Провадження №: 1-кс/755/281/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" лютого 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003676 від 15.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення моніторингу мережі відкритого доступу Інтернет було встановлено, що в мереж відкритого доступу Інтернет функціонує перелік веб-ресурсів за допомогою яких невстановлена особа здійснює шахрайські дії на території України та заволодіває грошовими коштами громадян.

Встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщується на платформі хостинг-провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Також проведеним моніторингом було встановлено, що на електрону поштову скриньку котра належить Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 177 звернень громадян відносно вище вказаний веб-ресурсів щодо шахрайський дії відносно заявників.

В ході відпрацювання звернень громадян та огляду повідомлень котрі надходили на адресу Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а саме № 267998 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер телефону НОМЕР_1 , котрий здійснював оплату товару на суму 10450 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_2 , також № НОМЕР_3 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер телефону НОМЕР_4 , котрий здійснював оплату товару на суму 24523 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує номер телефону НОМЕР_7 , котрий здійснював оплату товару на суму 7150 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер телефону НОМЕР_11 , котрий здійснював оплату товару на суму 10199 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує номер телефону НОМЕР_15 , котрий здійснював оплату товару на суму 13145 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер телефону НОМЕР_18 , котрий здійснював оплату товару на суму 18699 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує номер телефону НОМЕР_21 , котрий здійснював оплату товару на суму 9944 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує номер телефону НОМЕР_24 , котрий здійснював оплату товару на суму 4857 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує номер телефону НОМЕР_27 , котрий здійснював оплату товару на суму 12500 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_16 , № НОМЕР_28 від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер телефону НОМЕР_29 , котрий здійснював оплату товару на суму 2965 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_30 , НОМЕР_13 .

Проведення тимчасового доступу до речей та документів, котрі перебувають у праві користування мобільних операторів в таких як: ПРаТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ПРаТ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 відносно наступних осіб, які вчиняють протиправні дії та ймовірно можуть використовувати наступні номери телефонів для вчинення протиправної діяльності:

ІНФОРМАЦІЯ_16 - НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

МТС НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_13 .

Лайф - НОМЕР_2 , НОМЕР_25 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_2 .

Оперативним шляхом було встановлено, що дані особи можуть використовувати вище зазначені мобільні номери телефонів для своєї протиправної діяльності: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_37 , використовує особистий номер телефону НОМЕР_38 та НОМЕР_39 отриманий шляхом після огляду банківської таємниці, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_40 , отриманий шляхом картки ДМС, особистий номер НОМЕР_41 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 , отриманий шляхом картки ДМС, особистий номер НОМЕР_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_43 , використовує особистий номер телефону з картки ДМС НОМЕР_44 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_45 , використвує особистий номер телефону з картки ДМС НОМЕР_46 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_47 , використовує особистий номер телефону встановлений оперативним шляхом НОМЕР_13 .

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у операторів мобільного зв`язку щодо мобільних номерів телефонів та IMEI мобільних терміналів, якими користуються вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у операторів мобільного зв`язку, виникла необхідність звернення до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про надання можливості тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Володільці майна про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялись належним чином, причини неявки суд не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003676 від 15.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також за дорученням прокурора у кримінальному проваджені або слідчого слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оперативному працівнику: - головному інспектору 1-го відділу 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції НПУ, капітану поліції ОСОБА_29 , а саме: ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 АДРЕСА_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 АДРЕСА_4 , відносно наступних осіб, які вчиняють протиправні дії та ймовірно можуть використовувати наступні номери телефонів для вчинення протиправної діяльності:

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 - НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_13 .

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 - НОМЕР_2 , НОМЕР_25 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_2 , в період з 01.01.2021 до 30.12.2022 року, а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя