Провадження №1-кс/522/1384/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на житловий будинок, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37, загальна площа 142, 6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000677 від 17.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4, 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.1994 на підставі загальних зборів членів підприємства Центральною районною адміністрацією м. Одеса проведено державну реєстрацію юридичної особи - колективного підприємства Одеська пересувна механізована колона № 8 (далі - КП «ОПМК-8»), 3 (номер запису 0046962). Відповідно до інформації, зазначеної в Реєстраційної картки суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, керівником КП «ОПМК-8» є ОСОБА_5 .

Крім того, Протоколом № 2 загальних зборів членів колективного підприємства від 15.02.1994 затверджено Статут КП «ОПМК-8», який відповідно до Рішення №145/1 від 10.09.1994 зареєстрований виконавчим комітетом Центральної районної ради м. Одеса.

Відповідно до п. 1.9. Статуту КП «ОПМК-8» в редакції 1994 року юридичною адресою підприємства визначено: м. Одеса, вул. Мечникова, 84.

В подальшому, за рішенням конференції КП «ОПМК-8», оформленим протоколом б/н від 01.10.2002вирішено здійснити перереєстрацію юридичної адреси КП «ОПМК-8» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 125, у зв`язку з чим до установчих і реєстраційних документів підприємства внесені відповідні зміни та затверджено статут у новій редакції, який 03.12.2002 зареєстровано Центральною райадміністрацією Одеського міськвиконкому (реєстраційний № 0962).

Відповідно до п. 1.1 статуту КП «ОПМК-8» у редакції від 15.02.1994 та 03.12.2002колективне підприємство створено за рішенням загальних зборів членів товариства покупців, шляхом перетвореннясуб`єкта підприємницької діяльності орендної Одеської пересувної механізованої колони №8 (протокол загальних зборів № 1 від 08.02.1994) на базі викупленого державного майна та власного майна товариства покупців.

Окрім цього, п. 1.2. статуту КП «ОПМК-8» у редакції від 15.02.1994 та 03.12.2002 встановлено, що підприємство діє на підставі Статуту із дотриманням умов господарської діяльності встановлених законодавством України.

Відповідно до п. 1.5 статуту КП «ОПМК-8» у редакції від 15.02.1994 та 03.12.2002, підприємство є юридичною особою за законодавством України, має круглу печатку із фірмовим найменуванням. бланки, штампи, іншу атрибутику юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, як України, так і за кордоном, має право користуватись комерційними та банківськими кредитами, надавати кредити підприємствам, організаціям в Україні та за кордоном.

Відповідно до п.п. 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 статуту КП «ОПМК-8» у редакції від 15.02.1994 та 03.12.2002предметом діяльності підприємства є: будівництво та монтаж об`єктів переробних галузей народного господарства, цивільного, промислового, гідротехнічного призначення, для зберігання сільськогосподарської продукції, будівель, споруд та об`єктів соціального призначення; проведення будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних, реставраційних та інших видів будівельних робіт на любих об`єктах; виготовлення та збут будівельних матеріалів та конструкцій; розробка проектно-кошторисної документації, виконання геодезичних, конструкторських, дослідно-конструкторських та впроваджувальних робіт.

Відповідно до п.п. 7.9, 7.10 статуту КП «ОПМК-8» у редакції від 15.02.1994 та 03.12.2002 оперативне керівництво діяльністю підприємства здійснює начальник підприємства. Начальник є єдиним повноважним представником підприємства у взаємовідносинах із державними та іншими органами, організаціями, установами, а також в суді та арбітражному суді. Свої повноваження начальник може покладати на любого працівника підприємства в порядку, встановленому діючим законодавством. Начальник організовує роботу підприємства, видає накази за всіма питаннями фінансово-господарської діяльності, несе відповідальність за результати його роботи, без довіреності представляє підприємство у всіх організаціях. Підприємствах, установах, діє від імені підприємства, розпоряджається грошовими коштами та іншим майном, укладає господарські та інші договори, видає довіреності, приймає та звільняє працівників, здійснює повсякденне керівництво діяльністю підприємства, представляє підприємство у відносинах із державними органами, іншими установами та організаціями України та за кордоном, здійснює від імені підприємства інші дії.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України - службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації або законом.

Таким чином, начальник КП «ОПМК-8» - ОСОБА_5 є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями.

Так, відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 734 від 24.06.2009 року «Про надання згоди на розроблення «Містобудівного обґрунтування розміщення 9-поверхового жилого будинку з вбудованими приміщеннями та дворівневим паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 82», колективному підприємству «Одеська пересувальна механізована колона №8» надано згоду на розроблення «Містобудівного обґрунтування розміщення 9-поверхового жилого будинку з вбудованими приміщеннями та дворівневим паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 82».

17.03.2011 року між ТОВ «АРХІКОН» в особі директора ОСОБА_6 («Підрядник») та КП ОПМК-8 в особі начальника ОСОБА_5 («Замовник») укладено договір підряду № 3п/11 на проектні роботи.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору «Підрядник» приймає на себе виконання робіт: «Проект і робоча документація 9-поверхового жилого будинку з вбудованими приміщеннями, підземним паркінгом та творчими майстернями по вул. Мечникова, 82 в м. Одеса».

Так в літку 2011 року, більш точну дату не надалось за можливе установити, у ОСОБА_5 , який був обраний керівником КП ОПМК-8 і був наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб-інвесторів, під приводом здійснення будівництва в установленому законом порядку, у великому та особливо великому розмірах.

З цією метою, достовірно знаючи про відсутність документів, які посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою, а також за відсутності дозвільних документів на виконання будівельних робіт, яким передбачено зведення 9-ти поверхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями та паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 82, начальник колективного підприємства «Одеська пересувна механізована колона №8» ОСОБА_5 діючи умисно із корисливих мотивів, у період часу з 2011 року по 2014 рік, шляхом введення мешканців м. Одеса в оману щодо намірів та строків будівництва вищезазначеного об`єкту нерухомості, укладає ряд типових договорів щодо продажу об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 01.08.2011 року, у денний час (більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи мету привласнення грошових коштів окремих громадян, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій підприємства,від імені колективного підприємства «Одеська пересувна механізована колона № 8» (), надалі «Продавець», реалізуючи свої злочинні наміри стосовно заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , надалі «Покупець», шляхом введення останнього в оману, не маючи документів, які посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою, за відсутності значної кількості дозвільних документів на будівництво 9-ти поверхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями та паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 82, укладає із останнім попередній договір б/н.

Після укладання зазначеного Договору, ОСОБА_7 , будучи переконливим у дійсності та доброзичливості намірів ОСОБА_5 та на виконання п. 3 попереднього Договору, здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «ОПМК № 8», відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на загальну суму 254 721гривень00 копійок, а саме: 29 серпня 2011 року у сумі 49 700 гривень 00 копійок, 29 серпня 2011 року у сумі 49 900 гривень 00 копійок, 2 вересня 2011 року у сумі 49 700 гривень 00 копійок, 2 вересня 2011 року сумі 49 900 гривень 00 копійок, 5 вересня 2011 року у сумі 25 010 гривень, 00 копійок та 5 вересня 2011 року у сумі 30 511 гривень 00 копійок, тим самим виконавши умови договору у повному обсязі.

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «ОПМК №8», ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_7 матеріальні збитки на загальну суму 254 721 гривня 00 копійок.

Так, 11.10.2011 року, у денний час (більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи мету привласнення грошових коштів окремих громадян, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій підприємства, від імені колективного підприємства «Одеська пересувна механізована колона № 8» (), надалі «Продавець», реалізуючи свої злочинні наміри стосовно заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , надалі «Покупець», шляхом введення останнього в оману, не маючи документів, які посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою, за відсутності значної кількості дозвільних документів на будівництво 9-ти поверхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями та паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 82, укладає із останнім попередній договір № 7.

Після укладання зазначеного Договору, ОСОБА_8 , будучи переконливим у дійсності та доброзичливості намірів ОСОБА_5 та на виконання п. 3 попереднього Договору, здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «ОПМК № 8», відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на загальну суму 363 312гривень00 копійок, а саме:14 жовтня 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок, 19 жовтня 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок,21 жовтня 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок, 24 жовтня 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок,25 жовтня 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок, 26 жовтня 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок, 27жовтня 2011 року у сумі 13 522 гривень 00 копійок, 28 жовтня 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок,тим самим виконавши умови договору у повному обсязі.

Так, 11.10.2011 року, у денний час (більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи мету привласнення грошових коштів окремих громадян, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій підприємства, від імені колективного підприємства «Одеська пересувна механізована колона № 8» (), надалі «Продавець», реалізуючи свої злочинні наміри стосовно заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , надалі «Покупець», шляхом введення останнього в оману, не маючи документів, які посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою, за відсутності значної кількості дозвільних документів на будівництво 9-ти поверхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями та паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 82, укладає із останнім попередній договір № 8.

Після укладання зазначеного Договору, ОСОБА_8 , будучи переконливим у дійсності та доброзичливості намірів ОСОБА_5 та на виконання п. 3 попереднього Договору, здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «ОПМК № 8», відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на загальну суму 195 982 гривень00 копійок, а саме:27 жовтня 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок,31 жовтня 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок, 01 листопада 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок,10 листопада 2011 року у сумі 46 072 гривень 00 копійок,тим самим виконавши умови договору у повному обсязі.

Так, 11.10.2011 року, у денний час (більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи мету привласнення грошових коштів окремих громадян, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій підприємства, від імені колективного підприємства «Одеська пересувна механізована колона № 8» (), надалі «Продавець», реалізуючи свої злочинні наміри стосовно заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , надалі «Покупець», шляхом введення останнього в оману, не маючи документів, які посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою, за відсутності значної кількості дозвільних документів на будівництво 9-ти поверхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями та паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 82, укладає із останнім попередній договір № 9.

Після укладання зазначеного Договору, ОСОБА_8 , будучи переконливим у дійсності та доброзичливості намірів ОСОБА_5 та на виконання п. 3 попереднього Договору, здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «ОПМК № 8», відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на загальну суму 167 250 гривень00 копійок, а саме: 02 листопада 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок,04 листопада 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок,08 листопада 2011 року у сумі 49 970 гривень 00 копійок,09 листопада 2011 року у сумі 17 340 гривень 00 копійок,тим самим виконавши умови договору у повному обсязі.

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «ОПМК №8», ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_8 матеріальні збитки на загальну суму 726 544 гривня 00 копійок.

Так, 11.10.2011 року, у денний час (більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи мету привласнення грошових коштів окремих громадян, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій підприємства, від імені колективного підприємства «Одеська пересувна механізована колона № 8» (), надалі «Продавець», реалізуючи свої злочинні наміри стосовно заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , надалі «Покупець», шляхом введення останню в оману, не маючи документів, які посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою, за відсутності значної кількості дозвільних документів на будівництво 9-ти поверхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями та паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 82, укладає із останній попередній договір № 10.

Після укладання зазначеного Договору, ОСОБА_9 , будучи переконливої у дійсності та доброзичливості намірів ОСОБА_5 та на виконання п. 3 попереднього Договору, здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «ОПМК № 8», відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на загальну суму 185 621 гривень00 копійок, а саме:14 жовтня2011 року у сумі49 970 гривень 00 копійок,19 жовтня 2011 року у сумі49 970 гривень 00 копійок, 21 жовтня 2011 року у сумі49 970 гривень 00 копійок, 27 жовтня 2011 року у сумі35 711 гривень 00 копійок, тим самим виконавши умови договору у повному обсязі.

Так, 11.10.2011 року, у денний час (більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи мету привласнення грошових коштів окремих громадян, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій підприємства, від імені колективного підприємства «Одеська пересувна механізована колона № 8» (), надалі «Продавець», реалізуючи свої злочинні наміри стосовно заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , надалі «Покупець», шляхом введення останню в оману, не маючи документів, які посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою, за відсутності значної кількості дозвільних документів на будівництво 9-ти поверхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями та паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 82, укладає із останній попередній договір № 11.

Після укладання зазначеного Договору, ОСОБА_9 , будучи переконливої у дійсності та доброзичливості намірів ОСОБА_5 та на виконання п. 3 попереднього Договору, здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «ОПМК № 8», відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на загальну суму 254 721 гривень00 копійок, а саме:24 жовтня 2011 року у сумі49 970 гривень 00 копійок,25 жовтня 2011 року у сумі49 970 гривень 00 копійок,26 жовтня 2011 року у сумі49 970 гривень 00 копійок,27 жовтня 2011 року у сумі48 369 гривень 00 копійок, 31 жовтня 2011 року у сумі49 970 гривень 00 копійок, 01 листопада 2011 року у сумі6 472 гривень 00 копійок,тим самим виконавши умови договору у повному обсязі.

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «ОПМК №8», ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_9 матеріальні збитки на загальну суму 440 342 гривня 00 копійок.

Так, 01.04.2013 року, у денний час (більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи мету привласнення грошових коштів окремих громадян, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій підприємства, від імені колективного підприємства «Одеська пересувна механізована колона № 8» (), надалі «Продавець», реалізуючи свої злочинні наміри стосовно заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , надалі «Покупець», шляхом введення останню в оману, не маючи документів, які посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою, за відсутності значної кількості дозвільних документів на будівництво 9-ти поверхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями та паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 82, укладає із останній попередній договір № 25.

Після укладання зазначеного Договору, ОСОБА_10 , будучи переконливої у дійсності та доброзичливості намірів ОСОБА_5 та на виконання п. 3 попереднього Договору, здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «ОПМК № 8», відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на загальну суму 676 400 гривень00 копійок, а саме: 02 квітня 2013 року у сумі119 417 гривень 33 копійок, 03 квітня 2013 року у сумі149 000 гривень 00 копійок, 04 квітня 2013 року у сумі20 000 гривень 00 копійок,04 квітня 2013 року у сумі129 000 гривень 00 копійок, 05 квітня 2013 року у сумі149 000 гривень 00 копійок, 08 квітня 2013 року у сумі30 669 гривень 32 копійок, 16 квітня 2013 року у сумі79 313 гривень 35 копійок,тим самим виконавши умови договору у повному обсязі.

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «ОПМК №8», ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_10 матеріальні збитки на загальну суму 676 400 гривня 00 копійок.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4, 5 ст.191 КК України, є необхідність у накладанні арешту на зазначене нерухоме майно.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна (ч.2 ст.172 КПК України).

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000677 від 17.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4, 5 ст.191 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, дорученнями, постановами, протоколами додаткових допитів потерпілих та іншими зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами.

27.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4, 5 ст.191 КК України.

На даний час, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4, 5 ст.191 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі караються на строк дванадцяти років з конфіскацію майна.

Також встановлено, що відповідно до інформаційної довідки № 323852975 від 23.02.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 є власником житлового будинку, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37, загальна площа 142, 6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ..

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене майно може бути використано для забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на житловий будинок, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37, загальна площа 142, 6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , шляхом заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії, направлені на відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна чи перереєстрацію його у будь-який спосіб.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000677.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

02.03.2023