УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2023 р. Справа № 596/13/23

Провадження № 1-кс/596/83/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні за №0000003 від 03 січня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з ЄРДР за №0000003 від 03 січня 2023 року, внесеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України вбачається, що 03.01.2023 року до відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Вікно, Чортківського району про те, що 30.12.2022 року близько 20:17 год. невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без її згоди, із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 4 900 гривень.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 30.12.2022 року до неї на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі на її телефон надійшло наступне повідомлення про здійснення переказу грошових коштів із її банківської карти в розмірі 4 900 гривень на карту іншого банку (без зазначенням реквізитів одержувача). В подальшому надійшло СМС повідомлення з банку із кодом для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, потерпіла ОСОБА_4 увійшла в онлайн банкінг та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 900 гривень. Окрім цього, в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 показала, що даних своєї банківської картки та пароль в онлайн банкінг нікому не називала.

В ході виконання ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду Тернопільської області від 06.01.2023 року було отримано інформацію про те, що грошові кошти в сумі 4 900 гривень, які були незаконно списані із карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 перераховані на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_2 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 28 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація належать до охоронюваної законом таємниці, тому необхідно отримати до неї тимчасовий доступ на підставі ухвали суду.

Слідчий СВ ВП №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання просить розгляд клопотання проводити в його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 28 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року, а саме, інформації про зарахування грошових коштів, дані власника рахунків, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований у АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_2 в період з 28 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року, що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також онлайн банкінги;

- матерiали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про рахунок: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 28 грудня 2022 року, по 03.січня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1