УХВАЛА

Справа № 569/8915/21

1-кс/569/1257/23

28 лютого 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця міста Рівне, Рівненської області, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України, відповідно до ч.6 ст.193 КПК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000785 від 28.04.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України.

З клопотання вбачається, що в кінці 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у м. Рівне (конкретного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння кредитними коштами банківських установ у особливо великих розмірах, розробила злочинний план та вступила у попередню змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_6 спланувала, використовуючи підроблені документи, отримувати кредитні кошти у банківських установах шляхом оформлення договорів овердрафту від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_8 , діючи від імені ТОВ «АВЛ-ГРУП» та ТОВ «АРУТЕРІ», використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, заволоділи грошовими коштами» АТ «Ідея Банк», АТ «Укрексімбанк», ПуАТ КБ «Акорд Банк» на загальну суму 2 166 000 гривень.

Відповідно до інформації отриманої Державної прикордонної служби, а саме відповідно до витягу щодо перетину державного кордону України та інформації системи «Аркан», громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перетнув кордон України 08 жовтня 2019 року із аеропорту «Бориспіль» рейсом «2561 Київ - Анталія», паспорт НОМЕР_1 .

Відповідно до рапорту старшого інспектора з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, ОСОБА_5 може користуватися абонентським номером телефону НОМЕР_2 .

На даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 не встановлене, що свідчить про те, що він переховується від правоохоронних органів. Встановити точне місцезнаходження останнього без здійснення заходів міжнародного розшуку не можливо.

11.06.2021 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України.

11.06.2021 слідчим Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000785 від 28.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України, було зупинене в зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення -ч.2 ст.28,

ч.3 ст.357 КК України - незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.3 ст.358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається установою, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.28, ч.1 ст.222 КК України - надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.3 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, у особливо великих розмірах; ч.2 ст.200 КК України - використання підроблених платіжних карток, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.209 КК України - набуття, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснення фінансових операцій з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення - наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями працівників АТ «Ідея Банк» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , АТ «ОТП Банк» ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , АТ «Полтава Банк» ОСОБА_18 , ПуАТ КБ «Акордбанк» ОСОБА_19 ; речовими доказами, вилученими у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ; показаннями викладених у протоколах впізнання із свідками ОСОБА_9 від 18.06.2020, ОСОБА_16 від 21.05.2020 та від 25.05.2020, ОСОБА_17 від 21.05.2020, ОСОБА_18 від 25.05.2020, ОСОБА_20 від 29.05.2020, ОСОБА_10 від 29.05.2020, ОСОБА_12 від 29.05.2020, та ін..; висновком судових портретних експертиз №8/70 від 31.07.2020, №8/72 від 05.08.2020; висновками судових почеркознавчих експертиз №1.1-395/20 від 21.10.2020, №1.1-386/20 від 07.01.2020, №1.1-387/20 від 09.10.2020, №1.1-391/20 від 09.10.2020, №1.1-388/20 від 09.10.2020, №1.1-393/20 від 13.10.2020, №1.1-394/20 від 21.10.2020, №1.1-392/20 від 15.10.2020, №1.1-396/20 від 23.10.2020, висновком криміналістичної експертизи відео звукозапису від 27.10.2020 №6640/6641; висновком криміналістичної експертизи відео звукозапису від 01.03.2021 №689/690; висновком аналітичного дослідження №15/17-00-08-07/ від 31.03.2021 за період з 01.02.2019 по 01.03.2020; доказами здобутими за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій; матеріалами ГУ ДПС у Рівненській області про результати дослідження фінансово-господарської діяльності гр. ОСОБА_6 (PHОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_7 (РHOКПП НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_5 (PHOКПП НОМЕР_5 ) через ТОВ «АРУТЕРІ» () та ТОВ «АВЛ-ГРУП» наявності ).

Крім того, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/118-20/118-11597-ЕК/3.5-80 від 23.02.2021 документально підтверджено, що: Заборгованість за Договором овердафту № 1067 від 18.10.2019 року укладеному між Банком: Акціонерним товариством «Ідея банк» та Позичальником: Товариством з обмеженою відповідальністю «АРУТЕРІ» станом на 29.01.2020 визначеної експертним дослідженням документально підтверджується в сумі 517464,09 грн.; Заборгованість за Договором овердрафту №1072 від 19.12.2019 року укладеному між Банком: Акціонерним товариством «Ідея банк» та Позичальником: ТОВ «АВЛ-ГРУП» станом на 12.02.2020 визначеної експертним дослідженням документально підтверджується в сумі 514985,01 грн.; Заборгованість за ТОВ «АРУТЕРІ» перед АТ «Укрексімбанк» за Кредитним договором № 19-48КО0020 від 07.11.2019 АТ «Укрексімбанк» станом на 06.10.2020 документально підтверджується в сумі 1036914,35 грн.; Заборгованість за Договором про надання овердрафту №СКК-181019/005-52 від 18.10.2019 ТОВ «АРУТЕРІ» перед ПуАТ «АКОРДБАНК» станом на 15.04.2020 визначеної експертним дослідженням документально підтверджується в сумі 463803,14 грн.; Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень,санкціями яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 виникла через необхідність запобігання подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти кримінальні правопорушення в яких підозрюється.

Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків - 11 червня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України, яке направлено за останнім місцем проживання ОСОБА_5

11.06.2021 копію повідомлення про підозру вручено близьким родичам - брату ОСОБА_5 - ОСОБА_21 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію Державної прикордонної служби України про те, що, ОСОБА_5 08.10.2019 о 05:35год. перетнув державний кордон України у напрямку виїзд через повітряну ділянку кордону з аеропорту «Бориспіль», рейсом №2561 «Київ - Анталія».

11 червня 2021 року слідчим досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене в зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, внаслідок протиправних дій завдано значну майнову шкоду в розмірі 2 166 000 гривень, у тому числі державним банкам України, одне із кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України в якому підозрюється особа є особливо тяжким, саме з метою уникнення кримінальної відповідальності перетнув кордон України і не повернувся, тому є достатні підстави вважати, що останній буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також здатний вчиняти інші кримінальні правопорушення, впливати на свідків або інших підозрюваних.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів - з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду поза межами України, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначеним ризикам та застосуванням більш м`яких запобіжних заходів не можливе у даному випадку.

Відповідно до положень ч.6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна,а тому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований.

Згідно ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Покликаючись на наведене, положення ч.6 ст. 193 КПК України, а також, для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, прокурор просить клопотання задоволити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав просив задоволити.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

11 червня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України, яке направлено за останнім місцем проживання ОСОБА_5

11.06.2021 копію повідомлення про підозру вручено близьким родичам - брату ОСОБА_5 - ОСОБА_21 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію Державної прикордонної служби України про те, що, ОСОБА_5 08.10.2019 о 05:35год. перетнув державний кордон України у напрямку виїзд через повітряну ділянку кордону з аеропорту «Бориспіль», рейсом №2561 «Київ - Анталія».

З урахуванням викладеного, слідчим та прокурором у клопотанні та під час його розгляду доведено існування ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

За правилами ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

За наявності обґрунтованої підозри у вчинення ОСОБА_5 інкримінованих злочинів, доведених прокурором підстав про існування ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а також, що останній оголошений у міжнародний розшук, є доцільним обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.176-178,183,193-194,196 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженця міста Рівне, Рівненської області, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України - запобіжний захід тримання під вартою.

Після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1