Справа № 686/8844/23
Провадження № 1-кс/686/2958/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого спеціальної поліції слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000454,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2023 року слідчий спеціальної поліції слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 )..

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 01.08.2022 до відділення поліції №1 ХРУП надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , №686/13812/22 від 18.07.2022 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 , відповідно до якої, 07.05.2022, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням фішингового сайту «OLX доставка», де ОСОБА_6 вказала особисті дані банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала майнової шкоди, на суму 43000 грн.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 02.08.2022року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в якомузазначено, що 07.05.2022 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою АДРЕСА_4 по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 43000 грн.

Відповідно до Наказу Мо 100 «Про затвердження Порядку ведення единого обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» звернення ОСОБА_6 зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 07.05.2022 за № 318 ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. У своєму зверненні ОСОБА_6 повідомила, що вона на вебресурсі «OLX» розмістила оголошення про продаж дитячого взуття. У вказаному оголошенні залишила свій власний мобільний номер телефону НОМЕР_3 як контактний. 07.05.2022 року їй у месенджер «WhatsApp» на її обліковий запис, який зареєстровано на вказаний вище мобільний номер телефону, надійшло повідомлення з облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований на мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Під час листування у месенджері «WhatsApp» остання повідомила, що хоче придбати дитячі кросівки також зазначила, що вже оформила «OLX-доставку» та вже перерахувала кошти на «OLX», але для того щоб кошти надійшли на її рахунок потрібно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому вона перейшла за вказаним посиланням та ввела номерсвоєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку мали б зарахуватися кошти. Після того вона вирішила перевірити, чи було зараховано кошти в якості оплати за дитячі кросівки, однак при вході в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 виявила що її кредитна картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблокована та з неї було знято кошти на загальну суму 43000 грн. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою повідомлення про несанкціоноване зняття коштів, однак там їй повідомили, що дана банківська картка вже заблокована у зв?язку із проведенням сумнівної операції та порадили звернутись в поліцію.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськимрахунком з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківських рахунків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу за 07.05.2022, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 )., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу за07.05.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу(ЄРДПОУ НОМЕР_1 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу за 07.05.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу за 07.05.2022;

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.

Ухвала діє по 10 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1