Справа № 204/9777/22
Провадження № 1-кс/204/2215/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №0000727 від 31.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №0000727 від 31.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 31.08.2022 за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихза ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 31.08.2022 у м. Мирноград Донецької області під час перевірки на блок-посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажного автомобіля Мерседес, державний номерний знак НОМЕР_1 , що знаходився під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено 1925 літрів рідини із характерним запахом спирту, розлиту в пляшки та каністри.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на блокпості «Шахта Капітальна» у м. Мирноград Донецької області зупинено автомобіля «Іуеко», днз НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , у ході огляду якого виявлено незаконно виготовлені тютюнові у кількості 3030 пачок без марок акцизного податку України, який останній транспортував з метою збуту.Згідно ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» визначено наступні поняття: алкогольні напої - це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу "живого" бродіння), 2208 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД), а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД; роздрібна торгівля - діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб`єктах господарювання громадського харчування; незаконний обіг алкогольних напоїв - транспортування, зберігання, торгівля алкогольними напоями з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання; місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання.Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.За порушення норм цього Закону щодо торгівлі алкогольними напоями посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України тютюнові вироби та алкогольні напої належать до підакцизних товарів. Згідно з положеннями ст. 226 ПК України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою, пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів. Законодавством України передбачена відповідальність за роздрібну торгівлю алкогольними напоямита тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного податку, чи з підробленими марками акцизного податку, та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів. У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести невідкладні слідчі дії, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження з тим, щоб визначити коло осіб, які організували та здійснювали незаконну діяльність, встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.З метою встановлення факту незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених товарів підакцизної групи, необхідно провести заходи щодо вилучення вищевказаної алкогольної та тютюнової продукції для проведення експертиз відносно складу та якості вказаної продукції, безпеки її вживання.

У ході досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні надано письмове доручення першому оперативному відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів, каналів постачання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, місць їх зберігання тощо.На виконання вказаного доручення на адресу обласної прокуратури надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що на території Донецької області діє злочинна група осіб, у тому числі з кола правоохоронців, які здійснюють зберігання, перевезення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку. Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має в користуванні автомобіль марки «БМВ Х6» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_4 . Перевезення фальсифікованих підакцизних товарів здійснюється на автомобілі «Мерседес Спринтер» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 .

Крім того, у ході виконання доручення встановлено адреси реалізації та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів (складські приміщення): АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Крім того, у ході допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_6 здійснює реалізацію незаконно виготовених алкогольних напоїв та тютюнових виробів і використовує у своїй діяльності складське приміщення за адресою АДРЕСА_3 . Алкогольну продукцію ОСОБА_6 постачають ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з м. Дружківки Донецької області, а також ОСОБА_15 з м. Костянтинівка Донецької області. У свою чергу ОСОБА_6 постачає вказаним особам фальсифіковану тютюнову продукцію з підробленими марками акцизного податку.Також під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_10 , який зазначив, що займається підприємницькою діяльністю у сфері реалізації продуктів харчування, а також тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Алкогольну та тютюнову продукцію ОСОБА_10 придбавав оптом у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з м. Дружківки Донецької області, які в свою чергу купували вказані товари у ОСОБА_13 . Свідок вказав, що йому ОСОБА_14 також постачав алкогольну продукцію, яку привозив у автомобілі «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 . Алкогольну продукцію у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 купував у картонних коробках ємкістю 10 літрів кожна за цінами, нижче за ринкові, в торгівельний об`єкт вказану продукцію останні поставляли на автомобілі FordTransit білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 .На виконання постанови слідчого про призначення експертизи отримано висновок експерта № СЕ-19/108-22/13004-ФХД від 03.11.2022, відповідно до якого рідина, вилучена у ОСОБА_4 , з характерним запахом спирту є спиртовмісними сумішами, виготовленими імовірно кустарним способом та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості про право власності на об`єкти нерухомого майна відсутні (довідки №№ 313188893, 313188976).

Згідно ст. 234 КПК України фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами проведення яких є достатні підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_3 , зберігаються та реалізуються населенню незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби. Вказане може завдати шкоду здоров`ю особам, що здійснюють придбання неякісної продукції.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести слідчі та процесуальні дії з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити коло осіб, які організували та здійснювали дану незаконну діяльність, осіб причетних до злочинної діяльності. Також є достатні підстави вважати, що невстановлені особи не нададуть незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби та документи, на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вилучення вказаної фальсифікованої продукції може свідчити про наявність в діях вказаної особи ознак кримінального правопорушення.Крім того, у разі зволікання в проведенні обшуку, незаконно виготовлені алкогольні вироби можуть бути реалізовані, або знищені, що унеможливить досягнення мети та цілей досудового розслідування, а також може призвести до отруєння людей. У ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться складські та інші нежитлові приміщення, які використовуються ОСОБА_6 для зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Також в приміщеннях можливо знаходяться фінансово-господарські документи, які свідчать про придбання фальсифікованих підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), інші документи, які свідчать про злочинну діяльність, а також чорнові записи, електронні носії інформації, грошові кошти, здобуті від реалізації фальсифікованих підакцизних товарів, та інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ураховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження може негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшукув нежитлових будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини, зазначені у клопотанні і просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000727, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що в приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №0000727 від 31.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні №0000727, на проведення обшуку усіх корпусів нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_3 , відомості про право власності на які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні, але фактично використовується ОСОБА_6 , з метою виявлення, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, в тому числі без марок акцизного податку та з марками акцизного податкуз ознаками підробки, засобів для переливання, закупорювання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання, що могло використовуватися для незаконного виготовлення тютюнових виробів, фінансово-господарських документів, які свідчать про придбання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, сертифікатів якості, дозвільних документів на право здійснення роздрібної чи оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, касових та інших документів, а також чорнових записів, комп`ютерів та ноутбуків, на яких здійснюється ведення бухгалтерського обліку та складання фінансово-господарських документів, електронних носіїв інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1