Справа № 383/460/23
Номер провадження 1-кс/383/95/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000059 від 17 лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , реквізити банку: код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та/або філія Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 23.02.2023 по час винесення ухвали.

Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , реквізити банку: код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та/або філія Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000059 від 17 лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом заволодіння 26.01.2023 близько 09:00 невстановленою особою під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм» шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , в сумі 4500 грн., які вона самостійно перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , як оплату за товар.

Посилаючись на те, що з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають значення для подальшого досудового розслідування, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та притягнення її до кримінальної відповідальності.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, представник якого в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000059 від 17 лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 17.02.2023 поштою надійшли матеріали з Департаменту Кібер Поліції Національної Поліції, до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП в яких зазначено, що 26.01.2023 близько 09:00 невстановлена особа під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , в сумі 4500 грн., які вона самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 , як оплату за товар, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.7).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 20.02.2023 року, за змістом якого 26.01.2023 вона в соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку магазину онлайн з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по продажу жіночого одягу та взуття. Умовою купівлі на вказаному сайті було повна передплата за товар. З продавцем ОСОБА_7 контактувала шляхом переписки Instagram.

В подальшому обравши товар, продавець повідомив, що якщо оплата пройде 26.01.2023, то 27.01.2023 вони відправлять замовлення. Після цього, продавець магазину, надіслала потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , куди слід перераховувати грошові кошти за товар. В подальшому ОСОБА_7 , оглянувши товар який її зацікавив, перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн., за вибраний товар, на банківську карту, зазначену продавцем, про що відправила продавцеві скріншот про оплату. Після отримання грошових коштів, продавець вище вказаного магазину, повідомив, що наразі в них діє акція : при покупці 2-х одиниць товару 3-тя товарна одиниця йде у подарунок. Дана подія потерпілу ОСОБА_7 зацікавила та вона обравши ще одну товарну одиницю товару, перерахувала на вищевказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 1500 грн. Після оплати жінка чекала ще декілька днів і знову написала продавцеві з приводу відправки її замовлення. Проте він її проігнорував, а потім заблокував (а.с.13-14).

Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 являється банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.17, 18).

В поданому клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні філії, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки філії не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких філіях є неможливим.

Крім того, чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, надавати розпорядження про встановлення обов`язків керівнику юридичної особи, яка є володільцем речей і документів, оскільки слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням вказати найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів та видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000059 від 17 лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей (інформації) та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні/користуванні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 23.01.2023 по 06.03.2023 року включно.

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Строк дії ухвали встановити до 20.05.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1