Справа № 459/165/20
Провадження № 1-кс/459/1952/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000059 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні : небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Червоноградського району Львівської області, невідома особа діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення здійснює збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Старшим оперуповноваженим СКП Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 проводились оперативно розшукові заходи щодо встановлення осіб які можуть бути причетними до збуту наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів. Старшим опер уповноваженим СКП Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області під час проведення оперативно розшукових заходів було встановлено та проведено огляд Інтернет-ресурсу загальнодоступного чат-каналу (облікового запису) програмного забезпечення «Telegram», а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що у даному чаті відбувається листування оператора з приводу залучення до злочинної діяльності інших можливих учасників, тобто виконавців, котрі отримавши наркотичний засіб чи психотропну речовину повинні розмістити закладки в різних місцях м. Червоноград Львівської області, за що отримували грошові кошти. З метою отримання додаткової інформації пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, було імітовано придбання вказаних речей, в ході якого було отримано номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які прив`язані до електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на котрий необхідно перерахувати кошти за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину.

Вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та з метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) даними електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківських фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слід отримати, інформацію, яка знаходиться у володінні небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000059 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В ході досудового розслідування під час проведення оперативно розшукових заходів було встановлено та проведено огляд Інтернет-ресурсу загальнодоступного чат-каналу (облікового запису) програмного забезпечення «Telegram», а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що у даному чаті відбувається листування оператора з приводу залучення до злочинної діяльності інших можливих учасників, тобто виконавців, котрі отримавши наркотичний засіб чи психотропну речовину повинні розмістити закладки в різних місцях м. Червоноград Львівської області, за що отримували грошові кошти. З метою отримання додаткової інформації пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, було імітовано придбання вказаних речей, в ході якого було отримано номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які прив`язані до електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на котрий необхідно перерахувати кошти за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та з метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) даними електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківських фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати, інформацію, яка знаходиться у володінні небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого прив`язані номера мобільних теелфонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), тощо в період часу з 01.01.2022 року по момент виконання ухвали, оскільки на електронний гаманець до якого прив`язані вказані вище номера мобільних телефонів здійснювалися перерахунки грошових коштів за продаж наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Враховуючи наведене, приходжу до переконання про підставність клопотання, тому його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні : небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого прив`язані номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з метою подальшої його ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), тощо в період часу з 01.01.2022 року по момент виконання ухвали, оскільки на вказаний електронний гаманець здійснювалися перерахунки грошових коштів за продаж наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Дія ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27.01.2023 включно.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1