Справа № 357/301/23
У Х В А Л А

24 січня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000042 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 15.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що невстановлені особи, за попередньою змовою підробили документацію, на підставі якої було незаконно зареєстровано право власності на квартиру, належну ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 26.11.2007 року між ОСОБА_6 , яка на той час була його співмешканкою, та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого з всіма правами та обов`язками є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого, в свою чергу, є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був укладений кредитний договір за умовами якого банк надав позичальнику кредит в розмірі 1200000,00 грн., та за умовами якого позичальник зобов`язався своєчасно, щомісяця, та повністю сплатити кредит, проценти за користування кредитом, однак ОСОБА_6 , порушила зобов`язання викладені в п.п. 1.1, 1.5.1., 1.5.1.1. частини № 2 кредитного договору. Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 28.01.2013 року у справі № 1003/13540/12, яке змінено рішенням Апеляційного суду Київської області від 04.04.2013 року, було стягнуто достроково з ОСОБА_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість за кредитним договором № ML-011/023/2007 від 26.11.2007 року в розмірі 7368189,77грн. З метою забезпечення виконання зобов`язання за вказаним кредитним договором між банком та ОСОБА_5 , було укладено договір іпотеки (майнової поруки) № РML-011/023/2007, за умовами якого для забезпечення повного і своєчасного виконання боржником боргових зобов`язань, ОСОБА_5 , надав іпотекодержателю в іпотеку нерухоме майно, а саме: чотирьох кімнатну квартиру загальною площею 400,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло право вимоги за кредитним договором № ML-011/023/2007 від 26.11.2007 року, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та третьою особою, та договором поруки № РML-011/023/2007 від 26.11.2007 року , укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 12.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось із позовом до суду про стягнення на підставі договору іпотеки № РML-011/023/2007 від 26.11.2007 року на іпотечне майно: чотирьох кімнатну квартиру, яка належить ОСОБА_5 , на праві власності, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом проведення торгів, встановивши початкову ціну на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, на підставі оцінки, проведеної суб`єктом оціночної діяльності, незалежним експертом, на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій та кошти отримані від реалізації заставного майна направити на погашення заборгованості в сумі 6178956,50 грн. (Справа №357/9126/17). Так, згідно рішення Білоцерківського міськрайонного суду від 07.12.2017 (№2/357/3251/17), у задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення на предмет іпотеки, відмовлено, вказане рішення вступило в законну силу 05.04.2018, оскільки Верховним судом України касаційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишено без задоволення.

Однак, 28.01.2022 ОСОБА_5 , стало відомо про те, що 27.01.2022 відносно вищевказаної квартири були вчинені реєстраційні дії стосовно зміни власника майна, а саме Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 змінила відомості про власника майна, а саме внесла запис, що власником є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Підставою для проведення державної реєстрації нібито стали наступні документи: Договір відступлення права вимоги, серія та номер: 4457, виданий 22.11.2021, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу; Договір іпотеки №PML-011/023/2007 (майнова порука), серія та номер: 1-6542, виданий 26.11.2007, видавник: ОСОБА_9 , державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З огляду на викладене, вказані документи, не могли слугувати підставою для проведення державної реєстрації щодо зміни власника об`єкта нерухомого майна, у зв`язку із чим 02.02.2022 ОСОБА_5 , звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду із позовною заявою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », третя особа: Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 про визнання незаконним та скасування рішення про державну реєстрацію та про визнання відсутності права вимоги.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Підставою для державної реєстрації стали: договір відступлення права вимоги, серія та номер 4457, виданий 22.11.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , договір іпотеки № PML-011/023/2007 (майнова порука) серія та номер 1-6542 виданий 26.11.2007 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 ; рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 63101680 від 27.01.2022, державний реєстратор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою забезпечення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилученні оригіналів заяви щодо реєстрації права приватної власності на об`єкт нерухомого майна - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційні дії відносно яких проводились державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , індексний номер 63101680 від 27.01.2022, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, та документів реєстраційної справи вказаного об`єкту нерухомого майна, а у випадку їх відсутності - документів реєстраційної справи в електронній формі шляхом друку таких документів за допомогою засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкту нерухомого майна - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційні дії відносно яких проводились державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , індексний номер 63101680 від 27.01.2022, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в зазначених документах, як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, також для проведення судових експертиз.

Досудовим слідством встановлено, що документи перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою : АДРЕСА_2 .

06.12.2022 року слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання засвідчених копій документів, що містяться в реєстраційній справі щодо реєстрації права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , дії щодо якої проводились державним реєстратором ОСОБА_7 , на що отримано відповідь, де зазначено, що витребування (вилучення) реєстраційних справ здійснюється виключно за рішенням суду.

В судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 ч. 1 п. 3 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя встановив, що інформація, яка містяться в матеріалах заяви щодо реєстрації права приватної власності та в матеріалах реєстраційної справи та до яких просить дати дозвіл слідчий, знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяжень, про об`єкти та суб`єкти цих прав та зберігаються протягом всього часу існування об`єкта.

Згідно з ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного правління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 15.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042.

Також встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні та необхідні під час проведення судових експертиз.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2022 року за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

до заяви щодо реєстрації права приватної власності на об`єкт нерухомого майна - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційні дії відносно яких проводились державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , індексний номер 63101680 від 27.01.2022, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020;

документів реєстраційної справи вказаного об`єкту нерухомого майна, а у випадку їх відсутності - документів реєстраційної справи в електронній формі шляхом друку таких документів за допомогою засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкту нерухомого майна - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційні дії відносно яких проводились державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , індексний номер 63101680 від 27.01.2022, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1