УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003676від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювання та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: рахунків, які закріплені за клієнтами, які являються власниками банківської картки НОМЕР_3 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ; копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за вищевказаним рахунком/рахунками, з наступними відомостями: датою надходження/перерахування, МФО, номером рахунку, номером платіжного документу, назвою підприємства/контрагента, кодом ЄДРПОУ, сумою, призначенням платежу; копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів із вищевказаного рахунку/рахунків, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів; копій документів, що містять анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_3 ; незалежно від того, чи закріплений номер телефону за якимось клієнтом як фінансовий, до смс-повідомлень, які прив`язані до банківської картки НОМЕР_3 , до документів, які складались (формувались) у паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, у рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення, у тому числі, але не тільки до документів, які стали підставою надсилання смс-повідомлення, а також до рахунків, які використовувались в ході таких операцій, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за вищевказаним рахунком/рахунками, з наступними відомостями: датою надходження/перерахування, МФО, номером рахунку, номером платіжного документу, назвою підприємства/контрагента, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, кодом ЄДРПОУ, сумою, призначенням платежу; рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які перераховували кошти з використанням банківської картки НОМЕР_3 , а також, до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за вищевказаним рахунком/рахунками, з наступними відомостями: датою надходження/перерахування, МФО, номером рахунку, номером платіжного документу, назвою підприємства/контрагента, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, кодом ЄДРПОУ, сумою, призначенням платежу; рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які перераховували кошти клієнту, який використовував банківську картку НОМЕР_3 та банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_6 , банківська картка НОМЕР_7 ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_8 , банківська картка НОМЕР_3 ОСОБА_8 , банківська картка НОМЕР_9 ОСОБА_9 , а також, до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за вищевказаним рахунком/рахунками, з наступними відомостями: датою надходження/перерахування, МФО, номером рахунку, номером платіжного документу, назвою підприємства/контрагента, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, кодом ЄДРПОУ, сумою, призначенням платежу.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003676 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 щодо вчинення шахрайських дій з боку представників інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході проведення досудового розслідування, оперативним підрозділом проведено ряд слідчих дій, у тому числі, моніторинг мережі відкритого доступу Інтернет та встановлено, що в мережі відкритого доступу Інтернет функціонують й інші веб-ресурси, за допомогою яких невстановлені особи здійснюють шахрайські дії на території України та заволодівають грошовими коштами громадян.

Встановлено, що такими веб-ресурсами є: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, які розміщено на платформі хостинг-провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що на електрону поштову скриньку Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 177 звернень громадян щодо шахрайських дії відносно заявників за допомогою вище вказаних веб-ресурсів.

Аналізом звернень громадян встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 та його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 .

Під час огляду інтернет-ресурсів та проведення слідчих і оперативних заходів встановлено, що зарахування грошових коштів за купівлю товару на вищевказаних веб-ресурсах здійснюється на наступні банківські реквізити: ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , А-БАНК; банківська картка НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_8 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ; банківська картка НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківська картка НОМЕР_9 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Для виявлення осіб, які за допомогою шахрайських дій скористались грошовими коштами інших осіб (власників банківських рахунків/карток) та заподіяли збиток, виникла необхідність отримати інформацію щодо осіб, які здійснювали будь-які фінансові операції за допомогою вищезгаданих банківських реквізитів, а також, отримати відомості щодо руху коштів на рахунках та грошових переказів, для здійснення яких використовувались ці номери телефонів.

Доступ до вказаних документів та даних надасть органу досудового розслідування можливість встановити осіб, які створили облікові записи на веб-ресурсах, прив`язали до облікового запису банківські карти та використовували їх для оплати товарів в мережі Інтернет, внаслідок чого, заволоділи майном осіб. Крім цього, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані банківських карток зловмисникам були передані після грошових переказів особам, які ними безпідставно володіли. Таким чином, доступ до даних надасть органу досудового розслідування можливість встановити хто незаконно продавав дані банківських карт та яку суму грошей за це отримали.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003676 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: рахунків, які закріплені за клієнтами, які являються власниками банківської картки НОМЕР_3 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ; копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за вищевказаним рахунком/рахунками, з наступними відомостями: датою надходження/перерахування, МФО, номером рахунку, номером платіжного документу, назвою підприємства/контрагента, кодом ЄДРПОУ, сумою, призначенням платежу; копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів із вищевказаного рахунку/рахунків, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів; копій документів, що містять анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_3 ;незалежно від того, чи закріплений номер телефону за якимось клієнтом як фінансовий, до смс-повідомлень, які прив`язані до банківської картки НОМЕР_3 , до документів, які складались (формувались) у паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення, в тому числі, але не тільки до документів, які стали підставою надсилання смс-повідомлення, а також до рахунків, які використовувались в ході таких операцій, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за вищевказаним рахунком/рахунками, з наступними відомостями: датою надходження/перерахування, МФО, номером рахунку, номером платіжного документу, назвою підприємства/контрагента, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, кодом ЄДРПОУ, сумою, призначенням платежу; рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які перераховували кошти з використанням банківської картки НОМЕР_3 , а також, до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за вищевказаним рахунком/рахунками, з наступними відомостями: датою надходження/перерахування, МФО, номером рахунку, номером платіжного документу, назвою підприємства/контрагента, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, кодом ЄДРПОУ, сумою, призначенням платежу; рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які перераховували кошти клієнту, який використовував банківську картку НОМЕР_3 та банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_6 , банківська картка НОМЕР_7 ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_8 , банківська картка НОМЕР_3 ОСОБА_8 , банківська картка НОМЕР_9 ОСОБА_9 , а також, до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за вищевказаним рахунком/рахунками, з наступними відомостями: датою надходження/перерахування, МФО, номером рахунку, номером платіжного документу, назвою підприємства/контрагента, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, кодом ЄДРПОУ, сумою, призначенням платежу, з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.

У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя