Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2958/2022 У Х В А Л А
08.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 27.10.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною карткою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 27.10.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою НОМЕР_2 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2022 року до відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 27.10.2022 о 21:30 год. невстановлена особа, отримавши доступ до аккаунту ОСОБА_5 в мережі Інстаграм, шляхом обману, у ході електронного листування під виглядом сестри заявника, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 6500 грн.
В подальшому, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином, ОСОБА_4 надав наступні показання: 27.10.2022 близько 21:30 год, коли заявник перебував за місцем свого мешкання ( АДРЕСА_3 ), йому надійшло повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» від його сетри ОСОБА_5 з проханням надати у борг грошові кошти у сумі 6500 грн, на що заявник погодився, після чого надіслав вказану суму на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Таким чином отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою перевірки руху коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з метою з`ясування особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 27.10.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною карткою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 27.10.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою НОМЕР_2 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1