Справа № 202/8073/21
Провадження № 1-кс/202/4962/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001049 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

31.10.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 31.10.2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що начальник 2-го відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 14.12.1985, телефон, будучі у злочинній змові із іншими, на даний час не встановленими службовими особами відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем на протязі 2021 року використовуючи службові приміщення відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , злочинним шляхом заволодів коштами вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 59 967 000 грн.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження власниками зазначених коштів є близькі пов`язані особи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: його дружина ОСОБА_7 , яка є вкладником 20 млн грн., мати ОСОБА_8 , є вкладником 20 млн грн., батько ОСОБА_9 , є також вкладником 19 млн. грн. Зазначені суми приймалися начальником відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та його підлеглими в особі фахівців відділення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , про що ОСОБА_6 отримував договори строкових банківських вкладів на відповідні суми та інші касові документи.
02.09.2021, ОСОБА_6 , та його дружина ОСОБА_7 , мати ОСОБА_8 , батько ОСОБА_9 звернулися у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , із заявами щодо повернення грошових коштів згідно депозитних договорів.

В цей же день начальник відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 знаходячись на робочому місці, не зміг видати грошові вклади вкладникам та зізнався в тому, що привласнив кошти в розмірі 59 967 000 грн. по строковим банківським вкладам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

На теперішній час ОСОБА_5 , зник у невідомому напрямку та переховується від органів слідства з метою уникнення відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення.

На теперішній час ОСОБА_5 , зник у невідомому напрямку та переховується від органів слідства з метою уникнення відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення.

Орган досудовогорозслідування вважає доцільним звернутись до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації та документів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зв`язків абонентів:

?НОМЕР_2 користується ОСОБА_13 ;

?НОМЕР_3 користується ОСОБА_14 ;

?НОМЕР_4 користується ОСОБА_15 ;

?НОМЕР_5 користується ОСОБА_16 ;

?НОМЕР_6 користується ОСОБА_16 ;

?НОМЕР_7 користується ОСОБА_17 ;

?НОМЕР_8 користується ОСОБА_18 ;

Слідчий зазначає, що з метою встановлення причетності вказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вставлення зв`язків фігурантів та активності спілкування фігурантів між собою, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання за період часу з 00.00 години 01.01.2020по теперішній час, і яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість надала на адресу суду заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , а саме:

1.1. до інформації про абонентів

?НОМЕР_2 користується ОСОБА_13 ;

?НОМЕР_3 користується ОСОБА_14 ;

?НОМЕР_4 користується ОСОБА_15 ;

?НОМЕР_5 користується ОСОБА_16 ;

?НОМЕР_6 користується ОСОБА_16 ;

?НОМЕР_7 користується ОСОБА_17 ;

?НОМЕР_8 користується ОСОБА_18 .

щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00.00 години 01.01.2020 року по теперішній час.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видати слідчому у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 09.01.2023 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1