Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2618/2023 У Х В А Л А
03.04.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2019 2022 роки, відомостей про службових осіб підприємств та наявні банківські рахунки.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за обставинами розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 1 на суму 15 359 583грн. щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90грн.
17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 2 на суму 26 402 030 грн. щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти у розмірі 7 920 609грн.
Відповідно аудиторського звіту проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_5 на тему «Ефективність використання бюджетних коштів при здійсненні закупівлі форми для територіальної оборони» за період з 01.10.2022 по 11.02.2023 встановлено, що весь товар зберігається на складі, при цьому відсутній договір зберігання та акти приймання-передачі наданих послуг.
Також аналізом документів, зокрема специфікацій № 1 та № 2 до договорів поставки від 17.11.2022 встановлено, що ціни на закуплені товари, зокрема «куртка вітрово-волого захисна зимова», «штани вітрово-волого захисні зимові», «черевики з високими берцями зимові» перевищують середньо-ринкові по Україні на приблизно 30-40%.
Крім цього під час перевірки фактичної наявності товару на складі виявлено розбіжності з наявними відомостями у видаткових накладних, зокрема фактично передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару на суму 7 920 875грн., а саме: куртка вітро-волога захисна зимова 1054шт. (збільшено на 494шт.), штани вітро-волого захисні зимові 281шт (зменшено на 485шт.), черевики з високими берцями 585 пар (зменшено на 232 пари).
Поряд з цим встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , які виступили продавцями зазначених вище товарів, зареєстровані за однією адресою та у відповідності до своєї діяльності будь-якого відношення до реалізації військового обмундирування не мають.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та з 02.11.2007 перебуває на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про їх службових осіб та наявні банківські рахунки, необхідно з метою перевірки обставин розтрати грошових коштів в ході закупівлі військового обмундирування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1