Справа № 686/7044/23
Провадження № 1-кс/686/2388/23
21 березня 2023 року м. Хмельницький
21.03.2023 року дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 09.02.2023, близько 15 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу брудера на торговій платформі «OLX», використовуючи номер телефону НОМЕР_2 та аккаунт месенджеру «Viber», зареєстрований на номер телефону НОМЕР_3 , як контактний, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які ОСОБА_4 , перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 08.02.2023 року близько 16 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 на Інтернет платформі з продажу товарів OLX знайшла оголошення про продаж брудера для обігріву курчат вартістю 2500 грн. У оголошенні також був вказаний мобільний номер телефону продавця НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний абонентський номер, ОСОБА_4 із продавцем узгодили всі деталі покупки.
09.02.2023 р. продавець надіслав на мобільний номер телефону чоловіка потерпілої, ОСОБА_5 , реквізити карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 із номером № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на який вона із картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти в сумі 4500 грн. за товар. Наступного дня, 10.02.2023 р. ОСОБА_4 перерахувала вищеописаним способом на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 500 грн.
Після перерахунку грошових коштів, в месенджер «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення від користувача під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_3 . Вказаний користувач запитував адресу доставки брудера, та потерпіла вказала адресу: м. Хмельницький, відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , а отримувачем свого чоловіка ОСОБА_5 . Також потерпіла надіслала продавцеві фото із підтвердженням оплати, а продавець в свою чергу повідомив, що товар відправлять як тільки отримає оплату.
Очікуючи своє відправлення, ОСОБА_4 неодноразово писала та телефонувала продавцеві, однак останній не відповідав, замовлений товар вона так і не отримала.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) з метою долучення роздруківки про рух коштів з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по час виконання ухвали..
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.
Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій, до документів, які містять інформацію:
- про особу, якою було відкритого банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
- про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 09.02.2023 по час виконання ухвали;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 09.02.2023 по час виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: в АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.
Ухвала діє до 19 травня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1