Справа № 438/529/23
Провадження № 1-кс/438/20/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2023 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 15 квітня 2023 року за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: особової справи та детальної інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 12.04.2023 року по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.04.2023 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 із ДКП до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 12.04.2023, в той час як він перебував в Донецькій області м. Лиман, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автозапчастини, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 2011 грн., які заявник двома переказами перерахував з своїх банківських карт НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення 15.04.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000034, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано жінку як свідка потерпілого ОСОБА_7 , яка повідомила, що 14.04.2023 року коли вона спілкувалася зі своїм чоловіком їй стало відомо що 12.04.2023 року її чоловік ОСОБА_6 знайшов оголошення в «Фейсбуці» про продаж автозапчастин, та домовившись про умови купівлі перерахував продавцю зі своєї банківської карти НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1256 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , яку надав продавець. Та після цього ж дня здійснив ще один переказ грошових коштів у сумі 755 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_1 , яку надав продавець. Так 14.04.2023 року, коли вона спілкувалася зі своїм чоловіком по телефону він повідомив її що він звернувся до поліції, оскільки продавець, якому він перерахував свої грошові кошти двома платежами в загальній сумі 2011 гривень не виходить на зв`язок та товар йому не надіслав.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме особової справи та детальної інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 12.04.2023 року по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.04.2023 року по день надходження ухвали.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 не з`явився, 18.04.2023 до суду подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 18.04.2023 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги письмові заяви сторін, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та впровадження воєнного стану в державі, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 15 квітня 2023 року за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 про те, що 12.04.2023 року, в той час як він перебував в Донецькій області м.Лиман, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автозапчастини, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 2011 грн., які заявник двома переказами перерахував з своїх банківських карт НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме особової справи та детальної інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 12.04.2023 року по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.04.2023 року по день надходження ухвали.

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000034, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 15 квітня 2023 року за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

особової справи та детальну інформацією про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 12.04.2023 року по день надходження ухвали;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.04.2023 року по день надходження ухвали, з можливістю ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1