Справа № 199/1406/23
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000154 від 13 лютого 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000154 від 13 лютого 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлений час, перебуваючи у невстановленому місці, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропної речовини з метою збуту, в невстановлений спосіб придбав у невстановленої в ході проведення досудового розслідування особи психотропну речовину - альпарзолам, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких засобів контролю, масою не менше ніж 0,0020 г, які ОСОБА_4 зберігав в невстановленому місці до 13.02.2023 року з метою подальшого її розповсюдження особам з числа наркозалежних.

Далі, 13.02.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту, запаковані сліп-пакети з пігулками, які є психотропною речовиною - альпарзолам, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких засобів контролю, помістив в пакети для поштового відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з полімерного матеріалу та почав зберігати вказану психотропну речовину при собі, пересуваючись вулицями міста Дніпро, з метою подальшого її розповсюдження особам з числа наркозалежних.

Так, ОСОБА_4 , 13.02.2023 утримуючи при собі вищевказану психотропну речовину, в невстановлений спосіб, перевіз їх до відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.

Далі, 13.02.2023 приблизно о 09:00 годині, ОСОБА_4 , був помічений працівниками поліції, за адресою АДРЕСА_1 , а саме у приміщенні поштового відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відповідно до ст.ст. 32, 34 Закону України «Про Національну поліцію» провели превентивні заходи, а саме: згідно з п.4 ст.32 «Перевірка документів» якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо; згідно з п. 2 ст. 34 «Поверхнева перевірка» поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров`ю такої особи або інших осіб. На запитання співробітників поліції чи має ОСОБА_4 при собі речі, обіг яких заборонено, останній повідомив, що має психотропні речовини, які знаходяться в поліетиленових пакетах для поштового відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим, працівниками поліції, відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 та викликано слідчо-оперативну групу ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Так, 13.02.2023, в період часу з 11:56 годин по 13:15 годин, слідчим СВ відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , в присутності двох понятих, ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_6 , в порядку передбаченому ст. 237 КПК України, проведено огляд місця події у приміщенні поштового відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, виявлено та вилучено шість поліетиленових пакетів для поштового відправлення, в середині яких було виявлено та вилучено сліп-пакети з порошкоподібною речовиною світлого кольору та пігулками, які ОСОБА_4 , зберігав при собі з метою збуту.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/104-23/5671-НЗПРАП від 13.02.2023 в наданих на експертизу 13.02.2023 2 (двох) таблетках світло-фіолетового кольору масами 0,1301 г, 0,1307 г виявлено альпарзолам, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю. Маса альпарзолама складає 0,0010 г, 0,0010г.

Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразились у незаконному придбанні, зберіганні та перевезені психотропних речовин з метою збуту кваліфікуються за ч. 1 ст. 307 КК України.

13.02.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

13.02.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України.

В подальшому слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування було надано доручення працівникам УБН в Дніпропетровській області ДБН НПУ, щодо встановлення відкритих рахунків в банківських установах на ОСОБА_4 та його співмешканки ОСОБА_7 .

На виконання доручення слідчого, до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УБН в Дніпропетровській області ДБН НПУ, про те, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме картки з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування, 18.02.2023 слідчим було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є співмешканкою ОСОБА_4 , однак остання відмовилась давати показання стосовно свого співмешканця та стосовно себе на підставі ст. 63 Конституції України.

Підтвердження того, що ОСОБА_7 є співмешканкою ОСОБА_4 є те, що 13.02.2023 ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Після чого слідчий СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з клопотанням до суду про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання останнього, та слідчий суддя задовільнив клопотання слідчого. В подальшому слідчий СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області разом з працівникам УБН в Дніпропетровській області ДБН НПУ провів обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та на момент обшуку в приміщенні квартири знаходилась громадянка ОСОБА_7 .

Також, відповідно до довідки про наявність судимостей ОСОБА_4 значився у розшуку за ч.2 ст.305, ч.2 ст.307 КК України від 07.04.2021 СУ УСБУ у Львівській області.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що так, як ОСОБА_4 числився в розшуку з 2021 року, тому він не мав відкритих рахунків банках, а грошові кошти отримані за збут наркотичних засобів та психотропних речовин останній отримував на картки відкриті на ім`я його співмешканки ОСОБА_7 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , за фактичною адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликались.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.01.2022 року по 18.04.2023 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками: № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 року по день винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по платіжною карткою: № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.01.2022 року по 18.04.2023 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками: № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 року по 18.04.2023 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по платіжною карткою: № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.01.2022 року по 18.04.2023 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками: № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 року по 18.04.2023 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по платіжною карткою: № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів по платіжним карткам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 01.01.2022 року по 18.04.2023 року;

- інформацію щодо зміни кредитних лімітів по платіжним карткам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2022 року по день винесення ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.04.2023