Провадження № 1-кс/947/4797/23
УХВАЛА

20.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001094 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіла на праві власності базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Група невстановлених осіб в період 2019-2020 років, діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів розробила та реалізована злочинний план щодо заволодіння шляхом обману та підробки документів майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до розробленого злочинного плану щодо заволодіння шляхом обману майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » група осіб спланувала декілька етапів незаконних дій:

-підробка та використання документів;

-незаконна реєстрація права власності;

-легалізація незаконного придбаного у власність майна;

-фактичне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Реалізуючи першу частину злочинного плану, з метою заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені особи у 2019 році підробили документи щодо прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке нібито розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зазначивши у підроблених документах данні та технічні характеристики нерухомого та рухомого майна бази відпочинку «Зв`язківець`АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, група невстановлених осіб підробила наступні документи:

1)акт готовності об`єкта до експлуатації від 14.05.2010 за № 536 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття нібито до експлуатації нежитлових приміщень загальною площею 573,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ;

2)довідку ПП « ОСОБА_5 » від 11.12.2019 за № 211115 про проведення поточної інвентаризації нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які нібито побудовані до 05.08.1992 року;

3)технічний паспорт від 17.12.2019 на нежитлові приміщення загальною площею 573,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , який нібито виготовлений ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .

Надалі,приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розглянув заяву ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яка надійшла 18.12.2019 о 17:23:43 за № 37626693, на підставі підроблених документів прийняла 20.12.2019 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) № 50369835, на підставі якого несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме:

-відкрила розділ та реєстраційну справу на об`єктнерухомого майназ реєстраційним номером 103 - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

-зареєструвала за право власності на ім`я ОСОБА_4 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , включивши до складу нового об`єкту нерухомості нерухоме майно, що перебувало у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, 20.01.2020 невстановлена особа, яка діяла як ОСОБА_4 , з метою придання виду законності набуття права власності передав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Акт прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.01.2020, підписаний від імені ОСОБА_4 з одного боку та директором товариства ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 з іншого боку, посвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Згідно акту ОСОБА_4 передав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 6 799 228, 72 грн.

Після чого, приватний нотаріус Одеського нотаріального округу ОСОБА_9 , розглянув заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 05.02.2020 (10:57) № 38296504 зареєструвала 07.02.2020 на підставі свого рішення №510332243 право власності на нежитлові приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (в рішенні зазначивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

23.06.2020 приблизно о 09:00 група осіб приблизно 30 невстановлених осіб, які були одягненні в чорний одяг без розпізнавальних знаків, захопили територію та майно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що власником майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою дослідження фінансових операцій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) адреса: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) адреса: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 .; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ,слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;слідчому СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів у одному з відділень розташованих в м. Одесі:

-відомостей про усі без виключення банківські рахунки клієнта Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі по банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків;

-клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

-карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

-банківських виписок (руху коштів) по рахункам з моменту їх відкриття по теперішній час, в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку власниками рахунків із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку);

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

-документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів тощо;

-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

-документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаних рахунків (клієнт банку), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

- роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 клієнта Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначених рахунків, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення даного рахунку;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1