Справа № 761/425/23
Провадження № 1-кс/761/780/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000635 від 23 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000635 від 23 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 до ПАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (рф) застосовано персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкції).

Так, Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 19.10.2022 № 726/2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Зокрема, серед іншого, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Акціонерного товариство «Ільюшин Фінанс Ко.» (Акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.», Joint-Stock Company «Ilyushin Finance Co.»).

Досудовим розслідуванням встановлено, що акціонерне товариство «Ільюшин Фінанс Ко.» (далі «ІФК»), що входить до складу російської авіабудівної компанії ПАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація», що об`єднує найбільші авіабудівні підприємства російської федерації (далі - рф), де частка «Ільюшин Фінанс Ко.» складає 38 %, здійснюють діяльність в галузях, які мають стратегічне значення для уряду рф та, забезпечують високу матеріальну підтримку дій, які підривають та погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Так, засновники (власники) товариства з обмеженою відповідальністю «АК «Ейр Оушен Ейрлайнс» () (далі ТОВ «АК ЕОЕ») використовуючи кіпрську офшорну компанію «CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD» з метою обходу введених відносно російської авіабудівної компанії ПАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» санкцій на підставі договорів з оренди літаків від 11.08.2021 отримали фактично від російської компанії АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» в оренду (лізинг) 2 літаки АН148-100Е з серійними номерами № 1 (бортовий номер UR-CTC) та № 4 (бортовий номер UR-CTF), загальною вартістю 10 млн. євро.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації «ІФК» має наступні реквізити: основний державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 . Місцезнаходження юридичної особи 115054, російська федерація, м. Москва, вул. Велика Піонерська, буд. 1, (російською мовою 115054, российская федерация, АДРЕСА_1 ). Вид економічної діяльності, серед іншого, включає в себе діяльність у фінансовій оренді (лізинг/сублізинг), ремонт та технічне обслуговування літаючих апаратів, в тому числі космічних.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації ПАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» має наступні реквізити: 598, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 . Місцезнаходження юридичної особи 394004, російська федерація, Воронезька обл., м. Вороніж, просп. Ленінський, буд. 43А, офіс 502 (російською мовою 394004, российская федерация, АДРЕСА_2 ). Вид економічної діяльності, серед іншого, включає в себе виготовлення літаків, виготовлення зброї та боєприпасів, виготовлення гелікоптерів, літаків та інших літальних апаратів.

Допитаний в якості свідка директор «АК «Ейр Оушен Ейрлайнс» показав, що вказані літаки АН148-100Е із серійними номерами № 1 (бортовий номер UR-CTC) та № 4 (бортовий номер UR-CTF) продовжують належати «ІФК», що підтверджується доданими ним до протоколу допиту копіями договорів купівлі-продажу повітряних суден АН148-100Е від 25.06.2021 № Осн/826 та від 12.07.2021 № Осн/830, укладених між «ІФК» та кіпрською офшорною компанію «CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD».

Також, згідно з протоколом огляду електронної пошти керівника ТОВ «АК ЕОЕ» виявлено електронне листування останнього із керівником «ІФК» ОСОБА_4 , який також знаходиться під санкціями, що підтверджується протоколом огляду Інтернет-сайту «Головна база даних санкцій накладених після нападу росії на України» від 08.12.2022, де наявна інформація стосовно розгляду ОСОБА_4 всіх можливих варіантів надання в оренду вищезазначених повітряних суден українській компанії з використанням третіх сторін/осіб, в тому числі кіпрської компанії з метою обходу введених санкцій.

Окрім цього, в даному електронному листуванні ОСОБА_4 зазначає про витрати, які понесла саме «ІФК», щоб здійснити угоду про передачу вищевказаних літаків в оренду. Крім того, із вказаного листування встановлено, що безпосередньо «ІФК» повинне доставити повітряні судна та контролюватиме всі лізингові платежі стосовно оренди літаків, що також підтверджує факт належності літаків саме «ІФК».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що керівник кіпрської компанії «CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD» Ральф-Дітера Монтаг-Гірмес має безпосереднє відношення до «ІФК».

Так, відповідно до протоколу огляду від 08.12.2022 оглянуто Інтернет-публікацію з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де фігурує Ральф-Дітер Монтаг-Гірмес, як голова ради директорів групи А «Ільюшин Фінанс Ко», який дає свою оцінку перспективі розвитку акцій «ІФК». Крім того, зазначене підтверджує причетність Ральфа-Дітера Монтаг-Гірмеса до російських бізнес-структур, та безпосередньо до «ІФК», яке входить до складу Об`єднаної авіабудівної компанії військово-промислового комплексу рф. Ральф-Дітер Монтаг-Гірмес, на прикладі необхідності покупки airBaltic літаків SuperJet, відстоює інтереси авіаційної галузі рф.

Також встановлено, що Ральф-Дітера Монтаг-Гірмес раніше займав посаду заступника керівника російського центру приватизації та входив до складу російської делегації під час переговорів з Кубою та Венесуелою щодо закупки російських літаків, яка очолювалась ОСОБА_5 .

Під час розслідування також встановлено, що оплата коштів за оренду зазначених літаків здійснюється через європейське відділення російського ВТБ Банку. Кінцевим отримувачем зазначених коштів являється « ОСОБА_6 ».

Вказане підтверджується платіжними дорученнями від 13.10.2022, здійснених через ПАТ «Комерційний банк «АКОРДБАНК».

Належність літаків АН148-100Е із серійним № 1 та серійним № 4 російській компанії, також підтверджується Експортними сертифікатами літної придатності № ЭСЛГ-097 від 07.09.2021 та відповідно № ЭСЛГ-098 від 07.09.2021, виданих Федеральним агентством повітряного транспорту Міністерства транспорту російської федерації, вже після укладення договорів оренди літаків між «CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD» та ТОВ «АК ЕОЕ».

Також встановлено, що відповідно до сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну Державної авіаційної служби України № РН 4555, літаку АН148-100Е із серійним № 1 надано державний та реєстраційний знаки: UR-CTC. Виробником повітряного судна зазначено російську компанію ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство».

Відповідно до сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну Державної авіаційної служби України № РН 4556, літаку АН148-100Е із серійним № 4 надано державний та реєстраційний знаки: UR-CTF. Виробником повітряного судна зазначено російську компанію ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство».

Згідно з Реєстраційним посвідченням повітряного судна № РП 4797 від 07.10.2021, виданим Державною авіаційною службою України, власником повітряного судна АН148-100Е із державним та реєстраційним знаком (бортовий номер) UR-CTC, заводський номер № 1, являється підконтрольна рф кіпрська компанія «CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD».

Згідно з Реєстраційним посвідченням повітряного судна № РП 4798 від 07.10.2021, виданим Державною авіаційною службою України, власником повітряного судна АН148-100Е із державним та реєстраційним знаком (бортовий номер) UR-CTF, заводський номер № 4, являється підконтрольна рф кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оглядом Інтернет-сайту «Головна база даних санкцій накладених після нападу рф на Україну» від 07.12.2022 та від 08.12.2022, встановлено, що підсанкційна «ІФК» здійснює діяльність в галузях, які мають стратегічне значення для уряду росії та забезпечує високу матеріальну підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверинітету та незалежності України, а ОСОБА_4 являється її керівником.

У зв`язку з тим, що вказані повітряні судна АН148-100Е із серійними номерами № 1 (бортовий номер UR-CTC) та № 4 (бортовий номер UR-CTF) мають важливе значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 13.12.2022 їх визнано речовими доказами.

Відповідно до Договору № 180/2021 про сплату послуг з надання місць стоянки для ПС від 14.04.2021, вказані повітряні судна розміщені на території аеродрому комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни).

Проведеним 12.12.2022 оглядом встановлено наявність на території «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) за адресою: м. Київ, вул. Медова, 2 судна АН148-100Е із серійними номерами №1 (бортовий номер UR-CTC) та № 4 (бортовий номер UR-CTF).

Виходячи з вищевикладеного на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на літаки, що можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

13 грудня 2022 року постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000635 від 23 листопада 2022 року два літаки АН148-100Е із серійними номерами №1 (бортовий номер UR-CTC) та № 4 (бортовий номер UR-CTF).

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вказані літаки.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на належне Акціонерному товариству «Ільюшин Фінанс Ко.» (основний державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 . Місцезнаходження юридичної особи 115054, російська федерація, м. Москва, вул. Велика Піонерська, буд. 1) майно, шляхом заборони користування, розпорядження, відчуження, а саме:

- повітряне судно (літак) АН148-100Е із заводським (серійним) номером № 1, державним та реєстраційним знаком (бортовий номер) UR-CTC;

- повітряне судно (літак) АН148-100Е із заводським (серійним) номером № 4, державним та реєстраційним знаком (бортовий номер) UR-CTF.

Заборонити Державній авіаційній службі України чи будь-яким іншим органам державної влади, місцевого самоврядування, фізичним чи юридичним особам розпоряджатися та вчиняти реєстраційні дії стосовно:

- повітряного судна (літака) АН148-100Е із заводським (серійним) номером № 1, державним та реєстраційним знаком (бортовий номер) UR-CTC;

- повітряного судна (літака) АН148-100Е із заводським (серійним) номером № 4, державним та реєстраційним знаком (бортовий номер) UR-CTF.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1