провадження №: 1-кс/752/3434/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.08.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000523, відомості щодо якого 15.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , а саме до: справи по юридичному оформленню рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , відкритим у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню); документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 до 31.12.2021 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; файлів текстового формату з роздільниками полів CSV, стосовно операцій за рахунками: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , (із зазначенням дати, суми, призначення платежу та контрагента) у період з 01.01.2019 до 31.12.2021; довіреностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01.01.2019 до 31.12.2021; платіжнихних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (далі клієнт) на списання грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 відповідно, за період з 01.01.2019 до 31.12.2021; документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2019 до 31.12.2021; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2019 до 31.12.2021, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи; договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витягів з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення; всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації; документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше), з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000523, відомості щодо якого 15.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2022 до СУ ГУНП у м. Києві з Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України надійшли матеріали щодо вчинення суб`єктами господарювання заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем з використанням електронно-обчислювальної техніки, в тому числі виведення активів за кордон, всупереч законодавчих обмежень, встановлених державними регуляторами, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом було вжито комплекс заходів, за результатами яких отримано інформацію про ознаки діяльності протиправного механізму, організованого особами, що контролюють діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та іншими невстановленими особами, основною метою якого є надання послуг у сфері легалізації доходів та виведенні грошових коштів суб`єктів реального сектору економіки за кордон в обхід законодавчих обмежень, встановлених Національним банком України під час дії військового стану.

Разом з цим встановлено, що вищевказані особи у кінці 2019 року організували механізм проведення удаваних операцій купівлі-продажу цінних паперів, результатом діяльності якого стало отримання економічно-необґрунтованого прибутку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спотворення реальних фінансово-економічних показників банківської установи з метою спотворення показників нормативів, встановлених відповідним державним регулятором.

Зокрема, 17.12.2019 організатори протиправної схеми уклали договори купівлі-продажу інвестиційних інструментів, результатом яких стало отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » економічно-необґрунтованого прибутку у розмірі 4 812 879 грн, який було зараховано на баланс фінансової установи, а саме: договір від 17.12.2019 № ДД/191217/01, відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав за угодою РЕПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») облігації внутрішньої державної позики (далі ОВДП) кількістю 1830 шт. з ISIN НОМЕР_12 та отримав дохід у розмірі 50 052 879 грн на власний банківський рахунок п/р № НОМЕР_7 ; договір від 17.12.2019 ДД № 34986 відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п/р № НОМЕР_7 ) придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ) ОВДП кількістю 2000 шт. з ISIN НОМЕР_15 та заплатив за них 45 240 000 грн.

При цьому, за наявною інформацією, проведення вищевказаних операцій за валютними облігаціями поставило під ризик валютну позицію банку (співвідношення вимог і зобов`язань банку в іноземній валюті), оскільки обсяг зобов`язань із проданої валюти міг перевищувати обсяг вимог, враховуючи те, що розрахунки за вказаними угодами проводились із суб`єктами господарювання, що містять ознаки фіктивності.

Таким чином, банк міг не виконати перед своїми вкладниками зобов`язань, чим поставив під ризик їхні грошові кошти, а також міг проігнорувати вимоги т.зв. «клієнтського комплаєнсу», яким регулюється політика банку на задоволення усіх потреб клієнтів.

Разом з цим отримано відомості про те, що для нарощування т.зв. «прибутку» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 4 812 879 грн, організатори схеми залучили 17.12.2019 безготівкові грошові кошти з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у розмірі близько 46 000 000 грн через переказ їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, наявна інформація про використання у вказаному механізмі ОВДП (ймовірний ISIN НОМЕР_15 ), які належали АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та були перераховані на організованому ринку під операцію РЕПО на депозитарні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що операції між вказаними номінальними контрагентами проходили із грубим порушенням фінансового моніторингу, оскільки ідентифікація вищевказаних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проходила лише номінально і не мала на меті встановлення реального бенефіціарного власника.

При цьому, вказані грошові кошти на заздалегідь були використані із банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема р/р № НОМЕР_19 під формальним приводом проведення розрахунків за цінні папери.

Попереднім аналізом вищеописаних операцій встановлено сумарне можливе завищення фінансового результату загальним розміром близько 11 365 439 грн від операцій з ОВДП, однак загальна сума завищення від усіх операцій банку (у т.ч. можливе надання безповоротної фінансової допомоги) сягнула близько 15 500 000 грн.

У результаті вказаних фіктивних операцій купівлі-продажу ОВДП у період з 16.01.2020 до 12.02.2020 загальна сума штучно-завищеного прибутку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сумарно налічувала близько 29 238 758 грн, що дало змогу спотворити фінансову звітність та виконати нормативи, передбачені відповідним державним регулятором. Водночас, слід зазначити, що у такий спосіб на території України виявлено ознаки функціонування механізму легалізації грошових коштів невстановленого походження.

Враховуючи вищевикладене, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи для дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відображених у цих документах, у зв`язку з цим слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної прокурором в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000523, відомості щодо якого 15.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , а саме до: справи по юридичному оформленню рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , відкритим у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню); документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 до 31.12.2021 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; файлів текстового формату з роздільниками полів CSV, стосовно операцій за рахунками: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , (із зазначенням дати, суми, призначення платежу та контрагента) у період з 01.01.2019 до 31.12.2021; довіреностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01.01.2019 до 31.12.2021; платіжнихних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (далі клієнт) на списання грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 відповідно, за період з 01.01.2019 до 31.12.2021; документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2019 до 31.12.2021; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2019 до 31.12.2021, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи; договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витягів з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення; всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу; документів, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації; документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1