Справа № 368/1267/22
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Кагарлик Київської області "14" грудня 2022 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1 .

При секретарі судового засідання - ОСОБА_2

- розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000179 від 07.10.2022 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.12.2022 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000179 від 07.10.2022 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого дізнавач клопоче слідчого суддю винести судове рішення у виді ухвали, на підставі якої:

1) Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання у кримінальному провадженні № 0000179 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1. місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по- батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 04.09.2022 по 00.00 год. 07.09.2022.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 04.09.2022 по 00.00 год. 07.09.2022;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 04.09.2022 по 00.00 год. 07.09.2022 з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 ;

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 04.09.2022 по 00.00 год. 07.09.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;

- з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Розглянути зазначене клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

13.12.2022 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/1267/22, провадження № 1 кс/368/269/22.

13.12.2022 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно якої:

1. Відкрити провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000179 від 07.10.2022 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

2. Слухання кримінального провадження призначити на 08 год. 30 хв. 14.12.2022 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- дізнавача, який уповноважений на проведення досудового розслідування в формі дізнання в даному кримінальному провадженні.

5. Слухання кримінального провадження проводити в закритому судовому засіданні.

В судове засідання, яке відбулося 14.12.2022 року, прокурор не з`явився, хоча повідомлявся судом про день, час та місце слухання справи, проте, на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, підтримує в повному обсязі.

Неявка прокурора в судове засідання в даному випадку не є перешкодою для слухання кримінального провадження по суті, підстав для винесення окремого процесуального документу у вигляді ухвали про обов`язкову участь прокурора під час слухання кримінального провадження, - не вбачаю.

В судове засідання, яке відбулося 14.12.2022 року, дізнавач не з`явився, хоча повідомлявся судом про день, час та місце слухання справи, проте, на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява дізнавача, в якій він просить слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, підтримує в повному обсязі.

Неявка дізнавача в судове засідання в даному випадку не є перешкодою для слухання кримінального провадження по суті, підстав для винесення окремого процесуального документу у вигляді ухвали про обов`язкову участь дізнавача під час слухання кримінального провадження, - не вбачаю.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання дізнавача, - задовольнити частково, - шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм права.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 07.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням в формі дізнання встановлено, що 04.09.2022 до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи його коштами в сумі 41256,64 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що приблизно у 2020 році у м. Києва він відкрив кредитний рахунок у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і йому була видана пластикова банківська кредитна (універсальна) карта.

Також, приблизно у 2021 році він зареєструвався в он-лайн системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаному кредитному рахунку в нього був кредитний ліміт на суму 50 тисяч гривень. Його кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаний до його номеру телефону НОМЕР_3 . Це номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.09.2022 ОСОБА_8 приїхав у гості до своїх батьків в с. Слобода Обухівського району. В цей же день, близько 12.32 год., коли він перебував в с. Слобода, йому на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували з номера НОМЕР_4 , він взяв слухавку. З ним розмовляв чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Цей чоловік повідомив, що з його кредитного рахунку хтось хоче зняти гроші і запитав у ОСОБА_8 чи це не він. Па що останній відповів, що то не він. Чоловік сказав, що треба вжити заходи для збереження грошей на його рахунку. Для нього треба робити те, що він скаже, на що ОСОБА_8 погодився. Потім ОСОБА_8 став робити те, що казав чоловік. Що саме, точно не запам`ятав, але пам`ятає, що повідомляв цьому чоловікові код, який прийшов йому на телефон у CMC - повідомленні.

У подальшому, через кілька хвилин ОСОБА_8 на телефон у ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло повідомлення, що з його рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_1 знято кошти. Зайшовши у кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 , він дізнався, що о 12.53 год. з його кредитного рахунку (картка № НОМЕР_5 ) були зняті кошти в сумі 41256,64 грн., з яких перерахована сума- 40055 грн. та комісія 1201,65 грн. Вказані кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 .

Після цього ОСОБА_8 зрозумів, що вказаний чоловік його обманув. ОСОБА_8 відразу ж зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про вказану подію. Приватбанк заблокував його кредитну картку.

ОСОБА_8 надав до допиту квитанцію про вищевказану транзакцію, яка надійшла йому у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з квитанцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.09.2022, о 12:53:02 04.09.2022 з картки / рахунку відправника ОСОБА_8 НОМЕР_6 перераховано гроші в сумі сорок тисяч п`ятдесят п`ять грн. 00 коп. на; картку / рахунок одержувача в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , - картка НОМЕР_2 видана акціонерним товариством комерційним банком " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_8 (JSC CB PRIVATBANK).

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 банк - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок 5168-7574- 2484-4456, рух коштів на рахунку НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на рахунку 5168-7574- 2484-4456 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000179 від 07.10.2022. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, можуть бути використані як доказ для встановлення важливих обставин кримінального провадження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально- процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Отже, в інший спосіб отримати у володільця оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, а тому слідство є всі правові підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні тимчасового доступу до документів (їх виїмці), які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, у тому числі, - шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, - довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, враховуючи вищевикладене, слід надати слідчому, зазначеному в прохальній частині клопотання слідчого, тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відповідно до ст. 132 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав особи, про який ідеться в клопотанні;

- може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

- відповідно до ст. 163 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

- що слідчий в клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається добути за допомогою цих документів, остаточно приходжу до висновку щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ, за винятком документів, зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними тільки у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суб`єкт сторони (слідчий), якому надано це рішення, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити речі та документи.

Вважаю, що враховуючи необхідність забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідно встановити термін дії ухвали 30 діб.

Що ж до часткового задоволення клопотання дізнавача, то слід зазначити наступне:

- так, в прохальній частині клопотання дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю для наступних осіб:

- старшого оперуповноваженого ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 ;

- оперуповноваженого ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 ;

- оперуповноваженого ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 ;

- старшого оперуповноваженого ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 .

Вищевказаним особам не може бути надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в рамках даного кримінального провадження, так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, що вищевказані посадові особи уповноважені на проведення досудового розслідування (дізнання) в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи вищекладене, керуючись п. 10 ч. 2 ст. 36, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 2 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000179 від 07.10.2022 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження № 0000179 від 07.10.2022 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі охоронювану Законом теємницю, а саме, - доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

1. Місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по- батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. Місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. Інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 04.09.2022 по 00.00 год. 07.09.2022.

4. Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 04.09.2022 по 00.00 год. 07.09.2022;

5. Даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 04.09.2022 по 00.00 год. 07.09.2022 з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 ;

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 04.09.2022 по 00.00 год. 07.09.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень, -

- з можливістю їх подальшого вилучення у рамках даного кримінального провадження.

В решті вимог, викладених в клопотанні відмовити.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 14.12.22 року (з моменту винесення), до 14.01.2023 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , - та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Закаблук