Справа № 592/4376/23
Провадження № 1-кс/592/1859/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 26.12.2022 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в інтернет мережі на сайті "ОЛХ" знайшовши оголошення ID776795490, щодо продажу електростанції.

Обговоривши умови, уклавши усний договір з продавцем перерахував грошові кошти за товар на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 20 000 грн, до цього часу товар не отримав та гроші не повернуто (ЖЄО 9803 від 12.03.2023).

Вказаний факт було внесено в ЄРДР №0000220 від 13.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.12.2022 потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, оскільки під час останній домовлявся з продавцем на ім`я ОСОБА_5 про купівлю електростанції Eco Flow Delta Max 2000, зробив предоплату за товар двома платежами на банківську картку № НОМЕР_2 , емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на загальну суму 20000 грн. При цьому товар на його адресу не надійшов.

14.03.2023 в рамках даного кримінального провадження надано доручення оперативним співробітникам УКР ГУ НП в Сумській області щодо вжиття заходів щодо встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілим здійснено переказ грошових коштів 25.12.2022 у сумі 3000 грн та 26.12.2022 у сумі 17 тис. грн.

21.03.2023 отримано матеріали виконаного доручення відповідно до яких, під час проведення оперативних заходів достовірно встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , в сумі 20000 грн. 26.12.2022 було перераховано на іншу картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 162 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів та персональна інформація про користувачів банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітовані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 20.12.2023 по дату винесення рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Відомості, отримані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме персональна інформація про користувачів банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітованих AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 20.12.2023 по 07.04.2023, про надання дозволу на тимчасовий доступ, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період., з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м. Суми.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим дінавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000220 від 13.03.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1