Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року Справа № 608/567/22

Номер провадження1-кс/608/265/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000024 від 15 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні 0000024 від 15 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

В клопотанні вказав, що в чергову частину Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області 14.11.2022 о 00 год. 57 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що по АДРЕСА_2 функціонує заклад з метою надання доступу до азартних ігор та лотерей, які проводяться у мережі Інтернет.

Слідчим, 15.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду від 14.03.2023, проведено санкціонований обшук у приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок якого виявлено та вилучено наступні речі: гроші в сумі 250 гривень; гроші в сумі 14 649 гривень; мобільний телефон «ZTE Blade А 32020»; сім-карту «Київстар»; два ключі із шнуром; зошит записник; 63 монітори; 61 комп`ютерний кабель; 18 комп`ютерних мишок; 21 системний блок із жорсткими дисками; 4 інтернет роутери із кабелями і перехідник; 2 жорсткі диски; карту пам`яті; стартовий пакет «Київстар» без сім карти; 7 камер відео спостереження; чековий апарат з кабелем; мобільний телефон «Хуавей» із сім картою; мобільний телефон «Епл» із сім картою; генератор «ITC POWER 663300F».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, огляду вилученого майна, необхідно залучити спеціаліста для призначення комп`ютерно-технічної експертизи, а також інших експертиз, з метою отримання інформації, яку може бути використано як доказ на підтвердження або спростування обставин кримінального провадження, у тому числі щодо використання вказаного майна як знаряддя чи засобу вчинення кримінального правопорушення, одержання цього майна чи грошей внаслідок злочинної діяльності, а також інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки, необхідні спеціальні знання в галузі судових експертиз.

Вказані експертизи можливо провести лише у випадку надання вказаного майна разом з інформацією, що на ньому міститься.

З огляду на викладене, на даний час у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на вказане майно, з метою його збереження як речового доказу, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, в такому стані, в якому його вилучено.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У даному випадку, це всі вилучені під час обшуку речі, в тому числі комп`ютерна техніка та засоби зв`язку, які можуть містити в собі інформацію, що може бути використана як доказ факту заняття гральним бізнесом.

Крім того, вилучений під час обшуку 15.03.2023 зошит-записник, ймовірно, міг використовуватись для занесення відомостей щодо обліку доходів, одержаних в результаті незаконного заняття гральним бізнесом, а також використовуватись для здійснення такої діяльності в інший спосіб, а тому може містити в собі інформацію про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, вилучені під час обшуку речі є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України.

Окрім того, відповідно до вимог ст. 96-1 та п. 1, 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна та були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України передбачено у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

З`ясовано, що комп`ютерна техніка, мобільні телефони, а також інше майно, яке було вилучене під час обшуку 15.03.2023, ймовірно використовувалось для заняття гральним бізнесом, а тому є предметом кримінального правопорушення, відповідно щодо нього може бути застосована спеціальна конфіскація.

Також, вилучені слідчим 15.03.2023 гроші в сумі 250 гривень та 14649 гривень відповідно, ймовірно, могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та до них може бути застосована спеціальна конфіскація.

Метою накладення арешту на системні блоки, монітори, іншу техніку, а також інше майно, що були вилучені під час обшуку 15.03.2023, відповідно до п. п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України, є збереження речових доказів у зв`язку необхідністю їх огляду та проведення судових експертиз, а також спеціальної конфіскації вказаного майна.

У випадку втручання у вказане майно сторонніми особами, зокрема, порушення його цілісності, пошкодження, знищення чи переховування, наявні ризики втрати чи спотворення/знищення інформації, що міститься на ньому, яка буде використана у кримінальному провадженні з метою досягнення його завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Встановлено, що зазначене майно знаходилось у приміщенні, розташованому по вул. Ринок, буд. 20, м. Чортків, яке відповідно до договору оренди від 01.05.2018 перебуває в користуванні ТОВ «Трансфікінфосейл» в особі директора ОСОБА_5 . Відтак, єдиним користувачем приміщення по вул. Ринок, буд. 20, м. Чортків, та, відповідно власником майна, що знаходиться у ньому є ТОВ «Трансфікінфосейл» в особі директора ОСОБА_5 , оскільки вказане товариство здійснює господарську діяльність в цьому приміщенні.

Вказані обставини підтверджуються показами свідка ОСОБА_6 представника власника майна, який повідомив, що з 01.05.2018 по даний час надає в оренду вказане приміщення ТОВ «Трансфікінфосейл» в особі директора ОСОБА_5 .

Факт функціонування закладу по вул. Ринок, буд. 20, м. Чортків, що перебуває в користуванні ТОВ «Трансфікінфосейл» в особі директора ОСОБА_5 підтверджується показами свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які 13.11.2022 перебували у вказаному приміщенні, у якому функціонував заклад з надання доступу до азартних ігор та лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Відтак, вказаними доказами підтверджено, що вилучені речі з приміщення по вул. Ринок, буд. 20, м. Чортків на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук, належать ТОВ «Трансфікінфосейл» в особі директора ОСОБА_5 .

Окрім того, на підтвердження вказаних обставин, слід звернути увагу, що 06.04.2022 проведено огляд приміщення, а 15.11.2022 проведено обшук у приміщенні по вул. Ринок, 20 в м. Чортків, у якому виявлено та вилучено речі (зокрема, комп`ютерну техніку), що свідчать про функціонування раніше в цьому приміщенні, яке використовувалось ТОВ «Трансфікінфосейл» закладу з надання доступу до азартних ігор та лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Враховуючи наведене, досудовим розслідуванням на підставі зазначених доказів в сукупності встановлено, що власником речей і документів, які 15.03.2023 виявлено і вилучено під час обшуку у приміщенні будинку №20 по вул. Ринок в м. Чортків є ТОВ «Трансфікінфосейл» в особі директора ОСОБА_5 .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує з підстав, наведених у ньому.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, згідно вимог ст. ст. 167, 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадженні, вище перелічені речі, які було вилучено під час обшуку 15 березня 2023 року за адресою : вул. Ринок, 20, м. Чортків Тернопільська область та які, згідно постанови слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області від 15.03.2023 визнано речовими доказами, необхідно зберегти в такому стані, в якому вони були під час вилучення, а тому необхідно накласти на них арешт з метою запобігання зникненню, втрати, знищенню, перетворенню, відчуженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 задоволити.

Накласти арешт на : гроші в сумі 250 гривень; гроші в сумі 14649 гривень; мобільний телефон «ZTE Blade А 32020»; сім-карту «Київстар»; два ключі із шнуром; зошит записник; 63 монітори; 61 комп`ютерний кабель; 18 комп`ютерних мишок; 21 системний блок із жорсткими дисками; 4 інтернет роутери із кабелями і перехідник; 2 жорсткі диски; карта пам`яті; стартовий пакет «Київстар» без сім карти; 7 камер відео спостереження; чековий апарат з кабелем; мобільний телефон «Хуавей» із сім картою; мобільний телефон «Епл» із сім картою; генератор «ITC POWER 663300F», які вилучено під час обшуку 15.03.2023.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідча суддя: /підпис/

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні №0000024 від 15 січня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили « » р.

Ухвалу видано « » року

Секретар:

Слідча суддя: ОСОБА_1