Справа № 639/336/23
Провадження№1-кс/639/134/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні старший слідчий просить надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та іншим працівникам національної поліції України за відповідним дорученням, наданого в порядку ст. ст. 401, 41 КПК України, з можливістю вилучення інформації у м. Харкові, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській області з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській області, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській області та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській областіу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2021 та до дати, оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській області, за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000752 від 13.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У період часу з 14.01.2021 по 22.02.2022 невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 97715 грн, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 04.10.2022 до ДКП НПУ в Харківській області, надійшло письмове звернення начальника управління безпеки по Північно-Східному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , про те, що за період часу з 14.01.2021 р. до 22.02.2022 р. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено повернення платежів за 131 операцією, при цьому всі перекази, за якими було здійснено повернення, направлялися на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_6 через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював переказ грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якості сплати державного збору за реєстрацію правочину, після чого, звертався до чату в інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направляв заявку на повернення коштів. Після обробки заявки грошові кошти зараховувалися на карту ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 , мав підтвердження того, що державний збір сплачено (електронний чек), але фактично збір не сплачувався, бо грошові кошти поверталися клієнту. Таким способом клієнтом було здійснено повернення за 131 операцією та нанесено шкоду державному бюджету на суму близько 97 715 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській області.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській області, руху коштів по вказаному рахунку, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки за період з 01.01.2021 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також те, що ці документи мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40. 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий просила клопотання задовольнити.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000752 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що у період часу з 14.01.2021 по 22.02.2022 невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 97715 грн, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 04.10.2022 до ДКП НПУ в Харківській області, надійшло письмове звернення начальника управління безпеки по Північно-Східному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , про те, що за період часу з 14.01.2021 р. до 22.02.2022 р. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено повернення платежів за 131 операцією, при цьому всі перекази, за якими було здійснено повернення, направлялися на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_6 через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював переказ грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якості сплати державного збору за реєстрацію правочину, після чого, звертався до чату в інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направляв заявку на повернення коштів. Після обробки заявки грошові кошти зараховувалися на карту ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 мав підтвердження того, що державний збір сплачено (електронний чек), але фактично збір не сплачувався, бо грошові кошти поверталися клієнту. Таким способом клієнтом було здійснено повернення за 131 операцією та нанесено шкоду державному бюджету на суму близько 97 715 грн.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській області, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

З метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та іншим працівникам національної поліції України за відповідним дорученням, наданого в порядку ст. ст. 401, 41 КПК України, з можливістю вилучення інформації у м. Харкові, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській області з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській області, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській області та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській області у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2021 та до дати, оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий 07.05.1998 підрозділом: Жовтневим РВ УМВСУ В Харківській області, за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 23.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1