печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000897 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 року, близько 18 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, у сумі 13 тис. 61 грн., які належали ОСОБА_5 .

Так, 31.10.2022 перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж плитоноски на інтернет-сайті «OLX». Сума за продаж плитоноски була встановлена у розмірі 2 500 грн.

Після чого, 03.11.2022 ОСОБА_5 невстановлена особа надіслала повідомлення у мобільний додаток «Телеграм» з приводу купівлі плитоноски. Як повідомив ОСОБА_5 , номер з якого йому надіслали повідомлення, відображений не був. В ході листування ОСОБА_5 з невстановленою особою, було запропоновано оформлення доставки товару за допомогою інтернет-сайту «OLX». ОСОБА_5 погодився на оформлення доставки «OLX» та перейшов за посиланням, яке йому надіслала невстановлена особа.

В оформленні доставки, ОСОБА_5 необхідно було ввести дані своєї банківської картки. В подальшому, ОСОБА_5 ввів номер своє банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 та помітив, як йому прийшло сповіщення, в якому містилася інформація про списання коштів з його банківської картки, яка зазначена вище.

Таким чином, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, у сумі 13 061 ( тринадцять тисяч шістдесят одна) гривня.

У ході досудового розслідування, для встановлення фактичних даних кримінального правопорушення, органу досудового розслідування потрібно отримати документи щодо рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000897 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 року, близько 18 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, у сумі 13 тис. 61 грн., які належали ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копій справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

-копії заяв на отримання чекових книжок, довіреностей, платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

-місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1