Провадження № 1-кс/522/6456/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000487 від 21.10.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.
У провадженні сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000487 від 21.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2022 до ЧЧ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 18.10.2022 приблизно о 15 год. 54 хв., малознайома особа на ім`я ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», заволодів грошовими коштами заявника, які останній перевів на карти банків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Вартість матеріального збитку 120,000 гривень.

За даним фактом СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке зареєстровано 21.10.2022 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000487.

В ході досудового розслідування встановлено наступне:

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідчення з приводу обставин події, а саме, що знайшов оголошення на сайті «ОЛХ», де особа на ім`я ОСОБА_5 з номером мобільного оператора НОМЕР_3 , продавала автомобіль марки «Mitsubishi L200», в корпусі темно-синього кольору, на польській реєстрації DWR 5103M».

Зв`язавшись із ОСОБА_6 за вищевказаним номером мобільного оператора, останній розповів про умови оплати та перевезення автомобіля.

Так, 18.10.2022 о 15 год. 54 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , що знаходиться в його користуванні, та на якій знаходилися його власні кошти, перерахував особі, яка представилася ОСОБА_6 на картку, яку він надіслав в ході переписки у менеджері «Вайбер» № НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 728,29 доларів США, в якості авансу за вищевказаний автомобіль.

Після чого того ж дня о 20 год. 46 хв., потерпілий зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав на картку № НОМЕР_2 двома траншами грошові кошти у розмірі 60,000 гривень та 26,000 гривень, на послуги евакуатора, але отримавши вищевказані кошти особа на ім`я ОСОБА_5 зникла, та її місце знаходження невідоме.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківських карт № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 від 18.10.2022 по 31.10.2022 включно, що відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях).

ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000487 від 21.10.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківських карт № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 від 18.10.2022 по 31.10.2022 включно, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях).
Відповідальні особи зобов`язані надати вказані відомості старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або за її особистим дорученням згідно п. 3, ч. 2 ст. 40-1 КПК України, працівникам оперативного підрозділу ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, або іншим працівникам Національної поліції.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 08.01.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9 08.11.2022