Єдиний унікальний номер: 343/508/23
Номер провадження: 1-кс/0343/131/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 березня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000077 від 14.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про відкриття рахунку, стан рахунку, його власника, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 06.02.2023 року включно, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить, повної інформації щодо рахунків, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.02.2023 року в чергову частину відділення поліції № 1 (м.Долина) надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 11.09.2022 року вона здійснила переказ грошових коштів невідомим особам в сумі 4 000,00 грн. на картку № НОМЕР_1 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як завдаток за покупку автомобіля, що був висталений на продаж на сайті ОЛХ. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 06.02.2023 року включно, документи, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повні анкетні дані особи, якій він належить, повна інформація щодо рахунків, на які було переказано кошти, про детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до часткового задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин злочину та особи, причетної до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) належним чином завірені копії документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

При цьому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , слід надати за період часу з 01.09.2022 року по 06.02.2023 року включно, оскільки ОСОБА_7 вказала, що переказ грошових коштів невідомим особам в сумі 4 000,00 грн. на картку № НОМЕР_1 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як завдаток за покупку автомобіля, вона здійснила 11.09.2022 року, а тому відсутні підстави для надання доступу до інформації про рух коштів по вказаній картці за період з 01.01.2022 року по 01.09.2022 року.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про відкриття рахунку, стан рахунку, його власника, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2022 року по 06.02.2023 року включно, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить, повної інформації щодо рахунків, на які було переказано кошти, про детальний рух коштів із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) належним чином завірені копії документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачем ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: