Справа № 333/1573/23
Провадження № 1-кп/333/642/23
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчої групи СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчої групи СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , подала клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.02.2023 року за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000006 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконного використання предметів гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період дії воєнного стану незаконно розпорядився, а саме продав, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, ввезену на територію України благодійною організацією «Благодійний фонд «Лютий» (), за наступних обставин.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 рок, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 20.05.2023 року.

06.02.2023 року ОСОБА_5 , в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Рава-Руська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 у кузові чорного кольору. Ввезення транспортного засобу на територію України відбулося на підставі гарантійного листа від керівника Благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий», яким гарантовано, що, транспортний засіб ввозиться в Україну з метою передачі його на потреби ЗСУ, Прикордонної служби, МВС, а також територіальних громад, населенню яке постраждало внаслідок військової агресії РФ на території України без отримання прибутку.

В подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішила незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку, для чого залучила ОСОБА_4 , якому за невстановлених під час досудового розслідування обставин, передано автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 . Для реалізації свого злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, за заздалегідь узгодженим планом повинна розмістити оголошення про продаж зазначеного вище автомобіля на інтернет ресурсі «OLX.ua» та приймати телефонні дзвінки від потенційних покупців, а ОСОБА_4 , в свою чергу, повинен передати після продажу автомобіль покупцеві з заздалегідь підготовленими документами, а саме актом приймання передачі автомобіля від Благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий» до покупця.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, на інтернет ресурсі «OLX.ua» розмістила оголошення про продаж вищезазначеного автомобіля за грошові кошти у сумі 6 800 Євро.

Так, у січні 2023 року ОСОБА_6 в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України за допомогою Інтернет-ресурсу «OLX.ua» в ході огляду одного з відповідних оголошень звернувся до невстановленої в ході досудового розслідування особи, чий номер телефону був вказаний в оголошенні.

У подальшому під час телефонної розмови, між ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, останній повідомив про наявність у місті Запоріжжя автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , який був викладений в оголошенні, який можна переглянути попереднього зв?язавшись з ОСОБА_4 та надав номер мобільного телефону останнього. Крім того, невстановлена в ході досудового розслідування особа, повідомила ОСОБА_6 що зазначений автомобіль ввезений на територію України як гуманітарна допомога та може бути переданий тільки військовослужбовцю і тільки за грошову винагороду у сумі 6 800 Євро або 7 400 доларів США.

Після цього, ОСОБА_6 зателефонував за наданим невстановленою в ході досудового розслідування особою номером ОСОБА_4 та домовився про перегляд автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 . Після огляду вказаного транспортного засобу ОСОБА_6 узгодив купівлю автомобіля з ОСОБА_4 та передав завдаток у сумі 300 доларів США.

03.03.2023, приблизно о 14 годині, ОСОБА_6 знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42, передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 7 100 доларів США у якості оплати за автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , ринкова вартість якого, станом на 03.03.2023, відповідно до висновку експерта № 4016 від 03.03.2023 становить 498 919 гривень, а ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , технічний паспорт до нього та акт приймання передачі автомобіля від благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий» () до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є військовослужбовцем ЗСУ.

Враховуючи викладене, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, що містить інформацію, за допомогою якої можливо встановити об`єктивну істину по справі, а також у зв?язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення 03.03.2023 проведено обшук на території домоволодіння, а саме станції технічного обслуговування автотранспортних засобів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42, в ході якого було вилучено:

1. автомобіль «LAND ROVER FREELANDER» в кузові синього кольору з державним номером «pl NGI 37413», номер кузова НОМЕР_3 , без двигуна з ключем до нього;

2. автомобіль «Ford Ranger» в кузові темно зеленого кольору з державним номером «lt ANH 060», номер кузова НОМЕР_1 , з ключем до нього, в салоні якого було виявлено та вилучено:

3. маленький аркуш паперу на якому наявні написи: «Від Влада для Игора»;

4. документ зеленого кольору з голограмами та написом іноземною мовою: «REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS» в якому зазначені технічна характеристики та номер кузова даного транспортного засобу;

5. три квитанції на іноземні мові датовані 05.02.2023 в двох з яких зазначена сума по 6 Євро в кожній та в одній 8 Євро;

6. акт б/н приймання-передачі гуманітарної допомоги від 03.03.2023 укладений між БО «Благодійний фонд «ЛЮТИЙ» в особі керівника ОСОБА_8 (постачальник) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (отримувач) щодо передачі товаром зазначено вказаний автомобіль на 1 арк.;

7. документ на іноземній мові, який має назву: «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 24.01.2023 в якому зазначені технічні характеристики та номер кузова даного транспортного засобу на 1 арк.;

8. декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою в якій зазначені характеристики даного транспортного засобу та наявна печатка Державної фіскальної служби №081 з датою 06.02.23 на 1 арк.;

9. дублікат замовлення на продаж серії № 8 від 05.02.2023 на іноземній мові на 1 арк.;

10. дублікат замовлення на продаж серії № 2 від 02.02.2023 на іноземній мові на 1 арк.;

11. сервісна книжка на даний автомобіль на 24 арк.;

12. керівництво по експлуатації вказаним автомобілем на 172 арк.;

13. книжка аудіо гід на даний автомобіль на 37 арк.;

14. ідентифіковані грошові кошти (муляж) номіналом 100 доларів США усі однієї серії LE55115573Е у кількості 70 штук на загальну суму 7000 доларів США.

Також в ході проведення вказаного обшуку був проведений особистий обшук гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 за результатами якого було виявлено та вилучено:

15. мобільний телефон «Samsung SMG780F/DS» в корпусі білого кольору в чохлі чорного кольору з сім картою оператора стільникова зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 (зі слів ОСОБА_4 , який не надав пароль доступу до вказаного мобільного телефону), яким користувався та перебував у власності ОСОБА_4

03.03.2023 вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні і саме на ці предмети слідчий просить накласти арешт.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Проте вказаним вимогам закону клопотання слідчого не відповідає виходячи з наступного.

У вказаному клопотанні відсутня інформація про власника або користувача майна, на яке необхідно накласти арешт, та його контактні дані для виклику останнього в судове засідання.

У зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості визначити коло заінтересованих осіб та виконати вимог ст. 64-2, ст. 172 КПК України щодо розгляду клопотання за участю осіб, про арешт майна яких розглядається питання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчої групи СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.02.2023 року за №0000006 - повернути прокурору для усунення недоліків.

Встановити строк у сімдесят дві години, починаючи з моменту отримання прокурором копії цієї ухвали, протягом яких мають бути усунуті вказані у цій ухвалі недоліки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1