Справа № 212/592/23
У Х В А Л А

іменем України

25 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000183 від 04.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.01.2023 року дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів в період з 02.08.2022 по теперішній час, дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились, надавши заяву з проханням вирішити клопотання у їх відсутність.

Особа, у віданні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу ЄРДР щодо кримінального провадження №0000183 від 04.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України та матеріалами кримінального провадження, відповідно до яких 02.08.2022 приблизно о 06:20 ранку на мобільний телефон потерпілої прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено, що з її банківської карти НОМЕР_3 без її підтвердження був здійснений переказ грошових коштів в терміналі самообслуговування НОМЕР_4 на карту НОМЕР_5 у сумі 15000 грн. 03.08.2022 року потерпіла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , заблокувала свою карту та отримала чек про здійснення переказу грошових коштів з її банківської карти НОМЕР_3 на карту ОСОБА_6 НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 , сума 14368,00 грн. в терміналі самообслуговування у АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення було отримано ухвалу слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська про задоволення клопотання на отримання тимчасового доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів та анкетні данні власників банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті здійснення тимчасового доступу до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ухвалу слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 були переведені на номер банківської карти № НОМЕР_6 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , сума 14368,00 грн. в терміналі самообслуговування у АДРЕСА_2 . Після чого згідно документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснив переказ цих грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000183 від 04.08.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в місті Кривому Розі у Відділенні А-Банку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів за період часу з 02.08.2022 по теперішній час, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях), а також з більше детальним описом та роз`ясненням операції про рух коштів за період часу з 02.08.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 25 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1