Справа № 405/2292/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000949 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме:

-актів право власності, договорів оренди (суборенди) земельних ділянками на яких проводиться/проводився видобуток корисних копалин;

-проектну документацію щодо відведення земельної ділянки в оренду, технічну документацію на земельну ділянку, рішення сільських, селищних, районних та обласних рад, розпоряджень, заяв, угод, протоколів засідань відповідних комісій щодо надання земельних ділянок та документи що свідчать про зміни цільового призначення земельних ділянок;

-документів щодо проведення оплати за користування земельними ділянками;

-спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 року № 4275, на видобування корисних копалин у ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-угоду про умови користування надрами з додатками, яка є невідкладною частиною спеціального дозволу на користування надрами № 4275 від 13.06.2007 року;

-акт гірничого відводу;

-акти планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2017-2022 роки;

-приписи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами планових та позапланових перевірок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2022 роки;

-статут ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-накази про призначення, звільнення директора ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера, маркшейдера, головного інженера та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх за період 2017-2022 роки;

-журнали маркшейдерських зауважень родовища Бирзулівського за період 2017 по 2022 роки;

-книги обліку списання запасів корисних копалин родовища Бирзулівського, за період 2017 по 2022 роки.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000949 від 19.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють свою господарську діяльність з видобування корисних копалин загальнодержавного значення, ільменітових розсипних руд, використовуючи Бирзулівське родовище за межами свого спеціального дозволу на користування надрами.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в ході проведення перевірок додержання законодавства суб`єктами господарювання в сфері дотримання ліцензійних умов на право користування надрами отримано інформацію стосовно службових осіб ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення ільменітових розсипних руд, використовуючи Бирзулівське родовища, Новоморгородського району, Кіровоградської області.

Відносно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.06.2007 року за № 4275 виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування ільменітових розсипних руд).

Встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють свою господарську діяльність з видобування корисних копалин загальнодержавного значення ільменітових розсипних руд, використовуючи Бирзулівське родовища, Новоморгородського району, Кіровоградської області межами свого спеціального дозволу на користування надрами за № 4275 від 13.06.2007 року.

В ході проведення заходів встановлено, що в період 2021-2022 роки, на території Новоморгородського району, Кіровоградської області на родовищі Бирзулівському, здійснювалася господарська діяльність з видобування корисних копалин ільменітових розсипних руд. За результатами проведення опитування мешканців, які проживають поблизу вказаного родовища встановлено, що дійсно у період 2021-2022 роки на вказаному родовищі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювалася господарська діяльність з видобування корисних копалин.

З`ясовано, що отримання спеціальних дозволів на користування надрами передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», згідно якої суб`єкт господарювання повинен отримати дозвіл, згідно з переліком, який зазначено вказаній постанові. Службовими особами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало в ІНФОРМАЦІЯ_4 спеціальний дозвіл на право користування надрами (ільменітових розсипних руд) № 4275 від 13.06.2007 року, але вказаними особами здійснюється видобуток корисних копалин за межами вказаного родовища.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності до вчинення кримінального правопорушення.

30.03.2023 призначено судову земельно-технічну експертизу, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, а саме:

-актів право власності, договорів оренди (суборенди) земельних ділянками на яких проводиться/проводився видобуток корисних копалин;

-проектну документацію щодо відведення земельної ділянки в оренду, технічну документацію на земельну ділянку, рішення сільських, селищних, районних та обласних рад, розпоряджень, заяв, угод, протоколів засідань відповідних комісій щодо надання земельних ділянок та документи що свідчать про зміни цільового призначення земельних ділянок;

-документів щодо проведення оплати за користування земельними ділянками;

-спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 року № 4275, на видобування корисних копалин у ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-угоду про умови користування надрами з додатками, яка є невідкладною частиною спеціального дозволу на користування надрами № 4275 від 13.06.2007 року;

-акт гірничого відводу;

-акти планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2017-2022 роки;

-приписи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами планових та позапланових перевірок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2022 роки;

-статут ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-накази про призначення, звільнення директора ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера, маркшейдера, головного інженера та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх за період 2017-2022 роки;

-журнали маркшейдерських зауважень родовища Бирзулівського за період 2017 по 2022 роки;

-книги обліку списання запасів корисних копалин родовища Бирзулівського, за період 2017 по 2022 роки, які перебувають у володінні ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник володільця речей і документів у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду клопотання повідомлений, причин неявки суду не сповістив.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000949 від 19.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють свою господарську діяльність з видобування корисних копалин загальнодержавного значення, ільменітових розсипних руд, використовуючи Бирзулівське родовище за межами свого спеціального дозволу на користування надрами, за вищевикладених обставин, так в ході проведення перевірок додержання, законодавства суб`єктами господарювання в сфері дотримання ліцензійних умов на право користування надрами отримано інформацію стосовно службових осіб ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення ільменітових розсипних руд, використовуючи Бирзулівське родовища, Новоморгородського району, Кіровоградської області.

Відносно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.06.2007 року за № 4275 виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування ільменітових розсипних руд).

Встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють свою господарську діяльність з видобування корисних копалин загальнодержавного значення ільменітових розсипних руд, використовуючи Бирзулівське родовища, Новоморгородського району, Кіровоградської області межами свого спеціального дозволу на користування надрами за № 4275 від 13.06.2007 року.

В ході проведення заходів встановлено, що в період 2021-2022 роки, на території Новоморгородського району, Кіровоградської області на родовищі Бирзулівському, здійснювалася господарська діяльність з видобування корисних копалин ільменітових розсипних руд. За результатами проведення опитування мешканців, які проживають поблизу вказаного родовища встановлено, що дійсно у період 2021-2022 роки на вказаному родовищі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювалася господарська діяльність з видобування корисних копалин.

З`ясовано, що отримання спеціальних дозволів на користування надрами передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», згідно якої суб`єкт господарювання повинен отримати дозвіл, згідно з переліком, який зазначено вказаній постанові. Службовими особами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало в ІНФОРМАЦІЯ_4 спеціальний дозвіл на право користування надрами (ільменітових розсипних руд) № 4275 від 13.06.2007 року, але вказаними особами здійснюється видобуток корисних копалин за межами вказаного родовища.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності до вчинення кримінального правопорушення.

30.03.2023 призначено судову земельно-технічну експертизу, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, а саме:

-актів право власності, договорів оренди (суборенди) земельних ділянками на яких проводиться/проводився видобуток корисних копалин;

-проектну документацію щодо відведення земельної ділянки в оренду, технічну документацію на земельну ділянку, рішення сільських, селищних, районних та обласних рад, розпоряджень, заяв, угод, протоколів засідань відповідних комісій щодо надання земельних ділянок та документи що свідчать про зміни цільового призначення земельних ділянок;

-документів щодо проведення оплати за користування земельними ділянками;

-спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 року № 4275, на видобування корисних копалин у ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-угоду про умови користування надрами з додатками, яка є невідкладною частиною спеціального дозволу на користування надрами № 4275 від 13.06.2007 року;

-акт гірничого відводу;

-акти планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2017-2022 роки;

-приписи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами планових та позапланових перевірок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2022 роки;

-статут ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-накази про призначення, звільнення директора ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера, маркшейдера, головного інженера та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх за період 2017-2022 роки;

-журнали маркшейдерських зауважень родовища Бирзулівського за період 2017 по 2022 роки;

-книги обліку списання запасів корисних копалин родовища Бирзулівського, за період 2017 по 2022 роки, які перебувають у володінні ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, , які знаходяться у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-актів право власності, договорів оренди (суборенди) земельних ділянками на яких проводиться/проводився видобуток корисних копалин;

-проектну документацію щодо відведення земельної ділянки в оренду, технічну документацію на земельну ділянку, рішення сільських, селищних, районних та обласних рад, розпоряджень, заяв, угод, протоколів засідань відповідних комісій щодо надання земельних ділянок та документи що свідчать про зміни цільового призначення земельних ділянок;

-документів щодо проведення оплати за користування земельними ділянками;

-спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 року № 4275, на видобування корисних копалин у ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-угоду про умови користування надрами з додатками, яка є невідкладною частиною спеціального дозволу на користування надрами № 4275 від 13.06.2007 року;

-акт гірничого відводу;

-акти планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2017-2022 роки;

-приписи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами планових та позапланових перевірок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2022 роки;

-статут ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-накази про призначення, звільнення директора ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера, маркшейдера, головного інженера та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх за період 2017-2022 роки;

-журнали маркшейдерських зауважень родовища Бирзулівського за період 2017 по 2022 роки;

-книги обліку списання запасів корисних копалин родовища Бирзулівського, за період 2017 по 2022 роки.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 10.06.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7