У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/875/23

Провадження № 1-кс/348/151/23

18 квітня 2023 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000075, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст.190 КК України,

встановила:

13.04.2023 в суд надійшло клопотання заступника начальника СВ Надвірнянського РВ ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. В ході досудового розслідування встановлено, 07.04.2023 до ЧЧ Надвірнянського РВП ГУ НП з відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами в сумі 13 250,00 гривень, чим завдали заявнику матеріального збитку. Вказані грошові кошти заявником було перераховано на номер банківської картки НОМЕР_1 . Крім того, у ході досудового слідства встановлено,що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувались зловмисниками в тому числі на банківську картку № НОМЕР_2 . Зазначає, що у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_2 з метою визначання отримувача грошових коштів, які були незаконно перераховані на вказаний картковий рахунок з рахунку ОСОБА_4 . Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Заступник начальника СВ Надвірнянського РВ ОСОБА_3 подав письмове клопотання про розгляд клопотання щодо надання тимчасового доступу за його відсутності, зазначивши, що просить таке задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і становлять: документи в яких міститься інформація щодо оформлення банківського рахунку; інформацію щодо руху коштів (транзакцій) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з 00.00 год. 01.01.2022 по 00.00 год.11.04.2023.

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам Надвірнянського РВП які згідно з витягом з ЄРДР не є слідчими/дізнавачами у кримінальному провадженні, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Крім цього, у матеріалах клопотання зазначено, що кримінальне правопорушення було вчинено в період часу з 20.02.2023 до 05.04.2023, коли потерпілий це виявив, однак, слідчий просить надати інформацію за тривалий період, а саме з 00.00 год. 01.01.2022 по 00.00 год.11.04.2023. Враховуючи те, що слідчим не доведено, що запитувана інформація за період з 00.00 год. 01.01.2022 по 00.00 год.11.04.2023 може мати доказове значення, тому слідчий суддя приходить до переконання, що слідчому слід надати тимчасовий доступ тільки на період, безпосереднього вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_6 ,слідчому СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до: інформації про особу на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00.00 год. 20.02.2023 по 00.00 год. 11.04.2023 (з зазначенням дати та часу трансакції, сум грошових коштів, наявних ідентифікаційних даних відправників та отримувачів грошових коштів, залишку грошових коштів на рахунку після проведення трансакції); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених у приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред"явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку. Інформація знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості заступнику начальника СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_6 ,слідчому СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_7 вилученнядокументів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з відділення Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В задоволенні клопотання в частині інших вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 18.05.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1