Справа № 750/586/23
Провадження № 1-кс/750/1583/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002878 від 14.06.2022, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002878 від 14.06.2022, за фактом крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 28.05.2022 були здійснені невідомі транзакції щодо покупки товарів, а саме з його рахунку НОМЕР_1 була здійснена покупка на Розетці на суму 34069 грн. та з рахунку НОМЕР_2 було здійснено 3 транзакції по 600 грн. щодо переказу коштів на невідомий рахунок.

09.02.2023 року слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації банківської установи по карті № НОМЕР_3 , яка відкрита ОСОБА_5 , 28.05.2022 о 18:38 год. проведена операція на суму 600 грн (комісія 5 грн. додатково), яка здійснена через JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ID транзакція 5, щодо переказу коштів; 28.05.2022 о 18:39 год. проведена операція на суму 600 грн (комісія 5 грн. додатково) здійснена через JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ID транзакція 0, щодо переказу коштів; 28.05.2022 о 18:40 год. проведена операція на суму 600 грн (комісія 5 грн. додатково) здійснена через JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ID транзакція 7, щодо переказу коштів. З наданої інформації рахунок отримувача коштів не встановлено, дані операції здійснені черех термінал MONO011.

23.03.2023 слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо проведення вищезазначених операцій. Згідно інформації банківської установи на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_6 28.05.2022 о 18:39 год., о 18:39 год., о 18:40 год., наявні зарахування коштів з картки НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 в сумі 600 грн. кожна операція. 28.05.2022 о 19:20 год. наявна операція переказу коштів в сумі 1500 грн. на ім`я ОСОБА_7 , отримувачем коштів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок отримувача НОМЕР_7 , код отримувача НОМЕР_8 ; та о 19:43 год. 28.05.2022 наявна операція переказу коштів в сумі 535 грн. на ім`я ОСОБА_8 , отримувачем коштів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок отримувача НОМЕР_9 , код отримувача НОМЕР_10 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме наступної інформації: яким саме чином проводилась операція переказу коштів з банківської карти (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_7 , отримувачем яких є ОСОБА_7 (код отримувача НОМЕР_8 ) дата та час транзакції 19:20 год. 28.05.2022, на суму 1500 грн. та операція переказу коштів з банківської карти (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_9 , отримувачем яких є ОСОБА_8 (код отримувача НОМЕР_10 ) дата та час транзакції 19:43 год. 28.05.2022, на суму 535 грн.; хто є отримувачем коштів, згідно проведеної операції переказу коштів з рахунку НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_7 , отримувачем яких є ОСОБА_7 дата та час транзакції 19:20 год. 28.05.2022, на суму 1500 грн. та згідно проведної операції переказу коштів з банківської карти (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_9 , отримувачем яких є ОСОБА_8 (код отримувача НОМЕР_10 ) дата та час транзакції 19:43 год. 28.05.2022, на суму 535 грн.; документів, що стосуються відкриття рахунку отримувача коштів (копія паспорту, анкета-заява); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 28.05.2022 на 27.03.2023; інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 28.05.2022 на 27.03.2023 знімалась готівка з карткового рахунку; вказати абонентський номер, до якого прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 30 травня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1