490/6055/22 02.01.2023
н/п 1-кс/490/3536/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6055/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001362 від 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що упровадженні СВ ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0001362 від 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щоз банківських карток ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Приблизно о 20:50 годин 02.12.2022 року невстановлена особа під приводом «соціальної допомоги» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 41 325,00 грн., чим спричинила останньому збиток на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 03.12.2022 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001362, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 .

При здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: - НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 .

Враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - власника банківських карток, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

копій документів та відомостей щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

роздруківки руху грошових коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 01.12.2022 року по теперішній час.;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 01.12.2022 року по теперішній час;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 01.12.2022 року по теперішній час, у разі їх наявності.

У органу досудового розслідування є необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаного карткового рахунку задля встановлення місця використання картки та суми матеріальної шкоди

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ЗУ «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація становить банківську таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню з зазначенням періоду - моменту виявлення факту заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копій документів та відомостей щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

роздруківки руху грошових коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 01.12.2022 року по 03.12.2022 року.;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 01.12.2022 року по 03.12.2022 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 01.12.2022 року по по 03.12.2022 року.

Строк дії ухвали по 02 лютого 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1