Провадження № 1-кс/554/634/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 25 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати групі слідчих у складі слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі) документів облікової справи платника податків фізичних осіб : ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), а саме довідки про взяття на облік платників податків, копій матеріалів перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок в період часу з 25.10.2021 по 20.12.2022, перелік рахунків відкритих в банківських установах в період часу з 25.10.2021 по 20.12.2022, документи, щодо заборгованості зі сплати податків з 25.10.2021 по 20.12.2022 року; за наявності, позови до адміністративного суду, документи, щодо вилучення документів правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження, інформація з баз даних ДПС щодо джерел та розміру отриманого доходу, нарахованого та виплаченого протягом з 25.10.2021 по 20.12.2022, виплачених дивідендів, копії декларацій з ПДФО з 25.10.2021 по 20.12.2022, наявність корпоративних прав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000626 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.1 ст.263 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що група осіб в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організувала та проводить азартні ігри на автоматах (за допомогою комп`ютерної техніки) за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказаний факт підтверджується показами свідка ОСОБА_20 , який в ході допиту повідомив, що на початку червня 2022 року йому стало відомо що за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні колишнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрився гральний заклад у якому за допомогою комп`ютерної техніки надають послуги з азартних ігор, за грошові кошти. Окрім цього, покази ОСОБА_20 підтверджуються проведеними в ході досудового розслідування заходами та матеріалами зібраними на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками УСР в Полтавській області. Окрім цього, в ході проведення оперативних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що вказані особи, у зв`язку з тимчасовим відключенням світла на час його відсутності за адресою : АДРЕСА_1 , перевозять техніку з метою надання доступу до ігор в зал, який розташований за адресою : АДРЕСА_2 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, документів облікової справи платника податків фізичних осіб : ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), а саме довідки про взяття на облік платників податків, копій матеріалів перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок в період часу з 25.10.2021 по 20.12.2022, перелік рахунків відкритих в банківських установах в період часу з 25.10.2021 по 20.12.2022, документи, щодо заборгованості зі сплати податків з 25.10.2021 по 20.12.2022 року; за наявності, позови до адміністративного суду, документи, щодо вилучення документів правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження, інформація з баз даних ДПС щодо джерел та розміру отриманого доходу, нарахованого та виплаченого протягом з 25.10.2021 по 20.12.2022, виплачених дивідендів, копії декларацій з ПДФО з 25.10.2021 по 20.12.2022, наявність корпоративних прав, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 25 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити частково.

Надати з 11 січня 2023 року до 11 березня 2023 року надати групі слідчих у складі, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, документів облікової справи платника податків фізичних осіб : ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), а саме довідки про взяття на облік платників податків, копій матеріалів перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок в період часу з 25.10.2021 по 20.12.2022, перелік рахунків відкритих в банківських установах в період часу з 25.10.2021 по 20.12.2022, документи, щодо заборгованості зі сплати податків з 25.10.2021 по 20.12.2022 року; за наявності, позови до адміністративного суду, документи, щодо вилучення документів правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження, інформація з баз даних ДПС щодо джерел та розміру отриманого доходу, нарахованого та виплаченого протягом з 25.10.2021 по 20.12.2022, виплачених дивідендів, копії декларацій з ПДФО з 25.10.2021 по 20.12.2022, наявність корпоративних прав, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 11 січня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 11 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1