Справа № 401/2997/22
№ 1-кс/401/722/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2022 рокуСлідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області: - ОСОБА_1 ..
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення копії документів.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 25.11.2022 знайшов в інтернет додатку «Фейсбук» оголошення про продаж дров, де були вказані контактні номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Оскільки потерпілий був зацікавлений у придбанні товару, він здійснив телефонний дзвінок, з метою отримання детальної інформації про умови продажу та доставки. Під час якого, у чоловіка, який представився як ОСОБА_5 , дізнався, що перед тим як прийняти замовлення, необхідно сплатити передоплату в сумі 1600 грн, на що ОСОБА_4 погодився та здійснив грошовий переказ на зазначену раніше суму на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 пообіцяв, що дрова привезуть, але пізніше заблокував номер телефона заявника.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку за№ НОМЕР_1 , наяку потерпілим здійснено грошовий переказ коштів в сумі 1600 грн., було емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 - грошовими коштами в сумі 1600 грн., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок: відкритий в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківської НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 25.11.2022 по строк дії ухвали суду 00.00 годин 26.11.2022 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації, яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, зазначені докази мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно зберігаються в приміщенні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що докази, доступ до яких просить прокурор, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №1(м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , асаме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 25.11.2022 по строк дії ухвали суду:
- дату відкриття рахунку;
- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 25.11.2022 по строк дії ухвали суду;
- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 25.11.2022 по строк дії ухвали суду, а також відомості про пристрої, через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
- місце зняття коштів в період з 25.11.2022 по строк дії ухвали суду;
- фотокартки осіб, що знімали готівку з 25.11.2022 по строк дії ухвали суду;
- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 25.11.2022 по строк дії ухвали суду;
- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 25.11.2022 по строк дії ухвали суду;
- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 25.11.2022 по строк дії ухвали суду;
- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 25.11.2022 по строк дії ухвали суду;
- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 25.11.2022 по строк дії ухвали суду;
- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 25.11.2022 по строк дії ухвали суду.
3. Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступпрокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 тадізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 21.12.2022 р.до 21.01.2023 р.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3