Справа № 727/3262/23
Провадження № 1-кс/727/1130/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 11.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

за участю:

слідчої - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулась слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що мешканці Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють грошові перекази через регіональні криптообмінники на криптогаманці, які використовуються для фінансової підтримки незаконних збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та збройних формувань російської федерації, що здійснюють широкомасштабну збройну агресію проти України.

Так, 26.12.2022р. невстановленою особою з використанням облікового запису під назвою « ОСОБА_4 » в соціальній мережі «Однокласники» здійснено переказ коштів в криптовалюті USDT (стейблкоїн) в еквіваленті 1700 доларів США на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_1 , реквізити якого розміщені в групі соціальної мережі під назвою « ОСОБА_5 » за URL-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , що створена та функціонує для підтримки збройної агресії рф проти України.

Зокрема з`ясовано, що особа « ОСОБА_4 » вчиняє протиправну діяльність за допомогою пунктів обміну валют, що розташовані на території КП МТК «Калинівський ринок» за адресою: вул. Калинівська, 13-А, м. Чернівці, а саме за попередньою домовленістю з представниками даних пунктів обміну, періодично здійснює переказ грошових коштів у національній валюті США, які в подальшому конвертуються у криптовалюту USDT (стейблкоїн) та передаються для підтримки збройної агресії рф проти України.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено приміщення пункту обміну валют на території КП МТК «Калинівський ринок» за адресою: вул. Калинівська, 13-А, м. Чернівці, через який особа « ОСОБА_4 » безпосередньо здійснює такі перекази, а саме торговий об`єкт, що розташований в торговому секторі АДРЕСА_2.

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, причетні громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, у ході досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку у приміщені, яке знаходяться за адресою: торгівельні місця АДРЕСА_1, яке на праві власності належать територіальній громаді м. Чернівці, в якому фактичну діяльність здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення речей, які використовуються для вчинення злочину, а саме: записники, блокноти, чорнові записи, фінансово-господарські документи, платіжні доручення, виписки з банків, договори про відкриття банківських рахунків, журнали обліку, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітні носії інформації, USB-накопичувачі; ключі до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільні телефони, SIM-карти, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, включаючи, грошові кошти, що використовуються для фінансування НЗФ і забезпечення протиправної діяльності та осіб, причетних до її вчинення, інші речі та документи, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.01.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуе бути причетний ОСОБА_8 і за місцем його торгівельної діяльності якими вони користуються можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформації наданої генеральним директором КП МТК «Калинівський ринок», користувачами торгівельних місць АДРЕСА_3 є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , однак земельна ділянка на якій розташований торговий об`єкт (торговельне місце), на праві власності належить територіальній громаді м. Чернівці та КП МТК «Калинівський ринок» не володіє речовими правами на торгові об`єкти.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку у приміщені, яке знаходяться за адресою: торгівельні місця АДРЕСА_1, яке на праві власності належать територіальній громаді м. Чернівці, в якому фактичну діяльність здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, що використовуються для фінансування НЗФ і забезпечення протиправної діяльності та осіб, причетних до її вчинення задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

Щодо клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення інших речей і документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщені, яке знаходяться за адресою: торгівельні місця АДРЕСА_1, яке на праві власності належать територіальній громаді м. Чернівці, в якому фактичну діяльність здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення речей, які використовуються для вчинення злочину, а саме: записники, блокноти, чорнові записи, фінансово-господарські документи, платіжні доручення, виписки з банків, договори про відкриття банківських рахунків, журнали обліку, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітні носії інформації, USB-накопичувачі; ключі до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільні телефони, SIM-карти, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, включаючи, грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено _______________________________ 2023 року

_______________________

(підпис)