УХВАЛА

19.12.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000093 від 25.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання прокурора вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 14.04.2020 оголошено закупівлю, у формі відкритих торгів а саме: проведення закупівлі робіт «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » з очікуваною вартістю 17 927 600 грн по ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація - (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-14-003449-a).

Участь у закупівлі прийняли 6 суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціновою пропозицією 15 999 000 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціновою пропозицією

15 999 999 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією 16 110 000 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією 17 890 000 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ціновою пропозицією 17 900 000 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ціновою пропозицією 17 920 000 грн.

За результатами проведеної закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією 16 110 000 грн.

У подальшому, між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 64-20/П від 29.05.2020 (далі - Договір) на суму 16 110 000 грн строком дії до 31.12.2020.

Додатковою угодою № 3 від 11.05.2021 до Договору, продовжено строк дії договору до 31.12.2022, інші умови Договору залишено без змін.

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2. Договору, Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник - прийняти від Підрядника завершені роботи з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Згідно п. 4.1. Договору, розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Відповідно до 4.2. Договору, фінансування робіт Об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком № 3 «План фінансування робіт» з урахуванням Додаткової угоди № 3 від 11.05.2021.

Водночас, за даними відкритого інтернет порталу https://www.007.org.ua/search представленими, як виконані та оплаченими є роботи по вказаному Об`єкту на загальну суму 5 317 896,53 грн (трансакція

№ 196934854 від 11.03.2021 на суму 171 341,46 грн, трансакція № 202688142 від 18.05.2021 на суму 1 739 700,66 грн, трансакція № 208408136 від 22.07.2021 на суму 520 965,30 грн, трансакція № 209595662 від 05.08.2021 на суму 750 821,33 грн, трансакція № 210815759 від 20.08.2021 на суму 355 836,02 грн, трансакція № 212898250 від 14.09.2021 на суму 333 646,40 грн, трансакція № 215325216 від 08.10.2021 на суму 489 688,54 грн, трансакція № 219226265 від 17.11.2021 на суму 663 470,60 грн, трансакція № 219751784 від 23.11.2021 на суму 286 426,22 грн).

Таким чином, представленими, як виконані та оплаченими за договорами про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 64-20/П від 29.05.2020 з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 є роботи на загальну суму 5 317 896,53 грн.

Водночас, орган досудового розслідування вважає, що роботи згідно календарних графіків виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформлених підписами, Замовника, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.

Також, у вказаному договорі № 64-20/П від 29.05.2020 у Розділі № ХІІІ «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін», замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Отже, наявні всі необхідні підстави вважати, що відповідні підтверджуючі документи по банківським розрахункам за вище вказаним договором перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення в місті Одеса та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення в місті Одеса, слідчими групи слідчих Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 25.11.2021, прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000093 від 25.11.2021 на паперовому або електронному носії наступної інформації:

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 в період з 29.05.2020 по 15.12.2022 включно між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по договору № 64-20/П від 29.05.2020, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення в місті Одеса, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .