Справа № 308/653/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання старшого слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000685, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шостого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000685 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 було проведено закупівлю паливо-мастильних матеріалів (надалі ПММ): бензину А-95 1240 л та Дизельного палива 2000 л по талонах. Кошторисне призначення склало 98 600,00 грн.

Процедурою закупівлі було обрано спрощену закупівлю (згідно кошторисних призначень), яку було оголошено 26.11.2021 року.

Спрощена закупівля на придбання ППМ по талонах була завершена 28.12.2021 року. Переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція якого склала 95 200,00 грн. та було укладено договір на придбання ПММ по талонах (№ 214 від 28.12.2021 року).

29.12.2021 року Договір, фінансові документи та накладна про отримання товару були подані на реєстрацію та оплату до Держказначейства. Оплата пройшла 30.12.2021 року.

На підставі видаткової накладної № 0050/0001282 від 28.12.2021 року талони (скретчкартки) на отримання ПММ були оприбутковані та відображені в бухгалтерських регістрах на загальну суму 95200,00 грн.,

В тому числі:

- бензин А 95 в кількості 1240 л. на суму 37200,00 грн.;

- дизпаливо в кількості 2000 л. на суму 58000,00 грн.

В ході проведення інвентаризації на підставі протоколу від 25.05.2022 встановлено відсутність матеріальних цінностей, а саме талонів на паливо (скретчкартки) на загальну суму 73 680 грн. (бензин А 95 890 л на суму 26700 грн. та дизельного палива 1620 л на суму 46980 грн).

Допитані свідки: ОСОБА_6 головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 головний спеціаліст сектору бухгалтерського забезпечення та фінансів ІНФОРМАЦІЯ_4 стверджують, що 24.02.2022 року ОСОБА_5 (на той маючи можливість безперешкодного доступу до усіх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у кабінеті сектору бухгалтерського обліку та фінансів надав у категоричні формі усну вимогу спеціалісту сектору бухгалтерського забезпечення та фінансів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 про передачу паливних скретч карт на дизельне пальне і бензин А-95, які знаходились у сейфі вказаного сектору, які так і не були повернуті у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 , що і відображено в протоколі інвентаризації.

Згідно із відомостей отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено скретч карти були заправлені станом на 14.06.2022 року, зокрема в ході аналізу встановлено використання вказаних паливних карт у м.Дніпро, Кіровоградській області, Вінницькій області, Тернопільській області та Закарпатській області, використання яких не підтверджено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 в межах службової діяльності.

14.06.2022 на адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист про блокування скретч карт придбаних ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до накладної №0050/0001282 від 28.12.2021 року. 22.06.2022 вказані карти були заблоковані.

Відповідно до висновку експерта № СЕ 19/10-22/10342-ЕК документально підтверджено нестачу товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до вищенаведеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів, слідчий посилається на необхідність в отриманні інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 00:00:01 год. 24.02.2022 по 23:59:00 год. 22.06.2022; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху в період часу з 00:00:01 год. 24.02.2022 по 23:59:00 год. 22.06.2022 грошових коштів по карткових рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за вказаний період.

В ході досудового розслідування встановлено, що у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті наступні рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 також вказаному банку на нього відкриті наступні картки: заробітна карта № НОМЕР_4 та універсальна НОМЕР_5 .

Вказане підтверджується рапортом оперативного працівник 4ОВ ТУ ДБР у м. Львові від 09.01.2023.

Слідчий вказує, що інформація про рух коштів по карткових рахунків ОСОБА_5 , може бути використана в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження з метою встановлення місце перебування ОСОБА_5 в день використання вказаних паливних талонів.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження та встановлення усіх обставин скоєння злочину.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину та іншим способом отримати їх неможливо.

На підставі наведеного слідчий просить надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Україна щодо руху коштів по карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 заробітна карта № НОМЕР_4 та універсальна карта № НОМЕР_5 в період часу з 00:00:01 год. 24.02.2022 по 23:59:00 год. 22.06.2022; а саме відомостей, що містять інформацію про розрахункові банківські операції по руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 24.02.2022 по 23:59:00 год. 22.06.2022 грошових коштів по карткових рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача (з розшифровкою контрагентів) коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до прив`язана система «клієнт банк» з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться у м. Мукачево Закарпатської області або у м.Ужгороді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, при цьому, в матеріалах справи міститься заява слідчого, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, в повному обсязі підтримує мотиви викладені в ньому.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

Згідно положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні зазначеного у клопотанні Банку та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000685, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Із витягу з ЄРДР за №0000685 вбачається, що досудове розслідування розпочато у зв`язку із надходженням 23.06.2022 року матеріалів з ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту того, що під час проведення інвентаризації ними було виявлено факт нестачі запасів паливо-мастильних матеріалів на загальну суму 73 680 грн.

Згідно протоколу інвентаризаційної комісії від 25.05.2022 року було виявлено розбіжності між фактичною наявністю матеріальних активів та зобов`язань і даними бухгалтерського обліку, а саме відсутність талонів на паливо бензин А 95 на 890 л на суму 26700 грн. та дизельного палива Energy на 1620 л на суму 46980 грн., на загальну суму 73 680 грн.

14.06.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_6 звернулася із заявою до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому просили заблокувати отримання палива по скретч-карткам придбаних відповідно до накладної №005/0000003 від 04.01.2022 року, згідно номерів, вказаних в заяві. Згідно відмітки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 22.06.2022 року скретч-картки по даній заяві заблоковані та їх не можливо використовувати.

Під час допиту 12.09.2022 року свідок ОСОБА_6 повідомила, серед іншого, що 24.02.2022 року весь залишок паливних скретч-карток був виданий, на той час, начальнику ОСОБА_5 . При звільненні 25.03.2022 року начальник ОСОБА_5 повернув паливні картки на дизельне пальне номіналом 20 літрів в кількості 18 штук на загальну кількість 360 літрів. Відомості про використання паливних карток на дизельне пальне та бензин А-95 ОСОБА_5 до сектору бухгалтерського обліку та фінансів не надав. Інспекцією проведена звірка скретч-карток, з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про що отримано підтвердження використання карток станом на 14.06.2022 року.

Свідок ОСОБА_7 під час допиту 13.09.2022 року повідомила, що 24.02.2022 року на усну вимогу ОСОБА_5 вона передала йому паливні скретч-картки на дизельне пальне і бензин А95.

До клопотання долучено дані про використання скретч-карток, зокрема, серійний номер карти, дата та адреса заправки.

Згідно висновку експерта від 22.12.2022 року №СЕ-19/107-22/10342-ЕК документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей, а саме дизельного палива та бензину А-95, встановлена за протоколом інвентаризаційної комісії від 25.05.2022 року проведеної у ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 20.04.2022 частково на суму в розмірі 27 360,00 грн.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого Четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління ДБР розташованого у м.Львові підполковника ДБР ОСОБА_8 від 09.01.2022 року на виконання доручення слідчого Шостого слідчого відділення ТУ ДБР у м.Львові №21-61-94 вн.23 від 09.01.2022 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000685 від 24.06.2022 року, встановлено, що ОСОБА_5 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті наступні рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 також вказаному банку на нього відкриті наступні картки: заробітна карта № НОМЕР_4 та універсальна НОМЕР_5 .

На підтвердження доводів клопотання щодо користування ОСОБА_5 вказаними картками також було долучено скріншоти із застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться у м. Мукачево Закарпатської області або у м.Ужгороді, не підлягає задоволенню, оскільки таке суперечить вимогам п.4 ч.1 ст. 164 КПК України, філія чи відділення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такого відділення є неможливим.

Враховуючи наведене, клопотання підлягає задоволенню частково

Керуючись ст.ст.159-164, 166,309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000685, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заробітна карта № НОМЕР_4 та універсальна карта № НОМЕР_5 в період часу з 00:00:01 год. 24.02.2022 року по 23:59:00 год. 22.06.2022року, а саме: відомостей, що містять інформацію про розрахункові банківські операції по руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 24.02.2022 по 23:59:00 год. 22.06.2022 грошових коштів по карткових рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача (з розшифровкою контрагентів) коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до прив`язана система «клієнт банк», з можливістю ознайомитись та виготовити належним чином завірені копії документів.

У іншій частині вимог клопотання відмовити

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1