Справа № 946/2407/23
Провадження № 1-кс/946/741/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2022 року по грудень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договір постачання товару з ФОП « ОСОБА_4 » предметом яких виступили дошка обрізна, акаційові кілки, дубові кілки.

Перелік договорів:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 124 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 16 м?, акаційових кілків в кількості 69 штук, добових кілків в кількості 20 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 194 000 гривень.

2. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 78 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 100 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 913 гривень.

3. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.08.2022 укладено договір постачання товару № 86 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 10 м?, акаційових кілків в кількості 180 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 000 гривень.

4. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.09.2022 укладено договір постачання товару № 87 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 65 штук, добових кілків в кількості 24 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 187 000 гривень.

5. ІНФОРМАЦІЯ_1 21.11.2022 укладено договір постачання товару № 134 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 43,7 м?, акаційових кілків в кількості 433 штук, добових кілків в кількості 137 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 721 000 гривень.

6. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.11.2022 укладено договір постачання товару № 138 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 45 м?, акаційових кілків в кількості 380 штук, добових кілків в кількості 120 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 696 500 гривень.

7. ІНФОРМАЦІЯ_1 20.12.2022 укладено договір постачання товару № 156 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 97,5 м?, акаційових кілків в кількості 825 штук, добових кілків в кількості 98 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 1 058 700 гривень.

Відповідно до даних ІДКСУ за всіма вищевказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату на загальну суму 3 555 613 гривень.

В кожному із зазначених договорів зазначено місце поставки товару територія ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Загальна кількість поставленого товару: дошка обрізна - 241 м?, акаційові кілки 2052 штуки, дубові кілки 459 штук.

При цьому відповідно до актів виконаних робіт в період часу з липня 2022 року по грудень 2022 року загальна кількість витрачених будівельних матеріалів склала: дошка обрізна 196,21 м/ кубічний, акаційові кілки 1729 штуки, добові кілки 459 штук.

Прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури 11.01.2023 проведено огляд території ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду ані будівельних матеріалів, ані їх залишків не виявлено.

За попередніми розрахунками, шляхом співставлення договорів та актів виконаних робіт, встановлено відсутність обліку 44,79 м? дошки обрізної, 323 акаційових кілки. Водночас, відповідно до специфікацій кожного із наведених вище договорів вартість 1 м? дошки склала 8900 гривень. Таким чином, в грошовому еквіваленті встановлено недостачу на загальну суму 557224 гривень.

Відповідно до даних з сайту закупівель під час участі в тендерах ФОП « ОСОБА_4 » подано наступні реквізити для оплати наданого нею товару:

1. Найменування одержувача: ФОП ОСОБА_4

2. Код одержувача: НОМЕР_1

3. Назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

4. Рахунок одержувача в форматі IBAN: НОМЕР_2 .

З урахуванням викладеного об`єктивним є твердження про причетність ФОП « ОСОБА_4 » до групи осіб, що здійснила привласнення грошових коштів, спрямованих на закупівлю вказаних товарів, оскільки виділені бюджетні кошти перераховувалися саме на банківський рахунок, що наданий нею.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення істини, спростування або підтвердження фактів привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 », виникла необхідність розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платежів, які здійснювались на, або з рахунку IBAN: НОМЕР_2 , що вказаний ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_3 ).

В даному кримінальному провадженні отримано відповідний доступ до інформації по рахунку IBAN: НОМЕР_2 включно по 16.01.2023. Вході огляду даної інформації встановлено факти, що мають значення для досудового розслідування. Однак, наразі з урахуванням отриманих даних виникла необхідність у дослідження відповідної інформації в період часу з 16.01.2023 по 03.04.2023.

Як зазначено у клопотанні слідчим, вказана інформація може бути використана як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначені документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- кому належить (користується) та з якого часу рахунок з ідентифікатором IBAN: НОМЕР_2 , а також його цільове призначення. Надати копії відповідних документів власника(користувача) рахунку, що підтверджують його особу та факт володіння(користування) рахунком.

- рух коштів по рахунку з ідентифікатором IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 16.01.2023 року по 03.04.2023 року із зазначенням часу, способу, місця та виду транзакції, учасників транзакції.

- інформацію щодо осіб власників та номери їх рахунків, які перераховували грошові кошти в період часу з 16.01.2023 року по 03.04.2023 року на рахунок з ідентифікатором IBAN: НОМЕР_2 .

- інформацію щодо осіб власників та номери їх рахунків яким перераховувались грошові кошти з рахунку з ідентифікатором IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 16.01.2023 року по 03.04.2023 року.

- фотозображення та відеозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку з ідентифікатором IBAN: НОМЕР_2 за допомогою банкоматів, чи в касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 16.01.2023 року по 03.04.2023 року.

- копії документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів шляхом їх зняття в касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку з ідентифікатором IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 16.01.2023 року по 03.04.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1