Справа № 577/1092/23
Провадження № 1-кс/577/356/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" березня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківських карток з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 22.03.2020 по 25.03.2020, а також деталізованої інформації з платіжної системи MoneySend по кожному перерахунку коштів з зазначенням повних реквізитів та анкетних даних отримувача за період часу з 22.03.2020 року по 25.03.2020.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 23.03.2020 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дізналася дані, останньої, в подальшому з банківської картки ОСОБА_4 були зняті грошові кошти в сумі 4 954 грн. та 2025 грн..

26.03.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 23.03.2020 року о 12.29 годині на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , від невстановленої особи, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невстановлений чоловік повідомив про несанкціоновані спроби зняття грошових коштів з банківських карток потерпілої, а тому попросив назвати номери банківських карток ОСОБА_4 . В подальшому чоловік надав інструкції, згідно яких на мобільний номер потерпілої прийшли два СМС-повідомлення з секретними кодами, які жінка повідомила невідомому чоловікові. Після вказаного з банківської картки потерпілої НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 2025 грн., а з банківської картки потерпілої НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 4954 грн. Загальна сума матеріальних збитків становить 6979 грн.

Банківські картки з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з якої було викрадено грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих/ переведених з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти з банківських карток з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме у період часу з 22.03.2020 по 25.03.2020. Крім того, зважаючи на виписку руху коштів по банківській картці потерпілої, виникла необхідність у отриманні деталізованої інформації з платіжної системи MoneySend по кожному перерахунку коштів з зазначенням повних реквізитів отримувача та анкетних даних за період часу з 22.03.2020 по 25.03.2020.

У судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу ЄРДР вбачається наявність кримінального правопорушення в межах якого слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ. Випискою з карткового рахунку підтверджується списання коштів з банківських карток потерпілої НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (а.с. 7).

Таким чином, дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні № 0000362, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківських карток з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 22.03.2020 по 25.03.2020, а також деталізованої інформації з платіжної системи MoneySend по кожному перерахунку коштів з зазначенням повних реквізитів та анкетних даних отримувача за період часу з 22.03.2020 року по 25.03.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддяОСОБА_1