печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1589/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0001805 від 20.10.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_9 за погодженням з заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 і ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер та мобільний термінал через мережу Інтернет з використанням програм для масової розсилки рекламних повідомлень) у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі (однак до 19.05.2022) розіслав невстановлену кількість рекламних оголошень про можливість поставити дизельне паливо Євро-5, де зазначив контактний номер телефону НОМЕР_1 .

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у 2022 році, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 14.07.2022, ОСОБА_7 залучив до вчинення злочину ОСОБА_8 .

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , потерпілим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1 626 227,61 грн.

20.10.2022 о 08 годині 40 хвилин ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2022 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

21.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 18.12.2022 включно).

13.12.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 20.01.2023 включно).

20.10.2022 о 08 годині 16 хвилин ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2022 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

21.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 18.12.2022 включно).

13.12.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 20.01.2023 включно).

09.12.2022 заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 до трьох місяців, тобто до 20.01.2023.

20.12.2022 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виділені із кримінального провадження № 0000264 від 04.09.2021 в окреме провадження, що зареєстровано в ЄРДР за № 0001424 та у подальшому об`єднані із кримінальним провадженням № 0001805.

Відтак, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001805 закінчується 20.01.2023.

Разом з тим, слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, оскільки для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, отримання додаткових доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно провести ряд додаткових слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема:

- долучити розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи за результатами проведення НС(Р)Д, клопотання та постанови слідчого, ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду);

- звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «ЮТ Проф-Центр», ТОВ «Трансгарант Груп», ТОВ «Укрнафта ОПТ», ТОВ «Белагродизель», ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 »;

- звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» за усіма абонентськими номерами, що використовувалися як «фінансові» номери при підключенні сервісу «Клієнт-банк»;

- звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» за усіма абонентськими номерами та імеі-кодами мобільних терміналів, що були вилучені у підозрюваних, та їх зв`язків під час проведення обшуків. Провести аналіз отриманої інформації, встановити телефонні з`єднання підозрюваних під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

- встановити та допитати осіб, що рахуються засновниками та директорами ТОВ «ЮТ Проф-Центр», ТОВ «Укрнафта ОПТ»,

ФОП « ОСОБА_11 ».

- при встановленні провести впізнання осіб, що супроводжували їх до

банківських установ;

- призначити ряд судових експертиз, зокрема судові фоноскопічні, портретні, фототехнічні, почеркознавчі експертизи;

- після завершення проведення судових експертиз приєднати до матеріалів кримінального провадження висновки судових молекулярно-генетичних експертиз, дактилоскопічних, експертиз матеріалів, речовин і виробів;

- з урахуванням отриманих доказів повідомити про нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим особам, стосовно яких будуть наявні достатні докази для її повідомлення;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Непроведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог КПК України, зокрема, прав підозрюваного, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона захисту у судовому засіданні частково заперечувала щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що завершити досудове розслідування вбачається за можливе у коротший строк, а ніж той про який клопоче сторона обвинувачення. Захисники зазначили, що для проведення експертизи визначено строк не більше 90 днів, крім того, у кримінальному провадженні достатня кількість слідчих та прокурорів, щоб швидше завершити досудове розслідування. Також посилалися на відсутність складу злочину, який інкримінується підозрюваним. Підозрювані підтримали позицію захисників.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя виходить із наступного.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається у межах кримінального провадження № 0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 і ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

20.10.2022 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

09.12.2022 заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 до трьох місяців, тобто до 20.01.2023.

20.12.2022 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виділені із кримінального провадження № 0000264 від 04.09.2021 в окреме провадження, що зареєстровано в ЄРДР за № 0001424 та у подальшому об`єднані із кримінальним провадженням № 0001805.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить висновку, що строк досудового розслідування необхідно продовжити до восьми місяців, а саме до 20.06.2023, оскільки саме такий строк є достатнім для завершення досудового розслідування.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до 20.06.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1