Справа № 459/2150/22
Провадження № 1-кс/459/1751/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області від 03.11.2022, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 29.06.2022

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Хмелівка, Богородчанського району Івано-Франківської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий просить продовжити строк дії обов`язків ОСОБА_4 , визначених ухвалою слідчого судді Червоноградського міського суду від 03.11.2022, в межах строків досудового розслідування, однак не більше ніж на 2 місяці і покласти на нього наступні обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; за наявності, здати на зберігання до відповідних органів державно влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не спілкуватись зі свідками у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_7 , будучи директором Благодійного фонду «Майбутнє Радехівщини», діючи з єдиним прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення 08.08.2022, 11.08.2022 та 19.08.2022, перебуваючи в м. Радехів, здійснив продаж автомобілів марок: KIA SORENTO, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 та Hyundai Terracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , які перетнули державний кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_7 отримав прибуток на загальну суму 463 800 гривень, що становить значний розмір, під час воєнного стану за наступних обставин.

Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, однак не пізніше 08.08.2022 ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобіль марки: KIA SORENTO, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який 05.08.2022 ввезений через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога, отримувачем якої є Благодійний Фонд «Майбутнє Радехівщини», директором якого є ОСОБА_7 .

В подальшому, зберігаючи вказаний автомобіль на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі такого автомобіля, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробив злочинний план, щодо продажу гуманітарної допомоги зацікавленим особам, рекламуючи свої послуги шляхом залишення під склом автомобіля надпису «ДЛЯ ЗСУ» та свого контактного номеру телефону НОМЕР_7 .

08.08.2022 після 14:00 год. ОСОБА_7 перебуваючи у м. Радехів Львівської області, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету отримання прибутку та незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги надав для огляду ОСОБА_8 автомобіль марки KIA SORENTO, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , що знаходився на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка.

Згодом, цього ж дня, близько 20 години ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік будинку 105, по вул. Шевченка в м. Радехів Львівської області, передав ОСОБА_8 ключі від автомобіля KIA SORENTO, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 та документи на вказаний автомобіль, чим фактично продав вищевказаний автомобіль, за що одержав від останнього грошові кошти в сумі 138 000 гривень.

Продовжуючи свій єдиний прямий умисел, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 11.08.2022, ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобіль марки VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , який 08.08.2022 ввезений через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога, отримувачем якої є Благодійний Фонд «Майбутнє Радехівщини», директором якого є ОСОБА_7 .

В подальшому, зберігаючи вказаний автомобіль на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе.

11.08.2022 близько 10:00 год. ОСОБА_7 перебуваючи у м. Радехів Львівської області, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету отримання прибутку та незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, надав для огляду ОСОБА_8 автомобіль марки VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , що знаходився на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка.

В подальшому, цього ж дня, близько 12 години ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік будинку 105, по вул. Шевченка в м. Радехів Львівської області, передав ОСОБА_8 ключі від автомобіля VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 та документи на вказаний автомобіль, чим фактично здійснив продаж автомобіля, за що одержав від останнього грошові кошти в сумі 143 000 гривень.

Разом з тим, продовжуючи єдиний прямий умисел, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 19.08.2022 під приводом волонтерської діяльності, ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобіль марки Hyundai Terracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , який 01.08.2022 ввезений через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога, отримувачем якої є Благодійний Фонд «Майбутнє Радехівщини», директором якого є ОСОБА_7 .

В подальшому, зберігаючи вказаний автомобіль на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких автомобілів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе.

19.08.2022 близько 13:00 год. ОСОБА_7 перебуваючи у м. Радехів Львівської області, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету отримання прибутку та незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги надав для огляду ОСОБА_8 автомобіль марки Hyundai Terracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , що знаходився на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка.

Згодом, цього ж дня, близько 13 години ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік будинку 105, по вул. Шевченка в м. Радехів Львівської області, передав ОСОБА_8 ключі від автомобіля Hyundai Terracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 та документи на вказаний автомобіль, чим фактично здійснив продажу автомобіля, за що одержав від останнього 5000 (п`ять тисяч) доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 19.08.2022, відповідало сумі 182 800 грн.).

Водночас, ОСОБА_7 після вчинення всіх дій, які вважав необхідними для реалізації свого злочинного плану, щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, був викритий працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 5000 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 30.06.2022, відповідало сумі 182 800 грн.), отримані за продаж транспортного засобу, вилучені співробітниками поліції.

Загальна вартість встановлених проданих автомобілів становить 463 800 гривень, що відповідно до примітки ст. 201-2 КК України є значним розміром.

Також слідчий зазначив у клопотанні про те, що 19.08.2022 ОСОБА_7 затримано за підозрою у вчиненні злочину та 20.08.2022 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України. Ухвалою слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області від 20.08.2022 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави у межах 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 650000 грн., яку він сплатив та 23.08.2022 був звільнений з ДУ Львівська установа виконання покарань (№19).17.10.2022 керівником окружної прокуратури задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 20.11.2022. Ухвалою слідчого судді Червоноградського міського суду від 03.11.2022 на ОСОБА_7 покладено наступні обов`язки з терміном дії до 20.11.2022, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; за наявності, здати на зберігання до відповідних органів державно влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не спілкуватись зі свідками у кримінальному провадженні. 14.11.2022 до Червоноградського міського суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6 місяців.

Зазначає, що на даний час досудове розслідування триває, а відтак наявні підстави для продовження терміну дії обов`язків, визначених ухвалою суду від 03.11.2022, а ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України не втратили свою актуальність, що унеможливлює застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу. У підсумку слідчий стверджує, що наявні ризики, що дають підстави вважати, що підозрюваний перебуваючи на волі може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків. Таким чином, вважає, що оцінка в сукупності всіх обставин, які враховуються при обранні, зміні або вирішенні питання про продовження терміну дії запобіжного заходу, а також дії обов`язків по вказаних запобіжних заходах, вказує на необхідності продовження терміну дії обов`язків, визначених ухвалою суду від 03.11.2022 відносно ОСОБА_7 .

При цьому зазначає, що застосування до підозрюваного ОСОБА_7 більш м`яких запобіжних заходів є недоцільним, оскільки дані, що характеризують його особу свідчать про неможливість застосування до нього запобіжного заходу, передбаченого ст. 179 КПК України, тобто, особистого зобов`язання, так як вищевикладені обставини в їх сукупності вказують на те, що у разі застосування до нього вказаного запобіжного заходу такий ним з високою ймовірністю може бути порушено, оскільки на даний час підозрюваний ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, в тому числі, на строк до 7 років. Крім того, з огляду на вказане, а також з огляду на відсутність таких осіб, які б висловили згоду на надання суду відповідного письмового зобов`язання про передачу їм підозрюваного ОСОБА_7 на особисту поруку, застосування запобіжного заходу, передбаченого ст. 180 КПК України до підозрюваного теж є на даний час неможливим. Метою продовження обов`язків визначених ухвалою суду від 03.11.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_7 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. За наведених обставин, виникла необхідність продовження ОСОБА_7 строків дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді від 03.11.2022 на строк досудового розслідування та не більше двох місяців.
Прокурор клопотання підтримав, пославшись на доводи, що викладені у останньому. При цьому зазначив, що на даний час у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, призначені експертизи у кримінальному провадженні, які на даний час не проведені й проводяться інші необхідні слідчі дії, а відтак ризики не зменшилися. Також зазначив, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо клопотання слідчого, вважають клопотання необґрунтованим.
Вислухавши сторін, оцінивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В провадженні Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 29.06.2022 за повідомленою підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 29.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги на території Червоноградського району Львівської області, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, яке, в свою чергу, в силу ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів. Крім того, 02.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості, за фактом можливого внесення до офіційних документів, службовою особою, а саме керівником Благодійного фонду «Майбутнє Радехівщини» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_2 , завідомо неправдивих відомостей.

02.11.2022 постановою прокурора матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000042 від 29.06.2022 за підозрою ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 201-2 КК України та № 0000662 від 02.11.2022, за ч. 1 ст. 366 КК України, об`єднано в одне провадження за № 0000042.
20 серпня 2022 ОСОБА_7 , було повідомлено про підозру, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області від 20.08.2022, задоволено клопотання сторони обвинувачення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України у кримінальному провадженні за № 0000042 від 29.06.2022. ОСОБА_7 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, починаючи з 19 серпня 2022 року, з визначенням розміру застави у сумі 650000 гривень, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, зокрема: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; за наявності, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не спілкуватись зі свідками у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту клопотання, підозрюваного ОСОБА_7 , 23.08.2022 було звільнено з-під варти, у зв`язку із внесенням застави.

Постановою керівника Червоноградської окружної прокуратури від 17.10.2022, на підставі п.1 ч.3 ст.294 КПК України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 29.06.2022 за повідомленою підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України до трьох місяців, тобто до 20.11.2022.

Ухвалою слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області від 15.11.2022, задоволено клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 29.06.2022, до шести місяців, тобто до 20 лютого 2023 року.

В силу ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Тобто, з моменту внесення застави, підозрюваний є особою відносно якої у кримінальному провадженні застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Положеннями КПК України не визначено конкретного строку дії запобіжного заходу у виді застави.
Згідно зі ст. 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 183 КПК тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч.7 ст.194 КПК України).
Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

У своїй сукупності об`єкт посягання злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 ; обставини та характер вчинення останнього, вид і тяжкість кримінально-правової санкції за інкриміноване діяння; вік та стан його здоров`я; сімейний стан, у своїй сукупності дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спроби: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) незаконно впливати на свідків.

Таким чином прокурором доведено, що заявлені ризики, які були підставою для застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_7 , не зменшилися.

Слідчим суддею ураховано й обставини, на які послався прокурор, та які пов`язані з необхідністю долучення висновків по призначених транспортно-товарознавчих експертизах, по судово-почеркознавчих експертизах, які на даний час призначені слідчим до матеріалів кримінального провадження, провести інші необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні, й те, що продовжено строк досудового розслідування до шести місяців.

Оцінюючи у сукупності усі викладені обставини, і підстави, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_7 до двох місяців.
Відповідно до ч. 8 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави.
Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 193-194, 196-199 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,визначених ухвалою слідчого судді Червоноградського міського суду від 03.11.2022 до двох місяців, тобто до 16 січня 2023 року, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; за наявності, здати на зберігання до відповідних органів державно влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не спілкуватись зі свідками у кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням покладених обов`язків покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1