Справа № 203/3055/22
Провадження № 1-кс/0203/3539/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000433, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у зв`язку з тим, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм становищем, було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціальний дозвіл на видобуток корисних копалин №6236 від 08.12.2017 на ділянку надр « ІНФОРМАЦІЯ_3 (залізні руди повторної розробки п`ятого залізистого горизонту), ділянка № 2», родовища рудник ім. Кірова, загальною площею 24,2 га у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, без проведення аукціону. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів, після проведення експертизи та оцінки розвіданих запасів корисних копалин в установленому порядку чи апробації прогнозних ресурсів корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_4 по запасах корисних копалин. Надання дозволів без проведення аукціону передбачене виключним переліком умов, серед яких видобування корисних копалин, якщо заявник на підставі спеціального дозволу на користування надрами за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено в установленому порядку. Саме ця норма була використана як підстава для надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволу без проведення аукціону. Однак, вказаний суб`єкт господарювання геологічне вивчення та підрахунок запасів не проводив. Вказана інформація була достеменно відома посадовим особам Держгеонадр, оскільки геологічне вивчення ділянки надр є окремим видом користування надрами (на ряду з їх добуванням) та потребує отримання дозволу цього органу, а він не видавався. Окрім вказаного Держгеонадрами було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціальний дозвіл на видобуток корисних копалин № 6511 від 25.05.2021 на видобування залізних руд техногенного родовища ділянки № 2 кар`єру Південний з врахуванням західного флангу, (ділянка № 3)», загальною площею 35,2 га, також шляхом зловживання службовим становищем, за відсутності належним правових підстав. Вказаний дозвіл, як і попередній було протиправно надано без процедури проведення аукціону за наступних підстав. Відповідно до п.п.2 п.8 Порядку дозвіл без проведення аукціону надається у разі одноразового розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки (включаючи ділянки надр, надані з метою видобування, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка) за умови, що просторові межі перспективних покладів, виявлених у процесі геологічного вивчення, виходять за межі ділянки надр, наданої у користування, та підтверджені відповідними протоколами ДКЗ). Однак вказана норма не могла бути застосована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тим, що фактичне розширення меж існуючої ділянки (24,2 га, наданої у 2017 році) відбувалося понад гранично допустиму норму у 50% (на 12,1 га) та складає близько 70 га. Внаслідок протиправної видачі дозволів на видобуток корисних копалин державі нанесені збитки в особливо великих розмірах у вигляді вартості недоотриманих коштів за отримання дозволів за встановленою процедурою та вартості протиправно видобутих корисних копалин.
З метою встановлення та перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження та у подальшому для проведення почеркознавчих та інших судових експертиз слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо результатів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час (кількість виробленої товарної продукції, обсяг реалізованої продукції); сплачені податки у відповідності до вимог податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, екологічний податок, плата за користування природними ресурсами, рентна плата, орендна плата за землю та ін.); декларації зі сплати екологічного податку з додатками; матеріали проведення заходів контролю дотримання вимог податкового законодавства відповідно до ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: копію витягу з ЄРДР № 0000433 від 04.08.2022, копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 09.08.2022 та копію рапорту від 18.11.2022 (а.с.5-10).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000433, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документі із можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо результатів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час (кількість виробленої товарної продукції, обсяг реалізованої продукції); сплачені податки у відповідності до вимог податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, екологічний податок, плата за користування природними ресурсами, рентна плата, орендна плата за землю та ін.); декларації зі сплати екологічного податку з додатками; матеріали проведення заходів контролю дотримання вимог податкового законодавства відповідно до ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4 ОСОБА_5