Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6328/22
Номер провадження 1-кс/711/1995/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України, про накладення арешту на майно, а саме на мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , в чохлі білого кольору, з коробкою для телефону; ноутбук марки «асег» модель «20С1» серійний номер НОМЕР_4 , з зарядним пристроєм, банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківську картку «monobank» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Пумб» № НОМЕР_7 , вилучені в ході проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_4 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ «Райффайзен Банк Аваль» по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналів та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

Також слідством встановлено, що до вищезазначених протиправних дій, відносно власності громадян причетний ОСОБА_5 , який оформив та отримав термінал банку, після чого за допомогою втручання до дистанційного банківського обслуговування АТ «Райффайзен Банк» та із застосуванням POS-терміналу НОМЕР_8 за попередньою змовою групою осіб, заволоділи коштами в розмірі понад 100 тис. грн., ряду громадян, які є потерпілими від кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив наступне, що 05.10.2021 приблизно о 7:30 ранку він виставив на продаж свій планшет на майданчику ОЛХ. О 8:30 в месенджер WhatsApp написав покупець ніби то зацікавлений в покупці товару. Ім`я покупця - Аделіна, так вона була підписана в WhatsApp. В ході розмови вона написала потерпілому, що хоче замовити товар через «олх доставку», на що він погодився, так-як не перший раз вже відправляв таким чином. Через деякий час о 10:36 потерпілому прийшло ще кілька повідомлень. В одному з них написано, що оплатила, а в другому надіслано посилання, за яким потерпілий перейшов, за яким все було дуже схоже на справжній сайт ОЛХ. В цей час потерпілий був на роботі, дуже поспішав і тому навіть не встиг звернути на це уваги та ввів номер карти і СVV код. Через деякий час з картки було знято грошові кошти. Гроші зняті з банківської картки, призначення: за продукти MAGAZYN, SMILA, оплату справили з Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, № терміналу: F0112386.

Крім цього, в якості потерпілого допитано ОСОБА_7 , яка повідомила наступне, що 27.09.2021 остання знаходячись за домашньою адресою, в соціальній мережі Інтернет сайті «ОLX», розмістила оголошення про продаж дитячого взуття. Одразу відгукнулася покупець в Телеграм-месенджері, представилась ОСОБА_8 , що вона з Одеси, їй все підходить. Домовились про покупку та щоб ОСОБА_7 не хвилювалась, кошти покупець перерахує фахівцю Нової пошти, начебто зараз вийшла нова послуга за якої продавець передає товар на відсилання, а фахівець Нової пошти останній передає кошти (щоб покупець не хвилювалась, що вона кошти перерахує, а товар не отримає). На дану пропозицію ОСОБА_7 погодилась, оскільки зрозуміла, що це новий сучасний вид послуги та їй було надіслано посилання та код, перейшовши за посиланням, все було схоже на сайт «ОLX», за посиланням, остання зазначила дані власної банківської картки «Таксомбанк», де в неї знаходилось біля 120 грн., проте почали просити іншу картку, бажано кредитну, оскільки на попередню карту, на якій мало коштів, не можуть зарахувати кошти. ОСОБА_7 погодилась, внесла дані кредитної картки, помилково внесла всю інформацію по карті і кошти, в сумі 14 900 грн., списалися. Після чого ОСОБА_7 зрозуміла, що її ошукали та заволоділи її коштами, чим спричинили матеріальні збитки, після цього остання почала неодноразово зв`язуватися з продавцем, але історія переписки в Телеграм була очищена, телефони були вимкнуті: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Гроші зняті з банківської картки, призначення: за продукти MAGAZYN, SMILA, оплату справили з Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, № терміналу: F0112386.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , яка повідомила наступне, що 25.09.2021 приблизно о 10:00 ранку остання виставила оголошення про продаж дитячої шубки на майданчику ОЛХ. Вже з 10:45 практично одночасно про зацікавленість в покупці товару написали декілька людей в Viber одна з зацікавлених осіб, що назвалася ОСОБА_10 , в Telegram. З останньою потерпіла продовжили переписку, в ході якої вона надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження. При спробі введення даного коду на сайті, платіж ніби не підтвердився, тому надійшов другий код, при введенні якого відбулося те ж саме. Після цього потерпіла зайшла в додаток «Приват 24», щоб перевірити чи не відбулося надходження коштів і побачила, що з картки зникли усі кошти, гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу - F0112386.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, що 12.10.2021 приблизно о 00:30 год. остання виставила оголошення про продаж своєї продукції. Вже о 09:44 в застосунок Viber написала особа, яка була підписана як ОСОБА_12 , що вона хоче замовити товар. З останньою потерпіла продовжили переписку, в ході якої вона надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження. При спробі введення даного коду на сайті, платіж ніби не підтвердився, тому надійшов другий код, при введенні якого відбулося те ж саме. Після цього потерпілій в додатку «Приват 24», висвітилось повідомлення про списання коштів в сумі 23500 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу - F0112386.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 , яка повідомила, що 06.11.2021 приблизно о 15:30 год. остання виставила оголошення про продаж свого товару. Вже о 16:00 в застосунок Вотсап написала особа, яка була підписана як ОСОБА_14 , що вона хоче замовити товар. З останньою потерпіла продовжили переписку, в ході якої вона надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження. При спробі введення даного коду на сайті, платіж ніби не підтвердився, тому надійшов другий код, при введенні якого відбулося те ж саме. Після цього з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 44000 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу - 52304818.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , яка повідомила, що 11.08.2021 приблизно о 18:20 год. остання виставила оголошення про продаж дитячих роликів на платформі «ОЛХ». Вже о 18:35 в застосунок Телеграм написала особа, яка була підписана як ОСОБА_16 , що вона хоче замовити товар. З останньою потерпіла продовжили переписку, в ході якої вона надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в відведеному для цього рядку. Після чого з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 13200 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу S1CR024Q.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_17 , яка повідомила, що 10.08.2021 приблизно о 23:57 год. остання виставила оголошення про продаж рюкзака на платформі «ОЛХ». Вже о 00:13 в застосунок Телеграм написала особа, яка була підписана як ОСОБА_18 , що вона хоче замовити товар. З останньою потерпіла продовжила листування, в ході якого невстановлена особа надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в відведеному для цього рядку. Після чого з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 5400 грн., гроші зняті з картки за продукти: магазин продуктів Універсам, м. Сміла, вул. Мазура, 12а.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_19 , яка повідомила, що 06.10.2021 приблизно о 07:30 год. остання виставила оголошення про продаж кросівок на платформі «ОЛХ». Вже о 09:23 в застосунок Вотсап написала особа, яка була підписана як ОСОБА_20 , що вона хоче замовити товар через ОЛХ-доставку. З останньою потерпіла продовжила листування, в ході якого невстановлена особа надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в відведеному для цього рядку. Після чого з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 14500 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA, оплату справили через Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_21 , яка повідомила, що 08.10.2021 приблизно о 11:00 год. остання виставила оголошення про продаж товару на платформі «ОЛХ». Вже о 11:30 в застосунок Вотсап написала особа, яка була підписана як ОСОБА_20 , що вона хоче замовити товар через ОЛХ-доставку. З останньою потерпіла продовжила листування, в ході якого невстановлена особа надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в відведеному для цього рядку. Після чого з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 25000 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA, оплату справили через Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, номер терміналу FO112386.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_22 , який повідомив, що виставив оголошення про продаж телевізору на платформі «ОЛХ». 07.10.2022 о 16:26 год. в застосунок Вотсап написала особа, яка була підписана як ОСОБА_23 , що вона хоче замовити товар через ОЛХ-доставку. З останньою потерпілий продовжив листування, в ході якого невстановлена особа надіслала ОСОБА_22 посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпілий ввів номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в відведеному для цього рядку. Після чого з картки потерпілого знято грошові кошти в сумі 15000 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA, оплату справили через Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_24 , яка повідомила, що 12.10.2021 приблизно о 23:26 год. остання оплатила рекламу на платформі «ОЛХ», щоб прискорити продаж взуття, оголошення про яке ОСОБА_24 розмістила давно. Вже о 23:50 в застосунок Вотсап написала особа, що хоче замовити товар через ОЛХ-доставку. З останньою потерпіла продовжила листування, в ході якого невстановлена особа надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в відведеному для цього рядку. Після чого з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 48300 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA, оплату справили через Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, номер терміналу FO112386.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_25 , яка повідомила, що 22.11.2021 приблизно о 21:00 год. остання розмістила оголошення про продаж дитячої парти на платформі «ОЛХ». Вже о 08:30 в застосунок Телеграм написала особа, що хоче замовити товар через ОЛХ-доставку. З останньою потерпіла продовжила листування, в ході якого невстановлена особа надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в відведеному для цього рядку. Майже відразу після введення коду ОСОБА_25 прийшло сповіщення в застосунку «Приват 24» про те, що її картку успішно активовано в Apple pay. Потерпіла вказала, заволодіння грошовими коштами з її банківської картки відбулось шляхом розрахунку за товар в магазині «Комфі», що за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_26 , яка повідомила, що 23.05.2022 виставила оголошення про продаж своїх товарів на платформі «ОЛХ». В подальшому в застосунок Вотсап написала особа, що хоче замовити товар через ОЛХ-доставку. З останньою потерпіла продовжила листування, в ході якого невстановлена особа надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в відведеному для цього рядку. Додатково потерпілою надано банківську випуску АТ КБ «Приватбанк» відповідно до якої грошові кошти з банківської картки в сумах: 20 000 грн., 13 000 грн. та 1 500 грн. знято в ресторані «GOOD PLACE», що в м. Черкаси, окрім того, грошові кошти в сумі 46 999 грн. знято з банківської картки потерпілої за придбання техніки в магазині «Комфі», що в м. Сміла.

Встановлено, що потерпілі особи від кримінального правопорушення, проживають в різних регіонах України, зокрема: Волинська обл., Дніпропетровська обл., Київська обл., Хмельницька обл., Луганська обл., Чернівецька обл., Одеська обл. і інші регіони та в момент вчинення кримінальних правопорушень перебували переважно за місцем проживання. Також в ході допиту потерпілі долучили до матеріалів кримінального провадження, банківські виписки, щодо руху коштів, аналізом яких встановлено, що грошові кошти зняті з банківських карток потерпілих в м. Сміла Черкаської області. Розрахунок відбувається за продукти харчування та техніку.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження 30.09.2022 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім того, 30.09.2022 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_27 та ОСОБА_28 до свого злочинного плану, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян залучили осіб, які на інтернет платформі для розміщення оголошень «ОЛХ» знаходили осіб та під приводом ніби то бажання купівлі товарів, продаж яких здійснювали потерпілі та інші особи, писали останнім повідомлення про намір придбати товар,чим вводили в оману потерпілих та пропонували їм оформити послугу безпечної «ОЛХ доставки».
Потерпілі будучи впевнені в тому, що вони насправді здійснюють продаж свого товару, оголошення про продаж яких розмістили заздалегідь та нічого не підозрюючи про злочинні наміри невстановленої особи, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 переходили за надісланим їм посиланням, яке ззовні було точно схожим як справжній сайт «ОЛХ». Проте дане посилання було заздалегідь створено з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.
Перейшовши за надісланим підробленим посиланням, потерпілі будучи впевненими, що оформлюють послугу безпечної доставки свого товару, вводили повні дати своєї банківської картки та вказували шестизначний код, який отримували смс повідомленням в спеціально відведеному полі фішингового посилання. Після цього невстановлена особа отримувала повністю реквізити банківських карток потерпілих, дані про які передавала ОСОБА_27 , який і здійснював незаконне зняття грошових коштів з банківських карток потерпілих.
Після проведення ряд заходів направлених на встановлення істини по справі було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в володінні АТ «Ощадбанк», а саме до руху коштів по рахунку, що був прив`язаний до POS терміналу, що виданий на ім`я ФОП ОСОБА_28 .

Після проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що з рахунку ОСОБА_28 , НОМЕР_11 який закріплений за POS-терміналом, виданим на ім`я ОСОБА_28 , проведено ряд банківських операцій з перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_12 , які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

В подальшому отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме дані щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 . В ході аналізу встановлено, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ОСОБА_29 встановлено: 05.11.2021 16:12:55 на даний картковий рахунок було зараховано від ОСОБА_30 грошові кошти на суму 3980 грн.

05.11.2021 о 14:19:37 на даний картковий рахунок було зарахування з ОСОБА_31 грошових коштів на суму 7960 грн.;

08.11.2021 о 10:04:53 на даний картковий рахунок було зарахування з ОСОБА_31 грошових коштів на суму 20 546,75 грн. Зняття грошових коштів на суму 20 000 грн. відбулось в банкоматі 0491 Рубіжне (Україна, Луганська область, вул. Менделєєва 33, відділення банку)

10.11.2021 о 17:35:49 даний картковий рахунок було поповнено на суму 14 355,86 грн. за допомогою термінала самообслуговування TCO206351, який розташований в м. Сміла, вул. Незалежності, буд. 80 (магазин «Среблянка»). Зняття грошових коштів на суму 8000 грн. відбулось в банкоматі: «Супермаркет Семья, м. Рубежне, вул. Володимирівська, д. 38».

16.11.2021 о 19:17:25 відбулось поповнення карткового рахунку на суму 8 600 грн. за допомогою термінала самообслуговування 203335, що розташований м. Сміла (Україна, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Жовтнева 17, маг. Крамниця);

07.12.2021 о 18:18:59 даний картковий рахунок було поповнено на суму 9 632,59 грн. за допомогою термінала самообслуговування TCO206351, який розташований в м. Сміла, вул. Незалежності, буд. 80 (магазин «Среблянка»), Платник тел. НОМЕР_13 .

07.12.2021 о 18:23:54 грошові кошти в сумі 2 500 грн., були переведені на картковий рахунок НОМЕР_14 ( ОСОБА_32 ).

07.12.2021 о 18:25:49 грошові кошти в сумі 4 634 грн., були переведені на картковий рахунок НОМЕР_15 .

07.12.2021 о 19:31:57 в сумі 2 200 було зняття грошових коштів за допомогою банкомату 1152, Рубіжне (Україна, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Володимирівська, д. 38, Супермаркет Сім`я);

07.01.2022 о 11:49:03 даний картковий рахунок було поповнено на суму 4 900 грн. за допомогою термінала самообслуговування 209639, який розташований в м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького 40, відділення банку, платник ( НОМЕР_16 )**46;

07.01.2022 о 12:01:24 даний картковий рахунок було поповнено на суму 4 750 грн., переказ здійснено з банку JSC "UNIVERSAL BANK" (Універсал банк), переказ здійснено від ОСОБА_33 .

07.01.2022 о 15:31:33 відбулось зарахування грошових коштів на суму 3 950 грн., з банківського рахунку НОМЕР_17 , відправник ОСОБА_32 .

07.01.2022 о 16:19:00 відбулось зняття грошових коштів в сумі 10 100 грн. в банкоматі 0491 Рубіжне (Україна, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Менделєєва 33, відділення банку).

20.01.2022 о 20:41:04 поповнення карткового рахунку на суму 4 950 грн., за допомогою термінала самообслуговування TCO206351, який розташований в м. Сміла, вул. Незалежності, буд. 80 (магазин «Среблянка»), Платник тел. ( НОМЕР_16 )**81.

20.01.2022 о 20:42:23 поповнення карткового рахунку на суму 990,02 грн., за допомогою термінала самообслуговування TCO206351, який розташований в м. Сміла, вул. Незалежності, буд. 80 (магазин «Среблянка»), Платник тел. ( НОМЕР_18 )**69.

20.01.2022 о 20:45:23 поповнення карткового рахунку на суму 4 950 грн., за допомогою термінала самообслуговування TCO206351, який розташований в м. Сміла, вул. Незалежності, буд. 80 (магазин «Среблянка»), Платник тел. ( НОМЕР_19 )**14.

20.01.2022 о 21:42:57 даний картковий рахунок було поповнено на суму 8 700 грн., переказ здійснено з банку JSC "UNIVERSAL BANK" (Універсал банк), переказ здійснено від ОСОБА_33 .

20.01.2022 о 21.46:0 відбулось зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн. в банкоматі 0491 Рубіжне ( АДРЕСА_3 , відділення банку).

21.01.2022 о 14:52:26 даний картковий рахунок було поповнено на суму 4 900 грн. за допомогою термінала самообслуговування 210332, який розташований в м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького 40, відділення банку, платник ( НОМЕР_18 )**69;

21.01.2022 о 14:56:51 даний картковий рахунок було поповнено на суму 4 900 грн. за допомогою термінала самообслуговування 210332, який розташований в м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького 40, відділення банку, платник ( НОМЕР_20 )**96;

21.01.2022 о 16:21:01 здійснено переказ грошових коштів на суму 7 400 грн. на картковий рахунок НОМЕР_21 , отримувач ОСОБА_34 .

21.01.2022 о 16:23:4 здійснено переказ грошових коштів на суму 2 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_22 , отримувач ОСОБА_32 .

10.02.2022 о 23:40:47 здійснено зарахування грошових коштів, які були надіслані з карткового рахунку НОМЕР_22 , відправник ОСОБА_32 , коментар до платежу: «На фарт».

За результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем, а саме з мобільного телефону Honor 8x, яким користувався ОСОБА_27 та який було вилучено в ході проведення обшуку 04.08.2022 за адресою проживання ОСОБА_27 , а саме: АДРЕСА_4 . Встановлено, що в вищевказаному мобільному телефоні наявні фотознімки термінальних чеків, щодо переказу грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_29 .

Враховуючи, що ОСОБА_27 та ОСОБА_28 не пов`язані разом з ОСОБА_29 будь-якими родинними зв`язками, не перебувають у будь-яких офіційних трудових взаємовідносинах, на даний час у органу досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_29 імовірно причетний до вчинення шахрайських дій, пов`язаних з незаконним заволодінням грошових коштів з карткових рахунків потерпілих, щодо вчинення яких ОСОБА_27 та ОСОБА_28 повідомлено про підозру. Зокрема ОСОБА_29 імовірно може бути особою, яка обізнана про злочинний план та на реалізацію якого, під приводом купівлі товарів і веде листування з потерпілими, вводячи їх в оману, що ніби то бажає придбати товар та надсилає фішингове посилання на ніби то сторінку «ОЛХ», після чого отримавши дані карткових рахунків потерпілих передає їх ОСОБА_27 , який і здійснює незаконне зняття грошових коштів, після чого грошові кошти, отримані шахрайським шляхом ОСОБА_28 , ОСОБА_27 розподіляють на власний розсуд.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що до шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян причетний ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході встановлення фактичного місця проживання ОСОБА_29 в якості свідка допитано ОСОБА_35 , який в ході допиту вказав, що працює охоронцем в ЖК «IQ house» який розташований за адресою: АДРЕСА_6 та зазначив, що всіх жителів комплексу він знає в обличчя, так як здійснює контроль сторонніх відвідувачів, окрім того вказав, що в його користуванні є журнал, в якому зазначено номер кожної квартири та анкетні дані , осіб, що в них проживають. На запитання, хто проживає в 257, останній повідомив, що там проживає молодий хлопець ОСОБА_29 та додав копію з журналу даних жителів житлового комплексу.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 22.11.2022 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, про дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_29 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , з метою пошуку мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільних операторів та тримачів сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_29 тримав зв`язок з ОСОБА_28 та ОСОБА_27 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які виконували дії, що спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, а також вів SMS листування з метою координації дій всіх учасників злочинної групи, надсилав в «месенджерах» через мережу «Інтернет» повідомлення з даними банківських карток потерпілих; флеш-носіїв та комп`ютерної техніки, на яких може міститись інформація про дані банківських карток потерпілих, дані про створення підроблених (фішингових) сторінок «ОЛХ»; банківські картки; квитанції, про зняття грошових коштів в банкоматах, касах банку; чеків, квитанцій, про оплату послуг, пов`язаних з оформленням ФОП; блокнотів, записників, інших паперових носіїв, в яких наявні чорнові записи з повними реквізитами банківських карток громадян, в тому числі потерпілих, з анкетними даними осіб, яких можна залучити до здійснення злочинної діяльності.

25.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_29 , а саме: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , в чохлі білого кольору, з коробкою для телефону;

- ноутбук марки «асег» модель «20С1» серійний номер НОМЕР_4 , з зарядним пристроєм;

- банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ,

- банківську картку «monobank» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Пумб» № НОМЕР_7 .

25.11.2022 постановою слідчого у даному кримінальному провадженні вказані банківські картки, мобільний телефон та ноутбук визнано речовим доказом, оскільки останні відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України.

Перелічені речі та предмети є важливим доказом у провадженні, та перераховані особи в клопотанні, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування речових доказів, можуть вчинити дії для їх знищення, що унеможливить подальше їх обстеження та проведення ряду необхідних судових експертиз.

Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що відомості, які містяться в них зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема відомості щодо здійснення телефонних дзвінків, смс-повідомлень, які мали місце під час спілкування між собою та координації дій осіб причетних до вчинення злочинів, введення в оману потерпілих у вказаних правопорушеннях, а також може міститись інформація про дані банківських карток потерпілих, дані про створення підроблених (фітингових) сторінок «ОЛХ»; банківські картки; квитанції, про зняття грошових коштів в банкоматах, а також вилучені банківські картки могли бути заздалегідь підшукані чи отримані з метою вчинення правопорушень за вказаною шахрайською схемою або необхідні для переведення, зберігання чи зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

З урахуванням вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, прокурор вважає за доцільне накласти арешт на мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , в чохлі білого кольору, з коробкою для телефону; ноутбук марки «асег» модель «20С1» серійний номер НОМЕР_23 , з зарядним пристроєм, банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківську картку «monobank» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Пумб» № НОМЕР_7 .

З цих причин слідству є вкрай важливим, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігти можливостям приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження цих речових доказів, що можливо досягти лише шляхом позбавлення власників чи інших зацікавлених осіб права на їх відчуження, розпорядження чи користування ними. При цьому слідство вважає, що повернення речового доказу власнику жодним чином не гарантує можливості запобігання указаним вище ризикам, адже такі ризики можуть бути вчинені як самими власниками, так і третіми, в тому числі зацікавленими, особами з будь-якою метою (перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, відновлення транспортного засобу з метою його продажу, умисного пошкодження чи таємного викрадення майна і т.п.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, для збереження речового доказу і недопущення передачі іншим особам шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування, прокурор просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив накласти арешт на вищевказане майно.
Власник майна ОСОБА_29 та його захисник адвокат ОСОБА_36 в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Заслухавши пояснення та доводи прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000883 від 25.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України за фактом несанкціонованого втручання невстановленими особами в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, внаслідок чого вказані особи заволоділи грошовими коштами потерпілих, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фітингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ «Райффайзен Банк Аваль» по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою РОБ-терміналів та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

Також, в органу досудового розслідування існують підстав вважати, що до шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих причетний ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 .

25.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_29 , а саме: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , в чохлі білого кольору, з коробкою для телефону;

- ноутбук марки «асег» модель «20С1» серійний номер НОМЕР_4 , з зарядним пристроєм;

- банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ,

- банківську картку «monobank» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Пумб» № НОМЕР_7 .

Постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_37 від 25.11.2022 мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , в чохлі білого кольору, з коробкою для телефону; ноутбук марки «асег» модель «20С1» серійний номер НОМЕР_4 , з зарядним пристроєм; банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківську картку «monobank» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Пумб» № НОМЕР_7 визнано у якості речового доказу у кримінальному провадженні №0000883 від 25.10.2021 року.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_24 , з сім-картою НОМЕР_3 , в чохлі білого кольору, з коробкою для телефону; ноутбук марки «асег» модель «20С1» серійний номер НОМЕР_4 , з зарядним пристроєм; банківська картка AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківська картка «monobank» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Пумб» № НОМЕР_7 , відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_24 , з сім-картою НОМЕР_3 , в чохлі білого кольору, з коробкою для телефону; ноутбук марки «асег» модель «20С1» серійний номер НОМЕР_4 , з зарядним пристроєм; банківська картка AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківська картка «monobank» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Пумб» № НОМЕР_7 є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000883, а тому з метою забезпечення збереження цих речових доказів, забезпечення кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження цих речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме з метою забезпечення речового доказу, слідчий суддя вважає, що необхідним і достатнім буде арешт шляхом встановлення заборони власнику та зацікавленим особам права володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 25.11.2022 за місцем проживання ОСОБА_29 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , майно, а саме мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , в чохлі білого кольору, з коробкою для телефону; ноутбук марки «асег» модель «20С1» серійний номер НОМЕР_4 , з зарядним пристроєм, банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківську картку «monobank» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Пумб» № НОМЕР_7 шляхом встановлення заборони власнику та зацікавленим особам права володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_38 ОСОБА_39