Справа № 953/7748/22
н/п 1-кс/953/427/23
"20" січня 2023 р. м.Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів щодо зняття готівки у банківській установі з рахунку, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунку № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання банківської картки (карток) до вказаного рахунку, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали, виготовлені під час отримання вказаної картки, карток (у разі наявності), на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку (картки);
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції) із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, закріпленого за вказаною банківською карткою.
- інформації (всю наявну враховуючи копії документів) про осіб, які безпосередньо та/або за довіреністю мають доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 з можливістю здійснення транзакції, інших дій, пов`язаних із рухом грошових коштів;
- інформацію про суму грошових коштів на рахунку на теперішній час (час видачі ухвали) та суму грошових коштів наявних на рахунку станом на 06.12.2022 (дата зміни часток статутного капіталу).
У ході досудового розслідування встановлено, що до Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшла заява ОСОБА_5 за фактом зловживання державним реєстратором своїми службовими повноваженнями, внаслідок чого спричинено матеріальну шкоду останній.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер її чоловік ОСОБА_6 , який був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за яким на час смерті була закріплена спадщина у статутному капіталі у розмірі 80%, а за другим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 - 20%. Зазначила, що 29 червня 2022 року вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 знаходились у м. Харкові, тому останній не міг 29 червня 2022 року у м. Києві засвідчити власним підписом документи.
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що 06 грудня 2022 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив перереєстрацію розміру статутного капіталу, зміну відомостей про засновників, внаслідок чого частки між засновниками після перереєстрації змінились, зокрема: ОСОБА_6 20 % частка у статутному капіталі, ОСОБА_7 80 %.
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що перереєстрація розміру статутного капіталу, зміна відомостей про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснена на підставі протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29 червня 2022 року, який був засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 у м. Києві.
Крім того, орган досудового розслідування встановив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй діяльності використовувало банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема вказана інформація необхідна для встановлення розміру шкоди, завданої потерпілій ОСОБА_5 внаслідок вчинення протиправних дій, та встановлення осіб, які її завдали. Крім того, інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, при цьому вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні банківської установи, довести вказані обставини іншим способом ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від банківської установи неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п.1 ч.2 ст.60 вказаного Закону).
Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів за період саме з 01.01.2022 по день постановлення ухвали, а саме 20.01.2023.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2022 року по 20 січня 2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові), а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунку, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунку № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання банківської картки (карток) до вказаного рахунку, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали, виготовлені під час отримання вказаної картки, карток (у разі наявності), на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку (картки);
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій та підстави отримання доступу аканту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, закріпленому за вказаною банківською карткою.
- інформації про осіб, які безпосередньо та/або за довіреністю мають доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 із можливістю здійснення транзакції, інших дій, пов`язаних із рухом грошових коштів;
- інформацію про суму грошових коштів на рахунку на теперішній час та суму грошових коштів, наявних на рахунку станом на 06.12.2022 (дата зміни часток статутного капіталу),
з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів у паперовому (електронному) вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1