ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/936/22 Провадження № 1-кс/636/180/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
06 грудня 2022 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000201, внесеному 02.11.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000201, внесеному 02.11.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: що 01.22.2022 року до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з 28.10.2022 року по 29.11.2022 року з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 зникли грошові кошти у розмірі 10.902 грн. 94 коп. (десять тисяч дев`ятсот дві гривні дев`яносто чотири копійки).
Даний факт 02.11.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , прокинувшись вранці 28.10.2022 року взяла свій мобільний телефон та зайшла у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , де помітила що на її банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 не вистачає коштів, після чого подивилась історію переказів та помітила що з її картки було здійнено три грошових перекази, а саме: перший переказ було здійснено о 6:45 годин, було знято 1004 грн, 00 коп., другий переказ о 6:45 та було знято кошти у розмірі 9045 грн.00 коп., третій переказ було здійснено о 07:08, було знято 89 грн 89 коп.
Дочекавшись наступного дня ОСОБА_5 подивилась у мобільному додатку історію грошових переказів, та побачила що 29.10.22 року було здійснено чотири перекази у різний час, а саме перший переказ було здійснено о 00:42, було знято грошові кошти у розмірі 89.грн 89 коп., під час другого зняття було знято 134 грн 83 коп., третій переказ було здійнено о 04:56 було знято грошові кошти на суму 224 грн 72 коп., четвертий переказ було здійснено о 06:10 та було знято 314 грн 61 коп.

Будь-яких операцій по картці остання особисто не проводила.
Грошові кошти ОСОБА_5 нікому не відсилала, доступ до мобільного телефону, банківської картки, додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стороннім особам не надавала.
В ході досудового розслідування було встановлено, що загальна сума коштів 10.902 грн 94 коп (десять тисяч дев`ятсот дві гривні дев`яносто чотири копійки) була викрадена з банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на яку з банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 27.10.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 27.10.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 27.10.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком № НОМЕР_1 ;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начльника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; заступника начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на яку з банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 27.10.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 27.10.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 27.10.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком № НОМЕР_1 що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя