Справа № 461/7048/22
Провадження № 1-кс/461/999/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.02.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
21.02.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою юридичної реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме наступні оригінали речей та документів: всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, котрі укладалися між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 ; платіжне доручення № 6085 від 20.05.2022 на суму 429 300 грн.; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, котрі укладалися між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжне доручення № 5749 від 07.04.2022 на суму 985 000 грн.; платіжне доручення № 5730 від 05.04.2022 на суму 245 000 грн.; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, котрі укладалися між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжне доручення №5746 від 07.04.2022 на суму 450 000 грн.; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, котрі укладалися між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжне доручення №5750 від 07.04.2022 на суму 20 000 грн. за березень; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, котрі укладалися між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжне доручення №5747 від 07.04.2022 на суму 335 241 грн.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугував рапорт співробітників Управління СБ України у Львівській, з якого вбачається, що службові особи суб`єктів господарювання на території Львівської області, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч своїм службовим обов`язкам, внесли недостовірні відомості щодо фактично наданих послуг та необхідності грошового відшкодування за їх надання, на підставі яких в подальшому Міністерством соціальної політики здійснено оплату за поданими відомостями на користь вищевказаних товариств, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) інтересам держави на суму понад 500 тис. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №220 від 07.03.2022 року, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, за рахунок бюджетних коштів відшкодовуються грошові кошти - за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб.
За отриманими даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_1 , на підставі заявки встановленої форми, отримали відповідне відшкодування від Міністерства соціальної політики за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб на загальну суму понад 30 млн. грн.
Однак в порушення рішення Комісії та за відсутності укладеного договору надання послуг, посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжного доручення № 6085 від 20.05.2022, безпідставно перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 429 300 грн. за прання 15 900 комплектів білизни, тобто на заходи які, не були передбачені рішенням Комісії.
Крім того, зважаючи на те, що використання вказаних грошових коштів було передбачено на задоволення продовольчих потреб, забезпечення медичними засобами та товарами першої необхідності біженців, евакуйованих з місць проведення бойових дій, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення Порядку та рішення Комісії, після отримання зазначеної суми грошових коштів, у період 05-07.04.2022 незаконно здійснили оплату заборгованості по комунальних послугах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка виникла до 05.04.2022, тобто до дати поселення біженців, які евакуйовані з місць проведення бойових дій.
Зокрема, оплату заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено за наступними комунальними послугами.
Так, згідно платіжного доручення № 5749 від 07.04.2022 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оплату грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 985 000 грн., щодо надання послуг із електропостачання за березень 2022 року.
Аналогічно посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно платіжних доручень № 5730 від 05.04.2022 та №5746 від 07.04.2022 проведено оплату грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 245 000 грн. та відповідно на суму 450 000 грн. (всього на суму 695 000 грн.), щодо постачання природного газу за березень 2022 року.
Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до платіжного доручення №5750 від 07.04.2022 проведено оплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 20 000 грн. за надання послуг із розподілу природного газу за березень 2022 року.
Також, згідно платіжного доручення №5747 від 07.04.2022 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення Порядку та рішення Комісії на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 335 241 грн. по сплаті заборгованості із водопостачання, яка мала місце у вересні 2020 року.
Враховуючи вищевикладене, зазначені дії можуть свідчити про зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, які в умовах воєнного стану здійснили розтрату чужого майна/грошових коштів у великих розмірах на загальну суму 2 445 541 грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення, а також встановлення факту можливого підроблення офіційних документів, котрі стали підставою для внесення недостовірних відомостей щодо фактично наданих послуг та необхідності грошового відшкодування за їх надання, на підставі яких в подальшому Міністерство соціальної політики здійснювало оплату за поданими відомостями на користьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів, котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою юридичної реєстрації: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що отримання доступу до оригіналів вищезазначених документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.
Окрім того, встановлення та вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.
З огляду на вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами, а тому просить клопотання задовольнити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Також просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення та без участі слідчого і прокурора.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.п. 4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою юридичної реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів речей та документів: всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, котрі укладалися між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 ; платіжне доручення № 6085 від 20.05.2022 на суму 429 300 грн.; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, котрі укладалися між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжне доручення № 5749 від 07.04.2022 на суму 985 000 грн.; платіжне доручення № 5730 від 05.04.2022 на суму 245 000 грн.; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, котрі укладалися між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжне доручення №5746 від 07.04.2022 на суму 450 000 грн.; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, котрі укладалися між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжне доручення №5750 від 07.04.2022 на суму 20 000 грн. за березень; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, котрі укладалися між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжне доручення №5747 від 07.04.2022 на суму 335 241 грн.
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 23.02.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1