Провадження № 1-кс/331/332/2023
Справа № 331/933/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що 21 січня 2023 року невідома особа під час переписки із ОСОБА_5 , скориставшись довірою останньої, під приводом надання послуг з перевезення товарів з підконтрольної частини території на непідконтрольну частину території України, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1500 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла 21.01.2023 року за допомогою месенджера зв`язалась із невідомим їй чоловіком (особою, котра причетна до вчинення кримінального правопорушення), котрий є представником транспортної компанії, після чого в особистій переписці домовилась із ним про перевезення товару з Литви на окуповану частину території України до міста Мелітополя, після чого сплатила вартість перевезення в сумі 1500 гривень шляхом переведення грошових коштів зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 на картку перевізника банку А-банк з номером НОМЕР_2 , однак послуга виконана не була.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та підтвердження факту переказу грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року;

- данні систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин00 хвилин 21 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 та начальнику СД Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вилучення в уповноваженому на це відділенні банку у місті Запоріжжі, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року;

- данні систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1