Справа № 369/4522/23
Провадження №1-кс/369/1022/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000991 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.03.2023 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Буча) Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що невідома особа 03.03.2023 року, умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 9700 грн. (ЖЕО 2382).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила наступне, що 27.01.2023 року близько 15 години 24 хвилини до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході розмови з невідомою особою вона почула, що це особа чоловічої статі. Невідома особа в телефонній розмові повідомила, що вона перевіряє наявність в ОСОБА_4 , банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за проханням невідомої особи, останній було потрібно повідомити чотири останні цифри своєї банківської картки, а в свою чергу вказаний чоловік назвав чотири перші цифри її картки. В ОСОБА_4 , навіть не виникло підозри, що відносно неї вчиняються шахрайські дії, і вона повідомила вказаній вище особі чотири останні цифри своєї банківської картки, після чого вказаний чоловік, сказав що їй на мобільний телефон має прийти смс-повідомлення з цифровим змістом, після чого вона має повідомити йому цифри, які вона отримає в смс-повідомленні.

Після чого о 15 годині 29 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 , надійшло смс-повідомлення, наступного змісту «27.01.23 15:29 Card: ІНФОРМАЦІЯ_3 », та о 15 годині 30 хвилин до ОСОБА_4 , знову зателефонувала вищевказана невідома особа, яка сказала їй, повідомити цифри, які надійшли їй в смс-повідомленні, що вона і зробила, після чого невідома особа поклала слухавку та більше з вказаного номеру телефону не телефонувала.

02.03.2023 року о 00:00 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ОСОБА_4 , надійшло безготівкове зарахування соціальної виплати, допомога внутрішньо-переміщеним особам згідно ПКМУ № 332 від 20.03.2022 року, а вже 02.03.2023 року о 08 годині 43 хвилини невідомою особою було здійснено переказ з картки грошових коштів в розмірі 9 700 гривень, переказ було здійснено з рахунку через «UKRKYIV MOBILE BANKING 0001».

Крім того, ОСОБА_4 , повідомила, що пароль від своєї банківської картки НОМЕР_1 , вона ніколи нікому не говорила, картку не втрачала, а також ніхто крім неї не мав доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в її власному мобільному телефоні. При огляді вказаного додатку остання виявила, що переказ було здійснено на карту, яка має чотири останні цифри «8684».

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 , було встановлено, що в останньої відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за № НОМЕР_4 .

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_6 ), з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківській картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківській картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на паперовому та електронному носії.

В судове засідання слідча не з`явилась, в прохальній частині клопотання розгляд просить проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про карткові рахунки, які зазначені у клопотанні, інформації про рух коштів по даним картковим рахункам та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ