Справа № 573/1318/22
Номер провадження 1-кс/573/450/22
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
02 грудня 2022 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

02 грудня 2022 року слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 03 серпня 2022 року о 13 годині 33 хвилин до чергової частини ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які шляхом зловживання довірою заволоділи її грошима у сумі 167 000 грн, завдавши їй таким чином значної матеріальної шкоди. Крім того, ті самі невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошима ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця: АДРЕСА_1 , у сумі 7 000 грн.

За вказаним фактом СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000215 від 04 серпня 2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що разом з чоловіком ОСОБА_6 вирішили придбати трактор, причеп, та навісне обладнання для трактора. 29 липня 2022 року, обравши товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонували на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону НОМЕР_1 та з особою, яка представилася директором компанії, домовилися про здійснення оплати товару в повному обсязі 01 серпня 2022 року. Під час оформлення замовлення, особа, яка представилася директором компанії, в телефонній розмові назвала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення оплати за реквізитами, а саме: НОМЕР_2 .

Таким чином, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , 01 серпня 2022 року було здійснено переказ на вказану банківську картку загальною сумою 16 7835 грн, з них 5 платежів по 29 145 грн кожен та 1 платіж у сумі 22 110 грн, враховуючи комісію, за оплату сільськогосподарського приладдя.

Після сплати товару, того ж дня, потерпілі зателефонували на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , щоб повідомити про здійснення оплати за товар, однак на їхній дзвінок ніхто не відповів. Через деякий час, того ж дня, їм зателефонували та повідомили, що автомобіль, який доставляє товар, зламався в дорозі, у зв`язку з чим своє замовлення вони отримають пізніше.

Ввечері, 01 серпня 2022 року мобільний номер телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінився. 02 серпня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 зателефонували на мобільний номер телефону, через який замовляли товар, однак їм повідомили, що вони помилилися номером телефону.

Перетелефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_1 для зв`язку з особою, яка представилася директором компанії, ввечері 02 серпня 2022 року потерпілим повідомили, що товар не може бути доставлений та кошти повернуться на рахунок потерпілої до 05 серпня 2022 року включно. Після цієї бесіди на всі наступні неодноразові телефонні дзвінки потерпілих на мобільний номер телефону НОМЕР_1 для зв`язку з особою, яка представилася директором компанії, ніхто не відповідав.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати їй, а також слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00 години 30 липня 2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні.

У зв`язку з неявкою учасників справи, фіксування судового процесу щодо розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000215 від 04 серпня 2022 року, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з цим слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в документах, що містять банківську таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_3 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000215, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме, до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00 години 30 липня 2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 02 січня 2023 року включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя