Справа № 595/577/23
Провадження № 1-кс/595/217/2023
У Х В А Л А

19 квітня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000102, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 17 квітня 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: роздруківки руху грошових коштів по карткових номерах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 28 березня 2023 року по 08 квітня 2023 року, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткових номерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 28.03.2023 по 08.04.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2023 по 08.04.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткових номерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2023 по 08.04.2023; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачем карткових номерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2023 по 08.04.2023; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000102, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 29 березня 2023 року невідома особа шахрайським способом під приводом дзвінка банківської установи із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківських кредитних карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці с.Горожанка Монастириської ОТГ Чортківського району Тернопільської області (моб. тел. НОМЕР_4 ) в сумі 5800 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_20 від 12.04.2023, така повідомила, що 08.04.2023, вона перебувала зі своїм чоловіком у місті Галич і вирішила зняти грошові кошти із своєї пенсійної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого, вивівши на загальний екран залишок коштів, які були на рахунку, їй висвітлило 02 грн 02 коп. ЇЇ це здивувало, оскільки, 06 квітня 2023 року на вищевказаний рахунок їй було перераховано пенсійне забезпечення в сумі 2750 грн. Надалі потерпіла одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого їй заблокували всі її карткові рахунки та порекомендували звернутися в поліцію. Окрім цього, перебуваючи у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Монастириська при отриманні виписки про рух коштів по її карткових рахунках, її повідомили, що 29 березня 2023 року із її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідомі особи перерахували грошові кошти в сумі 3050 грн, а також те, що 06.04.2023 із її пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невідомі особи перерахували 2750 грн. Відтак, їй було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 5800 грн.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої на ім`я ОСОБА_21 по картковому рахунку № НОМЕР_5 , транзакції по Card 4790-****- НОМЕР_6 , 29 березня 2023 року о 20.40 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 3050,00 грн (сума комісії 35,50 грн).

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої на ім`я ОСОБА_21 по картковому рахунку № НОМЕР_7 , транзакції по Card 4790-****- НОМЕР_8 , 06 квітня 2023 року о 13.56 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 2750,00 грн (сума комісії 3 грн).

Слідчий СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_20 . Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- роздруківки руху грошових коштів по карткових номерах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 28 березня 2023 року по 08 квітня 2023 року, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткових номерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 28.03.2023 по 08.04.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2023 по 08.04.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткових номерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2023 по 08.04.2023;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачем карткових номерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2023 по 08.04.2023;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1