Справа № 534/416/23
Провадження № 1-кс/534/121/23
У Х В А Л А

14 березня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000138 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 з яких у період часу з 16.02.2023 по 17.02.2023 було перераховано грошові кошти, інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год 00 хв 16.02.2023 по 01 год 00 хв 18.02.2023 по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 20 891 грн 34 коп., його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам, інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки, інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі, відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 20.02.2023 до ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайськими діями, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 18 123 грн 56 коп. та картки № НОМЕР_2 у сумі 2 767 грн 78 коп.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 21.02.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 20.02.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 про те, що у період часу з 16.02.2023 по 20.02.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 20 891 грн 34 коп.

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаних до клопотання копій виписок по банківським карткам, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів в загальній сумі 20 891 грн 34 коп.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчій СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчій СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції начальник СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

-інформацію по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 з яких у період часу з 16.02.2023 по 17.02.2023 було перераховано грошові кошти;

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год 00 хв 16.02.2023 по 01 год 00 хв 18.02.2023 по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 ;

-хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 20 891 грн 34 коп., його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки, інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі, відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 13 год 00 хв 14 березня 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.