1Справа № 335/8781/22 1-кс/335/3178/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000467 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на: одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 96143142 Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КL 90807603С; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 25189568Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КF 24001657 А; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 10198839 Е; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія GВ 35758159 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія МН 17630655 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JВ 40955069В; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JЕ 26676131 А; копію картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ДПІ у Новотроїцькому районі 17.01.2007; оригінал військового квитка серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Новотроїцьким військовим комісаріатом Херсонської області 27.11.2013 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, 30 липня 2022 року, дійсна до 20 липня 2022 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, без дати видачі; оригінал доручення селищного голови від 27.06.2022 №7-д, смт. Новотроїцьке на ім`я ОСОБА_5 , який підписаний селищним головою ОСОБА_6 ; оригінал запиту на лікарські засоби та список до нього від 23.05.2022 № 01- 19/228 за підписом в.о. директора КНП «Новотроїцька центральна лікарні» ОСОБА_7 ; копію договору про надання послуг від 01.09.2022, який укладений в м. Генічеськ за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригінал товарно-транспортної накладної № 1664487/104301 від 28.09.2022 на автомобіль Мерседес Спрінтер, д.н.з. НОМЕР_3 за підписом ОСОБА_10 ; оригінал довіреності від ОСОБА_11 , яка укладена у місті Запоріжжя 20.10.2022 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.12.2022 невстановлені особи, перебуваючи та території м. Запоріжжя, під приводом безперешкодного проїзду на тимчасово окуповану територію України, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, сума збитків встановлюється (ЄО 1597 від 24.12.2022).

25.12.2022, у період часу з 08 годин 00 хвилин до 08 годин 20 хвилин, в приміщені службового кабінету № 22 ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, що розташований за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Космічна, 40, в присутності ОСОБА_5 та понятих, проведено огляд, у ході якого виявлено та вилучено: одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 96143142 Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КL 90807603С; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 25189568Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КF 24001657 А; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 10198839 Е; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія GВ 35758159 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія МН 17630655 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JВ 40955069В; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JЕ 26676131 А; копію картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ДПІ у Новотроїцькому районі 17.01.2007; оригінал військового квитка серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Новотроїцьким військовим комісаріатом Херсонської області 27.11.2013 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, 30 липня 2022 року, дійсна до 20 липня 2022 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, без дати видачі; оригінал доручення селищного голови від 27.06.2022 №7-д, смт. Новотроїцьке на ім`я ОСОБА_5 , яка підписана селищним головою ОСОБА_6 ; оригінал запиту на лікарські засоби та список до нього від 23.05.2022 № 01- 19/228 за підписом в.о. директора КНП «Новотроїцька центральна лікарні» ОСОБА_7 ; копія договору про надання послуг від 01.09.2022, укладений в м. Генічеськ за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригінал товарно - транспортної накладної № 1664487/104301 від 28.09.2022 на автомобіль Мерседес Спрінтер, д.н.з. НОМЕР_3 за підписом ОСОБА_10 ; оригінал довіреності від ОСОБА_11 , яка укладена у місті Запоріжжя 20.10.2022 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Слідчий вказує, що вилучені грошові кошти та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення і відчуження, а також з метою проведення судових експертиз просить накласти на них арешт.

Слідчий ОСОБА_3 та володілець вилученого майна у судове засідання не з`явились.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив такі обставини та дійшов до наступних висновків.

СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000467 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У витягу з ЄРДР за № кримінального провадження 00000467, у графі короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено: 24.12.2022 невстановлені особи, перебуваючи та території м. Запоріжжя, під приводом безперешкодного проїзду на тимчасово окуповану територію України, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, сума збитків встановлюється (ЄО 1597 від 24.12.2022).

Згідно протоколу огляду від 25.12.2022, 25.12.2022, слідчим СВ ВП №3 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 проведено огляд документів, які добровільно видав ОСОБА_5 , у приміщенні службового кабінету №22 ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 40, та у ході вказаного огляду вилучено одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 96143142 Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КL 90807603С; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 25189568Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КF 24001657 А; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 10198839 Е; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія GВ 35758159 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія МН 17630655 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JВ 40955069В; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JЕ 26676131 АА; копію картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ДПІ у Новотроїцькому районі 17.01.2007; оригінал військового квитка серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Новотроїцьким військовим комісаріатом Херсонської області 27.11.2013 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, 30 липня 2022 року, дійсна до 20 липня 2022 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, без дати видачі; оригінал доручення селищного голови від 27.06.2022 №7-д, смт. Новотроїцьке на ім`я ОСОБА_5 , яке підписане селищним головою ОСОБА_6 ; оригінал запиту на лікарські засоби та список до нього від 23.05.2022 № 01- 19/228 за підписом в.о. директора КНП «Новотроїцька центральна лікарні» ОСОБА_7 ; копія договору про надання послуг від 01.09.2022, який укладений в м. Генічеськ за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригінал товарно - транспортної накладної № 1664487/104301 від 28.09.2022 на автомобіль Мерседес Спрінтер, д.н.з. НОМЕР_3 за підписом ОСОБА_10 ; оригінал довіреності від ОСОБА_11 , яка укладена у місті Запоріжжя 20.10.2022 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Також, до клопотання слідчим долучено заяви ОСОБА_5 , відповідно до яких він добровільно надав для огляду та долучення до матеріалів справи працівникам поліції вищеперелічені грошові кошти та документи.

У поданому клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 25.12.2022 під час огляду, а саме на одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 96143142 Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КL 90807603С; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 25189568Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КF 24001657 А; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 10198839 Е; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія GВ 35758159 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія МН 17630655 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JВ 40955069В; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JЕ 26676131 А; копію картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ДПІ у Новотроїцькому районі 17.01.2007; оригінал військового квитка серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Новотроїцьким військовим комісаріатом Херсонської області 27.11.2013 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, 30 липня 2022 року, дійсна до 20 липня 2022 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, без дати видачі; оригінал доручення селищного голови від 27.06.2022 №7-д, смт. Новотроїцьке на ім`я ОСОБА_5 , підписана селищним головою ОСОБА_6 ; оригінал запиту на лікарські засоби та список до нього від 23.05.2022 № 01- 19/228 за підписом в.о. директора КНП «Новотроїцька центральна лікарні» ОСОБА_7 ; копія договору про надання послуг від 01.09.2022, укладений в м. Генічеськ за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригінал товарно - транспортної накладної № 1664487/104301 від 28.09.2022 на автомобіль Мерседес Спрінтер, д.н.з. НОМЕР_3 за підписом ОСОБА_10 ; оригінал довіреності від ОСОБА_11 , яка укладена у місті Запоріжжя 20.10.2022 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Як на підставу необхідності накладення арешту слідчий посилається на те, що вилучені грошові кошти документи є тимчасово вилученим майно, та є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Разом з тим, із матеріалів кримінального провадження встановлено, що документи та грошові кошти на які слідчий просить накласти арешт, були добровільно видані ОСОБА_5 працівникам поліції, а відтак посилання слідчого на те, що вказані документи є тимчасово вилученим майно є безпідставними.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, в даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Враховуючи, що купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 96143142 Н; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія КL 90807603С; курюра номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 25189568Н; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія КF 24001657 А; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 10198839 Е; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія GВ 35758159 А; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія МН 17630655 А; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JВ 40955069В; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JЕ 26676131 А; копія картки фізичної особи - платника податків № , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ДПІ у Новотроїцькому районі 17.01.2007; оригінал військового квитка серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Новотроїцьким військовим комісаріатом Херсонської області 27.11.2013 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, 30 липня 2022 року, дійсна до 20 липня 2022 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, без дати видачі; оригінал доручення селищного голови від 27.06.2022 №7-д, смт. Новотроїцьке на ім`я ОСОБА_5 , підписана селищним головою ОСОБА_6 ; оригінал запиту на лікарські засоби та список до нього від 23.05.2022 № 01- 19/228 за підписом в.о. директора КНП «Новотроїцька центральна лікарні» ОСОБА_7 ; копія договору про надання послуг від 01.09.2022, який укладено в м. Генічеськ за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригінал товарно - транспортної накладної № 1664487/104301 від 28.09.2022 на автомобіль Мерседес Спрінтер, д.н.з. НОМЕР_3 за підписом ОСОБА_10 ; оригінал довіреності від ОСОБА_11 , яка укладена у місті Запоріжжя 20.10.2022 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , були добровільно видані ОСОБА_5 працівникам поліції, то у слідчого судді відсутні правові підстави для накладення арешту на вказане майно.

Крім того, у клопотанні слідчого про арешт майна відсутнє відповідне обґрунтування необхідності накладення арешту на документи та грошові кошти, які видані ОСОБА_5 , зокрема, слідчим не зазначено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу щодо вказаного майна, а також не обґрунтовано, доказом яких обставин кримінального провадження, по якому здійснюється досудове розслідування, є зазначені у клопотанні речі та документи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на автомобіль та вилучені документи, не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000467 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1