УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/10572/22

Провадження №: 1-кс/755/805/23

"05" квітня 2023 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року за № 0001759 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 2, 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на передумов визначених ст. 132, 170 того ж Кодексу.

Встановлені обставини органом досудового розслідування та наведені відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві розслідується указане кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених (1) ч. 4 ст. 190 КК за фактом того, що у період часу із 25 по 31 травня 2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи від імені ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» (, директором якого є ОСОБА_4 ) шахрайським шляхом, під приводом продажу зерна, заволоділи грошовими коштами в сумі 80 000 євро, що належать ОСОБА_6 ; (2) ч. 1, 4 ст. 358 КК за фактами підробки міжнародних товаро-транспортних накладних, сертифікатів на зерно виданих Держспоживслужбою.

В ході розслідування провадження 10 листопада 2022 року слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та, у подальшому, у результаті проведених оперативно-розшукових заходів, 28 березня 2023 року було встановлено, що ймовірним місцем перебування підозрюваної ОСОБА_5 є приватний будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали слідчого судді, якою було надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та з метою здобуття додаткових доказів, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК, 29 березня 2023 року у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено невідкладний обшук, у ході якого виявлено підозрювану ОСОБА_5 та наступне майно:

1) із приміщення кухні та суміжної зальної кімнати: три флеш накопичувачі (LPD 22101 LenYES 16 Gb, VERICO WANDERER 08, у вигляді авто AUDI);ноутбук Apple Model A 2337, EMC 3598 FCC ID: BCGA2337 and IC: 579C-A2337 Serial FVFHJ1ZZQ6LD; портативні модеми (білого кольору ZTE Model: MF920U IMEI: НОМЕР_1 , чорного кольору ZTE Model: MF 920U IMEI: НОМЕР_2 );кнопковий мобільний телефон Nokia TA-1203 IMEI: НОМЕР_3 із сім-карткою з номером телефону НОМЕР_4 ;кнопковий мобільний телефон Nokia TA-1174 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон IPhone SE Model: A1723 FCC ID: BCG-E3042А IC: 579C-E3042A IMEI: НОМЕР_7 у чохлі помаранчевого кольору, із сім-карткою; мобільний телефон IPhone 11 Mini світло-зеленого кольору у прозорому чохлі; мобільний телефон SAMSUNG SM-A042F/DS IMEI: НОМЕР_8 ; мобільний телефон IPhone 14 Pro Max, Deep Purple, 1 Tb, Model A2894, EID НОМЕР_9 , Serial No. НОМЕР_10 , IMEI/MEID НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 sз сім карткою «Київстар» ( НОМЕР_13 ); мобільний телефон IPhone 14 Pro Max, серійний номер НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ;

2) із приміщення кімнати № 1 на першому поверсі будинку: зовнішній жорсткий диск WD-BLACK S/N: WX32E11EX4MH, зовнішній жорсткий диск Transcend S/N: G59430-0176; банківську картку «CREDIT AGRICOLE» world elite № НОМЕР_17 VIACHESLAV CHERNENKO mastercard; три пластикові слоти від sim-карти із номерами ( НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), sim-картка НОМЕР_21 (Київстар), sim-картка НОМЕР_22 ( Київстар), sim-картка НОМЕР_23 (Vodafone); ноутбук Apple Model A2159 EMC 3301 Serial C02ZJ2PHL40Y, з USB-Hub Model: AluHub MacPro 2, 7-in-1, з картою пам`яті SanDisk Extreme 256 Gb; документи на п`яти аркушах від Міністерства інфраструктури;

3) із приміщення підвалу у гардеробі: печатку зеленого кольору з відтиском «LLC UFG» І.к. 44263278, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП»;

4) із приміщення спальної кімнати № 5 на другому поверсі будинку: банківську картку «Com in Bank» Комерційний Індустріальний Банк, world debit НОМЕР_24 ; візитну картку «UFG» Yana Vishnevskay CEO Kiev,02000 Bolsunovskaya St., 13; планшет iPad Model: A1876 Serial: DLXZV4FKK7M9.

Таким чином, під час обшуку були виявлені та вилучені ті речі, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститься на них, може містити докази, які будуть використані під час судового розгляду.

30 березня 2023 року на підставі постанови слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, вищевказані речі, були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В цей час, необхідно накласти арешт на зазначене майно у вигляді заборони користування, відчуження та розпоряджання таким майном будь-кому та будь-яким чином, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 167, 170 КПК України, а саме: існує сукупність підстав вважати, що вказане майно пристосоване та використовувалось як засоби вчинення даного кримінального правопорушення та зберегло у собі інформацію про протиправну поведінку його власників (сліди вчинення кримінального правопорушення), а також вказане майно потенційно може бути доходами від вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, у ході проведення обшуку було вилучено комп`ютерні системи (ноутбуки, планшетний комп`ютер, смартфони, зовнішні жорсткі диски, флеш-накопичувачі, портативні модеми), які ймовірно є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення та зберегли у собі інформацію, що має доказове значення. Також у ході досудового розслідування з вказаними об`єктами заплановане проведення комп`ютерно-технічних експертиз, та надання вказаних об`єктів разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження у даному випадку, що передбачено методикою дослідження, а також доступ до зазначених комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна та інформації, яка міститься у ньому або ж до настання інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню вказаного кримінального провадження.

У світлі чого заявник просить накласти даний арешт з метою регламентованою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК.

Позиція сторін

Прокурор групи прокурорів прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині, вказавши супутньо, що ухвалою слідчого судді цього місцевого суду ОСОБА_7 від 30 березня 2023 року надано дозвіл на обшук постфактум у порядку ст. 233 КПК.

В свою чергу, ураховуючи норми ст. 22, 26, 172 КПК України, щодо того, що неприбуття інших осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчим суддею визнано за можливе провести цей судовий розгляд за даної явки.

ПРОЦЕДУРА

29 березня 2023 року було проведено обшуку за вказаною адресою в Одеській області.

Згідно абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

30 березня 2023 року слідчим Дніпровського УП ОСОБА_8 за погодженням з прокурором ОСОБА_9 подано клопотання про арешт майна, яке надійшло до суду того ж дня та ухвалою слідчого судді від 30 березня 2023 повернуто прокурору для усунення недоліків в 72 години з моменту отримання судового рішення.

В силу ст. 172 КПК слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

03 квітня 2023 року на виконання ухвали суду щодо усунення недоліків до суду надійшло це клопотання прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 про арешт майна, яке власне нині розглядається судом в цьому провадженні.

Прокурор звернувся до суду у строк визначений ч. 3 ст. 172 КПК та з дотриманням строку визначеного абз. 1 ч. 5 ст. 171 того ж Кодексу (враховуючи дату подачі первинного клопотання).

Щодо питання усунення недоліків прокурором групи прокурорів, то слід зауважити, що згідно з параграфом 2 глави 3 розділу 1 та п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК прокурор є суб`єктом кримінального процесу зі сторони обвинувачення. Відповідно до ч. 1, 2 ст. 37 КПК прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів. Прокурор здійснює свої повноваження у кримінальному провадженні з початку до його завершення. Те саме стосується й прокурорів, які включені до складу групи прокурорів у конкретному кримінальному провадженні. Тобто в конкретному кримінальному провадженні, за загальним правилом, характер діяльності прокурорів, які входять до складу групи, містить ознаку постійності. Прокурори, які включені до складу групи прокурорів, і в такий спосіб знаходяться в єдиному організаційно-процесуальному утворенні, спрямовані на досягнення єдиної мети, виконують загальні завдання. Крім того, всі прокурори, які входять до складу групи прокурорів, мають однакові процесуальні права і обов`язки, а отже, однаковий процесуальний статус. Ще однією ознакою групи прокурорів виступає єдність процесуального статусу. Група прокурорів у кримінальному провадженні діє як єдиний процесуальний суб`єкт - прокурор. Процесуальні дії, що вчиняють прокурори, які входять до групи, мають характер взаємодоповнюваності та взаємозамінності й спрямовані на реалізацію прав та обов`язків прокурора відповідно до норм КПК України (див. постанову ВП ВС від 27 листопада 2019 року в справі № 629/847/15-к).

На підставі викладеного розуміння сутності групи прокурорів можна зробити висновок, що прокурор - член групи прокурорів у конкретному кримінальному провадженні володіє всім обсягом прав прокурора (оскільки він визначений керівником органу прокуратури для здійснення таких повноважень у цьому провадженні) незалежно від того, чи брав він участь у ньому на попередніх етапах. Повноваження прокурора (в т.ч. того, який входить у групу прокурорів) в межах конкретного кримінального провадження не припиняються і жодною нормою кримінального процесуального закону України не звужуються.

У ключі чого, Велика Палата Верховного Суду в справі № 629/847/15-к констатує, що всі прокурори, визначені у групі прокурорів для здійснення процесуального керівництва (за винятком старшого прокурора, на якого, крім іншого, покладається додаткове повноваження з керівництва діями інших прокурорів групи), є взаємозамінні та рівнозначні між собою в межах визначеного кримінального провадження.

Відповідно певні дії учиненні в установленому законом порядку одним з прокурорів, який входять до групи, можуть бути доповнені чи змінені іншим прокурором із числа зазначених у групі і вважається єдиним процесуальним рішенням (дією, документом тощо).

Джерела права та акти їх застосування

Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, […].

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів;

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

11. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови слідчого від 30 березня 2023 року, як такі, що відповідають критеріям ст. 98 наведеного Кодексу.

В кримінальному провадженні за ст. 190 КК повідомлено про підозру 04 листопада 2022 року ОСОБА_5 та 29 березня 2023 року ОСОБА_4 .

Суть діяння обумовлюється таким (узагальнені дані клопотання та підозр): ОСОБА_5 діючи згідно розроблено плану спільно з ОСОБА_4 , який є директором ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП», представлялась менеджером вказаної компанії та вела переговори із потенційними покупцями. При цьому, здійснювала всі обумовлені необхідні дії для складення враження щодо економічної доцільності та безпеки при співпраці з вищевказаною юридичною особою, привабливості співпраці саме з вказаною компанією, щодо наявності продукції та вигідної ціни, тим самим створюючи у них невірну уяву вигідності угоди, внаслідок чого домагалися здійснення попередньої оплати на рахунок ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» за товар, не маючи намірів виконання зобов`язань.

Орієнтовно у квітні 2022 року директор компанії IMARTI NATURKOST GmbH&Co.KG, Viktoriabergweg 13, 53424 Remagen, Germany, що займається поставками сільськогосподарської продукції ОСОБА_10 , висловила бажання закупити вантаж пшениці 2021 року у кількості 1000 метричних тон з України, та почала підшуковувати компанію, яка зможе виконати відповідну поставку. У невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 11 квітня 2022 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які на той час перебували в Німеччині, та які позиціонували себе як волонтери з України, повідомили, що знають компанію в Україні, яка може виконати відповідне замовлення, а саме ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП», надавши при цьому мобільний номер ОСОБА_5 для спілкування за допомогою месенджера WhatsApp.

11 квітня 2022 року у ході телефонної розмови з ОСОБА_11 , ОСОБА_5 яка представилась менеджером з продажу ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП » , директором якої являється ОСОБА_4 , повідомила, що надасть презентацію компанії, прайс та умови поставки товару. Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами компанії IMARTI NATURKOST GmbH&Co.KG, Viktoriabergweg 13, 53424 Remagen, Germany, з метою справлення позитивного враження у потенційного клієнта та спонукання його до укладення в подальшому договору, ОСОБА_5 використовуючи месенджер WhatsApp надала ОСОБА_6 презентацію компанії, що має співзвучну назву, а саме ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУДС ГРУП», директором якої вона являється, прайс та інші умови. Надані для ознайомлення умови та ціна товару (вантажу пшениці) влаштували директора компанії IMARTI NATURKOST GmbH&Co.KG, Viktoriabergweg 13, 53424 Remagen, Germany, ОСОБА_12 , та остання висловила свою згоду на укладення договору на поставку 1000 тон пшениці врожаю 2021 року, по ціні 322 євро за тону, а всього на загальну суму 322 000 євро з ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП».

На виконання досягнутих попередніх домовленостей 03 травня 2022 року між ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» (міжнародна скорочена назва LLC «UFG») в особі директора ОСОБА_4 з одного боку та IMARTI NATURKOST GmbH&Co.KG, Viktoriabergweg 13, НОМЕР_25 Remagen, Germany в особі директора ОСОБА_13 було укладено договір на поставку пшениці врожаю 2021 року в обсязі 1000 метричних тон у строк до з 01 до 30 червня 2022 року, згідно якого 25% від суми договору, тобто 80 000 євро мало бути сплачено покупцем протягом 7 робочих днів з моменту підписання договору. Разом з тим в договорі було обумовлено, що вивантаження товару має відбутись в 2 пунктах призначення, а саме за адресами Mannheim, Germany 500 тон, та Bad Wimpfen, Germany-500 тон.

На виконання істотних умов укладеного договору, ОСОБА_14 , як директор IMARTI NATURKOST GmbH&Co.KG, Viktoriabergweg 13, 53424 Remagen, Germany, переказала двома платежами від 25 та 31 травня 2022 року грошові кошти на загальну суму 80 000 євро на рахунок, який був вказаний у договорі, а саме JSC UKRSIBBANK Andriivska street 2/12 Kyiv, Ukraine, IBAN НОМЕР_26 .

Після зарахування коштів, ОСОБА_5 підтвердила надходження коштів на рахунок, та запевнила ОСОБА_12 , що відвантаження товару буде здійснено у встановлені в договорі строки в м. Ланівці Тернопільської області. Не маючи на меті виконувати умови договору, з метою виграти час для виведення отриманих грошових коштів з рахунку, а саме для зняття готівкових коштів в іноземній валюті з рахунку ТОВ «ЮКРЕІНІАН ФУД ГРУП», проте з метою справлення враження про дійсність намірів виконати умови договору, а також переконати ОСОБА_12 , у тому, що вантаж пшениці вже підготовлений до відправки з м. Ланівці Тернопільської області, ОСОБА_5 надала ОСОБА_6 дані невстановленої особи, яка мала представити себе, як представник компанії перевізника на ім`я ОСОБА_15 та номер телефону останнього.

У подальшому, невстановлена досудовим слідством особа, керуючись єдиним умислом з ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, видаючи себе з представника перевізника, на підтвердження перебування вантажу на Тернопільській митниці ДФС, використовуючи месенджер направив надані йому ОСОБА_5 та невстановленою на даний час досудовим слідством особою фотознімки підроблених фітосанітарних сертифікатів №60/14-6094/ХХ-884870, 60/14-6094/ХХ-884871, 60/14-6094/ХХ-884872 60/14-6094/ХХ-884873, 60/14-6094/ХХ-884874, 60/14-6094/ХХ-884875, 60/14-6094/ХХ-884937, 60/14-6094/ХХ-884938, 60/14-6094/ХХ-884939, 60/14-6094/ХХ-884940, 60/14-6094/ХХ-884941, 60/14-6094/ХХ-884942,60/14-6094/ХХ- 884943, 60/14-6094/ХХ-884944, 60/14-6094/ХХ-884945, 60/14-6094/ХХ-884946, 60/14-6094/ХХ-884947, що нібито видані для ТОВ «ЮКРЕІАН ФУД ГРУП» (міжнародна скорочена назва LLC «UFG»), а також фотознімки завідомо підроблених міжнародно-транспортних накладних (СМR), щодо митного оформлення вантажу пшениці від відправника ТОВ «ЮКРЕІАН ФУД ГРУП» (міжнародна скорочена назва LLC «UFG») для IMARTI NATURKOST GmbH&Co.KG, Viktoriabergweg 13, 53424 Remagen, Germany на відвантаження товарів до міст призначення Мангайм, Біллігайм-Інтенгам, Бад-Вінмфен (ФРН), а саме міжнародні товарно-транспортні накладні CMR № 349412,349413, 349414, 349415, 349416, 349417, 349418, 349419, 349420, 348421, 349422, 349335, 349336, 349337, 349338, 349339, 349340, 349341,349342, які містили відтиск печатки Тернопільської митниці, щодо особистого митного забезпечення за № 184 та 141, а також відтиск печатки ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» (міжнародна скорочена назва LLC «UFG»). Отримані від компанії IMARTI NATURKOST GmbH&Co.KG, Viktoriabergweg 13, 53424 Remagen, Germany, директором якої є ОСОБА_10 , а саме грошові кошти у сумі 80 000 євро, які перебували на рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» відкритого в АТ «Укрсиббанк», були перераховані на рахунки контрольованих юридичних осіб.

Ухвалою слідчого судді цього місцевого суду ОСОБА_7 від 30 березня 2023 ркоу № 755/10572/22 надано дозвіл на обшук постфактум приміщення будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: трьох флеш накопичувачів (LPD 22101 LenYES 16 Gb VERICO WANDERER 08, у вигляді авто AUDI); мобільного телефону IPhone 14 ProMax, серійний номер НОМЕР_14 IMEI: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_27 8;ноутбуку Apple Model A 2337, EMC 3598 FCC ID BCGA2337 and IC 579C-A2337 Serial FVFHJ1ZZQ6LD; портативні модеми (білого кольору ZTE Model MF920U IMEI НОМЕР_1 чорного кольору ZTE Model MF 920 U IMEI НОМЕР_2 ; кнопкового мобільного телефону Nokia TA- 1203 IMEI НОМЕР_3 із сім-картою з номером телефону НОМЕР_4 ; кнопкового мобільного телефону Nokia TA- 1174 IMEI НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 ; мобільного телефону IPhone SE Model A 1723 FCC ID BCG-E3042 IC 579C- E3042A IMEI НОМЕР_7 , у чохлі помаранчевого кольору, з сім-картою; мобільного телефону IPhone 11 Mini світло-зеленого кольору у прозорому чехлі; мобільного телефону SAMSUNG SM-A042F1DS IMEI НОМЕР_28 ; мобільного телефону IPhone 14 Pro Max, Deep purple, 1 Tb, Model A 2894, EID НОМЕР_9 , Serial No. НОМЕР_29 , IMEI1 НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 з сім картою «Київстар» ( НОМЕР_13 );зовнішнього жорсткого диску WD-BLACK S/N WX32E11EX4MH, зовнішній жорсткий диск Transcend S/N G 59430-0176; банківської картки «CREDIT AGRICOLE» world elite № НОМЕР_17 VIACHESLAV CHERNENKO MasterCard; трьох пластикових слотів від sim-карти із номерами ( НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_18 ), sim-карта НОМЕР_21 (Київстар) sim-карта НОМЕР_22 ( Київстар), sim-карта НОМЕР_23 (Vodafone); ноутбуку Apple Model A 2159 EMC 3301 Serial CO2ZJ2PHL40Y, з USB-Hub Model AluHub MacPro 2, 7-in-1, з картою пам`яті SanDisk Extreme 256 Gb; документів на п`яти прикладах від Міністерства інфраструктури; печатки зеленого кольору з відтиском «LLC UFG» І.к. 44263278, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП»; банківської картки «Com in Bank» комерційний Індустріальний банк, world debit, НОМЕР_24 ; візитної карти «UFG» Yana Vishnevskay CEO Kiev,02000 Bolsunovskaya St., 13; планшету iPad Model A 1876 Serial DLXZV4FKK7M9.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідженні матеріалів провадження, у порядку ст. 94 КПК, в поєднанні з аналізом фабули діяння щодо способу вчинення (з`ясованого органом досудового розслідування та відображеного в підозрах) встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Позаяк, спілкування з потерпілою велось з застосуванням електронного листування в тому числі і за допомогою відповідних месенджерів, тобто комп`ютерні системи та їх частини є засобом/знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, та в ключі випадків, передбачених п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК, адже їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а у органу досудового розслідування є підстави вважати (див. мотивувальну частину клопотання заявника), що мобільні телефони та комп`ютерна техніка були використанні при підготовці та вчинення злочину, відповідно могли зберегти на собі його сліди, разом з тим вилучення цих слідів злочину потребує спеціальних знань, зокрема надання вказаних об`єктів для експертного дослідження.

Отже, встановлено, що наведене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 167, 170 КПК, а саме: існує сукупність підстав вважати, що вказане майно пристосоване та використовувалось як засоби вчинення даного кримінального правопорушення та зберегло у собі інформацію про протиправну поведінку його власників (сліди вчинення кримінального правопорушення), а також вказане майно потенційно може бути доходами від вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Однак, щодо потреби арешту банківських карток, то Суд зауважує, що сама по собі банківська карта це тільки пластикова картка, прив`язана до одного або кількох розрахункових рахунках в банку, використовується для оплати товарів і послуг, а тому без арешту самого рахунку (- ів) до яких прив`язана карта такий захід не є ефективним, однак не зупинить рух коштів по самих рахунках, тим паче, що в розрізі ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку […], в тому числі кошти […], що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, […].

В підсумку Суд констатує, що саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

З огляду на зазначене, слідчий суддя погоджується з висловленою у судовому засіданні думку заявника про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частині другій статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права, а в іншій частині відхилити, як необґрунтоване з указаних судом передумов.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, Суд постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 29 березня 2023 року у ході проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: три флеш накопичувачі (LPD 22101 LenYES 16 Gb, VERICO WANDERER 08, у вигляді авто AUDI); ноутбук Apple Model A 2337, EMC 3598 FCC ID: BCGA2337 and IC: 579C-A2337 Serial FVFHJ1ZZQ6LD; портативні модеми (білого кольору ZTE Model: MF920U IMEI: НОМЕР_1 , чорного кольору ZTE Model: MF 920U IMEI: 31987); кнопковий мобільний телефон Nokia TA-1203 IMEI: НОМЕР_3 із сім-карткою з номером телефону НОМЕР_4 ;кнопковий мобільний телефон Nokia TA-1174 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон IPhone SE Model: A1723 FCC ID: BCG-E3042А IC: 579C-E3042A IMEI: НОМЕР_7 у чохлі помаранчевого кольору, із сім-карткою; мобільний телефон IPhone 11 Mini світло-зеленого кольору у прозорому чохлі; мобільний телефон SAMSUNG SM-A042F/DS IMEI: НОМЕР_8 ; мобільний телефон IPhone 14 Pro Max, Deep Purple, 1 Tb, Model A2894, EID НОМЕР_9 , Serial No. НОМЕР_10 , IMEI/MEID НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 sз сім карткою «Київстар» ( НОМЕР_13 ); мобільний телефон IPhone 14 Pro Max, серійний номер НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ; зовнішній жорсткий диск WD-BLACK S/N: WX32E11EX4MH, зовнішній жорсткий диск Transcend S/N: G59430-0176; три пластикові слоти від sim-карти із номерами ( НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), sim-картка НОМЕР_21 (Київстар), sim-картка НОМЕР_22 ( Київстар), sim-картка НОМЕР_23 (Vodafone); ноутбук Apple Model A2159 EMC 3301 Serial C02ZJ2PHL40Y, з USB-Hub Model: AluHub MacPro 2, 7-in-1, з картою пам`яті SanDisk Extreme 256 Gb; документи на п`яти аркушах від Міністерства інфраструктури; печатку зеленого кольору з відтиском «LLC UFG» І.к. 44263278, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП», візитну картку «UFG» Yana Vishnevskay CEO Kiev,02000 Bolsunovskaya St., 13;планшет iPad Model: A1876 Serial: DLXZV4FKK7M9, шляхом заборони права користування, розпорядження та відчуження.

В іншій частині відмовити у задоволенні клопотання з урахуванням того, що відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі володільцю частини тимчасово вилученого майна на котре не накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України,негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, з урахуванням того, що у випадку, коли слідчий суддя з посиланням на ч. 2 ст. 376 КПК Українипостановив ухвалу та оголосив її резолютивну частину, а повний текст ухвали оголосив в інший день, строк подачі апеляційної скарги обчислюється, відповідно до висновку Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду викладеного у постанові від 27 травня 2019 року у справі № 461/1434/18, з дня оголошення резолютивної частини ухвали.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 14:00 год. 06 квітня 2023 року.

Слідча суддя Оксана БІРСА