Справа № 171/1569/22
Ухвала
Іменем України

09 листопада 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000089 від 07.10.2022 року старшим слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України,,-

встановив:

26.10.2022 року старший слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.09.2021 по 31.12.2021, а саме:
- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;
- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Та просить забезпечити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 07.10.2022 року за ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами посадовими особами приватних підприємств у період 2021 року під час виконання договору №ВАМР -266 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Дентальна ( від перехрестя вул. Б. Хмельницького до вул. Ветеранів) в м. Апостолове, договору №ВАМР - 149 від 26.04.2021 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Вокзальна (від перехрестя вул. О. Вишні до вул. Вокзальна 5в) в м. Апостолове, договору №ВАМР - 467 від 11.11.2021 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Б. Хмельницького (від вул. Центральна до Апостолівського ліцею №1) в м. Апостолове, договору №ВАМР - 465 від 11.11.2021 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Музична в м. Апостолове
В ході досудового розслідування опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель «Ргогогго» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) в продовж 2021 року укладено ряд договорів предметом яких є виконання робіт щодо поточного ремонту дорожнього покриття в межах м. Апостолове, а саме::
- по вул. Центральна ( від перехрестя вул. Б. Хмельницького до вул. Ветеранів) в м. Апостолове;
- по вул. Вокзальна (від перехрестя вул. О. Вишні до вул. Вокзальна 5в) в м. Апостолове;
- по вул. Б. Хмельницького (від вул. Центральна до Апостолівськогс ліцею №1) в м. Апостолове ;
- по вул. Музична в м. Апостолове.
Під час поверхневого огляду асфальтного покриття вищевказаних дорії встановлені його недоліки, зокрема, після закінчення зимового періоду асфальтне покриття доріг в результаті дії низьких температур мають пошкодження. Вказане свідчить про можливе неналежне виконання робіт з капітального ремонту доріг т
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОГ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в 2021 році укладено наступи договори:
- №ВАМР-467 від 11.11.2021 «Поточний ремонт дорожнього покриття п
- №ВАМР-465 від 11.11.2021 «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Музична в м. Апостоловому Дніпропетровської області».
На даний час в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який здійснювалась оплати наданих послуг з поточного ремонту дорожнього покриття в період з 11.09.2021 по 31.12.2021, а саме:
-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
-перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;
-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо, фактів закупівель обладнання та матеріалів необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 , часу проведення оплати за виконання робіт, осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на проведення ремонтних робіт, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
-визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
-часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
-виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
-встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на який в 2021році було здійснено перекази грошових коштів виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно умов договорів підряду, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Сторони про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.09.2021 по 31.12.2021, а саме:
- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;
- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Забезпечити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1