Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2104/22
номер провадження 1-кс/695/800/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області Ватажок- ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП надійшли матеріали від СУ ГУНП в Черкаській області за зверненням керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій невідомих осіб, а саме про те, що протягом січня травня 2022 року на рахунок «Ради сільськогосподарських товаровиробників Золотоніського району» від сільськогосподарських підприємств було перераховано кошти на суму більше 500 000 грн для потреб територіальної оборони та на Збройні Сили України у війні росії проти України, де вказані кошти в подальшому знімалися в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 готівкою директором вищевказаного підприємства ОСОБА_6 і передані невстановленим слідством особам, що займають владні посади, при цьому на потреби ЗСУ вказані кошти витрачено не було.

За вказаним фактом 08.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за № 0000661 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Посилаючись на те, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для даного кримінального правопорушення, а саме інформації щодо руху грошових коштів на банківському рахунку, який знаходився в користуванні ОСОБА_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, слідчий за погодженням з прокурором звернулись з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені наполягають.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не викликалась. На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Підставою вважати, що зазначені відомості та документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є те, що відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 нарахування та виплата заробітної плати колишньому працівнику ОСОБА_6 здійснювалось на картковий рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отже володіє запитуваною інформацією.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У межах проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

чи є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які рахунки, карткові рахунки відкрито на його ім`я із зазначенням повних їх реквізитів;

документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників), від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період з 21.02.2022 по 30.03.2022;

документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, чи фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку в період з 21.02.2022 по 30.03.2022.

Адреса місцезнаходження володільця інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Ватажок-Сташинська