07 березня 2023 року
Єдиний унікальний № 501/3547/22
Провадження № 1-кс/501/216/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеського району Одеської області клопотання слідчого ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000869 від 07 грудня 2022 року за підозрою:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Газу, Палестина, громадянина Палестини, який має вищу освіту, одружений, має на утриманні малолітню дитину, є фізичною особою-підприємцем, має посвідку на постійне місце проживання на території України серії НОМЕР_1 , видану 08 червня 2017 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_7 , в якому слідчий просить продовжити строк обраного підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000869 від 07 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи заздалегідь придбав банкноти національної валюти в сумі 11600,00 грн. з механічними пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, та зберігав їх у невстановленому слідством місці.

28 листопада 2022 року, в період з 19.34 год. до 19.51 год., в умовах дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX), та Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07 листопада 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про затвердження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, Аліян Мазен умисно, всупереч чинних нормативно-правових актів Національного банку України щодо алгоритму дій, практичних рекомендацій та організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи при собі кошти в сумі 11600,00 грн. в кількості 58 купюр, номіналом по 200 грн. кожна, з механічними пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22 липня 2014 року «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», про що заздалегідь був обізнаний, прибув для проведення незаконних операцій до платіжного терміналу ТОВ «МЄТАПЕЙ» №8744024, розташованого в магазині «Копійка» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Парусна, 7/159-Н.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння неплатіжними грошовими засобами у сумі 11600,00 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки - платіжного терміналу ТОВ «МЄТАПЕЙ» №8744024, розташованого в магазині «Копійка» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Парусна, 7/159-Н, ОСОБА_8 умисно вніс на рахунок банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 грн. кожна, на загальну суму 11600 грн., чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ» на суму 11600 грн.

Крім цього, ОСОБА_8 у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи заздалегідь придбав банкноти національної валюти в сумі 7800 грн., які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, та зберігав їх у невстановленому слідством місці.

Повторно, 29 листопада 2022 року, в період з 12.35 год., до 12.40 год., в умовах дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX), та Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07 листопада 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про затвердження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, Аліян Мазен умисно, всупереч чинних нормативно-правових актів Національного банку України щодо алгоритму дій, практичних рекомендацій та організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи при собі кошти в сумі 7800 грн. в кількості 39 купюр, номіналом по 200 грн. кожна, з механічними пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22 липня 2014 року «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05 травня 2018 року «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», про що заздалегідь був обізнаний, прибув для проведення незаконних операцій до платіжного терміналу ТОВ «МЄТАПЕЙ» №8744686, розташованого в магазині «Універмаг Центральний» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, 19/131.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння неплатіжними грошовими засобами у сумі 7800,00 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки - платіжного терміналу ТОВ «МЄТАПЕЙ» №8744686, розташованого в магазині «Універмаг Центральний» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, 19/131, ОСОБА_8 умисно вніс на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 грн. кожна, на загальну суму 7800,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ» на суму 7800,00 грн.

Крім цього, ОСОБА_8 у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи заздалегідь придбав банкноти національної валюти в сумі 15000,00 грн., які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, та зберігав їх у невстановленому слідством місці.

Повторно, 29 листопада 2022 року, в період з 13.30 год. до 13.39 год., в умовах дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX), та Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07 листопада 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про затвердження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, Аліян Мазен умисно, всупереч чинних нормативно-правових актів Національного банку України щодо алгоритму дій, практичних рекомендацій та організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи при собі кошти в сумі 15000,00 грн. в кількості 75 купюр, номіналом по 200 грн. кожна, з механічними пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22 липня 2014 року «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05 травня 2018 року «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», про що заздалегідь був обізнаний, прибув для проведення незаконних операцій до платіжного терміналу ТОВ «МЄТАПЕЙ» №8744686, розташованого в магазині «Універмаг Центральний» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, 19/131.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння неплатіжними грошовими засобами у сумі 15000,00 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки - платіжного терміналу ТОВ «МЄТАПЕЙ» №8744686, розташованого в магазині «Універмаг Центральний» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, 19/131, ОСОБА_8 умисно вніс на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200,00 грн. кожна, на загальну суму 15000,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ» на суму 15000,00 грн.

Крім цього, ОСОБА_8 у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи заздалегідь придбав банкноти національної валюти в сумі 7000,00 грн., які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, та зберігав їх у невстановленому слідством місці.

Повторно, 07 грудня 2022 року, приблизно об 11.10 год., в умовах дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX(зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX), та Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07 листопада 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про затвердження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, ОСОБА_8 умисно, всупереч чинних нормативно-правових актів Національного банку України щодо алгоритму дій, практичних рекомендацій та організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи при собі грошові кошти в сумі 7000,00 грн., в кількості 35 купюр, номіналом по 200,00 грн. кожна, з механічними пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22 липня 2014 року «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05 травня 2018 року «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», про що заздалегідь був обізнаний, прибув для проведення незаконних операцій до платіжного терміналу «EasyPay» № НОМЕР_4 , який належить ТОВ ФК «Контрактовий дім», розташованого в магазині «Копійка» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 2/М.

Аліян Мазен, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння неплатіжними грошовими засобами у сумі 7000,00 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки - платіжного терміналу «EasyPay» № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ФК «Контрактовий дім», розташованого в магазині «Копійка» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 2/М, умисно вніс на рахунок IBAN: НОМЕР_5 АТ «СЕНС-БАНК», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, в кількості 3 купюр, номіналом 200,00 грн. кожна, на загальну суму 600,00 грн., однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які б вважав необхідними для доведення свого злочинного умислу до кінця, оскільки був затриманий на місці події працівниками поліції, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ ФК «Контрактовий дім» на суму 600,00 грн.

08 грудня 2022 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

30 грудня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,

- ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

01 лютого 2023 року постановою керівника Чорноморської окружної прокуратури строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжений до 10 березня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 02 лютого 2023 року до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 09 березня 2023 року.

Слідчий у своєму клопотанні просить продовжити строк цілодобового домашнього арешту ОСОБА_9 , мотивуючи вагомістю та достатністю зібраних слідством доказів про вчинення підозрюваним інкримінованих йому злочинів, а також наявністю передбачених ст.177 КПК України ризиків того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити річ, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на представників потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Крім того, слідчий просить покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися з Одеського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим у цьому кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували, пояснивши, що на їх думку наявність ризиків, на які посилається сторона обвинувачення, не доведена, зібраних слідством доказів недостатньо для обґрунтованості підозри, просили застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вислухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя доходить таких висновків.

Умови застосування запобіжного заходу передбачені ч.1 ст.194 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вирішує питання про застосування запобіжного заходу, якщо за результатами розгляду клопотання буде встановлено:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 07 березня 2023 року строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 10 травня 2023 року.

Слідчим суддею досліджені надані стороною обвинувачення матеріали:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000869 від 07 грудня 2022 року,

- рапорт поліцейського від 07 грудня 2022 року про подію виявлення 07 грудня 2022 року за адресою: АДРЕСА_3 невідомої особи, яка намагалась поповнити рахунок в терміналі недійсними «пробитими» грошима,

- протокол огляду місця події від 07 грудня 2022 року, під час якого у ОСОБА_6 виявлено та вилучено неплатіжні грошові засоби купюри номіналом 200 грн. на суму 6400 грн,

- протокол огляду місця події від 07 грудня 2022 року, з якого вбачається що під час огляду з платіжного терміналу «Easy Pay» № НОМЕР_4 , розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено неплатіжні грошові засоби - купюри номіналом 200 грн. на суму 600 грн., з наскрізними пробоїнами,

- протокол обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 від 07 грудня 2022 року, під час якого виявлено та вилучено неплатіжні грошові засоби купюри номіналом 200 та 100 грн. на суму приблизно 1000000,00 грн. Як встановлено слідчим суддею під час вирішення питання про обрання стосовно ОСОБА_6 запобіжного заходу у зазначеному приміщенні здійснює господарську діяльність благодійний фонд «АССАЛАМ», співзасновником якого є ОСОБА_8 ,

- заяви представників ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» та ТОВ «Мєтапей» про кримінальне правопорушенні, відповідно до яких під час перевірки коштів у платіжних терміналах, в тому числі розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 , виявлені пошкоджені купюри,

- протокол затримання підозрюваного 07 грудня 2022 року.

Обставини, викладені в повідомленні про підозру, повністю підтверджуються наявними в матеріалах провадження та дослідженими в судовому засіданні доказами. З цих підстав слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, надані стороною обвинувачення докази доводять обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики, на які посилається слідчий, а саме, що підозрюваний може:

переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України), що підтверджується наступним. ОСОБА_9 інкримінується вчинення тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Таким чином підозрюваний, розуміючи можливість, у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів, призначення покарання, яке він відбуватиме реально, може вчинити спроби ухилення від органу досудового розслідування та/або суду, шляхом зміни місця або країни проживання. Слідчим суддею взято до уваги, що підозрюваний є уродженцем та громадянином Палестини. Наявність у нього малолітньої дитини та роботи, на думку слідчого судді, не є достатнім стримуючим фактором, який міг би беззаперечно запобігти спробам підозрюваного переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Однак, слідчим суддею враховуються наведені раніше стороною захисту доводи про те, що підозрюваний проживає на території України з 1992 року, навчався у Полтавському державному стоматологічному інституті, отримав в Україні деклараційні патенти на винахід та корисну модель, є автором дисертації на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук, яка зберігається у бібліотеці дисертацій України, здійснює підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі медичними та ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, має в м. Чорноморську Одеського району Одеської області нерухоме майно. Крім того, слідчим суддею під час розгляду попередніх клопотань про застосування запобіжного заходу було встановлено, що підозрюваним відшкодовано завдану ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» та ТОВ «Мєтапей» шкоду, що не заперечувала сторона обвинувачення,

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.4 ч.1 ст.177 КПК України), оскільки наразі не встановлені всі особи, причетні до кримінального правопорушення, зокрема особи, які збували підозрюваному неплатіжні банкноти, та особи, які разом з ОСОБА_10 збували неплатіжні засоби.

Слідчий суддя вважає, що з минуванням часу, з урахуванням обставин, зазначених вище, ступінь зазначених ризиків зменшився та дозволяє застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби. Застосування такого запобіжного заходу відповідатиме обставинам кримінального провадження, ступені ризиків, існування яких доведено, особі підозрюваного, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та не буде надмірним тягарем для нього.

Ризики незаконного впливу з боку підозрюваного на представників потерпілих та ризик вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України), на думку слідчого судді, не доведені.

Крім того, слідчий суддя вважає недоведеним заявлений слідчим ризик знищення, приховування або спотворення речі, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.177 КПК України). Як вбачається з клопотання слідчий вважає, що неплатіжні грошові засоби, банкноти національної валюти, вилучені з обігу на підставі постанови Національного Банку України, можуть зберігатися за місцем знаходження іншого нерухомого майна підозрюваного ОСОБА_6 або за місцем реєстрації останнього.

Слідчий суддя вважає, що доведеність існування такої можливості для підозрюваного могла існувати на початковому етапі кримінального провадження. В ухвалі від 09 грудня 2022 року під час вирішення питання про обрання стосовно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею зазначено про можливість зберігання підозрюваним пошкоджених грошових купюр за місцем його реєстрації, де обшуки на той час не були проведені.

Як вбачається з клопотання про продовження строку запобіжного заходу, а також розглянутого слідчим суддею клопотання про продовження строку досудового розслідування у цьому ж кримінальному провадженні, проведення обшуку за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_6 або за місцем знаходження його нерухомого майна за весь час кримінального провадження не здійснено та не заплановано, доказів зберігання підозрюваним пошкоджених купюр за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_6 або за місцем знаходження його нерухомого майна не надано.

За таких обставин посилання слідчого на цей ризик також є припущенням.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім наявності вищезазначених ризиків, слідчий суддя на підставі наданих матеріалів оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_9 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного роботи; його репутацію та майновий стан; відсутність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованого до нього раніше запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_8 , а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193-194, 205, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_7 , задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому до 06 травня 2023 року, включно, залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , з 23.00 год. до 05.00 год. наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 до 06 травня 2023 року, включно, такі обов`язки:

1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися з Одеського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим у цьому кримінальному провадженні;

Роз`яснити підозрюваному, що в разі не виконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її оголошення.

Копію ухвали направити для виконання до ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області для негайної постановки на облік особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, і повідомлення про це слідчого.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Іллічівський міський суд Одеської області протягом п`яти з дня її проголошення.

Слідчий суддя