Справа №949/644/23
Провадження №1-кс/949/112/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 квітня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 03.04.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000093 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції в період з 14.00 год 25.03.2023 по 23.00 год. 05.04.2023;

- щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 14.00 год 25.03.2023 по 23.00 год. 05.04.2023 з карткового рахунку НОМЕР_1 , зі зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з з 14.00 год 25.03.2023 по 23.00 год. 05.04.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані грошові кошти з 14.00 год 25.03.2023 по 23.00 год. 05.04.2023 із карткового рахунку НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 з 14.00 год 25.03.2023 по 23.00 год. 05.04.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2023 до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 25.03.2023 приблизно о 15 годині невідома особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6100 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 повідомила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В неї відкриті два карткові рахунки, один кредитний, другий для виплат. Номер банківської картки для виплат № НОМЕР_2 . Так, в ранкову пору доби 25.03.2023 вона розмістила на інтернет сайті «OLX» про продаж дитячої коляски. О 15 годині 12 хвилин того самого дня на її додаток «Viber» надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_3 , який був підписаний, як ОСОБА_18 про те, що вона хоче придбати дану коляску. Вона почала переписуватись з ОСОБА_18 , в переписці вона запитала в неї, чи зручно мені буде відправити дану дитячу коляску через укр.пошту чи через Нову пошту. Потім, а саме о 17 годині 33 хвилини вона надіслала їй смс-повідомлення зі вмістом : «оформила через НП, переходьте за посиланням та підтверджуйте і запитала в неї чи вона отримала код для підтвердження, на що вона відповіла, що таке робить вперше і щоб ОСОБА_18 почекала. Далі жінка під ім`ям ОСОБА_18 написала їй, що в цьому нема нічого складного та потрібно просто ввести код в поле на сайті і написала, що прийшла помилка прийому картки продавця. Потім в додатку «OLX» їй вибило, щоб вона скористалась іншою карткою. Далі ОСОБА_18 в переписці запитала в неї, яких банків в неї є ще картки, на що вона їй відповіла, що має картку ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат та універсальну. Тоді ОСОБА_18 попросила в неї, аби вона спробувала перейти за посиланням з картки універсальної. Потім вона також запитала в неї чи вона користується лише картками ІНФОРМАЦІЯ_1 , і наголосила на тому можливо в ньому якісь технічні роботи і запитала чи в неї вийшло здійснити дану операцію. Вже о 18 годині 04 хвилини, після того як вона ввела реквізити картки та здійснила операцію, то виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти 6100 гривень. Після виявленого, вона одразу заблокувала карти. Потім вона побачила, що їй в додатку «WhatsApp» почав писати невідомий абонентський номер НОМЕР_4 , який був підписаний як ОСОБА_19 , який написав їй смс-повідомлення з таким вмістом: « ОСОБА_20 . Мене звуть ОСОБА_19 , я менеджер олх по роботі з клієнтами. Потім він скинув їй посилання на сайт, з її оголошенням і запитав, чи дійсно воно її. Вона повідомила його про те, що у неї шахраї зняли грошові кошти з картки. На що він відповів, чи це було приблизно о 17 годині 45 хвилин і далі він повідомив її про те, що саме з цього приводу і звертається до неї, щоб провести повернення коштів. Тоді вона одразу запитала, яким чином він намагається це зробити, на що даний чоловік, який підписаний як ОСОБА_19 , написав їй смс-повідомлення з таким вмістом, а саме " ОСОБА_21 вибачення, стався технічній збій у платіжній системі. Ми негайно повернемо ваші кошти назад! На жаль через ще не виявлену раніше технічну несправність здійснити повернення можливо лише на ту саму картку. Для повернення коштів поповніть картку на суму не меншу за вартість товару, розблокуйте картку, напишіть в цей чат та ваші кошти одразу будуть повернуті. Також адміністрація ОЛХ, на додаток до списаних коштів та коштів покупця за товар, переведе вам 20% від суми, яка помилково була знята з ОСОБА_22 картки. Ще раз просимо вибачення, команда OLX.UA." Тоді вона написала їм, що її картка заблокована, і чи можливо здійснити переказ на іншу картку, на що їй ОСОБА_19 відповів, що в жодному разі, правила однакові для всіх і що не вони їх встановлювали, а так працює платіжна система. Далі вона запитала, то яким чином вона зможе повернути дані грошові кошти на що даний чоловік написав їй смс-повідомлення з таким вмістом: «здійснити повернення можливо лише на ту саму картку. Для повернення коштів поповніть картку на суму не меншу за вартість товару, розблокуйте картку, напишіть в цей чат та ваші кошти одразу будуть повернуті». Вона одразу зрозуміла, що це були шахраї. І після звернення до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання інформації про рух її грошових коштів 25.03.2023 нею було виявлено, що її грошові кошти у сумі 6100 гривень були перераховані на покупку комп`ютерної техніки у ФОП ОСОБА_23 м. Кривий Ріг. Тому отримавши виписку про рух коштів, вона одразу звернулась до працівників поліції із заявою про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення. Хто здійснив доступ до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та куди перерахував кошти, їй невідомо.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 14.00 год 25.03.2023 по 23.00 год. 05.04.2023, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 02.04.2023 до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 25.03.2023 приблизно о 15 годині невідома особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6100 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2022 року за №0000093 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаного банківського рахунку, а також інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 25.03.2023 з картки НОМЕР_5 відбувся переказ коштів в сумі 6100 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000093 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 03.04.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції в період з 14.00 год 25.03.2023 по 23.00 год. 05.04.2023;

- щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 14.00 год 25.03.2023 по 23.00 год. 05.04.2023 з карткового рахунку НОМЕР_1 , зі зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з з 14.00 год 25.03.2023 по 23.00 год. 05.04.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані грошові кошти з 14.00 год 25.03.2023 по 23.00 год. 05.04.2023 із карткового рахунку НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 з 14.00 год 25.03.2023 по 23.00 год. 05.04.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1