печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000115 від 08.03.2023 старшого дізнавача сектору дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000115 від 08.03.2023 старшого дізнавача сектору дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000115 від 08.03.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Дізнавач обґрунтування клопотання зазначає наступне.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 від 09 лютого 2016 року, ОСОБА_5 , призначений на посаду директора Товариства з 10 лютого 2016 року.

ОСОБА_5 також є власником частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100%. 28 лютого 2023 року після отримання витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі за текстом ЄДР) ОСОБА_5 випадково стало відомо, що відбулось рейдерське захоплення Товариства.

Із інформації, що міститься у витягу із ЄДР від 28 лютого 2023 року, стало зрозуміло, що без волі власника ОСОБА_5 здійснено ряд реєстраційних дій зміна власника частки у розмірі 100% статутного капіталу Товариства, зміна директора Товариства, зміна кодів видів економічної діяльності Товариства, зміна розміру статутного капіталу Товариства, зміна кінцевого бенефіціарного власника Товариства, зміна інформації про засоби зв?язку із Товариством. Із інформації, що міститься у витязі від 28 лютого 2023 року, вбачається, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 23 та 24 лютого 2023 року вчинив вказані реєстраційні дії. Вказані не законні реєстраційні дії, як стало відомо були вчинені на підставі підробленої довіреності від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 , посвідченої в Республіці Польща та засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_8 9 лютого 2023 року за реєстраційним номером A952/2023. 16.02.2023 року вказаний підроблений документ був перекладений на території України перекладачем ОСОБА_9 та було засвідчено справжність підпису на перекладі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

В подальшому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі підробленої довіреності було посвідчено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого не відома ОСОБА_5 особа ОСОБА_12 з однієї сторони та громадянка України ОСОБА_13 з другої сторони передала частку у зазначеному товаристві у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що дорівнює 100% (сто) відсотків статутного капіталу. При цьому акт приймання-передачі частки в статутному капіталі містить не відповідності в датах його складення, так на першій сторінці акту вказано, що він складений 20.02.2023 року, а на другій сторінці акту вказана дата 21.02.2023 року.

21.02.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було посвідчено рішення учасника № 21/02/2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є похідним від попередньо підробленої довіреності в Республіці Польща та акту приймання передачі. Вказаним рішенням ОСОБА_13 затвердила збільшений розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 475 250 (чотириста сімдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень 00 копійок, затвердила розмір частки учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 475 250 (чотириста сімдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень 00 копійок, що становить 100% (сто) відсотків статутного капіталу товариства.

Також вказаним рішенням було затверджено нову редакцію статуту та види економічної діяльності, звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з 21.02.2023 року та призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_13 . Підписанням цієї скарги від 01.03.2023 року ОСОБА_5 засвідчує, що жодних довіреностей на ім`я ОСОБА_7 він не підписував.

Крім того, ОСОБА_5 засвідчує, що громадянка ОСОБА_12 йому ніколи не була знайома. Всупереч положень ст.32 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», скликання загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де б вирішувались питання про зміну складу учасника товариства не відбувалось. Щодо протиправності державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватного нотаріуса ОСОБА_6 від 23.02.2023 №010056127 та від 24.02.2023 №011056127:

Як уже зазначалося вище не законні реєстраційні дії, були вчинені на підставі: - підробленої довіреності від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 , посвідченої наче б то в Республіці Польща та засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_8 9 лютого 2023 року за реєстраційним номером A952/2023.

16.02.2023 року вказаний підроблений документ був перекладений на території України перекладачем ОСОБА_9 та було засвідчено справжність підпису на перекладі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 - акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - рішення учасника № 21/02/2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є похідним від попередньо підробленої довіреності в Республіці Польща та акту приймання передачі.

При цьому, зі змісту довіреності, посвідченої наче б то в Республіці Польща та засвідченої приватним нотаріусом Катожина Валотек 9 лютого 2023 року за реєстраційним номером A952/2023, вбачається, що при її оформленні особу ОСОБА_5 було встановлено на підставі його паспорту громадянина України, а саме: № НОМЕР_1 , дійсного від 19.09.2014 року.

29.03.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , надав додаткові покази, про те, що з 15.03.2023 по 27.03.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , було списано суму ПДВ в розмірі 19624208 (дев`ятнадцять мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі двісті вісім гривень), які в подальшому були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Про вказане товариство останній перший раз дізнався від бухгалтера, ніяких зв`язків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) раніше не було. На думку останнього списання ПДВ відбулося у результаті дій невідомої особи, яка шляхом підробки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В рамках кримінального провадження №0000115 від 08.03.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України визнано речовим доказом нотаріальну справу з всіма оригіналами документів, що в ній містяться, щодо нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 підпису ОСОБА_5 на перекладі довіреності посвідченої в Республіці Польща засвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_8 9 лютого 2023 року за реєстраційним номером A952.

29.03.2023 в рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу.

Дізнавач вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення нотаріальної справи з всіма оригіналами документів, що в ній містяться, щодо нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 підпису ОСОБА_5 на перекладі довіреності посвідченої в Республіці Польща засвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_8 9 лютого 2023 року за реєстраційним номером A952 перекладеної перекладачем ОСОБА_9 , яка перебуває у володінні приватного нотаріуса - ОСОБА_10 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «усіх документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку дізнавача буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: нотаріальної справи з оригіналами документів, що в ній містяться, щодо нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 підпису ОСОБА_5 на перекладі довіреності посвідченої в Республіці Польща засвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_8 9 лютого 2023 року за реєстраційним номером A952 та перекладеної перекладачем ОСОБА_9 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12390/23-к.

Примірник № 2 наданий дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1