Справа № 457/959/22
провадження №1-кс/457/313/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступдо речей і документів

15 листопада 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000151 та яке надійшло до суду 14.11.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
14.11.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000151 від 28.10.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000151 від 28.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

27.10.2022 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 27.10.2022 приблизно о 13.00 невстановлена особа, шляхом обману в ході телефонного дзвінка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами в сумі 6 тисяч гривень, чим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у серпні місяці 2022 влаштувалась на роботу у санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після влаштування на роботу, відкрила картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зарахування на нього зарплати. Номер даного рахунку НОМЕР_1 . При відкритті даного рахунку їй було прикріплено картковий кредитний рахунок цього ж банку № НОМЕР_2 , де на цьому рахунку було встановлено кредитний ліміт у сумі 6 тисяч гривень. При відкритті цих рахунків, працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що якщо вона захоче користуватись кредитним рахунком, то вона повинна прийти у банк, де їй нададуть до нього пін-код. Таким чином при відкритті кредитного рахунку пін-коду до нього у неї не було. 27.10.2022 приблизно о 13.00 на її мобільний номер НОМЕР_3 поступив телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , де їй було повідомлено, що її картки заблоковані та було запропоновано зв`язатись з оператором, тому для зв`язку з оператором вона натиснула цифру «1». Після цього їй відповів чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому вона повідомила, що її картки заблоковано. Цей чоловік відповів, що дійсно її картки заблоковано та для того щоб їх розблокувати вона повинна назвати пін-код до зарплатної картки, що вона і зробила так як знала, що залишок по цій картці 25 гривень. Після цього цей чоловік сказав, що на її телефон прийде СМС-повідомлення з кодом, який вона йому повинна була назвати. Дійсно надійшло СМС-повідомлення з кодом 7951, який вона йому і назвала. Після цього прийшло інше СМС-повідомлення з кодом 6112, який вона йому також повідомила. Після цього на телефон надійшло ще два СМС-повідомлення про те, що її картки розблоковані та на них встановлено нові пін-коди. В подальшому надійшло СМС-повідомлення щоб вона нікому не надавала пароль, а саме НОМЕР_5 , однак вона цей пароль повідомила цьому чоловіку. Після цього вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на кредитній картці залишок 9 гривень. В подальшому від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй стало відомо, що невідомою особою з її кредитного рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 5800 гривень на інший картковий рахунок, який саме їй не сказали, та поповнено мобільний телефон на суму 127,50 гривень, який саме також не сказали.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , закріплених за вищевказаним картковим рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 27.10.2022 по день отримання ухвали.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач також зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені начальником сектору дізнання в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 28.10.2022 року по кримінальному провадженню №0000151, заявою ОСОБА_5 від 27.10.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.11.2022, випискою по картковому рахунку № НОМЕР_6

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та керуючись ст. ст.132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , закріплених за вищевказаним картковим рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 27.10.2022 по день отримання ухвали з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 14 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1