Дата документу 25.11.2022
Справа № 334/5328/22
Провадження № 1-кс/334/1703/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавач СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000190 від 02.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000190 від 02.10.2022 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що встановлено, що 01.10.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 01.09.2022, приблизно о 14.00 год., зателефонувавши ОСОБА_5 , на мобільний номер телефону, та представилась родичем під приводом надання останньому допомоги на операцію, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 8000 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. (ЄО 21604 від 01.10.2022)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 01.09.2022 приблизно о 14.00 год., їй на належний її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та представившись її родичем, який на даний час мешкає в Ізраїлі, почав з нею спілкування. Під час спілкування нібито родич ОСОБА_6 , почав казати, що на даний час перебуває у лікарні та йому дуже потрібна допомога, а саме грошові кошти на лікування. На питання заявника чому потрібні грошові кошти, бо в Ізраїлі безкоштовна медицина, останній повідомив, що потрібна термінова операція, та що до кінця тижня поверне грошові кошти. Далі, під час бесіди останній повідомив, що йому потрібні грошові кошти у сумі 8000 гривень. Надалі він надав номер картки НОМЕР_3 , на який потерпіла з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_4 , перерахувала 01.09.2022 о 16.42 год, перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень, та в цей же день о 18.54 год., перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень, а всього у загальній сумі 8000 гривень.

Так 27.09.2022 вона зателефонувала до свого родича в Ізраїль, щоб поцікавитись його станом здоров`я, та що останній їй повідомив, що з ним все добре, та він ні в кого допомоги не прохав, та грошові кошти ні від кого не отримував, у зв`язку з чим вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином ОСОБА_5 , було завдано майнову шкоду на загальну суму 8000 гривень.

В ході досудового розслідування оперативним працівникам ВПК ДКП в Запорізької області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення особи, який належить банківська картка № НОМЕР_3 , чи відбувалось зняття грошових коштів з вказаної банківської картки та чи відбувалось перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на іншу банківську картку.

Згідно рапорту працівника ВКП в Запорізькій області ДКП НПУ було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відкрита на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_5 , за оперативною інформацією було встановлено, що з даної картки здійснювалось (обготівкування) зняття готівки, відбувалось на території м. Запоріжжя з різних банкоматів, а саме; 01.09.2022 року о 19:15 ID банкомату АТМ 27021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято 1000 гривень, 17.10.2022 року о 13:10 ID банкомату АТМ 27021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - перевірка рахунку.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

У зв`язку з чим виникла необхідність для звернення з вказаним клопотанням до Ленінського районного суду м. Запоріжжя, бо на підставі Наказу НПУ ГУНП в Запорізькій області № 299 від 11.04.2022 «Про підпорядкування поліцейських, які прибули з інших територіальних підрозділів НПУ до ГУНП в Запорізькій області», поліцейським, державним службовцям та працівникам (цивільному персоналу), які прибули з захопленої території окупаційними військами РФ, визначити підпорядкування за ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

02.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000190.

01.10.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 01.09.2022, приблизно о 14.00 год., зателефонувавши ОСОБА_5 , на мобільний номер телефону, та представилась родичем під приводом надання останньому допомоги на операцію, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 8000 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. (ЄО 21604 від 01.10.2022)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 01.09.2022 приблизно о 14.00 год., їй на належний її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та представившись її родичем, який на даний час мешкає в Ізраїлі, почав з нею спілкування. Під час спілкування нібито родич ОСОБА_6 , почав казати, що на даний час перебуває у лікарні та йому дуже потрібна допомога, а саме грошові кошти на лікування. На питання заявника чому потрібні грошові кошти, бо в Ізраїлі безкоштовна медицина, останній повідомив, що потрібна термінова операція, та що до кінця тижня поверне грошові кошти. Далі, під час бесіди останній повідомив, що йому потрібні грошові кошти у сумі 8000 гривень. Надалі він надав номер картки НОМЕР_3 , на який потерпіла з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_4 , перерахувала 01.09.2022 о 16.42 год, перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень, та в цей же день о 18.54 год., перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень, а всього у загальній сумі 8000 гривень.

Так 27.09.2022 вона зателефонувала до свого родича в Ізраїль, щоб поцікавитись його станом здоров`я, та що останній їй повідомив, що з ним все добре, та він ні в кого допомоги не прохав, та грошові кошти ні від кого не отримував, у зв`язку з чим вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином ОСОБА_5 , було завдано майнову шкоду на загальну суму 8000 гривень.

В ході досудового розслідування оперативним працівникам ВПК ДКП в Запорізької області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення особи, який належить банківська картка № НОМЕР_3 , чи відбувалось зняття грошових коштів з вказаної банківської картки та чи відбувалось перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на іншу банківську картку.

Згідно рапорту працівника ВКП в Запорізькій області ДКП НПУ було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відкрита на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_5 , за оперативною інформацією було встановлено, що з даної картки здійснювалось (обготівкування) зняття готівки, відбувалось на території м. Запоріжжя з різних банкоматів, а саме; 01.09.2022 року о 19:15 ID банкомату АТМ 27021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято 1000 гривень, 17.10.2022 року о 13:10 ID банкомату АТМ 27021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - перевірка рахунку.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Так, в ст. 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави вiд кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру спост вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керiвник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослiдити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних i неупереджених процесуальних рішень.

Як зазначено в ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та iншi обставини та iншi обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. форма вини, мотив i мета вчинення кримiнального правопорушення.

Частиною 2 ст. 91 КПК України визначено, що доказування полягає у збираннi, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно положень ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слiдчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК Украiни сторона обвинувачення здiйснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревiзiй та актів перевірок, проведення iнших процесуальних дiй, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженнi згiдно положень діючого КПК Украiни є належність та допустимiсть доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, якi прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримiнального провадження, а також достовiрнiсть чи недостовірність, можливість чи неможливiсть використання iнших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Як зазначено в ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження iнформацii матеріальнийоб`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо вiдомостi, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якоi здiйснюється провадження, зобов`язанi надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Так, ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено в ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей i документів полягає у наданнi стороні кримінального провадження особою, у володiннi якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття вiдповiдного рішення слiдчим суддею, судом, вилучити iх (здійснити виїмку).

Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

-Надати дізнавачу дозвіл СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , 01.09.2022 року о 19:15 ID банкомату АТМ 27021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято 1000 гривень, 17.10.2022 року о 13:10 ID банкомату АТМ 27021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - перевірка рахунку.
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
У разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копіюУ разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 25.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1