Справа № 761/8057/23
Провадження № 1-кс/761/5461/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України за матеріалами Департаменту контррозвідки Служби Безпеки України щодо вчинення посадовими особами ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, що виразилось у розтраті бюджетних коштів на користь третіх осіб.

Клопотання мотивоване тим, що 14.09.2020 року між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 (Виконавець) укладено державний контракт №34т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80. У зв`язку з відсутністю фінансування та неможливості виконати зобов`язання щодо сплати коштів замовником, контракт не реалізовано.

29.10.2021 року між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 (Виконавець) укладено новий державний контракт №28 т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80.

В той же час, 11.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Контракт №STE-27-65-Kна придбання десяти бронетранспортерів БТР-80 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Кошице, Словацька Республіка) та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року. Відповідно до п. 5.1 Додаткової угоди №1 від 16.11.2021 року до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року покупець оплачує продавцю 100 % загальної ціни контракту не пізніше двох тижнів після настання останньої з нижче перерахованих подій: 1)проведення покупцем разом з представниками кінцевого споживача технічної інспекції виробів, 2) отримання покупцем від продавця копії експортної ліцензії, 3) проходження процедури фінансового моніторингу банку, 4) отримання коштів покупцем від кінцевого споживача. Окрім цього, у додатку до вказаної додаткової угоди, а саме специфікації зменшено кількість бронетранспортерів до 5 одиниць.

В той же час, 07.12.2021 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_4 укладено Додаткову угоду №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. Відповідно п.1 Додаткової угоди №1 Petralink Limited зобов`язується надати ІНФОРМАЦІЯ_4 послуги по сприянню у виконанні Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 укладеного за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 на постачання 5 одиниць капітально відремонтованих ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, а саме 28.12.2021 року військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 31 471 306,00 гривень. В свою чергу 25.01.2022 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти в сумі 85 570 доларів США в рамках виконання Додаткової угоди №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. В той же час, бронетранспортери - БТР -80 в рамках виконання умов Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 не поставлено.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , який з серпня 2021 по грудень 2021 року займав посаду начальника управління з імпорту в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а з січня 2022 року по вересень 2022 року, у зв`язку зі штатними змінами підприємства, переведений на посаду директора з імпорту у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що з 15 листопада 2021 року його та представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 включено до складу комісії, яка прибула до м. Братислава Республіки Словаччини, де представників комісії зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_7 , якого представили ОСОБА_8 , що займав посаду радника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 , який займав посаду директора з імпорту у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як офіційного представника ІНФОРМАЦІЯ_4 . Саме Йозиф повіз представників комісії до Угорщини, де для огляду було надано 14 БТР 80, які знаходились у промисловій зоні. При огляді вказаних БТР не був присутній директор ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході огляду представниками членам комісії було здійснено фотографування та на підставі яких, прибувши до ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складено акт технічної інспекції виробів у двох екземплярах, які було направлено для погодження до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, в січні 2022 року, вже після перерахування коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 зателефонував директор ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що він приїздить до міста Києва та хоче зустрітись. В той же час ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та у категоричній формі повідомив, що йому повідомив ОСОБА_10 (який займав посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що переговори з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ведуть лише вони. В ході зустрічі ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не може виконати умови договору через те, що вказані БТР 80 знаходяться на території Угорщини, яка забороняє експорт вказаних БТР 80.

Окрім цього, в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що на момент повномасштабного вторгнення він перебував у Словаччині, де зустрічався з ІНФОРМАЦІЯ_5 та обговорював з ними питання діючих контрактів. У травні ОСОБА_5 запитувати ОСОБА_11 щодо повернення коштів в рамках укладеного Контракту№STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року, на що останній повідомив, що кошти він повернути не може через те, що замовлені БТР 80 знаходяться на території Угорщини та повідомив про діючий агентський договір №1 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 07.08.2020 року. Директором у ІНФОРМАЦІЯ_6 є ОСОБА_10 . Зі слів, Jan Furstenzeller, саме ОСОБА_12 запропонував йому займатися ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки він має зв`язки із замовниками в України, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_8 . За час супроводження виконанням умов Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року, його контролем займався ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зокрема саме від ОСОБА_9 . ОСОБА_5 отримував на електронну пошту, а також месенджер Ватсап документи, які за вказівкою ОСОБА_9 необхідно було взяти в роботу в ході виконання вказаного Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року, що всі проекти з між ІНФОРМАЦІЯ_4 це питання виключно ОСОБА_8 і саме він веде перемовини щодо умов реалізації контрактів як з виконавцем (Chemica s.r.o) та і замовником (СБУ, НГУ).

Таким чином встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні діючі та колишні посадові особи ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , радник директора ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , колишній виконавчий директор ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, до схеми протиправного заволодіння грошовими коштами у розмірі 85 570 доларів США причетні також посадові особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець Російської Федерації, м. Москва, який займає посаду директора та є співвласником компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є співвласником компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Jan ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Словацької Республіки, колишній заступник командувача військово-повітряними силами Словаччини з кадрових питань, який є власником та директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована 16.07.2015 року в м. Ларнака, Республіка Кіпр (реєстраційний номер НЕ 345312). Компанія має два директора: громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Кіпру ОСОБА_15 . Кінцевим бенефеціаром компанії є ОСОБА_10 та ОСОБА_10 .Також встановлено, що в Україні офіс компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 розташовано за адресою: АДРЕСА_2 (за місцем реєстрації ОСОБА_13 ), яка на праві власності належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка є матір`ю ОСОБА_13 та дружиною ОСОБА_17 . Таким чином, наявні дані свідчать, що саме за цією адресою відбувалось складання та підписання 07.08.2020 року фіктивної агентської угоди №1 між компаніями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до умов якого компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 надавало послуги в сприянні та реалізації контракту Контракта №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року укладеного між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Про фіктивність агентської угоди №1 може свідчити той факт, що дата її укладення - 07.08.2020 рік, в той час як дата укладення Контракту №STE-27-65-K 11.09.2020 рік. Таким чином, агентська угода №1 укладено раніше ніж основний контракт.

Відповідно до умов додаткової угоди №1 від 16.11.2021 року до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховувало кошти з рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмір 1 190 000 доларів США за постачання 5 бронетранспортерів БТР -80.

З метою встановлення суми коштів, що була перерахована на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках виконання умов додаткової угоди №1 від 16.11.2021 року до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.11.2021 року по 06.02.2022 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, заяви та договір про відкриття рахунку, який використовується ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет», заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період часу з16.11.2021 року по 06.02.2022 рік по час виконання ухвали суду.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять в групу слідчих, зокрема: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ,дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.11.2021 року по 06.02.2022 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, заяви та договір про відкриття рахунку, який використовується ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет», заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період часу з 16.11.2021 року по 06.02.2022 рік по час виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09 березня 2023 року