Провадження № 1-кс/752/5178/22
У Х В А Л А

16.11.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000113 від 31.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000113 від 31.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України, а саме просить накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами :72:219:0033, площею 0,4371 га, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича (раніше - Боженка), 32, та на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), перебуває в оренді ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія» (), :72:219:0039, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ямська, земельна ділянка №17, яка на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, перебуває в суборенді ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія» (), :72:219:0040, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ямська, земельна ділянка №17, яка на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, перебуває в суборенді ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія» (), :72:219:0041, що на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), :72:219:0001 що на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), :72:219:0002, що на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), :72:219:0017, що на праві власності належить ТОВ «МБ ІННОВАЦІЯ» () та передана в суборенду ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія», шляхом заборони ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія», та іншим будь-яким особам, розпоряджатися будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією та перереєстрацією прав власності, здійснювати дії пов`язані із будівництвом (створення) об`єктів нерухомості, зберігання будівельних матеріалів, демонтажем об`єкту, а також заборонити власнику, орендарю та будь-яким іншим особам, проведення будь - яких будівельних, земельних, шляхових, демонтажних та інших робіт на земельних ділянка з кадастровим номером :72:219:0033, :72:219:0039, :72:219:0040, :72:219:0041, :72:219:0001, :72:219:0002, :72:219:0017.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000113 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 32 здійснюється самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці багатоповерхового будинку.

Рішенням Київської міської ради від 29.03.2007 року №412/1073 прийнято рішення про передачу ТОВ «БО «Мрія» () земельної ділянки для будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями побутового обслуговування та паркінгом на вул. Боженка (Казимира Малевича), 32 у Голосіївському районі м. Києва (кадастровий номер земельної ділянки :72:219:0033). Строк дії вказаного договору продовжено до 10.02.2029.

У ході огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 32, який проведено 06.07.2021 було встановлено, що на земельній ділянці проводяться будівельні роботи з будівництва ЖК «THE RESORT» з використанням важкої будівельної техніки, вирито котлован, частково встановлено фундамент. Відповідно до інформації паспорту об`єкту замовником будівельних робіт є ТОВ «ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «БО «МРІЯ», генеральний підрядник «ТОВ СЕВЕН ХІЛС ІСТ ЮРОП», генеральний проектувальник ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ». У розділі «Техніко-економічні показники» зазначено: поверхневість 9 поверхів, площа ділянки 0,4371 га, площа забудови 3980м2, загальна площа 3980 м2.

Проведеним оглядом всесвітньої мережі Інтернет, а саме сайту

ІНФОРМАЦІЯ_1 (офіційна міжнародна пошукова система нерухомості) встановлено, що на інтернет ресурсі вже розміщена інформація про можливість придбання квартир житлового комплексу «The Resort» за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 32, що складається з трьох 27-ми поверхових споруд (будинків).

З містобудівних умов та обмежень №181 від 19.02.2020 встановлено, що «ТОВ «БО МРІЯ» надано містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва багатофункціонального комплексу з паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 32, гранично допустимою висотою не більше 27 метрів.

На підставі викладеного є всі підстави вважати, що дії посадових осіб ТОВ «ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «БО «МРІЯ» направлені на збільшення загальної площі споруди, кількості приміщень та подальше заволодіння грошовими коштами інвесторів (фізичних та юридичних осіб) під приводом продажу житлових та нежитлових приміщень ЖК «The Resort» за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 32.

Під час допиту директора ТОВ «БО «Мрія» ОСОБА_4 останній повідомив, що всі питання, пов`язані з залученням та розподіленням грошових коштів інвесторів будівництва відносяться до повноважень ТОВ «ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 01.09.2022 призначено судову будівельно-технічну експертизу.

В ході огляду вказаного об`єкту будівництва проведеного 05.10.2022 із залученням судового експерта та інженера-землевпорядника встановлено, що будівництво здійснюється з порушенням вимог містобудівних умов та обмежень, затверджених рішенням КМДА від 19.02.2019, з суттєвим відхиленням від проекту будівництва багатофункціонального комплексу з паркінгом на АДРЕСА_1 , в ході здійснення будівництва вказаного об`єкту самовільно зайнято земельні ділянки з кадастровими номерами :72:219:0039, :72:219:0040, :72:219:0041, :72:219:0001, :72:219:0002, :72:219:0017 на яких здійснено самовільне будівництво паркінгу та облаштовані паркани.

Беручи до уваги вищезазначене та те, що на земельній ділянці з кадастровим номером :72:219:0033 здійснюється будівництво багатоповерхового будинку з порушенням містобудівних умов та обмежень для проектування будівництва вищезазначеного багатофункціонального комплексу з паркінгом, будівництво фактично здійснюється не за затвердженим проектом, що може спричинити до загибелі людей або інших тяжких наслідків, а також те, що під час здійснення будівництва вказаного об`єкту будівництва самовільно зайнято земельні ділянки з кадастровими номерами :72:219:0033, :72:219:0039, :72:219:0040, :72:219:0041, :72:219:0001, :72:219:0002, :72:219:0017 та здійснення на них самовільного будівництва, об`єкти незавершеного будівництва розташовані на вказаних земельних ділянкам, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні та є об`єктом дослідження судової експертизи.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що земельні ділянки, об`єкти нерухомості та матеріали, обладнання, що були використані та використовуються в процесі будівництва (створення) об`єктів нерухомості, розміщених на вказаній земельній ділянці, є об`єктами кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального провадження та визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, ніж накладення арешту та заборону вчиняти дії, неможливо забезпечити збереження речових доказів та перешкодити незаконному відчуженню, передачі, використанню та перетворенню майна, прокурор просить задовольтини клопотання та накласти арешт на зазначене майно.

Крім того, прокурор просить не викликати у судове засідання власника майна, на яке спрямоване накладення арешту, оскільки не виключено, що дізнавшись про вирішення питання стосовно накладення арешту на майно, власник зможе продати/подарувати/передати дане майно, що в подальшому негативно вплине на хід досудового розслідування за даним фактом.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000113 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :72:219:0033 здійснюється будівництво багатоповерхового будинку з порушенням містобудівних умов та обмежень для проектування будівництва вищезазначеного багатофункціонального комплексу з паркінгом, будівництво фактично здійснюється не за затвердженим проектом, що може спричинити до загибелі людей або інших тяжких наслідків, а також те, що під час здійснення будівництва вказаного об`єкту будівництва самовільно зайнято земельні ділянки з кадастровими номерами :72:219:0033, :72:219:0039, :72:219:0040, :72:219:0041, :72:219:0001, :72:219:0002, :72:219:0017.

Земельні ділянки з кадастровими номерами :72:219:0033, :72:219:0039, :72:219:0040, :72:219:0041, :72:219:0001, :72:219:0002, :72:219:0017 та здійснення на них самовільного будівництва, об`єкти незавершеного будівництва розташовані на вказаних земельних ділянкам, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до постанови ….та є об`єктом дослідження судової експертизи.

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000113 від 31.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України, а саме просить накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами :72:219:0033, площею 0,4371 га, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича (раніше - Боженка), 32, та на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), перебуває в оренді ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія» (), :72:219:0039, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ямська, земельна ділянка №17, яка на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, перебуває в суборенді ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія» (), :72:219:0040, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ямська, земельна ділянка №17, яка на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, перебуває в суборенді ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія» (), :72:219:0041, що на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), :72:219:0001 що на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), :72:219:0002, що на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), :72:219:0017, що на праві власності належить ТОВ «МБ ІННОВАЦІЯ» () та передана в суборенду ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія», шляхом заборони ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія», та іншим будь-яким особам, розпоряджатися будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією та перереєстрацією прав власності, здійснювати дії пов`язані із будівництвом (створення) об`єктів нерухомості, зберігання будівельних матеріалів, демонтажем об`єкту, а також заборонити власнику, орендарю та будь-яким іншим особам, проведення будь - яких будівельних, земельних, шляхових, демонтажних та інших робіт на земельних ділянка з кадастровим номером :72:219:0033, :72:219:0039, :72:219:0040, :72:219:0041, :72:219:0001, :72:219:0002, :72:219:0017.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду, прокурор просить накласти арешт на майно, що визнано речовим доказом.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є об`єктом злочинних посягань та може містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

07.11.2022 р. на підставі постанови ст.слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 земельні ділянки з кадастровим номером :72:219:0033, :72:219:0039, :72:219:0040, :72:219:0041, :72:219:0001, :72:219:0002, :72:219:0017 визнано речовими доказами.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що зазначене майно може містити ознаки речових доказів, визначені ст.98 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження майна, що може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до їх відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000113 від 31.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами :72:219:0033, площею 0,4371 га, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича (раніше - Боженка), 32, та на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), перебуває в оренді ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія» (), :72:219:0039, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ямська, земельна ділянка №17, яка на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, перебуває в суборенді ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія» (), :72:219:0040, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ямська, земельна ділянка №17, яка на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, перебуває в суборенді ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія» (), :72:219:0041, що на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), :72:219:0001 що на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), :72:219:0002, що на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), :72:219:0017, що на праві власності належить ТОВ «МБ ІННОВАЦІЯ» () та передана в суборенду ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія», шляхом заборони ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія», та іншим будь-яким особам, розпоряджатися будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією та перереєстрацією прав власності, здійснювати дії пов`язані із будівництвом (створення) об`єктів нерухомості, зберігання будівельних матеріалів, демонтажем об`єкту.

Заборонити власнику, орендарю та будь-яким іншим особам, проведення будь - яких будівельних, земельних, шляхових, демонтажних та інших робіт на земельних ділянка з кадастровим номером :72:219:0033, :72:219:0039, :72:219:0040, :72:219:0041, :72:219:0001, :72:219:0002, :72:219:0017.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя