СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1745/23

ун. № 759/5247/23

23 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №0000039 внесеного до ЄРДР 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло вищезгадане клопотання, в якому суб`єктом звернення порушено питання надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 02.01.2023 по 02.02.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 02.01.2023 по 0 2.02.2023 по банківських картках клієнта № НОМЕР_2 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.01.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 02.01.2023, приблизно о 15 год. 24 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 24 000 грн., які належать останньому.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 02.01.2023 року він перебував за місцем свого проживання та вирішив зайти у додаток «ОЛХ», який наявний на його мобільному телефоні, з метою обрати та в подальшому придбати собі новий мобільний телефон. Отже, переглядаючи оголошення різних продавців у вказаному додатку він зупинився на продавці, який підписаний, як « ОСОБА_7 ». Зайшовши на сторінку « ОСОБА_7 » він побачив мобільний телефон марки Iphone 12 pro 512 gb, вартістю 24000 гривень.

Після цього, він написав в особисті смс-повідомлення продавцю повідомлення з текстом про те, що хоче придбати даний телефон. Через деякий час даний продавець відповів йому на повідомлення та написав, що продає техніку на сторінці додатку «інстаграм» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Прочитавши вказане смс-повідомлення ОСОБА_6 знайшов дану сторінку в додатку «інстаграм» та написав смс-повідомлення продавцю, який на даний сторінці підписаний, як ОСОБА_8 . Далі вказаний продавець запитав ОСОБА_6 в смс-повідомленні, про характеристики, оперативну пам`ять та колір телефону. Він відповів йому, також в смс-повідомленні про бажані характеристики, на що останній повідомив, що даний телефон є у нього в наявності. Далі ОСОБА_6 попрохав його надіслати фото телефону, на що останній в той же день надіслав фото. В подальшому ОСОБА_6 зателефонував з мобільного додатку «Інстаграм» до вказаного раніше продавця та запитав звідки здійснюється доставка, на що останній відповів, що з Камінь-Каширска Волинської області. Також в розмові продавець пропонував вислати свій паспорт, на що я повідомив, що це не потрібно.

Поспілкувавшись з вказаним продавцем ОСОБА_6 вирішив придбати мобільний телефон марки Iphone 12 pro 276 gb, вартістю 24000 гривень та повідомив про це продавцю. Після цього, вказаний продавець повідомив в смс-повідомленні про те, що після того, як ОСОБА_6 перерахує грошові кошти на картку, номер якої № НОМЕР_2 , він на протязі 1 години відправить придбаний мною мобільний телефон. Так, перерахувавши з його карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 суму в 24000 гривень, на карту номер якої вказаний вище, він написав про це продавцю ОСОБА_9 , на що продавець відповів, що йде відправляти. На протязі всього дня ОСОБА_6 надсилав смс повідомлення з запитанням про відправку мобільного телефону, на що продавець просто запропонував зробити повернення грошових коштів та надіслав посилання. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_6 побачив віконце, де було місце для вводу даних карти. Далі він ввів дані своєї картки, на рахунку якої було 10 гривень та натиснув на текст «підтвердити», після цього відкрилася нова сторінка з віконцем де був напис верифікація платежу з вводом коду підтвердження про списання 24000 гривень. Далі він вирішив нічого не вводити та закрив дану сторінку. Після цього я написав продавцю смс-повідомлення з проханням перетелефонувати.

Наступного дня ОСОБА_6 намагався знову зв`язатися з продавцем ОСОБА_10 та телефонував йому через додаток «Інстаграм», а також надсилав йому смс-повідомлення, на що останній не відповідав, а тільки наполягав на поверненні коштів через ту сторінку, посилання на яку він переслав мені.

До теперішнього часу вказаний продавець грошових коштів ОСОБА_6 не повернув та мобільний телефон також не відправив.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання дізнавач не з`явився та подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5) ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням дізнавачем доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 02.01.2023 по 02.02.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 02.01.2023 по 02.02.2023 по банківських картках клієнта № НОМЕР_2 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11