Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6871/22
Номер провадження 1-кс/711/2156/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали оперативного підрозділу щодо можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, а також здійснення фінансової діяльності на території України низки суб`єктів господарської діяльності, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В ході проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 , основний вид діяльності: 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_6 , із часткою у статутному фонді 96% (864 грн.) та ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 4% (36 грн.).

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_8 ,основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи і орендованого нерухомого майна.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації, із , часткою у статутному фонді 100% (16 412 780,5 грн.).

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_8 , основний вид діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_9 , із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.) та ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.)

Відповідно до «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", на території України, було встановлено, що відповідно до даних сайтуІНФОРМАЦІЯ_4 Вашуркін ОСОБА_10 є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 , із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу), якезареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності є код 27.90 «виготовлення електричного обладнання». Директором вказаного підприємства є ОСОБА_11 , а засновниками: ОСОБА_12 , ШН 00 із статутним внеском 2 233,33 руб (22,3333% статутного капіталу), ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 із статутним внеском 2 233,33 руб. (22,3333% статутного капіталу) та ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу).

Відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є постачальником по 9 договорам на загальну суму 19 774 494 руб., а саме: один договір укладено із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код - НОМЕР_7 ) на суму 10 086 000 грн., яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , та одним із видівдіяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів» та вісім договорів, які укладено із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код - НОМЕР_8 ) на загальну суму 9 688 494 руб., яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », єдиним засновником якого є ОСОБА_7 , володіє наступним нерухомим майном: нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення третього поверху з №1 до №11, з №21 до №24, з №26 до №31, №І, загальною площею 339,2 кв. м.; нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення третього поверху з №12 до №20,№32, №11, III, загальною площею, 143,7 кв.м.; нежитлові будівлі, загальною площею 1829,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відділ зміщування антифризів , А-І, загальною площею 398 кв.м., вузол приймання і зберігання моторних масел , К'-І, к', загальною площею 614,9 кв.м., витратні ємкості етиленгліколю та диетиленгліколю установки змішування і фасування засобів автохімії та дільниці поліетиленової тари, Л, М, виробничий корпус та венткамера, В, в,в1, загальною площею 372,1 кв.м., склад тари , Г, загальною площею 124 кв.м., виробничий корпус розчинників , Д, д, д', загальною площею 320,3 кв.м., зовнішня установка (навіси) , Ж, ж, рампа з підїздними коліями , І, навіс, К.; нежитлові будівлі, загальною площею 1694,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: склад , А- ІІ,а,а 1 ,а2, загальною площею 1694,7 кв. м.; склад готової продукції Б-І, пд, за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1954,6 кв.м.; дільниця поліетиленової тари, 3-2, за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 1433,7 кв.м.

Так, із вилучених документів в ході проведення тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності проводили взаємовідносини, характер, яких може свідчити про те, що вказані договірні зобов`язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.

Згідно отриманих документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання податкового законодавства, при декларуванні від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, основним чинником виникнення від`ємного значення з ПДВ, було ввезено на митну територію України обладнання з території російської федерації, а також за рахунок ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей для господарської діяльності підприємства з російської федерації.

Окрім цього, із відомостей ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », систематично здійснює закупівлю товарів і відправку товарів у Товариств, які безпосередньо здійснюють свою фінансову-господарську діяльність на території Російської Федерації сплачуть податки на користь Російської Федерації - держави агресора.

В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_8 , яка являється дружиною ОСОБА_7 , виконує обов`язки директора Товариств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надала довіреності гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим службовим особам систематично надають довіреності на право представництво інтересів в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності і іншим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також директор ОСОБА_16 , надав довіреності ОСОБА_8 .

Таким чином, з України виводились та на даний час виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.08.2022 №711/3690/22 пров. №1-кс/711/1151/22 накладено арешт на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 №711/3748/22 пров. №1-кс/711/1159/22 накладено арешт на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому, корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА) на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.09.2022 №711/4581/22 пров. №1-кс/711/1476/22, а корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано до АРМА на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.09.2022 №711/4583/22 пров. №1-кс/711/1477/22.

Однак, від ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшов лист №731/1-25-22/5 від 08.12.2022 про надання наступної інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-копії план-схем приміщень;

-витяги на право власності;

-перелік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, які перебувають на балансі підприємств;

-фінансову звітність за останні 3 роки;

-дозвільні документи, на підставі яких здійснюється надання послуг;

-відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей;

-інформацію щодо різновиду та вартості послуг, які надаються підприємствами;

-інформацію щодо розрахунку з бюджетом;

договори постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, водопостачання та водовідведення;

-засоби, які складають внески до статутного капіталу.

Попередньо до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » слідчим направлялись листи №8989/24/48-2022 та 8990/24/48-2022 від 28.11.2022 в порядку ст. 40, 93 КГІК України, з метою надання копій частини вказаних документів, однак по сьогоднішній день відповіді від Товариств не отримано.

Вказане свідчить про те, що дана інформація, відповідно до ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, так як містить персональні дані осіб, що виключає можливість її отримання в порядку ст.93 КПК України.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.1 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон), управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу ІНФОРМАЦІЯ_13 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необгрунтованими.

Згідно ч.1 ст.21 Закону, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч.2 ст.21 Закону, активи, зазначені у частині першій цієї статгі, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також для надання можливості Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в повному обсязі здійснювати свої повноваження у сфері управління арештованими активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- план-схем приміщень, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- витяги на право власності рухомого та нерухомого майна, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фінансову звітність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 по 23.12.2022;

- дозвільні документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється надання послуг / виконання робіт;

- відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед іншими суб`єктами господарювання;

- інформацію щодо різновиду та вартості послуг, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з бюджетом;

- договори постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про засоби, які складають внески до статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які можуть підпадати під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому належним чином завіреному вигляді - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000154 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУГІП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-план-схем приміщень, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-витяги на право власності рухомого та нерухомого майна, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-перелік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 по 23.12.2022;

-дозвільні документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється надання послуг / виконання робіт;

-відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед іншими суб`єктами господарювання;

-інформацію щодо різновиду та вартості послуг, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію щодо розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з бюджетом;

-договори постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про засоби, які складають внески до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - до 26 січня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1