Справа № 305/571/23
Номер провадження 1-кс/305/100/23
УХВАЛА

23.03.2023. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого судді Рахівського районного суду ОСОБА_1 на розгляді перебуває клопотання заступника начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим відділенням Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області, 10.03.2023 за кваліфікацією ч.1 ст.364 КК України - як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Досудовим розслідуванням з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході опрацювання відкритих реєстрів в мережі інтернет, зокрема сайту публічних закупівель (ProZorro) виявлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог ст.ст. 1, 3, 10 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон), в серпні 2022 року укладено ряд договорів про закупівлю робіт по Реконструкція нежитлової будівлі стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація Рахівського району Закарпатської області, без проведення встановлених процедур закупівель у виді відкритих торгів, застосувавши спрощену процедуру закупівлі та закупівлі без використання електронної системи. 31 серпня 2022 року замовником, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах третіх осіб було укладено ряд договір щодо Реконструкція нежитлової будівлі стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація з підрядником ПП « ОСОБА_7 » на суму 2 923 850,00 грн, без проведення встановлених Законом процедур закупівель у виді відкритих торгів, чим могло бути завдано істотної шкоди державним інтересам. В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати оригінали документів щодо укладення та виконання договорів по виконанню робіт Реконструкція нежитлової будівлі стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), зокрема наступних: договори підряду та договори про закупівлю робіт з додатками та додатковими угодами до них; тендерну документацію; дефектні акти; робочий проект із змінами та додатками по договору, експертні звіти; акти Ф КБ-2в, Ф КБ-3, рахунки-фактури, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, договори відповідального зберігання ТМЦ, акти приймання-передачі, товаротранспортні накладні; локальні кошториси (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, довідки про вартість виконаних будівельних робіт); декларації про початок виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи реконструкції) за вказаним об`єктом, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю; дозволи на виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи реконструкції) за вказаною адресою, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт по вище вказаному об`єкту; інші документи, що стосуються укладення та виконання договору. Вказані документи знаходиться у справах ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , оскільки ця організація є стороною (Замовником робіт) у господарських відносинах, що склалися. Беручи до уваги, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести відповідні обставини неможливо, у сторони обвинувачення виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до цих документів із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку). Необхідність вилучення документів обґрунтовується тим, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів, зокрема є потреба у призначенні судової будівельно-технічної експертизи та судової технічної експертизи документів, а також можлива зміна чи знищення цих документів. Згідно вимог ст. 162 КПК України, дані матеріали належать до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Відомості, що містяться у цих матеріалах, будуть використані як докази, а іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, неможливо. У зв`язку з наведеним слідчий просить надати стороні обвинувачення, а саме заступнику начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у справах ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , щодо укладення та виконання договорів по виконанню робіт з Реконструкції нежитлової будівлі стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), зокрема наступних: договорів підряду та договорів про закупівлю робіт з додатками та додатковими угодами до них; тендерної документації; дефектних актів; робочого проекту із змінами та додатками по договору, експертних звітів; актів Ф КБ-2в, Ф КБ-3, рахунків-фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, договорів відповідального зберігання ТМЦ, актиів приймання-передачі, товаротранспортних накладних; локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, довідки про вартість виконаних будівельних робіт); декларації про початок виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи реконструкції) за вказаним об`єктом, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю; дозволів на виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи реконструкції) за вказаною адресою, виданих органом державного архітектурно-будівельного контролю; актів на закриття прихованих робіт; загального журналу робіт по вище вказаному об`єкту; інших документів, що стосуються укладення та виконання договору, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), строком на один місяць із дня постановлення ухвали.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав. просить таке задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Слідчий ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Разом з тим, у супровідному листі до клопотання слідчий зазначив про розгляд справи за його відсутності. Подане клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, представника селищної ради, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Вимогами ч.2 ст.9 КПК України регламентовано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Доказами у кримінальному провадженні, відповідно до ч.1 ст.84 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

При цьому, статтею 93 КПК України регламентовано, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Окрім наведеного, ч.1 ст.159 КПК України регламентовано, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 вказаної статті регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 10.03.2023 вбачається наступне: «Слідчим відділенням Рахівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, в ході опрацювання відкритих реєстрів в мережі інтернет, зокрема сайту публічних закупівель (ProZorro) виявлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог ст.ст. 1, 3, 10 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон), в серпні 2022 року укладено ряд договорів про закупівлю робіт по Реконструкція нежитлової будівлі стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація Рахівського району Закарпатської області, без проведення встановлених процедур закупівель у виді відкритих торгів, застосувавши спрощену процедуру закупівлі та закупівлі без використання електронної системи. 31 серпня 2022 року замовником, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах третіх осіб було укладено ряд договір щодо Реконструкція нежитлової будівлі стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація з підрядником ПП « ОСОБА_7 » на суму 2 923 850,00 грн, без проведення встановлених Законом процедур закупівель у виді відкритих торгів, чим могло бути завдано істотної шкоди державним інтересам».

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів договорів підряду та договорів про закупівлю робіт з додатками та додатковими угодами до них; тендерної документації; дефектних актів; робочого проекту із змінами та додатками по договору, експертних звітів; актів Ф КБ-2в, Ф КБ-3, рахунків-фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, договорів відповідального зберігання ТМЦ, актиів приймання-передачі, товаротранспортних накладних; локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, довідки про вартість виконаних будівельних робіт); декларації про початок виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи реконструкції) за вказаним об`єктом, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю; дозволів на виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи реконструкції) за вказаною адресою, виданих органом державного архітектурно-будівельного контролю; актів на закриття прихованих робіт; загального журналу робіт по вище вказаному об`єкту; інших документів, що стосуються укладення та виконання договору.

Зазначені документи підпадають під ознаки доказів, оскільки на їх підставі орган досудового розслідування може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, у вказаних документах, у відповідності до вимог ст.162 КПК України, може міститися інформація, яка віднесена до охоронюваної законом таємниці, зокрема, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У відповідності до вимог ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Окрім наведеного, у відповідності до вимог ст.505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

З огляду на викладене, документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів.

Водночас сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо, оскільки такі містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів.

Необхідно також зазначити, що орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ також до інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів.

Вирішуючи клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до таких документів слідчий суддя керується наступним.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Разом з тим, наведене слідчим у клопотанні формулювання «інші документи, що стосуються укладення та виконання договорів» не є конкретизованим, оскільки у ньому відсутнє посилання на конкретні договори, які можуть бути предметом доказування саме у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з наведеним клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважаю, що є обґрунтовані підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.9, 84, 91, 93, 107, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема, до:

- договорів підряду та договорів про закупівлю робіт з додатками та додатковими угодами до них;

- тендерної документації;

- дефектних актів;

- робочого проекту із змінами та додатками по договору, експертних звітів;

- актів Ф КБ-2в, Ф КБ-3, рахунків-фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, договорів відповідального зберігання ТМЦ, актиів приймання-передачі, товаротранспортних накладних;

- локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, довідки про вартість виконаних будівельних робіт);

- декларації про початок виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи реконструкції) за вказаним об`єктом, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- дозволів на виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи реконструкції) за вказаною адресою, виданих органом державного архітектурно- будівельного контролю;

- актів на закриття прихованих робіт;

- загального журналу робіт по вище вказаному об`єкту, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

У задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інших документів, що стосуються укладення та виконання договору відмовити.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення щодо неї можуть бути надані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1