Справа № 579/260/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" квітня 2023 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ( м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

19 квітня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в якого міститься інформації по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 03.02.2023 року по 04.02.2023 року, а саме: деталізованих відомостей про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.10).

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.02.2023 року близько 19 години 30 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , на мобільний телефон останнього з номером НОМЕР_2 в додатку Телеграм надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання коштів в сумі 6000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 , перейшов за посиланням вказаному у повідомленні, після чого на його мобільний телефон надійшов код підтвердження, який останній увів в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті вказаних дій з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 ОСОБА_4 знято кошти в загальній сумі 49510 грн., шляхом перерахування їх через мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 за 4 платежі. Таким чином, невідома особа, в період часу з 19 годині 30 хвилин по 20 годину 11 хвилин 03.02.2023 року, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 49510 грн. з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 .

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до історії по картковому рахунку кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 слідує, що по картковому рахунку 03.02.2023 року проведено 4 безготівкових платежів через ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 14145 грн., 14145 грн., 12125 грн., 9095 грн. (а.с.7).

За результатами отриманого тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти з карти ОСОБА_4 було списано 04.02.2023 року ( транзакція була 03.02.2023 року) адреса KYIV, тип транзакції торгівельна точка, сума 14145,00 грн., 14145,00 грн., 12125,00 грн., 9095,00 грн. Опис транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV.

В подальшому було направлено запит до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою отримання інформації про транзакції грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримувача грошових коштів за даною транзакцією та фактичного місця здійснення транзакції.

В результаті було отримано інформацію, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 ОСОБА_4 03.02.2023 року списано кошти в сумі 9095 грн., 10105 грн. на номер банківської картки отримувача НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , який входить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ( м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою

АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у яких міститься інформація по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 03.02.2023 року по 04.02.2023 року, а саме:

деталізованих відомостей про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на слідчу групу СВ Кролевецького ВП ГВП ГУНП в Сумській області у складі: слідчого СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП УНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1