1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/322/23 1-кс/335/182/2023
23 січня 2023 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 23.11.2022 укладено договір поставки №88/22 з ФОП ОСОБА_5 деревини дерев`яної непромислового використання для опалення (деревина 3 групи) об`ємом 2000 м. куб на загальну суму 4 750 000 грн. (2 375 грн за 1 м. куб).
Також, ІНФОРМАЦІЯ_5 25.11.2022 укладено договір поставки з ФОП ОСОБА_5 деревини дров`яної непромислового використання для опалення (деревина 3 групи) об`ємом 105,26 м. куб на загальну суму 249 992,50 грн (2 499 грн за 1 м. куб).
Згідно з п. 2.1 договору, постачальник повинен поставити покупцю товар, якість якого відповідає технічним, якісним та іншим вимогам, що ставляться діючим законодавством до даного виду товару, та підтверджуються паспортом виробника, та/або сертифікатом відповідності або декларацією про відповідність технічним регламентам щодо предмета закупівлі. Зазначені документи надаються покупцю одночасно з товаром, що поставляється.
Вивчення договорів та додатків до них(специфікації) встановлено, що у них не відображено технічні умови (специфікацію) деревини, а саме, породу дерева, вологість, розміри деревини (довжину, товщину) тощо, у зв`язку з чим незрозуміло яку саме деревину має поставити постачальник.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 21.12.2022 укладено договір поставки з ФОП ОСОБА_6 деревини дров`яної непромислового використання для опалення об`ємом 984 м. куб на загальну суму 2 332 080 грн. (2 370 грн за 1 м. куб).
Згідно проведеного моніторингу в мережі Інтернет встановлено, що деревина дров`яна непромислового призначення 2-3 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізується за ціною 2 442 грн (разом із ПДВ) за 1 куб.м та доставкою. Крім того, деревина дров`яна непромислового призначення 1 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізується за ціною 2 448 грн ( разом із ПДВ) за 1 куб. м та доставкою. Вказані постачальники деревини є державними підприємствами, які спеціалізуються на лісозведенні та реалізації лісопродукції та мають дозвільні документи, що підтверджують походження деревини.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів щодо укладання вищезазначеного договору, умов їх виконання та здійснення оплати, у зв`язку з чим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запити від 26.12.2022 №12-1554 вих.22 та від 02.01.2023 № 12-1554 вих 22 однак відповіді у встановленому порядку та у визначений строк не було надано.
Вивчення документації щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 при укладенні та виконанні умов вищевказаних договорів надасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами замовника та виконавцем робіт кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх оригіналів документів щодо вищезазначених правовідносин з метою подальшого призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.
Документи щодо укладення та виконання умов вищевказаних договорів поставки, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних, почеркознавчої та інших експертиз.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. 23.01.2023 слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій просила клопотання розглянути за її відсутності, клопотання задовольнити в частині надання тимчасово доступу до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій та вилучити таких копій.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, що підтверджується розпискою про отримання судової повістки 19.01.2023.
В судовому засіданні 19.01.2023 представник ІНФОРМАЦІЯ_8 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що більшість документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, надавались ІНФОРМАЦІЯ_9 на запит прокурора від 06.01.2023 № 01-48/94, на підтвердження чого надала суду фотокопію супровідного листа про надсилання фотокопій документів прокуророві від 06.01.2023.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання з розгляду клопотання слідчого всіх осіб, які беруть участь у провадженні, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
Проте, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в в передостанньому та останньому абзацах пункту першого прохальної частини клопотання, а саме: документи які містять зразки підпису та почерку уповноваженої особи ОСОБА_8 у кількості не менше 15 аркушів; документи які містять зразки підпису та почерку осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мали право підписувати вказані договори у кількості не менше 15 аркушів, а також інші документи що мають відношення до закупівлі за договором №88/22 від 23.11.2022, договором з ФОП ОСОБА_5 від 25.11.2022 та договором з ФОП ОСОБА_6 від 21.12.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає. В іншій частині клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОВС майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- договору № 88/22 від 23.11.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 з ФОП ОСОБА_5 , предметом якого є закупівля деревини дров`яної непромислового використання для опалення (деревина 3 групи) об`ємом 2000 м. куб.;
- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору № 88/22 від 23.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 з ФОП ОСОБА_5 , предметом якого є закупівля деревини дровяної непромислового використання для опалення (деревина 3 групи) об`ємом 2000 м.куб.;
- договору поставки від 25.11.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 з ФОП ОСОБА_5 , предметом якого є закупівля деревини дров`яної непромислового використання для опалення (деревина 3 групи) об`ємом 105,26 м. куб.;
- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору поставки від 25.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 з ФОП ОСОБА_5 , предметом якого є закупівля деревини дров`яної непромислового використання для опалення (деревина 3 групи) об`ємом 105,26 м. куб.;
- договору поставки від 21.12.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 з ФОП ОСОБА_6 , предметом якого є закупівля деревини дров`яної непромислового використання для опалення об`ємом 984 м. куб.;
- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору поставки від 21.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 з ФОП ОСОБА_6 , предметом якого є закупівля деревини дров`яної непромислового використання для опалення об`ємом 984 м. куб.;
- документів, які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умов на товар, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі деревини, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, ділової переписки, первинних бухгалтерських документів, документів що підтверджують походження деревини;
- розпорядчих документів ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо перерахування грошових коштів у якості оплати за поставлений товар, передоплату по вищезазначеній закупівлі (реєстри платежів, заявки на фінансування, відомості тощо);
- розпорядчих документів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 на яких було покладено посадові обов`язки щодо здійснення розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, аналізу ринку щодо цін та асортименту послуг за вказаною закупівлею, а також анкети, запити, запрошення до обговорення вартості предмета закупівлі, пошуку постачальників, тощо;
- положень, наказів, посадових інструкцій ІНФОРМАЦІЯ_8 , якими врегульовано порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів прийому-передачі виконаних робіт , пошук та вибір постачальників для закупівлі товару за договором №88/22 від 23.11.2022, договором з ФОП ОСОБА_5 від 25.11.2022 та договором з ФОП ОСОБА_6 від 21.12.2022, з можливістю зняття їх копій та вилучити такі копії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії даної ухвали до 23.03.2023 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали складено 23.01.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1