Справа № 567/396/23
У Х В А Л А

15.03.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000078 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

13.03.2023 слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000078 від 05.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із повним розшифруванням рахунків, на які в подальшому можливо були переведені кошти (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, зміни паролів, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними картками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без карток та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, інформації щодо особи, яка відкрила дані банківські рахунки, історії авторизації по картках із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2023 по дату та час виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №70000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав та доводів, зазначених у ньому, просить клопотання задовольнити.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

04.03.2023 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 04.03.2023 невідома особа, таємно в умовах воєнного стану із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 7000 грн, чим заподіяла для останнього матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 27.02.2023 по 04.03.2023 ОСОБА_7 таємно, із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 свого батька ОСОБА_6 здійснив крадіжку грошових коштів, які переказав на свою банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000078 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема: інформації про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та № НОМЕР_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), із повним розшифруванням рахунків, на які в подальшому можливо були переведені кошти (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, зміни паролів, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними картками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без карток та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, інформації щодо особи, яка відкрила дані банківські рахунки, історії авторизації по картках із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2023 по дату та час виконання ухвали.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківської картки:

- № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), із повним розшифруванням рахунків, на які в подальшому можливо були переведені кошти (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, зміни паролів, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними картками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без карток та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила даний банківський рахунок, історії авторизації по картках із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2023 по дату та час виконання ухвали, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із повним розшифруванням рахунків, на які в подальшому можливо були переведені кошти (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, зміни паролів, інші наявні дані, які були використані при користуванні даною карткою, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без карток та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила даний банківський рахунок, історії авторизації по картках із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2023 по дату та час виконання ухвали, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване у АДРЕСА_3 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1