Дата документу 29.03.2023Справа № 554/2514/23
Провадження № 1-кс/554/3861/2023
УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000099 від 27.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 359 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області, на підставі постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 14.07.2022 проводиться розслідування у кримінальному провадженні відомості про, що внесено до ЄРДР № 0000099 від 27.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 359 КК України, за фактами можливого розкрадання бюджетних коштів особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та незаконного використання використання спеціального технічного засобу отримання інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи у змові із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), організували та впровадили протиправну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів в ході проведення робіт з реконструкції стадіону зі спорудами, які знаходяться на його території, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, 15.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №210/05-18 на виконання вказаних ремонтних робіт на загальну суму 28,8 млн. грн. В подальшому, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в розмірі 20,5 млн. грн., та 18.06.2019 достроково розірвано договір у зв`язку з істотною зміною обставин.

Разом з тим встановлено, що вказані роботи виконано не в повному обсязі. Також встановлено, що протягом 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено новий тендер щодо проведення тих самих робіт з реконструкції зазначеного стадіону на загальну суму 26 млн. грн., переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до технічних завдань, перелік ремонтних робіт за вказаними договорами майже ідентичний.

Згідно з наявної у матеріалах кримінального провадження інформації вказані бюджетні кошти були перераховані з рахунку НОМЕР_3 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_5 , (м. Київ, що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_5 , (м. Київ, що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять наступну інформацію, а саме: справа з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_5 , роздруківка руху коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 31.12.2022, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , (м. Київ, що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися грошові кошти, з рахунку НОМЕР_3 .

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження вказаних документів, виконаних у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022, що становлять банківську таємницю та містять наступну інформацію, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_5 , роздруківка руху коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 31.12.2022, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , (м. Київ, що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися грошові кошти, з рахунку НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1