Справа № 209/3041/22
Провадження № 1-кс/209/141/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000631, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2022 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000631 за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 13.44 год. 19.11.2022 по 08.44 год 21.11.2022, невстановлена особа подзвонивши на номер НОМЕР_1 та представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходились на картах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальній сумі 104 000 грн, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 .

22.11.2022 відомості внесено до ЄРДР за № 0000631 за ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківські карки/рахунки.

19.11.2022 року їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході розмови з невідомим, останній представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі під приводом допомоги служби безпеки отримав доступ до банківських рахунків, після чого невідомою особою з її банківських рахунків було знято гроші на загальну суму 104 000 гривень.

17.02.2023 потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала для доручення до матеріалів кримінального провадження відомості, які їй були надані представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно із чим встановлено, що за номером договору 8405 на ім`я ОСОБА_5 , сума кредиту становить -41499, 00 грн., та залишок по кредиту -29049, 30 грн., а заборгованості по кредитному договору за номером НОМЕР_3 немає.

Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановлений законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договору 8405 на ім`я ОСОБА_5 , та договору за номером 8644 на ім`я останньої. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , начальнику сектору ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів по банківському договору 8405 та договору за номером 8644, за період часу з 19.11.2022 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію: - інформацію про пристрій (IP-адреса, MAC-адрес, фінансовий номер) за допомогою якого було сформовано договір 8644, 8405 від 19.11.2022; - договори від 19.11.2022 року №8644, №8405 з усіма додатками до них;- інформацію про збільшення кредитного ліміту за вищевказаними договорами із-за допомогою фінансового номеру, який використовувався при банківській операції.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 лютого 2023 року до 22 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1