Справа № 541/3215/22
Провадження № 1-кс/541/1006/2022
У Х В А Л А

22 грудня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000371 від 02.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.11.2022 о 12:51 год., невстановлена особа, в телефонній розмові, представившись працівником безпеки банку, шляхом обману ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 16896,06 грн., які остання перерахувала на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №5366-3911- 6327-1760, чим ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відомості про даний факт 02.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Під час проведення дізнання встановлено, що 20.11.2022 близько 12:09 год. до ОСОБА_4 на телефон останньої надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився працівником безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її карти шахраї намагаються зняти грошові кошти. Після цього, в ході бесіди, потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в розділі «Переказ коштів», ввела номер банківської карти - НОМЕР_1 та суму коштів - 16896,06 грн., після чого підтвердила переказ. Зі слів працівника банку, потерпілій повинні були назад повернутися кошти на її рахунок. Після цього, ОСОБА_4 зрозуміла, що невідомий чоловік, шляхом обману, заволодів її грошовими коштами в сумі 16896,06 грн., які перерахував на рахунок банківської карти № НОМЕР_1

Крім того встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , видана в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання начальник СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить начальник СД, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відбулись 20.11.2022 року, а у клопотанні недоведено необхідність отримання доступу до інформації за період з 01.11.2022 по 19.12.2022, слід дійти висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 20.11.2022 по 30.11.2022.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, абонентський номер, серія та номер паспорта), на рахунок якої 20.11.2022 перераховані грошові кошти в сумі 16896,06 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 20.11.2022 по 30.11.2022 із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та надати їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити ст. слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слічий суддяОСОБА_8 ОСОБА_9