УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2028/22

Провадження № 1-кс/126/952/2022

"23" листопада 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000422 від 10.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 09.10.2022 до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по лінії 102, про те що 09.10.2022 біля 12 год., невідома особа представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, дізнавшись необхідні дані дня зняття готівки у ОСОБА_4 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які знаходилися на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

Відомості про даний факт 10.10.2022 внесено до ЄРДР за № 0000422 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 09.10.2022 о 12 год. 35 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував номер НОМЕР_6 , відповівши на дзвінок, вона почула чоловічий голос, який представився ОСОБА_5 та сказав, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім він запропонував зняти ліміт на зняття готівки, для цього сказав продиктувати особистий ключ з десяти цифр, який розташований на її банківській картці, що вона і зробила продиктувавши цифри, що знаходилися на її банківські картці ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_4 . Після чого, він сказав зачекати, очікується підтвердження операції, після чого дзвінок завершився. Потім ОСОБА_4 вирішила зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , подивитися чи змінився ліміт та побачилася, що з її картки № НОМЕР_4 , перерахували грошові кошти в сумі десять тисяч гривень о 12 год. 51 хв. даних одержувача не було, тільки перші та останні цифри картки НОМЕР_7 . Окрім того, ОСОБА_4 надала виписку за картковим рахунком НОМЕР_8 , на якій відображено рух коштів по рахунку.

18.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 18 жовтня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 за період з 01.10.2022 по 10.10.2022, було вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію по вищезазначеному рахунку та встановлено, що 09.10.2022 року проведена операція перерахування коштів в сумі 10015,00 грн. на картку НОМЕР_10 Емітент ОСОБА_6 , що підтверджується довідкою виданою начальником відділення № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ..

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за № НОМЕР_10 , в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання та надати до неї тимчасовий доступ.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 та зобов`язати керуючого надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , наступну інформацію: про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_10 , в період часу з 01.10.2022 по 11.10.2022: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1