справа №176/2292/22
провадження №1-кс/176/315/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 року за №0000466, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 6074/22 від 11.11.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
-інформації про рух грошових коштів за 31.10.2022 року по картці/рахунку банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
-інформації про рух грошових коштів за 31.10.2022 року по картці/рахунку банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
-відомостей про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти НОМЕР_1 «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», 31.10.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;
-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти НОМЕР_1 «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.10.2022 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
-інформації щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карта НОМЕР_1 «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.10.2022 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
-виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дата відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
-відомосте й про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 31.10.2022 по 01.11.2022, з карткового НОМЕР_1 ;
-інформації про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 31.10.2022 року по 01.11.2022 року було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкрито невідомою особою;
-відомостей щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 31.10.2022 по 01.11.2022 з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації, як у письмовому так і в електронному вигляді та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях.
З клопотання витікає, що 02.11.2022 до чергової частини ВП №5 Камянського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає АДРЕСА_1 про те, що 31.10.2022 року невідома особа шахрайським шляхом за допомогою мережі інтернет, а саме додатку «ОЛХ» здійснили зняття коштів з картки заявниці на суму 9 тис. грн.
За даним фактом 03.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000466 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 на Інтернет ресурсі «ОЛХ» написав покупець, ім`я якого не відомо, з номеру НОМЕР_3 , який відправив їй повідомлення в мобільному додатку «WhatsApp», перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела данні своєї банківської карти «Для виплат» НОМЕР_1 , з якої одразу були зняті грошові кошти у загальній сумі 9 045,00 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 31.10.2022 року о 19 год. 05 хв. їй в особисті повідомлення у мобільному додатку «WhatsApp» написав раніше не знайомий чоловік, з номеру НОМЕР_3 , який у вказаному додатку не був ніяк підписаний.
Вказаний чоловік написав, що хоче придбати в неї свічки, та відправив потерпілій інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй потрібно було ввести данні своєї карти, щоб авторизувати, для того, щоб на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевели грошові кошти 90 грн., за покупку товару.
Перейшовши по вказаному посиланню, ОСОБА_5 ввела данні своєї банківської карти «Для виплат» НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер картки, строк дії картки та СVV2 код.
Та одразу о 19:26 год. з належній їй банківській картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені грошові кошти у сумі 4 800 грн. на її іншу банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» НОМЕР_1 .
Після чого, о 19 год. 30 хв. з її банківської картки «Для виплат» НОМЕР_1 невідомо куди був здійсненний грошовий переказ загальною сумою 9 045,00 грн., в цей час потерпіла зрозуміла, що це шахраї та зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб заблокувати свої картки.
Таким чином, з банківської картки належної ОСОБА_5 «Для виплат» НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти на загальну суму 9 045,00 грн
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..
У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000466, 02.11.2022 до чергової частини ВП №5 Камянського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає АДРЕСА_1 про те, що 31.10.2022 року невідома особа шахрайським шляхом за допомогою мережі інтернет, а саме додатку «ОЛХ» здійснили зняття коштів з картки заявниці на суму 9 тис. грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.11.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.16).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , шляхом переводу (арк. спр. 15).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 року за №0000466, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного
управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступникові начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-інформації про рух грошових коштів за 31.10.2022 року по картці/рахунку банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
-інформації про рух грошових коштів за 31.10.2022 року по картці/рахунку банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
-відомостей про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти НОМЕР_1 «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», 31.10.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;
-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти НОМЕР_1 «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.10.2022 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
-інформації щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карта НОМЕР_1 «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.10.2022 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
-виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дата відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
-відомосте й про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 31.10.2022 по 01.11.2022, з карткового НОМЕР_1 ;
-інформації про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 31.10.2022 року по 01.11.2022 року було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкрито невідомою особою;
-відомостей щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 31.10.2022 по 01.11.2022 з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації, як у письмовому так і в електронному вигляді та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язані слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених документів.
Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1