УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.11.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ТОВ «Одесабуд» - адвоката ОСОБА_5 , представника власника майна ТОВ «Лідер-Парк» - адвоката ОСОБА_6 розглянувши в судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000107 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1, ч.3 ст.382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 31.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1, ч.3 ст.382 КК України.
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2018-2021 років посадові особи Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, інших підрозділів Одеської міської ради, ГУ Держгеокадастру в Одеській області та інших органів державної влади та місцевого самоврядування, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби незаконно сприяли ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» , ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» , ТОВ «ОДЕСАБУД» , ТОВ «НАЯДА СЕРВІС» , ТОВ «ЗЕМЕЛЬНЕ КАДАСТРОВЕ БЮРО» та іншим невстановленим слідством особам в незаконній самовільній забудові земельних ділянок з кадастровими номерами :29:005:0035 та :29:005:0034 багатоповерховими будівлями житлового комплексу «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7 та 9, у т. ч. на місці тенісних кортів.
З метою заволодіння шляхом обману коштами громадян в особливо великому розмірі під виглядом продажу квартир в нібито законно побудованому житловому комплексі «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7 та 9 посадові особи ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС», ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» та ТОВ «ОДЕСАБУД» та ТОВ «НАЯДА СЕРВІС» та інші невстановлені слідством особи вступили в зговір з посадовими особами Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, ГУ Держгеокадастру в Одеській області, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, які надали згоду сприяти своїми діями незаконному будівництву ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ».
Коштами громадян невстановлені особи здійснювали під виглядом продажу майнових прав на квартири в ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» від імені ТОВ «ОДЕСАБУД» , при цьому використовували кліше підписів від імені посадових осіб та печаток ТОВ «ОДЕСАБУД». Також невстановлені особи заволодівши коштами громадян використовували кліше підписів від імені посадових осіб та печаток інших юридичних осіб.
Згідно матеріалів кримінального провадження, державний кадастровий реєстратор відділу у м. Одесі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області ОСОБА_7 безпідставно змінив цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у комунальної власності територіальної громади м. Одеси, фактично позбавив територіальну громаду виключного права самостійно вирішувати питання цільового використання власної земельної ділянки, сприяв незаконній забудові зазначеної земельної ділянки.
У подальшому, посадові особи Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, достовірно усвідомлюючи, що Одеською міською радою земельну ділянку, яка знаходиться у м. Одесі, Лідерсівський бульвар, 7 передано в оренду ТОВ «Спорт-сервіс» на 49 років на підставі договору оренди від 11.03.2002 для експлуатації та обслуговування будинку адміністративно-побутового призначення та тенісних кортів; договором оренди від 11.03.2002 між Одеською міською радою та ТОВ «Спорт-сервіс» встановлені обмеження (сервітути) використання земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7; договором оренди від 31.10.2019 між Одеською міською радою та ТОВ «Лідер-парк» встановлені обмеження (сервітути) використання земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 9;
Одеською міською радою рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, затвердження проектів з землеустрою, зміну договорів оренди не приймались, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби незаконно сприяючи ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС», ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» та іншим невстановленим слідством особам в незаконній самовільній забудові земельних ділянок з кадастровими номерами :29:005:0035 та :29:005:0034 багатоповерховими будівлями житлового комплексу «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7 та 9, у т.ч. на місці тенісних кортів, затвердили наказом від 20.06.2020 № 102 містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва готелю з центром обслуговування туристів та спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги і реабілітаційним центром.
Надалі, посадові особи ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС», ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК», ТОВ «ОДЕСАБУД»,ТОВ «НАЯДА СЕРВІС» та інші невстановлені особи з метою заволодіння шляхом обману коштами громадян в особливо великому розмірі під виглядом продажу квартир в ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» знищили тенісні корти, та незважаючи на встановлені договорами оренди обмеження (сервітути) розпочали незаконне самовільне будівництво житлового комплексу «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ», на земельній ділянці з кадастровим номером :29:005:0035, загальною площею 0,6 га за адресою: м.Одеса, Лідерсівський бульвар, 7, користувачем якої являється ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» та на земельній ділянці з кадастровим номером :29:005:0034, загальною площею 0,0724 га за адресою: м.Одеса, Лідерсівський бульвар, 9, користувачем якої являється ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК».
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 18.11.2020 земельні ділянки з кадастровими номерами :29:005:0035 та :29:005:0034 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 20.09.2021 у кримінальному провадженні № 0000107 накладено арешт на недобудови, споруди, розташовані на вказаних земельних ділянках із забороною відчуження, користування, розпорядження вказаними земельними ділянками, а також із забороною проведення на них будь-яких підготовчих та будівельних робіт.
Разом з цим, службові особи ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» , ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» , ТОВ «ОДЕСАБУД» , ТОВ «НАЯДА СЕРВІС» та інші невстановлені особи умисно не виконують ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, перешкоджають її виконанню, продовжують проведення будівельних робіт та вчиняють дії щодо заволодіння грошима громадян під виглядом продажу майнових прав на квартири та приміщення
в ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ».
Згідно матеріалів кримінального провадження питання щодо організації вказаного будівництва здійснює ОСОБА_8 , мати якого ОСОБА_9 є засновником ТОВ «ОДЕСАБУД» , ТОВ "ЛІДЕР-ПАРК" .

Також, згідно матеріалів кримінального провадження офіс ТОВ «ОДЕСАБУД» , яке організовує будівництво ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» та здійснює продаж майнових прав об`єкту будівництва, фактично знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Катерининська, 78. Разом з тим, за версією слідства, з метою юридичного ускладнення отримання правоохоронними органами дозволу слідчого судді на проведення обшуку у вказаних офісних приміщеннях за вказаною адресою зареєстровано офіс юриста ТОВ «ОДЕСАБУД» ОСОБА_4 , який є адвокатом.

В ході досудового розслідування 09.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста м. Одеси від 08.09.2022, якою задоволено клопотання керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , проведено обшук в автомобілі юриста ТОВ «Одесабуд» ОСОБА_4 , який є адвокатом, реєстраційний номер НОМЕР_1 ,що був розташований біля входу до офісних приміщень ТОВ «ОДЕСАБУД» за адресою: м. Одеса, вул. Катеринінська, 78, в ході якого виявлено та вилучено:
1.ноутбук ASUSMBVER:K75VJCBNOCJ246896454 в корпусі темно-сірого коліру;

2.ноутбук ASUSX751 LF9NOWU296046408 CN 2174, в корпусі чорно-білого коліру;

3.ноутбук ACER №18C4; SIRNHQ9BEVOOL00 в корпусі чорно-червоного;

4.відбитки печаток та штампів на 84 аркушах;

5.блокнот зеленого кольору BUROMAX «Dream» із записами;

6.блокнот помаранчевого кольору «ВОСТОК банк» із записами;

7.бланки прибуткових касових ордерів ТОВ «ОДЕСАБУД» - № 49 від 12.07.2022, № 50 від 14.07.2022, № 54 11.08.2022,

№ 51 от 11.08.2022, № 52 от 11.08.2022, № 53 от 11.08.2022, № 55 от 12.08.2022,

№ 71 от 21.04.2022, № 58 от 26.08.2022, № 57 от 15.08.2022, № 56 от 12.08.2022,

№ 164 от 03.08.2020, № 23 от 21.03.2022, № 70 от 13.04.2022, № 37 от 13.06.2022, № 35 от 26.06.2022, № 34 от 08.06.2022, № 26 от 12.05.2022, № 38 от 14.06.2022,

№ 39 от 17.06.2022, № 40 от 20.06.2022, № 41 от 23.05.2022, № 42 от 24.06.2022,

№ 44 от 30.06.2022, № 72 от 25.04.2022, № 47 от 05.07.2022, № 46 от 05.07.2022,

№ 48 от 05.07.2022, № 43 от 27.06.2022, № 29 от 27.05.2022, № 27 от 17.05.2022,

№ 25 от 15.04.2022, № 24 от 13.04.2022, № 36 от 10.06.2022, № 31 от 02.05.2022,

№ 33 от 02.06.2022, № 32 от 02.06.2022, № 28 от 20.05.2022, № 45 от 30.06.2022,

№ 30 от 02.06.2022;

8.чорнові записи 9 аркушів;

9.грошові кошти: 224 646 грн, 10350 доларів США, 50 ЄВРО, а саме:

- купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії та номери:

AД4555638; АИ3641551; ЕВ0641220; АЖ5618478; АЕ0012494; ЕГ4981159; АЖ0627569; АЕ5625618; ЕА1524706; БА7599084; АВ0168322; АЄ8692132; АЖ3222708; БА8638284; АВ9040405; АЗ8638029; ЕА7692430; АЖ0690074; АГ3497218; ЕБ40895191; ЯБ6247252; АЕ1087796; АЖ9089786; ЕВ2226975; ЕГ2105624; АБ3770841; АИ9179220; АИ0106359; АИ6653560; АБ2527171; ЕА4157719; ЕА1985990; ЕА4148019; АВ0311455; БА2606727; АГ3481608; АД9637628; ЕВ0501531; АА9111966; АЖ7579483; АЄ5033342; АЗ2660194; АЗ2660196; АЖ0681345; АВ6477864; ЕГ5871460; ЕА2988443; БА8669857; АЄ6206567; АЄ 5854376; АЗ8616756; АИ5291779; АЄ3823215; АЖ8815317; ЕБ0928443; ЕБ0928440; АЗ5943181; ЯБ7652731; ЯБ7652730; ЯБ7652729; ЕА7377426; АВ2939500; АЗ9814881; ЕГ2150959; АЄ1604557; АВ689140; АБ1508383; БА2753475; ЕГ 3314548; АА2553827; АБ8172811; АЗ2014771; АБ7818383; АГ7371021; АЗ3392860; АД9362001; ЕД9644778; АЄ2990067; АБ8825561; АА3156838; АЖ0885018; ЕВ1139645; АЗ7492910; АЗ4500912; АД2386099; АВ5426628; АД184551; ЕА3545344; ЕА2359071; ЕБ0039481; ЕВ1098136; АЕ0029138; АЗ6615924; АЕ1986879; АИ1455668; АВ7840042; АЄ9954354; АБ6904767; АГ8556292; АЖ5384221; ЕА6397020, ЕГ7472146; АА7851224; АЗ0595132; АИ2239676; АЗ6768042; АД3268076; АВ2190515; ЕГ8012396; АА0744901; АЖ3593025; АЗ0362781; АГ8377167; АИ8092048; АИ7772846; БА8340873; АД2475585; АЕ3115248; АЄ1008702; АВ4276778; АЗ3136994; АЕ7073021; ЕА6108741; ЕА4194790; АД8544538; ЕА1134089; АЖ8772052; АЕ5371146; ЕГ0234874; АА5500564; АБ3702132; АЕ1697097; АИ8426041; ЕБ1837336; АЄ6518794; АД7051381; ЕГ3928419; АЖ4091414; ЕГ4551947; ЕА8617741; АЕ0655820; АГ2596481; ЕВ0614815; АБ9210269; АЗ5966796; ЕГ9349352; ЕГ4264472; БА3309762; АГ5976379; ЕГ7718532; АИ5986846; АИ2704753; АА2855874; АЄ8555814; АИ5841393; ЕГ7718525; АЗ7236266; АЕ9341464; ЕГ7352856; ЕД0247693; АГ4440262; АЄ1191627; ЕД4616535; АИ2716281; АБ0426118; ЕД3416695; АЕ4667137; АА3724725; ЕГ3363765; АЄ4338608; АЕ3771212; АД1910185; АД1618006; АЕ0449048; АГ5018852; АЕ2523354; АД5733473; БА7171618; АД5733474; АЗ7859002; АГ3320816; АД5351634; ЕА3369592; АЗ7963682; АЕ0725820; ЕА9710255; БА3626787; АА3249550; АЄ2877783; БА5577063; АБ5514952; АЗ2748431; АА2223727; АГ7383749; БА2131586; АБ5625523; АА6849168; АБ2152357; АГ4075253; АЗ2701053; АЕ0339863;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США, серії та номери:

PL63964790B; PG1255054D; MJ22008639C; MB74709264F; NB31843037B;

- купюри номіналом 50 (пятдесят) доларів США, серії та номери:

MD38762961B; MG04008735A; ML37731292B; MB10162882A; MF02312661B; JH04116652A; MB62451982A; PB07546690; MB97805937C; MB03609487C; GF28077852A; MA53875467A; IE13567469A; MB23276023D; MG48866835B; MD43784455B; JL10907307A; MB50284892A; JG09868994A; MB26535203B; MA21124890A; GE50917730A; MB37696978C; MD55932358A; ID01384316A; MG32812759A; MB01133528D; MD78780259A; MG55712795B; MB08761900D; JA17781434A; MG68210501A; MA29060804A; ML04178198B; MB63489173B; II22581774A; ML99104862A;

- купюри номіналом 100 (СТО) доларів США, серії та номери:

LF26894280H; LD98089940D; HE09117212A; HE821647881B; HH01288122B; KK89139254A; HB56512458H; HB22761342H; KB28610457E; HF46672946B; HB27600789M; HB85231632F; KF26252636D; KB42254287C; AB33546833T; KK15410865B; HL67778277F; HD20262524A; HL91305616D; KK2181974D; KD03301299B; KL56315731B; HB26991303Q; KB77566577B;

- купюри номіналом 100 (СТО) доларів США, серії та номери:

KB23982599C; KB03734907K; KB46569569H; KL24055182E; KD29910336B; KK73069557A; AD19825252A; HH49499294A; KG40597625B; HL95443530D; HB42118442D; KG39465307A; KB24965397L; HL16901335E; HB77560561H; KB08787051I; HC72035533A; HC95400160A; HD89220176A; KB65052269E; HL61690244F; KB29273279I; KE51416177A; KG35767923A; KB92682456D; FK91640833A; HH53687223A; KE34943937A; HB10594375K; FI12204541A; KB90904334J; KB19680497K; KB42847496A; KF70963981A; KB91006165L; KA48348312A; KB18836799H; HH49499295A; KB45418695C; KJ36165230A; FL93364003C; KB47881623C; KB31526248I; KB41108706J; KB38592521J; DB02990324B; KB93805993L; FF21840261A; KB12841485I; HA72354158A; HA12347202A; KH49826718A; KK31969703A; LG44278463B; KB02379027B; AB21773533D; KE96191533A; HB58614835B; KB39911182J; KF23353552A;

- купюри номіналом 500 (п`ятьсот) гривень серія та номери: УД 1889493, УЖ7691087, ЗЗ 1853997, УЖ 6644884, ЛБ 0513544, СЗ 3657655, ГК 3772165, АЛ 3781851, ЄВ 7250846, ЕВ 8296297, ВЕ 7646363, ЗБ 05734614, ВГ 7635450, ВИ 3258046, ЗА 0005209, АИ 2262425, АН 3601518, ББ 5163519, АН 3601518, ЕБ 8624883, АБ 0231209, ХГ 9749847, ХЕ 6174482;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень серія та номери:

ЕЮ 8450618, ИГ 7682347, УГ 2558167, ТГ 3559303, ЄИ 9498150, СЕ 5150056, КМ 7035420, ХБ 0688530, ТВ 9652753, КН 1736939, СА 8540627, УТ 0784775, ТЗ 0405066, КН 9838217, УН 2559627, ТГ 7430468, ХБ 6535906, ХА 6256195, СМ 5590101, КЙ 3594385, УЙ 0924743, КЙ 0264906, КИ 9247138, УП 8116179, УЙ 2718916, УА 4653366, КЙ 8110570, УХ 7595912, ХА 5757347, ТЄ 6262261, СЖ 6724029, УП 6732556, СМ 4696256, ДА 2719271, СЗ 2155162, УВ 3676489, ВЕ0170503, СЗ0790241, УР 3514199, ПВ 0486752, УБ 0504687, УФ 9218743, ТД 6517371, ЦА 6814255, УХ8115340, ПВ 7884051, ЄШ 6671641, ХД 5620524, ТЕ 5604785, ХЖ 8510079, УВ 8083473, УФ 6829986, ГЕ 6476957, ГГ 2290353, ДБ 9383814, ДГ 6816167, ГА 1122409, ЄЖ 5433549, ЦБ 7707857, ТА 8767527;

- купюра номіналом 50 (п`ятьдесят) гривень серія та номери: СР 0208571;

- купюри номіналом 10 (десять) гривень серія та номери: ЮЗ 2596867, ЮЗ 32814753;

- купюри номіналом 20 (двадцять) гривень серія та номери: ЕВ 1464858, ЮЕ 5656834, ЄД 7569491;

- купюри номіналом 5 (п`ять) гривень серія та номери: ТВ 6100356, ЮГ 1270625;

- купюри номіналом 1 (одна) гривня серія та номери: НЗ 4789947, ТГ 2074953, УК 4734308, АЯ 5907239, УИ 1279696, СД 9614352;

- купюра номіналом 50 (п`ятьдесят) ЄВРО серія та номери: ИВ .

Вищевказані речі та документи мають значення для об`єктивного досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про обставини діяльності ТОВ «ОДЕСАБУД», інших юридичних та фізичних осіб, направлену на будівництво ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» в супереч умов договору оренди земельної ділянки за адресою: м.Одеса, Лідерсівський бульвар, 7 та ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 20.09.2021, їх ролі, ієрархію, іншу інформацію, щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, а також іншу інформацію, що має суттєве значення для кримінального провадження, зокрема щодо будівництва за адресою: м. Одеса, Лідерівський бульвар, 7, 9, на земельних ділянках з кадастровими номерами :29:005:0035 та :29:005:0034, а також щодо невиконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 20.09.2021 про арешт майна та заборону проведення будівельних робіт, та а також щодо продажу, відчуження майнових прав на квартири, апартаменти, парковочні місця, комерційну та іншу будь яку нерухомість у будинках, розташованих за адресою: м.Одеса, Лідерівський бульвар, 7, 9 на земельних ділянках з кадастровими номерами :29:005:0035 та :29:005:0034, в ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ», тощо.
Постановою прокурора від 09.09.2022 вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «ОДЕСАБУД» - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на те, що була порушена процедура проведення обшуку, підстав для задоволення клопотання прокурора немає. Вилучені речі та документи ТОВ «ОДЕСАБУД» жодним чином не відноситься до кримінального провадження, органом досудового розслідування не доведений факт використання земельних ділянок не за цільовим призначенням. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Представник власника майна ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» - адвокат ОСОБА_6 заперечувала проти клопотання прокурора, посилаючись на те, що грошові кошти, які були вилучені в автомобілі ОСОБА_4 належать ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК», а тому просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти.

Представник власника майна ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_4 надав письмові заперечення власника майна, в якій остання вказала, що їй належить вилучений ноутбук ACER №18C4; SIRNHQ9BEVOOL00 в корпусі чорно-червоного, який для неї придбав через торгову мережу зять та передав їй у якості подарунку, зазначила, що матеріали клопотання не містять обґрунтування, що інформація яка в ньому міститься є необхідною для проведення експертного дослідження чи є такою, що отримана в результаті вчинення кримінального правопорушення або є засобом, знаряддям його вчинення, просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на ноутбук ACER №18C4; SIRNHQ9BEVOOL00 в корпусі чорно-червоного.

Власник майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що в клопотанні не міститься достатнього обґрунтування того, що вилучене майно має значення для кримінального провадження. Речі, та грошові кошти вилучені в його автомобілі є власністю інших осіб, однак відповідальність за збереження майна покладена на нього, вони не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не зберігають на собі його сліди, не здобуті злочинним шляхом та не отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, отже вилучене майно не відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку майно може відповідати критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується матеріалами клопотання та долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого від 09.09.2022 року про визнання речовими доказами, згідно якої вилучене майно в ході проведення обшуку в автомобілі юриста ТОВ «Одесабуд» ОСОБА_4 , який є адвокатом, реєстраційний номер НОМЕР_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні не встановлено факту того, що обшук в автомобілі юриста ТОВ «Одесабуд» ОСОБА_4 , який є адвокатом було проведено з порушенням норм КПК України та Закону України «Про адвокатуру».

Крім того, посилання представника власника майна на те, що докази, здобуті під час проведення обшуку з порушеннями вимог КПК України, є недопустимими, суд зазначає наступне.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89, 94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Так, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000107 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1, ч.3 ст.382 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені в ході обшуку 09.09.2022 року в автомобілі ОСОБА_4 , а саме:

1.ноутбук ASUSMBVER:K75VJCBNOCJ246896454 в корпусі темно-сірого кольору;

2.ноутбук ASUSX751 LF9NOWU296046408 CN 2174, в корпусі чорно-білого кольору;

3.ноутбук ACER №18C4; SIRNHQ9BEVOOL00 в корпусі чорно-червоного кольору;

4.відбитки печаток та штампів на 84 аркушах;

5.блокнот зеленого кольору BUROMAX «Dream» із записами;

6.блокнот помаранчевого кольору «ВОСТОК банк» із записами;

7.бланки прибуткових касових ордерів ТОВ «ОДЕСАБУД» с - № 49 від 12.07.2022, № 50 від 14.07.2022, № 54 11.08.2022,

№ 51 от 11.08.2022, № 52 от 11.08.2022, № 53 от 11.08.2022, № 55 от 12.08.2022,

№ 71 от 21.04.2022, № 58 от 26.08.2022, № 57 от 15.08.2022, № 56 от 12.08.2022,

№ 164 от 03.08.2020, № 23 от 21.03.2022, № 70 от 13.04.2022, № 37 от 13.06.2022, № 35 от 26.06.2022, № 34 от 08.06.2022, № 26 от 12.05.2022, № 38 от 14.06.2022, № 39 от 17.06.2022, № 40 от 20.06.2022, № 41 от 23.05.2022, № 42 от 24.06.2022, № 44 от 30.06.2022, № 72 от 25.04.2022, № 47 от 05.07.2022, № 46 от 05.07.2022, № 48 от 05.07.2022, № 43 от 27.06.2022, № 29 от 27.05.2022, № 27 от 17.05.2022, № 25 от 15.04.2022, № 24 от 13.04.2022, № 36 от 10.06.2022, № 31 от 02.05.2022, № 33 от 02.06.2022, № 32 от 02.06.2022, № 28 от 20.05.2022, № 45 от 30.06.2022, № 30 от 02.06.2022;

8.чорнові записи 9 аркушів;

9.грошові кошти: 224 646 грн, 10350 доларів США, 50 ЄВРО, а саме:

- купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії та номери:

AД4555638; АИ3641551; ЕВ0641220; АЖ5618478; АЕ0012494; ЕГ4981159; АЖ0627569; АЕ5625618; ЕА1524706; БА7599084; АВ0168322; АЄ8692132; АЖ3222708; БА8638284; АВ9040405; АЗ8638029; ЕА7692430; АЖ0690074; АГ3497218; ЕБ40895191; ЯБ6247252; АЕ1087796; АЖ9089786; ЕВ2226975; ЕГ2105624; АБ3770841; АИ9179220; АИ0106359; АИ6653560; АБ2527171; ЕА4157719; ЕА1985990; ЕА4148019; АВ0311455; БА2606727; АГ3481608; АД9637628; ЕВ0501531; АА9111966; АЖ7579483; АЄ5033342; АЗ2660194; АЗ2660196; АЖ0681345; АВ6477864; ЕГ5871460; ЕА2988443; БА8669857; АЄ6206567; АЄ 5854376; АЗ8616756; АИ5291779; АЄ3823215; АЖ8815317; ЕБ0928443; ЕБ0928440; АЗ5943181; ЯБ7652731; ЯБ7652730; ЯБ7652729; ЕА7377426; АВ2939500; АЗ9814881; ЕГ2150959; АЄ1604557; АВ689140; АБ1508383; БА2753475; ЕГ 3314548; АА2553827; АБ8172811; АЗ2014771; АБ7818383; АГ7371021; АЗ3392860; АД9362001; ЕД9644778; АЄ2990067; АБ8825561; АА3156838; АЖ0885018; ЕВ1139645; АЗ7492910; АЗ4500912; АД2386099; АВ5426628; АД184551; ЕА3545344; ЕА2359071; ЕБ0039481; ЕВ1098136; АЕ0029138; АЗ6615924; АЕ1986879; АИ1455668; АВ7840042; АЄ9954354; АБ6904767; АГ8556292; АЖ5384221; ЕА6397020, ЕГ7472146; АА7851224; АЗ0595132; АИ2239676; АЗ6768042; АД3268076; АВ2190515; ЕГ8012396; АА0744901; АЖ3593025; АЗ0362781; АГ8377167; АИ8092048; АИ7772846; БА8340873; АД2475585; АЕ3115248; АЄ1008702; АВ4276778; АЗ3136994; АЕ7073021; ЕА6108741; ЕА4194790; АД8544538; ЕА1134089; АЖ8772052; АЕ5371146; ЕГ0234874; АА5500564; АБ3702132; АЕ1697097; АИ8426041; ЕБ1837336; АЄ6518794; АД7051381; ЕГ3928419; АЖ4091414; ЕГ4551947; ЕА8617741; АЕ0655820; АГ2596481; ЕВ0614815; АБ9210269; АЗ5966796; ЕГ9349352; ЕГ4264472; БА3309762; АГ5976379; ЕГ7718532; АИ5986846; АИ2704753; АА2855874; АЄ8555814; АИ5841393; ЕГ7718525; АЗ7236266; АЕ9341464; ЕГ7352856; ЕД0247693; АГ4440262; АЄ1191627; ЕД4616535; АИ2716281; АБ0426118; ЕД3416695; АЕ4667137; АА3724725; ЕГ3363765; АЄ4338608; АЕ3771212; АД1910185; АД1618006; АЕ0449048; АГ5018852; АЕ2523354; АД5733473; БА7171618; АД5733474; АЗ7859002; АГ3320816; АД5351634; ЕА3369592; АЗ7963682; АЕ0725820; ЕА9710255; БА3626787; АА3249550; АЄ2877783; БА5577063; АБ5514952; АЗ2748431; АА2223727; АГ7383749; БА2131586; АБ5625523; АА6849168; АБ2152357; АГ4075253; АЗ2701053; АЕ0339863;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США, серії та номери:

PL63964790B; PG1255054D; MJ22008639C; MB74709264F; NB31843037B;

- купюри номіналом 50 (пятдесят) доларів США, серії та номери:

MD38762961B; MG04008735A; ML37731292B; MB10162882A; MF02312661B; JH04116652A; MB62451982A; PB07546690; MB97805937C; MB03609487C; GF28077852A; MA53875467A; IE13567469A; MB23276023D; MG48866835B; MD43784455B; JL10907307A; MB50284892A; JG09868994A; MB26535203B; MA21124890A; GE50917730A; MB37696978C; MD55932358A; ID01384316A; MG32812759A; MB01133528D; MD78780259A; MG55712795B; MB08761900D; JA17781434A; MG68210501A; MA29060804A; ML04178198B; MB63489173B; II22581774A; ML99104862A;

- купюри номіналом 100 (СТО) доларів США, серії та номери:

LF26894280H; LD98089940D; HE09117212A; HE821647881B; HH01288122B; KK89139254A; HB56512458H; HB22761342H; KB28610457E; HF46672946B; HB27600789M; HB85231632F; KF26252636D; KB42254287C; AB33546833T; KK15410865B; HL67778277F; HD20262524A; HL91305616D; KK2181974D; KD03301299B; KL56315731B; HB26991303Q; KB77566577B;

- купюри номіналом 100 (СТО) доларів США, серії та номери:

KB23982599C; KB03734907K; KB46569569H; KL24055182E; KD29910336B; KK73069557A; AD19825252A; HH49499294A; KG40597625B; HL95443530D; HB42118442D; KG39465307A; KB24965397L; HL16901335E; HB77560561H; KB08787051I; HC72035533A; HC95400160A; HD89220176A; KB65052269E; HL61690244F; KB29273279I; KE51416177A; KG35767923A; KB92682456D; FK91640833A; HH53687223A; KE34943937A; HB10594375K; FI12204541A; KB90904334J; KB19680497K; KB42847496A; KF70963981A; KB91006165L; KA48348312A; KB18836799H; HH49499295A; KB45418695C; KJ36165230A; FL93364003C; KB47881623C; KB31526248I; KB41108706J; KB38592521J; DB02990324B; KB93805993L; FF21840261A; KB12841485I; HA72354158A; HA12347202A; KH49826718A; KK31969703A; LG44278463B; KB02379027B; AB21773533D; KE96191533A; HB58614835B; KB39911182J; KF23353552A;

- купюри номіналом 500 (п`ятьсот) гривень серія та номери: УД 1889493, УЖ7691087, ЗЗ 1853997, УЖ 6644884, ЛБ 0513544, СЗ 3657655, ГК 3772165, АЛ 3781851, ЄВ 7250846, ЕВ 8296297, ВЕ 7646363, ЗБ 05734614, ВГ 7635450, ВИ 3258046, ЗА 0005209, АИ 2262425, АН 3601518, ББ 5163519, АН 3601518, ЕБ 8624883, АБ 0231209, ХГ 9749847, ХЕ 6174482;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень серія та номери:

ЕЮ 8450618, ИГ 7682347, УГ 2558167, ТГ 3559303, ЄИ 9498150, СЕ 5150056, КМ 7035420, ХБ 0688530, ТВ 9652753, КН 1736939, СА 8540627, УТ 0784775, ТЗ 0405066, КН 9838217, УН 2559627, ТГ 7430468, ХБ 6535906, ХА 6256195, СМ 5590101, КЙ 3594385, УЙ 0924743, КЙ 0264906, КИ 9247138, УП 8116179, УЙ 2718916, УА 4653366, КЙ 8110570, УХ 7595912, ХА 5757347, ТЄ 6262261, СЖ 6724029, УП 6732556, СМ 4696256, ДА 2719271, СЗ 2155162, УВ 3676489, ВЕ0170503, СЗ0790241, УР 3514199, ПВ 0486752, УБ 0504687, УФ 9218743, ТД 6517371, ЦА 6814255, УХ8115340, ПВ 7884051, ЄШ 6671641, ХД 5620524, ТЕ 5604785, ХЖ 8510079, УВ 8083473, УФ 6829986, ГЕ 6476957, ГГ 2290353, ДБ 9383814, ДГ 6816167, ГА 1122409, ЄЖ 5433549, ЦБ 7707857, ТА 8767527;

- купюра номіналом 50 (п`ятьдесят) гривень серія та номери: СР 0208571;

- купюри номіналом 10 (десять) гривень серія та номери: ЮЗ 2596867, ЮЗ 32814753;

- купюри номіналом 20 (двадцять) гривень серія та номери: ЕВ 1464858, ЮЕ 5656834, ЄД 7569491;

- купюри номіналом 5 (п`ять) гривень серія та номери: ТВ 6100356, ЮГ 1270625;

- купюри номіналом 1 (одна) гривня серія та номери: НЗ 4789947, ТГ 2074953, УК 4734308, АЯ 5907239, УИ 1279696, СД 9614352;

- купюра номіналом 50 (п`ятьдесят) ЄВРО серія та номери: ИВ Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1