Дата документу 05.12.2022
Справа № 334/5776/22
Провадження № 1-кс/334/1827/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001841 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділення Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування провадженні №0001841 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 25.10.2022 приблизно о 17 годині 10 хвилин, невстановлена особа. Діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 9482 гривні.
В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що з 2021 року вона являється користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має карту для виплат № НОМЕР_1 (карта для виплат).
Крім того, з 2021 року вона являється користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має карту для виплат № НОМЕР_2 (карта для виплат, на яку вона отримую стипендіальні виплати).
Так 25.10.2022 протягом всього дня вона перебувала за місцем свого мешкання та займалась особистими справами. Приблизно о 17:10 їй на номер мобільного телефону надійшов вхідний виклик з № НОМЕР_3 , коли вона відповіла вона почула аудіо запис, що їй дзвонять з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для забезпечення безпечного користування карти їй необхідно проконсультуватися з співробітником банку, та автоматично з нею почав розмовляти чоловік, який назвався ОСОБА_6 , та повідомив, що він консультант, назвав всі її дані та останні проведені операції з банківською картою, після чого повідомив, що необхідно картку «захистити», так як на вказану карту здійснюються шахрайські атаки, після чого зі нею почав розмовляти чоловік, що назвався консультантом спеціалізованого відділу. Вказаний чоловік, сказав, що для забезпечення безпеки карти їй необхідно назвати пароль, який прийде їй на мобільний телефон (в цей час їй надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , де був зазначений пароль), вона назвала його вказаному чоловіку, після чого він повідомив, що змінив пін код її карти (назвав їй нові цифри), а вона повідомила йому пін-код зі своєї карти, який був встановлений нею, в подальшому чоловік повідомив, що їй необхідно перерахувати грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначав їй дії, які вона виконувала. Дії вона виконувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вона перевела грошові кошти у сумі 9500 гривень на належну їй карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого їй прийшло повідомлення у додаток «Вайбер», що грошові кошти з карти для виплат № НОМЕР_1 переведені на карту іншого банку, на яку саме їй невідомо. В подальшому вона повідомила чоловіку з яким вона розмовляла, що в неї були зняті грошові кошти у сумі 9400 гривень, на що він відповів, що грошові кошти будуть повернуто. Після чого мені прийшло повідомлення в « ОСОБА_7 » про те, що з її карти зняті грошові кошти у сумі 82 гривні (поповнено номер мобільного телефону, однак який саме не вказано).
Після виконання вказаних операцій чоловік закінчив телефонну розмову та в подальшому телефон був вимкнений, а вона повідомила про дану подію до поліції. Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на суму 94820 гривень.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в частині їх вилучення, слідчий не обґрунтував необхідність їх вилучення та не довів, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001841 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у його філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 з 25.10.2022 року по момент оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 з 25.10.2022 року по момент оголошення ухвали.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 05 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9