Справа № 357/9983/22
У Х В А Л А

02 листопада 2022 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002683 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000066 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України з можливістю копіювання матеріалів кримінального провадження та вилучення в оригіналах договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:012:0009, :02:012:0010 від 19.11.2020 та документів на підставі яких вони посвідчувались, посвідчених 19.11.2020 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 04.12.2017 перебуваючи в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою протиправної реєстрації права власності на нерухоме майно та подальшим заволодінням земельною ділянкою з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської області яка повністю накладається на земельну ділянку яка перебуває у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ 002731-230 від 29.03.2000, достовірно усвідомлюючи, що він ніколи не був власником земельної ділянки з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18.7209 га, подав особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ №236325 виданий Васильківським районним відділом земельних ресурсів від 25.07.2005 на ОСОБА_6 , відповідно до якого він є власником земельної ділянки площею 18,7209 га, кадастровий номер: :02:012:0001, яка знаходиться на території Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської області.

В свою чергу, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі поданих ОСОБА_6 документів, 09.12.2017 о 10 годині 40 хвилин здійснив державну реєстрацію права приватної власності за ОСОБА_6 на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га.

Таким чином, ОСОБА_6 , надавши державному реєстратору ОСОБА_7 для проведення реєстраційних дій державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ№ 236325 від 25.07.2005, використав завідомо підроблений офіційний документ.

Також ОСОБА_6 , перебуваючи 04.12.2017 за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підробленого офіційного документу - державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №236325, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення і заволодіння правом власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18.7209 га цільове, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства яка повністю накладається на земельну ділянку яка перебуває у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ 002731-230 від 29.03.2000, подав особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , завідомо підроблений офіційний документ - державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ №236325 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.08.2005 на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до якого він є власником земельної ділянки площею 18,7209 га кадастровий номер :02:012:0001, яка знаходиться на території Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської області.

В свою чергу, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи за по АДРЕСА_2 , на підставі поданих ОСОБА_6 документів, 08.12.2017. о 11 годині 32 хвилин здійснив державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_6 на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га.

Таким чином, ОСОБА_6 , використовуючи завідомо підроблений офіційний документ - державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ №236325 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.08.2005 на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до якого він є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га, яка знаходиться на території Гребінківської сільської ради Васильківського району Київської області яка повністю накладається на земельну ділянку яка перебуває у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ 002731-230 від 29.03.2000, увівши таким чином в оману особу, уповноважену на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , шляхом обману придбав право на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18.7209 га, яка повністю накладається на земельну ділянку яка перебуває у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ 002731-230 від 29.03.2000 внаслідок чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , завдано матеріальної шкоди у розмірі 1827700 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Також ОСОБА_6 придбавши 09.12.2017 шляхом обману право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га, яка повністю накладається на земельну ділянку яка перебуває у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ 002731-230 від 29.03.2000, вирішив вчинити правочини, предметом яких є вищезазначена земельна ділянка, право власності на яку було набуто внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

З метою реалізації свого злочинного умислу, протиправно набувши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га, було вчинено дії щодо передачі до статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " земельної ділянки з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га. У зв`язку з цим, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості щодо права власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га на підставі акту передачі-приймання майна до статутного капіталу від 28.12.2017 складеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

З метою приховування своїх незаконних дій, спрямованих на незаконне набуття у власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га, 06.10.2020 подав до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 нотаріально посвідчену заяву від ОСОБА_6 про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га на земельні ділянки площами 10 га та 8,7209 га.

В свою чергу, ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі поданих ОСОБА_6 документів, 09.10.2020 здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на земельні ділянки з кадастровим номером: :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 8,7209 га утворених шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001.

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 га, для ведення особистого селянського господарства, ним набуто шляхом вчинення шахрайства у особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документу, маючи прямий умисел та корисливий мотив, перебуваючи в приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , 19.11.2020 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки, згідно якого було відчужено СФГ « ОСОБА_10 » земельні ділянки з кадастровими номерами :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 8,7209 га

Таким чином, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що право власності на земельну ділянки з кадастровими номерами: :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 8,7209 га, для ведення особистого селянського господарства за ціною 905100 грн., набуто ним шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинивши правочин щодо купівлі-продажу вказаних земельних ділянок, уклав угоду з продажу, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 1827700 грн.

Також встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №00000066 від 19.05.2021 за підозрою ОСОБА_11 у вчинені злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України.

Наявність документів, що міститься в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №00000066 від 19.05.2021, беззаперечно можуть бути використанні у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002685 у якості доказів, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Так під час досудового розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000066 від 19.05.2021 здійснювалось збирання доказів, матеріали яких мають дані підтвердження вчинення злочинів ОСОБА_6 .

В матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000066 містяться оригінали договорів купівлі продажу земельних ділянок :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 8,7209 га, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 покази свідків, висновки судових експертиз та отримані в порядку ст. 93 та 159 КПК України докази, що містять дані причетності ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих злочинів.

Враховуючи що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, що містяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000066 від 19.05.2021, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, тому просить надати доступ до документів.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На порушення вказаних вимог закону слідчий у своєму клопотанні чітко не зазначає, які саме документи із матеріалів кримінального провадження необхідно отримати, не наводить належного обґрунтування для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_6 необхідні вказані документи та не навів даних щодо можливості використання таких документів як доказів, не обгрунтував неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не навів обгрунтування необхідності вилучення оригіналів договорів та підстав вважати, що останні перебувають у матеріалах кримінального провадження №00000066 від 19.05.2021 за підозрою ОСОБА_11 у вчинені злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий міститься в матеріалах кримінального провадження № 0000066 від 19.05.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, згідно ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

За таких обставин, документи до яких просить надати доступ слідчий становлять таємницю слідства.

Відтак, доступ до документів, які містяться в кримінальному провадженні № 0000066 від 19.05.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути надано лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому він визнає можливим.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий зобов`язаний безпосередньо звернутись до слідчого Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області чи прокурора з метою отримання відомостей досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що матеріали кримінального провадження № 0000066 від 19.05.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять таємницю слідства, яка охороняється законом, за розголошення яких передбачена кримінальна відповідальність за ст. 387 КК України, а слідчим в клопотанні та доданих до нього матеріалів не встановлено наявності спроб щодо отримання необхідної інформації та копій документів з дозволу особи, яка проводить досудове розслідування по зазначеному кримінальному провадженні, шляхом направлення запиту до останнього, який би добровільно з урахуванням таємниці слідства надав дозвіл на доступ до певних даних досудового слідства по матеріалам кримінального провадження № 0000066 від 19.05.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім цього враховуючи судову практику викладену у листі ВССУ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05.04.2013 року № 223/559/0/4-13, а також Рішення Ради суддів України від 04.11.2016 року № 73, згідно з якими зазначено, що суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи.

Оскільки слідчим не доведено наявність виняткового випадку, який би виправдував, крайній захід у вигляді тимчасового доступу до матеріалів кримінальної справи, яка містить таємницю слідства, клопотання органу досудового слідства з підстав викладених у клопотанні є не обґрунтованим, в зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 159-165, 170, 244 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002683 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12