Справа № 583/1394/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

27.03.2023 слідчий звернулася з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 28.09.2022 до Охтирської окружної прокуратури надійшло повідомлення від УСБУ в Сумській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протягом 2022 року, шляхом зловживання службовим становищем, планують здійснити розтрату грошових коштів під час проведення ремонтних робіт головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним повідомленням 28.09.2022 Охтирською окружною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

16.11.2022 правову кваліфікацію кримінального провадження № 0000258 від 28.09.2022 змінено з ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України на ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 122 від 18.10.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

08.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в якості попередньої оплати 30% на придбання матеріалів для капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунком № 62 від 06.09.2022 за договором № 93 від 30.08.2022 в сумі 2942975,40 грн.

28.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 1 від 14.09.2022 за виконання робіт по договору № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 5516458,34грн.

03.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 2 від 29.09.2022 за виконання робіт по договору № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 1461853,06грн.

24.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 3 від 17.10.2022 за виконання робіт по договору № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 1721433,82грн.

31.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 1 від 24.10.2022 за виконання робіт по договору № 122 від 24.10.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 3598317,60грн.

31.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 4 від 24.10.2022 за виконання робіт по договору № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 637292,59грн.

В той же час більша частина робіт по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) фактично не виконана.

Так, встановлено, що 07.09.2022 р. Управлінням КБ та ЖКГ Охтирської МР виписано платіжне доручення № 359 про перерахування грошових коштів у сумі 5516458,34 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 .

29.09.2022 Управлінням КБ та ЖКГ Охтирської МР виписано платіжне доручення про перерахування грошових коштів у сумі: 1461583,06 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 .

20.10.2022 Управлінням КБ та ЖКГ Охтирської МР виписано платіжне доручення про перерахування грошових коштів у сумі: 1721433,82 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 .

28.10.2022 Управлінням КБ та ЖКГ Охтирської МР виписано платіжне доручення про перерахування грошових коштів у сумі: 637292,59 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 .

02.12.2022 Управлінням КБ та ЖКГ Охтирської МР виписано платіжне доручення №521 про перерахування грошових коштів у сумі: 133319,06 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 .

28.10.2022 Управлінням КБ та ЖКГ Охтирської МР виписано платіжне доручення про перерахування грошових коштів у сумі: 3598317,60 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 .

02.12.2022 Управлінням КБ та ЖКГ Охтирської МР виписано платіжне доручення про перерахування грошових коштів у сумі: 3429283,20 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаному суб`єкту, встановлення точних сум та їх цільових призначень виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за проведення робіт, передбачених умовами договору підряду № 93 від 30.08.2022 на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 30.08.2022 по 23.03.2023, що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення належним чином завірених роздруківок їх електронних примірників.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо встановити точні суми привласнення чи розтрати бюджетних коштів, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000258 від 28.09.2022 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів в яких міститься інформація про: про руху та використання грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 30.08.2022 по 23.03.2023,отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 30.08.2022 по 23.03.2023, що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення належним чином завірених роздруківок їх електронних примірників у Сумському відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 07.05.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_16