Справа № 215/433/23
1-кс/215/106/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 лютого 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 24.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2023 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000070 від 24.01.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.01.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності, невстановлену особу, яка 19.01.2023 після переходу заявника за Інтернет посиланням "ОЛХ" та самостійного вводу даних банківської картки, шляхом транзакції з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявника зняла грошові кошти

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.3 КК України, за ознаками шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що 19.01.2023 року вона вирішила виставити на продаж дитячу коляску фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », синього кольору та створила у додатку ОLX лот для продажу цієї коляски.

Даний лот потерпіла ОСОБА_5 створила близько 17:00 год 19.01.2023 року. Приблизно 17:40 год. останній прийшло повідомлення від дівчини на ім`я ОСОБА_6 . Вона почала запитувати, чи довго потерпіла користувалася даною коляскою, та чи є якісь дефекти. Потім вона запропонувала скористатися «ОLX- доставкою» за для безпечної купівлі-продажу. Потерпіла погодилася, але силку від Ангеліни надійшла не відразу, а приблизно через хвилин 5, в цей час ОСОБА_5 вирішила переглянути сторінку даної ОСОБА_6 , та побачила що в неї був «високий рейтинг довіри».

В цей час ОСОБА_6 надіслала їй силку та остання перейшла за нею, там потерпіла почала самостійно заповнювати форму, а саме: заповнювати всі банківські дані своєї карти. Коли ОСОБА_5 , почала заповнювати, відбувся збій системи. Потерпіла написала покупцю а саме особі на ім`я ОСОБА_6 , що в неї не виходить, тому що відбувся збій, на що покупець на ім`я ОСОБА_6 відповіла що треба спробувати знову. Потерпіла ОСОБА_5 знову почала заповнювати форму, але відбувся збій, на що остання написала ОСОБА_6 що в неї знов не виходить, на що покупець ОСОБА_6 відповіла що треба перейти до «чат-боту» для того щоб даний «чат-бот» допоміг вирішити дану проблему. Але потерпіла відмовилася переходити до «чат-боту», та припинила спілкування з покупцем. Через хвилин 10 подзвонив номер НОМЕР_1 представився ОСОБА_7 і сказав, що він працює у безпеці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що вони бачать, що не проходять платежі і попросив почекати п`ять хвилин для вирішення проблеми. Потерпіла відповіла що їй допомога не потрібна. але особа на ім`я ОСОБА_7 сказав, що якщо зараз не вирішити це питання, то карту потерпілої ОСОБА_5 заблокують. Через деякий час потерпіла знов поклала слухавку. Він подзвонив знову, і сказав почекайте пару хвилин ми вирішуємо питання, потерпіла знову сказала, що не маю часу, але він продовжував наполегливо пояснювати про те що карту заблокують, і цей час потерпілій подзвонив її чоловік і вона відповіла йому і розповіла ситуацію, її чоловік пробив номер де було сказано, що по цьому номері працює шахрай. Цей номер продовжував дзвонити, ОСОБА_5 сказала ОСОБА_7 , що вона пробила номер і що він шахрай, на що останній почав виправдовуватися і потім вже слухавку передав іншому чоловіку ім`я якого потерпіла не пам`ятає та сказав, що це вже буде закінчення процедури, потерпіла попрощалася і відповіла щоб їй не телефонували. Після розмови потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де було написано, що остання повинна підтвердити свій номер в банкоматі або в відділенні банку. Вона вирішила набрати 3700, але їй подзвонив номер який в неї підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона відповіла і дівчина спитала чи переводила вона 200 гривень щойно, на що потерпіла сказала ні. Вона повідомила її, що її взломали шахраї і після цього співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » блокує карти.

Наступного дня ОСОБА_5 , пішла до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор сказала що ліміт її універсальної карти збільшили з 5000 гривень на 50000 гривень і що знято 49072 гривень на що остання почала питати як це можливо і що робити. Їй допомогли зв`язатися з оператором за номером 3700 де потерпіла подала заяву про шахрайство

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 49 072 (сорок дев`ять тисяч сімдесят дві ) гривень, чим спричинила їй матеріального збитку.

Так, 30.01.2023 до СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт по вказаному кримінальному провадженню від ст. о/у СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , про отримання інформації відносно того що до гр. ОСОБА_5 надійшов дзвінок від абонента за № НОМЕР_1 який представився ОСОБА_7 і сказав, що він працює у безпеці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа повідомила що в системі видно що платежі потерпілої ОСОБА_5 не проходять, та треба почекати декілька хвилин щоб вирішити дану проблему, на що потерпіла відповіла що їй допомога не потрібна. але особа на ім`я ОСОБА_7 сказав, що якщо зараз не вирішити це питання, то карту потерпілої ОСОБА_5 заблокують. Після розмови потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де було написано, що остання повинна підтвердити свій номер в банкоматі або в відділенні банку. Вона вирішила набрати 3700, але їй подзвонив номер який в неї підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона відповіла і дівчина спитала чи переводила вона 200 гривень щойно, на що потерпіла сказала ні. Вона повідомила її, що її взломали шахраї і після цього співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » блокує карти, в результаті чого у останньої було знято грошові кошти, у зв`язку з чим та з метою розкриття кримінального правопорушення необхідно провести тимчасовий доступ до переліку щодо вхідних та вихідних дзвінків сімкарти НОМЕР_1

Таким чином, з метою встановлення особи яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , а також кола осіб які спілкуються та можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення для подальшого їх відпрацювання, необхідно отримати інформацію у оператора мобільного зв`язку, щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 01.01.2023 року до моменту винесення ухвали, так як дана інформація має значення у даному кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення місця знаходження особи яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 однак без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 01.01.2023 року до моменту винесення ухвали, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: м. Харків, площа Захисників України 7/8 , тел. НОМЕР_2 має значення у даному кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення місця знаходження особи яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_1 а також кола осіб які спілкуються та можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення для подальшого їх відпрацювання, та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 01.01.2023 року до моменту винесення ухвали

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, в рамках якого подано суду клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 4 ст. 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, згідно зі ст. 9 ЗУ « Про телекомунікації » охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно зі ст. 34 ЗУ « Про телекомунікації » інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , - має значення у даному кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , а також кола осіб які спілкуються та можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 01.01.2023 року до моменту винесення ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 01.01.2023 року до моменту винесення ухвали та яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 .

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: