Справа № 761/2007/23
Провадження № 1-кс/761/1637/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділах, юридична адреса: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000027 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділах, юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 2012 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, зокрема: реєстраційні картки з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунку, код ЄРДПОУ, МФО банку тощо) та іншої інформації); відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період; податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, документи, які містять інформацію про отримані доходи вказаними суб`єктами господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, відомостей щодо осіб, які отримували доходи, податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманих з них податку (1-ДФ), відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми, джерела, ознаки виплачених працівникам доходів та утриманих податків, повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП), балансів, звітів про фінансові результати (звітів про сукупний дохід), звітів про рух грошових коштів (за прямим методом), звітів про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звітів про рух грошових коштів (за прямим методом), звітів про власний капітал, приміток до фінансової звітності, відомості щодо одержання вказаними підприємствами бюджетного відшкодування ПДВ, декларації з рентної плати за користування надрами з додатками 1 «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин» до звітності та іншими додатками, інтегровані картки платників податків, відомості щодо заборгованості з рентної плати за користування надрами та іншої наявної заборгованості зі сплати податків, акти перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, планові, позапланові, камеральні перевірки), накази на призначення перевірок, податкові повідомлення-рішення, рішення з додатками щодо оскарження винесених податкових повідомлень-рішень та відомостей щодо стану оскарження.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 26.10.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 , службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при нарахуванні та виплаті заробітної плати в.о. генерального директора ОСОБА_5 , який без оформлення відповідного службового відрядження перебував за межами України, вчинили розтрату майна в умовах воєнного стану.

Крім того, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 , службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, передали газові свердловини державного підприємства в оренду приватним суб`єктам господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за заниженою вартістю чим здійснили зловживання службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за заниженою вартістю, зокрема, свердловини № 62658, № 62660, № 62661, № 62659, № 62662, № 62663, № 62664, № 62665, що знаходяться в межах дії спеціального дозволу на користування надрами від 21.09.2012 № 4222 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою нафтогазоносних надр ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за заниженою вартістю зокрема свердловини № 1410, № 2247, № 2253, № 2257, № 2276, № 2278, що знаходяться в межах дії спеціального дозволу на користування надрами від 21.10.2020 № 6438 на видобування нафти і газу на ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 , службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, відмовились від частини ліцензійної ділянки надр (спецдозвіл на користування надрами № 4365) з глибиною до 1500 м (до відкладів палеозою), що надало змогу в обхід проведення аукціону передати її в оренду в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке здійснювало видобуток нафти і газу з свердловини № 57853 глибиною 1701 м, чим здійснили зловживання службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Так, 14.05.2013 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримано спецдозвіл № 4365 на право геологічного вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ вуглеводнів з подальшим видобуванням нафти і газу в межах Красноїльської площі нафти та газу на території Чернівецької області.

В подальшому, наказом Держгеонадр від 04.12.2015 № 406 на підставі заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та поданого пакету документів зменшено площу ліцензійної ділянки надр (спецдозвіл на користування надрами № 4365) в межах Красноїльської площі нафти і газу на території Чернівецької області шляхом виключення ділянки, обмеженої відповідними координатами з глибиною від поверхні до 1500 м (до відкладів палеозою).

На початку 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (створено 21.09.2015) уклало договір оренди свердловини (реєстраційний номер 57853 глибиною 1701 м) та насосного обладнання, що знаходиться на виключеній ділянці, з ДП ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою використання механізму отримання спеціального дозволу на користування надрами від 12.04.2016 № 4744 без проведення аукціону за умови оренди цілісного майнового комплексу, побудованого або реконструйованого для видобування та переробки корисних копалин, що знаходиться на ділянці надр, відповідно до пп. 8 п. 8 Постанови КМУ № 615.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000027, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000027, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, детективом не доведено необхідності вилучення документів за період 2012 по дату постановлення ухвали, оскільки періодом початку вчинення кримінального правопорушення є 2016р.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000027, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000027, слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з можливістю вилучення речей і копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділах, юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2016 року по 02.02.2023 рік, зокрема: реєстраційні картки з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкриті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунку, код ЄРДПОУ, МФО банку тощо) та іншої інформації); відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період; податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, документи, які містять інформацію про отримані доходи вказаними суб`єктами господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, відомостей щодо осіб, які отримували доходи, податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманих з них податку (1-ДФ), відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми, джерела, ознаки виплачених працівникам доходів та утриманих податків, повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП), балансів, звітів про фінансові результати (звітів про сукупний дохід), звітів про рух грошових коштів (за прямим методом), звітів про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звітів про рух грошових коштів (за прямим методом), звітів про власний капітал, приміток до фінансової звітності, відомості щодо одержання вказаними підприємствами бюджетного відшкодування ПДВ, декларації з рентної плати за користування надрами з додатками 1 «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин» до звітності та іншими додатками, інтегровані картки платників податків, відомості щодо заборгованості з рентної плати за користування надрами та іншої наявної заборгованості зі сплати податків, акти перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, планові, позапланові, камеральні перевірки), накази на призначення перевірок, податкові повідомлення-рішення, рішення з додатками щодо оскарження винесених податкових повідомлень-рішень та відомостей щодо стану оскарження.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1