Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/440/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сергіївка Саратського району Одеської області, громадянина України, офіційно не працюючого, раніше не судимого,, одруженого, маючого на утриманні 3 неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23.01.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

20.01.2023 в порядку ст. 135,136 КПК України, за місцем реєстрації та за місцями фактичного проживання ОСОБА_4 , а також на номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_4 , направлено повістки про виклик о 09:00 на 23.01.2023 до СУ ГУНП в Миколаївській області, для вручення повідомлення про підозру, однак у зазначений день та час не з`явився.

18.01.2023 слідчим в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення співробітникам УСБУ в Миколаївській області, на встановлення актуального місця знаходження ОСОБА_7 та ОСОБА_4 . В ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_4 останній здійснює свою протиправну діяльність конспіративно, кожні 10-15 днів змінює номери телефонів та мобільні телефони, пересувається на автомобілях своїх знайомих, може використовувати різні анкетні дані та мати громадянства Республік Молдова та Румунія, а також російської федерації. За місцем реєстрації ОСОБА_4 не проживає.

Зокрема, виїздом за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення обшуку 12.01.2023, на прибудинковій території змінена обстановка, прибраний мусор та відчинені вікна, що свідчить про те, що у будинку з`являвся хтось із мешканців будинку та сповіщений про проведення обшуку за вказаною адресою, однак на дзвінки та стукіт у ворота будинку, ніхто не відчиняє, таким чином, місцезнаходження ОСОБА_4 не відоме.

23.01.2023 за місцем реєстрації, за місцем фактичного проживання та на усі відомі адреси ОСОБА_4 направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданні засобів та усуненні перешкод, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинених з корисливих мотивів.

25.01.2023 року у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 .

Згідно вказаного повідомлення встановлено, , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 24.02.2022 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_4 розуміючи що самостійно не зможе реалізувати свій злочинний план вирішив діяти за попередньою змовою з групою осіб, з якими перебуває у товариських відносинах.

З цією метою ОСОБА_4 розробив план та безпосередній механізм вчинення злочинів, який полягав у наступному:

- підшукуванні чоловіків призовного віку «клієнтів», які виявили бажання здійснити перетин державного кордону України всупереч діях обмежень та надати за це грошову винагороду;

- отримувати від так званих «клієнтів» копії документів що ідентифікують особу: ідентифікаційний код платника податків, паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- внесення недостовірних відомостей до ідентифікуючих особу документів «клієнтів», надання фіктивних копій документів, що надасть їм можливість без перешкод здійснити перетин державного кордону України;

- проводити інструктаж та у разі необхідності супроводжувати до м. Одеси, чоловіків які виявили бажання здійснити перетин державного кордону України за грошову винагороду;

- отримувати від чоловіків, які виявили бажання здійснити перетин державного кордону України, грошові кошти за переправлення через державний кордон.

Разом з тим, розуміючи складність вчинення запланованих злочинів, у зв`язку з їх тривалістю та необхідністю здійснення протиправних дій на території міста Миколаєва, ОСОБА_4 залучив до спільної злочинної діяльності раніше знайомих йому осіб, а саме ОСОБА_7 (який має соціальні зв`язки у м. Миколаєві, що надає можливість підшукувати «клієнтів»), а також мешканку міста Миколаєва ОСОБА_8 (яка має міцні соціальні зв`язки та території міста та області, що надає можливість підшукувати «клієнтів»), довівши останнім деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, що об`єднував зусилля всіх учасників групи, для досягнення єдиного злочинного результату та відвівши їм відповідні функції у скоєнні ним злочинів.

У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 та бажаючи отримувати грошові кошти від злочинної діяльності пов`язаної та відведену їм роль із підшукування чоловіків призовного віку, бажаючих перетнути державний кордон України за грошову винагороду, спільного проведення із такими чоловіками зустрічей та інструктажів, отримання та подальшої передачі ОСОБА_4 копій ідентифікуючих документів, а у разі необхідності, супроводжувати їх до пункту пропуску, підтримувати зв`язок до моменту перетинання державного кордону України, погодились на пропозицію останнього та дали свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX, введено в Україні воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, дали свою добровільну згоду на вчинення кримінального правопорушення та вступили у злочинну змову з ОСОБА_4 .

Фактично реалізуючи злочинний корисливий намір та виконуючи усі дії, стало можливим досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вигляді сприяння незаконного переправлення особи через державний кордон України внаслідок підготовки документів, що передбачають переправлення особи через кордон по заздалегідь визначеному маршруту, встановленими пунктами пропуску.

Так, ОСОБА_8 на виконання умов спільного злочинного плану з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , скориставшись дружніми стосунками із ОСОБА_9 та обізнаністю з тим, що його знайомий ОСОБА_10 бажає виїхати за межі України, запропонувала йому вступити з ними у злочинну змову, довівши до його відома усі деталі плану, пообіцявши грошову винагороду у сумі 500 доларів США за кожного підшукуваного ним «клієнта» в тому числі ОСОБА_10 для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.

ОСОБА_9 розуміючи, що пропозиція ОСОБА_8 направлена на незаконне збагачення в умовах введення на території воєнного стану та заборони виїзду за межі кордону України певної категорії осіб, 26.09.2022 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Так, ОСОБА_9 діючи під контролем правоохоронних органів, 17.10.2022 в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 отримав інформацію від останньої, що за грошову винагороду, у розмірі 4000-5000 доларів США вона зможе організувати переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, пояснивши, що вартість такої «послуги» постійно збільшується і кожного разу її необхідно узгоджувати з особами, з якими вона співпрацює, що свідчило про те, що ОСОБА_8 здійснює свою злочинну діяльність за попередньою змовою.

Крім цього, в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_8 , повідомила ОСОБА_9 , що за організацію перетину державного кордону України, ОСОБА_10 необхідно надати їм грошові кошти у розмірі 4000 доларів США (за курсом НБУ станом на 17.10.2022 становить 146240 грн.), та прибути до м. Одеси 19.10.2022 для отримання документів на підставі яких останній зможе перетнути кордон України без перешкод, попри державну заборону.

В подальшому, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та попередньо розробленому злочинному плану ОСОБА_4 , 19.10.2022 об 11:38 год., призначила та зустрілась біля АЗС «Motto», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151, з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , де в ході особистої розмови, яка відбулась у автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 , повідомила ОСОБА_10 , що вони за грошову винагороду в розмірі 4500 доларів США організують його переправлення через державний кордон України та виготовлять відповідні документи, із внесенням у державні реєстри, які дають можливість на законних підставах перетинати державний кордон України.

В ході вказаної розмови ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про наявність у нього лише обумовлених раніше 4000 доларів США, на що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вийшли за автомобіля Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 для узгодження розміру вартості переправлення ОСОБА_10 через державний кордон.

В подальшому, маючи намір незаконного збагачення за рахунок ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , повернувшись до автомобіля Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 , повідомила ОСОБА_10 , що будуть знати про остаточну вартість переправлення після прибуття до м. Одеси та спілкування зі своїм керівником.

Таким чином, погодившись на умови ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись у автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_11 передав ОСОБА_8 , а вона отримала 4000 доларів США (за курсом НБУ на 19.10.2022 становить 146240 грн.) , та паспорт громадянина України для виїзду закордон, для оформлення документів, використання яких дозволить безперешкодно перетнути кордон України.

Так, ОСОБА_7 впевнившись в тому, що ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_10 раніше обумовлені грошові кошти, повідомив останньому, що у разі узгодження вартості його переправлення за 4000 доларів США з їх керівником, той за декілька годин отримає документи використання яких дозволить безперешкодно перетнути кордон України та йому повідомлять місце прибуття для подальшої відправки до м. Кишиніва Республіки Молдова.

У той же день, 19.10.2022 о 12:30 год., ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_12 та виконуючи раніше розроблений злочинний план, використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», подзвонила ОСОБА_9 та повідомила, що ОСОБА_10 необхідно додатково надати 200 доларів США (за курсом НБУ на 19.10.2022 становить 7312 грн..), як додаткову оплату за сприяння у його переправленні через державний кордон, які необхідно переказати на номер банківської картки НОМЕР_6 , яку ОСОБА_8 надіслала окремим повідомленням у месенджері «WhatsApp» .

Далі, ОСОБА_10 діючи під контролем правоохоронних органів та виконуючи вказівку ОСОБА_8 , 19.10.2022 о 12:55 з банківської картки ОСОБА_9 на номер банківської картки НОМЕР_6 переказав додаткові 200 доларів США із розрахунку ринкового курсу продажу долару, який станом на 19.10.2022 становив 8400 гривень, за надання засобів та усунені перешкод у незаконному переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України.

В подальшому, 19.10.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 передали ОСОБА_4 паспорт ОСОБА_10 для виїзду за кордон, невстановлену частину грошових коштів, з наданих ОСОБА_10 4200 доларів США, для організації його переправлення через державний кордон України , підготовки документів, що передбачають переправлення особи через кордон по заздалегідь визначеному маршруту, встановленими пунктами пропуску, а також номер мобільного телефону ОСОБА_10 для підтримання з ним зв`язку.

Крім цього, 20.10.2022 о 14:00 год., з метою реалізації свого злочинного умислу, викоистовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_10 та попросив надіслати йому у месенджері «Телеграм» фото першої сторінки паспорту громадянина України ОСОБА_10 , пояснивши це тим, що на фотографіях які він раніше отримав від ОСОБА_8 , не можливо прочитати анкетні дані.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 виконавши вимогу ОСОБА_4 , та не отримавши подальших порад та вказівок щодо дій ОСОБА_10 , 20.10.2022 о 18:52 год., під час телефонної розмови у месенджері «WhatsApp» з номеру ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомила що документи ОСОБА_13 , з якими він буде перетинати державний кордон знаходяться у процесі виготовлення та вносяться відповідні дані до державних реєстрів, очікують відповідну зміну на прикордонному пункті пропуску.

Крім цього, в ході вказаної розмови ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , що їм необхідно звертатись до особи, яка телефонувала ОСОБА_10 з номеру телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 з метою отримання вказівок, щодо подальшого незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України.

Діючи за вказівкою ОСОБА_8 , 20.10.2022 о 20:11 год. ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_4 , однак той не відповів на дзвінок, проте о 20:15 у месенджері «Телеграм» отримав від останнього текстові повідомлення, щоб ОСОБА_10 очікував на його дзвінок та подальші інструкції, та 21.10.2022 планує отримати його документи з якими він буде перетинати державний кордон України, не уточнюючи які саме.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 21.10.2022 о 18:30 год., у месенджері «Телеграм» надіслав ОСОБА_10 фото свідоцтв про народження трьох невідомих останньому дітей, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серія НОМЕР_7 від 12.05.2012, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_8 від 28.06.2013 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_9 від 30.09.2008, батьком яких нібито являється ОСОБА_10 та невідома ОСОБА_17 .

Крім цього, ОСОБА_4 у месенджері «Телеграм» повідомив, що ОСОБА_10 буде переправлений через державний кордон України за легендою, про те що він являється багатодітним батьком неповнолітніх дітей, що вже внесені до його паспорту громадянина України, а також вказав на маршрутне таксі «Одеса - Кишинів», яке з автостанції «Привоз» буде здійснюватися його перевезення до кордону України.

Також, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_10 приховати паспорт громадянина України та не показувати його у пункті пропуску, вивчити імена та дати народженні дітей, а також продемонструвати скриншоти з мобільного додатку «Дія» з відображенням свідоцтва про народження дітей, які також надав останньому через месенджер «Телеграм».

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вживаючи конспіративні заходи з метою уникнення особистих зустрічей з ОСОБА_10 , 21.10.2022 о 21:40 год. зателефонував йому через месенджер «Телеграм» та повідомив про необхідність прибути за адресою: м. Одеса, Грецька площа, , де його чекатиме водій таксі.

ОСОБА_10 , в той же день 21.10.2022, виконуючи вказівку ОСОБА_4 прибув до обумовленого їм раніше місця, де раніше невідомий чоловік на автомобілі з д.н.з НОМЕР_10 , передав йому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, в якому були вклеєні фотографії трьох дітей, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з печатками «Державна міграційна служба України 51.48.1», та попросив оплатити його послуги у розмірі 140 гривень.

Отримавши зазначений паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_10 знайшов банківську картку з номером НОМЕР_11 , яка за даними досудового розслідування належить ОСОБА_4 .

В подальшому для доведення свого злочинного умислу до кінця, 21.10.2022 о 21:55 год. ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Телеграм» зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що 22.10.2022 на другу половину дня запланований його виїзд за кордон України, а у першій половині дня ОСОБА_10 передадуть мобільний телефон, з яким необхідно буде перетинати державний кордон України та отримувати від ОСОБА_4 відповідні вказівки та поради.

Наступного дня, тобто 22.10.2022 о 13:00 ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Телеграм» зателефонував ОСОБА_10 та повідомив ОСОБА_10 про необхідність прибути за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 27/55, де йому передадуть мобільний телефон, з яким він буде перетинати державний кордон України, а також попросив повернути особі, яка буде передавати мобільний телефон, банківську карту з номером НОМЕР_11 , яку ОСОБА_10 напередодні знайшов у своєму паспорті громадянина України для виїзду за кордон.

Так, 22.10.2022 о 14:00 год., ОСОБА_10 виконуючи вказівки ОСОБА_4 , прибув за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 27/55, де раніше невідомий йому чоловік у медичній масці, передав мобільний телефон «Prestigio» з сім картою за номером НОМЕР_12 , а ОСОБА_10 у свою чергу на раніше обумовлену вимогу ОСОБА_4 , передав банківську карту НОМЕР_11 , яку знайшов у своєму паспорті для виїзду за кордон України.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану 22.10.2022 о 18:30 год. у месенджері «Телеграм» надіслав ОСОБА_10 зображення, які виглядають як скриншот з додатку «Дія» із відображенням записів про народження ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серія НОМЕР_7 від 12.05.2012, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_8 від 28.06.2013 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_9 від 30.09.2008, які за планом ОСОБА_4 , є рідними дітьми ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , та надав вказівку вивчити «легенду» за якою ОСОБА_10 буде перетинати державний кордон України, вивчити імена та дати народження дітей.

Крім цього, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_10 придбати собі рейсовий квіток маршрутом «Кишинів - Одеса», щоб не викликати підозри у прикордонної служби та запевнити їх, що він повернеться на територію України, запевнив що хвилювання зайві, документами що він надав не мають викликати сумніви у пункті пропуску, а у разі виникнення труднощів, одразу телефонувати на наданий ним раніше телефон з номером НОМЕР_13 та він усуне виниклі перешкоди.

Діючи за вказівкою ОСОБА_4 , знаходячись на автостанції «Привоз у м.Одесі, за адресою: м. Одеса, Новощепний ряд, 5, ОСОБА_10 22.10.2022 о 19:15 год. придбав квиток та рейсовий маршрут «Кишинів - Одеса».

Так, 22.10.2022 о 22:39 год., ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_10 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України у пункті пропуску Маяки - Удобне (код ПП перетину 512300) ОСОБА_10 , отримавши грошові кошти у сумі 4200 доларів США (за курсом НБУ станом на 22.10.2022 становить 153552 грн.), які розподілили між собою.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_8 на виконання умов спільного злочинного плану з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , скориставшись дружніми стосунками із ОСОБА_9 та обізнаністю з тим, що його знайомі ОСОБА_19 та ОСОБА_20 бажають виїхати за межі України, запропонувала ОСОБА_9 вступити з ними у злочинну змову, довивши до його відома усі деталі плану, пообіцявши грошову винагороду у сумі 500 доларів США за кожного підшукуваного ним «клієнта», в тому числі ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, ОСОБА_9 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, 27.09.2022 під час зустрічі із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 отримав від останніх інформацію, що за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США з кожного (за курсом НБУ станом на 27.09.2022 становить 109680 грн.), вони зможуть організувати переправлення особи через державний кордон України, пояснивши, що вартість такої «послуги» постійно збільшується і кожного разу її необхідно узгоджувати з особами, з якими вони співпрацюють, що свідчило про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснюють свою злочинну діяльність за попередньою змовою.

Крім цього, під час вказаної зустрічі, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_9 , що за організацію перетину державного кордону України, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 необхідно надати по 3500 доларів США кожного (за курсом НБУ станом на 27.09.2022 становить 127960 грн.), з яких 500 доларів США (за курсом НБУ станом на 27.09.2022 становить 18280 грн.) складають грошову винагороду ОСОБА_9 за кожного підшукуваного «клієнта», свої паспорти громадян України для виїзду за кордон та копії паспортів громадян України, для виготовлення відповідних документів та внесення відомостей у державні реєстри, які дають можливість на законних підставах перетинати державний кордон України, та бути готовими за вказівкою ОСОБА_8 прибути до м. Одеси в обумовлений день та час, для отримання документів на підставі яких останні зможуть перетнути кордон України без перешкод, попри державну заборону.

В подальшому, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та попередньо розробленому злочинному плану ОСОБА_4 , призначила зустріч та разом із ОСОБА_7 01.10.2022 о 16:00 зустрілась біля кафе «Франсуа», що розташоване на перехресті вул. Соборної та Центрального проспекту у м. Миколаєві, з ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , де в ході особистої розмови повідомили ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , що за грошову винагороду у розмірі 3500 доларів США (за курсом НБУ станом на 01.10.2022 становить 127 960 грн) з кожного, вони організують їх переправлення через державний кордон України та виготовлять відповідні документи, які дають можливість на законних підставах перетинати державний кордон України.

В ході вказаної розмови, ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , що строк їх переправлення через державний кордон України може складати від 1 дня до тижня, оскільки під кожну особу виготовляється індивідуальний пакет документів та переправлення підлаштовується під відповідну зміну працівників Державної прикордонної служби України на пункті пропуску.

Таким чином, погодившись на умови ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 повідомили, що зможуть виїжджати після того, як народить дружина ОСОБА_20 і вони владнають усі побутові питання, та домовились тримати зв`язок через ОСОБА_9 .

В подальшому, маючи намір незаконного збагачення за рахунок ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , 03.01.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , та виконуючи раніше розроблений злочинний план, використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», подзвонила ОСОБА_9 та повідомила, що у разі несплати ОСОБА_20 та ОСОБА_19 частини грошових коштів за їх переправлення через державний кордон України, то останні більше не матимуть такої змоги, оскільки така поведінка може свідчити про співпрацю із працівниками правоохоронних органів.

Так, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та попередньо розробленому злочинному плану ОСОБА_4 , ОСОБА_8 призначила зустріч з ОСОБА_9 та 04.11.2022 о 16 год. 00 хв. разом із ОСОБА_7 прибула на автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 , за кермом якого знаходився ОСОБА_7 . Зупинившись на перехресті вулиці Садової та проспекту Центрального у м. Миколаєві, напроти зупинки громадського транспорту «вул. Садова» у напрямку вул. 3-ї Слобідської, запросили на заднє пасажирське сидіння ОСОБА_9 та автомобіль продовжив рух вулицями міста Миколаєва.

В ході розмови, яка відбувалась 04.11.2022 у період часу з 16:00 год. до 16:32 год. у автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , що ОСОБА_20 має відстрочення від призову, а ОСОБА_19 поки ладнає свої проблеми, однак передав 1000 євро, як завдаток та гарантію своїх намірів бути переправленим через державний кордон України, що являється частиною від грошової винагороди за переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України. Проте, ОСОБА_9 повідомив, що з цієї 1000 євро, вже нібито забрав свою частину у розмірі 500 євро, як винагороду за підшуканого «клієнта».

Таким чином, знаходячись у автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 , а вона отримала 500 євро (за курсом НБУ на 04.11.2022 становить 17810 грн.), як частину грошових коштів за переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України.

Так, ОСОБА_7 впевнившись в тому, що ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_9 раніше обумовлені грошові кошти, повідомив останньому, що у разі відмови ОСОБА_19 від його переправлення через державний кордон України, грошові кошти йому не будуть повернуті та вартість його переправлення буде такою, яка буде діяти на момент переправлення.

Далі, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконуючи раніше розроблений злочинний план, з метою прискорення переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України та отримання своєї частини грошових коштів, використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», на протязі листопада 2022 року періодично дзвонила ОСОБА_9 та повідомляла, що ОСОБА_19 необхідно вирішити питання з його переправленням, оскільки їх керівник виїжджає за межі України та у разі відмови, ОСОБА_19 взагалі не матиме можливості бути переправленим через державний кордон України, погодившись із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 пообіцяв передати інформацію ОСОБА_19 .

Так, наприкінці листопада, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 29.11.2022, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та попередньо розробленому злочинному плану ОСОБА_4 , використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що вартість переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України збільшилась та складає 5000 євро, та призначила зустріч на 29.11.2022 біля АЗС «Мотто», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Отама Головатого, 151, в ході якої ОСОБА_19 мав передати ОСОБА_8 , а вона від нього отримати половину від залишку грошової винагороди, що станом на 29.11.2022 складатиме 2000 євро (за курсом НБУ станом на 29.11.2022 становить 75640 грн.), а також паспорт ОСОБА_19 для виїзду за кордон, копії його паспорту громадянина України та РНОКПП, для виготовлення пакету документів із внесенням відповідних відомостей до державних реєстрів, з якими ОСОБА_19 зможе перетинати державний кордон України попри існуючі обмеження.

Проте, 29.11.2022 використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що ОСОБА_19 згоден на висунуті умови ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , але не зможе прибути до м. Одеси на зустріч з ними, оскільки травмував зв`язки правої ноги та реабілітація ОСОБА_19 займе до одного місяця.

Бажаючи отримати грошову винагороду за переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, 15.12.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp» зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що їм необхідно зустрітись із ОСОБА_19 , оскільки у її керівника є підозри, що ОСОБА_19 співпрацює із працівниками правоохоронних органів та взагалі дивно поводиться, та призначила зустріч 17.12.2022 біля кафе «Франсуа» у м.Миколаєві, на яку ОСОБА_19 мав принести половину від залишку суми, яку мав сплатити ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за своє переправлення, а також свій паспорт для виїзду за кордон, копії паспорту громадянина України та РНОКПП.

Таким чином, 17.12.2022 о 17:15 ОСОБА_8 разом із ОСОБА_7 прибула на зустріч та зустрілась біля кафе «Франсуа», що розташоване на перехресті вул. Соборної та Центрального проспекту у м. Миколаєві, де зустрілась з ОСОБА_9 , та ОСОБА_19 , та в ході особистої розмови, повідомили ОСОБА_19 , що вартість його переправлення через державний кордон України збільшилась та складає вже 5500 євро(за курсом НБУ станом на 17.12.2022 становить 228250 грн.) , що вони виготовлять відповідні документи, які дають можливість на законних підставах перетинати державний кордон України, крім того, ОСОБА_19 терміново необхідно надати ОСОБА_8 та ОСОБА_7 частину грошових коштів у розмірі 2000 євро (за курсом НБУ станом на 17.12.2022 становить 83000 грн.) та його паспорт громадянина України для виїзду за кордон, для початку оформлення відповідних документів, та бути готовим виїхати до м.Одеси, оскільки звідти він буде виїжджати до державного кордону України.

Таким чином, погодившись на умови ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , ОСОБА_19 повідомив, що грошові кошти зможе передати 19.12.2022 через ОСОБА_9 , а прибути до м. Одеси після того як вилікується.

Одразу після завершення зустрічі, 17.12.2022 приблизно о 17:40 на мобільний телефон ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що порадившись зі своїм керівником, отримала вказівку получити 18.12.2022 від ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 2000 євро (за курсом НБУ станом на 17.12.2022 становить 83000 грн.) та його паспорт для виїзду за кордон, не чекаючи 19.12.2022, оскільки ОСОБА_19 підозріло себе поводить та може співпрацювати з працівниками правоохоронних органів, оскільки її керівник вже притягувався працівниками поліції до відповідальності. Погодившись на умови ОСОБА_8 , ОСОБА_9 пообіцяв все владнати із ОСОБА_21 .

Так, 18.12.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що отримав від ОСОБА_19 його паспорт для виїзду за кордон та грошові кошти у розмірі 2000 євро (за курсом НБУ станом на 18.12.2022 становить 83000 грн.), та домовився про зустріч 19.12.2022 о 10:00 біля АЗС «Мотто», яка розташована за адресою: м.Одеса, вул. Отамана Головатого, 151

Так, 19.12.2022 о 10:00 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та попередньо розробленому злочинному плану ОСОБА_4 , прибула до АЗС «Motto», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151, на автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 , за кермом якого знаходився ОСОБА_7 , де зустрілась із ОСОБА_9 та запросила його присісти до автомобіля.

Діючи під контролем правоохоронних органів, знаходячись у автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 , а вона отримала 2000 євро (за курсом НБУ на 19.12.2022 становить 77660 грн.) , та паспорт громадянина України ОСОБА_19 для виїзду закордон, для оформлення документів, використання яких дозволить ОСОБА_19 безперешкодно перетнути кордон України.

Так, ОСОБА_7 впевнившись в тому, що ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_9 раніше обумовлені грошові кошти, повідомив останньому, що одужання ОСОБА_19 , чекають його у м. Одесі, де він має передати залишок грошових коштів за його переправлення у розмірі 2500 євро (за курсом НБУ станом на 19.12.2022 становить 97075 грн.) та отримання документів, з якими він буде перетинати державний кордон України та де за вказівками їх керівника буде переправлений через державний кордон України.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 передали невстановленій особі паспорт ОСОБА_19 для виїзду за кордон, невстановлену частину грошових коштів, з наданих ОСОБА_9 . 2000 євро, за організацію переправлення через державний кордон України ОСОБА_19 та підготовки документів, що передбачають переправлення особи через кордон по заздалегідь визначеному маршруту, встановленими пунктами пропуску.

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , та виконуючи раніше розроблений злочинний план, 30.12.2022 о 16:34 та о 16:59 у месенджері «WhatsApp» надіслала ОСОБА_9 зображення свідоцтв про народження ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (актовий запис №1449 від 17.07.2014), із помилкою у відмінюванні прізвища, та ОСОБА_19 (актовий запис №1449 від 28.11.2017), які за планом ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , є рідними дітьми ОСОБА_19 та ОСОБА_23 . Крім того, ОСОБА_8 надала через ОСОБА_9 вказівку ОСОБА_24 вивчити «легенду» за якою ОСОБА_19 буде перетинати державний кордон України, вивчити імена та дати народження дітей.

Крім того, 08.01.2023 о 12:23 використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», ОСОБА_8 надіслала ОСОБА_9 скриншот із повідомленням від невстановленої особи, а пізніше зателефонувала і повідомила, що вартість переправлення ОСОБА_19 знов збільшилась, і тепер складає вже 6000 євро (за курсом НБУ станом на 08.01.2023 становить 232620 грн.) тобто ОСОБА_19 при прибутті до м. Одеси має передати ОСОБА_8 залишок від вартості переправлення у розмірі 3000 євро (за курсом НБУ станом на 08.01.2023 становить 116310 грн.).

Так, 10.01.2023 ОСОБА_9 використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що ОСОБА_19 одужав та зможе прибути 11.01.2023 до м. Одеси для передачі їй 3000 євро (за курсом НБУ станом на 10.01.2023 становить 117240 грн.), які являються залишком вартості переправлення та готовий отримати виготовлені для нього документи, які усувають перешкоди при перетині державного кордону України. Діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 призначила зустріч 11.01.2023 о 12:00 у м.Одесі.

Так, 11.01.2023 о 12:55 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою та за попередньо розробленому злочинному плану ОСОБА_4 , прибула до АЗС «UPG», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога, 1, на автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 , де зустрілась із ОСОБА_9 та ОСОБА_19 та запросила їх присісти до автомобіля Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 .

Діючи під контролем правоохоронних органів, знаходячись у автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_19 передав ОСОБА_8 , а вона отримала 3000 євро (за курсом НБУ на 11.01.2023 становить 177570 грн.), та повідомила, що їй необхідно буде зустрітись зі своїм керівником для передачі грошових коштів та отримання виготовлених для ОСОБА_19 документів, з якими він буде перетинати державний кордон.

Продовжиючи свою протиправну діяльність, перебуваючи за кермом автомобіля Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_8 передала невстановленій особі невстановлену частину грошових коштів за що отримала виготовлені для ОСОБА_19 свідоцтва про народження ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_15 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_16 , батьком яких нібито являється ОСОБА_19 та невідома ОСОБА_23 , які усувають перешкоди при перетині державного кордону України.

В подальшому, 11.01.2023 о 14:20 використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp» зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що вже отримала документи, виготовлені для ОСОБА_19 та призначила зустріч о 14:40 у кафе «Алі-Абба», яке розташоване на вул. Дерибасівській у м. Одесі.

Таким чином, 11.01.2023 о 14:45 ОСОБА_8 , прибувши на зустріч до кафе «Алі-Баба», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, 12, зустрілась із ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , в ході якої передала останньому свідоцтва про народження ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_15 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_16 , батьком яких нібито являється ОСОБА_19 та невідома ОСОБА_23 .

Крім того, знаходячись у кафе «Алі-Баба», ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_7 та запитала щодо подальших вказівок ОСОБА_4 , після чого надала вказівку ОСОБА_19 поїхати до приватного нотаріуса ОСОБА_26 , офіс якого розташований за адресою: м. Одеса, вул. Магістральна, 131, де його вже очікують для завірення копій свідоцтв про народження ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_15 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_16 , батьком яких нібито являється ОСОБА_19 та невідома ОСОБА_23 . Пізніше, на зв`язок із ОСОБА_19 вийде її керівник та буде надавати йому вказівки, за якими ОСОБА_19 буде переправлений через державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_8 реалізуючи спільний злочинний корисливий намір, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконуючи усі вказівки останнього для досягненням єдиного злочинного результату у вигляді сприяння незаконного переправлення ОСОБА_19 через пункт пропуску «Орлівка» на території Одеської області, повідомила ОСОБА_19 про те, що 11.01.2023 йому необхідно буде прибути о 21:00 до Автостанції «Привоз», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 5, звідки він має сісти на рейсовий автобус «Одеса-Болград».

Таким чином, 22.10.2022 о 22:39 год., ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_10 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України на автомобільному транспорті Mercedes (державний реєстраційний номер НОМЕР_17 ), номер НОМЕР_18 , у пункті пропуску Маяки - Удобне (код ПП перетину 512300) ОСОБА_10 , отримавши грошові кошти у сумі 4200 доларів США (за курсом НБУ станом на 22.10.2022 становить 153552 грн.), які розподілили між собою, а також 12.01.2023 о 03:44 год. діючи повторно, по заздалегідь розробленому плану ОСОБА_4 , сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_19 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України, у пункті пропуску «Орлівка» ОСОБА_19 , отримавши грошові кошти у сумі 5 500 євро (за курсом НБУ станом на 12.01.2023 становить 215985 грн.).

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави у розмірі 1 637 240 (один мільйон шістсот тридцять сім тисяч двісті сорок)грн. В обґрунтування клопотання вказала, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, є ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення. Запобігти вказаним ризикам не зможе обрання більш м`якого запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: протоколами допиту свідка ОСОБА_10 від 18.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022 та 22.10.2022, в ході яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_9 - ОСОБА_8 за грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, однак вартість такої «послуги» може збільшитись у день відправлення, а також про зустрічі із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, обставини передачі грошових коштів та його переправлення через державний кордон України, а також про обставини передачі 21.10.2022 його паспорту громадянина України для виїзду за кордон, в якому були вклеєні фотографії трьох дітей, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також виявлену банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером НОМЕР_11 , яка належіть ОСОБА_4 ; Протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 24.10.2022; протоколами огляду документів від 28.10.2022; протоколом огляду від 28.11.2022; Висновком експерта №СЕ-19/115-22/9213-В3 від 05.12.2022; Протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 ; Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі й матеріалами НСРД, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

З урахуванням викладеного, тяжкості покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, беручи до уваги обставини його вчинення, а також особу підозрюваного, вважаю доведеною наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрювана може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

За такого, оскільки на теперішній час існують чотири ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, їх існування в сукупності дозволяє дійти висновку про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не є достатнім для їх запобігання.

За викладених обставин, вважаю необхідним обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, той факт, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_4 , не підпадає під перелік злочинів, визначених ч. 4 ст. 183 КПК України, вважаю доцільним визначити заставу як альтернативний запобіжний захід.

Згідно вимог ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Згідно ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України" № 2710-IX від 03.11.2022 року, з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2684 гривень.

Беручи до уваги обставини вчиненого кримінального правопорушення, загальний розмір неправомірної вигоди, майновий та сімейний стан підозрюваного, інші дані про його особу та існування чотирьох ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю, що застава у розмірі (один мільйон шістсот тридцять сім тисяч двісті сорок)грн. є достатньою для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не буде завідомо непомірною для нього.

У разі внесення вказаної застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладаються наступні обов`язки: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Одночасно ОСОБА_4 роз`яснюються вимоги ч. 8 ст. 182 КПК України, згідно з якою у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24 березня 2023 року.

Звільнити ОСОБА_4 з-під варти у разі внесення застави у розмірі 1 637 240 (один мільйон шістсот тридцять сім тисяч двісті сорок) гривень.

У разі звільнення ОСОБА_4 під заставу, покласти на нього на строк до 24 березня 2023 року наступні обов`язки:

- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 30 січня 2023 року о 14 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1