Справа № 953/2468/23
н/п 1-кс/953/2487/23
"07" квітня 2023 р. м. Харків
Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.
Під час досудового розслідування встановлено, що 06.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (замовник) та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (підрядник), укладено договір №19-21 про закупівлю робіт по об`єкту: «Відновлення пам`ятки архітектури ХІХ століття-комори з пристосуванням під виставкові та конференційну зали на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 (реставрація) (коригування)». Загальна сума договору складала 21 989 707,29 гривень.
29.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду до договору №19-21 від 06.07.2021 року, де відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 09.11.2021 року №555 збільшено суму фінансування у 2021 році до 5 047 341,00 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Так під час досудового розслідування що в 2021 році за виконані будівельні роботи на відкриті банківські рахунки ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано бюджетні кошти у розмірі 3 868 076,33 грн.
В той же період часу, посадові особи ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи своє службове становище, діючи на користь третіх осіб, з метою власного збагачення та здійснення можливих дії щодо розкрадання та привласнення бюджетних коштів шляхом їх конвертування, необґрунтовано укладали договори субпідряду на виконання аналогічних робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей з підприємством з явними ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та низкою інших суб`єктів господарювання податкової ризикованості, з якими згодом проводились можливо низка безтоварних операцій.
Товарно-матеріальні цінності та роботи, які нібито здійснювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на адресу ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 можливо не виконані в повному обсязі та з використанням більш дешевих будівельних матеріалів, що у підсумку можливо призвело до завищення об`ємів виконаних будівельних робіт та завищення вартості використаних будівельних матеріалів, що є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в.
В матеріалах кримінального провадження міститься інформація а саме: виписка по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 яке після отримання грошових коштів у сумі 751 433,86 грн. від ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договором підряду, з метою конвертації грошових коштів перерахувало їх на особові рахунки підприємства з ознаками ризикованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_9 (980-українська гривня); відкритий 21.10.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 .
Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , а саме: справи з юридичного оформлення зазначеного вище банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 21.10.2021 і по теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчим по зазначеному кримінальному провадженню планується призначити судову будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи.
Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за № 705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.
В матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази, то необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл групі слідчих у складі старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому (електронному) вигляді за період з 21.10.2021 і по 04.04.2023, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за наступним банківським рахунком № НОМЕР_9 (980-українська гривня) за період з 21.10.2021 і по 04.04.2023;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з початку її реєстрації;
- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- заяви на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з моменту їх відкриття;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 по зазначеному вище банківському рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 21.10.2021 і по 04.04.2023;
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 07 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1