Справа № 953/2247/23
н/п 1-кс/953/2325/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000071 від 21.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 28.03.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкети-заяви клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту відкриття по теперішній час; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 18.11.2022 по дату винесення ухвали, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 18.11.2022 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що СД Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 21.02.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.11.2022 невстановлена особа, яка користується м.т. НОМЕР_5 , представившись сусідом потеропілого, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які переведено на картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначив, що 18.11.2022 йому чотири рази подзвонив невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_6 та представився його сусідом ОСОБА_6 , який має захворювання, попрохав перевести гроші у розмірі 5500 гривень нібито на лікування. Невідомий чоловік надав ОСОБА_5 реквізити банківської карти НОМЕР_3 , після цього, ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на дану карту. Після чого, невідомий чоловік подзвонив ОСОБА_5 та попрохав скинути ще суму 7500 гривень на дану карту, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ. Через деякий час, невідомий чоловік подзвонив та попрохав ще скинути на дану карту 17 200 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ на дану банківську карту. Після чого, невідомий чоловік подзвонив ОСОБА_5 та попрохав скинути суму 17200 гривень на іншу банківську карту НОМЕР_4 , після чого, ОСОБА_5 здійснив переказ на дану карту відповідну суму на що невстановлена особа пообіцяла ОСОБА_5 повернути дану суму протягом півгодини.

Після цього ОСОБА_5 намагався дозвонитися на даний номер, але невідомий чоловік перестав виходити на зв`язок. ОСОБА_5 знайшов номер свого сусіда ОСОБА_7 , подзвонивши сусіду, ОСОБА_8 відповів що з ОСОБА_5 розмовляє вперше та ніяких грошей ОСОБА_8 не просив. Загальна сума переказу складає 47 400 гривень.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає дізнавач, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

В судове засідання дізнавач СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 13.04.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 21.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: анкети-заяви клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту відкриття по 19.04.2023; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 18.11.2022 по 19.04.2023, з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 18.11.2022 по 19.04.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1