Справа №: 398/125/23
провадження №: 1-кс/398/102/23
УХВАЛА

Іменем України

"12" січня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 року за №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Дізнавач ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.01.2023 року о 13:20 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.01.2023 близько 13 години він на платформі ОЛХ знайшов оголошення про продаж гітари та зв`язавшись із продавцем за вказаним в оголошені номером НОМЕР_2 домовився про купівлю даного товару. Під час подальшого спілкування в месенджері «Телеграм» продавець повідомив номер банківської картки на яку потрібно зробити передплату за товар, а саме, № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2800 грн на вказану карту, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

10.01.2023 року органом поліції за вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.01.2023 року він 08.01.2023 року близько 13 год перебуваючи за місцем свого проживання, через свій телефон зайшов в додаток «ОЛХ» та став шукати гітару на подарунок для свого онука. Знайшов оголошення про продаж гітари за 2800 грн, де його влаштовувала і ціна і сам товар. В оголошені було зазначено номером телефону НОМЕР_2 , ім`я ОСОБА_6 та місцезнаходження: м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області. Цього ж дня близько 14 год він зателефонував за вказаним номером та став домовлятись про купівлю гітари. Подальше спілкування з продавцем було у месенджері «Телеграм», продавець надіслав йому номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку до 16 год потрібно було переказати кошти в сумі 2800 грн, щоб продавець цього ж дня через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив йому замовлення. О 15 год 23 хв він здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 800 грн на вказаний картковий рахунок, після чого зателефонував продавцю і той пообіцяв, що відразу відправить товар. Наступного дня за вказаним в оголошенні номером телефону ніхто не відповідав, товар йому так і надійшов.

Згідно з протоколом огляду предметів від 10.01.2023 року за згодою власника Білоконь ОСОБА_5 було оглянуто смартфон, з якого потерпілий відвідував соціальну мережу «ОЛХ», де невідома особа виставила оголошення про продаж гітари та через додаток «Месенжер» скинула реквізити картки для здійснення оплати вартості товару; картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка прив`язана до банківського карткового рахунку потерпілого, з якої він здійснив оплату. Також під час огляду встановлено, що на вказаному смартфоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто система інтернет-банкінгу, призначена для дистанційного керування банківськими рахунками. Крім того, потерпілий пред`явив у своєму смартфоні скріншоти з додатку «Телефон», на яких зазначено номер продавця товару, оголошення на «ОЛХ» та історію онлайн-захисту, скріншоти про суму сплати у розмірі 2800 грн. Роздруківка вказаних скріншотів долучена до клопотання.

Згідно протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 10.01.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 року за №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08.01.2023 року до 11.01.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2023 року до 11.01.2023 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2023 року до 11.01.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1