У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000091 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити їх копії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з червня по серпень 2022 року з банківського рахунку Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 13,00 млн. грн. на рахунок Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) в якості профвнесків для співробітників Комунального підприємства. В подальшому, директором Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Херсон) ОСОБА_4 було здійснено перерахування зазначених коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на особисті банківські рахунки директора міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , на свій особистий банківський рахунок, відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я громадянки Бережної ОСОБА_7 , а також на користь значної кількості невстановлених на даний час осіб, імовірно, з метою подальшої конвертації, ті іншим особам, які не є співробітниками Комунального підприємства та членами Первинної профспілкової організації підприємства та, відповідно, не можуть претендувати на одержання таких виплат. Загальна сума перерахувань становить 8,19 млн. грн.

В подальшому, частину із вищевказаних коштів було знято у вигляді готівки на підконтрольній території України у міста Миколаєві.

При цьому, існують достатні підстави вважати, що частина грошових коштів, отриманих злочинним шляхом за результатами здійснення вищевказаних дій, могла бути передана її організаторами представникам незаконних збройних (військових) формувань, підконтрольних рф, за забезпечення можливості (сприяння останніми) у виїзді з тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну територію України, з метою зняття уповноваженими особами готівкових коштів з банківського рахунку Первинної профспілкової організації, та безперешкодне повернення назад.

Встановлено також, що з початку повномасштабної військової агресії рф проти України, директор Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також директор міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головний бухгалтер МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 знаходилися на тимчасово окупованій території Херсонської області. Разом з тим, для привласнення коштів Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою з мовою з директором міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головним бухгалтером МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 достовірно знаючи, що після 24.02.2022 засідання профспілкового комітету Первинної профспілкової організації не проводилось, та, відповідно, за їх результатами не складалося жодних протоколів, рішень (тощо) щодо заохочення директора комунального підприємства, головного бухгалтера, себе особисто, а також інших осіб, керівником профспілкової організації ОСОБА_4 було підготовлено необхідні рішення (матеріали) для заохочення вищевказаних службових осіб комунального підприємства та інших громадян, які не є членами профспілки. Надалі, на виконання вищевказаних «рішень» засідання профспілкового комітету Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 було здійснено перерахування зазначених коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинено шкоду МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Держфінмоніторингом встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.06.2022, 01.07.2022 та 10.08.2022 із рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено перерахування коштів у якості сплати профвнесків за 2022 рік на рахунок ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритий АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 13 млн. гривень.

У подальшому ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у якості виплати позики, зворотної фінансової допомоги, спрямовано на користь трьох фізичних осіб, а саме:

ОСОБА_4 , у період з 23.06.2022 по 29.06.2022, в якості виплати позики, зворотної фінансової допомоги, на загальну суму 1 млн. грн.;

ОСОБА_5 , у період з 23.06.2022 по 10.08.2022, у якості зворотної фін. допомоги, на загальну суму 3,52 млн. грн.;

ОСОБА_6 , у період з 23.06.2022 по 10.08.2022, у якості виплати позики, зворотної фінансової допомоги, на загальну суму 3,79 млн. грн. гривень.

В подальшому із рахунків ОСОБА_4 частина коштів, з власної платіжної картки № НОМЕР_6 , 07.08.2022, перераховано на іншу власну карту № НОМЕР_7 , у сумі 0,1 млн. гривень.

З рахунків ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_8 ) у період з 12.07.2022 по 09.08.2022, здійснено ряд переказів коштів на 19 інших карток, на загальну суму 1,3 млн грн.

Крім того, ОСОБА_5 перераховано 0,001 млн. грн. на платіжну картку № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_10 ).

У період з 28.06.2022 по 10.08.2022, здійснено ряд переказів на 12 інших карток, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів, на загальну суму 1,13 млн. грн.

Також встановлено перерахування, у період з 30.06.2022 по 11.08.2022, на загальну суму 0,04 млн. грн., на 5 рахунків (платіжних карток), реквізити яких банківською установою надано некоректно, у зв`язку із чим на даний час неможливо встановити власника та банківські установи, у яких відкрито рахунки.

Крім того, ОСОБА_5 , у період з 29.06.2022 по 06.07.2022, здійснено перерахування коштів на платіжні картки ОСОБА_6 , на загальну суму 0,47 млн. гривень.

З рахунків ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_11 ) встановлено, що у період з 25.06.2022 по 10.08.2022, здійснено ряд переказів на 19 інших карток, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів, на загальну суму1,74 млн. грн.

Таким чином, частина грошових коштів, перерахованих МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначених для здійснення виплати безпроцентних поворотних споживчих позик працівникам МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично була привласнена керівництвом бюджетних установ та у подальшому розпорошена серед значної кількості фізичних осіб.

На переконання органу досудового розслідування службові особи Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за попередньою змовою з службовими особами Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили привласнення бюджетних коштів у загальній сумі 8,19 млн. грн., що становить особливо великий розмір, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_37 ), які дані особи могли використовувати для проведення фінансових операцій, для прийняття платежів, розрахунків, зняття грошових коштів, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що другим відділом детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000091 встановлено, що службові особи Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за попередньою змовою з службовими особами Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що отримання доступу до копій паспортів вказаних у клопотанні фізичних осіб, документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками; виписок з IP-адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, має значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до решти запитуваних документів, оскільки детективом не доведо наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 по банківським рахункам громадян: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_37 ), у період з 09.06.2022 по 13.01.2023 р., а саме:

копій паспортів вказаних фізичних осіб, документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками; виписок з IP-адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_40