печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000568 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом того, що посадові особи низки юридичних осіб, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її підрозділів при виконанням підрядних робіт у період часу з 2016 по 2020 рік, чим завдали збиток в особливо великому розмірі.

Слідчий вказує, що внаслідок безпідставного збільшення фактичних витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги із простою бурових установок з персоналом та без персоналу підрядника, які включені до актів приймання-передачі виконаних робіт, перелік яких наведено у Додатку № 3 до Довідки зустрічної звірки від 28.12.2021 № 05-21/80-з, завищено вартість виконаних Підрядником робіт на загальну суму 36 949 882,96 грн з ПДВ, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на порушення вимог пунктів 3.3., 3.9., 5.1.6 Договору № УГВ 1726/13-19, статей 526, 629 Цивільного кодексу України, статті 193 Господарського кодексу України здійснено зайві витрати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги із простою на загальну суму 36 949 882,96 грн з ПДВ, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів на зазначену суму.

Зазначено у клопотанні, що є необхідність в отриманні копій документів, котрі в порядку ст. 93 КПК України надані бути не можуть, оскільки вони містять конфіденційну інформацію, у зв`язку із чим є необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 . Відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати (забезпечити) старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000568 ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, котрі перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- договір від 27.05.2019 № УГВ 1726/13-19, додатки до нього, додаткові угоди, проектно-кошторисна документація на виконання робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжні доручення, довідки про вартість виконаних робіт, документи, що стали підставою для укладення договору від 27.05.2019 № УГВ 1726/13-19, документи, що подавались для підтвердження витрат за умовами вказаного договору, відомості щодо простою бурових установок з персоналом та без персоналу, листування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час всього періоду виконання умов договору звітність щодо кредиторської/дебіторської заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатом виконання договору від 27.05.2019 № УГВ 1726/13-19 на момент виконання ухвали;

- договір субпідряду від 23.08.2019 № (складений на англійській мові, а також його переклад) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), додатки до нього, додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передачі об`єму виконаних робіт (мобілізації) за період дії договору від 23.08.2019 № , а також акти приймання - передачі виконаних робіт по усім періодам виконання робіт із мобілізації бурових установок БК-65, БК-66, БК-68 за цим же договором, акти простою з персоналом та без персоналу за період дії договору вказаного договору;

- договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) щодо надання субпідрядних послуг на виконання договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли в період з 01.01.2016 по 30.09.2021 з додатками, специфікаціями, змінами, додатковими угодами, тощо;

- регістри синтетичного та аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості та інше) стану взаємних розрахунків, здійснених за договорами, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2016 по 30.09.2021 для надання субпідрядних послуг на виконання договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направляло до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наміру залучити до виконання робіт по договору від 27.05.2019 № УГВ 1726/13-19 субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладення з ним договору від 23.08.2019 № , повідомлення, протоколи, інформування, службові записки тощо, а також листи (відповіді) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розгляду вказаних листів (документів);

- договори з іншими юридичними та фізичними особами, які залучались для виконання умов договору від 27.05.2019 № УГВ 1726/13-19;

- статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення товариства, накази про призначення, відомості щодо нарахування та виплат заробітної плати працівників, що виконували роботи за договором від 27.05.2019 № УГВ 1726/13-19, наказ про призначення ОСОБА_27 , посадова інструкція останнього, довіреності, що видавались за період виконання умов договору;

- перелік банківських рахунків, що відкривались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 23.08.2019 по 19.09.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя С.В. Вовк