Справа № 392/1464/22
Провадження № 1-кс/392/262/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання начальника Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

начальник Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 з 09.07.2022 року по строк дії ухвали.

Клопотання мотивовано тим, що 25 серпня 2022 року СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

До ЧЧ СПД №1 (м. Новомиргород) надійшло повідомлення про те, що невідома особа під приводом позичити грошові кошти в мережі Фейсбук заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 25.01.1997 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 500 гривень 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що в мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від особи на ім`я « ОСОБА_5 », яка попрохала позичити грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 09.07.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 500 гривень 00 коп. В подальшому « ОСОБА_5 » на смс-повідомлення не відповідала та ОСОБА_4 написав смс-повідомлення чоловіку « ОСОБА_6 », а саме ОСОБА_7 з проханням повернути грошові кошти. Проте останній на повідомлення не відповідав.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку потерпілим здійснено грошовий переказ коштів в сумі 500 гривень 00 коп.) було емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 - грошовими коштами в сумі 500 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 09.07.2022 по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, прокурором подано клопотання, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити,

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилася, про поважність причин своєї неявки суд не повідомила, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.07.2022 року по строк дії ухвали, подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується; витягом з ЄРДР від 25.08.2022 року по кримінальному провадженню №0000184; рапортом старшого інспектора чергового ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 від 25.08.2022 року; рапортом старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 від 25.08.2022 року;

протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.07.2022 року; поясненнями ОСОБА_4 від 16.07.2022 року; копією листа відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області щодо електронного звернення ОСОБА_4 про заволодіння його грошовитми коштами.

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням прокурору та дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по номеру банківської картки НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.07.2022 року по дату постановлення ухвали 20.12.2022 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та прокурору Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 09.07.2022 по 20.12.2022;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 09.07.2022 по 20.12.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження;

-місце зняття коштів в період з 09.07.2022 по 20.12.2022;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 09.07.2022 по 20.12.2022.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 09.07.2022 по 20.12.2022;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 09.07.2022 по 20.12.2022 ;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 09.07.2022 по 20.12.2022;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 09.07.2022 по 20.12.2022;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 09.07.2022 по 20.12.2022;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 09.07.2022 по 20.12.2022.

Надати можливість дізнавачу СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою, АДРЕСА_3

Строк дії ухвали визначити до 20.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_11