Справа № 461/6797/22
Провадження № 1-кс/461/413/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 15.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000610 від 15.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погодженим прокурорм першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , період транзакцій, місця зняття коштів за період часу з 04.12.2022 по 17.12.2022, повну інформацію про власника даної банківської картки (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю її копіювання у відділеннях м. Львова.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по вказаних банківських картах з зазначенням періоду транзакції, дати, часу та місць її проведення, повної інформації про власника вказаної банківської картки (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах, яка становить банківську таємницю.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.12.2022 до ЄРДР за №0000610, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, 15.12.2022 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, заволодів майном ОСОБА_6 у великих розмірах, на загальну суму 505572 гривень, за наступних обставин.

ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, 10.12.2022 користуючись інтернет ресурсом «OLX» знайшов оголошення ОСОБА_6 про продаж портативних зарядних станцій «EcoFlow». Цього ж дня, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував до ОСОБА_6 , представившись ОСОБА_7 та під час телефонних розмов з ним, листування з ним за допомогою додатку «Viber» (де був підписаний які « ОСОБА_8 »), домовився з ним про купівлю 7 зарядних станцій марки «EcoFlow», моделі «Delta», 1260 Вт/год, 3 бензинових генераторів марки «Astor», моделі «BS3500C-IV» номінальною потужністю 2,5 кВТ, 15 павербанків марки «Philips» об`ємом 20000 mAh, 2 електричних бустери марки «Yato», моделі «YT-83081» за 15000 євро. ОСОБА_5 повідомив, що здійснить оплату за допомогою мережі пункту обміну валют « ОСОБА_9 », де ОСОБА_6 зможе отримати обумовлені грошові кошти сказавши код, який йому надасть ОСОБА_5 . В свою чергу, згідно домовленості ОСОБА_6 11.12.2022 близько 11:00 год., використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи в АДРЕСА_2 відправив 7 зарядних станцій марки «EcoFlow», моделі «Delta», 1260 Вт/год, 2 бензинових генератори марки «Astor», моделі «BS3500C-IV» номінальною потужністю 2,5 кВТ, 15 павербанків марки «Philips» об`ємом 20000 mAh, 2 електричних бустери марки «Yato», моделі «YT-83081» у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Товстолуг, Тернопільської області та 1 бензиновий генератор марки «Astor», моделі «BS3500C-IV» номінальною потужністю 2,5 кВТ у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано Франківськ. Вказаний товар на прохання ОСОБА_5 відправив на своє ім`я та після отримання оплати мав передати ОСОБА_5 код, за допомогою якого можна отримати товар у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.12.2022 на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 переадресував 7 зарядних станцій марки «EcoFlow», моделі «Delta», 1260 Вт/год, 2 бензинових генератори марки «Astor», моделі «BS3500C-IV» номінальною потужністю 2,5 кВТ, 15 павербанків марки «Philips» об`ємом 20000 mAh, 2 електричних бустери марки «Yato», моделі «YT-83081» з відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Товстолуг, Тернопільської області до відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Теребовля, Тенопільської області. Крім того, з метою входження в довіру ОСОБА_6 , ОСОБА_5 переслав 30000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_6 як оплату за 1 бензиновий генератор марки «Astor», моделі «BS3500C-IV» номінальною потужністю 2,5 кВТ, який знаходився в відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано Франківськ.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , близько 11:30 год. 15.12.2022, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », залучив до своєї протиправної діяльності таксиста ОСОБА_10 , який не був обізнаний в протиправній діяльності ОСОБА_5 . ОСОБА_10 повинен був отримати товар у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Теребовля, Тенопільської області, після чого доставити його на околицю м. Львова. Для отримання товару від ОСОБА_10 на трасі Київ Чоп перед готелем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в с. Дубляни, Львівської області ОСОБА_5 у невстановлений період часу, але не пізніше 15:40 год. 15.12.2022 був залучений ОСОБА_11 , який не був обізнаний в злочинній діяльності ОСОБА_5 та після отримання товару від ОСОБА_10 мав доставити його в місце, яке вкаже ОСОБА_5 . Крім цього, за послуги, які мали бути надані ОСОБА_10 , його банківську картку НОМЕР_6 було проведено оплату в розмірі 4000 гривень.

15.12.2022 близько 11:30 год. в телефонному режимі повідомив ОСОБА_6 , щоб він знаходився поблизу пункту обміну валют у АДРЕСА_3 , де той зможе отримати свої грошові кошти та крім того повідомив, що у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано Франківськ знаходиться особа, яка має отримати бензиновий генератор марки «Astor», моделі «BS3500C-IV» номінальною потужністю 2,5 кВТ, за який він вже розрахувався. Крім того, ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 надати код, який він отримає для того, щоб можна було забрати бензиновий генератор марки «Astor», моделі «BS3500C-IV» номінальною потужністю 2,5 кВТ у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано Франківськ. На пропозицію ОСОБА_5 ОСОБА_6 погодився, оскільки вказаний товар вже був оплачений ним. В свою чергу, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_10 отримати у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Теребовля, Тенопільської області товар, який надіслав ОСОБА_6 (7 зарядних станцій марки «EcoFlow», моделі «Delta», 1260 Вт/год, 2 бензинових генератори марки «Astor», моделі «BS3500C-IV» номінальною потужністю 2,5 кВТ, 15 павербанків марки «Philips» об`ємом 20000 mAh, 2 електричних бустери марки «Yato», моделі «YT-83081»), надавши номер телефону відправника, його прізвище, ім`я, по батькові, номери товарно транспортних накладних, а також код для отримання, який був отриманий в ОСОБА_6 , який був введений в оману ОСОБА_5 , думаючи, що передає йому код для отримання бензинового генератора марки «Astor», моделі «BS3500C-IV» номінальною потужністю 2,5 кВТ у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано Франківськ.

В подальшому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що той може отримати гроші за товар в пункті обміну валют, хоча ця інформація не відповідала дійсності, після чого заблокував номер телефону ОСОБА_6 , щоб останній не міг додзвонитися до нього.

ОСОБА_10 в свою чергу отримав в відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Теребовля, Тернопільської області 6 зарядних станцій марки «EcoFlow», моделі «Delta», 1260 Вт/год, 2 бензинових генератори марки «Astor», моделі «BS3500C-IV» номінальною потужністю 2,5 кВТ, 15 павербанків марки «Philips» об`ємом 20000 mAh, 2 електричних бустери марки «Yato», моделі «YT-83081», забувши 1 зарядну станцію марки «EcoFlow», моделі «Delta», 1260 Вт/год у відділенні пошти та виконуючи вказівки ОСОБА_5 , на автомобілі «Renault Scenic», р.н.з. НОМЕР_7 прямував в сторону м. Львова, де близько 16:30 год. цього ж дня, на трасі Київ Чоп перед готелем «Древній Град», що в с. Дубляни, Львівської області, передав 6 зарядних станцій марки «EcoFlow», моделі «Delta», 1260 Вт/год, 2 бензинових генератори марки «Astor», моделі «BS3500C-IV» номінальною потужністю 2,5 кВТ, 15 павербанків марки «Philips» об`ємом 20000 mAh, 2 електричних бустери марки «Yato», моделі «YT-83081» ОСОБА_12 , який був залучений ОСОБА_11 для перевезення товару та не був обізнаний про те, що вказаним товаром незаконно заволоділи. ОСОБА_12 використовував банківську картку НОМЕР_8 .

ОСОБА_12 в свою чергу, завантажив 6 зарядних станцій марки «EcoFlow», моделі «Delta», 1260 Вт/год, 2 бензинових генератори марки «Astor», моделі «BS3500C-IV» номінальною потужністю 2,5 кВТ, 15 павербанків марки «Philips» об`ємом 20000 mAh, 2 електричних бустери марки «Yato», моделі «YT-83081», забувши 1 зарядну станцію марки «EcoFlow», моделі «Delta», 1260 Вт/год, загальною вартістю 505572 гривень в автомобіль «Volkswagen Transporter», р.н.з. НОМЕР_9 та доставив перелічені предмети на паркувальний майданчик біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_4 , де перевантажував їх в автомобіль «Honda Pilot», р.н.з. НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_11 , який мав доставити товар до місця, яке вкаже ОСОБА_5 , однак в цей час протиправна діяльність була припинена працівниками поліції.

15.12.2022 в ході проведення обшуку автомобіля «БМВ» з встановленими номерними знаками НОМЕР_11 , (згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу номерний знак вказаного автомобіль НОМЕР_12 ), номер кузова НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_5 , що знаходилося за адресою АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено ряд речей, серед яких банківську картку НОМЕР_1 .

Банківська картка НОМЕР_1 випущена Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000610 від 15.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , період транзакцій, місця зняття коштів за період часу з 04.12.2022 по 17.12.2022, повну інформацію про власника даної банківської картки (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю її копіювання у відділеннях м. Львова.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1