У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/273/23 Провадження № 1-кс/401/105/23

14 лютого 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000021 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 24 січня 2023 року, по факту шахрайства щодо ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2023 року близько 09 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 24 тис.грн., ОСОБА_4 .

За даним фактом 24.01.2023 року СД ВП №1 (м.Світловодськ) внесено відомості в ЄРДР за №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавачем СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградської області лейтенантом поліції ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 22 січня 2023 року близько 09:30 години до нього здійснила дзвінок невідома особа чоловічої статті, з номеру телефону НОМЕР_1 , та представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив, що з банківської картки заявника здійснюється переказ на суму 24000 гривень, після чого оператор запитав чи дійсно ОСОБА_4 бажає перерахувати вищезазначену суму, на що ОСОБА_4 відповів ні. В подальшому оператор рекомендував Вячеславу заблокувати належну йому банківську картку, та за наявності іншої картки перерахувати туди залишок. Потерпілий погодився, та оператор продиктував номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та яка нібито належить ОСОБА_4 , останній через власну неуважність перерахував грошові кошти на вищевказану картку на суму 24000,00 гривень, та заблокував картку з якої здійснював переказ № НОМЕР_3 . Через деякий час заявник зрозумів, що переказ був здійснений не на власну банківську картку, а на картку яка ймовірно належить невідомій особі, яка представилась оператором.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_3 (з якої потерпілий здійснив грошовий переказ коштів в сумі 24000,00 грн.) було емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 - грошовими коштами в сумі 24000,00 грн., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок: відкритий в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківської № НОМЕР_3 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 22.01.2023 по 00.00 годин 23.01.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації, яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.

Прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000021 від 24 січня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , асаме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 22.01.2023 по 00.00 годин 23.01.2023 року:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 22.01.2023 по 00.00 годин 23.01.2023 року;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг00.00 годин 22.01.2023 по 00.00 годин 23.01.2023 року, а також відомості про пристрої, через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період з 00.00 годин 22.01.2023 по 00.00 годин 23.01.2023 року;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 00.00 годин 22.01.2023 по 00.00 годин 23.01.2023 року;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 00.00 годин 22.01.2023 по 00.00 годин 23.01.2023 року;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 00.00 годин 22.01.2023 по 00.00 годин 23.01.2023 року;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 00.00 годин 22.01.2023 по 00.00 годин 23.01.2023 року;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 00.00 годин 22.01.2023 по 00.00 годин 23.01.2023 року;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 00.00 годин 22.01.2023 по 00.00 годин 23.01.2023 року;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 00.00 годин 22.01.2023 по 00.00 годин 23.01.2023 року.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Надати доступ прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 14 лютого 2023 року по 14 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1