Справа № 296/137/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

04.01.2023 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002124 від 19 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з березня 2019 року по теперішній час службова особа ПО «Житомирський кооперативний ринок» (ЄДПОУ 01559123, м. Житомир, майдан Житній Ринок, 2) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншою невстановленою слідством особою вимагала грошові кошти у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для працевлаштування останніх в ПО «Житомирський кооперативний ринок», спричинивши їм майнової шкоди, а також вимагають грошові кошти в сумі 30 000 грн у ОСОБА_8 за переукладення договорів оренди торгівельних місць вказаного ринку.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний директор ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що протягом 2021-2022 років ОСОБА_9 вимагав грошові кошти, у тому числі від ОСОБА_8 за здійснення переукладення договорів оренди торгівельних місць, розташованих на території ПО «Житомирський кооперативний ринок».

10.11.2022 на вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_8 у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту на адресу ПО «Житомирський кооперативний ринок» в якості благодійного внеску сплачено грошові кошти в сумі 10 000 грн за переукладення договору оренди одного торгівельного місця.

30.12.2022 на вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_8 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту на адресу ПО «Житомирський кооперативний ринок» в якості благодійного внеску сплачено грошові кошти в сумі 10 000 грн за переукладення договору оренди одного торгівельного місця.

З метою недопущення знищення або спотворення майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, ефективного документування злочинної діяльності фігурантів провадження, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення 30.12.2022 прийнято рішення про проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ПО «Житомирський кооперативний ринок», що за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2 оскільки обстановка, що склалася, носила характер невідкладності, а зволікання в часі могло призвести до знищення наявних доказів.

У ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

30.12.2022 слідчим вилучені грошові кошти було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються доказами його вчинення, а також визнано речовими доказами документи та блокнот, оскільки останні являються доказами вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час судового розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання. Вважає, що арешт не може бути накладено на всі вилучені кошти, оскільки частина з них не має значення для справи та використовується у ході здійснення господарської діяльності підприємства.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, представника власника майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002124 від 19 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

30.12.2022 з метою недопущення знищення або спотворення майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, прийнято рішення про проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ПО «Житомирський кооперативний ринок», що за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

Як вбачається з матеріалів клопотання постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 30.12.2022 зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_10 від 05.01.2023 надано дозвіл на проведений 30.12.2022 обшук за місцем здійснення діяльності ПО «Житомирський кооперативний ринок», що за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

Оскільки у судовому засіданні не доведено наявність підстав вважати, що грошові кошти, а саме 7 купюр номіналом 500 грн на загальну суму 3500 грн; 35 купюр номіналом 200 грн на загальну суму 7000 грн; 3 купюри номіналом 100 грн на загальну суму 300 грн; 88 купюр номіналом 50 грн на загальну суму 4400 грн; 173 купюри номіналом 20 грн на загальну суму 3460 грн набуті кримінально протиправним шляхом, томуу задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Щодо іншого майна, у тому числі 10 купюр номіналом 1000 грн з конкретно визначеними серіями та номерами, то, враховуючи обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також те, що зазначене у клопотанні майно постановою слідчого визнано речовими доказами, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведеного 30.12.2022 обшуку за місцем здійснення діяльності ПО «Житомирський кооперативний ринок» за адресою:

м. Житомир, вул. Житній ринок, 2, а саме: блокнот в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами, у тому числі стосовно оренди та відповідних сум; договір оренди №ко-0000974 від 01.03.2021; договір оренди №ко-0000977 від 01.03.2021; договір оренди №ко-0000979 від 01.04.2021; договір оренди №ко-0000988 від 01.06.2021; договір оренди №ко-0000990 від 01.06.2021; договір оренди №ко-0000993 від 01.07.2021; договір оренди №ко-0001004 від 18.08.2021; договір надання послуг №ко-0000961 від 01.02.2021; договір надання послуг №ко-0000976 від 01.03.2021; договір надання послуг №ко-0000980 від 01.05.2021; договір надання послуг №ко-0000983 від 01.05.2021; договір надання послуг №ко-0000994 від 01.07.2021; договір надання послуг №ко-0001003 від 01.09.2021; договір надання послуг №ко-0001002 від 31.07.2021; договір надання послуг №ко-0001000 від 01.08.2021; договір надання послуг №ко-0000997 від 01.07.2021; договір оренди №ко-0001005 від 19.08.2021; договір оренди №ко-0001008 від 05.10.2021; договір надання послуг №ко-0001017 від 24.11.2021; договір оренди №ко-0001012 від 01.11.2021; договір оренди №ко-0000032 від 01.01.2022; договір надання послуг №ко-0000031 від 01.01.2022; заяву від ОСОБА_11 від 21.07.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_12 від 01.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_13 від 18.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_14 від 18.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_15 від 20.07.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_16 від 01.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_17 від 03.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_18 від 03.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_19 від 29.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_20 від 29.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_21 від 15.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_22 від 15.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_23 від 03.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_24 від 03.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_25 від 27.05.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_26 від 27.05.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_27 (без дати) на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_28 від 27.05.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_29 від 01.04.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_30 від 31.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_31 від 08.04.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_32 від 08.04.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_33 від 27.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_34 від 27.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_35 від 21.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_36 від 18.02.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_37 від 20.01.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_38 від 20.01.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_39 від 07.12.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_40 від 07.12.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_41 від 23.11.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_42 від 01.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_43 від 01.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_44 від 19.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_45 від 23.11.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_46 від 19.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_47 від 19.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_48 від 27.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_49 від 27.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; рахунок-фактуру №ко-0000003 від 20.01.2021; рахунок-фактуру №ко-0000005 від 16.02.2021; рахунок-фактуру №ко-0000006 від 18.02.2021; рахунок-фактуру №ко-0000007 від 18.02.2021; рахунок-фактуру №ко-0000010 від 27.03.2021; рахунок-фактуру №ко-0000014 від 08.04.2021; рахунок-фактуру №ко-0000020 від 23.04.2021; рахунок-фактуру №ко-0000033 від 02.06.2021; рахунок-фактуру №ко-0000034 від 02.06.2021; рахунок-фактуру №ко-0000035 від 04.06.2021; рахунок-фактуру №ко-0000054 від 15.06.2021; рахунок-фактуру №ко-0000056 від 29.06.2021; рахунок-фактуру №ко-0000063 від 03.08.2021; рахунок-фактуру №ко-0000061 від 20.07.2021; рахунок-фактуру №ко-0000064 від 05.08.2021; рахунок-фактуру №ко-0000065 від 19.08.2021; рахунок-фактуру №ко-0000066 від 19.08.2021; рахунок-фактуру №ко-0000067 від 19.08.2021; рахунок-фактуру №ко-0000074 від 06.10.2021; рахунок-фактуру №ко-0000088 від 24.11.2021; рахунок-фактуру №ко-0000089 від 07.12.2021; рахунок-фактуру №ко-0000084 від 27.10.2021; рахунок-фактуру №ко-0000001 від 10.01.2022; рахунок-фактуру №ко-0000009 від 03.05.2022; рахунок-фактуру №ко-0000010 від 26.05.2022; рахунок-фактуру №ко-0000011 від 07.06.2022; рахунок-фактуру №ко-0000019 від 05.08.2022; рахунок-фактуру №ко-0000026 від 10.11.2022; рахунок-фактуру №ко-0000039 від 30.12.2022; заяву від ОСОБА_50 від 10.11.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; договір надання послуг №ко-0000077 від 01.01.2023; договір надання послуг №ко-0000078 від 01.01.2023 з актом приймання-передачі від 01.01.2023; додаток до договору №ко-0000078 від 01.01.2023; копію паспорту на ім`я ОСОБА_51 ; копію заяви про переуступку права власності ОСОБА_51 від 08.11.2022; витяг з реєстру платників єдиного податку №27774; заяву на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 від 29.12.2023; заяву від ОСОБА_52 від 29.12.2023; договір надання послуг №ко-0000905 від 01.01.2023 з актом приймання-передачі від 01.01.2023; договір надання послуг №ко-0000905 від 01.01.2023 з актом приймання-передачі від 01.01.2023; заяву від ОСОБА_53 від 01.08.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від Тарнопольської від 05.08.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; договір надання послуг №ко-0000077 від 09.08.2022 з актом приймання-передачі від 09.08.2023; заяву від ОСОБА_54 від 07.06.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_55 від 07.06.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; договір оренди №ко-0000061 від 01.06.2022 з актом приймання-передачі від 01.06.2022; заяву від ОСОБА_56 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_57 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; договір надання послуг №ко-0000059 від 26.05.2022 з актом приймання-передачі від 26.05.2022; заяву від ОСОБА_58 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_59 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; договір надання послуг №ко-0000054 від 03.05.2022 з актом приймання-передачі від 03.05.2022; заяву від ОСОБА_35 від 10.01.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; заяву від ОСОБА_60 від 01.02.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; договір оренди №ко-0000040 від 01.02.2022 з актом приймання-передачі від 01.02.2022; платіжне доручення №6093 від 14.11.2022; платіжне доручення №6348 від 30.12.2022; супровідний касовий ордер до сумки з цінностями №031636 від 10.11.2022; наказ №34-А від 30.06.2020 директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_9 ; довідку №193 від 30.12.2022 про відсутність книги реєстрації наказів ПО «Житомирський кооперативний ринок»; 10 (десять) купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень, з наступними серіями та номерами: ЯБ 2022109, ЯБ 1611383, АА 9703331, АБ 7374455, ЕА 4650613, АЖ 1939390, ЕБ 9623823, АА 3007590, АЗ 3680227, АЕ 5914351; копію Z-Звіту №0955 від 10.11.2022.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1