Провадження № 1-кс/592/4436/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0002455 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом крадіжки коштів в сумі 9958грн. 91коп. з банківського рахунку ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2022 у потерпілого ОСОБА_4 було викрадено грошові кошти в сумі 9958грн. 91коп. з банківської картки № НОМЕР_1 знято кошти чотирма транзакціями, перша транзакція була в сумі 1038грн. 00коп, друга складала 2438грн. 00коп., третя 4999грн. 00коп., четверта 1457грн. 00коп.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, та встановлення особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до документів в яких міститься наступна інформація:

-відомості на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 00год.00хв. по 24год. 00хв. 23.10.2022 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу коштів;

-роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткоотримувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із роз`ясненням змісту операцій, її дати, часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації за період з 00год.00хв. по 24год. 00хв. 23.10.2022.

-відомості щодо місць (за вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 за період з 00год.00хв. по 24год. 00хв. 23.10.2022 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів на рахунку за банківською карткою потерпілої № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може слугувати доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Отримати відомості, які мають значення для досудового розслідування, а також довести іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів на рахунках, а в подальшому - і причетності особи до вчинення шахрайських дій - неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-відомості на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_1 ;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 00год.00хв. по 24год. 00хв. 23.10.2022 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу коштів;

-роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткоотримувачем банківських карток № НОМЕР_1 , із роз`ясненням змісту операцій, її дати, часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації за період з 00год.00хв. по 24год. 00хв. 23.10.2022.

-відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 за період з 00год.00хв. по 24год. 00хв. 23.10.2022 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1