Справа № 459/3401/17
Провадження № 1-кс/459/336/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 27.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 357, ч.3 ст.358, ч. 1 ст.172 КК України про дозвіл на затримання з метою приводу:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. УФА РВ, кримського татарина, громадянина України, раніше судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 357, ч.3 ст.358, ч. 1 ст.172 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_5 в період з 24 до 28 лютого 2008 року погрожуючи застосуванням фізичного насильства та вбивством вимагав у ОСОБА_6 передачі належних йому грошей в сумі 150 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи засновником і директором ППФ «Кристал» з юридичною адресою м. Червоноград вул. Івасюка 23/79 міста Червонограда Львівської області у вересні 2005 року, будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими повноваженнями, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не працює на даному підприємстві, на її прохання виготовив довідку № 2118 від 16 вересня 2005 року, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що ОСОБА_7 працювала на цьому підприємстві на посаді кухаря - кондитера і отримувала заробітну плату з березня 2005 року по серпень 2005 року на загальну суму 2100 грн. та умисно вніс неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_8 , яка ніколи не працювала в ППФ «Кристал», і підробив підпис останньої. Отримавши 16.09.2019 таку підроблену довідку ОСОБА_7 в подальшому пред`явила її в ЧФ КБ «Приватбанк» для оформлення договору на отримання кредиту.

Крім того, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_7 і у вересні 2005 року, на прохання останньої виступив її поручителем при оформлені нею кредитного договору. При цьому ОСОБА_5 склав довідку про доходи № 1521 від 20.09.2005 на своє ім`я, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що він працює на посаді директора ПП "Кристал" і отримував заробітну плату з березня 2005 року по серпень 2005 року на загальну суму 5760 грн., однак за вищевказаний період ОСОБА_5 жодних доходів від діяльності ППФ "Кристал" не отримував. Також ОСОБА_5 вніс у вищевказану довідку про доходи неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_8 , яка ніколи не працювала в ППФ "Кристал", і підробив підпис останньої. Дану неправдиву довідку про доходи він додав до інших документів і в подальшому разом з ОСОБА_7 пред`явили ці документи у відділення «Центральне» Червоноградської філії «Приватбанку», де на підставі пред`явлених документів ОСОБА_7 отримала кредит на суму 1000 гривень.

Крім того, в листопаді 2005 року ОСОБА_5 будучи засновником і директором ППФ «Кристал» з юридичною адресою м. Червоноград, вул. Івасюка, 23/79 Львівської області, будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими повноваженнями, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 не працевлаштована в законному порядку на даному підприємстві, на її прохання виготовив довідку № 1871 від 08 листопада 2005 року, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що ОСОБА_10 працювала на цьому підприємстві на посаді менеджера по торгівлі і отримувала заробітну плату з травня 2005 року по жовтень 2005 року на загальну суму 6350 гривень та умисно вніс неправдиві відомості, щодо головного бухгалтера ОСОБА_8 , яка ніколи не працювала в ППФ «Кристал», і підробив підпис останньої. Отримавши в листопаді таку підроблену довідку, ОСОБА_9 в подальшому пред`явила її в ЧФ КБ «ПриватБанк» для оформлення договору на отримання кредиту та отримала кредит в сумі 35 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 в листопаді 2005 року, маючи необхідність у коштах, з метою отримання кредиту по підроблених документах у відділенні «Центральне» ЧФ» «ПриватБанк» склав довідку про доходи № 1870 на своє ім`я, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що він працює на посаді директора ПП "Кристал" і отримував заробітну плату з травня 2005 року по жовтень 2005 року на загальну суму 5980 гривень, однак за вищевказаний період ОСОБА_5 жодних доходів від діяльності ППФ "Кристал" не отримував. Також ОСОБА_5 у вищевказану довідку про доходи вніс неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_8 , яка ніколи не працювала в ППФ Кристал", і підробив підпис останньої. В подальшому з метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 пред`явив вищевказану довідку про доходи в відділення «Центральне» ЧФ «ПриватБанк» для оформлення договору на отримання кредиту, де на підставі пред`явлених документів отримав кредит на суму 15000 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 будучи засновником і директором ППФ «Кристал» з юридичною адресою м. Червоноград, вул. Івасюка, 23/79 Львівської області, будучи службовою особою наділений організаційно-розпорядчими повноваженнями, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 не працевлаштований в законному порядку на даному підприємстві, виготовив довідку № 1211 від 25 травня 2005 року, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що ОСОБА_12 працював на цьому підприємстві і отримувала заробітну плату з листопада 2005 року по квітень 2006 року на загальну суму 7000 грн. та умисно вніс неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_8 , яка ніколи не працювала в ППФ «Кристал», і підробив підпис останньої. Вищевказана довідка була виявлена та вилучена під час проведення обшуку в квартирі ОСОБА_5 , яка знаходиться в АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_5 09 вересня 2006 року під час проведення з ним слідчих дій по кримінальній справі № 134-0264, а саме ознайомлення його як обвинуваченого по вищевказаній справі з результатами почеркознавчої та амбулаторної психіатричної експертиз, в приміщенні Червоноградського МВ УМВСУ у Львівській області, в м. Червоноград, вул. С.Володимира, 8-а, з метою ускладнення розслідування кримінальної справи і ухилення від кримінальної відповідальності умисно викрав та знищив в кримінальній справі № 134-0264 довідку про доходи на ім`я ОСОБА_13 , яка у вищевказаній кримінальній справі 22 червня 2006 року оглянута та визнана речовим доказом.

Крім того, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_7 і у вересні 2005 року, на прохання останньої виступив її поручителем при оформлені нею кредитного договору. При цьому ОСОБА_5 склав довідку про доходи № 1521 від 20.09.2005 на своє ім`я, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, та додав її до інших документів і в подальшому разом з ОСОБА_7 пред`явили ці документи у відділення "Центральне" Червоноградської філії "ПриватБанку", де на підставі пред`явлених документів ОСОБА_7 отримала кредит на суму 1000 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 в листопаді 2005 року, маючи необхідність у коштах, з метою отримання кредиту по підроблених документах, склав довідку про доходи № 1870 на своє ім`я, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, та яку в подальшому з метою доведення свого злочинного умислу до кінця використав, пред`явивши її у відділення «Центральне» ЧФ «ПриватБанк» для оформлення договору на отримання кредиту, де на підставі пред`явлених документів ОСОБА_5 отримав кредит на суму 15000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи засновником і директором ППФ «Кристал» за юридичною адресою м. Червоноград вул. Івасюка, 23/79 Львівської області, будучи керівником суб`єкта підприємницької діяльності зареєстрованого 20.08.1999 Виконавчим комітетом Червоноградської міської ради, будучи уповноваженим на прийом-звільнення працівників, тобто являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями, умисно в порушення вимог ст. ст. 43, 45, 46 Конституції України, ст. ст. 2, 5-1, 21, 22, 24, 29, 50 ,54 ,94 ,95 Кодексу законів про працю України, ст. ст. 1, 5, 12, 15 , Закону України «Про оплату праці» прийняв на постійну роботу в ППФ «Кристал» без належного оформлення працівників: ОСОБА_9 , яка працювала з квітня 2004 року по листопад 2005 року; ОСОБА_14 , яка працювала з квітня 2004 року по квітень 2005 року; ОСОБА_11 , який працює з лютого 2004 року і по листопад 2006 року. З вищевказаними особами ОСОБА_5 трудових відносин у встановленому законом порядку не оформляв, трудових договорів не уклав і в трудові книжки вищевказаних осіб відомостей щодо працевлаштування не вносив. ОСОБА_5 виплачував працівникам ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 заробітну плату без сплати податків та інших загальнообов`язкових відрахувань, і на яких не поширювались гарантії, передбачені законодавством про працю та соціальне забезпечення.

Таким чином, слідчий вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 357, ч.3 ст.358, ч. 1 ст.172 КК України.

18.05.2020 слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_15 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_16 , прокурора ОСОБА_17 , надав дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу у Червоноградський міський суд Львівської області для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дана ухвала була винесена строком на 6 місяців, тобто до 18.11.2020 включно.

05.08.2022 слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_18 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_19 , прокурора ОСОБА_3 , надав дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу у Червоноградський міський суд Львівської області для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дана ухвала була винесена строком на 6 місяців, тобто до 05.02.2023 включно.

Тобто, слідчим суддею встановлено, що строк дії вищевказаної ухвали слідчого судді закінчився, однак затримати підозрюваного з метою приводу не вдалося, тому слідчий повторно звертається до слідчого судді з таким клопотанням.

Слідчий вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих дій по даному кримінальному провадженню, а тому слід надати дозвіл на його затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування заходу у вигляді тримання під вартою.

21.02.2023 до Червоноградського міського суду Львівської області скеровано клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, з підстав вказаних у ньому.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчим відділенням Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2012 за №0000030 за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 357, ч.3 ст.358, ч. 1 ст.172 КК ч. 1 ст.260 КК України, що вбачається з витягу з ЄРДР від 28.11.2012.

З постанови про зупинення досудового слідства від 28.09.2009 слідчим суддею встановлено, що 28.09.2009 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з тим підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місце знаходження невідоме.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим надано належні відомості про вжиття заходів для вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Ухвалою слідчого судді від 18.05.2020 було надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу у Червоноградський міський суд Львівської області для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 6 місяців, тобто до 18.11.2020 включно, що встановлено з копії ухвали слідчого судді, яка міститься у матеріалах справи.

Ухвалою слідчого судді від 05.08.2022 було надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ,, з метою його приводу у Червоноградський міський суд Львівської області для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 6 місяців, тобто до 05.02.2023 включно, що встановлено з копії ухвали слідчого судді, яка міститься у матеріалах справи.

З протоколів допиту свідків, які містяться у матеріалах клопотання вбачається, що жодному з них невідоме місцезнаходження підозрюваного.

Відтак, у зв`язку з вищенаведеним, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188, ст. 189 КПК України.

Матеріали справи свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 357, ч.3 ст.358, ч. 1 ст.172 КК ч. 1 ст.260 КК України.

Доказами, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.189, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст.357, ч. 3 ст.358, ч. 1 ст.172 КК України є: показання допитаних в якості потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ; показання допитаного в якості свідків ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; протокол очної ставки між ОСОБА_11 1 ОСОБА_5 ; протокол очної ставки між ОСОБА_7 і ОСОБА_5 ; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_11 № 1211 від 25.05.2006 року, згідно якої він працював на ППФ «Кристал» на протязі листопада 2005 року по квітень 2006 року і отримував заробітну плату в сумі 7000 гривень; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_9 № 1879 від 11.2005 року згідно якої вона працювала в ППФ «Кристал» на протязі травня-жовтня 2005 року і отримувала заробітну плат в сумі всього 6350.00 гривень; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 1870, згідно якої він працював директором в ППФ «Кристал» на протязі травня-жовтня 2005 року і отримував заробітну плату в сумі всього 598000 гривень; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 521 від 20 вересня 2005 року згідно якої він працював директором в ППФ «Кристал» на протязі березня-серпня 2005 року і отримував заробітну плату в сумі всього 5760,00 гривень; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_7 № 2118 від 16 вересня 2005 року, згідно якої вона працювала кухарем - кондитером в ПІФ «Кристал» на протязі березня-серпня 2005 року і отримувала заробітну плату в сумі всього 2100,00 гривень; інформацією фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, згідно якої ПІПФ «Кристал» за 2002-2005 роки і 1 півріччя 2006 року внесків не сплачувало; інформація Червоноградської ДП, згідно якої ППФ «Кристал» за період 2000-2005 року і 1 півріччя 2006 року податку з доходів найманих працівників в не сплачувало; інформація Управління Пенсійного фонду України у м. Червоноград, згідно якої на протязі 2000-2005 року і 1 півріччя 2006 року на ППФ «Кристал» не працювало жодного найманого працівника; протокол вилучення, згідно якого в ЧФ «ПриватБанк» проведено вилучення матеріалів кредитної справи щодо отримання ОСОБА_9 кредиту 15. 11.2005 року; протокол вилучення, згідно якого в ЧФ «Приватбанк» проведено вилучення матеріалів кредитної справи щодо отримання ОСОБА_7 кредиту 20.09.2005 року; протокол вилучення, згідно якого в ЧФ «ПриватБанк» проведено вилучення матеріалів кредитної справи щодо отримання ОСОБА_5 кредиту 08.11.2005 року; матеріали кредитної справи вилученої в ЧФ «ПриватБанк», згідно яких ОСОБА_9 15.11.2005 року отримала в установі банку кредит і при цьому пред`явила довідку про доходи з ППФ «Кристал»; матеріали кредитної справи вилученої в ЧФ «ПриватБанк», згідно якої ОСОБА_5 08.11.2005 року отримав в установі банку кредит і при цьому пред`явив довідку про доходи з ППФ «Кристал»; матеріали кредитної справи вилученої в ЧФ «ПриватБанк», згідно якої, ОСОБА_7 20.09.2005 року отримала в установі банку кредит і при цьому пред`явила довідку про доходи з ППФ «Кристал» на своє ім`я та на ім`я ОСОБА_5 , як поручителя.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для тримання під вартою підозрюваного відповідно до ч. 2 ст. 183 КПК України та є достатні підстави вважати, що він переховується від органів досудового розслідування та суду.

Таким чином, у своїй сукупності фактичні обставини та матеріали справи свідчать про обґрунтованість поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 183, 188-190 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Строк дії даної ухвали становить шість місяців, до 21 серпня 2023 року включно.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу обвинуваченого до суду; або закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; або відкликання ухвали.

Відповідно до ст.191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Виконання ухвали доручити Червоноградському РВП ГУНП у Львівській області (вул. Св. Володимира, 8а у м. Червонограді, 80100).

Копію ухвали направити в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області (вул. Св. Володимира, 8а у м. Червонограді, 80100) - для виконання та прокурору Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 для контролю за її виконанням.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1