Справа №760/1966/23 1-кс/760/1058/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002810 від 13.12.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 09 грудня 2022 року на торгівельному онлайн майданчику «olx» знайшов оголошення про продаж генераторів.

В подальшому, з метою покупки генератора гр. ОСОБА_5 зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , по номеру мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який був зареєстрований в месенджері «Вайбер». Під час розмови, останній попросив перерахувати предоплату 20%, а саме 40 000 гривень, на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером № НОМЕР_2 або на рахунок НОМЕР_3 , які зареєстровані на ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ІПН).

Отримавши реквізити рахунку, 09.12.2022р. ОСОБА_5 перерахував на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 40 000 ( сорок тисяч ) гривень. Після чого на вимогу продавця . 12.12.2022 ОСОБА_5 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зареєстрована на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фінансові номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 директор та засновник ОСОБА_8 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

В ході розслідування встановлено, що грошові кошти в розмiрi 40 000 (сорок тисяч) гривень, якi гр. ОСОБА_5 перерахував на банківську карту НОМЕР_2 , з банківської карти виведені через платіжну систему CLIKONLINE 2022-12-09 20:23:46 -29999 UAH, CLIKONLINE 2022-12-09 20:26:14 -10000 UAH, використовуючи термінал 13002599 Екв. НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Крім того, встановлено, що в подальшому грошові кошти, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень перераховано на банківську картку НОМЕР_2 , та виведені через платіжну систему CLIKONLINE чотирма транзакціями.

Решту грошових рахунку коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що належить ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_10 , мешкає за адресою : АДРЕСА_3 .

Інша частина коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , директор ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 22.03.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації щодо надходження на рахунки/картки № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , грошових коштів від фізичних осіб, суб`єктів господарювання, із зазначенням повної розшифровки контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фотокартки осіб які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції з ідентифікацією пристроїв та геоданими, за період з 09.12.2022 року по 13.12.2022р., копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1