Справа № 277/179/23
УХВАЛА

"22" лютого 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації щодо розрахункового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 31.07.2022 року по 01.08.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в серпні 2022 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в будинку домоволодіння, за місцем постійного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись тим що останній перебуває в стані алкогольною сп`яніння та не спостерігає за його діями, знаючи пароль доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановленого на телефоні останнього, переказав з його карткового рахунку на свій картковий рахунок грошові кошти в сумі близько 6000 гривень та таким чином таємно їх викрав, чим завдав матеріального збитку потерпілому.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 на свій банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які були перераховані на рахунок який вона вказала, а також встановлення самої особи, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення, інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо розрахункового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а зокрема повних даних рахунку (дати та місця його відкриття) по вказаній банківській картці, повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яку відкритий банківський рахунок по вказаній банківській картці, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття банківського рахунку по вказаній банківській картці, місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, банківських операцій щодо руху коштів по банківському рахунку по вказаній банківській картці, а зокрема нарахування та перерахування коштів по банківському рахунку по вказаній банківській картці із зазначенням номерів карток/рахунків з яких та на які здійснювалась перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру до банківського рахунку по вказаній банківській картці із зазначенням такого номеру, інформації щодо номерів банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку по вказаній банківській картці та зробити їх копії як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по банківському рахунку по вказаній банківській картці та проведення будь-яких операцій за даним рахунком з 31.07.2022 року по 01.09.2022 року згідно ухвали суду.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1