Справа № 761/6573/23
Провадження № 1-кс/761/4524/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000004 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , за погодження з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000004 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Підприємство створено для управління діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 (на теперішній час входять до складу АТ у якості філій).

В ході досудового розслідування встановлені факти постачання ільменітового концентрату виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу російського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його дочірніх підприємств.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входить до складу російської державної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що спеціалізується на розробці, виробництві та експорті високотехнологічної промислової продукції військового та цивільного призначення.

Згідно з отриманими даними 19.11.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та сінгапурською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) укладено контракт № 234184 на постачання в інтересах російського підприємства ільменітового концентрату українського виробництва, а саме філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до додатку № 1 від 19.11.2020 до вказаного контракту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зобов`язується здійснити постачання 25 (+1 %) тис. тонн ільменіту на умовах DAP (станція « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Свердловської залізниці, рф, використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за ціною 325 дол. США за одну тонну.

Відповідно до відомостей з реєстру юридичних осіб Сінгапуру компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » засновано 09.11.2018, власником 100 % корпоративних прав « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та одним з директорів вказаної компанії є громадянин України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_4 ).

Відповідно до відомостей з інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 відвантаження ільменітового концентрату виробництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах російського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбувалося в рамках контракту між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Чеська Республіка) від 09.11.2020 № 136/1-20 (вартість однієї тонни складає 180 дол. США).

Постачання українського ільменіту для потреб російської корпорації із залученням у якості посередника чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вірогідно обумовлено застосуванням російським урядом санкцій до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (указ президента рф від 22.10.2018 № 592).

Відвантаження українського ільменіту на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбувалося у період з 26.01.2021 по 05.05.2021. За цей час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажено на адресу російського підприємства 24,9983 тис. тонн ільменіту, що відповідає загальному об`єму товару за контрактом від 19.11.2020 № 23418А.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про середню ринкову вартість вищевказаної експортованої продукції, зокрема ільменітових, рутилових, цирконових, дістенсіліманітових та ставролітових концентратів (коди товарів згідно УКТ ЗЕД: , , , , ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні при вирішенні клопотання покладався на розсуд суду.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів щодо операцій з експорту за межі митного кордону України за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 товарів згідно УКТ ЗЕД: , , , , , в якій зазначити інформацію про: усі основні графи вантажно-митної декларації (далі ВМД) щодо типу декларації, номеру ВМД, повної інформації щодо клієнтів за формою МД-2 та МД-6 (зворотній бік), країн-учасників, умов поставки, виду транспорту (на території України та на кордоні), митниці (митного поста) при перетині кордону, дати перетину кордону; товар згідно списку позицій інвойсу ВМД (код УКТ ЗЕД, опис, відомості щодо виробника, торгової марки, країни виробництва, кількості, ціни, ваги товарів в кг та додаткових одиницях виміру), фактурної та митної вартості, виду валюти, курсу та дати курсу валюти, а також характер угоди; інформації про нараховані/сплачені платежі з графи В (основа для нарахування, сума сплати, вид платежу, способи платежу, ставки, код платника), оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000004 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо операцій з експорту за межі митного кордону України за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 товарів згідно УКТ ЗЕД: , , , , , в якій зазначити інформацію про:

-усі основні графи вантажно-митної декларації (далі ВМД) щодо типу декларації, номеру ВМД, повної інформації щодо клієнтів за формою МД-2 та МД-6 (зворотній бік), країн-учасників, умов поставки, виду транспорту (на території України та на кордоні), митниці (митного поста) при перетині кордону, дати перетину кордону;

-товар згідно списку позицій інвойсу ВМД (код УКТ ЗЕД, опис, відомості щодо виробника, торгової марки, країни виробництва, кількості, ціни, ваги товарів в кг та додаткових одиницях виміру), фактурної та митної вартості, виду валюти, курсу та дати курсу валюти, а також характер угоди;

-інформації про нараховані/сплачені платежі з графи В (основа для нарахування, сума сплати, вид платежу, способи платежу, ставки, код платника).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчим/прокурорам реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1