Справа № 201/2904/23
Провадження № 1-кс/201/985/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000680 від 14.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Локоть Брасовського району Брянської області, РФ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за попередньою змовою із іншими невстановленими особами на тимчасово окупованій території м. Кремінна Луганської області організувала та провела т.зв. референдум щодо приєднання частини окупованої території України до складу країни агресора, тобто вчинила умисні дії з організації та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території. За результатами проведених оперативно-розшукових та слідчих дій в рамках даного кримінального провадження отримані фотознімки та відеозаписи, якими підтверджується її діяльність у проведенні т.зв. референдуму щодо приєднання частини окупованої території України до складу країни агресора рф.

Як зазначено слідчим, вищезазначена особа має карткові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття яких, остання надала до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для її ідентифікації.

Слідчий вказує, що з метою вилучення документів, які надавались вищезазначеною особою до банківської установи для подальшого проведення відповідних судових експертиз щодо ідентифікації останньої за фотознімками, а також з метою вивчення особистості вищезазначеної особи, її способу життя, джерел доходів, встановлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію вищезазначеної особи, а також про рух коштів по її рахунках, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.

Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ).

Як зазначено слідчим у поданому клопотанні, присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

Зважаючи на викладене, слідчий просить задовольнити клопотання та надати співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), а саме до усіх документів, які подавались особою або від її імені чи в її інтересах до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття, обслуговування та закриття карткових рахунків (зокрема копії паспорта, фотознімки, зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо), а також відомості про рух коштів по карткових рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифруванням контрагентів, призначення платежів та місць зняття готівкових коштів, з моменту його відкриття до моменту закриття (у вигляді електронного документа на цифровому носії інформації) громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Локоть Брасовського району Брянської області, РФ, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ) невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації та розглянути це клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000680 від 14.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000680 від 14.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), а саме до усіх документів, які подавались особою або від її імені чи в її інтересах до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття, обслуговування та закриття карткових рахунків (зокрема копії паспорта, фотознімки, зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо), а також відомості про рух коштів по карткових рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифруванням контрагентів, призначення платежів та місць зняття готівкових коштів, з моменту його відкриття до моменту закриття (у вигляді електронного документа на цифровому носії інформації) громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Локоть Брасовського району Брянської області, РФ, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ) надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), а саме до усіх документів, які подавались особою або від її імені чи в її інтересах до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття, обслуговування та закриття карткових рахунків (зокрема копії паспорта, фотознімки, зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо), а також відомості про рух коштів по карткових рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифруванням контрагентів, призначення платежів та місць зняття готівкових коштів, з моменту його відкриття до моменту закриття (у вигляді електронного документа на цифровому носії інформації) громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Локоть Брасовського району Брянської області, РФ, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1