ЄУН № 337/300/23
Провадження № 1-кс/337/56/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000013 від 12.01.2023 року,

в с т а н о в и в:

17.01.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2023 року приблизно о 11-00 годині, невстановлена особа, представившись працівником банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, з метою збереження коштів від незаконних перерахувань запропонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувати кошти на іншу карту № НОМЕР_2 , що остання і зробила, тим самим заволоділа сумою потерпілої в розмірі 15 090 грн.

Відомості за фактом вищевказаної події 12.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона 12.01.2023 року знаходись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , в 10 годин 55 хвилин, їй на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Абонент- чоловік, представився оператором КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що банківською картою, оформлено на її ім`я, на якій знаходиться сума в розмірі 31 000 грн., хтось намагається розрахуватись в м. Харкові. Чоловік зазначив повну суму, яка зберігалась на карті та звернувся до ней на ім`я по батькові. Він також зазначив, що у неї в даному банку кредитна карта з розміром ліміту 26 000 грн. Вона нічого не підтверджувала, але зрозуміла, що чоловік знає всі відомості по банківським картам. Таким чином, сумнів, що це працівник банку, якщо володіє повною інформацією про клієнта банку. З метою збереження коштів, зазначена особа повідомила, що необхідно перерахувати гроші на іншу карту, номер якої він зазначить. Вона з власного мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшла на рахунок банківської карти № НОМЕР_4 , та почала виконувати дії, які чоловік зазначав в телефонній розмові. Останній назвав номер банківської карти № НОМЕР_2 та розмір суми, яку повинна перевести - 15 000грн . Ввела дану карту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зазначену суму, не припинив розмову, підтвердив транзакцію. Вона побачила, що кошти з карти було знято. Вона повідомила, що зняти кошти, тому інші операції проводити відмовляється. Співрозмовник зазначив, що у випадку відмови перевести ще гроші на іншу карту, шахраями знімуться кошти з моєї карти. Вона ввела номер банківської карти, яку повідомляв чоловік № НОМЕР_2 , та переказ коштів в розмірі 15 015грн. Вона почала вводити дані, які особа зазначала, відразу на номер телефону отримала смс.повідомлення про пін.код, для підтвердження транзакції. Вона зрозуміла, що у разі введення пін.коду, у мене зміниться код на банківській карті, та відмінила транзакцію. Відразу чоловікові зазначила, що відмовляюсь переводити кошти, та припинила розмову по телефону. Відразу почала дзвонити на гарячу ліні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3700. Їй передзвонили з номеру НОМЕР_5 об 11-29 годин оператор жінка. Вона звернулась з проханням скасувати транзакцію. У неї оператор нічого не запитувала, дані своєї карти вона не зазначала. Відразу на мобільний телефон поступає дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 об 11:30год.. Вона знов піднімаю телефон, той же чоловік, що з початку зазначив, що необхідно перевести кошти на іншу карту, але вона намагалась відключити номер зазначеного телефону, транзакцію проводити відмовилась. Також в 11-31 годині знов намагались додзвонитись з номеру телефону НОМЕР_3 , але номер від з`єднання відключала. Після цього, на телефон поступив дзвінок в 11-34 годин з номеру телефону НОМЕР_6 , відповіла жінка. Вона думала, що це оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та постійно просила відмінити транзакцію, яку провела. Паралельно на телефон поступає дзвінок впродовж з 11:36 годин до 11:38 годин з номеру телефону НОМЕР_3 . Водночас вона направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою з`ясування підстав скасування транзакції, а саме переведеної суми в розмірі 15 090грн. Також, під час руху до відділення банку дзвонила об 11-44 годин на гарячу лінію «3700». Відразу об 11:44 годині та 12:00 годині їй намагались додзвонитись з номеру телефону НОМЕР_7 , але вона скидала номер телефону, не розмовляла. Працівник відділення банку зазначила, що кошти переведені, та поступили на банківську карту іншого банку. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи спричинені збитки на суму 15 090грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 11 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 17.01.2023 року (включно), із зазначенням повних анкетних даних власника вказаної банківської картки (з наданням підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ № НОМЕР_2 у період часу з 11 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 17.01.2023 року (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 11-00 години 12.01.2023 року по 17.01.2023 року (включно), точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання,слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 11 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 17.01.2023 року (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 11 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 17.01.2023 року (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 у період часу з 11 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 17.01.2023 року (включно);точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 року, кримінальне провадження № 0000013.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, повних назв контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 11 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 17.01.2023 року (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 11 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 17.01.2023 року (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 у період часу з 11 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 17.01.2023 року (включно);точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 11 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 17.01.2023 року (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключена вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 11 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 17.01.2023 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 у період часу з 11 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 17.01.2023 року (включно);

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 01.02.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1