УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002228 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2022 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002228 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, а саме: автомобіля марки Audi Q7, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , разом із ключем та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на нього, що належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002228 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , керуючись прагненням до незаконного збагачення, протягом 2021 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Києва, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив вчинити особливо тяжкий злочин з використанням заздалегідь підроблених офіційних документів, який полягав у заволодінні шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та не надана у власність чи користування, шляхом вчинення правочинів з нею.

З цією метою ОСОБА_6 , розробив план вчинення злочину, який полягав у заволодінні шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою яка є комунальною власністю територіальної громади міста Києва на підставі та за допомогою заздалегідь підроблених правовстановлюючих документів та інших документів, які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об`єкти нерухомості, у злочинний спосіб, який полягає у використанні підроблених документів про наявність та право власності на неіснуючі житлові будинки, які відповідно до вказаних документів розташовані на земельній ділянці якою планувалося незаконно заволодіти, після чого реєструється право власності на такі земельні ділянки на підконтрольних йому осіб.

При цьому, за планом ОСОБА_6 , основними етапами підготовки та реалізації даного злочину були: підшукання об`єкта протиправних дій - земельної ділянки яка є комунальною власністю територіальної громади міста Києва; виготовлення завідомо підроблених документів, щодо розташування на земельній ділянці якою планувалося заволодіти житлових будинків та інших документів, які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об`єкти нерухомості; забезпечення державної реєстрації об`єктів нерухомого майна неіснуючих житлових будинків які відповідно до підроблених документів розташовані на земельній ділянці якою планувалося незаконно заволодіти, на підконтрольних йому осіб. Кінцевим результатом вчинених злочинів, є виведення земельної ділянки з комунальної власності та реєстрації права власності на вказану земельну ділянку на підконтрольних осіб.

При цьому, розуміючи, що виготовлення підроблених документів та шахрайські операції з нерухомістю провести самостійно не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив створити та очолити стійке об`єднання організовану групу з метою вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою яка є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, з використанням завідомо підроблених документів.

Вживаючи заходів до організації групи, для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 , протягом 2021 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, запропонував ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , створити внутрішньо стійке злочинне об`єднання для досягнення спільної злочинної мети протиправного збагачення шляхом шахрайського заволодіння земельною ділянкою яка є комунальною власністю територіальної громади міста Києва.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи як організатор і керівник організованої групи, у невстановлений час та місці, протягом 2021 року, особисто довів до відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , попередньо розроблений план вчинення злочинів, який полягав у підшуканні об`єкта протиправних дій - земельної ділянки яка є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, виготовленні завідомо підроблених документів, щодо розташування на земельній ділянці якою планувалося заволодіти житлових будинків, забезпеченні державної реєстрації вказаних об`єктів нерухомого майна, виведення земельної ділянки з комунальної власності та реєстрації права власності на неї за підконтрольними членам організованої групи особами.

При цьому, ОСОБА_6 , довів до відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , про необхідність залучення до виконання окремих етапів їхнього злочинного плану осіб, які можуть підробити правовстановлюючі документи та інші документи, які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об`єкти нерухомості, підконтрольних осіб, які нададуть особисті дані, документи та подадуть відповідні документи до органів та установ для реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за ними, інженера-землевпорядника, який на підставі підроблених документів виготовить технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд та нотаріуса який на підставі вказаних документів може здійснити державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна. На що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, надали свою добровільну згоду на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва із використанням заздалегідь підроблених офіційних документів у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , організувались у внутрішньо-стійке об`єднання - організовану групу та для успішної реалізації злочинного плану, залучили невстановлену на цей час органом досудового розслідування особу для виготовлення правовстановлюючих документів та інших документів, які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на неіснуючі житлові будинки та підібрали підконтрольних осіб з числа своїх близьких родичів та знайомих, які погодились надати свої особисті дані та вчинити відповідні дії для державної реєстрації неіснуючих житлових будинків, які відповідно до підроблених документів розташовані на земельній ділянці якою планувалося незаконно заволодіти, інженера-землевпорядника, який на підставі підроблених документів погодився виготовити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд та нотаріуса який на підставі вказаних документів погодився здійснити державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна.

Створена ОСОБА_6 , організована група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників даної організованої групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх її учасників з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її керівника.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення правопорушень, ОСОБА_6 було визначено чітку ієрархію серед учасників організованої групи та розподілені функції між ними.

Таким чином, створена ОСОБА_6 організована група, характеризувалася стійкістю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення особливо тяжкого злочину, при цьому ОСОБА_6 здійснював загальне керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування організованої групи.

У відповідності до плану злочинної діяльності, ОСОБА_6 , будучи організатором організованої групи розподілив функції між її учасниками наступним чином:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як організатор організованої групи, створив і здійснював керівництво організованою групою, підшукавши і об`єднавши підконтрольних осіб з метою вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна земельною ділянкою яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та інших супутніх злочинів таких як підроблення офіційних документів та їх використання, розробив план вчинення таких злочинів, розподілив функції учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану та довів його усім учасникам організованої групи, здійснював контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності, для успішної реалізації злочинного плану за необхідності залучав до вчинення окремих злочинів осіб, які не входили до складу організованої групи, здійснював пошук об`єкта протиправних дій, забезпечував засобами для вчинення кримінальних правопорушень, здійснював організацію виготовлення та використання завідомо підроблених документів для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у складі організованої групи діяв як виконавець під час готування та вчинення злочинів, згідно відведеної йому функції, з метою вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна земельною ділянкою яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та інших супутніх злочинів таких як підроблення офіційних документів та їх використання, здійснював пошук об`єкта протиправних дій, використовував завідомо підроблені документи для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у складі організованої групи діяв як виконавець під час готування та вчинення злочинів, згідно відведеної йому функції, з метою вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна земельною ділянкою яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та інших супутніх злочинів таких як підроблення офіційних документів та їх використання, здійснював пошук об`єкта протиправних дій, використовував завідомо підроблені документи для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна та для успішної реалізації злочинного плану за вказівкою організатора залучав до вчинення окремих злочинів осіб, які не входили до складу організованої групи.

Поряд з цим, ОСОБА_6 , як організатор групи для успішної реалізації злочинного плану за необхідності залучав в якості пособників до вчинення окремих злочинів невстановлену на цей час органом досудового розслідування особу, для виготовлення правовстановлюючих документів та інших документів, які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на неіснуючі житлові будинки, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка будучи приватним нотаріусом Київського міського округу який здійснила державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна на підставі підроблених документів, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який будучи інженером-землевпорядником виготовив на підставі підроблених документів технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд.

Крім того, ОСОБА_6 , як організатор групи також, надавав вказівку ОСОБА_5 на залучення до виконання окремого етапу злочинного плану ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які не входили до складу організованої групи, та не були обізнані у злочинному плані на шахрайське заволодіння земельною ділянкою, та які виступили в ролі добросовісних набувачів неіснуючих житлових будинків.

Таким чином, ОСОБА_6 протягом 2021 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, з метою вчинення особливо тяжкого злочину на території м. Києва створив стійку організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які добровільно вступили до складу вказаної організованої групи та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах за наступних обставин:

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.05.2021, у ОСОБА_6 , та учасників організованої групи, до складу якої увійшли згідно визначених ролей ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва із використанням заздалегідь підроблених офіційних документів.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасника групи, разом з учасниками організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , підшукали земельну ділянку загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та не надана у власність чи користування.

Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на вказану земельну ділянку, учасники організованої групи вирішили шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою, шляхом виготовлення та надання до державних реєстраційних органів завідомо підроблених документів.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи будучи обізнаними, про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004, та про те що відповідно до Пункту 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера, та те що відповідно до вимог пункту 3 цього розділу Закону у разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а також про те що ч. 1 ст. 120 Земельного кодексу України визначено, що у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені.

Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, з метою виведення земельної ділянки загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , з комунальної власності та реєстрації права власності на вказану земельну ділянку на підконтрольних осіб, ОСОБА_6 діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасника групи, разом з учасниками організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.05.2021, залучили для виконання одного з етапів злочинного плану, невстановлену на цей час органом досудового розслідування особу для виготовлення завідомо підроблених документів, щодо розташування на вищевказаній земельній ділянці житлових будинків, з метою подальшого здійснення фіктивної державної реєстрації права власності на них.

При цьому, учасники організованої групи, розкрили невстановленій на цей час органом досудового розслідування особі план заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

У свою чергу невстановлена на цей час органом досудового розслідування особа з метою наданням засобів для реалізації плану щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою та усунення перешкод у реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна вступила в попередню змову групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , та сприяла вчиненню кримінального правопорушення вказаними співучасниками виготовивши підроблені документи на неіснуючі житлові будинки, а саме: довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 35,8 кв.м. (житлова 15,5 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 30,7 кв.м. (житлова 10,9 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 38,3 кв.м. (житлова 19,8 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об`єкти нерухомості.

Після чого, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , злочинного умислу направленого на шахрайство з нерухомістю, ОСОБА_6 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.05.2021, діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасникам організованої групи, залучив для виконання одного з розроблених ним етапів злочинного плану, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з метою внесення нею як державним реєстратором на підставі раніше підроблених документів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей про наявність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , загальною площею 35,80 кв.м., 30,7 кв.м., та 38,3 кв.м. та реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_7 .

При цьому, учасники організованої групи, розкрили ОСОБА_8 загальний план заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

У свою чергу ОСОБА_8 будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та здійснюючи нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з метою наданням засобів для реалізації плану щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою та усунення перешкод у реєстрації права власності на вказану земельну ділянку достовірно знаючи про відсутність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , оскільки володіла інформацією що державними органами виконавчої влади не присвоєно поштову адресу вказаним будинкам, та відсутня декларація про введення в експлуатацію житлового будинку, вступила в попередню змову групою осіб із ОСОБА_6 ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , та сприяла вчиненню кримінального правопорушення вказаними співучасниками, розглянувши заяви про державну реєстрацію права власності від 24.05.2021 №№ 45784071, 45784399, 45784543 подані ОСОБА_7 разом з підробленими документами на неіснуючі житлові будинки а саме: довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_3 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_3 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», інформаційну довідку від 27.05.2021 № 840, виготовлену на бланку КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та в супереч вимог законодавства в сфері державної реєстрації на підставі вищевказаних підроблених документів прийняла на користь останнього рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.06.2021 №№ 58500174, 58499590, 58497320 на підставі яких відкрито розділи №№ 00, 000, 000 на житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , та винесла записи про право власності №№ 42275760, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за ОСОБА_7 .

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою на цей час органом досудового розслідування особою та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , набули на користь ОСОБА_7 права власності на вищевказані неіснуючі житлові будинки, тобто вказаними особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права власності.

В подальшому, учасники організованої групи ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, вирішили переоформити право власності на неіснуючі житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 на інших осіб, які б виступали добросовісними набувачами, з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_5 , діючи як виконавець у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, залучив до виконання окремого етапу злочинного плану свою дружину ОСОБА_10 , та свого знайомого ОСОБА_11 , які повинні були виступити в ролі добросовісних набувачів неіснуючих житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 під час укладання з ОСОБА_7 договорів купівлі продажу, при цьому не повідомив їм про справжні наміри організованої групи, та не довів до їхнього відома злочинний план на шахрайське заволодіння земельною ділянкою.

Після чого, 09.06.2021, ОСОБА_6 , діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасника групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі довіреності від ОСОБА_7 , використовуючи раніше підроблені довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_3 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_3 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 35,8 кв.м. (житлова 15,5 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 30,7 кв.м. (житлова 10,9 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 38,3 кв.м. (житлова 19,8 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», ввівши в оману приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_12 , уклав з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , договори купівлі-продажу Ѕ частини житлового будинку №№ 379, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 від 09.06.2021 та передав у їхню власність житлові будинки, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 .

Після чого, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , злочинного умислу направленого на шахрайство з нерухомістю, ОСОБА_6 , діючи як організатор, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.06.2021, залучив для виконання окремого етапу розробленого ним злочинного плану інженера-землевпорядника фізичну особу-підприємця ОСОБА_13 , з метою виготовлення на підставі раніше підроблених документів технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 .

При цьому, учасники організованої групи, розкрили ОСОБА_9 загальний план заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

У свою чергу ОСОБА_9 , будучи сертифікованим інженером-землевпорядником, з метою наданням засобів для реалізації плану щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою та усунення перешкод у реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, достовірно знаючи про відсутність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 , вступив в попередню змову групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , та сприяв вчиненню кримінального правопорушення вказаними співучасниками, виготовивши у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2021, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд на АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 , на підставі якої земельну ділянку площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та не надана у власність чи користування було розділено на три окремі земельні ділянки відомості про які внесені ОСОБА_9 до Державного земельного кадастру, внаслідок чого їм було присвоєно кадастрові номери :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022.

Згідно нормативно грошової оцінки сукупна ринкова вартість земельних ділянок з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022, загальною площею 0,30 гектара, які знаходяться у Голосіївському районі міста Києва, складає 6 532 622,94 грн.

Створена ОСОБА_6 , організована група до складу якої увійшли ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , виконала всі дії, які передбачали створення умов для заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомого майна - земельними ділянками які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, проте не змогли довести цей злочин до кінця з причин, що не залежали від волі учасників даної групи, у зв`язку із викриттям їхньої діяльності правоохоронними органами.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.05.2021, у ОСОБА_6 , та учасників організованої групи, до складу якої увійшли згідно визначених ролей ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на використання заздалегідь підроблених офіційних документів з метою заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Так, 24.05.2021, ОСОБА_7 , діючи як виконавець у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з метою внесення державним реєстратором на підставі заздалегідь підроблених офіційних документів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про наявність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_11 , загальною площею 35,80 кв.м., 30,7 кв.м., та 38,3 кв.м. та реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна за ним, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 разом із заявами про державну реєстрацію права власності від 24.05.2021 №№ 45784071, 45784399, 45784543, завідомо підроблені документи на неіснуючі житлові будинки а саме: довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_3 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_11 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_3 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_11 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД».

На підставі вищевказаних підроблених документів нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 прийняла на користь ОСОБА_7 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.06.2021 №№ 58500174, 58499590, 58497320 на підставі яких відкрито розділи №№ 00, 000, 000 на житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 , та винесла записи про право власності №№ 42275760, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за ОСОБА_7 .

В подальшому, учасники організованої групи ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, вирішили переоформити право власності на неіснуючі житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 на інших осіб, які б виступали добросовісними набувачами, з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_5 , діючи як виконавець у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, залучив до виконання окремого етапу злочинного плану свою дружину ОСОБА_10 , та свого знайомого ОСОБА_11 , які повинні були виступити в ролі добросовісних набувачів неіснуючих житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 під час укладання з ОСОБА_7 договорів купівлі продажу, при цьому не повідомив їм про справжні наміри організованої групи, та не довів до їхнього відома злочинний план на шахрайське заволодіння земельною ділянкою.

Після чого, 09.06.2021, ОСОБА_6 , діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасника групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі довіреності від ОСОБА_7 , використовуючи раніше підроблені довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_3 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_11 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_3 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_11 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 35,8 кв.м. (житлова 15,5 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 30,7 кв.м. (житлова 10,9 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 38,3 кв.м. (житлова 19,8 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», ввівши в оману приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_12 , уклав з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , договори купівлі-продажу Ѕ частини житлового будинку №№ 379, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 від 09.06.2021 та передав у їхню власність житлові будинки, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_11 .

Після чого, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , злочинного умислу направленого на шахрайство з нерухомістю, ОСОБА_6 , діючи як огранізатор, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.06.2021, залучив для виконання окремого етапу розробленого ним злочинного плану інженера-землевпорядника фізичну особу-підприємця ОСОБА_13 , з метою виготовлення на підставі раніше підроблених документів технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 .

У свою чергу ОСОБА_9 , будучи сертифікованим інженером-землевпорядником, з метою наданням засобів для реалізації плану щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою та усунення перешкод у реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, достовірно знаючи про відсутність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 , вступив в попередню змову групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , та сприяв вчиненню кримінального правопорушення вказаними співучасниками, виготовивши у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2021, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд на АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 , на підставі якої земельну ділянку площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та не надана у власність чи користування було розділено на три окремі земельні ділянки відомості про які внесені ОСОБА_9 до Державного земельного кадастру, внаслідок чого їм було присвоєно кадастрові номери :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022.

28 листопада 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, а саме: у готуванні до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у великих розмірах, організованою групою; у використанні завідомо підроблених документів, вчиненого організованою групою.

Санкцією ч.4 ст.190 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Крім того, встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 перебуває автомобіль марки Audi Q7, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Вказаний автомобіль разом із ключем та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на нього, було вилучено 28 листопада 2022 року, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_12 .

З метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна, яке може бути призначене ОСОБА_5 судом, що передбачене санкцією ч.4 ст.190 КК України, слідчий звернувся з даним клопотанням про арешт майна.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення підозрюваного є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна - ОСОБА_5 .

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання, старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, вказує, що метою накладення арешту на майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №0002228 від 18 вересня 2021 року, вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Разом з тим, встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 перебуває автомобіль марки Audi Q7, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити останньому у разі встановлення його вини у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002228 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: автомобіль марки Audi Q7, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , разом із ключем та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на нього, що належить ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_14 ОСОБА_15