Дата документу 09.11.2022Справа № 554/7079/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією в місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією в місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства встановлено, що службові особи Полтавської митниці ДФС ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 упродовж 2018-2019 років, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності, організували злочинну діяльність, направлену на митне оформлення товарів (кави натуральної розчинної сублімованої) за заниженою вартістю, а також керівників суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Геліад» () ОСОБА_15 , ТОВ «Стетік» () ОСОБА_16 , ТОВ «Стандарт Чек Сіті» () ОСОБА_17 , які за сприяння митників здійснювали ввезення на митну територію України товару «кава натуральна розчинна сублімована» за заниженою вартістю в розмірі 3,71 доларів США/кг продукції та подальшою реалізацію за готівковий розрахунок кавової продукції, що призвело до ненадходження до бюджету України податків та обов`язкових платежів у великих розмірах.

Під час здійснення кримінального провадження встановлено, що на територію України імпортується товар «Кава розчинна, сублімована, розфасована не для роздрібної торгівлі, FREEZE DRIED SOLUBLE COFFEE (або інші варіанти опису)» за кодами згідно з УКТЗЕД та , виробниками якого є:

«CAFE OUTSPAN VIETNAM LIMITED» (Vietnam);

«Companhia Cacique de Cafe Soluvel» (Brasil);

«COCAM - CIA.DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS» (Brasil);

«CIA.IGUACU DE CAFE SOLUVEL» (Brasil);

«SUPER FOOD SPECIALISTS (M) SDN BHD» (Malaysia)

«S.L.N. COFFEE PRIVATE LIMITED» (India).

Згідно інформації отриманої від Департаменту з повернення активів та міжнародно-правового співробітництва Федеративної республіки Бразилія від 28.06.2019 встановлено, що виробником CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL здійснювалась реалізація «кави натуральної розчинної, сублімованої в упаковці» на умовах поставки CFR-Одеса, CIF- Одеса для реалізації на території України за ціною 7,3-8,2 дол США.

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 16.12.2021 № 2318 загальний розмір несплати до державного бюджету України ввізного мита та податку на додану вартість за наданими митними деклараціями становить

7 761 135,87 грн.

У даний час, з метою підтвердження або спростування обставин укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), виконання їх умов, встановлення фактичної вартості імпортованої продукції, у слідства виникла необхідність провести обшук у фігурантів вказаного кримінального провадження.

В даному кримінальному провадженні в порядку, визначеному ст. 133,

ст. 135 КПК України для участі у проведенні слідчих та процесуальних діях у слідчим неодноразово викликався ОСОБА_4 до ТУ ДБР у м. Полтаві

Зокрема, за наслідками отримання ОСОБА_4 повістки про виклик на 16:00 год. 01.11.2022 та 10.11.2022 від адвоката ОСОБА_18 надійшло клопотання від 31.10.2022, відповідно до якого останній повідомив про неможливість прибути ОСОБА_4 01.11.2022 до ТУ ДБР у м. Полтаві для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій.

В послідуючому 04.11.2022 повторно направлено ОСОБА_4 повістку про виклик до слідчого ТУ ДБР у м. Полтаві на 10.11.2022, після чого зателефонував адвокат ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та повідомив про неможливість прибути до м. Полтави ОСОБА_4 водночас останній зазначив, що на вказану дату ОСОБА_4 зможе прибути до м. Києва.

На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками ТУ ДБР у м. Полтаві було встановлено, що ОСОБА_4 07.11.2022 на своє ім`я придбано квиток на потяг № 081Л сполученням «Ужгород-Київ», відправленням із м. Ужгород 09.11.2022 о 16:00 год, вагон №2, місце 23, час прибуття у м. Київ 10.11.2022 о 08:23 год. та квиток у зворотному напрямку на потяг №029К сполученням «Київ-Ужгород», відправленням із м. Києва 10.11.2022 о 20:35 год., вагон №8, місце, №9.

За таких обставин, наявні достатні підстави вважати, що у вагоні №2 потягу № 081Л, сполученням «Ужгород-Київ», з плановим відправленням із м. Ужгород 09.11.2022 о 16:00 год., під час слідування з м. Ужгорода до м. Києва, в якому місце № 23 викуплено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП НОМЕР_1 , можуть зберігатися речі та документи, які свідчать про протиправні дії останнього, чорнові записи, комп`ютерна техніка, електронні засоби зберігання інформації, які можуть бути використанні стороною обвинувачення в процесі доказування, що підтверджується матеріалами виконаного доручення та іншими доказами, зібраними у ході досудового розслідування.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 233-234 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 07.04.2021 та прокурорам групи прокурорів у ньому, дозвіл на проведення обшуку вагону №2 потягу № 081Л, власником якого є Акціонерне товариство «Українська залізниця», сполученням «Ужгород-Київ», з плановим відправленням із м. Ужгород о 16:00 год. 09.11.2022, під час слідування з м. Ужгорода до м. Києва, в якому місце № 23 викуплено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів:

документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Геліад» (), ТОВ «Стетік» (), ТОВ «Стандарт Чек Сіті» () у тому числі наказів про призначення на займані посади та функціональні обов`язки керівників, засновників, бухгалтерів, відомості про найманих працівників, фінансова та бухгалтерська документація щодо придбання, ввезення на митну територію України та подальша реалізація кавової продукції за період з 01.01.2018 по даний час;

митні декларації, а також документи, які використовувалися при митному оформленні ТОВ «Геліад» () та ТОВ «Стетік» (), ТОВ «Стандарт Чек Сіті» () щодо придбання кавової продукції у підприємств - нерезидентів : ALPHA FREIGHT FORWARDER SA DE CV; CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD; CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S.A.P. DE C.V.; CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S.A.P.I. DE C.V.; CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL; CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL; COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS; COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL; Disko Trans OU, «AE TIROS INCORPORATED»; «PLODIMEX USA, INC»; «VELCAR ESTATE LP», інших постачальників продукції, а також подальшої її реалізації, документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, податку на прибуток підприємства та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, контрактів інвойсів, документів щодо оплати товару, пакувальні листи, сертифікати якості, сертифікати щодо походження товарів, документи ділового листування, інші документи щодо вказаних поставок, документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), договорів комісії, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), ВМД зі всіма додатками, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, оптичних дисків, флеш-карт, а також інших магнітних носіїв інформації, де в електронному вигляді можуть знаходитись документи вказаних підприємств, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, комп`ютерні програми та програмне забезпечення, мобільні телефони ОСОБА_4 , печатки та штампи, чорнові записи, блокноти, щоденники, інші речі та документи, які мають значення для проведення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць

Слідчий суддя ОСОБА_1