Єдиний унікальний номер 725/7333/22
Номер провадження 1-кс/725/1774/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2022

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003134 від 06.11.2021 р. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, погоджене з Чернівецькою окружною прокуратурою, обґрунтовуючи яке ініціатор звернення зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження від 06.11.2021 № 0003134 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до клопотання, мешканці Чернівецької області здійснюють створення «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах, а також здійснюють придбання та реєстрацію банківських платіжних карт за винагороду, які в подальшому збувають третім особам та використовують у створенні, так званої, «бот-мережі», яку використовують для надання третім особам на платній основі для поширення неправдивих матеріалів дискредитаційного характеру відносно органів державної влади та інших. Також, банківські платіжні карти, оформлені на підставних осіб, за допомогою створених «фейкових» облікових записів використовують під приводом отримання коштів на лікування вигаданих осіб.

18.11.2021 на адресу СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівників ВПК в Чернівецькій області про те, що ними спільно із працівниками Управління СБ України в Чернівецькій області встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому в ході проведення досудового розслідування було проведено обшук в офісі за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43 (ТОВ «Боянівка»).

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне: 8 системних блоків чорного кольору; 1 системний блок чорного кольору марки Fujitsu із серійним номером YL8A061833; 1 системний блок чорного кольору марки Fujitsu із серійним номером YL8A061869; 1 системний блок чорного кольору марки Fujitsu; 1 ноутбук марки Asus рожевого кольору; 2 системні блоки чорного кольору марки Fujitsu із зарядним пристроєм; 3 системні блоки чорного кольору марки Fujitsu із одним зарядним пристроєм; 1 моноблок марки Apple сірого кольору; 1 ноутбук марки HP сірого кольору; 2 ноутбуки марки Acer із зарядним пристроєм; 2543 блістерів із сім-картами оператора мобільного зв`язку «LycaMobile»; 1475 блістерів із сім-картами оператора мобільного зв`язку «Yezzz!»; 1469 блістерів із сім-картами оператора мобільного зв`язку «Київстар»; картонну коробку із 806 блістерами із сім-картами операторів мобільного зв`язку «YezPayg», «МТС Русс», «Мегафон», «Лайфселл», «ВФ Україна», «Київстар», «LycaMobile»; картонну коробку із сім-картами різних операторів мобільного зв`язку; 86 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Київстар»; 38 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна»; 72 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «О2»; 61 стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «LycaMobile»; 567 конвертів із пластиковими банківськими картками банку «Кредобанк»; 996 пластикових банківських карт банку «Укргазбанк»; 1495 пластикових банківських карт банку «Укрсиббанк»; 70 пластикових банківських карт банку «Південний»; 104 пластикових банківських карт банку «Приватбанк»; 11 пластикових банківських карт банку «Конкордбанк»; 761 пластикових банківських карт банку «Кредобанк»; 125 конвертів із пластиковими банківськими картками банку «Укрсиббанк»; 21 трудових книжок; договори на оформлення банківських карток із копіями паспортів, розписками та пластиковими картками, документи та чорнові записи; 18 мобільних телефонів із кнопковою клавіатурою, 13 мобільних телефонів типу смартфон.

Зокрема було вилучено банківські картки АТ "Укрсиббанк" ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт гр. НОМЕР_7 від 19.12.2014 виданий САДГІРСЬКИМ РС УДМС ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, РНОКПП НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_3, м.т. НОМЕР_2 . Дружина: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_3 виданий Чернівецьким відділом УДМС у Чернівецькій області, РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_5 виданий Чернівецьким відділом Управління Державної міграційної служби України в Чернівецькій області 05.06.2019), проживає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_6 .

Встановлено, що на карткові рахунки ОСОБА_8 , відкритих в АТ «Укрсиббанк», які були виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку в офісі за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43 було нараховано грошові кошти на загальну суму 1 345199 грн.

Слідчий вважає, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що по місцю проживання ОСОБА_8 по АДРЕСА_2 , де він проживає з своєю дружиною, знаходяться мобільні термінали та сім-карти операторів мобільного зв`язку, на яких міститься інформація щодо використання ОСОБА_8 рахунків в АТ «Укрсиббанк», а також використання мобільного додатку «UKRSIB online» АТ «Укрсиббанк». Вжиття заходів, про які просить слідчий мають метою встановлення походження вказаних грошових коштів, а також їх використання, встановлення зв`язків ОСОБА_8 із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виявлення персональних комп`ютерів, ноутбуків, твердотілих накопичувачів та інших носіїв інформації, на яких можуть міститись докази щодо вчинення протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виявлення банківських карт АТ «Укрсиббанк» та інших банків, які могли бути використані для вчинення протиправної діяльності.

На думку органу досудових розслідувань усі ці речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані ним до клопотання, суд прийшов до наступного.

Для здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_10 -матері дружини ОСОБА_8 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою виявлення та вилучення:мобільних терміналів та сім-карт операторів мобільного зв`язку, на яких міститься інформація щодо використання ОСОБА_8 рахунків в АТ «Укрсиббанк», а також використання мобільного додатку «UKRSIB online» АТ «Укрсиббанк», з метою встановлення походження вказаних грошових коштів, а також мети їх використання; з метою встановлення зв`язків ОСОБА_8 із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; персональних комп`ютерів, ноутбуків, твердотілих накопичувачів та інших носіїв інформації, на яких можуть міститись докази щодо вчинення протиправної діяльності ОСОБА_8 ; банківських карт АТ «Укрсиббанк» та інших банків, а також документів, пов`язаних із використанням вказаних рахунків, які могли бути використані для вчинення протиправної діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи, окрім іншого, розуміються приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого про обшук повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документи або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Слідчим доведено необхідність проведення обшуку та надано докази тому, що до протиправної діяльності , про яку йдеться у цьому кримінальному провадженні може бути причетний ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає в АДРЕСА_2 .

Таке підтверджується копіями документів з кримінального провадження, протоколом допиту свідка, яким також підтверджено факт проживання ОСОБА_8 за зазначеною вище адресою.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 316123606 від 26.11.2022 житло та інше приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_10 .

На підставі наведеного, керуючись ст. 233- 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати групі слідчих СВ Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_10 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою виявлення та вилучення: мобільних терміналів та сім-карт операторів мобільного зв`язку, на яких міститься інформація щодо використання ОСОБА_8 рахунків в АТ «Укрсиббанк», а також використання мобільного додатку «UKRSIB online» АТ «Укрсиббанк»; персональних комп`ютерів, ноутбуків, твердотілих накопичувачів та інших носіїв інформації, на яких можуть міститись докази щодо вчинення протиправної діяльності ОСОБА_8 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; банківських карт АТ «Укрсиббанк» та інших банків, а також документів, пов`язаних із використанням вказаних рахунків.

Ухвала дійсна 1(один) місяць, набирає законної сили з моменту оголошення, дозволяє проникнути до житла один раз і оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1