Справа № 405/5734/22
провадження № 1-кс/405/2738/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 25.10.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000726 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично здійснюють продаж товарів, а саме транспортних засобів, одержаних закордону в якості гуманітарної допомоги, які відповідним чином переміщенні та задекларовані на митному кордоні.
В ході слідства встановлено, що відповідно до інформації отриманої в ході здійснення пошукових заходів сектором захисту інтересів суспільства і держави та відділом міграційної поліції ГУНП в Кіровоградській області отримано дані щодо протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, ОСОБА_4 , з метою власної наживи та збагачення, організовує осіб та займається зібранням відповідних дозвільних документів, під приводом волонтерства, а саме привезення автотранспорту для військових частин за розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому здійснює продаж транспортних засобів, одержаних в якості гуманітарної допомоги..
Встановлено, що автотранспорт, який вказаний в листах та адресований до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням надати дозвіл на перетин кордону України, певним особам, які повинні будуть в якості водіїв доставити транспортні засоби, які являються гуманітарною допомогою для конкретних військових частин, на території України.
Крім того, встановлено, що транспортні засоби ввозяться на митну територію України іншими особами, які не вказані в розпорядженнях «Про надання дозволу на виїзд з України» військової адміністрації в Кіровоградській області.
Також, встановлено, що деякі транспортні засоби були ввезені на територію України до початку надання розпорядження «Про надання дозволу на виїзд з України» військової адміністрації в Кіровоградській області.
Також маються факти переоформлення транспортних засобів, які ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги та які повинні були бути передані до військових частин зазначених у розпорядженнях «Про надання дозволу на виїзд з України» військової адміністрації в Кіровоградській області, на фізичних осіб, які не мають жодного відношення до військових частин чи військової служби. через що вбачається факт продажу товарів гуманітарної допомоги (транспортних засобі) в період воєнного стану.
Беручи до уваги вищезазначене, з метою отримання відомостей та використання їх як доказів, що містяться в речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на наступні автомобілі: OPEL Astra Station Wagon, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_1 ; MERSEDES BENZ, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_2 ; SEAT ALTEA, 2004 р.в., VIN: НОМЕР_3 ; VOLKSWAGEN-VW POLO, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_4 ; FORD FOCUS, 2006 р.в., VIN: НОМЕР_5 ; MERSEDES BENZ VITO, 2009 р.в., VIN: НОМЕР_6 , DR/ НОМЕР_7 ; VOLKSWAGEN Transporter, 1996 р.в., VIN: НОМЕР_8 , SERIA DR/BAM 2368990; VOLKSWAGEN Transporter T4 1.9 D, VIN: НОМЕР_9 , SERIA DR/BAN НОМЕР_10 ; VOLKSWAGEN Transporter 2.5 TDI, VIN: НОМЕР_11 , SERIA DR/BAP НОМЕР_12 ; VOLKSWAGEN LT 35, 2/5 TDI, 1998 р.в., VIN: НОМЕР_13 , SERIA DR/BAM НОМЕР_14 ; VOLKSWAGEN T4 1995, VIN: НОМЕР_15 ; VOLKSWAGEN KOMBI 1993, VIN: НОМЕР_16 , SERIA DR/BAL НОМЕР_17 ; VOLKSWAGEN-VW, VIN: НОМЕР_18 ; HYUNDAI SANTA FE, 2002 р.в., VIN: НОМЕР_19 ; VOLKSWAGEN Transporter, 1997 р.в., VIN: НОМЕР_20 , SERIA DR/BAI НОМЕР_21 ; VOLKSWAGEN Transporter, 2000 р.в., VIN: НОМЕР_22 , SERIA DR/BAL НОМЕР_23 ; HYUNDAI TERRACAN, 2002 р.в., 2.9 CDRI, VIN: НОМЕР_24 ; CITROEN JUMPER PUDC31L 2.5, 1997 р.в., VIN: НОМЕР_25 ; FORD TRANSIT 100 T300, 2003 р.в., VIN: НОМЕР_26 ; HYUNDAI TUCSON, 2004 р.в., VIN: НОМЕР_27 ; MERSEDES BENZ ML 270 CDI, 2003 р.в., VIN: НОМЕР_28 ; KIA SORENTO, EL 5E015, VIN: НОМЕР_29 ; VOLKSWAGEN Transporter 1.9, EZG69K, VIN: НОМЕР_30 ; SSANG YONG, EL2EA79, VIN: НОМЕР_31 ; VOLKSWAGEN T4, 1995 р.в., VIN: НОМЕР_32 ; додаткові декларації на вказані транспортні засоби з скановані копії всіх необхідних документів, зокрема: договір купівлі-продажу, міни чи дарування або документ, який його замінює, оформлений на відповідних бланках і завірений печаткою підприємства, рахунок-фактура тощо, де зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій продано транспортний засіб, дату його продажу, ідентифікаційні ознаки транспортного засобу (номери шасі (рами), кузова (ідентифікаційний номер VIN), марка, модель, рік виготовлення); реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави) з відмітками або відомостями про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом; документ про підтвердження відповідності транспортного засобу екологічним нормам (сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2» «ЄВРО-6» тощо); договір або доручення, що наділяє правом уповноважену особу вчиняти дії, пов`язані з проведенням митних формальностей (у разі ввезення транспортного засобу не його власником); паспортний документ, що дає право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина з відміткою про місце проживання в Україні чи інший документ про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном; ідентифікаційний код; експертний висновок (у разі неможливості визначення року виготовлення транспортного засобу відповідно до реєстраційних документів та його класифікації); будь-який документ, оформлений митним органом під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України; документи, що дозволяють виїзд за кордон в період воєнного часу особам, які завозили автомобілі OPEL Astra Station Wagon, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_1 ; MERSEDES BENZ, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_2 ; SEAT ALTEA, 2004 р.в., VIN: НОМЕР_3 ; VOLKSWAGEN-VW POLO, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_4 ; FORD FOCUS, 2006 р.в., VIN: НОМЕР_5 ; MERSEDES BENZ VITO, 2009 р.в., VIN: НОМЕР_6 , DR/ НОМЕР_7 ; VOLKSWAGEN Transporter, 1996 р.в., VIN: НОМЕР_8 , SERIA DR/BAM 2368990; VOLKSWAGEN Transporter T4 1.9 D, VIN: НОМЕР_9 , SERIA DR/BAN НОМЕР_10 ; VOLKSWAGEN Transporter 2.5 TDI, VIN: НОМЕР_11 , SERIA DR/BAP НОМЕР_12 ; VOLKSWAGEN LT 35, 2/5 TDI, 1998 р.в., VIN: НОМЕР_13 , SERIA DR/BAM НОМЕР_14 ; VOLKSWAGEN T4 1995, VIN: НОМЕР_15 ; VOLKSWAGEN KOMBI 1993, VIN: НОМЕР_16 , SERIA DR/BAL НОМЕР_17 ; VOLKSWAGEN-VW, VIN: НОМЕР_18 ; HYUNDAI SANTA FE, 2002 р.в., VIN: НОМЕР_19 ; VOLKSWAGEN Transporter, 1997 р.в., VIN: НОМЕР_20 , SERIA DR/BAI НОМЕР_21 ; VOLKSWAGEN Transporter, 2000 р.в., VIN: НОМЕР_22 , SERIA DR/BAL НОМЕР_23 ; HYUNDAI TERRACAN, 2002 р.в., 2.9 CDRI, VIN: НОМЕР_24 ; CITROEN JUMPER PUDC31L 2.5, 1997 р.в., VIN: НОМЕР_25 ; FORD TRANSIT 100 T300, 2003 р.в., VIN: НОМЕР_26 ; HYUNDAI TUCSON, 2004 р.в., VIN: НОМЕР_27 ; MERSEDES BENZ ML 270 CDI, 2003 р.в., VIN: НОМЕР_28 ; KIA SORENTO, EL 5E015, VIN: НОМЕР_29 ; VOLKSWAGEN Transporter 1.9, EZG69K, VIN: НОМЕР_30 ; SSANG YONG, EL2EA79, VIN: НОМЕР_31 ; VOLKSWAGEN T4, 1995 р.в., VIN: НОМЕР_32 на територію України в якості гуманітарної допомоги, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично здійснюють продаж товарів, а саме транспортних засобів, одержаних закордону в якості гуманітарної допомоги, які відповідним чином переміщенні та задекларовані на митному кордоні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, а саме: декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на наступні автомобілі: OPEL Astra Station Wagon, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_1 ; MERSEDES BENZ, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_2 ; SEAT ALTEA, 2004 р.в., VIN: НОМЕР_3 ; VOLKSWAGEN-VW POLO, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_4 ; FORD FOCUS, 2006 р.в., VIN: НОМЕР_5 ; MERSEDES BENZ VITO, 2009 р.в., VIN: НОМЕР_6 , DR/ НОМЕР_7 ; VOLKSWAGEN Transporter, 1996 р.в., VIN: НОМЕР_8 , SERIA DR/BAM 2368990; VOLKSWAGEN Transporter T4 1.9 D, VIN: НОМЕР_9 , SERIA DR/BAN НОМЕР_10 ; VOLKSWAGEN Transporter 2.5 TDI, VIN: НОМЕР_11 , SERIA DR/BAP НОМЕР_12 ; VOLKSWAGEN LT 35, 2/5 TDI, 1998 р.в., VIN: НОМЕР_13 , SERIA DR/BAM НОМЕР_14 ; VOLKSWAGEN T4 1995, VIN: НОМЕР_15 ; VOLKSWAGEN KOMBI 1993, VIN: НОМЕР_16 , SERIA DR/BAL НОМЕР_17 ; VOLKSWAGEN-VW, VIN: НОМЕР_18 ; HYUNDAI SANTA FE, 2002 р.в., VIN: НОМЕР_19 ; VOLKSWAGEN Transporter, 1997 р.в., VIN: НОМЕР_20 , SERIA DR/BAI НОМЕР_21 ; VOLKSWAGEN Transporter, 2000 р.в., VIN: НОМЕР_22 , SERIA DR/BAL НОМЕР_23 ; HYUNDAI TERRACAN, 2002 р.в., 2.9 CDRI, VIN: НОМЕР_24 ; CITROEN JUMPER PUDC31L 2.5, 1997 р.в., VIN: НОМЕР_25 ; FORD TRANSIT 100 T300, 2003 р.в., VIN: НОМЕР_26 ; HYUNDAI TUCSON, 2004 р.в., VIN: НОМЕР_27 ; MERSEDES BENZ ML 270 CDI, 2003 р.в., VIN: НОМЕР_28 ; KIA SORENTO, EL 5E015, VIN: НОМЕР_29 ; VOLKSWAGEN Transporter 1.9, EZG69K, VIN: НОМЕР_30 ; SSANG YONG, EL2EA79, VIN: НОМЕР_31 ; VOLKSWAGEN T4, 1995 р.в., VIN: НОМЕР_32 ; додаткові декларації на вказані транспортні засоби з скановані копії всіх необхідних документів, зокрема: договір купівлі-продажу, міни чи дарування або документ, який його замінює, оформлений на відповідних бланках і завірений печаткою підприємства, рахунок-фактура тощо, де зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій продано транспортний засіб, дату його продажу, ідентифікаційні ознаки транспортного засобу (номери шасі (рами), кузова (ідентифікаційний номер VIN), марка, модель, рік виготовлення); реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави) з відмітками або відомостями про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом; документ про підтвердження відповідності транспортного засобу екологічним нормам (сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2» «ЄВРО-6» тощо); договір або доручення, що наділяє правом уповноважену особу вчиняти дії, пов`язані з проведенням митних формальностей (у разі ввезення транспортного засобу не його власником); паспортний документ, що дає право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина з відміткою про місце проживання в Україні чи інший документ про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном; ідентифікаційний код; експертний висновок (у разі неможливості визначення року виготовлення транспортного засобу відповідно до реєстраційних документів та його класифікації); будь-який документ, оформлений митним органом під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України; документи, що дозволяють виїзд за кордон в період воєнного часу особам, які завозили автомобілі OPEL Astra Station Wagon, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_1 ; MERSEDES BENZ, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_2 ; SEAT ALTEA, 2004 р.в., VIN: НОМЕР_3 ; VOLKSWAGEN-VW POLO, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_4 ; FORD FOCUS, 2006 р.в., VIN: НОМЕР_5 ; MERSEDES BENZ VITO, 2009 р.в., VIN: НОМЕР_6 , DR/ НОМЕР_7 ; VOLKSWAGEN Transporter, 1996 р.в., VIN: НОМЕР_8 , SERIA DR/BAM 2368990; VOLKSWAGEN Transporter T4 1.9 D, VIN: НОМЕР_9 , SERIA DR/BAN НОМЕР_10 ; VOLKSWAGEN Transporter 2.5 TDI, VIN: НОМЕР_11 , SERIA DR/BAP НОМЕР_12 ; VOLKSWAGEN LT 35, 2/5 TDI, 1998 р.в., VIN: НОМЕР_13 , SERIA DR/BAM НОМЕР_14 ; VOLKSWAGEN T4 1995, VIN: НОМЕР_15 ; VOLKSWAGEN KOMBI 1993, VIN: НОМЕР_16 , SERIA DR/BAL НОМЕР_17 ; VOLKSWAGEN-VW, VIN: НОМЕР_18 ; HYUNDAI SANTA FE, 2002 р.в., VIN: НОМЕР_19 ; VOLKSWAGEN Transporter, 1997 р.в., VIN: НОМЕР_20 , SERIA DR/BAI НОМЕР_21 ; VOLKSWAGEN Transporter, 2000 р.в., VIN: НОМЕР_22 , SERIA DR/BAL НОМЕР_23 ; HYUNDAI TERRACAN, 2002 р.в., 2.9 CDRI, VIN: НОМЕР_24 ; CITROEN JUMPER PUDC31L 2.5, 1997 р.в., VIN: НОМЕР_25 ; FORD TRANSIT 100 T300, 2003 р.в., VIN: НОМЕР_26 ; HYUNDAI TUCSON, 2004 р.в., VIN: НОМЕР_27 ; MERSEDES BENZ ML 270 CDI, 2003 р.в., VIN: НОМЕР_28 ; KIA SORENTO, EL 5E015, VIN: НОМЕР_29 ; VOLKSWAGEN Transporter 1.9, EZG69K, VIN: НОМЕР_30 ; SSANG YONG, EL2EA79, VIN: НОМЕР_31 ; VOLKSWAGEN T4, 1995 р.в., VIN: НОМЕР_32 на територію України в якості гуманітарної допомоги, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 03.01.2023.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8