Провадження №1-кс/369/2007/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.11.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 30.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.357, ч. 4 ст. 185 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 30.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.357, ч. 4 ст. 185 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що СВ Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 30.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2022 до чч ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.10.2022 невстановлена особа, таємно здійснила крадіжку його власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вказаною картою розраховувалася за товари, не маючи на це дозволу.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 25.10.2022 приблизно о 18 год. 14 хв. він сів до електрички на станції «Святошин», що в м. Києві та попрямував до м. Буча Бучанського р-ну Київської області. Прибувши 25.10.2022 о 18 год. 45 хв. до м. Буча, вийшов з потяга та попрямував по вул. Вокзальна в напрямку м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської області. Приблизно о 20 год. 20 хв. того ж самого дня йому на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення, про те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснюється оплата в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 , а згодом в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суми: 167 грн. 20 коп.; 291 грн. 80 коп.; 779 грн. 93 коп.; 880 грн.; 550 грн.; 550 грн.; 320 грн.; 520 грн.; 520 грн. 225 грн.; 500 грн. Побачивши вказані повідомлення, ОСОБА_4 почав шукати банківську карту, яка знаходилася у правій кишені власної куртки синього кольору і виявив її відсутність. На підтвердження своїх слів ОСОБА_4 в ході допиту додав до вищезазначених матеріалів кримінального провадження довідку про рух коштів на рахунку на його ім`я за період з 25.10.2022 по 26.10.2022, особовий рахунок НОМЕР_2 .
Таким чином, невстановлена особа, реалізуючи свій злочинний умисел, таємно викрала чуже майно, чим заподіяла матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 .
Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив к лопотання задовольнити та надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000517 від 30.10.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_4 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);
- документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 24.10.2022 по 29.10.2022, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;
- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 24.10.2022 по 29.10.2022;
- фотознімки особи, яка відкривала рахунок № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;
- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.
В судове прокурор та слідчий не з`явились.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що СВ Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 30.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.
З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст..62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.
З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації по рахунку № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по даному рахунку та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 30.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.357, ч. 4 ст. 185 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_5