Справа № 274/3197/22
Провадження № 1-кс/0274/1364/22
У Х В А Л А

Іменем України

"04" листопада 2022 р. м. Бердичів

Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУПН в Житомирській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000411 від 05.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч.2 ст. 110-2 КК України, -

в с т а н о в и л а:

04.11.2022 старший слідчий СВ Бердичівського РВ П ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в будинку та господарських спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення майна, належного ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» та власного майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , бухгалтерської документації, чорнових записів щодо здійснення господарських операцій ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» з резидентами російської федерації (в тому числі й через підставних юридичних чи фізичних осіб), відомостей щодо наявності рахунків у банківських установах засновників та керівника ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» та руху коштів по ним, комп`ютерної техніки, карт пам`яті, мобільних телефонів засновників та керівника ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс», на яких можуть міститись відомості щодо співпраці та фінансування резидентів російської федерації.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

Клопотання мотивовано тим, що у ході проведення досудового розслідування установлено, що відповідно до матеріалів, які надійшли з УСБУ в Житомирській області встановлено, що службові особи ПП "Техноремпромстройсервіс" (), яке фактично здійснює свою діяльність на території колишнього заводу «Беверс» в м. Бердичеві), вносять до фінансово-господарської та звітної бухгалтерської документації завідомо неправдиві відомості, з метою подальшого спрямування отриманого прибутку на користь російської федерації у якості фінансування дій проти України, вчинених з метою захоплення державної влади.

Крім того, у ході розслідування кримінального провадження №0000411 від 05.07.2022 встановлено, що в діях службових осіб ПП "Техноремпромстройсервіс", вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» зареєстроване за адресою: м. Житомир, вул. Леха Качинського, 18 кв. 33, однак фактично знаходиться по вул. Максима Залізняка (попередня назва Воровського), 12 в м. Бердичеві, де здійснює свою господарську діяльність у частині нежитлових приміщень колишнього заводу «Беверс». Засновниками ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» являються громадяни російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають тимчасові посвідки на постійне проживання в Україні. Директором даного підприємства являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також має тимчасову посвідку на проживання в Україні.

Згідно матеріалів УСБУ в Житомирській області директор ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» являється військовим пенсіонером російської федерації, а один із засновників даного підприємства - ОСОБА_8 діючим військовослужбовцем російської федерації.

Слідчий зазначає, що є достатньо підстав вважати, що за місцем реєстрації засновників ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитись документація щодо здійснення фінансування ворожої для України держави та майно підприємства на яке може бути накладено арешт для подальшого передання його в дохід Держави з метою відшкодування заподіяних російською федерацією збитків Україні, а тому, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для відшукання та вилучення виробничого обладнання та іншого майна, належного ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс», бухгалтерської документації, чорнових записів щодо здійснення господарських операції з резидентами російської федерації (в тому числі й через підставних юридичних чи фізичних осіб), відомостей щодо наявності рахунків у банківських установах засновників та керівника підприємства та руху коштів по ним, комп`ютерної техніки, карт пам`яті, мобільних телефонів засновників та керівника ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» на яких можуть міститись відомості щодо співпраці та фінансування резидентів російської федерації.

Право власності право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Процедура, позиції учасників провадження

Старший слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав зазначених у ньому.

Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно статті 223 ЦПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За положеннями до статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки

На підставі долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366, ч.2 ст. 110-2 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000411 - «відповідно до матеріалів, які надійшли з УСБУ в Житомирській області встановлено, що службові особи ПП "Техноремпромстройсервіс" (), яке фактично здійснює свою діяльність на території колишнього заводу «Беверс» в м. Бердичеві), вносять до фінансово-господарської та звітної бухгалтерської документації завідомо неправдиві відомості, з метою подальшого спрямування отриманого прибутку на користь російської федерації у якості фінансування дій проти України, вчинених з метою захоплення державної влади.

У ході розслідування кримінального провадження №0000411 від 05.07.2022 встановлено, що в діях службових осіб ПП "Техноремпромстройсервіс", вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України».

З протоколу огляду від 16.09.2022 вбачається, що під час огляду СD-R диску, вилученого на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів в банківській установі "Приватбанк", встановлено, що суб`єкт білоруського походження зі свого рахунку перераховував кошти на рахунок ПП "Техноремпромстройсервіс" у АТ КБ "Приватбанк".

Матеріалами відпрацювання у кримінальному провадженні №0000411, долученими до клопотання, доводиться, що засновниками ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» являються громадяни російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_1 ), які мають тимчасові посвідки на постійне проживання в Україні. Директором даного підприємства являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_2 ), який також має тимчасову посвідку на проживання в Україні.

Згідно інформації щодо перетину Державного кордону України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у 2017, 2018, 2021 роках здійснювали виїзди до російської федерації (м. Москва).

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Таким чином, матеріалами долучені до клопотання доводиться, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей.

А тому, наявні законні підстави для надання дозволу на обшук у будинку за місцем реєстрації засновників ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення майна, належного ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» та власного майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а саме: бухгалтерської документації, чорнових записів щодо здійснення господарських операцій ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» з резидентами російської федерації (в тому числі й через підставних юридичних чи фізичних осіб), відомостей щодо наявності рахунків у банківських установах засновників та керівника ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» та руху коштів по ним, комп`ютерної техніки, карт пам`яті, мобільних телефонів засновників та керівника ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» на яких можуть міститись відомості щодо співпраці та фінансування резидентів російської федерації.

Таке втручання в особисте та сімейне життя ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 буде пропорційним досягненню цілей досудового розслідування.

Керуючись статтями 110, 234, 236 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУПН в Житомирській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку та господарських спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення майна, належного ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» та власного майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а саме: бухгалтерської документації, чорнових записів щодо здійснення господарських операцій ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» з резидентами російської федерації (в тому числі й через підставних юридичних чи фізичних осіб), відомостей щодо наявності рахунків у банківських установах засновників та керівника ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» та руху коштів по ним, комп`ютерної техніки, карт пам`яті, мобільних телефонів засновників та керівника ПП «Техноремпромстройсервіс Альянс» на яких можуть міститись відомості щодо співпраці та фінансування резидентів російської федерації.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дійсна до 03 грудня 2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та дозволяє провести обшук житла один раз.

Слідча суддя ОСОБА_1