Справа№ 693/414/23
1-кс/693/87/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

13.04.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , тимчасово виконуючої обов`язків начальника сектору дізнання ст. лейтенана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № №0000067 від 18.03.2023 року дізнавача СД ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказала, що під час досудового розслідування встановлено, що до ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області найшли матеріали з Відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області НПУ за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 02.03.2023 р. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , при спілкуванні з потерпілим ОСОБА_6 , щодо придбання останнім двигуна до автомобіля, шахрайським шляхом без поставки обумовленого товару, заволоділа надісланими ним безпосередньо на наданий йому банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 60 000 грн., в результаті чого, останньому спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 18.03.2023 року розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на таке майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Під час проведення досудового розслідування проведено аналіз надісланих Відділом протидії кіберзлочинам в Черкаській області НПУ матеріалів, серед яких наявні відомості за зверненням потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких останній зазначив, що за домовленістю, по телефону з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 (моб тел. НОМЕР_3 ) про купівлю двигуна до автомобіля були перераховані кошти за наданими реквізитами в сумі 60 000 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(директором якого було зазначено ОСОБА_8 ). Після перерахунку коштів зв`язок був втрачений, телефон не відповідає.

Також, в підтвердження обставин, щодо укладення потерпілим домовленості із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , щодо придбання двигуна до автомобіля, останній приєднав копії переписки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також приєднав копію платіжного доручення №24 від 02.03.2023 про переказ грошових коштів в сумі 60 000 грн. за двигун, моделі «D12C420» на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час здійснення досудового розслідування проводилися слідчі та розшукові дії спрямовані на встановлення будь-яких відомостей, очевидців з метою розкриття кримінального правопорушення та притягнення злочинців до відповідальності, однак проведеними заходами встановити вказаних осіб не представилося можливим, так як злочинці діяли конспіративно та в умовах неочевидності, зокрема, враховуючи характер вчинюваних дій, все відбувалося на відстані, без розкриття злочинцями своїх анкетних відомостей, з прихованням свого вигляду, однак, з використанням мобільного зв`язку, електронної пошти та банківського рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені види заходів забезпечення кримінального провадження, одним із них є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 дії, передбачені ст. 159 ( N 4651-VI), п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК (N 4651-VI), є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 23 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є той факт, що даний банк є юридичною особою, на рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів потерпілим та згідно законодавства України дане товариство зобов`язане фіксувати розрахункові банківські операції та крім того, те що всі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підпорядковані та підконтрольні центральному апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Для повноти досудового розслідування виникла потреба у вилученні інформації про відкриття та власника банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також відомості про рух коштів по даному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 02.03.2023 по 00:00 год. 12.04.2023 року, відомостей, щодо зняття грошових коштів, що сприятиме швидкому, повному та неупередженому розслідуванню кримінального провадження. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступу до речей і документів отримати вказані документи, які будуть використані під час досудового розслідування та в подальшому у судовому розгляді для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» власником такої інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно п.6.ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обставин розслідуваного кримінального провадження розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої зберігаються вказані у клопотання документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_2 із наданням його копій паспорта, ідентифікаційного коду, особистого фотозображення, дати відкриття вказаного карткового рахунку;

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум з відображенням банківських рахунків (номерів карток) на які надійшли перераховані грошові кошти, даних одержувача платежів за період часу з 00:00 год. 02.03.2023 по 00:00 год. 12.04.2023;

- відомостей щодо зняття коштів з вказаної банківської картки з зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомостей про прив`язані до даного банківського рахунку клієнта фінансові номери мобільних телефонів;

- інформацію про ІР- адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням відомостей «Face ID» та «Touch ID» отриманих банком при доступі власника карткового рахунку зі смартфону;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по даному банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 02.03.2023 по 00:00 год. 12.04.2023 року.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю винесене в кримінальному провадженні № №0000067 від 18.03.2023 року задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасово виконуючій обов`язки начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД ВП №1 Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_2 із наданням його копій паспорта, ідентифікаційного коду, особистого фотозображення, дати відкриття вказаного карткового рахунку;

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум з відображенням банківських рахунків (номерів карток) на які надійшли перераховані грошові кошти, даних одержувача платежів за період часу з 00:00 год. 02.03.2023 по 00:00 год. 12.04.2023;

- відомостей щодо зняття коштів з вказаної банківської картки з зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомостей про прив`язані до даного банківського рахунку клієнта фінансові номери мобільних телефонів;

- інформацію про ІР- адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням відомостей «Face ID» та «Touch ID» отриманих банком при доступі власника карткового рахунку зі смартфону;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по даному банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 02.03.2023 по 00:00 год. 12.04.2023.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одному із найближчих відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих в м. Умань Черкаської обл.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 14 квітня 2023 р. о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_11