Справа № 185/1565/23
Провадження № 1-кс/185/395/23
07 лютого 2023 року м.Павлоград
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
-договору №4 від 20 грудня 2022 року з додатками у вигляді специфікацій, визначення ціни та переліку послуг на придбання деревини паливної у ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документів на підставі яких було поставлено деревину паливну в рамках виконання договірних умов ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товару тощо);
-актів надання послуг отриманих в рамках договору №4 від 20 грудня 2022 року;
-товарно-транспортних накладних або супровідних документів на переміщення деревини паливної в рамках виконання договірних умов ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-документів щодо використання в господарській діяльності автомобільного та спеціального транспорту ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на перевезення, погрузку та вигрузку деревини паливної в рамках виконання договірних умов ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-документів щодо походження поставленої ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) деревини паливної в рамках виконання договірних умов (накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товару тощо);
-документації щодо передачі деревини паливної ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбаної ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою виконання договірних умов;
-переліку домогосподарств, яким здійснено поставку деревини паливної із зазначенням ПІБ отримувача, адреси розміщення домогосподарства, інші данні які ідентифікують місце постачання деревини паливної;
-документів щодо використання в господарській діяльності складських приміщень та земельних ділянок у власності, оренді або іншому праві користування ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-платіжних документів щодо перерахування грошових коштів за придбання деревини паливної третім особам з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-свідоцтва про державну реєстрацію фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документи щодо працевлаштування найманих осіб,
що перебувають у розпорядженні ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням (зняттям) їх копій.
Матеріалами клопотання підтверджено, що 20 грудня 2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №4 від 20.12.2022 року про придбання деревини паливної (деревина дров`яна непромислового використання 1 та 2 групи) (код ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина). У відповідності до звіту про договір укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-21-002756-a деревина паливна (деревина дров`яна непромислового використання 1 групи) об`ємом 186 метри кубічні має вартість 2800 гривень за один метр кубічний та деревина паливна (деревина дров`яна непромислового використання 2 групи) об`ємом 769.975 метри кубічні 2600 гривень за один метр кубічний.
Разом з цим, встановлено, що 05 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №3 від 05.12.2022 року про придбання деревини паливної (деревина дров`яна непромислового використання 1 та 2 групи) (код ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина).
З відкритих джерел, органом слідства встановлено, що оплата здійснена по вище вказаних договорам у повному обсязі.
Однак в ході вивчення інформації сайту з загальнодоступного ресурсу мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_4 та сайтів лісових господарств Харківської області встановлено, що вартість деревини дров`яної непромислового використання 1 та 2 групи станом на кінець грудня 2022 року та початок січня 2023 року становить 800-1100 гривень за один кубічний метр.
Відповідно до п.7 ч.5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
Відповідно до ст. 26 Бюджетного кодексу України, контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього Кодексу та іншого законодавства, а також забезпечує: 1) оцінку управління бюджетними коштами (включаючи проведення державного фінансового аудиту); 2) правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності; 3) досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень; 4) проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності розпорядників бюджетних коштів; 5) запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення інтересів держави у процесі управління об`єктами державної власності.
При цьому, ст. 49 Бюджетного кодексу України регламентує, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов`язань. Розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 цього Кодексу.
Казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:1) наявності відповідного бюджетного зобов`язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання бюджету; 2) наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі); 3) наявності у розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань.
На підставі вище викладеного, в діях фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Отримання зазначених документів надасть можливість встановити відповідність, повноту та вартість фактично поставленої продукції даним, які зазначені в документах та оплачені за рахунок бюджетних коштів, встановлення документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл старшому слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 та заступнику начальника слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5
на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:
-договору №4 від 20 грудня 2022 року з додатками у вигляді специфікацій, визначення ціни та переліку послуг на придбання деревини паливної у ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документів на підставі яких було поставлено деревину паливну в рамках виконання договірних умов ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товару тощо);
-актів надання послуг отриманих в рамках договору №4 від 20 грудня 2022 року;
-товарно-транспортних накладних або супровідних документів на переміщення деревини паливної в рамках виконання договірних умов ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-документів щодо використання в господарській діяльності автомобільного та спеціального транспорту ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на перевезення, погрузку та вигрузку деревини паливної в рамках виконання договірних умов ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-документів щодо походження поставленої ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) деревини паливної в рамках виконання договірних умов (накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товару тощо);
-документації щодо передачі деревини паливної ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбаної ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою виконання договірних умов;
-переліку домогосподарств, яким здійснено поставку деревини паливної із зазначенням ПІБ отримувача, адреси розміщення домогосподарства, інші данні які ідентифікують місце постачання деревини паливної;
-документів щодо використання в господарській діяльності складських приміщень та земельних ділянок у власності, оренді або іншому праві користування ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-платіжних документів щодо перерахування грошових коштів за придбання деревини паливної третім особам з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-свідоцтва про державну реєстрацію фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документи щодо працевлаштування найманих осіб,
що перебувають у розпорядженні ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням (зняттям) їх копій.
Строк дії ухвали до 07 квітня 2023 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1