печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5389/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000180 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю огляду та вилучення належним чином завірених копій, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) за період з моменту відкриття по 01.02.2023 року включно по наступним рахункам, що відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

НОМЕР_162 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_4
НОМЕР_162ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
НОМЕР_69 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_6
НОМЕР_163ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_7
НОМЕР_163ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_7
НОМЕР_164ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_8
НОМЕР_164ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_8
НОМЕР_165ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_9
НОМЕР_166ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_10
НОМЕР_167ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_11
НОМЕР_168ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_12
НОМЕР_168ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_13
НОМЕР_169ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_14
НОМЕР_170ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_15
НОМЕР_170ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_70
НОМЕР_171ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_71
НОМЕР_172ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_72
НОМЕР_173ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_73
НОМЕР_174ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_74
НОМЕР_175ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_75
НОМЕР_176ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_76
НОМЕР_176ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_77
НОМЕР_176ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_78
НОМЕР_177ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_79
НОМЕР_178ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_80
НОМЕР_179ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_81
НОМЕР_180ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_37"НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_82
НОМЕР_181ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_83
НОМЕР_182ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_84
НОМЕР_182ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_85
НОМЕР_183ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_86
НОМЕР_183ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_87
НОМЕР_183ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_88
НОМЕР_184ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_89
НОМЕР_184ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_89
НОМЕР_184ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_89
НОМЕР_184ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_89
НОМЕР_185ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_90
НОМЕР_185ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_91
НОМЕР_185ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_91
НОМЕР_185ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_91
НОМЕР_185ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_92
НОМЕР_186ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_93
НОМЕР_186ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_94
НОМЕР_187ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_95
НОМЕР_188ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_96
НОМЕР_188ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_97
НОМЕР_189ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_98
НОМЕР_190ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_99
НОМЕР_190ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_100
НОМЕР_191ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_101
НОМЕР_192ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_102
НОМЕР_192ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_102
НОМЕР_193ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_103
НОМЕР_193ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_104
НОМЕР_194ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_105
НОМЕР_194ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_106
НОМЕР_194ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_106
НОМЕР_194ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_106
НОМЕР_194ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_107
НОМЕР_195ОСОБА_39 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_108
НОМЕР_195ОСОБА_39 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_16
АДРЕСА_2 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_109
НОМЕР_196ТДВ "ІНФОРМАЦІЯ_38"НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_110
НОМЕР_196ТДВ "ІНФОРМАЦІЯ_38"НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_17
НОМЕР_197ОСОБА_15 НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_18
НОМЕР_198ОСОБА_16 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_19
НОМЕР_198ОСОБА_16 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_20
АДРЕСА_3 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_21
АДРЕСА_3 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_111
НОМЕР_199ОСОБА_17 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_112
НОМЕР_199ОСОБА_17 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_113
НОМЕР_199ОСОБА_17 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_114
НОМЕР_200ОСОБА_40НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_115
НОМЕР_200ОСОБА_40 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_116
НОМЕР_200ОСОБА_40 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_117
НОМЕР_200ОСОБА_40 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_22
НОМЕР_201ОСОБА_18 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_23
НОМЕР_201ОСОБА_18 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_24
НОМЕР_201ОСОБА_18 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_118
НОМЕР_201ОСОБА_18 НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_25
НОМЕР_201ОСОБА_18 НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_119
НОМЕР_202ОСОБА_41НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_26
АДРЕСА_4 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_27
АДРЕСА_4 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_120
НОМЕР_203ОСОБА_42НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_121
НОМЕР_204ОСОБА_19 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_122
НОМЕР_204ОСОБА_19 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_28
НОМЕР_205ОСОБА_20 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_29
НОМЕР_206ОСОБА_21 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_30
НОМЕР_206ОСОБА_21 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_31
НОМЕР_206ОСОБА_21 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_123
НОМЕР_207ОСОБА_43НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_124
НОМЕР_207ОСОБА_43НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_32
АДРЕСА_5 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_33
АДРЕСА_6 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_34
НОМЕР_208ОСОБА_22 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_35
НОМЕР_209ОСОБА_23 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_36
НОМЕР_209ОСОБА_23 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_37
НОМЕР_210ОСОБА_24 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_125
НОМЕР_211ОСОБА_44НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_38
АДРЕСА_7 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_39
АДРЕСА_8 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_40
АДРЕСА_9 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_126
НОМЕР_212ОСОБА_45НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_127
НОМЕР_213ОСОБА_46НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_128
НОМЕР_214ОСОБА_47НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_129
НОМЕР_214ОСОБА_47НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_130
НОМЕР_214ОСОБА_47НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_131
НОМЕР_214ОСОБА_47НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_132
НОМЕР_215ОСОБА_48НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_136
НОМЕР_216ОСОБА_49НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_137
НОМЕР_216ОСОБА_49НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_41
АДРЕСА_10 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_42
АДРЕСА_11 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_43
НОМЕР_217ОСОБА_25 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_133
НОМЕР_218ОСОБА_26 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_134
НОМЕР_218ОСОБА_26 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_135
НОМЕР_219ОСОБА_50НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_138
НОМЕР_219ОСОБА_50НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_139
НОМЕР_219ОСОБА_50НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_140
НОМЕР_219ОСОБА_50НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_141
НОМЕР_220ОСОБА_27НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_142
НОМЕР_220ОСОБА_27НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_143
НОМЕР_220ОСОБА_27 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_144
НОМЕР_220ОСОБА_27 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_44
НОМЕР_45 ОСОБА_28 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_46
НОМЕР_221ОСОБА_29 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_47
НОМЕР_221ОСОБА_29 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_48
НОМЕР_221ОСОБА_29 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_49
АДРЕСА_12 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_50
НОМЕР_222ОСОБА_30 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_51
НОМЕР_223ОСОБА_31 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_52
НОМЕР_56ОСОБА_32 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_53
НОМЕР_56ОСОБА_32 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_54
НОМЕР_56ОСОБА_32 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_55
НОМЕР_56 ОСОБА_32 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_57
НОМЕР_224ОСОБА_33 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_58
НОМЕР_224ОСОБА_33 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_59
НОМЕР_224ОСОБА_33 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_60
НОМЕР_225ОСОБА_34 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_61
НОМЕР_225ОСОБА_34 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_62
АДРЕСА_13 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_145
НОМЕР_226ОСОБА_35 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_63
НОМЕР_227ОСОБА_36 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_146
НОМЕР_228ОСОБА_37 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_64
АДРЕСА_14 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_65
НОМЕР_229ОСОБА_38 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_66
НОМЕР_229ОСОБА_38 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_67
НОМЕР_229ОСОБА_38 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_67
НОМЕР_229ОСОБА_38 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_67
АДРЕСА_15 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_147
НОМЕР_230ОСОБА_51НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
НОМЕР_230ОСОБА_51НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_148
НОМЕР_230ОСОБА_51НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_149
НОМЕР_230ОСОБА_51НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
НОМЕР_230ОСОБА_51НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_150
НОМЕР_230ОСОБА_51НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
НОМЕР_231ОСОБА_52НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_151
НОМЕР_232ОСОБА_53НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_152
НОМЕР_233ОСОБА_54НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_153
НОМЕР_233ОСОБА_54НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_154
НОМЕР_233ОСОБА_54НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_155
НОМЕР_234ОСОБА_55НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_156
НОМЕР_234ОСОБА_55НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_68
НОМЕР_236 ОСОБА_59 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_157
НОМЕР_235ОСОБА_56 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_158
НОМЕР_237ОСОБА_57НОМЕР_1АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_159
НОМЕР_238ОСОБА_58 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_160
НОМЕР_238ОСОБА_58 НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_161

В тому числі комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1