Справа № 333/5180/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:
04 листопада 2022 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00.00 годин 17.06.2022 по 00.00 годин 17.07.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.06.2022 о 13:50 годині, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , назвавшись співробітником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, з карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи грошовими коштами в сумі 9469 гривень, які остання перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невстановлену особу.

15.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_7 №1-кс/191/330/22 від 17.08.2022 був проведений тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з вилученням копій за адресою : АДРЕСА_3 . Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 17.06.2022 о 13 год. 50 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 9422 грн. на карту, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Далі ОСОБА_8 з вищевказаної банківської карти 17.06.2022 о 14 год. 03 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 9400 грн. на банківську картку, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00.00 годин 17.06.2022 по 00.00 годин 17.07.2022.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00.00 годин 17.06.2022 по 00.00 годин 17.07.2022, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України
ухвалила:
Клопотання дізнавача Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00.00 годин 17.06.2022 по 00.00 годин 17.07.2022;

- інформації про місця обготівкування грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період з 00.00 годин 17.06.2022 по 00.00 годин 17.07.2022, а також адреси розташування банкоматів, через які проводилося обготівкування грошових коштів;

- інформації, щодо анкетних даних осіб, на яких оформлено банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням фінансових номерів телефону власника рахунку з моменту відкриття до моменту отримання ухвали та копій документів наданих при відкритті даного рахунку;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1