печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2023 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На початку березня 2020 року, перебуваючи в Печерському районі м. Києва, ОСОБА_5 зустрівся з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, яка запропонувала останньому за грошову винагороду стати учасником підприємства, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «КОСМЕТІКС ГРУП» (код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код ЄДР) - 39713842) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 , розуміючи, що стає учасником ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП» (код ЄДР 39713842) не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві від 21.04.2001 та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила реєстраційні документи підприємства ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП», в яких ОСОБА_5 був зазначений як учасник та директор Товариства.

Після чого, в березні 2020 року, за невстановлених обставин, особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП », які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та які були спрямовані на подання для проведення державної перереєстрації підприємства.

В подальшому, 12.03.2020 ОСОБА_5 зустрівся з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, у денний час доби на площі Арсенальній, 3 в м. Києві, де підписав:

акт приймання передачі частки ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП» від 12.03.2020, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.03.2020;

статут ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП», затверджений рішенням №1/2020 Єдиного учасника ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП» від 13.03.2020;

рішення №1/2020 Єдиного учасника ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП» від 13.03.2020.

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.03.2020 ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП»;

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.03.2020 ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5, стає єдиним учасником ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП» та з 14.03.2020 призначений директором

. На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємства, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП», оскільки ОСОБА_5 та особа, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, домовились про те, що учасником та директором вищевказаного підприємства буде формально ОСОБА_5, проте до діяльності ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, передав їх особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, та використовуючи підписані раніше ОСОБА_5 , реєстраційні документи ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП», особи, відомості про яких виділено в окреме кримінальне провадження отримали можливість подати перелічені зазначені документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «КОСМЕТІКС ГРУП» з приводу придбання ОСОБА_5 зазначеного Товариства, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №4033725 від 16.03.2020.

Крім того, ОСОБА_5 на протягом квітня 2020 року - березня 2021 року, перебуваючи в Печерському районі м. Києва (більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалось) зустрічався з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, для внесення завідомо неправдивих відомостей для реєстрації та перереєстрації на його ім`я в органах державної влади наступних юридичних осіб ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ» (код ЄДР 39493409), ТОВ «ЕКСПРЕС ФЛАЙ ГРУП» (код ЄДР 42446830) (стара назва ТОВ «Контейнер трейд»), ТОВ «АНАЛЕЙКС» (код ЄДР 42711837) (стара назва ТОВ «Електронік Солюшин»), ТОВ «ТАМПЛАШИТ» (код ЄДР 39885374) (стара назва ТОВ «КРЕДО ФУД»), ТОВ «КІРТЛАЙ» (код ЄДР 32102655) (стара назва ТОВ «СЕКТОР»), ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ» (код ЄДР 42731547), ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС» (код ЄДР 41977851), ТОВ «ТРІНТ ЛТД» (код ЄДР 42901480) (стара назва ТОВ «ЦЕНТРЕКСПЕРТ»), ТОВ «ФІКСМОЛ» (код ЄДР 30981085) (стара назва ТОВ «ГОЛУБА НИВА»), ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16» (код ЄДР 40572567), ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС» (код ЄДР 40876310), ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» (код ЄДР 42208571), ТОВ «НВФ ЕФЕКТ ГРУП» (код ЄДР 42193843), ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК» (код ЄДР 41934116), ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ» (код 32992146), ТОВ «КАРАМ+» (код ЄДР 43549991), ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ» (код ЄДР 39188110), ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015» (код ЄДР 39800154), ТОВ «ЗЕР ГУД» (код ЄДР 42142170) (стара назва ТОВ «ЕНЕРГОЮГ АЛЬЯНС»), ТОВ «ВІБА» (код ЄДР 42331749), ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДР 39921862), ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ» (код ЄДР 44098223), ТОВ «ІНТЕГРАПРОМ СТАЙЛ» (код ЄДР 37757207) (стара назва ТОВ «АКВА-АС»), ТОВ «СМАРТІ НЕТ» (код ЄДР 44109884), ТОВ «АРІО-ЛТД» (код ЄДР 38857037) (стара назва ТОВ «ЖЛК БУДПЛАСТ»), ТОВ «ІГРОЛЕНД» (код ЄДР 41743373), ТОВ «СМАРТІ НЕТ» (код ЄДР 44109884) за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність.

Так, ОСОБА_5 у не встановлений слідством час домовився з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей для перереєстрації на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ» (код ЄДР 39493409) за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві від 21.04.2001 та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , який на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив реєстраційні документи підприємства ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ», в яких ОСОБА_5 був зазначений як учасник Товариства.

Після чого, в кінці квітня 2020 року, за невстановлених обставин, особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ», які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та які були спрямовані на подання для проведення державної перереєстрації підприємства.

В подальшому, 24.04.2020 ОСОБА_5 зустрівся з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, у денний час доби на вулиці Арсенальна площа, 3, поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі м. Києва, де підписав:

реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 24.04.2020;

акт приймання-передачі частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ» від 24.04.2020;

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає учасником ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ».

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємств, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ», оскільки ОСОБА_5 та особа, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження домовились про те, що учасником вищевказаного підприємства буде формально ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ» (код ЄДР 39493409) в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, передав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця та використовуючи підписані раніше ОСОБА_5 , реєстраційні документи ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ» особи, відомості про яких виділено в окреме кримінальне провадження отримали можливість подати перелічені вище документи до Данилівської сільської ради Васильківського р-ну Київської обл., про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №6007698 від 27.04.2020.

Тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ» з приводу придбання ОСОБА_5 зазначеного Товариства.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час домовився з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей для перереєстрації на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «ЕКСПРЕС ФЛАЙ ГРУП» (код ЄДР 42446830) (стара назва ТОВ «Контейнер трейд»), ТОВ «АНАЛЕЙКС» (код ЄДР 42711837) (стара назва ТОВ «Електронік Солюшин»), ТОВ «ТАМПЛАШИТ» (код ЄДР 39885374) (стара назва ТОВ «КРЕДО ФУД»), ТОВ «КІРТЛАЙ» (код ЄДР 32102655) (стара назва ТОВ «СЕКТОР») за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві від 21.04.2001 та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , який на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив реєстраційні документи підприємства ТОВ «ЕКСПРЕС ФЛАЙ ГРУП», ТОВ «АНАЛЕЙКС», ТОВ «ТАМПЛАШИТ», ТОВ «КІРТЛАЙ», в яких ОСОБА_5 був зазначений як учасник та директор Товариств.

Після чого, у травні 2020 року, за невстановлених обставин, особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «ЕКСПРЕС ФЛАЙ ГРУП» (код ЄДР 42446830) (стара назва ТОВ «Контейнер трейд»), ТОВ «АНАЛЕЙКС» (код ЄДР 42711837) (стара назва ТОВ «Електронік Солюшин»), ТОВ «ТАМПЛАШИТ» (код ЄДР 39885374) (стара назва ТОВ «КРЕДО ФУД»), ТОВ «КІРТЛАЙ» (код ЄДР 32102655) (стара назва ТОВ «СЕКТОР»), які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та які були спрямовані на подання для проведення державної перереєстрації підприємств.

В подальшому, 27.05.2020 ОСОБА_5 зустрівся з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, у денний час доби на вулиці Арсенальна площа, 3, поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі м. Києва, де підписав:

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 01.06.2020 ТОВ «Контейнер трейд»;

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Контейнер трейд» від 28.05.2020;

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Контейнер трейд» від 28.05.2020;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 03.06.2020 ТОВ «Контейнер трейд»;

статут ТОВ «ЕКСПРЕС ФЛАЙ ГРУП», затверджений рішенням учасника №28/05/2020 ТОВ «Контейнер трейд» від 28.05.2020;

рішення №28/05/2020 ТОВ «Контейнер трейд» від 28.05.2020.

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «Контейнер трейд», яке рішенням учасника №28/05/2020 ТОВ «Контейнер трейд» від 28.05.2020 змінено назву на ТОВ «ЕКСПРЕС ФЛАЙ ГРУП», та з 28.05.2020 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 , якою ОСОБА_5 наділяє ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 правом бути його представником з питань набуття частки у статутному капіталі будь-якого Товариства та представляти інтереси у відносинах з третіми особами від 28.05.2020;

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Електронік Солюшин» від 27.05.2020;

рішення №28/05/2020 ТОВ «Електронік Солюшин» від 28.05.2020;

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «Електронік Солюшин», яке рішенням учасника №28/05/2020 ТОВ «Електронік Солюшин» від 28.05.2020 змінено назву на ТОВ «АНАЛЕЙКС», та з 30.05.2020 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КРЕДО ФУД» (код 39885374) від 27.05.2020;

статут ТОВ «ТАМПЛАШИТ», затверджений рішенням учасника №28/05/2020 ТОВ «КРЕДО ФУД» від 28.05.2020;

рішення учасника №28/05/2020 ТОВ «КРЕДО ФУД» від 28.05.2020.

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «КРЕДО ФУД», яке рішенням учасника №28/05/2020 ТОВ «КРЕДО ФУД» від 28.05.2020 змінено назву на ТОВ «ТАМПЛАШИТ» та з 30.05.2020 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Сектор» (код 32102655) від 27.05.2020;

рішення учасника №28/05/2020 ТОВ «Сектор» від 28.05.2020.

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «Сектор», яке рішенням учасника №28/05/2020 ТОВ «Сектор» від 28.05.2020 змінено назву на ТОВ «КІРТЛАЙ», та з 30.05.2020 призначений директором.

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємств, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ЕКСПРЕС ФЛАЙ ГРУП», ТОВ «АНАЛЕЙКС», ТОВ «ТАМПЛАШИТ», ТОВ «КІРТЛАЙ», оскільки ОСОБА_5 та особа, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, домовились про те, що учасником та директором вищевказаних підприємств буде формально ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «ЕКСПРЕС ФЛАЙ ГРУП», ТОВ «АНАЛЕЙКС», ТОВ «ТАМПЛАШИТ», ТОВ «КІРТЛАЙ» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, передав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця та використовуючи підписані раніше ОСОБА_5 , реєстраційні документи ТОВ «ЕКСПРЕС ФЛАЙ ГРУП», ТОВ «АНАЛЕЙКС», ТОВ «ТАМПЛАШИТ», ТОВ «КІРТЛАЙ» особи, відомості про яких виділено в окреме кримінальне провадження отримали можливість подати перелічені вище документи до:

Юридичного департаменту Одеської міської ради відносно ТОВ «ЕКСПРЕС ФЛАЙ ГРУП», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №1067403 від 02.06.2020;

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в місті Києві Державної адміністрації відносно ТОВ «АНАЛЕЙКС» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №1039282 від 02.06.2020;

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації відносно ТОВ «ТАМПЛАШИТ про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №3054912 від 02.06.2020;

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації відносно ТОВ «КІРТЛАЙ», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №5054971 від 09.06.2020.

Тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «ЕКСПРЕС ФЛАЙ ГРУП», ТОВ «АНАЛЕЙКС», ТОВ «ТАМПЛАШИТ», ТОВ «КІРТЛАЙ» з приводу придбання ОСОБА_5 зазначених Товариств.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час повторно домовився з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей для перереєстрації на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ» (код ЄДР 42731547) за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві від 21.04.2001 та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив реєстраційні документи підприємства ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ», в якому ОСОБА_5 був зазначений як учасник та директор Товариства.

Після чого, у серпні 2020 року, за невстановлених обставин, особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ», які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та які були спрямовані на подання для проведення державної перереєстрації підприємства.

В подальшому, 03.08.2020 ОСОБА_5 зустрівся з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження у денний час доби на вулиці Арсенальна площа, 3, поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі м. Києва, де підписав:

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 03.08.2020 ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ»;

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ» від 03.08.2020;

статут ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ» затверджений рішенням учасника №2 ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ» від 03.08.2020;

рішення учасника №2 ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ» від 03.08.2020.

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ», та з 04.08.2020 призначений директором.

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємств, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ», оскільки ОСОБА_5 та особа, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження домовились про те, що учасником та директором вищевказаного підприємства буде формально ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, передав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця та використовуючи підписані раніше ОСОБА_5 , реєстраційні документи ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ» особи, відомості про яких виділено в окреме кримінальне провадження отримали можливість подати перелічені вище документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №1043269 від 04.08.2020, тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єктів підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ХЕДЛІ ПРАЙМ» з приводу придбання ОСОБА_5 зазначеного Товариства.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час повторно домовився з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей для перереєстрації на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС» (код ЄДР 41977851), ТОВ «ТРІНТ ЛТД» (код ЄДР 42901480) (стара назва ТОВ «ЦЕНТРЕКСПЕРТ»), ТОВ «ФІКСМОЛ» (код ЄДР 30981085) (стара назва ТОВ «ГОЛУБА НИВА»), ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16» (код ЄДР 40572567), ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС» (код ЄДР 40876310), ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» (код ЄДР 42208571) за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві від 21.04.2001 та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив реєстраційні документи підприємства ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС», ТОВ «ТРІНТ ЛТД», ТОВ «ФІКСМОЛ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16», ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС», ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ», в яких ОСОБА_5 був зазначений як учасник та директор Товариств.

Після чого, у грудні 2020 року, за невстановлених обставин, особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС», ТОВ «ТРІНТ ЛТД», ТОВ «ФІКСМОЛ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16», ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС», ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ», які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та які були спрямовані на подання для проведення державної перереєстрації підприємства.

В подальшому, 18.12.2020 ОСОБА_5 зустрівся з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження у денний час доби на вулиці Арсенальна площа, 3, поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі м. Києва, де підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС» від 18.12.2020;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 18.12.2020 ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС»;

статут ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС» затверджений рішенням єдиного учасника №1 ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС» від 18.12.2020;

рішення єдиного учасника №1 ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС» від 18.12.2020;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 21.12.2020 ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС», та з 19.12.2020 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЦЕНТРЕКСПЕРТ» від 22.12.2020;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 22.12.2020 ТОВ «ЦЕНТРЕКСПЕРТ»;

статут ТОВ «ТРІНТ ЛТД» затверджений рішенням учасника ТОВ «ЦЕНТРЕКСПЕРТ» від 22.12.2020;

рішення учасника ТОВ «ЦЕНТРЕКСПЕРТ» від 22.12.2020;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 23.12.2020 ТОВ «ТРІНТ ЛТД».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ЦЕНТРЕКСПЕРТ», яке рішенням учасника ТОВ «ЦЕНТРЕКСПЕРТ» від 22.12.2020 змінено назву на ТОВ «ТРІНТ ЛТД», та з 22.12.2020 призначений директором.

Також, ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав Довіреність, що посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_13 , від 24.12.2020 р., якою ОСОБА_5 наділяє ОСОБА_14 , правом представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, товариствах незалежно від підпорядкованості та форми власності, в органах нотаріату, в органах виконавчої влади та керування, органах місцевого самоврядування, органах які проводять державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема уповноважує довірену особу скликати й приймати участь у Загальних зборах учасників ТОВ «ГОЛУБА НИВА» (код ЄДР 30981085), з питань вступу ОСОБА_5 до складу учасника Товариства із грошовими внесками на власний розсуд, з правом укладання від його імені цивільно-правових угод, актів приймання-передачі частки/часток/частини частки, щодо придбання частки/часток/частини частки у Статутному капіталі Товариства, призначення ОСОБА_5 як директором Товариства, зміни найменування Товариства, тощо.

Невстановлені слідством особи, використовуючи відповідну довіреність, підписали від імені ОСОБА_5 відповідні документи, а саме:

Акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГОЛУБА НИВА» від 26.12.2020;

Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 26.12.2020;

Статут ТОВ «ФІКСМОЛ» затверджений рішенням загальних зборів учасників №1/20 від 29.12.2020 ТОВ «ГОЛУБА НИВА»;

Рішення загальних зборів учасників №1/20 від 29.12.2020 ТОВ «ГОЛУБА НИВА»;

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 29.12.2020.

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ГОЛУБА НИВА», яке рішенням учасника №1/20 від 29.12.2020 ТОВ «ГОЛУБА НИВА» змінено назву на ТОВ «ФІКСМОЛ», та з 30.12.2020 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16» від 28.12.2020;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 28.12.2020 ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16»;

статут ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16» затверджений рішенням учасника №3 від 28.12.2020 ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16»;

рішення учасника №3 від 28.12.2020 ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16»;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 28.12.2020 ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16», та з 29.12.2020 призначений директором.

Також, ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав Довіреність, що посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_13 , від 24.12.2020 р., якою ОСОБА_5 наділяє ОСОБА_15 правом представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, товариствах незалежно від підпорядкованості та форми власності, в органах нотаріату, в органах виконавчої влади та керування, органах місцевого самоврядування, органах які проводять державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з питань пов`язаних з купівлею на ім`я ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС» (код ЄДР 40876310) та подальшим розпорядженням вищезазначеною часткою в статутному капіталі та відповідними корпоративними правами.

Невстановлені слідством особи, використовуючи відповідну довіреність, підписали від імені ОСОБА_5 відповідні документи, а саме:

Акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС» від 24.12.2020;

Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 28.12.2020;

Статут ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС» затверджений рішенням учасника №24.12-20 від 24.12.2020 ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС»;

Рішення учасника №24.12-20 від 24.12.2020 ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС»;

Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 30.12.2020;

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС», та з 30.12.2020 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ», від 24.12.2020;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 29.12.2020 ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ»;

статут ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» затверджений рішенням учасника №2 від 24.12.2020 ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ»;

рішення учасника №2 від 24.12.2020 ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ», та з 25.12.2020 призначений директором.

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємств, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС», ТОВ «ТРІНТ ЛТД», ТОВ «ФІКСМОЛ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16», ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС», ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ», оскільки ОСОБА_5 та особа, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, домовились про те, що учасником та директором вищевказаних підприємств буде формально ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС», ТОВ «ТРІНТ ЛТД», ТОВ «ФІКСМОЛ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16», ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС», ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, передав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця та використовуючи підписані раніше ОСОБА_5 , реєстраційні документи ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС», ТОВ «ТРІНТ ЛТД», ТОВ «ФІКСМОЛ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16», ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС», ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» особи, відомості про яких виділено в окреме кримінальне провадження отримали можливість подати перелічені вище документи до:

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації відносно ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №021038668 від 21.12.2020;

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації відносно ТОВ «ТРІНТ ЛТД» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №001084255 від 23.12.2020;

виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської обл. відносно ТОВ «ФІКСМОЛ», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №027015132 від 29.12.2020;

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації відносно ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №010060583 від 29.12.2020;

юридичного департаменту Одеської міської ради відносно ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №008060127 від 29.12.2020;

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації відносно ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №005076144 від 29.12.2020;

Тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «АВТОЛЮКС ТРАНС», ТОВ «ТРІНТ ЛТД», ТОВ «ФІКСМОЛ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - 16», ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС», ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» з приводу придбання ОСОБА_5 зазначених Товариств.

Крім того ОСОБА_5 у невстановлений слідством час повторно домовився з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей для перереєстрації на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «НВФ ЕФЕКТ ГРУП» (код ЄДР 42193843), ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК» (код ЄДР 41934116), ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ» (код 32992146) за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві від 21.04.2001 та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив реєстраційні документи підприємства ТОВ «НВФ ЕФЕКТ ГРУП», ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК», ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ» в яких ОСОБА_5 був зазначений як учасник ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ» та як учасник та директор ТОВ «НВФ ЕФЕКТ ГРУП», ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК».

Після чого, у січні 2021 року, за невстановлених обставин, особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «НВФ ЕФЕКТ ГРУП», ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК», ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ» які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та які були спрямовані на подання для проведення державної перереєстрації підприємства.

В подальшому, 05.01.2021 ОСОБА_5 зустрівся з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження у денний час доби на вулиці Арсенальна площа, 3, поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі м. Києва, де підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НВФ «ЕФЕКТ ГРУП», від 05.01.2021;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 05.01.2021 ТОВ «НВФ «ЕФЕКТ ГРУП»;

рішення учасника №2 від 05.01.2021 ТОВ «НВФ «ЕФЕКТ ГРУП»;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 06.01.2021 ТОВ «НВФ «ЕФЕКТ ГРУП».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «НВФ «ЕФЕКТ ГРУП», та з 06.01.2021 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК», від 05.01.2021;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 05.01.2021 ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК»;

статут ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК» затверджений рішенням учасника №2 від 05.01.2021 ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК»;

рішення учасника №2 від 05.01.2021 ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК»;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 06.01.2021 ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК», та з 06.01.2021 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ» від 18.01.2021;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 18.01.2021.

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ».

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємств, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «НВФ ЕФЕКТ ГРУП», ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК», ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ» оскільки ОСОБА_5 та особа, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, домовились про те, що учасником та директором вищевказаних підприємств буде формально ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «НВФ ЕФЕКТ ГРУП», ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК», ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаних вище підприємств будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, передав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця та використовуючи підписані раніше ОСОБА_5 , реєстраційні документи ТОВ «НВФ ЕФЕКТ ГРУП», ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК», ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ» особи, відомості про яких виділено в окреме кримінальне провадження отримали можливість подати перелічені вище документи до:

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації відносно ТОВ «НВФ ЕФЕКТ ГРУП» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №002014914 від 06.01.2021;

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації відносно ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №002038545 від 06.01.2021;

до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 відносно ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №015004054 від 19.01.2021;

Тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «НВФ ЕФЕКТ ГРУП»,

ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИК», ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ» з приводу придбання ОСОБА_5 зазначених Товариств.

Крім того ОСОБА_5 у невстановлений слідством час повторно домовився з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей для перереєстрації на його ім`я в органах державної влади юридичних осіб ТОВ «КАРАМ+» (код ЄДР 43549991), ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ» (код ЄДР 39188110), ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015» (код ЄДР 39800154) за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві від 21.04.2001 та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив реєстраційні документи підприємства ТОВ «КАРАМ+», ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ», ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015», в яких ОСОБА_5 був зазначений як учасник та директор Товариств.

Після чого, у січні 2021 року, за невстановлених обставин, особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «КАРАМ+», ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ», ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015», які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та які були спрямовані на подання для проведення державної перереєстрації підприємства.

В подальшому, 20.01.2021 ОСОБА_5 зустрівся з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження у денний час доби на вулиці Арсенальна площа, 3, поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі м. Києва, де підписав Довіреність від 20.01.2021, якою ОСОБА_5 наділяє правом представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, товариствах незалежно від підпорядкованості та форми власності, в органах нотаріату, в органах виконавчої влади та керування, органах місцевого самоврядування, органах які проводять державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з питань пов`язаних з купівлею на ім`я ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ТОВ «КАРАМ+» та подальшим розпорядженням вищезазначеною часткою в статутному капіталі та відповідними корпоративними правами.

Невстановлені слідством особи, використовуючи відповідну довіреність, підписали від імені ОСОБА_5 відповідні документи, а саме:

Акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КАРАМ+» від 22.01.2021;

Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 22.01.2021;

Статут ТОВ «КАРАМ+» затверджений рішенням учасника №1/2021 від 26.01.2021 ТОВ «КАРАМ+»;

Рішення учасника №1/2021 від 26.01.2021 ТОВ «КАРАМ+»;

Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 21.01.2021.

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «КАРАМ+», та з 28.01.2021 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ», від 28.01.2021;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 28.01.2021 ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ»;

статут ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ» затверджений рішенням учасника №28/01 від 28.01.2021 ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ»;

рішення учасника №28/01 від 28.01.2021 ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ»;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 29.01.2021 ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ», та з 29.01.2021 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015», від 28.01.2021;

статут ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015» затверджений рішенням учасника №28/01-21 від 28.01.2021 ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015»;

рішення учасника №28/01-21 від 28.01.2021 ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015», від 28.01.2021.

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015», та з 29.01.2021 призначений директором.

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємств, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «КАРАМ+», ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ», ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015», оскільки ОСОБА_5 та особа, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, домовились про те, що учасником та директором вищевказаних підприємств буде формально ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «КАРАМ+», ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ», ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, передав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця та використовуючи підписані раніше ОСОБА_5 , реєстраційні документи ТОВ «КАРАМ+», ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ», ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015» особи, відомості про яких виділено в окреме кримінальне провадження отримали можливість подати перелічені вище документи до:

Авангардівської селищної ради Овідіопольського р-ну Одеської обл. відносно ТОВ «КАРАМ+» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №001073615 від 25.01.2021;

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації відносно ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №009026351 від 29.01.2021.

Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської обл. відносно ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №013000845 від 04.02.2021.

Тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «КАРАМ+», ТОВ «ЛІС-БУДПРОЕКТ», ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015» з приводу придбання ОСОБА_5 зазначених Товариств.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час повторно домовився з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей для перереєстрації на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «ЗЕР ГУД» (код ЄДР 42142170) (стара назва ТОВ «ЕНЕРГОЮГ АЛЬЯНС»), ТОВ «ВІБА» (код ЄДР 42331749), ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДР 39921862) за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві від 21.04.2001 та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив реєстраційні документи підприємства ТОВ «ЗЕР ГУД», ТОВ «ВІБА», ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», в яких ОСОБА_5 був зазначений як учасник та директор Товариств.

Після чого, у лютому 2021 року, за невстановлених обставин, особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «ЗЕР ГУД», ТОВ «ВІБА», ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та які були спрямовані на подання для проведення державної перереєстрації підприємства.

В подальшому, 02.02.2021 ОСОБА_5 зустрівся з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження у денний час доби на вулиці Арсенальна площа, 3, поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі м. Києва, де підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОЮГ АЛЬЯНС», від 19.02.2021;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 19.02.2021 ТОВ «ЕНЕРГОЮГ АЛЬЯНС»;

статуту ТОВ «ЗЕР ГУД» затверджений рішенням учасника №19/02/21 від 19.02.2021 ТОВ «ЕНЕРГОЮГ АЛЬЯНС»;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 22.02.2021 ТОВ «ЗЕР ГУД».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ЕНЕРГОЮГ АЛЬЯНС», яке рішенням учасника №19/02/21 від 19.02.2021 ТОВ «ЕНЕРГОЮГ АЛЬЯНС» змінено назву на ТОВ «ЗЕР ГУД», та з 19.02.2021 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВІБА», від 23.02.2021;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 23.02.2021 ТОВ «ВІБА»;

статут ТОВ «ВІБА» затверджений рішенням учасника №23/02 від 23.02.2021 ТОВ «ВІБА»;

рішення учасника №23/02 від 23.02.2021 ТОВ «ВІБА»;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 24.02.2021 ТОВ «ВІБА».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ВІБА», та з 24.02.2021 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» від 02.02.2021;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 03.02.2021 ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»

статут ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» затверджений рішенням учасника №2 від 02.02.2021 ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»;

рішення учасника №2 від 02.02.2021 ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», та з 03.02.2021 призначений директором.

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємств, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ЗЕР ГУД», ТОВ «ВІБА», ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», оскільки ОСОБА_5 та особа, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, домовились про те, що учасником та директором вищевказаних підприємств буде формально ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «ЗЕР ГУД», ТОВ «ВІБА», ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, передав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця та використовуючи підписані раніше ОСОБА_5 , реєстраційні документи ТОВ «ЗЕР ГУД», ТОВ «ВІБА», ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» особи, відомості про яких виділено в окреме кримінальне провадження отримали можливість подати перелічені вище документи до:

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації відносно ТОВ «ЗЕР ГУД» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №001037111 від 22.02.2021.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації відносно ТОВ «ВІБА» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №002077607 від 24.02.2021.

виконавчого комітету Васильківської міської ради відносно ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №004004032 від 02.03.2021.

Тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «ЗЕР ГУД», ТОВ «ВІБА», ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» з приводу придбання ОСОБА_5 зазначених Товариств.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час повторно домовився з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей для перереєстрації та реєстрації на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ» (код ЄДР 44098223), ТОВ «ІНТЕГРАПРОМ СТАЙЛ» (код ЄДР 37757207) (стара назва ТОВ «АКВА-АС»), ТОВ «СМАРТІ НЕТ» (код ЄДР 44109884) за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві від 21.04.2001 та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив реєстраційні документи підприємства ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ», ТОВ «ІНТЕГРАПРОМ СТАЙЛ», ТОВ «СМАРТІ НЕТ», в яких ОСОБА_5 був зазначений як учасник та директор Товариств.

Після чого, у березні 2021 року, за невстановлених обставин, особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ», ТОВ «ІНТЕГРАПРОМ СТАЙЛ», ТОВ «СМАРТІ НЕТ», які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та які були спрямовані на подання для проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств.

В подальшому, 01.03.2021 ОСОБА_5 зустрівся з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження у денний час доби на вулиці Арсенальна площа, 3, поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі м. Києва, де підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ», від 01.03.2021;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 02.03.2021 ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ»;

статут ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ» затверджений рішенням учасника №1/2021 від 01.03.2021 ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ»;

рішення учасника №1/2021 від 01.03.2021 ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ»;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 03.03.2021 ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ», та з 02.03.2021 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АКВА-АС» від 01.03.2021;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 02.03.2021 ТОВ «ІНТЕГРАПРОМ СТАЙЛ»;

рішення учасника №1/03/2021 від 01.03.2021 ТОВ «АКВА-АС»;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 01.03.2021 ТОВ «АКВА-АС»;

статут ТОВ «ІНТЕГРАПРОМ СТАЙЛ» затверджений рішенням учасника №1/03/2021 від 01.03.2021 ТОВ «АКВА-АС».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «АКВА-АС», яке рішенням учасника №1/03/2021 від 01.03.2021 ТОВ «АКВА-АС» змінено назву на ТОВ «ІНТЕГРАПРОМ СТАЙЛ», та з 02.03.2021 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

статут ТОВ «СМАРТІ НЕТ» затверджений рішенням учасника №1 від 04.03.2021 ТОВ «СМАРТІ НЕТ»;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 04.03.2021 ТОВ «СМАРТІ НЕТ».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , утворює ТОВ «СМАРТІ НЕТ», та з 04.03.2021 призначає себе директором.

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємств, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ», ТОВ «ІНТЕГРАПРОМ СТАЙЛ», ТОВ «СМАРТІ НЕТ», оскільки ОСОБА_5 та особа, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, домовились про те, що учасником та директором вищевказаних підприємств буде формально ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ», ТОВ «ІНТЕГРАПРОМ СТАЙЛ», ТОВ «СМАРТІ НЕТ» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, передав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця та використовуючи підписані раніше ОСОБА_5 , реєстраційні документи ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ», ТОВ «ІНТЕГРАПРОМ СТАЙЛ», ТОВ «СМАРТІ НЕТ» особи, відомості про яких виділено в окреме кримінальне провадження отримали можливість подати перелічені вище документи до:

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації відносно ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №002043705 від 03.03.2021;

виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського р-ну Київської обл. відносно ТОВ «ІНТЕГРАПРОМ СТАЙЛ» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №008007346 від 02.03.2021;

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації відносно ТОВ «СМАРТІ НЕТ» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №000046283 від 09.03.2021.

Тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «ЦЕНТРАЛ-НЕТ», ТОВ «ІНТЕГРАПРОМ СТАЙЛ», з приводу придбання ОСОБА_5 зазначених Товариств, та здійснили внесення до реєстраційних даних суб`єктів підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «СМАРТІ НЕТ», щодо утворення його та визначення керівником ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час повторно домовився з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей для перереєстрації на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «АРІО-ЛТД» (код ЄДР 38857037) (стара назва ТОВ «ЖЛК БУДПЛАСТ»), ТОВ «ІГРОЛЕНД» (код ЄДР 41743373) за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві від 21.04.2001 та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив реєстраційні документи підприємства ТОВ «АРІО-ЛТД», ТОВ «ІГРОЛЕНД», в яких ОСОБА_5 був зазначений як учасник та директор Товариств.

Після чого, у березні 2021 року, за невстановлених обставин, особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «АРІО-ЛТД», ТОВ «ІГРОЛЕНД», які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та які були спрямовані на подання для проведення державної перереєстрації підприємств.

В подальшому, 01.03.2021 ОСОБА_5 зустрівся з особою, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження у денний час доби на вулиці Арсенальна площа, 3, поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі м. Києва, де підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЖЛК БУДПЛАСТ» від 29.03.2021;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 29.03.2021 ТОВ «ЖЛК БУДПЛАСТ»;

статут ТОВ «АРІО-ЛТД» затверджений рішенням єдиного учасника №29.03.21 від 29.03.2021 ТОВ «ЖЛК БУДПЛАСТ»;

рішення єдиного учасника №29.03.21 від 29.03.2021 ТОВ «ЖЛК БУДПЛАСТ»;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 30.03.2021 ТОВ «АРІО-ЛТД».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ЖЛК БУДПЛАСТ», яке рішенням учасника №29.03.21 від 29.03.2021 ТОВ «ЖЛК БУДПЛАСТ» змінено назву на ТОВ «АРІО-ЛТД», та з 30.03.2021 призначений директором.

Також ОСОБА_5 в той же час та в тому же місці підписав:

акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІГРОЛЕНД» від 30.03.2021;

рішення учасника №30/2 від 30.03.2021 ТОВ «ІГРОЛЕНД»;

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ІГРОЛЕНД».

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 , стає єдиним учасником ТОВ «ІГРОЛЕНД», та з 01.04.2021 призначений директором.

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємств, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «АРІО-ЛТД», ТОВ «ІГРОЛЕНД», оскільки ОСОБА_5 та особа, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, домовились про те, що учасником та директором вищевказаних підприємств буде формально ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «АРІО-ЛТД», ТОВ «ІГРОЛЕНД» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, передав особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця та використовуючи підписані раніше ОСОБА_5 , реєстраційні документи ТОВ «АРІО-ЛТД», ТОВ «ІГРОЛЕНД» особи, відомості про яких виділено в окреме кримінальне провадження отримали можливість подати перелічені вище документи до:

Пірнівської сільської ради Вишгородського р-ну відносно ТОВ «АРІО-ЛТД» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №015009248 від 30.03.2021;

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації відносно ТОВ «ІГРОЛЕНД» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №003071851 від 01.04.2021.

Тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «АРІО-ЛТД», ТОВ «ІГРОЛЕНД», з приводу придбання ОСОБА_5 зазначених Товариств.

Такі умисні дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

23.12.2022 року між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000031 від 19.12.2022 та підозрюваним ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України в обсязі підозри. Крім того, ОСОБА_5 зобов`язувався сприяти розслідуванню даного кримінального провадження у з`ясуванні всіх обставин справи, у разі необхідності до закінчення досудового розслідування даного кримінального провадження, при першому ж виклику з`явитись до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду. Також вказаною угодою сторони погодили покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 (роки) роки та зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування узгодженого основного покарання з випробуванням з іспитовим строком та покладенням на нього обов`язків, визначених у ст. 76 КК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходив з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Так, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_5 визнав себе винуватим, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди від 23.12.2022 року про визнання винуватості між прокурором і ОСОБА_5 та призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Речові докази та процесуальні витрати в кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 314, 369, 373, 374, 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 23.12.2022 року між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, і призначити узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 (роки) роки.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1