Справа № 159/5285/22
Провадження № 1-кс/159/2529/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001341 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що 18.11.2022 о 20:41год, невстановлена особа невстановленим шляхом таємно, в період воєнного стану, отримала несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа коштами в сумі 100 доларів США, що в еквіваленті валюти України становить 3 745 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що з власної кредитної (універсальна) картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 лімітом в 40000 грн. яка прив`язана до його основної банківської картки НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3745.32 грн (100 доларів США) на «Wood River Health Svcs, , Здоров`я та краса», особисто жодних безготівкових операцій, онлайн-покупок з цієї карти взагалі ніколи не здійснював, дані картки нікому не надавав. Рахунок, з якого були зняті ці кошти, гривневий, однак під час транзакції переводилися в долари США.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Представник AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився , будучи належним чином повідомленим про дату , час та місце розгляду справи. Заяв, клопотань на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по них, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162, 163,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 на отримання копії інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- відомості щодо повних анкетних даних власника вказаного рахунку;

- завірені належним чином копії документів на відкриття рахунку власника банківського рахунку;

- IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- інформацію про всі операції: рух коштів, запити на здійснення перерахування, блокування, тощо із зазначенням призначення операції за вказаними рахунками, які здійснювались за період з 15.11.2022 по 26.12.2022;

- матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків;

- матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та каси банку;

- про зняття коштів з даного рахунку із зазначенням дати, часу, місця терміналу (надати розгорнуту виписку по рахунку);

* у разі перерахування надати інформацію про картку, на яку перераховані кошти (повний номер банківського рахунку, тобто контрагента, його власника їх анкетними, контактними даними, анкети-заяви):

- повну інформацію про операцію з рахунку НОМЕР_3 на суму 3745,32 грн, які 18.11.2022 були перераховані на «Wood River Health Svcs, , Здоров`я та краса» із зазначенням адреси, контактів вищевказаного сайту;

- результат розгляду заявки ОСОБА_5 на повернення коштів, результати проведення службової перевірки відносно перерахунку коштів 18.11.2022 по рахунку № НОМЕР_3 на суму 3745,32 грн, чи проводилась службова перевірка або службове розслідування, отримати їх результати, а також метод здійснення транзакцій.

Строк дії даної ухвали встановити до 29.02.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1