Справа № 216/1346/23
Провадження № 1-кс/216/597/23
У Х В А Л А

іменем України

09.03.23 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000021 від 25.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення виїмки у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 за період з 06.11.2022 по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власників карткових рахунків, які обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформація про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 ;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткових рахунків, які обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місцязнаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06.11.2022 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.11.2022 біля 13:25 годині невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, через мережу інтернет «ОЛХ», де розмістила оголошення потерпіла ОСОБА_5 , отримала від потерпілої ОСОБА_5 персональні ідентифікаційні дані та отримавши таким чином відділений доступ до керування платіжного рахунку, відкритим на ім`я ОСОБА_5 в банківській установі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з платіжного карткового рахунку, що належить ОСОБА_5 , розпорядившись ними на власний розсуд, спричинивши потерпілій майнову шкоду у вигляді матеріального збитку в сумі 7 100 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона має банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 на якій перебували вище вказані грошові кошти в сумі 7 100 грн. станом на 06.11.2022. Вона розмістила оголошення щодо продажу дитячого одягу. 13:25 годин, 06.11.2022 через засоби зв`язку із номера НОМЕР_2 на номер потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення, щодо виконання операцій, для того, щоб підтвердити отримання грошових коштів. Вона виконала всі вимоги вказані в смс повідомленні та з її картки були зняті грошові кошти в сумі 7 100 грн.

Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинень кримінального правопорушеня щодо ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000021 від 25.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, шляхом надання посилання на реєстрацію «ОЛХ доставка», у якому заявник зазначила свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залишку на рахунку, заволоділа грошовими коштами з платіжного карткового рахунку, що належить ОСОБА_5 , розпорядившись ними на власний розсуд, спричинивши потерпілій майнову шкоду у вигляді матеріального збитку в сумі 7 100 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково, відмовивши в задоволенні вимоги про надання тимчасового доступу до відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткових рахунків, які обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місцязнаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування, оскільки слідчим не доведено, що шляхом здійснення тимчасового доступу до вищевказаної інформації може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Крім того, враховуючи спосіб здійснення зняття невстановленою особою грошових коштів, зокрема за допомогою засобів зв`язку, слідчий суддя не знаходить підстав для надання слідчому тимчасового доступу до відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення виїмки у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 за період з 06.11.2022 по 07.11.2022, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власників карткових рахунків, які обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформація про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 ;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 18 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1