УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах (філіях), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах (філіях), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-повних персональних та адресних даних усіх користувачів платіжної карти MasterCard № НОМЕР_2 за період з 01.02.2013 по 25.11.2022;

-повних персональних та адресних даних засновників, власників, співвласників та довірених осіб банківського рахунку закріпленого за платіжною картою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за період з 01.02.2013 по 25.11.2022;

-повної історію банківського рахунку закріпленого за платіжною картою MasterCard № НОМЕР_2 за період з 01.02.2013 по 25.11.2022.

Клопотання мотивоване тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №№PRIDs 12.2016 та RPIOz. w 30.2020 (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 13.06.2022 та 20.09.2022) з Офісу Генерального прокурора листом№ 19/1/1-33388-20 від 28.10.2022.

Відповідно до відомостей, викладених у запиті, встановлено, що регіональною прокуратурою м. Білостока здійснюється розслідування кримінальної справи № PRIDs 12/2016, яке стосується діяльності організованої злочинної групи, функціонування якої наразило на зменшення податку на умовно-чисту продукцію (ПДВ) на суму понад 700 000 000,00 злотих, шляхом впровадження в період з 2013 року по 2016 рік фіктивного обігу ріпакової олії та палива на території Республіки Польща, внесення неправдивих відомостей до рахунків-фактур з ПДВ та в документах бухгалтерського обліку та деклараціях з ПДВ-7, які подавалися до компетентних податкових органів. До складу організованої злочинної групи входили особи, які фактично керували діяльність товариств з обмеженою діяльністю, а саме: OILTRANSFER, OILTRANSFERDEVELOPMENT, SILESIAPETROL, ROCATRADE, ROCAPETROL та іншими СГ. Також вказані особи вживали заходи, спрямовані на знівечення та суттєве перешкоджання визначенню злочинного походження коштів, отриманих в ході зазначених операцій.

Cлідством встановлено, що в ході обшуку квартири одного з підозрюваних ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено три платіжні карти, видані банками, які здійснюють діяльність на території України, а саме:

1) Платіжна карта MasterCard № НОМЕР_2 , дійсна до 04/20, видана PrivatBankSA;

2) Платіжна карта ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , дійсна до 09/18, видана KredoBankSA;

3) Платіжна карта ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , дійсна до 09/18, видана KredoBankSA.

Згідно відомостей, викладених у запиті про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №№PRIDs 12.2016 та RPIOz. w 30.2020 встановлено, що банківський рахунок закріплений за платіжною картою MasterCard № НОМЕР_2 відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер РНОКПП НОМЕР_5 .

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно платіжної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

Детектив у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №№PRIDs 12.2016 та RPIOz. w 30.2020, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах (філіях), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-повних персональних та адресних даних усіх користувачів платіжної карти MasterCard № НОМЕР_2 за період з 01.02.2013 по 25.11.2022;

-повних персональних та адресних даних засновників, власників, співвласників та довірених осіб банківського рахунку закріпленого за платіжною картою MasterCard № НОМЕР_2 за період з 01.02.2013 по 25.11.2022;

-повної історію банківського рахунку закріпленого за платіжною картою MasterCard № НОМЕР_2 за період з 01.02.2013 по 25.11.2022.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1