Справа № 583/559/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2023 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000103 від 08.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.03.2023 р. до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000103 від 08.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, якими просять клопотання розглянути без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду справи не повідомлялися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000103 від 08.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 приблизно 07.02.2023, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи протиправний характер та суспільну небезпечність своїх дій, навмисно, з метою подальшого збуту, тобто розповсюдження невизначеному колу мешканців м. Охтирка та Охтирського р-ну, Сумської області шляхом «закладок» та отримання за це грошових коштів, за допомогою міжнародної комп`ютерної мережі Інтернет та логістичних компаній придбав у невстановлених осіб особливо-небезпечну психотропну речовину PVP, яку в подальшому зберігав при собі з метою збуту.

08.02.2023 о 16 годині 05 хвилин ОСОБА_5 був затриманий працівниками поліції у дворі багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 . При особистому обшуці ОСОБА_5 виявлено та вилучено: 9 зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, які ОСОБА_5 отримав за вищевикладених обставин та навмисно зберігав при собі з метою подальшого збуту, тобто розповсюдження невизначеному колу мешканців м. Охтирка та Охтирського р-ну, Сумської області шляхом «закладок» та отримання за це грошових коштів.

Крім того, 08.02.2023, приблизно о 15 годині, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , який до цього за допомогою міжнародної комп`ютерної мережі Інтернет та логістичних компаній придбав у невстановлених осіб особливо-небезпечну психотропну речовину PVP, у дворі багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 навмисно збув один зіп-пакет наповнений особливо-небезпечною психотропною речовиною PVP ОСОБА_6 , мешканцю м. Охтирка, Сумської області, отримавши у ОСОБА_6 , як оплату за збуту психотропну речовину, електричний акумулятор (Power Bank) ємністю 20000 мАh.

08.02.2023 о 16 год. 05 хв. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

При особистому обшуці затриманого ОСОБА_5 виявлено та вилучено чотири банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження фактів розрахунків за придбані або збуті наркотичні засоби, психотропні речовини, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів на банківських рахунках, які обслуговуються за допомогою банківських карток, виявлених у ОСОБА_5 під № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 до дати винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням права вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000103 від 08.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню № 0000103 від 08.02.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів на банківських рахунках, які обслуговуються за допомогою банківських карток під № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , виявлених 08.02.20223 під час особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період часу з 01.01.2023 до дати винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1