Провадження № 1-кс/686/291/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000881,

встановив:

09 січня 2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2022 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет у вигляді придбання товару, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , в загальній сумі 20.000 гривень, які останній перерахував із своєї картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 20.10.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, 21.11.2022р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 07.09.2022 р. в декількох спільнотах месенджеру «Telegram», а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ІНФОРМАЦІЯ_5» або «ІНФОРМАЦІЯ_6», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення щодо додаткового заробітку в мережі Інтернет віддаленим способом. Оголошення було розміщено адміністраторами вказаних спільнот. В рекламному оголошенні було зазначено посилання на іншу спільноту в месенджері «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7». При переході за вказаним посиланням, потерпілого було переадресовано на листування з користувачем вищевказаного месенджеру « ОСОБА_10 …», номер телефону був відсутній. В ході спілкування з користувачем « ОСОБА_10 …», останній повідомив потерпілому, що є можливість отримувати додатковий заробіток в розмірі 50% від вкладеної суми. Головною умовою було внесення грошових коштів на банківський картковий рахунок за допомогою мобільного додатку «Приват24». Також, в умовах «ОСОБА_17» зазначив, що суть додаткового заробітку полягала в придбанні та подальшому продажі товарів за допомогою торгівельних майданчиків «OLX» та Prom.ua». ОСОБА_7 зацікавився додатковим заробітком, тоді « ОСОБА_10 …» повідомив йому, що одразу, після внесення грошових коштів на зазначеним останнім картковий рахунок, який в подальшому він напише, буде здійснено закупівлю товарів з метою їх подальшого продажу за допомогою зазначених вище торгівельних майданчиків. Також, «ОСОБА_17» зазначив, що перший прибуток в сумі 50% від вкладеної суми надійде потерпілому на протязі двох, трьох тижнів після її внесення та додав, що мінімальний внесок складає 5000 гривень. Потерпілий погодився з умовами, тоді «ОСОБА_17» надав картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». 07.09.2022р. о 17 год. 58 хв. потерпілий, з метою отримання пасивного доходу, перебуваючи в довірчих з «ІНФОРМАЦІЯ_10» відносинах, здійснив перший внесок в сумі 20 000 гривень з своєї банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку «Приват24», на зазначену « ОСОБА_10 …» банківську картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_5 . Після здійснення першого внеску « ОСОБА_10 …» додав потерпілого до спільноти «МАРКЕТПЛЕЙС #3», яка була створена 15 серпня 2022 року, до якої входило ще 66 учасників. В вказаній спільноті було розміщено повідомлення від 6 вересня 2022 року, в якому зазначалось, що «майже всі необхідні кошти зібрані, та на днях будемо приступати до роботи». 9 вересня 2022 року в вищевказаній спільноті з`явилось нове повідомлення наступного змісту - «всі необхідні кошти зібрані, приступаємо до роботи, скоро буде результат». 19 вересня 2022 року в вищевказаній спільноті з`явилось нове повідомлення наступного змісту - «весь товар розпроданий, на днях буде розрахунок з партнерами». Однак, після цього повідомлення «ОСОБА_17» на зв`язок не виходив, будь-які грошові кошти ОСОБА_7 не повернув, 50% доходу з вкладеної суми не виплатив.

В ході огляду інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, проведеним оглядом встановлено, що 07.09.2022 р. о 17 год. 58 хв. 48 сек. з належної ОСОБА_7 банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів, в сумі 20525,05 гривень, з яких 525,05 гривень комісія, на банківську картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_5 .

25.10.2022р. надано доручення ВПК в Хмельницькій області з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

17.11.2022р. отримано відповідь на вищевказане доручення, в ході виконання якого встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Кам`янське, Дніпропетровської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , у власності та користуванні має автомобіль марки «BMW», моделі «Х3», сірого кольору з VIN кодом НОМЕР_3 .

В ході огляду інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Дніпропетровської обл., м.Дніпропетровськ, РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 .

Також, в ході огляду встановлено, що 07.09.2022 р. о 17 год. 58 хв. 49 сек. на вищевказану, належну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківську картку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 20000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_7 .

Окрім цього, в ході огляду встановлено, що вхід до мобільного додатку «Приват24» ОСОБА_5 здійснював за адресою свого фактичного проживання в АДРЕСА_4 .

30.12.2022 р. до СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали від ВПК в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000881 від 20.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в яких зазначено, що в ході оперативного супроводу вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець Дніпропетровської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером мобільного телефону « НОМЕР_6 », в якого у власності та користуванні перебуває автомобіль марки «BMW, моделі «Х3», сірого кольору з VIN кодом НОМЕР_3 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_6 .

Автомобіль марки «BMW», моделі «Х3», Д.Н.З. НОМЕР_7 , зареєстрований в ТСЦ 6841 (м.Хмельницький), належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

30.12.2022 р., в межах вищевказаного кримінального провадження, допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_11 , жителя АДРЕСА_4 , який повідомив, що квартиру АДРЕСА_1 , на протязі тривалого часу орендує чоловік на ім`я ОСОБА_12 разом зі своєю дружиною та малолітньою дитиною, дані яких свідку не відомі. Також свідок зазначив, що ОСОБА_12 користується позашляховиком сірого кольору.

Враховуючи вищевикладене, оскільки існує реальна загроза знищення або приховування знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а отримати зазначені докази в порядку ст.93 КПК України, та будь-яким іншим чином, неможливо, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , в якій фактично проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_2 та інших банківських карток, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, зокрема SIM-картки оператора мобільного зв`язку з абонентським номером мобільного телефону « НОМЕР_6 »; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, тому дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши дізнавача, який підтримав подане клопотання, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000881 від 20.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка №314019506 від 02.11.2022), квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 .

Дізнавач до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні дізнавачем, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківська картка, емітована АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , інші банківські картки та чорнові записи, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, з використанням яких здійснювались шахрайські дії, зокрема SIM-картка оператора мобільного зв`язку з абонентським номером мобільного телефону « НОМЕР_6 »; мобільні телефони та комп`ютерна техніка, які використовувались при вчиненні шахрайства та містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, які планує відшукати дізнавач, можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення за вказаною адресою обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей і документів, та є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому клопотання дізнавача, яке є обґрунтованим в цій частині, підлягає задоволенню.

Однак, виходячи з положень ст.ст.235, 236 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення вказаного обшуку дізнавачам, які є повноважними на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 06.01.2023 року у кримінальному провадженні № 0000881 та постановою про визначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 20.10.2022 року).

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , та інших банківських карток та чорнових записів, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, з використанням яких здійснювались шахрайські дії, зокрема SIM-картки оператора мобільного зв`язку з абонентським номером мобільного телефону « НОМЕР_6 »; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала діє по 08 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя