Справа № 953/5873/22
н/п 1-кс/953/3914/22
"02" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
20.10.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харквській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харквській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів нотаріальних документів, та всіх документів, які містяться в нотаріальних справах (нарядах) до них:
- довіреність, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 866 від 23.12.2020 від ОСОБА_9 ;
- довіреність, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 295 від 23.04.2021 від ОСОБА_9 ;
- довіреність, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 689 від 05.08.2021 від ОСОБА_9 ;
- довіреність, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 697 від 06.08.2021 від ОСОБА_10 ;
- доступ до оригіналів журналів реєстру для вчинення нотаріальних дій з можливістю вилучення копій аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під № 866 від 23.12.2020, № 295 від 23.04.2021, № 689 від 05.08.2021, № 697 від 06.08.2021.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 14.07.2020 по 23.11.2020 група невстановлених осіб шахрайським шляхом намагалися заволодіти нерухомим майном, що належить ОСОБА_11 , підробивши довіреності від її імені.
Так, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає в місті Донецьк та в дні коли від її імені посвідчувались довіреності не перебувала у м.Харкові, проте приватним нотаріусом ОСОБА_12 , посвідчено наступні довіреності на представництво інтересів та право розпорядження належним їй майном, а саме:
- 14.07.2020 від ОСОБА_11 на ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 2370;
- 14.07.2020 від ОСОБА_11 на ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 2368;
- 14.10.2020 від ОСОБА_11 на ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 5384;
- 04.11.2020 від ОСОБА_11 на ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 5811;
- 04.11.2020 від ОСОБА_11 на ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 5814;
- 04.11.2020 від ОСОБА_11 на ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 5813;
- 14.11.2020 від ОСОБА_11 на ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6134;
- 20.11.2020 від ОСОБА_11 на ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6275;
- 20.11.2020 від ОСОБА_11 на ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6276;
- 20.11.2020 від ОСОБА_11 на ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6277;
- 20.11.2020 від ОСОБА_11 на ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6278.
В подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_12 24.11.2020 припинено дію довіреностей № 5384 від 14.10.2020, № 5811 від 04.11.2020, № 5813 від 04.11.2020, № 5814 від 04.11.2020, № 6134 від 14.11.2020, № 6275 від 20.11.2020, № 6276 від 20.11.2020, № 6277 від 20.11.2020, № 6278 від 20.11.2020, на підставі заяви про скасування довіреності від 23.11.2020, зареєстровану в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6301.
Крім того, встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_12 між посвідченням довіреностей №№ 5811, 5813, 5814 від імені потерпілою також під № 5812 від 04.11.2020 було посвідчено заяву.
Так, встановлено, що ОСОБА_11 у період нотаріального посвідчення довіреностей перебувала за межами державного кордону України, а саме 01.10.2020 перетнула державний кордон у пункту пропуску Гоптівка у напрямку виїзд та до кінця 2020 року на в`їзджала на територію України.
Крім того встановлено, що ОСОБА_11 у 2019 році нотаріально посвідчувала довіреності у приватного нотаріуса ОСОБА_12 , перебуваючи на території України, а саме довіреності від 09.04.2019, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 1467 та від 09.04.2019 посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 1460.
Також ОСОБА_11 придбавала квартиру АДРЕСА_2 , виступаючи покупцем у договорі купівлі-продажу від 06.07.2017, який посвідчено в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_12 під № 2212.
В подальшому ОСОБА_11 було продано зазначену квартиру згідно договору купівлі-продажу від 29.03.2019, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6936.
Крім того, ОСОБА_9 було видано довіреності від 29.08.2018, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_12 під № 5119, та довіреності від 23.12.2020 № 866, від 23.04.2021 № 295, від 05.08.2021 № 689, посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_8 , які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_9
ОСОБА_10 було видано довіреності від 31.12.2018, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_14 під № 5528, та довіреність від 06.08.2021, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_8 під № 697, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_10 .
Орган досудового слідства вважає, що вищевказані документи приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити зазначені документи.
Вилучення зазначених документів необхідне для встановлення факту підроблення документів. Вилучення оригіналів зазначених документів необхідне для призначення та проведення судових почеркознавчих, технічних експертиз документів.
Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від приватного нотаріуса.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
ПН ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, повідомлялась у встановленому законом порядку.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022), в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому в Україні продовжено до 21.11.2022 року.
Відповідно до п. 20-7 Розділу ХІ Перехідні положення КПК України передбачено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та є інформацією відповідно до п. 3 ч.1 ст. 162 КПК України. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харквській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харквській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до: всіх документів, які містяться в нотаріальних справах (нарядах) до них:
- довіреність, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 866 від 23.12.2020 від ОСОБА_9 ;
- довіреність, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 295 від 23.04.2021 від ОСОБА_9 ;
- довіреність, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 689 від 05.08.2021 від ОСОБА_9 ;
- довіреність, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 697 від 06.08.2021 від ОСОБА_10 ;
та аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під № 866 від 23.12.2020, № 295 від 23.04.2021, № 689 від 05.08.2021, № 697 від 06.08.2021.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.12.2022.
Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1