Справа № 163/319/23
Провадження № 1-кс/163/172/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000031 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП N°1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2022 за №0000031 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно відомостей, внесених до ЄРДР встановлено, що 07.02.2023 до BП N°l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 06.02.2023 невстановлена особа невстановленим способом з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належних ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти на суму 33 500 грн, чим заподіяла останній матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що списання коштів з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в сумі 28600 грн відбулось 06.02.2023 близько 19 год. та переведені на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_2 . В подальшому, 06.02.2023 кошти з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виведені на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації по картковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

На підставі ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах вказаного банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Слідчий ОСОБА_3 до через канцелярію суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.185 КК України зареєстровано в ЄРДР 08.02.2023 за №0000031, що підтверджено відповідним витягом.

Копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.01.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

З копії рапорту встановлено, що кошти з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виведені на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000031 слідчим СВ ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) та зобов`язати останнього надати інформацію про операції з картковими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме: про рух коштів по вище вказаних картках (рахунках), де саме (адреса), коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли відкрито вказані банківські картки (рахунки), відомості про особу, кому належить дані банківські картки (рахунки).

Вищевказану інформацію надати період часу з 06.02.2023 року по 23.02.2023.

Строк дії ухвали встановити до 23.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1