УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/100/23

18 січня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі

слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000005 від 11.01.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.01.2023 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 10.01.2023 року близько 14:00 год. невстановлена особа шляхом довіри, в режимі телефонного зв`язку під приводом оплати лікування сина заволоділа його грошовими коштами у сумі 5300 гривень.

Вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що 10.01.2023 року близько 12:00 год. ОСОБА_5 перебував за місцем проживання, коли на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий йому чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 , представився його сином та повідомив, що ніби то знаходиться у лікарні та потребує грошових коштів на лікування, у що ОСОБА_5 повірив та пішов до магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у АДРЕСА_2 , де через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував грошові кошти у сумі 2991,5 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка як було вказано належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Номер картки у режимі телефонного зв`язку ОСОБА_5 диктував невстановлений чоловік, що представлявся його сином. Пізніше, вже по приходу додому, громадянину ОСОБА_5 знову зателефонував той самий чоловік з того ж абонентського номеру та повідомив, що йому потрібні ще кошти, адже його кудись переводять з лікарні, у що потерпілий знову повірив, адже вважав, що розмовляє зі своїм сином. ОСОБА_5 взяв удома грошові кошти у сумі 2200 грн. та знову пішов до терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невідомий чоловік, ще коли громадянин ОСОБА_5 був вдома, продиктував йому абонентський номер телефону, на який потрібно перевести гроші, а саме НОМЕР_4 , підійшовши до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 вніс грошові кошти у сумі 2200 гривень та відправив їх на вказаний номер.

Зазначає, що через декілька годин після оплати, ОСОБА_5 встановив, що йому телефонував не його син, а невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це інформація по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , а саме рух грошових коштів по банківській картці в період з 00:00 год. 10.01.2023 по 00:00 год. 11.01.2023 року, а також інформацію про ІР-адреси користувачів, які використовували цю картку у період з 00:00 год. 10.01.2023 по 00:00 год. 11.01.2023, а також користувались вищевказаним картковим рахунком у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , пристрій входу, час входу та виходу, (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у той же час.

Зазначає, що документи перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання дізнавача встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 10.01.2023 по 00:00 год. 11.01.2023 року, а також інформацію про ІР-адреси користувачів, які використовували цю картку у період з 00:00 год. 10.01.2023 по 00:00 год. 11.01.2023, а також користувались вищевказаним картковим рахунком у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , пристрій входу, час входу та виходу, (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у той же час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1