Справа № 630/320/23
Провадження № 1-кс/630/136/23
У Х В А Л А

Іменем України

19 квітня 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області, клопотання слідчого Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000176 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- анкети-заява клієнта на якого видані банківська картка № НОМЕР_2 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та РНОКПП;

- інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до даної картки № НОМЕР_2 з моменту відкриття до 11.03.2023;

- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 23.01.2023 по 11.03.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 23.01.2023 по 11.03.2023

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 03.04.2023 до ЧЧ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 31.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 20 360 грн.

За вказаним фактом СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження №0000176 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , від 04.04.2023 встановлено, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має банківську картку № НОМЕР_2 . На початку січня 2023 року ОСОБА_5 встановила на своєму мобільному телефоні додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак самостійно зайти туди не могла, тому попрохала про допомогу свого онука ОСОБА_6 , останній їй допоміг в цьому, вона побачила на рахунку приблизно більше 10 000 грн, після чого вона у вказаний додаток не заходила, гроші з вказаної картки вона не витрачала. Надалі у березні 2023 року ОСОБА_5 захотіла знову зайти в додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого мобільного телефону, однак в неї не вийшло, а також онук ОСОБА_6 не зміг їй у цьому допомогти. 31.03.2023 ОСОБА_5 поїхала до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, де від консультанту банку дізналася, що на її банківській картці відсутні усі грошові кошти та те, що вони списувалися у період з 24.01.2023 по 10.03.2023 на дві банківські картки невідомих осіб. Згідно виписки руху коштів, яку ОСОБА_5 взяла у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.03.2023 встановлено, що їй завдано матеріальну шкоду на суму 20 360 грн.

Так, 04.04.2023 у період часу з 16 годин 30 хвилин до 16 години 50 хвилин проведено огляд місяця події за адресою: АДРЕСА_3 , СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, в де в ході огляду місця події у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено та тимчасово вилучено: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9T», в корпусі темно-сірого кольору, (IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ), банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 (картка для виплат) та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 (універсальна).

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення з застосуванням електронної обчислювальної техніки, вважається за доцільне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати відомості (інформацію), які перебувають у володінні банківських установ.

На думку слідчого, отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення ймовірно причетних до вчинення шахрайства осіб, отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківських установ відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Слідчий подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та наполягала на його задоволенні, просила розглянути клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- анкети-заява клієнта на якого видані банківська картка № НОМЕР_2 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та РНОКПП;

- інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до даної картки № НОМЕР_2 з моменту відкриття до 11.03.2023;

- інформації про рух грошових коштів по рахункам за карткою № НОМЕР_2 , з 23.01.2023 по 11.03.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 23.01.2023 по 11.03.2023 за карткою № НОМЕР_2 .

Роз`яснити, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією

Строк дії ухвали встановити до 19.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1