Справа № 601/351/23
Провадження № 1-кс/601/157/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000034 від 10.01.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 у Кременецький РВП звернулася із заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 20 год 03.01.2023 по 02 год 04.01.2023 таємно викрала із належних їй банківських карточок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3000 гривень, чим завдала їй матеріальну шкоду.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується двома банківськими картками Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карткою по рахунку НОМЕР_1 та карткою по рахунку НОМЕР_2 , за допомогою яких здійснює оплату різних побутових потреб. Згідно виписки по вищевказаних картках встановлено, що із рахунку НОМЕР_1 03.01.2023 невідома особа, невстановленим способом, під час здійснення операції «Переказ із своєї карти» таємно викрала грошові кошти у сумі 1 809 гривень, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду. Тоді із банківського рахунку НОМЕР_2 03.01.2023 невідома особа, невстановленим способом, під час здійснення операції «Предавторизація: ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно викрала грошові кошти у сумі 169 гривень. В подальшому під час здійснення другої операції «Цифрові товари: STEAMGAMES.COM , ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.01.2023 таємно викрала із даного рахунку грошові кошти у сумі 16 гривень. В подальшому під час здійснення наступної операції «Предавторизація: ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.01.2023 таємно викрала із даного рахунку грошові кошти у сумі 320 гривень. В подальшому під час здійснення наступної операції «Цифрові товари: GOOGLE*TocaBocaAB, g.co/ ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03.01.2023 таємно викрала із даного рахунку грошові кошти у сумі 119 гривень 99 копійок. В подальшому під час здійснення наступної операції «Цифрові товари: STEAMGAMES.COM , ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.01.2023 таємно викрала із даного рахунку грошові кошти у сумі 127 гривень. В подальшому під час здійснення наступної операції «Цифрові товари: STEAMGAMES.COM , ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.01.2023 таємно викрала із даного рахунку грошові кошти у сумі 450 гривень.

На даний час виникла необхідність у вилученні підтверджуючих документів про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 та за банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального проступку.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Також у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий ОСОБА_3 просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи, посадові особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають можливість змінити або знищити інформацію, яка знаходиться у них.

Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, додавши до клопотання заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі.

Явка начальника слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківських рахунків, а саме руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , та банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 02.01.2023 по 05.01.2023, із зазначенням повної та детальної інформації про отримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даними рахунками, з можливістю її вилучення.

Право тимчасового доступу надати надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , заступнику начальника начальнику СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 20.02.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1