УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/962/23

Провадження №1-кс/712/549/23

03 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000020 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, діючи від імені засновників ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 ») в період з 23.01.2018 по 30.01.2018, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме в протоколи загальних зборів засновників приватного підприємства ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в документи, що посвідчують особу ОСОБА_7 та в документи від імені ОСОБА_7 , завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Враховуючи вище викладене, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, кваліфікованого як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Згідно наявних баз даних встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 на податковому обліку перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 ,реєстраційна справа знаходилась у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До Соснівського районного суду м. Черкаси 10.06.2021 прокурором направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувала в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Соснівським районним судом м. Черкаси указане клопотання задоволено та 24.06.2021 винесено ухвалу в справі № 712/6730/21 про тимчасовий доступ до речей та документів. При виконанні даної ухвали до Слідчого управління ФР ГУ ДФС у Черкаській області, яке на той час здійснювало досудове розслідування вказаного кримінального провадження, 19.08.2021 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 припинила свою діяльність та її правонаступником, та відповідно і володільцем вказаних в ухвалі суду документів є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

16.09.2021 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме слідчому відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

З урахуванням викладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Потреба у вилучені та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб`єкта господарювання, осіб, які отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також причетні до фінансово господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », підписання та складання первинних документів, проведення перерахування коштів по банківських рахунках та їх подальшого відображення у бухгалтерській та податковій звітності. Крім того, необхідність вилучення оригіналів документів реєстраційної справи обумовлена потребою у призначенні та проведенні судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз документів, з метою встановлення чи спростування факту їх підроблення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а також, те, що по даним документам можуть бути встановленні особи, які фактично здійснювали діяльність від імені ПП « ОСОБА_5 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ..

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв, рішення (витягу) про реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцем знаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, також відписки печаток підприємства, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого на інших працівників Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області (постановою про проведення слідчих дій на іншій території).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1