УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/518/23

Провадження № 1-кс/126/191/2023

"06" березня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 23.02.2023 року до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій обалсті із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи 16.02.2023 скориставшись її особистими данними, отримали доступ до її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ), звідки зняли грошові кошти у сумі 1899 грн.

Відомості по даному факту СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 24.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що невідома особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти в сумі 1899 грн. з її банківського рахунку НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що на даний час потрібно встановити рух коштів із банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , необхідно отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказана інформація може бути використана для встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення. Для подальшої роботи з цими документами, зокрема, використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, прокурору, слідчому слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носієві.

За допомогою вказаних документів, які відповідно до ст. 161 КПК України містять охоронювану законом таємницю, передбачається встановити осіб, які вчинили правопорушення, або ж спростувати наявність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Довести цей факт іншими способами, зокрема допитом потерпілого та свідка не представилось можливим.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість зробити з них копії на паперовому носієві.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_6 за дорученням слідчого наступну інформацію: рух коштів по рахунку та виписку по банківській операції, які були здійснені в період з 10.02.2023 по 01.03.2023, в тому числі фото володільця, або особи, яка здійснювала користування банківською картою, адресу розташування банкоматів та терміналів, в яких проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1