Справа № 217/119/22
Провадження № 1-кс/217/106/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2022 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000062 від 10 червня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 10 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2022 до ЧЧ відділення поліції №1 Покровського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає у АДРЕСА_1 , про те, що 26.04.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці грошовими коштами в сумі 78795 грн.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 10.06.2022 у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила посилання від невідомої дівчини з текстом: «Кожному українцю по 1000 грн», натиснувши на це посилання, в телефоні ОСОБА_4 відкрилась сторінка входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій потрібно було ввести комбінацію з трьох цифр, які одночасно приходили на мобільний пристрій у виді смс-повідомлень, тричі ввівши надіслані три такі комбінації, ОСОБА_4 вдалося ввійти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона виявила, зняття 78795 грн. з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

28.09.2022 Авдіївським міським судом було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 06.10.2022 року вказана ухвала була отримана для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . 19.10.2022 отримано лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повідомленням такого змісту: «Рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 відсутній.»

В подальшому потерпіла ОСОБА_4 зі свого номеру НОМЕР_2 в месенджері «Viber» надіслала скріншоти, на яких повністю відображено реквізити її банківського рахунку, з якого було здійснено списання грошових коштів, в тому числі IBAN НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 .

27.10.2022 Авдіївським міським судом було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 02.11.2022 вказана ухвала була отримана для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому 11.11.2022 року отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що вказані відомості відсутні.

29.11.2022 було здійснено телефонний дзвінок ОСОБА_4 на номер НОМЕР_2 в месенджері «Viber» щодо правильності наданої нею раніше інформації, в ході чого ОСОБА_4 зазначила, що грошові кошти були списані 26.04.2022, а не 10.06.2022. Таким чином потерпілою було не вірно вказано період зняття грошових коштів.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_3 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку - IBAN НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , з зазначенням контрагентів, в яких можуть зберігатися дані про особу, яка своїми умисними діями незаконно заволоділа коштами потерпілої, з 25 квітня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_3 , а саме документів, банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку - IBAN НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, які містять у собі банківську таємницю, з 25 квітня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 05 січня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5