Справа № 466/9053/22
Провадження № 1-кс/466/509/23
У Х В А Л А

17 березня 2023 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000833 від 09.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

14.03.2023 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000833 від 09.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.10.2022 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали УКП, про те що до них звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 30 900 гривень.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що здійснював пошук особи, яка б могла допомогти йому у переказі грошових коштів за кордон. Відтак, через візуально знайомих осіб, йому було запропоновано невідому особу, яка користується соціальною мережею «Instagram», а саме: «_artemkkka_13». В ході переписки між останнім, невідома особа, яка назвалась на ім`я ОСОБА_6 , скинув потерпілому номер банківської карти № НОМЕР_1 на, яку 28.09.2022, були переведені потерпілим грошові кошти в розмірі 30900 гривень. Після чого, особа, яка б мала здійснити переказ грошових коштів на зв`язок більше не виходила та своє зобов`язання не виконала. Загальна сума завданих збитків становить 30 900 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 , котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Оскільки ця інформація є банківською таємницею та має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000833 від 09.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000833 від 09.10.2022

тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, громадянство, контактний номер телефону, РНОКПП тощо) за період часу з 28.09.2022 року по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки,

на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників мерчантів за транзакціями (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 28.09.2022 року по період виконання ухвали,

також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки,

з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в паперовому та електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації покласти на уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_14 -Шумська