Справа № 1-кс/593/460/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"14" грудня 2022 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

капітана поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 19 жовтня 2022 року до ЄРДР за № 0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулвя до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 19 жовтня 2022 року до ЄРДР за №0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19.10.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 19.10.2022 року близько 09:00 години до неї надійшов телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_1 , від невідомої особи, яка представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шляхом обману отримала код підтвердження входу в "Ощад24/7", за допомогою якого отримала доступ до банківської картки потерпілої за № НОМЕР_2 , внаслідок чого з неї було здійснено перерахування грошових коштів на суму 3600 гривень на невідомий рахунок. Сума збитків, що завдані потерпілій із урахуванням комісії за перерахування складає 3641,00 гривні.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 19 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Надалі 26 жовтня 2022 року у вказаному кримінальному провадженні було змінено кримінально-правову кваліфікацію із ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 жовтня 2022 року близько 09 години ранку на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка із номера телефону НОМЕР_1 та представилась як працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому не повідомила своє прізвище та ім`я. Надалі вказана жінка повідомила, що картковий рахунок ОСОБА_5 заблокований та їй необхідно здійснити ряд дій для його розблокування, зокрема вона очікувала на лінії, після чого із нею розпочав розмовляти невідомий чоловік, якій повідомив що він є працівником МВС та попросив повідомити код який їй надійшов SMS повідомленням, що вона і зробила. Після цього вказаний чоловік розпочав розпитувати її чи є у неї рахунки у інших банках, в ході чого вона зрозуміла що розмовляє із шахраями та розмова завершилась. Після розмови вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її банківського карткового рахунку НОМЕР_2 о 09:12 год. було здійснено переказ коштів на суму 3600 гривень на невідомий банківський рахунок.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , були переведені грошові кошти на загальну суму 3641 грн.(з урахуванням комісії) на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 , що підтверджується виписками, а також рухом коштів із вищезгаданого рахунку, які були надані ОСОБА_5 , під час допиту.

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого отримувача та місця призначення платежу(повний номер карткового рахунку отримувача платежу та відомості про банківську установу яка обслуговує вказаний платіж) по картковому рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за 19 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марку та модель пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком НОМЕР_2 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із якого 19.10.2022 о 12:45 год. здійснено перерахування грошових коштів на суму 3600 гривень на картковий рахунок НОМЕР_4 в паперовому та електронному вигляді за 19 жовтня 2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани )Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого отримувача та місця призначення платежу(повний номер карткового рахунку отримувача платежу та відомості про банківську установу яка обслуговує вказаний платіж) по картковому рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за 19 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марку та модель пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком НОМЕР_2 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із якого 19.10.2022 о 12:45 год. здійснено перерахування грошових коштів на суму 3600 гривень на картковий рахунок НОМЕР_4 в паперовому та електронному вигляді за 19 жовтня 2022 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 19 жовтня 2022 року до ЄРДР за №0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого отримувача та місця призначення платежу(повний номер карткового рахунку отримувача платежу та відомості про банківську установу яка обслуговує вказаний платіж) по картковому рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за 19 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марку та модель пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком НОМЕР_2 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із якого 19.10.2022 о 12:45 год. здійснено перерахування грошових коштів на суму 3600 гривень на картковий рахунок НОМЕР_4 в паперовому та електронному вигляді за 19.10.2022 року.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у АДРЕСА_3 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу прошу надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14 ОСОБА_15