У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000132 від 21.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
Слідчими Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у групі з слідчими слідчого управління ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , відповідно до наказу проректора з наукової роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 № 292-к від 23.06.2021 обіймав посаду завідувача кафедри біології та основи здоров`я людини ІНФОРМАЦІЯ_2
Так, ОСОБА_3 , обіймаючи посаду завідувача кафедри біології та основи здоров`я людини ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у службових стосунках з викладачами вказаного навчального закладу, які входять до складу приймальної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому, згідно п.п. а, п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України є службовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, і внаслідок спільної праці, будучи в змозі здійснювати незаконний вплив на прийняття ними рішень щодо успішного вступу абітурієнтів до навчального закладу, вирішив незаконно збагатитися.
Реалізуючи задумане, 18.07.2022, близько 14 години ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання неправомірної вигоди для себе, висловив ОСОБА_4 , яка мала намір вступити на денну форму навчання до природничого факультету ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимогу, про передачу йому грошових коштів у розмірі 2000 гривень, за вплив на членів приймальної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо прийняття позитивного рішення про вступ ОСОБА_4 .. При цьому ОСОБА_3 зазначив, що у випадку ненадання вказаної неправомірної вигоди, без його допомоги, ОСОБА_4 до навчального закладу не вступить.
Після цього, 11.08.2022, у телефонному додатку «Viber», ОСОБА_3 з номера телефону НОМЕР_1 , об 21 годині 46 хвилин, направив повідомлення на номер телефону ОСОБА_4 +44, з номером банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 мала перерахувати грошові кошти, які вимагалися ОСОБА_3 .
У подальшому, 23.08.2022, близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал самообслуговування КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання вимоги ОСОБА_3 , перерахувала на наданий ним номер банківської картки № НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 2000 гривень
Як наслідок, згідно наказу ректора ІНФОРМАЦІЯ_4 /пл від 12.09.2022 ОСОБА_4 зараховано на навчання до природничого факультету вказаного університету.
07.10.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та останнього оголошено в розшук;
У ході досудового розслідування установлено, що банківська картка емітована № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 , які використовується для злочинної діяльності, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а також:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1