Справа 127/5886/23
Провадження 1-кс/127/2366/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до ЧЧ ВП № 3 Вінницького РУП надійшов рапорт від Департаменту Кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, про те, що на їхню адресу надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 22.10.2022 р. невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мобільних телефонів, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 200 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу сторону гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 20.10.2022 року вона знаходилась дома та через платформу онлайн-оголошень «OLX» хотіла придбати мобільний телефон, та переглядаючи дошку оголошень, підібрала одне з найбільш їй підходящих оголошень по ціні та якості. В описі до товару знайшла сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» з назвою « ОСОБА_4 », магазин мав багато підписників, були відгуки та живі фото на сторінці, побачивши це потерпіла не думала, що її хтось може обдурити.

Після ОСОБА_3 написала їм у чаті, чи це їхнє оголошення в «OLX», та скинула їм посилання, після, на наступний день - 21.10.2022 р. їй відписав консультант та представився іменем ОСОБА_5 , повідомив, що відправлення відбудеться з міста « ОСОБА_6 », та що у потерпілої є два способи придбання товару, перший це самовивіз із міста, а другий це часткова оплата на карту, повідомив що за доставку платити нічого не потрібно і що потрібно сплатити передплату 35% на їх особистий рахунок і, що після цього вони зроблять відправку та ще раз повідомив, що за доставку платити не потрібно, що на пошті, якщо щось не підійде, то вона зможе відправити товар назад, а гроші їй повернуть на її карту.

Далі ОСОБА_3 відправила ще раз посилання та запитала чи є цей телефон у наявності, консультант повідомив, що так, але оскільки це вже було пізно вночі, то потерпіла побачила повідомлення наступного дня, 22.10.2022, та сказала, що хоче його придбати, та запитала, що входить в комплект, далі їй повідомили, що в комплект входить телефон, коробка, зарядка та навушники (в подарунок), після потерпіла попросила реквізити на, які вона повинна здійснити оплату і запитала скільки їй потрібно заплатити, невідома особа, запитала адресу доставки російською мовою, хоча раніше писала українською, та повідомила, що до 14:00 мені відправлять телефон, і скинула номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , та, що потрібно сплатити 4200 грн. Далі ОСОБА_3 написала свої дані та номер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невідома особа попросила скинути знімок екрану оплати та після скинула їй фото свого паспорту на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження с. Кечичівка, Кечичівського району, Харківської області виданий РУ УМВС України в Харківській області від 21.07.2004, потерпіла запитала чому реквізити карти відрізняються від паспорта, оскільки в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » писало, що власник карти ОСОБА_8 , після потерпіла оплатила, та скинула знімок екрану, після чого, невідома особа написала, що зараз скине їй ТТН відправлення, далі потерпілій просто перестали відповідати, а потім взагалі заблокували.

Номер карти ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з якої вона робила перевод коштів - № НОМЕР_2 .

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 (справа №127/27550/22) від 03.11.2022 року з приводу інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , під час виїмки документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протоколом тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

Також згідної інформації про рух коштів по рахунку карти, що належить ОСОБА_8 встановлено, що грошовий переказ сумою у розмірі 4200,00 грн., був здійснений 22.10.2022 року о 14:43:27 год. відповідно, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_3 на карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 та в подальшому грошові кошти були переказані на інші номера банківських карток, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 22.10.2022 о 13:46 у сумі 4200,00 грн. були перераховані на картку: № НОМЕР_3 , яка видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим членам групи дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження відкритих на фізичну особу, копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 21.10.2022 по 25.10.2022, для з`ясування зарахування грошових коштів у сумі 4200,00 грн., які були перераховані на картку: № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 21.10.2022 по 25.10.2022.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя