Справа № 159/2765/22
Провадження № 1-кс/159/926/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

13 квітня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

директора БО «Благодійний фонд «Добра Справа» ОСОБА_4 ,

представника БО «Благодійний фонд «Добра Справа» - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2022 за № 0000295за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 Кримінального кодексу України (далі - КК України) про арешт майна,

встановив:

до Ковельського міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване таким.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Законами України № 2119-ІХ від 15.03.2022 та № 2212-ІХ від 21.04.2022, № 2263-ІХ від 22.05.2022 затверджено Укази Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».Указом Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 в Україні оголошено проведення загальної мобілізації до Збройних Сил України, з урахуванням чого запроваджено обмеження виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

На підставі вищевказаних Указів Президента України, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», зокрема, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов`язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень). Згідно із пунктом 7 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання бронювання військовозобов`язаних в умовах правового режиму воєнного стану» № 194 від 03.03.2022 (в редакції від 07.03.2022), рішення стосовно бронювання військовозобов`язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, військовозобов`язаних працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, приймає Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації, в якому зазначається строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, який не може перевищувати шість місяців. Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації, надсилають до Адміністрації Державної прикордонної служби рішення про бронювання зазначених військовозобов`язаних для врахування під час виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж часу з 18.03.2022 по 31.12.2022 Волинською обласною військовою адміністрацією (далі - Волинська ОВА) прийнято накази про бронювання для виїзду за кордон відносно 1377 військовозобов`язаних громадян України, прийнятих на підставі заяв БО «Благодійний фонд «Добра Справа». За результатами опрацювання відомостей, отриманих від Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону вищевказаними особами, встановлено, що станом на 01.03.2023 на територію України не повернулися 392 військовозобов`язаних громадянина.

Волинська ОВА надала копії заяв БО «Благодійний фонд «Добра Справа» (підписані директором БО «Благодійний фонд «Добра Справа» ОСОБА_4 ) про бронювання військовозобов`язаних осіб, які скеровувалися електронною поштою на адресу обласної адміністрації, на підставі яких керівником адміністрації винесено відповідні накази. Аналізом вказаних заяв встановлено, що 67 осіб, відносно яких прийнято рішення про бронювання, станом на 01.03.2023 після виїзду за кордон на територію України не поверталися.

Встановлено, що більшість вищевказаних осіб не повернулися з-за кордону саме після першого виїзду упродовж 2022 року, а також здійснили виїзд за кордон на автомобільному транспорті з місцем реєстрації в інших областях України, що спростовує можливість їх волонтерської діяльності в межах Волинської області. З метою перевірки вищевказаних обставин та надання їм належної правової оцінки, а також встановлення та вилучення оригіналів заяв БО «Благодійний фонд «Добра Справа», які скеровувалися на адресу обласної адміністрації для бронювання осіб, документів, які стосувалися вирішення питання про бронювання (службова переписка, зокрема, з Волинською обласною військовою адміністрацією, закордонними донорами гуманітарної допомоги, ініціативні листи військовозобов`язаних осіб для відправки їх за кордон, тощо), а також інших документів з приводу діяльності благодійного фонду в частині бронювання військовозобов`язаних осіб, 06.04.2023 прокурор у кримінальному провів санкціонований обшук офісного приміщення, де здійснює діяльність БО «Благодійний фонд «Добра Справа» (), за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Вахтангова, 10-В.

За результатами такого обшуку виявлено і вилучено документи:

- папку-швидкозшивач з обкладинкою з написом «03-1 жовтень-грудень 2022, 160 аркушів в 1 примірнику», із оригіналами заяв про бронювання військовозобов`язаних з додатками за підписом ОСОБА_7 на 160 арк.;

- папку-швидкозшивач з обкладинкою з написом «03-1 березень-червень 2022, 159 аркушів в 1 примірнику» із оригіналами заяв про бронювання військовозобов`язаних з додатками за підписом ОСОБА_7 на 159 арк.;

- папку-швидкозшивач з обкладинкою з написом «03-1 липень-вересень 2022, 137 аркушів в 1 примірнику» із оригіналами заяв про бронювання військовозобов`язаних з додатками за підписом ОСОБА_7 на 137 арк.;

- копії документів, засвідчені печаткою БО «Благодійний фонд «Добра Справа»: наказ № 1 від 21.04.2022 на 1 арк., рішення № 1/22 від 20.04.2022 на 1 арк., виписка з ЄДРПОУ на 1 арк., витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій на 1 арк., Статут БО «Благодійний фонд «Добра Справа» на 4 арк.;

- копії документів, засвідчені печаткою БО «Благодійний фонд «Добра Справа», щодо отримання та передачі гуманітарної допомоги: реєстр отриманих автомобілів упродовж 2023 року на 5 арк., документи щодо отримання та передачі автомобіля «Фольксваген», кузов № НОМЕР_1 на 17 арк., документи щодо отримання та передачі автомобіля «Мітсубіші Паджеро», кузов № НОМЕР_2 на 19 арк., документи щодо отримання та передачі автомобіля «Хюндай Галопер»;

- відтиски печатки «БО «Благодійний фонд «Добра Справа» 41735184» на 20 арк.;

- відтиски печатки «№ 1 БО «Благодійний фонд «Добра Справа» 41735184» на 20 арк.;

- оригінали документів зі зразками підпису ОСОБА_7 , а саме: довіреність №5 від 11.01.2023, letter attorney №5 від 11.04.2022, довіреність №1 від 21.04.2022, довіреність №2 від 21.04.2022, довіреність №3 від 21.04.2022, лист вих.№ 199/04-1 від 31.03.2023, лист Єпископу ОСОБА_8 , лист пастору Церков Адвентистів Сьомого дня, лист Єпископу Йосафату, лист Голові Української міжцерковної ради, лист Голові Волинського обласного об`єднання церков, лист Єпископу Близнюку Михайлу, лист Архієпископу Волинському і Луцькому, лист №22/02-1 від 29.07.2022, лист №21/2-1 від 29.07.2022 (усі на 1 арк.);

- оригінали документів зі зразками підпису ОСОБА_9 : лист №30/03-1 від 19.03.2022, лист №36/03-1 від 24.03.2022, лист № 36/03-1 від 24.03.2022, лист №38/03-1 від 29.03.2022, звернення (без дати та реєстраційного номера) (усі на 1 арк.).

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 07.04.2023 вилучені документи визнані речовими доказами.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.

Представники юридичної особи заперечили проти заявленого клопотання у частині накладення арешту на оригінали документів, оскільки оригінали вилучених документів необхідні Фонду для звітності перед контролюючими органами.

Заслухавши позиції учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (частина перша статті 170 КПК України).

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до частини одинадцятої статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно (документи) вилучене за результатами санкціонованого обшуку, у тому числі оригінали листів, скерованих до Волинської обласної військової адміністрації упродовж 01.03.2022-31.12.2022 про бронювання військовозобов`язаних осіб для виїзду за кордон, а також документи, які стосуються вирішення питання про бронювання (службова переписка, зокрема, з Волинською обласною військовою адміністрацією, закордонними донорами гуманітарної допомоги, ініціативні лисій військовозобов`язаних осіб для відправки їх за кордон, тощо);документи з вільними зразками почерку, підпису, буквеного та цифрового тексту директора БО «Благодійний фонд «Добра Справа» ОСОБА_4 (за 2021-2022 роки) та заступника директора БО «Благодійний фонд «Добра Справа» ОСОБА_10 (за 2021-2022 роки).

Вилучене майно має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що документи зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та існує можливість їх використання як доказу у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчих експертиз.

На виконання вимог частини першої статті 173 КПК України прокурор довів необхідність накладення арешту на вказане майно (у тому числі на оригінали документів) з метою його збереження, а також наявність ризиків, передбачених частиною першою статті 170 КПК України.

Таким чином, клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 06.04.2023 в ході обшуку офісного прміщення БО «Благодійний фонд «Добра Справа» (), за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Вахтангова, 10-В, майно:

- папку-швидкозшивач з обкладинкою з написом «03-1 жовтень-грудень 2022, 160 аркушів в 1 примірнику», із оригіналами заяв про бронювання військовозобов`язаних з додатками за підписом ОСОБА_7 на 160 арк.;

- папку-швидкозшивач з обкладинкою з написом «03-1 березень-червень 2022, 159 аркушів в 1 примірнику» із оригіналами заяв про бронювання військовозобов`язаних з додатками за підписом ОСОБА_7 на 159 арк.;

- папку-швидкозшивач з обкладинкою з написом «03-1 липень-вересень 2022, 137 аркушів в 1 примірнику» із оригіналами заяв про бронювання військовозобов`язаних з додатками за підписом ОСОБА_7 на 137 арк.;

- копії документів, засвідчені печаткою БО «Благодійний фонд «Добра Справа»: наказ № 1 від 21.04.2022 на 1 арк., рішення № 1/22 від 20.04.2022 на 1 арк., виписка з ЄДРПОУ на 1 арк., витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій на 1 арк., Статут БО «Благодійний фонд «Добра Справа» на 4 арк.;

- копії документів, засвідчені печаткою БО «Благодійний фонд «Добра Справа», щодо отримання та передачі гуманітарної допомоги: реєстр отриманих автомобілів упродовж 2023 року на 5 арк., документи щодо отримання та передачі автомобіля «Фольксваген», кузов № НОМЕР_1 на 17 арк., документи щодо отримання та передачі автомобіля «Мітсубіші Паджеро», кузов № НОМЕР_2 на 19 арк., документи щодо отримання та передачі автомобіля «Хюндай Галопер»;

- відтиски печатки «БО «Благодійний фонд «Добра Справа» 41735184» на 20 арк.;

- відтиски печатки «№ 1 БО «Благодійний фонд «Добра Справа» 41735184» на 20 арк.;

- оригінали документів зі зразками підпису ОСОБА_7 , а саме: довіреність №5 від 11.01.2023, letter attorney №5 від 11.04.2022, довіреність №1 від 21.04.2022, довіреність №2 від 21.04.2022, довіреність №3 від 21.04.2022, лист вих.№ 199/04-1 від 31.03.2023, лист Єпископу ОСОБА_8 , лист пастору Церков Адвентистів Сьомого дня, лист Єпископу Йосафату, лист Голові Української міжцерковної ради, лист Голові Волинського обласного об`єднання церков, лист Єпископу Близнюку Михайлу, лист Архієпископу Волинському і Луцькому, лист №22/02-1 від 29.07.2022, лист №21/2-1 від 29.07.2022 (усі на 1 арк.);

- оригінали документів зі зразками підпису ОСОБА_9 : лист №30/03-1 від 19.03.2022, лист №36/03-1 від 24.03.2022, лист № 36/03-1 від 24.03.2022, лист №38/03-1 від 29.03.2022, звернення (без дати та реєстраційного номера) (усі на 1 арк.).

Заборонити відчужувати, розпоряджатись, користуватись вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

На підставі частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено 13.04.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1