Справа № 464/417/23
пр.№ 1-кс/464/79/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період часу з 15.01.2023 по 17.01.2023; періоду транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , з зазначенням точної дати, часу та місця проведення такої, за період часу з 15.01.2023 по 17.01.2023; в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних трансакцій; інформації про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до розрахункового рахунку/картки № НОМЕР_1 ; інформацію та повні паспортні дані особи (прізвища, ім`я та по батьків, дати народження, серії та номеру паспорта громадянина України або іншого документа, на підставі якого видавалась вищевказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого був виданий вказаний розрахунковий рахунок/картка № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення таких документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 16.01.2023 в період часу з 00:57 год. до 01.33 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суду 28 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування проведено допит потерпілого, який повідомив, що 16.01.2023 близько 07.00 год., перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , побачив, що йому прийшло СМС-повідомлення в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме «відмова. Перевищено інтернет-ліміт. Збільште ліміт у « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». Після цього, він відразу зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив 6 СМС-повідомлень про зняття грошових коштів з його банківської карти з рахунком № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вподальшому, потерпілий ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером мобільного телефону «3700» та залишив заявку на заблокування банківську карти. Грошові кошти з банківської карти останнього були зняті в період часу з 00.57 год. по 01.33 год. 16.01.2023 року, кошти були перераховані на сайти з продажу одягу. Перший транш перерахований на сайт *ZULILY НОМЕР_2 , 877-779-5615 в сумі 581.65 грн. Вподальшому кошти були перераховані на інший сайт, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній сумі 19 909.74 грн., цей переказ коштів був здійснений п`ятьма операціями. Повідомив, що вказаними сайтами він не користувався та не здійснював ніякої оплати. Банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 є кредитною карткою, ліміт якої становить 40 000 грн., на момент зняття грошових коштів на вказаній карті знаходилися грошові кошти у розмірі приблизно 28 002 грн. З вищевказаної карти були зняті грошові кошти в загальній сумі 20 491.39 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження усіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період часу з 15.01.2023 по 17.01.2023; періоду транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , з зазначенням точної дати, часу та місця проведення такої, за період часу з 15.01.2023 по 17.01.2023; в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних трансакцій; інформації про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до розрахункового рахунку/картки № НОМЕР_1 ; інформацію та повні паспортні дані особи (прізвища, ім`я та по батьків, дати народження, серії та номеру паспорта громадянина України або іншого документа, на підставі якого видавалась вищевказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого був виданий вказаний розрахунковий рахунок/картка № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення таких документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1