Справа № 953/1220/23
н/п 1-кс/953/1362/23
"02" березня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку з 04.03.2022 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів з 04.03.2022 по теперішній час; дати зняття готівки з вказаного рахунку в період часу з 04.03.2022, адреси банкоматів та фото або відеофіксація особи під час зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 в період часу з 04.03.2022 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 09.02.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління) перебувала на обліку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та отримувала три види державної допомоги: допомога при народженні дитини, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; допомога на дітей одиноким матерям; державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям.
09.08.2022 до Управління звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , за призначенням допомоги на поховання дочки, ОСОБА_4 , яка відповідно до свідоцтва про смерть 02.08.2022, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У зв?язку із зазначеним Управлінням прийнято розпорядження від 09.08.2022 про закриття особового рахунку ОСОБА_4 та направлено її особову справу до ІНФОРМАЦІЯ_8 виплат (далі-Центр).
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява від слідчого ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до банківських документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку з 04.03.2022 по 02.03.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів з 04.03.2022 по 02.03.2023; дати зняття готівки з вказаного рахунку, адреси банкоматів та фото або відеофіксація особи під час зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 в період часу з 04.03.2022 по 02.03.2023, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 02.05.2023 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1