Справа № 717/1945/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000222 від 28.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000222 від 28.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 27.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману, отримавши особисті дані банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 38 237 грн., які було знято із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с. Грушівці Дністровського району Чернівецької області. В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Кельменецького районного суду Чернівецької області по справі № 717/1945/22 від 19.12.2022 отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, встановлено, що з банківської карти заявниці було здійснено переказ коштів трьома транзакціями: 27.11.2022 16:17:03 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 10049 грн. через термінал № 31001049, код авторизації 554080, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 27.11.2022 16:17:36 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 10049 грн. через термінал № 31001050, код авторизації 638081, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 27.11.2022 16:18:20 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 10049 грн. через термінал № 31001050, код авторизації 166082, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів по рахунках, через які здійснювалися транзакції з рахунку потерпілої перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП ОСОБА_8 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 до документів які містять інформацію:

- про транзакцію, яка відбулася :

27.11.2022 року о 16:17:03 з переказу коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 10049 грн. через термінал № 31001049, код авторизації 554080, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

27.11.2022 року о 16:17:36 з переказу коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 10049 грн. через термінал № 31001050, код авторизації 638081, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

27.11.2022 року о 16:18:20 з переказу коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 10049 грн. через термінал № 31001050, код авторизації 166082, а саме у разі здійснення операцій з переказу коштів до фінансово кредитних установ зазначити повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка дозволить верифікувати транзакцію в еквайрингові мережі.

У разі переказу коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до документів, які містять:

- інформацію про власника банківської карти(копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер станом на 01.11.2022 року з подальшими його змінами, фото отримання карти);

- інформацію про зняття коштів з карти через банкомати з вказанням адреси розташування банкоматів, відділень та часу здійснення транзакцій;

- інформацію про транзакції із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів з їх повною розшифровкою;

- інформації про рух коштів по банківській карті з 01.11.2022 року по 01.12.2022 року із зазначенням номерів банківських карток, на які здійснювалися перерахування коштів із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1