Єдиний унікальний номер 725/2753/23
Номер провадження 1-кс/725/828/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідча зазначила , що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено , що 19.12.2022 року ОСОБА_4 перейшовши за посиланням для отримання грошової допомоги , ввела дані своєї картки № НОМЕР_1 та згодом виявила списання декількома транзакціями 32000 гривень , які було перераховано на карту № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідча стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- детальну інформацію про власника картки № НОМЕР_2 (копії паспорта, довідки про реєстрацію місця проживання, ІПН , фінансовий номер);

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 19.12.2022 року по 24.04.2023 р. із розшифруванням щодо дат, часу, сум, місць , способу зняття коштів з рахунку , ким ці кошти були зняті та їх повноваження

- у разі переказу коштів на інші рахунки/ картки , надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

-у разі зняття коштів з банкоматів, то вказати місце ( повну адресу розташування банкоматів , відділень ) та час здійснення трансакцій ;

- фотознімків осіб з банкоматів , через які проводились операції по зняттю коштів , із зазначенням дати , часу , номеру банкомату , місце розташування банкомату , номеру карти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , або іншій особі за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :

- детальну інформацію про власника картки № НОМЕР_2 (копії паспорта, довідки про реєстрацію місця проживання, ІПН , фінансовий номер);

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 19.12.2022 року по 24.04.2023 р. із розшифруванням щодо дат, часу, сум, місць, способу зняття коштів з рахунку , ким ці кошти були зняті та їх повноваження;

- у разі переказу коштів на інші рахунки/ картки , надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

-у разі зняття коштів з банкоматів, то вказати місце ( повну адресу розташування банкоматів , відділень ) та час здійснення трансакцій ;

- фотознімків осіб з банкоматів , через які проводились операції по зняттю коштів , із зазначенням дати , часу , номеру банкомату , місце розташування банкомату , номеру карти.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1