УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовийдоступ до речей і документів, які знаходяться у володінні компетентних (митних) органів Королівства Іспанії, за фактом порушення митного законодавства Європейського Союзу громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації (в паперовому та електронному вигляді) з можливістю її вилучення.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.2 ст.562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

На обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не раніше 2009 року, громадянин України ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою власного збагачення, таємно заволоділи належною народові України культурною та історичною спадщиною, у вигляді колекції антикварних ювелірних виробів епохи Скіфів, а саме: золотою урною (вартість якої згідно висновку експерта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 06.10.2011 № 10139 про культурні артефакти, складає 313 939 000 доларів США), золотою масляною лампою (вартість якої згідно висновку експерта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 06.10.2011 № 10138 про культурні артефакти, складає 109 568 000 доларів США), золотою мереживною пектораллю зі сценами жертвоприношення, вагою 207,4 грама; двома мереживними сережками у формі півмісяця, вагою 43,05 грама кожна; золотою пектораллю зі сценами випасання тварин, вагою 686,85 грама; двома золотими циліндричними браслетами з центральним надрізом зі сплаву золота і червоного оніксу; золотою пряжкою у формі ліри з пегасами, вагою 52, 5 грама; золотим кольє з загнутих дротів і центральним вузлом з овальною оздобою, вагою 93,2 грама; золотим чеканним браслетом з 8 ланок, вагою 39,7 грама; предметом зі «скіфського» золота «Пасок з головою барана» та іншими золотими ювелірними виробами, опис який встановлюється, і які за попередніми висновками експертів, є культурними цінностями часів IV-II століття до Різдва Христового, а також картинами В. Кандинського (3 одиниці).

Надалі слідчий в клопотанні зазначив, що що у період 2009-2013 років, на території України, у місті Києві, більшість з виявлених культурних та історичних цінностей України демонструвалися на різноманітних форумах та виставках. Одним з таких репрезентаторів у 2009 році виступив музей Києва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де серед представлених експонатів був присутній предмет зі «скіфського» золота «Пасок з головою барана». Разом з тим, встановлено, що директором музею, який презентував вищевказаний предмет, у 2009 та 2013 роках був громадянин України ОСОБА_9 , який можливо причетний до вчинення незаконного переміщення через митний кордон України предметів, які мають історичну та культурну цінність для України.

В подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 2009 року домовилися про спільну участь у вчиненні умисного злочину контрабанди культурних цінностей, які належать Україні.

Так, ОСОБА_7 , виконуючи свою частину злочинного плану, діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне переміщення через митний кордон України вказаних предметів, які мають історичну та культурну цінність для України, з метою приховання їх від митного контролю у спосіб, що утруднює та унеможливлює їх візуальне виявлення співробітниками митниці, перемістив вище перелічені культурні цінності з території України до країн Європейського Союзу, у тому числі до Королівства Іспанії.

Порушуючи вимоги Закону України від 21.09.1999 № 1068-XIV «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, ОСОБА_7 перемістив з приховуванням від митного контролю частину колекції антикварних ювелірних виробів епохи Скіфів до Королівства Іспанії, де отримав індивідуальний податковий та ідентифікаційний номер для іноземців (NIE) НОМЕР_1 .

В подальшому, з метою забезпечення права користування та розпорядження на території Королівства Іспанії культурними та історичними цінностями України, задля власного збагачення, ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням громадянами, здійснив підробку документів, що свідчать про походження та право власності на вказані предмети.

Так, з метою набуття права власності, ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з ОСОБА_10 , уклавши удаваний правочин Договір передачі права власності. Згідно вищевказаного Договору, ОСОБА_11 , як представник релігійної громади (парафії) ІНФОРМАЦІЯ_4 , передає власність церкви вісімдесят два предмети культурної та історичної цінності у володіння ОСОБА_7 . Разом з тим, допитаний як свідок настоятель ІНФОРМАЦІЯ_5 Олександр ОСОБА_12 , який у вказаній церкві має вищевказаний сан з 1990 року, повідомив, що Церква у власності має лише те майно, яке було придбане за рахунок пожертви прихожан, а предмети культурної та історичної цінності не мала у власності та не має. Крім того, ОСОБА_13 зазначив, що підпис на документі «Історична Правова Інформація» №09/11 від 20.09.2017, згідно якого, єдиною особою, яка володіє та розпоряджається єпархіальною власністю є ОСОБА_7 , йому не належить та містить ознаки підробки.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на неправомірне збагачення від незаконного привласнення культурних та історичних цінностей народу України, які були переправлені контрабандним способом до Королівства Іспанії, неодноразово брав позику у громадянина України ОСОБА_14 , шляхом застави вищевказаних предметів. Для підтвердження законності походження культурно-історичних цінностей, ОСОБА_7 надавав висновки експерта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , зроблені на території України, а також висновки іспанського експерта ОСОБА_15 . Однак, допитаний як свідок ОСОБА_14 повідомив, що має достатні підстави вважати набуття та вивезення вказаних предметів ОСОБА_7 за межі України в порушення вимог законодавства України, оскільки останній просив ОСОБА_14 тримати в таємниці переміщення через кордон та знаходження вищевказаної антикварної колекції за межами України.

Також встановлено, що поліцією Іспанії у громадянина України ОСОБА_7 було виявлено предмет зі «скіфського» золота « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який передано на зберігання ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_7 обіймає посади в різних компаніях, які зареєстровані в Іспанії, зокрема: в 2015 році він обіймав посаду радника в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Мадрид, Іспанія), що спеціалізується на володінні, управлінні, користуванні та експлуатації усіх видів спадкового майна, включаючи рухоме та нерухоме майно, цінні папери та фінансові активи, управлінні та експлуатації історичними цінностями. У 2021 році працював менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Малага, Іспанія), що спеціалізується на будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, а також наданням послуг у сфері нерухомості.

За даними досудового розслідування антикварні ювелірні вироби епохи Скіфів зберігаються у сховищі № 0085 (бокс 150, модель Е) відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що за рішенням Кримінального суду № 35 м. Мадрид, поліцією Іспанії було вилучено один з предметів колекції «Пасок з головою барана» після його продажу громадянину Іспанії ОСОБА_7 . Наразі вказаний предмет перебуває на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом з тим, встановлено, що частину з антикварних ювелірних виробів використано для збільшення статутного капіталу іспанської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (NIF/CIF: АДРЕСА_2 ).

На даний час у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що до незаконного переміщення через митний кордон України до Королівства Іспанії предметів, які мають історичну та культурну цінність для України, можливо причетні наступні громадяни України: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час може перебувати на території Королівства Іспанії. Крім того, ОСОБА_7 , перебуваючи на території Європейського Союзу (далі- ЄС) міг допустити порушення митного законодавства, у тому числі й Королівства Іспанії, за результати чого, у компетентних органів можливо містяться матеріали справи про порушення митного законодавства ЄС вищевказаною особою.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до компетентних органів Королівства Іспанії із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення (в паперовому та електронному вигляді), а саме до матеріалів справи, що перебувають у володінні компетентних (митних) органів Королівства Іспанії, за фактом порушення митного законодавства Європейського Союзу громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компетентних (митних) органів Королівства Іспанії, за фактом порушення митного законодавства Європейського Союзу громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації (в паперовому та електронному вигляді) з можливістю її вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1