Справа № 203/5310/21
Провадження № 1-кс/0203/3709/2022
УХВАЛА

26 грудня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000854, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені 24 листопада 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000854 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 09.11.2021 приблизно в період часу з 10 до 11 години, шляхом перевипуску сім-картки № НОМЕР_1 , мобільного оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належала представнику ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , невідомі особи маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи від імені представника приватного підприємства, реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предметом якого є постачання мінеральних добрив, на суму 1 804 024 гривень.

Під час досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який пояснив, що 29.10.2021 року з ОСОБА_7 зв`язався представник фірми ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та запропонував поставити на Товариство мінеральні добрива, які необхідні для ведення господарської діяльності. Товариство погодилось на вказану пропозицію. Перевірили вказаного контрагента на предмет ділової репутації та стосунків з клієнтами по електронним базам «Опендата», «Судовий реєстр», «Податкова база». Сумнівів, щодо укладення партнерських взаємовідносин не виникло.

15 листопада 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало вищевказані грошові кошти у розмірі 1 804 024 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 .

Товар від ПП « ОСОБА_5 » у передбачені строки не отримали. Менеджер ПП « ОСОБА_5 » на дзвінки не відповідав, у зв`язку з чим представники Товариства звернулись до директора ПП « ОСОБА_5 » з претензією про те, що грошові кошти ми перерахували, а товар не отримали. Директор ПП « ОСОБА_5 » повідомив, що у нього немає менеджера, який би зв`язувався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Більше того, вони ніколи не відкривали розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти.

Того ж дня, 15 листопада 2021 року грошові кошти у розмірі 1,8 млн. грн. було перераховано на рахунок відкритий ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а через декілька годин на рахунки:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у розмірі 800 тис. грн.; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_7 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у розмірі 996 тис. грн.

16 листопада 2021 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " грошові кошти потерпілих було переведено: на банківський рахунок ФГ " ОСОБА_9 " НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у розмірі 448800 грн.; на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 365400 грн.

Також, 16 листопада 2021 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " грошові кошти потерпілих було переведено: на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_12 № НОМЕР_13 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у розмірі 250000 грн.; на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_14 , відкритий у ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " у розмірі 745000 грн.

Таким чином, для отримання повної інформації про рух грошових коштів та способів їх виведення у готівковій формі, у орган досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначених банківських установах.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яке набуло суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів, а тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до визначених речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, про місце та час розгляду повідомлявся належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000854, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, за період часу з 10 вересня 2021 року по день постановлення цієї ухвали, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку НОМЕР_11 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках ) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними фізичними та юридичними особами володільцями рахунку;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Зобов`язати уповноважену особу Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати можливість здійснити тимчасовий доступ до копій вищевказаної інформації з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1