СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
пр. № 1-кс/759/4268/22

ун. № 759/16335/22

17 листопада 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №0001797 внесеного до ЄРДР 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №0001797 внесеного до ЄРДР 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому порушено питання надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 06.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на номери банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані картки;

повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 отримувалися готівкою в період часу з 06.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать номери банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 06.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.09.2022 до Святошинського управління поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що 06.09.2022, за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 21 954 грн. гривень, які належать останньому.

Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_12 повідомив, що 06.09.2022, перебуваючи на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою пошуку та покупки товару, а саме дизельного мотоблоку, використовуючи Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення псевдо-продавця на ім`я ОСОБА_13 . Вказаний псевдо-продавець виклав оголошення про продаж мотоблоку, ціна за який в оголошенні становила 18 500 грн., крім цього, в оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_4 .

В подальшому, цього ж дня, гр. ОСОБА_12 зателефонував за вказаним в оголошенні контактним номером телефону НОМЕР_4 , з метою отримання додаткової інформації щодо мотоблоку. Піднявши слухавку, гр. ОСОБА_12 почув чоловічий голос, який представився ОСОБА_13 . В ході розмови, гр. ОСОБА_12 повідомив, що його зацікавило оголошення, з приводу продажу дизельного мотоблоку та з`ясував всю інформацію, яка його цікавила і здійснив замовлення.

Продавець на ім`я ОСОБА_13 повідомив гр. ОСОБА_12 , що потрібно здійснити передплату в сумі 18 000 грн., в ході чого на мобільний телефон гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надіслав номер банківської картки для передплати, № НОМЕР_2 .

Цього ж дня, гр. ОСОБА_12 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив перший переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримувачем по якій була ОСОБА_14 в сумі 3 102 грн., після цього гр. ОСОБА_12 здійсняв другий переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримувачем по якій була ОСОБА_14 в сумі 14964 грн.

Після переказу коштів гр. ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_13 , повідомити про оплату товару, щоб він надіслав йому замовлення. Останній повідомив, що замовлення вже надіслано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку гр. ОСОБА_12 вказував, а також додатково повідомив його, що буде здійснено кур`єрську доставку, яку ОСОБА_13 самостійно оплатив. Гр. ОСОБА_12 необхідно було додатково доплатити продавцю кошти в сумі 3 888 грн. за доставку та продавець надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 в наслідок чого, гр. ОСОБА_12 здійснив переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримувачем по якій була ОСОБА_14 я здійснив переказ грошових коштів в сумі 3 888 грн.

Через деякий час гр. ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_13 , щоб останній надіслав йому номер накладної однак останній повідомив, що смс не може надіслати з невідомих причин, але він зміг продиктувати номер НОМЕР_5 .

Щоб бути впевненим у відправці, ОСОБА_12 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 де продиктував номер накладної, однак оператор повідомив йому, що накладної з номером 6432. не існує. Після цього гр. ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив йому дану ситуацію, на що останній повідомив, що він розбереться з цією ситуацією самостійно. Ввечері 06.09.2022 гр. ОСОБА_12 повторно зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 де продиктував номер накладної, однак оператор повідомив, що накладної з номером 6432 все так само не існує.

07.09.2022 гр. ОСОБА_12 знову телефонував на гарячу лінію але ситуація з накладною була незмінна. В подальшому він зателефонував ОСОБА_13 , який знову сказав йому, що поїде самостійно у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 розбиратись із ситуаціє та пообіцяв потім зателефонувати.

Після даної розмови по теперішній час, гр. ОСОБА_12 втратив зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_13 . Також гр. ОСОБА_12 зазначив, що чоловік на ім`я ОСОБА_13 видалив оголошення з інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майже одразу, після отримання коштів.

Крім цього, гр. ОСОБА_12 до протоколу допиту надав квитанції, які підтверджують факт перерахування грошових коштів в розмірі 18 056 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримувачем по якій була ОСОБА_14 , а також квитанції, які підтверджують факт перерахування грошових коштів в розмірі 3888 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримувачем по якій була ОСОБА_14 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до номерів банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився та подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5) ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням дізнавачем доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 06.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на номери банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані картки;

повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 отримувалися готівкою в період часу з 06.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать номери банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 06.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15