Справа № 712/2393/23
Провадження №1-кс/712/1218/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Чигиринської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 14.02.2020 з за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Чигиринської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 14.02.2020 з за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та підпорядкованих підрозділів копії наступних документів:

?Відомості про банківський рахунок, відкритий в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , із зазначенням банку, дати відкриття валюти тощо за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

?Документи облікової справи банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: довідки про взяття а облік платника податків, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою імовірно допущено розтрату бюджетних коштів при використанні у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 689 від 25.10.2019, шляхом виплати грошової компенсації на придбання будинку за адресою АДРЕСА_2 , за явно завищеною ціною.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у 2019 році Черкаській області виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа ( далі субвенція) в сумі 25 865 085, 00.

Порядок та умови надання субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 616) (далі- Порядок).

На виконання пункту 7 Порядку для формування пропозиції стосовно потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку, у районах, містах області утворені місцеві комісії.

На виконання пункту № 9 Порядку для прийняття рішень щодо розподілу коштів субвенції розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.08.2019 № 525 утворено обласну комісію.

За результатами розгляду пропозицій обласною комісією прийнято рішення щодо спрямування коштів субвенції ІНФОРМАЦІЯ_5 на виплату коштів трьом дітям.

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.10.2019 №689 «Про передачу бюджетних призначень» до бюджету Чигиринського району направлено кошти в сумі 723 602, 00 грн. для двох дітей.

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.12.2019 №80 «Про передачу бюджетних призначень та розподіл субвенції з державного бюджету» до бюджету Чигиринського району направлено кошти в сумі 361 801,00 грн для однієї дитини.

Вище зазначені кошти спрямовані на реєстраційний рахунок, відкритий в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації стосовно банківського рахунку відкритого в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на який були скеровані вище описані кошти, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 69 Податкового кодексу України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 наявна інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства та в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим клопотання має бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться затребувані документи, а також у відсутності слідчого.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані копії наступні докази.

Витяг з кримінального провадження № 0000032 від 14.02.2020 відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою імовірно допущено розтрату бюджетних коштів при використанні у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 689 від 25.10.2019, шляхом виплати грошової компенсації на придбання будинку за адресою АДРЕСА_2 , за явно завищеною ціною.

З листа від 06.01.2023 року № 94/63/2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що 2019 році Черкаській області виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа ( далі субвенція) в сумі 25 865 085, 00.

Порядок та умови надання субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 616) (далі- Порядок).

На виконання пункту 7 Порядку для формування пропозиції стосовно потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку, у районах, містах області утворені місцеві комісії.

На виконання пункту № 9 Порядку для прийняття рішень щодо розподілу коштів субвенції розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.08.2019 № 525 утворено обласну комісію.

За результатами розгляду пропозицій обласною комісією прийнято рішення щодо спрямування коштів субвенції ІНФОРМАЦІЯ_5 на виплату коштів трьом дітям.

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.10.2019 №689 «Про передачу бюджетних призначень» до бюджету Чигиринського району направлено кошти в сумі 723 602, 00 грн. для двох дітей.

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.12.2019 №80 «Про передачу бюджетних призначень та розподіл субвенції з державного бюджету» до бюджету Чигиринського району направлено кошти в сумі 361 801,00 грн для однієї дитини.

Вище зазначені кошти спрямовані на реєстраційний рахунок, відкритий в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що підтверджується листом від 06.01.2023 року № 94/63/2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 1 січня 2019 року є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні щодо події 25.10.2019 року, про які зазначено у витягу з ЄРДР № 0000032 від 14.02.2020.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 14.02.2020 з за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, з групи слідчих по даному кримінальному провадженню або за дорученням у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та підпорядкованих підрозділів копії наступних документів:

?Відомості про банківський рахунок, відкритий в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , із зазначенням банку, дати відкриття валюти тощо за період з 25.10.2019 по 31.12.2019;

?Документи облікової справи банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: довідки про взяття а облік платника податків, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб.

Термін надання відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 13.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1