Справа №463/1454/23
Провадження №1-кс/463/1837/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

16 березня 2023 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000040 ОСОБА_7 про накладення арешту на майно , -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000040 ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, а саме просить накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 08.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова (справа № 463/1497/23, 1-кс/463/1573/23) за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, 2 поверх, офісні приміщення АТ «Айбокс Банк» (приміщення ІІ поверху номери 1-35 (група приміщень №3), загальна площа 417,3 кв. м, а саме:

1) Агентський договір про приймання платежів для зарахування на рахунки у Банку №2303-21042020 від 21.04.2020 між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 3 (трьох) аркушах ; з додатком №1,2 на 1 (одному) аркуші; з додатком №3,4 на 1 (одному) аркуші;

2) Агентський договір про приймання платежів для зарахування на рахунки у Банку №2303-21042020 від 21.04.2020 між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 3 (трьох) аркушах ; з додатком №1,2 на 1 (одному) аркуші; лише 1 та 2 сторінки, в двох примірниках;

3) Договір про надання технічно-інформаційних послуг при здійсненні платежів через ППП №1-05/20 від 19.05.2020 укладені між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 8 (восьми) аркушах; з додатками №1,2,3,4,5,6,7 на 1 (одному) аркуші кожний;

4) Договір про надання технічно-інформаційних послуг при здійсненні платежів через ППП №1-09/19 від 01.07.2019 укладені між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 8 (восьми) аркушах; з додатками №1,2,3,4,5,6,7 на 1 (одному) аркуші кожний;

5) Копія агентського договору про приймання платежів для зарахування на рахунок Оператора №1-03/18 від 19.03.2018 між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 9 (дев`яти) аркушах ; з додатком №2,3 на 1 (одному) аркуші кожний;

6) Договір на еквайрингове обслуговування №53/4-12/234 від 15.09.2019 між АТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 15 (п`ятнадцяти) аркушах ; з додатками №1,2,3,4,5 на 1 (одному) аркуші кожний;

7) Договір № ІЕ-0000223 від 18.09.2017 між ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Айбокс банк», ТОВ «Айбокс» на 15 (п`ятнадцяти) аркушах; з додатками №1,2,3 на 1 (одному) аркуші кожний , з додатком №4 на 2 (двох) аркушах; з формою гарантійного листа на 1 (одному) аркуші; з додатком №5 на 1 (одному) аркуші;

8) Додаткова угода №2 до договору Інтернет-еквайрингу № ІЕ-0000223 від 18.09.2017, від 08.07.2020 в двох примірниках на 4 (чотирьох) аркушах кожний;

9) Додаткова угода №3 до договору Інтернет-еквайрингу № ІЕ-0000223 від 18.09.2017, з додатком №2 на 1 (одному) аркуші кожний;

10) Акт про надані послуги №02/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора за надання техніко-інформаційних послуг №1-03/ 18 від 10.03.2018, складений 29.02.2020 на 12 (дванадцяти) аркушах;

11) Акт про надані послуги №01/20 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.01.2020 на 12 (дванадцяти) аркушах;

12) Акт про надані послуги №12/19 Агент до договору №05/09/2019А від 05.09.2019, складений 31.12.2019 на 4 (чотирьох) аркушах;

13) Акт про надані послуги №12/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.12.2019 на 12 (дванадцяти) аркушах;

14) 14. Акт про надані послуги №11/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.11.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

15) Акт про надані послуги №10/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.10.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

16) Акт про надані послуги №09/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.09.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

17) Акт про надані послуги №08/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.08.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

18) Акт про надані послуги №05/19 - Агент від 31.05.2019 на 6 (шести) аркушах;

19) Акт про надані послуги №02/20 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 21.02.2020 на 1 (одному) аркуші;

20) Акт про надані послуги №01/20/1 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.01.2020 на 1 (одному) аркуші;

21) Акт про надані послуги №12/19/1 - Агент до Агентського договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 21.12.2019 на 1 (одному) аркуші;

22) Акт про надані послуги №11/19/1 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.11.2019 на 1 (одному) аркуші;

23) Акти про надані послуги №10/19/1 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складені 30.09.2019,31.10.2019,31.08.2019 на 1 (одному) аркуші кожний;

24) Акт про надані послуги №10/19 - ІС - Агент до договору №1-09/19 від 01.07.2019, складений 31.10.2019 на 1 (одному) аркуші;

25) Акт про надані послуги №06/19/2 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018 складений 30.06.2019 на 1 (одному) аркуші;

26) Акти про надання послуг до договору №1-09/19 від 01.07.2019, №12/19-ІС від 31.12.2019, №11/19-ІС від 30.11.2019, №09/19-ІС від 30.09.2019, №08/19-ІС від 31.08.2019 на 1 (одному) аркуші кожний;

27) Акти про надані послуги до договору №1-09/19 від 01.07.2019, а саме №01/21-ІС від 31.01.2021, №02/21-ІС від 28.02.2021, №03/21-ІС від 31.03.2021, №08/20-ІС від 31.08.2020 на 2 (двох) аркушах кожний;

28) Акт приймання-передачі наданих послуг №08/20 від 31.08.2020 на 2 (двох) аркушах;

29) Акт про надані послуги №08/20/1 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.08.2020 на 1 (одному) аркуші;

30) Акт про надані послуги №08/20 до договору №1-05/20 від 19.05.2020, складений 31.08.2020 на 1 (одному) аркуші;

31) Акт про надані послуги №09/20-ІС до договору №1-09/19 від 01.07.2019, складений 30.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

32) Акт про надані послуги №09/20/1 Агент до договору №1/03/18 від 19.03.2018, складний 30.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

33) Акт про надані послуги №09/20/1 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

34) Акти про надані послуги до договору №1-09/19 від 01.07.2019, а саме: №02/20-ІС від 29.02.2020, №01/20-ІС від 31.01.2020, №12/20-ІС від 31.12.2020, №04/21-ІС від 30.04.2021, №05/21-ІС від 31.05.2021, №06/21-ІС від 30.06.2021, №07/21-ІС від 31.07.2021, №08/21-ІС від 31.08.2021, №09/21-ІС від 30.09.2021 на 1 (одному) аркуші кожний;

35) Акти про надані послуги до договору №1-09/19 від 01.07.2019, а саме: №07/20-ІС від 31.07.2020, №03/20-ІС від 31.03.2020, №11/20-ІС від 30.11.2020, №06/20-ІС від 30.06.2020, №05/20-ІС від 31.05.2020, №04/20-ІС від 30.04.2020, №10/20-ІС від 31.10.2020, на 2 (двох) аркушах кожний;

36) Акти про надані послуги до договору №1-03/18 від 19.03.2018, а саме: №07/20/1 Агент від 31.07.2020, №06/20/1 Агент від 30.06.2020, №05/20/1 Агент від 31.05.2020, №04/20/1 Агент від 30.04.2020, №10/20/1 Агент від 31.10.2020, №03/20/1 Агент від 31.03.2020, на 1 (одному) аркуші кожний;

37) Акти приймання-передачі наданих послуг №10/20 від 31.20.2020, №09/20 від 30.09.2020, №09/20 від 30.09.2020№07/20 від 31.07.2020, №06/20 від 30.06.2020 на 2 (двох) аркушах;

38) Рішення в копії від 13.12.2018 Мінекономрозвитку щодо ТОВ «Пейбокс» на 1 (одному) аркуші;

39) Копія свідоцтва про знак для товарів і послуг №194814 від 15.12.2014 на 1 (одному) аркуші; з додатком на 1 (одному) аркуші;

40) флешнакопичувач USB DRIVE 4 GB на якій містяться електронні документи по взаємовідносинах з АТ «Айбокс банк» в кількості 1 (одна) штука;

41) Акт про надані послуги №11/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 листопада 2021 року на 13 (тринадцяти) аркушах;

42) Акт про надані послуги №10/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 жовтня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

43) Акт про надані послуги №09/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 вересня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

44) Акт про надані послуги №08/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 серпня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

45) Акт про надані послуги №12/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 грудня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

46) Акт про надані послуги №07/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 липня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

47) Акт про надані послуги №06/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 червня 2021 року на 20 (двадцять) аркушів;

48) Акт про надані послуги №05/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 травня 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

49) Акт про надані послуги №04/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 квітня 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

50) Акт про надані послуги №03/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 березня 2021 року на 13 (тринадцяти) аркушах;

51) Акт про надані послуги №02/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 28 лютого 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

52) Акт про надані послуги №01/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 січня 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

53) Акт про надані послуги №12/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 грудня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

54) Акт про надані послуги №11/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 листопада 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

55) Акт про надані послуги №10/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 жовтня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

56) Акт про надані послуги №09/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 вересня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

57) Акт про надані послуги №08/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 серпня 2020 року на 17 (сімнадцяти) аркушах;

58) Акт про надані послуги №07/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 липня 2020 року на 19 (дев`ятнадцяти) аркушах;

59) Акт про надані послуги №06/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 червня 2020 року на 19 (дев`ятнадцяти) аркушах;

60) Акт про надані послуги №05/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 травня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

61) Акт про надані послуги №04/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 квітня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

62) Акт про надані послуги №03/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 березня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

63) Акт про надані послуги №07/19 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 липня 2019 року на 11 (одинадцять) аркушах;

64) Акт про надані послуги №06/19/1 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 червня 2019 року на 17 (сімнадцяти) аркушах;

65) Акт приймання-передачі наданих послуг №12/21 від 31 грудня 2021 на 2 (двох) аркушах;

66) Акт приймання-передачі наданих послуг №11/21 від 30 листопада 2021 на 2 (двох) аркушах;

67) Акт приймання-передачі наданих послуг №10/21 від 31 жовтня 2021 на 2 (двох) аркушах;

68) Акт приймання-передачі наданих послуг №09/21 від 30 вересня 2021 на 2 (двох) аркушах;

69) Акт приймання-передачі наданих послуг №08/21 від 31 серпня 2021 на 2 (двох) аркушах;

70) Акт приймання-передачі наданих послуг №07/21 від 31 липня 2021 на 2 (двох) аркушах;

71) Акт приймання-передачі наданих послуг №06/21 від 30 червня 2021 на 2 (двох) аркушах;

72) Акт приймання-передачі наданих послуг №05/21 від 31 травня 2021 на 2 (двох) аркушах;

73) Акт приймання-передачі наданих послуг №04/21 від 30 квітня 2021 на 2 (двох) аркушах;

74) Акт приймання-передачі наданих послуг №03/21 від 31 березня 2021 на 2 (двох) аркушах;

75) Акт приймання-передачі наданих послуг №02/21 від 28 лютого 2021 на 2 (двох) аркушах;

76) Акт приймання-передачі наданих послуг №01/21 від 31 січня 2021 на 2 (двох) аркушах;

77) Акт приймання-передачі наданих послуг №12/20 від 31 грудня 2020 на 2 (двох) аркушах;

78) Акт приймання-передачі наданих послуг №11/20 від 30 листопада 2020 на 2 (двох) аркушах.,та позбавити можливості власників та користувачів: відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, шо група невстановлених осіб, використовуючи ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, що зареєстровані та проводять свою діяльність на території Львівської області, зокрема ТОВ «РЕКНА» (), ТОВ «КЕНДВІТ» (), ТОВ «ДАСТСАН» () та інші, шляхом внесення готівкових коштів у мережу програмно-технічних комплексів самообслуговування (термінали поповнення рахунків та інших платежів), з метою ініціювання транзакцій з поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі інтернет, однак в подальшому дані кошти із перевищенням ліміту обороту зараховуються на розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ, чим ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також встановлені додаткові відомості щодо укладених між TOB «РЕКНА», ТОВ «КЕНДВІТ», ТОВ «ДАСТСАН», ТОВ «ГАРДБОЛЛЕР», ТОВ «УБЕРНВАЛЬД», ТОВ «ДЗЕГА», ТОВ «ПЕЙ ПЕЙ», ТОВ «ПОЛІСТЕРС», ТОВ «ЦЕНТІНГ», ТОВ «ЦИГІР», ТОВ «СПАТ ТРЕЙД», ТОВ «ГАМЕРТОН», ТОВ «ФЛАВОН СПОРТ», TOB «АМЕРТОН КОНСТРАКШН», ТОВ «ЕЙКІНГ», ТОВ «СКЕЙН КОРП», ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» та АТ «АЙБОКС БАНК» договорів.

Відповідно до договорів, з метою забезпечення отримання Товариствами на поточні рахунки коштів, внесених готівкою у ПТКС за надання послуг з (організації та проведення турнірів (змагань) з кіберспорту), АТ «Айбокс Банк» () розміщує логотипи Товариств (візуально схожі на бреди розповсюджених гемблінгових та беттінгових організацій) у вказаних платіжних комплексах. З метою виконання вказаних умов, АТ «Айбокс Банк» укладає договори з юридичними особами (комерційними агентами), яким належать ПТКС, а саме:

-ТОВ «ФК «СИСТЕМА» (мережа ПТКС під брендом «Systema24»), ): договір від 24.05.2021 № 07/2021;

-ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (мережа ПТКС під брендом «EasyPay», ): договір від 25.05.2021 від 09/2021;

-ТОВ «ПЕЙБОКС» (бренд «ІВОХ», ): договір від 19.03.2018 № 1-03/18;

-TOB «ФК «№1» (): договір від 01.07.2022 №03/2022.

Так, за механікою «послуги», «Клієнт» реєструється на сайті, який відповідає Товариству, отримує персональний ID, що вводиться клієнтом у ПТКС після натиснення відповідного лого, та, в подальшому, вносить готівку в термінал з метою сплати внеску для участі у змаганні. Слід зазначити, що вказаний ID відповідає ідентифікатору, який присвоюється при реєстрації на сайтах в онлайн казино, а сайти Товариств не функціонують.

Поряд з цим, після внесення вказаного платежу на екрані ПТКС та на квитанції не відображається назва або розрахунковий рахунок кінцевого отримувача коштів (відображається призначення платежу «для подальшого зарахування на рахунок Оператора. Агент діє від імені банку та на підставі договору: Агентський договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок операторів ..., агент банку ...), а згідно з виписками по поточним рахункам Товариств, призначенням платежу вказаних транзакцій є «перерахування коштів згідно реєстру ... згідно з договором ... (зазначаються вищезазначені номери договорів)».

В додаток до викладеного, відповідно до аналізу фінансово-господарської діяльності Товариств, в ній містяться всі елементи провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор та букмекерства. Також, слід зауважити, що між Товариствами міститься низка ознак пов`язаності між собою, а також з ТОВ «ЛЕОГЕЙМІНГ» (ТОВ «ФК ЛЕО», ), що виражено у використанні спільних IP адрес, нотаріусів, керівників/засновків/бенефіціарів/бухгалтерів, довірених осіб, банківських установ тощо.

Також, між ТОВ «ЦЕНТІНГ», ТОВ «ПЕЙ ЛЕЙ», ТОВ «КЕНДВІТ», ТОВ «ЦИГІР», ТОВ «ДАСТСАН» (), ТОВ «ГІОЛІСТЕРС», ТОВ «ДЗЕТА», TOB «РЕКНА», а також ТОВ «ЛЕОГЕЙМІНГ» (ТОВ «ФК ЛЕО») та АТ «АЙБОКС БАНК» укладено договори, предметом яких є залучення з боку зазначених товариств до вказаного банку клієнтів для надання послуг переказу з картки на картку шляхом переадресації клієнтів на сайт з платіжною формою.

Відповідно до умов договору, вказана послуга надається в тому числі шляхом передачі АТ «АЙБОКС БАНК» даних Клієнта-ініціатора платежу за допомогою АРІ. Механізм полягає у тому, що Клієнт ініціює на сайтах Товариств (або через посилання/АРІ) платіж на користь іншого Клієнта/Клієнтів. В подальшому рух коштів відбувається наступним шляхом: з рахунку Клієнта кошти перераховуються на транзитний рахунок № НОМЕР_1 АТ «АЙБОКС БАНК, далі на транзитний рахунок Товариства № 2909... з якого на транзитний рахунок №2 АТ «АЙБОКС БАНК» № НОМЕР_2 (з призначенням Розрахунки за перекази р2р на сайті), а в подальшому або на рахунок АТ «АЙБОКС БАНК» № НОМЕР_3 (призначення платежу: «Розрахунки по операціям з ПК А2С»), або на рахунки інших банків, відкритих в АТ «АЙБОКС БАНК» з призначенням платежу «для розрахунків за договором...». У період з 21.06.2022 по 18.07.2022 на транзитні рахунки Товариств зараховано коштів на загальну суму 1,9 млрд. грн.

Наявні дані вказують на те, що вказані налагоджені механізми спрямовані на надання сприяння третім особам в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слід зазначити, що невстановлені особи, які безпосередньо здійснюють контроль за «чорним ринком» транзакцій, з метою мінімізації ризиків із блокування функціонування вказаного механізму (внаслідок арешту рахунків підприємств, блокування віртуальних терміналів, тощо), а також т. зв. «змішування» трафіку, використовують низку інших фіктивних СГД та фінансові інструменти (АРІ, платіжні форми) інших банків.

Так встановлено перелік неліцензованих сайтів у сфері гемблінгу, беттінгу та обміну криптовалют, ID віртуальних терміналів та банки, що здійснили їх еквайринг, торгові точки та МСС вказаних операцій.

Слід зауважити, що на більшості з вказаних сайтів надаються послуги з обміну валют, купівлі/продажу криптовалют, а також здійснення переказів коштів в т. ч. з використанням банківських карток, емітованих банками рф та рб, на які поширюється дія міжнародних та вітчизняних санкційних обмежень.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 08.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова (справа № 463/1497/23, 1-кс/463/1573/23) проведено обшук в приміщенні за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, 2 поверх, офісні приміщення АТ «Айбокс Банк» (приміщення ІІ поверху номери 1-35 (група приміщень №3), загальна площа 417,3 кв. м, в ході якого виявлено та вилучено зазначені в клопотанні документи.

Зазначені речі є тимчасово вилученим майном, являються речовими доказами у кримінальному провадженні, адже наявні обґрунтовані підстави вважати, що окремі з них матеріальні об`єкти є знаряддям (предметом) вчинення кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення, а інші зберегли на собі сліди цього правопорушення або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.

Захисник та власник майна категорично заперечили проти задоволення клопотання. Вказали, що обшук був проведений з вагомими порушеннями норм чинного КПК України. Крім того вказали, що вилучені речі не мають жодного відношення до вказаного провадження, а сам орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з пропущенням строків на таке звернення.

Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Так, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Тобто, накладення арешту на майно юридичної особи, з метою його конфіскації як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи, можливе у випадку здійснення провадження щодо такої юридичної особи та за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі.

Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000040 ОСОБА_7 про накладення арешту на майно - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 08.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова (справа № 463/1497/23, 1-кс/463/1573/23) за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, 2 поверх, офісні приміщення АТ «Айбокс Банк» (приміщення ІІ поверху номери 1-35 (група приміщень №3), загальна площа 417,3 кв. м, а саме:

1) Агентський договір про приймання платежів для зарахування на рахунки у Банку №2303-21042020 від 21.04.2020 між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 3 (трьох) аркушах ; з додатком №1,2 на 1 (одному) аркуші; з додатком №3,4 на 1 (одному) аркуші;

2) Агентський договір про приймання платежів для зарахування на рахунки у Банку №2303-21042020 від 21.04.2020 між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 3 (трьох) аркушах ; з додатком №1,2 на 1 (одному) аркуші; лише 1 та 2 сторінки, в двох примірниках;

3) Договір про надання технічно-інформаційних послуг при здійсненні платежів через ППП №1-05/20 від 19.05.2020 укладені між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 8 (восьми) аркушах; з додатками №1,2,3,4,5,6,7 на 1 (одному) аркуші кожний;

4) Договір про надання технічно-інформаційних послуг при здійсненні платежів через ППП №1-09/19 від 01.07.2019 укладені між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 8 (восьми) аркушах; з додатками №1,2,3,4,5,6,7 на 1 (одному) аркуші кожний;

5) Копія агентського договору про приймання платежів для зарахування на рахунок Оператора №1-03/18 від 19.03.2018 між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 9 (дев`яти) аркушах ; з додатком №2,3 на 1 (одному) аркуші кожний;

6) Договір на еквайрингове обслуговування №53/4-12/234 від 15.09.2019 між АТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 15 (п`ятнадцяти) аркушах ; з додатками №1,2,3,4,5 на 1 (одному) аркуші кожний;

7) Договір № ІЕ-0000223 від 18.09.2017 між ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Айбокс банк», ТОВ «Айбокс» на 15 (п`ятнадцяти) аркушах; з додатками №1,2,3 на 1 (одному) аркуші кожний , з додатком №4 на 2 (двох) аркушах; з формою гарантійного листа на 1 (одному) аркуші; з додатком №5 на 1 (одному) аркуші;

8) Додаткова угода №2 до договору Інтернет-еквайрингу № ІЕ-0000223 від 18.09.2017, від 08.07.2020 в двох примірниках на 4 (чотирьох) аркушах кожний;

9) Додаткова угода №3 до договору Інтернет-еквайрингу № ІЕ-0000223 від 18.09.2017, з додатком №2 на 1 (одному) аркуші кожний;

10) Акт про надані послуги №02/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора за надання техніко-інформаційних послуг №1-03/ 18 від 10.03.2018, складений 29.02.2020 на 12 (дванадцяти) аркушах;

11) Акт про надані послуги №01/20 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.01.2020 на 12 (дванадцяти) аркушах;

12) Акт про надані послуги №12/19 Агент до договору №05/09/2019А від 05.09.2019, складений 31.12.2019 на 4 (чотирьох) аркушах;

13) Акт про надані послуги №12/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.12.2019 на 12 (дванадцяти) аркушах;

14) 14. Акт про надані послуги №11/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.11.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

15) Акт про надані послуги №10/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.10.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

16) Акт про надані послуги №09/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.09.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

17) Акт про надані послуги №08/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.08.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

18) Акт про надані послуги №05/19 - Агент від 31.05.2019 на 6 (шести) аркушах;

19) Акт про надані послуги №02/20 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 21.02.2020 на 1 (одному) аркуші;

20) Акт про надані послуги №01/20/1 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.01.2020 на 1 (одному) аркуші;

21) Акт про надані послуги №12/19/1 - Агент до Агентського договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 21.12.2019 на 1 (одному) аркуші;

22) Акт про надані послуги №11/19/1 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.11.2019 на 1 (одному) аркуші;

23) Акти про надані послуги №10/19/1 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складені 30.09.2019,31.10.2019,31.08.2019 на 1 (одному) аркуші кожний;

24) Акт про надані послуги №10/19 - ІС - Агент до договору №1-09/19 від 01.07.2019, складений 31.10.2019 на 1 (одному) аркуші;

25) Акт про надані послуги №06/19/2 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018 складений 30.06.2019 на 1 (одному) аркуші;

26) Акти про надання послуг до договору №1-09/19 від 01.07.2019, №12/19-ІС від 31.12.2019, №11/19-ІС від 30.11.2019, №09/19-ІС від 30.09.2019, №08/19-ІС від 31.08.2019 на 1 (одному) аркуші кожний;

27) Акти про надані послуги до договору №1-09/19 від 01.07.2019, а саме №01/21-ІС від 31.01.2021, №02/21-ІС від 28.02.2021, №03/21-ІС від 31.03.2021, №08/20-ІС від 31.08.2020 на 2 (двох) аркушах кожний;

28) Акт приймання-передачі наданих послуг №08/20 від 31.08.2020 на 2 (двох) аркушах;

29) Акт про надані послуги №08/20/1 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.08.2020 на 1 (одному) аркуші;

30) Акт про надані послуги №08/20 до договору №1-05/20 від 19.05.2020, складений 31.08.2020 на 1 (одному) аркуші;

31) Акт про надані послуги №09/20-ІС до договору №1-09/19 від 01.07.2019, складений 30.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

32) Акт про надані послуги №09/20/1 Агент до договору №1/03/18 від 19.03.2018, складний 30.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

33) Акт про надані послуги №09/20/1 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

34) Акти про надані послуги до договору №1-09/19 від 01.07.2019, а саме: №02/20-ІС від 29.02.2020, №01/20-ІС від 31.01.2020, №12/20-ІС від 31.12.2020, №04/21-ІС від 30.04.2021, №05/21-ІС від 31.05.2021, №06/21-ІС від 30.06.2021, №07/21-ІС від 31.07.2021, №08/21-ІС від 31.08.2021, №09/21-ІС від 30.09.2021 на 1 (одному) аркуші кожний;

35) Акти про надані послуги до договору №1-09/19 від 01.07.2019, а саме: №07/20-ІС від 31.07.2020, №03/20-ІС від 31.03.2020, №11/20-ІС від 30.11.2020, №06/20-ІС від 30.06.2020, №05/20-ІС від 31.05.2020, №04/20-ІС від 30.04.2020, №10/20-ІС від 31.10.2020, на 2 (двох) аркушах кожний;

36) Акти про надані послуги до договору №1-03/18 від 19.03.2018, а саме: №07/20/1 Агент від 31.07.2020, №06/20/1 Агент від 30.06.2020, №05/20/1 Агент від 31.05.2020, №04/20/1 Агент від 30.04.2020, №10/20/1 Агент від 31.10.2020, №03/20/1 Агент від 31.03.2020, на 1 (одному) аркуші кожний;

37) Акти приймання-передачі наданих послуг №10/20 від 31.20.2020, №09/20 від 30.09.2020, №09/20 від 30.09.2020№07/20 від 31.07.2020, №06/20 від 30.06.2020 на 2 (двох) аркушах;

38) Рішення в копії від 13.12.2018 Мінекономрозвитку щодо ТОВ «Пейбокс» на 1 (одному) аркуші;

39) Копія свідоцтва про знак для товарів і послуг №194814 від 15.12.2014 на 1 (одному) аркуші; з додатком на 1 (одному) аркуші;

40) флешнакопичувач USB DRIVE 4 GB на якій містяться електронні документи по взаємовідносинах з АТ «Айбокс банк» в кількості 1 (одна) штука;

41) Акт про надані послуги №11/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 листопада 2021 року на 13 (тринадцяти) аркушах;

42) Акт про надані послуги №10/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 жовтня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

43) Акт про надані послуги №09/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 вересня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

44) Акт про надані послуги №08/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 серпня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

45) Акт про надані послуги №12/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 грудня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

46) Акт про надані послуги №07/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 липня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

47) Акт про надані послуги №06/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 червня 2021 року на 20 (двадцять) аркушів;

48) Акт про надані послуги №05/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 травня 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

49) Акт про надані послуги №04/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 квітня 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

50) Акт про надані послуги №03/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 березня 2021 року на 13 (тринадцяти) аркушах;

51) Акт про надані послуги №02/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 28 лютого 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

52) Акт про надані послуги №01/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 січня 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

53) Акт про надані послуги №12/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 грудня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

54) Акт про надані послуги №11/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 листопада 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

55) Акт про надані послуги №10/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 жовтня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

56) Акт про надані послуги №09/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 вересня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

57) Акт про надані послуги №08/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 серпня 2020 року на 17 (сімнадцяти) аркушах;

58) Акт про надані послуги №07/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 липня 2020 року на 19 (дев`ятнадцяти) аркушах;

59) Акт про надані послуги №06/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 червня 2020 року на 19 (дев`ятнадцяти) аркушах;

60) Акт про надані послуги №05/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 травня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

61) Акт про надані послуги №04/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 квітня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

62) Акт про надані послуги №03/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 березня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

63) Акт про надані послуги №07/19 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 липня 2019 року на 11 (одинадцять) аркушах;

64) Акт про надані послуги №06/19/1 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 червня 2019 року на 17 (сімнадцяти) аркушах;

65) Акт приймання-передачі наданих послуг №12/21 від 31 грудня 2021 на 2 (двох) аркушах;

66) Акт приймання-передачі наданих послуг №11/21 від 30 листопада 2021 на 2 (двох) аркушах;

67) Акт приймання-передачі наданих послуг №10/21 від 31 жовтня 2021 на 2 (двох) аркушах;

68) Акт приймання-передачі наданих послуг №09/21 від 30 вересня 2021 на 2 (двох) аркушах;

69) Акт приймання-передачі наданих послуг №08/21 від 31 серпня 2021 на 2 (двох) аркушах;

70) Акт приймання-передачі наданих послуг №07/21 від 31 липня 2021 на 2 (двох) аркушах;

71) Акт приймання-передачі наданих послуг №06/21 від 30 червня 2021 на 2 (двох) аркушах;

72) Акт приймання-передачі наданих послуг №05/21 від 31 травня 2021 на 2 (двох) аркушах;

73) Акт приймання-передачі наданих послуг №04/21 від 30 квітня 2021 на 2 (двох) аркушах;

74) Акт приймання-передачі наданих послуг №03/21 від 31 березня 2021 на 2 (двох) аркушах;

75) Акт приймання-передачі наданих послуг №02/21 від 28 лютого 2021 на 2 (двох) аркушах;

76) Акт приймання-передачі наданих послуг №01/21 від 31 січня 2021 на 2 (двох) аркушах;

77) Акт приймання-передачі наданих послуг №12/20 від 31 грудня 2020 на 2 (двох) аркушах;

78) Акт приймання-передачі наданих послуг №11/20 від 30 листопада 2020 на 2 (двох) аркушах.,та позбавити можливості власників та користувачів: відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 20.03.2023 року о 17-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1