Справа № 404/1870/23
Номер провадження 1-кс/404/765/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000204 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., в період часу з 01.02.2023 року по 28.02.2023 року.

Зобов`язати АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.02.2023 по 28.02.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 01.02.2023 по 28.02.2023 року;

Зобов`язати АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 01.02.2023 по 28.02.2023 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000204 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме: 06.02.2023 року заявник розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з приводу пошуку автозапчастин, а саме: посилювача бампера, кранштейна фар, фари, бампера переднього, правого переднього крила, решітки бампера, телевізора.

Наступного дня, тобто 07.02.2023 року приблизно о 12 год. 00 хв. йому, з номеру телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий раніше чоловік, та запитав, чи потрібні заявнику ще автозапчастини? Останньому ОСОБА_20 відповів, що потрібні різного виду автозапчастини на автомобіль марки «Audi Q5». В цей самий день, в соціальній мережі «Вайбер» на вищевказаний номер, ОСОБА_20 надіслав йому перелік запчастин до автомобіля, які потрібні. Невідомий чоловік повідомив, що зможе замовити дані автозапчастини в Польщі, та доставить їх до м. Кропивницького протягом тижня. ОСОБА_20 дана пропозиція цілком влаштовувала. Та одразу попрохав невідомого чоловіка надіслати фото автозапчастин, але він сказав, що не має змоги їх зробити зараз, а зможе їх сфотографувати тільки тоді, коли вони надійдуть до нього з Польщі. Загальна сума за автозапчастини становила 61 600 грн. В цей самий день, тобто 07.02.2023 невідомий чоловік надіслав ОСОБА_20 в «Вайбер» номер банківської карти, на яку він повинен переслати предоплату в розмірі 30% від загальної суми, тобто 17 800 грн., а саме: НОМЕР_1 , отримувачем яких є ОСОБА_21 . Даної суми в ОСОБА_20 не було, та його цивільна дружина ОСОБА_22 , перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку НОМЕР_1 . Решту коштів вони повинні були скинути наступного дня, тобто 08.02.2023 року. 08.02.2023 невідомий чоловік зателефонував особисто заявнику з номеру телефону НОМЕР_3 та сказав, що потрібно скинути ще грошові кошти в сумі 7800 грн. на номер банківської картки, яку він надсилав у «Вайбер», а саме: НОМЕР_1 . 08.02.2023 о 10 год. 25 хв. ОСОБА_20 перерахував дану суму, а саме 7800 грн. на банківську карту НОМЕР_1 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 , яка відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Платіж здійснював через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Він відразу надіслав скріншот про оплату, та перетелефонував йому, щоб впевнитись в тому, що гроші надійшли. Невідомий чоловік сказав, що гроші отримав, та буде замовляти автозапчастини. Через 7 днів вони мають прийти в Україну і потім ОСОБА_20 отримає їх фото. Але з 08.02.2023 по 13.02.2023 чоловік не виходив на зв`язок, на повідомлення не відповідав. Потім, 13.02.2023 чоловік написав цивільній дружині ОСОБА_20 в «Вайбер», що автозапчастини надійшли, надіслав їх фото, але на фото були зображені зовсім інші запчастини, не ті, які замовляв ОСОБА_20 . Невідомий чоловік зателефонував дружині вже з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_6 . На її запитання, де автозапчастини, останній почав вигадувати відголоски різні, та пізніше зовсім не виходив на зв`язок. На сьогоднішній день кошти та товар ОСОБА_20 не отримав. Сума матеріального збитку становить 17800 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_1 відкриту в АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.02.2023 року по 28.02.2023 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., в період часу з 01.02.2023 року по 28.02.2023 року, а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.02.2023 по 28.02.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 01.02.2023 по 28.02.2023 року;

Зобов`язати АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 01.02.2023 по 28.02.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 22.05.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1