Справа № 163/1570/21
Провадження № 1-кп/931/7/22
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року смт. Локачі

Локачинський районний суд Волинської області

у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 27.06.2020 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне Рівненської області, зареєстроване та фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Український бурштиновий дім», з повною вищою освітою, одруженого, військовозобов`язаного, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 240-1, ч.1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_4 , будучи призначеним згідно з протоколом № 1 Установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Український Бурштиновий Дім» від 15 березня 2018 року на посаду генерального директора ТзОВ «Український Бурштиновий Дім», юридична адреса м. Рівне, вул. Кобзарська, 83, (далі - ТзОВ «Український Бурштиновий" Дім»), маючи найманих працівників та у відповідності до Статуту ТзОВ «Український Бурштиновий Дім» (нова редакція), затвердженого Рішенням № 2 Учасника ТзОВ «Український Бурштиновий Дім» від 01 лютого 2019 року, був наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом використання свого службового становища, у невстановлений досудовим розслідування час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, незаконно придбав у значних розмірах каміння бурштину в стані сировини, необробленому вигляді, загальною масою 115,5843 кг, що відповідно до п. 3 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року №637/97-ВР та «Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 є дорогоцінним камінням органогенного утворення природного походження, ринкова вартість якого згідно з висновком гемологічної експертизи №76 від 9 вересня 2020 року складає 449 252, 97 грн, тобто вартість якого у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, яке незаконно, не маючи документів, що підтверджують законність походження каміння бурштину, на протязі невстановленого досудовим розслідуванням часу до 16 червня 2020 року зберігав за адресою фактичного розташування ТзОВ «Український Бурштиновий Дім» в м. Рівне, вул. Гайдамацька, 21.

В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ТзОВ «Український бурштиновий дім», будучи службовою особою, шляхом використання свого службового становища, 10 червня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збуту за межі України бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, уклав договори про продаж бурштину, зокрема з UAB «Dalios Gintaras» (JSC Dalios Gintaras), реєстраційний код 303132387, контракт № 1/06/20 від 10 червня 2020 року, згідно з яким ТзОВ «Український бурштиновий дім» продає, а UAB «Dalios Gintarass» (JSC Dalios Gintaras) купляє бурштин сирець фракцій 2-5 г в кількості 70 кг за ціною 150 доларів США за один кілограм, бурштин сирець фракції 5- 10 г в кількості 30 кг за ціною 220 доларів США за один кілограм, загальною вартістю 17 100,00 доларів США, що станом на 10 червня 2020 року, згідно з курсом НБУ становило 455 564, 52 грн., а також з «JAS ТІJAUS JASAICIO GINTARO DIRBINIU IMONE NAPOLEONAS», реєстраційний код 144201486, контракт № 10/06/20 від 10 червня 2020 року, згідно з яким ТзОВ «Український бурштиновий дім» продає, a «JASTIJAUS JASAICIO GINTARO DIRBINIU IMONE NAPOLEONAS» купляє бурштин сирець, фракцій 0-2 г в кількості 5 кг за ціною 50 доларів СІЛА за один кілограм, бурштин сирець фракцій 2-5 г-в кількості 5 кг за ціною 170 доларів США за один кілограм, а також бурштин сирець фракції 5-10 г в кількості 5 кг за ціною 370 доларів США за один кілограм, загальною вартістю 2 950,00 доларів США, що станом на 10 червня 2020 року, згідно з курсом НБУ становило 78 591, 54 грн, чим фактично здійснив збут бурштину в значних розмірах, законність якого не підтверджується відповідними документами.

З метою реалізації свого злочинного наміру щодо збуту бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, 11 червня 2020 року ОСОБА_4 , як директор ТзОВ «Український бурштиновий дім», шляхом використання свого службового становища, з корисливою метою, на виконання раніше укладеного з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , договору перевезення вантажу № 01/05/20 від 5 травня 2020 року подав заявку № 1/11/06/20 від 11 червня 2020 року на перевезення за маршрутом з м. Рівне до м. Клайпеда та м. Шаудяй Республіки Литва- бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами та передав водієві перевізника ОСОБА_7 , який також не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , 115,5843 кг бурштину в сировині, для здійснення його перевезення за межі України, згідно укладених зовнішньоекономічних контрактів з UAB «Dalios Gintaras» (JSC Dalios Gintaras) та «JASTIJAUS JASAICIO GINTARO DIRBINIU IMONE NAPOLEONAS».

З метою митного оформлення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, особисто, як директор ТзОВ «Український бурштиновий дім», подав завідомо підроблені документи про законність походження бурштину, як придбаного на Товарній Біржі "Українсько-Китайська бурштинова біржа" та його якість, що підтверджувалась підробленими висновками Державного гемологічного центру України № Д68-903 та Д68-904 від 11 червня 2020 року, агенту з митного оформлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна В" ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , для подання даних документів до митних органів та отримання можливості збуту та перевезення бурштину в значних розмірах за межі території України.

В подальшому, 26 червня 2020 року під час митного огляду автомобіля Renault Master, р.н.з. НОМЕР_1 , належного перевізнику фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 , під керуванням водія ОСОБА_7 , який перевозив в напрямку на виїзд з України через МАПП «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, що в с. Старовойтове, вул. Прикордонників, вказаний бурштин в сировині, загальною масою 115,5843 кг., ринкова вартість якого згідно з висновком гемологічної експертизи № 76 від 9 вересня 2020 року, станом на 18 червня 2020 року складає 449 252, 97 грн., законність якого не підтверджується відповідними документами, було виявлено працівниками митниці та в ході огляду місця події вилучено.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи призначеним згідно з протоколом № 1 Установчих зборів засновників ТзОВ «Український Бурштиновий Дім» від 15 березня 2018 року на посаду генерального директора ТзОВ «Український Бурштиновий Дім», юридична адреса м. Рівне, вул. Кобзарська, 83, маючи найманих працівників та у відповідності до Статуту ТзОВ «Український Бурштиновий Дім» (нова редакція), затвердженого Рішенням № 2 Учасника ТзОВ «Український Бурштиновий Дім» від 01 лютого 2019 року, наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто, будучи службовою особою, керуючись корисливим мотивом, з метою організації незаконного збуту за межами України бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, в період з 10.06.2020 по 12.06.2020, у невстановленому місці, домовився з директором Товарної Біржі "Українсько-Китайська бурштинова біржа" ОСОБА_9 про закупівлю бурштину сирцю різних фракцій.

На виконання попередньої домовленості ОСОБА_10 засобами електронного зв`язку з електронної почти ІНФОРМАЦІЯ_2 о 00 годині 16 хвилин 12.06.2020 надіслав на електронну адресу ОСОБА_4 сканований примірник договору №21-20 від 10.06.2020 та рахунок № 21-20 від 10.06.2020, які були підписані ОСОБА_11 , як директором Товарної Біржі "Українсько-Китайська бурштинова біржа" та завірені відтиском печатки вказаної біржі.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи без відома ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту за межами України бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, не маючи на меті фактично виконувати умови отриманого ним договору № 21-20 від 10.06.2020 за допомогою знакодрукуючого пристрою, із застосуванням прийомів монтажу, шляхом внесення змін до рахунку № 21-20 від 10.06.2020 здійснив інше підроблення документу, а саме: створив офіційний документ - накладну № 21-20 від 10.06.2020, яку в подальшому використав на підтвердження законності походження бурштину.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Український Бурштиновий Дім», продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на реалізацію умислу щодо незаконного збуту за межами України бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, в період з 12.06.2020 по 16.06.2020, у невстановленому місці, домовився з директором Товарної Біржі "Українсько китайська бурштинова біржа" ОСОБА_9 про закупівлю бурштину сирцю різних фракцій.

На виконання попередньої домовленості ОСОБА_10 засобами електронного зв`язку з електронної почти ІНФОРМАЦІЯ_2 16.06.2020 о 19 годині 57 хвилин надіслав на електронну адресу ОСОБА_4 сканований примірник договору №22-20 від 10.06.2021 та рахунок № 22-20 від 10.06.2020, які були підписані ОСОБА_11 , як директором Товарної Біржі "Українсько-Китайська бурштинова біржа" та завірені відтиском печатки вказаної біржі.

В подальшому ОСОБА_4 , діючи без відома ОСОБА_12 , з метою незаконного збуту за межами України бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, не маючи на меті фактично виконувати умови отриманого ним договору № 22-20 від 10.06.2020, за допомогою знакодрукуючого пристрою, із застосуванням прийомів монтажу, шляхом внесення змін до рахунків № 22-20 від 10.06.2020 здійснив інше підроблення документу, а саме: створив офіційний документ - накладну № 22-20 від 10.06.2020, яку в подальшому використав на підтвердження законності походження бурштину.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел щодо незаконного збуту за межами України бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, зловживаючи своїм службовим становищем, 10.06.2020 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до Державного гемологічного центру України про отримання висновку та діагностики, визначення характеристик дорогоцінного каміння органогенного утворення, додавши до звернення супровідні документи, серед яких використав копію договору №11-19 від 30 вересня 2019 року, який на той момент вже був реалізований та наданий для митного оформлення бурштину в сировині за митною декларацією UA204020/2020/015154 та не стосувався партії, яка реалізовувалась по зовнішньоекономічних контрактах юридичним особам Республіки Литва UAB «Dalios Gintaras» (JSC Dalios Gintaras) та «JATUAUS JASAICIO GINTARO DIRBINIUM IMONE NAPOLEONAS ».

В подальшому, ОСОБА_13 в період з 11 червня 2020 року по 17 червня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, використовуючи отримані висновки Державного гемологічного центру за результатами експертизи гемологічних об`єктів № Д68-903, Д68-904 від 11 червня 2020 року, видані на підставі договору № 11-19 від 30 вересня 2019 року, за допомогою знакодрукуючого пристрою, із застосуванням прийомів монтажу, шляхом внесення змін до початкового змісту документу - висновку Державного гемологічного центру України за результатами експертизи гемологічних об`єктів № Д68-903, Д68-904 від 11 червня 2020 року, частково змінив текст, де в графі «Супровідні документи до об`єкта дослідження» зазначив, як підставу походження бурштину в сировині завідомо підроблені документи - видаткові накладні № 21-20, 22-20 від 10 червня 2020 року, які Товарною Біржою "Українсько-Китайська бурштинова біржа" не видавались, чим вчинив інше підроблення офіційних документів - висновків Державного гемологічного центру України за результатами експертизи гемологічних об`єктів № Д68-903, Д68-904 від 11 червня 2020 року.

Крім того, 17 червня 2020 року ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на реалізацію умислу щодо незаконного збуту за межами України бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, згідно попередньо укладеного договору про надання послуг з декларування та митного оформлення товарів № 25/05 від 5 травня 2020 року, з метою виконання зобов`язання по зовнішньоекономічних контрактах з юридичними особам Республіки Литва UAB «Dalios Gintaras» (JSC Dalios Gintaras) та «JASTIJAUS JASAICIO GINTARO DIRBINIU IMONE NAPOLEONAS», особисто, як директор ТзОВ «Український бурштиновий дім», видав завідомо підроблені документи про законність походження бурштину, як придбаного на Товарній Біржі "Українсько-Китайська бурштинова біржа", а саме: накладні № 21-20, 22- 20 від 10 червня 2020 року, висновки Державного гемологічного центру за результатами експертизи гемологічних об`єктів № Д68-903, Д68-904 від 11 червня 2020 року, разом з іншими документами, як підтвердження законності походження бурштину в сировині при здійсненні митного оформлення щодо реалізації 110 кг бурштину в сировині UAB «Dalios Gintaras» (JSC Dalios Gintaras) реєстраційний код 303132387 за грошові кошти у сумі 17 100,00 доларів США згідно з контрактом № 1/06/20 від 10 червня 2020 року та щодо реалізації 15 кг бурштину в сировині «JASTIJAUS JASAICIO GINTARO DIRBINIU IMONE NAPOLEONAS» реєстраційний код 144201486, згідно з контрактом № 10/06/20 від 10 червня 2020 року агенту з митного оформлення Товариства з обмеженого відповідальністю "Фортуна В" ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , для подання даних документів до митних органів Поліської митниці Держмитслужби України та отримання можливості збуту та перевезення бурштину за межі території України, чим сприяв формуванню на підставі підроблених документів та внесенню неправдивих відомостей до розділу 44 офіційних документів - митних декларацій типу ЕК10АА № UА 204020/2020/016472 від 17.06.2020 та UА 204020/2020/016474 від 17.06.2020.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину не визнав повністю, відмовився від дачі показань щодо себе. Захисник обвинуваченого у судових дебатах зазначив, що ОСОБА_4 не є суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст.240-1 КК України, та особою, яка із використанням свого службового становища вчинила незаконні дії, що суперечать інтересам юридичної особи. Бурштин, який визначений предметом злочину, був придбаний ТзОВ «Український Бурштиновий Дім» у 2019 році, коли придбання бурштину не було кримінально караним. Висновок сторони обвинувачення про те, що придбання бурштину та відповідно його подальші зберігання, передача, перевезення є незаконними, є припущенням, на яких не може грунтуватися обвинувачення. Щодо підроблення документів - накладних та гемологічних висновків, ці документи не є офіційними та обов`язковими для митного оформлення. Аналогічні тези вказав ОСОБА_4 у наданому йому судом останньому слові.

Разом з тим, вина ОСОБА_4 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується наступними письмовими доказами, дослідженими в ході судового розгляду, а саме:

- реєстраційною справою №1_608_014075_92 ТзОВ "Український бурштиновий дім", , що містить, зокрема: протокол №1 Установчих зборів засновників ТзОВ "Український бурштиновий дім" від 15.03.2018 року, відповідно до якого вирішено створити ТзОВ "Український бурштиновий дім" із місцезнаходженням за адресою: 33027, м. Рівне, вул. Кобзарська, 83, із статутним капіталом 10 000 грн, затвердити Статут товариства та призначити Генеральним директором товариства з 15.03.2018 року - ОСОБА_4 , який є засновником і єдиним учасником товариства; Статутом ТзОВ "Український бурштиновий дім" в новій редакції, затверджений рішенням учасника ТзОВ "Український бурштиновий дім" ОСОБА_4 №2 від 01.02.2019 року, відповідно якого ОСОБА_4 як генеральний директор товариства був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями (а.к.п. 62-99 том ІІІ);

- листом Служби Безпеки України від 17.06.2020 року №14/12079, що адресований Волинській митниці ДМС України щодо можливих порушень митного законодавства, зокрема, подачі до митного оформлення документів, що містять неправдиві відомості щодо походження товару, вивезення якого буде здійснюватись з використанням транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_2 (а.к.п.24 том ІІ);

- листами ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа", відповідно до яких остання повідомляє, що у 2020 році ТзОВ "УКББ" укладено з ТзОВ "Український бурштиновий дім" договори №21-20 та №22-20 від 10.06.2020 року купівлі-продажу бурштину, обидва договори були надіслані покупцю - директору ТзОВ "Український бурштиновий дім" ОСОБА_4 на його електронну адресу для підпису разом з рахунками №21-20 та №22-20 від 10.06.2020 року на попередню оплату. Станом на 18.06.2020 року кошти від покупця на рахунок біржі не надходили, тому продажу бурштину не відбулося (а.к.п.17,18 том ІІ);

- протоколом огляду місця події від 26.06.2020 року з ілюстративними таблицями, а саме: автомобіля марки "Renault Master", номерний знак НОМЕР_2 , білого кольору, в ході огляду якого у ньому виявлено каміння коричнево-жовтого кольору, схоже на бурштин, що знаходилось в трьох господарських мішках білого кольору, масою 35,4 кг, 35,5 кг, і 30,3 кг, та поміщених в картонний ящик трьох малих господарських мішках білого кольору, масою 5 кг, 5 кг та 4,9 кг, що вилучене та упаковане в окремі дев`ять спеціальних пакетів, три порожніх господарських мішки упаковано в один спеціальний пакет, також вилучено автомобіль марки "Renault Master", номерний знак НОМЕР_2 (а.к.п.64-70 том ІІ);

- повідомленням про протиправне діяння, що містить ознаки злочину №43 від 26.06.2020 року Волинської митниці Держмитслужби, адресоване Любомльському ВП ГУНП у Волинській області, за фактом перевезення 18.06.2020 року ТзОВ "Український бурштиновий дім" бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (а.к.п.20-22 том ІІ);

- висновком гемологічної експертизи №76 від 09.09.2020 року з ілюстративними таблицями, згідно із яким надані на дослідження об`єкти, які знаходилися в спеціалізованих полімерних пакетах НПУ ГСУ № 7017607, НПУ ГСУ № 7017329 та НПУ ГСУ № ЕХРТ0212856 є бурштином в стані сировини, що належить до дорогоцінного каміння органогенного утворення, масою 35 205,70 г (35,20570 кг), ринкова вартість якого станом на 18.06.2020 становила 99763,19 грн без ПДВ; надані на дослідження об`єкти, які знаходилися в спеціалізованих полімерних пакетах НПУ ГСУ № 7017330, НПУ ГСУ № 7017328 та НПУ ГСУ № ЕХРТ 0212855 є бурштином в стані сировини, що належить до дорогоцінного каміння органогенного утворення, масою 35400,40 г (35,40040 кг), ринковою вартістю станом на 18.06.2020 - 114083,70 грн без ПДВ; надані на дослідження об`єкти, які знаходилися в спеціалізованих полімерних пакетах НПУ ГСУ №7017331 та НПУ ГСУ №7017609 є бурштином в стані сировини, що належить до дорогоцінного каміння органогенного утворення, масою 30 199,58 г (30,19958 кг), ринковою вартістю станом на 18.06.2020 - 192042,39 грн без ПДВ; надані на дослідження об`єкти, які знаходилися в спеціалізованому полімерному пакеті НПУ ГСУ № 7017610, є бурштином в стані сировини, що належить до дорогоцінного каміння органогенного утворення, масою 14 778,62 г (14,77862 кг), ринковою вартістю станом на 18.06.2020 року 43363,69 грн без ПДВ (а.к.п.81-94 том ІІ);

- постановою про визначення місця зберігання речових доказів від 17.09.2020 року з додатком №1, відповідно до якої бурштин в стані сировини, що належить до дорогоцінного каміння органогенного походження, загальною масою 115,5843 кг, ринковою вартістю станом на 18.06.2020 - 449 252,97 грн, передано на відповідальне зберігання в ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1 (а.к.п.74-76 том ІІ);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.08.2020 року з довідкою до нього, відповідно до якого ОСОБА_7 було впізнано ОСОБА_4 як особу, яка здійснювала завантаження бурштину у транспортний засіб "Renault Master", номерний знак НОМЕР_2 , по вул. Гайдамацька, 21 у м. Рівне (а.к.п.100-101 том ІІ);

- договором перевезення вантажу №01/05/05/20 від 05.05.2020 року, укладеним між ФОП ОСОБА_6 (перевізником) та ТОВ "Альянс Парсел Сервіс" (експедитором) та заявкою №1/11/06/20 від 11.06.2020 року на транспортування і виконання послуг до даного договору про перевезення вантажу - бурштину-сирцю, вагою 126 кг, водій - ОСОБА_7 , маршрут: Рівне (Україна) - Литва, вантажовідправник - ТзОВ "Український бурштиновий дім", вантажоотримувач - UAB "DALIOS GINTARAS (JSC DALIOS GINTARAS)" NAPOLEONAS AMBER LT (а.к.п.104-107 том ІІ);

- протоколом огляду речей і документів від 30.06.2021 року, виявлених в ході тимчасового доступу до електронної скриньки ОСОБА_9 , завантажених на флеш-носій Micro SD, а саме: договору купівлі-продажу бурштину №21-20 від 10.06.2020 року між ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" в особі директора ОСОБА_9 та ТзОВ "Український бурштиновий дім" в особі директора ОСОБА_4 на купівлю бурштину сировини фр.2-5 г та фр.5-10 г, загальною масою 110,009 кг, на суму 385 739,90 грн, та рахунку №21-20 від 10.06.2020 року на вказану суму, з підписом ОСОБА_9 та печаткою ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" без підпису та печатки покупця; договору купівлі-продажу бурштину №22-20 від 10.06.2020 року між ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" в особі директора ОСОБА_9 та ТзОВ "Український бурштиновий дім" в особі директора ОСОБА_4 на купівлю бурштину сировини фр.0-2 г, масою 5,020 кг, на суму 1340,34 грн, та рахунку №22-20 від 10.06.2020 року на вказану суму, з підписом ОСОБА_9 та печаткою ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" без підпису та печатки покупця; скрін-шотами переписки ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за допомогою засобів електронного зв`язку (а.к.п.129-152 том ІІ);

- протоколом огляду речей від 12.06.2021 року, що отримані в результаті тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ "Приватбанк" та поміщені на CD-R диск, серійний номер N112XJ14D8145549C, а саме: виписки про рух коштів ТзОВ "Український бурштиновий дім" за період з 01.01.2020 року по 14.05.2021 року по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в ході дослідження яких виявлено транзакцію від ТзОВ "Український бурштиновий дім" на суму 39800 грн, проведену 19.06.2020 року з пояснювальним написом "Часткова оплата по договору 21-20 від 10.06.2020 року" для користувача "УКББ" та платіжне доручення №23 від 19.06.2020 року на проведення даної проплати (а.к.п.156-177 том ІІ);

- протоколом додаткового огляду речей від 03.05.2021 року, отриманих в результаті тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Поліської митниці Держмитслужби та поміщені на CD-R диск, серійний номер LH3155YD04035600D4, зокрема, митного оформлення бурштину-сирцю, який перевозився транспортним засобом, д.н.з. НОМЕР_2 , в режимі експорт за МД типу ЕК10АА UA204020/2020/016472 від 17.06.2020 року та UA204020/2020/016474 від 17.06.2020 року, відправником/експортером якого є ТзОВ "Український бурштиновий дім", що подавались до Поліської митниці Держмитслужби, юридична адреса: 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 104, а саме: декларації форми МД-2 типу ЕК10АА UA204020/2020/016474 від 17.06.2020 року; висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів Державного гемологічного центру від 11.06.2020 року №Д68-903, де замовником зазначено ТзОВ "Український бурштиновий дім", та в супровідних документах до об`єкта експертизи вказані договір №21-20 купівлі-продажу бурштину ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" від 10.06.2020 року і видаткова накладна №21-20 від 10.06.2020 року; договору купівлі-продажу бурштину №21-20 від 10.06.2020 року між ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" в особі директора ОСОБА_9 та ТзОВ "Український бурштиновий дім" в особі директора ОСОБА_4 на купівлю бурштину сировини фр.2-5 г та фр.5-10 г, загальною масою 110,009 кг, на суму 385 739,90 грн, з підписом ОСОБА_9 та печаткою ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" та підписом ОСОБА_4 і печаткою ТзОВ "Український бурштиновий дім"; контракту №1/06/20 від 10.06.2020 року, укладеного між ТзОВ "Український бурштиновий дім" в особі Прадоша І.В. та UAB "DALIOS GINTARAS (JSC DALIOS GINTARAS)", Республіка Литва, в особі директора Афанасьєва Олександра, на купівлю-продаж бурштину сирцю фракції 2-5 г в кількості 70 кг та фракції 5-10 г в кількості 30 кг; накладної № 21-20 від 10.06.2020 року на суму 385 739,90 грн з печаткою ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" та підписом ОСОБА_9 ; реєстраційного повідомлення №1164 від 01.10.2019 року, з якого вбачається, що ТзОВ "Український бурштиновий дім" внесено до суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням; інвойсу №23 від 10.06.2020 року до контракту №1/06/20 від 10.06.2020 року на бурштин сирець фракції 2-5 г, масою 70 кг, та на бурштин сирець фракції 5-10 г, масою 30 кг, на загальну суму 17100 дол. США; CMR А№133282 від 16.06.2020 року на бурштин сирець вагою 108 кг; декларації форми МД-2 типу ЕК10АА UA204020/2020/016472 від 17.06.2020 року; інвойсу №24 від 10.06.2020 року до контракту №1/06/20 від 10.06.2020 року на бурштин сирець фракції 0-2 г, масою 5 кг, бурштин сирець фракції 2-5 г, масою 5 кг, та бурштин сирець фракції 5-10 г, масою 5 кг, на загальну суму 2950 дол. США; договору купівлі-продажу бурштину №22-20 від 10.06.2020 року між ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" в особі директора ОСОБА_9 та ТзОВ "Український бурштиновий дім" в особі директора ОСОБА_4 на купівлю бурштину сировини фр.0-2 г, загальною масою 5,020 кг, на суму 1340,34 грн, з підписом ОСОБА_9 та печаткою ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" та підписом ОСОБА_4 і печаткою ТзОВ "Український бурштиновий дім"; висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів Державного гемологічного центру від 11.06.2020 року №Д68-904, де замовником зазначено ТзОВ "Український бурштиновий дім", та в супровідних документах до об`єкта експертизи вказані договір №22-20 купівлі-продажу бурштину ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" від 10.06.2020 року і видаткова накладна №22-20 від 10.06.2020 року; контракту №10/06/20 від 10.06.2020 року, укладеного між ТзОВ "Український бурштиновий дім" в особі ОСОБА_4 та "ASTIJAUS JASAICIO GINTARO DIRBINIU IMONE NAPOLEONAS", Республіка Литва, в особі директора Астиюса Ясайтиса, на купівлю-продаж бурштину сирцю фракції 0-2 г, масою 5 кг, бурштину сирцю фракції 2-5 г, масою 5 кг, та бурштину сирцю фракції 5-10 г, масою 5 кг; накладної №22-20 від 10.06.2020 року на бурштин фракції 0-2 г, масою 5,020 кг на суму 1340,34 грн з підписом ОСОБА_9 та печаткою ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" та підписом ОСОБА_4 і печаткою ТзОВ "Український бурштиновий дім"; CMR А№122284 від 16.06.2020 року на бурштин сирець вагою 18 кг (а.к.п. 250-252 том ІІ, 1-25 том ІІІ);

- протоколом огляду речей від 17.05.2021 року, а саме: паперового конверту з пояснювальним написом "Флеш накопичувач Goodraam IB22FDDEF72043 VTS22, на який під час обшуку 20.04.2021 року за адресою: м. Рівне, вул. Гайдамацька, 21, офіс 29 ТзОВ "Український бурштиновий дім" скопійовано інформацію з персональних комп`ютерів, при відкритті вмісту якого встановлено наявність документів, що стосується переміщення бурштину ТзОВ "Український бурштиновий дім" за МД типу ЕК10АА UA204020/2020/016472 від 17.06.2020 року та UA204020/2020/016474 від 17.06.2020 року, що скопійовані на компакт-диск CD-R LH3155YD04035569D5 та роздруковано (а.к.п. 27-54 том ІІІ);

- висновком судової технічної експертизи від 14.06.2021 року № СЕ-19/103-21/4194-ДД з ілюстративними таблицями до нього (а.к.п. 107-134 том ІІІ);

- листом Державного гемологічного центру України від 27.05.2021 року №71000-1/2705/21-1, відповідно до якого ДГЦУ надає на запит слідчого завірені копії висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів, виданих в період з 2018 року по 27.05.2021 року ТзОВ "Український бурштиновий дім", зокрема, №Д68-903 від 11.06.2020 року та №Д68-904 від 11.06.2020 року, де в супровідних документах до об`єкта експертизи вказані договори №11-19 купівлі-продажу бурштину ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" від 30.09.2019 року і видаткові накладні №11-19 від 30.09.2019 року (а.к.п. 137-151 том ІІІ), що не відповідає висновкам Державного гемологічного центру України №Д68-903 від 11.06.2020 року та №Д68-904 від 11.06.2020 року, поданим ТзОВ "Український бурштиновий дім" для митного оформлення, де в супровідних документах до об`єкта експертизи вказані договори №21-20 і №22-20 купівлі-продажу бурштину ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" від 10.06.2020 року і видаткові накладні №21-20, №22-20 від 10.06.2020 року, що зафіксовано в протоколі огляду речей від 03.06.2021 року (а.к.п. 4, 19, 152 том ІІІ);

- листом Державного гемологічного центру України від 14.07.2021 року №71000-3/1407/21-1, відповідно до якого ДГЦУ на запит слідчого повідомляє, що оригінали висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів надаються замовнику експертизи, в ДГЦУ зберігаються тільки копії даних висновків, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 01.07.2014 рокук №737 відповідальність за достовірність наданих супровідних документів та інформації несе замовник, а також надає слідчому копії супровідних документів до висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів №Д68-903 від 11.06.2020 року та №Д68-904 від 11.06.2020 року, а саме: заяву на проведення гемологічної експертизи на 2 арк. в 2 прим. від 10.06.2020 року; контракт №1/06/20 від 10.06.2020 року, укладений між ТзОВ "Український бурштиновий дім" в особі Прадоша І.В. та UAB "DALIOS GINTARAS (JSC DALIOS GINTARAS)", Республіка Литва, в особі директора Афанасьєва Олександра, інвойс №23 від 10.06.2020 року; договір №11-19 від 30.09.2019 року, укладений між ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" в особі директора ОСОБА_9 та ТзОВ "Український бурштиновий дім" в особі директора ОСОБА_4 на купівлю-продаж бурштину сировини фр.2-5 г, масою 25,12 кг, та фр.5-10 г, масою 25,08 кг, на загальну суму 51 363,84 грн; видаткову накладну №11-19 від 30.09.2019 року на суму 51 179,75 грн; реєстраційного повідомлення ТзОВ "Український бурштиновий дім" № 1164 від 01.10.2019 року; інвойс №24 від 10.06.2020 року; контракт №10/06/20 від 10.06.2020 року, укладений між ТзОВ "Український бурштиновий дім" в особі ОСОБА_4 та "ASTIJAUS JASAICIO GINTARO DIRBINIU IMONE NAPOLEONAS", Республіка Литва, в особі директора Астиюса Ясайтиса, на купівлю-продаж бурштину сирцю фракції 0-2 г, масою 5 кг, фракції 2-5 г, масою 5 кг та фракції 5-10 г, масою 5 кг (а.к.п. 155- 172 том ІІІ);

- протоколом додаткового огляду речей і документів від 26.06.2021 року, а саме: документів, що були вилучені в ході проведення обшуку, що мав місце 20.04.2021 року за адресою: м. Рівне, вул. Гайдамацька, 21, офіс 29, ТзОВ "Український бурштиновий дім", серед яких: технічне зображення договорів №21-20 від 10.06.2020 року, №22-20 від 10.06.2020 року з відтисками печаток ТзОВ "Український бурштиновий дім" та підписами ОСОБА_4 ; технічне зображення накладної №21-20 від 10.06.2020 року на суму 385 739,90 грн із написом на відтиску печатки ТзОВ "Український бурштиновий дім" "отримав" і підписом ОСОБА_4 ; технічне зображення рахунку №21-20 від 10.06.2020 року з печаткою ТБ "УКББ" та підписом ОСОБА_9 ; технічне зображення накладної №21-20 від 10.06.2020 року на суму 385 739,90 грн із відтиском печатки ТзОВ "Український бурштиновий дім" і підписом без будь яких написів; технічне зображення накладної №22-20 від 10.06.2020 року на суму 1 340,34 грн із відтиском печатки ТзОВ "Український бурштиновий дім" і підписом без будь яких написів; технічне зображення накладної №22-20 від 10.06.2020 року на суму 1 340,34 грн без печатки ТзОВ "Український бурштиновий дім" і підпису ОСОБА_4 ; договір №25/05 від 05.05.2020 року, укладений між ТзОВ "ФОРТУНА В" та ТзОВ "Український бурштиновий дім" в особі генерального директора ОСОБА_4 про надання послуг з декларування та митного оформлення товарів; оригінал договору купівлі-продажу бурштину №11-19 від 30.09.2019 року, укладений між ТзОВ "Український бурштиновий дім" та ТБ "УКББ" з відтисками печаток та підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ; оригінал видаткової накладної № 11-19 від 30.09.2019 року на суму 51 179,75 грн із відмітками "Відвантажив(ла)" - підпис ОСОБА_9 та печатка ТБ "УКББ" та "Отримав(ла)" - підпис та печатка ТзОВ "Український бурштиновий дім"; оригінал рахунку №11-19 від 30.09.2019 року на суму 51 179,75 грн із печаткою ТБ "УКББ" та підписом ОСОБА_9 (а.к.п. 173-190 том ІІІ);

- листом Державної митної служби Рівненської митниці від 14.07.2021 року з долученими електронною декларацією форми МД-2 типу ЕК10АА UA204020/2020/015154 від 01.06.2020 року та товаросупровідними документами, а саме: інвойсом №22 від 29.05.2020 року та CMR від 01.06.2020 року, що свідчать про перевезення ТзОВ "Український бурштиновий дім" через митний кордон України бурштину сирцю фракції 2-5 г, вагою нетто 18 кг, вагою брутто 20 кг, на суму 2520 дол. США, на виконання контракту №01/04/20 від 01.04.2020 року, укладеного між ТзОВ "Український бурштиновий дім" та UAB "DALIOS GINTARAS (JSC DALIOS GINTARAS)", Республіка Литва (а.к.п. 193-197 том ІІІ).

Крім того, вищенаведене обвинувачення, а також інформація, що міститься у досліджених документах, послідовно підтверджується показаннями свідків, які допитані в ході судового розгляду.

Так, свідок ОСОБА_9 пояснив, що є директором ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа", що займається купівлею-продажем бурштину. З ОСОБА_4 він знайомий з 2016 року, останній декілька раз купував у нього бурштин. В червні 2020 року до нього звернувся ОСОБА_4 з питання придбання бурштину для продажу за межі Україні, орієнтовною вагою 100 кг. Він йому на електронну пошту скинув два договори та рахунки, підписані з його сторони, на вказаний бурштин. Умови договору передбачають стовідсоткову передоплату, однак оплата по договорах не відбулася, а тому відповідно не відбулося відвантаження бурштину. Йому телефонували працівники СБУ та запитували чи продавав він ТзОВ "Український бурштиновий дім" бурштин, він зазначив, що вони з ОСОБА_4 домовлялись про продаж бурштину, однак вартість товару не оплачена, тому товар не було реалізовано. Працівники СБУ пред`явили йому накладну, яка не відповідає формі накладної та яку він не виписував, вважає, що вона є підробленою. Підтверджує, що між ним та ОСОБА_4 відбувалася переписка електронною поштою. Після того як бурштин було затримано на митниці, ТзОВ "Український бурштиновий дім" було перераховано ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" 39 800 грн, однак вказана сума не відповідає сумі рахунку на виконання умов договору, що надісланий ОСОБА_4 , а тому він вважає дану суму помилково перерахованою. Вказані кошти ним не повернуто.

Свідок ОСОБА_14 пояснив, що 18.06.2020 року в зону митного контролю митного поста "Ягодин" Волинської митниці заїхав автомобіль марки "Renault Master", номерний знак НОМЕР_2 , було проведено повний митний огляд даного транспортного засобу, позаяк у митного органу була наявна інформація із СБУ України щодо можливого вивезення даним транспортним засобом товару на підставі документів, що містять неправдиві відомості щодо його походження. Водієм було надано документи на бурштин, відправником якого був ТзОВ "Український бурштиновий дім". Митним органом надано до Поліської митниці запит про надання документів, на підставі яких було здійснено замитнення бурштину. В результаті отриманої відповіді та документів, наданих СБУ України, встановлено наявність в документах недостовірних відомостей. У зв`язку із зазначеним, ним було надіслано повідомлення до поліції про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, позаяк були відсутні підтвердження від ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" про відвантаження даного товару, в якого за інформацією ТзОВ "Український бурштиновий дім" ним було придбано бурштин. Працівниками поліції було вилучено бурштин та автомобіль, яким він перевозився.

Свідок ОСОБА_6 пояснив, що він займається діяльністю з перевезення вантажів, перевезення бурштину ТзОВ "Український бурштиновий дім" проводилась через експедитора, договору особисто з ОСОБА_4 він не укладав. Його автомобіль було затримано на митному пості "Ягодин" Волинської митниці з підстав підозри у перевезенні бурштину непідтвердженого походження. Однак, замитнення було проведене на державній митниці в м. Рівне, тому сумнівів щодо походження бурштину у нього не виникало, він лише виконував обов`язки з його перевезення. Автомобіль було затримано орієнтовно на один місяць та дві неділі, він поніс збитки у зв`язку з зазначеним, що відшкодовані ОСОБА_4 .

Свідок ОСОБА_7 у судовому засіданні пояснив, що він працює водієм у ФОП ОСОБА_6 , була заявка на перевезення бурштину до Республіки Литва з м. Рівне, куди він приїхав автомобілем, при цьому спілкувався особисто з ОСОБА_4 , в завантаженні товару - мішків з бурштином теж брав участь обвинувачений, надалі йому в офісі надали документи та номер телефону брокера, сказали їхати на внутрішню митницю до м. Рівне для замитнення товару. При митному оформленні були проблеми з документами щодо вказаного товару, а тому бурштин затримали в м. Рівне. Однак, через деякий час йому повідомили про замитнення товару і він вирушив до митного посту "Ягодин". Заїхавши на митницю, його затримали орієнтовно на три дні, вказавши на підробку документів, що подані до митного оформлення. Через декілька днів за його участі працівниками поліції бурштин та автомобіль було вилучено.

Враховуючи наведене, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, передачі, перевезенні та збуті бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, вчиненому в значних розмірах, службовою особою шляхом використання свого службового становища, вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 3 ст. 240-1 КК України, його дії вірно кваліфіковані та він повинен нести відповідальність за даною статтею.

Також суд вважає доведеною вину ОСОБА_4 у вчиненні умисних, протиправних дій, які виразились у іншому підробленні офіційних документів, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, його дії вірно кваліфіковані за вказаною статтею.

При цьому суд бере до уваги те, що зібраними у справі документами та показаннями свідків, зокрема, ОСОБА_9 підтверджується те, що ТБ "Українсько-китайська бурштинова біржа" не видавала ТзОВ "Український бурштиновий дім" накладних №21-20 та №22-20 від 10.06.2020 року на підтвердження відвантаження та отримання бурштину, на виконання укладених між ними договорів №21-20 та №22-20 від 10.06.2020 року, позаяк оплата за даними договорами не відбулася, що підтверджується виписками по рахунках ТзОВ "Український бурштиновий дім", а часткова оплата по договору №21-20 від 10.06.2020 року в розмірі 39800 грн надійшла після затримання бурштину на Волинській митниці - 19.06.2020 року. Також встановлено, що висновки Державного гемологічного центру України №Д68-903 та №Д68-904 від 11.06.2020 року, подані ТзОВ "Український бурштиновий дім" до митного оформлення, не відповідають висновкам за вказаними номерами та датами, що надавались Державним гемологічним центром України ТзОВ "Український бурштиновий дім" на його замовлення. Отже, вищевказані документи є підробленими.

Офіційним документом є документ, складений, виданий, засвідчений із дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв`язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти та містить передбачені законодавством реквізити і відомості.

Згідно із ч.3 ст.18 Кримінального кодексу України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Обвинувачений ОСОБА_4 згідно із протоколом № 1 Установчих зборів засновників ТзОВ «Український Бурштиновий Дім» від 15 березня 2018 року та Статутом в новій редакції є генеральним директором ТзОВ «Український бурштиновий дім», єдиним учасником товариства, особою, що займає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, його підписи із зазначенням прізвища вказані на усіх офіційних документах, що надавалися до митного оформлення, а також при перетині митного кордону України, відвантаження бурштину невідомого походження для його перевезення з метою збуту відбувалося особисто ОСОБА_4 , що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_7 та протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.08.2020 року, тому ОСОБА_4 є службовою особою, що використовував своє службове становище для вчинення кримінальних правопорушень, а отже, є суб`єктом злочинів, передбачених ч.3 ст.240-1 та ч.1 ст.366 КК України.

Суд відхиляє доводи обвинуваченого та його захисника про те, що стороною обвинувачення не доведено незаконного придбання бурштину, а відтак його подальшого незаконного зберігання, передачі, перевезення та збуту, позаяк бурштин був придбаний у 2019 році, коли таке діяння не було кримінально караним.

Таке твердження спростовується самим фактом підробки висновків Державного гемологічного центру України та накладних в підтвердження отримання ТзОВ «Український Бурштиновий Дім» бурштину в кількості 115,5843 кг та належної якості даного товару, позаяк вчиняючи такі дії ОСОБА_4 усвідомлював необхідність підтвердити законне походження бурштину, що реалізовувався.

В ході судового розгляду справи стороною захисту не надано будь яких доказів придбання вказаного бурштину в законному порядку, тому суд розцінює такі пояснення обвинуваченого як спосіб уникнути від кримінальної відповідальності за вчинені ним злочини.

Відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України при призначенні покарання ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які відповідно до вимог ст. 12 КК України відносяться до нетяжких та тяжких злочинів, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання ОСОБА_4 , судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, а також того, що обвинувачений є особою молодого віку, має стійкі соціальні зв`язки, несудимий (а.к.п.265 том ІІІ), у лікаря-нарколога та психіатра на обліку не перебуває (а.к.п.260 том ІІІ), вперше вчинив кримінальні правопорушення у сфері господарської та службової діяльності, тому суд дійшов висновку, що виправлення ОСОБА_4 можливе без ізоляції від суспільства та вважає за необхідне призначити йому покарання в межах санкцій ч.3 ст. 240-1 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, ч. 1 ст. 366 КК України у виді штрафу з позбавлення права обіймати певні посади та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, до відбуття визначити йому остаточне покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, що належить йому на праві власності, та з позбавленням права обіймати певні посади.При цьому, на підставі ст. 75 КК України звільнити його від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з визначенням максимального іспитового строку терміном три роки та покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, що буде достатнім для його виправлення та попередження вчинення в майбутньому нових кримінальних правопорушень.

Щодо клопотання прокурора про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у виді домашнього арешту до вступу вироку в законну силу, суд не вбачає підстав для його застосування, враховуючи призначене обвинуваченому покарання та процесуальну поведінку обвинуваченого, який в ході судового розгляду належним чином виконував свої процесуальні обов`язки.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України, та скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Шацького районного суду Волинської області від 15.07.2020 року.
Судові витрати за проведення судової гемологічної експертизи №76 від 09.09.2020 року в сумі - 4086,25 грн та судової технічної експертизи № СЕ-19/103-21/4194-ДД від 14.06.2021 року в сумі - 8924,24 грн у кримінальному провадженні на загальну суму 13010,49 грн необхідно стягнути з ОСОБА_4 в користь держави на підставі ч.2 ст.124 КПК України.
Цивільного позову у кримінальному провадженні не заявлено.

Керуючись ст.ст. 100, 124, 174, 368, 370, 374 КПК України, суд

у х в а л и в:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 240-1 КК України, ч.1 ст. 366 КК України, і призначити йому покарання:
- за ч.3 ст. 240-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна, що належить йому на праві власності;
- за ч.1 ст.366 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень з позбавленням права обіймати посади в державних установах, організаціях та підприємствах, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій та обов`язків, строком на 2 (два) роки.
На підставі до ч.1 ст.70 КК України остаточне покарання ОСОБА_4 визначити за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з конфіскацією майна, що належить йому на праві власності, та з позбавленням права обіймати посади в державних установах, організаціях та підприємствах, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій та обов`язків, строком на 2 (два) роки.
Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом 3 (трьох) років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, відповідно до ч.1, ч.3 ст. 76 КК України, а саме: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Стягнути з ОСОБА_4 в користь держави 13 010 (тринадцять тисяч десять) грн 49 коп. витрат за проведення судових гемологічної та технічної експертиз у справі.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шацького районного суду Волинської області від 15.07.2020 року на каміння коричнево-жовтого кольору, схоже на бурштин, масою 16,6 кг, що упаковане до спеціального пакету № 7017607; каміння коричнево-жовтого кольору, яке схоже на бурштин, масою 16,6 кг, що упаковане до спеціального пакету № 7017329; каміння коричнево-жовтого кольору, яке схоже на бурштин, масою 2,2 кг, що упаковане до спеціального пакету № ЕХРТ 0212856; каміння коричнево-жовтого кольору, яке схоже на бурштин, масою 16,1 кг, що упаковано до спеціального пакету № 7017330; каміння коричнево-жовтого кольору, яке схоже на бурштин, масою 17,0 кг, що упаковано до спеціального пакету № 7017328; каміння коричнево-жовтого кольору, яке схожа на бурштин, масою 2,4 кг, що упаковано до спеціального пакету № ЕХРТ 0212855; каміння коричнево-жовтого кольору, яке схоже на бурштин, масою 14,4 кг, що упаковано до спеціально пакету № 7017331; каміння коричнево-жовтого кольору, яке схоже на бурштин, масою 15,9 кг, що упаковано до спеціального пакету № 7017609; три поліпропіленових мішки після даного каміння, що упаковано до спеціального пакету № ІХРТ 0212854; каміння коричнево-жовтого кольору, яке схоже на бурштин, загальною масою 14,9 кг в трьох поліпропіленових малих мішках, що упаковано до спеціального пакету № 7017610 - скасувати.
Речові докази:
- бурштин в стані сировини, масою 35205,70 г (35,20570 кг), упакований разом з першопочатковими упаковками в прозорий полімерний пакет, пломба № 7518961, рукописний напис «ВЕ № 76 від 09.09.2020»; бурштин в стані сировини, масою 35400,40 г (35,40040 кг), упакований разом з першопочатковими упаковками в прозорий полімерний пакет, пломба № 7518962, рукописний напис «ВЕ №76 від 09.09.2020»; бурштин в стані сировини, масою 30199,58 г (30,19958 кг), упакований разом з першопочатковими упаковками в прозорий полімерний пакет, пломба № 7518963, рукописний напис «ВЕ № 76 від 09.09.2020»; бурштин в стані сировини, масою 14778,62 г (14,77862 кг), упакований разом з першопочатковими упаковками в спеціалізований полімерний пакет Експертної служби МВС № 3341638 з пояснювальними рукописними написами та підписом експерта, що передані на відповідальне вберігання в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Луцьк, проспект Відродження, 1- конфіскувати в дохід держави;
- три поліпропіленових мішки після каміння, що упаковано до спеціального пакету № ЕХРТ 0212854, що знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів Любомльського ВП ГУНП у Волинській області (м. Любомль, вул. Володимирська, 3) знищити;
- автомобіль марки «Рено мастер», р.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова - НОМЕР_5 , та свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Рено мастер», р.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_6 , серії НОМЕР_7 , повернуті ОСОБА_6 , що підтверджується розпискою останнього від 23.07.2020 року, залишити у його володінні;
- договір перевезення вантажу № 01/05/05/20 від 05.05.2020 р. на 3 арк., заявку на транспортування і виконання послуг до договору №01/05/05/20 від 05.05.2020 р. на транспортування і виконання послуг на 1 арк., що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження;
- флеш-носій Good RAM Micro SD 16 GB Y16G135 L5H081895, на який завантажено документи з електронної пошти ТБ «Українсько-Китайська бурштинова біржа», за допомогою якої директор біржи ОСОБА_10 відправляв документи генеральному директору TзOB «Український бурштиновий Дім» ОСОБА_15 ; скрін-шоти переписки ОСОБА_4 з ОСОБА_11 , що відображено та роздруковано на чотирьох аркушах, скрін-шоти даних щодо відправки договорів № 21-20 та 22-20 від 10.06.2020 та рахунків до них № 21-20 та 22-20 від 10.06.2020, що відображено та роздруковано на восьми аркушах; технічні зображення надісланих ОСОБА_11 документів, а саме: договору купівлі продажу № 21-20 від 10.06.2020, рахунку № 21-20 від 10.06.2020, договору купівлі продажу № 22-20 від 10.06.2020, рахунку № 22-20 від 10.06.2020, роздруковані на шести аркушах, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження;
- CD-R диск ТМ "My media " серійний номер: «N112XJ14D8145549C», на якому відображено дані про рух коштів TзOB «Український Бурштиновий Дім», що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження;
- компакт-диск CD-R LH3155YD04035600D4, на який було вилучено документи митного оформлення бурштину - сирцю, який слідував транспортним засобом р.н.з. НОМЕР_2 в режимі експорт за МД типу ЕК10 АА № UA 204020/2020/016472 від 17.06.2020 та UA 204020/2020/016474 від 17.06.2020; технічні зображення документів митного оформлення бурштину - сирцю, який слідував транспортним засобом р.н.з. НОМЕР_2 в режимі експорт за МД типу ЕК10АА UA 204020/2020/016472 від 17.06.2020 та UA 204020/2020/016474 від 17.06.2020 на 23 аркушах, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження;
- технічні зображення документів, що були виявлені в ході проведення огляду речей від 17.05.2021 на 24 аркушах; компакт-диск CD-R диск VERBATIM LH3155YD04035569D5, на який було вилучено документи з тек Е:/компютер/Диск В/ЕКСПОРТ/24 Napolionas - Литва, Е:/Диск D/ЕКСПОРТ/24 Napolionas - Литва, Е:/Диск D/ ЕКСПОРТ /23 Dalios Gintaras - Литва CАШA/2 - 10.06.2020, Е:/компютер/Диск D/ЕКСПОРТ/23 Dalios Gintaras - Литва САША/2 - 10.06.2020; флеш накопичувач Goodraam IB22FDDEF72043 VTS22, на який під час обшуку 20.04.2021 за адресою: вул. Гайдамацька, 21 офіс 29 TзOB «Український бурштиновий дім» скопійовано інформацію з персональних комп`ютерів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження;
- реєстраційну справу № 1_608_014075_92 Товариства з обмеженою відповідальністю «Український Бурштиновий Дім» на 37 аркушах, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження;
- зображення (світлокопії) висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів Дерджавного гемологічного Центру України, які були надані згідно з листом № 71000-1/2705-1 від 27.05.2021 з додатками на 14 аркушах, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження;
- технічне зображення двох сторінок договору купівлі продажу № 21-20 від 10.06.2020, технічне зображення двох сторінок договору купівлі продажу № 22-20 від 10.06.2020, технічне зображення накладної № 21-20 від 10.06.2020 на одному аркуші, з відміткою про отримання ОСОБА_16 , технічне зображення рахунку №21- 20 від 10.06.2020 до договору купівлі продажу № 21-20 від 10.06.2020, технічне зображення накладної № 21-20 від 10.06.2020 до договору купівлі продажу № 21-20 від 10.06.2020, з печаткою TOB «Український Бурштиновий Дім» та підпису документу; примірник договору про надання послуг з декларування та митного оформлення товарів № 25/05 від 05 травня 2020 року на п`яти арк., примірник договору купівлі-продажу № 11-19 від 30.09.2019 на одному аркуші, з відтисками печаток та підписами директорів, видаткову накладну № 11-19 від 30.09.2019 до договору купівлі-продажу № 11-19 від 30.09.2019 на одному аркуші, з відтисками печаток та підписами директорів, рахунок № 11-19 від 30.09.2019 до договору купівлі-продажу № 11-19 від 30.09.2019 на одному аркуші, з відтисками печаток та підписами директорів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Локачинський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а при оскарженні вироку - якщо його не скасовано - після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити прокурору та обвинуваченому.

Суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1