Справа №463/2688/23
Провадження №1-кс/463/2555/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні№ 0000079 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором групи прокурорів Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою адресою місцезнаходження, в електронному та друкованому вигляді, а саме: інформації про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номерів телефонів та належним чином завірених копій документів на підставі яких видані контрактні номери) абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 ; інформації про телефонні та інші з`єднання абонента телефонного номеру НОМЕР_1 (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про (інтернет) GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, куту дії антени базової станції, абонентські, серійні IMSI номери сім-карт, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента у період часу з 01.12.2022 по 10.04.2023.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, у невстановленому на даний час слідством місці та часі, внесені недостовірні відомості до офіційних документів, зокрема видаткових накладних №28-1/12/22, №30-1/12/22, №31-1/12/22 від 28.12.2022 щодо начебто постачання (продажу) ТМЦ ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) в адресу ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_3 ), які в подальшому ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , використано шляхом подачі до суду, з метою скасування арешту на майно накладеного ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.01.2023 справа №463/9257/22, провадження №1-кс/463/112/23.

Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000006 від 27.11.2022, проведено обшук 31.12.2022 транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_4 з причепом, державний номерний знак

НОМЕР_5 , водій ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якого виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності без супровідних документів, а саме: гелеві акумулятори; інвертори; плазмовий телевізор Samsung; портативні газові водонагрівачі; газові опалювальні двоконтурні котли. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане майно завезено на митну територію України поза митним контролем.

Вилучене майно визнано речовим доказом у справі та ухвалою суду від 03.01.2023 накладено арешт на таке майно.

Наразі не має достатніх доказів щодо законних (реальних) власників майна, яке було виявлено та вилучено в транспортних засобах: марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_6 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_7 ; марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_4 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_5 ; марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_8 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_9 ; марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_10 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_11 ,

24.02.2023 до Личаківського районного суду м. Львова надійшло клопотання про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №0000006 від 27.11.2022, поданого адвокатом ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_3 ).

Ознайомившись із клопотанням адвоката ОСОБА_8 встановлено копії видаткових накладних №28-1/12/22, №30-1/12/22, №31-1/12/22 від 28.12.2022, відповідно яких вбачається, що вилучені 31.12.2022 під час обшуку транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_4 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_5 , товаро-матеріальні цінності начебто належать ФОП ОСОБА_6 , яка відповідно вказаних накладних придбала у ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 491 000,00 грн.

Проте, видаткові накладні №28-1/12/22, №30-1/12/22, №31-1/12/22 від 28.12.2022 викликають сумніви щодо правдивості таких документів. Оскільки вказано, що отримувачем товару є ФОП ОСОБА_6 , яка фактично не є фізичною особою підприємцем, а також відсутні підписи ОСОБА_6 про отримання товару.

Крім того, 10.03.2023 детективом БЕБ ОСОБА_3 під час спілкування з ОСОБА_9 чоловіком ОСОБА_6 , останнім повідомлено про те, що його дружина не є фізичною особою підприємцем та не купувала вказаний товар, а документи не відповідають дійсності.

При цьому, 13.03.2023 свідок ОСОБА_6 та свідок ОСОБА_9 відмовилися давати покази керуючись ст. 63 Конституції України.

Також, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка відмовилася давати покази керуючись ст. 63 Конституції України.

22.03.2023 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи підписів виконаних від імені ОСОБА_5 у видаткових накладних №28-1/12/22, №30-1/12/22, №31-1/12/22 від 28.12.2022.

Так, 06.04.2023 свідок ОСОБА_6 у судовому засіданні надала покази, що питання придбання товару, його переміщення вирішувалося в кінці грудня 2022 року, за допомого мобільного зв`язку.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 користується абонентським номером НОМЕР_1 , вказаний абонентський номер належить оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про вхідні та вихідні з`єднання (а також дзвінки нульової тривалості), ІМЕІ, текстові повідомлення за вказаними абонентськими номерами із прив`язкою до базових станцій можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні як самостійно так і в сукупності з іншими доказами.

Для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на здійснення виїмки у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою адресою місцезнаходження у електронному та друкованому вигляді, а саме:

- інформації про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номерів телефонів та належним чином завірених копій документів на підставі яких видані контрактні номери) абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 ;

- інформації про телефонні та інші з`єднання абонента телефонного номеру НОМЕР_1 (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про (інтернет) GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, куту дії антени базової станції, абонентські, серійні IMSI номери сім-карт, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента у період часу з 01.12.2022 по 10.04.2023.

06.04.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000079 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять таємницю спілкування, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

А відтак, на думку детектива, вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про слухання справи у його відсутності, просив таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надатидетектив, знаходяться у володінніПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000079, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою адресою місцезнаходження, в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- інформації про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номерів телефонів та належним чином завірених копій документів на підставі яких видані контрактні номери) абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 ;

- інформації про телефонні та інші з`єднання абонента телефонного номеру НОМЕР_1 (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про (інтернет) GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, куту дії антени базової станції, абонентські, серійні IMSI номери сім-карт, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента у період часу з 01.12.2022 по 10.04.2023.

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1