печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000825, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000825 від 23.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи умисно, з корисливих мотивів, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на привласнення державних коштів, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку та їх легалізацію.
Так, 12.08.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №12/08/21-2, предметом якого є надання комплексу послуг з розроблення та реалізації креативної комунікаційної кампанії та концепції заходів на тему: «Урочистий концерт у м. Києві з нагоди 30-ї річниці незалежності України за участю Президента України, керівників органів державної влади, представників органів місцевого самоврядування, дипломатичного корпусу іноземних держав, громадськості, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, науковців, творчої інтелігенції, духовенства».
Відповідно п. 2.1. Договору від 12.08.2021 №12/08/21-2, його ціна складає 19 500 000 (дев`ятнадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень.
Крім того, 27.08.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №27/08/21-1, предметом якого є надання послуг з технічного забезпечення світловим обладнанням під час заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України.
Відповідно п. 3.1. Договору від 27.08.2021 №27/08/21-1, його ціна складає 8 100 000 (вісім мільйонів сто тисяч) гривень.
При цьому, замовником при укладанні Договору від 27.08.2021 №27/08/21-1 застосовано переговорну процедуру закупівлі.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.12.2021 №768 розпочато моніторинг процедури закупівлі, за результатами якої укладено Договір від 27.08.2021 №27/08/21-1, в ході якого виявлено порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) у вересні-грудні 2021 року здійснили придбання послуг з суборенди світлового обладнання у ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ) на загальну суму понад 6 млн. грн.
При цьому, за отриманими в ході досудового розслідування відомостями, ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ) в період з вересня по грудень 2021 року здійснили придбання послуг з оренди вищевказаного світлового обладнання у ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ) на загальну суму понад 160 тис грн., який в свою здійснив придбання вказаних послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 40 тис. грн.
Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі його обставини, вилучення документів, які мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема вказані документи у подальшому дадуть можливість провести відповідні слідчі дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом отримати вказані відомості, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх копій:
договорів, укладених між ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » та ФОП « ОСОБА_15 » із додатками до них, додатковими угодами (в тому числі локальних кошторисів, пояснювальних записок, договірних цін, розрахунків, підсумкових вартісних параметрів, календарних графіків виконання робіт, протоколів узгодження цін, підсумкових відомостей ресурсів, планів фінансування), а також документів, на підставі яких здійснено обґрунтування розміру, технічних та якісних характеристик виконаних робіт (послуг), за період часу з 20.08.2021 по 31.12.2021 (включно);
актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), довідок про вартість виконаних робіт (наданих послуг) та інших документів, складених під час виконання умов договорів, укладених між ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » та ФОП « ОСОБА_15 », за період часу з 20.08.2021 по 31.12.2021 (включно);
платіжних доручень та інших платіжних документів, виданих на виконання умов договорів, укладених між ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » та ФОП « ОСОБА_15 », за період часу з 20.08.2021 по 31.12.2021 (включно);
актів звірки взаєморозрахунків між ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » та ФОП « ОСОБА_15 », за період часу з 20.08.2021 по 31.12.2021 (включно);
відомостей щодо переліку, виду, вартості та походження обладнання і послуг, наданих ФОП « ОСОБА_5 », за період часу з 20.08.2021 по 31.12.2021 (включно).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29891/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1