Справа № 569/7447/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 15.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.01.2022 року бухгалтерією ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ) у зв`язку з проведенням значної кількості платежів було помилково перераховано грошові кошти в сумі 2 299 400 грн. (2 платежі, а саме 684480 та 1614920 грн.) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) на рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням «Оплата за розчинник складний органічний», однак господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали та ніяких договорів не укладали. Рух грошових коштів підтверджується документами, які вилучені під час тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 13.01.2022 та 20.01.2022 ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено листи(вимоги) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням повернути для ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помилково перераховані кошти в сумі 2 299 400 грн., однак останні відмовилися, але надали копії документів про ніби поставку розчинника складного органічного ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка головний бухгалтер ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підтвердила вищевказані обставини щодо протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині фактичного заволодіння грошовими коштами.

Директором ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було подано заяву про злочин та було пред`явлено позов до Господарського суду Київської області з вимогою про стягнення безпідставно отриманих коштів.

Під час розгляду справи №911/312/22 в Господарському суді Київської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало копії документів, щодо поставки в період з 13.01.2022 по 21.01.2022 продукції, а саме органічного розчинника вагою 83 000 кг. автомобілем марки DAF XF95 н.з. НОМЕР_4 (напівпричіп Hendricks Goch н.з. НОМЕР_5 ) в квартиру, за місцем реєстрації ВПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що рух транспортного засобу марки DAF XF95 н.з. НОМЕР_4 (напівпричіп Hendricks Goch н.з. НОМЕР_5 ) на території Рівненської області в період часу з 12.01.2022 по 22.01.2022 згідно даних підсистем «Гарпун» ІТС ІПНП не зафіксовано.

13.01.2022 після перерахованих грошових коштів ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало в представництва ІНФОРМАЦІЯ_4 розчинник складний органічний згідно рахунків на загальну суму 2 775 920 грн., а місцем розвантаження була вказана наступна адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до рішення Господарського суду Київської області від 03.10.2022 року справа №911/312/22 задоволено позов ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 299 400 грн. безпідставно отриманих коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що зі складу в смт. Гостомель розчинник складний органічний забирав громадянин Закарян ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення розшукових заходів було встановлено, що до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення може бути причетний

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме НОМЕР_6 .

Слідчий у клопотанні вказав, що вказана у клопотанні інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, а також на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про з`єднання абонентського мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен оператора на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваного у період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час..

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.3 ст.34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса:

АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню №0000359 від 15.02.2022 року, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2021 теперішній час.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати інформацію, щодо якої здійснюється тимчасовий доступ із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентських номерів; дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номерів карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента.

Вказана інформація знаходиться: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса:

АДРЕСА_4 .

Зобов`язати володільців документів надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА