Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/887/23
Провадження № 1-кс/644/221/23
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 12.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 08.01.2023 по 10.01.2023, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 08.01.2023 по 10.01.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В обгрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що у провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000050 від 12.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що у неї в розпорядженні перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випущена на її ім`я за № НОМЕР_3 . 09.01.2023 о 13:00 на мобільний номер телефону, яким користується потерпіла із абонентського номеру НОМЕР_4 , зателефонувала невідома особа, по голосу жінка, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернулась до потерпілої за П.І.Б. та повідомила перші та останні чотири цифри її банківської картки та проінформувала, що у системі банку проходить оновлення програмного забезбечення, у зв`язку з чим остання попросила потерпілу надати їй код підтвердження, який надійшов на мобільний телефон ОСОБА_5 для того щоб її картка не була заблокована. Після чого потерпіла назвала код, згодом невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що операція пройшла успішно та поклала слухавку. На наступний день потерпіла намагалась розрахуватися карткою в магазині, проте в неї не вийшло, після чого ОСОБА_5 за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірила стан рахунку та виявила відсутність грошових коштів у сумі 32 625 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по своєму картковому рахунку НОМЕР_5 , в якому підтверджує дійсність вищевказаних грошових переводів.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000050 від 12.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 11.01.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.01.2023 приблизно о 13:00 невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди. Дізнавач ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що у неї в розпорядженні перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випущена на її ім`я за № НОМЕР_3 . 09.01.2023 о 13:00 на мобільний номер телефону, яким користується потерпіла із абонентського номеру НОМЕР_4 , зателефонувала невідома особа, по голосу жінка, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернулась до потерпілої за П.І.Б. та повідомила перші та останні чотири цифри її банківської картки та проінформувала, що у системі банку проходить оновлення програмного забезбечення, у зв`язку з чим остання попросила потерпілу надати їй код підтвердження, який надійшов на мобільний телефон ОСОБА_5 для того щоб її картка не була заблокована. Після чого потерпіла назвала код, згодом невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що операція пройшла успішно та поклала слухавку. На наступний день потерпіла намагалась розрахуватися карткою в магазині, проте в неї не вийшло, після чого ОСОБА_5 за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірила стан рахунку та виявила відсутність грошових коштів у сумі 32 625 грн.

Відповідно до довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів з 09.01.2023 до 11.01.2023 року з банківської картки потерпілої було здійснено переказ коштів на загальну суму 32652 гривні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 12.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 08.01.2023 по 10.01.2023, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 08.01.2023 по 10.01.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1