У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.11.2022 Справа №607/16377/22

Провадження №1-кс/607/5246/2022
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001112 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001112 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.10.2022 до Тернопільського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом перерахунку заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 16280 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 26.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0001112 від 26.10.2022 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який у ході допиту повідомив, що 20.10.2022 р. перебував за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_1 . У певний момент переглядаючи соціальні мережі, потерпілий натрапив на рекламу про допомогу у покупці, перегоні автомобілів з Європи та Сполучених Штатів Америки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього потерпілий перейшов за вказаним посиланням, де був вказаний номер мобільного телефону для зв`язку з компанією НОМЕР_1 , і подзвонив на вказаний мобільний номер.

У розмові невідома особа представилася ОСОБА_6 та повідомив, що являється менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надав потерпілому детальну інформацію про свою компанію, яка знаходиться в м. Рівне також повідомив вартість перевезення, однак для початку необхідно оплатити послуги, щоб розпочати співпрацю, за добровільною згодою за попередньою усною домовленістю перерахувала на рахунок, який потерпілому скинула невідома особа в меседжері «Вайбер» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »> МФО НОМЕР_3 , ЄРПОУ: НОМЕР_4 потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 16280 грн. із власного рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Після оплати послуг потерпілому в месенджер «Telegram» написала невідома особа, так як у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було незручно спілкуватися і розпочав пропонувати потерпілому варіанти авто, після обрання бренду та моделі компанія, із наданих варіантів аукціонів.

Через деякий час невідома особа повідомила, що виграли аукціон на вказаний автомобіль і для початку доставки вказаного автомобіля на територію України необхідно сплатити вартість автомобіля на аукціоні в розмірі 2300 євро.

Проте 24.10.2022 р. після цього невідома особа повідомила, що шукає лише клієнтів і шукає автоаукціони, після чого передає клієнта іншому менеджеру автомобіль іншому менеджеру у м. Львів.

Після цього 25.10.2022 року потерпілий звернувся до Тернопільського РУП з приводу дій невідомих осіб, які надавали послуги з придбання автомобілів, які були підозрілими, також потерпілий додав, що 25.10.2022 р. до потерпілого зателефонувала невідома особа чоловічої статі, представився ОСОБА_7 із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , яка представилася також менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із м. Львів та на прохання потерпілого розпочав уточняти дані щодо оформлення договору надання послуг покупки автомобіля та попросив потерпілого скинути особисті документи у меседжер «Телеграм» за вказаним мобільним номером телефону, після чого невідома особа повідомила, що скине потерпілому договір, підписаний компанією та надасть реквізити для оплати, із його слів за допомогою обмінника, однак якого потерпілий точно не пам`ятає.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , та по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » імовірно ОСОБА_8 (виписки руху коштів, інформація про розрахункові банківські операції тощо), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді клопотання, в якому просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності дізнавача.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001112 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація по карткових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (виписки руху коштів, інформація про розрахункові банківські операції тощо), яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належать потерпілому ОСОБА_5 , оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України. Окрім того слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаної інформації обґрунтована викладеними у клопотанні обставинами кримінального правопорушення, що підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0001112 від 26 жовтня 2022 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.10.2022 р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.10.2022 р.; довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.10.2022 р.: іншими матеріалами кримінального провадження.

Водночас у клопотанні дізнавачем не доведено необхідності в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_7 , про що свідчить відсутність у клопотанні відомостей про те, що зазначений банківський рахунок відкритий саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім того у клопотанні відсутні достовірні відомості щодо того, кому належить вказаний банківський рахунок (адже зазначено, що даний банківський рахунок належить невідомій особі, імовірно ОСОБА_8 ), а також не зазначено про відношення вказаної особи до даного кримінального правопорушення, а отже не доведено, що інформація стосовно даного банківського рахунку матиме значення у встановленні важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання дізнавача у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_7 , не відповідає вимогам статті 160 КПК України, наведені доводи щодо необхідності отримання дозволу до вказаної інформації обґрунтовані лише формально, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано. За таких обставин, на переконання слідчого судді, подане дізнавачем клопотання у вказаній частині не підлягає задоволенню, адже не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних документів.

Таким чином клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001112 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2022 р. по 23:59:00 год. 30.10.2022 р. в паперовому та електронному вигляді;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2022 р. по 23:59:00 год. 30.10.2022 р. грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів,даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по 28 листопада 2022 року.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_4 .
В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1