Справа № 595/329/23
Провадження № 1-кс/595/130/2023
У Х В А Л А

14 березня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000057, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 07 березня 2023 року, заступник начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять наступну інформацію: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 22 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року з додаванням фіто- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; роздруківку всіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000057, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Заступник начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 22 лютого 2023 року о 14.07 год. невідома особа шахрайським способом під приводом надання соціальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів із кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_2 (моб. НОМЕР_3 ) у сумі 11 028,00 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000057 від 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_18 від 02.03.2023, такий повідомив, що 22.02.2023 він, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, а саме, додатком «Фейсбук», на одному із сайтів, на якому саме не пригадує, побачив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ОСОБА_19 . Після цього він перейшов за даним посиланням, де йому висвітлило таблицю у якій необхідно було ввести мобільний номер телефону та номер банківської карти, що він і зробив, а саме, ввів мобільний номер НОМЕР_4 та номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , інших особистих даних він не вказував, після чого підтвердив дану операцію.

В подальшому, 01 березня 2023 року, потерпілий, перебуваючи біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Монастириська Чортківського району Тернопільської області, що знаходиться неподалік супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та вставивши в банкомат свою карту № НОМЕР_2 , побачив відсутність на ній грошових коштів. Після цього, потерпілий повернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що із його банківської карти № НОМЕР_2 , у період часу з 22 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року відбулось списання грошових коштів на загальну суму 11 028 грн 47 коп.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованої на ім`я ОСОБА_18 по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDN3636, з вказаного рахунку з 22.02.2023 по 24.02.2023 здійснено списання коштів за рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 11 028 грн 47 коп.

Заступник начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять наступну інформацію:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 22 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року з додаванням фіто- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку всіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1