Провадження № 1-кс/727/3282/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000112 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000112 від 24.05.2021р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 24.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
В ході слідства встановлено, що групою осіб із числа мешканців Чернівецької області створено злочинну схему ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстильні вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості, використовуючи при цьому фіктивні документи та банківські рахунки підставних суб`єктів господарської діяльності.
Зокрема, для реалізації злочинної схеми ввезення ТМЦ із заниженням митної вартості членами злочинної групи використовувалися підставні нерезиденти Турецької Республіки, Китайської Народної Республіки, Республіки Польща («SMSINSAATTEKS. МОВ. ELEKTRONIK DAN. ITH. VE IHR. TIC. LTD. STI.» (ULUS MAH. AKSOY CAD.№ 2/1 B.CEKMECE/ISTANBUL), «PTN REKLAM ORGANIZASYON TEKSTIL MATBACILIK AMBALAJ LOJISTIK SAN. VE TIC. LTD.» STI./ BAHCELIEVLER/ISTANBUL) та підставні підприємства імпортери зареєстровані на підставних осіб у Львівській області. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях на території м.Чернівці.
В свою чергу, для імпорту товарів на митну територію України протягом 2020 року злочинною групою використовувались фіктивні документи та банківські рахунки підставних фірм-імпортерів, а саме: ТОВ «Тайронз» (код 43492961, Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 15), ТОВ «Мелвін Імпульс» (код 43138191, м. Миколаїв, Проспект Миру, 2 офіс 401/1), ТОВ «Імпортні традиції» (код 43500427, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Тарасівка, вул.Шевченка, 100, офіс 35, перереєстровано в Чернігівську область під назвою ТОВ «Лайтред»), ТОВ «Вейлс актив» (код 43557274, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова 8/9, перереєстровано в Харківську область під назвою ТОВ «Маклестоп»), ТОВ «Бренд Текстиль» (код 42421952, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, перереєстровано в Сумську область під назвою ТОВ «Астон-Торг»), ТОВ «Лейк груп» (код 42689595, м. Київ, вул. В. Тютюнника, 58/1, офіс 3), ТОВ «Тік текстиль» (код 43606064, Києво-Святошинський р-н, с.Білогородка, вул. Меліоративна, буд.9, перереєстровано в Чернігівську область під назвою ТОВ «Біллі-Ленд»), ТОВ «Гелістік опт» (код 43605998, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Чайки, вул. Лобановського Валерія, буд. 7А, перереєстровано в Рівненську область під назвою ТОВ «Баген-Сейл»).
При цьому, протягом 2021 року організатори злочинної схеми для проведення незаконних імпортних операцій використовували фіктивні документи та банківські рахунки наступних СГД імпортерів, а саме: ТОВ «Гелістік опт» (код 43605998, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Чайки, вул. Лобановського Валерія, буд. 7А); ТОВ «Кройцбунд» (код 43615440, м. Харків, вул. Асхарова, 21); ТОВ «Наверс» (код 43990565, Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул. Промислова, будинок 10).
Всього за результатами використання схеми заниження митної вартості товарів сума несплачених податкових платежів за 2020-2021 роки складає понад 8 000 000 грн., внаслідок чого державному бюджету спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих і процесуальних дій, однак завершити досудове розслідуваня у строк до 24.11.2022 року не представляється можливим в зв`язку із тим, що на даний час, як зазначає слідчий, ще необхідно надати доручення оперативному підрозділу на встановлення транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення вантажу із Турецької Республіки, Китайської Народної Республіки, Республіки Польща до України наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «Тайронз», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Лайтред» (колишня назва ТОВ «Імпортні традиції»), ТОВ «Маклестоп» (колишня назва ТОВ «Вейлс актив»), ТОВ «Астон-Торг» (колишня назва ТОВ «Бренд текстиль»), ТОВ «Лейк груп», ТОВ «Біллі-Ленд» (колишня назва ТОВ «Тік текстиль»), ТОВ «Баген-Сейл» (колишня назва ТОВ «Гелістік опт»), ТОВ «Кройцбунд» (колишня назва ТОВ «Тарлі груп»), ТОВ «Артіматас ЛТД» (колишня назва ТОВ «Наверс»); надати доручення оперативному підрозділу на встановлення водіїв транспортних засобів, які безпосередньо здійснювали перевезення вантажів у 2020-2021 роках із Турецької Республіки, Китайської Народної Республіки, Республіки Польща до України; установити та допитати керівників ТОВ «Тайронз», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Лайтред» (колишня назва ТОВ «Імпортні традиції»), ТОВ «Маклестоп» (колишня назва ТОВ «Вейлс актив»), ТОВ «Астон-Торг» (колишня назва ТОВ «Бренд текстиль»), ТОВ «Лейк груп», ТОВ «Біллі-Ленд» (колишня назва ТОВ «Тік текстиль»), ТОВ «Баген-Сейл» (колишня назва ТОВ «Гелістік опт»), ТОВ «Кройцбунд» (колишня назва ТОВ «Тарлі груп»), ТОВ «Артіматас ЛТД» (колишня назва ТОВ «Наверс») щодо здійснення господарської діяльності зазначених товариств та проведення імпортних операцій щодо ввезення товарів широкого вжитку до України; провести тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні Державної митної служби України стосовно ІР-адрес з яких декларантами надсилалися електронні повідомлення, електронні митні декларації та електронні документи для здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів; провести аналіз руху коштів по банківських рахунках фірм-імпортерів: ТОВ «Тайронз», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Лайтред» (колишня назва ТОВ «Імпортні традиції»), ТОВ «Маклестоп» (колишня назва ТОВ «Вейлс актив»), ТОВ «Астон-Торг» (колишня назва ТОВ «Бренд текстиль»), ТОВ «Лейк груп», ТОВ «Біллі-Ленд» (колишня назва ТОВ «Тік текстиль»), ТОВ «Баген-Сейл» (колишня назва ТОВ «Гелістік опт»), ТОВ «Кройцбунд» (колишня назва ТОВ «Тарлі груп»), ТОВ «Артіматас ЛТД» (колишня назва ТОВ «Наверс»); провести допити свідків, яким відомо будь-які обставини вчинення кримінального провадження; проведення інших слідчих розшукових дій направлених на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбаченеч.3 ст. 212 КК України відноситься до тяжких злочинів.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 24.11.2022 р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000112 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000112 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України на шість місяців, тобто до 24.05.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1