УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, рядового ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, рядовий ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0002936 від 15.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно заяви та показань представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановлені особи, використовуючи підроблені паспорти громадян України, в період з 17.10.2017 по теперішній час, звертались до відділень та філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оформлювали банківські справи клієнтів та в подальшому- банківські картки та рахунки, на які згодом відкривали кредити, договори лізингу автомобілів, депозитні рахунки та використовували інші продукти банку. Після оформлення відповідних кредитів чи інших послуг, зазначені особи зобов`язання, передбачені договорами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували, відсотки не сплатили, використавши отримані кошти чи інші продукти банку на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням та Службою Безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що особи, які звертались до відділень банку використовували не власні паспорти громадян України, кустарно підроблюючи фотографії в документах. Зокрема, 05.07.2018 у відділенні No25 філії Розрахунковий центр, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , спеціалістом банку проведено первинне внесення в ЄКБ інформації щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і оформлено випуск на його ім`я картки Універсальна НОМЕР_2 . В подальшому, на ім`я ОСОБА_5 оформлені інші банківські карти та відкрито кредитні договори. Так, встановлено, що наданий для опрацювання паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_3 виданий 04.01.2003 Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області, втрачено справжнім власником 30.06.2018 року.

Службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою відділу валідації клієнтів банку, зокрема функції порівняння фотографій осіб, встановлено, що в аналогічних шахрайських діях, що зазначені в заяві ОСОБА_4 брали участі одні й ті самі особи, використовуючи різні паспорти громадян України, фотографії в яких не відповідають дійсності. Зазначені фотографії служба безпеки банку має в наявності, оскільки при внесенні первинних даних щодо нового клієнта чи відкритті рахунку спеціаліст фотографує особу-ініціатора з паспортом громадянина України або з оформленою банківською картою.

Крім того, є достатні підстави вважати, що до вказаних шахрайських дій можуть бути причетні звільнені та діючі співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від Публічного акціонерного товариства КОМЕРІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002936 від 15.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, рядового ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві рядовому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів (виписки) руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по 14.12.2022;

- юридичної (банківської) справи по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

- документи із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, фотографій, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

- заяви на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 за період з часу відкриття рахунку по 14.12.2022;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по банківським картам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , за період з часу відкриття рахунку по 14.12.2022;

- наявної інформації про вчинені операції по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретної дати, часу та місця платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по 14.12.2022;

- інформацію по оформленим ОСОБА_5 договорам «Оплата частинами», а саме: договору від 03.08.2018 року №054926445, договору від 04.08.2018 року №054921503, договору від 07.08.2018 року №055076687, договору від 14.08.2018 року №055444976;

- інформацію по Договору по програмі фінансового лізингу №K5H0A!00000370, за яким ОСОБА_5 переданий автомобіль Toyota Camry, д/н НОМЕР_46 , 2012 р.в, куз. НОМЕР_47 ;

- інформацію по оформленим ОСОБА_6 договорам «Оплата частинами», а саме договору від 14.02.2018 року №047605319, договору від 14.02.2018 року №047606333;

- інформацію по оформленим ОСОБА_7 договорам «Оплата частинами», а саме договору від 05.05.2018 року №050742176, договору від 05.05.2018 року №;

- інформацію по оформленим ОСОБА_8 договорам «Оплата частинами», а саме договору від 17.05.2018 року №051205454, договору від 17.05.2018 року №051205397;

- інформацію по оформленим ОСОБА_9 договорам «Оплата частинами», а саме: договору від 27.10.2017 року №041114458, договору від 27.10.2017 року №041119887, договору від 27.10.2017 року №041125215;

- інформацію по оформленим ОСОБА_10 договорам «Оплата частинами», а саме договору від 18.11.2017 року №42047939, договору від 21.11.2017 року №042236011, договору від 24.05.2018 року №051489538, договору від 28.05.2018 року №051643274, від 28.05.2018 року №051643183, договору від 19.06.2018 №052584741, року договору від 20.06.2018 №052619083, договору від 20.06.2018 №052627912, договору від 20.06.2018 року №052629405, договору від 28.08.2018 року №056187715, договору від 28.08.2018 року №056187996, договору від 31.08.2018 року №05631275, договору від 01.09.2018 року №056415645; договору 21.08.2020 року №085598692;

- ??інформацію по оформленим ОСОБА_11 договорам «Оплата частинами», а саме договору від 29.12.2020 року № 095971228, договору від 31.12.2020 року №096146382;

??- інформацію по оформленим ОСОБА_12 договорам «Оплата частинами», а саме: договору від 16.12.2019 року №078417223;

- інформацію по оформленим ОСОБА_13 договорам «Оплата частинами», а саме договору від 06.02.2020 року №087306474, договору від 21.11.2017 №042236011, договору від 06.02.2020 року №087306763, договору від 06.02.2020 року №087307001, договору від 06.02.2020 року №088728015, договору 06.02.2020 року №088728098;

- інформацію по оформленим ОСОБА_14 договорам «Оплата частинами», а саме: договору від 28.04.2020 року №099341535;

- інформацію по оформленим ОСОБА_15 договорам «Оплата частинами», а саме: договору від 01.04.2021 року №099341535;

- інформацію по оформленим ОСОБА_16 договорам «Оплата частинами», а саме: договору від 03.02.2021 року №097282475;

- інформацію по оформленим ОСОБА_17 договорам «Оплата частинами», а саме договору від 02.02.2021 року №097252726;

- інформацію щодо клієнтів банку: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зокрема копії банківських справ разом з заявами, анкетами, договорами на яких містяться підписи фізичних осіб, фотографіями фізичних осіб та паспортів зробленими співробітниками банку при первинному внесенні в ЄКБ.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1