Справа 127/4984/23
Провадження 1-кс/127/2049/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 14.02.2023 року до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_3 , якій просить притягнути до відповідальності посадових осіб « ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які привласнили майно належне ПП « ОСОБА_4 ».

Так встановлено, що ОСОБА_3 приблизно в 2002 році заснував приватне підприємство « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , основний вид економічної діяльності оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами. В 2003 році ОСОБА_3 будучи одноосібним засновником призначив себе директором вищезазначеного ПП « ОСОБА_6 ».

26.10.2010 ПП « ОСОБА_4 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автозаправну станцію розташовану по АДРЕСА_3 , за грошові кошти у сумі 677 250 гривень. Відповідно до даного договору та акту прийому передачі від 11.01.2010 ПП « ОСОБА_4 » війшло майно, що складалось з адмін. будівлі, кіоску, двох заправних колонок, та різного виду ємностей призначених для зберігання паливно-мастильних матеріалів.

У зв`язку з тим, що на той час у ОСОБА_3 не було можливості зберігати вищезазначені Ємності тому він звернувся до свого давнього знайомого - ОСОБА_7 (останній помер приблизно в 2016 році), який займався аналогічним бізнесом як і ОСОБА_3 та був засновником та директором ТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне місцезнаходження підприємства - АДРЕСА_5 ), з метою укладення договору відповідального зберігання.

Останній в свою чергу погодився та 01.07.2010 між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір відповідального зберігання 6 ємкостей загальною вартістю 79000 гривень. В подальшому вищезазначені ємності були поставлені за адресою: АДРЕСА_5 , після чого між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 було підписано акт прийому-передачі вищезазначених ємностей.

Дане рішення приймалось ОСОБА_3 та ОСОБА_7 з метою подальшої співпраці між їхніми компаніями. Крім того, приблизно в той же час за домовленістю між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 доньку - ОСОБА_9 було введено в бенефеціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою 50%.

Крім того, ПП « ОСОБА_4 » - за 2010, 2011 рік було закуплено у різних комерційних структурах паливно-мастильні матеріали, у зв`язку з чим ОСОБА_3 знову ж звернувся до ОСОБА_7 з метою укладення договору відповідального зберігання паливно-мастильних матеріалів. ОСОБА_7 також надав згоду на вищезазначену пропозицію, у зв`язку з чим 01.11.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №1/11-113Б.

В подальшому під час закупівлі ПП « ОСОБА_4 » паливно-мастильних матеріалів у комерційних структур, дане паливо постачалось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_5 , де щоразу оформлювався відповідний акт здачі-прийняття товару, що підписувався між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

Крім того між компаніями неодноразово підписувались акти звірки паливно-мастильних матеріалів.

В подальшому особи, які купували у ПП « ОСОБА_4 » паливно-мастильні матеріали, та які постачались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» почали скаржитись на низьку якість пального, з чого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що ОСОБА_7 погіршував якість пального шляхом додавання різного виду домішок, тому починаючи з 2014 року ОСОБА_3 вирішив завершувати співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також можу додати, що останні акти звірки між ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підписані 31.01.2014 року, та відповідно до даних актів звірки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходились паливно мастильні матеріали у вигляді 36482 кг Дизельного палива ЕН-590, 3475 кг - бензину А-76 та 13175 літрів- Дизпалива.

Так, приблизно в 2016 році ОСОБА_7 помер та перед смертю останній передав повноваження директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою невістку - ОСОБА_10 . Фактично ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керували його син - ОСОБА_11 та донька - ОСОБА_12 .

Так як з останніми ОСОБА_3 не знайшов спільної мови у продовженні спільного бізнесу а також скарги на якість пального, тому з метою повернення майна, яке зберігалось відповідно до укладених договорів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 почав надсилати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимоги про розірвання договорів та повернення майна. Проте, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 жодним чином не реагували на вимоги, у зв`язку з чим ОСОБА_3 був змушений звернутись до господарського суду, та при розгляді скарги постановою Північно-західного апеляційного господарського суду у справі №902/140/21 від 25.10.2021 вимоги ОСОБА_3 були задоволені.

В подальшому на підставі вищезазначеної постанови було відкрито виконавче провадження по стягненню майна належного ПП « ОСОБА_4 », що було на розгляді у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 за № ВП706624493, яке з невідомих причин було закрито державним виконавцем - ОСОБА_13 , у зв`язку з чим ОСОБА_3 був змушений звернутись до працівників поліції з відповідною заявою. На даний час ні ємності ні паливно-мастильні матеріали до ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернуті не були.

Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримання визначених документів, з метою підтвердження чи спростування законності дій головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 , виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, що знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ), а саме належним чином завірені копії матеріалів виконавчого провадження № ВП706624493 а також матеріалів виконавчого провадження № 67876256, (яке відкрито згідно наказу від 11.11.2021 справа Господарського суду № 902/140/21)

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналу протоколу про адміністративне правопорушення викликана у необхідності проведення почеркознавчої експертизи у подальшому.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенні судової почеркознавчої експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 )

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів виконавчого провадження № ВП706624493 а також матеріалів виконавчого провадження № 67876256, (яке відкрито згідно наказу від 11.11.2021 справа Господарського суду № 902/140/21).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя