Справа № 473/65/23
Номер провадження 1-кс/473/72/2023
УХВАЛА

Іменем України

"31" січня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенську без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в провадженні №0000315 від 30.12.2022 року за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000315 від 30.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.12.2022 року невідома особа під проводом продажу мобільного телефону в "інстаграм", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4050 грн., які були перераховані заявником в якості часткової передплати.

Заявник ОСОБА_5 повідомив, що 21.12.2022 року невідома особа під проводом продажу мобільного телефону в "інстаграм" зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4050 грн., які були перераховані заявником в якості часткової передплати на картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Інформація, щодо перерахування грошових коштів знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000315 від 30.12.2022 року.

Дізнавачем в клопотанні вказано, що необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавачем надані докази про те, що рахунок № НОМЕР_1 належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000315 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та іншим членам групи дізнавачів у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступну інформацію (документи):

відомості про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , а саме на рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 21.12.2022 року по 26.12.2022 року в сумі 4050 грн.;

відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з21.12.2022 року по 26.12.2022 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, чає дії) в банкоматах в період з 21.12.2022 року по26.12.2022 року на суму 4050 грн. з банківського рахунку АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 21.12.2022 року по 26.12.2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1