Справа 688/3402/22
№ 1-кс/688/2287/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
01 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000803 від 09 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08 листопада 2022 року в Шепетівський РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 з заявою
про те, що 08 листопада 2022 року, в період часу з 08 год. 55 хв. по 11 год. 00 хв., невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши від потерпілої коди підтвердження, які надійшли під час розмови як смс-повідомлення з номер
« ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 11661,80 грн., з яких 11400 грн. (+комісія 119 грн.) було перераховано з банківської картки ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 на невідомий рахунок та 142,80 грн. на здійснення «операції розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
09 листопада 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , можливо лише шляхом встановлення подальшого руху коштів та встановлення особи власника рахунку, на який здійснено транзакцію, що можна зробити лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
На даний час в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано.
Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу правопорушника, що іншим шляхом встановити неможливо.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000803 від 09 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: інформацію про рух коштів по картковому (банківському) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 08 листопада 2022 року по 23 год. 55 хв. 08 листопада 2022 року;
інформації про рух коштів по картковому (банківському) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакції 08 листопада 2022 року о 09 год. 13 хв. на суму 11 400 грн. (+комісія 119 грн.), переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;
інформації про рух коштів по картковому (банківському) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакції 08 листопада 2022 року на суму 142,80 грн. «операції розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних рахунку (картки), номера мобільного телефону та абонента мобільного зв`язку, на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, оператора власника рахунку, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;
інформації про перелік ІР адрес та геолокацїї місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 08 листопада 2022 року по 23 год. 55 хв. 30 листопада 2022 року;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 08 листопада 2022 року по 23 год. 55 хв. 30 листопада 2022 року.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК