Справа № 373/66/23
Провадження № 1-кс/373/13/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 січня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000021 від 11.01.2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2023 до Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавача, що погоджено прокурором, мотивоване тим, що Сектор дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснює дізнання кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено 11.01.2023 до ЄРДР за № 0000021 на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 55 900 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 22.12.2022 вона отримала в застосунку «Вайбер» скан-копію листа з реквізитами свого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 . В даному листі було висловлено прохання прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ. В даному листі просили перерахувати грошові кошти в сумі 15 000 грн, з вказанням реквізитів для здійснення перерахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » України, МФО Банку НОМЕР_1 , ІПН Отримувача НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_6 . В цей же день о 13 год. 08 хв. вона здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 15 000 грн з банківського рахунку очолюваного нею підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на вказаний вище рахунок. Також в даному листі було вказані умови щодо оплати ПДФО, військового збору, без податку на додану вартість. ОСОБА_5 сплатила дані податки до державного бюджету в загальній сумі 7267 грн 08 коп. Загалом з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатила грошові кошти в сумі 18633 грн 54 коп.

12.01.2023 до ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом міського голови ОСОБА_7 про те, що жодних листів із подібним змістом не готувалось ІНФОРМАЦІЯ_5 . З огляду копії вказаного листа встановлено, що він не виготовлений на бланку іншого зразка та не реєструвався в системі електронного документообігу.

Орган дізнання (досудового розслідування) просить дозволу на доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді а саме:

- до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку НОМЕР_6 , ІПН Отримувач НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , а також відомості щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_6 , ІПН Отримувач НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , за період з 00 год. 00 хв. 29.12.2022 по теперішній час, із зазначенням відомостей кожної платіжної операції: дата, час, відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, МАС-адреси, кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача;

- відомостей із транзакцій зі зняття грошових коштів, до відеозаписів, фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти.

Дізнавач СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурор повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, не прибули в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами.

Володілець речей та документів свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Викладені в клопотанні дізнавача обставини підтверджуються матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадженння мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою

або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З клопотання дізнавача вбачається, що під час дізнання (досудового розслідування) існує необхідність в отриманні доступу до документів з банківською таємницею, оскільки вони в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які є предметом дізнання (досудового розслідування).

Підстави, передбачені частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання дізнавачем доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до певних документів, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Згідно з вимогами частин 1, 2 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена дізнавачем інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також можливість використати цю інформацію як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні ЄРДР № 0000021, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення на паперовому або електронному носіях, а саме:

- до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку НОМЕР_3 , ІПН Отримувача НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , а також відомості щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 , ІПН Отримувача НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , за період з 00:00 год. 29.12.2022 по 09:00 год. 18.01.2023, із зазначенням відомостей кожної платіжної операції: дата, час, відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, МАС-адреси, кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача;

- відомостей із транзакцій зі зняття грошових коштів, до відеозаписів, фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали визначити до 18 лютого 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_9