Справа № 214/233/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000007 дізнавачем ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації по рахунку банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 08.00 години 08.11.2022 до 24.00 години 10.01.2023, із вказаням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; інформації про ІР та МАС, адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 08.00 години 08.11.2022 до 24.00 години 10.01.2023, включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про картковий рахунок, на який з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 08.00 години 08.11.2022 до 24.00 години 10.01.2023, включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 08.00 години 08.11.2022 до 24.00 години 10.01.2023 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2023 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає: АДРЕСА_3 , яка 08.11.2022 року через інтернет - магазин «OLX» домовилась про купівлю автомобілю та внесла на банківський рахунок продавця банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15 000 гривень, після чого невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа вказаними коштами.

05.01.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000007 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка заволоділа грошима ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Інформація про рух коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 08.00 години 08.11.2022 до 24.00 години 10.01.2023, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованим за адресою: АДРЕСА_4 ; Криворізька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

В зв`язку з тим, що власник карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 не відомий, то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши дізнавача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні дізнавачем, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо отримання повної інформації по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме у Криворізькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , доступ до документів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації про рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 08.00 години 08.11.2022 року до 24.00 години 10.01.2023 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-інформації про ІР та МАС, адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 08.00 години 08.11.2022 року до 24.00 години 10.01.2023 року включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про картковий рахунок, на який з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 08.00 години 08.11.2022 року до 24.00 години 10.01.2023 року включно, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 08.00 години 08.11.2022 року до 24.00 години 10.01.2023 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1