Справа № 646/627/23
№ провадження 1-кс/646/224/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000743 від 16.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх в завірених копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 06.07.2022 року із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобто персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), якому були переведені грошові кошти.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати групі слідчих: слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000743 від 16.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ІТС ІПН №6329 від 06.07.2022 про те, що у Харківській області, в околицях м. Люботин, невідомі особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 142 341 гривню 42 копійки з банківських карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили йому майнової шкоди.

Також, ОСОБА_5 надав органу досудового розслідування виписку по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.06.2016 за період 06.07.2022 06.07.2022, в якій відображені вказані ОСОБА_5 зняття грошових коштів з його картки.

Окрім того, з метою виклику на допит в якості потерпілого, слідчим було здійснено телефонний дзвінок до ОСОБА_5 , який під час розмови повідомив, що є військовослужбовцем ЗСУ, і на теперішній час знаходиться за межами Харківської області, на передовій, виконуючи бойові завдання, тому він не має можливості прибути на допит до слідчого та звернутися до банку для отримання виписку по картці/рахунку для підтвердження факту списання грошових коштів.

Для встановлення істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 06.07.2022 року із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобто персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), якому були переведені грошові кошти.

Також, у наданій добровільно за власним бажання ОСОБА_5 виписці не містяться повні дані про отримувача грошових коштів, які були списані з його картки та не містять уточнюючі відомості про проведені операції по карткам/рахункам, що унеможливлює ідентифікацію особи, яка вчинювала шахрайські дії, та оцінку відомостей, які досудовим розслідування заплановано отримати в майбутньому. Тобто, наданих ОСОБА_5 відомостей не достатньо для проведення раціонального та об`єктивного досудового розслідування за розумні строки.

Крім того, наявні підстави вважати, що працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, в зв`язку з чим, вони можуть знищити або спотворити зазначені документи. В зв`язку з цим наявні підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та без участі його представника.

Беручи до уваги усе вищевикладене, та враховуючи те, що інформація щодо операцій за карткою/рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 06.07.2022 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 звернулися до слідчого судді із заявами, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав, зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000743 від 16.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ІТС ІПН №6329 від 06.07.2022 про те, що у Харківській області, в околицях м. Люботин, невідомі особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 142 341 гривню 42 копійки з банківських карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили йому майнової шкоди.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні, ОСОБА_5 надав органу досудового розслідування виписку по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.06.2016 за період 06.07.2022 06.07.2022, в якій відображені вказані ОСОБА_5 зняття грошових коштів з його картки.

Крім того, з метою виклику на допит в якості потерпілого, слідчим було здійснено телефонний дзвінок до ОСОБА_5 , який під час розмови повідомив, що є військовослужбовцем ЗСУ, і на теперішній час знаходиться за межами Харківської області, на передовій, виконуючи бойові завдання, тому він не має можливості прибути на допит до слідчого та звернутися до банку для отримання виписку по картці/рахунку для підтвердження факту списання грошових коштів.

Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 06.07.2022 року із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобто персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), якому були переведені грошові кошти.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000743 від 16.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 06.07.2022 року із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобто персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), якому були переведені грошові кошти.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 20.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1