печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 19.05.2022, за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 та ч.3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення аналізу та первинної перевірки отримано відомості про те, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України у період з 24.02.2022 по 03.03.2022 та з 13.03.2022 по теперішній час значно зросла кількість фактів вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально.

Згідно інформації, опублікованої у засобах масової інформації, з 24 лютого 2022 року по теперішній час з території України незаконно виведено та вивезено понад 3 млрд євро. У більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми, а також майнові злочини.

За наявними даними, з 24 лютого 2022 року, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України.

У ході проведених заходів встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, яка за винагороду забезпечує легалізацію та подальше переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон з України до країн Євросоюзу та Молдови.

Переміщення таких коштів здійснюється зазвичай через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.

При цьому встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів, виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютно-обмінних операцій.

Згідно п. 18 Розділу І Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 02.01.2019 № 5, фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:

- зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро.

- придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро.

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами-резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.

За твердженням слідчого, інформація про задекларовані доходи від підприємницької діяльності та одноразові (спеціальні) добровільні декларації, подані громадянами України, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити об`єктивні обставини отримання вказаними особами коштів та законність їх походження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 19.05.2022, за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 та ч.3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_4 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_5 , полковнику поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 в електронному (у форматі .pdf) та паперовому вигляді, а саме: інформації про задекларовані доходи від підприємницької діяльності та одноразові (спеціальні) добровільні декларації, подані особами за період часу з 01.01.2018 по 05.12.2022 відносно наступних громадян України:

№ п/пОсобаКод ДРФОДата народження
1.ОСОБА_14 04.11.1981
2.ОСОБА_15 30.03.1960
3.ОСОБА_16 04.08.1953
4.ОСОБА_16 04.08.1953
5.ОСОБА_17 08.07.1969
6.ОСОБА_17 08.07.1969
7.ОСОБА_17 08.07.1969
8.ОСОБА_18 06.12.1976
9.ОСОБА_19 21.10.1974
10.ОСОБА_20 07.05.1969
11.ОСОБА_21 11.10.1992
12.ОСОБА_22 28.03.1955
13.ОСОБА_23 23.08.1955
14.ОСОБА_24 25.06.1988
15.ОСОБА_25 03.07.1979
16.ОСОБА_26 22.06.1980
17.ОСОБА_27 22.08.1954
18.ОСОБА_28 28.02.1988
19.ОСОБА_29 29.01.1988
20.ОСОБА_30 30.06.1958
21.ОСОБА_31 19.04.1961
22.ОСОБА_31 19.04.1961
23.ОСОБА_32 22.01.1978
24.ОСОБА_33 17.07.1983
25.ОСОБА_34 08.01.1956
26.ОСОБА_34 08.01.1956
27.БУБЛИК ОСОБА_35 28.08.1984
28.БУКРЄЄВА 26.02.1998
29.ОСОБА_36 30.03.1978
30.ОСОБА_37 24.03.1995
31.ОСОБА_38 20.07.1960
32.ОСОБА_38 07.10.1979
33.ОСОБА_39 27.11.1970
34.ОСОБА_40 19.09.1975
35.ОСОБА_41 19.11.1976
36.ВАТУТІНА 02.03.2006
37.ОСОБА_42 07.10.1979
38.ОСОБА_43 28.12.1963
39.ОСОБА_44 25.11.1985
40.ОСОБА_45 01.02.1982
41.ОСОБА_46 01.05.1992
42.ОСОБА_47 14.08.1976
43.ОСОБА_48 17.05.1980
44.ОСОБА_49 26.09.1983
45.ОСОБА_50 05.01.1967
46.ОСОБА_51 28.05.1976
47.ОСОБА_52 12.04.1967
48.ОСОБА_53 20.09.1984
49.ОСОБА_54 14.06.1994
50.ОСОБА_55 06.01.1979
51.ОСОБА_56 11.06.1972
52.ОСОБА_57 22.11.1959
53.ОСОБА_58 17.03.1965
54.ОСОБА_59 22.04.1983
55.ОСОБА_60 03.10.1947
56.ОСОБА_61 17.06.1967
57.ОСОБА_62 24.08.1980
58.ОСОБА_63 27.11.1980
59.ОСОБА_64 19.07.2003
60.ОСОБА_65 23.10.1970
61.ОСОБА_66 10.07.1975
62.ОСОБА_67 12.06.1982
63.ОСОБА_68 24.10.1979
64.ГРАНЦЕВА ОСОБА_69 25.05.1976
65.ГРЕБНЄВА 02.05.1980
66.ОСОБА_70 12.11.1984
67.ОСОБА_71 25.03.1985
68.ОСОБА_72 24.12.1959
69.ОСОБА_73 27.02.1986
70.ОСОБА_73 19.10.1987
71.ОСОБА_74 21.09.1985
72.ОСОБА_75 01.03.1950
73.ОСОБА_76 05.05.1979
74.ОСОБА_77 25.04.1949
75.ОСОБА_78 17.05.1976
76.ОСОБА_79 16.06.1978
77.ОСОБА_80 20.03.1976
78.ОСОБА_81 10.04.1985
79.ОСОБА_82 17.04.1976
80.ОСОБА_83 01.12.1990
81.ОСОБА_84 25.12.1977
82.ОСОБА_85 14.04.1971
83.ОСОБА_86 04.05.1963
84.ОСОБА_87 24.03.1991
85.ОСОБА_88 30.08.1962
86.ОСОБА_89 09.07.1979
87.ОСОБА_89 18.05.1981
88.ОСОБА_90 27.09.1979
89.ОСОБА_91 15.05.1984
90.ОСОБА_91 12.04.1966
91.ОСОБА_92 17.06.1978
92.ОСОБА_93 22.01.1966
93.ОСОБА_94 12.07.1974
94.ОСОБА_95 26.09.1983
95.ОСОБА_96 21.06.1976
96.ОСОБА_97 09.10.1975
97.ОСОБА_98 27.06.1994
98.ОСОБА_99 10.04.1971
99.ОСОБА_62102.03.1985
100.ОСОБА_38006.09.1974
101.ОСОБА_55215.10.1961
102.ОСОБА_29802.06.1992
103.ОСОБА_55030.03.1966
104.ОСОБА_50407.08.1965
105.ОСОБА_34210.01.1981
106.ОСОБА_64319.09.1971
107.ОСОБА_70123.06.1982
108.ОСОБА_90330.06.1985
109.ОСОБА_34824.04.1981
110.ОСОБА_35202.11.1946
111.ОСОБА_04020.06.1976
112.ОСОБА_36701.07.1959
113.ОСОБА_90009.04.1937
114.ОСОБА_08408.06.1980
115.ОСОБА_94921.12.1980
116.ОСОБА_61117.03.1968
117.ОСОБА_66404.09.1996
118.ОСОБА_21911.04.1960
119.ОСОБА_08020.01.1962
120.ОСОБА_40225.05.1988
121.ОСОБА_88606.09.1985
122.ОСОБА_02808.08.1971
123.ОСОБА_41111.07.1962
124.ОСОБА_06025.02.1972
125.ОСОБА_38219.07.1959
126.ОСОБА_32706.04.1968
127.ОСОБА_049 14.08.1988
128.ОСОБА_44029.11.1985
129.ОСОБА_96716.05.1970
130.КРИЧЕВСЬКА21.11.1997
131.ОСОБА_20106.05.1973
132.КРУК Світлана Миколаївна08.08.1981
133.ОСОБА_19218.09.1979
134.ОСОБА_40926.01.1958
135.ОСОБА_95530.09.1973
136.ОСОБА_13516.06.1961
137.ОСОБА_60209.02.1972
138.ОСОБА_42808.10.1984
139.ОСОБА_02204.01.1981
140.ОСОБА_66313.06.1960
141.ОСОБА_14110.06.1957
142.ОСОБА_24214.07.1978
143.ОСОБА_86316.11.1980
144.ОСОБА_35514.04.1982
145.ОСОБА_15317.03.1962
146.ОСОБА_70015.02.1973
147.ОСОБА_56911.09.1953
148.ОСОБА_31910.11.1956
149.ОСОБА_02419.01.1973
150.ОСОБА_26207.11.1987
151.ЛОБКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 22.06.1961
152.ОСОБА_45504.07.1973
153.ОСОБА_52820.08.1963
154.ОСОБА_90429.03.1988
155.ОСОБА_52206.04.2000
156.ОСОБА_92013.04.1975
157.ОСОБА_70217.06.1973
158.ОСОБА_43715.12.1970
159.ОСОБА_46720.06.1983
160.ОСОБА_75520.02.1977
161.ОСОБА_31106.12.1977
162.ОСОБА_56526.07.1985
163.ОСОБА_91826.07.1955
164.ОСОБА_12916.12.1961
165.ОСОБА_30918.06.1998
166.ОСОБА_28429.06.1974
167.МОРДОВІНА- ОСОБА_26802.10.1954
168.ОСОБА_07911.08.1958
169.ОСОБА_02516.09.1976
170.ОСОБА_23027.02.1961
171.ОСОБА_98417.03.1986
172.ОСОБА_65308.03.1961
173.ОСОБА_64416.03.1964
174.ОСОБА_71726.10.1978
175.ОСОБА_67029.10.1950
176.ОСОБА_90526.11.1973
177.ОСОБА_33818.09.1982
178.ОСОБА_106 05.02.1980
179.ОСОБА_46907.07.1973
180.ОСОБА_54324.11.1971
181.ОСОБА_30908.09.1974
182.ОСОБА_95617.11.1951
183.ОСОБА_93912.06.1978
184.ОСОБА_71027.07.1977
185.ОСОБА_38201.09.1949
186.ОСОБА_00502.11.1978
187.ОСОБА_84127.10.1976
188.ОСОБА_72109.04.1978
189.ОСОБА_10506.06.1983
190.ОСОБА_52615.07.1960
191.ОСОБА_86617.10.1961
192.ОСОБА_92009.06.1982
193.ОСОБА_27419.02.1955
194.ОСОБА_84815.02.1975
195.ОСОБА_35323.08.1960
196.ОСОБА_96401.04.1978
197.ОСОБА_69828.07.1965
198.ОСОБА_05204.09.1959
199.ОСОБА_42627.10.1988
200.ОСОБА_18822.08.1979
201.ОСОБА_05519.08.1977
202.ОСОБА_32729.08.1983
203.ОСОБА_77123.10.1943
204.ОСОБА_56308.07.1989
205.ОСОБА_09229.07.1984
206.ОСОБА_03226.10.1948
207.ОСОБА_52302.01.1963
208.ОСОБА_62123.07.1962
209.ОСОБА_40925.09.1983
210.ОСОБА_78106.08.1979
211.ОСОБА_63603.09.1968
212.ОСОБА_58112.06.1986
213.ОСОБА_94804.03.1965
214.ОСОБА_85321.07.1985
215.ОСОБА_29201.03.1979
216.ОСОБА_34927.06.1972
217.ОСОБА_17829.07.1952
218.СОСЕДКА Вілій Лукич21.07.1936
219.ОСОБА_32009.07.1970
220.ОСОБА_84001.10.1976
221.ОСОБА_82431.01.1976
222.ОСОБА_548 06.04.1985
223.СТАХІВ ОСОБА_1525.03.1967
224.ОСОБА_22102.01.1970
225.ОСОБА_15116.11.1955
226.ОСОБА_63129.06.1978
227.ОСОБА_82519.10.1974
228.ОСОБА_968 01.06.1992
229.ОСОБА_58221.08.1983
230.ОСОБА_31216.02.1976
231.ОСОБА_58927.06.1990
232.ОСОБА_96124.12.1971
233.ОСОБА_57701.06.1979
234.ТОПАЧЕВСЬКИЙ06.02.1988
235.ОСОБА_54801.06.1958
236.ОСОБА_84523.08.1987
237.ТРІПАЧОВ ОСОБА_15502.05.1962
238.ОСОБА_759 26.10.1982
239.ОСОБА_00015.09.1972
240.ІВАХІВ ОСОБА_69524.01.1968
241.ОСОБА_77713.01.1954
242.ОСОБА_82606.01.1956
243.ОСОБА_45102.02.1966
244.ОСОБА_53026.11.1959
245.ОСОБА_06027.08.1985
246.ФОКАРДІ 17.05.2004
247.ОСОБА_369 09.02.1978
248.ОСОБА_10316.01.1968
249.ОСОБА_65919.12.1973
250.ОСОБА_21210.02.1961
251.ЧАЛА ОСОБА_34702.01.1981
252.ОСОБА_97817.07.1966
253.ОСОБА_443 25.12.1964
254.ОСОБА_82611.03.1984
255.ОСОБА_97907.08.1962
256.ОСОБА_90518.07.1934
257.ОСОБА_94501.11.1986
258.ОСОБА_49227.04.1971
259.ШЕВКІС ОСОБА_83324.08.1947
260.ОСОБА_13403.07.1956
261.ОСОБА_24125.05.1956
262.ОСОБА_14727.10.1962
263.ОСОБА_85702.06.1981
264.ОСОБА_73714.06.1961
265.ОСОБА_90005.05.1985
266.ОСОБА_41119.08.1983
267.ОСОБА_19615.08.1957
268.ОСОБА_50021.02.1989
269.ОСОБА_16718.11.1984
270.ОСОБА_13119.09.1983
271.ОСОБА_36509.09.2018
272.ОСОБА_22403.03.1975
273.ОСОБА_23017.12.1959
274.ОСОБА_76715.08.1954
275.ОСОБА_07808.03.1970
276.ОСОБА_84023.02.1959
277.ОСОБА_07106.07.1959
278.ОСОБА_97620.03.1978
279.ОСОБА_16811.03.1965
280.ОСОБА_37412.07.1961
281.ОСОБА_54012.03.1984

та податкові декларації з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) за період часу з 01.01.2018 по 05.12.2022 відносно громадянина України: ОСОБА_277 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1