Справа №760/5452/23
Провадження №1-кс/760/2615/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000248 від 28.02.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 25.02.2023 близько 11 год. 04 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала телефонний дзвінок з раніше невідомого їй номеру НОМЕР_1 від невстановленої особи, яка в ході розмови представилась співробітником баку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови з даною особою ОСОБА_5 встановила, що остання не є працівником банку після чого поклала слухавку. В подальшому, невстановлена особа ще декілька разів здійснила телефоні дзвінки з номеру НОМЕР_1 на мобільний телефон потерпілої які вона ігнорувала та близько 11 год. 56 хв. 25.02.2023 на мобільний телефон потерпілої надійшло СМС-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому повідомлялося, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 відбулося несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 11900 грн.

Відкритий банківська картка за номером № НОМЕР_2 перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_2 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином завірених копій щодо: інформації про те ким та коли здійснено зарахування грошових коштів що були отримані шахрайським шляхом з карткового рахунку потерпілої, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 27.02.2023 (відомості про рух грошових коштів) із наданням повного розшифрування та з зазначенням рахунків, на які здійснювались переведення коштів, повні дані кінцевих одержувачів зазначених коштів, місце і час отримання коштів.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо:

інформації про здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 (відомості про рух грошових коштів) із наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місць здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 27.02.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15