Справа № 367/2136/23
Провадження №1-кс/367/400/2023
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 29.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому дізнавач просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання, а саме:

справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.03.2023 року до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалося зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 27.03.2023 року до теперішнього часу, а також копії записів, з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період коштів за період часу з 27.03.2023 по теперішній час;

інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 , послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР- адрес, з яких здійснювали входи її використання з 27.03.2023 до теперішнього часу.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 29.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 28.03.2023 невстановлена особа в мережі Інтернет на веб-сайті «OLX.ua», шляхом обману під приводом продажу будівельних матеріалів заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 74200 грн., які ОСОБА_6 перерахував на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості передплат за товар.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ з можливість копіювання дізнавачем інформації, що становить банківську таємницю, яка має важливе значення для встановлення винної особи та може бути використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, просила розглянути клопотання без виклику дізнавача та прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступних підстав.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000301, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.03.2022 27.03.2023 на сайті оголошень «OLX.ua» він знайшов оголошення з продажу газоблоків, наступного дня 28.03.2023 року 12 год. 50 хв. перерахував грошові кошти в сумі 74200 грн. на рахунок № НОМЕР_1 .

На підтвердження показань потерпілим було надано копію квитанції від 28.03.2023 та відповідну переписку у месенджері з продавцем.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що дізнавачем у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 29.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до:

справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 11.04.2023;

інформацію про власника та користувача картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2023 до 11.04.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 28.03.2023 до 11.04.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів за період з 28.03.2023 по 11.04.2023;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 28.03.2023 по 11.04.2023;

інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР- адрес, з яких здійснювалось підключення послуг та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 28.03.2023 до 11.04.2023.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу на доступ до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11 квітня 2023 року, закінчення строку дії ухвали 11 травня 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю їх копіювання, а саме до :

справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 11.04.2023;

інформацію про власника та користувача картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2023 до 11.04.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 28.03.2023 до 11.04.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів за період з 28.03.2023 по 11.04.2023;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 28.03.2023 по 11.04.2023;

інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР- адрес, з яких здійснювалось підключення послуг та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 28.03.2023 до 11.04.2023.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11 квітня 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 11 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1