Справа № 450/3262/22 Провадження № 1-кс/450/837/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"17" жовтня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000236 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
12.10.2022 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000236 від 07.10.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; виписку про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 12.09.2022 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та з яких здійснювали входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину, з якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 12.09.2022 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в банкоматах мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів, які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 12.09.2022 року по теперішній час; надати можливість вилучення такої інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 07.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 30.08.2022 року, в момент коли вона перебувала за місцем свого проживання, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 9100 грн. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування 07.10.2022 року допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.08.2022 року в соціальній мережі «Instagram» вона знайшла оголошення про продаж косметологічної кушетки, а саме на сторінці з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В оголошенні було посилання на додаток «Telegram», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому всі усі умови купівлі замовленої речі вона з продавцем обговорила шляхом смс-повідомлень в додатку «Telegram». Дана особа в даному додатку була записана як ОСОБА_6 та прлеставляла інтереси ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 . В подальшому дана особа-продавець на її прохання переслала фото та відео замовленої кушетки, яка їй підійшла. Умови купівлі-продажу були наступні: повна передоплата та подальша безкоштовна доставка через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » плюс попередній внесок (аванс) як гарантія. Загальна сума кушетки - 9000 грн. Предоплату за дану річ здійснював її брат ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 . Платіж було здійснено її братом 30.08.2022 року о 22 год. 48 хв. за місцем її проживання, сума передоплати складала 2500 грн. Після отримання грошових коштів, продавець повідомила її, що термін виготовлення кушетки 7 днів і після цього вона до неї зателефонує.
12.09.2022 року близько 09 год. 10 хв. продавець через смс-повідомлення в додатку «Telegram» повідомила їй, що кушетка готова до відправки, і щоб отримати безкоштовну доставку вона повинна до 15 год. 00 хв. оплатити решту суми у розмірі 6400 грн. Дане прохання вона виконала і 12.09.2022 року перерахувала вищезазначену суму коштів. Переказ здійснювався двома транзакціями: перша на суму 6400 грн. 21.09.2022 року о 14 год. 25 хв., а друга на суму 200 грн. 12.09.2022 року о 14 год. 28 хв. Грошові кошти вона переказала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за № НОМЕР_1 через платіжний термінал банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_4 . Після отримання решти суми грошей, продавець пообіцяла їй надіслати в цей же день номер ТТН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак цього не зробила. Потім дана особа ігнорувала її та видалила переписку з даного приводу. Після цього вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та вирішила звернутись в поліцію для написання заяви з приводу шахрайства. Як згодом їй стало відомо, банківська картка за № НОМЕР_7 , яка як казала їй невідома особа, мала належати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », насправді належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківська картка, яка як казала їй невідома особа, мала належати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_8 , насправді належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про що потерпілій стало відомо згодом.
Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія), що за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформаціящодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; виписка про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 12.09.2022 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток TAS2U); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із записом на електронний носій інформації за період часу з 12.09.2022 року по теперішній час; інформація про зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в банкоматах мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів, які було знято); інформація щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з 12.09.2022 року по теперішній час.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подав на адресу суду клопотання про розгляд такого у його відсутності, просить клопотання задоволити.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.
Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 07.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , скріншотів (фотознімків екрану мобільного телефону) на 4 аркушах, які постановою від 07.10.2022 року визнано речовими доказами, встановлено, що ОСОБА_5 здійснено переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у сумі 6 600 грн. 00 коп., двома транзакціями: 6400 грн. та 200 грн. Невідома особа, яка користується картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 12.09.2022 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та з яких здійснювали входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину, з якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 12.09.2022 року по теперішній час; інформації про зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в банкоматах мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів, які було знято); інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 12.09.2022 року по теперішній час.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000236 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000236 від 07.10.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; виписку про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 12.09.2022 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та з яких здійснювали входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину, з якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 12.09.2022 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в банкоматах мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів, які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 12.09.2022 року по теперішній час.

Надати можливість вилучення такої інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1