Справа № 579/825/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" квітня 2023 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання начальника СД відділення поліції № 1 ( м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

20 квітня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 07 січня 2023 року по 00:00 год. 15 січня023 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначені рахунки з обов`язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

заяви про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтом;

детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками, з можливістю їх вилучення.

Начальник СД відділення поліції № 1 ( м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.9).

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На обґрунтування клопотання начальник СД відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 зазначив, що 08.01.2023 року невстановлена особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 за купівлю товару на інтернет сторінці Facebook, але товар по цей час так і не отримала.

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 06 січня 2023 року вона переглядаючи інтернет-сторінку «Фейсбук», побачила оголошення про продаж дитячих колясок. Перейшовши за посиланням їй відкрився акаунт « ОСОБА_5 », написала смс-повідомлення в «месседж», запитала в даної особи чому такі дешеві коляски, нащо їй відповіли, що дані коляски не фірмові (підробка). Потім вона запитала про оплату за коляску яка сподобалась, а дана особа відповіла на картку банку і відразу потрібно перерахувати всю суму. Потім вона переглянула увесь товар та всі відгуки, побачила гарні відгуки про товар і вирішила замовити коляску. 08 січня 2023 року вона написала в «месседж» продавцю, сказала що бажає придбати коляску. Вона скинула їй номер картки НОМЕР_1 . Картка була на ім`я ОСОБА_6 . Вона перахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказану картку, і відразу скинула їй скрин-шоп про оплату товару. Продавець написала щоб вона чекала номер накладної про відправку товару. 10 січня 2023 року номер накладної вона так і не отримала, після цього її номер заблокували та на дзвінки не відповідали.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , України.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 ( м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у яких міститься наступна інформація:

щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 07.01.2023 року по 00:00 год. 15.01.2023 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначені рахунки з обов`язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

заяви про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтом;

детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

Надати вищезазначені документи у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді з можливістю отримання їх у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: Старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; Начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 ; Дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; Дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_9 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1