Провадження № 1-кс/686/843/23
УХВАЛА

06 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000077 від 12.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09 грудня 2020 року у Волочиське ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Волочиського районного суду ОСОБА_5 в якій йдеться про те, щоб зобов`язати керівника органу досудового розслідування Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою (повідомленням) ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 від 13.10.2020 про те, що ОСОБА_8 не виконав умови договору від 29.11.2017 року та не повернув кошти за придбаний товар.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 12.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 грудня 2020 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що являється директором ПП « ОСОБА_9 », де зберігалась речовина «Деоксид титан», яку він на праві дестриб`ютора мав реалізувати, тому шукав клієнтів. В ході реалізації до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 , жителем Новоград-Волинський, Житомирської області, з яким по телефону домовився про купівлю-продаж даної речовини. ОСОБА_8 просив ОСОБА_7 надати дану речовину, а він пізніше протягом 1 місяця після того перерахує кошти у сумі 100 тис. євро. ОСОБА_7 спочатку не погоджувався, але після кількох розмов з ОСОБА_8 все таки погодився на дану угоду, так як у його товариша, який також займався пошуком клієнтів для реалізації деоксиду титану ОСОБА_10 була хвора дружина на рак і йому потрібні були кошти. ОСОБА_8 на електронну адресу ОСОБА_7 скинув свої скановані документи, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт, інвестиційний договір англійської компанії та виписаний на його ім`я чек на 300 тис. євро, а також інформацію, що він являється співвласником компанії, яка займається видобутком золота та довідку, що у нього немає «жовтої гарячки». Після чого останні домовились зустрітись у м. Хмельницькому біля заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана подія відбувалась восени 2017 року. ОСОБА_7 розробив договір про купівлю-продаж речовини «Диоксиду титану», роздрукував та взяв його з собою, а також коробку із диоксидом титану вагою 20 кг, та поїхав автобусом у м. Хмельницький. Там він зустрівся із своїм знайомим ОСОБА_10 , якому розказав про дану угоду. Після того вони поїхали до ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на Старокостянтинівському шоссе у м. Хмельницькому, де зустрілись із ОСОБА_8 . Там ОСОБА_7 надав йому ознайомитись із договором, який взяв з собою. Попередньо ОСОБА_8 вже з даним договором був ознайомлений, так як ОСОБА_7 перекидав його на електронну адресу ОСОБА_8 , після чого останній відповідав, що з умовами погоджується. ОСОБА_8 на вулиці біля заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ознайомився із договором, погодився з умовами та його там же на місці підписав. ОСОБА_7 надав йому коробку із 20-ма кілограмами порошку Диоксиду титану, який він положив собі у автомобіль, яким він приїхав зі своїм шофером. Ліщенко обіцяв ОСОБА_11 протягом місяця перечислити на його рахунок кошти. Далі останні попрощалися і роз`їхались. Дану угоду, а також передачу фіксував на фотокамеру ОСОБА_12 . Через декілька місяців кошти ОСОБА_13 не перечислив ОСОБА_11 , і в ході розмови з ним по телефону, він все обіцяв, що заплатить пізніше. ОСОБА_7 зв`язувався із ОСОБА_8 із даних мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів та можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільного телефону НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - в період з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року та номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року.

Окрім цього, з метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів та можливістю вилучення інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - в період з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільного телефону НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 - в період з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року та за номером мобільного телефону НОМЕР_5 в період з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , в період з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 25 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя