У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2022 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_2, при секретарі ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_4, яка діє в інтересах акціонерного товариства «Банк Форвард» (), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року у справі № 761/10424/22

У С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим, за дорученням Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

У рамках досудового розслідування встановлено, що на території України зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діяльність АТ «Банк Форвард» (), яке підконтрольне громадянину російської федерації та частина грошових коштів, отриманих вказаним підприємством від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, може використовуватись представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави Україна, зокрема масове знищення людей та зруйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення.

Засновником АТ «Банк Форвард» () є ЗАТ «Банк Русский Стандарт», російська федерація, м. Москва, вул. Ткацька 36, якому належить 100% цінних паперів (акцій) в кількості 288 235 штук номінальною вартістю 4000,00 грн. на загальну суму 1 152 940 000 грн., а кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_1 , який є громадянином російської федерації та одночасно Італійської Республіки (подвійне громадянство), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_1 є кінцевим бенефіціарним власником наступних суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність в Республіці Польща та російській федерації та є заводами виробниками алкогольної продукції: АО «Руст Россия», ОАО «Сибирский ликеро-водочный завод», АО «ПП Парламент Продакшн», ОАО «Русский Стандарт Водка», ОАО «Браво», ОАО «Топас» CEDC International та банківської установи ЗАТ «Банк Русский Стандарт»», до жовтня 2014 року відділення якого функціонували на території України, проте з жовтня 2014 банк перейменовано на АТ «Банк Форвард» (), діяльність якого здійснюється на території України й на даний час.

Проведеними розшуковими діями отримано інформацію про активи, банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно вищевказаних юридичних осіб, які можуть використовуватись представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави Україна.

АТ «Банк Форвард» (ЄДРОПОУ 34186061), згідно з інформацією отриманою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є власником будівлі за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105, загальною площею 3061,6 кв.м. (центральний офіс АТ «Банк Форвард»).

Крім того, АТ «Банк Форвард» () є також власником транспортних засобів з наступними державними номерними знаками: ГАЗ 22171-1, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Khott 96g (причіп), д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Lexus ES 250, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

Вказане вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022, відповідно до постанови ГУ Служби безпеки України в АР Крим від 06.06.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року у справі № 761/10424/22 накладено арешт на 100% цінних паперів (акцій) в кількості 288235 штук номінальною вартістю 4000 грн. (загальною вартістю 1 152 940 000,00 грн.) Акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД» (), що прямо належать юридичній особі - Закритому акціонерному товариству «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (російська федерація, 105187, м. Москва, вул. Ткацька, 36); будівлю за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105, загальною площею 3061,6 кв.м., яка належить на праві приватної власності АТ «БАНК ФОРВАРД»; транспортні засоби, що належать на праві власності АТ «БАНК ФОРВАРД»: ГАЗ 22171-1, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Khott 96g (причіп), д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Lexus ES 250, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

20 вересня 2022 року до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернулася адвокат ОСОБА_5, яка діє в інтересах акціонерного товариства «Банк Форвард» (), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року у справі № 761/10424/22.

У своєму клопотанні заявник зазначає, що під час накладення арешту слідчому судді не надано жодного доказу, який би свідчив про те, що майно та акції АТ «БАНК ФОРВРД» були використані представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора, направлених на ослаблення держави Україна. Так, існує формальний зв`язок між акціонером АТ «Банк Русский Стандарт» та його бенефіціарним власником з АТ «БАНК ФОРВАРД», який обумовлюється структурою власності банку, яку Правління банку не може змінити, а тому діє у межах та у спосіб, встановленими законодавством України, від імені та в інтересах української держави та суспільства. Захисник вказує, що арештовані цінні папери (акції), будівля та транспортні засоби, що належать АТ «БАНК ФОРВАРД» не можуть використовуватись, ані прямо, ані опосередковано представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора, направлених на ослаблення держави Україна, зокрема масове знищення людей та зруйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, чи для фінансування діяльності на території України ДРГ, з метою ослаблення України. Крім цього, представник АТ «БАНК ФОРВАРД» стверджує, що стороною обвинувачення не було наведено доказів обґрунтованості підозри щодо нібито неправомірної діяльності банку. Відтак, вважає, що арешт накладено безпідставно та такий захід забезпечення кримінального провадження застосовано не виправдано.

Учасники судового засідання подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Згідно із ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду скарги фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 ч. 1 ст. 174 КПК України).

Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов: доведення, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; доведення, що арешт накладено необґрунтовано.

Так, суд приймає до уваги інформацію сторони обвинувачення про те, що постановою слідчого ГУ Служби безпеки України в АР Крим від 06.06.2022 року визнано речовими доказами 100% цінних паперів (акцій) в кількості 288235 штук номінальною вартістю 4000 грн. (загальною вартістю 1 152 940 000,00 грн.) Акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД» (), що прямо належать юридичній особі - Закритому акціонерному товариству «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (російська федерація, 105187, м. Москва, вул. Ткацька, 36); будівлю за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105, загальною площею 3061,6 кв.м., яка належить на праві приватної власності АТ «БАНК ФОРВАРД»; транспортні засоби, що належать на праві власності АТ «БАНК ФОРВАРД»: ГАЗ 22171-1, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Khott 96g (причіп), д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Lexus ES 250, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

У даному випадку судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принципу законності, а саме втручання є пропорційним, адже відповідає тяжкості правопорушення.

Обставин, передбачених ст. 174 КПК України, які б слугували підставою для скасування арешту майна повністю чи частково не встановлено, оскільки досудове розслідування не завершене та проводяться слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення достовірних обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, слідчий суддя вважає, що до проведення необхідних процесуальних та слідчих дій, арешт вказаного майна скасуванню не підлягає, оскільки такі дії можуть зашкодити кримінальному провадженню.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що клопотання про скасування арешту не містить посилань на те, що в подальшому застосуванні арешту минула потреба та арешт накладено необґрунтовано.

Також слідчий суддя бере до уваги, що відповідно до Указу Президента України № 727/2022 від 19 жовтня 2022 року введено в дію рішення РНБО «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником АТ «Банк Фовард», а саме до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_4, яка діє в інтересах акціонерного товариства «Банк Форвард» задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170 - 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4, яка діє в інтересах акціонерного товариства «Банк Форвард» (), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року у справі № 761/10424/22

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2