Дата документу 06.12.2022Справа № 554/7534/22
УХВАЛА
Іменем України

06 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003348 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора про арешт майна, у якому прохав накласти арешт на майно виявлене та вилучене 18.11.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на мобільний телефон «Samsung Galaxy A 32» лавандового кольору з ідентифікуючими ознаками імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ «Приват Банка» з № НОМЕР_3 .
В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003348 від 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2021 до ХРУП № 2 надійшов рапорт співробітника УПК в Харківській області про те, що невстановлені особи, перебуваючи на території Московського району міста Харкова починаючи з жовтня 2020 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами. Сума матеріального збитку на теперішній час встановлюється. Жєо 49395 від 06.12.2021.
Надалі, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України співробітникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України було надано доручення. В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що заявник , громадянин США, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу Інтернет, на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомився з громадянкою України ОСОБА_6 , яка під приводом створення сім`ї та укладення шлюбу з жовтня 2020 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього на суму 15820 доларів США, які заявник ОСОБА_5 переказував через підприємство для переказів коштів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім того, під час виконання доручення слідчого було встановлено, що копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 надана заявникові нею самою для отримання грошових коштів, була недостовірною. Фотографії , що були надіслані ОСОБА_8 під час особисто переписки із ОСОБА_5 , також були недостовірними та належать «блогерці» ОСОБА_9 .
В матеріалах кримінального провадження міститься роздруківка транзакцій «MoneyGram» відповідно до якої значиться, що грошові кошти отримані ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 та зазначено дату народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак в ході перевірки даних ДКП було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , до 24 лютого 2022 року мешкала за адресою: АДРЕСА_3 ( ОСОБА_10 зверталась із заявою у 2019 році до Московського ВП ГУНП в Харківській області, контактний телефон було зазначено наступний , місце проживання: АДРЕСА_3 ).
17.10.2022 старшим слідчим СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за погодженням із прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова скеровано клопотання про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 де мешкає ОСОБА_4 , яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
26.10.2022 слідчим суддею Октябрського районного суду міста Полтава винесено ухвалу про обшук за адресою АДРЕСА_1 .
18.11.2022 у період часу з 09 год. 52 хв. по 11 год. 40 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 у присутності ОСОБА_4 , під час проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung Galaxy A 32» лавандового кольору з ідентифікуючими ознаками імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ «Приват Банка» з № НОМЕР_3 .
З огляду на викладене на теперішній час власником вилучених предметів є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, про накладення арешту на вилучене під час огляду майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 18.11.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на мобільний телефон «Samsung Galaxy A 32» лавандового кольору з ідентифікуючими ознаками імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ «Приват Банка» з № НОМЕР_3 .
Визначити місцем зберігання камеру схову ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12