Справа № 750/7556/22
Провадження № 1-кс/750/2459/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005282 від 01.11.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , наступної інформації, а саме:
- копії документів, що стосується відкриття банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ( договір, копія паспорту);
- які саме карткові рахунки були відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 станом на 20.10.2022;
- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;
- виписки з руху коштів по банківським рахункам, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом на 20.10.2022;
- інформація про місця знаходження об`єктів, де 20.10.2022 знімалась готівка із банківських рахунків, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;
- інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.10.2022 по картковими рахунками, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;
- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 20.10.2022, з метою проведення будь-яких операцій по картковим рахункам, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткових рахунків, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до карткових рахунків, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 станом на 20.10.2022.;
- вказати абонентський номер до якого 20.10.2022 були прив`язані карткові рахунки, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005282 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, розпочатому за зверненням ОСОБА_6 по факту таємного викрадення грошових коштів з її банківської картки, невстановленою особою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що 20.10.2022 виявила зникнення грошових коштів з банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 18 569 грн., проте зазначити номер банківської картки з якої були списані кошти не може, оскільки таку знищила у відділенні банку.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , наступної інформації, а саме:
- копії документів, що стосується відкриття банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ( договір, копія паспорту);
- які саме карткові рахунки були відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 станом на 20.10.2022;
- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;
- виписки з руху коштів по банківським рахункам, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом на 20.10.2022;
- інформація про місця знаходження об`єктів, де 20.10.2022 знімалась готівка із банківських рахунків, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;
- інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.10.2022 по картковими рахунками, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;
- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 20.10.2022, з метою проведення будь-яких операцій по картковим рахункам, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткових рахунків, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до карткових рахунків, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 станом на 20.10.2022.;
- вказати абонентський номер до якого 20.10.2022 були прив`язані карткові рахунки, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали встановити до 14 січня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1