Справа № 216/2975/22
Провадження № 1-кс/216/1908/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000163 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2022 року дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- в друкованому вигляді платіжне доручення в іноземній валюті (МТ103 вихідний через SWIFT) №0408004 від 23.12.2021 платник ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 на рахунок IBAN НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 3414,57 доларів США;

- інформацію щодо проведення операції переказу за дорученням №0408004 від 23.12.2021 та надходженням на рахунок IBAN НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів в сумі 3414,57 доларів США

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 03.06.2022 до чергової частини Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла ухвала Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської про зобов`язання службових осіб Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до Реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства вчиненого у відношенні ОСОБА_5 .

За даним фактом 03.06.2022 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163, з кваліфікацією кримінального проступку: ст. 190 ч.1 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на сайті знайшов пропозицію послуги посередництва у придбанні автомобіля за кордоном, яку надає компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 (контактна особа - агент компанії в Україні ОСОБА_6 ).

Так, в період часу з 17.12.2021 по 22.12.2021 за допомогою програми «VIBER» у мобільному додатку, ОСОБА_6 надсилав повідомлення з посиланнями на іноземні веб-сайти з інформацією про автомобілі, що торгують на аукціонах, а також інші повідомлення, маючи намір створити у потерпілого довіру до своїх шахрайських дій з метою заволодіння його грошовими коштами.

Так 20.12.2021 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 повідомлення про те, що він виграв для нього аукціон для викупу легкового автомобіля NISSAN QASHQAI (vin: НОМЕР_4 ) та надіслав засобами програми VIBER у мобільний додаток рахунок на оплату, виставлений компанією UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Литва) в сумі 2960,00 євро (на той час відповідно до офіційного курсу НБУ 3414,57 дол. США). Для перерахування коштів в рахунку зазначалися наступні реквізити: AB bankas ІНФОРМАЦІЯ_3 (swift cod - HABA LT 22) A.s. IBAN НОМЕР_5 , отримувач: UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 рахунок та інформацію про можливість придбання бажаного автомобіля, у відділені № НОМЕР_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 здійснив платіж в сумі 3414,57 доларів США на вказаний вище рахунок НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно через тиждень, потерпілий зустрівся із ОСОБА_6 в м. Києві, в ресторані швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого на території центрального залізничного вокзалу ( АДРЕСА_3 ), де йому передав готівкою 1000,00 доларів США банкнотами по 100 доларів США на спеціальні комплектуючі запчастини до автомобілю. Після чого, ОСОБА_6 , на зв`язок не виходив, зобов`язання не виконав, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 4414,57 (Відповідно до курсу НБУ 120208,741 грн).

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : в друкованому вигляді платіжне доручення в іноземній валюті (МТ103 вихідний через SWIFT) №0408004 від 23.12.2021 платник ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 на рахунок IBAN НОМЕР_5 UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію щодо проведення операції переказу за дорученням №0408004 від 23.12.2021 та надходженням на рахунок грошових коштів в сумі 3414,57 доларів США.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою розгляду вказаного клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000163 від 03.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого у відношенні ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : в друкованому вигляді платіжне доручення в іноземній валюті (МТ103 вихідний через SWIFT) №0408004 від 23.12.2021 платник ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 на рахунок IBAN НОМЕР_5 UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію щодо проведення операції переказу за дорученням №0408004 від 23.12.2021 та надходженням на рахунок грошових коштів в сумі 3414,57 доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001056 від 18.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Дозволити дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити дізнавачу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- в друкованому вигляді платіжне доручення в іноземній валюті (МТ103 вихідний через SWIFT) №0408004 від 23.12.2021 платник ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 на рахунок IBAN НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 3414,57 доларів США;

- інформацію щодо проведення операції переказу за дорученням №0408004 від 23.12.2021 та надходженням на рахунок IBAN НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів в сумі 3414,57 доларів США.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 21 січня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1