Справа № 216/4583/22
провадження 1-кс/216/2058/22
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

29 листопада 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 31.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 31.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 30.05.2022 до ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 29.05.2022 в період часу з 13:58 години по 17:22 години невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, таємно заволоділа грошовими коштами з банківських карт емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , виданих на ім`я ОСОБА_4 у сумі 64 467,99 гривень, які були переказані невідомою особою на банківську карту емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а також здійснено перший платіж за покупку товарів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_2 , з використанням сервісу «Оплата частинами» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 3 285,57 грн та 2 553,14 грн, чим спричинила заявнику матеріального збитку. Обставини події встановлюються.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останнім було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів, тобто: банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), належна потерпілому ОСОБА_4 , з використанням якої невідомою особою було здійснено перший платіж за покупку товарів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_2 , з використанням сервісу «Оплата частинами» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 3 285,57 грн та 2 553,14 грн. та переказ грошових коштів на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 44 825 грн, що мало місце 29.05.2022; банківські карти емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належні потерпілому ОСОБА_4 , з яких невідомою особою були переказані грошові кошти на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 64 467,99 грн, що мало місце 29.05.2022 в період часу з 13:58 години по 17:22 години.

29 листопада 2022 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідча просила винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: виписку про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти: № НОМЕР_5 в період часу з 20.05.2022 року по 20.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер); вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн банкінгу з карток № НОМЕР_5 , в період часу з 20.05.2022 року по 20.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_5 , в період часу з 20.05.2022 року по 20.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , в період часу з 20.05.2022 року по 20.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання мотивовано тим, що дана інформація міститься лише у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, а також без участі самої слідчої. Крім того, просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , працівникам центрального апарату ДКП: - старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: виписку про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти: № НОМЕР_5 в період часу з 20.05.2022 року по 20.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер); вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн банкінгу з карток № НОМЕР_5 , в період часу з 20.05.2022 року по 20.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_5 , в період часу з 20.05.2022 року по 20.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , в період часу з 20.05.2022 року по 20.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 29 січня 2023 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Кривкіній А.Є оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О.КУЗНЕЦОВ