Номер провадження 1-кс/333/333/23
Номер справи 333/414/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000002 від 16.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000002 від 16.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення процедури закупівлі - відкриті торги (ID UA-2021-04-29-001665-b) укладено договір № 407-21 від 21.06.2021 про надання послуг «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро Васильківка Покровське Гуляйполе Пологи Мелітополь на ділянці км 144 + 420 - км 162 + 094 у Запорізькій області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 582,8 мільйона гривень.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_3 27.12.2022 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було перераховано кошти у сумі 63,9 мільйона гривень (посилання на транзакцію: spending.gov.ua/new/disposers/25891336/transactions/247582152).

Опрацюванням відомостей, розміщених у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявлено факт можливого порушення законодавства з питань публічних закупівель під час здійснення оплати за договором № 407-21 від 21.06.2021 про надання послуг «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро Васильківка Покровське Гуляйполе Пологи Мелітополь на ділянці км 144 + 420 - км 162 + 094 у Запорізькій області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 582,8 мільйона гривень.

Ідентифікатор закупівлі ID UA-2021-04-29-001665-b.

Відповідно до платіжного доручення призначення платежу: 3111700;2281;посл з ПСР а/д Т-04-01на вик п.26 Пл з ЗКМУ181;дог вiд 30.06.2021 №407-21, КБ-3 вiд 21.02.2022 №б/н, акт вiд 21.02.2022 №5; в т.ч.ПДВ-10652584,78.

Таким чином, з наявної у відкритих джерелах інформації вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке не є стороною договору № 407-21 від 21.06.2021 та на підставі актів приймання виконаних робіт від 21.02.2022.

Факт перерахування грошових коштів також, підтверджується інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі за текстом Казначейство) від 24.01.2023 № 02-06/3-06/68.

Встановлено, що додаткова угода № 9ДУ/417-21 від 21.02.2021, яку укладено до дати укладення основного договору № 407-21 від 30.06.2021, є такою яка суперечить вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та умовам основного договору № 407-21 від 30.06.2021, з огляду на наступне.

Сторонами Договору № 407-21 від 30.06.2021 укладеного за результатами аукціону є: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі в.о. начальника ОСОБА_4 (надалі -Замовник) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови ради директорів ОСОБА_5 (надалі - Підрядник).

Предмет закупівлі Договору № 407-21 від 30.06.2021: Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро - Василівка- Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь на ділянці км 144+420 - км 162+094 у Запорізькій області ( з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг).

Згідно із пунктом 1.1. розділу 1 «Предмет Договору» Договору № 407-21 від 30.06.2021, Підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій з розробки проектної документації та з виконання поточного середнього ремонт)' на автомобільній дорозі Т-04-01 Дніпро - Василівка- Покровське - Гуляйполе - Пологи Мелітополь на ділянці км 144+420 км 162+094 у Запорізькій області, згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів державного бюджету. Замовник зобов`язується прийняти надані, згідно із цим Договором та чинним законодавством України, належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників при наявності передбачених на ці цілі коштів в межах плану фінансування робіт за відповідний рік.

Згідно із підпунктом 4.4.2. пункту 4.4. розділу IV «Порядок коригування Договірної ціни» Договору № 407-21 від 30.06.2021, ціна та істотні умови Договору не можуть бути змінені до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань, крім випадків: Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі.

Згідно із пунктами 5.2., 5.10. розділу V «Порядок здійснення оплати» Договору № 407-21 від 30.06.2021 - Розрахунки по Договору проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за надані послуги при надходженні коштів з державного бюджету, місцевих бюджетів, кредитних коштів та інших джерел фінансування у межах відповідних кошторисних призначень, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі актів наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками Сторін протягом ЗО(тридцяти) календарних днів.

Пунктом 10.6 Договору № 407-21 від 30.06.2021 встановлено, що укладення субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов`язань) між Замовником і субпідрядником. Відповідальність за надані субпідрядником послуги несе Підрядник.

Поряд з тим, нормативним обґрунтуванням укладення додаткової угоди № 9ДУ/417-21 визначено п.3 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до якого істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадку покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Таким чином, посилання на вказаний пункт є безпідставним, так як фактично додатковою угодою № 9ДУ/417-21 виключно змінено порядок оплати Замовником за надані послуги, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Субпідрядника, який не є стороною договору.

Враховуючи викладене, матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що грошові кошти у сумі 63,9 млн.грн. було перераховано з порушенням законодавчих вимог, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування та про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000002 від 16.01.2023, а іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню неможливо, із можливістю їх вилучення:

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 (із можливістю вилучення завіреної копії);

- положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 (із можливістю вилучення завіреної копії);

- накази про призначення на посади осіб, які входили до складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 (із можливістю вилучення завіреної копії);

- наказ про призначення на посаду заступника начальника з експлуатаційного утримання ОСОБА_6 (із можливістю вилучення завіреної копії);

- посадову інструкцію заступника начальника з експлуатаційного утримання ОСОБА_6 (із можливістю вилучення завіреної копії);

- тендерну документацію з проведення відкритих торгів із закупівлі послуг «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро Васильківка Покровське Гуляйполе Пологи Мелітополь на ділянці км 144 + 420 - км 162 + 094 у Запорізькій області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (із можливістю вилучення оригіналів документів);

- усі рішення тендерного комітету, які приймалися у вказаній закупівлі (із можливістю вилучення їх оригіналів);

- договір з усіма додатками до нього, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вiд 30.06.2021 №407-21 (із можливістю вилучення їх оригіналів);

- платіжні документи про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 27.12.2022 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 63,9 мільйона гривень (посилання на транзакцію: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), № трансакції 247582152, Платник: ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Одежувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі, додаток №4 до Договору, додаткову угоду від 15.12.2021 року №2ДУ/407-21, Додаткової угоду № 9ДУ/417-21, лист погодження від 21.02.2022 (із можливістю вилучення їх оригіналів);

- акт про виконання робіт КБ-3 вiд 21.02.2022 №б/н, та всі долучені до нього документи (із можливістю вилучення їх оригіналів),

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Водночас, за відсутності зазначених документів неможливо довести причетність тих, чи інших службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, так як саме вивчення зазначених документів дозволить встановити істину по кримінальному провадженню так як саме документи подані для здійснення проплати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок суб`єкта господарювання, який не є стороною договору підряду на підставі додаткової угоди, яка суперечить закону та в даті укладення якої встановлено розбіжності призвело до перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів на загальну суму 63,9 мільйона гривень.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, прокурор звернувся із вищезазначеним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, просить задовольнити клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 16.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000002).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені прокурором у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні прокурора.

Натомість, прокурором в клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000002 від 16.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або уповноваженій особі за їх дорученням,які проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000002 від 16.01.2023 року право тимчасового доступу (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх належним чином завірені копії) до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- накази про призначення на посади осіб, які входили до складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- наказ про призначення на посаду заступника начальника з експлуатаційного утримання ОСОБА_6 ;

- посадову інструкцію заступника начальника з експлуатаційного утримання ОСОБА_6 ;

- тендерну документацію з проведення відкритих торгів із закупівлі послуг «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро Васильківка Покровське Гуляйполе Пологи Мелітополь на ділянці км 144 + 420 - км 162 + 094 у Запорізькій області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- усі рішення тендерного комітету, які приймалися у вказаній закупівлі;

- договір з усіма додатками до нього, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вiд 30.06.2021 №407-21;

- платіжні документи про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 27.12.2022 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 63,9 мільйона гривень (посилання на транзакцію: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), № трансакції 247582152, Платник: ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Одежувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі, додаток №4 до Договору, додаткову угоду від 15.12.2021 року №2ДУ/407-21, Додаткової угоду № 9ДУ/417-21, лист погодження від 21.02.2022;

- акт про виконання робіт КБ-3 вiд 21.02.2022 №б/н, та всі долучені до нього документи,

без можливості вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

В задоволенні інших заявлених вимог - відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26 лютого 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1