Дата документу 09.12.2022
Справа № 334/4370/22
Провадження № 1-кс/334/1858/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001287 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2021 ОСОБА_5 , на підставі нотаріально посвідченої довіреності, продав належну ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_1 , та отримавши гроші від ОСОБА_7 , не виконав домовленість щодо придбання ОСОБА_6 взамін будь-якого іншого житла, спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 400 000 грн.

17.09.2021 ОСОБА_5 за довіреністю від імені ОСОБА_6 уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 ринковою вартістю 307 617 грн. В той же день покупець ОСОБА_7 перерахувала 307 617,00 грн на рахунок ОСОБА_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але ОСОБА_6 вважає себе потерпілим, тому що ОСОБА_8 грошові кошти від продажу квартири привласнив, спричинивши останньому матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 307 617 грн.

В ході тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 серед іншого було вилучено копію платіжного доручення від 17.09.2021 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої платник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 перерахувала згідно договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 готівкові кошти в сумі 307 617 грн на рахунок № НОМЕР_3 отримувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_4 .

Отримання документів в публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 щодо відкриття рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та інформації про грошових коштів зафіксує у встановленому порядку матеріальні сліди кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення засвідчених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001287 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а також в електронному вигляді на електронному носії інформації, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 :

- усіх документів, які були отримані та складені ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_4 або іншою особою за дорученням і банком при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку № НОМЕР_3 у тому числі: заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договори, анкети-опитування на відкриття рахунку, наявні фотографії щодо отримання ОСОБА_6 банківської карти, розписки, платіжні доручення, чеки на отримання готівки, документи що посвідчують особу ОСОБА_6 , а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваним банківським рахунком у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- виписок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_4 та прив`язаних банківських карток із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були отримані та складені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_1 або іншою особою за дорученням і банком при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку № НОМЕР_2 у тому числі: заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договори, анкети-опитування на відкриття рахунку, наявні фотографії щодо отримання ОСОБА_7 банківської карти, розписки, платіжні доручення, чеки на отримання готівки, документи що посвідчують особу ОСОБА_7 , а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваним банківським рахунком у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- виписок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_1 та прив`язаних банківських карток із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 09 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13