Справа № 202/9326/22
Провадження № 1-кс/202/5312/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 листопада 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000532 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Краматорською окружною прокуратурою Донецької області.

Розпорядженням Верховного Суду від 15.03.2022 року № 8/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (Краматорський міський суд Донецької області)» територіальна підсудність справ Краматорського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м.Дніпропетровська.

15 листопада 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000532 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 15 листопада 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 05.10.2022 року до ЧЧ Краматорського РУП надійшла заява від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 16.02.2022 року по 22.03.2022 року невідома особа, шляхом обману, зняла грошові кошти з банківської карти померлого пенсіонера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала збитку на суму 3447,74 грн. ПФУ в Донецькій області (ЄО №16436).

Згідно заяви про кримінальне правопорушення, яка надійшла 05.10.2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_4 в ІНФОРМАЦІЯ_2 на обліку перебувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як отримувач пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». ОСОБА_5 щомісячно здійснювались нарахування та виплата пенсії. Проживала ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до свідоцтва про смерть серія НОМЕР_1 від 23.02.2022 року ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 (актовий запис № 535 від 23.02.2022).

При закритті пенсійної справи ОСОБА_5 було встановлено, що за період з 01.03.2022 року по 31.03.2022 року на поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ДОУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була зарахована сума пенсії у загальному розмірі 3460,19 грн.

22.03.2022 року на адресу ДОУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Головним управлінням надіслано лист за №0500-1801-8/34596 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_2 пенсіонерки ОСОБА_5 .

Згідно відповіді банку від 12.06.2022 року за № 46-09/1085/13928/2022-00 установа банку 22.03.2022 року повернула суму 12,45 грн. в межах наявного залишку на поточному рахунку померлої пенсіонерки.

Тобто, з наведеного вбачається, що вже після смерті ОСОБА_5 невідомою особою були зняті грошові кошти з рахунку пенсіонерки в розмірі 3447,74 грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , регіональне представництво банку АДРЕСА_3 , філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, дізнавач в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явивлася, натомість до матеріалів клопотання дізнавач додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , регіональне представництво банку АДРЕСА_3 , філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000532 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » старшому дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до електронних та паперових документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі в електронному вигляді, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити їх до регіонального представництва банку АДРЕСА_3 , філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з 01.03.2022 року до 31.03.2022 року;

- в разі якщо кінцеві отримувачі грошових коштів є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати інформацію про повні анкетні дані особи та рух грошових коштів з 01.03.2022 року до 31.03.2022 року, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти та фотографії або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 грудня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1