Справа № 589/4404/22
Провадження № 1-кс/589/274/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

20 лютого 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000973 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 25.11.2022 близько 09:00 години, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошей, що належать ОСОБА_5 чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 16699грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 24.11.2022 він виставив на сайті ОЛХ оголошення про продаж дитячого візочка. 24.11.2022 замовлення зробила невстановлена особа, яка написала з номеру мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, 25.11.2022 йому написала «Августина» з номера мобільного зв`язку невідомого оператора НОМЕР_2 . В ході розмови спільно з замовницею було прийнято рішення про здійснення покупки через безкоштовну доставку, яка передбачала внесення даних банківської картки продавця, з подальшою можливість нарахування на неї коштів за товар. Однак після внесення даних картки до сервісу ОЛХ «получить средства», з картки, що належить його дружині ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 , було знято гроші в сумі 16699,92грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання по суті без їїучасті, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000973 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 9:00 по 15:00 годину 09.07.2022, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Шосткинського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення мети та мотиву вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію щодо наявності рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 9:00 по 15:00 годину 09.07.2022, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Шосткинського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 20 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1