УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001707 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять наступні відомості, що стосуються банківської № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаною банківською карткою за 16.08.2022 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі ІP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної картки до 16.08.2022 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки до 16.08.2022 року включно, надходили щодо вказаної банківської картки, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаної картки до 16.08.2022 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтам, де, у випадку її видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; графічного та відеозображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 16.08.2022 року, з можливістю їх вилучення.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001707 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що 16.08.2022 року невідома особа, під приводом обміну грошових коштів, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила матеріальний збиток на суму 29 920 гривень.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 16.08.2022 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довірою, під приводом обміну грошових коштів у валюті гривня на долари США, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 920 грн. 00 коп. ОСОБА_4 попросив переказати свою дівчину ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 3 620 грн. У подальшому, ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала 16.08.2022 року о 16 годині 04 хвилини грошові кошти в сумі 3 620 гривень на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 16 серпня 2022 року о 16 годині 07 хвилин, ОСОБА_4 особисто перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 26 300 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .Через деякий час, потерпілий встановив, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку він та його дівчина перерахували грошові кошти, належить ОСОБА_7 . До теперішнього часу, грошові кошти йому ніхто так і не повернув.
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом їх списання з банківської картки: 16.08.2022 року о 16 годині 04 хвилин здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 3620 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 16.08.2022 року о 16 годині 07 хвилин здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 26 300 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_4 становить 29 920 грн. 00 коп.
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 29 920 грн., 00 коп., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 .
У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ),а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його часткового задоволення.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням дізнавачу можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять наступні відомості, що стосуються банківської № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаною банківською карткою за 16.08.2022 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі ІP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної картки до 16.08.2022 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки до 16.08.2022 року включно, надходили щодо вказаної банківської картки, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаної картки до 16.08.2022 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтам, де, у випадку її видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; графічного та відеозображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 16.08.2022 року,з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.

У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя