Справа № 344/3182/23
Провадження № 1-кс/344/1410/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000231, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

08.11.2022 року до СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали із УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України в яких міститься інформація про те, що на території Івано-Франківської області, група осіб організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, з метою особистого збагачення, всупереч «Правил перетинання державного кордону громадянами України» затверджених постановою Кабінету міністрів України від 27.01.1995 року. № 57, Указам Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та №65/2022 «Про загальну мобілізацію», Законам України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», організували схему незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України під час правового режиму воєнного стану.

Слідчим зазначається, що в ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України вилучено банківські карти на які та з яких здійснювались транзакції грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом.

Таким чином, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон виникла потреба в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , , АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку НОМЕР_2 ,а також, документів, на підставі яких був відкритий рахунок; повних анкетних особи, якій належить рахунок, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, файлів відео-, фото фіксації зняття коштів із вказаного рахунку (банкоматів, каси тощо), рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту його відкриття по даний час, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та електронних документів.

Відповідно до клопотання слідчого, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отримані в банківській установі зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про рух коштів по вказаних вище рахунках.

Слідчий разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: карткового рахунку НОМЕР_2 , а також, документів, на підставі яких був відкритий рахунок; повних анкетних особи, якій належить рахунок, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, файлів відео-, фото фіксації зняття коштів із вказаного рахунку (банкоматів, каси тощо), рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з 24.02.2022 року по 23.02.2023 року, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1