Справа №760/7759/23 1-кс/760/3581/23
СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна

в кримінальному провадженні №0000160 від 28.07.2021,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 23.03.2023 під час обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 62 (група приміщень 8А, 6 поверх), речі: набірний прямокутний штамп «ПрАТ «ЗФ КВ-Донбас» з реквізитами, у механічному футлярі, кругла печатка «ЗАТ «ЗФ КВ-Донбас» у механічному футлярі, кругла печатка «ПрАТ «ЗФ КВ-Донбас» у механічному футлярі, кругла печатка «ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» у механічному футлярі, кругла печатка «Metexpo Limited» No. HE299586 у футлярі, кругла печатка «ТОВ «Промстальенерго» у механічному футлярі, кругла печатка «ПП «Аделаїда-СВ» у футлярі, футляр з відтиском круглої печатки «Донвуглеснаб-Сервіс» на штемпельній подушці.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення, з урахуванням пояснень прокурора у судовому засіданні, посилається на те, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000160 від 28.07.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

07.04.2014 на території Донецької області України створено терористичну організацію «донецька народна республіка», а 27.04.2014 на території Луганської області України створено терористичну організацію «луганська народна республіка» одним із завдань яких є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійке об`єднання невизначеної кількості осіб, що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, діяльність якої поширена на території Донецької області.

В період часу з 12.06.2015 по 21.07.2015 посадовою особою ООО «Лучэнергоуголь» (т. зв. «лнр»), а саме: директором ОСОБА_5 за попередньою змовою з засновником ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 організовано перерахування до так званих «державних органів «лнр» та «днр» грошових коштів, отриманих від протиправного видобутку вугілля на тимчасово окупованій території та подальшого його постачання на теплогенеруючі станції України, у загальній сумі 1111920,33 гривень, частина з яких використана на фінансування штучних незаконних утворень, створених терористичними організаціями «лнр» та «днр», зокрема «міністерством фінансів «лнр» та «днр», «міністерством доходів та зборів «лнр» та «днр», «міністерством внутрішніх справ «лнр» та «днр», «міністерством державної безпеки «лнр» та «днр», «міністерством оборони «лнр» та «днр», «органами прокуратури «лнр» та «днр», бойовими підрозділами «лнр» та «днр», які ведуть бойові дії проти ЗС України в Луганській та Донецькій областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії, в тому числі з метою зміни меж території України.

До складу ООО «Лучэнергоуголь» увійшли, серед інших, вітчизняні ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915) та ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» (код 37235121). Одним із основних засновників ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915) виступила кіпрська компанія «Metexpo Limited» (No. HE299586, ліквідована 14.08.2021).

Відповідно до організації виробництва, ООО «Лучэнергоуголь» здійснювало видобуток вугілля на підставі виданих раніше Державною службою геології та надр України спецдозволів на користування надрами ПрАТ «ЗФ «КВ-Донбас» а переробку вугілля здійснювало на промисловому майданчику, що перебував у власності ПП «Аделаїда-СВ» (код 33846448) за допомогою технологічного транспорту, наданого ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» (код 37235121).

23.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 62 (група приміщень 8А, 6 поверх), де фактично знаходиться офісне приміщення ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), під час якого вилучено наступні речі: набірний прямокутний штамп «ПрАТ «ЗФ КВ-Донбас» з реквізитами, у механічному футлярі, кругла печатка «ЗАТ «ЗФ КВ-Донбас» у механічному футлярі, кругла печатка «ПрАТ «ЗФ КВ-Донбас» у механічному футлярі, кругла печатка «ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» у механічному футлярі, кругла печатка «Metexpo Limited» No. HE299586 у футлярі, кругла печатка «ТОВ «Промстальенерго» у механічному футлярі, кругла печатка «ПП «Аделаїда-СВ» у футлярі, футляр з відтиском круглої печатки «Донвуглеснаб-Сервіс» на штемпельній подушці.

24.03.2023 вилучені під час обшуку 23.03.2023 за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 62 (група приміщень 8А, 6 поверх), вищевказані штамп та печатки визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати що вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у арешті вилучених 23.03.2023 під час обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 62 (група приміщень 8А, 6 поверх), матеріальних об`єктів, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо запобігання можливості їх приховування, пошкодження чи псування, втрати чи знищення, використання, передачі та відчуження, а також з метою збереження речових доказів.

Клопотання про арешт майна розглянуто 28.03.2023 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва, за результатами розгляду постановлено ухвалу, відповідно до якої клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків із встановленням строку в сімдесят дві години. Після отримання копії ухвали 04.04.2023 о 15.00 прокурором усунено недоліки.

Так, оглядом вилучених печаток встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: Відтиски печаток «ПрАТ «ЗФ КВ-Донбас», «Metexpo Limited» ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» «ПП «Аделаїда-СВ» проставлені в документах, які отримані у кримінальному провадженні у встановленому порядку, що підтверджують участь вказаних підприємств у діяльності, спрямованої на передачу активів до ООО «Лучэнергоуголь», що забезпечило вказаному підприємству функціонування та в результаті сплату податків та зборів до бюджетів так званих «лнр» та «днр».

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора та адвоката, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні №0000160 від 28.07.2021.

Стороною обвинувачення доведено на даному етапі, що майно, на яке прокурор, просить накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене 23.03.2023 під час обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 62 (група приміщень 8А, 6 поверх), майно, а саме:

- набірний прямокутний штамп «ПрАТ «ЗФ КВ-Донбас» з реквізитами, у механічному футлярі,

- кругла печатка «ЗАТ «ЗФ КВ-Донбас» у механічному футлярі,

- кругла печатка «ПрАТ «ЗФ КВ-Донбас» у механічному футлярі,

- кругла печатка «ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» у механічному футлярі,

- кругла печатка «Metexpo Limited» No. HE299586 у футлярі,

- кругла печатка «ТОВ «Промстальенерго» у механічному футлярі,

- кругла печатка «ПП «Аделаїда-СВ» у футлярі,

- футляр з відтиском круглої печатки «Донвуглеснаб-Сервіс» на штемпельній подушці.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора в кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст виготовлено 24.04.2023