Справа № 461/255/23
Провадження № 1-кс/461/563/23
УХВАЛА

Іменем України

30.01.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 25.01.2023 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПВТП «Акрополіс» (), а саме за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, б. 18.

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що службовими особами ПВТП «Акрополіс» за попередньою змовою із службовими особами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України організовано незаконне використання гуманітарної допомоги, в тому числі благодійних пожертв та безоплатної допомоги, з метою одержання прибутку. Слідчий стверджує, що впродовж 2022 року ПВТП «Акрополіс» без застосування електронної системи закупівель та тендерних процедур укладено договори на постачання бронежилетів із ДСНС, Нацгвардією за завищеною на понад 40% від ринкової вартістю. Слідчий зазначила, що 25.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова за місцем здійснення господарської діяльності ПВТП «Акрополіс», що за адресою: м.Львів, вул.Залізнична, б.18, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено документи, котрі відповідно до постанови слідчого від 25.01.2023 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. З метою збереження речових доказів слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак у клопотанні просили здійснювати розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують, просять таке задоволити.

Представник ПВТП «Акрополіс» в судове засідання не з`явився, однак про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується наявною в матеріалах справи телефонограмою.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПВТП «Акрополіс» за попередньою змовою із службовими особами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України організовано незаконне використання гуманітарної допомоги, в тому числі благодійних пожертв та безоплатної допомоги, з метою одержання прибутку.

Як вбачається із матеріалів справи, 25.01.2023 за місцем здійснення господарської діяльності ПВТП «Акрополіс», що за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, б. 18, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено наступні документи: контракт купівлі-продажу №840/23965846/2410/001 від 24.10.2022 на 9 арк.; додаток №2 від 09.01.2023 до контракту №840/23965846/2410/001 від 24.10.2022 на 2 арк.; копія акту надання послуг №1355 від 29.11.2022 на 1 арк. (без підписів та печаток); копія рахунку на оплату №4912 від 28.11.2022 на 1 арк.; інвойс №SS20221025AP-01 від 24.10.2022 в 2 примірниках кожен на 1 арк.; інвойс №SS20221025AP-02 від 24.10.2022 в 2 примірниках кожен на 1 арк.; інвойс №SS20201025AP-1 від 24.10.2022 в 2 примірниках кожен на 1 арк.; CRM №273590 від 25.11.2022 в 3 примірниках кожен на 1 арк.; рахунок №SS20221025AP-01 від 24.10.2022 на 1 арк.; лист пояснення №0101/01 від 01.11.2022 та лист пояснення №2206/02 від 22.06.2022 на 1 арк.; документи кінцевого бенефенціара (іноземною мовою) на 11 арк.; повідомлення ПВТП «Акрополіс» про співпрацю з в/ч НОМЕР_1 НГУ №0311/1 від 03.11.2022 на 1 арк.; копія Рахунку на оплату №4912 від 28.11.2022 на 1 арк.; повідомлення ПВТП «Акрополіс» №0311/03 від 03.11.2022 на 1 арк.; повідомлення ПВТП «Акрополіс» №0311/01 від 03.11.2022 на 1 арк.; копія Форми МД-2 №386/209 від 29.11.2022 на 1 арк.; копія Форми МД-3 №2238 на 1 арк.; копія квитанції про оплату СНК:7СЕЕ362956ЕDна 1 арк.; копія квитанції про оплату СНК:9435СЕ2356ЕАна 1 арк.; копія форми МД-2 №513/209 від 06.12.2022 з додатком на 2 арк.; копія квитанції про оплату СНК:FOAD78354773 на 1 арк.; копія Рахунку №ВР20221025 від 24.10.2022 на 1 арк.; копія Інвойсу №ВР20221025 на 1 арк.; повідомлення ПВТП «Акрополіс» про співпрацю з в/ч НОМЕР_2 №2212/1 від 22.12.2022 на 1 арк.; повідомлення ПВТП «Акрополіс» №2212/01 від 22.12.022 на 1 арк.; повідомлення ПВТП «Акрополіс» №2311/01 від 23.11.2022 на 1 арк.; контрольний талон за документом UA2090000/2022/756628 на 1 арк.; CMR №273621 з додатками на 4 арк.; копія сертифікату кінцевого споживача №136 на 2 арк.; копія акту здачі приймання робіт №1398 від 02.12.2022 на 1 арк.; копія акту здачі приймання робіт №4962 від 06.12.2022 на 1 арк.; Інвойс ВР20201025-2 від 24.10.2022 в 3 примірниках кожен на 1 арк.; копія Інвойсу SS20221025AP-01 на 1 арк.; копія рахунку №5001 від 02.12.2022 в 2 примірниках кожен на 1 арк.; повідомлення №1611/01 від 16.11.2022 на 1 арк.; довіреність №324 від 20.12.2022 на 1 арк.; довіреність №362 від 26.12.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №1326 від 26.12.2022 на 1 арк.; копія виписки із ПриватБанку за період з 29.12.2022 по 29.12.2022 на 1 арк.; копія виписки із ПриватБанку за період з 26.12.2022 по 26.12.2022 на 2 арк.; документи по контракту №978/23965846/3006/001 від 30.06.2022 на 34 арк.; лист ДСНС №7601 1654/760200 від 28.09.2022 з додатком на 5 арк.; копія наказу на призначення №21-06/2 від 21.06.2017 на 1 арк.; копії рішення зборів від 21.06.2017 на 1 арк.; копія статуту ПВТП «Акрополіс» на 13 арк.

Постановою слідчого від 25.01.2023 вилучені документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вилучені речі та документи мають важливе значення для кримінального провадження та мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити.

В рамках кримінального провадження №0000032 від 22.12.2022 накласти арешт на майно, вилучене 25.01.2023 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПВТП «Акрополіс» (), а саме за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, б. 18, а саме:

контракт купівлі-продажу №840/23965846/2410/001 від 24.10.2022 на 9 арк.;

додаток №2 від 09.01.2023 до контракту №840/23965846/2410/001 від 24.10.2022 на 2 арк.;

копія акту надання послуг №1355 від 29.11.2022 на 1 арк. (без підписів та печаток);

копія рахунку на оплату №4912 від 28.11.2022 на 1 арк.;

інвойс №SS20221025AP-01 від 24.10.2022 в 2 примірниках кожен на 1 арк.;

інвойс №SS20221025AP-02 від 24.10.2022 в 2 примірниках кожен на 1 арк.;

інвойс №SS20201025AP-1 від 24.10.2022 в 2 примірниках кожен на 1 арк.;

CRM №273590 від 25.11.2022 в 3 примірниках кожен на 1 арк.;

рахунок №SS20221025AP-01 від 24.10.2022 на 1 арк.;

лист пояснення №0101/01 від 01.11.2022 та лист пояснення №2206/02 від 22.06.2022 на 1 арк.;

документи кінцевого бенефенціара (іноземною мовою) на 11 арк.;

повідомлення ПВТП «Акрополіс» про співпрацю з в/ч НОМЕР_1 НГУ №0311/1 від 03.11.2022 на 1 арк.;

копія Рахунку на оплату №4912 від 28.11.2022 на 1 арк.;

повідомлення ПВТП «Акрополіс» №0311/03 від 03.11.2022 на 1 арк.;

повідомлення ПВТП «Акрополіс» №0311/01 від 03.11.2022 на 1 арк.;

копія Форми МД-2 №386/209 від 29.11.2022 на 1 арк.;

копія Форми МД-3 №2238 на 1 арк.;

копія квитанції про оплату СНК:7СЕЕ362956ЕDна 1 арк.;

копія квитанції про оплату СНК:9435СЕ2356ЕАна 1 арк.;

копія форми МД-2 №513/209 від 06.12.2022 з додатком на 2 арк.;

копія квитанції про оплату СНК:FOAD78354773 на 1 арк.;

копія Рахунку №ВР20221025 від 24.10.2022 на 1 арк.;

копія Інвойсу №ВР20221025 на 1 арк.;

повідомлення ПВТП «Акрополіс» про співпрацю з в/ч НОМЕР_2 №2212/1 від 22.12.2022 на 1 арк.;

повідомлення ПВТП «Акрополіс» №2212/01 від 22.12.022 на 1 арк.;

повідомлення ПВТП «Акрополіс» №2311/01 від 23.11.2022 на 1 арк.;

контрольний талон за документом UA2090000/2022/756628 на 1 арк.;

CMR №273621 з додатками на 4 арк.;

копія сертифікату кінцевого споживача №136 на 2 арк.;

копія акту здачі приймання робіт №1398 від 02.12.2022 на 1 арк.;

копія акту здачі приймання робіт №4962 від 06.12.2022 на 1 арк.;

Інвойс ВР20201025-2 від 24.10.2022 в 3 примірниках кожен на 1 арк.;

копія Інвойсу SS20221025AP-01 на 1 арк.;

копія рахунку №5001 від 02.12.2022 в 2 примірниках кожен на 1 арк.;

повідомлення №1611/01 від 16.11.2022 на 1 арк.;

довіреність №324 від 20.12.2022 на 1 арк.;

довіреність №362 від 26.12.2022 на 1 арк.;

видаткова накладна №1326 від 26.12.2022 на 1 арк.;

копія виписки із ПриватБанку за період з 29.12.2022 по 29.12.2022 на 1 арк.;

копія виписки із ПриватБанку за період з 26.12.2022 по 26.12.2022 на 2 арк.;

документи по контракту №978/23965846/3006/001 від 30.06.2022 на 34 арк.;

лист ДСНС №7601 1654/760200 від 28.09.2022 з додатком на 5 арк.;

копія наказу на призначення №21-06/2 від 21.06.2017 на 1 арк.;

копії рішення зборів від 21.06.2017 на 1 арк.;

копія статуту ПВТП «Акрополіс» на 13 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1