Справа № 202/4868/23
Провадження № 1-кс/202/2262/2023
У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника, адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпро Дніпропетровської області, громадянки України, маючої вищу освіту, заміжньої, маючої на утриманні малолітню дитину, працюючої ФОП ОСОБА_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001626 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці травня 2022 року, більш точний час в ході проведення досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні місці, будучи обізнаною про введення на території України воєнного стану, та розуміючи про діючі обмеження на перетин кордону України, керуючись спільним злочинним умислом, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, вирішили організувати і здійснити разом незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів і усуненням перешкод.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу ОСОБА_4 з особами матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження розробили спільний план вчинення злочинів, який полягав у наступному: 1) пошук в якості співучасників осіб, які мають знаряддя та засоби для виготовлення підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб; 2) пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підроблених документів з військового обліку військовозобов`язаних осіб; 3) одержання від громадян України грошових коштів за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, а також особистих даних (прізвище та ім`я, дата народження, фото, зразок підпису особи, тощо) та передання їх співучасникам з метою внесення даних про особу до системи «Шлях» та виготовлення підроблених документів з військового обліку військовозобов`язаних осіб; 4) інструктаж, надання засобів, порад, вказівок та координація дій осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду; 5) одержання від співучасників підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб.

Крім того, з метою приховування злочинної діяльності та створення уявлення законності дій, співучасником групи, матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, з громадянами України, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду укладались Договори про надання юридичної допомоги, в яких серед інших умов був також визначений розмір грошової винагороди.

При цьому, учасники групи для реалізації спільного злочинного плану, та досягнення кінцевої мети у вигляді переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану брали на себе зобов`язання забезпечити останніх знаряддями та засобами, в тому числі, документами щодо зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб та включення до наказів Львівської військової адміністрації про перетин кордону в якості волонтерів та внесення відомостей до системи «Шлях».

Внаслідок умисних спільних, скоординованих дій протягом зазначеного періоду часу через державний кордон України було незаконно переправлено, не менше ніж 8 осіб.

При цьому, 14.11.2022 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні №0001260.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 07.11.2022 року; протоколом огляду від 12.11.2022 року; протоколом обшуку від 14.11.2022 року; іншими доказами зібраними під час досудового розслідування у своїй сукупності.

Постановою прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_7 від 07.12.2022 року виділено матеріали досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_4 в окреме провадження №0001626 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у зв`язку з укладенням ОСОБА_4 угоди з прокурором про визнання винуватості.

08.12.2022 року ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001626 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

08.12.2022 року кримінальне провадження №0001626 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, направлено до суду з угодою про визнання винуватості.

27.02.2023 року ухвалою Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу відмовлено в затвердженні угоди про визнання винуватості від 08.12.2023 року, досягнутої між прокурором та підозрюваною ОСОБА_4 та направлено матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.ст. 468-475 КПК України.

За загальним правилом строк досудового розслідування кримінального провадження №0001626 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, обчислюється з 14.11.2022 року, тобто з моменту повідомлення про підозру ОСОБА_4 .

Таким чином, з моменту повідомлення про підозру ОСОБА_4 до направлення укладеної між нею та прокурором сплинуло 25 днів з загального строку, передбаченого ст. 219 КПК України.

З моменту постановлення Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу ухвали про відмову у затвердженні угоди, а сааме, з 27.02.2023 року по дату звернення до суду з клопотанням про застосування заобіжнного заходу у вигляді домашнього арешту, сплинуло ще 18 діб з моменту повідомлення ОСОБА_4 про підозру.

Отже, на теперішній час після повідомлення ОСОБА_4 про підозру сплинуло 43 дні від передбаченого ст. 219 КПК України двомісячного строку. Тобто строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001626 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_4 завершується 04.04.2023 року.

16.01.2023 року ОСОБА_4 Саксаганським районним судом м.Кривого Рогу продовжено строк застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 15.03.2023 року, з забороною останній залишати приміщення квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 в період з 23:00 год. до 05:00 год. З покладанням на останню обов`язків.

Строк дії обраного запобіжного заходу сплинув 15.01.2023 року.

На теперішній час органом досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст.177 КПК України.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, свідчить те, що у ОСОБА_4 , враховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, котре згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, за вчинення котрого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, про можливе виникнення у обвинуваченої бажання переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Про наявність ризику, передбаченого у п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, свідчить те, що ОСОБА_4 може продовжити скоювати корисливі злочини з метою свого матеріального забезпечення.

Враховуючи вищевказане, слідчий просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту стороком до 04.04.2023 року та покласти на останню наступні обов`язки: не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора, або суду; не залишати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками по кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просили його задовольнити.

Під час розгляду клопотання підозрювана ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваної, адвокат ОСОБА_8 , підтримав позицію підозрюваної, зазначивши при цьому, що не погоджується з позицією сторони обвинувачення щодо доведеності ризиків, зазначених у клопотанні.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0001626 від 07.12.2022 року, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001626 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

14.11.2022 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні №0001260.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 07.11.2022 року; протоколом огляду від 12.11.2022 року; протоколом обшуку від 14.11.2022 року; іншими доказами зібраними під час досудового розслідування у своїй сукупності.

Постановою прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_7 від 07.12.2022 року виділено матеріали досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_4 в окреме провадження №0001626 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у зв`язку з укладенням ОСОБА_4 угоди з прокурором про визнання винуватості.

08.12.2022 року ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001626 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

08.12.2022 року кримінальне провадження №0001626 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, направлено до суду з угодою про визнання винуватості.

27.02.2023 року ухвалою Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу відмовлено в затвердженні угоди про визнання винуватості від 08.12.2023 року, досягнутої між прокурором та підозрюваною ОСОБА_4 та направлено матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.ст. 468-475 КПК України.

16.01.2023 року ОСОБА_4 Саксаганським районним судом м.Кривого Рогу продовжено строк застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 15.03.2023 року, заборонивши останній залишати приміщення квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 в період з 23:00 год. до 05:00 год. З покладанням на останню обов`язків.

Строк дії обраного запобіжного заходу сплинув 15.01.2023 року.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0001626 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, завершується 04.04.2023 року.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до статті 181 КПК України домашній арешт полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний час доби та він може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

Таким чином, при застосуванні запобіжного заходу слідчим суддею, враховується наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України.

Крім того, слідчий суддя вважає наявними ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового слідства та суду, зважаючи на тяжкість покарання, яке їй загрожує у разі доведення її винуватості.

Слідчим суддею враховується ступінь тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні котрого підозрюється ОСОБА_4 , котре згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, за вчинення котрого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідчим суддею також враховуються дані про особу ОСОБА_4 , яка заміжня, маєна утриманні малолітню дитину, працює ФОП ОСОБА_4 , раніше не судима, має постійне місце проживання.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної з покладанням на останню наступних процесуальних обов`язків: не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора, або суду; не залишати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками по кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 на строк до 04.04.2023 року наступні обов`язки:

1. Не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

2. Не залишати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби.

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, роботи.

4. Утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками по кримінальному провадженню.

5. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1