Справа № 686/9814/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000063 від 22 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2022 року старший слідчий Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в в автомобілі марки «HONDA» моделі «CIVIC» 1989 р.в., білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення речей, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та будуть використані у ньому в якості речових доказів, а саме: банківських карток, які використовувались у злочинній діяльності, блокнотів та/або зошитів (записників) із записами, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, на яких можуть міститися відомості про відкриття рахунків та з використанням яких здійснювались шахрайські дії.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «21.03.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 21.03.2022 близько 08 год. 30 хв., шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки "Приватбанк" у сумі 30 000 грн. ІТС ІПНП №2307.

06.05.2022 року в ході проведення допиту ОСОБА_9 останній повідомив, що йому зателефонував його знайомий ОСОБА_6 та запропонував заробити грошових коштів шляхом випуску банківських карток на своє ім`я, під приводом того, що у нього є знайомий якому потрібно вивести грошові кошти із букмекерської компанії «Парі Матч» у великій сумі та зробити це однією карткою не вийде, на що свідок ОСОБА_9 погодився.

23.05.2022 року в ході проведення допиту свідка ОСОБА_6 останній повідомив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_10 зателефонував йому та повідомив, що у зв`язку з проведенням бойових дій за місцем його проживання був змушений покинути свою домівку та повідомив, що буде проїздом у м. Хмельницькому, окрім того ОСОБА_10 повідомив, що на його рахунку «Парі Матч» наявна велика сума коштів, яку за допомогою однієї банківської картки не вийде вивести на банківський рахунок, тому йому потрібно багато банківських карток, за оформлення яких ОСОБА_10 виплатить грошові кошти. Тоді ж ОСОБА_6 повідомив про такий заробіток ОСОБА_9 , який також повідомив ОСОБА_11 , після чого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 зустрілись із ОСОБА_10 та ще одною невідомою особою кавказької зовнішності, які їм передали сім-карти за допомогою яких вони отримували банківські картки, після чого передали сім-карти та банківські картки ОСОБА_10 та невідомій особі.

10.08.2022 року в ході проведення допиту свідка ОСОБА_11 останній повідомив, що йому телефонував ОСОБА_9 та пропонував заробити грошових коштів шляхом випуску банківських карток на своє ім`я, на що свідок ОСОБА_11 погодився.

В ході подальшого досудового розслідування до слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали від ВПК в Хмельницькій області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що група осіб, діючи за передньою змовою шахрайським шляхом здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом надання в оренду житла, а також представляючись працівниками банківських установ з метою підвищення захисту карткових рахунків отримують доступ до вказаних рахунків та здійснюють виведення з них грошових коштів на підконтрольні їм карткові рахунки. В подальшому після обготівкування здобутих злочинним шляхом грошових коштів, для їх легалізації останні перераховують їх на карткові рахунки, невстановленої особи яка на даний час перебуває за кордоном.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові з вищезазначеними особами, здійснює підбір осіб з кола своїх знайомих з метою оформлення ними банківських карток та в подальшому передачу їх у подальше їх використання у злочинній діяльності, які використовують їх у своїй злочинній діяльності, а також отримують здобуті злочинним шляхом грошові кошти.

Обшук планується провести в автомобілі, яким користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобілі марки «HONDA» моделі «CIVIC» 1989 р.в., білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 .

В ході проведення обшуку планується відшукати: банківські картки, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів на яких можуть міститися відомості про відкриття рахунків та з використанням яких здійснювались шахрайські дії, та інші предмети які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 22 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_6 до розслідуваного кримінального правопорушення свідчать наступні докази: протоколи допиту свідка ОСОБА_9 від 06.05.2022 та від 11.08.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 23.05.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 10.08.2022; протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 від 25.03.2022; рапорт ст. інспектора ВПК у Хмельницькій обл. ОСОБА_12 від 28.10.2022.

Згідно довідки з Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України автомобіль марки «HONDA» моделі «CIVIC» 1989 року випуску на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні, слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме банківські картки, які використовувались у злочинній діяльності, блокноти, зошити (записники) із записами, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерна техніка та мобільні телефони, на яких містяться відомості про відкриття рахунків та з використанням яких здійснювались шахрайські дії можуть знаходитися у автомобілі марки «HONDA» моделі «CIVIC» 1989 року випуску, який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким користується ОСОБА_6 .

З метою відшукання та вилучення банківських карток, які використовувались у злочинній діяльності, блокнотів, зошитів (записників) із записами, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, на яких містяться відомості про відкриття рахунків та з використанням яких здійснювались шахрайські дії слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000063 від 22 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «HONDA» моделі «CIVIC» 1989 року випуску, який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким користується ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення банківських карток, які використовувались у злочинній діяльності, блокнотів, зошитів (записників) із записами, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, на яких містяться відомості про відкриття рахунків та з використанням яких здійснювались шахрайські дії.

Строк дії ухвали до 20 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя