Справа № 185/3695/23
Провадження № 1-кс/185/785/23
У Х В А Л А

23 березня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року за № 0000540, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2023 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року за № 0000540, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 14.03.2023 року до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровської області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.03.2023 року приблизно о 13 год. 15 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з моб. номеру НОМЕР_1 , яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинила шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувавши з картки заявника ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в розмірі 19 300,00 грн., чим спричинила матеріальний збиток останньому.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Потерпілою стороною до СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надано виписку по картковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , в якій вказано, що 12.03.2023 року о 13:32 год. з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у сумі 19 300,00 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_3 за 12.03.2023 року уперіод часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв., що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року за № 0000540, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме: щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи); виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за 12.03.2023 року уперіод часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням наступних відомостей:

-залишок грошових коштів на рахунках;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

-даних з систем відео спостереження і фото фіксації про одержання грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ;

-інформації, де саме були зняті грошові кошти, з рахунку НОМЕР_3 .

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 23 травня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1