Справа № 344/4430/23
Провадження № 1-кс/344/1898/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, в межах кримінального провадження №0000009 від 17.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 17.02.2022, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 209 КК. Нагляд за здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Івано-Франківською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Як зазначається у клопотанні, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи директором ТОВ «Трейд Хауз», володіючи приміщенням механічного цеху №2, який знаходиться на частині земельної ділянки площею 19,7949 га за кадастровим номером :14:001:0028, а надалі площею 14,3641 га за кадастровим номером :14:001:0255 за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11 у порушення ст. ст. 77, 115, 125, 126 Земельного кодексу України, достовірно знаючи про цільове призначення земель ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», у вигляді земель оборони із особливим режимом їх використання, діючи умисно та керуючись корисливими мотивами, без будь якого на те дозволу, в період часу з червня 2016 по вересень 2022 року, неподалік від належного їй об`єкта нерухомого майна, приміщенням механічного цеху №2, вчинила самовільне зайняття земельної ділянки площею 0,3284 га., шляхом огородження металевою спорудою та забороною доступу до земельної ділянки через розміщення сторожових собак працівникам ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» в особистих цілях (розміщення власних зелених насаджень, облаштування відпочинкової зони у вигляді альтанок та піднавісів, зберігання вироблених дерев`яних конструкцій), чим здійснила обмеження до самовільно зайнятої земельної ділянки інших осіб, у розпорядженні яких знаходиться вказана земельна ділянка, тобто позбавила останніх права користування нею у вказаній площі.

Зазначено, що вона же, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами та єдиним злочинним умислом, незаконному утриманні рухомого майна, шляхом невиконання вимоги про повернення майна у зазначений строк, з моменту реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за собою, встановила володіння над рухомим майном у кількості 33 найменувань яке перебуває на балансі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», як над власним, після отримання вимог вказаного підприємства про повернення майна № Н-239 від 24.04.2018, №Ю 172 від 20.03.2018, а в подальшому судового рішення від 03.06.2019 у справі №909/516/18, про зобов`язання повернути ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» майно, що знаходиться/знаходилось в приміщенні Механічного цеху №2, продовжила утримувати таке майно та володіти ним як власним, чим вчинила привласнення кран балка з елементами кріплення підвісних балок Q=2T №6531, кран-балка (естакада) Q= 3Т №9837, таль електрична Q=1т, витяжна вентиляція наждачного відділення з двома електродвигунами в кількості 3 штуки, ворота розсувні з ланцюговим приводом №14589, кабіна заточного відділення №3514, площадка обслуговування кран-балки №6521, площадка обслуговування кран-балки №6878, площадка обслуговування кран-балки №10061, площадка обслуговування кран-балки №90/95 №14343, площадка обслуговування кран-балки №90/95 14344, кран-балка на ділянці для обробки п/муфт №7167, кран-балка на центральному проході №7975, кран-балка на центральному проході №8561, електрична таль ТЕ-320-511 №1471, електрична таль ТЕ-320-511200-01 №14760, стелажі для інструментальної кладової в кількості 7 штук №9644, площадка для складання і перевезення заготовок, щити силові в кількості 25 штук, кладова з сіткою для деталей пальників, кладова для дрібно сортового металу, витяжна вентиляція для зборки пальників з електродвигунів, решітки віконні в кількості 83 штуки, сітка на дахових вікнах цеху, витяжна вентиляція для зварювання з електродвигуном, конденсатор КМ-1-0.38 №6757, конденсатор КМ-1-0.38 №6759, конденсатор КМ-1-0.38 №6760, конденсатор КМ-1-0.38 №6751, конденсатор КМ-1-0.38 №6752, конденсатор КМ-1-0.38 №6758, витяжна вентиляція наждачного відділення, верстат токерно-карусельний 151 Ф1, на суму 239 387,00 грн., яка у 272 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вказується на те, що вона же, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів, умисно та протиправно, в своїх інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи реальну можливість виконати рішення господарського суду Івано-Франківської області від 03.06.2019 у справі №909/516/18 та наказ в частині примусового виконання вказаного рішення суду щодо повернення спірного майна від 04.02.2020 та постанови Івано-Франківського міського відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) ВП №62390517 від 22.06.2020 у період часу із 01.06.2017 по 30.09.2022, умисно, використовуючи повноваження юридичної особи, продовжував господарську діяльність на виробничому обладнанні, що перебуває на балансі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» та яке не було предметом договору купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні № 15 від 26.04.2017 та не передано по акту про передання права власності на нерухоме майно від 01.06.2017, внаслідок чого завдано матеріальних збитків на загальну суму 239 387,00 грн.

Як вказано, вона же, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами та єдиним злочинним умислом, спрямованим на володіння, використання, розпорядження майном, яке одержано нею шляхом привласнення чужого майна, а надалі невиконанням рішення суду, будучи обізнаною про зобов`язання ТОВ «Трейд Хауз» повернути рухоме майно у кількості 33 найменувань перебуває на балансі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» та розміщується у механічному цеху №2 за адресою: вул. Хриплинська, 11 у м. Івано-Франківськ, з метою приховання зазначеного майна, своїм рішенням як засновника ТОВ «Трейд Хауз» №3/2021 від 23.03.2021, з метою приховування та маскування походження обладнання у кількості 33 яке належало ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», а у подальшому 26.07.2022 будучи засновником ТОВ «Хауз-ІФ», передавши йому до статутного капіталу «Нежитлове приміщення механічного цеху №2 «Х», загальною площею 2990, 2 кв.м.» у якому на момент передачі зберігалось майно яке повинно бути примусово повернуто, вирішено передати таке майно із статутного капіталуТОВ «Хауз-ІФ» до Акціонерного товариства спрощеної форми «БРУАРД КОНСТРБКСЙОН БУА» в якому вона ж, ОСОБА_4 , є президентом, задля володіння ним, а надалі отримання права на кран балку з елементами кріплення підвісних балок Q=2T №6531, кран-балка (естакада) Q= 3Т №9837, таль електрична Q=1т, витяжна вентиляція наждачного відділення з двома електродвигунами в кількості 3 штуки, ворота розсувні з ланцюговим приводом №14589, кабіна заточного відділення №3514, площадка обслуговування кран-балки №6521, площадка обслуговування кран-балки №6878, площадка обслуговування кран-балки №10061, площадка обслуговування кран-балки №90/95 №14343, площадка обслуговування кран-балки №90/95 14344, кран-балка на ділянці для обробки п/муфт №7167, кран-балка на центральному проході №7975, кран-балка на центральному проході №8561, електрична таль ТЕ-320-511 №1471, електрична таль ТЕ-320-511200-01 №14760, стелажі для інструментальної кладової в кількості 7 штук №9644, площадка для складання і перевезення заготовок, щити силові в кількості 25 штук, кладова з сіткою для деталей пальників, кладова для дрібно сортового металу, витяжна вентиляція для зборки пальників з електродвигунів, решітки віконні в кількості 83 штуки, сітка на дахових вікнах цеху, витяжна вентиляція для зварювання з електродвигуном, конденсатор КМ-1-0.38 №6757, конденсатор КМ-1-0.38 №6759, конденсатор КМ-1-0.38 №6760, конденсатор КМ-1-0.38 №6751, конденсатор КМ-1-0.38 №6752, конденсатор КМ-1-0.38 №6758, витяжна вентиляція наждачного відділення, верстат токерно-карусельний 151 Ф1, як президент Акціонерного товариства спрощеної форми «БРУАРД КОНСТРБКСЙОН БУА», тобто здійснила легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом на суму 239 387,00 грн.

08 березня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та жительці м. Івано-Франківськ, зареєстрованій у АДРЕСА_1 , українці, громадянці України, одруженій, депутатом не обиралась, раніше не судимій, засновнику та директору ТОВ «Трейд Хауз», , президенту Акціонерного товариства спрощеної форми «БРУАРД КОНСТРБКСЙОН БУА» що володіє 100 % Статутного капіталу ТОВ «Хауз ІФ», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 209 КК України.

Як вказується у клопотанні, 02 березня 2017 року ОСОБА_4 , на установчих зборах засновників, вирішено створити ТОВ «Трейд Хауз», визначено розмір статутного капіталу у розмірі 100 000,00 грн., із часткою 100% володіння ОСОБА_4 , та цього ж дня проведено державну реєстрацію юридичної особи, якому присвоєно код ЄДПОУ 41185758. 22 травня 2017 на Загальних зборах учасників ТОВ «Трейд Хауз», ОСОБА_4 , що володіє 100% статутного капіталу, вирішено збільшити статутний капітал ТОВ «Трейд Хауз» до 1 800 00,00 грн., залишивши за собою 100% частки статутного капіталу.

Крім цього, Рішенням засновника (власника) № 3/2021 Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Хауз» (код ЄДПОУ 41185758) від 23.03.2021, ОСОБА_4 , як володілець 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Хауз», спільно із ОСОБА_5 , вирішено створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Хауз-ІФ», статутний капітал якого сформувати за рахунок внеску ТОВ «Трейд Хауз» у вигляді нерухомого майна: нежитловим приміщенням механічного цеху №2 «Х» площею 2990,2 кв.м., що належить на праві власності ТОВ «Трейд Хауз» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11х.

Установчими зборами учасників ТОВ «Хауз-ІФ» від 23.03.2021, за участі директора ТОВ «Трейд Хауз» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вирішено сформувати статутний капітал ТОВ «Хауз-ІФ» у розмірі 5 295 095,00 грн., що становить 100%, з яких ТОВ «Трейд Хауз» вноситься майновий внесок у вигляді нерухомого майна що становить 70,04% Статутного капіталу, і складається із нежитловим приміщенням механічного цеху №2 «Х» площею 2990,2 кв.м., вартістю 3 708 720, 00 грн, частка ОСОБА_5 , становить 29,96% Статутного капіталу та складається із верстатів та обладнання до них на суму 1 586 375,00 грн.

Надалі, 26.04.2021 директор ТОВ «Трейд Хауз» ОСОБА_4 , у звязку із укладанням договору купівлі продажу 70,04% частини частки у статутному капіталі ТОВ «Хауз-ІФ», складено акт прийому передачі ОСОБА_6 , 70,04% частини частки у статутному капіталі ТОВ «Хауз-ІФ», яка в грошовому еквіваленті становить 3 708 720, 00 грн.

26 липня 2022 року на виконання п. 3.1 Договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Хауз-ІФ», ОСОБА_5 , передала 29,96% частки Статутного капіталу президенту Акціонерного товариства спрощеної форми «БРУАРД КОНСТРБКСЙОН БУА» ОСОБА_4 , яка в грошовому еквіваленті становить 1 586 375,00 грн.

Крім цього, цього ж дня на виконання п. 3.1 Договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Хауз-ІФ», ОСОБА_7 , діючи за довіреністю від імені ОСОБА_6 , передала частку у статутному капіталі ТОВ «Хауз-ІФ» що складає 70,04% президенту Акціонерного товариства спрощеної форми «БРУАРД КОНСТРБКСЙОН БУА» ОСОБА_4 , яка в грошовому еквіваленті становить 3 708 720, 00 грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність у накладанні арешту на корпоративні права ТОВ ХАУЗ-ІФ» (ЄДПОУ 43955709) та ТОВ «ТРЕЙД ХАУЗ (код ЄДПОУ 41185758), які зареєстровані за адресою м. Івано-Франківськ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 132А, квартира 62,шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження частками, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаних товариств в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Як зазначається, вищевказані корпоративні права були набуті у власність внаслідок вчинення кримінального правопорушення та виступає об`єктами кримінально-протиправних дій, існує обґрунтована необхідність розглядати вказане клопотання без участі власників корпоративних прав чи їх представників, що сприятиме забезпеченню їх арешту та уникнення дій з боку власників щодо розпорядження ним.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахуванням обставин справи слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку арешт майна, який в розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є здійсненням контролю держави за користуванням майном, відповідатиме загальним інтересам, буде розумним і співмірним із завданнями кримінального провадження та пропорційним тимчасовим обмеженням прав на вищезазначене майно.

Таким чином клопотання є підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме корпоративні права ТОВ ХАУЗ-ІФ» (ЄДПОУ 43955709) 100 % частки статутного капіталу якого становить 5 295 095,00 грн. та ТОВ «ТРЕЙД ХАУЗ» (код ЄДПОУ 41185758) 100 % частки статутного капіталу якого становить 1 800 000,00 грн., що зареєстровані за АДРЕСА_1 , що перебувають у власності підозрюваної, шляхом заборони права на відчуження часток, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цих суб`єктів господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаних товариств в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8