Справа № 359/789/23
Провадження № 1-кс/359/127/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000601 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), що розташований за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що 04.08.2022 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.06.2022 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди.

04.08.2022 сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області було внесено відомості до ЄРДР за №0000601, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До канцелярії Бориспільського РУП надійшов рапорт оперуповноваженого ДВБ НП України, відповідно до якого встановлено, що у період з 2021 по 2022 рік, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом пригону та продажу автомобілів, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Вказане кримінальне правопорушення 24.09.2022 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

29.10.2022 кримінальне провадження під №0001171 від 24.09.2022 перекваліфіковано з ч.2 ст.190 на ч.3 ст.190 КК України.

07.11.2022 кримінальне провадження під №0000601 від 04.08.2022 перекваліфіковано з ч.1 ст.190 на ч.3 ст.190 КК України.

07.11.2022 кримінальне провадження № 0000601 та кримінальне провадження № 0001171 були об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню було присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000601.

У жовтні 2021 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом придбання та доставки автомобілю з Польщі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинила останній майнової шкоди.

20.12.2022 за вказаним фактом слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області було внесено відомості до ЄРДР за №0001607, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.12.2022 кримінальне провадження № 0000601 та кримінальне провадження № 0001607 були об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню було присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000601.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на початку травня 2022 року він збирався придбати автомобіль «Volkswagen Passat», та його колега по роботі, порекомендував звернутись до особи, яка займається пригоном та продажом автомобілів з Польші по пільговому розмитненню, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає у м. Бориспіль, Київської області, м/т НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_5 15 або 16 червня 2022 року, зателефонував останній та повідомив, що хоче придбати автомобіль з Польщі по нульовому розмитненню. Під час телефонної бесіди ОСОБА_6 повідомила, що зможе пригнати автомобіль який потрібен потерпілому, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також остання повідомила, що через декілька днів поїде до Польщі, звідки зможе надіслати фотографії автомобілів, щоб він міг обрати, крім того ОСОБА_6 повідомила, що встигне пригнати автомобіль до 30.06.2022 поки діє нульове розмитнення. Далі приблизно через два дні на месенджер «Вайбер», з абонентського номеру мобільного телефону ОСОБА_6 , потерпілому почали надходити повідомлення та фотографії автомобілів. Переглянувши фотографії він обрав автомобіль «Volkswagen Passat» сірого кольору, після цього ОСОБА_6 повідомила, що необхідно вислати на її банківську карту № НОМЕР_3 задаток у розмірі 7700 гривень, щоб вона змогла зняти вказаний автомобіль з продажу та почати процес перегону, на що потерпілий погодився. 17.06.2022 потерпілий перевів зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , задаток в сумі 7700 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 повідомила, що 22.06.2022 приїде з Польщі та потерпілому потрібно буде передати повну суму вартості автомобіля, а саме 9200 доларів США, що останній і зробив. До теперішнього часу потерпілий не отримав автомобіль та грошові кошти. Таким чином потерпілому було завдано майнову шкоду на загальну суму 9200 доларів США та 7700 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого, які в подальшому він перевів, знаходилися на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу підтвердити або спростувати факт переведення грошових коштів потерпілих та перебування їх на балансі. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, просив задовольнити його в повному обсязі. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилося.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали та документи про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів, з метою ознайомитися із вказаними документами та їх виїмка слугуватиме ідентифікація причетних осіб до вчинення злочину.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії наступних документів:

юридичну справу особи на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.06.2022 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_4 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 та інші операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 24.02.2023.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1