Справа № 569/6478/23
УХВАЛА

14 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000085, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2022 громадянином України ОСОБА_5 підписано довіреність, якою уповноважено громадянина України ОСОБА_6 який у 2015 році отримав громадянство російської федерації, а у 2018 році отримав паспорт громадянина російської федерації на прізвище ОСОБА_7 , та/або громадянку України ОСОБА_8 та/або громадянина України ОСОБА_9 на представлення його інтересів як власника ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сивого, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Того ж дня, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 через підконтрольний суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_8 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), бенефіціари Коннаріс Крістакіс та Сімеоу Панікос, укладають договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого в розмірі 88%. При цьому, на момент укладення зазначеного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уже була частка в статутному капіталі ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ім. М. Сивого розміром 2,4 %.

13.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладають договір купівліпродажу частки в статутному капіталі ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ім. М. Сивого із ОСОБА_10 в розмірі 1,6% статутного капіталу.

Слідчий зазначає, що таким чином, станом на 13.12.2022, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стають власниками 92 % статутного капіталу ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого.

Також, слідчий вказує, що 15.12.2022 до керівництва та структури власності ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сивого, внесено відповідні зміни щодо власників, а також змінено керівника, яким став громадянин України ОСОБА_9

22.02.2023 ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого керівником стає ОСОБА_8 , яка разом з ОСОБА_6 , організовують схему передачі фінансових ресурсів, отриманих в ході господарської діяльності ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, шляхом подальшого перерахування на рахунок підконтрольного їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директор - ОСОБА_11 , засновник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке фактично знаходиться на тимчасово окупованій території, а саме смт. Кирилівка Запорізької області.

Так, з рахунків ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ім. М. Сивого, перераховано 3,1 млн. грн. з 16 запланованих млн.грн. на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому вищевказаними та іншими пов`язаними особами, кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переведено в готівку та передано на тимчасово окуповані території Запорізької області. На окупованих територіях з зазначених коштів сплачено податки та збори на користь держави-агресора, а також частину передано представникам окупаційної « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здобуття їх лояльного ставлення, отримання можливості ведення подальшої господарської діяльності та забезпечення сталого функціонування окупаційної влади, правоохоронних і військових формувань зс рф на тимчасово окупованих територіях.

Для перерахунку коштів та їх подальшої передачі окупаційній адміністрації використовуються наступні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_4 (євро), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Покликаючись на наведене, з метою встановлення фактичних обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий вказує, що на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації) про рух коштів по вищевказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, фактичних сум незаконно виведених грошових коштів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і слідчий навів для цього достатньо підстав.

Отже, клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу ОСОБА_17 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_18 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_4 (євро), за період з 01.11.2022 по даний час, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації в письмовому вигляді та/або на електронному носієві інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1