СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1877/23
ун. № 759/5450/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0003366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0003366.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0003366 встановлено, що упродовж 2019-2021 років представники ТОВ "АДД-ЕНЕРГІЯ" та ТОВ "НВП "АДД-ЕНЕРГІЯ"(м. Київ, вул. Жмеринська, 2Б) шляхом зловживання довірою заволоділи майном ТОВ "АДД-ПРОДАКШН" в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ "АДД-ПРОДАКШН" ОСОБА_5 , показав що, товариство з обмеженою відповідальністю «АДД-ЕНЕРГІЯ» (, адреса місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б) співпрацювало із ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) впродовж тривалого часу приблизно 20 років.

Основними видами діяльності ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» є: виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування. Керівником ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» на даний час є ОСОБА_6 , НОМЕР_1 який змінив на посаді ОСОБА_7 (внесені зміни 30.04.2021 р.), попередній керівник - ОСОБА_8 (внесені зміни 24.01.2018 р.).

Через деякий час, користуючись довірою контрагентів та нібито позитивною репутацією, керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» почало вводити в оману бізнес-партнерів, отримуючи великі партії товарів та не перераховуючи за них кошти. Обіцяючи розрахуватися через певний час, керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» спочатку здійнювало незначні перерахування, а в наступному - припинило будь-які фінансові операції із ТОВ «АДД ПРОДАКШ» (Республіка Молдова), збільшуючи загальну суму заборгованості за отримані поставки товару. На будь-які звернення, претензії від ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) відповіді не було, тому товариство змушене було звернутися до суду за своїм місцезнаходженням в Молдові. Наразі судові провадження тривають.

Впродовж певного часу ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) в тому числі укладало договори із ТОВ «Науково-виробниче підприємство «АДД-ЕНЕРГІЯ» (, адреса місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 2 Б).

Основними видами діяльності ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» є: неспеціалізована оптова торгівля, виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Засновником, беніфеціаром та керівником підприємства є ОСОБА_9 (адреса проживання: АДРЕСА_1 ), який є номінальним керівником, що фактично не здійснює керівництво товариством та не приймає жодних управлінських рішень. Попередній керівник - ОСОБА_7 (внесенні зміни 19.08.2022 р.) Цього ж дня, 19.08.2022 року, внесені реєстраційні зміни щодо виведення зі складу засновників ОСОБА_10 (донька ОСОБА_7 ).

Разом із тим, фактичним беніфеціаром товариства є ОСОБА_11 .

Укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019 року. 26.07.2019 року між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019 року про поставку елементів Комплексу технічних засобів обліку електроенергії.

Згідно специфікації (Додаток №1 до Контракту №412/40/19 від 26.07.2019 року) від 26.07.2019 року загальна сума товару, що поставляється, становить 307 200,00 Євро.

За Контрактом товар було поставлено ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ», проте розрахунок за поставку товару не було здійснено в повному обсязі.

Відповідно до Акту звірки взаєморозрахунків за період із 01.01.2018-29.04.2021 рр. заборгованість ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» перед ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) становить 208 650,00 Євро. Таким чином, зловживаючи довірою керівника ТОВ «АДД ПРОДАКШН» ОСОБА_12 імовірно було вчинено дії, що полягають у неправомірному заволодінні грошовими коштами в цілому в розмірі 737 910,00 Євро та 3600,00 дол. США., власником яких є ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдлова).

Викладені вище обставини дають підстави стверджувати, що в діях ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших осіб, які діяли та продовжують діяти у змові із ним, вбачаються ознаки майнових злочинів.

ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» () використовує поставлену ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) продукцію, за яку так і не розрахувались а саме елементи комплексу технічних засобів обліку електроенергії, шляхом укомплектування її в готові технічні засоби обліку електроенергії (лічильники).

Діяльність по збору вказаних засобів ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» () здійснює на території нежилого складського приміщення (заводу) розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б.

У ході проведення оперативних заходів встановлено, до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 за місцем свого проживання може зберігати, документи щодо взаємодії між ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» , чорнові записи, електронну та комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони) які використовує ОСОБА_7 у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів чи майна яким заволоділи протиправним шахрайським шляхом, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухомість за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , ОСОБА_11 вказував дану адресу як адресу свого мешкання в органах ДМС та при реєстрації юридичних осіб.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення предметів та речовин обіг яких заборонено законодавством України. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Крім того, рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Смірнов проти Росії» (71362/01, 07.06.2007 року), рішенні «Ернст та інші проти Бельгії» зазначено, що надто широке формулювання про проведення обшуку дає правоохоронним органам необмежену свободу дій у визначенні того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наданими доказами слідчим доведено логічний зв`язок між фігурантами справи та місцем проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відшукувані предмети та речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні й мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0003366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , у кримінальному провадженні № 0003366 від 01.12.2022 року на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , в якій проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальшого вилучення документів щодо взаємодії між ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» , чорнових записів, електронної та комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів (телефонів) які використовує ОСОБА_11 у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів чи майна яким заволоділи протиправним шахрайським шляхом, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину, інших речей та документів що можуть свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи із зазначених у клопотанні підстав лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1