Справа № 569/6277/23
УХВАЛА

12 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000044від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000044від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 28.12.2022 по 27.01.2023 укладено договори про закупівлю послуг з розподілу/передачі електричної енергії з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської міської ради та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради на загальну суму 24 500 000 грн. за тарифом 2,14 грн/кВт год з ПДВ. Водночас, діючою на момент укладення договорів постановою НКРЕКП №1807 від 21.12.2022 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із застосуванням стимулюючого регулювання» установлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на рівні 1,357992 грн/кВт год

з ПДВ. Таким чином, в результаті порушень у визначенні тарифу, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно привласнили бюджетні кошти на загальну суму 4 902 294 грн.

Так, на веб порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де оприлюднено документи щодо проведення закупівлі UA-2022-12-28-010725-a, завантажено договір від 28.12.2022 № 270008896 та додаткову угоду № 1 від 30.01.2023 до вказаного договору, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, з`ясовано, що 30.12.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (без номеру) до вказаного договору, якою змінено п. 3.2. договору від 28.12.2022 № 270008896, та, зокрема, змінено тариф на послугу з розподілу електричної енергії: з 2,149416 грн/кВт год з ПДВ до 1,13166 грн/кВт год без ПДВ (1,357992 грн/кВт год з ПДВ). Дана угода набирає чинності з дати її підписання.

Також, на веб порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де оприлюднено документи щодо проведення закупівлі UA-2022-12-28-010725-a, фактично не завантажено додаток 2 до договору про закупівлю послуг з розподілу/передачі електричної енергії від 28.12.2022 № 270008896, який є невід`ємною частиною договору, а саме: Договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії та послуг із компенсації перетікань реактивної електричної енергії № 270067006 від 31.01.2019, та може містити інформацію, що має значення для провадження та дослідження доказів у сукупності.

Так, у п. 4.1. договору від 28.12.2022 № 270008896 вказано, що розрахунки замовника за послуги проводяться у порядку та на умовах, визначених Додатком 2 до даного договору.

Разом з тим, за результатами опрацювання Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору від 28.12.2022 № 270008896 здійснено оплату послуг з розподілу електричної енергії шляхом перерахування коштів для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.02.2023 на суму 216935,14 грн та 13.03.2023 на суму 260890,61 грн на підставі, зокрема, актів № А- від 31.01.2023 та № А- від 28.02.2023 відповідно, та Додаткової угоди № 1 від 30.01.2023, яку оприлюднено на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, з`ясовано, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату за послугу з розподілу електричної енергії згідно з договором від 28.12.2022 № 270008896 у сумі 10809,52 грн 08.02.2023 на підставі акту № А- від 31.03.2023 та у сумі 12323,83 грн 08.03.2023 на підставі акту № А- від 28.02.2023 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що з метою всебічного, повного, неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали наступних документів:

договору від 28.12.2022 № 270008896 ізусіма додатками (Додаток 1: Договірні величини розподілу електричної енергії на 2023 рік та Додаток 2: Договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії та послуг із компенсації перетікань реактивної електричної енергії № 270067006 від 31.01.2019) та усімадодатковими угодами до договору від 28.12.2022 № 270008896;

рахунки-фактури за послуги з розподілу електричної енергії та послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за січень та лютий 2023 року за договором від 28.12.2022 № 270008896 щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

актів № А- від 31.01.2023 та № А- від 28.02.2023, підписаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (разом з доказами підписання таких актів у випадку використання електронного цифрового підпису), на підставі яких здійснено оплату послуг з розподілу електричної енергії за договором від 28.12.2022 № 270008896;

актів наданих послуг з приймання-передачі наданих послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за січень та лютий 2023 року за договором від 28.12.2022 № 270008896, та інші документи, на підставі яких здійснено оплату послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за договором від 28.12.2022 № 270008896;

фінансові документи (платіжні доручення, квитанції тощо), які свідчать про отримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на виконання договору № 270008896 від 28.12.2022;

документи (листи, запити, повідомлення тощо) щодо письмового звернення сторони договору від 28.12.2022 № 270008896, яка є ініціатором внесення змін до договору, про укладення додаткової угоди від 30.12.2022 з датою реєстрації вихідного документа та датою отримання такого документа;

договір № 270008896 від 07.03.2019, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів, які визначають порядок ведення договірної роботи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та порядок обліку укладених договорів і додаткових угод до них (Журнал реєстрації та обліку тощо) за грудень 2022 року та 2023 рік до дати підготовки відповіді на вказаний лист, зокрема, де зафіксовано відомості щодо реєстрації договору від 28.12.2022 № 270008896 та усіх додаткових угод до нього;

чинну редакцію Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформацію щодо періодів перебування голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відпустках, передбачених Законом України «Про відпустки», періоди його тимчасової непрацездатності, перебування у відрядженнях тощо, за період з 01.12.2022 по момент виконання ухвали слідчого судді, інформацію про те, коли повноваження керівника виконувались іншими особами, із зазначенням прізвища, ім`я, та по батькові, посади таких осіб та документи, на підставі яких такі особи виконували обов`язки керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

інформацію щодо періодів перебування начальника Рівненського міського відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 відпустках, передбачених Законом України «Про відпустки», періоди його тимчасової непрацездатності, перебування у відрядженнях тощо за період з 01.12.2022 по момент виконання ухвали слідчого судд;

довіреності, видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2022 та 2023 роки, щодо повноважень ОСОБА_6 здійснювати представництво товариства, право підписувати договори та інші повноваження.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості що містяться у них має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії наступних документів:

договір від 28.12.2022 № 270008896 із усіма додатками (Додаток 1: Договірні величини розподілу електричної енергії на 2023 рік та Додаток 2: Договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії та послуг із компенсації перетікань реактивної електричної енергії № 270067006 від 31.01.2019) та усіма додатковими угодами до договору від 28.12.2022 № 270008896;

рахунки-фактури за послуги з розподілу електричної енергії та послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за січень та лютий 2023 року за договором від 28.12.2022 № 270008896 щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

акти № А- від 31.01.2023 та № А- від 28.02.2023, підписаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (разом з доказами підписання таких актів у випадку використання електронного цифрового підпису), на підставі яких здійснено оплату послуг з розподілу електричної енергії за договором від 28.12.2022 № 270008896;

акти наданих послуг з приймання-передачі наданих послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за січень та лютий 2023 року за договором від 28.12.2022 № 270008896, та інші документи, на підставі яких здійснено оплату послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за договором від 28.12.2022 № 270008896;

фінансові документи (платіжні доручення, квитанції тощо), які свідчать про отримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на виконання договору № 270008896 від 28.12.2022;

документи (листи, запити, повідомлення тощо) щодо письмового звернення сторони договору від 28.12.2022 № 270008896, яка є ініціатором внесення змін до договору, про укладення додаткової угоди від 30.12.2022 з датою реєстрації вихідного документа та датою отримання такого документа;

договір № 270008896 від 07.03.2019, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи, які визначають порядок ведення договірної роботи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та порядок обліку укладених договорів і додаткових угод до них (Журнал реєстрації та обліку тощо) за грудень 2022 року та 2023 рік до дати підготовки відповіді на вказаний лист, зокрема, де зафіксовано відомості щодо реєстрації договору від 28.12.2022 № 270008896 та усіх додаткових угод до нього;

чинну редакцію Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформацію щодо періодів перебування голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відпустках, передбачених Законом України «Про відпустки», періоди його тимчасової непрацездатності, перебування у відрядженнях тощо, за період з 01.12.2022 по момент виконання ухвали слідчого судді, інформацію про те, коли повноваження керівника виконувались іншими особами, із зазначенням прізвища, ім`я, та по батькові, посади таких осіб та документи, на підставі яких такі особи виконували обов`язки керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

інформацію щодо періодів перебування начальника Рівненського міського відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 відпустках, передбачених Законом України «Про відпустки», періоди його тимчасової непрацездатності, перебування у відрядженнях тощо за період з 01.12.2022 по момент виконання ухвали слідчого судд;

довіреності, видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2022 та 2023 роки, щодо повноважень ОСОБА_6 здійснювати представництво товариства, право підписувати договори та інші повноваження.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1