Справа № 473/763/23
Номер провадження 1-кс/473/170/2023
УХВАЛА

Іменем України

"24" лютого 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000109,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.02.2023 року невстановлена особа, з використанням електро-обчислювальної техніки, таємно викрала грошові кошти в розмірі 30 049,50 гривень з карткового рахунку ОСОБА_5 , а саме з карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

07.02.2023 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що має карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку отримує пенсію. Так, 04.02.2023 року її син перерахував на зазначену карту грошові кошти в сумі 25 тисяч гривень, крім цього на картковому рахунку були ще грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень. В цей же день вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого мобільного телефону та впевнилась, що грошові кошти дійшли. 05.02.2023 року близько 11:00 годин вона прийшла до банкомату відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по вулиці Соборності з метою зняти з вказаної карти грошові кошти та виявила, що на карті відсутні грошові кошти та залишилося лише 763 гривні. Після чого остання зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , де їй повідомили, що 05.02.2023 о 00:05 годин з карти було перераховано грошові кошти в сумі 30049,50 гривень. Після чого вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали виписку по рахунку. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання побачила квитанцію про переказ коштів з її карти на отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім цього вона зазначила, що доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » крім неї ніхто не має, вона ніколи не оформляла в мережі Інтернет покупки різного роду, товари не замовляла, онлайн кредити не оформлювала. Крім цього, ніяких смс повідомлень не отримувала, та їй ніхто не телефонував.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність отримати інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , руху по ним коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000109 від 07.02.2023, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.02.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000109.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000109 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.02.2023 по 24.02.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

2. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 04.02.2023 по 24.02.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет-додаток «Рrіvаt24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.02.2023 по 24.02.2023.

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку№ НОМЕР_1 за період з 04.02.2023 і по 24.02.2023, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період 04.02.2023 по 24.02.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 , ОСОБА_15 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1