Справа №127/3446/23
Провадження №1-кс/127/1411/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СД Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000713 від 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, невідома особа використовуючи додаток ОЛХ, розмістила оголошення щодо продажу мобільного телефону марки Iphone 7+ світло рожевого кольору, 19.09.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , у сумі 3650 грн., які останній самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, проведеного у даному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_4 , 18.09.2022 в період часу з 00.00 по 00:00 год 21.09.2022 року здійснив перерахування грошових коштів у сумі 3650 грн із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів по платіжній карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» НОМЕР_1 , з 18.09.2022 в період часу з 00.00 по 00:00 год., 21.09.2022 року

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування було встановлено що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 може знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді по руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , яка відноситься до банківської таємниці, та має доказове значення по кримінальному провадженні направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, зважаючи на п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, вважаю за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації у друкованому та електронному вигляді про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , просила задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання дізнавача, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розголошення банківської таємниці, юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді по відеозапису з камер спостережень;

- заяв про відкриття/закриття рахунку по платіжній карті відкритого НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку платіжної карти НОМЕР_1 , із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 18.09.2022 в період часу з 00.00 по 00:00 год., 21.09.2022 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя