Провадження №1- кс/712/1691/23
Справа № 712/3499/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні за № 0002653 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 щодо вимагання у останнього неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що група службових осіб державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року організували схему вимагання та отримання грошових коштів у студентів вказаного навчального закладу за можливість уникнення призову до лав ЗСУ за мобілізацією та фактичне невідвідування навчальних занять. Вказані грошові кошти вимагаються та отримуються в якості «спонсорської допомоги» навчальному закладу.

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особисто грошові кошти у студентів, в тому числі у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не збирають. Натомість цим займається бухгалтер ОСОБА_10 , яка веде так звану «чорнову» бухгалтерію із внесенням відомостей до зошита, який зберігається в її письмовому столі в службовому кабінеті.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_1 .

Того ж дня, в період часу з 15 год 38 хв 01.03.2023 по 01 год 31 хв 02.03.2023 проведено обшук приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого виявлено та вилученона робочому місці бухгалтера ОСОБА_10 чорнові записи, прибуткові касові ордери, чеки, розписки, пояснювальні записки щодо подальшого витрачання грошових коштів, документи щодо надходження готівкових коштів та їх витрачання, які знаходились в зошиті з синьою обкладинкою, зошит з обкладинкою синього кольору із рукописними записами щодо надходження готівки від студентів; рукописні записи «чорнова» документація.

Відповідно до так званої «чорнової» бухгалтерії незрозумілим залишається факт чи вносились вказані грошові кошти на спеціальний рахунок ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Так, в ході обшуку вилучено бухгалтерську документацію з обліком грошових коштів отриманих від студентів у готівковій формі, однак відсутня інформація та підтверджуючі документи, чи було в подальшому вказані грошові кошти зараховано на рахунки установи. З метою повної та всебічної перевірки використання зазначених грошових коштів, а також аналізу руху коштів по рахункам Установи, виникла необхідність в отриманні інформації про повний перелік рахунків, на які могли бути зараховані грошові кошти, зокрема у якості нібито спонсорської допомоги.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про наявні рахунки Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх подальшого аналізу, призначення аудиторських перевірок, призначення ряду судових експертиз, а також супутньої податкової звітності, необхідної для встановлення обліку грошових коштів отриманих від студентів.

Крім цього, розслідуванням встановлено, що усі особи, які здавали кошти, отримані в якості стипендії бухгалтеру ОСОБА_10 , фактично не відвідували навчання, оскільки мають постійне місце роботи із зайнятістю в повний робочий день, і не могли відвідувати навчання в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цього можна зробити логічний висновок, що стипендію вони отримували безпідставно і щоб не бути відрахованими з числа студентів очної форми навчання, передавали готівкові кошти бухгалтеру ОСОБА_10 , яка разом із іншими службовими особами витрачала готівкові кошти на власні потреби.

Тож відповідно до даних зошита, який вела бухгалтер ОСОБА_10 в 2022-2023 навчальних роках, їй передавались кошти від наступних студентів:

-ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 .

Слідчий зазначає, що з метою перевірки вже отриманих даних та отримання належних і допустимих доказів в даному кримінальному провадженні, є необхідність в вилученні наступної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 ), який розташований у АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з 01.01.2019 по 01.03.2023; відомостей щодо розподілу нарахування заробітної плати та виплати стипендій студентам ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 01.03.2023; інформації за період з 01.08.2022 по 01.03.2023 щодо відкриття рахунків та виписки за такими рахунками ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 .

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за період з 2022 року по 2023 рік, оскільки зазначені у клопотанні документи за період з 2019 2021 роки не мають відношення до вказаного кримінального провадження. Слідчим не доведено, що інформація, яка міститься у вказаних документах за 2019 2021 роки, має доказове значення до вказаного кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні посилається, що у ході досудового розслідування встановлено, що група службових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року організували схему вимагання та отримання грошових коштів з студентів вказаного навчального закладу. А отже, на даний час доведено, що інформація, яка міститься у зазначених в клопотанні документах саме за період 2022 -2023 роки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні за № 0002653 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 ), який розташований у АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з 01.01.2022 по 01.03.2023;

-відомості щодо розподілу нарахування заробітної плати та виплати стипендій студентам ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 01.03.2023;

- інформацію за період з 01.08.2022 по 01.03.2023 щодо відкриття рахунків та виписки за такими рахунками ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_24 , заступницю начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , начальницю відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1