Справа № 591/5292/22
Провадження № 1-кс/591/539/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що слідчим відділом управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 01.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000140, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 110-2 КК України.

10.02.2023 р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і тимчасово вилучено, зазначене в клопотанні майно. З метою збереження речових доказів слідчий просив накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий клопотання підтримав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 01.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000140, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 110-2 КК України.

10.02.2023 р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено, зазначене майно, на яке слід накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, зміст доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вимоги ч.2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та існує необхідність збереження речових доказів. Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт в кримінальному провадженні № 0000140 від 23.08.2022 на на документи, вилучені 10.02.2023 року під час обшуку приміщень розташованих за адресою: Сумська область, Конотопський район, с. Дубовичі, вул. Павла Цимбала, буд. 11, де зареєстровані і знаходяться ТОВ «ДУБОВИЧІ» , ТОВ «АГРОГЕОТУР», та ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ», , під час якого виявлено та вилучено:

роздруківка виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2022 до 10.02.2023 на 19 арк.;

роздруківка оренди соц.сфера до видачі 2022 рік на 1 арк.;

список договір оренди (роздруківка з цифрового файлу під назвою «договори оренди.xlsx», розміром 182 КБ (187 022 байт), виявленого на службовому комп`ютері в кабінеті бухгалтерії) на 21 арк.;

розрахунки виплат (роздруківка з цифрового файлу під назвою «розрахунок виплат оренда паїв 2022.xlsx», розміром 50,8 КБ (52 061 байт), виявленого на службовому комп`ютері в кабінеті бухгалтерії) на 5 арк.;

роздруківка відомості про наявність земельних ділянок з квитанцією на 40 акр.;

довіреність серії НМЕ 293247 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;

довіреність між ТОВ «ДУБОВИЧІ, ідентифікаційний код 34135441 та ОСОБА_5 від 04.07.2019 на 1 арк.;

довіреність між ТОВ «ДУБОВИЦЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ», ідентифікаційний код 36113372 та ОСОБА_5 від 25.05.2019 на 1 арк.;

довіреність між ТОВ «ДУБОВИЦЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ», ідентифікаційний код 36113372 та ОСОБА_5 від 25.05.2019 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу нежитлової будівлі серії НРВ 043584 на 3 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 06.09.2021 на 1 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.04.2021 на 1 арк.;

додатковий договір № 1 до договору оренди землі від 15.03.2016, від 06.09.2021 з додатками на 7 арк.;

ксерокопія паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

довіреність серії НМЕ 293250 між ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;

довіреність серії ННА 564049 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

акти на списання основних засобів ТОВ «ДУБОВИЧІ», дата складання 04.04.2022 на 27 арк.;

реєстр догорів 2021 про надання поворотної фінансової допомоги. Позичкодавцем якої є ОСОБА_4 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 1 від 05.01.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 2 від 16.02.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 3 від 01.03.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 4 від 01.04.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 5 від 20.04.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 6 від 31.05.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 7 від 20.06.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 8 від 01.07.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 9 від 02.07.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 10 від 21.07.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 11 від 18.09.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 12 від 01.10.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

«АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 14 від 20.12.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 1 від 06.01.2021 між ОСОБА_10 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 2 від 06.01.2021 між ОСОБА_10 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 3 від 01.04.2021 між ОСОБА_10 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 4 від 01.01.2021 між ОСОБА_10 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 5 від 17.05.2021 між ОСОБА_10 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 6 від 02.07.2021 між ОСОБА_10 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 7 від 16.07.2021 між ОСОБА_10 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 8 від 15.09.2021 між ОСОБА_10 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 9 від 30.09.2021 між ОСОБА_10 та ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» оборотно-сальдова відомість по рахунку № 361 за вересень 2022 з додатками на 8 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» оборотно-сальдова відомість по рахунку № 31 за вересень 2022 з додатками на 10 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» оборотно-сальдова відомість по рахунку № 361 за серпень 2022 з додатками на 15 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» оборотно-сальдова відомість по рахунку № 31 за серпень 2022 з додатками на 14 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 05.01.2022 з додатками на 12 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 31.01.2022 з додатками на 5 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 05.01.2021 з додатками на 27 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 06.08.2021 з додатками на 24 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 07.09.2021 з додатками на 19 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 01.12.2021 з додатками на 66 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 04.02.2022 з додатками на 17 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 04.03.2022 з додатками на 25 акр.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 11.04.2022 з додатками на 27 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 03.05.2022 з додатками на 34 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 10.06.2022 з додатками на 21 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 04.07.2022 з додатками на 27 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» каса за 26.08.2022 з додатками на 21 арк..

рішення № 12 Засновника ТОВ «ДУБОВИЧІ» ОСОБА_4 від 31.03.2016 на 1 арк.;

свідоцтво про реєстрацію ТОВ «ДУБОВИЧІ», серія НОМЕР_3 від 17.04.2007 на 1 арк.;

свідоцтво № 200096682 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування серії НОМЕР_4 на 1 арк.;

статут ТОВ «ДУБОВИЧІ» нова редакція 2019 рік на 16 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 1 від 28.10.2021 між ОСОБА_9 та ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» в особі директора ОСОБА_11 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 1 від 05.01.2023 між ОСОБА_9 та ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» в особі директора ОСОБА_11 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 2 від 15.01.2023 між ОСОБА_9 та ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» в особі директора ОСОБА_11 на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 2 від 21.11.2022 між ОСОБА_9 та ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» в особі директора ОСОБА_11 на 2 арк.;

д оговір про надання поворотної фінансової допомоги № 3 від 28.11.2022 між ОСОБА_9 та ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» в особі директора ОСОБА_11 на 2 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 4 від 28.11.2022 між ОСОБА_9 та ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» в особі директора ОСОБА_11 на 2 арк.;

договір оренди № 0111/2022 оренди нежитлового приміщення від 01.11.2022 з додатками на 4 арк.;

копія довіреності серії НМК № 756452 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.

роздруківка ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» з номер рахунку у доларах США,IBAN1440311 на 1 арк.

довіреність № 12/07-2021 між ТОВ «АГРОГЕОТУР» в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_5 від 12.07.2021 на 1 арк.;

довіреність серії НМК № 756452 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;

ТОВ «ДУБОВИЧІ» роздруківка звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур у 2021 з додатками на 12 арк.;

Статут ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» від 04.08.2022 на 23 арк.;

Рішення № 1 учасників зборів ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» з додатками, всього на 11 арк.;

витяги, договори, додаткові угоди разом з додатками між ОСОБА_13 , ТОВ «ДУБОВИЧІ» та ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» на 29 арк.;

витяги, договори, додаткові угоди разом з додатками між ОСОБА_14 , ТОВ «ДУБОВИЧІ» та ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» на 27 арк.;

витяги, договори, додаткові угоди разом з додатками між ОСОБА_13 , ТОВ «ДУБОВИЧІ» та ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» на 58 арк.;

витяги, договори, додаткові угоди разом з додатками між ОСОБА_15 , ТОВ «ДУБОВИЧІ» та ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» на 39 арк.;

витяги, договори, додаткові угоди разом з додатками між ОСОБА_15 , ТОВ «ДУБОВИЧІ» та ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДУБОВИЧІ» на 55 арк..

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1