Справа №127/1518/23
Провадження №1-кс/127/580/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000031 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що до відділу поліції № 2 Вінницького РУП надійшов рапорт про те, що під час моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно проведення державних закупівель, було встановлено, що переможцем двох тендерів є фізична особа підприємець ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: Вінницький район, смт. Погребище, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ФОП ОСОБА_4 , протягом 2021 року здійснювала будівельно-монтажні роботи на замовлення бюджетних організацій та установ на підставі заключених договорів: 1) Договір генпідряду №4 від 12.11.2021 року укладений із ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) 2) Договір підряду №286 від 19.11.2021 року укладений із КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ). При аналізі договорів та додатків до них, зазначено розмір закладеної у виконання робіт заробітної плати, однак під час відпрацювання було встановлено, що протягом 2021 року фактичних найманих працівників було не більше однієї особи, у зв`язку з викладеним, випливає нереальність виконання робіт укладених по вказаним договорам, так як відсутні наймані працівники.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини ФОП ОСОБА_4 , складу у її діях кримінального правопорушення, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів (інформації), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), що стосується діяльності ФОП ОСОБА_4 , а саме до наступних документів: податкової звітності (звіт 4ДФ), що стосується нарахованих та виплачених зарплат ФОП ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: Вінницький район, смт. Погребище, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період ІІІ квартал 2021 року по ІІ квартал 2022 року, з урахуванням ознак доходів по коду 101, 102; наявні відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 , із зазначенням МФО банку та датою відкриття за період ІІІ квартал 2021 року по ІІ квартал 2022 року.

Вказані документи та інформація, яка у них міститься необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , а саме до завірених належним чином копій документів, а саме:

- відомості стосовно податкової звітності (звіт 4ДФ), що стосується нарахованих та виплачених зарплат ФОП ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: Вінницький район, смт. Погребище, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період ІІІ квартал 2021 року по ІІ квартал 2022 року, з урахуванням ознак доходів по коду 101, 102;

- наявні відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 , із зазначенням МФО банку та датою відкриття за період ІІІ квартал 2021 року по ІІ квартал 2022 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя