справа № 208/722/23
№ провадження 1-кс/208/209/23
УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000052 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 за фактом того, що 09.01.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.12.2022 близько 10:00 год. невстановлена особа, таємно здійснила крадіжку грошових коштів з його банківського рахунку на суму 1000 грн. Даний злочин було вчинено у воєнний час в Україні.

У якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_4 , за результатами свідчень потерпілого було встановлено, 25.12.2022 року вранці (приблизно о 8:00 ранку) він вийшов з місця свого постійного проживання, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 та попрямував на площу Свободи за покупками. Здійснивши необхідні йому покупки, потеріпілий попрямував додому. Знаходившись вдома о 9 год. 59 хв. йому прийшло смс-повідомлення з приводу списання з його картки грошей на суму 91 грн. 30 копійок, після якої надійшов ще ряд повідомлень щодо списання коштів потерпілого з його картки на загальну суму близько 1000 грн. Потерпілий помітив, що в нього зникла банківська картка, яка знаходилася в кишені його куртки. Банківська картка потерпілого виглядала наступним чином: червоного кольору, з правого боку був напис «Пумб», № карти НОМЕР_2 . До моменту, з якого йому почали приходити повідомлення про зняття коштів з його картки на ній було 2679 грн. 34 коп. Остання дія, яку потерпілий власноруч здійснював зі свою карткою був переказ коштів на суму 1674 грн. Після отримання вказаних смс-повідомлень потерпілий почав телефонувати в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через мобільний застосунок «ПУМБ-онлайн» перевів залишок коштів з карти, яка в нього зникла на іншу свою карту № НОМЕР_3 , а також повідомив в «911». В смс-повідомленнях, які приходили потерпілому було зазначено назву магазинів в яких здійснювалися покупки до яких він не мав відношення, потерпілий попрямував до одного з таких магазинів. Одним з таких магазинів був магазин солодощів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований навпроти центрального входу до центрального ринку з АДРЕСА_3 . Потерпілий підійшов до продавщиці з цього магазину та запитав чи не пам`ятає вона хто нещодавно здійснював покупку на суму 149 грн. 40 копійок. Продавщиця відповіла потерпілому, що пам`ятає двох чоловіків, один з яких стояв з пляшкою алкогольного напою та без шапки. Потерпілий одразу зрозумів, що мова іде про двох чоловіків, яких він бачив коли скуплявся зранку перед тим як з`ясував, що його картка зникла. Один з них був на вигляд приблизь 30 років, європейської зовнішності, в світлих джинсах, куртка світло- сірого кольору, коротко стрижений. Після розмови з продавщицею потерпілий вийшов з магазина « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згадав, що коли він з`ясував що його картка зникла він вийшов зі своєї кімнати в гуртожитку та направився до цього магазину. При виході з гуртожитку на вулиці потерпілий помітив, що ці чоловіки заходили в гуртожиток, який розташований навпроти гуртожитку потерпілого за адресою: АДРЕСА_4 .

Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківського рахунку ( НОМЕР_4 ) картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку НОМЕР_4 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок / або знімались з вказаної банківської картки кошти у період часу 24.12.2022-27.12.2022 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, вивчити та дослідити вище перелічені документи.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка здійснила вищезазначений злочин.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 картки № НОМЕР_2 за період часу з 24.12.2022 року - 27.12.2022 року (включно) та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 24.12.2022 року - 27.12.2022 року (включно) (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 24.12.2022 року - 27.12.2022 року (включно).

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 картки № НОМЕР_2 за період часу з 24.12.2022 року - 27.12.2022 року (включно).

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином.

Дозволити провести вилучення інформації у будь-якому відділенні/офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Дніпро або Кам`янське.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1