Справа № 171/1769/22
У х в а л а
іменем України

28 листопада 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000094 від 01.11.2022 року слідчим відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановила:

24.11.2022 року слідчий відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 01.11.2022 року за фактом того, що криворізькою східною окружною прокуратурою виявлено факт невнесення в ЄРДР кримінального правопорушення щодо заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, з банківської картки коштами в сумі 5649 гривень, що належать ОСОБА_5 .

За вказаним фактом 01.11.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000094 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що вона являється клієнтом Приват Банку. 27.10.2022 о 15:25 до неї зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились службою безпеки банків України та повідомили, що з її номеру було здійснено спробу переведення грошових коштів з окупованої території України на територію Польщі двома платежами по 3500 гривень. При розмові було назване її дівоче прізвище від попереднього шлюбу. Перший раз вона кинула слухавку але пізніше їй зателефонували ті ж самі особи та повідомили, що якщо вона не зробить так як вони кажуть вона може втратити всі свої гроші. Потерпіла погодилась на їхні умови та за їхнім проханням перевела 12649,05 гривень на якусь віртуальну картку № НОМЕР_2 . Після цього переказу чоловік попросив її видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завантажити по новій. Після завантаження потерпіла виявила, що грошові кошти у вище зазначеній сумі зникли з моєї картки.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 27.10.2022 з рахунку ОСОБА_5 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , що містять наступну інформацію:
1. Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та угода SAMDN0971 від 30.05.2011 в період часу з 26.10.2022 по 01.11.2022;

2. Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та угода SAMDN0971 від 30.05.2011 в період часу з 26.10.2022 по 01.11.2022;

3. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 26.10.2022 по 01.11.2022;

4. відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 26.10.2022 по 01.11.2022, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

5. відомості про клієнтів АТ ПриватБанку на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 26.10.2022 по 01.11.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

6. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 Стародубець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 26.10.2022 по 01.11.2022.

Керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: