Справа №705/282/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И d81yCoppUllcm

24 січня 2023 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1.

секретар ОСОБА_2.

за участю: слідчого ОСОБА_3.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3., що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3., за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що02.08.2022 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживання довірою та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу пального в соціальній інтернет-мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5600 грн., які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 в якості оплати, однак вказаний товар не отримав.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001022 від 09.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, до СД Уманського РУП надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області за зверненням ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.н. жителя смт. Іванків, Вишгородського району, Київської області, про те, що 30.11.2022 перебуваючи за місцем свого проживання, заявник перерахував на картку продавця № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн. як домовлену передоплату за автомобіль, після чого продавець перестав виходити на зв'язок.

17.01.2023 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 10.08.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001022 від 09.12.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, об'єднано в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000205 від 10.08.2022.

19.01.2022 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 10.08.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об'єднано в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000205 від 10.08.2022.

02.12.2022 ОСОБА_7, звернувся з електронною заявою до відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області, змістом якої було 26-27 заявник отримав запрошення у Facebook на вступ до групи ІНФОРМАЦІЯ_2, а також пов'язані з нею групи ІНФОРМАЦІЯ_3. Розглянувши там пропозиції, його зацікавила саме ця: ІНФОРМАЦІЯ_4, яка на той момент була актуальна. Провівши поверхнево аналіз на рахунок обману, а саме, група існує від початку 21 року, кількість учасників понад 100 тис., серед учасників знайшов кілька знайомих, бачив кілька позитивних відгуків, здійснив перший дзвінок на вказаний номер телефону, під час спілкування він не помітив натяків на шахрайство. 30 листопада заявник здійснив повторний телефонний дзвінок і обговорив замовлення автомобіля, зберіг аудіозапис розмови. Під час розмови отримав інформацію щодо перерахування авансового платежу на картку № НОМЕР_3 загальною сумою 20000 грн., але за вказівкою оператора з розбивкою 4 платежі по 5000 грн.

В ході досудового розслідування опитано заявника ОСОБА_8, з показів якого стало відомо, що 29.12.2022 року переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», він знайшов оголошення під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5» яке його зацікавило, через що він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 де знайшов оголошення про продаж ноутбука за грошові кошти у розмірі 8000(вісім тисяч ) грн. який він забажав придбати, для чого, зателефонував за номером телефону, який був вказаний на сторінці, а саме: НОМЕР_4, та під час спілкування із продавцем, заявник домовився про покупку вище зазначеного ноутбука, після чого останній повідомив , що вказаний склад конфіскату здійснює продаж товарів, тільки по передплаті, тобто невідомий вказав перекинути всю суму грошових коштів у розмірі 8000 грн. на картку НОМЕР_5, заявник здійснив вказану оплату за допомогою терміналу. Тож після передплати даний невідомий чоловік вказав, що куплений заявником товар буде відправлено 'Новою Поштою' того ж дня, але повідомлення про те що прямує посилка, на мобільний номер заявника не прийшло, через що ОСОБА_8 вирішив зателефонувати до продавця та поцікавитись, чому він не відправив ноутбук, зателефонувавши на той же самий мобільний номер НОМЕР_4, продавець відповів що наразі всі оператори зайняті, через що посилка не булла відправлена вчасно, також останній зазначив, що посилка до 18.00 год. буде відправлена, неотримавши інфоромативного смс повідомлення від 'Нової-Пошти', заявник знову зателефонував до продавця, але той на його телефонні дзвінки не відповідав, а згодом кинув мобільний номер заявника до чорного списку.

Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаних злочинів було використано банківську карту НОМЕР_5 яку заявники відправляли грошові кошти.

Враховуючи, що дослідження та інформація про рух коштів даних карток, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 роздруківки руху коштів та інші документи за період з 27.11.2022 по 19.01.2023.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв'язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АО «Креді Агріколь Банк» у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3., що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити частково.

Надати надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16, старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17, старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18, тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АО «Креді Агріколь Банк» що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківськійкартці НОМЕР_6, яка оформлена в АО «Креді Агріколь Банк», за період часу 27.11.2022 по 19.01.2023, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_6 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_6, яка оформлена в АО «Креді Агріколь Банк», заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за НОМЕР_7 з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет ресурсів (Інтернет банків, інтернетсайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 27.11.2022 по 19.01.2023.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 27.11.2022 по 19.01.2023.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.d81yCoppUllcm

Слідчий суддя ОСОБА_19