Справа № 201/7/23
Провадження № 1-кс/201/2/2023
УХВАЛА

Іменем України

02 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування за № 0000124, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що у період з 14 по 26 квітня 2022 року посадові особи Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (далі Управління освіти) під час проведення на території м. Сєвєродонецька Луганської області активний бойових дій та відсутності учбового процесу у загальноосвітніх школах міста уклали договори з суб`єктами господарювання на поставку продуктів харчування до закладів освіти та перерахували на рахунки кошти за поставлену продукцію.

Разом з тим, згідно листа Міністерства освіта і науки України № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу» у зв`язку з тим, що в регіоні Сєвєродонецької міської територіальної громади зберігається реальна загроза для життя та здоров`я мирних мешканців, рекомендовано після завершення канікул тимчасово з 14.03.2022 на два тижні призупинити освітній процес в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані Управлінню освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.

Відповідно до наказу № 48 від 08.04.2022 Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області «Про відновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» з 15.04.2022 поновлено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти Сєвєродонецької міської територіальної громади за дистанційною формою навчання.

Встановлено, що Управлінням освіти в особі начальника ОСОБА_5 у період з 14 по 15 квітня 2022 року укладені наступні договори:

- договір № 20 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_2 , МФО 304665) ФОП - 1 632 000,00 грн;

- договір № 27 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) ФОП - 1 630 760,00 грн;

- договір № 31 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_5 ) ФОП - 1 003 200,00 грн;

- договір № 39 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_5 ) ФОП - 812 070,00 грн;

- договір № 40 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_5 ) ФОП - 178 080,00 грн;

- договір № 45 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_5 ) ФОП - 1 006 720,00 грн;

- договір № 55 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_5 ) ФОП - 1 531 350,00 грн, на поставку продуктів харчування.

Згідно укладених договорів, місцем укладання договору є м. Сєвєродонецьк Луганської області, де на той велись активні бойові дії.

Відповідно до отриманих даних з АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 переводили готівкові кошти на свої карткові рахунки відкриті в Ощадбанку та у подальшому знімали у відділеннях банку, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 о 12 год. 07 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 12 год. 19 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-01 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 13 год. 21 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-0187 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 12 год. 29 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-0195 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 50 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 12 год. 35 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-0165 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 15 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 12 год. 55 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-0533 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 13 год. 19 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-0187 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 24 000,00 грн. Усього за 29.04.2022 - 485 000,00 грн.

- 02.05.2022 о 11 год. 53 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 02.05.2022 о 11 год. 57 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 02.05.2022 о 11 год. 58 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 02.05.2022 о 11 год. 59 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 02.05.2022 о 12 год. 00 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 02.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 03.05.2022 о 12 год. 35 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 03.05.2022 о 12 год. 36 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 03.05.2022 о 12 год. 39 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 03.05.2022 о 12 год. 40 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 03.05.2022 о 12 год. 41 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 03.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 04.05.2022 о 11 год. 51 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 04.05.2022 о 11 год. 51 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 04.05.2022 о 11 год. 52 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 04.05.2022 о 11 год. 53 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 04.05.2022 о 11 год. 54 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 04.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 05.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 05.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 05.05.2022 о 14 год. 19 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 05.05.2022 о 14 год. 20 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 05.05.2022 о 14 год. 21 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 05.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 06.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 06.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 06.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 06.05.2022 о 14 год. 55 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 06.05.2022 - 396 000,00 грн.

- 07.05.2022 о 10 год. 00 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 07.05.2022 о 10 год. 01 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 07.05.2022 о 10 год. 01 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 07.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 10.05.2022 о 13 год. 45 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 10.05.2022 о 13 год. 45 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 10.05.2022 о 13 год. 46 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 10.05.2022 о 13 год. 50 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 10.05.2022 о 13 год. 51 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 10.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 11.05.2022 о 11 год. 14 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 11.05.2022 о 11 год. 15 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 11.05.2022 о 11 год. 15 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 11.05.2022 о 11 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 11.05.2022 - 396 000,00 грн.

- 12.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 12.05.2022 о 14 год. 14 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 12.05.2022 о 14 год. 16 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

- 12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 12.05.2022 - 594 000,00 грн.

- 13.05.2022 о 12 год. 28 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 18 300,00 грн.;

- 13.05.2022 о 12 год. 30 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 13.05.2022 о 12 год. 32 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 91 750,00 грн.;

- 13.05.2022 о 12 год. 34 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 13.05.2022 о 12 год. 34 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 13.05.2022 - 407 050,00 грн.

- 14.05.2022 о 10 год. 07 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 14.05.2022 о 10 год. 08 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 14.05.2022 о 10 год. 08 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 14.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 16.05.2022 о 14 год. 12 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 16.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 16.05.2022 о 14 год. 14 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 16.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 17.05.2022 о 12 год. 47 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 17.05.2022 о 12 год. 48 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 17.05.2022 о 12 год. 49 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 17.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 18.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 18.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 18.05.2022 о 14 год. 54 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 63 500,00 грн. Усього за 18.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 19.05.2022 о 14 год. 00 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 19.05.2022 о 14 год. 01 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 19.05.2022 - 198 000,00 грн.

- 20.05.2022 о 12 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 20.05.2022 о 12 год. 18 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 20.05.2022 - 198 000,00 грн.

- 25.05.2022 о 14 год. 08 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 25.05.2022 о 14 год. 10 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 25.05.2022 о 14 год. 12 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 25.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 25.05.2022 - 396 000,00 грн.

- 26.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 26.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 26.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 26.05.2022 о 14 год. 54 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн. Усього за 26.05.2022 - 396 000,00 грн.

- 27.05.2022 о 13 год. 03 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 27.05.2022 о 13 год. 05 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 8 600,00 грн. Усього за 27.05.2022 - 107 000,00 грн.

- 30.05.2022 о 16 год. 29 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 63 400,00 грн. Усього за 30.05.2022 - 63 400,00 грн.

В свою чергу, 28.04.2022 ОСОБА_12 перерахував у повному обсязі отриманні за договором державні кошти з власного рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в АТ «Ощадбанк» на рахунки ФОП ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_18 та ФОП ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), рахунок № НОМЕР_20 , у розмірі по 500 000, 00 грн на кожен з рахунків якості оплати за продукти харчування.

У подальшому, у період з 30.04.2022 по 12.05.2022 вищевказані грошові кошти були зняті готівкою у повному обсязі з рахунків ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_13 у відділенні АТ «Ощадбанк».

В свою чергу, 20.04.2022 керівник Управління освіти ОСОБА_5 , склала та затвердила Акт приймання-передачі та списання харчових продуктів відповідно до якого керівники закладів освіти м. Сєвєродонецька Луганської області та особи, які забезпечували безпосередній прийом та видачу продуктів харчування у закладах освіти підтверджують отримання продуктів харчування для забезпечення організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти, шляхом видачі зазначеним особам продуктів харчування, зазначених у вищевказаних договорах на закупівлю товарів.

Допитані як свідки керівники закладів освіти м. Сєвєродонецька Луганської області - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 показали, що до приймання, обліку та видачі продуктів харчування у закладах освіти м. Сєвєродонецька Луганської області вони не мають ніякого відношення, оскільки на час укладання зазначених вище договорів та перерахування грошових коштів по ним, вони перебували в інших населених пунктах країни. Акт приймання-передачі та списання харчових продуктів від 20.04.2022 останні за вказівкою ОСОБА_5 підписували по черзі, в іншу дату, а ніж та, що вказана в акті, пересилаючи його один одному «Новою Поштою» та після чого повернули керівнику Управління освіти ОСОБА_5 .

Відповідно до листа 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях № 78/3/5/5-1203 від 31.05.2022 вищевказані суб`єкти господарювання підконтрольні ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана особа безпосередньо здійснює проплати від імені вказаних суб`єктів господарювання, використовуючи електронні ключі доступу до банківських рахунків вказаних осіб.

При цьому, обов`язки бухгалтера у підконтрольних ОСОБА_22 суб`єктів господарювання виконує ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до листа Управління державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області за № 02-10-06/432 від 03.06.2022 фінансові операції за поставлені продукти харчування по вищевказаним договорам проведені 27.04.2022 на загальну суму 7 794 180,00 грн., які були перераховані Управлінням освіти (з рахунку 00053510, МФО 820172) суб`єктам господарювання.

Разом з тим, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 на території України введено воєнний стан, а на території Луганської області з 24.02.2022 почалися активні бойові дії, у тому числі на території м. Сєвєродонецьк, що зумовило відсутністю необхідності у забезпеченні дітей харчуванням, тим самим виник обґрунтований сумнів, щодо здійснення фактичної поставки продуктів харчування за вказаними договорами.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до листа Дніпровської міської ради від 21.11.2022 ОСОБА_23 проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно Інформаційної довідки № 318802384 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_24 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження за вищевказаною адресою можуть знаходитися:

- договори з додатками № 20 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), № 27 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), № 31 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), № 39 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ), № 40 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ), № 45 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), № 55 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 );

- фінансово-господарські документи, які підтверджують виконання зазначених договорів та поставки продуктів харчування по ним (товарно-транспортні та видаткові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, чеки щодо отримання готівки з банкоматів, квитанції про отримання готівки в касі банку, довіреності на зняття/отримання готівки);

- чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо укладання та виконання зазначених договір, переведення та зняття готівки за вказаними договорами, передачі готівки іншим особам;

- комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони та електронних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо укладання та виконання зазначених договорів, переведення та зняття готівки за вказаними договорами, передачі готівки іншим особам, матеріали щодо фото та відео фіксації на яких зафіксовано передачу продуктів харчування за даними договорами.

- грошові кошти, отримані протиправним шляхом.

Відшукання зазначених речей і документів має суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду обвинувального акту стосовно винних осіб.

Таким чином, у сторони обвинувачення наявні підстави вважати, що ОСОБА_23 за своїм місцем проживання зберігає вищезазначені речі та документи.

Підставою для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_23 є наявність достатніх відомостей вважати, що у квартирі можуть бути виявлені та вилучені вказані вище речі та документи, які необхідні для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні (у тому числі всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень), проведення судово-економічної та інших експертиз, планування та проведення слідчих (розшукових) дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вищевказані речі та документи, відповідно до ст. 98 КПК України, можуть бути використані як речові докази у провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються, і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані речі та документи, відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, мають зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, оскільки під час дії на території України воєнного стану та проведення активних бойових дій на території м. Сєвєродонецька, освітній процес у закладах освіти призупинений, що унеможливлює забезпечення харчуванням учнів та осіб, які перебувають в навчальних закладах міста, тому відшукання вказаних речей і документів можуть свідчити про прямий зв`язок з даним правопорушенням.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України в обґрунтування необхідності проведення обшуку, зазначив, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати стороною обвинувачення у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій (з огляду на викладені вище обставини, у тому числі залучення до протиправної діяльності значної кількості суб`єктів, розподілу ролей між ними, об`єднаність єдиним злочинним планом, приховування слідів цієї діяльності, що свідчать про можливе приховування чи спотворення відповідних документів).

При цьому, з урахуванням вимог п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України, суспільний інтерес у розслідуванні злочину, пов`язаного з розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану свідчить про дотримання принципу пропорційності при застосуванні саме такої слідчої дії.

Беручи до уваги, що у матеріалах досудового розслідування є достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_23 можуть зберігатися речі і документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях № 0000124, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчим надано витяг з ЄРДР, інформування щодо виявлення кримінального правопорушення, копії договорів із додатками, укладених Управлінням освіти в особі начальника ОСОБА_5 із фізичними особами - підприємцями, виписка з банківських рахунків, які свідчать про зарахування та заняття коштів, протоколи огляду, протоколи допиту свідків, формацію про місце перебування ОСОБА_23 як ВПО за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до листа Управління державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області за № 02-10-06/432 від 03.06.2022 фінансові операції за поставлені продукти харчування по вищевказаним договорам проведені 27.04.2022 на загальну суму 7 794 180,00 грн., які були перераховані Управлінням освіти (з рахунку 00053510, МФО 820172) суб`єктам господарювання.

Згідно Інформаційної довідки № 318802384 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_24 .

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, що дозволить органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні та на земельній ділянці, зазначених у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання у частині доцільності вилучення електронних носіїв інформації, оскільки вилучені електронні інформаційні системи можуть бути засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а вилучені з них докази можуть бути використані для проведення експертного дослідження.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що тимчасове вилучення указаних доказів допускається, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- договорів з додатками № 20 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), № 27 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), № 31 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), № 39 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ), № 40 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ), № 45 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), № 55 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 );

- фінансово-господарських документів, які підтверджують виконання зазначених договорів та поставки продуктів харчування по ним (товарно-транспортні та видаткові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, чеки щодо отримання готівки з банкоматів, квитанції про отримання готівки в касі банку, довіреності на зняття/отримання готівки);

- чорнових записів (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо укладання та виконання зазначених договір, переведення та зняття готівки за вказаними договорами, передачі готівки іншим особам;

- комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів та електронних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо укладання та виконання зазначених договорів, переведення та зняття готівки за вказаними договорами, передачі готівки іншим особам, матеріали щодо фото та відео фіксації на яких зафіксовано передачу продуктів харчування за даними договорами;

- грошових коштів, отриманих протиправним шляхом..

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 02 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 02 січня 2023 року о 16 год. 00 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1