Справа № 638/1577/23
Провадження № 1-кс/638/419/23
УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000078 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, зазначених у клопотанні, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, зазначає, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000078 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2023 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.01.2023 близько 10:30 год. невстановлена особа з мобільного телефону оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , представившись співробітником банку, після чого вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника № НОМЕР_3 у сумі 8500 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 04.02.2023 року віна перебувала на роботі, за адресою: АДРЕСА_2 , та на її мобільний телефон ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в якому встановлена сім-картка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером телефону НОМЕР_2 , надійшов вхідний виклик о 09:00 з телефону оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що у зв`язку з тим що карта за № НОМЕР_3 (дана карта на момент допиту заблокована), застаріла та попрохала ОСОБА_5 продиктувати останні чотири цифри номеру своєї банківської карти та дату її народження для отримання нової карти на що ОСОБА_5 погодилась та виконавши данні дії її повідомили що з нею зв`яжуться найближчим часом та закінчили розмову, після чого близько 10 год. 30 хв. ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення в якому йшлося про те, що з її банківської карти було здійснено грошовий переказ у сумі 8500 гривень. А 15.02.2023 о 08 год. 00 хв. ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що з її банківської карти знову було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5156 гривень після чого ОСОБА_5 заблокувала свою банківську карту та звернулася з даного приводу до працівників поліції.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 .

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, надали суду заяву, в якій просили розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000078 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 31.01.2023 о 10:00 за адресою: АДРЕСА_4 , невстановлена особа за допомогою мобільного звязку під виглядом співробітника банку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У розмірі 8500 грн.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000078 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту капітану поліції ОСОБА_18 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 04.02.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1