Справа № 344/6581/23
Провадження № 1-кс/344/2622/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000047 від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

18.04.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що що за результатами проведення публічних закупівель в системі «PROZORRO» по предмету закупівлі - «Нове будівництво малого групового будинку по вул. Маковея в місті Коломиї» за кодом CPV ДК 021:2015:45453000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт), ua-2021-10-20-013035-b, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 26 листопада 2021 року укладено договір підряду № 60 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до розділу 3 зазначеного договору загальна вартість робіт (ціна Договору) становить 9 585 000 грн. Ціна включає витрати підрядника на необхідні матеріали та вартість власного виконання робіт. Ціна визначена в проектно- кошторисній документації і тверда. Джерелом фінансування будівництва є кошти міського бюджету. Кінцевий термін виконання договору 31.12.2022 року

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Вид діяльності: КВЕД 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання/ Додаткові КВЕД 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами КВЕД 23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 її міжрегіональними територіальними органами затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 613, наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.08.2022 №41-з проведено перевірку закупівель по предмету закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Нове будівництво малого груповоготбудинку по вул. Маковея в місті Коломиї» за кодом CPV (ДК 021:2015:45453000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт), ua-2021-10-20-013035-b, замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2021 по 31.07.2022 року.

За результатами перевірки закупівель, державним аудитором ОСОБА_5 13.09.2022 року складено довідку, згідно якої встановлено, що завищення вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво малого групового будинку по вул. Маковея в місті Коломиї» на суму 1 088,95 тис. грн., в тому числі: 642,987 тис. грн. внаслідок прийняття до оплати та здійснення фактичної оплати обсягів робіт, які не підтверджені контрольними обмірами, (фактично не виконані); 445,959 тис. грн. внаслідок оплати робіт не передбачених робочим проектом та договірною ціною.

Зокрема, проведеними контрольними обмірами фактично виконаних робіт встановлено завищення об`ємів робіт по даному об`єкту , що є порушенням п.1 2 ст. 193 Господарського кодексу України, п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013; п.6.1.2, 6.2.2, 6.3.3 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2013.

Також в ході обстеження фактично виконаних робіт з влаштування зовнішніх мереж каналізації встановлено, що види та об`єми робіт, включені в акті приймання виконаних будівельних робіт від 29.12.2021 на суму 445 959, 20 грн. не відповідають фактичним.

Таким чином, Замовником прийнято та оплачено види та обсяги робіт на суму 445 959,20 грн., як не передбачені проектом, тендерною документацією, тендерною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договірною ціною до договору підряду від 26.11.2021 № 60, чим завдано збитки місцевому бюджету.

У своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовує р/р: НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку із наведеним вище, виникла необхідність у встановленні руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Водночас клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України, жодним чином не підтверджено будь-якими доказами. Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції

в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 21.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація щодо руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому в слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 19.04.2023, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документівз можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 19.04.2023 на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1