ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3602/22

Провадження № 1-кс/210/1889/22

"09" грудня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000126 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.12.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000126 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи намагаються заволодіти квартирою АДРЕСА_1 шляхом обману.

Згідно з рапортом прокурора Криворізької південної окружної прокуратури встановлено, що 13.08.2005 року приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_5 , 1925 року народження, на ім`я ОСОБА_6 , що мешкала за адресою: с. Кочубеївка, Високопільського району Херсонської області. Довіреність була внесена до реєстру за №2761. 17.08.2005 року ОСОБА_5 померла, що підтверджується актовим записом про смерть від 18.08.2005 року за №846, зробленим Дзержинським відділом реєстрації актів цивільного стану ІНФОРМАЦІЯ_1 . 22.08.2005 року ОСОБА_6 , після смерті ОСОБА_5 , звернулась від її імені з заявою про приватизацію квартири АДРЕСА_1 . Відповідно до розпорядження органу приватизації №Дз-361 від 31.08.2005 року зазначена вище квартира була приватизована на ім`я померлої ОСОБА_5 та 16.09.2005 року видано свідоцтво про право власності на житло №Дз НОМЕР_1 , яке в подальшому було зареєстровано в електронному реєстрі прав власності 19.09.2005 року. 07.09.2022 року до виконкому Металургійної районної у місті ради з Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшла ухвала про відкриття провадження у цивільній справі №210/2343/22 за позовною заявою ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради про визнання права на спадкування вищезазначеної квартири.

Зазначені відомості також вказані у письмовій заяві, яка надійшла від в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , з додатками.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомості, а саме квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності у частці 100% ОСОБА_8 , підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, № Дз-425, 16.09.2005 року.

Також, як додаток до заяви, наявна довіреність від 13.08.2005 року від імені ОСОБА_5 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , та засвідченої приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрована в реєстрі №2761.

Крім того, як додаток отримано заяву від 22.08.2005 року про оформлення передачі в приватну спільну сумісну власність квартири за адресою: АДРЕСА_2 , хоча згідно із свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , від імені якої видано довіреність померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 10.11.2022 року, слідчим було проведено тимчасовий доступ до документів наявних у ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого було вилучено копії документів, які знаходяться в архівній справі на об`єкт нерухомості, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . Серед отриманих копій слідчим було виявлено заяву №16728 на ім`я начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від громадянина ОСОБА_8 , дата прийому якої 16.09.2005 року та дата видачі 23.09.2005 року. У графі «підпис замовника» у заяві наявний рукописний підпис виконаний від імені ОСОБА_5 .

Крім цього, в ході огляду документів наявних у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , було виявлено оригінал заяви про оформлення передачі в приватну спільну власність квартири від 22 серпня 2005 року. В ході огляду заяви про оформлення передачі в приватну спільну сумісну власність квартири встановлено, що документ розташовано на 1 аркуші паперу з однієї сторони листа, Текст виконано друкованим машинним шляхом фарбою чорного кольору, з банкетними вставками, де наявний рукописний текст. У верхній частині документу наявний напис «Свідоцтво №Дз 425 від 16.09.2005» «Керівнику органу приватизації УЖКГ Криворізького міськвиконкому ОСОБА_9 від наймача квартири, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 ». Нижче зазначеного тексту по середині аркуша наявна назва документу: «ЗАЯВА», під якою розташований текст документу. У банкетній частині документу, за друкований текстом зі змістом: «Уповноваженим власником квартири визначено» наявний рукописний текст виконаний пастою чорного кольору: « ОСОБА_5 ». У графі «Підпис наймача» наявний рукописний текст вироблений пастою чорного кольору « ОСОБА_5 ». У графі «Та повнолітніх» наявний рукописний текст вироблений пастою чорного кольору з підписом здійсненим пастою чорного кольору, одразу після підпису наявний рукописний текст з наступним змістом: «за довіреністю ВСМ №000139 13.08.05р приватний нотаріус Криворізького міськ. Нотаріального округу ОСОБА_4 ». Під зазначеним рукописним текстом у лівій частині аркуша наявна дата документу, у вигляді рукописного тексту здійсненого пастою чорного кольору з наступним змістом: «22 серпня 2005 р.». Під датою наявний друкований текст за змістом: «Підпис наймача та повнолітніх членів його сім`ї засвідчую:», після зазначеного тексту наявний підпис особи виконаний рукописним шляхом пастою синього кольору. Нижче зазначеного тексту з підписом розташовано друкований напис за змістом: «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 », поверх зазначеного тексту наявний відтиск печатки синього кольору з написом: «Комунальне житлове підприємство №8», навпроти якого праворуч наявний рукописний підпис здійснений пастою синього кольору і в душках рукописний текст: « ОСОБА_10 ».

Оскільки, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується Актовим записом про смерть №846 від 18.08.2005 року, який було видано Металургійним відділом державної реєстрації актів цивільного стану у м. Кривий Ріг згідно запиту слідчого в порядку ст. 93 КПК України, виникають сумніви у достовірності заяви №16728 поданої на ім`я начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від громадянина ОСОБА_8 , дата прийому якої 16.09.2005 року та дата видачі 23.09.2005 року, яка знаходиться в архівній справі на об`єкт нерухомості, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Також, оскільки ОСОБА_8 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , заява про оформлення передачі в приватну спільну власність квартири від 22 серпня 2005 року підписана ОСОБА_6 є нікчемною тому що була укладено на підставі довіреності виданої ОСОБА_5 та закріпленою приватним нотаріусом ОСОБА_4 , яка після смерті останньої вже не мала юридичної сили.

Кваліфікацією кримінального провадження є ч.2 ст.190 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у даному випадку за змовою яка утворилась між ОСОБА_6 та її чоловіком ОСОБА_7 , щоб довести яку у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу позовної заяви про визнання права на спадкування від 03.08.2022 року, позивачем за якою є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідачем є ІНФОРМАЦІЯ_11 , та судова справа щодо якої знаходиться на розгляді у судді ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 , разом з усіма наявними додатками до заяви, з можливістю вилучення оригіналу цієї заяви.

Досудовим слідством заплановано проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідне надання судовому експерту для дослідження оригіналу документу, а саме позовної заяви про визнання права на спадкування від 03.08.2022 року, позивачем за якою є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідачем є ІНФОРМАЦІЯ_11 , судова знаходиться на розгляді у судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_11 , адреса місця розташування: АДРЕСА_4 .

Таким чином, викладені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.15 ч.2 ст.190 КК України за ознаками незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), якщо особа з причин, що не залежить від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на вказане, для підтвердження або спростування факту порушення чинного законодавства, у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до заяви №16728 поданої на ім`я начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від громадянина ОСОБА_8 , дата прийому якої 16.09.2005 року та дата видачі 23.09.2005 року, яка знаходиться в архівній справі на об`єкт нерухомості, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити оригіналу цієї заяви.

Інформація про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно за вищевказаними адресами, копії технічної документації та документів щодо права власності має суттєве значення для забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Також для проведення повного та всебічного досудового слідства, документи що містяться у в архівних справ на об`єкти нерухомості, в подальшому можуть бути направлені як додаток для проведення ряду судових експертиз, серед яких має бути призначена почеркознавча-судова експертиза для встановлення факту дійсності підписів сторін.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку на переконання слідства забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до позовної заяви про визнання права на спадкування від 03.08.2022 року, позивачем за якою є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідачем є ІНФОРМАЦІЯ_11 , судова справа знаходиться на розгляді у судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_11 , з можливістю вилучення оригіналу цієї заяви та належним чином завірених копій всіх наявних до неї додатків,

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що не підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_11 перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_11 про визнання права на спадкування, котра на даний час не розглянута судом, а тому вилучення позовної заяви в оригіналі є на даний час передчасним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000126 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12 ОСОБА_13