Справа № 211/2175/23
Провадження № 1-кс/211/523/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 17.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000305 від 17.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000305 від 17.03.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. До ВП № 1 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого в будинку АДРЕСА_1 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка під час військового стану, 08.02.2023 року, зателефонувавши йому на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись службою безпеки банку, ввівши потерпілого в оману, дізналися в нього дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), з якої пізніше зникли грошові кошти, чим було завдано заявнику майнового збитку. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 08.02.2023 року, йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , представившись службою безпеки банку. В телефонну режимі його було повідомлено про проведення перевірки карток клієнтів, на що він вказав дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), з якої пізніше були незаконно невідомою особою були зняті грошові кошти в розмірі 13348 грн. У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні фактичних даних, що є у розпорядженні банківської установи на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме: ким та коли відкриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, ПІБ осіб які подавали документи до банківської установи для відкриття рахунків з наданням копій таких документів, рух коштів по них з моменту відкриття по теперішній час; інформацію про ІР-адреси, електронні пристрої, та їх геолокацію з яких проводилось керування рахунком(ми) здійснювались входи до особистих кабінетів, з зазначенням ПІБ осіб яким надано доступ банківською установою до віддаленого керування рахунком(ми) з моменту їх відкриття по момент тимчасового доступу.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма вказаними особами, кожен з яких може бути причетним до скоєння кримінального правопорушення та спільно діяти в змові групи осіб, діяльність якої спрямована на заволодіння чужим майном та грошових коштів шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в проміжок часу з 08.35 год. до 09.38 год. 04.03.2023 року, та які могли відбуватися раніше та можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах банківських установ та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні банківської установи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 17.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів (з розкриттям змісту операції, та повних даних рахунків з яких та на які відбувався рух коштів), залишок коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), за період 04.03.2023 року;

- IP-адреси, найменування електронного пристрою, та їх геолокації з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) через сайт/додаток, з якого перевелися гроші за 04.03.2023 року по дату винесення ухвали;

- відео/фото записи з камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування, через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), а також з відділень банку (в тому числі здійснені працівником банку під час звернення клієнта до установи) з 04.03.2023 року по дату винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1