УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/990/22

Провадження № 1-кс/126/300/2023

"29" березня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000103 від 07.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 06.06.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 06.06.2022 невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами із належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 62 255,86 грн. та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.01.2022 за № 0000103.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 надала наступні покази про те, що 26.02.2022 у зв`язку з введенням воєнного стану на території України вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 та малолітньою дитиною ОСОБА_7 приїхала з м.Києва на тимчасове проживання в с.Любомирка Гайсинський район Вінницька область.

06.06.2022 о 09 год. 57 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із мобільного телефону № НОМЕР_4 , яка представилась працівником службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_4 про те, що належні їй банківські картки не пройшли транзакцію та термін оновлення дії карток пройшов 05.06.2022. Після чого невідома особа сказала що її банківські картки будуть заблоковані та в подальшому будуть не дійсними, для не допущення цього ОСОБА_4 потрібно через термінал самообслуговування по його вказівках провести банківські операції. На що ОСОБА_4 відповіла що на даний час вона не має змоги провести дані операції через термінал, також повідомила, що за годину буде знаходитись біля відділення банку. На що працівник банку відповів, що можна здійснити операції через мобільний додаток, при цьому ОСОБА_4 потрібно поповнити свій мобільний рахунок шістьма платежами по 1004 грн., для недопущення блокування банківських карток, на що вона погодилась. Так цього ж дня 06.06.2022 о 10 год. 13 хв. ОСОБА_4 зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поповнила свій мобільний телефон № НОМЕР_3 одним платежем в сумі 1004 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 після чого вона відразу поповнила також свій мобільний телефон № НОМЕР_3 п`ятьма платежами по 1004 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 Після чого невідома особа сказала, що ОСОБА_4 потрібно поповнити банківський особовий рахунок, на що вона відповіла, що на даний час знаходиться не вдома та номер рахунку їй не відомий. Тоді він повідомив їй, що знайде належний ОСОБА_4 рахунок по базі даних. Після чого він надав, як повідомив належний ОСОБА_4 особовий рахунок НОМЕР_6 на який вона 06.06.2022 о 10 год. 30 хв. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 56 280 грн. Після поповнення мобільного та особового рахунку працівник повідомив про те, що перераховані ОСОБА_4 кошти будуть поверненні та попередив що в разі не надходження коштів їй потрібно зателефонувати за номером № НОМЕР_4 . Після чого телефонна розмова закінчилася. Не дочекавшись повернення коштів ОСОБА_4 зрозуміла що відносно неї здійснено шахрайські дії.

Згідно отриманої ухвали №126/990/22 від 09.06.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на яку потерпіла ОСОБА_5 відправила грошові кошти в сумі 56000.00 грн. було встановлено, що 06.06.2022 о 10 год. 43 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 частина грошових коштів в сумі 49 900.00 грн. була перерахована трьома платежами в сумі 20000.00 грн., 20000.00 грн. та 9900.00 грн. за спеціальним кодом категорії торгівельно-сервісного підприємства № НОМЕР_7 на C_PEY ID еквайра НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також було встановлено, що 06.06.2022 о 10 год. 42 хв. решта грошових коштів в сумі 6100.00 грн. була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9

Згідно додатково отриманої ухвали №126/990/22 від 09.12.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримання листа вих. №22/001/752/2023-БТ від 06.01.2023 з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що вказані в ухвалі операції по переказу грошових коштів з ПК № НОМЕР_6 здійснювались наступні транзакції:

1.Date and time: 06.06.2022 10:43; Merchant ID 7702266; Terminal ID: НОМЕР_10 ; Merchant name: C-PAY; Amount: 20000.00; Fee: 0; Currency: UAH; Card: НОМЕР_6 ; Transaction Type: 05; Proc Code: 10; Approval Code: НОМЕР_11 ; RRN: НОМЕР_12 ; Tracking ID: НОМЕР_13 .

2. Date and time: 06.06.2022 10:45; Merchant ID НОМЕР_14 ; Terminal ID: НОМЕР_10 ; Merchant name: C-PAY; Amount: 20000.00; Fee: 0; Currency: UAH; Card: НОМЕР_6 ; Transaction Type: 05; Proc Code: 10; Approval Code: 228011; RRN: 84; Tracking ID:1P75262918.

3. Date and time: 06.06.2022 10:48; Merchant ID НОМЕР_15 ; Terminal ID: НОМЕР_16 ; Merchant name: C-PAY; Amount: 9900.00; Fee: 0; Currency: UAH; Card: НОМЕР_6 ; Transaction Type: 05; Proc Code: 10; Approval Code: 721014; RRN: 63; Tracking ID:1P75263276. Також у вище зазначеному листі було вказано, що через віртуальний термінал зареєстрований в рамках договору №Р2Р_101/011020 від 01.10.2020, укладеному Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), який здійснює усі дії, пов`язані з обробкою платіжних даних через вказаний термінал, тому для отримання інформації про рух грошових коштів, кінцевих отримувачів грошових коштів, номерів рахунків, платіжних карток тощо необхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), який є володільцем такої інформації, так як Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запитуваною інформацією не володіє, тому виникла необхідність у додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») необхідно провести вилучення інформації кінцевого отримувача коштів (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки які використовувались під час реєстрації та авторизації, номера банківських карток, рахунків, та які кошти були виведенні за значенням повної назви банків, фінансових установ) які були списані з картки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 частина грошових коштів в сумі 49 900.00 грн. трьома платежами в сумі 20000.00 грн., 20000.00 грн. та 9900.00 грн. через термінали (E2213916 та E2216563 ) обробкою даних яких здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000103 від 07.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , ЄРДПО НОМЕР_17 , індекс НОМЕР_20 з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_21 АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ в друкованому вигляді до інформації кінцевого отримувача коштів (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації, номера банківських карток- рахунків, та які кошти були виведенні з значенням повної назви банків, фінансових установ) які були списані з картки з банківської картки № НОМЕР_6 частина грошових коштів в сумі 49 900.00 грн. трьома платежами а саме: 06.06.2022 о 10:43:22 в сумі 20000.00 грн; 06.06.2022 о 10:45:57 в сумі 20000.00 грн. та 06.06.2022 о 10:48:04 в сумі 9900.00 грн. через термінали (E2213916 та E2216563 ) обробкою даних яких здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за наступними транзакціями:

1.Date and time: 06.06.2022 10:43; Merchant ID НОМЕР_14 ; Terminal ID: НОМЕР_10 ; Merchant name: C-PAY; Amount: 20000.00; Fee: 0; Currency: UAH; Card: НОМЕР_6 ; Transaction Type: 05; Proc Code: 10; Approval Code: НОМЕР_11 ; RRN: НОМЕР_12 ; Tracking ID:1P75262368.

2. Date and time: 06.06.2022 10:45; Merchant ID НОМЕР_14 ; Terminal ID: НОМЕР_10 ; Merchant name: C-PAY; Amount: 20000.00; Fee: 0; Currency: UAH; Card: НОМЕР_6 ; Transaction Type: 05; Proc Code: 10; Approval Code: 228011; RRN: 84; Tracking ID:1P75262918.

3. Date and time: 06.06.2022 10:48; Merchant ID НОМЕР_15 ; Terminal ID: НОМЕР_16 ; Merchant name: C-PAY; Amount: 9900.00; Fee: 0; Currency: UAH; Card: НОМЕР_6 ; Transaction Type: 05; Proc Code: 10; Approval Code: 721014; RRN: 63; Tracking ID:1P75263276 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1