У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2023 Справа №607/923/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого cлідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002072 від 30 грудня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 26 грудня 2022 по 06 січня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30 грудня 2022 року на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1987 р.н., про те, що 27 грудня 2022 року невідома особа, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що належить останній. грошовими коштами в сумі 1432 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Було з`ясовано, що 27 грудня 2022 року відбулось списання коштів на суму 1432 гривень з банківської карти відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 26 грудня 2022 по 06 січня 2023 року.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак зважаючи на недоведеність того, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, на переконання слідчого судді, наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя встановив, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002072 від 30 грудня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 26 грудня 2022 по 06 січня 2023 року, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Однак, в у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності вилучення інформації за період часу з 26 грудня 2022 по 06 січня 2023 року, оскільки з рахунку потерпілої були зняті грошові кошти шахрайським шляхом 27 грудня 2022 року.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого cлідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002072 від 30 грудня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 26 грудня 2022 по 31 грудня 2022 року.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1