Провадження № 1-кс/947/2662/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу CУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна яке було вилучено за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Судом було встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.03.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи приблизно з лютого 2022року, на виконання злочинного плану, учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_14 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» та отримавши від ОСОБА_15 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, визначав потенційного потерпілого юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, на ім`я яких невстановлений учасник злочинного угрупування виготовляв завідомо підроблені листи від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій різних областей України про перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, у яких вказував банківські рахунки та/або банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації, після чого використовуючи мобільний зв`язок, за допомогою мережі Інтернет через мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», надсилали вказані листи та зв`язувались з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями.

Під час телефонної розмови учасники злочинної організації вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території якої зареєстровано чи знаходилось підприємство або фізична особа-підприємець, після чого наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, та перерахувати грошові кошти на банківські рахунки чи банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації.

Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів злочинного угрупування так і осіб, які не були обізнані щодо противоправної діяльності злочинної організації, співучасники злочинної організації проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та, утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, перераховували іншу частину грошових коштів на визначені ОСОБА_14 банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.

Таким чином, учасники злочинної організації, використовуючи зазначену схему,шляхом обману (шахрайство), заволоділи грошовими коштами: ПП «Тернопіль Будконтроль 3» у сумі 15000 гривень, ПП «ОртоРен» та ФОП в особі ОСОБА_17 у загальній сумі 115000 гривень, ТОВ «Кармен» у сумі 3000 гривень, ТОВ «Білоцерківський ДБК» у сумі 20000 гривень, ТЗОВ «Цунамі» у сумі 55000 гривень, ТОВ «Пандатур» у сумі 2000 гривень та ТОВ «Крапка.нет» у сумі 68000 гривень.

Крім того, використовуючи зазначену схему,учасники злочинної організації здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) АОСББ «Лідер-профі», ТОВ «Авітон», ТОВ «Бортек», ТОВ «Євростандарт», ТОВ «Салсім Груп», ФГ «Прогресагро», ТОВ «Бі Трейд».

За вказаними фактами співорганізаторам злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В свою чергу учасникам злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що учасник злочинної організації ОСОБА_6 , за вказівкою співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_16 , відправляв банківські картки ОСОБА_5 .

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого вказаний будинок належить ОСОБА_18 .

Так, 28.02.2023 у період часу з 06 годин 54 хвилин по 08 годин 06 хвилин в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Iphone XS MAX», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , із сім-карткою НОМЕР_4 ;

-банківська карта АТ «Райффайзен Банк» за № НОМЕР_5 ;

-банківська карта АТ «Forward Bank» за № НОМЕР_6 ;

-банківська карта АТ «ПриватБанк» за № НОМЕР_7 ;

-банківська карта АТ «ОщадБанк» за № НОМЕР_8 ,

-банківська карта АТ «ПриватБанк» за № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування, вилучені від час обшуку речі визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 28.02.2023.

Слідчий до суду не з`явився направив клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням того, було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, є знаряддям вчинення злочину, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на виявлені та вилучені за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

мобільний телефон марки «Iphone XS MAX», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , із сім-карткою НОМЕР_4 ; банківську карту АТ «Райффайзен Банк» за № НОМЕР_5 ; банківську карту АТ «Forward Bank» за № НОМЕР_6 ; банківську карту АТ «ПриватБанк» за № НОМЕР_7 ; банківську карту АТ «ОщадБанк» за № НОМЕР_8 ; банківську карту АТ «ПриватБанк» за № НОМЕР_9 .

шляхом заборони будь-кому користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000179.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути також подана апеляція до Одеського апеляційного суду, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1