1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1602/23 1-кс/335/828/2023
22 березня 2023 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом за допомогою облікового запису (акаунта) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у месенджері «Telegram» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено відповідно до Постанови КМУ від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
Під час проведення подальшого досудового розслідування була отримана інформація що до вчинення вказаного злочину, серед інших, причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
19.03.2023 року на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суд м. Запоріжжя було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone Xs Max» IMEI: НОМЕР_1 з SIM-картою НОМЕР_2 , в чохлі, належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_3 з SIM-картою НОМЕР_4 , в чохлі, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; грошові кошти, представлені купюрами номіналами: 100 доларів США у кількості 2 шт., 1000 гривень у кількості 25 штук, належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
20.03.2023 року вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
На теперішній час є необхідність у проведенні слідчих дій по вищевказаним вилученим мобільним телефонам, а саме: проведення огляду та направлення як об`єкти дослідження на комп`ютерно-технічну експертизу з метою встановлення змісту текстових повідомлень, графічних зображень, мобільних додатків, контактних номерів, в тому числі і видалених, з метою збирання доказів причетності ОСОБА_4 до вчинення вищевказаного злочину. Обґрунтованість накладення арешту майна на мобільний телефон ОСОБА_5 зумовлено тим, що під час обшуку у мобільному додатку «Нова пошта» виявлені повідомлення про отримання посилки з м. Нікополь у м. Запоріжжя, що може свідчити про те, що вказаний мобільний телефон міг використовувати ОСОБА_4 , який на теперішній час перевіряється на причетність до вчинення злочину, а отже на вказаному мобільному телефоні також може міститься інша інформація (в тому числі видалена), яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
Обґрунтованість накладення арешту майна на грошові кошти ОСОБА_5 зумовлена тим, що остання не змогла достовірно під час проведення обшуку пояснити джерело походження в неї зазначених грошових коштів, мету зберігання такої суми, а отже є підстави вважати, що вказані грошові кошти, могли бути здобуті в ході злочинної діяльності осіб у вищевказаному кримінальному провадженні. Крім цього, є необхідність на теперішній час перевірити джерело походження зазначених грошових коштів та провести їх детальний огляд.
На теперішній час з метою проведення подальшого досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення слідчих дій по них та використання в якості доказів під час досудового розслідування.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
19.03.2023 року на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone Xs Max» IMEI: НОМЕР_1 з SIM-картою НОМЕР_2 , в чохлі, належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_3 з SIM-картою НОМЕР_4 , в чохлі, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; грошові кошти, представлені купюрами номіналами: 100 доларів США у кількості 2 шт., 1000 гривень у кількості 25 штук, належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
20.03.2023 року вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту майно, зазначене у клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.
Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Накласти арешт на майно, яке вилучене 19.03.2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон «iPhone Xs Max» IMEI: НОМЕР_1 з SIM-картою НОМЕР_2 , в чохлі, належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_3 з SIM-картою НОМЕР_4 , в чохлі, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти, представлені купюрами номіналами: 100 доларів США у кількості 2 шт., 1000 гривень у кількості 25 штук, належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1