Справа № 717/1833/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000183 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 в судове засідання з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000183 від 08.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого СВ погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 27.10.2022 невідома особа, під час телефонної розмови, представившись представником банку, заволоділа грошовим коштами в сумі 11 170 грн., які перебували на банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає в с. Вартиківці

Дністровського району, та були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , належить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по вказаній вище банківській карті перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 до документів які містять:

- інформацію щодо власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , на який 27.10.2022 року шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 11170 гривень (копію паспорта, ідентифікаційний код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- інформацію про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , на який 27.10.2022 року було надіслано грошові кошти в загальній сумі 11170 грн. з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалося зняття чи поповнення рахунків, ІР адрес, з яких здійснювалися фінансові операції (в паперовому вигляді та електронних носіях) у період з 26.10.2022 року по 27.01.2023 року.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1