Справа № 761/6388/23
Провадження № 1-кс/761/4443/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 16.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 16.10.2020 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України..

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендеру на закупівлю комп`ютерів у вересні 2021 року (код торгів UA-2021-07-02-000607-b) здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 2 608 078 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комп`ютерної техніки за завищеними цінами по договору від 28.09.2021 № 492-ITЗ-21.

Також встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендерів на закупівлю багатофункціональних пристроїв у жовтні 2021 року (код торгів UA-2021-08-11-002229-a) здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 4 713 658 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комп`ютерної техніки за завищеними цінами по договору від 18.10.2021 № 524-ITЗ-21.

28.09.2021 року результатами проведення тендерних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_5 укладено договір № 492-ІТЗ-21 щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 200-та моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) в комплекті з мишою та клавіатурою за ціною 30 721, 25 грн. за штуку на загальну суму 6 144 250 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 7 373 100 грн.

Придбання вказаного товару здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким 22.10.2021 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виписано 1 податкову накладну щодо поставки моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) за ціною 19 854, 76 грн. за штуку на загальну суму 3 970 852 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 4 765 022 грн.

Таким чином, оскільки загальна вартість вищевказаних 200 моноблоків Lenovo за умов придання їх КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи іншого СГД за середньо ринковою ціною повинна була становити 4 765 022 грн. (з ПДВ), а відповідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) становила 7 373 100 грн. (з ПДВ), то ймовірні втрати бюджету внаслідок вищевказаних операцій становлять 2 608 078 грн.

18.10.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_5 за результатами проведення тендерних закупівель укладено договір № 524-ІТЗ-21 щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 30-ти багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 143 279, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 298 385,00 грн. (без ПДВ) та 200-та багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 20 430, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 10 061 382,00 грн.

Придбання вказаного товару здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким в період з 29.10.2021 по 22.12.2021 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписано 10 податкових накладних щодо поставки 30 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 71 943, 58 грн. за штуку на загальну суму 2 158 307,41 грн. (без ПДВ), 102 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 11438,7 грн. за штуку та 98 аналогічних пристроїв цієї ж марки та моделі за ціною 11544,72 за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 5 347 724, 84 грн. (з ПДВ)

Таким чином, оскільки загальна вартість вищевказаних 230-ти багатофункціональних пристроїв за умов придання їх КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи іншого СГД за середньо ринковою ціною повинна була становити 5 347 724 (з ПДВ), а відповідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) становила 10 061 382,00 грн, то ймовірні втрати бюджету внаслідок вищевказаних операцій становлять 4 713 658 грн.

Таким, чином, за результатами аналізу фінансово-господарських операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час придбання за бюджетні кошти комп`ютерної техніки та багатофункціонального обладнання встановлено, що зазначені норми Бюджетного кодексу ймовірно дотримані не були.

Вищевикладене може свідчити, про ймовірне привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2 608 078,00 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комп`ютерної техніки по договору від 28.09.2021 № 492-ІТЗ-21 та на суму 4 713 658,00 грн шляхом здійснення операцій з придбання багатофункціональних пристроїв по договору від 18.10.2021 № 524-ІТЗ-21.

На вимогу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом №429/МТІ-02/2022 від 01.09.2022 надало копії документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до наданих документів, а саме договору поставки №304543/291/21 від 16.06.2021, встановлено п. 2.1 «Поставка товарів здійснюється на умовах DDP згідно ІНКОТЕРМС 2010. Пунктом поставки товарів за даним Договором є склад Покупця. Адреса складу: АДРЕСА_2 ».

Відповідно до наданих документів, а саме до видаткових накладних, неможливо встановити спосіб доставки товару, відправника товару, та адресу прийняття товару.

Відповідно до наданої інформації наданої на вимогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило поставку товару відповідно до договору транспортного експедирування №1/1205 від 12.05.2016 року за такими адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; м. Київ, ст.метро «Лісова» (старий вихід, 3 -й поверх, прим.1); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .

Відповідно до протоколів визначення очікуваної вартості предмета закупівлі №23-ІТЗ від 11.05.2021, №24-ІТЗ від 11.05.2021, для визначення вартості ціни направлено запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до протоколу допиту начальника служби інформаційних технологій та зв`язку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , встановлено, що для визначення очікуваної вартості комп`ютерної техніки, ОСОБА_5 самостійно відправляв запити для отримання комерційної пропозиції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримував відповіді.

Відповідно до протоколів допиту керівників ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вони не отримували та не надавали відповідні комерційні пропозиції.

До КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України направлялася вимога від 03.02.2023 №11/4.1.2/2480-23 з метою отримання інформації та документів.

На вище зазначену вимогу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав відповіді.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення порядку ведення вихідної та вхідної кореспонденції, протоколи засідань тендерного комітету, річний план закупівель на 2021 рік та документи щодо визначення функціональних обов`язків членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність договорів оренди приміщень, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів з відомостями, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Документи щодо проведення тендерних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, неможливо.

Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять вищевказану інформацію щодо ведення вихідної та вхідної кореспонденції, протоколи засідань тендерного комітету, річний план закупівель на 2021 рік та документи щодо визначення функціональних обов`язків членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність договорів оренди приміщень, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, у т.ч. з метою встановлення осіб які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням),мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

Положення про тендерний комітет КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та накази, що затверджують його склад (із змінами, у разі наявності змін з 2021 року);

документів щодо визначення функціональних обов`язків членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2021 року;

річний план закупівель на 2021 рік та зміни до нього (у разі наявності змін). У разі наявності окремого річного плану закупівель у Служби інформаційних технологій та зв`язку надати його;

протоколи засідань тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо організації та проведення процедур закупівлі: UA-2021-07-02-000607-b та UA-2021-08-11-002229-a (протоколи вибору процедур закупівель, протоколи затвердження тендерної документації та змін до неї, тощо);

документи (порядок, інструкція, тощо), що регламентують ведення обліку вихідної та вхідної кореспонденції в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реєстри вихідної та вхідної кореспонденції (за період направлення запитів та отримання відповідей на них по комерційним пропозиціям: квітень-травень 2021);

витяг з журналу вихідної кореспонденції або реєстр вихідної кореспонденції за 30.04.2021 року, щодо реєстрації службою інформаційних технологій та зв`язку вихідних листів;

договори оренди будь-яких приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі за адресою: АДРЕСА_7 ;

акти приймання передачі товару, товаро-транспортних накладних чи інших документів, що підтверджують передачу товару на виконання договорів № 492-ІТЗ-21 від 28.09.2021 року та № 524-ІТЗ-21 від 18.10.2021 року в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_10 ); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: