Провадження № 1-кс/537/96/2023
Справа № 537/527/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

установив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт на речовий доказ по кримінальному провадженню №0000084 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме на золоті сережки у вигляді трикутника з гравіюванням, грошові кошти у сумі 3000 доларів США номіналом 100 доларів кількість купюр 30 шт., грошові кошти у сумі 7000 гривень номіналом 1000 гривень кількість купюр 7 шт., грошові кошти у сумі 30500 гривень номіналом 500 гривень кількість купюр 61 шт., грошові кошти у сумі 500 гривень номіналом 500 гривень кількість купюр 1 шт., грошові кошти у сумі 100 євро номіналом 100 євро кількість купюр 1 шт., грошові кошти у сумі 250 доларів США номіналом 100 та 50 доларів кількість купюр 3 шт., з метою позбавлення права на відчуження, знищення, псування, приховування, вчинення інших дій, які можуть привести до втрати речового доказу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 09.02.2023 про те, що в період часу з 31.01.2023 по 07.02.2023 невстановлені особи жіночої статі ромської національності, одна з яких досить похилого віку, перебуваючи на ЦКР, розташованому за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами на суму 38000 гривень та 3000 доларів США, а також золотими прикрасами, а саме сережками у формі трикутників з гравіюванням, які належать ОСОБА_4 11.02.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено золоті сережки у вигляді трикутника з гравіюванням, грошові кошти у сумі 3000 доларів США номіналом 100 доларів кількість купюр 30 шт., грошові кошти у сумі 7000 гривень номіналом 1000 гривень кількість купюр 7 шт., грошові кошти у сумі 30500 гривень номіналом 500 гривень кількість купюр 61 шт., грошові кошти у сумі 500 гривень номіналом 500 гривень кількість купюр 1 шт., грошові кошти у сумі 100 євро номіналом 100 євро кількість купюр 1 шт., грошові кошти у сумі 250 доларів США номіналом 100 та 50 доларів кількість купюр 3 шт. Постановою слідчого від 11.02.2023 вилучені та виявлені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Враховуючи дані обставини та те, що вилучені речі, в установленому законом порядку визнано речовими доказами, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному, прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав у ньому зазначених.

Володілець майна, щодо якого розглядається питання про накладення арешту ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки не повідомила, клопотань про відкладення судового засідання не надала.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання та дослідивши матеріали поданого клопотання в їх сукупності, дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000084 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 09.02.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «в період часу з 31.01.2023 по 07.02.2023 невстановлені особи ромської національності, перебуваючи на ЦКР, який розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, шляхом зловживання довірою, заволоділи виробами із золота та грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 10.02.2023 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення майна, яким остання заволоділа шахрайським шляхом, а саме грошових коштів на суму 38 000 гривень та 3 000 доларів США, золотих прикрас, а саме сережок у формі трикутників з гравіюванням, які належать ОСОБА_4 .

Згідно протоколу обшуку від 11.02.2023, складеного слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено золоті сережки у вигляді трикутника з гравіюванням, грошові кошти у сумі 3000 доларів США номіналом 100 доларів кількість купюр 30 шт., грошові кошти у сумі 7000 гривень номіналом 1000 гривень кількість купюр 7 шт., грошові кошти у сумі 30500 гривень номіналом 500 гривень кількість купюр 61 шт., грошові кошти у сумі 500 гривень номіналом 500 гривень кількість купюр 1 шт., грошові кошти у сумі 100 євро номіналом 100 євро кількість купюр 1 шт., грошові кошти у сумі 250 доларів США номіналом 100 та 50 доларів кількість купюр 3 шт.

Постановою старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 11.02.2023, вилучені речі визнано і приєднано до кримінального провадження №0000084, як речовий доказ.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2, 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги обставини кримінального провадження, вищезазначені норми чинного законодавства вважаю, що вилучене в ході обшуку майно, а саме: грошові кошти на суму 38 000 гривень та 3 000 доларів США, золоті сережки у вигляді трикутника з гравіюванням, відповідають усім критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, для речових доказів. Прокурором доведено правову підставу для арешту та можливість використання зазначеного майна у якості речового доказу у справі.

Отже, враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що прокурором з посиланням на наявні матеріали кримінального провадження в судовому засіданні з розгляду клопотання належним чином доведено, що вилучене 11.02.2023 в ході обшуку зазначене вище майно, може бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині накладення арешту на дане майно є законним та обґрунтованим.

При цьому, беручи до уваги обставини встановлені в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що прокурором не надано будь-яких доказів в підтвердження того, що грошові кошти в сумі 100 Євро (одна купюра) та 250 доларів США (номіналом 100 та 50 доларів США - три купюри), можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що дане майно набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення. В зв`язку з чим на підставі ст. 173 КПК України вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 100 Євро та 250 доларів США, оскільки прокурор не довів необхідність такого арешту.

Отже враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає частковому задоволенню.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000084 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме на золоті сережки у вигляді трикутника з гравіюванням, грошові кошти у сумі 3000 доларів США номіналом 100 доларів кількість купюр 30 шт., грошові кошти у сумі 7000 гривень номіналом 1000 гривень кількість купюр 7 шт., грошові кошти у сумі 30500 гривень номіналом 500 гривень кількість купюр 61 шт., грошові кошти у сумі 500 гривень номіналом 500 гривень кількість купюр 1 шт., що були виявлені та вилучені 11.02.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з позбавленням права на розпорядження та користування, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому, володільцю майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1