У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1904/22
Номер провадження 1-кс/184/438/22
02 грудня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 22.11.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000267 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
29.11.2022 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню №0000267 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.11.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товару через мережі інтернет, а саме « ОЛХ», шляхом обману заволоділа грошовими коштами котрі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 7000 гривень які заявник перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .
За даним фактом 22.11.2022 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 знайшов оголошення на інтернет сайті «RST» про продаж автомобілю «Міцубісі», де зв`язавшись із продавцем за № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 домовився про придбання автомобіля, після чого потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 7000 гривень 3-ма платежами: 2000, 3000 та 2000 гривень на карту № НОМЕР_1 , після чого від потерпілого слухавку за вищевказаними номерами мобільного телефону ніхто не брав, грошові кошти не повернуто, товар не переслано. На даний час встановити особу, котра вчинила вказане кримінальне правопорушення не надалося можливості.
В ході досудового розслідування встановлено що банківська картка « НОМЕР_1 , зареєстрована картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 ».
Без доручення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним проступком збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та можуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Сторона кримінального провадження у судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, проте надала заяву про розгляд клопотання без її участі та згідно якого просить суд клопотання задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація щодо картки виданої ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перебуває саме у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000267 від 22.11.2022 року, та таке отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 22.11.2022 року про тимчасовий доступу до речей і документів, ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 22.11.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000267 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
-виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.11.2022 року, по теперішній час, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
-вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи банку та з якого телефону (пристрою), з банківської системи ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.11.2022 року по теперішній час.
-інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.11.2022 року по теперішній час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
-інформацію даних власника рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.11.2022 року, по теперішній час, (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3