Провадження №1-кс/523/484/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання ст.cлідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000674 від 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання слідчим відділенням відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000674 від 15.08.2022 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 15.08.2022 року із заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 про те, що 12.08.2022 року близько 21:20 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 5025 гривень.

У своїх показаннях ОСОБА_4 пояснила, що 12.08.2022 року близько 21:20 години, знаходячись за місцем мешкання, через додаток, встановлений на мобільний телефон, вона переглядала новини на своїй сторінці «Інстаграм».

Під час перегляду, вона натрапила на посилання з переходом на реєстрацію для отримання допомоги тимчасово переміщеним особам від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відкривши посилання, вона була переміщена в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були зазначені питання, на які ОСОБА_4 дала відповіді, зокрема прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер банківської картки та пін-код до неї. Після чого, з її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 були списані кошти двома платежами на суму 1809 та 3216 гривень.

В ході тимчасового доступу, що був здійснений 04.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 було отримано відомості щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 .

Опрацюванням отриманої інформації встановлено, що грошові кошти були списані двома платежами на банківські картки, а саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у сумі 3216 гривень, а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у сумі 1809 гривень.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка зберігається в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.cлідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНГІ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 або іншому слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у головному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11.08.2022 по 11.09.2022, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, IP-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, IP-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з ATM у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтеренет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міста Одеси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1