Справа № 473/725/23
Номер провадження 1-кс/473/165/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"22" лютого 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від 14 лютого 2023 року громадянки ОСОБА_4 про те, що 13 лютого 2023 року, в період часу з 18:33 години до 18:35 години невідома особа, використовуючи посилання на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 викладене на каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Телеграм», наяке перейшла заявниця ОСОБА_4 та внесла дані свого абонентського номеру та логін і пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами загальною сумою в розмірі 38400 гривень, з рахунку ОСОБА_4 , відкритого в 2021 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок номер № НОМЕР_1 .

Інформація, щодо переказу грошових коштів загальною сумою 38400 гривень з рахунку ОСОБА_4 , відкритого в 2021 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок номер № НОМЕР_1 , знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття грошових коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по 22 лютого 2023 року;

-копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку номер № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 13 лютого 2023 року по 22 лютого 2023 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 13 лютого 2023 року по 22 лютого 2023 року.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000146 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття грошових коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по 22 лютого 2023 року;

-копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку номер № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 13 лютого 2023 року по 22 лютого 2023 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 13 лютого 2023 року по 22 лютого 2023 року.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття грошових коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по 22 лютого 2023 року;

-копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку номер № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 13 лютого 2023 року по 22 лютого 2023 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 13 лютого 2023 року по 22 лютого 2023 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000146 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 22 березня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1