ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2163/23

Провадження № 1-кс/210/954/23

"26" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 25 квітня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000392 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 17.03.2023 близько 16:30 год. він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , де невідома особа в період воєнного стану заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього. Чим спричинила ОСОБА_5 майнового збитку, сума якого встановлюється. (ЖЄО № 1703 від 04.04.2023). Згідно виписці по картці/рахунку ( НОМЕР_1 ) та картці НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 04.03.1997 року).

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме факту використання банківських платіжних карток для доступу до банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та для їх ідентифікації першочергове значення мають документи щодо руху грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " останнього.

Документи, які перебувають у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000392 від 04.04.2023 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та становлять банківську таємницю.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації з можливістю вилучення наступних документів та даних:

-інформацію про рух коштів на рахунку відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 ) та картці НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 ((паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 04.03.1997 року), за період 17.03.2023 по 18.03.2023 з зазначенням сум, часу і дати трансакцій (призначення платежу), номери карток на які здійснювались перекази коштів, адреси місця здійснення таких операцій, а також відхилених спроб проведення таких операцій та фото-, відеозаписів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через які такі операції здійснювались, а також дані банкоматів інших банків з яких проводилось зняття грошових коштів (назви банківських установ яким належать банкомати, номери банкоматів, інші ідентифікуючі дані банкоматів, адреси їх розташування, якщо такі операції проводились) та документів на підставі яких було відкрито зазначені рахунки.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу та виконання ухвали надати слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25 червня 2023 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1