Справа № 761/4791/23
Провадження № 1-кс/761/3435/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 31.03.2021 № 0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2020 шляхом зловживання своїми повноваженнями, всупереч норм чинного законодавства України, встановлених обмежень контролюючих органів, приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), який вступивши в злочинну змову зі стягувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 в рамках виконавчого провадження номер 60614470 від 14.11.2019 було незаконно реалізовано з допомогою електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в подальшому відчужено шляхом передачі у власність третім особам об`єкт нерухомого майна, земельну ділянку по АДРЕСА_2 (кадастровий номер :82:127:0014), що арештована, включно з забороною будь-якого розпорядження, яка на підставі приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало істотної шкоди окремим громадянам та інтересам юридичних осіб. Будучи допитана як свідок ОСОБА_7 пояснила, що 2005 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було підписано інвестиційний договір, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується побудувати бізнес цент по АДРЕСА_3 . Строк дії договору був до 2010 року. Вартість проекту та перерахування коштів становила 41 млн. гривень. По закінченню строку договору будівництво завершено не було. У 2011 році було порушено кримінальну справу Подільський РУ ГУНП в м. Києві. У 2020 році кримінальне провадження направлено з обвинувальним актом до суду відносно ОСОБА_8 за ст. 190 ч. 4 КК України, що являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В рамках того кримінального провадження Шевченківським районним судом м. Києва було накладено арешт на підставі клопотання слідчого ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подають цивільний позов до Господарського суду м. Києві на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак суд відмовив у цивільному позові. Однак останні подали в Апеляційний суд м. Києва і Апеляційний, а в подальшому і Касаційний суд виносять рішення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Суд виніс рішення про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен відшкодувати збиток на суму 194 688 903 гривень і дане рішення вступило в законну силу. Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наймають приватного виконавця ОСОБА_6 для здійснення виконавчого провадження. В цей же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передаю своє право вимога на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчим зазначено, що на дату 10.09.2020 року земельна ділянка по АДРЕСА_2 (кадастровий номер :82:127:0014), в рамках кримінального провадження № 0000130, 31.07.2018 року Постановою Старшого слідчого ГУНП м. Києва ОСОБА_9 , вище приведену земельну ділянку було визначено як об`єкт, що має доказове значення, речовим доказам та приєднання його до матеріалів кримінального провадження. Земельна ділянка по АДРЕСА_2 (кадастровий номер: :82:127:0014, є речовим доказом, що має доказове значення у кримінальному провадженні № 0000130. Даний об`єкт арештовано, включно з забороною будь-якого розпорядження в рамках кримінального провадження, номер запису про обтяження: 27410735. Ухвала суду, провадження № 1-кс/752/6600/18, серія та номер: 752/11195/18, виданий 03.08.2018, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 20.04.2020 року Приватним виконавцем ОСОБА_6 було отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якому було прописано у чіткій формі про необхідність зупинення електронних торгів об`єкту незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_4 . 10.09.2020 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), в рамках виконавчого провадження номер 60614470 від 14.11.2019 було незаконно реалізовано з допомогою електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в подальшому відчужено шляхом передачі у власність третім особам об`єкт нерухомого майна, земельну ділянку по АДРЕСА_2 (кадастровий номер :82:127:0014), що арештована, включно з забороною будь-якого розпорядження, яка на підставі приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало істотної шкоди окремим громадянам та інтересам юридичних осіб.

Слідчим вказано, що 31.07.2018 згідно постанови старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 в рамках кримінального провадження № 0000130 земельну ділянку по АДРЕСА_2 (кадастровий номер: :82:127:0014, визнано речовим доказом. 03.08.2018 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_10 винесено ухвалу про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження та розпоряджатися ними, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме земельна ділянка по АДРЕСА_2 (кадастровий номер :82:127:0014) та земельна ділянка по АДРЕСА_3 (кадастровий номер :82:127:0015). 14.11.2019 приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 60614470. Підставою став наказ Господарського суду міста Києва № 910/15004/18 від 12.11.2019 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки, завдані в наслідок невиконання інвестиційного контракту № 40-іі/04 від 30.09.2005 в розмірі 194 688 903 грн. 10.09.2020 згідно протоколу № 501505 проведення електронних торгів земельна ділянка по АДРЕСА_2 (кадастровий номер :82:127:0014) була продана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 69 110 797.27 грн. отримувач ОСОБА_6 . 23.09.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 Київського міського округу, м. Київ проведено перереєстрацію земельної ділянки, кадастровий номер: :82:127:0014, площею 0.3117га, що розташований по АДРЕСА_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Копії документів, на підставі яких було здійснено перереєстрацію земельної ділянки, кадастровий номер: :82:127:0014, площею 0.3117га, що розташований по АДРЕСА_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться в володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що вивчення даних документів, що містяться в володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , надасть можливість прийняття у кримінальному провадженні процесуальних рішень. Без фактичної наявності указаних документів в органу досудового розслідування, слідство не матиме об`єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, що буде можливим тільки після ознайомлення з копіями документів. Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити копії документів, що знаходяться в нотаріальній справі приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , щодо перереєстрації земельної ділянки, кадастровий номер: :82:127:0014, площею 0.3117га, що розташований по АДРЕСА_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що був здійснений 23.09.2020, серії та номер: 624 виданий 23.09.2020, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просила його задовольнити.

В судовому засіданні приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_4 не заперечувала щодо задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000257 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, в частинні вилучення засвідчених копій документів вказаних у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо перереєстрації земельної ділянки, кадастровий номер: :82:127:0014, площею 0.3117 га, що розташований по АДРЕСА_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що була здійснена 23.09.2020, серії та номер: 624 виданий 23.09.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: