Справа № 553/5544/22
Провадження № 1-кс/553/1476/2022
У Х В А Л А

Іменем України

11.11.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000941 від 22.10.2022,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання прокурора вбачається, що слідчим відділом ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000941 від 22 жовтня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.10.2022 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо того, що 21.10.2022 приблизно о 13:10 год., невідомі особи, шахрайським шляхом, через мережу Інтернет, незаконно заволоділи грошовими коштами у розмірі 45710 гривень, що перебували на банківській картці, що належить ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду. При цьому будь кому потерпілий банківські данні не передавав та не називав.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який дав свідчення щодо того, що 21.10.2022 року ОСОБА_4 знаходився на своєму робочому місці. Приблизно о 13:10 на номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_2 (як вона себе назвала, ОСОБА_4 не запам?ятав), і сказала, що вони проводять роботу над месенджером «Viber» для того, щоб припинити факти шахрайства у мережі, і тому, щоб захистити месенджер ОСОБА_4 , потрібно його перезавантажити. ОСОБА_4 запитав у невідомої жінки, як це зробити, нащо вона сказала, що ОСОБА_4 на телефон повинно прийти смс-повідомлення з кодом, який містить шість цифр, де ОСОБА_4 повинен назвати їх і видалити месенджер. Після чого, на номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , прийшло смс-повідомлення, у якому містився код « НОМЕР_3 ». ОСОБА_4 продиктував вищевказаний код невідомій жінці і поклав слухавку. Потім видалив свій месенджер «Viber» з телефону. За тим, на вищевказаний номер телефону ОСОБА_4 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому містилось, що з його банківської картки № НОМЕР_4 списано кошти у розмірі 45 710 гривень. ОСОБА_4 зателефонував до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і попрохав заблокувати вищевказану банківську картку.

Також, під час досудового розслідування, допитано свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надала свідчення щодо того, що 21.10.2022 року ОСОБА_5 знаходилась на своєму робочому місці. Приблизно о 16:03 год. ОСОБА_5 на особистий номер телефону НОМЕР_5 , прийшло смс-повідомлення, у месенджері «Viber» від, нібито, ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_1 ). У смс-повідомленні було написано наступне: « НОМЕР_6 . Отправь на эту карту 50.000». Після чого, ОСОБА_5 вирішила спитати, безпосередньо, у ОСОБА_7 , яка є дочкою ОСОБА_4 , що це за смс-повідомлення, де пізніше вияснилось, що у ОСОБА_4 виникли проблем із месенджером.

Враховуючи те, що дана картка може мати значення для кримінального провадження, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код (МФО): НОМЕР_8 , центральний офіс: АДРЕСА_1 (регіональне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Харкові, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Враховуючи викладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив, заперечень до суду не надійшло.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
До початку судового засідання слідчим та прокурором подані до суду заяви, в яких вони просять розглянути клопотання без їх участі, підтримали клопотання.
За таких обставин, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності прокурора та слідчого.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000941 від 22.10.2022 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , на проведення тимчасового доступу до документів, а саме:

а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код (МФО): НОМЕР_8 , центральний офіс: АДРЕСА_1 (регіональне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Харкові, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), де міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 20.10.2022 по 22.10.2022;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 20.10.2022 по 22.10.2022 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 20.10.2022 по 22.10.2022;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 20.10.2022 по 22.10.2022.

Ухвала діє на протязі двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1