Дата документу 10.03.2023
Справа № 334/1810/23
Провадження № 1-кс/334/685/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участі: слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

09 березня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000468 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Невстановлена особа в період часу з 30.08.2021 по 14.09.2021, перебуваючи в м. Запоріжжя під приводом встановлення металопластикових вікон, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 23 400 грн, що належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши їй майнову шкоду. (ЄО 3826). В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у серпні 2021 року їй на мобільний номер почали надходити дзвінки від дівчини на ім`я ОСОБА_5 , яка представлялась адміністратором фірми по встановленню вікон, балконів та іншим робіт. Також вона повідомляла, що в їхній фірмі проходить акція по заміні вікон, балконів та супутнього ремонту. Так у зв`язку з тим, що в потерпілої в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 підтікали два балкони, вона вирішила прийняти пропозицію від ОСОБА_6 . Та повідомила ОСОБА_7 , що їй потрібно розібрати два старих балкона, зібрати два нових балкони та встановити в них металопластикові вікна. Після чого, ОСОБА_5 повідомила їй, що до потерпілої додому прийде фахівець, оцінить об`єми виконання робіт, проведе заміри балконів та вікон та складе договір про надання послуг. Потерпіла запитала у Анни скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_5 відповіла, що суму назве фахівець який приїде на заміри, та повідомила, що приблизно це буде коштувати 6000 гривень. Потерпіла погодилась. 30.08.2021 року до потерпілої ОСОБА_4 в квартиру прийшов чоловік, та представився ОСОБА_8 (т. НОМЕР_1 , т. НОМЕР_2 , який повідомив, що він є господарем ФОП ОСОБА_9 , після чого потерпіла показала йому спочатку один балкон. Та повідомила йому, що їй потрібно розібрати дерев`яний балкон, встановити новий балкон та встановити металопластикові вікна. Після чого, ОСОБА_8 , оглянув вказаний балкон, заміряв рулеткою. Після чого, він зробив декілька дзвінків з метою уточнення ціни. Після чого він повідомив, щоб встановити чотири секції метало пластикових вікон та розібрати старий балкон та зібрати новий буде коштувати 11 390,00 гривень. Строк виконання робіт ОСОБА_8 , повідомив 21 день. Потерпілу все влаштувало. Далі, ОСОБА_8 повідомив, що треба скласти договір на виконання даних видів робіт та необхідно дати завдаток у розмірі 5 390,00 гривень для закупівлі матеріалів. Потерпіла передала йому грошові кошти в якості завдатку в сумі 5 390,00 гривень . Після чого він при неї дістав бланк договору та власноручно заповнив його, вписав суму завдатку в розмірі 5 390,00 гривень та на зворотній стороні поставив печатку ФОП ОСОБА_9 та свій підпис. Потерпіла підписала вказаний договір. ОСОБА_8 , повідомив, що коли прийде матеріали він приступить к роботам та пішов. Через тиждень вона подзвонила ОСОБА_7 та запитала в неї коли почнуться виконання робіт. На що ОСОБА_5 повідомила, що виникли якісь труднощі з поставкою матеріалів, коли саме почнуться роботи, вона сказати не змогла. У зв`язку з тим, що потерпілій потрібно було замінити другий балкон в квартирі, так як він також протікав, щоб не втрачати час, вона повідомила ОСОБА_7 , що хоче почати ремонт другого балкону, та в неї не має коштів, і вона піде в банк та оформить кредит. На що ОСОБА_5 повідомила, що до неї знову приїде ОСОБА_8 , зробить заміри, після чого вони зустрінуться з ОСОБА_10 та підуть в банк для оформлення кредиту. 14.09.2021 року до потерпілої додому приїхав ОСОБА_8 , зробив заміри другого балкону, та повідомив що потрібно встановити сім секції метало пластикових вікон. Потерпіла запитала у ОСОБА_8 , коли він почне проводити роботи на першому балконі, він відповів, що потрібно заплатити, ще 2 500,00 гривень так як виникли якісь труднощі. Далі, потерпіла передала, йому грошові кошти в сумі 2 500, 00 гривень, він дістав договір який був укладений раніше 30.08.2021 та зробив на ньому запис про отримання від неї 2 500,00 гривень. В момент передачі грошових коштів, буд присутній син потерпілої ОСОБА_11 . Після чого ОСОБА_8 , поїхав. В той же день, вона подзвонила ОСОБА_7 і вони домовились зустрітись на пр. Металургів. Після чого ОСОБА_5 повела потерпілу до фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , де вона оформила кредит на суму 23 400,00 гривень, які одразу були переведені на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як грошові кошти були переведені, ОСОБА_5 дістала бланк договору та при потерпілій заповнила його. На зворотній стороні вже стояла печатка ФОП ОСОБА_13 . Після чого, потерпіла почала дзвонити ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щоб вони почали виконувати роботи, але до теперішнього часу роботи не виконанні, грошові кошти не повернуті. Також потерпілій надходять погрози фізичною розправою від ОСОБА_8 . На даний час роботи по заміні двох балконів та метало пластикових вікон не були виконанні взагалі. З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 ;

- Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, через касу у відділеннях.

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

В судовому засіданні слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.02.2021 року по 31.12.2022 року, а не за період з 01.01.2021 року по 31.12.2022, як було зазначено у клопотанні. Пояснила, що ФОП ОСОБА_13 зареєстрована як фізична особа-підприємець саме з 18.02.2021 року, про що надала підтверджуючі документи. Тимчасовий доступ органу досудового розслідування потрібен для встановлення інших ймовірних потерпілих у справі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої, документ доставлено до електронної скриньки 09.03.2023 року о 17-31 годині, причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000468 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Невстановлена особа в період часу з 30.08.2021 по 14.09.2021, перебуваючи в м. Запоріжжя під приводом встановлення металопластикових вікон, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 23 400 грн, що належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши їй майнову шкоду. (ЄО 3826). В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у серпні 2021 року їй на мобільний номер почали надходити дзвінки від дівчини на ім`я ОСОБА_5 , яка представлялась адміністратором фірми по встановленню вікон, балконів та іншим робіт. Також вона повідомляла, що в їхній фірмі проходить акція по заміні вікон, балконів та супутнього ремонту. Так у зв`язку з тим, що в потерпілої в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 підтікали два балкони, вона вирішила прийняти пропозицію від ОСОБА_6 . Та повідомила ОСОБА_7 , що їй потрібно розібрати два старих балкона, зібрати два нових балкони та встановити в них металопластикові вікна. Після чого, ОСОБА_5 повідомила їй, що до потерпілої додому прийде фахівець, оцінить об`єми виконання робіт, проведе заміри балконів та вікон та складе договір про надання послуг. Потерпіла запитала у Анни скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_5 відповіла, що суму назве фахівець який приїде на заміри, та повідомила, що приблизно це буде коштувати 6000 гривень. Потерпіла погодилась. 30.08.2021 року до потерпілої ОСОБА_4 в квартиру прийшов чоловік, та представився ОСОБА_8 (т. НОМЕР_1 , т. НОМЕР_2 , який повідомив, що він є господарем ФОП ОСОБА_9 , після чого потерпіла показала йому спочатку один балкон. Та повідомила йому, що їй потрібно розібрати дерев`яний балкон, встановити новий балкон та встановити металопластикові вікна. Після чого, ОСОБА_8 , оглянув вказаний балкон, заміряв рулеткою. Після чого, він зробив декілька дзвінків з метою уточнення ціни. Після чого він повідомив, щоб встановити чотири секції метало пластикових вікон та розібрати старий балкон та зібрати новий буде коштувати 11 390,00 гривень. Строк виконання робіт ОСОБА_8 , повідомив 21 день. Потерпілу все влаштувало. Далі, ОСОБА_8 повідомив, що треба скласти договір на виконання даних видів робіт та необхідно дати завдаток у розмірі 5 390,00 гривень для закупівлі матеріалів. Потерпіла передала йому грошові кошти в якості завдатку в сумі 5 390,00 гривень . Після чого він при неї дістав бланк договору та власноручно заповнив його, вписав суму завдатку в розмірі 5 390,00 гривень та на зворотній стороні поставив печатку ФОП ОСОБА_9 та свій підпис. Потерпіла підписала вказаний договір. ОСОБА_8 , повідомив, що коли прийде матеріали він приступить к роботам та пішов. Через тиждень вона подзвонила ОСОБА_7 та запитала в неї коли почнуться виконання робіт. На що ОСОБА_5 повідомила, що виникли якісь труднощі з поставкою матеріалів, коли саме почнуться роботи, вона сказати не змогла. У зв`язку з тим, що потерпілій потрібно було замінити другий балкон в квартирі, так як він також протікав, щоб не втрачати час, вона повідомила ОСОБА_7 , що хоче почати ремонт другого балкону, та в неї не має коштів, і вона піде в банк та оформить кредит. На що ОСОБА_5 повідомила, що до неї знову приїде ОСОБА_8 , зробить заміри, після чого вони зустрінуться з ОСОБА_10 та підуть в банк для оформлення кредиту. 14.09.2021 року до потерпілої додому приїхав ОСОБА_8 , зробив заміри другого балкону, та повідомив що потрібно встановити сім секції метало пластикових вікон. Потерпіла запитала у ОСОБА_8 , коли він почне проводити роботи на першому балконі, він відповів, що потрібно заплатити, ще 2 500,00 гривень так як виникли якісь труднощі. Далі, потерпіла передала, йому грошові кошти в сумі 2 500, 00 гривень, він дістав договір який був укладений раніше 30.08.2021 та зробив на ньому запис про отримання від неї 2 500,00 гривень. В момент передачі грошових коштів, буд присутній син потерпілої ОСОБА_11 . Після чого ОСОБА_8 , поїхав. В той же день, вона подзвонила ОСОБА_7 і вони домовились зустрітись на пр. Металургів. Після чого ОСОБА_5 повела потерпілу до фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , де вона оформила кредит на суму 23 400,00 гривень, які одразу були переведені на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як грошові кошти були переведені, ОСОБА_5 дістала бланк договору та при потерпілій заповнила його. На зворотній стороні вже стояла печатка ФОП ОСОБА_13 . Після чого, потерпіла почала дзвонити ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щоб вони почали виконувати роботи, але до теперішнього часу роботи не виконанні, грошові кошти не повернуті. Також потерпілій надходять погрози фізичною розправою від ОСОБА_8 . На даний час роботи по заміні двох балконів та металопластикових вікон не були виконанні взагалі.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення інших імовірних потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення інших ймовірних потерпілих у справі. В іншій спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 18.02.2021 по 31.12.2022;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 ;

- фото-, відеофіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, через касу у відділеннях.

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1