Єдиний унікальний номер 317/1451/22
Номер провадження 1-кс/317/309/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Запорізької окружної прокурати ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2021 та просить:

продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 05.08.2021 на дванадцять місяців, тобто до 05.08.2023.

Клопотання вмотивоване наступним.

04.07.2021 о 20 год. 00 хв. до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у період часу з 13.07.2021 до 04.08.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа таємно викрала грошові кошти, чим завдала матеріального збитку потерпілій.

05.08.2021 вказане правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 185 КК України, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150.

Крім того, у період часу з 16.11.2020 по 05.04.2021 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 на суму 126092 грн.

05.08.2021 вказане правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 185 КК України, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367.

Крім того, 04.10.2021 до чергової частини ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 01.11.2021 по 04.10.2021 за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів на загальну суму 10000 грн.

05.10.2021 вказане правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 185 КК України, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468.

17.06.2022 кримінальні провадження об`єднані в одне провадження зі спільним номером № 0000150.

У своєму клопотанні прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було проведено певні слідчі (розшукові) дії, зокрема:

проведено допит потерпілої ОСОБА_6 ;

проведено допит потерпілої ОСОБА_7 ;

проведено допит свідка ОСОБА_8 ;

проведено допит свідка ОСОБА_9 ;

долучено до матеріалів кримінального провадження виписки з банківських рахунків ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ;

долучено до матеріалів кримінального провадження копії трудових договорів, укладених між фізичними особами-підприємцями та ОСОБА_11 ;

долучено до матеріалів кримінального провадження копії виписок з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .

На переконання прокурора вищезазначених дій виявилось недостатнім для прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні, а отже, на теперішній час, виникла необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) дій:

звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», а саме до роздруківки по рахункам потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , а також роздруківки по рахунку ОСОБА_11 ;

призначити та провести судову економічну експертизу;

у порядку ст. 93 КПК України витребувати копії податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_11 ;

провести аналіз наданих документів на предмет задекларованих господарських відносин ФОП ОСОБА_11 з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 ;

отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_11 , а саме оригіналів документів, на підставі яких були здійснені розрахунки між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4

у разі ненадання документів під час тимчасового доступу ФОП ОСОБА_11 провести обшук за відомими місцями можливого перебування документів господарської діяльності останньої;

після вилучення документів, на підставі яких були здійснені розрахунки між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 , призначити та провести судові почеркознавчі експертизи для встановлення автентичності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у таких документах;

встановити які саме товари поставляла ОСОБА_11 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 (відповідно до податкової звітності та вилучених документів) та встановити осіб, які зазначені як експедитори (водії) в товарно-транспортних накладних. При встановленні таких осіб допитати їх у якості свідків у кримінальному провадженні;

зібрати матеріали, які характеризують особу ОСОБА_11 .

Щодо обставин, які перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше, прокурор посилається на тривалий час проведення судових експертиз, суттєве навантаження на слідчого, його неналежне ставлення до виконання своїх службових обов`язків при проведенні досудового розслідування та введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022.

На думку прокурора необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України до 12 місяців, тобто до 05.08.2023.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі, надала пояснення аналогічні тим, які зазначені у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 185 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років. Відповідно до положень ст. 12 КК України даний злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не вручене.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нетяжких злочинів становить 12 місяців з часу внесення відомостей до ЄРДР.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 05.08.2022.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, крім іншого, зазначаються всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.

З наданих слідчим матеріалів вбачається, що кримінальне провадження №0000150 було розпочато 05.08.2021.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема:

15.10.2021 проведено допит потерпілої ОСОБА_6 ;

15.10.2021 проведено допит потерпілої ОСОБА_7 ;

проведено допит свідка ОСОБА_8 (у протоколі відсутня дата проведення допиту, зазначено лише місяць та рік, а саме серпень 2021 року);

проведено допит свідка ОСОБА_9 (у протоколі відсутня дата проведення допиту, зазначено лише місяць та рік, а саме серпень 2021 року);

долучено до матеріалів кримінального провадження виписки з банківських рахунків ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ;

долучено до матеріалів кримінального провадження копії трудових договорів, укладених між фізичними особами-підприємцями та ОСОБА_11 ;

долучено до матеріалів кримінального провадження копії виписок з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .

Матеріали клопотання свідчать про те, що на час звернення до суду жодній особі повідомлення про підозру вручено не було.

Під час розгляду даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги положення ч. 2 та ч. 4 ст.295-1 КПК України,
Так, згідно із п. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше.
Згідно із ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Під час вивчення матеріалів, наданих прокурором до клопотання, слідчим суддею встановлено очевидне зволікання органу досудового розслідування у проведенні слідчих дій. Крім того, слідчий суддя констатує, що дане клопотання є необґрунтованим, оскільки у ньому не вказано обставини, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше, що перешкоджало звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів; призначити та провести судову економічну експертизу; витребувати копії податкової звітності та провести аналіз наданих документів; допитати свідків у кримінальному провадженні.
Прокурором вказано у якості обставини, що перешкоджала здійснити необхідні процесуальні дії раніше тривалий час проведення судових експертиз, разом із тим, із наданих слідчому судді матеріалів взагалі не вбачається призначення будь-яких експертиз у вказаному кримінальному провадженні.
За таких обставин, прокурором, всупереч вимог ст. 295-1 КПК України, не надано доказів щодо обґрунтованості клопотання про продовження строку досудового розслідування, так як суттєве навантаження на слідчого та його неналежне ставлення до виконання своїх службових обов`язків, а також безконтрольність з боку прокурора не є підставою продовження строку досудового розслідування.

З урахування викладеного в задоволенні клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, ст. 12, 185 КК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідуванняу кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України відмовити у повному обсязі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1