Справа № 202/9725/22
Провадження № 1-кс/202/5507/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 06.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, с середньою освітою, не працюючого, неодруженого, не має на утриманні неповнолітніх дітей, групи інвалідності не має, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, статусу учасника бойових дій та державних нагород не має, депутатом не являється, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого,

- 29.04.2022 Верхньодніпровським районним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 70 КК України, з позбавленням волі на строк 4 роки та 5 місяців, та на підставі ст. 75, 76 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим строком 2 роки;

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 14.07.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об?єднання - організованої групи з метою вчинення тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини - метамфетамін на території м. Вільногірськ, Кам?янського району Дніпропетровської області.Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 розробив план, яким:

1)підбір в якості співучасників злочинної організованої групи довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної групи, та незаконно придбати, перевозити та зберігати психотропну речовину - метамфетамін з метою збуту; організація доставки психотропної речовини до місць зберігання у м. Вільногірськ Дніпропетровської області; затвердження графіку роботи, здійснення фінансового контролю, а також збору грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини метамфетамін;

2)організація доставки психотропної речовини метамфетам до безпосередніх збувачів; організація засобів комунікації між безпосередніми продавцями та покупцями психотропної речовини метамфетамін, придбання та використання «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв?язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетамін від покупців, надаються інструкції покупцям щодо місця зустрічі із збувачами;

3)забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організованої групи шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам: сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організованої групи серед довірених осіб; використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв?язку виключно для спілкування між членами злочинної організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв?язку, зміна транспортних засобів та об?єктів нерухомості, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини; використання під час приватного спілкування між учасниками організованої групи на теми, пов?язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом психотропних речовин, умовностей та скорочень, кодових назв; налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об?єднаннями, які діють на території м. Вільногірськ з метою розподілу місць збуту психотропних речовин виходячи із розташування адміністративних районів та житлових масивів міста; налагодження корупційних зв?язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності;

4)легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організованої групи відповідно до займаної посади та статусу в структурі злочинної групи;

Враховуючи значний попит на психотропну речовину метамфетамін, серед наркозалежних осіб на території м. Вільногірська, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_7 визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

-придбання розфасованої у сліп пакети від 0,2 грама, психотропної речовини метамфетамін у постачальника за оптовою ціною;

-транспортування, перевезення психотропної речовини метамфетамін до м. Вільногірськ Дніпропетровської області для зберігання шляхом закладки;

-передання розфасованої психотропної речовини метамфетамін співучасникам, які відповідають за безпосередній збут;

-прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв?язку замовлень щодо придбання психотропної речовини метамфетамін, прийняття оплати від покупців готівкою;

-безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін споживачам способом «3 рук в руки» та одержання грошових коштів за психотропну речовину;

-легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; розподіл грошових коштів, одержаних злочинним між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в злочинній організованій групі;

- фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організованої групи: оренда об?єктів нерухомості для зберігання психотропних речовин, транспортних засобів.

В свою чергу, ОСОБА_7 не пізніше 14.06.2022 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Вільногірськ Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організованої групи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_4 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організованій групі в якості виконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Вільногірськ на окремих місць міста, а саме: «Полігон», діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_7 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози (сліп пакети по 0,2 грама вартістю 235 грн), зберіганні психотропної речовини у транспортному засобі марки «Chevrolet Aveо» д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв?язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту « рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом співучаснику у складі злочинної організованої групи організатору ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організованої групи ОСОБА_7 , погодився перевозити, зберігати та збувати психотропні речовини у вигляді метамфітаміну наркозалежним особам на території м. Вільногірська Дніпропетровської області, тим самим виконувати зазначену роль «збувача» у складі злочинної організованої групи.

В свою чергу, ОСОБА_7 не пізніше 14.06.2022 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи м. Вільногірськ Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організованої групи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організованій групі в якості виконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Вільногірськ на окремих місць міста, а саме: «Полігон», діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_7 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози (сліп пакети по 0,2 грама вартістю 230 грн), зберіганні психотропної речовини при собі, прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв?язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «3 рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організованої групи організатору ОСОБА_7 .

ОСОБА_9 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організованої групи ОСОБА_7 , погодився перевозити, зберігати та збувати психотропні речовини у вигляді метамфітаміну наркозалежним особам на території м. Вільногірська Дніпропетровської області, тим самим виконувати зазначену роль «збувача» у складі злочинної організованої групи.

На ОСОБА_4 , як на виконавця у складі злочинної організованої групи - «збувача» на території міста Вільногірська «Полігон», «Автовокзал» (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_7 ) покладено виконання наступних обов?язків:

- одержання від організатора ОСОБА_7 , психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв?язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «3 рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організованої групи «організатору» Власюку- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін.

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі злочинної організованої групи - «збувача» на території міста Вільногірська «Полігон», «Автовокзал» (перебуває у безпосередньому підпорядкувани ОСОБА_7 ) покладено виконання наступних обов?язків:

- одержання від організатора ОСОБА_7 , психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв?язку замовлень на придбання психотропної речовини;

-зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної

речовини;- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організованої групи «організатору» ОСОБА_10

- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін.

Для здійснення зустрічей між співучасниками злочинного об?єднання, транспортування психотропної речовини метамфетаміну між місцями зберігання, передання іншим співучасникам, інкасації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовувались транспортні засоби а саме:

-транспортний засіб марки «Chevrolet Aveo» д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 (перебував у користуванні виконавця злочинної організованої групи ОСОБА_4 );

- транспортний засіб марки «ВАЗ 21063» д.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ( перебував у користуванні виконавців у складі злочинної організованої групи ОСОБА_4 . ОСОБА_9 );

Окрім того, для підтримання постійного зв?язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності об?єднання, співучасниками використовувались спеціально підготовленні мобільні термінали, «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , (використовувався «збувачами» ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_5 (використовувався «збувачем» ОСОБА_9 ), а також мессенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Signal».На виконання вказівок ОСОБА_7 приватне спілкування між співучасниками злочинної організації щодо здійснення збуту психотропної речовини здійснювалось додержанням суворої конспірації, постійно змінювались засоби комунікації, під час спілкування за допомогою мобільного зв?язку використовувалась умовності, скорочення, кодові назви, вигадані імена та прізвиська.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, у період не пізніше 14 червня 2022 року до 08 серпня 2022 року, діючи як виконавець у складі злочинної організованої групи, «збувач» на території «Полігону» y м. Вільногірську (перебуває y безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_7 ):

- одержував від «організатора» ОСОБА_7 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;- зберігав психотропні речовини у транспортному засобі марки «Chevrolet Aveo» д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочий» абонентський номер НОМЕР_5 та НОМЕР_6 оператора мобільного зв?язку ПрАт «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «3 рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організованої групи «організатору» ОСОБА_7 :

- звітував перед ОСОБА_7 про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організованої групи.

Так, відповідно до ст. ст. 1, 2 Закону України «Про наркотичні засоби. психотропні речовини і прекурсори» визначено, що виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин - усі дії, включаючи рафінування, підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин, чи переробку наркотичних засобів і психотропних речовин, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до використання та (або) вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин, або лікарські засоби, що їх містять, чи інші наркотичні засоби, психотропні речовини.

Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у межах території України.

Прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі прекурсори) - речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Психотропні речовини - речовини природні чи синтетичні, препарати. природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - Перелік) - це згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України No770 від 06.05.2000 року.

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров?я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць. Перелік таблиці І містить наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків № l, № 2 та № 3, обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15, 19 і 20 цього Закону.

Відповідно до списку N° 2 наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року N770, до психотропних речовин, обіг яких обмежено віднесено - «метамфетамін».

Разом з тим, ОСОБА_4 , розуміючи що 29.04.2022 Верхньодніпровським районним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309 КК України, з позбавленням волі на строк 4 роки та 5 місяців, та на підставі ст. 75, 76 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим строком 2 роки, однак на шлях виправлення не став та в липні місяці 2022 року знову вчинив злочин пов?язаний із збутом психотропних речовин однак усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організованої групи, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції як виконавця у складі злочинної організованої групи - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 15.07.2022 року о 13 год. 00 хв., перебуваючи на ділянці місцевості за координатами (довгота та широта ІНФОРМАЦІЯ_5), навпроти «Полігону» y м. Вільногірськ, Дніпропетровської області, поряд із лісо полосою біля вулиці Промислова під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів 13 психотропною речовиною яка згідно висновку експерта NCE-19/104-22/20359-НЗПРАП від 02 серпня 2018 року містить психотропну речовину - матамфетамін, загальна маса метамфетаміну у речовині масою 0,1299 г, становить 0,0407 г, (у перерахунку на метамфетамінову основу), особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (анкетні дані особи змінено у зв?язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетамін ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_11 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 470 гривень.

Вишевказані дії ОСОБА_4 , що виразились у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно, у складі злочинної організації, особою, яка раніше вчинила кримінальні правопорушення передбачені ст. 309, 310 КК України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , розуміючи що 29.04.2022 Верхньодніпровським районним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309 КК України, з позбавленням волі на строк 4 роки та 5 місяців, та на підставі ст. 75, 76 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим строком 2 роки, однак на шлях виправлення не став та в серпні місяці 2022 року знову вчинив злочин пов`язаний збутом психотропних речовин. Однак, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організованої групи, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції як виконавця у складі злочинної організованої групи - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 08.08.2022 року в період з 16 год. 15 хв. до 16 год. 30 хв., під час проведення огляду земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , в присутності ОСОБА_4 було виявлено та вилучено речовину кристалічного походження розфасовану у 196 сліп пакетів, по одному з яких проведено експертизу та в якому, згідно висновку експерта NoCE-19/104- 22/233560-НЗПРАП від 09.08.2022 містить психотропну речовину матамфетамін, загальна маса метамфетаміну у речовині масою 0,0472 г, становить 0,0277 г, (у перерахунку на метамфетамінову основу).

08.08.2022 о 14 год. 42 хв. злочинна діяльність ОСОБА_4 припинена працівниками поліції, та останнього затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вищевказані дії ОСОБА_4 , що виразились у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, вчиненого повторно у складі організованої групи, особою яка раніше вчинила кримінальні правопорушення передбачені ст. 309, 310 КК України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27, ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно, у складі організованої групи, особою яка раніше вчинила кримінальні правопорушення передбачені ст. 309, 310 КК України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, та незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, вчиненого повторно у складі організованої групи, особою яка раніше вчинила кримінальні правопорушення передбачені ст. 309, 310 КК України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

28.09.2022, в порядку ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України : ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, 29.04.2022 Верхньодніпровським районним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 70 КК України, з позбавленням волі на строк 4 роки та 5 місяців, та на підставі ст. 75, 76 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим строком 2 роки.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, які є особливо тяжкими злочинами за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесено до категорії особливо тяжкого.

Про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 свідчать докази, що містяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності, у тому числі: рапортами щодо виявлення ознак кримінального правопорушення від 21.06.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 21.06.2022, протоколом огляду від 21.06.2022; протоколом огляду від 28.06.2022, протоколами додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 30.06.2022 та від 08.07.2022, протоколом огляду від 30.06.2022, рапортами щодо виявлення ознак кримінального правопорушення; рапортом за результатами виконання доручення в порядку вимог ст.40,41 КПК України від 07.07.2022, протоколом огляду від 08.07.2022, протоколом від 05.07.2022; протоколом огляду від 28.06.2022; висновком експерта від судової технічної експертизи документів від 15.07.2022; протоколами огляду від 15.07.2022; рапортом за результатами виконання доручення в порядку вимог ст.40,41 КПК України, та іншими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження за № 0000285.

Також в матеріалах кримінального провадження є наявність обґрунтованої підозри у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 України, а також наявність ризиків, що передбачені п. 1. 3.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищезазначені дії. Зазначене свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м?яких запобіжних заходів, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 181, 184, 194 КПК України.

Є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , може вчинити новий злочин ( п. 5 ч.1 ст.177 КПК України), оскільки останній 29.04.2022 Верхньодніпровським районним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 70 КК України, з позбавленням волі на строк 4 роки та 5 місяців, та на підставі ст. 75, 76 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим строком 2 роки, однак на шлях виправлення не став та в липні та серпні місяці 2022 року знову вчинив злочини пов?язанні із збутом психотропних речовин, тим самим перебування останнього на волі, може спровокувати підозрюваного на нове вчинення злочину; може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки розуміючи не відворотність покарання може покинути (змінити) межі свого мешкання, без попередження слідчого/прокурора або суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України), та підозрюваний, може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, а саме, водія який разом з ним перебував у транспортному засобі марки «Chevrolet Aveo» д.н. НОМЕР_8 . та бачив всі незаконні дії ОСОБА_4 , з яким має дружні стосунки на підставі яких може його схилити до зміни раніше наданих показів, понятих які були учасниками слідчих дій, та у подальшому експертів, які будуть виконувати судові експертизи (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1, п. 3, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою запобігання ОСОБА_4 , переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливання на свідків в кримінальному проваджені, та вчиненню іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за яким законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п?ять років у зв?язку з вище викладеним відносно ОСОБА_4 може бути застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

03.10.2022 підозрюваному на підставі ухвалі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 494 000 гривень, із визначенням строком дії ухвали до 01.12.2022.

Відтак в інтересах досудового розслідування, спрямованого на встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, з метою запобігання ризикам, зазначеним вище вбачається за необхідне продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_4 забіжного заходу у вигляді тримання під вартою та у зв`язку з тим, що вчиненні кримінальні правопорушення набрали суспільний інтерес та пов`язанні із збутом психотропних речовин обіг, яких обмежено, та вчинений за попередньою змовою групою осіб у яких є єдиний умисел на збут вказаних речовин та отримання незаконного прибутку за рахунок громадян України під час воєнної агресії з боку російської федерації, є необхідність визначенні суми застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обов`язків. передбачених КПК України.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернулися до суду з даним клопотанням, в якому просять продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та доводи викладені в ньому та пояснив, що підозра пред`явлена ОСОБА_4 обґрунтована і підтверджується належними доказами. З метою запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, просив продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою можливістю внесення обраної застави.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні частково погодився із викладеними у клопотанні даними щодо фактичних обставин кримінальних правопорушень, у яких він підозрюється та підтвердив факт збуту психотропних речовин в межах обставин, викладених у повідомленні про підозру. Разом із тим, категорично заперечив своє знайомство із ОСОБА_7 , отже оспорив факт вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб. Просив суд задовольнити клопотання частково та застосувати запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту або зменшити визначений ухвалою слідчого судді розмір застави

Захисник у судовому засіданні підтримав позицію свого підзахисного з вищевикладених підстав, просив суд задовольнити клопотання частково та застосувати запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту або зменшити та межах, визначених ст.182 КПК України для тяжких злочинів, а саме від 20 до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, передбачені даною статтею.

Крім того, при вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя відповідно до вимог ст. 199 КПК зобов`язаний впевнитися в тому, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також встановити обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.3 ст.369, КК України.

08.08.2022 ОСОБА_4 затримано в порядку вимог ст. 208 КПК України.

09.08.2022, відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

11.08.2022 ухвалою слідчого Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 494 000 гривень.

28.09.2022, в порядку ст.ст. 276-279 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

03.10.2022 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, продовжено строк дії запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою строком до 01.12.2022 із можливістю внесення застави у розмірі 494 000 гривень,

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується наданими слідчому судді доказами у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-рапортами щодо виявлення ознак кримінального правопорушення від 21.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 21.06.2022;

-протоколом огляду від 21.06.2022;

-протоколом огляду від 28.06.2022, протоколами додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 30.06.2022 та від 08.07.2022;

-протоколом огляду від 30.06.2022,

-рапортами щодо виявлення ознак кримінального правопорушення;

-рапортом за результатами виконання доручення в порядку вимог ст.40,41 КПК України від 07.07.2022;

-протоколом огляду від 08.07.2022;

-протоколом від 05.07.2022;

- протоколом огляду від 28.06.2022;

-висновком експерта від судової технічної експертизи документів від 15.07.2022;

- протоколами огляду від 15.07.2022;

-рапортом за результатами виконання доручення в порядку вимог ст.40,41 КПК України та іншими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження за №0000285 у своїй сукупності.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні прокурором надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно, у складі організованої групи, особою яка раніше вчинила кримінальні правопорушення передбачені ст. 309, 310 КК України.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов`язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

Крім того, стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за який передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, характер інкримінованого злочину, який пов`язаний зі збутом психотропних речовин та вчинено в умовах воєнного стану.

Так, про наявність ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, свідчить той фак, що ОСОБА_4 раніше судимий за вчинення умисного злочину, пов`язаного із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, в період іспитового строку знову підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення - злочину, пов`язаного із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин що свідчить про його стійку злочинну спрямованість та не усвідомлення невідворотності покарання за скоєні ним кримінальні правопорушення та свідчить про існування високого ступеню ризику вчинення нових кримінальних правопорушень та продовження вчинення ним кримінальних правопорушень, в яких він підозрюється.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведеним існування ризиків, передбачених п.3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки вказаний ризик належним чином не обґрунтований у клопотанні, не віднайшов об`єктивного підтвердження у судовому засіданні та ґрунтуються на припущеннях слідчого, прокурора.

Слідчий суддя також враховує доводи сторони захисту, викладені на користь підозрюваного ОСОБА_4 , але вважає, що у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому досудовому розслідуванні кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення запобіганню процесуальних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що вказані ризики не зменшились і продовжують існувати.

Слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, також враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, особу підозрюваного та його репутацію, вік, стан здоров`я, а також те, що підозрюваний не працює, є не працює, неодружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей або осіб похилого віку, раніше судимий за вироком Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області від 29.04.2022 за ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки та 5 місяців, та на підставі ст. 75, 76 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим строком 2 роки та у період іспитового строку підозрюється у вчиненні злочину, пов`язаного із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Статтею 197 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді, суду про продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

03.10.2022 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 21.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 09 лютого 2023 року.

Досудове розслідування до цього часу не закінчено у зв`язку з тим, що слід провести слідчі, процесуальні дії, що потребують додаткового часу, що не оспорюється сторонами по справі.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що в термін дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 під вартою завершити досудове розслідування неможливо, оскільки не виконано ряд необхідних слідчих процесуальних дій, але при цьому наявність обґрунтованої підозри щодо нього залишається.

Таким чином, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України, та застосовується за наявності підстав, передбачених КПК України, є необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам, які продовжують існувати, і жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, у зв`язку з чим вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Підстав для скасування чи зміни запобіжного заходу у встановленому законом порядку суд не вбачає.

Керуючись ч.ч. 3, 4 ст. 183 КПК України, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, слідчий суддя зазначає, що розмір застави, раніше визначений слідчим суддею як альтернативний запобіжний захід ухвалою суду від 11.08.2022 не змінюється та не потребує повторного визначення, отже суд не визначає розмір застави у даному кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 при продовженні строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доказів того, що всі обставини, які були підставою для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з часом змінилися, суду не надано. Захисником та підозрюваним не подано до суду клопотання з наведенням підстав для зміни розміру застави.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на 60 днів тобто по 29 січня 2023 року включно.

Заставу у розмірі 190 (сто дев`яносто) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 494 000 (чотириста дев`яносто чотири) гривень 00 копійок, визначену ухвалою слідчого судді від 11.08.2022 - залишити без змін.

Ухвала слідчого судді діє по 29 січня 2023 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровський апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1