Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/1311/23
Провадження № 1-кс/572/310/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненської області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 23.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Начальник СД Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням із прокурором Сарненської окружної прокуратури звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: документацію про податкову звітність (податкова декларація, розрахунок, звіт ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) що охоплює період часу з 01.01.2017 по теперішній час, з долученням належним чином завірених копій вищевказаних документів ( в тому числі звітів 1ДФ та ЄСВ);

документацію про систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) , що охоплює період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

документацію про кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела, суми виплачених доходів та утримання податків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Вири Сарненського району, жителя АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час

інформацію про наявність ( чи відсутність) податкової заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 );

документацію щодо планових та позапланових перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 );

інформацію про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

інформацію щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) розрахункових рахунків, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_2 .

Начальник СД Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо персональних даних, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_2 , надати начальнику СД Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: документацію про податкову звітність (податкова декларація, розрахунок, звіт ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) що охоплює період часу з 01.01.2017 по теперішній час, з долученням належним чином завірених копій вищевказаних документів ( в тому числі звітів 1ДФ та ЄСВ);

документацію про систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) , що охоплює період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

документацію про кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела, суми виплачених доходів та утримання податків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Вири Сарненського району, жителя АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час

інформацію про наявність ( чи відсутність) податкової заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 );

документацію щодо планових та позапланових перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 );

інформацію про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

інформацію щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) розрахункових рахунків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 07 червня 2023 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: