Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/280/23
Номер провадження 1-кс/711/90/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені 21.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (за фактом шахрайських дій невстановлених осіб).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_5 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме:

- Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 року за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім).

Насправді на вказаному спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОН 678236 приватним нотаріусом ОСОБА_5 реально було засвідчено підписи двох осіб на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу іншого Товариства 15.06.2020 року за р. №№1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят).

- Акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 року за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728 (майно, яке вноситься квартира АДРЕСА_3 .

По факту приватним нотаріусом ОСОБА_5 були засвідчені підписи інших осіб на цьому бланку під цими реєстровими номерами із зазначенням іншого нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_4 .

- Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.06.2014 року без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_5 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії.

Заява приватного нотаріуса ОСОБА_5 була приєднана до матеріалів кримінального провадження № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

В подальшому, в ході допиту з приводу змісту заяви, приватний нотаріус ОСОБА_5 надала аналогічні покази, які нею були викладені в заяві про злочин.

В рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га. Із витягу встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності, а саме:

-22.01.2021, 14:51:07 державним реєстратором ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯЕ 383721, виданий 09.10.2008, видавник ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснена державна реєстрація права власності на ОСОБА_7 із внесенням відповідної реєстрації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підстава внесення запису рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 56297426 від 25.01.2021Ю 16:33:48, ОСОБА_6 ;

-27.01.2021, 17:00:03 державним реєстратором ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 07.06.2014, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію про припинення права власності. Відомості внесено до реєстру 29.01.2021, 14:54:37, ОСОБА_6 ;

-27.01.2021, 17:00:03 державним реєстратором ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер 986, виданий 07.06.2014, видавник Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу здійснена реєстрація права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-04.02.2021, 13:12:43 державним реєстратором ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі, серія та номер: 1-352, 1-359, виданий 02.02.2021, видавник: Приватний нотаріус Черкаського МНО здійснено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-09.02.2021, 17:27:59 державним реєстратором ОСОБА_8 , Перша черкаська державна нотаріальна контора, Черкаський міський нотаріальний округ, Черкаська область здійснено державну реєстрацію про припинення права власності;

-09.02.2021, 17:27:59 державним реєстратором ОСОБА_8 , Перша черкаська державна нотаріальна контора, Черкаський міський нотаріальний округ, Черкаська область на підставі договору купівлі продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1-396, виданий 09.02.2021, видавник: Перша черкаська державна нотаріальна контора, державний нотаріус ОСОБА_8 здійснена реєстрація права власності за ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

В подальшому в ході досудового слідства було отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть, відповідно до якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Отже, виходячи із наявної інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, площа 2 га., на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯЕ 383721, виданий 09.10.2009 було зареєстровано державним реєстратором ОСОБА_6 22.01.2021 об 14:51:07, тобто через 6 (шість) років після смерті ОСОБА_7 .

Водночас із заяви і свідчень приватного нотаріуса ОСОБА_10 вбачається, що нею було виявлено факт підробки Акта про приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від гр. ОСОБА_11 без зазначення реєстраційних номерів та викладений не на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна на підставі якого державний реєстратор ОСОБА_6 здійснила державну реєстрацію права власності.

Тим часом, під час отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було роздруковано Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За версією слідства державний реєстратор ОСОБА_6 , здійснила незаконну державну реєстрацію права власності з подальшим внесенням запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, у органу досудового слідства є вагомі підстави вважати, що невстановлена в ході досудового слідства організована група осіб, діючи за попередньою змовою, маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, будучи достовірно обізнаними в смерті ОСОБА_7 , виготовили підроблений акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, державний реєстратор ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового слідства організованою групою осіб, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_12 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи обізнаними про підроблений акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та про факт смерті гр. ОСОБА_7 , використали підроблений акт та здійснили незаконну державну реєстрацію права власності з подальшим внесенням запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, невстановлена в ході досудового слідства організована група осіб, діючи за попередньою змовою, за допомогою підробленого акта заволоділи нерухомим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., яка в подальшому була передана в ході злочинних дій шляхом незаконних державних реєстрацій третій особі.

22.03.2021, слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., що розташована на території Руськополянської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

Аналізуючи дії державних реєстраторів, нотаріусів та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме те, що протягом 1 місяця за допомогою підробленого акта вказана земельна ділянка постійно переходила в статутні капітали різних підприємств доки не була незаконно відчужена фізичній особі слідство вважає, що є вагомі підстави вважати, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ОСОБА_9 мають безпосереднє відношення до невстановленої в ході досудового слідства організованої групи осіб, яка своїми злочинними діями заволоділа вказаним нерухомим майном.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., зареєстрована за ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , країна громадянства: Україна.

Крім того, вивченням копії акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що його сторонами є ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_12 . Однак згідно інформації, що знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , наявна інформація лише про керівника станом на сьогоднішній день, та наразі це інша особа.

13.05.2021 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з дозволом на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме реєстраційних справ та сканованих документів, які подавалися в ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо вчинення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_6 за наступні дати:

-14.12.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, здійснює державну реєстрацію, після чого, 12.01.2021, на підставі рішення про держану реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56111196 вносить запис про державну реєстрацію власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-06.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 04.11.1993, видавник: Орган приватизації ІНФОРМАЦІЯ_12 12.01.2021 вносить відомості до реєстру про відкриття розділу, реєстрація ОНМ;

-06.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 , здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі рішення про дердавну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 56109005, 12.01.2021, вносить запис про державну реєстрація про право спільної власності за ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

-22.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯЕ 383721, виданий 09.10.2009, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснена державна реєстрація, після чого, 25.01.2021 вносить відомості про права власності на ОСОБА_7 з відкриттям розділу, індексний номер: 56297426;

-27.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 07.06.2014, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію про припинення права власності. Відомості внесено до реєстру 29.01.2021;

-27.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер 986, виданий 07.06.2014, видавник: Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу здійснена реєстрація права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-04.02.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) здійсню державну реєстрацію. 08.02.2021, на підставі акта приймання передачі, серія та номер: 1-352; 1-359, виданий 02.02.2021, видавник: Приватний нотаріус Черкаського МНО вносить запис про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-31.07.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53437353 04.08.2020 вносить запис в державний реєстр на підставі акта приймання передачі майна, серія та номер: 1724, 1750, виданий 07.07.2020, видавник: приватний нотаріус за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , країна реєстрації: Україна; - 05.08.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область здійснює державну реєстрацію, після чого, 07.08.2020 на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 1-2318, 1-2319, виданий 04.08.2020, видавник: Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу вносить відомості в реєстр про припинення права власності;

-05.08.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53502064 07.08.2020, на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 1-2318, 1-2319, виданий 04.08.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 вносить запис в державний реєстр за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

В ході тимчасового доступу вилучено заяви осіб, щодо державної реєстрації прав на вказану земельну ділянку, у яких відсутні підписи заявників. Тобто, державним реєстратором ОСОБА_6 проведено ряд державних реєстрації на підставі заяв без підписів осіб, що суперечить вимогам Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого Постановою Кабінету міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 р. № 1127.

В подальшому, на виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, отримано рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області, відповідно до якого встановлено абонентські номера осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного правопорушення, а саме:

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 що належать ОСОБА_15 ;

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_12 ;

- НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_6 .

Разом із цим, 10.01.2023 проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_6 , в ході якого вилучено мобільний телефон останньої з встановленими сім-картами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_12 .

На даний час у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетні до заволодіння бюджетних коштів, шляхом завищення вартості поставленого товару, з метою збору доказової бази, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність у отриманні інформації про з`єднання абонентів між собою, та іншими особами. Аналіз отриманої інформації надасть можливість встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення всього кола причетних осіб.

Ініціатор клопотання вказує на необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, аналізу з`єднань між собою осіб, які можуть бути причетні до злочину та діяти за попередньою змовою, підтвердження або спростування факту перебування осіб, що нібито звертались із заявами про вчинення державної реєстрації у відповідні дні у приміщенні ЦНАП у м. Золотоноша.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентськими номерам: НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчою матеріали з кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

За даними здобутими під час досудового розслідування встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

За версією слідства до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_15 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_8 , що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області, виконаного на доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, та протоколом допиту ОСОБА_15 в якості свідка.

Також, за версією слідства до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_12 , яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_10 , що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області, виконаного на доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України.

Вказані абонентські номери знаходяться у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, аналізу з`єднань між собою осіб, які можуть бути причетні до злочину та діяти за попередньою змовою, підтвердження або спростування факту перебування осіб, що нібито звертались із заявами про вчинення державної реєстрації у відповідні дні у приміщенні ЦНАП у м. Золотоноша, а також встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані інформації про зв`язок абонентських номерів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентськими номерам: НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період з 01.01.2020 по 16.01.2023.

Слідчим доведено, що:

- інформація за вказаний період часу необхідна для розкриття вказаного кримінального правопорушення, збирання доказів для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також для встановлення їх місцезнаходження на момент вчинення кримінального правопорушення;

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв`язок абонентів з вказаними вище номерами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості про зв`язок вказаних вище абонентів можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 Розділу IV наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» № 575 від 07.07.2017, утворення СОГ здійснюється наказом Голови Національної поліції України, першого заступника Голови Національної поліції України, заступника Голови Національної поліції України - начальника Головного слідчого управління, керівника територіального органу поліції, керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції або осіб, які виконують їх обов`язки. Утворення СОГ наказом керівника територіального органу поліції, керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції погоджується з керівником органу досудового розслідування.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Частиною 1 ст. 110 КПК України передбачено, що процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.

Таким чином, рішення керівника органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою у конкретному кримінальному провадженні є процесуальним і має бути винесено у формі постанови.

Згідно клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майорі поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 .

Однак, відповідно до наданої постанови про зміну складу слідчої групи у кримінальному провадженні відсутні відомості про включення до слідчої групи старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступника відділа СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , а тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів вказаним слідчим не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майорі поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до інформації, а саме: про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , яка знаходяться у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу з 01.01.2020 по 16.01.2023.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1