Справа № 714/125/23
У Х В А Л А

Іменем України

"30" січня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Герца клопотання слідчого відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000232 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивувавши його тим, що 26 грудня 2022 року невстановлена особа шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 25 000 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне: «У кінці 2022 року ми з друзями зібрали близько 140 000 гривень на закупівлю автомобіля, який мали передати нашим знайомим у ЗСУ. Автомобіль треба було відправити до Нового року. Тому ми знайшли оголошення на сайті «ОЛХ», де був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . Ми домовилися з ним, що він доставляє з-за кордону автомобіль «Мітсубіші Л200», за який ми маємо заплатити 125000 гривень. При цьому ми домовилися скинути передплату (аванс) для різних потреб. 26 грудня 2022 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки я перекинув грошові кошти у сумі 25000 гривень на карту, яку мені вказав ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка нібито належить ОСОБА_7 . Зі слів ОСОБА_8 мав привезти вказаний автомобіль з-за кордону, хоча з останнім ми не спілкувалися та я не знаю, чи існує така людина взагалі. У ході переписки через «Ватсап» ОСОБА_6 надіслав мені фотознімки своїх документів, з яких вбачаються його анкетні дані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього ОСОБА_9 під різними приводами намагався ще ввести нас у оману та заволодіти ще нашими коштами, однак ми вже йому не повірили та гроші не перерахували. Автомобіль нам не було доставлено, тому ми звернулися до поліції».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 09:00 години 26.12.2022 року по 18:00 годину 24.01.2022 року, у тому числі банківський рахунок, на який були перераховані кошти з даної карти у зазначений період, із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому відділення №2 (м. Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, складених банком та поданих особою(власником) при відкритті банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 09:00 години 26.12.2022 по 18:00 годину 24.01.2023, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 в період часу з 09:00 години 26.12.2022 по 18:00 годину 24.01.2023, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовити на паперовому та електронному носії зазначені вище документи із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя