справа № 388/609/23
провадження № 1-кс/388/124/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2023м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчоговідділу відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 11 квітня 2023 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.

У провадженні СВ відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000162 від 11 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 06.04.2023 року близько 21.00 години ОСОБА_5 , використовуючи належний йому мобільний телефон із номером НОМЕР_1 в застосунку «Телеграм», знайшов чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який намагався згенерувати електронний цифровий підпис, під час чого із чат-боту його було перенаправлено на посилання в якому необхідно було ввести дані банківської карти для підтвердження особи. Надалі, ОСОБА_5 маючи намір на генерування ЕЦП, у посиланні ввів номер належної йому карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого було згенеровано ЕЦП, який не відривався та не міг бути використаним. Того ж часу, о 21 год. 28 хв. ОСОБА_5 усвідомлюючи що відносно нього, невстановленою особою було вчинено шахрайській дії зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та о 21 год. 34 хв. заблокував карту № НОМЕР_2 , яка під`єднана до рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 , після чого картою та рахунком не користувався. Надалі, 11.04.2023, під час розрахунку за придбання товару в магазині м. Долинська, ОСОБА_5 виявив відсутністю на балансі рахунку НОМЕР_4 грошових коштів, в ході чого було встановлено що 06.04.2023 о 21 год. 41 хв. невстановлена особа маючи доступ до рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи високі інформаційні технології таємно викрала грошові кошти в сумі 26 900 грн., які перерахувала однією транзакцією на рахунок іншого банку.

В даному кримінальному провадження мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів з особового рахунку ОСОБА_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 26 900 грн. з вказаного рахунку потерпілого в період з 06.04.2023 року по 11.04.2023 року, із зазначенням даних.

Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Старший слідчий відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи в його відсутність, подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 11 квітня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 за правовою кваліфікацією злочину ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , електронна адреса : ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих : старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , електронна адреса : ІНФОРМАЦІЯ_2 , які становлять банківську таємницю про рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 06.04.2023 року;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_4 в період з 00 години 01 хвилини 06.04.2023 року по 23 годину 59 хвилин 11.04.2023 року;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку кредитної картки;

- при переведенні грошових коштів з особового рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

- при списанні експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 через web- інтерфейс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 23 травня 2023 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1