Справа № 592/2636/23
Провадження № 1-кс/592/1136/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 02 липня 1999 року, з ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в особі Голови правління ОСОБА_6 22 квітня 2020 року укладено договір №6 відступлення права вимоги.

Відповідно до договору гр. ОСОБА_4 , набуває право вимагати від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 укласти договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 . До гр. ОСОБА_4 переходять усі права, які забезпечують виконання обов`язків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі кошти зараховуються як внесок сплачені гр. ОСОБА_4 в сумі 457 590,00 грн.

Також між гр. ОСОБА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий роменським МРВ УМВС України в Сумській області 02 липня 1999 року з однієї сторони та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в особі Голови правління ОСОБА_6 23 квітня 2020 року укладено договір купівлі-продажу №34 відповідно до якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продає а гр. ОСОБА_4 придбає майнові права на об`єкт нерухомості, а саме квартиру АДРЕСА_2 .

На виконання вказаних договорів гр. ОСОБА_4 передав грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 457 590,00 грн., котрий виступав стороною договору №6 відступлення права вимоги від 22 квітня 2020.

15.12.2022 гр. ОСОБА_4 отримав від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмове повідомлення, у якому зазначено, що станом на 03.12.2022 кошти по договору №14 від 03.12.2019 на рахунок або у касу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.

21.12.2022 гр. ОСОБА_4 отримав від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмове повідомлення, у якому зазначено, що договір купівлі-продажу №34 від 23 квітня 2020 року розірвано у зв`язку з несплатою коштів.

У результаті вказаних дій гр. ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 457 590,00 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у відданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Контракт (наказ на призначення) ОСОБА_6 на посаду Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2020 рік;

-Посадові обов`язки ОСОБА_6 на посаді Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на квітень 2020 року, з відміткою про його ознайомлення;

-Документи на підставі яких гр. ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_3 мав право виступати стороною у договорах укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контракт, наказ на призначення, посадові обов`язки, та інше);

-Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсний станом на квітень 2020 року;

-Договір відступлення права вимоги №6 від 22.04.2020, укладений щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , будівельний номер АДРЕСА_4 з усіма додатками;

-Договір купівлі-продажу майнових прав №34 від 23.04.2020 укладений щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , будівельний номер АДРЕСА_4 з усіма додатками;

-Договір купівлі-продажу майнових прав №14 від 03.12.2019 укладений щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , будівельний номер АДРЕСА_4 з усіма додатками;

-Повідомлення про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав №34 від 23.04.2020 з усіма додатками;

-Договір купівлі-продажу майнових прав №23 від 15 січня 2020 року з усіма додатками;

-Документи, що посвідчують надходження до каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (касові звіти, тощо) за період з 20.04.2020 по 01.05.2020.

Тимчасовий доступ прошу надати з можливістю вилучення оригіналів документів, з мето призначення почеркознавчої експертизи. В інший спосіб підтвердити чи спростувати наявність ознак кримінального правопорушення не видається за можливе.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-Контракт (наказ на призначення) ОСОБА_6 на посаду Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2020 рік;

-Посадові обов`язки ОСОБА_6 на посаді Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на квітень 2020 року, з відміткою про його ознайомлення;

-Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсний станом на квітень 2020 року;

-Договір відступлення права вимоги №6 від 22.04.2020, укладений щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , будівельний номер АДРЕСА_4 з усіма додатками;

-Договір купівлі-продажу майнових прав №34 від 23.04.2020 укладений щодо приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , будівельний номер АДРЕСА_4 з усіма додатками;

-Договір купівлі-продажу майнових прав №14 від 03.12.2019 укладений щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , будівельний номер АДРЕСА_4 з усіма додатками;

-Повідомлення про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав №34 від 23.04.2020 з усіма додатками;

-Договір купівлі-продажу майнових прав №23 від 15 січня 2020 року з усіма додатками;

-Документи, що посвідчують надходження до каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (касові звіти, чеки, виписки тощо) за період з 20.04.2020 по 01.05.2020.

-Документи що посвідчують проведення проплати чи відсутності такої проплати щодо приміщення, за адресою: АДРЕСА_5 з усіма додатками.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000044 від 13.01.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1