ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4300/22
Провадження № 1-кс/210/1807/22

"02" грудня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні № 0000078 від 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду 30 листопада 2022 року надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні № 0000078 від 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.05.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Тартак Гайсинського району Вінницької області про те, що невідома особа 12.05.2022 шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила відрахування грошових коштів в сумі 48805 грн. з належної йому кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та в ході отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., було встановлено, що 12.05.2022 здійснено несанкціонований переказ коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , далі невстановлена особа 12.05.2022 року приблизно о 11:00 год., шляхом обману та здійснення ряду банківських операцій з використанням банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 здійснили несанкціоноване зняття коштів через банкомати, розташовані в АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Емітентом кредитної картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу - картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці в проміжок часу 12.05.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці в проміжок час з 12.05.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 з 12.05.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 12.05.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 12.05.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-платників за операціями з поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з 12.05.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 12.05.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 12.05.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

В судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Отже, беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню. а саме лише за період часу з 12.05.2022 року до моменту звернення з клопотанням до суду 30 листопада 2022 року, оскільки слідчим не доведена необхідність надання тимчасового доступу по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення за період часу з 12.05.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні № 0000078 від 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ), а саме:

- платіжного засобу - картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці в проміжок часу з 12.05.2022 року по 30.11.2022 року;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці в проміжок часу з 12.05.2022 року по 30.11.2022 року;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 з 12.05.2022 року по 30.11.2022 року;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 12.05.2022 року по 30.11.2022 року;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 12.05.2022 року по 30.11.2022 року;

-платників за операціями з поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з 12.05.2022 року по 30.11.2022 року (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 12.05.2022 року по 30.11.2022 року;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 12.05.2022 року по 30.11.2022 року;

Надати фото чи відео з банкоматів АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у момент зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 12.05.2022 у період часу з 11:15 по 11:25 год. та за адресою: АДРЕСА_2 12.05.2022 у період часу з 11:55 по 12:00 год.

Право тимчасового доступу надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 .

Надати розпорядження уповноваженим особам Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені копії документів.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 31 січня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна