Справа № 643/2362/23
Провадження № 1-кс/643/404/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавачу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000202, внесеному 21.03.2023 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 21.03.2023 до ЄРДР за №0000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 21.03.2023 до ХРУП №2 надійшла звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 24.02.2023 приблизно о 14:12 годині за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом шахрайських дій з використанням торгової платформи «ОЛХ», з невизначеного номеру мобільного телефону та номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1700 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 23.02.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 14:00 годині, потерпілий переглядаючи торгову площадку «ОЛХ», знайшов оголошення продавця, який продавав комп`ютерні товари, після чого написавши продавцю, який був підписаний як « ОСОБА_5 », та який зареєстрований на торговій площадці «ОЛХ», з лютого 2023 року. В оголошені містилась інформація про те, що можна з ним зв`язатись у «telegram» каналі: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та дискорд: imhere #9104.

23.02.2023 ОСОБА_4 написав на сайті «ОЛХ» стосовно того, щоб придбати комп`ютерні товари, невідомий йому чоловік відповів, що зв`язатись із ним можна у «telegram», однак номеру його мобільного телефону не було зазначено, потерпілий наступного дня, приблизно о 14:00 написав, після чого вів переписку із невідомим чоловіком, в ході якої невідома особа надіслала йому всі варіанти комп`ютерних товарів, після чого обравши те що йому сподобалось, потерпілий попрохав банківську картку продавця. Через деякий час, невстановлена особа, повідомила, що за товар потрібно заплатити 1700 грн., та надіслав банківську картку. ОСОБА_4 не усвідомлюючи, що спілкується із шахраєм, здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку йому надіслав невідомий чоловік у переписці, переказ коштів виконаний о 14:10 год., після чого товар не було отримано, та останній на смс-повідомлення не відповідав.

Таким чином, ОСОБА_4 під моральним впливом шахрая, який маючи інформацію, що ОСОБА_4 збирається придбати комп`ютерні товари та має накопичення на своїй банківській картці, виконала ряд дій, тим самим здійснив один переказ зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в розмірі 1700 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування, провідним інспектором 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, було встановлено, що станом на 13.03.2023 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 було виведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2

Виходячи із вищезазначеного, невстановлена особа, усвідомлюючи свою протиправну поведінку, опираючись на необізнаність останньої в користуванні в повній мірі мобільними додатками Банків, під приводом представника банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на вищевказану суму.

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 23.02.2023 по теперішній час, інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, враховуючи, що на цей час є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації відомості, що містять в ній, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 23.02.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 11.06.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1