УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/990/22

Провадження № 1-кс/126/981/2022

"09" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 06.06.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 06.06.2022 невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами із належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 62 255,86 грн. та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.01.2022 за № 0000103.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 надала наступні покази про те, що 26.02.2022 у зв`язку з введенням воєнного стану на території України вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 та малолітньою дитиною ОСОБА_7 приїхала з м.Києва на тимчасове проживання в с.Любомирка Гайсинський район Вінницька область.

06.06.2022 о 09 год 57 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із мобільного телефону № НОМЕР_4 , яка представилась працівником службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_5 про те, що належні їй банківські картки не пройшли транзакцію та термін оновлення дії карток пройшов 05.06.2022. Після чого невідома особа сказала що її банківські картки будуть заблоковані та в подальшому будуть не дійсними, для не допущення цього ОСОБА_5 потрібно через термінал самообслуговування по його вказівках провести банківські операції. На що ОСОБА_5 відповіла що на даний час вона не має змоги провести дані операції через термінал, також повідомила, що за годину буде знаходитись біля відділення банку. На що працівник банку відповів, що можна здійснити операції через мобільний додаток, при цьому ОСОБА_5 потрібно поповнити свій мобільний рахунок шістьма платежами по 1004 грн., для недопущення блокування банківських карток, на що вона погодилась. Так цього ж дня 06.06.2022 о 10 год 13 хв. ОСОБА_5 зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнила свій мобільний телефон № НОМЕР_3 одним платежем в сумі 1004 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 після чого вона відразу поповнила також свій мобільний телефон № НОМЕР_3 п`ятьма платежами по 1004 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 Після чого невідома особа сказала, що ОСОБА_5 потрібно поповнити банківський особовий рахунок, на що вона відповіла, що на даний час знаходиться не вдома та номер рахунку їй не відомий. Тоді він повідомив їй, що знайде належний ОСОБА_5 рахунок по базі даних. Після чого він надав, як повідомив належний ОСОБА_5 особовий рахунок НОМЕР_6 на який вона 06.06.2022 о 10 год. 30 хв. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 56 280 грн. Після поповнення мобільного та особового рахунку працівник повідомив про те, що перераховані ОСОБА_5 кошти будуть поверненні та попередив що в разі не надходження коштів їй потрібно зателефонувати за номером № НОМЕР_4 . Після чого телефонна розмова закінчилася. Не дочекавшись повернення коштів ОСОБА_5 зрозуміла що відносно неї здійснено шахрайські дії.

Згідно отриманої ухвали №126/990/22 від 09.06.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на яку потерпіла ОСОБА_5 відправила грошові кошти в сумі 56000.00 грн. було встановлено, що 06.06.2022 о 10 год. 43 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 частина грошових коштів в сумі 49 900.00 грн. була перерахована трьома платежами в сумі 20000.00 грн., 20000.00 грн. та 9900.00 грн. за спеціальним кодом категорії торгівельно-сервісного підприємства № НОМЕР_7 на C_PEY ID еквайра 402964 JSB Pivdennyi. Також було встановлено, що 06.06.2022 о 10 год. 42 хв. решта грошових коштів в сумі 6100.00 грн. була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , тому виникла необхідність додаткового звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації кінцевого отримувача коштів (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки які використовувались під час реєстрації та авторизації, номера банківських карток, рахунків, та які кошти були виведенні за значенням повної назви банків, фінансових установ) які були списані з картки з банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 частина грошових коштів в сумі 49 900.00 грн. була перерахована трьома платежами в сумі 20000.00 грн., 20000.00 грн. та 9900.00 грн. за спеціальним кодом категорії торгівельно-сервісного підприємства № НОМЕР_7 на C_PEY ID еквайра 402964 JSB Pivdennyi., оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ в друкованому вигляді до інформації кінцевого отримувача коштів (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації, номера банківських карток- рахунків, та які кошти були виведенні з значенням повної назви банків, фінансових установ), які були списані з картки з банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 частина грошових коштів в сумі 49 900.00 грн. була перерахована трьома платежами а саме: 06.06.2022 о 10:43:22 в сумі 20000.00 грн; 06.06.2022 о 10:45:57 в сумі 20000.00 грн. та 06.06.2022 о 10:48:04 в сумі 9900.00 грн. за спеціальним кодом категорії торгівельно-сервісного підприємства № НОМЕР_7 на C_PEY ID еквайра 402964 JSB Pivdennyi з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 02.06.2022 по 02.07.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Хмель