№ 566/26/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 січня 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Млинів клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000006, внесено 04 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000006, яке внесено до ЄРДР 04 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те що 04 січня 2023 року надійшла заява ОСОБА_4 , жителя с.Вовковиї Дубенського району, в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 03 січня 2023 року здійснила крадіжку належних йому грошових коштів у сумі 8414 грн. з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що вранці 03 січня 2023 року з його рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти декількома платежами у валюті «долар» у загальній сумі 8 413,11 грн., зокрема на покупку ІНФОРМАЦІЯ_3. Дана картку потерпілим отримана у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий пояснив, що попередньо жодних покупок та оплат карткою не здійснював.

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_1 належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про персональні дані власника вищезазначеного банківського карткового рахунку, деталізованої інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 28 грудня 2022 року по 04 січня 2023 року, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 28 грудня 2022 року по 04 січня 2023 року, під час транзакцій по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 .

На теперішній час, орган досудового розслідування вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що їх присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування, а в подальшому отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для протидії діяльності органів досудового розслідування, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 : відомостей про персональні дані власника вищезазначеного банківського карткового рахунку, банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням місць зняття коштів та місць знаходження відповідних терміналів де було знято кошти з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з з 28.12.2022 по 04.01.2023; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 28 грудня 2022 року по 04 січня 2023 року, під час транзакцій по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 .

Вказане клопотання, 05 січня 2023 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задоволити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000006, який внесено до ЄРДР 04 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 04 січня 2023 року, 04 січня 2023 року надійшла заява ОСОБА_4 , жителя с.Вовковиї Дубенського району, в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 03 січня 2023 року здійснила крадіжку належних йому грошових коштів у сумі 8414 грн. з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

(а.с.4 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000006, яке внесено до ЄРДР 04 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або уповноваженій за письмовим дорученням особі - оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000006 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 :

-відомостей про персональні дані власника вищезазначеного банківського карткового рахунку, банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням місць зняття коштів та місць знаходження відповідних терміналів де було знято кошти з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 28 грудня 2022 року по 04 січня 2023 року.

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 28 грудня 2022 року по 04 січня 2023 року, під час транзакцій по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 09 січня 2023 року по 09 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1