Провадження № 1-кс/947/2907/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що ряд осіб на території Малиновського району м.Одеси незаконно використовують на продукції знаки для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного використання знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 », належних компаніям Christian Dior Parfums, LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Parfums Francis Kurkdjian, ОСОБА_6 та інших торговельних марок відомих виробників парфумерної продукції можуть бути причетні уродженці Сирійської Арабської Республіки, які проживають та здійснюють діяльність на території м. Одеси та Одеської області.

Так, вказаними особами за участі залучених ними співучасників кримінального правопорушення здійснюється оптова та роздрібна реалізація парфумерної продукції, у тому числі з торгових точок, розташованих на території, належній ТОВ «Промтоварний Ринок».

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження, вказаними особами на території Одеської області здійснюється також виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції з використанням торгових знаків відомих брендів.

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження, вказаними особами на території Одеської області здійснюється також виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції з використанням торгових знаків відомих брендів.

Також встановлено, що продукція, виготовлена з незаконним використанням торговельних марок відомих брендів, реалізується в контейнері № 2028, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:002:0188 за адресою: АДРЕСА_1 в межах географічних координат: 46.437780, 30.645406; 46.437554, 30.645390; 46.437680, 30.640530; 46.437913, 30.640605.

02.03.2023, органом досудового розслідування проведено обшук контейнера № 2028, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:002:0188 за адресою: АДРЕСА_1 в межах географічних координат: 46.437780, 30.645406; 46.437554, 30.645390; 46.437680, 30.640530; 46.437913, 30.640605, за результатами якого виявлено та вилучено:

1.Документи щодо реалізації парфумерної продукції (накладні) за 2023 рік у кількості 195 шт.

2.Блокнот з написом «приход/расход» у кількості 1 шт.

3.Блокнот без напису у кількості 1 шт.

4.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Calvin Klein», всього 29 шт.

5.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «D&G», всього 115 шт.

6.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Escada», всього 122 шт.

7.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Paco Rabanne», всього 103 шт.

8.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Versace», всього 122 шт.

9.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Coco Chanel», всього 105 шт.

10.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Dior», всього 80 шт.

11.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Victoria's Secret Very Sexy», всього 71 шт.

12.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Lacoste», всього 64 шт.

13.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Montale», всього 78 шт.

14.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Lanvin», всього 66 шт.

15.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Giorgio Armani», всього 143 шт.

16.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Tom Ford», всього 54 шт.

17.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Lancome», всього 52 шт.

18.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Tiziana Terenzi», всього 3 шт.

19.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Azzaro», всього 8 шт.

20.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Nassomato», всього 10 шт.

21.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Penhaligon's», всього 14 шт.

22.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Nina Ricci», всього 5 шт.

23.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Fendi», всього 9 шт.

24.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Asmal», всього 5 шт.

25.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Byredo», всього 5 шт.

26.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Maison», всього 33 шт.

27.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Gucci», всього 1 шт.

28.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Jo Malone», всього 16 шт.

29.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Hermes», всього 10 шт.

30.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Clinique Happy», всього 12 шт.

31.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Elizabeth Arden», всього 10 шт.

32.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Jimmy Choo», всього 10 шт.

33.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Sospiro», всього 58 шт.

34.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Hugo Boss», всього 15 шт.

35.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Salvatore Ferragamo», всього 49 шт.

36.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Escentric Molecules», всього 25 шт.

37.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Bad Boy», всього 18 шт.

38.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Antonio Banderas», всього 20 шт.

39.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Angel Schlesser», всього 19 шт.

40.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Gentleman Givenchy», всього 35 шт.

41.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Zarkoperfume», всього 16 шт.

42.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Kilian», всього 35 шт.

43.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «DKNY», всього 24 шт.

44.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Kenzo», всього 11 шт.

45.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Bulgari», всього 9 шт.

46.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Moschino», всього 35 шт.

47.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Lalique», всього 8 шт.

48.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом брендів різних найменувань, всього 72 шт.

49.Зразки парфумованої продукції по 2(два) шт. кожного, всього 90 шт.

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 03.03.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та заяву в якій вказав, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлені належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 03.03.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 02.03.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в межах географічних координат 46.437780, 30.645406; 46.437554, 30.645390; 46.437680, 30.640530; 46.437913, 30.640605 в контейнері № 2028, речі, а саме:

1.Документи щодо реалізації парфумерної продукції (накладні) за 2023 рік у кількості 195 шт.

2.Блокнот з написом «приход/расход» у кількості 1 шт.

3.Блокнот без напису у кількості 1 шт.

4.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Calvin Klein», всього 29 шт.

5.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «D&G», всього 115 шт.

6.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Escada», всього 122 шт.

7.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Paco Rabanne», всього 103 шт.

8.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Versace», всього 122 шт.

9.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Coco Chanel», всього 105 шт.

10.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Dior», всього 80 шт.

11.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Victoria's Secret Very Sexy», всього 71 шт.

12.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Lacoste», всього 64 шт.

13.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Montale», всього 78 шт.

14.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Lanvin», всього 66 шт.

15.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Giorgio Armani», всього 143 шт.

16.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Tom Ford», всього 54 шт.

17.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Lancome», всього 52 шт.

18.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Tiziana Terenzi», всього 3 шт.

19.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Azzaro», всього 8 шт.

20.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Nassomato», всього 10 шт.

21.Парфумерну продукцію, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Penhaligon's», всього 14 шт.

22.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Nina Ricci», всього 5 шт.

23.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Fendi», всього 9 шт.

24.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Asmal», всього 5 шт.

25.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Byredo», всього 5 шт.

26.Парфумерна продукція, упакована у картонні коробки з нанесеним написом «Maison», всього 33 шт.

27.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Gucci», всього 1 шт.

28.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Jo Malone», всього 16 шт.

29.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Hermes», всього 10 шт.

30.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Clinique Happy», всього 12 шт.

31.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Elizabeth Arden», всього 10 шт.

32.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Jimmy Choo», всього 10 шт.

33.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Sospiro», всього 58 шт.

34.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Hugo Boss», всього 15 шт.

35.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Salvatore Ferragamo», всього 49 шт.

36.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Escentric Molecules», всього 25 шт.

37.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Bad Boy», всього 18 шт.

38.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Antonio Banderas», всього 20 шт.

39.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Angel Schlesser», всього 19 шт.

40.Парфумерну продукціу, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Gentleman Givenchy», всього 35 шт.

41.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Zarkoperfume», всього 16 шт.

42.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Kilian», всього 35 шт.

43.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «DKNY», всього 24 шт.

44.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Kenzo», всього 11 шт.

45.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Bulgari», всього 9 шт.

46.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Moschino», всього 35 шт.

47.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом «Lalique», всього 8 шт.

48.Парфумерну продукцію, упаковану у картонні коробки з нанесеним написом брендів різних найменувань, всього 72 шт.

49.Зразки парфумованої продукції по 2(два) шт. кожного, всього 90 шт.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1