Справа №523/3242/23
Провадження №1-кс/523/642/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області ОСОБА_2 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси Одеської області у кримінальному провадженні за №0000174 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 року надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.01.2023 року невстановлена особа зателефонувала з номера НОМЕР_1 на її мобільний номер НОМЕР_2 та в ході розмови, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила грошовий переказ коштів з банківських карток, що належать ОСОБА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 через ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснила операції розрахунку в торгово-сервісній мережі, на загальну суму 12 230 грн.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 02.02.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 30.01.2023 року вона перебувала з місцем свого мешкання та займалась своїми справами, о 08 годині 54 хвилини до потерпілої зателефонував раніше не відомий номер НОМЕР_1 , коли вона зняла слухавку, почула чоловічий голос, який представився як працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської картки була спроба втручання та переказу грошових коштів до Польщі, також невідомий чоловік назвав ОСОБА_3 прізвище жінки на картку якої мали піти кошти, однак потерпіла прізвище не запам`ятала. В ході розмови чоловік називав всі п анкетні дані та кількість карток через, що потерпіла й вважала, що спілкується з працівником банку.Також під час розмови на Її номер телефону НОМЕР_5 надходили смс повідомлення з чотирьох значним числом, з номера НОМЕР_1 на які невідомий чоловік просив потерпілу дивитись, однак чи називала дані смс-повідомлення вона не пам`ятає. Однак пам`ятає, що коли прийшло останне смс-повідомлення, невідомий чоловік - повідомив, що за допомогою нього потерпіла може користуватися своїми картками. Потім того ж дня після розмови з невідомим чоловіком, хвилин через 10 ОСОБА_3 зайшла до мобільного додатку «Вайбер», де в неї є підключений « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аби перевірити баланс на карті, однак виявила, що з банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 було знято грошові кошти на загальну суму 12 230 гривень.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .до оператора якої підключена вищезазначена в клопотанні особа.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчому слілчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 слідчим СВ віллілу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Напіональної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Напіональної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні іншим особам даних документів (на електронних або паперових носіях), тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 30.01.2023 по 01.02.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій),

ix повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити Р-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1