Справа № 638/728/23
Провадження № 1-кс/638/513/23
УХВАЛА

Іменем України

16 березня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

встановив:

16.03.2023 до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі літ «В-1» загальною площею 466,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , з метою виявлення, пошуку та вилучення документів, складених на виконання умов договорів між ПП «Екіпаж» та Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОВА.

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000229 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження КМУ від 26.04.2022 № 340-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області», з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану в Україні виділено 250 млн.грн. Харківській обласній військовій адміністрації.

Так, Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА уклали з ПП «Екіпаж» () 15 договорів та додаткових угод на загальну суму 34 534 472 грн. Крім того, 23.11.2022 та 25.11.2022 року Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОВА укладено з ПП «Екіпаж» два договори на поставку віконних блоків вартістю 8 200 грн. за 1 квадратний метр на суми 59 999 400 грн та 10 075 996 грн відповідно.

Згідно наявних даних, під час освоєння зазначених бюджетних коштів за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів, залучення некваліфікованих низькооплачуваних працівників заволодіння бюджетними коштами може сягати від 20 до 30% від загальної суми укладених договорів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено факти привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП «Екіпаж» при виконанні робіт з поточного ремонту об`єктів інфраструктури та за договорами, укладеними з Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОВА ().

В межах кримінального провадження з метою отримання документів складених на виконання умов договорів з проведення відновлювальних робіт та закупівлю віконних блоків між Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОВА та ПП «Екіпаж» було отримано ухвалу слідчого судді від 02.02.2023 про тимчасовий доступ до документів Департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА.

Однак, в ході проведення тимчасового доступу 16.02.2023 документи згідно ухвали слідчого судді надано не було, водночас надано Витяги з актів приймання - передачі від 16.01.2023 та 01.08.2022 за якими всі затребувані документи передані Департаментом в особі директора ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_7 , проте зазначені акти приймання-передачі підписів сторін не містять.

З урахуванням відмови ПП «Екіпаж» від добровільного надання документів, вбачається, що поведінка та дії ПП «Екіпаж», окремих посадових осіб Департаменту разом із зацікавленими особами, а саме адвокатом ОСОБА_7 , свідчать про мету приховування від слідства відповідних документів.

У клопотанні зазначено, що в ході виконання доручення отримано від Управління СБУ в Харківській області додаткові дані щодо фактів протиправної діяльності з боку посадових осіб ПП «Екіпаж» та Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської обласної військової адміністрації.

Так, директор Департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА ОСОБА_6 уклав договір щодо надання юридичних послуг Департаменту з адвокатом ОСОБА_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вказаного договору, між адвокатом ОСОБА_7 та Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОВА в особі директора ОСОБА_6 також безпідставно укладено акт прийому на зберігання фінансово-господарських документів Департаменту.

Таким чином, вся документація щодо взаємовідносин Департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА та ПП «Екіпаж» всупереч вимог чинного закондавства зберігається у адвоката ОСОБА_7 .

При цьому, вказана документація містить дані щодо фактів протиправної діяльності посадових осіб Департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА та ПП «Екіпаж», в наслідок якої державі в особі Харківської обласної військової адміністрації можуть бути завдані збитки в особливо великих розмірах.

На виконання вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 зберігає фінансово-господарські документи Департаменту, а також інші матеріальні носії інформації у вигляді документів, «чорнових» записів, записів у блокнотах, тижневиках, зошитах, та на електронних носіях інформації: дані на флеш-накопичувачах, у смартфонах, ноутбуках, планшетах, на окремих жорстких дисках тощо, що містять дані, які підтверджують його протиправну діяльність, та для цього використовує орендовані офісні приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , 209. Всередині будівлі розташовані кімнати № НОМЕР_1 , 209, які використовуються в якості офісних приміщень.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що документи необхідні для органу досудового розслідування можуть перебувати за адресою місця ведення трудової діяльності адвоката ОСОБА_7 : м. Харків, вул. Мефодіївська, буд. 15, оф. 208, 209.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала у повному обсязі з підстав, що викладені в ньому, та просила його задовольнити.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає доводи переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячі з наступного.

В провадженні СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000229 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що доведено витягом з ЄРДР та повідомленням про кримінальне правопорушення № 70/5/1-907 від 29.11.2022.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться, у тому числі й з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно даних Єдиного Реєстру Адвокатів України ОСОБА_7 є діючим адвокатом та обліковується у раді адвокатів Харківської області (свідоцтво № 002503 видане 26.05.2021), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Крім того, пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Клопотання про надання обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , 209 знаходиться нежитлова будівля літ «В-1» загальною площею 466,9 кв.м., яке належить ОСОБА_8 подано належною особою -керівником Харківської обласної прокуратури.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 324854344 та № 324854466 за адресою АДРЕСА_3 , 209 знаходиться нежитлова будівля літ «В-1» загальною площею 466,9 кв.м., що належить на праві власності фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 .

Згідно із листом Управління служби безпеки України в Харківській області від 06.03.2023 за № 70/5/1-1096 за підписом заступника начальника управління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 використовує для ведення трудової діяльності офісні приміщення, розташовані за адресою: адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом начальника управління будівництва та благоустрою у сфері ЖКГ Департаменту ОСОБА_10 від 16.02.2023 за № 06-09/631, відшукуванні документи передані 16.01.2023 відповідно до акту прийому-передачі адвокату ОСОБА_7 .

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000229 від 05.12.2022, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, проведення якого має бути здійснено також із дотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині проведення обшуку з метою отримання інших документів, що стосуються взаємовідносин ПП «Екіпаж» та Департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА, документів щодо проведення аварійно-відновлювальних робіт (ремонтів) замовником в яких виступає Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА, документів щодо проведення закупівель замовником в яких виступає Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА в період з 24.02.2022, оскільки бюджетні кошти, у привласненні яких підозрюється ПП «Екіпаж», були виділені лише 26.04.2022.

Відповідно до ч.1,2 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.233, 234,235, 372 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі літ «В-1» загальною площею 466,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , з метою виявлення, пошуку та вилучення документів, складених на виконання умов договорів між ПП «Екіпаж» та Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОВА, а саме:

- договори на виконання робіт від 19.07.2022 №150722/1ПІ, від 16.06.22 № 150622/5ПІ, від 16.06.22 № 150622/8ПІ, від 16.06.22 № 150622/6ПІ, від 16.06.22 № 150622/2ПІ, від 16.06.22 № 150622/1ПІ, від 16.06.22 №150622/7ПІ, від 16.06.22 № 150622/3ПІ, від 18.10.22 № 17102/11-ПІ, від 18.10.22 № 171022/9-ПІ, від 18.10.22 № 171022/10-ПІ, від 18.10.22 № 59/22, від 18.10.22 № 58/22, від 18.10.22 № 171022/6-ПІ , від 18.10.22 № 171022/12-ПІ, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів;

- проектна документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;

- журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації;

- акти форми КБ-2 в в повному обсязі на вказані роботи, акти форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами;

- відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами;

- акти обстеження будівель та споруд пошкоджених під час проведення бойових дій на території Харківської області, спричиненої збройною агресією російської федерації;

- документи щодо застосування будівельної техніки (орендованої та яка перебувала у власності підрядника) за договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників - будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договорами;

- договори субпідряду при виконанні договорів з додатками, додатковими угодами, графіками, специфікаціями, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт; розрахунки за вищезазначеними договорами, платіжні доручення;

- виконавча документація в повному обсязі за договорами;

- договори на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання ремонту, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, специфікації, оплати за договорами;

- акти прийому-передачі придбаних ТМЦ, рахунки на оплату;

- сертифікати якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони на ТМЦ;

- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, прибуткові накладні, податкові накладні, інші документи що підтверджують доставку ТМЦ;

- акти вхідного контролю, акти на оприбуткування матеріалів/ТМЦ, рахунки - фактури, прибуткові ордери, оборотно-сальдові відомості з придбання ТМЦ;

- документи з обґрунтування вартості придбаних матеріалів/ТМЦ;

- регістри бухгалтерського обліку, картки по рахунках та/або меморіальні ордери, які підтверджують відображення (оприбуткування) в бухгалтерському обліку факт поставки вищевказаних ТМЦ;

- договори укладені з Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОВА на придбання віконних блоків, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, специфікації, акти прийому-передачі, сертифікати якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони, прибуткові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують доставку ТМЦ.

- інші документи що стосуються взаємовідносин ПП «Екіпаж» та Департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА, документи щодо проведення аварійно-відновлювальних робіт (ремонтів) замовником в яких виступає Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА, документи щодо проведення закупівель замовником в яких виступає Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА - в період з 26.04.2022 по теперішній час, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі компютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, смартфонів, планшетів, флеш-карток, флеш-накопичувачів, CD-дисків, жорстких дисків тощо), мобільних телефонів, сім-карток, електронні ключі доступу до систем, та інших речей та документів які мають значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час розслідування кримінального провадження.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000229 від 05.12.2022 - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також за дорученням прокурора або слідчого в порядку ст. 36, 40 КПК України оперативному підрозділу.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб, з дня отримання дозволу на проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1