У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2023

Справа № 331/824/23

Провадження № 1-кс/331/318/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП №2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000464 від 27.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000464 від 27.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08 .06.2022 невстановлена особа під виглядом знайомої потерпілої ОСОБА_4 в соціальній мережі Іnstagram під приводом взяття грошей в борг у ОСОБА_4 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 3500 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що переказ грошей ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з вищевикладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особиmonobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів банківськоїкартки№ НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 до 09.06.2022;

данні систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 до 09.06.2022;

інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 до 09.06.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернетбанкінгубанківськоїкартки№ НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 до 09.06.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Прохає надати начальнику СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мелітопольського РУГІ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області-оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 до 09.06.2022;

?данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 до 09.06.2022;

?інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 до 09.06.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

?ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 до 09.06.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

У судове засідання слідчий не з?явився до суду, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею, встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 08.06.2022 невстановлена особа під виглядом знайомої потерпілої ОСОБА_4 в соціальній мережі Іnstagram під приводом взяття грошей в борг у ОСОБА_4 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 3500 гривень.

Встановлено, що відповідно до квитанції від 08.06.2022 року переказ грошей ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді відомостей стосовно операцій за рахунком № НОМЕР_1 .

Згідно до вимог ч.1ст.159КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Також відсутні правові підстави для надання тимчасового доступу за дорученням слідчого підрозділам ВКП, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а, відповідно до п. 5) ч. 2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ ВП №2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000464 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мелітопольського РУГІ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 до 09.06.2022;

?данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 до 09.06.2022;

?інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 до 09.06.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

?ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 до 09.06.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1