УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/5982/22

Номер провадження 1-кс/495/629/2023

03 квітня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

24.03.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000948 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2022 до Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.08.2022 року приблизно о 16:00 годині заявниці зателефонував невідомий номер повідомивши, що кредитна картка у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, запропонувавши відкрити віртуальну карту, оскільки заблокована кредитна, на що заявниця погодилась. Заявниця повідомила всі коди, що приходили на її телефон у вигляді смс-повідомлень, щодо віртуальної банківської картки, після чого заявниця зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що з її рахунку списано кошти трьома платежами, на суми 26 265,20 грн, 22 221,16 грн, 530,40 грн.

Під час досудового розслідування, а саме допиту потерпілої було встановлено, що 10.08.2022 року, невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами у розмірі 49 916, 76 гривень, які знаходились на належній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді по справі №495/5982/22 № провадження 1-кс/495/2240/2022 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено CD-R диск на якому наявна інформація в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 , належній потерпілій.

В ході проведення огляду предмету, а саме CD-R диску було встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_4 з номером НОМЕР_1 шахрайським шляхом було переведено гроші через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 через яку наявні перекази грошових коштів 10.08.2022 16:44:01 на суму 26,265,2 за кодом авторизації 236002 МСС 6538 термінал С0146982, ID транзакції 3; 10.08.2022 о 16:44:43 на суму 22,221.16 за кодом авторизації 208003 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 1 та 10.08.2022 року о 16:45:59 на суму 530,40 за кодом авторизації 200004 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 9.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що операції по картці виконувались за допомогою платіжного методу ІНФОРМАЦІЯ_6 , де замість справжнього номеру картки відправника коштів, передається токен картки та було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_2 .

Таким чином в ході проведення досудового розслідування було встановлено факт незаконного перерахування грошових коштів на картку з номером НОМЕР_2 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », лiцензiя НБ України №92 від 20.01.1994, номер в державному реєстрі банків №226, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За твердженням слідчого, без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що слідчий не обґрунтовує необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим, вважає необхідним надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів, для вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження № 0000948.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні або оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

Інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2022 року по 23.03.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси)

Матеріали банківської (юридичної справи) щодо власника банківської картки НОМЕР_2 ;

Документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування;

інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням карти НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із банківської карти НОМЕР_2 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакцій, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1