Справа № 288/2338/22
Провадження № 1-кс/288/384/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 грудня 2022 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 0000024 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2021 року до відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з огляду яких є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із поповненням банківських карток, що належать громадянину ОСОБА_5 , такими, що спрямовані на заволодіння коштами осіб, шляхом обману чи зловживанням довірою, з їх подальшим списанням із застосуванням електронно обчислювальної техніки.
Згідно узагальненого матеріалу № 0118/2021/ДС від 19.02.2022, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході аналізу інформації про фінансові операції по рахунках № НОМЕР_1 , до якого емітовано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , до якого емітовано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , встановлено, що фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 23.11.2020 по 25.11.2020 в сумі 0,17 млн. грн. та по банківській картці № НОМЕР_4 за період із 10.09.2022 по 10.12.2020 в сумі 0,55 млн. грн. є такими, що спрямовані на вчинення кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), а фінансові операції, пов`язані із списанням коштів з карток ОСОБА_5 , за період з 30.09.2020 по 11.12.2020, на загальну суму 0,71 млн. грн. (№ НОМЕР_2 за період з 24.11.2020 по 27.11.2020 в сумі 0,16 млн. грн. та № НОМЕР_4 за період з 30.09.2020 по 11.12.2020 на загальну суму 0,55 млн. грн.) такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).
Також встановлено, що незаконні дії та фінансові операції проводились за допомогою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , якому належить сайт в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, реєстраційна справа юридичної особи із кодом ЄДРПОУ НОМЕР_5 зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та подальшого встановлення всіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ,
а саме - інформації у виді копій документів із реєстраційної справи юридичної особи код ЄДРПОУ НОМЕР_5 : заяву про реєстрацію, юридичної особи, паспорт підписувача власника, облікової картки платника податків підписувача, наказу про призначення на посаду підписувача, установчого документа товариства, паспорту керівника юридичної особи, а також установчі документи, які стосуються зміни назви юридичної особи.
Необхідна слідству інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.
Крім того, враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, орган досудового розслідування вважає, що виклик особи, у володіння якої знаходиться інформація, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, яка може бути змінена або знищена, тому є необхідність у розгляді клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Враховуючи вищевикладене, начальник СВ просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , а саме до реєстраційної справи юридичної особи код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 із ціллю отримання копій наступних документів: заяву про реєстрацію, юридичної особи, паспорт підписувача власника, облікової картки платника податків підписувача, наказу про призначення на посаду підписувача, установчого документа товариства, паспорту керівника юридичної особи, а також установчих документів, які стосуються зміни назви юридичної особи. 2. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати належним чином завірені копії відповідних документів. 3. Розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, зважаючи на те, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації. 4. За можливості розглядати клопотання без участі слідчого.
Начальник СВ в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд здійснювати без його участі.
Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 01.04.2021; - узагальнений матеріал № 0118/2021/ДС від 19.02.2022, Державної служби фінансового моніторингу України; - рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 08.12.2022; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про призначення групи прокурорів від 14.04.2021; постанова СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про створення слідчо оперативної групи, які містять достатні дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Статтею 29 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи підприємця, а саме у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Враховуючи викладене та те, що начальником СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , а саме до реєстраційної справи юридичної особи код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 із ціллю отримання копій наступних документів: заяву про реєстрацію, юридичної особи, паспорт підписувача власника, облікової картки платника податків підписувача, наказу про призначення на посаду підписувача, установчого документа товариства, паспорту керівника юридичної особи, а також установчих документів, які стосуються зміни назви юридичної особи.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати належним чином завірені копії відповідних документів.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_8