Справа № 367/842/23
Провадження №1-кс/367/149/2023
УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання начальника Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 25.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому начальник Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період часу з 21.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; - дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку); - відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 16.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу. Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, начальник СД ВП № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 25.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2023 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 18000гривень, які належать ОСОБА_6 , завдавши потерпілому матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_6 вказав, що 20.12.2022 знайомі повідомили, що в соціальній мережі «Фейсбук» знайшли оголошення про продаж автомобіля марки «NISSAN NAVARA» дизель на іноземній реєстрації за ціною 2 500 долларів США. Після чого надали номер мобільного телефону продавця НОМЕР_4 за яким потерпілий зателефонував, відповів чоловік та представився ОСОБА_7 . Поспілкувавшись останній переслав фото паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21.12.2022 потерпілий повторно зателефонував продавцю автомобіля ОСОБА_7 та домовився про купівлю даного автомобіля. Після чого продавець переслав в месенджер «Вайбер» номер банківської картки НОМЕР_3 на яку

заявник перерахував грошові кошти в розмірі 5000 грн. Цього ж дня ввечері продавець знову зателефонував та попрохав перевести ще гроші, так як вони йому потрібні терміново. Після чого ОСОБА_6 перерахував на вищевказану банківську карту грошові кошти в сумі 10000 грн.та 4 000 грн. двома платіжками.

22.12.2022 заявник виїхав із місця свого проживання за автомобілем який знаходився в с. Мокре, Ковельського р-ну, Волинської обл. продавець виходив на зв`язок до м. Ковель, після чого перестав виходити на зв`язок, так заявник зрозумів що його ошукали на грошові кошти.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Начальника Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без участі процесуального керівника, без участі групи дізнавачів, а також згідно ч. 2 ст. 263 КПК України розглядати без виклику представника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе 3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 25.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період часу з 21.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; - дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку); - відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 16.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

На переконання слідчого судді слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30 січня 2023 року, закінчення строку дії ухвали 02 березня 2023року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 25.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період часу з 21.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; - дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку); - відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 16.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30 січня 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 02 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1