Справа № 404/2558/23
Номер провадження 1-кс/404/974/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000836 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати начальнику відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (головна установа: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документ про відкриття розрахункового рахунку№ НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з01.01.2023 року до25.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 року до 25.03.2023 року;

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (головна установа: АДРЕСА_2 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 25.03.2023 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 21.03.2023 року надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 директора ФГ " ОСОБА_8 " про те, що 08.03.2023 року, невідома особа, на ім`я ОСОБА_9 , представившись менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовим коштами в розмірі 700 тис. грн., тим самим заподіяв заявнику матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він є директором фермерського господарства « ОСОБА_8 », яке знаходиться за АДРЕСА_3 займається вирощування сільськогосподарських культур вже протягом 20 років. На початку березня 2023 року він почав пошук в Інтерент мережі оголошень з продажу добрив а саме «КАС-32». Серед оголошень ним було знайдено, на якому саме сайті зараз вказати не можу оголошення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому було зазначено, що продається потрібне йому добриво, за підходящою ціною 28 тис. грн за 1 тонну, і підходяща система оплати-безготівкова.

Він 07.03.2023 зв`язався за номером телефону НОМЕР_3 , слухавку взяв чоловік котрий представився менеджером підприємства та представився як ОСОБА_10 . В ході бесіди він особисто обговорив з ним умови купівлі добрива, поцікавився умовами доставки, чоловік запевнив його, що в кількості 25 тон, добрива будуть доставлені їхнім транспортом, сума за все, складе 700 тис. грн. Він погодився, на що чоловіку надіслав свою електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для контакту, у відповідь чоловік надіслав свою електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на його адресу він надіслав установчі документи свого господарства після чого чоловік надіслав на його електронну адресу договір поставки №2368/1, в якому були указані всі умови, та в кінці договору були наявні всі реквізити: (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел. НОМЕР_3 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 .. Крім того на реквізитах була наявна печатка та підпис. Вказаний договір вони роздрукували, його перевірила бухгалтер ОСОБА_12 ( НОМЕР_6 ) після чого вони на своїх реквізитах поставили свою печать та свій підпис, та вказані документи бухгалтер надіслав їм, яким саме способом надіслала він не знає.

В ході спілкування було обумовлено та в договорі прописано, що після оплати, добриво впродовж 5-ти днів будуть доставлені до покупця, тобто до нього. В подальшому бухгалтер ОСОБА_12 , знаходячись по місцю реєстрації його господарського підприємства - 08.03.2023 року з нашого розрахункового рахунку НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 переслала близько 350 тис. грн, перший транш, і наступного дня 09.03.2023 ще перерахувала 349 999 грн. 99 коп. Після цього їм на електронну адресу бухгалтер надіслала квитанції про оплату, він зателефонував відразу на НОМЕР_3 ОСОБА_13 , продублював інформацію, що гроші переслали, той сказав, що гроші отримали, і зазначив, що з понеділка 13.03.2023 року авто буде завантажене, та водій доставить добриво.

14.03.2023 року він зателефонував ОСОБА_9 , той повідомив, що затримки з авто, але пообіцяв що до п`ятниці 17.03.2023 року авто з добривом буде на місці.

15.03.2023 року ОСОБА_9 в месенджері Вайбер надіслав повідомлення: «білий даф, номер авто НОМЕР_8 , причіп НОМЕР_9 ) згодом написав ще: «водій ОСОБА_14 тел. НОМЕР_10 , машина на завантажені).

В подальшому він почав телефонувати водію, той повідомив, що в дорозі, та поцікавився чи ми його розвантажимо, він запевнив, що все буде зроблено, водій запевнив, що в шляху, потім водій перестав брати слухавку від нього, хоча гудки йшли. Він почав телефонувати на всі наявні в нього номери, також телефонував на особисті номера НОМЕР_11 і НОМЕР_3 та НОМЕР_12 ) однак ніхто слухавку не брав.

Він почекав до 20.03.2023 року, вантаж так ніхто і не доставив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, він написав лист на електронну адресу, щодо повернення коштів у зв`язку з невиконаним умов договору, однак ніхто йому не відповів, та він вирішив їхати до м. Кропивницький, за адресою указаною в договорі: АДРЕСА_5 .

21.03.2023 року з ранку він приїхав до м. Кропивницький, знайшов адресу АДРЕСА_5 , за цією адресою знаходився ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », піднявшись на 4-й поверх, він відшукав офіс №409, на той момент від був зачинений, на дверях була наліпка Natalie-art - оформлення свят повітряні кульки. Він зайшов до сусідніх офісів і ті повідомили, що вказаний офіс орендують, однак сьогодні нікого не було, та він вирішив звернутися до органів поліції.

Зі слів його бухгалтера, було встановлено, що головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 і на даний час підприємство «стан зареєстровано але анульоване, свідоцтво ПДВ №39 станом на 01.03.2023 р.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (головна установа: АДРЕСА_2 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних банківських рахунках.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (головна установа: АДРЕСА_2 ),щодо відомостей про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_13 про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку у період з 01.01.2023 по 25.03.2023.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (головна установа: АДРЕСА_2 ).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (головна установа: АДРЕСА_2 ),а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття розрахункового рахунку№ НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року до 25.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 року до 25.03.2023 року;

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (головна установа: АДРЕСА_2 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 25.03.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 12.06.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1