Справа № 712/1992/23
Провадження №1-кс/712/1043/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

01.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся ст. слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з проханням надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) картки №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 07 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 січня 2023 року,по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), картки №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) картки №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти, даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 07 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 січня 2023 року.

-інформацію щодо дати зняття та суми грошових коштів, по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) картки №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 протягом часу 00 год. 00 хв. 07 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 січня 2023 року, із зазначенням: у разі зняття готівки через банкомати або проведення оплати цією карткою, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, фото осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по вказаному рахунку.

-завірених належним чином матеріалів банківської справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) картки №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 близько 17 годині шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , зняла грошові кошти в сумі 35,300 грн. з карткового рахунку заявниці.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про підозру не повідомлено.

Під час досудового розслідування встановлено наступне.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 07.08.2022 близько 17 год.00 хв. вона перебувала за місцем свого тимчасового проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_6 , яка представилась співробітником банку та повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована та після чого на номер телефону ОСОБА_5 почали надходити смс повідомлення про зняття грошових коштів з її банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Внаслідок даних подій потерпілій завдано збитків близько 35 300 грн.

30.09.2022 до УСР ДСР НП України в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

04.10.2022 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УСР ДСР НП України в Черкаській області надійшов рапорт, щодо виконаного зазначеного вище доручення, згідно якого встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на момент виконання доручення, утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

30.01.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що близько 10 днів останній перебував в камері №4, корпусу №2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В даній камері знаходився ОСОБА_6 . Так, свідок пояснив, що перебуваючи в одній камері із вказаною особою, останній маючи при собі мобільний телефон, дзвонив не знайомим людям та видавав себе за близьких знайомих, після чого просив позичити грошові кошти. Далі свідок пояснив, що неодноразово чув як люди, яких ОСОБА_6 обманював передзвонювали та вимагали від нього повернути грошові кошти, однак ОСОБА_6 постійно міняв sim картки. ОСОБА_7 пояснив, що всі грошові кошти отримані ОСОБА_6 від шахрайських дій він просив знімати на банкоматах ОСОБА_8 , після чого дзвонив своїй знайомій ОСОБА_9 та казав, щоб вона забирала грошові кошти у ОСОБА_8 . Також, свідок пояснив, що в один із днів дочекавшись поки ОСОБА_6 піде на прогулянку, він взяв захований ним під подушкою блокнот, де виявив записи з наступним текстом: « ОСОБА_9 НОМЕР_10 АДРЕСА_4 » та « АДРЕСА_5 ». Дані записи, зі слів свідка, він переписав собі, з метою якщо працівники слідчого ізолятора будуть його звинувачувати у співучасті шахрайських дій з ОСОБА_6 , він міг пояснити з ким дійсно ОСОБА_6 вчиняв шахрайські дії. Далі ОСОБА_7 пояснив, що 06.01.2023 строк його арешту закінчився і він з ОСОБА_6 більше не бачився.

В ході досудового розслідування, згідно розсекреченої інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, згідно ст.263 КПК України, відносно ОСОБА_6 , встановлено, що останній у свої злочинній діяльності використовував банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

20.02.2023 допитаний свідок ОСОБА_10 пояснив, що здійснює супроводження кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001680 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, стосовно вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , а саме зняття грошових коштів в сумі 35,300 грн з карткового рахунку останньої. Так, в ході проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення було встановлено громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно проведених заходів, отримано інформацію, що ОСОБА_6 в серпні місяці 2022 року, використовував номер мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , з якого були здійснені шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , що свідчить про те, що ОСОБА_6 причетний до скоєння даного злочину. В подальшому ОСОБА_6 , через притягнення останнього до кримінального правопорушення, був поміщений до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній продовжив займатися злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні грошовими коштами громадян, шляхом вчинення відносно них шахрайських дій, що задокументовано під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій під час супроводу вказаного вище кримінального провадження. Під час проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 у зв`язку з відсутністю доступу до комп`ютерної техніки почав використовувати схему «ваш родич в біді» або «під виглядом знайомого просив скинути грошові кошти», де до своєї злочинної діяльності залучив ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказана група в своїй злочинній діяльності використовувала наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , , , , , , , , , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 . Також, вказана група у свої злочинній діяльності використовували банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_29 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": № НОМЕР_30 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовує рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є наявність інформації, отриманої під час досудового розслідування, що рахунки за вказаними вище банківськими картками відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 07 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 січня 2023 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без надання дозволу слідчим суддею на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У клопотанні просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та затребувана інформація.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0001680 від 09.08.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесені відомості, що Чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_12 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зняла грошові кошти в сумі 35 000 грн з картки рахунку заявниці.

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20 вересня 2022 пояснила, що 07.08.2022 близько 17 год.00 хв. вона перебувала за місцем свого тимчасового проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_6 , яка представилась співробітником банку та повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована та після чого на номер телефону ОСОБА_5 почали надходити смс повідомлення про зняття грошових коштів з її банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Внаслідок даних подій потерпілій завдано збитків близько 35 300 грн.

- два протоколи допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які засвідчили, що під час проведення ними, як співробітниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 16.01.2023 близько 09:30 год. позапланового обшуку в камері №4 ув`язненого ОСОБА_6 , був виявлений та вилучений мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, іmеі: НОМЕР_31 , сім-карти різних мобільних операторів в кількості 7 шт., а саме: 3 сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 3 сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та одна « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 30.01.2023, який пояснив, що близько 10 днів останній перебував в камері №4, корпусу №2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В даній камері знаходився ОСОБА_6 . Перебуваючи в одній камері із вказаною особою, останній маючи при собі мобільний телефон, дзвонив незнайомим людям та видавав себе за близьких знайомих, після чого просив позичити грошові кошти. Також неодноразово чув як люди, яких ОСОБА_6 обманював передзвонювали та вимагали від нього повернути грошові кошти, однак ОСОБА_6 постійно міняв sim картки. Додав, що всі грошові кошти отримані ОСОБА_6 від шахрайських дій він просив знімати на банкоматах ОСОБА_8 , після чого дзвонив своїй дружині ОСОБА_9 та казав, щоб вона забирала грошові кошти у ОСОБА_8 . Також, свідок пояснив, що в один із днів дочекавшись поки ОСОБА_6 піде на прогулянку, він взяв захований ним під подушкою блокнот, де виявив записи з наступним текстом: « ОСОБА_9 НОМЕР_10 АДРЕСА_4 » та « АДРЕСА_5 ». Дані записи, зі слів свідка, він переписав собі, з метою якщо працівники слідчого ізолятора будуть його звинувачувати у співучасті шахрайських дій з ОСОБА_6 , він міг пояснити з ким дійсно ОСОБА_6 вчиняв шахрайські дії. Далі ОСОБА_7 пояснив, що 06.01.2023 строк його арешту закінчився і він з ОСОБА_6 більше не бачився.

-протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 20.02.2023 року, який пояснив, здійснює супроводження кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001680 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, стосовно вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , а саме зняття грошових коштів в сумі 35,300 грн з карткового рахунку останньої. Так, в ході проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення було встановлено громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно проведених заходів, отримано інформацію, що ОСОБА_6 в серпні місяці 2022 року, використовував номер мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , з якого були здійснені шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , що свідчить про те, що ОСОБА_6 причетний до скоєння даного злочину. В подальшому ОСОБА_6 , через притягнення останнього до кримінального правопорушення, був поміщений до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній продовжив займатися злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні грошовими коштами громадян, шляхом вчинення відносно них шахрайських дій, що задокументовано під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій під час супроводу вказаного вище кримінального провадження. Під час проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 у зв`язку з відсутністю доступу до комп`ютерної техніки почав використовувати схему «ваш родич в біді» або «під виглядом знайомого просив скинути грошові кошти», де до своєї злочинної діяльності залучив ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказана група в своїй злочинній діяльності використовувала наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , , , , , , , , , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 . Також, вказана група у свої злочинній діяльності використовували банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_29 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": № НОМЕР_30 .

В ході досудового розслідування, з протоколів за результатами проведення негласних слідчих дій, розсекречених в результаті КПК відносно ОСОБА_6 , встановлено, що останній у свої злочинній діяльності використовував банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Під час проведення обшуку 03.02.2023 року за адресою АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_15 виявлені та вилучені речі, в тому числі і банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які в подальшому були оглянуті, що підтверджується протоколом огляду предметів (документів) від 09.02.2023 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні 0001680 від 09.08.2022 слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) картки №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 07 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 січня 2023 року,по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), картки №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) картки №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти, даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 07 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 січня 2023 року.

-інформацію щодо дати зняття та суми грошових коштів, по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) картки №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 протягом часу 00 год. 00 хв. 07 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 січня 2023 року, із зазначенням: у разі зняття готівки через банкомати або проведення оплати цією карткою, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, фото осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по вказаному рахунку.

-завірених належним чином матеріалів банківської справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) картки №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУ НП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 01.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1