Справа № 527/282/23
провадження № 1-кс/527/49/23
УХВАЛА

10 лютого 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: надати групі слідчих відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до документів, карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 01.11.2022 по 16.01.2023 включно, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій. У випадку зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 15.01.2023 по 16.01.2023 включно; карткового рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 01.11.2022 по 16.01.2023 включно, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій. У випадку зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 01.11.2022 по 16.01.2023 включно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000063 від 02.02.2023, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в період з 12.09.2022 по 19.12.2022 невідома особа, з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 21 212 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 ., яка повідомила, що близько пів року тому, точної дати не пам`ятає, вона втратила свій мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , який був прив`язаний до її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

16.01.2023 ОСОБА_5 звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де дізналась, що з її банківського рахунку у період з 12.09.2022 по 19.12.2022 було здійснено декілька переказів грошових коштів на загальну суму близько 21 212 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , повідомив, що свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він надав, близько пів року тому, своєму товаришу ОСОБА_7 , для особистого користування.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування заданим фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий зазначає, що надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, а саме: карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 01.11.2022 по 16.01.2023 включно, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій. У випадку зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 15.01.2023 по 16.01.2023 включно; карткового рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 01.11.2022 по 16.01.2023 включно, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій. У випадку зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 01.11.2022 по 16.01.2023 включно, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО - НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , надати доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій в тому числі електронних в філії АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1