ЄУН № 337/1210/23
Провадження №1-кс/337/216/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000088 від 06 березня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

07 березня 2023 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , дозвіл на отримання від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації щодо банківський рахунок № НОМЕР_1 , за період з 13 годин 00 хвилин 17.02.2023 року по 07.03.2023 року (включно).

В клопотанні дізнавач зазначила, що 06.03.2023 року до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_9 із заявою про те, що 17.02.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону «ONEPLUS 10Pro 5G» через оголошення в телеграм-каналі @RR-market, надала номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував повну оплату за мобільний телефон та його доставку зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого ініціатор оголошення перестав виходити на зв`язок. Сума збитків встановлюється.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР 06 березня 2023 року за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_9 пояснив, що перевів зі своєї банківської картки 3600 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , анкетні дані отримувача ОСОБА_10 . Також надав дублікат відповідної квитанції.

Дізнавач вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів інформації, пов`язаної з банківською карткою № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення обставин скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

Таким чином клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, оскільки дізнавач ставить питання про надання права виконання ухвали групі дізнавачів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити дізнавачу ОСОБА_3 , яка подала до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію (в електронному і паперовому вигляді):

всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

виписку про рух коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 13:00 години 17.02.2023 року по 07.03.2023 року (включно), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 13:00 години 17.02.2023 року по 07.03.2023 року (включно);

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції за період часу з 13:00 години 17.02.2023 року по 07.03.2023 року (включно);

у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття за період часу з 13:00 години 17.02.2023 року по 07.03.2023 року (включно).

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 09 квітня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1