Справа № 699/128/23
Номер провадження № 1-кс/699/39/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17.02.2023 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.01.2023 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 та повідомив, що 27.01.2023 близько 09:00 години, до нього зателефонував невідомий йому чоловік, який попросив перерахувати йому грошові кошти на лікування. Заявник ОСОБА_5 , вважаючи, що до нього звернувся його родич, здійснив переказ коштів в сумі 22000 гривень, але як потім з`ясувалося, що родич здоровий та грошової допомоги на лікування не потребував.

27.01.2023 сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

У ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2023, близько 09:00 години, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 розпочав розмову в ході голос співрозмовника був схожий на його кузена ОСОБА_6 , який мешкає в м. Сміла.

У ході розмови співрозмовник потерпілого, вказав на те, що перебуває на лікуванні і йому вкрай потрібні кошти. ОСОБА_5 , почувши про потреби в наданні матеріальної допомоги, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ коштів в розмірі 22000,00 гривень на банківський рахунок, який йому продиктували - НОМЕР_2 . Через деякий час, на телефон ОСОБА_5 надійшло CMC повідомлення з проханням здійснити переказ додаткових коштів в розмірі 10000,00 гривень. Помітивши дане оголошення, ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на номер телефону рідного брата ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , де дізнався, що з ОСОБА_8 все добре і останній допомоги не потребував. Дізнавшись про даний факт, ОСОБА_9 звернувся до правоохоронних органів.

Ураховуючи, що невідома особа під час вчинення кримінального проступку користувалася мобільним телефоном з абонентським номером оператора телекомунікації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку їх з`єднання, з метою встановлення особи злочинця та в подальшому перевірки вказаної особи на причетність до вчинення шахрайських дій у відношенні ОСОБА_5 .

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, тощо сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження осіб, які вчинивши шахрайські дії та завдали шкоду потерпілому.

Органом досудового розслідування є Сектор дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Дізнавач зазначав, що оскільки дане кримінальне правопорушення викликає значний суспільний резонанс, відомості про нього можуть висвітлюватися в засобах масової інформації, що дає підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а саме інформації про телефонні з`єднання абонента мобільного зв`язку, який користувався номером НОМЕР_1 , з яких надходили телефонні дзвінки за період часу з 08.00 години 00 хвилин 25.01.2023 року по 24 годину 00 хвилин 30.01.2023 року, клопотання необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої відповідна інформація знаходиться.

Ураховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення.

З метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак суд дійшов висновку, що ризики зміни або знищення документів у даному випадку відсутні, тому здійснювався виклик представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду даного клопотання.

У судове засідання був викликаний дізнавач та прокурор, проте до суду останні не з`явився. Дізнавач звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання.

Будучи належним чином повідомленим про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням з прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом частин 1, 2, 4 ст. 162 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000021 від 27.01.2023; постанови про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи; постанови про призначення групи прокурорів; рапорту старшого інспектора ВП № Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.01.2023; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.01.2023; квитанції від 27.01.2022 про перерахування коштів у розмірі 22000,00 грн з рахунку ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_2 ; роздруківку скріншоту щодо дзвінків 27.01.2023; виписка з ЄДРЮО щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та фіксації відомостей щодо обставин його вчинення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить дізнавач, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

З огляду на викладене клопотання підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст. 40-1, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до ЄРДР 27.01.2023 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 або дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 (кожен з яких має право діяти самостійно) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг за абонентським номером: НОМЕР_1 з яких надходили телефонні дзвінки за період часу з 08.00 год 25.01.2023 до 24.00 год 30.01.2023:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- абонентські номери та IP адреси, які використовувались абонентом з абонентським номером: НОМЕР_1 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону абонента з абонентським номером: НОМЕР_1 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17.02.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1