Провадження № 1-кс/714/850/22
У Х В А Л А

"26" грудня 2022 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 67 364 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що 22 грудня 2022 року на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонила невідома особа чоловічої статі, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з його кредитної картки намагаються зняти грошові кошти. Увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , остання пройшла авторизацію в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за вказівкою вказаного чоловіка натиснула на push-повідомлення «Підтвердити» та отримала смс-повідомлення із шестизначним кодом, який продиктувала особі яка їй подзвонила. Після розкриття вказаного коду невідомій особі, в той же час на її телефон надійшло повідомлення про списання грошових коштів з її банківської картки НОМЕР_1 (Картка Універсальна). Тоді, вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що вказану банківську картку було заблоковано, у зв`язку із підозрілими діями по картці. У той же день вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 , декількома платежами, було списано гроші на загальну суму 67 364,55 грн., при цьому сума комісій склала 933,55 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, дізнавач сектору дізнання просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операцій, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції, а також фото-, відео матеріали на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 09 год. 00 хв. 21.12.2021 року по дату постановлення ухвали.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2022 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 5168 7554 7258 6078 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 67 364,55 грн.

Відповідно до витягу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операцій по рахунку вбачається, що у період з 21 грудня 2022 року, з платіжної картки № НОМЕР_2 , яка рахується за ОСОБА_5 були проведені чотири перекази на загальну суму 67 364,55 грн.

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту заволодінні грошовими коштами потерпілого, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , ПІБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 09 години 00 хвилин 21.12.2022 року по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 в період часу з 12 години 00 хвилин 21.12.2022 року по дату постановлення даної ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя