У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2022
Справа № 331/4096/22
Провадження № 1-кс/331/1202/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000678 від 16.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню 0000678 від 16.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.10.2022 до СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, відділу кіберполіції надійшло електронне звернення № 250463 заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.10.2022 невстановлена особа при використанні мережі інтернет фішиногового веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом оформлення фінансової допомоги, без відома ОСОБА_5 , отримала доступ до банківської карти потерпілої НОМЕР_1 та таємно викрала грошові кошти у сумі 3773, 78 гривень . (ЖЄО № 13971)

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено що 10.10.2022 знаходилась в м. Запоріжжя у смс-месенджері «Viber» знайшла об`яву «Допомога Запоріжжя» про надання грошової допомоги та перейшла за присиланням вказаним у смс повідомленні у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого висвітився сайт зовні схожий на офіційний сайт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заповнила форму, ввела номер карти та пароль від неї. В додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що без її відома о 10.10.2022 о 18:05 годині з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 3 773,78 гривень на банківську карту НОМЕР_2 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 10.10.2022 року;

данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів банківської, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 10.10.2022 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 10.10.2022 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 10.10.2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Просить надати заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 10.10.2022 року;

данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів банківської, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 10.10.2022 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 10.10.2022 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 10.10.2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Вказана інформація необхідна для всебічного та повного розслідування, а також встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, особи правопорушника.

У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес іобслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчим суддею, встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000678 від 16.10.2022 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, а саме 15.10.2022 до СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, відділу кіберполіції надійшло електронне звернення № 250463 заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.10.2022 невстановлена особа при використанні мережі інтернет фішиногового веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом оформлення фінансової допомоги, без відома ОСОБА_5 , отримала доступ до банківської карти потерпілої НОМЕР_1 та таємно викрала грошові кошти у сумі 3773, 78 гривень .

Встановлено, що ОСОБА_5 у смс-месенджері «Viber» знайшла об`яву «Допомога Запоріжжя» про надання грошової допомоги та перейшла за присиланням вказаним у смс повідомленні у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого висвітився сайт зовні схожий на офіційний сайт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заповнила форму, ввела номер карти та пароль від неї. В додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що без її відома о 10.10.2022 о 18:05 годині з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 3 773,78 гривень на банківську карту НОМЕР_2 .

Отже, на теперішній час виникла необхідність у вилучені документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000678, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000678 від 16.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000678 від 16.10.2022 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 10.10.2022 року;

данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів банківської, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 10.10.2022 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 10.10.2022 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 10.10.2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1