печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1746/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000652,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості № 0000652 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановлені особи, діючи у складі організованої групи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організували злочинну схему заволодінням грошовими коштів громадян.

Так, встановлено, що невідомі особи орендують офісні приміщення на території обласних адміністративних центрів України, а також інших міст, обладнавши їх необхідною комп`ютерною та периферійною технікою, підібрали та продовжують підбирати осіб із відсутністю моральних принципів та готових до вчинення шахрайських дій відносно інших осіб, проводять навчання щодо виконання психологічних прийомів для досягнення мети, а саме заволодінні коштами осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Протиправна діяльність полягає в здійсненні телефонних дзвінків особам - власникам банківських платіжних карток, контакти яких попередньо відомі, та представляючись співробітниками фінансових установ, банків запевнити особу в тому, що із її банківською карткою відбуваються незрозумілі фінансові операції, які є підозрілими, та в свою чергу пропонують негайно вирішити таку надуману проблему, надаючи різного роду інструкції та вказівки виконати ті чи інші дії на персональному комп`ютері, смартфоні, чи іншому пристрої.

Надання вказівок та інструкцій зловмисників спрямовані на отримання максимально необхідних відомостей про банківську платіжну картку особи, зокрема всі її реквізити, а також паролі смс-повідомлень про здійснення транзакцій.

Додатковим способом заволодіти інформацією, що становлять банківську таємницю є спосіб переконати особу встановити на свій персональний комп`ютер, смартфон чи інший пристрій програмне забезпечення віддаленого доступу та контролю, що надає можливість в повному обсязі відобразити дані на пристрою особи, та скористатися ними для заволодіння коштами з банківського рахунку.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертуються різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, та привласнюються учасниками вчинення злочинних дій.

Крім того, використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв`язку (VoIP телефонія - віртуальні АТС) та програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до інших пристроїв (ПЗ TeamViewer).

Сума збитків, нанесених громадянам від шахрайської діяльності кожного колл-центру, варіюється в межах від 5 до 20 тисяч доларів США у день, у залежності від кількості працівників та здійснених ними протиправних дій відносно володільців банківських рахунків.

Встановлено офісне приміщення, де здійснюється протиправна діяльність, а саме на саме приміщення 4 (четвертого) поверху за адресою: АДРЕСА_1 , в літері А та літері Б.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження Call - центру, в якому здійснюється протиправна діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 , в літері А та літері Б, приміщення 4 (четвертого) поверху.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1 (літ. А, Б) на праві приватної власності належать Релігійній організації «Всеукраїнський Союз Церков Євангельських Християн-Баптистів», Компанія «АТЛАНТІК ГРУП ЛІМІТЕД».

Згідно інформації з КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», нежилий будинок за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрований за АТ «Перехід Мідіа Ентерпрайзес ЛТД».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні № 0000652 від 15.07.2022 на проведення обшуку за місцем знаходження Call - центру, в якому здійснюється протиправна діяльність, за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, в літері А та літері Б, приміщення 4 (четвертого) поверху, що на праві приватної власності належать Релігійній організації «Всеукраїнський Союз Церков Євангельських Християн-Баптистів», Компанія «АТЛАНТІК ГРУП ЛІМІТЕД», АТ «Перехід Мідіа Ентерпрайзес ЛТД», з метою відшукання та вилучення:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку, що використовуються для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронних пристроїв та документів щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у протиправній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження протиправної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час протиправної діяльності, блокнотів, записників, журналів, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій;

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів), мобільних телефонів, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- систем відео, - аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

- чорнових чи друкованих записів, що містять відомості про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1