Справа № 369/2028/23
Провадження №1-кс/369/429/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002106 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002106 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у якому здійснюється Бучанською окружною прокуратурою Київської області.

Досудовим розслідуванням на даний час встановлено, що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює господарську діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , під час дії в Україні воєнного стану, який введено Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» і дію якого надалі продовжено, невстановлена на даний час особа здійснює продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, переважно побутової хімії іноземного походження, без українського маркування,з метою отримання прибутку.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, відповідно до яких 01.10.2022 місцевою жителькою смт. Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було придбано побутову продукцію іноземного походження, без українського маркування, які на її думку є гуманітарною допомогою, оскільки частина із них, за словами останньої, раніше надавалась в рамках гуманітарної допомоги місцевим жителям.

В ході досудового розслідування кримінального провадження прокурором в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України оперативному підрозділу надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

На виконання доручення оперативним підрозділом допитано як свідка ОСОБА_6 , яка надала покази про те, що 01.10.2022 вона по власним справам перебувала в смт. Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області та зайшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , де придбала побутову хімію на суму 628 грн. Розраховувалась за товар банківською картою. Після розрахування продавець видав їй квитанцію на якій зазначено «ФОП ОСОБА_5 . Гаврилівські курчата, АДРЕСА_1 ».

Також, 14.12.2022 свідок у тому ж магазині придбала шампунь, мило, засоби для душу та пральні засоби. Оглянувши товари, свідок звернула увагу, що маркування зазначене не українською мовою а іноземною. Вважає, що товари, які продаються в магазині, є гуманітарною допомогою, яку надають інші країни.

Допитана як свідок ОСОБА_7 вказала, що 13.12.2022 в магазині, що за адресою: АДРЕСА_1 , вона придбала мило та зубну пасту. Ці товари були без відповідного маркування та перекладу українською мовою і на її думку вони являються гуманітарною допомогою.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, отриманої в ході виконання доручення, приміщення магазину за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Згідно витягу з реєстраційних даних платника податків, ОСОБА_5 зареєстрована як фізична особа-підприємець.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які реалізуються в магазині з метою отримання прибутку, 03.02.2023 в період часу з 12 годин 05 хвилин по 13 годину 57 хвилин прокурором проведено обшук в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та в якому вона здійснює свою діяльність як фізична особа-підприємець.

Під час обшуку ОСОБА_5 добровільно видала наступні предмети:

- 1 пляшку кондиціонеру для білизни «Sensual»;

- 1 пляшку порошку (гелю для прання) «Ariel»

- 1 пляшку порошку (гелю для прання) «Tide»

- 1 упаковку прального порошку «Fairy»

- 1 пляшку миючого засобу для побутової техніки;

- 1 пляшку гелю для прання;

- 4 пляшки миючого засобу «Domestos»;

- 1 пляшку миючого засобу «Sgrassatore»;

- 1 пляшку засобу для миття підлоги «Mr. Muscle»;

- 2 пляшки миючого засобу «Souldrops»;

- 1 пляшку засобу для ополіскування «Lenor»;

- 1 пляшку засобу для миття підлоги;

- 2 пляшки засобу для чищення «Sgrassatore universale» (Chanteclair);

- 3 пляшки миючих засобів для кухонних виробів;

- 3 пляшки миючого засобу без українського маркування;

- 1 упаковку прального порошку «Soft»;

- 1 упаковку капсул для миття посуду «Denk Mit»;

- 1 упаковку капсул для миття посуду «Gama»;

- 1 упаковку капсул для миття посуду «Finish»;

- 1 упаковку очищаючої солі «Spezial SALT»;

- 3 пляшки пом`якшувача для білизни «Coccolino»;

- 1 упаковка капсул для прання «Finish»;

- 1 пляшку прального засобу «Soft»;

- 1 упаковку капсул для прання «Denk Mit»;

- 1 пляшку засобу для миття без маркування;

- 1 пляшку гелю для прання «Power Wash»;

- 4 пляшки порошку (гелю для прання) «Ariel»;

- 1 пляшку порошку (гелю для прання) «Tide»;

- 1 пляшку гелю для прання «Dash»;

- 1 пляшку гелю для прання «Persil»;

- 1 пляшку засобу для чищення туалету «WC Reniger»;

- 1 пляшку засобу для миття «Clear»;

- 1 пляшку засобу для чищення «Cif»;

- 1 пляшку засобу для чищення «Denk Mit»;

- 1 пляшку засобу для миття посуду «Jade»;

- 1 пляшку засобу для миття без маркування;

- 1 пляшку засобу для чищення «Savo»;

- 1 пачку прального порошку «Soft»;

- 1 пляшку гелю для душу «Fuze»;

- 1 упаковку капсул для туалету «Clean»;

- 3 шт. лаку для волосся «Intesa»;

- 2 пляшки гелю для гоління «Gillette Fusion»;

- 2 шт. дезодоранту «Fa»;

- 20 шт. батарейок «Maxday»;

- 1 пляшку засобу для миття посуду «Fairy»;

- 1 упаковку солі для ванни «Spezial Salz»;

- 1 пляшку засобу для миття «Souldrops»;

- 1 упаковку капсул для прання «Vizir»;

- 1 пляшку засобу для миття (засобу для чищення) «Savo».

Вказані предмети (побутова хімія) не містить будь якого маркування українською мовою, а ОСОБА_5 зазначила, що будь-яких документів щодо походження вказаних предметів немає.

Оскільки достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку товари (предмети) є об`єктом кримінально протиправних дій, за постановою прокурора від 03.02.2023 вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказане майно, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити походження вказаних предметів та належність їх до товарів гуманітарної допомоги.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У даному випадку вказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

Тому на підставі вищевказаного прокурор просив суд накласти арешт на вилучене під час обшуку 03.02.2023 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Привокзальна, 1-Б майно:

- 1 пляшку кондиціонеру для білизни «Sensual»;

- 1 пляшку порошку (гелю для прання) «Ariel»

- 1 пляшку порошку (гелю для прання) «Tide»

- 1 упаковку прального порошку «Fairy»

- 1 пляшку миючого засобу для побутової техніки;

- 1 пляшку гелю для прання;

- 4 пляшки миючого засобу «Domestos»;

- 1 пляшку миючого засобу «Sgrassatore»;

- 1 пляшку засобу для миття підлоги «Mr. Muscle»;

- 2 пляшки миючого засобу «Souldrops»;

- 1 пляшку засобу для ополіскування «Lenor»;

- 1 пляшку засобу для миття підлоги;

- 2 пляшки засобу для чищення «Sgrassatore universale» (Chanteclair);

- 3 пляшки миючих засобів для кухонних виробів;

- 3 пляшки миючого засобу без українського маркування;

- 1 упаковку прального порошку «Soft»;

- 1 упаковку капсул для миття посуду «Denk Mit»;

- 1 упаковку капсул для миття посуду «Gama»;

- 1 упаковку капсул для миття посуду «Finish»;

- 1 упаковку очищаючої солі «Spezial SALT»;

- 3 пляшки пом`якшувача для білизни «Coccolino»;

- 1 упаковка капсул для прання «Finish»;

- 1 пляшку прального засобу «Soft»;

- 1 упаковку капсул для прання «Denk Mit»;

- 1 пляшку засобу для миття без маркування;

- 1 пляшку гелю для прання «Power Wash»;

- 4 пляшки порошку (гелю для прання) «Ariel»;

- 1 пляшку порошку (гелю для прання) «Tide»;

- 1 пляшку гелю для прання «Dash»;

- 1 пляшку гелю для прання «Persil»;

- 1 пляшку засобу для чищення туалету «WC Reniger»;

- 1 пляшку засобу для миття «Clear»;

- 1 пляшку засобу для чищення «Cif»;

- 1 пляшку засобу для чищення «Denk Mit»;

- 1 пляшку засобу для миття посуду «Jade»;

- 1 пляшку засобу для миття без маркування;

- 1 пляшку засобу для чищення «Savo»;

- 1 пачку прального порошку «Soft»;

- 1 пляшку гелю для душу «Fuze»;

- 1 упаковку капсул для туалету «Clean»;

- 3 шт. лаку для волосся «Intesa»;

- 2 пляшки гелю для гоління «Gillette Fusion»;

- 2 шт. дезодоранту «Fa»;

- 20 шт. батарейок «Maxday»;

- 1 пляшку засобу для миття посуду «Fairy»;

- 1 упаковку солі для ванни «Spezial Salz»;

- 1 пляшку засобу для миття «Souldrops»;

- 1 упаковку капсул для прання «Vizir»;

- 1 пляшку засобу для миття (засобу для чищення) «Savo».

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не відомі.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку 03.02.2023 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Клавдієво-Тарасове,вул. Привокзальна, 1-Б майно:

- 1 пляшку кондиціонеру для білизни «Sensual»;

- 1 пляшку порошку (гелю для прання) «Ariel»

- 1 пляшку порошку (гелю для прання) «Tide»

- 1 упаковку прального порошку «Fairy»

- 1 пляшку миючого засобу для побутової техніки;

- 1 пляшку гелю для прання;

- 4 пляшки миючого засобу «Domestos»;

- 1 пляшку миючого засобу «Sgrassatore»;

- 1 пляшку засобу для миття підлоги «Mr. Muscle»;

- 2 пляшки миючого засобу «Souldrops»;

- 1 пляшку засобу для ополіскування «Lenor»;

- 1 пляшку засобу для миття підлоги;

- 2 пляшки засобу для чищення «Sgrassatore universale» (Chanteclair);

- 3 пляшки миючих засобів для кухонних виробів;

- 3 пляшки миючого засобу без українського маркування;

- 1 упаковку прального порошку «Soft»;

- 1 упаковку капсул для миття посуду «Denk Mit»;

- 1 упаковку капсул для миття посуду «Gama»;

- 1 упаковку капсул для миття посуду «Finish»;

- 1 упаковку очищаючої солі «Spezial SALT»;

- 3 пляшки пом`якшувача для білизни «Coccolino»;

- 1 упаковка капсул для прання «Finish»;

- 1 пляшку прального засобу «Soft»;

- 1 упаковку капсул для прання «Denk Mit»;

- 1 пляшку засобу для миття без маркування;

- 1 пляшку гелю для прання «Power Wash»;

- 4 пляшки порошку (гелю для прання) «Ariel»;

- 1 пляшку порошку (гелю для прання) «Tide»;

- 1 пляшку гелю для прання «Dash»;

- 1 пляшку гелю для прання «Persil»;

- 1 пляшку засобу для чищення туалету «WC Reniger»;

- 1 пляшку засобу для миття «Clear»;

- 1 пляшку засобу для чищення «Cif»;

- 1 пляшку засобу для чищення «Denk Mit»;

- 1 пляшку засобу для миття посуду «Jade»;

- 1 пляшку засобу для миття без маркування;

- 1 пляшку засобу для чищення «Savo»;

- 1 пачку прального порошку «Soft»;

- 1 пляшку гелю для душу «Fuze»;

- 1 упаковку капсул для туалету «Clean»;

- 3 шт. лаку для волосся «Intesa»;

- 2 пляшки гелю для гоління «Gillette Fusion»;

- 2 шт. дезодоранту «Fa»;

- 20 шт. батарейок «Maxday»;

- 1 пляшку засобу для миття посуду «Fairy»;

- 1 упаковку солі для ванни «Spezial Salz»;

- 1 пляшку засобу для миття «Souldrops»;

- 1 упаковку капсул для прання «Vizir»;

- 1 пляшку засобу для миття (засобу для чищення) «Savo».

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тетяна ДУБАС