20.01.2023 Справа № 756/341/23

№ 756/341/23
№ 1-кс/756/175/23
У Х В А Л А

Іменем України

20 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

12 січня 2023 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000013, вчинене за наступних обставин.

01.01.2023 приблизно о 10-00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму приблизно 25 000,00 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 , останній повідомив, що 01.01.2023 знаходившись за вище вказаною адресою, приблизно о 10-00 год. помітив відсутність свого мобільного телефону, документів на нього не має, в ході подальшого останній звернувся до банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та йому повідомили, що з його картки № НОМЕР_1 , знято кошти у сумі 25 000,00 грн.

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що всі можливі способи встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення вичерпані та не дали позитивних результатів, а тому є підстави в наданні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що дадуть можливість розкрити вказане правопорушення.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

-документи щодо відкриття та використання карткового рахунку (договори, заяви, копії паспорта) за № НОМЕР_1 ;

-роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунок коштів, 02.01.2023;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , за 02.01.2023;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , за 02.01.2023;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , за 02.01.2023;

-інформацію, щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , з наданням фото або відео фіксування даної операції за 02.01.2023;

-інформацію щодо фото або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_1 , в період 02.01.2023;

-ІР- адреси входу до особистого електронного кабінету власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за весь період користування.

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що отримана під час тимчасового доступу інформація про пристрої, з яких здійснювались операції за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлялися належним чином. При цьому прокурор подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Дане клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Особа, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представник Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Надіслав заяву про розгляд даного клопотання у їх відсутність, проти задоволення даного клопотання не заперечував.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, зокрема протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.01.2023, протоколом допиту потерпілого від 06.01.2023, копії паспорту потерпілого, виписки за смартрахунком № НОМЕР_1 , слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 05 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що поданим клопотанням, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-документи щодо відкриття та використання карткового рахунку (договори, заяви, копії паспорта) за № НОМЕР_1 ;

-роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунок коштів, 02.01.2023;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , за 02.01.2023;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , за 02.01.2023;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , за 02.01.2023;

-інформацію, щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , з наданням фото або відео фіксування даної операції за 02.01.2023;

-інформацію щодо фото або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_1 , в період 02.01.2023;

-ІР- адреси входу до особистого електронного кабінету власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за весь період користування.

Посадовій особі Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000013 від 05 січня 2023 року, а саме: дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю отримати їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1