Провадження №1- кс/712/1718/23
Справа № 712/3551/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001060 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, начальником відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся начальник відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001060 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 2017 року по 2021 рік внаслідок службової недбалості завдано збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В рамках розслідуванням кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000095 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, встановлено достатню наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Також, згідно висновку судовоекономічної експертизи № 2127/22/94-103/172-180/23-23 від 08.02.2023 встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 допущено службову недбалість, внаслідок безпідставного нарахування та виплати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 доплат, надбавок, премій у період з 01.08.2017 по 30.04.2021 без наявності відповідних документів (наказів), чим спричинено збитки на загальну суму 600 857, 74 грн., а також допущено факт безпідставного нарахування та виплату надбавки в розмірі 50% директору підприємства ОСОБА_5 , чим спричинено збитки ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 543 460, 96 грн.

27.03.2023 прокурором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000095, затверджено обвинувальний акт та скеровано його для подальшого розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи те, що розслідування у кримінальному провадженні №0000095 здійснювалось слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , яким фактично і було встановлено факт незаконного перерахунку бюджетних коштів на рахунки внаслідок службової недбалості працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому для належного розслідування кримінального провадження №0001060 з кримінального провадження №0000095 слід вилучити в копіях наступні документи:

1. витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 11.08.2022 на 3 аркушах;

2. рапорт від 11.08.2022 на 1 аркуші;

3. супровідний лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші;

4. резолюційні бланки на 3 аркушах;

5. повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_7 з додатками на 6 аркушах;

6. постанова про призначення групи прокурорів від 11.08.2022 на 2 аркушах;

7. постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження від 11.08.2022 на 2 аркушах;

8. постанова про призначення групи прокурорів (процесуальних керівників) від 11.08.2022 на 2 аркушах;

9. супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.08.2022 за вих

№ 54-159-2436 вих. -22 на 1 аркуші;

10. постанова про здійснення досудового розслідування групою слідчих від 12.08.2022 на 1 аркуші;

11. витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 12.08.2022 на 1 аркуші;

12. заява про злочин від 10.08.2022 на 1 аркуші;

13. постанова про призначення прокурора (процесуального керівника) на 1 аркуші;

14. постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження від 12.08.2022 на 2 аркушах;

15. постанова про призначення групи прокурорів (процесуальних керівників) на 2 аркушах;

16. супровідний лист датований 15.08.2022 за вих. № 54-159-2492 вих. -22 на 1 аркуші;

17. постанова про здійснення досудового розслідування групою слідчих на 1 аркуші;

18. постанова про об?єднання матеріалів досудового розслідування в одне кримінальне провадження від 16.08.2022 на 2 аркушах;

19. постанова про здійснення досудового розслідування групою слідчих від 17.08.2022 на аркуші;

20. постанова про здійснення досудового розслідування групою слідчих від 19.08.2022 на 2 аркушах;

21. запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 10373/46-2022 від 17.08.2022 на 1 аркуші;

22. відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 262315-17/2415-2022 від 17.08.2022 з додатками у вигляді копії акту від 12.07.2022 № 18-30/2 на 65 аркушах;

23. протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 02.09.2022 на 6 аркушах;

24. супровідний лист за вихідним № 54-159-2917 вих. 22 від 07.09.2022 на 1 аркуші;

25. протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 06.09.2022 на 7 аркушах;

26. запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 на за вих. № 54-159-2736 вих. -22 від 29.08.2022 на 2 аркушах;

27. відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 11409-22 від 01.09.2022 з копіями додатків на 35 аркушах;

28. доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій ( у порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України) від 20.09.2022 на 2 аркушах;

29. супровідний лист про направлення матеріалів за вих. № 142/30/01-2022 від 21.09.2022 на 1 аркуші;

30. протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 22.09.2022 на 2 аркушах;

31. протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 22.09.2022 на 2 аркушах;

32. протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 22.09.2022 на 2 аркушах;

33. протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 22.09.2022 на 2 аркушах;

34. протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 22.09.2022 на 2 аркушах;

35. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.08.2022 на 4 аркушах;

36. ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 23.08.2022, ЄУ № 712/6219/22 на 2 аркушах;

37. протокол тимчасового доступу до речей та документів від 07.09.2022 на 3 аркушах;

38. опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 07.09.2022 з додатками на 162 аркушах;

39. Супровідний лист за вих. № 54-159-3442 вих. 22 від 03.10.2022 на 1 аркуші;

40. запит до спеціалізованого КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вих. № 54-159-2993 вих. 22 від 09.09.2022 на 1 аркуші;

41. відповідь на запит від СКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вих. № 33-22 від 16.09.2022 з копія додатків на 3 аркушах;

42. супровідний лист за вих. № 54-159-3443 вих. 22 від 03.10.2022 на 1 аркуші;

43. доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України за вих. № 54-159-2992 вих. 22 від 09.09.2022 на 2 аркушах;

44. відповідь на надання доручення за вих. № 135/30/01-2022 від 15.09.2022 на 1 аркуші;

45. запит про надання інформації за вих. № 764/19/01/04-2022 від 13.09.2022 на 2 аркушах;

46. досьє на особу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на 3 аркушах;

47. інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 аркушах;

48. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.09.2022 на 5 аркушах;

49. ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю від 03.010.2022 справа № 712/8003/22 на 2 аркушах;

50. доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України)за вих. № 1136 д від 12.10.2022 на 1 аркуші;

51. відповідь на надання доручення за вих. № 181/30/01-2022 від 03.11.2022 на 1 аркуші;

52. протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.11.2022 з додатками у вигляді копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді суді від 01.11.2022 та лазерний дик на 3 аркушах;

53. протокол огляду предмету від 04.11.2022 на 133 аркушах;

54. постанова про визнання предметів речовими доказами від 04.11.2022 на 1 аркуші;

55. супровідний лист про призначення судово економічної експертизи за вих. № 3984/146-2022 від 14.11.2022 на 1 аркуші;

56. постанова про призначення судово економічної експертизи від 14.11.2022 на 3 аркушах;

57. запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 50/46-2023 від 03.01.2023 на 2 аркушах;

58. відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 07 від 05.01.2023 з копія додатків у вигляді наявних додатків до Акту ревізії фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2017 по 31.03.2022 № 18-30/2 від 12.07.2022; штатних розписів за період з 01.08.2017 по 30.04.2021 та пояснення головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 з приводу втрати документів підприємства на 12 аркушах;

59. запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. №138/46-2023 від 04.01.2023 на 2 аркушах;

60. Відповідь на запит за вих. № 262315-17/108-2023 від 09.01.2023 з копіями додатків до акту ревізії на 210 аркушах;

61. супровідний лист про направлення клопотання за вих. № 3984/46-2022 від 14.11.2022 на 1 аркуші;

62. клопотання про надання додаткових матеріалів Черкаського відділення КНІДСЕ на1 аркуші;

63. Відповідь на клопотання за вих. № 84/46/03-23 від 09.01.2023 на 1 аркуші;

64. супровідний лист за вих. № 54-167-1002 вих. -23 від 13.03.2023 на 1 аркуші;

65. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.01.2023 на 4 аркушах;

66. ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.01.2023 справа № 712/248/23 на 2 аркушах;

67. доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України за вих. № 54-166-200 вих. 23 від 11.01.2023 на 2 аркушах;

68. супровідний лист про направлення матеріалів за вих. № 21/30/01-2023 від 20.01.2023 н а1 аркуші;

69. протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.01.2023 з додатками копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 20.01.2023 та лазерний диск на 4 аркушах;

70. протокол огляду предмету від 20.01.2023 на 1 аркуші;

71. постанова про визнання предметів речовими доказами від 20.01.2023 на 1 аркуші;

72. супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_10 за вих. № 54-166-409 вих. 23 від 23.01.2023 на 1 аркуші;

73. запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 54-166-417 вих. -23 від 23.01.2023 на 1 аркуші;

74. відповідь про надання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих.

№ 20 від 26.01.2023 з копіями додатків на 4 аркушах;

75. супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. № 54-166-522 вих. 23 від 27.01.2023 на 1 аркуші;

76. супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. № 54-166-958 вих. 23 від 20.02.2023 на 1 аркуші;

77. запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 54-166-646 вих. 23 від 02.02.2023 на 1 аркуші;

78. відповідь про надання інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 23 від 06.02.2023 з копіями додатків на 3 аркушах;

79. супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_11 за вих. № 54-167-509 вих. -23 від 06.02.2023 на 1 аркуші;

80. супровідний лист про направлення висновку за вих. № 195/127/22/94-103/172-180/23-23/23 від 08.02.2023 на 1 аркуші;

81. висновок експерта № 2127/22/94-103/172-180/23-23 від 08.02.2023 на 34 аркушах;

82. запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 237/46-2023 від 10.01.2023 на 2 аркушах;

83. відповідь про надання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих.

№ 11 від 17.01.2023 на 1 аркуші;

84. протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 11.01.2023 на 3 аркушах;

85. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.01.2023 на 4 аркушах;

86. запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вих. № 1317/46-23 від 13.02.2023 на 1 аркуша;

87. ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.02.2023, справа № 712/ 535/23 на 2 аркушах;

88. протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.03.2023 з додатками у вигляді копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 07.03.2023 та лазерного диску на 5 аркушах;

89. протокол огляду предмету від 07.03.2023 на 16 аркушах;

90. постанова про визнання предметів речовими доказами від 07.03.2023 на 2 аркушах;

91. доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 15.02.2023 за вих. № 337- д на 1 аркуші;

92. супровідний лист про направлення матеріалів за вих. № 59/30/01-2023 від 17.02.2023 на 1 аркуші;

93. протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 17.02.2023 з додатками на 4 аркушах;

94. протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 17.02.2023 на 2 аркушах;

95. протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 16.02.2023 на 3 аркушах;

96. запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 2232/46-2023 від 15.02.2023 на 1 аркуші;

97. відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 29 від 20.02.2023 з додатками у вигляді копій документації на 15 аркушах;

98. запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 1999/46-2023 від 09.03.2023 на 1 аркуші;

99. відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 36 від 10.03.2023 з додатками у вигляді копій документації на 5 аркушах;

100. постанова про визнання потерпілим від 10.03.2023 на 2 аркушах;

101. заява про залучення до провадження як представника потерпілого від 10.03.2023 на 1 аркуші;

102. постанова про визнання представника потерпілого від 10.03.2023 на 1 аркуші;

103. пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого на 2 аркушах;

104. протокол допиту представника потерпілого на 3 аркушах;

105. постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 13.03.2023 на 2 аркушах;

106. доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України від 19.09.2022 за вих. № 54-159-3128 вих. 22 на 2 аркушах;

107. супровідний лист про направлення матеріалів за вих. № 181/30/01-2022 від 26.10.2022 на 1 аркуші;

108. характеризуючі дані, зокрема у вигляді запиту до відділу кримінального аналізу ІНФОРМАЦІЯ_13 за вих. № 153/30/01-2022 від 07.0.2022; запиту до ІНФОРМАЦІЯ_14 за вих. № 888/19/01/02-2022 від 24.10.2022 на та інформаційної довідки відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за вих. № 504/46-23 від 12.01.2023; запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за вих. № 504/46-2023 від 12.01.2023; запит до сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_17 за вих. № 504/46-2023 від 12.01.2023; вимога на ОСОБА_14 ; копія характеристики за вих. № 62/04-24 від 16.01.2023; відповідь про надання медичних відомостей за вих. № 07/081 від 20.01.2023; вимога на ОСОБА_14 ; вимога на ОСОБА_21 , вимога на ОСОБА_15 , вимога на ОСОБА_5 ; відповідь із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за вих. № 631 від 16.02.2023; відповідь із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за вих. № 350/01-05/1 від 15.02.2023;запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за вих. № 2224/46-2023 від 15.02.2023 та вих. № 2223/46-2023 від15.02.2023; запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » с. Червона Слобода за вих. № 2224/46-2023, № 2223/46-2023 від 15.02.2023; запит за вих. № 852 вн-2023 від 09.03.2023; відповідь на запит за вих. № 853/ вн/2023 від 09.03.2023 та актовий запис про народження № 42 від 08.09.1984 р.н. на 39 аркушах;

109. запит до ІНФОРМАЦІЯ_20 за вих. № 3191/46-2023 від 06.03.2023 на 1 аркуші;

110. відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_21 за вих. № 31/23/41-233 від 14.03.2023 на 1 аркуші;

111. повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень від 13.03.2023 ОСОБА_14 з додатковим у вигляді карти пам`яті на 15 аркушах;

112. пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного на 1 аркуші;

113. протокол роз`яснення права на захист від 13.03.2023 на 1 аркуші;

114. копія позовної заяви про відшкодування шкоди завданої злочином на 14 аркушах;

115. корінець повістки про виклик за вих. № 3540, № 3541 від 13.03.2023 на 3 аркушах;

116. клопотання про накладення арешту на майно від 14.03.2023 на 15 аркушах;

117. супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_22 за вих. № 3580/46-23 від 17.03.2023 на 1 аркуші;

118. ухвала про арешт майна від 15.03.2023, справа № 712/2454/23 на 7 аркушах;

119. клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави від 16.03.2023 на 16 аркушах;

120. ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.03.2023, справа № 712/2549/23 на 2 аркушах;

121. протокол допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 16.03.2023 на 5 аркушах;

122. копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю на 1 аркуші;

123. копія договору № 01-08/12 про надання правової допомоги від 13.03.2023 на 2 аркушах;

124. протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 16.03.2023 на 4 арушах;

125. корінець повістки про виклик за вих. № 3736/46-2023; 3729/46-23; 3730/46-2023; 3731/46 -2023; 3738/46-2023; 3184/46-2023; 3735/46-2023; 3737/46-2023 на 9 аркушах;

126. протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 17.03.2023 на 4 аркушах;

127. рапорт від 17.03.2023 на 1 аркуші;

128. протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 17.03.2023 на 3 аркушах;

129. протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 18.03.2023 на 3 аркушах;

130. повідомлення підозрюваній на 1 аркуші;

131. повідомлення прокурору на 1 аркуші;

132. постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою слідчих від 20.03.2023 на 2 аркушах;

133.інших доказів з матеріалів кримінального провадження №0000095.

Отримання копії матеріалів досудового розслідування №0000095 необхідне для розслідування кримінального провадження №0001060, оскільки на даний час отримати їх в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю отримання належним чином завірених копій документів матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000095 за ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 11.08.2022 на 3 аркушах;

2. рапорт від 11.08.2022 на 1 аркуші;

3. супровідний лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші;

4. резолюційні бланки на 3 аркушах;

5. повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_7 з додатками на 6 аркушах;

6. постанова про призначення групи прокурорів від 11.08.2022 на 2 аркушах;

7. постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження від 11.08.2022 на 2 аркушах;

8. постанова про призначення групи прокурорів (процесуальних керівників) від 11.08.2022 на 2 аркушах;

9. супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.08.2022 за вих

№ 54-159-2436 вих. -22 на 1 аркуші;

10. постанова про здійснення досудового розслідування групою слідчих від 12.08.2022 на 1 аркуші;

11. витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 12.08.2022 на 1 аркуші;

12. заява про злочин від 10.08.2022 на 1 аркуші;

13. постанова про призначення прокурора (процесуального керівника) на 1 аркуші;

14. постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження від 12.08.2022 на 2 аркушах;

15. постанова про призначення групи прокурорів (процесуальних керівників) на 2 аркушах;

16. супровідний лист датований 15.08.2022 за вих. № 54-159-2492 вих. -22 на 1 аркуші;

17. постанова про здійснення досудового розслідування групою слідчих на 1 аркуші;

18. постанова про об?єднання матеріалів досудового розслідування в одне кримінальне провадження від 16.08.2022 на 2 аркушах;

19. постанова про здійснення досудового розслідування групою слідчих від 17.08.2022 на аркуші;

20. постанова про здійснення досудового розслідування групою слідчих від 19.08.2022 на 2 аркушах;

21. запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 10373/46-2022 від 17.08.2022 на 1 аркуші;

22. відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 262315-17/2415-2022 від 17.08.2022 з додатками у вигляді копії акту від 12.07.2022 № 18-30/2 на 65 аркушах;

23. протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 02.09.2022 на 6 аркушах;

24. супровідний лист за вихідним № 54-159-2917 вих. 22 від 07.09.2022 на 1 аркуші;

25. протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 06.09.2022 на 7 аркушах;

26. запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 на за вих. № 54-159-2736 вих. -22 від 29.08.2022 на 2 аркушах;

27. відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 11409-22 від 01.09.2022 з копіями додатків на 35 аркушах;

28. доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій ( у порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України) від 20.09.2022 на 2 аркушах;

29. супровідний лист про направлення матеріалів за вих. № 142/30/01-2022 від 21.09.2022 на 1 аркуші;

30. протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 22.09.2022 на 2 аркушах;

31. протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 22.09.2022 на 2 аркушах;

32. протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 22.09.2022 на 2 аркушах;

33. протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 22.09.2022 на 2 аркушах;

34. протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 22.09.2022 на 2 аркушах;

35. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.08.2022 на 4 аркушах;

36. ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 23.08.2022, ЄУ № 712/6219/22 на 2 аркушах;

37. протокол тимчасового доступу до речей та документів від 07.09.2022 на 3 аркушах;

38. опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 07.09.2022 з додатками на 162 аркушах;

39. Супровідний лист за вих. № 54-159-3442 вих. 22 від 03.10.2022 на 1 аркуші;

40. запит до спеціалізованого КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вих. № 54-159-2993 вих. 22 від 09.09.2022 на 1 аркуші;

41. відповідь на запит від СКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вих. № 33-22 від 16.09.2022 з копія додатків на 3 аркушах;

42. супровідний лист за вих. № 54-159-3443 вих. 22 від 03.10.2022 на 1 аркуші;

43. доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України за вих. № 54-159-2992 вих. 22 від 09.09.2022 на 2 аркушах;

44. відповідь на надання доручення за вих. № 135/30/01-2022 від 15.09.2022 на 1 аркуші;

45. запит про надання інформації за вих. № 764/19/01/04-2022 від 13.09.2022 на 2 аркушах;

46. досьє на особу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на 3 аркушах;

47. інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 аркушах;

48. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.09.2022 на 5 аркушах;

49. ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю від 03.010.2022 справа № 712/8003/22 на 2 аркушах;

50. доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України)за вих. № 1136 д від 12.10.2022 на 1 аркуші;

51. відповідь на надання доручення за вих. № 181/30/01-2022 від 03.11.2022 на 1 аркуші;

52. протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.11.2022 з додатками у вигляді копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді суді від 01.11.2022 та лазерний дик на 3 аркушах;

53. протокол огляду предмету від 04.11.2022 на 133 аркушах;

54. постанова про визнання предметів речовими доказами від 04.11.2022 на 1 аркуші;

55. супровідний лист про призначення судово економічної експертизи за вих. № 3984/146-2022 від 14.11.2022 на 1 аркуші;

56. постанова про призначення судово економічної експертизи від 14.11.2022 на 3 аркушах;

57. запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 50/46-2023 від 03.01.2023 на 2 аркушах;

58. відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 07 від 05.01.2023 з копія додатків у вигляді наявних додатків до Акту ревізії фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2017 по 31.03.2022 № 18-30/2 від 12.07.2022; штатних розписів за період з 01.08.2017 по 30.04.2021 та пояснення головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 з приводу втрати документів підприємства на 12 аркушах;

59. запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. №138/46-2023 від 04.01.2023 на 2 аркушах;

60. Відповідь на запит за вих. № 262315-17/108-2023 від 09.01.2023 з копіями додатків до акту ревізії на 210 аркушах;

61. супровідний лист про направлення клопотання за вих. № 3984/46-2022 від 14.11.2022 на 1 аркуші;

62. клопотання про надання додаткових матеріалів Черкаського відділення КНІДСЕ на1 аркуші;

63. Відповідь на клопотання за вих. № 84/46/03-23 від 09.01.2023 на 1 аркуші;

64. супровідний лист за вих. № 54-167-1002 вих. -23 від 13.03.2023 на 1 аркуші;

65. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.01.2023 на 4 аркушах;

66. ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.01.2023 справа № 712/248/23 на 2 аркушах;

67. доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України за вих. № 54-166-200 вих. 23 від 11.01.2023 на 2 аркушах;

68. супровідний лист про направлення матеріалів за вих. № 21/30/01-2023 від 20.01.2023 н а1 аркуші;

69. протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.01.2023 з додатками копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 20.01.2023 та лазерний диск на 4 аркушах;

70. протокол огляду предмету від 20.01.2023 на 1 аркуші;

71. постанова про визнання предметів речовими доказами від 20.01.2023 на 1 аркуші;

72. супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_10 за вих. № 54-166-409 вих. 23 від 23.01.2023 на 1 аркуші;

73. запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 54-166-417 вих. -23 від 23.01.2023 на 1 аркуші;

74. відповідь про надання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих.

№ 20 від 26.01.2023 з копіями додатків на 4 аркушах;

75. супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. № 54-166-522 вих. 23 від 27.01.2023 на 1 аркуші;

76. супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. № 54-166-958 вих. 23 від 20.02.2023 на 1 аркуші;

77. запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 54-166-646 вих. 23 від 02.02.2023 на 1 аркуші;

78. відповідь про надання інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 23 від 06.02.2023 з копіями додатків на 3 аркушах;

79. супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_11 за вих. № 54-167-509 вих. -23 від 06.02.2023 на 1 аркуші;

80. супровідний лист про направлення висновку за вих. № 195/127/22/94-103/172-180/23-23/23 від 08.02.2023 на 1 аркуші;

81. висновок експерта № 2127/22/94-103/172-180/23-23 від 08.02.2023 на 34 аркушах;

82. запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 237/46-2023 від 10.01.2023 на 2 аркушах;

83. відповідь про надання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих.

№ 11 від 17.01.2023 на 1 аркуші;

84. протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 11.01.2023 на 3 аркушах;

85. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.01.2023 на 4 аркушах;

86. запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вих. № 1317/46-23 від 13.02.2023 на 1 аркуша;

87. ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.02.2023, справа № 712/ 535/23 на 2 аркушах;

88. протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.03.2023 з додатками у вигляді копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 07.03.2023 та лазерного диску на 5 аркушах;

89. протокол огляду предмету від 07.03.2023 на 16 аркушах;

90. постанова про визнання предметів речовими доказами від 07.03.2023 на 2 аркушах;

91. доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 15.02.2023 за вих. № 337- д на 1 аркуші;

92. супровідний лист про направлення матеріалів за вих. № 59/30/01-2023 від 17.02.2023 на 1 аркуші;

93. протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 17.02.2023 з додатками на 4 аркушах;

94. протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 17.02.2023 на 2 аркушах;

95. протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 16.02.2023 на 3 аркушах;

96. запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 2232/46-2023 від 15.02.2023 на 1 аркуші;

97. відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 29 від 20.02.2023 з додатками у вигляді копій документації на 15 аркушах;

98. запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 1999/46-2023 від 09.03.2023 на 1 аркуші;

99. відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 36 від 10.03.2023 з додатками у вигляді копій документації на 5 аркушах;

100. постанова про визнання потерпілим від 10.03.2023 на 2 аркушах;

101. заява про залучення до провадження як представника потерпілого від 10.03.2023 на 1 аркуші;

102. постанова про визнання представника потерпілого від 10.03.2023 на 1 аркуші;

103. пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого на 2 аркушах;

104. протокол допиту представника потерпілого на 3 аркушах;

105. постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 13.03.2023 на 2 аркушах;

106. доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України від 19.09.2022 за вих. № 54-159-3128 вих. 22 на 2 аркушах;

107. супровідний лист про направлення матеріалів за вих. № 181/30/01-2022 від 26.10.2022 на 1 аркуші;

108. характеризуючі дані, зокрема у вигляді запиту до відділу кримінального аналізу ІНФОРМАЦІЯ_13 за вих. № 153/30/01-2022 від 07.0.2022; запиту до ІНФОРМАЦІЯ_14 за вих. № 888/19/01/02-2022 від 24.10.2022 на та інформаційної довідки відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за вих. № 504/46-23 від 12.01.2023; запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за вих. № 504/46-2023 від 12.01.2023; запит до сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_17 за вих. № 504/46-2023 від 12.01.2023; вимога на ОСОБА_14 ; копія характеристики за вих. № 62/04-24 від 16.01.2023; відповідь про надання медичних відомостей за вих. № 07/081 від 20.01.2023; вимога на ОСОБА_14 ; вимога на ОСОБА_21 , вимога на ОСОБА_15 , вимога на ОСОБА_5 ; відповідьіз КНП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за вих. № 631 від 16.02.2023; відповідь із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за вих. № 350/01-05/1 від 15.02.2023;запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за вих. № 2224/46-2023 від 15.02.2023 та вих. № 2223/46-2023 від15.02.2023; запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » с. Червона Слобода за вих. № 2224/46-2023, № 2223/46-2023 від 15.02.2023; запит за вих. № 852 вн-2023 від 09.03.2023; відповідь на запит за вих. № 853/ вн/2023 від 09.03.2023 та актовий запис про народження № 42 від 08.09.1984 р.н. на 39 аркушах;

109. запит до ІНФОРМАЦІЯ_20 за вих. № 3191/46-2023 від 06.03.2023 на 1 аркуші;

110. відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_21 за вих. № 31/23/41-233 від 14.03.2023 на 1 аркуші;

111. повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень від 13.03.2023 ОСОБА_14 з додатковим у вигляді карти пам`яті на 15 аркушах;

112. пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного на 1 аркуші;

113. протокол роз`яснення права на захист від 13.03.2023 на 1 аркуші;

114. копія позовної заяви про відшкодування шкоди завданої злочином на 14 аркушах;

115. корінець повістки про виклик за вих. № 3540, № 3541 від 13.03.2023 на 3 аркушах;

116. клопотання про накладення арешту на майно від 14.03.2023 на 15 аркушах;

117. супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_22 за вих. № 3580/46-23 від 17.03.2023 на 1 аркуші;

118. ухвала про арешт майна від 15.03.2023, справа № 712/2454/23 на 7 аркушах;

119. клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави від 16.03.2023 на 16 аркушах;

120. ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.03.2023, справа № 712/2549/23 на 2 аркушах;

121. протокол допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 16.03.2023 на 5 аркушах;

122. копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю на 1 аркуші;

123. копія договору № 01-08/12 про надання правової допомоги від 13.03.2023 на 2 аркушах;

124. протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 16.03.2023 на 4 арушах;

125. корінець повістки про виклик за вих. № 3736/46-2023; 3729/46-23; 3730/46-2023; 3731/46 -2023; 3738/46-2023; 3184/46-2023; 3735/46-2023; 3737/46-2023 на 9 аркушах;

126. протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 17.03.2023 на 4 аркушах;

127. рапорт від 17.03.2023 на 1 аркуші;

128. протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 17.03.2023 на 3 аркушах;

129. протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 18.03.2023 на 3 аркушах;

130. повідомлення підозрюваній на 1 аркуші;

131. повідомлення прокурору на 1 аркуші;

132. постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою слідчих від 20.03.2023 на 2 аркушах;

133.інших доказів з матеріалів кримінального провадження №0000095.

Виконання ухвали покласти на начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , а також на інших слідчих що входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженню.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24