Справа №760/7752/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

10 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 02.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на обшук, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє компанія ТОВ «Інітіум Груп» (, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 83), яка проводить свою діяльність в галузі інтернет-маркетингу до якого входять профільні проекти, які спрямовані на залучення клієнтів з російської федерації, Казахстану, Республіки Білорусь, України та розвитку бізнесу в інтернеті.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником компанії ТОВ «Інітіум Груп» є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який являється публічною особою та приймає участь у якості спікера на неформальних зустрічах спеціалістів IT-сфери.

Разом з тим, ОСОБА_5 є засновником та керівником ряду профільних проектів, які розробляють «Initium Group» та являються одним із найбільших в СНД та «рунеті», а саме: «RichAdvert» https://richadvert.ru - найбільший навчальний проект у сфері арбітражу трафіку на російськомовному просторі; «Arbita Apps» https://arbitaapps.pro/ - агентство з розробки мобільних додатків спеціалізованих для закупівлі та конвертації трафіку під ключ; «Traffka» https://traffka.agency - міжнародна CPA мережа, що працює з найприбутковішими вертикалями affiliate індустрії; «Arbita» https://arbita.agency/ - «медіабаїнгова» компанія з експертизою понад 6 років, штатом понад 120 співробітників; «Rumka.biz» https://ryumka.biz/ - товарна CPA-мережа, що працює на ринках СНД, Європи, Азії, Латинської Америки, Африки.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначена компанія протягом багатьох років працює з цільовою аудиторією рф. Крім того, ТОВ «Інітіум Груп» надає свої послуги клієнтам з числа осіб, які здійснюють свою господарську діяльність на території рф , використовуючи платіжні системи, власниками та засновниками, яких є громадяни рф. Для зворотного зв`язку на веб-ресурсі ГК «Initium Group» вказано контактний номер російського оператора: НОМЕР_2 (прив`язаний до адреси: АДРЕСА_2 ).

Також, виявлено, що при огляді сайту https://richadvert.ru (школа арбитража трафіка в якій засновником та керівником є ОСОБА_5 ) має доменне ім`я зареєстроване в рф. Послуги з реєстрації доменного ім`я надає REG.RU. В ході пошуку було знайдено російську компанію ООО «РЕГ.РУ» (зареєстрована в м. Москва, вул. 3-я Хорошьовская). Для аналізу ООО «РЕГ.РУ», був виконаний перехід за посиланням https//www.audit-it.ru/contragent/494_ooo-reg-ru , в якому мітиться інформація, щодо господарської діяльності цієї компанії. Згідно аналізу даної інформації міститься, що ООО «РЕГ.РУ» (ІПН ) станом на 2021 рік сплатила податків в російський бюджет понад 247 (двісті сорок сім) мільйонів рублів.

Також при огляді сайту https://richadvet.ru/progects/about-vitaliy-stesenko.html (з російським доменом) розміщена інформація щодо власника ОСОБА_5 , який в Україні є засновником та власником ТОВ «Інітіум Груп» (, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 83).

Крім того за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 є фрагмент відео інтерв`ю ОСОБА_5 , що підтверджує причетність ОСОБА_5 до протиправної схеми з фінансування держави агресора.

Окрім того, на сайті https://richadvert.ru є посилання на Youtube канал ІНФОРМАЦІЯ_5 де ОСОБА_5 напряму підтверджує, що він є власником Richadvert та Initium-Group.Biz.

До того ж на головній сторінці https://richadvert.ru є допис за 22 червня 2022 року, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містить інформацію про те, що арбітражна команда «ARBITA» (власником якої є ОСОБА_5 ) на протязі багатьох років працює з рф.

Крім того, в пошуковому рядку Google.com був здійснений запит про працевлаштування в компанію «InitiumGroup», результатом цього запиту був виданий сайт http://employment-services.ru/vacancy/?action=readl&id=2438009 (електрона служба зайнятості рф) в якому розміщена вакансія про працевлаштування до компанії «InitiumGroup» (Вакансія № 2438009 на сайте Электронная Служба занятости населения от компании «InitiumGroup» на должность «Арбитражник» в городе (регионе) Тюмень в отрасли экономики « Маркетинг, реклама, PR » - «Планирование,размещение рекламы») дата розміщення якої 02 січня 2023 року. А також сайт http://jobinmoscow.com.ru/vacancy/?action=readl&id=22121193 (« Работа в Москве и Московской области ») розміщена вакансія № 2212119 про працевлаштування в компанію «Initium Group» на посаду «спортивний аналітик», яка розміщенна на сайті 03 грудня 2022 року. За дані оголошення з пошуку працівників на території рф розміщені на російському сайті відповідають так звані «ейчари» компанії ТОВ «Інітіум Груп», а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 . А також, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4, але фактично проживає за адресою АДРЕСА_5 .

Таким чином, службовими особами ТОВ «Інітіум Груп» вчиняються дії з приховуванням афілійованості з російським капіталом, а також ймовірними з представниками російського бізнес-проекту. Тобто, ТОВ «Інітіум Груп» здійснює фінансові дії з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Разом з тим, встановлено, що менеджер ТОВ «Інітіум Груп» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 (в рівних долях), що підтверджується відповіддю з комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-2379 (И-2023) від 27.02.2023.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання менеджера ТОВ «Інітіум Груп» ОСОБА_8 , в квартирі АДРЕСА_6 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 (в рівних долях), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та речей, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Так, з долученої до клопотання інформаційної довідки з Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» вбачається, що квартира АДРЕСА_6 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 (в рівних долях).

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що у вказаній квартирі фактично проживає менеджер ТОВ «Інітіум Груп» ОСОБА_8 , тому там можуть знаходитися персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, ноутбуки, електронні планшети, серверне обладнання, комп`ютерна техніка та ін.), мобільні телефони, бухгалтерська документація та інші електронні файли, які містять відомості щодо фінансування ТОВ «Інітіум Груп» та іншими невстановленими особами рф з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та зміни меж території або державного кордону України, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення блокнотів, зошитів та інших записників, аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, грошових коштів, отриманих за результатами здійснення протиправної діяльності, печаток, штампів, кліше, чорнових записів, а також інших предметів чи документів, які містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, оскільки дані вимоги є неконкретними та такими, що не дозволяють визначити коло предметів і документів, які містять необхідну слідству інформацію, крім того, слідчому судді слідчим не доведено, що вказані в клопотанні речі та документи, мають значення для досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000036 від 02.02.2023, та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000036 від 02.02.2023, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання менеджера ТОВ «Інітіум Груп» ОСОБА_8 , в квартирі АДРЕСА_6 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 (в рівних долях), з метою відшукання:

- персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, ноутбуків, електронних планшетів, серверного обладнання, комп`ютерної техніки та ін.), мобільних телефонів, бухгалтерської документації та інших електронних файлів, які містять відомості щодо фінансування ТОВ «Інітіум Груп» та іншими невстановленими особами рф з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та зміни меж території або державного кордону України.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1