Справа №452/3565/22
Провадження №1-кс/452/1348/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2022 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000621 від 16 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено слідчим 07 грудня 2022 року та того ж дняпогоджено із начальником Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

07 грудня 2022 року клопотання надійшло до суду.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 16 листопада 2022 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15 листопада 2022 року невідома особа шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 88 000 грн. 00 коп..

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що15 листопада 2022 року їй на мобільний телефон дзвонили невідомі особи, які у ході розмови запропонували потерпілій замінити SIM-карту мобільного телефону на нову з метою покращення мобільного зв`язку, остання погодилась та в подальшому передала код, який прийшов потерпілій в SMS повідомленні на мобільний телефон. Після даної події ОСОБА_5 не могла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був прив`язаний до її мобільного номеру, а наступного дня дізналась про зняття з її карткового рахунку грошових коштів на загальну сумуприблизно 88 000 грн. 00 коп..

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000621 від 16 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За таких обставин, слідчий, посилаючись на положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України, звернувся із вищевказаним клопотанням, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення їх власника, відомостей про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках в період часу з 15 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року із зазначенням банку-емітенту банківських рахунків, на які здійснювався перевод грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , подальший рух коштів з банківських рахунків, на які перераховано кошти, із зазначенням адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти, а також вказати дані пристрою, з якого здійснювався перевод грошових коштів, у разі використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів, тощо). Крім того, в клопотанні слідчий прохає доручити йому та трьом іншим слідчим виконання ухвали суду.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами телефонного зв`язку. Разом з тим, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального

провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що підтверджують причетність певних осіб до скоєного правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин суд прийшов до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись стст.159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням слідчому слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступу до інформації про обслуговування та рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення їх власника, відомостей про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках в період часу з 15 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року із зазначенням банку-емітенту банківських рахунків, на які здійснювався перевод грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , подальший рух коштів з банківських рахунків, на які перераховано кошти, із зазначенням адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти, а також вказати дані пристрою, з якого здійснювався перевод грошових коштів, у разі використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів, тощо).

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділу Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії даної ухвали встановити до 11 січня 2023 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.М. Кущ