печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2351/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000516 від 13.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) під час здійснення оплати за пальне користується послугами платіжної системи, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Зазначає слідчий, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася. До суду слідчий ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000516 від 13.06.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), та перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- № № НОМЕР_5 (валюта українська гривня, долар США та євро), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- № НОМЕР_10 .

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- № № НОМЕР_13 (валюта євро), НОМЕР_14 (валюта євро), НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- № НОМЕР_19 .

5. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ( АДРЕСА_5 ), а саме:

- № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ( АДРЕСА_6 ), а саме:

- НОМЕР_26 .

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ( АДРЕСА_7 ), а саме:

- НОМЕР_29 .

8. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ( АДРЕСА_8 ), а саме:

- № НОМЕР_32 , НОМЕР_32 (валюта євро).

9. ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_33 , код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ( АДРЕСА_9 ), а саме:

- № НОМЕР_35 .

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ( АДРЕСА_10 ), а саме:

- № НОМЕР_38 .

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ( АДРЕСА_11 ), а саме:

- № НОМЕР_41 .

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ( АДРЕСА_12 ), а саме:

- № НОМЕР_44 .

13. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_45 , код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ( АДРЕСА_13 ), а саме:

- № № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .

14. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_49 , код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ( АДРЕСА_14 ), а саме:

- № НОМЕР_51 .

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_52 , код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ( АДРЕСА_15 ), а саме:

- НОМЕР_54 .

16. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_55 , код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ( АДРЕСА_16 ), а саме:

- № № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 (валюта євро), НОМЕР_58 (валюта долар США), НОМЕР_59 (валюта долар США), НОМЕР_60 (валюта євро).

Зокрема надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2021 по 11.01.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1