Провадження № 1-кс/537/122/2023
Справа № 537/674/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 10.02.2023 по час винесення ухвали з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. 13.02.2023 до ЧЧ ВП№1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 10.02.2023 близько 20 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , останній виявив відсутність мобільного телефону марки «Хуавей», рюкзаку з наявними в ньому документами та банківськими картами ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких в подальшому було знято грошові кошти. Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 10.02.2023 в період часу з 19:00 год. до 21:00 год. він разом зі своїм знайомим ОСОБА_5 знаходився у барі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де разом вживали алкогольні напої. Коли потерпілий відпочивав у нього при собі був його мобільний телефон Huawei Y7 Prime 2018 Black 3/32 GB, чорного кольору, до якого були поміщені дві сім-карти з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та рюкзак тканинний темного кольору. В середині рюкзака знаходилися документи, а саме паспорт громадянина України на його, паспорт для виїзду за кордон виданий на його ім`я, візитниця, три банківські картками відкритими на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_1 , на якій був кредитний ліміт 17000 гривень. Після відпочинку в барі ОСОБА_4 о 21:00 вийшов з нього разом з ОСОБА_6 та разом сіли на лавці. Після цього потерпілий не пам`ятає, як дістався до дому, це було близько 01:00 11.02.2023, в цей час він помітив відсутність свого рюкзака, разом з мобільним телефоном, документами та банківськими картками. Після чого пішов до банку, дізнатися про стан своїх рахунків, де йому стало відомо, що з вище вказаної картки були зняті грошові кошти в розмірі 16803,18 грн. 10.02.2023 грошові кошти знімалися в різних торгових точках міста в 21:14, 21:25, 21:26, 22:02, 22:03, 22:10, 22:12. 11.02.2023 грошові кошти знімалися в 09:27, 10:10, 10:16, 10:22, 10:24, 10:28, 10:35, 10:37, 10:41, 10:42, 10:53, 10:54, 10:59, 11:00, 11:15. Хто міг здійснити крадіжку йому не відомо та він нікого не підозрює, оскільки в той вечір коли сидів в парку ніхто до нього не підходив, нікого він не бачив. Останній раз бачив свої речі в парку. Також на підтвердження своїх слів потерпілий ОСОБА_4 надав копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN0588 від 07.06.2006 за період з 01.02.2023 по 13.02.2023. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи, що проводила операції зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувача картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), його місцезнаходження та рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 по час винесення ухвали, в зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 14.02.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «13.02.2023 до ЧЧ ВП№1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 10.02.2023 близько 20 год 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , останній виявив відсутність мобільного телефону марки «Хуавей», рюкзаку з наявними в ньому документами та банківськими картами ІНФОРМАЦІЯ_3 з яких в подальшому було знято грошові кошти».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.02.2023 вбачається, що 10.02.2023 в період часу з 19:00 год. до 21:00 год. він разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 знаходився у барі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де разом вживали алкогольні напої. Коли потерпілий відпочивав у нього при собі був його мобільний телефон Huawei Y7 Prime 2018 Black 3/32 GB, чорного кольору до якого були поміщені дві сім-карти з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та рюкзак тканинний темного кольору. В середині рюкзака знаходилися документи, а саме паспорт громадянина України на його, паспорт для виїзду за кордон виданий на його ім`я, візитниця, три банківські картками відкритими на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки «Універсальна», НОМЕР_1 , на якій був кредитний ліміт 17000 гривень. Після відпочинку в барі ОСОБА_4 о 21:00 вийшов з нього разом з ОСОБА_6 та разом сіли на лавці. Після цього потерпілий не пам`ятає, як дістався до дому, це було близько 01:00 11.02.2023, в цей час він помітив відсутність свого рюкзака, разом з мобільним телефоном, документами та банківськими картками. Після чого пішов до банку, дізнатися про стан своїх рахунків, де йому стало відомо, що з вище вказаної картки були зняті грошові кошти в розмірі 16803,18 грн. 10.02.2023 грошові кошти знімалися в різних торгових точках міста в 21:14, 21:25, 21:26, 22:02, 22:03, 22:10, 22:12. 11.02.2023 грошові кошти знімалися в 09:27, 10:10, 10:16, 10:22, 10:24, 10:28, 10:35, 10:37, 10:41, 10:42, 10:53, 10:54, 10:59, 11:00, 11:15. Хто міг здійснити крадіжку йому не відомо та він нікого не підозрює, оскільки в той вечір коли сидів в парку ніхто до нього не підходив, нікого він не бачив. Останній раз бачив свої речі в парку.

Також на підтвердження своїх слів потерпілий ОСОБА_4 надав копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN0588 від 07.06.2006 за період з 01.02.2023 по 13.02.2023.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000106, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по обслуговуванню платіжної картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 28.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1