Справа № 369/1199/23
Провадження №1-кс/369/300/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002091 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002091 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що Слідчими Слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002091 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж травня серпня 2022 року укладено ряд прямих договорів з суб`єктами господарської діяльності без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, спрямованих на відновлення зруйнованої дитячої інфраструктури області, а саме:

-02.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 12/30-22, предметом якого є: «Поточний ремонт нежитлової будівлі пошкодженої та знищеної внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російською федерацією на території АДРЕСА_1 дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів) на загальну суму 113 004,46 грн.;

-22.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 12/41-22, предметом якого є: «Поточний ремонт Гімназії № 1 пошкоджене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російською федерацією на території Київської області», розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 389 545,86 грн.;

-02.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 12/48-22, предметом якого є: «Поточний ремонт Немішаєвської ЗЗО І-ІІІ ступневі, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російською федерацією на території АДРЕСА_3 » на загальну суму 40 138,81 грн.;

-17.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 12/42-22, предметом якого є: «Поточний ремонт покрівлі, вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 » (ремонт і заміна заповнення віконних прорізів, ремонту покрівлі) на загальну суму 1 228 177,46 грн.;

-17.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 12/43-22, предметом якого є: «Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 » (ремонт і заміна заповнення віконних прорізів, ремонт покрівлі) на загальну суму 4 457 078,84 грн.;

-17.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 12/44-22, предметом якого є: «Поточний ремонт ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Лісова пісня, за адресою: АДРЕСА_6 » на загальну суму 667 843,91 грн.;

-17.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 12/45-22, предметом якого є: «Поточний ремонт покрівлі, вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 2 735 895,42 грн.;

-17.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 12/52-22, предметом якого є: «Поточний ремонт вікон ВП Ірпінський фаховий коледж НУБіП (навчальний корпус № 1, навчальнолабораторний комплекс № 2, навчальний корпус № 4, гуртожиток п`ятиповерховий), за адресою: АДРЕСА_4 », на загальну суму 489 317,92 грн.;

-16.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , укладено договір № 12/2-22, предметом якого є: «Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_9 (ясла-садок комбінованого типу) « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 » на загальну суму 42 554,00 грн.;

-06.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , укладено договір № 2/111-22, предметом якого є: «Поточний ремонт закладу дошкільної освіти розташованого за адресою: АДРЕСА_3 », на загальну суму 587 778,00 грн.;

-06.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , укладено договір № 2/112-22, предметом якого є: «Поточний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму 190 218,00 грн.;

-03.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , укладено договір № 2/118-22, предметом якого є: «Поточний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 », на загальну суму 320 415,00 грн.;

-08.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , укладено договір № 2/81-22, предметом якого є: «Поточний ремонт пошкодженого майна ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_9 », на загальну суму 284 000,26 грн.;

-08.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , укладено договір № 2/82-22, предметом якого є: «Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_10 », на загальну суму 114 598,00 грн.;

-08.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , укладено договір № 2/83-22, предметом якого є: «Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_1 », на загальну суму 338 582,00 грн.;

-30.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , укладено договір № 13/7-22, предметом якого є: «Поточний ремонт пошкодженого майна ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_11 » на загальну суму 273 057,98 грн.;

-30.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , укладено договір № 13/8-22, предметом якого є: «Поточний ремонт пошкодженого майна КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № 7 « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_12 » на загальну суму 17 543,09 грн.;

-16.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , укладено договір № 12/1-22, предметом якого є: «Поточний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташований за адресою: АДРЕСА_13 », на загальну суму 80 384,32 грн.;

-23.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , укладено договір № 1/93-22, предметом якого є: «Поточний ремонт комунального закладу Пісківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_23 », за адресою: АДРЕСА_14 », на загальну суму 59 419,50 грн.;

-23.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , укладено договір № 1/94-22, предметом якого є: «Поточний ремонт Пісківської гуманітарної гімназії, розташованої за адресою: АДРЕСА_15 » (ремонт і заміна заповнення віконних прорізів), на загальну суму 710 000,00 грн.;

-23.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , укладено договір № 1/95-22, предметом якого є: «Поточний ремонт школи за адресою: АДРЕСА_16 » (ремонт і заміна заповнення віконних прорізів), на загальну суму 371 743,90 грн.;

-23.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , укладено договір № 1/23-22, предметом якого є: «Поточний ремонт Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_25 , розташованого за адресою: АДРЕСА_17 » (ремонт та заміна заповнення віконних та дверних прорізів, а також ремонт покрівлі) на загальну суму 13 790,41 грн.;

-01.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_4 », укладено договір № 2/101-22, предметом якого є: «Поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_26 по АДРЕСА_18 » на загальну суму 6 027 596,58 грн.;

-01.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_4 », укладено договір № 2/103-22, предметом якого є: «Поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_27 (адреса: АДРЕСА_18 )», на загальну суму 5 075 503, 52 грн.;

-08.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_4 », укладено договір № 3/3-22, предметом якого є: «Поточний ремонт НВО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за адресою: АДРЕСА_19 », на загальну суму 722 578 53 грн.;

-01.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_5 », укладено договір № 2/102-22, предметом якого є: «Поточний ремонт покрівлі вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_29 (адреса: АДРЕСА_20 )», на загальну суму 2 238 862,39 грн.;

-01.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_5 », укладено договір № 2/102-22, предметом якого є: «Поточний ремонт покрівлі вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_29 (адреса: АДРЕСА_20 )» (ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів та ремонт покрівлі) на загальну суму 2 238 862,39 грн.;

-29.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , укладено договір № 8/30-22, предметом якого є: «Поточний ремонт опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за адресою: АДРЕСА_13 » на загальну суму 482 745,60 грн.

Поряд з цим, за наявною інформацією службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В щодо робіт, які фактично не виконувались, у зв`язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 , а саме: інформацію про рух коштів по рахункам суб`єктів господарювання, відповідно до наступних укладених договорів, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договір № 12/30-22 від 02.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт нежитлової будівлі пошкодженої та знищеної внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російською федерацією на території АДРЕСА_1 дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів) на загальну суму 113 004,46 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір №1 2/41-22 від 22.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт Гімназії № 1 пошкоджене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російською федерацією на території Київської області», розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 389 545,86 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір № 12/48-22 від 02.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт Немішаєвської ЗЗО І-ІІІ ступневі, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російською федерацією на території АДРЕСА_3 » на загальну суму 40 138,81 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 12/42-22 від 17.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт покрівлі, вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 » (ремонт і заміна заповнення віконних прорізів, ремонту покрівлі) на загальну суму 1 228 177,46 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 12/43-22 від 17.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 » (ремонт і заміна заповнення віконних прорізів, ремонт покрівлі) на загальну суму 4 457 078,84 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 12/44-22 17.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_33 », за адресою: АДРЕСА_6 » на загальну суму 667 843,91 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 12/45-22 від 17.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт покрівлі, вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 2 735 895,42 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 12/52-22 від 17.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт вікон ВП Ірпінський фаховий коледж НУБіП (навчальний корпус № 1, навчально лабораторний комплекс № 2, навчальний корпус № 4, гуртожиток п`ятиповерховий), за адресою: АДРЕСА_4 », на загальну суму 489 317,92 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , укладено договір №12/2-22 від 16.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_9 (ясла-садок комбінованого типу) « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 » на загальну суму 42 554,00 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , укладено договір № 2/111-22 від 06.06.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт закладу дошкільної освіти розташованого за адресою: АДРЕСА_3 », на загальну суму 587 778,00 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , укладено договір № 2/112-22 від 06.06.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму 190 218,00 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , укладено договір № 2/118-22 від 03.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 », на загальну суму 320 415,00 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , укладено договір № 2/81-22 від 08.06.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт пошкодженого майна ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_9 », на загальну суму 284 000,26 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , укладено договір № 2/82-22 від 08.06.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_10 », на загальну суму 114,598, грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , укладено договір № 2/83-22 від 08.06.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_1 », на загальну суму 338 582,00 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , укладено договір № 13/7-22 від 30.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт пошкодженого майна ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_11 » на загальну суму 273 057,98 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , укладено договір № 13/8-22 від 30.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт пошкодженого майна КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_12 » на загальну суму 17 543,09 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , укладено договір № 12/1-22 від 16.08.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташований за адресою: АДРЕСА_13 » , на загальну суму 80 384,32 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , укладено договір № 1/93-22 від 23.05.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт комунального закладу Пісківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_23 », за адресою: АДРЕСА_14 », на загальну суму 59 419,50 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , укладено договір № 1/94-22 від 23.05.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт Пісківської гуманітарної гімназії, розташованої за адресою: АДРЕСА_15 » (ремонт і заміна заповнення віконних прорізів), на загальну суму 710 000,00 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , укладено договір № 1/95-22 від 23.05.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт школи за адресою: АДРЕСА_16 » (ремонт і заміна заповнення віконних прорізів), на загальну суму 371 743,90 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , укладено договір № 1/23-22 від 23.05.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_25 , розташованого за адресою: АДРЕСА_17 » (ремонт та заміна заповнення віконних та дверних прорізів, а також ремонт покрівлі) на загальну суму 13 790.41 грн.;

-ФОП « ОСОБА_4 », укладено договір № 2/101-22 від 01.06.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_26 по АДРЕСА_18 », на загальну суму 6 027 596,58 грн.;

-ФОП « ОСОБА_4 », укладено договір № 2/103-22 від 01.06.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_27 (адреса: АДРЕСА_18 )», на загальну суму 5 075 503,52 грн.;

-ФОП « ОСОБА_4 », укладено договір № 3/3-22 від 08.06.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт НВО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за адресою АДРЕСА_19 », на загальну суму 722 578,53 грн.;

-ФОП « ОСОБА_5 », укладено договір № 2/102-22 від 01.06.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт покрівлі вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_29 (адреса: АДРЕСА_20 )», на загальну суму 2 238 862,39 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , укладено договір № 8/30-22 від 29.06.2022, предметом якого є: «Поточний ремонт опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за адресою: АДРЕСА_13 » на загальну суму 482 745,60 грн., а також документів, які стали підставою для проведення трансакцій на підставі вищевказаних договорів.

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов`язання за договорами, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

В судове засідання слідча не з`явилась, в прохальній частині клопотання розгляд просить проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про карткові рахунки, які зазначені у клопотанні, інформації про рух коштів по даним картковим рахункам та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002091 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1