УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/526/23

Провадження № 1-кс/568/93/23

18 квітня 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000092 (ЄРДР від 12.04.2023 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 09.04.2023 р. невідома особа, шахрайським способом, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 гривень, які належали ОСОБА_4 .. Вказані грошові кошти зараховані на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всі обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю..

Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацієй про ІР-адреси, інші дані володіє АТ КБ « ПриватБанк ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходиться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 12.04.2023 року слідчим відділенням ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 09.04.2023 року невстановлена особа, шахрайським способом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5400 гривень, які були зараховані на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація по рахунку НОМЕР_1 знаходяться у володінні АТ КБ " ПриватБанк ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація по рахунку НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в цій частині слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000092 (ЄРДР від 12.04.2023 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ КБ « Приват Банк » ( 49094 м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 30 ) з можливістю вилучення у Рівненській філії АТ КБ « Приватбанк » ( м. Рівне вул. Академіка Грушевського, 42а ) наступної інформації:

- про власника рахунку АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , а саме: копію паспорта власника рахунку, анкети клієнта власника рахунку, фотозображення особи, адресу проживання;

- повну інформацію по рахунку АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_1 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 у вигляді операції, яку було здійснено 09.04.2023 із картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_2 в сумі 5400 грн., із зазначенням часу, виду, суми операцій, номер карткового рахунку з якого перераховано вказані грошові кошти та на який в подальшому перераховано вказані грошові кошти, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів із зазначення точної адреси розташування терміналів або банкоматів та долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів)), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- повну інформацію про перекази, які здійснені 09.04.2023 із рахунку АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням часу, виду, суми операцій, номери карткових рахунків з яких перераховано вказані грошові кошти та на які в подальшому перераховано вказані грошові кошти, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів із зазначення точної адреси розташування терміналів або банкоматів;

- інформацію із зазначенням номеру телефона за допомогою якого 09.04.2023р. здійснювався вхід у систему « Приват24 » для користування рахунком АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1