Справа № 461/94/23
Провадження № 1-кс/461/1045/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2023 року

м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке 01 листопада 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м.Львова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке 01 листопада 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці жовтня 2022 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України, з метою виїзду на не тривалий час, після чого у ОСОБА_5 виник умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни військовозобов`язаних осіб забороняється.

Реалізовуючи свій злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які б забезпечили незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, шляхом незаконного виготовлення дипломатичного паспорту України.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого в організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, керівництво такими діями та сприянні їх вчиненню, шляхом надання останньому порад та вказівок, з корисливого мотиву, ОСОБА_5 26.10.2022, близько 19 год. 00 хв. зустрівся із ОСОБА_6 неподалік супермаркету «Сільпо», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, де при спілкуванні з ОСОБА_6 повідомив останньому, що його послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому будуть коштувати близько 3000-4000 доларів США.

Крім цього, ОСОБА_5 керуючи діями щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України та сприянні їх вчиненню, шляхом надання останньому порад та вказівок, повідомив ОСОБА_6 , що з метою виготовлення для нього дипломатичного паспорту України, необхідно йому надати грошові кошти в сумі 200 доларів США, як завдаток за наданні ним послуги, а також 4 фотокартки, копію паспорту громадянина України та копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також копію ідентифікаційного номеру.

Відповідно 27.12.2022, близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу у сприянні в організації переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, з корисливого мотиву, шляхом виготовлення останньому дипломатичного паспорту України, організував зустріч у приміщенні ТЦ «Victoria Gardens», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226а, де від останнього отримав 8000 гривень, як завдаток за наданні послуги.

Під час зустрічі ОСОБА_6 виконав висунуті протиправні умови ОСОБА_5 та надав йому копії своїх документів, фотокартки та грошові кошти в сумі 8000 тисяч гривень. Крім цього, ОСОБА_5 проінструктував ОСОБА_6 з приводу перетину державного кордону, а саме коли дипломатичний паспорт буде готовим, йому необхідно разом із ним поїхати до державної міграційної служби м. Львова, щоб підписати на місці документи, та роз`яснив те, що певний час він самостійно не зможе перетнути державний кордон (в`їзд/виїзд), а лише у його супроводі та те, що решта грошових коштів в сумі 2000 доларів США ОСОБА_6 повинен йому надати, після того як ОСОБА_5 перевезе його через державний кордон України.

03.01.2023 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію злочинного умислу у сприянні в організації переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, з корисливого мотиву, домовились про зустріч о 13.30 год. в приміщенні гіпермаркету «Ашан», що по проспекту Чорновола, 16 (І) у м. Львові, при цьому повідомив, щоб ОСОБА_6 взяв із собою грошові кошти в сумі 1800 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_6 прибув на обумовлене між ними місце, де ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, з корисливих мотивів, у сприянні в організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_6 , керівництва такими діями та сприяння порадами, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1800 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 03.01.2023 еквівалентно 65 808 гривень), як незаконну винагороду за вчинені ним вищезазначені незаконні дії.

В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 1800 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 03.01.2023 еквівалентно 65 808 гривень), як незаконна винагорода вилучена.

04.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк досудового розслідування кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України відносно ОСОБА_5 розпочався 04.01.2023.

Разом з тим, на даний час не проведено усіх необхідних слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 04.03.2023.

Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є:

- після розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити експертизи відео звукозапису, проведення яких доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз та долучити висновки вказаних експертиз до матеріалів кримінального провадження, а за необхідності провести додаткові слідчі (розшукові) дії із використанням результатів зазначених експертиз;

- після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили;

- після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження і виконавши вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам.

На підставі вищевикладеного, з огляду на особливу складність кримінального провадження та здобуті під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження необхідний додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий просить клопотання задоволити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Належним чином були повідомленні про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Захисник та підозрюваний в судове засідання не з`явились. Належним чином були повідомленні про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000529 від 01.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

04.01.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, SeriesA, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, SeriesA, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 02.11.2022 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 26.12.2022 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 27.12.2022 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 02.01.2023 року;

- протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів від 03.01.2023 року;

- протоколом затримання особи від 033.01.2023 року;

- протоколом допиту підозрюваного від 03.01.2023 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 03.01.2023 року;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 28.12.2022 року;

- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 27.12.2022 року.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ст.294 ч.3,4 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі протии Франції» та «Філіс протии Греції»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно здійснити:

- після розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити експертизи відео звукозапису, проведення яких доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз та долучити висновки вказаних експертиз до матеріалів кримінального провадження, а за необхідності провести додаткові слідчі (розшукові) дії із використанням результатів зазначених експертиз;

- після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили;

- після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження і виконавши вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, про що вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).

Слідчий довів слідчому судді, що вищевказані процесуальні дії у кримінальному провадженні не були закінчені в терміни, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, великим об`ємом проведення слідчих та процесуальних дій. У зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, специфікою призначеної експертизи, з метою забезпечення повного, неупередженого і швидкого розслідування кримінального провадження в розумні строки.

Слідчий довів, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не отримані висновки вищевказаних судових експертиз від експертних установ, без отримання яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію дій підозрюваного, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку. В залежності від результатів висновків експертиз буде прийняте відповідне рішення органами досудового розслідування та проведені відповідні процесуальні та слідчі дії, які є обов`язковими та без виконання яких неможливо завершити досудове розслідування.

З огляду на викладене, враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000529 від 01.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України до чотирьох місяців, тобто до 04 травня 2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке 01 листопада 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000529 від 01.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України до чотирьох місяців, тобто до 04 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1