Провадження № 1-кс/686/2398/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000533,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «14.07.2022 року до ЧЧ ХРУП надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, під приводом придбання товару та оформлення послуги «OLX-доставка», заволоділа грошовими коштами на суму 24950 грн., чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала за адресою проживання: АДРЕСА_3 .

14.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.07.2022, близько 15:40 год., остання здійснювала продаж речей, а саме дитячого плаття на веб ресурсі «OLX», згодом, зв`язавшись з покупцем, який запропонував придбати її плаття, остання домовилась про «OLX» доставку, та їй було надіслано повідомлення з номера телефону НОМЕР_2 , в якому вона особисто вказала свої особисті карткові дані ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , через певний період часу з її рахунку було списано грошові кошти в сумі 24950 грн., дані грошові кошти були переведені на ігрову платформу.

Тому, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка з 08.00 год.11.07.2022 року по 08.00 год. 13.07.2022 року; місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку - власником рахунка, з 08.00год. 11.07.2022 року по 08.00 год. 13.07.2022 року, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку; руху коштів по рахунках з 08.00год. 11.07.2022 року по 08.00 год. 13.07.2022 року; зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 08.00год. 11.07.2022 року по 00.00 год. 13.07.2022 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості у вказаних документах можуть мати значення речових доказів, а тому дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які є повноважними на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 21.03.2023 р. у кримінальному провадженні № 0000533).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, до документів, які містять інформацію про: банківські операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка, з 08.00 год. 11.07.2022 року по 00.00 год. 13.07.2022 року; місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку - власником рахунка, з 08.00 год. 11.07.2022 року по 00.00 год. 13.07.2022 року, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку; рух коштів по рахунках з 08.00 год. 11.07.2022 року по 00.00 год. 13.07.2022 року; зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксований за допомогою камер банку з 08.00 год. 11.07.2022 року по 00.00 год. 13.07.2022 року.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 23 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя