Справа № 473/3766/22
Номер провадження 1-кс/473/776/2022
УХВАЛА

Іменем України

"20" грудня 2022 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні №0000296 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000296 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотання зазначено, що 13.12.2022 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.12.2022 року близько 12:51 год. невідома особа під приводом продажу дров на Інтернет ресурсі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7700 грн., які останній за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував в якості передплати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , але замовлені дрова так і не отримав.

Згідно протоколу допиту потерпілого встановлено, що 09.12.2022 року він знайшов оголошення на інтернет ресурсі про продаж дров. В оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився лісником Березнегуватського району і повідомив, що для того, щоб отримати дрова необхідно перерахувати повну оплату в розмірі 7700 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . На що потерпілий погодився і перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7738,69 грн. З них 38 грн. 69 коп. комісія банку. В подальшому, як заявник перерахував грошові кошти на вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , продавець дров на телефонні дзвінки не відповідав та дрова потерпілий ОСОБА_5 так і не отримав.

На даній час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який були здійснені грошові перекази потерпілим ОСОБА_5 , а саме по банківській карті за № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавачем в клопотанні вказано, що дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, відносно ОСОБА_5 .

Також дізнавач зазначив, що відповідна інформація по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000296 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володіннів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,), наступну інформацію (документи):

відомості про персональні дані власника карткового рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який 09 грудня 2022 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 7700 грн., які належать потерпілому ОСОБА_5 ;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період з 09.12.2022 року по теперішній час, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійснені перекази після 09.12.2022 року, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період з 09.12.2022 року по теперішній час, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Н.Б. Зубар