УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000027 від 05.09.2022 за ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Харків (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ),-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000027 від 05.09.2022 за ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Харків (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, здійснили безтоварні фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 , перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в результаті чого завищили податковий кредит з податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в сумі грн., що є особливо великим розміром.

Так, під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) має банківські рахунки відкриті в:
-Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Харків (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Харкiв (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_10 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаних рахунках.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Детектив судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Харків (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000027 від 05.09.2022 за ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Харків (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ),- задовольнити.
Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які стосуються відкриття і обслуговування банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) відкритих в:

-Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Харків (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Харків (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_10 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме:

відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по зазначеним рахункам за період з 01.01.2021 по 07.11.2022.

Службовим особам Харківського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Харків (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) забезпечити детективу/прокурорам реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1