Справа № 367/891/23
Провадження № 1-кп/367/578/2023
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079від 25.01.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшов обвинувальний акт щодо скоєння ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та підписана сторонами угода про визнання винуватості від 30.01.2023 року.

Згідно обвинувачення, ОСОБА_4 наприкінці лютого 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у денний час доби, зустрівся на залізничному вокзалі у м. Київ із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував йому за грошову винагороду внести до документів, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подати для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, та документально значитись директором суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Трейдер Газ» ().

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи насправді наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою та домовившись до початку злочину про спільне його вчинення.

Реалізовуючи спільний із ОСОБА_6 злочинний план, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 через декілька місяців надав ОСОБА_6 копію власного паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 05.03.2001 Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області, та реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Отримавши ці документи, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Трейдер Газ» (), а саме установчих та реєстраційних документів: статуту ТОВ «Трейдер Газ», акта прийому-передачі часток у статутному капіталі, наказів про призначення на посаду директора, які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску до статутного капіталу тощо, та передав їх ОСОБА_4 .

З метою подальшої реалізації попередньо обумовленого з ОСОБА_6 спільного злочинного плану спрямованого на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_7

16.04.2019, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 надав свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 05.03.2001 Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області, та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Особа ОСОБА_4 була встановлена приватним нотаріусом ОСОБА_7 відповідно до вимог чинного законодавства згідно з даними, зазначеними у паспорті громадянина України, після чого ОСОБА_4 надав нотаріусу заздалегідь підготовлені за наведених вище обставин та отримані від ОСОБА_6 проєкти документів щодо ТОВ «Трейдер Газ» (), необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме:

- акт приймання-передачі часток у статутному капіталі від 15.04.2019, відповідно до якого засновник товариства ОСОБА_8 згідно з договором купівлі-продажу передав ОСОБА_4 частку у статутному капіталі ТОВ «Трейдер Газ» у розмірі 100 відсотків;

- рішення № 16/04-1 від 16.04.2019 учасника ТОВ «Трейдер Газ», відповідно до якого затверджено нову редакцію статуту товариства; затверджено повне та скорочене найменування товариства; уповноважено директора ОСОБА_4 забезпечити організацію проведення державної реєстрації змін відомостей про товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань самостійно або через уповноважену особу.

- нову редакцію статуту ТОВ «Трейдер Газ», затверджену рішенням

№ 16/04-1 від 16.04.2019 учасника ТОВ «Трейдер Газ».

Усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків службової особи підприємства, а також підприємницької діяльності загалом, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Трейдер Газ» (), достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільних із ОСОБА_6 злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, власноручно поставивши підписи кульковою ручкою у графі, відведеній для підпису директора товариства, засвідчив такі документи: акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Трейдер Газ», наказ № 2 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «Трейдер Газ», виданий на підставі рішення № 10/04-1 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАРІЖЯ» від 10.04.2019; рішення № 16/04-1 від 16.04.2019 учасника ТОВ «Трейдер Газ»; нову редакцію статуту ТОВ «Трейдер Газ», затверджену рішенням № 16/04-1 від 16.04.2019 учасника ТОВ «Трейдер Газ», наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення.

Завершуючи реалізацію спільних з ОСОБА_6 злочинних намірів, ОСОБА_4 отримав від нього опис документів, що згідно із законом надаються юридичною особою ТОВ «Трейдер Газ» (код за ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; рішення про внесення змін до установчих документів; нову редакцію установчих документів; копію квитанції, виданої банком; документ, який посвідчує повноваження уповноваженої особи.

Надалі ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , організував подання підписаних останнім документів, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Трейдер Газ» () що містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців приватному нотаріусу ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_4 та яка надалі скеровувала вказані документи на адресу департаменту реєстраційних послуг Бучанської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 22, на підставі яких 17 квітня 2019 року, проведено реєстраційні дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», у зв`язку із чим, серед іншого, керівником ТОВ «Трейдер Газ» визначено ОСОБА_4 , про що зроблено записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № 0046338.

Незважаючи на те, що ТОВ «Трейдер Газ» () зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_4 зареєстрував його на власне ім`я не з метою здійснення підприємницької діяльності, а для отримання грошової винагороди.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме у внесенні до документів, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

30.01.2023 року у даному кримінальному провадженні між прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості згідно з вимогами ст.ст. 468, 469, 472 КПК України.

Відповідно до змісту угоди про визнання винуватості прокурор та обвинувачений ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 , дійшли згоди щодо формулювання підозри і кваліфікації дій за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, вчиненого ним за викладених вище обставин у повному обсязі повідомленої йому підозри. Сторони угоди про визнання винуватості також погодились на призначення покарання, з урахуванням обставини справи, ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення (на час скоєння правопорушення в редакції Закону України № 835-VІІІ від 26 листопада 2015 року відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України належить до кримінального проступку), особи підозрюваного, обставин, що пом`якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого правопорушення, а саме щире каяття, активне сприяння розкриттю правопорушення, ОСОБА_4 з метою запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень, а також необхідного й достатнього для його виправлення за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, покарання у виді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день підписання угоди становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Крім того, прокурор та обвинувачений ОСОБА_4 визначили наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди про визнання винуватості і окремо, умисного невиконання угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 476 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор зазначив, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України і КК України, просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, дав згоду на призначення узгодженого виду та міри покарання у разі затвердження угоди про визнання винуватості та заявив, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди про визнання винуватості зобов`язання. Просив угоду про визнання винуватості затвердити та призначити узгоджене покарання.

Захисник ОСОБА_5 також просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Вирішуючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості.

Згідно п.1) ч.4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.

В підготовчому судовому засіданні сторони кримінального провадження, підтримали угоду про визнання винуватості, вважали її обґрунтованою та наполягали на її затвердженні.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч.4 ст. 474 КПК України та що укладення угоди сторонами є добровільним.

Разом з тим, судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами чинного законодавства, інтересам суспільства чи окремих громадян, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Вказані обставини, свідчать про те, що укладення угоди про визнання винуватості не буде суперечити правам та інтересам обвинуваченого.

Судом встановлено, що сторони за угодою про визнання винуватості погодили призначення покарання з урахуванням положень ст.ст. 65-67, 289 КК України.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого є повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання, не встановлено.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, суд приходить до висновку, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним та не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді про визнання винуватості.

Суд бере до уваги також особу обвинуваченого ОСОБА_4 , який до кримінальної відповідальності не притягувався, офіційно працевлаштований в Комунальному підприємстві Кам`янської міської ради «Добробут», характеризується позитивно, на обліку у лікарія-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, не одружений.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК України та КК України, суд встановив, що кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України є правильною.

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості та призначення обвинуваченому ОСОБА_4 узгодженого сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним ст. 65 КК України.

Питання щодо речових доказів судом вирішується в порядку вимог ст. 100 КПК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався.

Керуючись ст.ст.314, 369-371, 373, 374, 475 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30.01.2023 року року між прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості, визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

На підставі угоди про визнання винуватості призначити, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день підписання угоди становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

До вступу вироку у законну силу запобіжний захід відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , судом не обирається.

Речові докази по справі: періодичні вантажно-митні декларації; додаткові вантажно-митні декларації, які подавались ТОВ «Трейдер Газ» () до Енергетичної митниці ДФС, щодо намірів та обсягів природного газу, які імпортувались на територію України у період з 01.05.2020 по 31.03.2020, оглянуті протоколом від 17.09.2020,- зберігати при матеріалах кримінального провадження №0001630 від 14.08.2020.

Цивільного позову у кримінальному провадженні не заявлено.

З підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, на вирок може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, а засудженому з моменту отримання копії вироку.

Роз`яснити засудженому, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 Кримінального кодексу України, а також тягне за собою наслідки, встановлені статтею 476 Кримінального процесуального кодексу України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення буде вручено обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1