Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6436/22
Номер провадження 1-кс/711/2034/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження 25.07.2022 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано офіційний запит №4814/2/24/79-2022 про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка №14196 о від 07.09.2020 на квартиру АДРЕСА_1 , на який 27.07.2022 було отриманою відповідь №392 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що довідка № 14196 о від 07.09.2020 на квартиру АДРЕСА_2 не видавалась.
Окрім того, до ІНФОРМАЦІЯ_3 25.07.2022 скеровано офіційний запит №4813/1/24/79-2022 з метою з`ясування чи видавалось свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 26.03.2001 на квартиру АДРЕСА_2 , на який 05.08.2022 було отриманою відповідь №10503-01-11, 1121в, 175-р від ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлено, що інформація щодо приватизації квартири АДРЕСА_2 відсутня. Свідоцтво №320 від 26.03.2001 про право власності за вищезазначеною адресою не видавалось.
Так, невстановлені особи маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме житловою квартирою АДРЕСА_2 , імовірно маючи корупційні зв`язки в державних органах, виготовили завідомо підроблену довідку №14196 о від 07.09.2020 видану КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свідоцтво про право власності №320 від 26.03.2001.
На підставі вищезазначених підроблених документів невстановлені особи, 03.09.2020 (індексний номер: 53926234 від 07.09.2020) та 14.09.2020 (індексний номер: 54079922 від 16.09.2020) двічі зверталися із заявою до Центру надання адміністративних послуг у м. Золотоноша, Черкаської області про здійснення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 та подали завідомо підроблені правовстановлюючі документи, які дають підстави для набуття права власності на майно. На підставі поданих правовстановлюючих документів, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 , Черкаської області ОСОБА_5 відкрито розділ в реєстрі прав на нерухоме майно та здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 .
В подальшому, 23.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець) уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який посвідчено державним нотаріусом Першої Черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 1-3045 від 23.09.2020.
Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівник ЦНАП у м. Золотоноша ОСОБА_9 отримала на реєстрацію права власності на вищезазначену квартиру від невстановленої слідством особи підроблені документи та передала їх для проведення подальших реєстраційних дій іншому працівнику ЦНАП у м. Золотоноша ОСОБА_5 , яка і здійснила реєстраційні дії квартири АДРЕСА_2 .
У ході допиту ОСОБА_7 повідомив, що в м. Золотоноша він не був та жодних документів про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 до ЦНАП у в м. Золотоноша він не подавав. Окрім того вказав, що документальним супроводом реєстрації законного права власності на квартиру АДРЕСА_2 займалась ОСОБА_6 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також під час допиту ОСОБА_7 був пред`явлений договір №18-76/ті про надання послуг від 27.08.20, укладений між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо проведення технічної інвентаризації квартири АДРЕСА_3 , однак свідок зазначив, що він ніколи до цього не бачив даного договору та не підписував його.
Ініціатор клопотання вказує, що на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналу вказаного договору, який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ) з метою проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення чи спростування факту підроблення підпису здійсненого від імені ОСОБА_7 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »з іноземними інвестиціями» в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами, які надішли до СУ ГУНП в Черкаській області щодо вчинення невстановленими особами шахрайських дій спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами, зокрема квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Слідством встановлено, що ОСОБА_6 (продавець), яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила продаж квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 (покупець). При цьому, під час здійснення допиту в якості свідка ОСОБА_7 , останній зазначив, що ним не вчинялось будь-яких дій щодо здійснення реєстрації права власності на вказану квартиру.
Також встановлено, що 27.08.2020 між ОСОБА_7 , як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як виконавцем, було укладено Договір №18-76/ті про надання послуг із проведення технічної інвентаризації квартири АДРЕСА_2 . Однак, як вбачається з показів свідка ОСОБА_7 , вказаний договір він не укладав та не підписував.
На даний час, з метою встановлення чи спростування факту підроблення підпису здійсненого від імені ОСОБА_7 , у слідства виникла необхідність в призначенні судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку із чим, 30.11.2022 було відібрано зразки підпису ОСОБА_7 , про що свідчить відповідний протокол відібрання зразків для експериментального дослідження від 30.11.2022.
В той же час, слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи в експертну установу для дослідження необхідно надати в тому числі оригінал Договору №18-76/ті про надання послуг від 27.08.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_7 .
Враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказаний документ має важливе значення для досудового розслідування, а також те, що він може бути доказом в даному кримінальному провадженні за допомогою якого можливо буде встановити автентичність підпису виконаного від імені ОСОБА_7 , а також підтвердити чи спростувати причетність інших осіб, до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що саме оригінал зазначеного документу необхідний задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що вказані обставини дають підстави для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналу вказаного документу з обов`язковим залишенням його засвідченої копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до Договору №18-76/ті про надання послуг від 27.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_4 від 02.09.2003, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області) з можливістю вилучення його в оригіналі з обов`язковим залишенням засвідченої копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13 ОСОБА_14