Справа № 132/2712/22
Провадження № 1-кс/132/469/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
"25" листопада 2022 р. м. Калинівка
До суду надійшло вищевказане клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він вирішив через мережу Інтернет додаток «Телеграм» сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбати військову форму, оскільки раніше у такий саме спосіб його замовлення було виконане. Знайшовши товар, який йому сподобався, через переписку дізнався номер банківської картки НОМЕР_1 « ОСОБА_6 », на яку 12.09.2022 близько 22:00 год перерахував 7400 грн, проте вищевказане прізвище не визначилося при переказі коштів. Після цього, 13.09.2022 невідома особа з даної сторінки написала, що необхідно ще перерахувати 2450 грн для вирішення формальних питань і дані кошти повинні були йому (Глуханюку) повернутися. Біля 12:50 год 13.09.2022 потерпілий через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував зазначену суму на вищевказану банківську картку. Через 2 дні потерпілий написав даній невідомій особі, чому немає відправлення, однак відповіді не отримав, а тому він написав повідомлення про відмову від замовлення та просив повернути кошти. Проте дана невідома особа відповіді не надала, на телефонні виклики не відповідала. Замовлення або коштів потерпілий не отримав.
В зв`язку з цим, для встановлення фактичних обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 21:00 год 12.09.2022 по 13:00 год 13.09.2022, а саме, про проведення операцій по банківському рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Дана інформація знаходиться в головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може становити банківську таємницю.
Старший дізнавач СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не зявилася.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх учасників.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Однак дізнавачем в порушення вищевказаних норм закону не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо проведення операцій по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 перебуває чи може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Жодних доказів на підтвердження обставин, що рахунок, який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнавачем до матеріалів клопотання не додано. Обґрунтувань, з яких дізнавач дійшов висновку, що зазначена ним у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не наведено, зокрема, будь-якими іншими загальнодоступними способами, та за допомогою використання сервісів, які надають можливість визначити банк за номером картки.
За наведених вище обставин, слідча суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю через недоведеність обставин, що вказана ним інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2ч. 2 ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 99, 131,132,159,160,162-166 КПК України,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1