Дата документу 07.03.2023
Справа № 334/1700/23
Провадження № 1-кс/334/643/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №000121 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 24.02.2023 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.02.2023 о 15:21 невстановлена особа, діючи під приводом продажу мобільного телефону "Самсунг", за допомогою інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 10800 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 3366 від 24.02.2023 року).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 15 лютого 2023 року вона знаходилась за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . Так вона вирішила в інтернеті на сайтах пошукати продаж мобільних телефонів, а саме марки «SamsungGalaxyS10 plus». Так знайшла в інтернеті, на сайті- ІНФОРМАЦІЯ_3 , продаж мобільних телефонів. Після чого вона перейшла в телеграм канал Тehnotop ІНФОРМАЦІЯ_4 , де поспілкувалась з менеджером, дізналась наявність моделі мобільного телефону, який її цікавить та суму оплати товару, вона складала -10800 гривень. При цьому менеджер повідомив, що оплата становить повну вартість мобільного телефону. Після чого менеджер відправив номер банківської картки куди треба перерахувати грошові кошти, а саме- НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 ». Далі потерпіла 15.02.2023 о 15.21 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 10800 гривень. Після чого вона у месенджері «Телеграм» відправила менеджеру скріншот оплати. Як зазначила потерпіла, що у її кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не висвітились реквізити отримувача. Далі менеджер повідомив їй, що товар очікувати приблизно 3-4 дня. Далі 20.02.2023 потерпіла очікувала на інформацію про відправку мобільного телефону, проте їй ніхто не відповідав. Через деякий час вона почала дзвонити та писати смс у «Телеграм», але їй ніхто не відповідав, при цьому ніяких мобільних номерів ні на сайті, ні у «Телеграмі» зазначено не було. Тоді потерпіла зрозуміла, що її ошукали та написала заяву до кіберполіції. Таким чином потерпілій спричинено матеріальний збиток на суму 10800 гривень.

На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Старший дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи дізнавачів та прокурорів у кримінальному провадженні. Клопотання відповідає вимогам закону.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Старшим дізнавачем, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,т.в.о.дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,т.в.о.дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшомудізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 14.02.2023 по 06.03.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.02.2023 по 06.03.2023;

- копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_1 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 14.02.2023 по 06.03.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 14.02.2023 по 06.03.2023;

- історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 14.02.2023 по 06.03.2023.

Строк дії ухвали до 06 травня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: