У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.12.2022 Справа №607/18802/22
провадження № 1-кс/607/5950/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2021 за №0001274 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 400-1, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про підприємства, установи, організації, з якими перебувала у трудових відносинах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), в період часу з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням займаних посад, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься така інформація, або у електронному вигляді шляхом відкопіювання її на переносний носій інформації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, та просила задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчим відділом Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001274 від 11.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 400-1, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, 11.09.2021 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано представника потерпілого ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - директора ОСОБА_6 , який повідомив, що у період з 11.12.2018 - 14.12.2018 невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок чого 12.12.2018 у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження №0003647 від 13.12.2018 р. за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, у якому на даний час триває досудове розслідування. ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах №921/133/19, 921/166/19, 921/230/19. Так, згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 р. в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_3 повернуто у володіння та користування підприємству.

У той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 11.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані змінами в установчих документах від 12.12.2018 №3001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок чого, замість директора підприємства - ОСОБА_6 , реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_8 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не перебував в трудових відносинах, не обирався до керівних органів підприємства, не володів та не володіє корпоративними правами юридичної особи. Наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2019 №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018 №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а тому єдиним директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 15.01.2013 р. і по сьогоднішній день є - ОСОБА_6 .

Також в ході проведення допиту ОСОБА_6 повідомив, що в період часу з 11.12.2018 по 29.01.2019, коли територією та приміщеннями за адресою АДРЕСА_3 , незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_6 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_7 , громадянин ОСОБА_9 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме підробив наказ про призначення себе на посаду заступника директора ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 21 грудня 2018 року відкрив у філії - Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав договір банківського обслуговування, подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства та отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, 15.01.2019 ОСОБА_9 уклав від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) (яка на даний час перейменована і має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») Договір позики №12 на суму 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.). Як вказує директор ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , про вказаний факт йому стало відомо з рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.03.2019, в справі №607/5151/19, за позовом ОСОБА_10 до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », третя особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про стягнення боргу, де ОСОБА_9 був присутній, безпідставно, в якості адвоката - представника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і письмово визнав неіснуючі боргові зобов`язання ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором позики на суму 7000150,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів по рахунках ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Аналізом інформації про рух коштів встановлено, що операції по перерахунку грошових коштів на виконання договору позики №12, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (№ НОМЕР_5 , який був відкритий 17.01.2019) на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_6 , який був відкритий 21.12.2018) відбувалися окремими платежами в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року. А також встановлено, що у вказаний період, грошові кошти, які були перераховані на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одразу і також окремими платежами перераховувалися з рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (№ НОМЕР_7 , відкритий 21.06.2018), після чого ті ж самі суми коштів в той же період були перераховані вже з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Окрім цього встановлено інформацію про те, що до рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 17.01.2019; № НОМЕР_6 , який відкрито для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.12.2018; № НОМЕР_7 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 21.06.2018 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було підключено Тарифний план « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також отримано доступ до системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за допомогою якої можливо дистанційно здійснювати перерахунок коштів.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_18 », встановлено ІР-адреси, з яких здійснювали входи до системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_17 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Грошові кошти між рахунками даних суб`єктів господарювання перераховувалися у наступних датах: 29.01.2019, 11.02.2019, 12.02.2019, 13.02.2019, 14.02.2019, 15.02.2019. В період з 11 лютого по 15 лютого 2019 року та у проміжку часу, який збігається із часом перерахунку коштів, встановлено, що вхід в систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_17 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також перекази коштів по всіх трьох підприємствах відбувалися із однієї і тієї ж IP-адреси, а саме: НОМЕР_8 , яка обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». За інформаційними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - користувачем ІР-адреси НОМЕР_8 починаючи з 08.02.2019 і по даний час є фізична особа - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, зазначено в клопотанні.

Наведені слідчим обставини кримінальних правопорушення підтверджуються даними, які містяться у долучених до клопотання: протоколі допиту ОСОБА_6 , висновку експерта від 31.12.2021, документах тимчасового доступу до речей та документів від 08.09.2022, зокрема листі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 08.09.2022.

Слідчий в клопотанні вказала, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою підтвердження чи спростування зв`язку ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », необхідно отримати інформацію про особу ОСОБА_5 , а саме інформацію про підприємства, установи, організації, з якими перебувала у трудових відносинах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням займаних посад, яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з повідомлення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_20 Москалика ОСОБА_11 від 14.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_21 може надавати інформацію про застраховану особу ОСОБА_5 у порядку, передбаченому ч.1 ст. 93, ч.2 ст. 159, ст. 162, п.20-7 розділу ІХ «Перехідні положення» КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати: начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про підприємства, установи, організації, з якими перебувала у трудових відносинах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), в період часу з 01.01.2018 по 27.12.2022 із зазначенням займаних посад, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься така інформація, або у електронному вигляді шляхом відкопіювання її на переносний носій інформації.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1