провадження №: 1-кс/752/895/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.02.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000133, відомості щодо якого внесені 21.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору з усіма додатками від 24.10.2017 №24/10-2017 укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) згідно договору від 24.10.2017 № 24/10-2017; повної кошторисної документації (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів), довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів прийому-передачі будівельно-ремонтних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2в; дефектного акту згідно договору від 24.10.2017 № 24/10-2017; договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору від 24.10.2017 №24/10- 2017; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договору від 24.10.2017 №24/10-2017 (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт а також, є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням __.bds, ___.bdd,____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

В якості обґрунтувань прокурор зазначила, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування якого здійснюється слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили та розтратили бюджетні кошти під час виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція Ш черги Ново- Дарницького каналізаційного колектора » шляхом завищення обсягів виконаних робіт, в результаті чого завдано збитків місцевому бюджету в розмірі понад 8 000 000 грн.

У ході досудового розслідування вказаного провадження витребувано з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » довідку № 304.594 від 25.11.2021 з якої вбачається, що між Замовником - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 24.10.2017 № 24/10-2017. Предметом договору є виконання Генпідрядником робіт по об`єкту: «Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора O 2980 ММ» (ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 - Будівельні роботи). Загальна договірна ціна є динамічною та складає 430 410 629 грн. з ПДВ.

Додаткова угода від 30.03.2020 № 14 до договору від 24.10.2017 № 24/10-2017 укладено між Замовником - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Генпідрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з визначенням обсягів авансування, а саме: обсяг авансування на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва становить 258 246 377, 40 грн. з ПДВ.

Відповідно до відомостей пошуково-аналітичної системи «007» встановлено, що за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування авансових коштів у 2018 році - 18 839 995, 44 грн., у 2019 році - 73 557 245, 43 грн. Крім цього, відомості щодо перерахування коштів за 2020 рік відсутні.

Також, з виписки по банківських рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2018-2019 р.р. перерахувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконання робіт по Реконструкція Ш черги Ново- Дарницького каналізаційного колектора » згідно договору № 01-18 від 15.05.2018 у розмірі 2 200 080 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за виконання робіт по об`єкту Реконструкція Ш черги Ново- Дарницького каналізаційного колектора » згідно договору № 02-18 від 30.05.2018 у розмірі 3 770 000 грн.

Експертами проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, які підписані Замовником та Генпідрядником за серпень 2018 року - червень 2020 року на загальну суму 19 019 905, 11 грн. з ПДВ. Ця сума включає вартість виконаних робіт та матеріалів, які немає можливості перевірити, що становить 6 774 575, 89 грн.

Отже, експертами прийнято до перевірки акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, які підписані Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за серпень 2018 року - червень 2020 року на загальну суму 12 245 329, 22 грн. з ПДВ. Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала 3 798 413, 22 грн., з ПДВ. Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає 8 446 916,00 грн., з ПДВ, або 68,98 %.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано з ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) аудиторський звіт від 28.12.2021 № 070-5-13/42 проведеного за результатами планового аудиту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2018-2020 роки на об`єкті: «Реконструкція Ш черги Ново- Дарницького каналізаційного колектора » у якому вказано, що внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обсягів і вартості виконаних робіт за серпень 2018 - червень 2020, завдано втрат місцевому бюджету міста Києва на суму 8 446 916,00 грн., з ПДВ.

Разом з цим, з метою встановлення суми спричиненої шкоди, у кримінальному провадженні постановою прокурора від 22.08.2022 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

29.09.2022 до Голосіївської окружної прокуратури міста Києва за вх. № 42-3875 надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 про необхідність надання для складання висновку вищевказаної експертизи додаткових матеріалів в оригіналі або завірені копії в якісному та читабельному стані

Крім того, з метою відшукання зазначених оригіналів документів 18.01.2023 було проведено обшук у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході обшуку встановлено, що оригінали вищевказаних документів, які потрібно надати експерту для проведення будівельно-технічної експертизи, 19.01.2017 витребувані Офісом Генерального прокурора у кримінальному провадженні №0000888 від 20.04.2021.

На даний час, встановлено, що вище вказані документи знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000888 від 20.04.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою документування факту вчинення кримінального правопорушення, надання документів експерту та отримання висновку будівельно-технічної експертизи для встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні документів, які стали підставою для розтрати бюджетних коштів під час виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція Ш черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора», шляхом завищення обсягів виконаних таких робіт, в результаті чого завдано збитків місцевому бюджету в розмірі понад 8 000 000 грн.

В судове засідання прокурор не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, прокурором доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, прокурором, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучити копії вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000133, відомості щодо якого внесені 21.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору з усіма додатками від 24.10.2017 № 24/10-2017 укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) згідно договору від 24.10.2017 № 24/10-2017; повної кошторисної документації (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів), довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів прийому-передачі будівельно-ремонтних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2в; дефектного акту згідно договору від 24.10.2017 № 24/10-2017; договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору від 24.10.2017 № 24/10- 2017; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договору від 24.10.2017 № 24/10-2017 (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт а також, є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням __.bds, ___.bdd,____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1