печерський районний суд міста києва
Справа № 757/325/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000615 від 06.12.2022,

ВСТАНОВИВ:

05.01.2023 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ;

- грошові кошти долари США номіналом 100 доларів в кількості 400 купюр наступних серій та номерів: РН58846917В, РН58846898В, РН58846899В, РН5884981В, РН58846916В, РН58846919В, РН58846918В, РН58846905В, РН58846926В, РН58846927В, РН58846929В, РН58846930В, РН58846931В, РН58846932В, РН58846980В, РН58846937В, РН58846938В, РН58846922В, РН58846923В, РН58846902В, РН58846939В, РН58846940В, РН58846934В, РН58846933В, РН58846989В, РН58846990В, РН58846948В, РН58846949В, РН58846942В, РН58846943В, РН58846921В, РН58846920В, РН58846914В, РН58846915В, РН58846912В, РН58849913В, РН58846910В, РН58846911В, РН58846908В, РН58846909В, РН58846906В, РН58846907В, РН58846904В, РН58846903В, РН58846901В, РН58846928В, РН58846941В, РН58846944В, РН58846945В, РН58846946В, РН58846947В, РН58846954В, РН58846955В, РН5884695В, РН58846957В, РН58846958В, РН58846959В, РН58846960В, РН58846961В, РН58846962В, РН58846963В, РН58846964В, РН58846965В, РН58846966В, РН58846967В, РН58846968В, РН58846969В, РН58846970В, РН58846971В, РН58846972В, РН58846973В, РН58846976В, РН58846977В, РН58846978В, РН58846979В, РН58846982В, РН58846983В, РН58846984В, РН58846985В, РН58846986В, РН58846987В, РН58846988В, РН58846991В, РН58846992В, РН58846993В, РН58846994В, РН58846995В, РН58846996В, РН58846997В, РН58846998В, РН58846999В, РН58847000В, РН58846897В, РН58846900В, РН58846924В, РН58846925В, РН58846935В, РН58846936В, РН58846974В, РН58846975В, РА30274806А, МВ50924903F, PB77428374B, LB18550690, HB55967885Q, HB25097663G, HA97429702A, KB15635988L, HK34182851B, KL11009491A, HB83329644E, PF55301915J, PF55301916J, PF55301914J, PF55301913J, PH31363097B, PH31363098B, PB68156586C, PB68156598C, PB68156589C, CB05438386C, HH58121032A, KF30251272C, AL42318360C, FF10868541B, FJ30997984A, KB93200840D, HL84761356C, FF31875698B, AB65365832T, PH58846804B, PH58846883B, PH58846812B, PH58846877B, PH58846797B, LE77088198A, LB16777937J, LG56796898B, MH88270130A, MB36400121M, MG35691632A, ME26781809B, ME26781807B, PF12290904I, MB47833400A, PH58846807B, PH58846803B, PH58846802B, PH58846801B, PH58846805B, MB24259522J, LB86016658J, ML62153788B, PA47666383A, PF12290903I, PF12290901I, PF12290902I, PB96411639I, PB96411640I, ME26781810B, LF53733983E, PB96242743I, LB58284738K, MH62368499A, PL25714530B, PK33790956B, PH31363101B, PF 29086461C, PL33969858J, MG37337165A, LG57099725E, LF81666946K, LF 62923148B, MF16602369E, ML36040114B, PB06754882K, PG33134333B, PB08210308M, PB08210307M, PF53409458I, PC94862241B, PF66366159H, PF66366160H, PC12394423B, MB52034456C, LB17825181W, LB00684269J, LB67895181A, LK54659046F, LB58106187B, PF36188375C, MB23995446E, PB87248401B, PE39285545A, MB10061220P, LF31779124C, LB17822517W, LO66557266C, PB76957391G, PF04833380F, PH58846834B, PH58846833B, PH58846832B, PH58846829B, PH58846823B, PH58846824B, PH588468204B, PH58846817B, PH58846816B, PH58846815B, PH58846814B, PH58846811B, PH58846808B, PH58846806B, PH58846836B, LK43118323D, LF54615268K, LB67973066A, LB54345510C, PF38984159F, PF38984160, LF55632002K, LF47322520G, PH58846853B, PH58846852B, PH58846851B, PH588468473B, PH58846842B, PH58846841B, PH58846840B, PA26384466B, PA26384465B, PH68482859B, LB29151725R, LF15924344H, LB37682926B, LB01719946I, MB98198781E, PG24643115C, ML85081887A, LL09138021G, ML85081843A, ME26331441B, ME26331442B, PA34475476B, PE65315355A, PB72266747A, PF47225821J, PC24643108C, PB81595171L, LG15945778D, PB80548846M, LF32715757F, LB25998687J, LB25998688J, LB25998686J, LB259986858J, PA26384461B, PA26384462B, PA26384463B, MA13942219A, PB64613731M, PL91921895A, PH58846798B, PH58846837B, PH58846810B, PH58846845B, PH58846846B, PH58846884B, PH58846848B, KB47688896C, HE36658047C, KC31179700A, KB67939947D, KB67939948D, FB45390259A, KB78604583L, HF43574645C, KB63988700M, KB65768633D, LB63041530J, LB63041529J, MF31372273A, LB63041533J, MK36946564A, ML13495638F, MB05575800S, PK49432056D, PK49432059D, LL87680374D, LL87680373D, MJ77957590A, MC39579299A, LB26414130P, PH18536774A, PA34475477B, PA34475478B, PA34475480B, PA34475479B, PL48416072J, PC53699672B, LB66775078B, MD05148443A, PF23750893C, PK33862472B, LL12312944I, LK60959171E, LF46953926J, LB87985042E, LB50067148S, LB86202853P, PB23189883H, PB56747567A, LK26511423A, MB68336625N, LB60709795K, PB72088500L, PB72088493L, PB83099541K, PB83099519K, MB52034459G, LD41876340C, PB06754883K, MK73979063A, MK64166895A, PB28902488L, PB79928789C, LB12120317M, MB17215044J, PE78446599B, MK73979062A, PB54413886L, PB33237293B, PB33237282B, PB33237281B, PA14132912B, PF30198115H, PF92024435E, LF80526139D, LB79023681B, LD87910474A, LC64928460A, ME29256576B, LB58284739K, MB73358315A, LK96253474F, LD20281125D, MB39860858G, MB84689116M, PB04308433E, LL98443535C, MB06835900F, LF94608542H, PK44526473B, PK44526470B, LD59006607A, PH18536775A, LL65997330O, MF69336383D, MB00381534M, MD68161521A, PL08337412A, MK47896396C, MF29152744E, LB43341848A, PB43703148C, PL59741792B, LI16156710B, LH73520622B, LB73600499V, LK93427759C, MF56680669D, MF28028007E, LB92233038N, LB89389865N, LF89396079J, MA13942217A, LB12578650D, LD31722583D, LD44612329C, LL39969052A, LF73975894K, LB54581467F, LA38501927A, PH58846835B, PH58846827B, PH58846828B, PH58846821B, PH58846822B, PH58846799B, PH58846800B, PH58846850B, PH58846849B, PH58846795B, PH588467965B, MB66434709A, LB08157888F, LB37962170N, LB52433594S, LF26852623C на загальну суму 40 000 доларів США.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Київською міською прокуратурою забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у листопаді 2022 року, точну дату у ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за змовою, спільно та узгоджено між собою, з метою протиправного збагачення, запланували організувати схему вимагання та одержання неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо припинення незаконного збуту підакцизних товарів та не притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.

При цьому, ОСОБА_5 діючи за пособництва ОСОБА_6 , у вказаний період часу, а саме у листопаді 2022 року, з метою реалізації злочинного умислу, розробили план дій, для вчинення вимагання та одержання неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо припинення незаконного збуту підакцизних товарів та не притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.

Так, ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу керівника Територіального управління БЕБ у Закарпатській області від 21.11.2022 № 24-к на посаді старшого детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, будучи службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади, наділеною правом у межах своєї компетенції пред`являти вимоги та приймати рішення, обов`язкові для виконання фізичними і юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , одержав неправомірну вигоду для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища, вчинене особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

03.01.2023 о 13 год. 32 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі ст. 208 КПК України затримано в приміщенні бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, 03.01.2023 року у період з 14 год. 04. хв. до 16 год. 00 хв. відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України прокурором у кримінальному провадженні у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним з врятуванням майна (речових доказів у кримінальному провадженні грошових коштів та документів), здійснено проникнення до житла за місцем проживання ОСОБА_6 будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ;

- грошові кошти долари США номіналом 100 доларів в кількості 400 купюр наступних серій та номерів: РН58846917В, РН58846898В, РН58846899В, РН5884981В, РН58846916В, РН58846919В, РН58846918В, РН58846905В, РН58846926В, РН58846927В, РН58846929В, РН58846930В, РН58846931В, РН58846932В, РН58846980В, РН58846937В, РН58846938В, РН58846922В, РН58846923В, РН58846902В, РН58846939В, РН58846940В, РН58846934В, РН58846933В, РН58846989В, РН58846990В, РН58846948В, РН58846949В, РН58846942В, РН58846943В, РН58846921В, РН58846920В, РН58846914В, РН58846915В, РН58846912В, РН58849913В, РН58846910В, РН58846911В, РН58846908В, РН58846909В, РН58846906В, РН58846907В, РН58846904В, РН58846903В, РН58846901В, РН58846928В, РН58846941В, РН58846944В, РН58846945В, РН58846946В, РН58846947В, РН58846954В, РН58846955В, РН5884695В, РН58846957В, РН58846958В, РН58846959В, РН58846960В, РН58846961В, РН58846962В, РН58846963В, РН58846964В, РН58846965В, РН58846966В, РН58846967В, РН58846968В, РН58846969В, РН58846970В, РН58846971В, РН58846972В, РН58846973В, РН58846976В, РН58846977В, РН58846978В, РН58846979В, РН58846982В, РН58846983В, РН58846984В, РН58846985В, РН58846986В, РН58846987В, РН58846988В, РН58846991В, РН58846992В, РН58846993В, РН58846994В, РН58846995В, РН58846996В, РН58846997В, РН58846998В, РН58846999В, РН58847000В, РН58846897В, РН58846900В, РН58846924В, РН58846925В, РН58846935В, РН58846936В, РН58846974В, РН58846975В, РА30274806А, МВ50924903F, PB77428374B, LB18550690, HB55967885Q, HB25097663G, HA97429702A, KB15635988L, HK34182851B, KL11009491A, HB83329644E, PF55301915J, PF55301916J, PF55301914J, PF55301913J, PH31363097B, PH31363098B, PB68156586C, PB68156598C, PB68156589C, CB05438386C, HH58121032A, KF30251272C, AL42318360C, FF10868541B, FJ30997984A, KB93200840D, HL84761356C, FF31875698B, AB65365832T, PH58846804B, PH58846883B, PH58846812B, PH58846877B, PH58846797B, LE77088198A, LB16777937J, LG56796898B, MH88270130A, MB36400121M, MG35691632A, ME26781809B, ME26781807B, PF12290904I, MB47833400A, PH58846807B, PH58846803B, PH58846802B, PH58846801B, PH58846805B, MB24259522J, LB86016658J, ML62153788B, PA47666383A, PF12290903I, PF12290901I, PF12290902I, PB96411639I, PB96411640I, ME26781810B, LF53733983E, PB96242743I, LB58284738K, MH62368499A, PL25714530B, PK33790956B, PH31363101B, PF 29086461C, PL33969858J, MG37337165A, LG57099725E, LF81666946K, LF 62923148B, MF16602369E, ML36040114B, PB06754882K, PG33134333B, PB08210308M, PB08210307M, PF53409458I, PC94862241B, PF66366159H, PF66366160H, PC12394423B, MB52034456C, LB17825181W, LB00684269J, LB67895181A, LK54659046F, LB58106187B, PF36188375C, MB23995446E, PB87248401B, PE39285545A, MB10061220P, LF31779124C, LB17822517W, LO66557266C, PB76957391G, PF04833380F, PH58846834B, PH58846833B, PH58846832B, PH58846829B, PH58846823B, PH58846824B, PH588468204B, PH58846817B, PH58846816B, PH58846815B, PH58846814B, PH58846811B, PH58846808B, PH58846806B, PH58846836B, LK43118323D, LF54615268K, LB67973066A, LB54345510C, PF38984159F, PF38984160, LF55632002K, LF47322520G, PH58846853B, PH58846852B, PH58846851B, PH588468473B, PH58846842B, PH58846841B, PH58846840B, PA26384466B, PA26384465B, PH68482859B, LB29151725R, LF15924344H, LB37682926B, LB01719946I, MB98198781E, PG24643115C, ML85081887A, LL09138021G, ML85081843A, ME26331441B, ME26331442B, PA34475476B, PE65315355A, PB72266747A, PF47225821J, PC24643108C, PB81595171L, LG15945778D, PB80548846M, LF32715757F, LB25998687J, LB25998688J, LB25998686J, LB259986858J, PA26384461B, PA26384462B, PA26384463B, MA13942219A, PB64613731M, PL91921895A, PH58846798B, PH58846837B, PH58846810B, PH58846845B, PH58846846B, PH58846884B, PH58846848B, KB47688896C, HE36658047C, KC31179700A, KB67939947D, KB67939948D, FB45390259A, KB78604583L, HF43574645C, KB63988700M, KB65768633D, LB63041530J, LB63041529J, MF31372273A, LB63041533J, MK36946564A, ML13495638F, MB05575800S, PK49432056D, PK49432059D, LL87680374D, LL87680373D, MJ77957590A, MC39579299A, LB26414130P, PH18536774A, PA34475477B, PA34475478B, PA34475480B, PA34475479B, PL48416072J, PC53699672B, LB66775078B, MD05148443A, PF23750893C, PK33862472B, LL12312944I, LK60959171E, LF46953926J, LB87985042E, LB50067148S, LB86202853P, PB23189883H, PB56747567A, LK26511423A, MB68336625N, LB60709795K, PB72088500L, PB72088493L, PB83099541K, PB83099519K, MB52034459G, LD41876340C, PB06754883K, MK73979063A, MK64166895A, PB28902488L, PB79928789C, LB12120317M, MB17215044J, PE78446599B, MK73979062A, PB54413886L, PB33237293B, PB33237282B, PB33237281B, PA14132912B, PF30198115H, PF92024435E, LF80526139D, LB79023681B, LD87910474A, LC64928460A, ME29256576B, LB58284739K, MB73358315A, LK96253474F, LD20281125D, MB39860858G, MB84689116M, PB04308433E, LL98443535C, MB06835900F, LF94608542H, PK44526473B, PK44526470B, LD59006607A, PH18536775A, LL65997330O, MF69336383D, MB00381534M, MD68161521A, PL08337412A, MK47896396C, MF29152744E, LB43341848A, PB43703148C, PL59741792B, LI16156710B, LH73520622B, LB73600499V, LK93427759C, MF56680669D, MF28028007E, LB92233038N, LB89389865N, LF89396079J, MA13942217A, LB12578650D, LD31722583D, LD44612329C, LL39969052A, LF73975894K, LB54581467F, LA38501927A, PH58846835B, PH58846827B, PH58846828B, PH58846821B, PH58846822B, PH58846799B, PH58846800B, PH58846850B, PH58846849B, PH58846795B, PH588467965B, MB66434709A, LB08157888F, LB37962170N, LB52433594S, LF26852623C на загальну суму 40 000 доларів США, які поміщені до 2 прозорих поліетиленових пакувань з відповідними бирками.

04.01.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

04.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна подав в судове засідання не з`явився, подав заяву у які зазначив, що сторона захисту заперечує у повному обсязі щодо накладення арешту на мобільний телефон, який належить ОСОБА_6 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Київською міською прокуратурою забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

03.01.2023 у період з 14 год. 04. хв. до 16 год. 00 хв. відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України прокурором у кримінальному провадженні у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним з врятуванням майна (речових доказів у кримінальному провадженні грошових коштів та документів), здійснено проникнення до житла за місцем проживання ОСОБА_6 будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ;

- грошові кошти долари США номіналом 100 доларів в кількості 400 купюр наступних серій та номерів: РН58846917В, РН58846898В, РН58846899В, РН5884981В, РН58846916В, РН58846919В, РН58846918В, РН58846905В, РН58846926В, РН58846927В, РН58846929В, РН58846930В, РН58846931В, РН58846932В, РН58846980В, РН58846937В, РН58846938В, РН58846922В, РН58846923В, РН58846902В, РН58846939В, РН58846940В, РН58846934В, РН58846933В, РН58846989В, РН58846990В, РН58846948В, РН58846949В, РН58846942В, РН58846943В, РН58846921В, РН58846920В, РН58846914В, РН58846915В, РН58846912В, РН58849913В, РН58846910В, РН58846911В, РН58846908В, РН58846909В, РН58846906В, РН58846907В, РН58846904В, РН58846903В, РН58846901В, РН58846928В, РН58846941В, РН58846944В, РН58846945В, РН58846946В, РН58846947В, РН58846954В, РН58846955В, РН5884695В, РН58846957В, РН58846958В, РН58846959В, РН58846960В, РН58846961В, РН58846962В, РН58846963В, РН58846964В, РН58846965В, РН58846966В, РН58846967В, РН58846968В, РН58846969В, РН58846970В, РН58846971В, РН58846972В, РН58846973В, РН58846976В, РН58846977В, РН58846978В, РН58846979В, РН58846982В, РН58846983В, РН58846984В, РН58846985В, РН58846986В, РН58846987В, РН58846988В, РН58846991В, РН58846992В, РН58846993В, РН58846994В, РН58846995В, РН58846996В, РН58846997В, РН58846998В, РН58846999В, РН58847000В, РН58846897В, РН58846900В, РН58846924В, РН58846925В, РН58846935В, РН58846936В, РН58846974В, РН58846975В, РА30274806А, МВ50924903F, PB77428374B, LB18550690, HB55967885Q, HB25097663G, HA97429702A, KB15635988L, HK34182851B, KL11009491A, HB83329644E, PF55301915J, PF55301916J, PF55301914J, PF55301913J, PH31363097B, PH31363098B, PB68156586C, PB68156598C, PB68156589C, CB05438386C, HH58121032A, KF30251272C, AL42318360C, FF10868541B, FJ30997984A, KB93200840D, HL84761356C, FF31875698B, AB65365832T, PH58846804B, PH58846883B, PH58846812B, PH58846877B, PH58846797B, LE77088198A, LB16777937J, LG56796898B, MH88270130A, MB36400121M, MG35691632A, ME26781809B, ME26781807B, PF12290904I, MB47833400A, PH58846807B, PH58846803B, PH58846802B, PH58846801B, PH58846805B, MB24259522J, LB86016658J, ML62153788B, PA47666383A, PF12290903I, PF12290901I, PF12290902I, PB96411639I, PB96411640I, ME26781810B, LF53733983E, PB96242743I, LB58284738K, MH62368499A, PL25714530B, PK33790956B, PH31363101B, PF 29086461C, PL33969858J, MG37337165A, LG57099725E, LF81666946K, LF 62923148B, MF16602369E, ML36040114B, PB06754882K, PG33134333B, PB08210308M, PB08210307M, PF53409458I, PC94862241B, PF66366159H, PF66366160H, PC12394423B, MB52034456C, LB17825181W, LB00684269J, LB67895181A, LK54659046F, LB58106187B, PF36188375C, MB23995446E, PB87248401B, PE39285545A, MB10061220P, LF31779124C, LB17822517W, LO66557266C, PB76957391G, PF04833380F, PH58846834B, PH58846833B, PH58846832B, PH58846829B, PH58846823B, PH58846824B, PH588468204B, PH58846817B, PH58846816B, PH58846815B, PH58846814B, PH58846811B, PH58846808B, PH58846806B, PH58846836B, LK43118323D, LF54615268K, LB67973066A, LB54345510C, PF38984159F, PF38984160, LF55632002K, LF47322520G, PH58846853B, PH58846852B, PH58846851B, PH588468473B, PH58846842B, PH58846841B, PH58846840B, PA26384466B, PA26384465B, PH68482859B, LB29151725R, LF15924344H, LB37682926B, LB01719946I, MB98198781E, PG24643115C, ML85081887A, LL09138021G, ML85081843A, ME26331441B, ME26331442B, PA34475476B, PE65315355A, PB72266747A, PF47225821J, PC24643108C, PB81595171L, LG15945778D, PB80548846M, LF32715757F, LB25998687J, LB25998688J, LB25998686J, LB259986858J, PA26384461B, PA26384462B, PA26384463B, MA13942219A, PB64613731M, PL91921895A, PH58846798B, PH58846837B, PH58846810B, PH58846845B, PH58846846B, PH58846884B, PH58846848B, KB47688896C, HE36658047C, KC31179700A, KB67939947D, KB67939948D, FB45390259A, KB78604583L, HF43574645C, KB63988700M, KB65768633D, LB63041530J, LB63041529J, MF31372273A, LB63041533J, MK36946564A, ML13495638F, MB05575800S, PK49432056D, PK49432059D, LL87680374D, LL87680373D, MJ77957590A, MC39579299A, LB26414130P, PH18536774A, PA34475477B, PA34475478B, PA34475480B, PA34475479B, PL48416072J, PC53699672B, LB66775078B, MD05148443A, PF23750893C, PK33862472B, LL12312944I, LK60959171E, LF46953926J, LB87985042E, LB50067148S, LB86202853P, PB23189883H, PB56747567A, LK26511423A, MB68336625N, LB60709795K, PB72088500L, PB72088493L, PB83099541K, PB83099519K, MB52034459G, LD41876340C, PB06754883K, MK73979063A, MK64166895A, PB28902488L, PB79928789C, LB12120317M, MB17215044J, PE78446599B, MK73979062A, PB54413886L, PB33237293B, PB33237282B, PB33237281B, PA14132912B, PF30198115H, PF92024435E, LF80526139D, LB79023681B, LD87910474A, LC64928460A, ME29256576B, LB58284739K, MB73358315A, LK96253474F, LD20281125D, MB39860858G, MB84689116M, PB04308433E, LL98443535C, MB06835900F, LF94608542H, PK44526473B, PK44526470B, LD59006607A, PH18536775A, LL65997330O, MF69336383D, MB00381534M, MD68161521A, PL08337412A, MK47896396C, MF29152744E, LB43341848A, PB43703148C, PL59741792B, LI16156710B, LH73520622B, LB73600499V, LK93427759C, MF56680669D, MF28028007E, LB92233038N, LB89389865N, LF89396079J, MA13942217A, LB12578650D, LD31722583D, LD44612329C, LL39969052A, LF73975894K, LB54581467F, LA38501927A, PH58846835B, PH58846827B, PH58846828B, PH58846821B, PH58846822B, PH58846799B, PH58846800B, PH58846850B, PH58846849B, PH58846795B, PH588467965B, MB66434709A, LB08157888F, LB37962170N, LB52433594S, LF26852623C на загальну суму 40 000 доларів США, які поміщені до 2 прозорих поліетиленових пакувань з відповідними бирками.

04.01.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що мобільний телефон, щодо арешту якого заперечує сторона захисту не є предметом розгляду вказаного клопотання.

В часті накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчий суддя вважає недоведеним, що зазначений документ, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому підстави для накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів відсутні.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти долари США номіналом 100 доларів в кількості 400 купюр наступних серій та номерів: РН58846917В, РН58846898В, РН58846899В, РН5884981В, РН58846916В, РН58846919В, РН58846918В, РН58846905В, РН58846926В, РН58846927В, РН58846929В, РН58846930В, РН58846931В, РН58846932В, РН58846980В, РН58846937В, РН58846938В, РН58846922В, РН58846923В, РН58846902В, РН58846939В, РН58846940В, РН58846934В, РН58846933В, РН58846989В, РН58846990В, РН58846948В, РН58846949В, РН58846942В, РН58846943В, РН58846921В, РН58846920В, РН58846914В, РН58846915В, РН58846912В, РН58849913В, РН58846910В, РН58846911В, РН58846908В, РН58846909В, РН58846906В, РН58846907В, РН58846904В, РН58846903В, РН58846901В, РН58846928В, РН58846941В, РН58846944В, РН58846945В, РН58846946В, РН58846947В, РН58846954В, РН58846955В, РН5884695В, РН58846957В, РН58846958В, РН58846959В, РН58846960В, РН58846961В, РН58846962В, РН58846963В, РН58846964В, РН58846965В, РН58846966В, РН58846967В, РН58846968В, РН58846969В, РН58846970В, РН58846971В, РН58846972В, РН58846973В, РН58846976В, РН58846977В, РН58846978В, РН58846979В, РН58846982В, РН58846983В, РН58846984В, РН58846985В, РН58846986В, РН58846987В, РН58846988В, РН58846991В, РН58846992В, РН58846993В, РН58846994В, РН58846995В, РН58846996В, РН58846997В, РН58846998В, РН58846999В, РН58847000В, РН58846897В, РН58846900В, РН58846924В, РН58846925В, РН58846935В, РН58846936В, РН58846974В, РН58846975В, РА30274806А, МВ50924903F, PB77428374B, LB18550690, HB55967885Q, HB25097663G, HA97429702A, KB15635988L, HK34182851B, KL11009491A, HB83329644E, PF55301915J, PF55301916J, PF55301914J, PF55301913J, PH31363097B, PH31363098B, PB68156586C, PB68156598C, PB68156589C, CB05438386C, HH58121032A, KF30251272C, AL42318360C, FF10868541B, FJ30997984A, KB93200840D, HL84761356C, FF31875698B, AB65365832T, PH58846804B, PH58846883B, PH58846812B, PH58846877B, PH58846797B, LE77088198A, LB16777937J, LG56796898B, MH88270130A, MB36400121M, MG35691632A, ME26781809B, ME26781807B, PF12290904I, MB47833400A, PH58846807B, PH58846803B, PH58846802B, PH58846801B, PH58846805B, MB24259522J, LB86016658J, ML62153788B, PA47666383A, PF12290903I, PF12290901I, PF12290902I, PB96411639I, PB96411640I, ME26781810B, LF53733983E, PB96242743I, LB58284738K, MH62368499A, PL25714530B, PK33790956B, PH31363101B, PF 29086461C, PL33969858J, MG37337165A, LG57099725E, LF81666946K, LF 62923148B, MF16602369E, ML36040114B, PB06754882K, PG33134333B, PB08210308M, PB08210307M, PF53409458I, PC94862241B, PF66366159H, PF66366160H, PC12394423B, MB52034456C, LB17825181W, LB00684269J, LB67895181A, LK54659046F, LB58106187B, PF36188375C, MB23995446E, PB87248401B, PE39285545A, MB10061220P, LF31779124C, LB17822517W, LO66557266C, PB76957391G, PF04833380F, PH58846834B, PH58846833B, PH58846832B, PH58846829B, PH58846823B, PH58846824B, PH588468204B, PH58846817B, PH58846816B, PH58846815B, PH58846814B, PH58846811B, PH58846808B, PH58846806B, PH58846836B, LK43118323D, LF54615268K, LB67973066A, LB54345510C, PF38984159F, PF38984160, LF55632002K, LF47322520G, PH58846853B, PH58846852B, PH58846851B, PH588468473B, PH58846842B, PH58846841B, PH58846840B, PA26384466B, PA26384465B, PH68482859B, LB29151725R, LF15924344H, LB37682926B, LB01719946I, MB98198781E, PG24643115C, ML85081887A, LL09138021G, ML85081843A, ME26331441B, ME26331442B, PA34475476B, PE65315355A, PB72266747A, PF47225821J, PC24643108C, PB81595171L, LG15945778D, PB80548846M, LF32715757F, LB25998687J, LB25998688J, LB25998686J, LB259986858J, PA26384461B, PA26384462B, PA26384463B, MA13942219A, PB64613731M, PL91921895A, PH58846798B, PH58846837B, PH58846810B, PH58846845B, PH58846846B, PH58846884B, PH58846848B, KB47688896C, HE36658047C, KC31179700A, KB67939947D, KB67939948D, FB45390259A, KB78604583L, HF43574645C, KB63988700M, KB65768633D, LB63041530J, LB63041529J, MF31372273A, LB63041533J, MK36946564A, ML13495638F, MB05575800S, PK49432056D, PK49432059D, LL87680374D, LL87680373D, MJ77957590A, MC39579299A, LB26414130P, PH18536774A, PA34475477B, PA34475478B, PA34475480B, PA34475479B, PL48416072J, PC53699672B, LB66775078B, MD05148443A, PF23750893C, PK33862472B, LL12312944I, LK60959171E, LF46953926J, LB87985042E, LB50067148S, LB86202853P, PB23189883H, PB56747567A, LK26511423A, MB68336625N, LB60709795K, PB72088500L, PB72088493L, PB83099541K, PB83099519K, MB52034459G, LD41876340C, PB06754883K, MK73979063A, MK64166895A, PB28902488L, PB79928789C, LB12120317M, MB17215044J, PE78446599B, MK73979062A, PB54413886L, PB33237293B, PB33237282B, PB33237281B, PA14132912B, PF30198115H, PF92024435E, LF80526139D, LB79023681B, LD87910474A, LC64928460A, ME29256576B, LB58284739K, MB73358315A, LK96253474F, LD20281125D, MB39860858G, MB84689116M, PB04308433E, LL98443535C, MB06835900F, LF94608542H, PK44526473B, PK44526470B, LD59006607A, PH18536775A, LL65997330O, MF69336383D, MB00381534M, MD68161521A, PL08337412A, MK47896396C, MF29152744E, LB43341848A, PB43703148C, PL59741792B, LI16156710B, LH73520622B, LB73600499V, LK93427759C, MF56680669D, MF28028007E, LB92233038N, LB89389865N, LF89396079J, MA13942217A, LB12578650D, LD31722583D, LD44612329C, LL39969052A, LF73975894K, LB54581467F, LA38501927A, PH58846835B, PH58846827B, PH58846828B, PH58846821B, PH58846822B, PH58846799B, PH58846800B, PH58846850B, PH58846849B, PH58846795B, PH588467965B, MB66434709A, LB08157888F, LB37962170N, LB52433594S, LF26852623C на загальну суму 40 000 доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000615 від 06.12.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1