Справа №295/2197/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0000086 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказав, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000086 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності а саме: ТОВ «Горбулів-агро», ТОВ «Сатурн агро», ТОВ «Укрформаткомпані», ТОВ «Благодійний союз», ТОВ «Гаскойн», ТОВ «Житомирський НПЗ», ТОВ «Агроном солюшен», ТОВ «Вест-комерц», ТОВ «Автоіновація груп» та інші, які зареєстровані на території м. Житомира та Житомирської області, є підконтрольними невстановленим особам, які вносять недостовірні відомості в документи, що підтверджують реалізацію та придбання останніми товарів (робіт, послуг) з метою імітації законної господарської діяльності, не маючи при цьому виробничих потужностей, техніки та інше.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження ряд документів, що стосуються вищевказаних ТОВ; допитано в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; скеровано ряд запитів до ГУ ДПС в Житомирській області та отримано відповіді на них; витребувано з пенсійного фонду інформацію щодо фізичних осіб, які перебували у трудових відносинах з вищевказаними ТОВ.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що до 01.03.2023 завершити досудове розслідування неможливо через значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, а саме: становити та допитати в якості свідків працівників ГУ ДПС в Житомирській області, котрі можуть бути причетними до вищеописаної схеми; встановити та допитати в якості свідків працівників ГУ ДПС в Житомирській області, котрі здійснюють моніторинг суб`єктів підприємницької діяльності, щодо законності здійснення такої діяльності; встановити та допитати в якості свідків осіб з числа вищевказаних ТОВ, які підтвердять готування до надання неправомірної вигоди або надання неправомірної вигоди представниками ТОВ в адрес працівників ГУ ДПС в Житомирській області; витребувати з ГУ ДПС в Житомирській області інформацію з приводу вищевказаних ТОВ щодо внесення останніх до переліку ризикових та подальше їх розблокування.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, а саме до 01.09.2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання просив проводити судове засідання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено, ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

01.03.2021 року до ЄРДР за № 0000086 внесено відомості про те, що що ряд суб`єктів підприємницької діяльності а саме: ТОВ «Горбулів-агро», ТОВ «Сатурн агро», ТОВ «Укрформаткомпані», ТОВ «Благодійний союз», ТОВ «Гаскойн», ТОВ «Житомирський НПЗ», ТОВ «Агроном солюшен», ТОВ «Вест-комерц», ТОВ «Автоіновація груп» та інші, які зареєстровані на території м. Житомира та Житомирської області, є підконтрольними невстановленим особам, які вносять недостовірні відомості в документи, що підтверджують реалізацію та придбання останніми товарів (робіт, послуг) з метою імітації законної господарської діяльності, не маючи при цьому виробничих потужностей, техніки та інше.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000086 від 01.03.2021 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 01.03.2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим внаслідок складності даного кримінального провадження та завантаженості органу досудового розслідування.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до дванадцяти місяців у разі якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у зазначений строк з об`єктивних причин, тому з урахуванням викладеного та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування наявні підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 01.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1