Єдиний унікальний номер 725/1019/23
Номер провадження 1-кс/725/369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2023 року. Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП у Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0001197 від 12 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 11 червня 2020 року до Чернівецького РУП ГУ НП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 26 грудня 2007 року укладено Договір кредитної лінії №2007/840-МК/335 між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_6 . Предметом договору є відновлювальна кредитна лінія в сумі 240000 доларів США терміном на 84 місяці з 26 грудня 2007 по 25 грудня 2014 року. Майновим поручителем в даних правовідносинах виступає ОСОБА_7 , яка спільно з позичальником ОСОБА_6 у 2013 році почала вчиняти дії, направленні на уникнення виконання зобов`язання та заволодіння коштами, що унеможливлює їх стягнення, а саме відчуження майна. що є предметом іпотечних договорів. Данні дії перешкоджають іпотекодавцю в задоволенні вимог за рахунок предмета іпотеки, що призвело до завдання збитків.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001197 від 12 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для забезпечення виконання основного зобов`язання за Договором кредитної лінії № 2007/840-МК/335 від 26 грудня 2007 року між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 і ОСОБА_7 укладено наступні договори, а саме: договір іпотеки №335/1 від 26.12.2007р., посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за реєстровим номером 8037, зареєстрований у Державному реєстрі іпотек, реєстраційний номер іпотеки за №6322745; договір іпотеки №335/2 від 26.12.2007р., посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського йотаріального округу ОСОБА_8 , за реєстровим номером 8035, зареєстрований у Державному реєстрі іпотек, реєстраційний номер іпотеки за №632271; договір іпотеки від 08.10.2008 р., посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за реєстровим номером 5701, зареєстрований у Державному реєстрі іпотек, реєстраційний номер іпотеки за №8040499.

23 грудня 2019 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір №СПЗМ212012 про відступлення прав вимоги, за яким відступлено право вимоги за вищевказаним Кредитним договором до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Договір про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави, посвідчений 23 грудня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за реєстровим №969, відповідно до якого право вимоги за Договорами іпотеки 1, 2, 3 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13 січня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 укладено Договір про відступлення прав вимоги №05/20 за кредитним договором №2007/840-МК/335 від 26.12.2007 р., укладеного між ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

14 січня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 укладено Договір про відступлення прав вимоги за Договорами іпотеки 1, 2, 3, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за №8, про що внесено відповідні записи в Державний реєстр Іпотек.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що позичальником та його майновим поручителем - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняються дії по уникненню виконання зобов`язання, а саме з 2013 року здійснюються неодноразові продажі майна, що є предметом іпотечних договорів. Як повідомив ОСОБА_5 дані дії вчинені для заволодіння коштами та унеможливлення їх стягнення та як іпотекодержателю, завдано майнової шкоди, оскільки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перешкоджають в одержанні задоволення останнім своїх вимог за рахунок предмета іпотеки. Наявність обтяження іпотечного майна забезпечує високий рівень довіри до боржника, а тому отримання коштів в кредит та обтяження їх іпотекою вчинено з метою забезпечення довіри, щоб в подальшому зловживаючи довірою відчужити предмет іпотеки.

У 2013 році ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відчужено майно, що є предметом зазначених вище договорів іпотеки без обтяжень на це майно, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх завірених копій, які знаходяться в матеріалах цивільної справи №727/757/22 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 так ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), третя особа, що не заявляє самостійних вимог відносно предмета спору на стороні позивача ОСОБА_7 про визнання недійсним договору відступлення права вимог, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 .

Слідча подала до суду заяву, в якій просила розглядати подане клопотання за її відсутності та просила задовольнити в повному обсязі.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001197 від 12 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що речі та документи, які перебувають у ПП « ОСОБА_11 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчому Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_12 до документів з можливістю отримання їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів цивільної справи №727/757/22 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 так ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), третя особа, що не заявляє самостійних вимог відносно предмета спору на стороні позивача ОСОБА_7 про визнання недійсним договору відступлення права вимоги.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1