Дата документу 03.11.2022
Справа № 334/4847/22
Провадження № 1-кс/334/1504/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

03 листопада 2022 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №000747 внесеному 23.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.
Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.
22.09.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 16.09.2022 невідома особа, шляхом обману під приводом продажу дров на сайті «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 3 550 грн.
23.09.2022 вказані відомості внесені до ЄРДР № 0000747 за ст.. 190 ч. 1 та розпочате досудове розслідування у формі дізнання.
В ході допиту потерпілого встановлено, що 15.09.2022 перебуваючи за фактичною адресою мешкання приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_5 знайшла об`яву на сайті «Фейсбук» про продаж дров на суму 16 000 грн на 10 кубів дерева. У той же день ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний на сайті номер телефону ( НОМЕР_1 ), відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Після розмови вони списались у месенджеріВайбер, де ОСОБА_7 відправив смс-повідомлення з номером накладної та номером банківської картки та отримувача, а точніше « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 № НОМЕР_2 . Під час розмови домовились про те, що передплати не буде, але треба заплатили воєнний збір та податків на суму 3 550 грн., на що ОСОБА_5 погодилась. Наступного дня 16.09.2022 приблизно о 10 годині 00 хвилин дня ОСОБА_5 пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та в терміналі перерахувала грошові кошти на банківську картку вказану ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_2 у сумі 3550 грн. ОСОБА_7 відповів, що відправка відбудеться 19.09.2022-20.09.2022 після обіду. ОСОБА_5 написала 20.09.2022 приблизно о 10 годині 47 хвилин з питанням коли буде відправка дров, на що отримала відповідь, що відправка буде 21.09.2022, Після чого ніхто з ОСОБА_5 не зв`язувався та не контактував.
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 16.09.2022 по 02.11.2022, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.09.2022 по 02.11.2022;
копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 16.09.2022 по 02.11.2022;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 16.09.2022 по 02.11.2022;
історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 16.09.2022 по 02.11.2022.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000747 внесеному 23.09.2022, Постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 23.09.2022.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.
Клопотання дізнавачавідповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Крім того, вимоги клопотання дізнавача в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням дізнавача відповідно до КПК України співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України або за дорученням прокурора відповідно до КПК України співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 також задоволенню не підлягають, виходить з наступного.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторона кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ за дорученням дізнавача або прокурора оперативним працівникам, які не є стороною кримінального провадження, виходить за межі компетенції слідчого судді та не ґрунтується на законі, а тому в цій частині клопотання також слід відмовити.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківській картці № НОМЕР_2 за період з 16.09.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.09.2022 по 02.11.2022;
копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 16.09.2022 по 02.11.2022;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 16.09.2022 по 02.11.2022;
Строк дії ухвали до 31 грудня 2022 року.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: