Справа № 713/524/23
Провадження №1-кс/713/52/23
УХВАЛА

іменем України

20.02.2023 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000089 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

УСТАНОВИВ:

20.02.2023 року прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000089 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

У клопотанні вказував, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що на території України з 24.02.2022 року введено воєнний стан, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 , 18.02.2023 року з метою отримання доходу внаслідок організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, встановив особу, яка бажає незаконно перетнути державний кордон України, надавав транспортний засіб для доставки особи до ділянки державного кордону України, а також здійснював безпосереднє доставлення до кордону особи та її інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

З цією метою, ОСОБА_4 до 18.02.2023 року підшукав особу з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та яка бажала незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

Водночас ОСОБА_4 , завчасно обумовив із зазначеними чоловіком порядок незаконного переправлення через державний кордон України, вартість такого переправлення у розмірі 2500 доларів США та 100 Євро, а також спосіб надання коштів та порядок їх дій.

В подальшому, 18.02.2023 року, діючи згідно з інструкціями, отриманими від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 прибув в с. Селятин Вижницького району Чернівецької області, та приблизно о 12.30 год. цього ж числа в автомобілі марки «ВАЗ 210994-20», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким приїхав на обумовлене місце. Далі ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 обумовлену суму коштів за подальше його переправлення за кордон, а саме 2500 доларів США та 100 Євро.

Після чого, 18.02.2023 року, біля 12.35 год., ОСОБА_4 , з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в районі с. Селятин Вижницького району Чернівецької області по заздалегідь придуманому плану, керуючи транспортним засобом марки «ВАЗ 210994-20», реєстраційний номер НОМЕР_1 , діючи з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, перевозив ОСОБА_5 в сторону державного кордону України, де в с. Селятин Вижницького району Чернівецької області був затриманий працівниками прикордонної служби.

Відомості про вказаний факт 18.02.2023 року були внесені до ЄРДР за № 0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

18.02.2023 року в с. Селятин Вижницького району Чернівецької області по вул. Українській з дозволу власника було оглянуто автомобіль марки «ВАЗ 210994-20», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно наявних документів є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці 2Т, а фактичним володільцем та користувачем є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 . В ході огляду транспортний засіб було вилучено та затримано, оскільки він має значення засобу вчинення злочину.

Вказаний транспортний засіб поміщений для тимчасового зберігання на територію ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 128, Вижницького району Чернівецької області.

У ході досудового розслідування працівникам поліції добровільно надали свої мобільні телефони, а саме:

мобільний телефон марки «iPhone», сірого кольору, модель 11 ProMax, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 , з однією сім-карткою мобільного оператора «Київстар Україна», із серійним номером № НОМЕР_5 , добровільно надав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який упакований в сейф-пакет EXP0210384;

мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, модель SM-A107F/DS, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 S/N: НОМЕР_8 , із однією сім-карткою мобільного оператора «Київстар Україна» № НОМЕР_9 , із серійним номером № НОМЕР_10 , який добровільно надав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який упакований в сейф-пакет EXP0210383.

Вказані мобільні телефони визнано засобами вчинення злочину по даному кримінальному провадженні та здано на зберігання в камеру зберігання речових доказів ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП, що за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 128, Вижницького району Чернівецької області.

Також ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції грошові кошти в сумі 2500 доларів США та 100 Євро, а саме: 25 купюр номіналом 100 доларів США за наступними серіями та номерами: РВ43881695L; РВ43881696L; МВ77166622К; РВ43881693L; РF95613955Е; РВ81809157С; РЕ14834323С; РF21680203Н; РК31713012D; РJ15994953А; LD30723067А; LD96869953В; РВ12764395С; РВ43881690L; РВ43881679L; КС43143834В; КВ56777463В; НВ11162481К; КВ44319810G; KG28968011DВ; НК85626377В; НВ12942256С; KL40831734D; КВ81437758F; KF34617801A; та 5 купюр номіналом 20 Євро за наступники серіями та номерами: ЕМ; МС; NA; UС; SЕ; які упаковані в сейф-пакет EXP0210398.

Вказані грошові кошти визнано предметом вчинення даного кримінального правопорушення та приєднано на зберігання до матеріалів кримінального провадження.

Зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті вище вказаного майна з метою недопущення його знищення, перетворення чи заміни, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його.

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме на:

1) Транспортний засіб марки «ВАЗ 210994-20», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, проспект Праці 2 Т, а фактичним володільцем та користувачем - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який зберігається на території ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 128, Вижницького району Чернівецької області.

2) Мобільні телефони марки:

«iPhone», сірого кольору, модель 11 ProMax, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 , з однією сім-карткою мобільного оператора «Київстар Україна», із серійним номером № НОМЕР_5 , який добровільно надав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який упакований в сейф-пакет EXP0210384;

«SAMSUNG», чорного кольору, модель SM-A107F/DS, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 S/N: НОМЕР_8 , із однією сім-карткою мобільного оператора «Київстар Україна» № НОМЕР_9 , із серійним номером № НОМЕР_10 , який добровільно надав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який упакований в сейф-пакет EXP0210383, які здані зберігання в камеру зберігання речових доказів ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП, що за адресою смт. Путила, вул. Українська, 128 Вижницького району Чернівецької області.

3) Грошові кошти, які добровільно видав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , в сумі 2500 доларів США та 100 Євро, а саме: 25 купюр номіналом 100 доларів США за наступники серіями та номерами: РВ43881695L; РВ43881696L; МВ77166622К; РВ43881693L; РF95613955Е; РВ81809157С; РЕ14834323С; РF21680203Н; РК31713012D; РJ15994953А; LD30723067А; LD96869953В; РВ12764395С; РВ43881690L; РВ43881679L; КС43143834В; КВ56777463В; НВ11162481К; КВ44319810G; KG28968011DВ; НК85626377В; НВ12942256С; KL40831734D; КВ81437758F; KF34617801A; 5 купюр номіналом 20 Євро за наступники серіями та номерами: ЕМ; МС; NA; UС; SЕ, які упаковані в сейф-пакет EXP0210398 та зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

У судове засідання прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, належно повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. До початку судового засідання надав до канцелярії суду заяву, у якій просив клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує повністю.

У судове засідання третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 не з`явився. До початку судового засідання надав до канцелярії суду заяву, у якій просив клопотання розглядати за його відсутності. Повідомив, що транспортний засіб марки «ВАЗ 210994-20», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перебуває у заставі і його власником є ТОВ «Автокредит плюс», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, проспект Праці 2 Т. Сума не виплачених коштів за автомобіль становить 51000,00 грн. Тому просив не накладати арешт на транспортний засіб марки «ВАЗ 210994-20», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

У судове засідання третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 не з`явився. До початку судового засідання надав до канцелярії суду заяву, у якій просив клопотання розглядати за його відсутності, щодо задоволення клопотання заперечує, оскільки вважає, що підстав для накладення арешту на мобільний телефон немає.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 18.02.2023 року до ЄРДР за №0000089 внесено відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.3 ст.332 КК України, а саме про те, що: ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що на території України з 24.02.2022 року введено воєнний стан, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 , 18.02.2023 року з метою отримання доходу внаслідок організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, встановив особу, яка бажає незаконно перетнути державний кордон України, надавав транспортний засіб для доставки особи до ділянки державного кордону України, а також здійснював безпосереднє доставлення до кордону особи та її інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

З цією метою, ОСОБА_4 до 18.02.2023 року підшукав особу з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та яка бажала незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

Водночас ОСОБА_4 , завчасно обумовив із зазначеними чоловіком порядок незаконного переправлення через державний кордон України, вартість такого переправлення у розмірі 2500 доларів США та 100 Євро, а також спосіб надання коштів та порядок їх дій.

В подальшому, 18.02.2023 року, діючи згідно з інструкціями, отриманими від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 прибув в с. Селятин Вижницького району Чернівецької області, та приблизно о 12.30 год. цього ж числа в автомобілі марки «ВАЗ 210994-20», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким приїхав на обумовлене місце. Далі ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 обумовлену суму коштів за подальше його переправлення за кордон, а саме 2500 доларів США та 100 Євро.

Після чого, 18.02.2023 року, біля 12.35 год., ОСОБА_4 , з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в районі с. Селятин Вижницького району по заздалегідь придуманому плану, керуючи транспортним засобом марки «ВАЗ 210994-20», реєстраційний номер НОМЕР_1 , діючи з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, перевозив ОСОБА_5 в сторону державного кордону України, де в с. Селятин був затриманий працівниками прикордонної служби.

18.02.2023 року слідчим Вижницького РВП ОСОБА_6 в присутності понятих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з письмового дозволу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено огляд транспортного засобу марки «ВАЗ 210994-20», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який в подальшому затримано, що підтверджується копіями заяви ОСОБА_4 від 18.02.2023 року, протоколу огляду від 18.02.2023 року та протоколу огляду та затримання транспортного засобу.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 від 04.01.2022 року власником транспортного засобу марки «ВАЗ 210994-20», реєстраційний номер НОМЕР_1 є ТОВ «Автокредит Плюс», м. Дніпро, просп. Праці, 2Т.

Згідно копії заяви від 18.02.2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно надав слідчому СВ Вижницького РВП ОСОБА_6 для огляду власний мобільний телефон моделі «iPhone» 11 ProMax, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_12 .

Згідно копії протоколу добровільної видачі від 18.02.2023 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно видав:

долари США номіналом 100 з номерами: РВ43881695L; РВ43881696L; МВ77166622К; РВ43881693L; РF95613955Е; РВ81809157С; РЕ14834323С; РF21680203Н; РК31713012D; РJ15994953А; LD30723067А; LD96869953В; РВ12764395С; РВ43881690L; РВ43881679L; КС43143834В; КВ56777463В; НВ11162481К; КВ44319810G; KG28968011В; НК85626377В; НВ12942256С; KL40831734D; КВ81437758F; KF34617801A;

Євро номіналом 20 з номерами: ЕМ; МС; NA; UС; SЕ;

мобільний телефон «SAMSUNG», ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 з номером НОМЕР_13 .

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_6 від 19.02.2023 року:

транспортний засіб марки «ВАЗ 210994-20», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, проспект Праці 2 Т, а фактичним володільцем та користувачем - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , визнано засобом вчинення злочину;

мобільний телефон марки «iPhone», сірого кольору, модель 11 ProMax, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 , з однією сім-карткою мобільного оператора «Київстар Україна», із серійним номером № НОМЕР_5 , який добровільно надав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який упакований в сейф-пакет EXP0210384 визнано засобом вчинення злочину;

мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, модель SM-A107F/DS, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 S/N: НОМЕР_8 , із однією сім-карткою мобільного оператора «Київстар Україна» № НОМЕР_9 , із серійним номером № НОМЕР_10 , який добровільно надав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 визнано засобом вчинення злочину;

грошові кошти, які добровільно видав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , в сумі 2500 доларів США та 100 Євро, а саме: 25 купюр номіналом 100 доларів США за наступники серіями та номерами: РВ43881695L; РВ43881696L; МВ77166622К; РВ43881693L; РF95613955Е; РВ81809157С; РЕ14834323С; РF21680203Н; РК31713012D; РJ15994953А; LD30723067А; LD96869953В; РВ12764395С; РВ43881690L; РВ43881679L; КС43143834В; КВ56777463В; НВ11162481К; КВ44319810G; KG28968011DВ; НК85626377В; НВ12942256С; KL40831734D; КВ81437758F; KF34617801A; 5 купюр номіналом 20 Євро за наступники серіями та номерами: ЕМ; МС; NA; UС; SЕ, які упаковані в сейф-пакет EXP0210398 визнано предметом вчинення злочину.

Також всі предмети визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000089 від 18.02.2023 року, залишено на зберіганні при матеріалах кримінального провадження та на території ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП, що за адресою смт. Путила, вул. Українська, 128, Вижницького району Чернівецької області.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що:

вилучений транспортний засіб, добровільно видані мобільні телефони можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України знаряддя вчинення злочину;

добровільно видані грошові кошти можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України предмет злочину.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження та наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на добровільно надане ОСОБА_4 та ОСОБА_5 майно, зазначене у клопотанні прокурора.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників та законних володільців майна.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що відносно зазначеного у клопотанні прокурора тимчасово вилученого майна необхідно застосовати спосіб арешту майна у виді заборони відчуження, користування та розпорядження ним.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000089 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити повністю.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 18.02.2023 року майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ними, а саме на:

транспортний засіб марки «ВАЗ 210994-20», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, проспект Праці 2 Т, а фактичним володільцем та користувачем - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який зберігається на території ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 128, Вижницького району Чернівецької області;

мобільний телефон марки «iPhone», сірого кольору, модель 11 ProMax, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 , з однією сім-карткою мобільного оператора «Київстар Україна», із серійним номером № НОМЕР_5 , який добровільно видав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який знаходиться в камері зберігання речових доказів ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою смт. Путила, вул. Українська, 128 Вижницького району Чернівецької області;

мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, модель SM-A107F/DS, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 S/N: НОМЕР_8 , із однією сім-карткою мобільного оператора «Київстар Україна» № НОМЕР_9 , із серійним номером № НОМЕР_10 , який добровільно видав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який знаходиться в камері зберігання речових доказів ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою смт. Путила, вул. Українська, 128 Вижницького району Чернівецької області;

грошові кошти, які добровільно видав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , в сумі 2500 доларів США та 100 Євро, а саме:

- 25 купюр номіналом 100 доларів США за наступники серіями та номерами: РВ43881695L; РВ43881696L; МВ77166622К; РВ43881693L; РF95613955Е; РВ81809157С; РЕ14834323С; РF21680203Н; РК31713012D; РJ15994953А; LD30723067А; LD96869953В; РВ12764395С; РВ43881690L; РВ43881679L; КС43143834В; КВ56777463В; НВ11162481К; КВ44319810G; KG28968011DВ; НК85626377В; НВ12942256С; KL40831734D; КВ81437758F; KF34617801A;

- 5 купюр номіналом 20 Євро за наступники серіями та номерами: ЕМ; МС; NA; UС; SЕ, які упаковані в сейф-пакет EXP0210398 та зберігаються при матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000089 від 18.02.2023 року за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9