Провадження №1-кс/127/4425/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000192 від 05.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , , який у своїй заяві просить прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським шляхом, близько 10:10 години 04.02.2023 представившись працівниками служби безпеки банку, спілкувавшись по телефонах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами у сумі 12380 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Так, 05.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо руху рахунків по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в результаті чого було з`ясовано, що грошові кошти у сумі 12380 гривень 04.02.2023 були перераховані та 05.02.2023 списані з рахунку на невідомий рахунок, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відома інформація щодо транзакції: місце IBOX BANK, місто KYIV, назва транзакції БЕЗГОТІВКОВИЙ ПЛАТІЖ, дата списання 05.02.2023, дата транзакції 04.02.2023, сума в валюті транзакції -12380.00, сума в валюті рахунку -12300.00, валюта транзакції UAH, комісія -386.40, час 10:11:03, ExpDt 2409, AcqID 018491, Merchant IE2753, TermID I3002753, Merchant Name IBOX X KYIV UKR, TrType 662, MCC 6538, запит 100, тип 10, TCCY 980, TranAmnt 12,380.00, BCCY 980, Bill Amnt 12,380.00, AvlAmnt 622,02, RC -1, ApprID 293749, АДРЕСА_2 , ChipCard N, FallBack N.

Враховуючи те, що в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), міститься інформація, яка знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та яка відображає інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період часу з дня відкриття рахунків по момент винесення ухвали.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні:

АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ,юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , по руху коштів по рахунках, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, ІПН НОМЕР_6 , спираючись при цьому на інформацію щодо транзакції: місце IBOX BANK, місто KYIV, назва транзакції БЕЗГОТІВКОВИЙ ПЛАТІЖ, дата списання 05.02.2023, дата транзакції 04.02.2023, сума в валюті транзакції -12380.00, сума в валюті рахунку -12300.00, валюта транзакції UAH, комісія -386.40, час 10:11:03, ExpDt 2409, AcqID 018491, Merchant IE2753, TermID I3002753, Merchant Name IBOX X KYIV UKR, TrType 662, MCC 6538, запит 100, тип 10, TCCY 980, TranAmnt 12,380.00, BCCY 980, Bill Amnt 12,380.00, AvlAmnt 622,02, RC -1, ApprID 293749, АДРЕСА_2 , ChipCard N, FallBack N, із можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період часу з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя