У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2023 Справа №607/3578/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000509 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000509 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 21 лютого 2023 року в ході затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України, а саме: куртку чорного кольору, шарф синього кольору, мобільний телефон марки «Е240» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Ірhone ХS» ІМЕІ: НОМЕР_2 , заяву у розірваному вигляді, банківські картки із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картки із тримачами карток в кількості 4 одиниці, грошові кошти в сумі 3615 грн., а саме: 2 купюри номіналом 500 гривень - ХЕ1606594, ЗД9371240; 13 купюр номіналом 200 гривень: - У30033944, ЄВ0858309, СД8321601, УД9851377, УН4872036, УК4037751, АЗ1477607, ЗЄ1175011, У36919887, ПБ0768640, ЕЩ9916231, УС4833743, ПЗ0835487; 1 купюра номіналом 100 гривень - КЕ9525526, 1 купюра номіналом 10 гривень - ЮЕ0312807, 1 купюра номіналом 5 гривень - ЮБ6531856, які належить підозрюваній ОСОБА_5

Подане клопотання мотивоване тим, що 21 лютого 2023 року близько 11.00год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з невідомою особою перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_6 , про те, що її правнучка потрапила в ДТП і потрібно кошти на лікування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000509 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, 21.02.2023, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході обшуку у якої було вилучено куртку чорного кольору, шарф синього кольору, мобільний телефон марки «Е240» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Ірhone ХS»ІМЕІ: НОМЕР_2 , заяву у розірваному вигляді, банківські картки із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картки із тримачами карток в кількості 4 одиниці, грошові кошти в сумі 3615 гривень, а саме: 2 купюри номіналом 500 гривень - ХЕ1606594, ЗД9371240; 13 купюр номіналом 200 гривень: - У30033944, ЄВ0858309, СД8321601, УД9851377, УН4872036, УК4037751, А31477607, ЗЄ1175011, У36919887, ПБ0768640, ЕЩ9916231, УС4833743, П30835487; 1 купюра номіналом 100 гривень - КЕ9525526, 1 купюра номіналом 10 гривень - ЮЕ0312807, 1 купюра номіналом 5 гривень - ЮБ6531856.

Посилаючись на те, що вказані речі, які були вилучені 21 лютого 2023 року під час затримання підозрюваної ОСОБА_7 у порядку ст. 208 КПК України постановою старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 22 лютого 2023 року визнано речовими доказами та вказані речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, слідчий у клопотанні ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В судовому засіданні встановлено, що групою слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000509 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000509 від 21 лютого 2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію від 21.02.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 21.02.2023, протоколом пред`явлення особи для впізнання від 21.02.2023, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 21.02.2023, іншими долученими до клопотання матеріалами.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 21 лютого 2023 року в ході затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України, а саме: куртку чорного кольору, шарф синього кольору, мобільний телефон марки «Е240» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Ірhone ХS» ІМЕІ: НОМЕР_2 , заяву у розірваному вигляді, банківські картки із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картки із тримачами карток в кількості 4 одиниці, грошові кошти в сумі 3615 грн., а саме: 2 купюри номіналом 500 гривень - ХЕ1606594, ЗД9371240; 13 купюр номіналом 200 гривень: - У30033944, ЄВ0858309, СД8321601, УД9851377, УН4872036, УК4037751, АЗ1477607, ЗЄ1175011, У36919887, ПБ0768640, ЕЩ9916231, УС4833743, ПЗ0835487; 1 купюра номіналом 100 гривень - КЕ9525526, 1 купюра номіналом 10 гривень - ЮЕ0312807, 1 купюра номіналом 5 гривень - ЮБ6531856, які належить підозрюваній ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000509 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 22 лютого 2023 року зазначене у клопотанні майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000509 від 21 лютого 2023 року.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування у даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України.

Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи, що вилучене 21 лютого 2023 року в ході затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України майно, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені арешту на такі з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучене 21 лютого 2023 року в ході затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України, майно, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказані речі можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане у клопотанні майно, що було вилучене 21 лютого 2023 року в ході затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000509 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 21 лютого 2023 року в ході затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України, а саме: куртку чорного кольору, шарф синього кольору, мобільний телефон марки «Е240» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Ірhone ХS» ІМЕІ: НОМЕР_2 , заяву у розірваному вигляді, банківські картки із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картки із тримачами карток в кількості 4 одиниці, грошові кошти в сумі 3615 грн., а саме: 2 купюри номіналом 500 гривень - ХЕ1606594, ЗД9371240; 13 купюр номіналом 200 гривень: - У30033944, ЄВ0858309, СД8321601, УД9851377, УН4872036, УК4037751, АЗ1477607, ЗЄ1175011, У36919887, ПБ0768640, ЕЩ9916231, УС4833743, ПЗ0835487; 1 купюра номіналом 100 гривень - КЕ9525526, 1 купюра номіналом 10 гривень - ЮЕ0312807, 1 купюра номіналом 5 гривень - ЮБ6531856, які належить підозрюваній ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1