н/п 1-кс/953/2546/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000307 від 13.05.2021 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка м. Києва, раніше не судима, не працює, зареєстрована: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 , не одружена, має дочку ІНФОРМАЦІЯ_2 , -

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

05 квітня 2023р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 погоджене з прокурором ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 .

З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_8 разом з невстановленою особою, перебуваючи в м. Києві в жовтні 2020 року створив та очолив злочинну організацію до якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ще сімох невстановлених осіб з метою вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням в мережі Інтернет чужим майном - грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів, або бажають придбати товар, на платформі онлайн - оголошень «OLX.UA». План злочинної діяльності передбачав пошук довірливих або неуважних осіб з числа з користувачів сайту «OLX.UA», які, будучі введеними в оману щодо наміру купівлі товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX-доставка». Зазначеним особам надавалось фішингове (відмінне від справжнього) посилання для оплати і т.ч. відбувалось заволодіння грошовими коштами потерпілих, перерахованими з банківських рахунків.

Також встановлено, що ОСОБА_11 , діючи поза межами створеної ним злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та невстановленою особою під нікнеймом ОСОБА_12 вчинили вищевказаним способом п`ять кримінальних правопорушень стосовно потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , заволодівши коштами на загальну суму 48 450 грн.

28.03.2023 ОСОБА_6 повідомлена підозра за ч.3 ст.190 КК України, а саме: шахрайства, вчинені шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий, прокурор посилались на тяжкість кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_6 , наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а також те, що підозрювана ОСОБА_6 має неналежну процесуальну поведінку.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, прокурор просила визначити заставу у розмірі, який перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечували. Підозрювана пояснила, що наміру ухилення від слідства чи суду не має. В порядку ст.206 КПК України зазначила, що насильство на досудовому слідстві до неї не застосовувалось. Вину не визнала. Пояснила, що інкримінованих злочинів не вчиняла, має малолітню дитину, якою опікується саме вона, а не її співмешканець, який мешкає разом з нею та дитиною, до слідчого не з`явилась, оскільки в неї розболівся зуб, а подальші виклики слідчого на месендженр «Вайбер» не отримувала, можливо, за їх випадкового видалення дитиною, зі слідчим перебувала на зв`язку.

Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, від 18.01.2023 та 29.10.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 26.09.2022; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_13 від 16.03.2023, ОСОБА_14 від 21.03.2023, ОСОБА_15 від 25.03.2023, ОСОБА_16 від 21.03.2023, ОСОБА_17 від 18.03.2023, фактами вилучення в ході обшуків мобільних пристроїв з інформацією щодо злочинної діяльності членів угруповання, що зафіксовані у протоколах обшуку від 02.02.2023; протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_8 від 15.02.2023 та ОСОБА_9 від 16.02.2023.

Також слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1,п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних в цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

З урахуванням викладеного, при вирішенні питання обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 тяжких кримінальних правопорушень; покарання, що загрожуватиме їй в разі визнання винуватою в інкримінованих злочинах, дані про особу підозрюваної, її процесуальну поведінку, а саме, - ухилення від явки до слідчого 03.04.2023р., вважає, що застосування стосовно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим п.1, п.2, п.3, п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а тому обирає їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування.

Згідно ст. 182 КПК України, слідчий суддя з урахуванням обставин інкримінованих ОСОБА_6 тяжких кримінальних правопорушень, майнового стану підозрюваної, яка перебуває на обліку в Центрі зайнятості, як особа, яка шукає роботу, має на утриманні малолітню дитину, наявності ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, визначає заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, відповідно до п.2 ч.5 ст.182 КПК України - в розмірі 40 (сорока) прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 107.360 (сто сім тисяч триста шістдесят) грн.(40х 2684= 107.360).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 197, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати стосовно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» у межах строку досудового розслідування - до 02 травня 2023р. включно.

Визначити суму застави у розмірі 107. 360 (сто сім тисяч триста шістдесят) грн., які можливо внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, (одержувач: ТУ ДСА України в Харківській області; код одержувача: 26281249; банк одержувача: ДКСУ м. Київ; МФО одержувача: 820172; р/р: UA 000667) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_6 з-під варти звільнити та покласти на неї строком на два місяці обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; не відлучатись з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; здати на зберігання до ТУ ДМС України в Харківській області закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 інші документи, які дають право на виїзд та в`їзд до України; утриматись від спілкування зі свідком ОСОБА_18 , потерпілими ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваної, обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст. 194 КПК України.

Застава, не звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали суду. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов`язати орган досудового розслідування негайно повідомити про тримання особи під вартою її близьких родичів, членів сім`ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримала «____»_________2023р. _____________________

ОСОБА_6