УХВАЛА

26 січня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи банківських установ ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в Рівненській області, діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Зловживання керуючими відділеннями ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 у вигляді грубого порушення нормативних документів НБУ, внутрішніх нормативних документів Банку та своїх посадових обов`язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, грубого порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов`язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність нанесено збитків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1141163 доларів США, 437230 Євро та 520300 грн.

Під час проведення досудового розслідування отриманий звіт службового розслідування щодо фактів зловживання керуючими відділень № НОМЕР_1 у м. Костопіль та АДРЕСА_1 на базі проведеного аудиту операцій. Відповідно до вказаного звіту, встановлено суми нестачі грошових коштів, виявлених у відділеннях ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Крім того, встановлено, що протягом 2017-2020 років ФОП ОСОБА_5 іпн НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 іпн НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 іпн НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 іпн НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_9 іпн НОМЕР_6 ; керуюча відділенням №73 м. Костопіль ОСОБА_10 надавали нотаріальні довіреності з вільними зразками підписів щодо вчинення дій від їх імені.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

примірника довіреності від 07.07.2021 виданого від імені ОСОБА_9 іпн НОМЕР_6 для ОСОБА_11 ;

примірника довіреності від 01.12.2021 виданого від імені ОСОБА_9 іпн НОМЕР_6 для ОСОБА_8 .

Дані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , номер свідоцтва № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , номер свідоцтва № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: примірника довіреності від 07.07.2021 виданого від імені ОСОБА_9 іпн НОМЕР_6 для ОСОБА_11 ; примірника довіреності від 01.12.2021 виданого від імені ОСОБА_9 іпн НОМЕР_6 для ОСОБА_8 , котрі перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , номер свідоцтва № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1