Справа № 592/3747/23
Провадження № 1-кс/592/1584/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2021 у м. Суми службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР через неналежне виконання службових обов`язків, при невиконанні робіт підрядниками за договорами № 575-рл від 28.12.2021, №576-рл від 28.12.2021, №391-рл від 07.09.2021, №556-рл від 17.12.2021, №279-П від 29.08.2022, на капітальний ремонт будівлі медичного закладу за адресою: АДРЕСА_1 , підписали акти виконаних робіт з підрядниками, за вказаним предметом закупівлі, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1) деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з 01.09.2021 по 01.12.2022, а саме: відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду; 2) деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з 01.06.2021 по 01.09.2022, а саме: відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1) деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з 01.09.2021 по 01.12.2022, а саме: відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду; 2) деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з 01.06.2021 по 01.09.2022, а саме: відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1