Дата документу 07.04.2023Справа № 554/1543/23
Провадження № 1-кс/554/4312/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000104 від 16.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 16.02.2023,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у результаті проведення процедури публічної закупівлі: UA-2021-09-17-000538-a, 08.11.2021 між комунальним закладом дитячо-юнацька спортивна школа « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , зареєстрована: АДРЕСА_2 ) укладено договір про закупівлю товару № 63.

Відповідно до укладеного договору ФОП « ОСОБА_5 » зобов`язана у строк

до 30.11.2021 поставити до КЗ ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської обласної ради товар, а саме 56 (п`ятдесят шість) човнів, серед яких 25 (двадцять п`ять) човнів спортивних байдарка-одиночка, 25 (двадцять п`ять) човнів спортивних каное одиночка, 1 (один) човен спортивний байдарка К-1 «Nelo», 1 (один) човен спортивний каное С-1 «Nelo» та 4 (чотири) човни надувних «Колібрі» на загальну суму 1 280 000 грн., яку КЗ ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської обласної ради, зобов`язані сплатити протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту фактичної поставки товару.

08.11.2021 ФОП « ОСОБА_5 » було виписано рахунок-фактуру № 6

із зазначенням вартості замовленого товару, а саме: 25 (двадцять п`ять) човнів спортивних байдарка-одиночка на суму 500 000 грн., 25 (двадцять п`ять) човнів спортивних каное одиночка на суму 500 000 грн., 1 (один) човен спортивний байдарка К-1 «Nelo» на суму 100 000 грн., 1 (один) човен спортивний каное С-1 «Nelo» на суму 100 000 грн., 4 (чотири) човни надувних «Колібрі» на суму 80 000 грн.

08.11.2021 ФОП « ОСОБА_5 » було виписано накладну № 6 про відпуск

КЗ ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської обласної ради в особі тренера-викладача ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності № 34

від 08.11.2021, 56 (п`ятдесяти шести) човнів, серед яких 25 (двадцять п`ять) човнів спортивних байдарка-одиночка, 25 (двадцять п`ять) човнів спортивних каное одиночка, 1 (один) човен спортивний байдарка К-1 «Nelo», 1 (один) човен спортивний каное С-1 «Nelo» та 4 (чотири) човни надувних «Колібрі», у якій тренер-викладач ОСОБА_6 поставив свій підпис як отримувач.

15.11.2021 було сформовано платіжне доручення № 5 та перераховано

з банківського рахунку НОМЕР_3 КЗ ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської обласної ради на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_5 » грошових коштів у сумі 1 280 000 грн.

13.02.2023 на підставі Наказу № 01-13/03 комісією

ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено перевірку проведення публічних закупівель, здійснених у 2021-2022 роках Комунальним закладом дитячо-юнацька спортивна школа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 з фактичною наявністю матеріальних активів, закупівля яких здійснювалася

за бюджетні кошти, в ході якої було встановлено факт нестачі матеріальних активів,

а саме: 49 (сорок дев`ять) човнів, серед яких 24 (двадцять чотири) човнів спортивних байдарка-одиначок та 25 (двадцять п`ять) човнів спортивних каное одиначок

на загальну суму 980 000 грн., про що було складено відповідний акт № 1

від 13.02.2023 за підписами членів комісії.

У зв`язку з вищевказаним, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті всіх банківських операцій фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за період часу з 15.11.2021 по кінець дії ухвали слідчого судді, що надасть органу досудового розслідування, можливість встановити розподіл здобутих нею грошових коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу (які функціонували в період з 15.11.2021 по кінець дії ухвали слідчого судді);

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках, якіналежать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за період з 15.11.2021 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 15.11.2021

по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), які надавала ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , під час оформлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) рахунків, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та які відкриті на її ім`я;

- номери телефонів, які були закріпленими за ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які остання зазначила під час оформлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така, за період часу з 15.11.2021 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси,

з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) також ристувачах,за період часу з 15.11.2021 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.11.2021 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та які оформлені та/або належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

- фото, -відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків, які оформлені та/або належать: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 15.11.2021 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1