Справа № 344/3372/23
Провадження № 1-кс/344/1489/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000727 від 29.11.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч.ч. 1,2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування в тому числі досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з працівниками банківських установ - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майном Іпотекодавців - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_12 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі її директорів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи давні дружні стосунки, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_5 , ОСОБА_13 спонукали останніх виступити майновими поручителями по кредитних зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед банками - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приховавши від останніх суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб) та переконавши власників майна в неризиковості та безпечності укладених договорів Іпотеки, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

Переслідуючи мету отримання кредитних коштів в особливо великих розмірах та усвідомлюючи, що зазначене можливе лише у випадку забезпечення вимог іпотекою, ОСОБА_14 періодично проводив перемовини із власниками майна - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_16 , ОСОБА_11 з якими перебував у товариських та дружелюбних партнерських відносинах та від яких спільно з працівниками банківських установ приховував суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів, наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб), переконавши останніх в неризиковості та безпечності укладених договорів, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

В аналогічний спосіб, шляхом проведення відповідних розмов, було переконано службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у безпечності та вигідності пропозиції щодо укладення Іпотечного договору для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки компанія, як переконували її службові особи - ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , мала мільярдні обороти. Будучи введеними у такий спосіб в оману, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_16 під впливом підписав 28.02.2013 у приватного нотаріуса Коломийського міського нотаріального округу ОСОБА_17 . Іпотечний договір № 1.12-02/17/І-2, посвідчений за реєстровим № 784. Предметом договору виступили: 1) нежитлові будівлі (санаторій-профілакторій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) нежитлові будівлі санаторію-профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд з наведеним, з 23.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила виконання кредитних зобов`язань і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовільнило свої вимоги за рахунок іпотечного майна, належного зазначеним іпотекодавцям в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки все інше майно, що залучено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно інших договорів Іпотеки, було неіснуючим, а документи про їх реальну наявність підробленими, право ж власності формально було оформлено на підставних осіб.

З огляду на викладені обставин, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів нотаріальної справи по Іпотечному договору № 1.12.-02/17/I -2 (без видачі заставної) від 28.02.2013 р., що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Коломийського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться у документах нотаріальної справи можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення оригіналів та копій документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання.

Слідчою зазначається, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча у клопотанні зазначила, що просить розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для забезпечення належного проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів нотаріальної справи по Іпотечному договору № 1.12-02/17/I -2 (без видачі заставної), що укладений 28.02.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за реєстровим номером 784, зі змінами та доповненнями, а також заяв, інших документів, що стали підставою для його укладення та підписання, посвідчений приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та перебувають у володінні приватного нотаріуса Коломийського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1