Справа №498/1103/22
Провадження по справі №1-кс/498/41/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2022 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000059 від 14.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
05.12.2022 року, начальник сектору дізнання ВП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, що 14.09.2022 року до чергової частини ВП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 12.09.2022 близько 11:00 годин невідома особа вчинила шахрайські дії з її коштами на загальну суму 8000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала за доставку товару. (ЄО № 1973 від 14.09.2022).

За даним фактом сектором дізнання ВП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 14.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 14.09.2022 року до чергової частини ВП № 1 Роздільнянського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 12.09.2022 близько 11:00 годин невстановлена особа, під приводом продажу дров в інтернет мережі, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які вона одним платежем, самостійно перерахувала за в відділенні каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_4 , вказала, що 10 вересня 2022 року вранці вона побачила у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров у користувача профілю « ОСОБА_5 », де був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_2 . Вона зателефонувала за вказаним номером телефону, де трубку здійсняв чоловік, який представився « ОСОБА_6 ». Вони почали обговорювати з ним всі умови купівлі продажу дров. Сума замовлення ОСОБА_4 становила 8000 гривень, а дрова мали доставити на мою поштову адресу одразу же після оплати всієї необхідної суми. Основною умовою продажу була оплата товару одразу же на картку всієї суми замовлення, та тоді буде безкоштовна доставка на поштову адресу заявниці. Потерпілу влаштувала і ціна, і умови продажу, після чого співрозмовник продиктував їй номер картки № НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 8000 грн. (тобто всю суму замовлення).

В подальшому, 12.09.2022 року ОСОБА_4 самостійно, звернулась до відділення каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого зателефонувала так званому продавцю та повідомила про оплату, а він в свою чергу підтвердив отримання коштів та вказав, що автомобіль з товаром вже виїхав на зазначену адресу, яку вказала ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 . Своє замовлення потерпіла так і не отримала, продавець на її телефонні дзвінки не відповідав, а в подальшому заблокував потерпілу. Потерпіла ОСОБА_4 зрозумівши, що її ошукали, звернулась із заявою до поліції. Загальна сума спричинених збитків потерпілій становить 8000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема, інформація про осіб, які відкрили рахунки та інформація з приводу руху коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вона містить охоронювану законом таємницю.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів переказу, поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий (дізнавач) клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО: НОМЕР_3 ), код ЄРДРПОУ: НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,юридична адреса якого: АДРЕСА_3 (МФО: НОМЕР_3 ), код ЄРДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення зобов`язавши володільця документів надати: розширену інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка підтверджують рух коштів вищезазначеної особи.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації до якої вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,юридична адреса якого: АДРЕСА_3 (МФО: НОМЕР_3 ), код ЄРДРПОУ: НОМЕР_4 , для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.
Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання начальника сектору дізнання про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.
На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000059 від 14.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,юридична адреса якого: АДРЕСА_3 (МФО: НОМЕР_3 ), код ЄРДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення, зобов`язавши володільця документів надати:
- розширену інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який 12.09.2022 року було перераховано грошові кошти потерпілої в загальній сумі 8000 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 12.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 14.11.2022 року;
- всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надати фото зображення та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу із 00 год. 00 хв. 12.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 14.11.2022 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо;
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10