Справа № 136/382/23
провадження №1-кс/136/165/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 11.02.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.02.2023 близько 11:19 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з телефону НОМЕР_2 , зловживаючи довірою та умисно ввівши її в оману, яка під приводом переказу грошових коштів на її картковий рахунок № НОМЕР_3 імітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом використання мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по телефону під час розмови надавши вказівки та роз`яснення щодо здійснення операції про отримання міжнародного грошового переказу, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 13 240 грн., які були перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_4 невідомої особи, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11.02.2023 за попередньою кваліфікацією передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення кола осіб причетних до кримінального правопорушення, оскільки як було встановлено із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_3 було здійснено перекази грошових коштів на карткові рахунки невідомої особи № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Перевіркою з відкритих джерел в мережі Інтернет за номером НОМЕР_7 (банківський ідентифікаційний номер) установлено, що картки з номером НОМЕР_7 випускає Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що вказана інформація є банківською таємницею, відтак іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, а вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення кола осіб причетних до злочину, місця та часу вчинення злочину, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням за погодженням із прокурором до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи - ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення кола осіб паричентих до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак у даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому та електронному вигляді, а саме по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 щодо:

- власника (тримача) даних карткових рахунків, їх особистих даних та документів, які слугували при відкритті рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону;

- інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням інформації, куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 05.02.2023 по 25.02.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН