Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/716/23
Провадження № 1-кс/644/176/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 13 березня 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000067 від 22.11.2022 року про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000067 від 22.11.2022 року про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єктам з капітального та поточного ремонту будівель: Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_6 .

Як вказано в клопотанні прокурора, в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №с від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи у змові з посадовими особами ФОП ОСОБА_4 допустили службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки та завдало істотної шкоди державним інтересам під час проведення поточних та капітальних ремонтів закладів дошкільної (садок №307) та загальної середньої освіти (школи №113,119,75,163), які знаходяться на території Індустріального району міста Харкова на загальну суму 4484719,00 грн.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої інформації , розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, в результаті проведення відкритих торгів встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 21.07.2022 укладено договір № 1/307пр, про поточний ремонт будівлі (розчишення та збивання неповних стиків у збірних та монолітних фундаментних стінах збоку підвалів у разі проникнення ґрунтових чи поверхневих вод) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської міської ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_6 на загальну суму 250 107,00 грн.

Крім того, 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір № 1/113кр, про капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1 527 883,00 грн.

Окрім цього, 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір № 1/119кр, про капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1 123 001,00 грн.

Також, 25.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір № 1/75кр, про поточний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 285 727,00 грн.

Також, 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір № 1/163кр, про капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1 298 001,00 грн.

Згідно умов вищевказаних Договорів, ФОП « ОСОБА_4 » виконує для ІНФОРМАЦІЯ_7 роботи - капітальні та поточні ремонти будівель вищевказаних закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Строк виконання робіт за договорами №№ 1/307пр та 1/75кр - 23 серпня 2022 року, за договорами №№ 1/163кр, 1/119кр, 1/113кр 21 листопада 2022 року.

З метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов вищевказаних договорів про ремонти будівель №№ 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 виникла необхідність в отриманні документів тендерної пропозиції, документів щодо проведених закупівель, здійснення ремонтних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_7 та «ФОП ОСОБА_4 ».

Так, вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів вказані документи будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, в ході якої буде встановлено обсяг фактично виконаних робіт згідно вищевказаних договорів, будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлено точну суму матеріальних збитків, завданих територіальній громаді м. Харкова, внаслідок укладання та виконання умов Договорів.

Також, проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_7 коштів за виконанні роботи на рахунки ФОП « ОСОБА_4 » згідно даних договорів, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Дана інформація може міститися в паперових та електронних документах в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 ».

Крім цього, в ході досудового розслідування 28.11.2022 на адресу ФОП « ОСОБА_4 » направлено запит щодо надання вищевказаних необхідних документів за результатами укладання договорів про ремонти будівель № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022. Вказаний запит нарочно було отримано 08.12.2022, проте до теперішнього часу відповіді на нього не надійшло.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в ФОП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання прокурора, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, проведення відповідних судових експертиз, надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до з метою вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000067 від 22.11.2022 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати процесуальним керівникам прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єктам з капітального та поточного ремонту будівель: Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , «Дошкільний навчальний заклад № 307» Харківської міської ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-договір № 1/307пр від 23.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

-договір № 1/75кр від 23.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

-договір № 1/163кр від 21.11.2022 та всі додаткові угоди до нього;

-договір № 1/119кр від 21.11.2022 та всі додаткові угоди до нього;

-договір № 1/113кр від 21.11.2022 та всі додаткові угоди до нього;

-документи щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, начальника, головного бухгалтера за 2021-2022 роки;

-ліцензію (дозволи) на виконання робіт зазначеної категорії; проєктно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договорам № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ФОП « ОСОБА_4 » із затвердженими в складі проєкту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проєкті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проєкту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

-експертизу проєктно-кошторисної документації по договорам № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

-документацію щодо проведення конкурсних торгів укладених договорів № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

-акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

-журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та в електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів та інші розрахунки) на роботи по № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

-протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по договорам № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

-документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

-документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по договорам № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

-довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт по договорам № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по договорам № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

-документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт по договорам № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

-довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи по договорам № 1/307пр від 23.08.2022, № 1/75кр від 23.08.2022, № 1/163кр від 21.11.2022, № 1/119кр від 21.11.2022, № 1/113кр від 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

-календарний план виконання робіт на об`єктах.

та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ФОП « ОСОБА_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1