справа 439/210/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

07 лютого 2023 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № №0000039 від 04.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

07.02.2023 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Необхідність задоволення даного клопотання мотивоване тим, що 04 лютого 2023 року до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 04.02.2023 року близько 16.00 год., до неї зателефонувала невідома особа із номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 59600 грн., які були списані з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 та у неї є карта для виплат (пенсійна) з номером НОМЕР_3 діюча до 08/25 року видана на її ім`я « ОСОБА_5 ». CVC 850, яка прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_4 . Даною картою потерпіла користується на постійні основі на неї нараховується пенсія, а також на дану карту впродовж тривалого часу її син ОСОБА_6 перераховує кошти (різні суми).

Так, 04.02.2023 року о 13:44 год. на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер, а саме: НОМЕР_1 . Особа представилися працівником банку, а саме з служби охорони банку, а також сказала, що вона з м. Києва з центрального офісу охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана особа повідомила, що карту потерпілої було заблоковано у зв`язку із шахрайськими діями та що хтось намагався скористатися нею. Так, ОСОБА_4 попросили продиктувати номер моєї карти, що вона і зробила. Потерпілу було повідомлено, що на її мобільний телефон повинен прийти код-підтвердження, який вона має сказати їм (працівникам банку, що телефонували). На цьому розмова була завершена. Через декілька секунд на мобільний номер телефону потерпілої ( НОМЕР_4 ) прийшов код-підтвердження, одразу ж знову зателефонував з невідомого номера цей ж працівник служби охорони банку, проте уже з іншого ( НОМЕР_2 ) та попросив продиктувати даний код-підтвердження, мовляв для розблокування карти. ОСОБА_4 продиктувала код, після чого особа якій вона диктувала усі вищевказані дані сказала, що їй почнуть приходити смс, про відновлення коштів на карту. Після завершення розмови потерпіла спробувала увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте зайти у нього їй не вдалось у зв`язку із тим, що був здійснений вихід із акаунта та програма просила ввести свій пароль та логін, якого вона не могла згадати. Тому остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_6 , де їй повідомили, що з її карти щойно було списано кошти (декількома траншами), а саме: що з сьогодні з її карти було двічі списано кошти. На карті з якої було списано кошти були грошові кошти в сумі 105 тис. грн.

06.02.2023 року ОСОБА_4 звернулася за допомогою в відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй зробили виписки з карти № НОМЕР_3 . На даних виписках було вказано, що 04.02.2023 року з вищевказаної карти було списано двічі по 29500 грн., тобто на загальну суму 59000 тис. грн., а залишок на карті становить 25000 тис. грн. та 20000 тис. грн. на мобільних заощадженнях. Окрім цього потерпіла зазначила, що при оформленні карти в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона була попереджена працівником банку, про недопустимість розголошення особистих відомостей, в тому числі відомостей карти.

Слідча зазначає, що відомості про рух коштів по карткових рахунках Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, тому просить клопотання задоволити.

На час розгляду клопотання до суду не з`явилася слідча ОСОБА_3 , однак подала до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити за її відсутності та просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідча може бути знищена.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

За заявою ОСОБА_4 ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти у сумі 59 600 грн. були зняті із її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідча, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_3 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 00:00 год. по 23:59 год. 04 лютого 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок.

Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1