Справа №522/7663/23
Провадження №1-кс/522/2365/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000256 від 05.04.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ,).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

До ЧЧ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , прож. АДРЕСА_2 , про те, що 05.03.2023р. в період часу з 19.00 по 20.15 невстановлена особа, під приводом купівлі товару, на сайті "OLX " шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 card/ НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 , на суму 6034грн., які списались з ії рахунку. (ЄО № 3964 від 05.04.2023)

За даним фактом СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке зареєстровано 05.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000256.

В ході проведення першочергових слідчо-розшукових дій допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що з її банківського рахунку НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , були нею переведені кошти 05.03.2023р., різними транзакціями в сумі 6034 гривень 05 копійок на картку невстановленої особи.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надати дані про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), на яких були здійсненні перерахунки з банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 , )

Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 05.03.2023р. по 06.03.2023, а якщо закритий то ким і з яких підстав.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000256 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000256 від 05.04.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому з групи слідчих, та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому працівнику Головного управління Національної поліції, дозволу на тимчасовий доступ до інформації про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ,) саме:

-кому належить банківський рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зазначивши при цьому анкетні дані: призвище ім`я по батькові власника рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі.

-перелік операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в тому числі фото і відео матеріали, в яких здійснювали операції з 05.03.2023р. по 06.03.2023р. а також рух коштів з даного рахунку.

роздруківку руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 05.03.2023 по 06.03.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 05.03.2023 року по 06.03.2023.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1