Справа № 202/7394/21
Провадження № 1-кс/202/1213/2023
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації, котра надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 22.12.2017 року по 22.07.2020 року на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , останнє відоме місце проживання або перебування: АДРЕСА_1 (стан припинено з 24.02.2021 року); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , останнє відоме місце проживання або перебування: АДРЕСА_2 (стан припинено з 27.08.2020 року), надійшли грошові кошти на загальну суму 205,28 млн. грн., що можуть бути пов`язані із здійсненням прихованої підприємницької діяльності та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

По банківським рахункам вказаних осіб здійснювались фінансові операції, пов`язані із зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів з/на рахунки в якості оплати за товар, за рибу, переказ коштів по платежам, прийнятим від населення за товари.

Зокрема, за період з 23.07.2019 року по 10.04.2020 року на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було зараховано кошти на загальну суму 102,80 млн. грн. в якості переказу коштiв по платежам, прийнятим вiд населення за товари, на вказану карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; за період з 07.06.2019 року по 03.07.2020 року, на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було зараховано кошти на загальну суму 18,48 млн. грн. в якості оплати за товар, за органiзацiю перевезень, переказ власних коштів.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу з можливістю вилучення в оригіналів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою встановлення обставин державної реєстрації вказаного суб`єкта господарювання, проведення експертних досліджень з документами, що подавались державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до оригіналу реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення в оригіналі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в оригіналі.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи та прокурора групи прокурорів прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до оригіналу реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення в оригіналі.

Строк виконання ухвали до 19 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1