"17" лютого 2023 р. Справа № 363/650/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 30.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.02.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000048 від 30.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що 30.01.2023 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 05.01.2023 року остання здійснила переказ грошових коштів в сумі 7 805 грн. за замовлений товар в соціальній мережі та переказ грошових коштів здійснювала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але замовлений товар не отримала та грошові кошти не повернуто.

30.01.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , зі слів якої встановлено, що 04.01.2023 року в першій половині доби остання перебула разом зі своїм сином ОСОБА_5 в смт. Димер Вишгородського району, а саме в місцевому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня, її син сидів на інтернет платформі «Instagram», де знайшов сторінку з продажу вживаної техніки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 = та вирішив придбати мобільний телефон марки «Iphone 11 на 128 гігабайт», який коштував 7 805 грн.

Далі, цього ж дня, її син перебуваючи на даній сторінці з продажу техніки, виявив посилання на інтернет сайт, де можливо було здійснити оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі, перейшовши на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 вказав свої анкетні дані та спосіб доставки. Окрім анкетних даних, було вказано дані банківської картки № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), яка належить потерпілій та в додаток до цього CVV-код. Далі, після того, як син вказав дані банківської картки, о 13 год. 18 хв. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, який підтверджує операцію зняття грошових коштів, на що остання підтвердила та з її банківської картки відбулося списання грошових котів в сумі 7 805 грн.

Наступного дня, після здійснення оплати, її син написав продавцю аби запитати коли буде здійснена відправка, на що продавець повідомив, що цього ж дня і буде здійснена відправка, а товар прийде наступного дня. Далі, впродовж дня, вони чекали на смс-повідомлення, що відправка відбулася, але такого смс-повідомлення не надходило і її син о 09 год. 03 хв. написав продавцю аби запитати чи відправили замовлення, але відповіді не отримали. Наступне смс-повідомлення ОСОБА_5 написав о 12 год. 04 хв. але ніхто так і не відповідав та в подальшому взагалі обмежив доступ до своєї сторінки. Зрозумівши, що щось тут відбувається, потерпіла вирішила зі своєї сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» написати продавцю та написавши повідомила, що її син 04.01.2023 року оформлював замовлення на їхньому сайті та здійснював переказ грошових коштів, але стосовно даної події остання відповіді не отримала.

В подальшому, товар не отримано та завдано матеріального збитку в сумі 7 805 грн.

15.02.2023 року проведено огляд диску з написом «112-БТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який отримано 14.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області справа № 363/650/23 від 01.02.2023 року.

В ході вищевказаного огляду встановлено, що диск містить 9 (дев`ять) файли з наступними назвами: 1) 26_uhvala_bezpeka_363_650_23_SC-9245669_Print; 2) 26_uhvala_bezpeka_363_650_23_SC-9245669; 3) ОСОБА_4 НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) inf_363_650_23; 6) НОМЕР_2 ; 7) НОМЕР_2 ; 8) НОМЕР_2 ; 9) 363 650 23.

Під час перегляд файлу з назвою « НОМЕР_2 » встановлено інформацію, що відображає виписка за поточними рахунками клієнта за період з 02.01.2023 року по 06.01.2023 року про банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «№ НОМЕР_2 , а саме встановлено, що 05.01.2023 року з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 7805 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку IBAN: НОМЕР_5 відкритого в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " IBAN: НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " IBAN: НОМЕР_5 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.01.2023 року по фактичний час зняття інформації. У разі, якщо картка з рахунком IBAN: НОМЕР_5 . була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " IBAN: НОМЕР_5 за період часу з 05.01.2023 року по фактичний час зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з рахунком IBAN: НОМЕР_5 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " IBAN: НОМЕР_5 та інші операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу, тому прокурор звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор просила розглядати клопотання без її участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " IBAN: НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " IBAN: НОМЕР_5 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.01.2023 року по фактичний час зняття інформації. У разі, якщо картка з рахунком IBAN: НОМЕР_5 . була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " IBAN: НОМЕР_5 за період часу з 05.01.2023 року по фактичний час зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з рахунком IBAN: НОМЕР_5 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " IBAN: НОМЕР_5 та інші операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача.

Строк дії ухвали визначити по 03 березная 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1