печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25,

при секретарі ОСОБА_26,

за участю прокурора ОСОБА_27

захисника ОСОБА_28

підозрюваної ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_29 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, одруженої, непрацюючої, зареєстрованої: АДРЕСА_1 , проживаючої: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_29, за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурора ОСОБА_30 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні організації заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 у вчиненні заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у пособництві заволодінню коштами АТ «Артем-Банк», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування серед іншого установлено, що упродовж 2015-2016 років АТ «Артем-Банк», на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.

Так, установлено, що у жовтні 2015 року, більш точний час та місце стороною обвинувачення не встановлені, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше проте не пізніше ніж 12.05.2016 вступив у злочинну змову з невстановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.

З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з урахуванням того, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності ОСОБА_2 та не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто, та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою не встановлених на теперішній час посадових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 у травні 2016 року (більш точну дату та час стороною обвинувачення не встановлено, але не пізніше ніж 12.05.2016) увійшов у злочинну змову із ОСОБА_1 , якій заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.

Так, згідно із попередньою злочинною домовленістю ОСОБА_1 , повинна була підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки, котру необхідно було передати в іпотеку банку, отримати кредитні кошти та провести фінансові операцій з ними. При цьому, ОСОБА_2 , як організатор злочинної схеми із заволодіння коштами повинен був забезпечити прийняття кредитним комітетом вказаної банківської установи позитивного рішення щодо видачі кредиту цьому товариству, а також повинен був забезпечити отримання звіту із значно завищеною ринковою вартістю зазначеної земельної ділянки.

На виконання злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 . ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, 12.05.2016 на підставі договору купівлі-продажу придбала 100% корпоративних прав ТОВ «Салівант» та стала єдиним засновником цього товариства.

Наступного дня, 13.05.2016 ОСОБА_1 , діючи спільно із ОСОБА_2 на виконання попередньо узгодженого плану видала, підписала та посвідчила наказ № 2, відповідно до якого приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «Салівант».

Відповідно до статуту ТОВ «Салівант» ОСОБА_1 була наділена повноваженнями діяти від імені товариства без довіреностей.

Таким чином, відповідно до покладених обов`язків ОСОБА_1 як директор ТОВ «Салівант», обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто була службовою особою, та наділена правами на підписання від імені товариства договорів.

У свою чергу, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинній змові з директором ТОВ «Корс Оіл», ТОВ «Провідент» та колишнім директором ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_6 18.05.2016, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , уклав з ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_6 договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :04:002:0078, площею 3,0515 га, цільове призначення - ведення підсобного сільського господарства, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 16 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Салівант», яке для придбання вказаної земельної ділянки, згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_2 спільно з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі.

Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Салівант» кредиту в розмірі 26 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, маючи протиправний умисел із заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 , у не встановлені стороною обвинувачення час та місці, однак не пізніше ніж 20.05.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_5 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, кадастровий номер :04:002:0078.

20.05.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінювача суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 , провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, кадастровий номер :04:002:0078, розташованої за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, яка на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 19.05.2016 становить 30 068 600,00 грн (без урахування податку на додану вартість, далі - без ПДВ), хоча її дійсна ринкова вартість - 2 034 895,00 грн (без ПДВ).

У подальшому директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_1 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у невстановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше ніж 19.05.2016, подала до згаданої банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 26 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,0515 га строком на 12 місяців.

При цьому директор ОСОБА_1 , діючи умисно, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що підприємство, яке вона очолювала не більше ніж 10 днів, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а отже, не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором, для створення видимості правомірних дій, достовірно знаючи, що предмет іпотеки не матиме реальної можливості забезпечити виконання умов договору, зазначив, що оціночна вартість земельної ділянки становить 30 068 000,00 грн.

У свою чергу, посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередніми злочинними домовленостями, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, перебуваючи в приміщенні АТ «Артем Банк» за адресою: м. Київ, вул. Артема (Січових Стрільців), 103, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів: висновків кредитного відділу, юридичного департаменту, департаменту банківської безпеки з економічних питань, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету банку та прийняття рішення щодо погодження видачі ТОВ «Салівант» кредитної лінії в розмірі 26 000 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану із заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_1 24.05.2016 уклала з представником вказаної банківської установи - заступником голови правління ОСОБА_8 договір про відкриття кредитної лінії № 17/16.

У подальшому директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою із не встановленими службовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_1 , маючи на меті заволодіння коштами згаданого банку, будучи обізнаним про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, 24.05.2016, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Салівант» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0078, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартістю 26 000 000,00 грн.

Того ж дня ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклала від імені ТОВ «Салівант» (іпотекодавець) іпотечний договір з ПАТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника Голови Правління ОСОБА_8 , відповідно до умов якого предметом іпотеки за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 є нерухоме майно - земельна ділянка площею 3,0515 га, цільове призначення якої - ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0078, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 28 033 705,00 грн. на підставі вищевказаного звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки станом на 20.05.2016.

23.11.2016 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Салівант» кредитних коштів по договору про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 ОСОБА_1 прийняла рішення про припинення ТОВ «Салівант» шляхом його ліквідації.

03.02.2017 без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Салівант».

Унаслідок неповернення ТОВ «Салівант» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 АТ «Артем-Банк» завдано збитки у сумі 47 883 472,23 грн.

26.11.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Києва, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , не судимій, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

21.01.2022 постановою заступника генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до трьох місяців, тобто до 26.02.2022 включно.

23.02.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/7394/22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 26.03.2022.

16.03.2022 слідчим винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102.

24.06.2022 слідчим винесено постанову про відновлення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

28.06.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/15299/22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до шести місяців, тобто до 03.09.2022.

01.09.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/22589-22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 03.12.2022.

30.11.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/33792-22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 03.03.2023.

Аналізуючи зібрані в процесі здійснення досудового розслідування відомості про особу підозрюваного, отриману доказову базу на підтвердження винуватості останнього у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, що відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна.

Причетність підозрюваної ОСОБА_1 до вчинення інкримінованого їй злочину, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16, укладеним між ТОВ «Салівант» в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Артем-Банк» в особі заступника голови правління ОСОБА_8 ;

- договором іпотеки від 24.05.2016, укладеним між ТОВ «Салівант» в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Артем-Банк» в особі заступника голови правління ОСОБА_8 ;

- висновком за результатами перевірки діяльності ПАТ «Артем-Банк» на предмет додержання вимог законодавства від 22.02.2017;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 04.05.2017;

- протоколом обшуку за місцем знаходження ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», за адресою: м. Київ, вул. Воровського (Бульварно-Кудрявська), 12;

- звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016;

- договором купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2016, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Салівант» в особі директора ОСОБА_1 ;

- виписками по особовим банківським рахунках ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та ТОВ «Салівант»;

- висновком експертів КНДІСЕ за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи від 10.10.2019 №1304/19-41/27098-27108/19-41;

- довідкою (висновком) Державної аудиторської служби України від 08.11.2021;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється в учиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, злочинними діями останньої завдано збитки державі на суму 47 883 472,23 грн, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування ухвалами Печерського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_1 застосовувався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце її проживання з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 181 КПК України визначено, що сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжних захід вважається скасованим.

Крім того, під час досудового розслідування до підозрюваної ОСОБА_1 застосовувався запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на неї процесуальних обов`язків, строк даного запобіжного заходу сплив 03.12.2022.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 може: перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків та експертів; знищувати, змінювати або переховувати документи, що мають доказове значення у провадженні; переховуватись від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам підозрюваної перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків та експертів, переховування, знищення або зміни документів, а також запобігання її спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду є підстави для обрання підозрюваній ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених.

Підозрювана та її захисник не заперечили щодо задоволення клопотання, окрім покладення такого обов`язку як, не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає ОСОБА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Судовим розглядом встановлено, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а тому суд вважає наявними підстави, з якими закон пов`язує можливість обрання особі запобіжного заходу.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, раніше не судима, має постійне місце проживання.

Зважаючи на викладене, суд вважає можливим за доводами клопотання з метою забезпечення належної процесуальної поведінки застосувати до ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Також слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці, тобто до 6 лютого 2023 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також іншими посадовими особами ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд», ТОВ «ФК «Експерт» та АТ «Артем-Банк»;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

При цьому слідчий суддя враховує процесуальну позицію сторони захисту щодо згоди із вимогами клопотання.

Разом з цим, враховуючи належну процесуальну поведінку підозрюваної, клопотання слідчого в частині покладення такого обов`язку як, не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає ОСОБА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, задоволенню не підлягає, оскільки на даній стадії кримінального провадження він не виправдовує себе як стримуючий засіб.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_29 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_1 - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці, тобто до 6 лютого 2023 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також іншими посадовими особами ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд», ТОВ «ФК «Експерт» та АТ «Артем-Банк»;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрювану обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25