Справа № 626/2531/22
Провадження № 1-кс/626/1096/2022
УХВАЛА

26 грудня 2022 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000138 від 03.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 03.12.2022 року до СПД №1 ВП№1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській обл. надійшов заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те що 16.11.2022 року невідома особа шахрайський шляхом перевела з її банківської картки для виплат та кредитної картки кошти в розмірах 7642,78 гривень та 38400 гривень відповідно.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 року близько 10:07 години у месенджері «вайбер» ОСОБА_5 прийшло повідомлення з ОщадБанку в якому йшлось про переказ коштів з її універсальної карти № НОМЕР_1 на карту іншого банку в розмірі 8000 гривень, але доступна сума була лише 7455 гривень Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, про те що карта з якої здійснився переказ відсутня. Завершивши розмову та зайшовши до мобільного додатку на своєму телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 побачила, що грошові кошти на картці відсутні. Цього ж самого дня зателефонувавши до місцевого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останній повідомили, що дана універсальна карта заблокована.

01.12.2022 року близько 15:01 год. ОСОБА_5 прийшло повідомлення у месенджері «вайбер» з ОщадБанку в якому було вказано, що на її кредитній картці ОщадБанку № НОМЕР_2 наявний борг у розмірі 3449 гривень Після чого ОСОБА_5 зателефонувала до місцевого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останній повідомили, що з її кредитної картки було списано грошові кошти у сумі 39445,14 гривень. 16.11.2022 року трьома операціями, першою операцією було списано 18,500 гривень з комісією 190 гривень; другою операцією було списано 10000 гривень з комісією 105 гривень.; третьою операцією було списано 8000 гривень. з комісією 85 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що пов"язана з відкриттям та використанням рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 ,.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з дня відкриття карток року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання постанови доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1