Провадження №1-кс/447/227/23
Справа №447/150/23
У Х В А Л А

30 березня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 несеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

30.03.2023 заступник начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. 12.01.2023 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом зловживання довіри та обману, 12.01.2023 близько 11.05 год., зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 на її мобільний телефон НОМЕР_2 , представившись працівником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 попросила повідомити їй код та останні чотири цифри банківської карточки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , що належить заявниці, після чого, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1033 грн., які були зняті з вказаної банківської картки.

17.01.2023 у ВПД №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_6 про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка 17.01.2023 близько 09.40 год шляхом зловживання довіри та обману, зателефонувала із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ввійшовши в довіру останньої переконала її вказати пін код до своїх банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 16 500 гривень.

18.01.2023 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом зловживання довіри останньої та обману, 18.01.2023 близько 23.00 год., зателефонувала із номера НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввійшовши в довіру останньої переконала її вказати пін код до своїх банківських карток - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 2900 грн., які були зняті з банківських карток заявниці.

08.02.2023 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка телефонувала із номерів телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , якій остання перерахувала зі своєї банківської валютної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 на картковий рахунок № НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 750 Євро.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківських рахунків, які належать ОСОБА_6 було встановлено, що грошові кошти із її банківської карти були перераховані на банківську карту НОМЕР_13 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_13 , період часу з 01.01.2023 по 30.03.2023, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період часу з 01.01.2023 по 30.03.2023 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Заступник начальника ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити таке.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких заступник начальника просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2023 по 30.03.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), а саме до:

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період часу з 01.01.2023 по 30.03.2023 по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансових номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_15 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 30.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1