Справа № 452/2487/22
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

23 листопада 2022 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 22 листопада 2022 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 25 серпня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у Філії - Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи зловживаючи її довірою заволоділи грошовими коштами у сумі 90000 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , для допомоги повернення з полону родича заявниці ОСОБА_6 .

Із поданої заяви гр. ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти за повернення гр. ОСОБА_6 вона у період часу з 4 червня 2022 року по 1 липня 2022 року скидала на банківську карту НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка тимчасово проживає у АДРЕСА_1 , та отримані грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 , вона активно знімала у ряді банкоматів, а саме:

04.06.2022 11:34 UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-056 0172;

04.06.2022 16:06 ATMUKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-056 980423 A2500036;

05.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980430 CACV8980;

06.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980444 CACV8980;

06.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980445 CACV8980;

07.06.2022 10:07 UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-056 0172;

08.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980460 CACV8980;

08.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980464 CACV8980;

14.06.2022 00:00 ATMUKRZalishchykyStepanaBandery str. 1 980472 CATE2277;

14.06.2022 00:00 ATMUKRZalishchykyStepanaBandery str. 1 980474 CATE2277;

15.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSINEBESNOI SOTNI 19V 980478A0309247;

16.06.2022 00:00 ATMUKRZalishchykyStepanaBandery str. 1 980482 CATE7400;

16.06.2022 00:00 ATMUKRZalishchykyStepanaBandery str. 1 980484 CATE2277;

18.06.2022 10:37ATMUKRZalishchyky BRANCH 10019-046 980493 A1900035;

18.06.2022 16:44ATM UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-035 980496 A2500059;

20.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980508 CACV8980;

22.06.2022 00:00 ATM UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-0054 980519 A2500056;

27.06.2022 13:08 ATM UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-063 980533 A2501900;

27.06.2022 14:52 ATM UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-057 980535 A2501898;

01.07.2022 20:03 ATM UKRSAMBIR BRANCH 10013-0225 980562 A1300034.

Старший слідчий у клопотанні вказує, що з метою підтвердження чи спростування отриманої оперативної інформації про причетність до вчинення даного злочину

гр. ОСОБА_8 , а також з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, а також для швидкого розкриття злочину, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо отримання фото та відео матеріалу із банкоматів при знятті грошових коштів із платіжної картки № НОМЕР_1 на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Отримання такої документації та інформації у вигляді фото та відео матеріалів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Старший слідчий, вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в саме фото та відео матеріалів про зняття коштів із платіжної картки НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старший слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача сектору дізнаннята представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000401 від 25 серпня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .
Згідно з клопотанням дізнавач сектору дізнання просить винести ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу, надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівському Обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме інформацію у вигляді фото та відео матеріалівпро зняття грошових коштів із платіжної картки«АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,а саме які знімались:

04.06.2022 11:34 UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-056 0172;

04.06.2022 16:06 ATMUKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-056 980423 A2500036;

05.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980430 CACV8980;

06.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980444 CACV8980;

06.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980445 CACV8980;

07.06.2022 10:07 UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-056 0172;

08.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980460 CACV8980;

08.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980464 CACV8980;

14.06.2022 00:00 ATMUKRZalishchykyStepanaBandery str. 1 980472 CATE2277;

14.06.2022 00:00 ATMUKRZalishchykyStepanaBandery str. 1 980474 CATE2277;

15.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSINEBESNOI SOTNI 19V 980478A0309247;

16.06.2022 00:00 ATMUKRZalishchykyStepanaBandery str. 1 980482 CATE7400;

16.06.2022 00:00 ATMUKRZalishchykyStepanaBandery str. 1 980484 CATE2277;

18.06.2022 10:37ATMUKRZalishchyky BRANCH 10019-046 980493 A1900035;

18.06.2022 16:44ATM UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-035 980496 A2500059;

20.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980508 CACV8980;

22.06.2022 00:00 ATM UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-0054 980519 A2500056;

27.06.2022 13:08 ATM UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-063 980533 A2501900;

27.06.2022 14:52 ATM UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-057 980535 A2501898;

01.07.2022 20:03 ATM UKRSAMBIR BRANCH 10013-0225 980562 A1300034.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач сектору дізнання звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії - Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою:

АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 25 серпня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ, надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівському Обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію у вигляді фото та відео матеріалів про зняття грошових коштів із платіжної картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме які знімались:

04.06.2022 11:34 UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-056 0172;

04.06.2022 16:06 ATMUKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-056 980423 A2500036;

05.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980430 CACV8980;

06.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980444 CACV8980;

06.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980445 CACV8980;

07.06.2022 10:07 UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-056 0172;

08.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980460 CACV8980;

08.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980464 CACV8980;

14.06.2022 00:00 ATMUKRZalishchykyStepanaBandery str. 1 980472 CATE2277;

14.06.2022 00:00 ATMUKRZalishchykyStepanaBandery str. 1 980474 CATE2277;

15.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSINEBESNOI SOTNI 19V 980478A0309247;

16.06.2022 00:00 ATMUKRZalishchykyStepanaBandery str. 1 980482 CATE7400;

16.06.2022 00:00 ATMUKRZalishchykyStepanaBandery str. 1 980484 CATE2277;

18.06.2022 10:37ATMUKRZalishchyky BRANCH 10019-046 980493 A1900035;

18.06.2022 16:44ATM UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-035 980496 A2500059;

20.06.2022 00:00 ATMUKRCHERNIVTSIHolovnastr. 200 980508 CACV8980;

22.06.2022 00:00 ATM UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-0054 980519 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

27.06.2022 13:08 ATM UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-063 980533 A2501900;

27.06.2022 14:52 ATM UKRCHERNIVTSIBRANCH 10025-057 980535 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

01.07.2022 20:03 ATM UKRSAMBIR BRANCH 10013-0225 980562 A1300034.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії вказаним особам.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 22 грудня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя