У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2022

Справа № 331/2623/22

Провадження № 1-кс/331/1358/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_8 , погодженого першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 11.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 11.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів проти власності, в особливо великих розмірах, не пізніше 11.02.2022 вступив у злочинну змову з вищевказаними особами та вчинив особливо тяжкий злочин за наступних обставин.

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, 11.02.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні, за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_14 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 2 047 472 гривень на карткові рахунки підконтрольні ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , відкриті у АТ «Ощадбанк», які невстановлена в ході досудового розслідування особа переводила у готівку та під час особистих зустрічей передавала останнім.
У результаті злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , потерпілій ОСОБА_14 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму, в особливо великому розмірі.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів проти власності, не пізніше 11.02.2022 вступив злочинну змову з вищевказаними особами.

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_10 , у період не пізніше 11.02.2022 до моменту його викриття співробітниками правоохоронних органів 15.11.2022, вчинив на території м. Запоріжжя ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужого майна шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами фізичних осіб.

Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з початку липня 2022 року по 25.07.2022, перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та їх відома, під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_15 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 1 170 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_15 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з липня 2022 року по 29.07.2022, перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_16 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_16 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 4 804 гривень 81 копійка на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_16 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 11.07.2022 по 27.07.2022, перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_17 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_17 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 50 792 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_17 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Окрім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, в липні 2022 року, перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_18 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_18 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 5 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_18 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Своїми умисними діями ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вчинили злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, який кваліфікуються як: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах; злочини, передбачені ч.3 ст.190 КК України, які кваліфікуються як: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів проти власності, не пізніше початку першої декади травня 2022 року (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) вступила злочинну змову з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_19 у період не пізніше початку першої декади травня 2022 року до моменту її викриття співробітниками правоохоронних органів 05.09.2022 вчинила на території м. Запоріжжя ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами фізичних осі.

Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, та відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з середини травня по 10.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 91, а в подальшому орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_20 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_11 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_20 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 115 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_11 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_20 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму
Крім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, та відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 23.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: м.Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, буд. 49 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_21 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_11 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_21 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 150 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_11 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_21 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, та відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 26.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: м.Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, буд. 49 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_22 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_11 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_22 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останньому завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 540 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_11 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_22 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, та відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 02.06.2022 по 20.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: м.Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, буд. 49 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_23 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_11 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_23 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 12 020 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_11 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_23 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, та відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 10.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: м.Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, буд. 49 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_24 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_11 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_24 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 913 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_11 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_24 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, та відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 13.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: м.Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, буд. 49 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_25 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_11 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_25 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 300 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_11 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_25 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Своїми умисними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вчинили злочини, передбачені ч.3 ст.190 КК України, який кваліфікуються як: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, обґрунтовано підозрюються ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
05 вересня 2022 року, о 14 годині 35 хвилин, ОСОБА_11 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
05 вересня 2022 року, ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України. 07.09.2022 до підозрюваної ОСОБА_11 застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.11.2022 з можливістю внесення застави у межах 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 104 000 (сто чотири тисячі) гривень 00 копійок. 09.09.2022, після внесення застави в сумі 104 000 гривень, ОСОБА_11 була звільнена з під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

15 листопада 2022 року проведено обшук за місцем нового офісу, створеного ОСОБА_11 та ОСОБА_10 для вчинення шахрайських дій, про що свідчать відповідні вилучені чорнові записи із заготовленими текстами для вчинення шахрайських дій та комп`ютерну техніку, де виявлені файли з анкетними даними осіб з відповідними позначками.

15 листопада 2022 року, о 19 годині 43 хвилин, ОСОБА_11 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
16 листопада 2022 року, ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

16.11.2022 прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 кримінальне провадження № 0000139 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та кримінальне провадження № 0000194 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000139.

18.11.2022 підозрюваній ОСОБА_11 змінено запобіжній захід у вигляді застави на тримання під вартою строком до 05.12.2022 з можливістю внесення застави у межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 208 000 (двісті вісім тисяч) гривень 00 копійок.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт.Дніпровське, Верхньодніпровський район, Дніпропетровської області, громадянин України, офіційно не працевлаштований, одружений, який на утриманні неповнолітніх чи малолітніх дітей не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий.

15 листопада 2022 року, о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_10 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
16 листопада 2022 року, ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України. 18.11.2022 до підозрюваного ОСОБА_10 застосовано запобіжній захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням засобів електронного контролю (браслету), строком до 18.01.2023.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Запоріжжя, громадянка України, українка, не заміжня, офіційно не працевлаштована, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не засуджена.
05 вересня 2022 року, о 14 годині 35 хвилин, ОСОБА_12 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
05 вересня 2022 року, ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

07 вересня 2022 року, ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 05.11.2022 включно, з можливістю внесення застави. 09.10.2022 підозрювана ОСОБА_12 звільнена з під варти, у зв`язку з внесенням застави, у розмірі 104 000 гривень 00 копійок (сто чотири тисячі гривень нуль копійок).
15.11.2022 проведено обшук, за участю ОСОБА_12 , за місцем нового офісу, створеного ОСОБА_11 та ОСОБА_10 для вчинення шахрайських дій, про що свідчать відповідні вилучені чорнові записи із заготовленими текстами для вчинення шахрайських дій та комп`ютерну техніку, де виявлені файли з анкетними даними осіб з відповідними позначками.

15 листопада 2022 року, о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_12 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
16 листопада 2022 року, ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

16.11.2022 прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 кримінальне провадження № 0000139 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та кримінальне провадження № 0000194 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000139.

18.11.2022 підозрюваній ОСОБА_12 змінено запобіжній захід у вигляді застави на тримання під вартою строком до 05.12.2022 з можливістю внесення застави у межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 208 000 (двісті вісім тисяч) гривень 00 копійок.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Слов`янськ, Донецької області, громадянин України, офіційно не працевлаштований, не одружений, на утриманні неповнолітніх чи малолітніх дітей не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимий.

15 листопада 2022 року, о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_13 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

16 листопада 2022 року, ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

18.11.2022 до підозрюваного ОСОБА_13 застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою, строком до 16.01.2023, з можливістю внесення застави у межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 208 000 (двісті вісім тисяч) гривень 00 копійок.

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка смт. Веселе, Веселівського району, Запорізької області, громадянка України, українка, не заміжня, офіційно не працевлаштована, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , мешкає: АДРЕСА_9 , раніше не засуджена.
05 вересня 2022 року, о 14 годині 35 хвилин, ОСОБА_19 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
05 вересня 2022 року, ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

07.09.2022 до підозрюваної ОСОБА_19 застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.11.2022 з можливістю внесення застави у межах 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 104 000 (сто чотири тисячі) гривень 00 копійок. 09.09.2022, після внесення застави в сумі 104 000 гривень, ОСОБА_19 була звільнена з під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».02.11.2022 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_19 , строком до 05.12.2022.

Вина ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у скоєнні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, в повній мірі підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_29 , ОСОБА_17 ;протоколом допиту свідка протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_26 ;протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_27 ;протоколом обшуку від 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , речовими доказами, вилученими в ході вказаного обшуку; протоколом обшуку від 15.11.2022 за адресою: м.Дніпро, вул. Глінки, буд.2, офісне приміщення № 202, розташоване на 7-му поверсі, речовими доказами, вилученими в ході вказаного обшуку; протоколом обшуку від 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_10 , речовими доказами, вилученими в ході вказаного обшуку; іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування спливає 05.12.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, оскільки необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме:

- вжити заходів щодо встановлення інших осіб, які стали потерпілими від дій підозрюваних, а також отримати матеріали за дорученням № 52-6896 від 03.10.2022, щодо відібрання заяв про залучення в якості потерпілих та подальшого допиту як потерпілих;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів стільникового зв`язку, а саме відомості про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з номерів мобільних телефонів, що належать ОСОБА_11 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , з урахуванням ново виявлених епізодів злочинної діяльності;

- провести огляд документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку;

- провести огляд документів, вилучених в ході обшуку від 15.11.2022, за адресою: м.Дніпро, вул. Глінки, буд.2, офісне приміщення № 202;

- отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної 21.11.2022;

- провести аналіз інформації, отриманої з банківських установ з урахуванням ново виявлених епізодів злочинної діяльності;

- долучити до кримінального провадження матеріали проведених в ході досудового розслідування НСРД після зняття грифу секретності, а також провести їх огляд;

- після огляду матеріалів проведених НСРД, призначити і отримати висновки судової експертизи звуко,- і відеозаписів.

- вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та ОСОБА_13 ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне потреба.

Зазначені процесуальні дії не проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих та процесуальних дій, за результатами яких виникла потреба у проведені додаткових та нових слідчих і процесуальних дій, а також значною кількістю та тривалістю проведення експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування, а також у зв`язку з обсягом та складністю кримінального провадження.

Процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування провадження, їх результати матимуть значення під час завершення досудового розслідування та подальшого судового розгляду, щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України.

Так, від зняття грифу секретності з ухвал та проведення відповідних судових експертиз, залежить належність та допустимість доказів, отриманих внаслідок проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у суді, а також від деяких з цих процесуальних дій, залежить проведення повного та неупередженого судового розгляду з метою, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності у міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Необхідний строк, для проведення та завершення вказаних процесуальних дій 6 місяців.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вважав обґрунтованим, просив його задовольнити.
Прокурор підтримав клопотання слідчого, зазначивши, що наразі досудове розслідування ускладнено необхідністю проведення експертних досліджень.Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,заперечували проти продовження строку досудового розслідування, так як часу достатньо було для проведення слідчих дій, клопотання необґрунтоване, не долучені докази щодо обґрунтування даного клопотання, прохали суд відмовити у задовленні даного клопотання.
Підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_30 підтримали думку захисників.
Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, захисників, підозрюваних, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п. 2 ч. 3 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст. 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні за №0000139 від 11.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_30 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбачених ч.3,4 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Так, вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на усій території України введено військовий стан.

Під час досудового розслідування слідчим було проведено ряд необхідних слідчих дій, однак завершити досудове розслідування не виявилось можливим, оскільки станом на сьогодніпотрібно вжити заходів щодо встановлення інших осіб, які стали потерпілими від дій підозрюваних, а також отримати матеріали за дорученням № 52-6896 від 03.10.2022, щодо відібрання заяв про залучення в якості потерпілих та подальшого допиту як потерпілих; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів стільникового зв`язку, а саме відомості про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з номерів мобільних телефонів, що належать ОСОБА_11 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , з урахуванням ново виявлених епізодів злочинної діяльності; провести огляд документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку; провести огляд документів, вилучених в ході обшуку від 15.11.2022, за адресою: м.Дніпро, вул. Глінки, буд.2, офісне приміщення № 202;отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної 21.11.2022; провести аналіз інформації, отриманої з банківських установ з урахуванням ново виявлених епізодів злочинної діяльності; долучити до кримінального провадження матеріали проведених в ході досудового розслідування НСРД після зняття грифу секретності, а також провести їх огляд; після огляду матеріалів проведених НСРД, призначити і отримати висновки судової експертизи звуко,- і відеозаписів, вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та ОСОБА_13 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне потреба по вказаному кримінальному провадженню, тому слідчий суддя приходить до висновку, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців є обгрунтованим.
Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_8 , погодженого першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 11.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 05.03.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1