печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.

В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1.

В клопотанні вказано, що 26 листопада 2021 року на підставі висновку компетентного органу Служби фінансової розвідки в Бюро з питань запобігання та протидії корупції відкрито кримінальне провадження № 1 за фактом того, що в період з 07.02.2014 року по 16.02.2018 року рахунки фізичних та юридичних осіб у різних латвійських та іноземних кредитних установах, у тому числі рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовувалися для здійснення, можливо, під прикриттям фіктивних цивільно-правових угод та в рамках економічно необґрунтованої схеми, приховуючи або маскуючи своє право власності, відмивання грошових коштів у розмірі не менше 948 907,09 євро, отриманих, ймовірно в результаті кримінального правопорушення, вчиненого за межами Латвії під час перебування на службі в органах державної влади. Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 3 ст. 195 (Легалізвція (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) та ч. 4 ст. 20 і ч. 3 ст. 323 (Пособництво у дачі хабаря в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

За наявною у відкритому доступі інформацією, Національна поліція України (НПУ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 провели обшуки у близько десяти компаніях у зв`язку з постачанням неякісного та небезпечного медичного обладнання в Україну за кошти державного бюджету. Однією з залучених компаній було « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна, БВ - ОСОБА_5 (Maksym Bagrieiev)), яке було органом з оцінки відповідності (визначає відповідність технічним регламентам; отримало ці повноваження на підставі закону). Розслідування виявило порушення законодавства України та основних принципів європейських стандартів, які забороняють сертифікацію особи, яка пов`язана з органом сертифікації консультаційними послугами. У зв`язку з цим порушено кримінальну справу № 000548 за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання у сфері охорони здоров`я, шляхом підробки сертифікатів відповідності медичного обладнання та реалізації за рахунок коштів державного бюджету медичного обладнання неналежної якості без відповідного гарантійного та сервісного обслуговування.

У зв`язку з необхідністю проведення розслідування, а також враховуючи, що кримінальне провадження № 1 здійснюється за фактом вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, у найкоротший термін виникла необхідність з`ясувати у компетентних органів України наступну інформацію: Про участь та працевлаштування осіб у компаніях, зареєстрованих в Україні, а також інформацію про компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни України ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), інформацію про доходи вказаних осіб за період з і січня 2013 року по 04.01.2023, інформацію про те, чи подавала ОСОБА_12 ОСОБА_7 ) будь-які декларації про доходи, що підтверджують декларування коштів, отриманих від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 Код: НОМЕР_1 ), та чи повинні були такі кошти бути задекларовані, чи задекларувала оборудки з ОСОБА_13 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_14 ( ОСОБА_9 ).

Вказаними відомостями у повному обсязі володіє ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_15 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відомостей:

- Про участь та працевлаштування осіб у компаніях, зареєстрованих в Україні, а також інформацію про компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни України ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), інформацію про доходи вказаних осіб за період з і січня 2013 року по 04.01.2023, інформацію про те, чи подавала ОСОБА_12 ( ОСОБА_7 ) будь-які декларації про доходи, що підтверджують декларування коштів, отриманих від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 Код: НОМЕР_1 ), та чи повинні були такі кошти бути задекларовані, чи задекларувала оборудки з ОСОБА_13 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_14 ( ОСОБА_9 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1