Справа № 274/7209/22 Провадження № 1-кс/0274/5/23
У Х В А Л А

03.01.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000950 від 04.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить накласти арешт, із забороною користування та розпорядження, на речі та документи, належні ОСОБА_5 , які вилучені 21.12.2022 р. під час проведення обшуку за місцем проживанням ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

1) 36 квитанцій щодо переказу грошових коштів:

квитанція № 1 від 29.11.2022 р. 14:22:49 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 2 від 29.11.2022 р. 14:25:47 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 3 від 29.11.2022 р. 14:28:47 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 4 від 01.12.2022 р. 12:18:35 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

? квитанція № 5 від 01.12.2022 р. 12:20:38 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 6 від 01.12.2022 р. 12:22:49 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 7 від 01.12.2022 р. 12:25:01 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 8 від 01.12.2022 р. 12:26:39 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 9 від 01.12.2022 р.12:26:50 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 10 від 01.12.2022 р. 12:30:18 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 11 від 01.12.2022 р. 12:33:02 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 12 від 01.12.2022 р. 12:36:41 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 13 від 01.12.2022 р. 12:39:52 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 14 від 01.12.2022 р. 12:43:13 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 15 від 01.12.2022 р. 12:46:04 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 16 від 01.12.2022 р. 11:52:36 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 17 від 01.12.2022 р. 11:58:41 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 18 від 01.12.2022 р. 12:09:55 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 19 від 01.12.2022 р. 12:06:35 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 20 від 01.12.2022 р. 12:01:50 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 21 від 01.12.2022 р. 19:07:15 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 22 від 01.12.2022 р. 19:11:36 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 23 від 01.12.2022 р. 19:12:35 сума 13 000,00 грн;

- квитанція № 24 від 01.12.2022 р. 19:37:10 сума 9 000,00 грн;

- квитанція № 25 від 01.12.2022 р. 19:27:50 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 26 від 01.12.2022 р. 19:29:46 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 27 від 01.12.2022 р. 19:30:46 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 28 від 01.12.2022 р. 19:34:11 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 29 від 01.12.2022 р. 19:28:48 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 30 від 01.12.2022 р. 19:33:13 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 31 від 01.12.2022 р. 19:00:17 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 32 від 01.12.2022 р. 19:01:46 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 33 від 01.12.2022 р. 19:02:42 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 34 від 01.12.2022 р. 19:35:07 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 35 від 01.12.2022 р. 19:03:37 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 36 від 01.12.2022 р. 19:26:45 сума 14 500,00 грн;

2) банківський електронний ключ (флеш-накопичувач) від банківського рахунку НОМЕР_1 ;

3) мобільний телефон марки "Sigma" червоного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з флеш-накопичувачем на 4 GB;

4) обгортку від стартового пакету оператора "Київстар" з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_4 ;

5) обгортку від стартового пакету "lifecell" з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_5 ;

6) обгортку від стартового пакету оператора "Київстар" з номером НОМЕР_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що вказане майно було вилучено, оскільки є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження на нього необхідно накласти арешт.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 22.12.2022 р. з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали, 01.12.2022 р. близько 16:20 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 59 150,00 грн., а також 700,00 грн., які ОСОБА_6 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_7 та на банківський рахунок НОМЕР_1 в якості передплати за купівлю генераторів.

Ухвалою слідчого судді від 08.12.2022 р. надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та інших підсобних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток (у тому числі, банківської картки № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_7 ), документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , грошових коштів, мобільних терміналів, планшетних пристроїв, комп`ютерної техніки, блокнотів та зошитів з чорновими записами, документів, що стосуються продажу товарів у мережі Інтернет та інших речей і документів, що можуть мати значення для досудового розслідування.

Як вбачається з протоколу від 21.12.2022 р. обшуку, 21.12.2022 р. на підставі вказаної ухвали Слідчим було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено:

- 36 квитанцій, які стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 (спец.пакет WAR1174860);

- банківський електронний ключ (флеш-накопичувач) від банківського рахунку НОМЕР_1 (спец.пакет KIV3104139);

- три обгортки від стартових пакетів (два "Київстар", один "лайфселл");

- одна сім-картка "Київстар", одна сім-картка "лайфселл";

- мобільний телефон марки "Sigma" з флеш-накопичувачем на 4 GB (cпец.пакет KIV3104107).

Постановою від 21.12.2022 р. Слідчого 36 квитанцій за 29.11.2022 р. , 30.11.2022 р. та 01.12.2022 р. щодо переказу грошових коштів, які спаковані до спец-пакету WAR1174860, банківський електронний ключ (флеш-накопичувач) від банківського рахунку НОМЕР_1 , який спакований до спец-пакету KIV3104139, мобільний телефон марки "Sigma" з флеш-накопичувачем на 4 GB, три обгортки від стартового пакету (дві з оператором "Київстар", одна з оператором "лайфселл"), одну сім-картку з оператором "лайфселл", одну сім-картка з оператором "Київстар", визнано речовими доказами.

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Частиною третьою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином майно, на яке Слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки є достатньо підстав вважати, що воно (його частина) було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що є підставою для накладення на нього арешту з метою його збереження.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя, зважаючи на зміст частин першої та другої статті 173 Кримінального процесуального кодексу України, виходить з того, що Слідчий довів необхідність арешту майна, а також те, що існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, існує правова підстава для арешту майна, майно може бути використаним як доказ у кримінальному провадженні, обмеження права власності на майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження та не матиме значних негативних наслідків для третіх осіб.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статями 98, 170 173, 175, 369 372 Кримінально-процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Накласти арешт, із забороною користування та розпорядження, на речі та документи, належні ОСОБА_5 , які вилучені 21.12.2022 р. під час проведення обшуку за місцем проживанням ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) 36 квитанцій щодо переказу грошових коштів:

- квитанція № 1 від 29.11.2022 р. 14:22:49 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 2 від 29.11.2022 р. 14:25:47 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 3 від 29.11.2022 р. 14:28:47 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 4 від 01.12.2022 р. 12:18:35 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

? квитанція № 5 від 01.12.2022 р. 12:20:38 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 6 від 01.12.2022 р. 12:22:49 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 7 від 01.12.2022 р. 12:25:01 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 8 від 01.12.2022 р. 12:26:39 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 9 від 01.12.2022 р.12:26:50 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 10 від 01.12.2022 р. 12:30:18 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 11 від 01.12.2022 р. 12:33:02 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 12 від 01.12.2022 р. 12:36:41 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 13 від 01.12.2022 р. 12:39:52 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 14 від 01.12.2022 р. 12:43:13 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 15 від 01.12.2022 р. 12:46:04 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 16 від 01.12.2022 р. 11:52:36 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 17 від 01.12.2022 р. 11:58:41 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 18 від 01.12.2022 р. 12:09:55 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 19 від 01.12.2022 р. 12:06:35 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 20 від 01.12.2022 р. 12:01:50 термінал "ІВОХ", сума 5 000,00 грн;

- квитанція № 21 від 01.12.2022 р. 19:07:15 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 22 від 01.12.2022 р. 19:11:36 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 23 від 01.12.2022 р. 19:12:35 сума 13 000,00 грн;

- квитанція № 24 від 01.12.2022 р. 19:37:10 сума 9 000,00 грн;

- квитанція № 25 від 01.12.2022 р. 19:27:50 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 26 від 01.12.2022 р. 19:29:46 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 27 від 01.12.2022 р. 19:30:46 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 28 від 01.12.2022 р. 19:34:11 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 29 від 01.12.2022 р. 19:28:48 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 30 від 01.12.2022 р. 19:33:13 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 31 від 01.12.2022 р. 19:00:17 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 32 від 01.12.2022 р. 19:01:46 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 33 від 01.12.2022 р. 19:02:42 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 34 від 01.12.2022 р. 19:35:07 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 35 від 01.12.2022 р. 19:03:37 сума 14 500,00 грн;

- квитанція № 36 від 01.12.2022 р. 19:26:45 сума 14 500,00 грн;

2) банківський електронний ключ (флеш-накопичувач) від банківського рахунку НОМЕР_1 ;

3) мобільний телефон марки "Sigma" червоного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з флеш-накопичувачем на 4 GB;

4) обгортку від стартового пакету оператора "Київстар" з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_4 ;

5) обгортку від стартового пакету "lifecell" з сім карткою на номер телефону НОМЕР_5 ;

6) обгортку від стартового пакету оператора "Київстар" з номером НОМЕР_6 .

3. Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , зобов`язати останнього проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1