Єдиний унікальний номер 725/7962/22
Номер провадження 1-кс/725/1905/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0001312 від 22.12.2022 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 21.12.2022 року, близько 14:40 год, невідома особа, шляхом зловживання довіри, під приводом співробітника служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 06.10.1986 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м. Чернівці, Чернівецької області, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування було встановлено, що близько 10:00 годин 21.12.2022 року, до потерпілої ОСОБА_5 06.10.1986 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонували із номеру НОМЕР_1 та представилися працівниками служби безпеки банку і повідомили, що її карточки наче заблоковані та сказати., що потрібно натиснути «1» для підтвердження. Після чого потерпіла завершила цю розмову та зателефонувала на номер 3700 в підтримку банку, де їй повідомили, що з її карткою проводяться операції та запити чи я підтверджую ці дії, на що ОСОБА_5 , відповіла, що ні не підтверджує. Далі близько 14:08 до потерпілої зателефонували з номеру НОМЕР_2 та сказали, що відбуваються знову операції із її карткою, тому потрібно перевести кошти на віртуальний рахунок, але потерпіла цього не зробила і зателефонувала до служби підтримки банку, де їй знову повідомили, що проходять знову маніпуляції з її карткою. Додатково повідомили, що з нею через хвилину зв`яжуться. Далі до мене зателефонували з номеру НОМЕР_2 та сказали, що із служби безпеки банку і його звуть ОСОБА_6 і він є начальником служби безпеки, далі ця людина почала розповідати, що і як треба робити, а саме треба перевести грошові кошти мої на віртуальну картку за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , після чого я повірила та перевела зі своєї картки грошові кошти в сумі 99 660 гривень на вищевказану картку. Після чого грошові кошти мені не повернули.

Внаслідок чого гр. ОСОБА_5 звернулася з письмовою заявою до працівників поліції про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Згідно Інтернет - ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що картка ( НОМЕР_3 ) видана АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за доручення слідчого, прокурора, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 20.12.2022 року по 28.12.2022 року;

деталізованої виписки руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період часу та чи зняті грошові кошти з вищевказаного розрахункового рахунку на даний час;

документів, що містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

фото та відео виготовлені при знятті коштів та за якою адресою здійснювалось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за вказаний період;

інформації про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_3 (який фінансовий номер був зазначений в базі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.12.2022 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 20.12.2022 року по 28.12.2022 року;

деталізованої виписки руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період часу та чи зняті грошові кошти з вищевказаного розрахункового рахунку на даний час;

документів, що містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

фото та відео виготовлені при знятті коштів та за якою адресою здійснювалось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за вказаний період;

інформації про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_3 (який фінансовий номер був зазначений в базі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.12.2022 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1