Єдиний унікальний номер 341/620/23
Номер провадження 1-кс/341/101/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

29 березня 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2023 року № 0000018 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », структурним підрозділом якого є Івано-Франківська дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

29.01.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Дзвиняч Чортківського району Тернопільської області, користуючись соціальною мережею «Facebook», знайшов оголошення щодо продажу автомобіля. Надалі, зв`язавшись із продавцем під іменем « ОСОБА_5 » за номером телефону НОМЕР_1 і узгодивши деталі купівлі-продажу товару, потерпілий перерахував через термінал самообслуговування в м. Заліщики, Чортківського району Тернопільської області на номер карти НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 15 902,0 грн. Проте, товар відправлений не був. Продавець на зв`язок після оплати не виходить.

Унаслідок шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 15 902,0 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_2 у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи територіальну віддаленість місцезнаходження володільця інформації, необхідність оперативного отримання тимчасового доступу до документів та загрози зміни або знищення необхідної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, протокол допиту потерпілого та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.02.2023 за № 0000018 стосовно описаних подій за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Згідно з статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », структурним підрозділом якого є Івано-Франківська дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на електронний чи паперовий носій, а саме до:

- документів про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття картки НОМЕР_2 , паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника картки;

- деталізованої інформації щодо руху коштів по картці НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 29.01.2023 до 00 год 00 хв 01.03.2023;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00 год 00 хв 29.01.2023 до 00 год 00 хв 01.03.2023 було знято грошові кошти та їхнє місцезнаходження;

- інформації щодо банківських рахунків (карток) на котрі було перераховано грошові кошти із картки НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 29.01.2023 до 00 год 00 хв 01.03.2023;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку, на який було здійснено переказ коштів, а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (картка), прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

- інформацію щодо номера телефону, на який було перераховано грошові кошти із картки НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 29.01.2023 до 00 год 00 хв 01.03.2023, у разі проведення такої операції;

- реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із картки НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 29.01.2023 до 00 год 00 хв 01.03.2023, у разі проведення такої операції;

- інформацію щодо всіх фінансових номерів телефонів клієнта за вказаним номером картки у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Івано-Франківській дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ