Справа № 171/1561/22
Ухвала
Іменем України

08 листопада 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000225 від 14.09.2022 року слідчим СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

25.10.2022 року слідчий СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації про банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) видану та знаходиться в володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Та просить зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (у тому числі фото-відеоматеріали за фактом списання та/або зарахування грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_1 .
2) період часу з 30.08.2022 по теперішній час (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Також просить надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 14.09.2022 року за фактом того, що 30.08.2022 року ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, повторно, зняв грошові кошти з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яка належить ОСОБА_5 , чим останній завдано матеріальної шкоду на суму 18000 гривень.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , надала показання, що 30.08.2022 вона попросила свого раніше знайомого товариша ОСОБА_6 їй допомогти купити побутові речі та дала йому свою банківську картку. Після чого останній поїхав до м. Апостолове та через банкомат зняв грошові кошти у сумі 15000 гривень та зник, також при ньому були куплені побутові речі.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Сторони про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації про банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) видану та знаходиться в володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (у тому числі фото-відеоматеріали за фактом списання та/або зарахування грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_1 .
2) період часу з 30.08.2022 по теперішній час (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій,
фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1