Справа № 161/3413/23
Провадження № 1-кс/161/1198/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (здійснити виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення:

1) оригіналів наступних документів:

-договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма додатковими угодами та додатками до даного договору;

-договірної ціни, плану фінансування, календарного графіку виконання робіт (послуг) згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022 про закупівлю послуг;

-проектно-кошторисної документації згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022 про закупівлю послуг;

-актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-заявок на поставки товарно-матеріальних цінностей, які використані в ході виконання договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставок таких товарно-матеріальних цінностей по вказаних договорах;

-актів прийому-здачі виконаних робіт; актів надання послуг, рахунків на оплату, платіжних доручень (інших документів що підтверджують оплату) згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-сертифікатів якості продукції, поставленої для виконання умов договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-розрахунково-платіжних відомостей форм П-6, П-7, рахунків в частині щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві форми М-29, підсумкових відомостей ресурсів, у частині договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-матеріальних звітів форми М-19, актів списання, цін на продукцію в частині щодо договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-журналів авторського нагляду під час виконання робіт по договорах про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-листів із переписки між замовником та виконавцем робіт по даних договорах;

-іншої документації, що стосується виконання робіт згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

2) належним чином завірених копій наступних документів:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в редакціях чинних у 2022 році;

-організаційно-штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період із 01.08.2022 по 31.12.2022 включно;

-наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків/інструкцій усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), чинних у період із 01.08.2022 по 31.12.2022 включно;

-наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків/інструкцій директорів/керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (зокрема, ОСОБА_4 ), за період з 01.08.2022 по 31.12.2022 включно;

-табелів обліку робочого часу форми П-5, в частині щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) робіт згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-наказів про відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000347 від 21.12.2022 року за ч.4 ст.191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведення експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000347 від 21.12.2022 року за ч.4 ст.191 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, проведення необхідних експертиз, а тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області у кримінальному провадженні №0000347 від 21.12.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій та оригіналів.

З наведених мотивів клопотання слідчого є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області у кримінальному провадженні №0000347 від 21.12.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (здійснити виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення:

1) оригіналів наступних документів:

-договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма додатковими угодами та додатками до даного договору;

-договірної ціни, плану фінансування, календарного графіку виконання робіт (послуг) згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022 про закупівлю послуг;

-проектно-кошторисної документації згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022 про закупівлю послуг;

-актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-заявок на поставки товарно-матеріальних цінностей, які використані в ході виконання договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставок таких товарно-матеріальних цінностей по вказаних договорах;

-актів прийому-здачі виконаних робіт; актів надання послуг, рахунків на оплату, платіжних доручень (інших документів що підтверджують оплату) згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-сертифікатів якості продукції, поставленої для виконання умов договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-розрахунково-платіжних відомостей форм П-6, П-7, рахунків в частині щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві форми М-29, підсумкових відомостей ресурсів, у частині договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-матеріальних звітів форми М-19, актів списання, цін на продукцію в частині щодо договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-журналів авторського нагляду під час виконання робіт по договорах про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-листів із переписки між замовником та виконавцем робіт по даних договорах;

-іншої документації, що стосується виконання робіт згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

2) належним чином завірених копій наступних документів:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в редакціях чинних у 2022 році;

-організаційно-штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період із 01.08.2022 по 31.12.2022 включно;

-наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків/інструкцій усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), чинних у період із 01.08.2022 по 31.12.2022 включно;

-наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків/інструкцій директорів/керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (зокрема, ОСОБА_4 ), за період з 01.08.2022 по 31.12.2022 включно;

-табелів обліку робочого часу форми П-5, в частині щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) робіт згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022;

-наказів про відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт згідно договорів про закупівлю послуг № 81 від 29.09.2022, № 95 від 17.10.2022, № 103 від 27.10.2022, № 112 від 10.11.2022, № 133 від 09.12.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя