ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1713/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" листопада 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за №0001830 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів вказавши, що в провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за №0001830 від 18.08.2022, за заявою ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що сектором дізнання ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001830 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_4 .

Дізначач просить суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому та електронному вигляді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адресу з якої здійснювались вказані операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; копії документів особи (паспорта громадянина України, чи іншого документа що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 та інформації про номери телефонів, які були закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказавши їх із зазначенням ІР-адрес; інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказавши абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях.

Крім того, дізнавач просить надати вищевказану інформацію у період часу з 01.07.2022 по час отримання ухвали.

Враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування, встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не надалось за можливе, дізнавач просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому та електронному вигляді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку в подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач ВД Дарницького УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про дату, час і місце його проведення була повідомлена належним чином, в судовому засіданні присутньою не була. Подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, в судовому засіданні присутнім не був, про причини неприбуття не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 ЦПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються : 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, дізнавачем не встановлено, що ОСОБА_4 перерахував грошові кошти саме на рахунок № НОМЕР_1 , що у разі задоволення клопотання може порушити права, та розкрити інформацію про банківську таємницю, невизначеного кола осіб.

Крім того, що картковий рахунок № НОМЕР_1 ,обслуговується саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є припущенням дізнавача і жодного документального підтвердження цьому суду не надано.

Також, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Відповідно до п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Однак, дізнавачем не доведено доцільність використання як доказів відомостей, а саме: фото- та відеоінформації, копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем, в порушення вимог п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведено, що речі і документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не конкретизовано речі і документи до яких планується отримати доступ та необхідність витребування саме цих речей та документів, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 22, 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за №0001830 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1