Справа № 158/2453/21
Провадження № 1-кс/0158/504/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 16.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

06 квітня 2023р. дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, що стосуються рахунків на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.06.2021р. сума 4970 грн, кореспондент: НОМЕР_2 через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; відкриття цього рахунку ( договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки) ;фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу коштів з в казаної картки, інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були перераховані з картки № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб;

- документи, що стосуються рахунків на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.06.2021р. сума 2000 грн, кореспондент:196004_1_11553814.9853, 16.06.2021, сума 4720 грн, кореспондент:471861_1_11442228.9853, 16.06.2021, сума 19 900 грн, кореспондент: НОМЕР_5 через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; відкриття цього рахунку ( договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки) ;фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 , інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу коштів з в казаної картки, інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були перераховані з картки № НОМЕР_4 чи без картковий спосіб.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 14.06.2021р. по 15.06.2021р. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільний номер телефону № НОМЕР_6 , під приводом продажу товару, а саме, трактора та перерахування за нього грошових коштів, отримала від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти, які були перераховані на номер банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 у загальній сумі 27 000 грн.

16.06.2021 СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000271 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні було отримано інформацію щодо руху коштів по вище вказаних банківських картках та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за жителем м. Одеса, а саме гр. ОСОБА_6 , після зарахування коштів потерпілої, 14.06.2021р. було перераховано кошти через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на невстановлений банківський рахунок. Крім того, з банківської картки № НОМЕР_4 , яка зареєстрована за жителькою м. Одеса, а саме гр. ОСОБА_7 , після зарахування коштів потерпілої, 15.06.2021р. було перераховано кошти через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на невстановлений банківський рахунок.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації вказаній у клопотання, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначена інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ВД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інші способи довести ці обставини за допомогою вказаних документів, на даний час відсутні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, що стосуються рахунків на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.06.2021р. сума 4970 грн, кореспондент: НОМЕР_2 через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; відкриття цього рахунку ( договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки) ;фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу коштів з в казаної картки, інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були перераховані з картки № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб;

- документи, що стосуються рахунків на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.06.2021р. сума 2000 грн, кореспондент:196004_1_11553814.9853, 16.06.2021, сума 4720 грн, кореспондент:471861_1_11442228.9853, 16.06.2021, сума 19 900 грн, кореспондент: НОМЕР_5 через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; відкриття цього рахунку ( договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки) ;фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 , інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу коштів з в казаної картки, інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були перераховані з картки № НОМЕР_4 чи без картковий спосіб.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 07 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1