Справа № 461/2635/23
Провадження № 1-кс/461/2053/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000474 відомості про яке внесено 24 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000474 відомості про яке внесено 24 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

23 березня 2023 року до УСР у Львівській області ДСР НП України надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка просить прийняти міри до невстановлених осіб, які здійснили шахрайські дії щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок, яких підприємство понесло збитки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 жовтня 2010 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НОМЕР_1 ), надалі за текстом Товариство або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НОМЕР_2 ), надалі за текстом Банк або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено Договір кредиту № 02-1/3к-49 (надалі за текстом договір кредиту) та після того 30 листопада 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір іпотеки, який було посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за номером 2507 (надалі за текстом договір іпотеки).

Проаналізувавши характер відносин, між Товариством та Банком, за період з дати укладення Договору кредиту (26 жовтня 2010 року) і по 26 жовтня 2020 року (дата закінчення строку кредитування за Договором кредиту), стало відомо, що кошти, які отримувались від Банку використовувались виключно для закупівлі коньячної продукції ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА УЖГОРОДСЬКОГО КОНЬЯЧНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ) реалізація продукції здійснювалась через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Кінцевим бенефіціарним власником Банку є: гр. ОСОБА_6 , місце реєстрації АДРЕСА_5 .

30 листопада 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір іпотеки, який було посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за номером 2507 (надалі за текстом Договір іпотеки).

Відповідно до умов Договору іпотеки, останній (Договір іпотеки) забезпечував виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що випливають з Договору кредиту.

Встановлено, що 04 березня 2021 року приватними нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56931290, за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було зареєстровано (номер запису про право власності/довірчої власності: 40841452) право власності на нежитлові приміщення загальною площею 371,06 кв.м. за адресою АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер об`єкта в РПВН 36373666 та 04 березня 2021 року приватними нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56930717, за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було зареєстровано (номер запису про право власності/довірчої власності: 40840929) право власності на кв. АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер об`єкта в РПВН 15174342.

До 04 березня 2021 року, вищезазначені нежитлове приміщення та квартира, належали на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до умов Договору іпотеки передбачено, що у випадку настання заставного випадку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно надіслати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмову вимогу про усунення порушення Договору кредиту та вимогу про виконання порушеного зобов`язання в 30 строк з попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання таких вимог.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів а саме: оригіналу звіту про оцінку нежитлових приміщень станом на 04.11.2020 р. та самого Звіту про оцінку нерухомого майна (нежитлових приміщень загальною площею 366,9 м кв. та квартири АДРЕСА_8 станом на 04 листопада 2020 або інших документів, що були підставою для проведення оцінки нерухомого майна або видавались відносно вищезгаданого об`єкта нерухомості, а саме: нежитлових приміщень загальною площею 366,9 м кв. та квартири АДРЕСА_8 , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, слідчий просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

24.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_8 », що за адресою: АДРЕСА_9 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення та наддасть можливість провести відповідні почеркознавчі та будівельно-технічні експертизи.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПП « ОСОБА_8 », що за адресою: АДРЕСА_9 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вищеперелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000474 відомості про яке внесено 24 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000474 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій оригіналу звіту про оцінку нежитлових приміщень станом на 04.11.2020 р. та самого Звіту про оцінку нерухомого майна (нежитлових приміщень загальною площею 366,9 м кв. та квартири АДРЕСА_8 станом на 04 листопада 2020 або інших документів, що були підставою для проведення оцінки нерухомого майна або видавались відносно вищезгаданого об`єкта нерухомості, а саме: нежитлових приміщень загальною площею 366,9 м кв. та квартири АДРЕСА_8 , які перебувають у володінні, що за адресою: АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали до 17.06.2023 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1