Провадження № 1-кс/331/1133/2022
Справа № 331/3818/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що 26.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення №238179 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 25.08.2022, приблизно о 15.00 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , та представившись співробітником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 73073 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. («ЄО» №18725 від 26.08.2022)

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 26.08.2022, цього ж дня о 11:20 годині через соціальну мережу «телеграм» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ».

Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 25.08.2022, приблизно о 15.00 год., на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився як ОСОБА_7 , та повідомив, що він є співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додав, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , щойно намагалися списати грошові кошти та підв`язати інший фінансовий номер телефону, на що заявниця відповіла йому, що ніяких банківських операцій вона не робила та кинула слухавку. Через деякий час почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які заявниця не відповідала. Згодом вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що її картки були заблоковані, та вона подумала, що чоловік який телефонував і справді є співробітником служби безпеки банку.

Після чого їй одразу знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Заявниця відповіла та в ході розмови чоловік ОСОБА_7 запитав в неї, чи дійсно окрім неї ніхто не має доступу до її картки, на що заявниця повідомила що ніхто доступу не має. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 почав говорити їй, що саме вона має робити для розблокування карток і для того, щоб їх перевипустити, щоб більше подібної ситуації не сталося. Спочатку співробітник банку сказав, що необхідно з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перевести грошові кошти на її кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 у сумі 40040 гривень. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 в цей момент звіряв скільки було грошових коштів на одній картці та на іншій. Далі співробітник банку сказав їй зайти в історію переказів картки, та назвавши номер мобільного телефону НОМЕР_8 , на який необхідно було перевести грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_7 у сумі 73073 гривень, що ОСОБА_5 і зробила. Під час переказу грошових коштів на номер телефону, який вказав ОСОБА_7 , номер був на ім`я ОСОБА_8 , як в подальшому виявилося даний номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_9 .

В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, щоб заявниця залишалась на лінії, так як оновлюється система та одразу після цього гроші будуть повернуті на картку. Також в ході розмови ОСОБА_7 говорив, що їм вдалося знайти шахрая і їй на вайбер з номеру телефону НОМЕР_10 надійшло повідомлення, в якому було фото паспорта на ім`я ОСОБА_9 та начебто це він намагався зламати її банківські картки. Щодо повернення грошових коштів, ОСОБА_7 повторював, що банківська система оновлюється і треба чекати, та зв`язок різко обірвався, ніхто більше не телефонував та грошові кошти повернуто не було. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. В подальшому вона звернулась на гарячу лінію до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою кредитну картку.

Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 73073 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_9 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 .

На підставі вказаної інформації потерпілою ОСОБА_5 , 13.09.2022 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

19.09.2022 слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області, було винесено Ухвалу №195/1624/22 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.10.2022 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти у сумі 73073 гривень на банківську картку НОМЕР_9 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , а в подальшому з вказаної картки були перераховані грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 з якої в подальшому грошові кошти були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_12 .

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 за період з 25.08.2022 по теперішній час, з метою перевірки вищевикладених фактів.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:

- на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_12 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 за період з 25.08.2022 по теперішній час користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_12 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_12 , за період з 25.08.2022 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1