Справа№751/4877/22
Провадження №1-кс/751/1259/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів або їх завірених копій, а саме: податкової та іншої обов`язкової звітності, поданої Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 2018 до 2021 роки.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 28.01.2022, за фактом доведення до банкрутства, тобто в інтересах третіх осіб вчинення службовою особою Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності даного суб`єкта господарської діяльності, внаслідок чого державі завдано великої матеріальної шкоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили дії в інтересах третіх осіб, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства та завдали великої матеріальної шкоди державі.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » звернулось до Господарського суду Чернігівської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з неспроможністю останнім виконати свої грошові зобов`язання перед кредитором. Заява кредитора містить відомості про розмір його вимог.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 14.12.2021 відкрито провадження у справі №927/1064/21 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою підтвердження або спростування відомостей, які стали підставою для початку досудового розслідування, отримання доказів, які вказують на скоєння злочину або спростовують факт його вчинення, необхідно провести передбачений наказом від 10.09.2020 №3105/5 Міністерства юстиції України аналіз фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Для здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності на встановлення ознак доведення до банкрутства необхідні статистична та податкова звітність, бухгалтерські документи за три роки.

Крім цього, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для проведення якої також необхідні первинні бухгалтерські документи, облікові регістри, податкова та статистична звітність.

З метою проведення аналізу фінансово-господарського стану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 звітності, яка була подана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2018 до 2021 року.

Слідчий в судове засідання не прибув, слідчий просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення частково.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого слід відмовити, оскільки не зазначені прізвища, ім`я та по батькові указаних слідчих та до клопотання не надано доказів, що вказані слідчі здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: податкової та іншої обов`язкової звітності, поданої Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 2018 до 2021 роки.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1