Справа № 157/1522/22
Провадження №1-кс/157/685/22
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2022 року за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно відомостей внесених до ЄРДР, кримінальне провадження розпочато за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод на території Камінь-Каширського району у період з лютого по вересень 2022 року з корисливих мотивів працівниками суб`єкта господарювання під приводом здійснення перевезення гуманітарних вантажів (за матеріалами УСБУ у Волинській області від 19.09.2022 № 36/182).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді від 29.11.2022 у справі № 157/1522/22 прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено 47 найменувань речей та документів, які були визнані речовими доказами, оскільки, враховуючи обставини кримінального провадження, вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, так як із даними речами буде проведено ряд слідчих дій.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, арешту підлягають зазначені в клопотанні речі та документи, які вилучені прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 під час проведення 30.11.2022 обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на викладене, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучені під час обшуку речі та документи.

Усі речі та документи з п. 2 по п. 47 належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Представник володільця майна ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, представника володільця майна, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколів допиту свідка ОСОБА_7 , корінців повісток про виклик, інформації Державної служби України з безпеки на транспорті, постанови про розсекречення матеріалів про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000028 від 19 вересня 2022 року розпочатому за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод на території Камінь-Каширського району у період з лютого по вересень 2022 року з корисливих мотивів працівниками суб`єкта господарювання під приводом здійснення перевезення гуманітарних вантажів (за матеріалами УСБУ у Волинській області від 19.09.2022 № 36/182).

Попередня правова кваліфікація діяння ч. 3 ст. 332 КК України.

До вказаних дій може бути причетний керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Євроукртранс» та благодійної організації «Благодійний фонд «Довкілля Волині» ОСОБА_6 , який проживає на АДРЕСА_1 .

З протоколу обшуку від 30.11.2022 року вбачається, що під час проведення вказаної слідчої дії за місцем проживання ОСОБА_6 за вказаною вище адресою було виявлено та вилучено наступні речі та документи а саме:

1) бувший у користуванні мобільний телефон марки NOKIA чорного кольору. Належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

2) бувший у користуванні мобільний телефон марки «Sony Ericsson» чорного кольору;

3) бувший у користуванні мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору;

4) бувший у користуванні мобільний телефон марки «SAMSUNG» сріблясто-чорного кольору;

5) бувший у користуванні мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору;

6) бувший у користуванні планшет марки «Apple iPad» темно-сірого кольору в чохлі чорного кольору;

7) накопичувач Transcend сіро-зеленого кольору з маркувальним позначенням StoreJet 640GB ;

8) шкіряну коричневу обкладинку розміром 7 см*9,5 см з тисненим надписом «МВС Україна», «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ», прикріпленими двома металевими ключами та ключем-магнітом чорного кольору, всередині якої знаходиться металева темно-сіра пластинка з логотипом автомобіля марки «Lexus», та посвідчення позаштатного працівника УБОЗ ГУМВС України в м. НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Видане 30.09.2009, дійсне до 30.09.2010;

9) печатку біло-чорного кольору ТОВ «ВІНГРІН»;

10) печатку чорного кольору ТОВ «СЯЙВО КАРПАТ» у циліндричному тканинному футлярі чорного кольору;

11) паперовий конверт білого кольору з чорно-червоними написами англійською мовою та відтиском штампу «Світ печаток» з контактними даними, в якому знаходиться золотисто-чорна печатка ТОВ «ДОВКІЛЛЯ СОШИЧНЕ», папір жовтого кольору з відтиском печатки ТОВ «ДОВКІЛЛЯ СОШИЧНЕ», поліетиленовий пакет з гумовим кліше ТОВ «ДОВКІЛЛЯ СОШИЧНЕ», видаткова накладна № 739 від 6 вересня 2021 року, дві візитки «Світ печаток»;

12) CD-R диск в конверті білого кольору;

13) дев`ять активованих пакетів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за штрих кодами 35654526 1F, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 35841016 7F, 35742218 9F;

14) вісім неактивованих пакетів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за штрих кодами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

15) два активованих пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», один зі штрих кодом 62, інший - з мобільним номер НОМЕР_16 ;

16) банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 , дійсна до 10/23;

17) банківську картку ключ до рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_18 , дійсна до 09/24;

18) ніж коричневого кольору довжиною 26 см в шкіряному чохлі коричневого кольору з металевими вставками;

19) лікарський засіб таблетки Гідазепам ІС 6 блоків у поліетиленовій упаковці по 15 пачок в кожній (всього 90 пачок), 20 пачок з цінниками «Аптека гормональних препаратів», 23 пачки без цінників, 5 пластинок по 10 таблеток (всього 133 пачки та 5 пластинок); стрічка з цінниками «Аптека гормональних товарів» (35 шт.);

20) статут ТОВ «Довкілля Сошичне» (нова редакція), затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Довкілля Сошичне» № 1 від 06 вересня 2021 року на 18 арк.,

21) статут ТОВ «Довкілля Сошичне», затверджений рішенням засновника ТОВ «Довкілля Сошичне» № 1 від 07 червня 2021 року на 18 арк.,

22) лист Камінь-Каширської районної військової адміністрації від 01.07.2022 № 173 на 1 арк.;

23) заяву директора БО «Благодійний Фонд «Довкілля Волині» ОСОБА_9 від 21.06.2022 вих. номер 1 на 1 арк.;

24) перепустку Камінь-Каширської РВА від 01.07.2022 № 455 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

25) перепустку Камінь-Каширської РВА від 01.07.2022 № 456 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

26) перепустку Камінь-Каширської РВА від 01.07.2022 № 455 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

27) рішення № 1 від 13.07.2022 засновника Благодійної організації «Благодійний Фонд «Довкілля Волині» без підпису на 1 арк.;

28) аркуш паперу з двома відтисками печатки Благодійної організації «Благодійний Фонд «Довкілля Волині»;

29) заяву ОСОБА_12 Клітицькому сільському голові (перекреслена) без дати на 1 арк.;

30) заяву ОСОБА_13 . Клітицькому сільському голові без дати на 1 арк.;

31) договір банківського обслуговування № 5 від 11.08.2021 (ТОВ «Довкілля Сошична») на 2 арк.;

32) квитанцію № від 12.08.2021 за відкриття рахунка ТОВ «Довкілля Сошична» на 1 арк.;

33) рішення № 1 учасника загальних зборів ТОВ «Довкілля Сошична» від 06.09.2021 на 1 арк.;

34) рішення засновника № 1 ТОВ «Довкілля Сошична» від 07.07.2021 на 1 арк.;

35) бланк Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області на 1 арк.;

36) листок формату А-4 з написом « ОСОБА_14 . м. Камінь-Каширський, » та трьома відтисками печатки ТОВ «Довкілля Сошичне» на 1 арк.;

37) описи документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» ТОВ «Довкілля Сошична» від 07.06.2021 та 06.09.2021, підписані ОСОБА_8 на 2 арк.;

38) довіреність від 06.09.2021 від ОСОБА_8 на ОСОБА_6 на 1 арк;

39) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Довкілля Сошичне» на 1 арк.;

40) рішення Сошичненської сільської ради від 21.10.2021 № 11-122 «Про укладення угоди на проведення робіт з ТОВ «Довкілля Сошичне» на 1 арк.;

41) договір про створення науково-технічної продукції без номера, дати та підписів сторін у двох примірниках всього на 16 арк.;

42) реєстраційну картку для юридичної особи ТОВ «Довкілля Сошичне» від 13.01.2022 на 1 арк.;

43) договір про створення науково-технічної продукції від 01.09.2022 № 02/09-22, укладений між ТОВ «Довкілля Сошичне» та Корпорацією «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» з додатками всього на 22 арк.;

44) платіжне доручення № 1 від 05.09.2022 на 1 арк.;

45) квитанцію № від 05.09.2022 на 1 арк.;

46) роздрукований електронний лист в двох екземплярах від ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_16 на 2 арк.;

47) окремі аркуші формату А-4 календарного плану робіт визначення перспективних ділянок для геологічного вивчення та наступного освоєння родовищ піску в Сошичненській ОТГ без дат, номерів та підписів всього на 5 арк.

Згідно з постановою прокурора від 01.12.2022 вказані вище документи та речі були визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи викладене вище, з метою запобігання можливості приховування вказаних вище документів та речей, їх пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичного володільця.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1) бувший у користуванні мобільний телефон марки NOKIA чорного кольору. Належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

2) бувший у користуванні мобільний телефон марки «Sony Ericsson» чорного кольору;

3) бувший у користуванні мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору;

4) бувший у користуванні мобільний телефон марки «SAMSUNG» сріблясто-чорного кольору;

5) бувший у користуванні мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору;

6) бувший у користуванні планшет марки «Apple iPad» темно-сірого кольору в чохлі чорного кольору;

7) накопичувач Transcend сіро-зеленого кольору з маркувальним позначенням StoreJet 640GB ;

8) шкіряну коричневу обкладинку розміром 7 см*9,5 см з тисненим надписом «МВС Україна», «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ», прикріпленими двома металевими ключами та ключем-магнітом чорного кольору, всередині якої знаходиться металева темно-сіра пластинка з логотипом автомобіля марки «Lexus», та посвідчення позаштатного працівника УБОЗ ГУМВС України в м. НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Видане 30.09.2009, дійсне до 30.09.2010;

9) печатку біло-чорного кольору ТОВ «ВІНГРІН»;

10) печатку чорного кольору ТОВ «СЯЙВО КАРПАТ» у циліндричному тканинному футлярі чорного кольору;

11) паперовий конверт білого кольору з чорно-червоними написами англійською мовою та відтиском штампу «Світ печаток» з контактними даними, в якому знаходиться золотисто-чорна печатка ТОВ «ДОВКІЛЛЯ СОШИЧНЕ», папір жовтого кольору з відтиском печатки ТОВ «ДОВКІЛЛЯ СОШИЧНЕ», поліетиленовий пакет з гумовим кліше ТОВ «ДОВКІЛЛЯ СОШИЧНЕ», видаткова накладна № 739 від 6 вересня 2021 року, дві візитки «Світ печаток»;

12) CD-R диск в конверті білого кольору;

13) дев`ять активованих пакетів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за штрих кодами 35654526 1F, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 35841016 7F, 35742218 9F;

14) вісім неактивованих пакетів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за штрих кодами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

15) два активованих пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», один зі штрих кодом 62, інший - з мобільним номер НОМЕР_16 ;

16) банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 , дійсна до 10/23;

17) банківську картку ключ до рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_18 , дійсна до 09/24;

18) ніж коричневого кольору довжиною 26 см в шкіряному чохлі коричневого кольору з металевими вставками;

19) лікарський засіб таблетки Гідазепам ІС 6 блоків у поліетиленовій упаковці по 15 пачок в кожній (всього 90 пачок), 20 пачок з цінниками «Аптека гормональних препаратів», 23 пачки без цінників, 5 пластинок по 10 таблеток (всього 133 пачки та 5 пластинок); стрічка з цінниками «Аптека гормональних товарів» (35 шт.);

20) статут ТОВ «Довкілля Сошичне» (нова редакція), затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Довкілля Сошичне» № 1 від 06 вересня 2021 року на 18 арк.,

21) статут ТОВ «Довкілля Сошичне», затверджений рішенням засновника ТОВ «Довкілля Сошичне» № 1 від 07 червня 2021 року на 18 арк.,

22) лист Камінь-Каширської районної військової адміністрації від 01.07.2022 № 173 на 1 арк.;

23) заяву директора БО «Благодійний Фонд «Довкілля Волині» ОСОБА_9 від 21.06.2022 вих. номер 1 на 1 арк.;

24) перепустку Камінь-Каширської РВА від 01.07.2022 № 455 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

25) перепустку Камінь-Каширської РВА від 01.07.2022 № 456 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

26) перепустку Камінь-Каширської РВА від 01.07.2022 № 455 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

27) рішення № 1 від 13.07.2022 засновника Благодійної організації «Благодійний Фонд «Довкілля Волині» без підпису на 1 арк.;

28) аркуш паперу з двома відтисками печатки Благодійної організації «Благодійний Фонд «Довкілля Волині»;

29) заяву ОСОБА_12 Клітицькому сільському голові (перекреслена) без дати на 1 арк.;

30) заяву ОСОБА_13 . Клітицькому сільському голові без дати на 1 арк.;

31) договір банківського обслуговування № 5 від 11.08.2021 (ТОВ «Довкілля Сошична») на 2 арк.;

32) квитанцію № від 12.08.2021 за відкриття рахунка ТОВ «Довкілля Сошична» на 1 арк.;

33) рішення № 1 учасника загальних зборів ТОВ «Довкілля Сошична» від 06.09.2021 на 1 арк.;

34) рішення засновника № 1 ТОВ «Довкілля Сошична» від 07.07.2021 на 1 арк.;

35) бланк Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області на 1 арк.;

36) листок формату А-4 з написом « ОСОБА_14 . м. Камінь-Каширський, » та трьома відтисками печатки ТОВ «Довкілля Сошичне» на 1 арк.;

37) описи документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» ТОВ «Довкілля Сошична» від 07.06.2021 та 06.09.2021, підписані ОСОБА_8 на 2 арк.;

38) довіреність від 06.09.2021 від ОСОБА_8 на ОСОБА_6 на 1 арк;

39) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Довкілля Сошичне» на 1 арк.;

40) рішення Сошичненської сільської ради від 21.10.2021 № 11-122 «Про укладення угоди на проведення робіт з ТОВ «Довкілля Сошичне» на 1 арк.;

41) договір про створення науково-технічної продукції без номера, дати та підписів сторін у двох примірниках всього на 16 арк.;

42) реєстраційну картку для юридичної особи ТОВ «Довкілля Сошичне» від 13.01.2022 на 1 арк.;

43) договір про створення науково-технічної продукції від 01.09.2022 № 02/09-22, укладений між ТОВ «Довкілля Сошичне» та Корпорацією «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» з додатками всього на 22 арк.;

44) платіжне доручення № 1 від 05.09.2022 на 1 арк.;

45) квитанцію № від 05.09.2022 на 1 арк.;

46) роздрукований електронний лист в двох екземплярах від ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_16 на 2 арк.;

47) окремі аркуші формату А-4 календарного плану робіт визначення перспективних ділянок для геологічного вивчення та наступного освоєння родовищ піску в Сошичненській ОТГ без дат, номерів та підписів всього на 5 арк.

Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_17 ОСОБА_18