УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000014 від 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000014 від 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 24.10.2022 за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, з метою розтрати та заволодіння коштами вказаного державного органу, у 2021-2022 роках, організували протиправний механізм закупівлі товарів за завищеними цінами.

Так, згідно договору поставки від 18.11.2021 № 1169 та додаткової угоди №1 від 24.11.2021 до вищевказаного договору укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Покупець), в особі начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назву змінено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі Постачальник), в особі директора ОСОБА_6 , з другої сторони, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність покупця товар згідно коду ДК 021:2015:24450000-3: Агрохімічна продукція (дезінфікуючий засіб для обробки рук, поверхонь, для прибирання, маски, рукавички згідно НК 021:2019 41550 Дезінфікуючі засоби для рук; код УКТ ЗЕТ 3808 (далі Товар), у кількості, асортименті та за цінами, що зазначені у Додатку №1 «Специфікація» до договору з доставкою у навчальні заклади Святошинського району у. Києві, а Покупець зобов`язується прийняти товар та своєчасно здійснити оплату. Загальна ціна за договором становить 8 115 260, 00 грн. без ПДВ.

Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назву змінено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») під час придбання товарно-матеріальних цінностей (дезинфікуючих засобів за кодом УКТЗЕД: 3808) та їх реалізації в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) (у аналогічному об`ємі (кількості) та інших характеризуючих ознак) завищено ціну на 4 114 680 грн. та в подальшому кошти, що склали різницю від завищення спрямовано на рахунки підприємств з ознаками «транзитно-конвертаційної діяльності».

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назву змінено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перераховано кошти в сумі 1,2 млн грн як оплату за товар ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має наявні відкриті рахунки в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_5 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (валюта рахунку ДОЛАР США), НОМЕР_5 (валюта рахунку ЄВРО), НОМЕР_5 (валюта рахунку РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів, за агрохімічну продукцію за умисно завищеними цінами на території України, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій.

В органу досудового розслідування виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Детектив судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191 КК України

Проте, детективом в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000014 від 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,,-задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 01.12.2022, а саме:

- роздруківок (виписок) руху коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (валюта рахунку ДОЛАР США), НОМЕР_5 (валюта рахунку ЄВРО), НОМЕР_5 (валюта рахунку РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

- справ юридичного оформлення по рахункам НОМЕР_5 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (валюта рахунку ДОЛАР США), НОМЕР_5 (валюта рахунку ЄВРО), НОМЕР_5 (валюта рахунку РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- журналів транзакцій клієнтських з`єднань по рахункам НОМЕР_5 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (валюта рахунку ДОЛАР США), НОМЕР_5 (валюта рахунку ЄВРО), НОМЕР_5 (валюта рахунку РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунками НОМЕР_5 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (валюта рахунку ДОЛАР США), НОМЕР_5 (валюта рахунку ЄВРО), НОМЕР_5 (валюта рахунку РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Службовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити детективу реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1