Справа № 473/3790/22
Номер провадження 1-кс/473/795/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"21" грудня 2022 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000920, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000920, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 07 листопада 2022 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, зловживаючи його довірою, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала доступ до банківських даних заявника, внаслідок чого здійснила переказ грошових коштів на суму 63000 гривень з банківської картки НОМЕР_1 /.

07 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000920 були внесені відомості про вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Інформація щодо банківського рахунку №НОМЕР_1 /, руху по ним коштів, фото та відеоматеріали зняття будь - якими особами з банкоматів таких грошових коштів, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні за номером № 0000920 від 07 листопада 2022 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-Роздруківку відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку номер №НОМЕР_1 /, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування /з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані/ за 06 листопада 2022 року.

-Копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку номер №НОМЕР_1 /, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу заявника, а також ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000920 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-Роздруківку відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку номер №НОМЕР_1 /, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування /з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані/ за 06 листопада 2022 року.

-Копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку номер №НОМЕР_1 /, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу заявника, а також ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-Роздруківку відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку номер №НОМЕР_1 /, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування /з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані/ за 06 листопада 2022 року.

-Копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку номер №НОМЕР_1 /, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу заявника, а також ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000909 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 21 січня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1