Справа № 552/234/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2023 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000695 від 31.12.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка містить вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог за період з 00:00 годин 01.10.2022 року по строк дії ухвали, по банківському рахунку, який належав (належить) невідомій особі в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_2 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку, а також виписка по поточному рахунку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- IP адреси;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 31.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2022 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області з заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману з метою особистого збагачення, через сторінку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продавця меблів заволоділа грошовими коштами заявниці, котрі остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на не відому банківську картку № НОМЕР_2 в рахунок оплати за обраний товар, але остання товар не отримала. Сума матеріального збитку встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 05.10.2022 року близько 23:00 год. в соціальній мережі «Instagram», а саме на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Мебелі для салону красоти, замовила барний стілець за ціною 1500 гривень. Потім їй надійшло повідомлення про те, що магазин проводить оплату товару на розрахунковий рахунок компанії або на банківську картку № НОМЕР_2 , на, що остання погодилася. 07.10.2022 року о 00:54 год., ОСОБА_5 зробила оплату товару через свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 в загальній грошовій сумі 1500 гривень на вищевказаний банківський рахунок. 08.10.2022 року о 13:26 год. ОСОБА_5 написала смс-повідомлення з приводу чи відправили її замовлення, але відповіді я не отримала. Останній раз потерпіла написала повідомлення 09.10.2022 року о 07:34 год., але зрозуміла, що її заблокували.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 списалися в сумі 1500 грн на банківську карту № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що доступ до оригіналів та вилучення завірених у відповідності до вимог чинного законодавства копій документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим дізнавачам сектору дізнання - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка містить вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог за період з 00:00 годин 01.10.2022 року по 18.01.2023 року, по банківському рахунку , який належав (належить) невідомій особі в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_2 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку, а також виписка по поточному рахунку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- IP адреси;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1