Справа № 459/1230/23
Провадження № 1-кс/459/658/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 19.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

11.04.2023 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000295 від 19.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідча просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код-да ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 щодо: відомостей про клієнта банку- особу, якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 з 08.03.2023 08:00 годин по дату внесення ухвали; руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 з 08.03.2023 08:00 годин по дату внесення ухвали; відомості про операції з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 з 08.03.2023 08:00 годин по дату внесення ухвали.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 18.03.2023 Червоноградському РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 21.02.2023 о 11:53 годині на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома йому особа з контактного номера телефону НОМЕР_4 , яка під час даної розмови виманювала в останнього пін-код до його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».17.03.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні даного банку виявив, що 08.03.2023 о 08:30 годині відбулося списання його грошових коштів на загальну суму 6 014 грн 50 коп. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2023 за №0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходиться банківська карта з номером рахунку НОМЕР_2 та, що 08.03.2023 0 08:33 було здійснено списання коштів на загальну суму 6014 грн 50 коп. (шість тисяч чотирнадцять гривень п`ятдесят копійок) через UKR KYIV mobile banking 001, а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2023 за №0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: що 18.03.2023 Червоноградському РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 21.02.2023 о 11:53 годині на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома йому особа з контактного номера телефону НОМЕР_4 , яка під час даної розмови виманювала в останнього пін код до його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».17.03.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні даного банку виявив, що 08.03.2023 о 08:30 годині відбулося списання його грошових коштів на загальну суму 6 014 грн 50 коп.

В матеріалах клопотання міститься заява потерпілого від 18.03.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 22.03.2023 вбачається, що,перебуваючи в себе в дома за вказаною вище адресою він прийняв телефонний дзвінок 21.02.2023 о 11:53 годині, де до нього на мобільний телефон НОМЕР_5 50 зателефонувала невідома йому особа з контактного номера телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_5 почув, що говорить «бот»: з вами розмовляє служба безпеки державних банків і після цього включився в розмову невідомий йому чоловік, який запитав його коли він останній раз знімав гроші з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ? На, що ОСОБА_5 відповів: що декілька днів тому знімав гроші в банкоматі, але невідомому йому чоловіку потерпілий не говорив адреси, де саме знімав свої гроші. Також вказаний чоловік запитав його пін-код до банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий відповів, що такі дані є секретними і йому їх не скаже. Далі невідомий сказав, що працівник банку всеріно може бачити його пінкод. На, що потерпілий відповів, що це неможливо. В ході їхньої розмови з невідомим йому чоловіком, останній назвав потерпілому ім`я - ОСОБА_6 , його прізвище ОСОБА_7 та по батькові ОСОБА_8 , але він не ОСОБА_8 , а ОСОБА_9 . Після чого вказана вище особа по голосу чоловічої статі запитав: чи має він інші банківські картки та чи має банківську картку, а cаме кредитну? Потерпілий відповів, що немає більше жодних банківських карток і кредитних карток і не хоче мати їх. Після чого попрощався з невідомим йому чоловіком і поклав слухавку. Після вказаної вище розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_5 пішов у центральне відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб заблокувати свою картку. Однак, коли ішов по дорозі 21.02.2023 у напрямку свого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до нього вдруге поступив телефонний дзвінок о 12:21 годині з контактного номера телефону НОМЕР_4 , прийнявши даний вхідний дзвінок почув у слухавці, що говорить той же «бот», озвучує ту ж інформація, після чого знову підключився невідомий йому по голосу мужчина, який знову запитав його чи він знімав свої гроші? Потерпілий відповів, що знімав у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на, що останній повідомив, що такий банк збанкрутував. На, що ОСОБА_5 повідомив співрозмовнику, що знімав гроші у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і після чого потерпілий його запитав: чи приблизно 15-20 хвилин тому вони не розмовляли? Невідомий мужчина сказав, що раніше до нього не телефонував. Однак, потерпілий йому не повірив, оскільки контактний номер телефону був той же. Тому поклав слухавку і продовжив іти до свого банку. 21.02.2023 року приблизно о 12:40 годині він прийшов у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та підійшов до одного з працівників даного банку і повідомив, що невідома особа намагалася заволодіти його персональними даними, а саме інформацією про пін код до його картки та про наявність інших карток. Після чого вказаний працівник даного данку заблокував його банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 по банківському рахунку НОМЕР_2 . 17.03.2023 перебуваючи у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та спілкуючись із одним із працівників вказаного банку він хотів вияснити чи відбулося зарахування регресних коштів на його новій карті та на яку суму. Коли працівник вказаного банку глянула за його проханням на банківський рахунок, то виявила, що 08.03.2023 о 08:30 годині відбулося списання з його вищевказаного банківського рахунку на суму 6014, 50 (шість тисяч чотирнадцять гривень п`ятдесят копійок), а саме переказ відбувся через UKR KYIV mobile banking 0001. Та після чого даний працівник банку надала мені банківську роздруківку з вищевказаними даними і порекомендувала звернутися у найближче відділення поліції, щоб зареєструвати вказаний вище факт. 18.03.2023 приблизно о 09:30 годині він прийшов у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_5 , де написав заяву по вищевказаному факту.

Окрім того, в матеріалах клопотання міститься виписка по картковому рахунку, з якої вбачається, що 08.03.2023 було здійснено списання коштів через UKR KYIV mobile banking 001 на загальну суму 6014 грн. 50 коп.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, яким користується потерпілий ОСОБА_5 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, дане клопотання підлягає до задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в доступі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області. ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код-да ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

?відомостей про клієнта банку- особу, якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 з 08.03.2023 08:00 годин по дату постановлення ухвали;

?рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 з 08.03.2023 08:00 годин по дату постановлення ухвали;

?відомості про операції з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 з 08.03.2023 08:00 годин по дату постановлення ухвали.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1