Справа № 202/7860/22
Провадження № 1-кс/202/6065/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 000541 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із Прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа порушила правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тілесні ушкодження, у вигляді тяжких наслідків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за № 0000541 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення- ч. 2 ст. 272 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що, за адресою: АДРЕСА_1 , відбувається будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також, в ході огляду веб-сторінки ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що забудовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

25.11.2022, на адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали розслідування нещасного випадку, який стався 12.10.2022 з ОСОБА_5 . В переліку документів наявні матеріали які суперечать матеріалам кримінального провадження, а саме копія строкового договору потерпілого ОСОБА_5 , від 12.10.2022 №12-10/22, Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розпочато 19.04.2019; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розпочато 11.05.2019, наказ від 11.10.2022 №11-10/22, «Про призначення стажування на робочому місці», лист ознайомлення з Інструкцією з охорони праці №17 ОСОБА_5 , Робоча інструкція підсобного робітника, затверджена 22.08.2022, протокол опитування ОСОБА_5 , від 18.11.2022.

Крім цього, в ході опитування ОСОБА_5 , останній повідомив, що з 05.10.2022 у нього з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладений цивільно-правовий договір» до 11.10.2022. ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України, встановлює що, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Вказаний договір укладається в письмовій формі.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 .

Органом досудового розслідування з метою встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення чи володіти такими відомостями, обґрунтовано необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунку НОМЕР_4 .

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримані відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки дані документи та інформація містять фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000541: слідчим, групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000541: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків відкритих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунку НОМЕР_4 .

- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо всіх відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації щодо рахунку НОМЕР_4 ;

- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 )та рахунку НОМЕР_4 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, за період з 01.01.2019 року по 13 грудня 2022 року;

- належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з всіх рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з 01.01.2019 року по 13 грудня 2022 року.

Встановити строк дії ухвали до 28 лютого 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1