Справа № 750/2216/23
Провадження № 1-кс/750/882/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000128 від 28.01.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 15.01.2023 по 28.02.2023;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в період часу з 15.01.2023 по 28.02.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.01.2023 до ч/ч ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння його грошовими коштами шляхом обману. Так, 16.01.2023 невстановлена особа, з мобільного телефону НОМЕР_3 під приводом надання послуг, розміщених в оголошенні в мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12500 грн., які заявник самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було здійснено телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_4 з метою виклику для проведення допиту. Останній в ході телефонної розмови повідомив, що прибути на виклик не має можливості, оскільки перебуває на службі біля державного кордону. У зв`язку з вищевикладеним, провести допит ОСОБА_6 в якості потерпілої не представилось можливим. Окрім того, останній в ході телефонної розмови повідомила, що він в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж одягу, який у подальшому замовив. 16.01.2023 в якості оплати товару ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в розмірі 12500 гривень.

Після переказу грошових коштів, на зв`язок ніхто не виходив і замовлений товар потерпілий не отримав.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, беручи до уваги доводи дізнавача, викладені в клопотанні, та долучені до нього матеріали, вважаю, що дізнавачем не надано достатньо доказів в обґрунтування вказаного у клопотанні періоду, доступ до якого просить надати, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки не є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та не пропорційно меті, яку воно переслідує.

Крім того, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області за дорученням, які відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000128 від 28.01.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Згідно п.3 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 15.01.2023 по 31.01.2023;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в період часу з 15.01.2023 по 31.01.2023.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1