Справа № 211/4443/22
Провадження № 1-кс/211/1045/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000917 від 15.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.11.2022 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000917 від 15.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000917 від 15.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено що До ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи 24.10.2022 шляхом обману, зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , завдавши останньому значної шкоди, яка встановлюється.
Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив що приблизно 19.10.2022 точної дати він не пам`ятає, він вирішив придбати собі автомобіль для особистого користування. Зайшовши в мережу Інтернет на сайт-платформу «ОЛХ» ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж авто, а також перегон автомобілей з Європи. Потерпілий зателефонував за номером, який було вказано в оголошенні НОМЕР_1 (у нього є ще один номер, а НОМЕР_2 ), йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_5 . В ході розмови, ОСОБА_4 запитав у ОСОБА_5 про можливість придбати автомобіль з Європи, а саме марки «Ніссан Кашкай» 2016 року, на що ОСОБА_5 повідомив що зможе придбати таке авто в Європі а саме в Польщі, завезти в Україну та після чого доставити до м. Кривий Ріг. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив про умови покупки та пригону з розмитненням авто та сказав що з усіма умовами авто буде коштувати 7100доларів США на що потерпілий погодився. Він пояснив, що пригоном буде займатися брокер його фірми.
Після чого, 21.10.2022 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та надав номер телефону, а саме НОМЕР_3 , сказав що номер належить ОСОБА_6 , який їде до Польщі де придбає авто та завезе його до України. Після чого, через декілька днів авто приїде до м. Кривий Ріг. Через декілька хвилин потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що 24.10.2022 коли він буде на кордоні, він буде дзвонити щоб потерпілий робив перекази для проходження процедури розмитнення та скинув свої паспортні данні щоб потерпілий не переймався. Після чого, ОСОБА_6 написав в месенджері «Вотсап» про те що все йде за планом і скинув реквізити для оплати купівлі-продажу автомобіля. 24.10.2022 ОСОБА_4 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 зробив грошовий переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 у сумі 17 300 гривень на ім`я ОСОБА_7 , після чого написав ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно переказати на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 87400 гривень за сертифікат відповідності розмитнення автомобіля. Паралельно він скидав фото документів, за які платив потерпілий. Так, ОСОБА_4 приїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 та через касу зробив грошовий переказ у сумі 87400 гривень. Після цього, ОСОБА_6 переслав митну декларацію і повідомив що потрібно зробити останній платіж у сумі 57 000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , після чого потерпілий відправив вказану суму через свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_6 сказав що всі процедури по розмитненню завершені і він скоро приїде до м. Кривий Ріг.
Після цього, ОСОБА_6 повідомив мені 25.10.2022 вони виїдуть до м. Кривий Ріг та приблизно о 14 годині 26.10.2022 прибудуть. Так, 26.10.2022 приблизно о 13 годині ОСОБА_6 повідомив, що затримується в дорозі, також приїдуть до 12 години 27.10.2022.
27.10.2022 о 13:28 годині ОСОБА_6 скинув начебто свою геолокацію що він знаходиться на Смичці в м. Кривий Ріг та повідомив що по рішенню директора необхідно переказати 1500 доларів США а інші 1500 доларів США вже біля автомобіля та надав телефон НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 начетбо їх директор. ОСОБА_10 зателефонував за цим номером, але спочатку слухавку ніхто не брав. Через деякий час, чоловік взяв слухавку та назвався ОСОБА_9 та пояснив що вони бояться що потерпілий забере авто не розрахувавшись. Так як в них бували випадки що приїздять люди з автоматами та забирають машину без плати. А вони нічого не зможуть доказати так як машина оформлена на покупця, а не на них. В цей час потерпілий почав розуміти що весь цей час його водили в оману та що він натрапив на шахраїв. ОСОБА_10 вирішив більше не перераховувати кошти, ОСОБА_6 в аудіо повідомленнях казав що він буде чекати поки ОСОБА_10 переведе кошти, і після чого, через 15 хвилин привезе машину. Потерпілий сказав що не буде перераховувати та звернуся до поліції. Після чого, він запропонував зробити на них доручення на продаж автомобіля щоб вони його продали і повернули мені гроші за розмитнення на що потерпілий начебто погодився щоб була можливість з ними зустрітися, на що вони мені відповіли що з ним зв`яжуться. Після чого, останній раз 31.10.2022 потерпілий написав ОСОБА_6 та запитав коли з ним нарешті зв`яжуться, але йому так ніхто не відповів та телефон знаходиться поза зоною досяжності.Авто йому ніхто не пригнав та гроші не повернув.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- НОМЕР_4 , в період з 24.10.2022 до 28.10.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000917 від 15.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , до документів :
- виписку з картки НОМЕР_4 , в період з 24.10.2022 до 28.10.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1