У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3925/22

Провадження № 1-кс/210/823/23

"10" квітня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

з участю підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7

з участю адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 31.08.2022, за ознаками ч.4 ст. 190, ч.1,2 ст.255, ч.3 ст. 209, ч.4 ст.358, ч.1,2 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 за погодженням із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000081 від 31.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.4 ст. 190, ч.1,2 ст.255, ч.3 ст. 209, ч.4 ст.358, ч.1,2 ст.358 КК України до 6 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ч. 1,2 ст. 255, ч. 2, ч.4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що у ОСОБА_6 , не пізніше 17.09.2018, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «ЕКСПРЕС» (код 24608433) що виразилося у складанні та подальшим використанням підроблених рішень власника ТОВ «ЕКСПРЕС» ОСОБА_13 з прийняттям у подальшому юридично значущих правочинів, здійснення незаконних реєстраційних дій по внесенню змін до уставного фонду підприємства та подальшому заволодінню його майном та корпоративним правами.

Так, ОСОБА_6 маючи якості лідера та організатора, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ТОВ «ЕКСПРЕС» (код 24608433) залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 як співорганізатора вчинення злочину, адвоката ОСОБА_4 04.06.1968 як співорганізатора вчинення злочину, адвоката-арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 як виконавця; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як виконавця, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як виконавця, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 як виконавця, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 як виконавця, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 як виконавця.

Якими узгоджено між собою, із розподілом ролей та функцій, з централізованою ієрархією під керуванням ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснені організовані злочинні дії направлені на заволодіння шахрайським шляхом майном та корпоративними правами ТОВ «ЕКСПРЕС» (код 24608433), що виразилося у складанні та подальшим використанням договорів відступлення права вимог, використання фіктивних довіреностей з прийняттям у подальшому юридично значущих правочинів, здійснення у подальшому незаконних реєстраційних дій по внесенню змін до уставного фонду підприємства та подальшому заволодінню його корпоративними правами.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 затвердили єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план, що вимагає ретельної довготривалої підготовки з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, спрямуванню їх дій на вчинення злочину з визначенням способів його виконання, координації поведінки цих осіб, залучення співучасників усіх видів (виконавців, пособників, підбурювачів, інших організаторів) та визначенням строків виконання злочинного плану, який полягав в наступних діях:

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри злочинної організації;

- укладання фіктивного договору оренди обладнання на загальну суму 9 811 523 грн, 62 коп.;

- організація укладання між двома фізичними особами (позичальником та позикодавцем) договору позики, строк повернення позики за яким вже настав, при цьому договором позики має бути передбачено вирішення спірних питань в конкретному третейському суді (угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду);

- фінансування оперативного одержання рішення третейського суду про стягнення суми заборгованості з фізичної особи;

- організація звернення позикодавця до апеляційного суду за місцем проведення третейського розгляду із заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду;

- оформлення фіктивних паспортів на ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;

- відчуження корпоративних прав ТОВ «ЕКСПРЕС» на компанію нерезидента з подальшим фіктивним продажом корпоративних прав ТОВ «ЕКСПРЕС» на підконтрольних осіб;

- звернення підконтрольної особи до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЕКСПРЕС», з метою отримання оперативного контролю над процедурою банкрутства ТОВ «ЕКСПРЕС»;

- призначення розпорядником майна ТОВ «ЕКСПРЕС» арбітражного керуючого, що має лояльну позицію до кредитора, а саме ОСОБА_5 ;

- розпорядження незаконно отриманим майном ТОВ «ЕКСПРЕС на власний розсуд;

Так, у ОСОБА_6 , не пізніше 17.09.2018, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «ЕКСПРЕС» (код 24608433) що виразилося у складанні та подальшим використанням підроблених рішень власника ТОВ «ЕКСПРЕС» ОСОБА_13 з прийняттям у подальшому юридично значущих правочинів, здійснення незаконних реєстраційних дій по внесенню змін до уставного фонду підприємства та подальшому заволодінню його майном та корпоративними правами.

У подальшому ОСОБА_6 маючи якості лідера та організатора, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ТОВ «ЕКСПРЕС» (код 24608433) залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 як співорганізатора вчинення злочину, адвоката ОСОБА_4 04.06.1968 як співорганізатора вчинення злочину, адвоката-арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 як виконавця; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як виконавця, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як виконавця, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 як виконавця, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 як виконавця, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 як виконавця.

Якими узгоджено між собою, із розподілом ролей та функцій, з централізованою ієрархією під керуванням ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійсненні організовані злочинні дії направлені на заволодіння шахрайським шляхом майном та корпоративними правами ТОВ «ЕКСПРЕС» (код 24608433), що виразилося у складанні та подальшому використанні договорів відступлення права вимог, використання фіктивних довіреностей з прийняттям у подальшому юридично значущих правочинів, здійснення у подальшому незаконних реєстраційних дій по внесенню змін до уставного фонду підприємства та подальшому заволодінню його корпоративними правами.

Так, не пізніше 17.09.2018 ОСОБА_6 розуміючи, що самостійно не зможе реалізувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння майном ТОВ «ЕКСПРЕС» звернувся до ОСОБА_7 та ОСОБА_4 як до осіб, які мають широке коло зв`язків та досвід у здійсненні шахрайських дій у сфері господарських відносин, для усунення перешкод у вчиненні злочину, на що останні надали свою згоду та прийняли активну участь в реалізації поетапного плану по заволодінню майном та корпоративними правами ТОВ «ЕКСПРЕС».

Реалізуючи поетапний план по заволодінню майном та корпоративними правами ТОВ «ЕКСПРЕС», ОСОБА_6 через підроблене рішення засновника ТОВ «Експрес», а саме: Рішення власника ТОВ «Експрес» від 17.09.2018 призначає на посаду директора ТОВ «Експрес» свою довірену та підконтрольну особу ОСОБА_14 , увільнивши від посади директора непідконтрольну особу ОСОБА_21 .

Так, на виконання злочинного плану ОСОБА_6 як генеральним директором ТОВ «Експрес» та фізичною особою ОСОБА_14 складено фіктивний договір №8 оренди обладнання від 01.02.2016, який фактично був складений після розроблення ОСОБА_4 злочинного плану, але не пізніше 16.01.2020, що містив у собі неправдиві відомості про дату його складання та факт володіння ОСОБА_14 обладнанням, яке з 2010 року перебувало у володінні ТОВ «Експрес».

Так, згідно вищевказаного договору ОСОБА_14 передає, а ТОВ «Експрес» в особі генерального директора ОСОБА_6 приймає у строкове платне використання обладнання з визначеною орендною платою у розмірі 175 000 ( сто сімдесят п`ять тисяч грн.) за місяць. Вказаний договір укладено на один календарний рік з можливістю його автоматичного продовження.

У подальшому, відповідно до плану ОСОБА_4 16.01.2020 до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_14 , як фізична особа, звернулась із позовною до Товариства з обмеженою відповідальністю «Експрес» (49074, м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4, ) на якому ОСОБА_14 перебувала на посаді директора, про стягнення боргу за договором оренди, річних та інфляційних збитків за договором оренди обладнання № 8 від 01.02.2016.

Водночас, ОСОБА_6 та ОСОБА_14 для приховування свого умислу щодо заволодіння майном ТОВ «Експрес» залучили до своєї злочинної діяльності підконтрольну особу ОСОБА_15 .

Так, 23.03.2020 позивачем ОСОБА_14 через канцелярію Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано заяву про залучення до участі у справі правонаступника позивача - ОСОБА_15 (підконтрольна особа ОСОБА_6 )

Відповідно до вищевказаної заяви встановлено, що 03.03.2020 між позивачем (первісним кредитором ОСОБА_14 ) та ОСОБА_15 укладено Договір про відступлення права вимоги, згідно якого новий кредитор прийняв право вимоги, що належить ОСОБА_14 за договором оренди обладнання № 8 від 01.02.2016 до ТОВ «ЕКСПРЕС», щодо сплати суми основного боргу у розмірі 8 225 000,00гривень, 3 % річних та інфляційних збитків. У зв`язку з чим, 24.03.2020 ухвалою суду залучено, як правонаступника позивача ОСОБА_15 30.03.2020 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська позовні вимоги ОСОБА_15 до ТОВ «Експрес» про стягнення боргу за договором оренди, річних та інфляційних збитків задоволено та стягнуто з ТОВ «Експрес» заборгованість за Договором оренди обладнання № 8 від 01 лютого 2016 року в загальному розмірі 9 811 523,62 гривень, яка складається із: суми основного боргу у розмірі 8 225 000, 00 грн., 3% річних за користування грошовими коштами в розмірі 423 666,12 грн., та інфляційних збитків в розмірі 1 162 857,50 грн.

У подальшому 24.09.2020 головним державним виконавцем Індустріального відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_22 відкрито виконавче провадження ВП №63131350 на виконання виконавчого листа №202/334/20, виданого 12.08.2020 Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська, за яким з ТОВ «Експрес» на користь ОСОБА_15 підлягають стягненню грошові кошти у розмірі 9 811523 грн. 62 коп. (дев`ять мільйонів вісімсот одинадцять тисяч п`ятсот двадцять три гривні) 62 копійки.

Крім того, встановлено, що 12.11.2020 Індустріальним районним судом розглянуто заяву головного державного виконавця Індустріального відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) про затвердження мирової угоди у цивільній справі за позовом ОСОБА_15 до ТОВ «Експрес» про стягнення боргу за договором оренди, річних та інфляційних збитків.

Водночас, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що у затвердженні мирової угоди слід відмовити, виходячи з таких підстав.

Так, зі змісту мирової угоди вбачається, що сторони виконавчого провадження намагаються шляхом укладення мирової угоди здійснити перехід права власності на нерухоме майно, а саме, на об`єкт нерухомого майна: будівлі та споруди за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01 розташованих за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, Воронезька, 4, тобто умови мирової угоди не направлені на врегулювання спору, а є вимогою про перехід права власності на нерухоме майно, тоді як предметом спору, за яким укладена мирова угода, було стягнення боргу.

Оскільки, судом встановлено, що зазначене вище нерухоме майно не було предметом спору, тому мирова угода затвердженню не підлягає.

Проте, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , спрямованого на заволодіння майном ТОВ «Експрес» ОСОБА_15 , як стягувач з однієї сторони та ТОВ «ЕКСПРЕС» в особі незаконно призначеної директором ОСОБА_14 з іншої сторони, як боржник, 04.12.2020 у приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_23 укладають договір, відповідно до якого ТОВ «Експрес» в особі ОСОБА_14 передає у власність ОСОБА_15 наступне нерухоме майно: будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Воронезька, буд.4 Опис об`єкта нерухомого майна: контора А- 1 заг.площ. 216,1 кв.м., К-1-84,0 кв.м., 3-1-28,4 кв.м., цеха м`ясних виробів Г-1-615,2 кв.м., В-2-149,9 кв.м., гаража Л-1-56,1 кв.м., М-1-56,1 кв.м., П-1-56,7 кв.м., С-1-30,9 кв.м., у-1-16,6 кв.м., Ф-1-45,1 кв.м., Ц-1-24,8 кв.м. частину кондитерського цеху літ. Б-1, Б1-1, 6-1, 61-1лоз. 1-30, 32, 33, 36-69, загальною площею 1311,0 кв.м., ганки літ. Б, 61, 63-66, будівлю кафе літ Д-1, загальною площею 111,1 кв.м., частину адміністративної будівлі літ. E-1, e-1 поз. 1, 9, 11, загальною площею 31,1 кв.м., ганки літ. e, el, гараж літ. Н-1, загальною площею 46,0 кв.м., гараж Р-1, загальною площею 43,2 кв.м., склад металу літ. АГ-1, загальною площею 43,2 кв.м., склад літ. АН-1, загальною площею 34,6 кв.м., навіси літ. АД, АЕ, АЛ, АМ, АБ. Загальною площею 3000, 1 кв.м. ( далі №01)

При цьому, сторони за спільною попередньою домовленістю оцінюють предмет цього договору у грошову суму 9 811 523 грн, 62 коп. ( дев`ять мільйонів вісімсот одинадцять тисяч п`ятсот двадцять три гривні) 62 копійки.

У подальшому 09.12.2020 ОСОБА_15 рішенням №1 єдиного засновника приймає рішення про створення ТОВ «ДІАНА І КОМПАНІЯ» з місцезнаходженням товариства за адресою: м. Дніпро, вул. Воронезька, 4. Окрім того, ОСОБА_15 затверджено статутний капітал у розмірі 9 811 523 грн, 62 коп. ( дев`ять мільйонів вісімсот одинадцять тисяч п`ятсот двадцять три гривні) 62 копійки.

Водночас, статутний капітал ТОВ «ДІАНА І КОМПАНІЯ» сформовано за рахунок внесення вкладу ОСОБА_15 шляхом передачі до статутного капіталу будівель та споруд за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна №01.

Таким чином, ОСОБА_6 разом з іншими членами злочинної організації реалізував злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ТОВ «ЕКСПРЕС», а саме будівлями та спорудами за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна №01.

У подальшому продовжуючи свою злочинну діяльність з метою приховування слідів скоєного злочину, члени злочинної організації залучили ОСОБА_16 в якості підконтрольної особи для створення фіктивного боргу у загальному розмірі 3 400 000,00 грн. та подальшої організації підконтрольного банкрутства у Господарському суді Дніпропетровської області.

З цією метою на виконання злочинного плану організаторів, створено датами складання упродовж 2015-2016 років ряд фіктивних договорів, щодо передачі від ОСОБА_16 до ОСОБА_24 , як підконтрольної особи ОСОБА_6 , в борг коштів на загальну суму 3 400 000,00 грн, а ТОВ «Експрес» в особі директора ОСОБА_6 ( дати коли ОСОБА_6 був уповноваженим директором ТОВ "Експрес") виступило поручителем перед ОСОБА_16 по борговим зобов`язанням ОСОБА_24 .

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 забезпечивши отримання рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-Східний Міжрегіональний" від 11.03.2019 у справі № 11/03/2019 за позовом ОСОБА_16 до ОСОБА_24 та ТОВ "Експрес" про солідарне стягнення заборгованості, за яким позовні вимоги ОСОБА_16 задоволено та стягнуто солідарно з ОСОБА_24 та ТОВ "Експрес" на користь ОСОБА_16 заборгованість у загальному розмірі 3 400 000,00 грн, а саме по фіктивним договорами позики та поруки від 11.11.2015 на суму 490 000,00 грн., від 05.10.2015 на суму 480 000,00 грн, від 09.12.2015 на суму 490 000,00 грн, від 14.01.2016 на суму 480 000,00 грн, від 08.02.2016 на суму 490 000,00 грн, від 16.03.2016 на суму 490 000,00 грн та від 05.04.2016 на суму 480 000,00 грн.

У подальшому ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 20.03.2020 по справі №803/19/20 задоволено заяву ОСОБА_16 та видано виконавчі листи про примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-Східний Міжрегіональний" від 11.03.2019 у справі №803/19/20. Виконавчий лист був виданий 07.08.2020.

Отримавши у своє розпорядження виконавчий лист по стягненню фіктивної заборгованості лише 15.03.2021 ОСОБА_16 звертається до приватного виконавця ОСОБА_25 із заявою про відкриття виконавчого провадження.

У свою чергу, ОСОБА_25 15.03.2021 відкрито виконавче провадження за №64834278 про стягнення з ТОВ "Експерс" на користь ОСОБА_16 заборгованості у загальному розмірі 3 400 000,00 грн.

Того ж дня, 15.03.2021 ОСОБА_25 виносить постанову про арешт коштів боржника ТОВ «Експрес» у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок НОМЕР_1 , на якому знаходились кошти у розмірі 3 740 579, 00 грн.

У подальшому, 07.05.2021 ОСОБА_16 звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Експрес".

Крім того, до своєї заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ОСОБА_16 додала заяву від 06.05.2021 арбітражного керуючого ОСОБА_5 на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Експрес".

За результатами розгляду заяви ОСОБА_16 21.05.2021 Господарським судом Дніпропетровської області у справі №904/4709/21 винесено ухвалу про відкриття банкрутства ТОВ "Експрес".

Окрім того, вказаним рішенням визнано грошові вимоги ОСОБА_16 у розмірі 76 700,00 грн (судовий збір та авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення, 3 350 988,31- грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів та призначено розпорядником майна ТОВ "Експрес" арбітражного керуючого ОСОБА_5 , свідоцтво № 689 від 25.04.2013.

У подальшому, ОСОБА_7 як активний учасник злочинної організації на виконання злочинного плану щодо заволодіння корпоративними правами ТОВ "Експерс" залучає ОСОБА_17 , яка узгоджено з ОСОБА_4 підбирає підконтрольних осіб, а саме ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та створює фіктивні паспорти з фотографіями інших осіб на ім`я ОСОБА_19 та ОСОБА_20 для оформлення фіктивних договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Експерс" та актів приймання-передачі до них.

Так, на виконання злочинного плану невстановлена підконтрольна ОСОБА_7 використовуючи підроблені документи що посвідчують особу, а саме паспорт від імені ОСОБА_19 разом з ОСОБА_18 складають акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕКСПРЕС» від 08.09.2020, який начебто посвідчується приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за яким відбувся перехід прав на 50% частки у статутному капіталі ТОВ «ЕКСПРЕС», яка належала ОСОБА_19 до громадянина ОСОБА_18 . Все це начебто відбувалось у м. Тернопіль. При цьому ОСОБА_30 весь цей день, 08.09.2020 знаходилась у Києві за своїм основним місцем роботи, до м. Тернополя не їздила, ні з яким ОСОБА_18 не зустрічалась, ніяких угод та договорів не укладала та ніколи не зверталась до нотаріуса ОСОБА_29 за посвідченням свого підпису на акті приймання-передачі на підтвердження передачі права власності на свою частку у статутному капіталі ТОВ «ЕКСПРЕС» до ОСОБА_18 , свій паспорт, який мав би бути пред`явлений нотаріусу для посвідчення особи, не втрачала та нікому не передавала.

Окрім того, 27.01.2022 невстановлена особа підконтрольна ОСОБА_7 використовуючи підроблені документи що посвідчують особу, а саме паспорт від імені ОСОБА_20 разом з ОСОБА_18 , який діяв як директор «ЗААЛА ПРОДЖЕКТ ЛТД» складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕКСПРЕС» і в цей же день нотаріусом ОСОБА_31 , яка діяла і як реєстратор, проведено державну реєстрацію зміни власників ТОВ «ЕКСПРЕС».

Таким чином, зі складу учасників ТОВ «ЕКСПРЕС» протиправно, на підставі підроблених документів було виведено ОСОБА_19 (власника 50% частки статутного капіталу) та ОСОБА_20 (власника інших 50% частки у статутному капіталі).

У подальшому 28.01.2022 ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_26 бути його представником як засновника ТОВ «ЕКСПРЕС» укладати та підписувати від імені ОСОБА_18 правочини щодо розпорядження часткою 50% у статутному капіталі ТОВ «ЕКСПРЕС».

Так, 31.01.2022 між ОСОБА_26 який діяв від імені ОСОБА_18 та «ЗААЛА ПРОДЖЕКТ ЛТД» в особі директора ОСОБА_18 складено акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕКСПРЕС» відповідно до якого статутний капітал ТОВ «ЕКСПРЕС» у розмірі 50% перейшов до «ЗААЛА ПРОДЖЕКТ ЛТД».

У подальшому 01.02.2022 між «ЗААЛА ПРОДЖЕКТ ЛТД» в особі директора ОСОБА_18 та громадян України ОСОБА_27 та ОСОБА_28 складено акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕКСПРЕС» відповідно до якого ОСОБА_18 передав 50% статутного капіталу ТОВ «ЕКСПРЕС» ОСОБА_27 та 50% статутного капіталу ТОВ «ЕКСПРЕС» ОСОБА_28 .

Таким чином, злочинна організація під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у складі ОСОБА_5 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , заволоділи майном та корпоративними правами ТОВ «ЕКСПРЕС».

За результатами досудового розслідування, 13.02.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених за ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.2, 4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України та ОСОБА_5 за ч.2 ст.255, ч.2, 4 ст.358 КК України, за ч.2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.2, 4 ст.358 КК України. Окрім того, 15.02.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_7 за ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.2, 4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується:

- Заявою про вчинення кримінального правопорушення;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_32 ;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2022 та матеріалів до нього, вилучених у ДАП ДМР;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2022 та матеріалів до нього, вилучених у ДАП ДМР;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2023 та матеріалів до нього, вилучених у Дніпровському апеляційному суді;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2023 та матеріалів до нього, вилучених у Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська;

- Матеріалами висновку судової оціночно-будівельної експертизи;

- проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями відносно фігурантів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

- слідчим шляхом відпрацювати на причетність до злочинів інших осіб, які були задокументовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій;

- встановити місцезнаходження та повідомити про підозру іншим невстановленим на даний час особам;

- підготувати та звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів та мобільних терміналів підозрюваних;

- за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних;

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи;

- провести детальний аналіз та огляд речей і документів, які були вилучені в ході проведених обшуків у кримінальному провадженні;

- провести детальний аналіз та огляд яка буде отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Лафселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», АТ КБ «Приват Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», Господарського суду Дніпропетровської області, тощо;

- встановити та допитати інших свідків за обставинами вчиненого кримінального правопорушення;

- надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів кримінального провадження та достатній час для ознайомлення з ними;

- провести інші слідчі (процесуальні) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.04.2023, тоді як для виконання вказаного обсягу процесуальних дій необхідно не менше шести місяців.

Крім того, обставини, що перешкоджали виконати вказані процесуальні дії раніше, є об`єктивними, оскільки, кримінальне провадження є особливо складним, в якому на даний час повідомлено про підозру не всім учасникам злочинної організації, результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, негласних слідчих (розшукових) дій мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше шести місяців.

Вказані слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії неможливо провести у встановлений законом строк у зв`язку з особливою складністю провадження та значним обсягом, а їх проведення є необхідним для прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та обов`язковим для здійснення судового розгляду.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_9 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_8 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_8 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_10 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ч. 1,2 ст. 255, ч. 2, ч.4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Постановою заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_33 від 05.09.2022 року визначено у кримінальному провадженні №0000081 групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до постанови заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 08.11.2022 року, доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 слідчому відділенню поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Постановою начальника СВ відділення поліції №2 Криворізького районного УП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 від 16.11.2022 року для проведення досудового слідства у кримінальному провадженні за №0000081 визначено групу слідчих у складі старшого слідчого СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 (старший групи), старшого слідчого СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_35 .

Крім того, 15.03.2023 року постановою керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_36 змінено та визначено у кримінальному провадженні за №0000081 групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

За результатами досудового розслідування, 13.02.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених за ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.2, 4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України та ОСОБА_5 за ч.2 ст.255, ч.2, 4 ст.358 КК України, за ч.2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.2, 4 ст.358 КК України.

Крім того, 15.02.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_7 за ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.2, 4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.04.2023 року, тоді як для виконання вказаного обсягу процесуальних дій необхідно не менше шести місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема: надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи; провести, в разі необхідності, аналіз та огляд речей і документів, які були вилучені в ході проведених обшуків у кримінальному провадженні; допитати інших свідків за обставинами вчиненого кримінального правопорушення; надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів кримінального провадження та достатній час для ознайомлення з ними; провести інші слідчі (процесуальні) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 13.08.2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 31.08.2022, за ознаками ч.4 ст. 190, ч.1,2 ст.255, ч.3 ст. 209, ч.4 ст.358, ч.1,2 ст.358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 31.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ч. 1,2 ст. 255, ч. 2, ч.4 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до шести місяців, тобто до 13.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12.04.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1