провадження №: 1-кс/752/4554/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.11.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги в рамках кримінальної справи № 4022-0.DS.354.221 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 286, параграфу 1, ст. 11 Кримінального кодексу Республіки Польща, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, що містять відомості про номер карт-рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ; документів, що містять відомості про дату та час відкриття карт-рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , про анкетні дані його володільця, із зазначенням номерів телефонів, вказаних при реєстрації та для отримання sms-повідомлень, а також відомостей про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів), об IP-адресах користувачів мережі Інтернет, що здійснювали доступ до вказаного карт-рахунку, за період часу з моменту відкриття та по день виконання постанови; документів, що містять відомості про номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських карт, віртуальних карт та номерах рахунків та інших електронних платіжних системах, прикріплених до карт-рахунку до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

В якості обґрунтування слідчий зазначив, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги в рамках кримінальної справи № 4022-0.DS.354.221 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 286, параграфу 1, ст. 11 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до матеріалів кримінальної справи № 4022-0.DS.354.221 13.09.2021 у Білій Пішській із корисливих мотивів шляхом обману під час листування у мессенджері «Whatsapp» із особою що видавала себе за ОСОБА_4 з приводу придбання роликів було отримано інформацію номеру платіжної кратки потерпілої разом із авторизаційним номером після чого було здійснено шість грошових переказів із її банківського рахунку на загальну суму 1 962,51 польських злотих чим завдано збитків ОСОБА_5 на вказану суму.

Крім цього встановлено, що за посередництвом платіжної картки із банківського рахунку НОМЕР_4 , котрий належить ОСОБА_5 за посередництвом системи TransferGo здійснено шість грошових переказів на суми відповідно: 151 польських злотих 35 грошей, 201 польських злотих 80 грошей, 201 польських злотих 80 грошей, 403 польських злотих 60 грошей, 146 польських злотих 31 грошей, 857 польських злотих 65 грошей.

Із отриманої від ОСОБА_6 інформації виникає, що грошові кошти були перераховані на платіжну картку номер НОМЕР_3 (дійсна до 05/29), що видана на ім`я ОСОБА_7 у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Рахунок у TransferGo був відкритий на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , документ що посвідчує особу номер НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , номер телефону НОМЕР_7 . Вхід (логування) на рахунок відбувався із адреси IP НОМЕР_8 із території України.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження кримінальної справи, у відповідності до Конвенції про правову допомогу та правових відносинах у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 компетентні органи республіки Польща звернулись до компетентного правоохоронного органу України з дорученням про надання правової допомоги про проведення виїмки, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.

Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги в рамках кримінальної справи № 4022-0.DS.354.221 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 286, параграфу 1, ст. 11 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригінали вищевказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги в рамках кримінальної справи № 4022-0.DS.354.221 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 286, параграфу 1, ст. 11 Кримінального кодексу Республіки Польща задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, що містять відомості про номер карт-рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ; документів, що містять відомості про дату та час відкриття карт-рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , про анкетні дані його володільця, із зазначенням номерів телефонів, вказаних при реєстрації та для отримання sms-повідомлень, а також відомостей про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів), об IP-адресах користувачів мережі Інтернет, що здійснювали доступ до вказаного карт-рахунку, за період часу з моменту відкриття та по день виконання постанови; документів, що містять відомості про номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських карт, віртуальних карт та номерах рахунків та інших електронних платіжних системах, прикріплених до карт-рахунку до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1