Справа № 404/713/23
Номер провадження 1-кс/404/294/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000017 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 та дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні № 0000017 від 04.01.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії наступних документів:

- документ про відкриття розрахункового рахунку (анкету клієнта чи юридичної особи) № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 00.00 год. 12.11.2022 по 00.00 год. 17.11.2022;

- документи про рух коштів по розрахунковому № НОМЕР_1 00.00 год. 12.11.2022 по 00.00 год. 17.11.2022;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 12.11.2022 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2023 року до канцелярії Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21 , від 22.12.2022 за заявою ОСОБА_22 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом введення в оману останнього під приводом продажу транспортного засобу марки «Хюндай Соната» 12.11.2022 заволоділи грошовими коштами заявника у сумі 97 323 гривні, які він перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ № НОМЕР_3 , але до теперішнього часу транспортний засіб ОСОБА_22 , не отримав.

Вході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_22 в якості потерпілого, та останній повідомив, що 07.11.2022 він в мережі Інтернет шукав на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 транспортний засіб, щоб придбати для власного використання, В подальшому зайшовши на вище вказаний сайт він почав переглядати транспортні засоби та йому сподобався один транспортний засіб марки HUANDAI SONATA, сірого кольору, 2007 року випуску в седані, вартість якої була 3500 доларів США. Після чого він почав переглядати коментарі сайту, та в коментарях були позитивні відгуки. Після він прочитавши про даний сайт, зрозумів, що транспортні засоби, які продаються на сайтові привозяться до України з Європи офіційно та всіма питаннями розмитнення, оформлення документів займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 08.11.2022 він зателефонував на вказаний номер зазначений на сайтові ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб дізнатися як в них можна придбати авто. В ході телефонної розмови йому невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_23 . Повідомив, умови купівлі транспортного засобу, а саме, що потрібно перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ аванс, у розмірі 30% від вартості автомобіля. Дані умови йому підходити та він погодився. Після чого через меседжер Viber ОСОБА_23 з вище вказаного номеру телефону надіслав йому перелік документів, які потрібні ТОВ для оформлення договору купівлі транспортного засобу, а саме фото його паспорта та ІПН, а також потрібно було написати адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання договору та місто куди доставляти автомобіль. Все, що було зазначене ОСОБА_23 він перекинув йому у листуванні фото документів. Наступного дня у меседжері Viber йому написав з номеру телефону НОМЕР_4 чоловік на ім`я ОСОБА_24 , з яким він в подальшому спілкувався також по мобільному зв`язку, перелік тих самі документів, які йому потрібно надіслати для складання договору купівлі транспортного засобу. 10.11.2022 йому на відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла посилка від ОСОБА_25 , а саме документи. Отримавши посилку того ж дня він перечитав документи, що йому надіслали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- договір № 0004065 про надання послуг по підбору, купівлі, доставки авто з Європи від 09.11.2022;

- сертифікація № 1 транспортний засіб марки HUANDAI SONATA, сріблястого кольору, 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_6 від 09.11.2022;

- акт прийому-передачі наданих послуг до Договір № 0004065 про надання послуг по підбору, купівлі, доставки авто з Європи ввід 09.11.2022;

- реквізити на оплату.

Вивчивши всі документи він підписав їх. 12.11.22022 він здійснив платіж через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 60750 гривень, (30% від вартості автомобіля) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що був вказаний у реквізитах на оплату, а саме № НОМЕР_1 та зробив скріншот оплати. Після відправив на електрону пошту зазначену в договорі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в меседжер VIBER ОСОБА_23 та ОСОБА_24 фотознімки документів, які ним були підписані та скріншот про здійснення ним оплати. Після 16.11.2022 йому у меседжер Viber надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_8 Єгор, який повідомив, що його авто яке він замовляв на вихідних буде на границі та йому потрібно сплатити мито з розмитнення автомобіля в суму 36570 гривень, та прикріпив реквізити на оплату ті самі, що вище зазначені. Так, він одразу через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснив зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 оплату за розмитнення та переслав Єгору скріншот оплати моєї. 21.11.2022 йому надіслав смс-повідомлення у меседжері VIBER ОСОБА_23 та повідомив, що його авто, ще знаходиться на митниці та прибуде в середу (23.11.2022) увечері близько 19.00 год. та вибачався за затримання. 23.11.2022 по теперішній час замовлений ним та проплачений автомобіль так ніхто і не доставив, на телефонні дзвінки та смс-повідомлення ніхто не відповідає. Невідомі особи спричинили потерпілому матеріальної шкоди на суму 97 320 гривень.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття розрахункового рахунку (анкету клієнта чи юридичної особи) № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 00.00 год. 12.11.2022 по 00.00 год. 17.11.2022;

- документи про рух коштів по розрахунковому № НОМЕР_1 00.00 год. 12.11.2022 по 00.00 год. 17.11.2022;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 12.11.2022 по 14.02.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14.04.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1