Справа № 565/69/23
Провадження № 1-кс/565/11/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,-

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, приблизно о 05 год. 00 хв. 30.12.2022 невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу програмного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " почергово здійснила зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 .

Старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), в яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , даних про особу, матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів чи здійснення їх переказів у відділеннях банку, через термінали чи банкомати. Клопотання обгрунтовується тим, що отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, підтримав внесене клопотання та просив суд його задовольнити. Для розгляду клопотання представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, належним чином у передбаченому КПК України порядку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що Вараським РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000007 від 04.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, по факту несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приблизно о 05 год. 00 хв. 30 грудня 2022 року.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 30.12.2022 без його відома та втручання, з його банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були зняті грошові кошти трьома транзакціями в сумі 3501,87 грн., 3576,78 грн. та 3576,78 грн.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відомостей про його власника, пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 або за дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 30.12.2022 по дату надання, із зазначенням: дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, назви та організаційної форми відповідних підприємств, підстави перерахування, відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-матеріалів фото- та відеофіксації здійснення переказів або зняття готівки у відділеннях банку, через термінали, банкомати з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківсько горахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.12.2022 по дату надання;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківсько горахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.12.2022 по дату надання, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вищезазначеним особам вилучити в паперовому або в електронному вигляді копії документів, у яких міститься вказана інформація. Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення. Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1