печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

установив:

20.04.2023 р. старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.03.2022 р., у ОСОБА_5 (нік ІНФОРМАЦІЯ_7, ID: НОМЕР_1 ) виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією, участь у злочинній організації, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації. Діючи умисно, та, переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки із особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю. Усвідомлюючи, що досягнути мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав: 1) створення закритих від загального доступу Telegram каналів та ботів, як інструменту месенджера Telegram, який дозволяв би доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, а саме: заволодінь чужим майном (коштами), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; 2) пошук і залучення особи - учасника злочинної організації, так званого «ІНФОРМАЦІЯ_8», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення ним за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», а також платформи онлайн-замовлень щодо надання послуг з перевезення пасажирів - «ІНФОРМАЦІЯ_22» та інших платформ онлайн-оголошень, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі-код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код); 3) пошук і залучення осіб - учасників злочинної організації так званих «Воркерів», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», а також платформи онлайн-замовлень щодо надання послуг з перевезення пасажирів - «ІНФОРМАЦІЯ_22» та інших платформ онлайн-оголошень для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар/послугу, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код; 4) пошук і залучення осіб - учасників злочинної організації так званих «Вбіверів», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами; 5) пошук і залучення особи - учасника злочинної організації так званого «ІНФОРМАЦІЯ_18», яка займається підшукуванням осіб на яких реєструються банківські картки, електронні гаманці банківських установ на різноманітних криптобіржах на які перераховуються викрадені кошти, для їх подальшої анонімізації та легалізації з наступним перерахування на банківські картки учасників злочинної організації та інших осіб, що прийматимуть участь у вчиненні конкретного заволодіння коштами; 6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів; 7) організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками; 8) приховування діяльності шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення осіб до спеціально створених Telegram каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD .

Діючи на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_5 (нік ІНФОРМАЦІЯ_7, ID: НОМЕР_1 ), перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час залучив до складу злочинної організації як співорганізатора ОСОБА_7 (нік ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_3 ), а також ОСОБА_8 (нік ОСОБА_9 (ID: НОМЕР_4 ), осіб, які використовують наступні ніки (імена, якими називають себе користувачі інтернету): ІНФОРМАЦІЯ_14 (ID: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ID: НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ID: НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ID: НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_9 ), та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані вцілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними. З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема: ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (нік ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_3 ) виступали як співорганізатори та керівники злочинної організації, а також виконували роль «ІНФОРМАЦІЯ_19». Невстановлена особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_14 (ID: НОМЕР_5 ), виконувала роль « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Особи з ніками ІНФОРМАЦІЯ_15 (ID: НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (ID: НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_9 ), виконували роль « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». ОСОБА_8 (нік ОСОБА_9 (ID: НОМЕР_4 ) та особа з ніками ІНФОРМАЦІЯ_2 (ID: НОМЕР_6 ) виконували роль « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Також як учасник злочинної організації залучена невстановлена досудовим розслідуванням особа виконувала роль « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». З метою реалізації злочинного плану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в невстановленому місці, організатор злочинної організації ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.03.2022 р., створив закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), « Канал ІНФОРМАЦІЯ_3 Выплат », а також за його вказівкою особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_21 (ID: НОМЕР_5 ) створила чат бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). За розробленим злочинним планом організатора злочинної організації ОСОБА_5 та співорганізатора ОСОБА_7 (нік ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_3 ) функціональним призначенням Telegram боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3) є перевірка майбутнього учасника злочинної організації на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність злочинної організації із заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підбір його ролі у злочинній організації, отримання добровільної згоди на участь у злочинній організації, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», а також послугам щодо перевезення пасажирів на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_22» та інших, метою яких є виманювання у довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів банківських платіжних карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код. Функціональним призначенням Telegram каналів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), « Канал ІНФОРМАЦІЯ_3 Выплат » за розробленим злочинним планом керівників злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (нік ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_3) є доставка інформації іншим учасникам злочинної організації, обмін інформацією між учасниками злочинної організації щодо вчинення кримінальних правопорушень та успішність проведених незаконних операцій та транзакції по зняттю коштів та переказів таких коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки як факт заволодіння чужим майном у складі злочинної організації. Утворивши злочинну організацію, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою одержання незаконної винагороди. Крім того, для вчинення окремих злочинів співорганізатори злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучали невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що не входили до складу злочинної організації. Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.08.2022 р., невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_15 (ID: НОМЕР_7 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», будучи учасником злочинної організації, розмістила на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_22» оголошення щодо перевезення пасажирів на власному автотранспорті з м. Дніпро до м. Полтава.

ОСОБА_15 , маючи потребу в поїздці за вказаним маршрутом, на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_22» знайшла зазначене оголошення та у застосунку «Viber» зв`язалася із вказаною невстановленою особою та, будучи введеною в оману, 05.08.2022 р. провела попередню оплату 200 грн шляхом перерахування коштів зі своєї банківської платіжної картки, емітованої в АТ «Укрсиббанк» за № НОМЕР_10 . Продовжуючи доведення свого злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном, невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_15 (ID: НОМЕР_7 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», діючи в складі злочинної організації, 05.08.2022 р. повідомила ОСОБА_15 про відміну поїздки, а також під видом необхідності повернення коштів надіслала їй фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «UKRSIB onlaine» платформи онлайн-оголошень «OLX». ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «Укрсиббанк» за № НОМЕР_10 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код. Керівник злочинної організації ОСОБА_5 05.08.2022 р., діючи відповідно до розробленого плану, та, виконуючи роль «ІНФОРМАЦІЯ_19», отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, та, увійшовши до онлайн-банкінгу «UKRSIB onlaine», трьома транзакціями здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_15 в сумі 76 075 грн на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.08.2022 р., невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_17 (ID: НОМЕР_11 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», будучи залученою до вчинення злочину керівниками злочинної організації ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , розмістила на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_22» оголошення щодо перевезення пасажирів на власному автотранспорті з м. Миколаїв до м. Запоріжжя. ОСОБА_16 , маючи потребу в поїздці за вказаним маршрутом, на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_22» знайшла зазначене оголошення та у застосунку «Viber» зв`язалася із вказаною невстановленою особою. У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ОСОБА_17 (ID: НОМЕР_11 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20» 20.08.2022 р. надіслала ОСОБА_16 фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична інтернет-платформі «ІНФОРМАЦІЯ_22». ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_12 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код. Керівник злочинної організації ОСОБА_5 , 20.08.2022 р., діючи відповідно до розробленого плану, та, виконуючи роль «ІНФОРМАЦІЯ_19», отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, та, увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_16 в сумі 509,39 грн на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 29.09.2022 р. невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_9 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», будучи учасником злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_18 щодо продажу кросівок та надіслала їй фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX». ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_13 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код, а також підтвердила вхід до онлайн-банкінгу «Приват24». Керівник злочинної організації ОСОБА_5 29.09.2022 р., діючи відповідно до розробленого плану, та, виконуючи роль «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи повторно, із корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому місці, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, та, увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_18 в сумі 680 грн на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також 29.09.2022 р. невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_17 (ID: НОМЕР_8 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», будучи учасником злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_19 щодо продажу одягу та надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX». ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код та отриманий код підтвердження. У подальшому керівник злочинної організації ОСОБА_5 29.09.2022 р., діючи відповідно до розробленого плану, та, виконуючи роль «ІНФОРМАЦІЯ_19», отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, та, увійшовши до онлайн-банкінгу АБ «Укргазбанк», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_19 в сумі 3 500 грн на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також 03.10.2022 р. невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_17 (ID: НОМЕР_8 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», будучи учасником злочинної організації, на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_20 щодо продажу взуття і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX». ОСОБА_20 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_15 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код, а також підтвердила вхід до онлайн-банкінгу «Приват24». У подальшому керівник злочинної організації ОСОБА_5 03.10.2022 р., діючи відповідно до розробленого плану, та, виконуючи роль «ІНФОРМАЦІЯ_19», отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, та, увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_20 в сумі 8 000 грн на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також 08.10.2022 р. невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_9 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», будучи учасником злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_21 щодо продажу товару і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), створеним членом злочинної організації, так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_14 (ID: НОМЕР_5 ), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX». ОСОБА_21 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_16 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код, а також підтвердила вхід до онлайн-банкінгу «Приват24». У подальшому керівник злочинної організації ОСОБА_5 08.10.2022 р., діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «ІНФОРМАЦІЯ_19», отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, та, увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват 24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_21 в сумі 1 000 грн на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.10.2022 р., невстановлена досудовим розслідуванням особа (#SCANCARD) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», будучи залученою до вчинення злочину керівниками злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_22 щодо продажу чобіт і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), створеним членом злочинної організації так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_14 (ID: НОМЕР_5 ), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX». ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_17 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код. У подальшому керівник злочинної організації ОСОБА_5 , 10.10.2022 р., діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «ІНФОРМАЦІЯ_19», отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, та, увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_23 в сумі 4 000 грн на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також 26.10.2022 р. невстановлена досудовим розслідуванням особа (ІНФОРМАЦІЯ_23) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», будучи залученою до вчинення злочину керівниками злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «SHAFA» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_24 щодо продажу дитячої шапки і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі проведення оплати платформи онлайн-оголошень «SHAFA». ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_18 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код, а також підтвердила вхід до онлайн-банкінгу «Приват24». У подальшому ОСОБА_8 (нік ОСОБА_9 (ID: НОМЕР_4 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі злочинної організації відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, та, увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_24 в сумі 5 299 грн на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також 17.11.2022 р. невстановлена досудовим розслідуванням особа (ІНФОРМАЦІЯ_24) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», будучи залученою до вчинення злочину керівниками злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_25 щодо продажу товару і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX». ОСОБА_25 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням, та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_19 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код. У подальшому ОСОБА_8 так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, та, увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват 24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_25 в сумі 1 700 грн на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2022 р., невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_9 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», будучи учасником злочинної організації, розмістила на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_22» оголошення щодо перевезення пасажирів на власному автотранспорті з м. Кременець, Тернопільської області до м. Тернопіль. ОСОБА_26 , маючи потребу в поїздці за вказаним маршрутом, на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_22» знайшла зазначене оголошення та у застосунку «Viber» зв`язалася із вказаною невстановленою особою. У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_9 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», діючи в складі злочинної організації відповідно до відведеної їй ролі з корисливих мотивів, видаючи себе за водія транспортного засобу, надіслала ОСОБА_26 у застосунку «Viber» фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), створеним членом злочинної організації, за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична платформі «ІНФОРМАЦІЯ_22». ОСОБА_26 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_20 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому ОСОБА_8 так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі злочинної організації відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, та, увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_26 в сумі 4 000 грн на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також 24.12.2022 р. невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_17 (ID: НОМЕР_8 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», будучи учасником злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_27 щодо продажу суконь і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX». ОСОБА_27 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_21 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код. У подальшому невстановлена особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_2 (ID: НОМЕР_6 )так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі злочинної організації відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, та, увійшовши до онлайн-банкінгу АТ «Укргазбанк», здійснила переказ коштів з банківської картки ОСОБА_27 в сумі 5 200 грн на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також 24.12.2022 р. невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_17 (ID: НОМЕР_8 ) так званий «ІНФОРМАЦІЯ_20», будучи учасником злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_23 щодо продажу сукні і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), створеним членом злочинної організації, так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_14 (ID: НОМЕР_5 ), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX». ОСОБА_23 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_15 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код. У подальшому ОСОБА_8 так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі злочинної організації відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, та, увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_23 в сумі 4 284 грн на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинної організації протягом липня-грудня 2022 р. шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_22» та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, розміщені на вказаних онлайн-платформах, та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), « Канал ІНФОРМАЦІЯ_3 Выплат », заволодів чужим майном, а саме: коштами громадян України: ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 113 937,39 грн, а також коштами інших громадян на загальну суму 1 985 900 грн. Отриманими від злочинної діяльності коштами керівники злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ними злочинної організації ОСОБА_8 , особами з ніками ІНФОРМАЦІЯ_14 (ID: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (ID: НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (ID: НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ID: НОМЕР_6 ) розпорядилися на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами злочинної організації. При цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа так званий «Дроповод», діючи відповідно до відведеної їй ролі, забезпечила виведення коштів та надання кожному із учасників злочину їх часток з викрадених коштів. Таким чином в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

У судовому засіданні підозрюваний, його захисник просили обрати запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, вислухавши учасників провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності і взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступних висновків.

18.04.2023 р. ОСОБА_5 затримано у порядку статті 208 КПК України, того ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190КК України.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Слідчий суддя, суд згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, приймає до уваги, що згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ferrari Вravo проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення і характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування. Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Слідчий суддя, перевіряючи обґрунтованість підозри, вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджуються доказами: заявою АТ «Універсалбанк» про вчинення злочину шляхом надіслання клієнтам фішингових посилань онлайн-банкінгу Монобанк; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_28 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 8 000 грн; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_22 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 4 000 грн; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_19 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 3 500 грн; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_29 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 76 275 грн; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_23 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 4 284 грн; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_26 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 4 000 грн; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_16 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 509,39 грн; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_24 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 5 299 грн; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_18 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 680 грн; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_21 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 1 000 грн; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_25 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 1 700 грн; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_27 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 5 200 грн; протоколом допиту як свідка ОСОБА_30 ,, який пояснив, що особи, які входять до спільнота «Ecstasy team» у меседжері Telegram займаються шахрайськими діями, а саме: шляхом створення та направлення потенційним потерпілим фішингових посилань ОЛХ-доставка, Бла-бла-кар та ін. інтернет-послугами, якими користуються громадяни, після чого отримують доступ до банківських карток громадян та в подальшому заволодівають їх коштами, що містяться на цих картках.

Слідчий суддя, приймаючи рішення, виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні, та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а тільки на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних зобов`язаний визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною і достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, тому з огляду на наведені у клопотанні дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення. Представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певними злочинами, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «John Murray проти Сполученого Королівства», рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства»), отже на даний час у кримінальному провадженні існують обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування до особи одного із запобіжних заходів, передбачених статтею 176 КПК України.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених статтей 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Слідчий суддя, вирішуючи питання про застосування до підозрюваного запобіжний захід, враховує як положення КПК України, так і вимоги пунктів 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод, а також практику Європейського суду з прав людини, за якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо тільки у передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою, втім ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення. Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Clooth проти Бельгії» серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення і утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний у світлі обставин справи і, зокрема, біографії і характеристики особи, про яку йдеться. Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Boicenco проти Молдови» одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав, з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню у справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу. Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Mamedova проти Росії» посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності, що заявник переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини, є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальним елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів і що потребує позбавлення волі, не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину. Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Ferrari Вravo проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення і характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість злочинів, їх характер, дані, які характеризують підозрюваного, його вік, стан здоров`я, сімейний стан та враховує, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, приходить висновку, що докази та обставини, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді дійти висновку про наявність ризиків, які наведені вище, а для їх запобігання вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу. Застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у виді тримання під вартою є пропорційним легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів, а відтак приходить до висновку про задоволення клопотання, і, враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, враховуючи підстави і обставини, передбачені ст.ст. 177, 178 КПК України, з урахуванням п. 4 ч. 3 ст. 183 КПК України не визначає розмір застави у кримінальному провадженні.

Керуючись статтею 29 Конституції України, статтями 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 16.06.2023 р., включно, без визначення розміру застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення».

Слідчий суддя ОСОБА_1