Справа № 159/463/23
Провадження № 1-кс/159/295/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 28.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідча ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.01.2023 року слідчим розпочато кримінальне провадження №000145 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по факту шахрайського заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 44000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2023 в період з 19:06 по 19:07 невстановлена особа, таємно, у період воєнного стану, за невідомих обставин, без будь-якого підтвердження, здійснивши два платежі, викрала кошти з банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинила майнової шкоди на загальну суму 44000 гривень.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 28.01.2023 по дату винесення ухвали з якого було переказано грошові кошти потерпілого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, якщо перераховувались то на яку картку, за допомогою даної інформації можливо встановити особу(осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, копією квитанцій про перерахування коштів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.01.2023 по дату винесення ухвали.

Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначені ОСОБА_3 , інші особи вказані у клопотанні не зазначені. Постанови про доручення слідчих дій не додано. За таких підстав тимчасовий доступ до документів слід надати ОСОБА_3 ..

Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасово вилучення інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , копію інформації про банківські операції про банківський рахунок № НОМЕР_1 у період з 28.01.2023 по 02.02.2023, а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

-кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу

власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують

створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

*інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

*чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались, то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

-відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної

картки;

-ІP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень

банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку,

із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків надати інформацію чи відбувалось втручання в роботу системи онлайн-банкінгу до особистого кабінету ОСОБА_5 , якщо так, то вказати хто здійснював таке втручання та за допомогою чого здійснювалось воно.

- стан розгляду заявок на повернення коштів клієнту банку ОСОБА_5 та надати результати службової перевірки по даному факту списання коштів.

Строк дії даної ухвали встановити до 02.04.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1