УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"14" листопада 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2022 року за № 0002498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених вклопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002498 від 22 жовтня 2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення шахрайських дій.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 14 жовтня 2022 року на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Інстаграм» за оголошенням про продаж мобільного здійснила передплату в розмірі 2000 гривень за реквізитами, вказаними продавцем ОСОБА_6 .
Після виконання вказаних продавцем дій, з карткового рахунку, відкритого на ім`я потерпілої, були списані грошові кошти в розмірі 14140 гривень, що продавець пояснив виникненням помилки при отриманні грошових коштів та надіслав посилання для повернення грошових коштів.
Після виконання вказаних продавцем дій потерпіла виявила списання ще 5600 гривень на картковий рахунок, відкритий на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
До цього часу товар потерпілою не отриманий; продавець перестав виходити на зв`язок; грошові кошти потерпілій не повернув.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла здійснювала переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002498 від 22 жовтня 2022 року за фабулою: «14.10.2022 у невстановлений час, невстановлена особа, шахрайським шляхом, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно обчислювальної техніки зняла грошові кошти з належної ОСОБА_5 банківської карти у сумі 14140 грн. (ЄО № 50877 від 21.10.2022).» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 02 листопада 2022 року, остання повідомила, що 14 жовтня 2022 року на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Інстаграм» за оголошенням про продаж мобільного здійснила передплату в розмірі 2000 гривень за реквізитами, вказаними продавцем ОСОБА_6 .
Після виконання вказаних продавцем дій, з карткового рахунку, відкритого на ім`я потерпілої, були списані грошові кошти в розмірі 14140 гривень, що продавець пояснив виникненням помилки при отриманні грошових коштів та надіслав посилання для повернення грошових коштів.
Після виконання вказаних продавцем дій потерпіла виявила списання ще 5600 гривень на картковий рахунок, відкритий на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
До цього часу товар потерпілою не отриманий; продавець перестав виходити на зв`язок; грошові кошти потерпілій не повернув.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла здійснювала переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2022 року за № 0002498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0002498 від 22 жовтня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій:
- щодо власника рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку; номери інших рахунків, відкритих на вказану особу;
- про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 12 жовтня 2022 року по 15 жовтня 2022 року включно, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адреси банківських установ та терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фотозображень та відеофайлів щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 12 жовтня 2022 року по 15 жовтня 2022 року включно;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу, в період з 12 жовтня 2022 року по 15 жовтня 2022 року включно;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ та терміналів за період з 12 жовтня 2022 року по 15 жовтня 2022 року включно;
- висновків службових перевірок за результатами повідомлень про шахрайські дії по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ((МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Інформацію надати в письмовому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_7 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1