Справа № 404/2161/23
Номер провадження 1-кс/404/855/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000801 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ):

- номера банківських карт з яких було здійснено поповнення наступних номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 період з 01.03.2023 по 19.03.2023;

- надати відео матеріали з камер зовнішнього спостереження банкоматів під час здійснення вказаних операцій, за наступними адресам:

- АДРЕСА_2 , 10.03.2023 в період часу з 12:30 до 12:40 год.;

- АДРЕСА_2 , 13.03.2023 в період часу з 09:50 до 10:05 год.;

- АДРЕСА_2 , 15.03.2023 в період часу з 14:20 до 14:30 год.

- АДРЕСА_3 , 15.03.2023 в період часу з 11:17 до 11:20 год..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 19.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштам громадян.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10 по 18 березня поточного року на тероторії м. Кропивницького невстановлена особа, шахрайським шляхом заволодівала грошовими коштами потерпілих громадян використанням банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наступний спосіб: шахрай входить до сервісу (послуги) оплата мобільного зв`язку, вносить номер телефону та суму для поповнення, натискає кнопку «далі» та відходить від банкомату. Шахрай в цей момент спостерігає за діями клієнта і після того, як клієнт (не прочитавши повністю повідомлення) вставляє свою карту і вводить пін-код, шахрай чекає появи напису, що вимагає підтвердження транзакції, відволікає клієнта або користується його некомпетентністю самостійно підтверджує транзакцію на банкоматі. Транзакція завершується, кошти списуються на мобільний телефон шахрая. Таким чином потерпілі не усвідомлювали той факт, що продовжували раніше розпочату операцію шахраєм.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що шахрай для заволодіння грошовим коштами громадян, шляхом поповнення номерів мобільного зв`язку , використовував наступні номера телефонів (сім-карт)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з подальшим виведенням грошових коштів з балансу сім-карти на банківські карти.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме номера банківських карт з яких було здійснено поповнення наступних номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з метою підтвердження факту поповнення (зарахування) грошових коштів.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Кропивницького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- номера банківських карт з яких було здійснено поповнення наступних номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 період з 01.03.2023 по 19.03.2023;

- надати відео матеріали з камер зовнішнього спостереження банкоматів під час здійснення вказаних операцій, за наступними адресам: АДРЕСА_2 , 10.03.2023 в період часу з 12:30 до 12:40 год.; АДРЕСА_2 , 13.03.2023 в період часу з 09:50 до 10:05 год.; АДРЕСА_2 , 15.03.2023 в період часу з 14:20 до 14:30 год. АДРЕСА_3 , 15.03.2023 в період часу з 11:17 до 11:20 год.

Строк дії ухвали визначити до 31.05.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1