Справа № 727/3967/23
Провадження № 1-кс/727/1349/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000092 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 02.04.2023 о 13 год. 20 хв. у зону митного контролю МАПП «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав вантажний автомобіль марки «MAN», державний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «SAMRO», державний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія фірми перевізника ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) громадянина України ОСОБА_6 .

Згідно поданих водієм до митного контролю товаросупровідних документів, а саме: CMR №б/н від 31.03.2023; рахунка №1 (INVOICE) від 31.03.2023, специфікації від 31.03.2023 та декларації ЕК 10 АА №23UA23U0 від 31.03.2023 у вказаному транспортному засобі переміщувався товар: «Дерев`яні підпори (конструкції) для дерев виготовлені шляхом розпилювання деревини уздовж та її подальшого оточення (загострення) деревообробним обладнанням» в кількості 49000 шт., 39 вантажних місць (піддони), об`ємом 27,152 куб.м., код УКТ ЗЕД 4405000, загальною вартістю - 10201,60 EUR. Відправником товару зазначено МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор ОСОБА_5 , адреса: Чернівецька область, Путильський район, село Підзахаричі), а отримувачем румунська фірма SC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Під час митного огляду та заміру об`єму продукції за участю спеціалістів встановлено, що фактично експортується товар, а саме: дерев`яні підпори (конструкції) для дерев виготовлені шляхом розпилювання деревини уздовж та її подальшого оточення (загострення) деревообробним обладнанням об`ємом 27,15 куб. м., породи акація, які розміщені на 49 піддонах.

Згідно Закону України від 8 вересня 2005 року №2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» акація відноситься до цінних та рідкісних порід дерев, вивезення за межі митної території України пиломатеріалів з якої забороняється. Крім цього відправником вантажу в декларації зазначений код товару 44050000, яким згідно УКТ ЗЕД є «Шерсть деревна, борошно деревне», що не відповідає опису фактично наявному товару.

Таким чином ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем та керівником МП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мав намір перемістити через митний кордон України із України до Румунії з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням митному органу як підставою для його переміщення документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування і коду УКТ ЗЕД товару, а саме пиломатеріали з акації, об`ємом 27 м.куб., у великих розмірах.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » до контрабандного переміщення лісоматеріалів залучив ФОП « ОСОБА_7 », через посередницькі послуги якого здійснює експорт лісоматеріалів заборонених на вивіз за межі митної території України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » до своєї протиправної діяльності залучив, головного державного інспектора відділу митного оформлення 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , який перебуваючи у змові з останнім, зловживаючи службовим становищем та з метою власного збагачення, вніс в сиситему АСМО «Інспектор» ІНФОРМАЦІЯ_4 , недостовірні дані митної декларації (в графі 33 - невірний код УКТЗЕД), що дало можливість ФОП « ОСОБА_5 » здійснити закінчений замах на незаконне переміщення заборонених до експорту пиломатеріалів породи «акація» через держаний кордон України до країн ЄС.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » за погодження ОСОБА_8 в процесі підготовки пакету документів для митного оформлення та подальшого безпершкодного експорту пиломатеріалів породи «акація» вказав код 44050000 УКТЗЕД (шерсть деревна, борошно деревне) в митну декларацію №23UA23U0 від 31.03.2023, який не відповідав дійсності.

Крім цього, встнволено, що ОСОБА_9 з метою приховання факту зловживання службовим становищем, планує здійснити виправлення в електронній системі АСМО «Інспектор» ІНФОРМАЦІЯ_4 даних митної декларації №23UA23U0 від 31.03.2023 вказавши код УКТЗЕД 4421 (інші вироби з дерева). Також, відомо, що документи, що стали підставою для митного оформлення лісодеревини МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 планує таємно викрасти з робочого місця, а саме з ВМО 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та зберігати за місцем тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ВМО 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до документів, на підставі яких здійснювались митні оформлення товарів групи УКТЗЕД ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », ІПН НОМЕР_4 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що стали підставою для митного оформлення лісодеревини вказаними суб`єктами господарювання, митні декларації, інвойси, транспортні накладні CMR (цмр), лісові сертифікати, товаро транспортні накладні, контракти та доповнення до контрактів, пакувальні листи до вантажів, акти митних оглядів, результати фотофіксації, результати зважування, тощо, посадові інструкції, накази про призначення та особова справа ОСОБА_8 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ВМО 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ВМО 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів, на підставі яких здійснювались митні оформлення товарів групи УКТЗЕД ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_3 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що стали підставою для митного оформлення лісодеревини, б`ємом 27,152 куб.м (на підставі товаросупровідних документів рахунка №1 (INVOICE) від 31.03.2023, специфікації від 31.03.2023 та декларації ЕК 10 АА №23UA23U0 від 31.03.2023) вказаними суб`єктами господарювання, митні декларації, інвойси, транспортні накладні CMR (цмр); лісові сертифікати, товаро-транспортні накладні, контракти та доповнення до контрактів, пакувальні листи до вантажів, акти митних оглядів, результати фотофіксації, результати зважування, посадову інструкцію та накази про призначення ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1