справа №176/2316/22
провадження №1-кс/176/322/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 року за № 0000143, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 6136/22 від 15.11.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо);
-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта картки за № НОМЕР_1 (повна інформація);
-інформацію щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 (анкетних даних, місце знаходження, тощо);
-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2022 по 24 год. 00 хв. 05.11.2022;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2022 по 24 год. 00 хв. 05.11.2022, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, ІР адреса здійснення переказу через банківські додатки, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
З клопотання витікає, що 02.11.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товару в соціальній мережі «Іпз1а§гат» заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Сума збитків встановлюється.
За даним фактом 08.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000143 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 котра надала наступні показання: (дослівно з протоколу допиту потерпілої) «02.11.2022 року перебуваючи за фактичною адресою проживання АДРЕСА_1 , приблизно о 14 год. ЗО хв., в соціальній мережі «Instagram» шукаючи магазини дитячих колясок натрапила на акаунт дитячого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серед їх асортименту товару, знайшла коляску три в одному за вказану суму в оголошені 3700 гривень. Я написала в приватні повідомлення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поцікавилася інформацією, щодо наявності та додаткових фото, на що мені відповіли, що на сторінці є всі фото, та перекинула посилання на них, після чого я запитала чи можна замовити, на що відповіли що так, звісно, після чого я надіслала свої контактні дані для відправки, та мені надіслали реквізити для оплати за умовою стовідсоткової оплати товару «Таскомбанку» № НОМЕР_1 , на ім`я отримувача ОСОБА_6 вказаного повідомленні. В цей же день, о 20 год.00 хв. надіслала кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 3700 гривень, та надіслала в приватні повідомлення магазину скрін про оплату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що мені відповіли що оформлюють, та мають відправити 03.11.2022. 03.11.2022 року в 17 год. 11 хв, я написала в повідомленнях магазину щодо номеру ттн, та повідомлення прочитали але нічого не відповіли, 04.11.2022 року в 14 год.36 хв. я знову написала, поцікавившись щодо відправки товару, та чому я не маю доступу до сторінки магазину, я неодноразово писала, та намагалася вийти на зв`язок через «Instagram», тому що контактного номеру телефону не було вказано на сторінці, та ніхто не відповідав, та не виходив на зв`язок, зрозумівши що мене ошукали, 07.11.2022 року я написала заяву до поліції. По теперішній час магазин на зв`язок не виходить, товару я так і не отримала».
Подальшим досудовим розслідуванням за вказаним фактом встановлено, що здійснення банківської операції відбувалось переведенням грошових коштів на номер банківської карти: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000143, 02.11.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товару в соціальній мережі «Instagram» заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Сума збитків встановлюється, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 від 11.11.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.19).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 (арк. спр. 15).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В той же час, суд не вбачає підстав, щодо надання тимчасового доступу по зазначеній справі старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , як зазначено в справжньому клопотанні, оскільки в матеріалах справи відсутні будь які підтверджуючі документи, щодо доручення останньому, як дізнавачу, проведення досудового розслідування по цій справі.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 року за № 0000143, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №5 Кам`янського районного
управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. НОМЕР_3 ) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо);
-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта картки за № НОМЕР_1 (повна інформація);
-інформацію щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 (анкетних даних, місце знаходження, тощо);
-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2022 по 24 год. 00 хв. 05.11.2022;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2022 по 24 год. 00 хв. 05.11.2022, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, ІР адреса здійснення переказу через банківські додатки, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
В іншій частині вимог відмовити в зв`язку з їх необґрунтованістю.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане дізнавачам: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1