Справа № 183/8149/22
№ 1-кс/183/1945/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2022 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000769 від 07.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
30.11.2022 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вище зазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні N 0000769 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2022 невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом переведення грошових коштів у розмірі 14900 грн. з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданнi стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття вiдповiдного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Вiдповiдно до п. 1 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську дiяльнiсть», від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями). - iнформацiя щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, розпорядженням Верховного Суду України № 1/0/9-22 від 06.03.2022 територіальну підсудність судових справ Северодонецького міського суду Луганської області визначено за ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені Документи. може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його мiсцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ). за адресою АДРЕСА_1 . мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту переведення з банківської картки ОСОБА_5 грошових коштів, а також факту використання грошових коштів та зняття грошових коштів, особою у якої банківська картка знаходиться у володiннi та користуванні. При цьому без наявності зазначених документів iншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скосння, неможливо.

На цих підставах слідчий просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській областi підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , згоду на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: реестру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях i карті № НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихiдного залишків i на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 04.10.2022 по 17.11.2022; документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 ( анкета-заява про вiдкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо); дат та мiсць зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять iнформацiю у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з вказаної банківської картки, а також інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку.

Також заявник просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме, без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому що це може привести до зміни або знищення речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності.

Клопотання розглянуте без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022року за №0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 23.11.2022 року).

Вказане провадження розпочате на підставі заяви про вчинення шахрайства від 06.10.2022 р. ОСОБА_5 . У цій заяві ОСОБА_5 вказала, що 05 жoвтня 2022 об 11-00 з її карткового рахунку НОМЕР_1 (ощадбанк) на картку НОМЕР_3 (Таскомбанк) був здiйснений злочин, шляхом переведення її власних коштів в сумі 14900 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот) грн. Невідома особа заволоділа її власними коштами в чим вчинила кримінальне правопорушення - шахрайство. Дануоперацію вона не чинила, про те що з рахунку зникли кошти дізналась тiльки ввечері. Просила порушити до особи кримінальну справу за ст. 190 КК України.

В своєму клопотанні заявник просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять охоронювану законом таємницю.

Однак, в матеріалах, доданих до клопотання, відсутні докази того, що грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 були перераховані на картку № НОМЕР_3 , а також що картка з вказаним номером належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000769 від 07.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11