Справа № 182/3679/22
Провадження № 1-кс/0182/69/2023
У Х В А Л А

Іменем України

16.01.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за №0000951, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити інформацію з карткових рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, а також завірені належним чином копії документів про:

Кількість грошових коштів, що знаходились на карткових рахунках: станом на 02.08.2022 і по теперішній час;

Рух коштів по карткових рахунках з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування) коштів, сума та призначення платежу, МФО, номер рахунку контрагента, найменування підприємства-контрагента (код ОКПО) або П.І.П. фізичної особи, за період часу з 02.08.2022 і по теперішній час;

Завірені належним чином копії документів, що стали підставою відкриття та обслуговування карткових рахунків;

На які мобільні номери прив`язані карткові рахунки;

Адреси, місце розташування банкоматів (АТМ), дати та час зняття грошових коштів, фото/відео фіксація осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків у період часу з 02.08.2022 і по теперішній час,

що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

У клопотанні зазначено, що в період часу з 02 серпня 2022 по теперішній час невідома особа в мессенджері «ТЕЛЕГРАМ» представляється координатором партизанського руху, обманюючи шахрайським шляхом громадян, під виглядом благодійних зборів на допомогу партизанам отримала грошові кошти на суму приблизно 170 тисяч гривень, але зібрані кошти не були використані належним, а пішли на власні потреби невідомої особи.

За даним фактом 26.08.2022 внесено відомості до ЄРДР за номером № 0000951 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України. 29.09.22 року кваліфікація була змінена з ч.2 на ч.3 ст.190 КК України.

Крім того 28.09.2022 до Нікопольської окружної прокуратури від Управління СБ України у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 27.09.2022, відповідно до змісту якого встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , під час воєнного стану, використовуючи можливості мережі Інтернет, в одному з Telegram-каналів, будучи одним з його власників, розмістив публічне звернення про необхідність підтримки партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України. З метою акумулювання добровільних пожертв ним було розміщено номери банківських карток, на які від громадян надходять благодійні внески. Проте, відповідно до отриманих відомостей, громадянин України ОСОБА_5 будь- якого відношення до партизанського руху не має, а отримані добровільні грошові внески незаконним шляхом використовує на власні потреби. Тобто, громадянин України ОСОБА_5 вчиняє шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки.

За даним фактом 28.09.2022 внесено відомості до ЄРДР, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 201-2 ч. 3 КК України. 29.09.2022 року кваліфікація кримінального провадження № 0000079 була змінена з ст. 201-2 ч. 3 КК України на ст. 190 ч. 2 КК України.

29.09.2022 року кримінальне провадження № 0000951 та №0000079 було об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000951.

26.08.22 року допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 15.07.22 року до нього в месенджері «Телеграм» звернувся громадянин під ніком « ОСОБА_7 », який представився власником чату ОСОБА_8 . У вказаному чаті працювала людина з псевдонімом « ОСОБА_9 », який інформував про загрозу обстрілів жителів міста. «Укротитель» та « ОСОБА_9 » з їх слів співпрацювали, а також з головою РВА ОСОБА_10 . У створеному « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чаті ІНФОРМАЦІЯ_4 , проводились збори на потреби ЗСУ, однак виникли великі сумніви з приводу того, що вказані кошти дійсно витрачались на потреби військових. Окрім того, досить часто надана інформація не співпадала із реальними подіями, які відбувались в м. Енергодар, що ставить під сумнів перебування вказаних партизанів у вказаному місці.

27.09.22 року та 06.12.2022 року з метою підтвердження факту розміщення в телеграм-каналі чату ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено його огляд, де встановлено факт існування вказаного чату, та повідомлень про збір коштів та реквізити карткових рахунків.

Було встановлено, що збір коштів проводиться на картковий рахунок, відкрити й в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 карта відкрита на ОСОБА_11 , а також № НОМЕР_4 карта відкрита на ОСОБА_12 .

18.10.22, а також 03.11.22 року було проведено тимчасові доступи до вказаних вище 2-х карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по вказаним рахункам.

Також була отримана інформація, що кошти громадяни перераховували на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

27.10.22 року було проведено тимчасовий доступ до вказаним рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно аналізу руху коштів по вказаним картковим рахункам було встановлено, що зібрані кошти перераховувались на карткові рахунки № НОМЕР_8 та НОМЕР_15 ,; НОМЕР_9 та НОМЕР_14 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 .

24.11.22 року проведено тимчасовий доступ до вказаних карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було доручено співробітникам Нікопольського МРВ УСБУ у Дніпропетровській області провести аналіз банкывської інформації по картковому рахунку та аналіз інтернет - ресурсу, тих сайтів в яких виникає оперативний інтерес і виконання доручення в рамках роботи з кримінальним провадженням № 0000951 від 26.08.2022 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України дало наступний результат, що невідома особа в мессенджері «ТЕЛЕГРАМ» представляється координатором партизанського руху, обманюючи шахрайським шляхом громадян, під виглядом благодійних зборів на допомогу партизанам отримує грошові кошти, але зібрані кошти не використовуються належним чином, а йдуть на власні потреби невідомої особи. Для своєї злочинної діяльності невідома особа використовує карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1. НОМЕР_1 ;

2. НОМЕР_2 ;

3. НОМЕР_3 ;

4. НОМЕР_4 ;

5. НОМЕР_5 ;

6. НОМЕР_6 ;

7. НОМЕР_7 ;

8. НОМЕР_7 ;

9. НОМЕР_8 ;

10. НОМЕР_9 ;

11. НОМЕР_10 ;

12. НОМЕР_11 ;

13. НОМЕР_12 ;

14. НОМЕР_13 ;

15. НОМЕР_14 ;

16. НОМЕР_15 ;

17. НОМЕР_16 ;

18. НОМЕР_17 ;

19. НОМЕР_18 ;

20. НОМЕР_19 ;

21. НОМЕР_20 ;

22. НОМЕР_21 ;

23. НОМЕР_22 ;

24. НОМЕР_23 ;

25. НОМЕР_24 .

Тому беручи до уваги вищезазначене, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу та вилучення з карткових рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 які знаходяться в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, а також завірені належним чином копії документів про:

?Кількість грошових коштів, що знаходились на карткових рахунках: станом на 02.08.2022 і по теперішній час;

?Рух коштів по карткових рахунках з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування) коштів, сума та призначення платежу, МФО, номер рахунку контрагента, найменування підприємства-контрагента (код ОКПО) або П.І.П. фізичної особи, за період часу з 02.08.2022 і по теперішній час;

?Завірені належним чином копії документів, що стали підставою відкриття та обслуговування карткових рахунків;

?На які мобільні номери прив`язані карткові рахунки;

?Адреси, місце розташування банкоматів (АТМ), дати та час зняття грошових коштів, фото/відео фіксація осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків у період часу з 02.08.2022 і по теперішній час

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити всіх осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, визначити їх роль, участь, а також визначити розмір збитків, які у період з 02.08.2022 і по теперішній час невідомі особи спричинили довірливим громадянам, які перераховували на вказаний рахунок грошові кошти.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містять банківську таємницю.

Іншим чином встановити відомості, що містяться у вказаних документах неможливо, а сама інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у розпорядженні виключно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані документи, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за №0000951 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію з карткових рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, а також завірені належним чином копії документів про:

Рух коштів по карткових рахунках з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування) коштів, сума та призначення платежу, МФО, номер рахунку контрагента, найменування підприємства-контрагента (код ОКПО) або П.І.П. фізичної особи, за період часу з 02.08.2022 і по теперішній час;

Завірені належним чином копії документів, що стали підставою відкриття та обслуговування карткових рахунків;

На які мобільні номери прив`язані карткові рахунки;

Адреси, місце розташування банкоматів (АТМ), дати та час зняття грошових коштів, фото/відео фіксація осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків у період часу з 02.08.2022 і по теперішній час,

що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.02.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1