печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1701/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001155,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001155 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.11.2013 № 37 та наказу № 39/12 від 03.12.2013 призначений на посаду директора товариства. Відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 37 від 28.11.2013 до складу засновників входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Відповідно до договору купівлі-продажу від 18.12.2013, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 , останнім придбано нерухоме майно будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », площею 1985,10 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 7 885 000 грн.

В подальшому, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 38 від 23.12.2013 прийнято до учасників ОСОБА_8 та здійснено перерозподіл часток в статутному капіталі товариства.

В березні 2019 року у ОСОБА_4 виник умисел на одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а саме заволодіння будинком готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », площею 1985,10 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності.

З цією метою ОСОБА_4 , маючи довірчі відносини із засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , запропонував останнім укласти договори позики на визначений термін.

12.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_8 (на підставі виданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 довіреності) укладено із ОСОБА_4 договір позики б/н на загальну суму 3 333 333 грн.

12.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_8 укладено договір позики б/н, відповідно до якого ОСОБА_8 позичає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 5 333 333, 00 грн., строком до 12.04.2025 включно.

16.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_6 укладено договір позики б/н, відповідно до якого ОСОБА_6 позичає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 333 333, 00 грн., строком до 12.04.2025 включно.

При цьому, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлював, що на рахунках товариства відсутні необхідні кошти для виконання умов укладених договорів позики, а тому умисно створив кредиторську заборгованість.

В подальшому, з метою реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 підписав договір позики від 22.04.2019 б/н між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позичає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на загальну суму 12 000 000 грн., строком до 22.10.2019 включно, без зазначення цільового призначення. Вказаний договір не передбачав нарахування відсотків за користування позикою.

26.04.2019 ОСОБА_4 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав додаткову угоду № 1 до договору позики від 22.04.2019, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується повернути всю суму позики до 03.06.2019.

На виконання умов Договору позики від 22.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в розмірі 12 000 000 грн.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 забезпечив розділення приміщень за адресою: АДРЕСА_1 на окремі частини, а приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 26.04.2019 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо трьох різних об`єктів нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень № 15,16,17 (літера А), загальною площею 987,2 кв. м.; групу нежитлових приміщень № 11, 12 (літера А), загальною площею 443,7 кв.м.; групу нежитлових приміщень № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера А), загальною площею 360,3 кв.м.

26.04.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Договір іпотеки, відповідно до якого забезпечується виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що виникає з Договору позики від 22.04.2019. Предметом договору іпотеки визначено нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: група нежитлових приміщень № 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 13, 14 (літера А), загальною площею 360,3 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 00, та група нежитлових приміщень № 11, 12 (літера А), загальною площею 443,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 000. Балансова вартість приміщень складає 3 300 000 грн.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, утворення неможливості здійснити погашення боргу відповідно до укладеного Договору позики від 22.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи на меті одержання третіми особами, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неправомірної вигоди у вигляді групи нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, здійснив дії, спрямовані на переказ всіх грошових коштів, які були наявні на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунки інших фізичних осіб.

Так, ОСОБА_4 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 23.04.2019 - 13.05.2019 перевів на банківський рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3 332 833 ,0 грн., на банківський рахунок ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5 333 333 грн., та на власний рахунок кошти в сумі 3 333 333 грн.

Після переведення коштів на рахунки вказаних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи власних обігових коштів, не отримуючи необхідного доходу для виплати штучно утвореного боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фактично опинилося перед можливістю втрати нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які виступають предметом іпотеки відповідного до укладеного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а саме для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 000 та реєстраційний номер 00), діючи всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом укладення Договору позики від 22.04.2019 б/н та Договору іпотеки від 26.04.2019 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », усвідомлюючи неможливість виконання товариством своїх фінансових зобов`язань, створив штучну кредиторську заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що спричинило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тяжкі наслідки на загальну суму 12 000 000 грн.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено частиною 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Поряд з цим, звертаючись до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий не обґрунтовує, для встановлення яких саме обставин кримінального провадження потрібні реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь яких відомостей, що вказують на причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кримінального правопорушення, яке розслідується в кримінальному провадженні № 0001155, матеріали клопотання не містять.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявності підстав для вилучення запитуванних документів, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001155 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1