Справа № 589/4375/22
Провадження № 1-кс/589/1295/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2022 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 00000009 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ВАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )».
На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 00000009 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Фактичні обставини: службові особи ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Шостка самовільно відкрили банківський рахунок, на якому з квітня 2015 по січень 2017 року зараховували заробітну плату в сумі 69751 гривень.

За даним фактом 30.01.2020 розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Шостка самовільно відкрили банківський рахунок, на якому з квітня 2015 по січень 2017 року зараховували заробітну плату в сумі 69751 гривень.

Допитаний за даним фактом ОСОБА_5 повідомив, що в лютому 2015 році між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно та самовільно всупереч порядку, що діяв на той час, установленому законом та розділом 1,6,8 Інструкції « Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, без звернення до банку ОСОБА_5 незаконно, використовуючи без згоди ОСОБА_5 копії його паспорту з конфіденційною інформацією про дату і місце народження, місця проживання, сімейний стан, допустивши втручання в його особисте та сімейне життя відкрили банківський рахунок № НОМЕР_1 і з квітня 2015 року по січень 2017 року зарахували на нього кошти його зарплати в сумі 69751 гривень, безпідставно та умисно не виплачували їх власнику по усним та письмовим заявам, примушуючи ОСОБА_5 проти його волі в підписанні заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття, відкритого поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу. Заборговані зарплатні кошти безпідставно, протиправно та умисно не виплачені банком до теперішнього часу.

Допитана за даним фактом ОСОБА_6 пояснила, що вона являється керуючим відділенням ПАТ ТВБВ № НОМЕР_2 /088 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що в квітні 2018 року на загальних підставах, перед отриманням ОСОБА_5 пенсії з ощадної книжки, було запропоновано останньому заповнити анкету по уточненню особистих даних, на що ОСОБА_5 надавати свої особисті дані відмовився і в подальшому знімати гроші з книжки відмовляється. Усі договори та інші документи на клієнтів банку знаходяться в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним для з`ясування обставин вищевказаного кримінального правопорушення є необхідність у вилучені копій документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 00000009 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» надати старшому дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договір про зарахуванню та виплати заробітної плати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 через поточні рахунки з 2015 року.

-документів на підставі яких укладений договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Ізабеліно, Полонського району, Хмельницької області, прописаний та фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; як працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно якого саме ОСОБА_5 став клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-посадові інструкції осіб, на яких покладено обов`язки укладення договорів про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням банківської картки, які працювали в період з 2015 року по теперішній час, і відповідали за оформлення та обслуговування клієнта- працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5

-виписку з рахунку ОСОБА_5 з вказанням зарахування на нього грошових коштів ( заробітної плати), починаючи з 2015 року;

-документів на підставі яких укладено вищевказаний договір між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 .

-інформацію про держателя поточного рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття рахунку, копію паспорту громадянина України);

Клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Ізабеліно, Полонського району, Хмельницької області, прописаний та фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; поточний рахунок № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали визначити до 29 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10