Справа № 203/915/23
Провадження № 1-кс/0203/1149/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000150 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене старшим слідим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, за погодженням з прокурором про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000150, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150, відомості про яке внесено до ЄРДР 20.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України, у зв`язку з тим, що приблизно на початку 2022 року в м. Кривому Розі Дніпропетровської області було створено стійке об`єднання злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті на території міста Жовті Води, Вільногірськ, Верхньодніпровськ, Верхівцеве та смт. Дніпровське Дніпропетровської області наркотичних засобів та психотропних речовин, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними». Під час комплексу слідчих та процесуальних дій, пов`язаних із затриманням підозрюваних та проведенням обшуків було виявлено відомості про переміщення відшукуваних речей в інше сховище, у зв`язку з чим 19 лютого 2023 року слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_4 в період часу з 10 год. 48 хв. по 14 год. 03 хв. було проведено обшук в кв. АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) грошові кошти, а саме: 24 купюри номіналом 100 доларів США; 9 купюр номіналом 50 гривень; 6 купюр номіналом 100 гривень; 150 купюр номіналом 200 гривень; 212 купюр номіналом 500 гривень; 72 купюри номіналом 1000 гривень; чорнові записи 5 арк, поміщені до сейф пакету ДБР № М1006883; 2) сім-картки мобільних операторів 8 шт.; тримачі сім-карток мобільних операторів (порожні) 2 шт.; банківські картки «ПриватБанк» 3 шт.; банківська картка «Монобанку» 1 шт.; чорнові записи на 1-му арк, поміщені до сейф пакету ДБР № S1026561; 3) металевий предмет за зовнішніми ознаками схожий на пістолет марки АТАК arms ltd моделі Stalker серійний номер НОМЕР_1 ; три набої до вказаного пістолета; магазин до вказаного пістолета, поміщені до сейф пакету ДБР № М1006882; 4) мобільні телефони, а саме: Xiaomi, IMEI НОМЕР_2 НОМЕР_3 ; Alcatel IMEI НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; ZTE IMEI НОМЕР_6 НОМЕР_7 ; Sigma IMEI НОМЕР_8 НОМЕР_9 ; Nokia IMEI НОМЕР_10 ; Redmi IMEI НОМЕР_11 ; Xiaomi сірого кольору моделі MDG 6; чорнові записи на 8 арк., поміщені до сейф пакету ДБР № М1006881. 19 лютого 2023 року старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтава, ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей, у зв`язку з чим слідчий просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку 19 лютого 2023 року речі.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України у зв`язку з тим, що приблизно на початку 2022 року в м. Кривому Розі Дніпропетровської області було створено стійке об`єднання злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті на території міста Жовті Води, Вільногірськ, Верхньодніпровськ, Верхівцеве та смт. Дніпровське Дніпропетровської області наркотичних засобів та психотропних речовин, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними».

19 лютого 2023 року слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_4 в період часу з 10 год. 48 хв. по 14 год. 03 хв. було проведено обшук в кв. АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) грошові кошти, а саме: 24 купюри номіналом 100 доларів США; 9 купюр номіналом 50 гривень; 6 купюр номіналом 100 гривень; 150 купюр номіналом 200 гривень; 212 купюр номіналом 500 гривень; 72 купюри номіналом 1000 гривень; чорнові записи 5 арк, поміщені до сейф пакету ДБР № М1006883; 2) сім-картки мобільних операторів 8 шт.; тримачі сім-карток мобільних операторів (порожні) 2 шт.; банківські картки «ПриватБанк» 3 шт.; банківська картка «Монобанку» 1 шт.; чорнові записи на 1-му арк, поміщені до сейф пакету ДБР № S1026561; 3) металевий предмет за зовнішніми ознаками схожий на пістолет марки АТАК arms ltd моделі Stalker серійний номер НОМЕР_1 ; три набої до вказаного пістолета; магазин до вказаного пістолета, поміщені до сейф пакету ДБР № М1006882; 4) мобільні телефони, а саме: Xiaomi, IMEI НОМЕР_2 НОМЕР_3 ; Alcatel IMEI НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; ZTE IMEI НОМЕР_6 НОМЕР_7 ; Sigma IMEI НОМЕР_8 НОМЕР_9 ; Nokia IMEI НОМЕР_10 ; Redmi IMEI НОМЕР_11 ; Xiaomi сірого кольору моделі MDG 6; чорнові записи на 8 арк., поміщені до сейф пакету ДБР № М1006881 (а.с. а.с. 169 175).

Постановою старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтава, ОСОБА_3 від 19 лютого 2023 року речі, вилучені під час обшуку 19 лютого 2023 року визнано речовими доказами.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідувані кримінальні правопорушення стосуються створення злочинної спільноти або злочинної організації, а також участь у ній та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені організованою групою, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене 19 лютого 2023 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме на: чорнові записи 5 арк.; сім-картки мобільних операторів 8 шт.; тримачі сім-карток мобільних операторів (порожні) 2 шт.; банківські картки «ПриватБанк» - 3 шт.; банківську картку «Монобанку» - 1 шт.; чорнові записи на 1-му арк.; металевий предмет за зовнішніми ознаками схожий на пістолет марки АТАК arms ltd моделі Stalker серійний номер НОМЕР_1 ; три набої до вищевказаного пістолета; магазин до вищевказаного пістолета; мобільні телефони, а саме: Xiaomi, IMEI НОМЕР_2 НОМЕР_3 ; Alcatel IMEI НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; ZTE IMEI НОМЕР_6 НОМЕР_7 ; Sigma IMEI НОМЕР_8 НОМЕР_9 ; Nokia IMEI НОМЕР_10 ; Redmi IMEI НОМЕР_11 ; Xiaomi сірого кольору моделі MDG 6; чорнові записи на 8 арк.; грошові кошти, а саме: 24 купюри номіналом 100 доларів США; 9 купюр номіналом 50 гривень; 6 купюр номіналом 100 гривень; 150 купюр номіналом 200 гривень; 212 купюр номіналом 500 гривень; 72 купюри номіналом 1 000 гривень, заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном, які можуть бути доказами кримінального правопорушення, для забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000150 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19 лютого 2023 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- чорнові записи 5 арк.;

- сім-картки мобільних операторів 8 шт.;

- тримачі сім-карток мобільних операторів (порожні) 2 шт.;

- банківські картки «ПриватБанк» - 3 шт.;

- банківську картку «Монобанку» - 1 шт.;

- чорнові записи на 1-му арк.;

- металевий предмет за зовнішніми ознаками схожий на пістолет марки АТАК arms ltd моделі Stalker серійний номер НОМЕР_1 ;

- три набої до вищевказаного пістолета;

- магазин до вищевказаного пістолета;

- мобільні телефони, а саме: Xiaomi, IMEI НОМЕР_2 НОМЕР_3 ; Alcatel IMEI НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; ZTE IMEI НОМЕР_6 НОМЕР_7 ; Sigma IMEI НОМЕР_8 НОМЕР_9 ; Nokia IMEI НОМЕР_10 ; Redmi IMEI НОМЕР_11 ; Xiaomi сірого кольору моделі MDG 6;

- чорнові записи на 8 арк.;

- грошові кошти, а саме: 24 купюри номіналом 100 доларів США; 9 купюр номіналом 50 гривень; 6 купюр номіналом 100 гривень; 150 купюр номіналом 200 гривень; 212 купюр номіналом 500 гривень; 72 купюри номіналом 1 000 гривень, заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000150 або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 06.03.2023 р. о 09 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1