Провадження №1-кс/523/2822/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в матеріалах кримінального № 0000964 від 03.10.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2022 надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 45,872 гривень.
За даним фактом 03.10.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000964 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що «17.09.2022 на мій мобільний телефон у мобільному додатку «Вотсап» надійшло повідомлення, щодо заробітку в мережі Інтернет з мобільного номеру телефона НОМЕР_1 , раніше мені не відомого. Повідомлення містило посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 в мобільний додаток «Телеграм», за яким я перейшла. Відкрилася сторінка в Телеграм, яка була підписана як ОСОБА_5 salin335 і ми почали смс-спілкування. Вона представилася менеджером з обслуговування клієнтів у ІНФОРМАЦІЯ_3 та написала, що може надати мені роботу онлайн, щоб допомагати ТЦ виконувати транзакції віртуальних замовлень. Чим більше роботи я виконаю тим більшим буде мій дохід. Далі, вона запропонувала пройти мені реєстрацію за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за посиланням я створила свій власний кабінет, щоб виконувати завдання, ввівши свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 та придумала пароль. Потім також було необхідно написати номер своєї активної банківської картки, що я і зробила. Щоб активізувати свій обліковий запис мені необхідно було мати на своїй банківській картці 200 гривень та перевести їх на свою платформу, щоб працювати з цими коштами. Так я почала виконувати завдання, які приходили мені на мою платформу. Кожного разу суми збільшувалися і мій відсотку заробітку теж, я декілька разів змогла вивести свій заробіток на свою банківську картку, але тільки з дозволу ОСОБА_6 , сама зробити цього я не могла. Я продовжила виконувати завдання, поповнюючи банківські картки зі своєї банківської картки, а відсотки з цих транзакцій поповнювали грошові кошти в моєму кабінеті (платформі), грошова сума в моєму кабінеті досягла 58 000 гривен, проте перевести їх на свою банківську картку я вже не змогла, а ОСОБА_6 не відповідає на мої повідомлення.
Так, 18.09.2022 о 15:43 год. я переказала грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 в сумі 808.36 гривень; 0 15:52 год. здійснила переказ на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 в сумі 1454.53 гривень; о 16:04 год. на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 4630.07 гривень; 0 18:38 год. перевела на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 15081.95 гривень; о 18:55 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 3351.68 гривень.
19.09.2022 о 10:41 год. на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 6658.86 гривень; о 12:25 год. на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 2817.49 гривень; о 14:10 год. переказала на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 5028.43 гривень; о 14:12 год. на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 6024.96 гривень. Таким чином зі своєї банківської картки я переказала грошові кошти на загальну суму 45856,33 гривень, завдавши мені матеріальну шкоду».
Прокурор та слідча подали до суду заяву про неможливість прибути до судового засідання, просили задовольнити клопотання та проводити розгляд за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, на підставі чого суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в матеріалах кримінального № 0000964 від 03.10.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати у кримінальному провадженні № 0000964 від 03.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?інформацію про власника банківської картки НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (П.І.Б., контактні дані тощо), копії документів, що надавалися та складалися клієнтом під час відкриття карткових рахунків за вказаними картками;
?інформацію про те чи перераховувались грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_3 на картки за № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у який спосіб відбувалося перерахування;
?інформацію про відділення в якому відбувалося відкриття банківських карток № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та працівника банку, яким проводилось таке відкриття;
?інформацію про осіб та юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 і яким з цих карток перераховувалися грошові кошти, з моменту відкриття картки по теперішній час з повним зазначенням їх анкетних даних та контактів, даних щодо юридичних осіб, а також способу перерахування коштів;
?вказати місця використання банківських карток № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (адреси розташування банкоматів та банківських терміналів) з моменту відкриття картки по теперішній час, долучивши відповідні фото/відеоматеріали фіксації.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих або за її дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або іншим працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1