Справа №: 398/135/23
провадження №: 1-кс/398/109/23
УХВАЛА

Іменем України

"17" січня 2023 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого віділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Олександрія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001888 від 28 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12 січня 2023 року слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області з клопотанням погодженим з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (виїмка) завірених їх копій.

СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001888 від 28 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.12.2022 року близько о 12 год 00 хв невстановлена особа зателефонувала з номеру мобільного НОМЕР_1 , представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману дізнавшись останні цифри картки для виплат, яка належить гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та персональний пароль, з використанням електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене 28 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001888 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:27.12.2022 року близько о 12 год 00 хв невстановлена особа зателефонувала з номеру мобільного НОМЕР_1 , представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману дізнавшись останні цифри картки для виплат, яка належить гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та персональний пароль, з використанням електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з урахуванням положеньп.11 ст.67 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 .,протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, а саме Інтернет сторінкиза адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де встановлено відомості про те, що банківський рахунок за № НОМЕР_2 , тобто з номера банківського рахункупотерпілого, відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу досудового розслідування для виконання покладених завдань ст.2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушеньпроти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов`язків передбачених ч.1 ст.92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення злочину, і особи яка його вчинила, її винуватість в цьому, тощо), має необхідність у вивченні обставини: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), яка вчинила злочин; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.12.2022 по 28.12.2022, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Так, вищевказані відомості стосуються надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,тому є усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування відомості перебуває у володінні даного акціонерного товариства.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.12.2022 по 28.12.2022.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 27.12.2022 року близько о 12 год 00 хв невстановлена особа зателефонувала з номеру мобільного НОМЕР_1 , представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману дізнавшись останні цифри картки для виплат, яка належить гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та персональний пароль, з використанням електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з урахуванням положеньп.11 ст.67 КК України.

Розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлення відомостей, що містять документи, тимчасовий доступ до яких, просить слідчий, можуть бути використані як предмет дослідження під час судового розгляду.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,160, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого віділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001888 від 28 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні №0001888 від 28.12.2022, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , 12-гнадатикопіїнаступнихдокументів: документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ; відомості чипідключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системидистанційногокерування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з якихздійснювалось управління зазначенимрахунком в період часу з 01.01.2022 року до 09.12.2022 року;документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 26.12.2022 по 28.12.2022 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16