справа № 753/2285/23
провадження № 1-кс/753/522/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002321 від 09.10.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізначач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002321 від 09.10.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00:00 07.10.2022 року по 23:59:59 30.10.2022 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки).

В обґрунтуванні зазначає, що відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернулася ОСОБА_5 , про те, що 08.10.2022 року приблизно о 14 год. 26 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 60 000 грн., що належать ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 08.10.2022 року близько 14 год. 16 хв. через всесвітню мережу «інтернет» на одному із сайтів знайшла оголошення, у рубриці з продажу дитячого одягу. Через деякий час близько 14 год. 20 хв. потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення на Viber від продавця ОСОБА_6 з якою вона почала вести переписку, вони домовилися про оформлення замовлення, пізніше невідома особа надіслала номер банківської картки на яку потерпіла ОСОБА_5 надіслала грошові кошти. В кінцевому результаті гр. ОСОБА_5 товару не отримала.

08.10.2022 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 60 000 грн. за товар на банківську картку № НОМЕР_1 .

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю шляхом проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка була відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на дану банківську картку потерпіла перераховувала грошові кошти.

Дізнавач вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, й тимчасовий доступ до речей і документів, зазначений у клопотанні, з правом вилучення, не тягне негативних наслідків передбачених законом, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України за вказаний період, який обумовлюється тим, що орган досудового розслідування, окрім іншого, має перевірити інформацію й про готування до вчинення злочину.

Дізнавач вказує, що іншим способом, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просила його задовольнити, водночас, у порядку ч.2 ст. 163 КПК України звернулась із письмовим клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні, про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вислухавши дізнавача, вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX, із 05 г. 30 хв. 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002321 від 09.10.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, й досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернулася ОСОБА_5 , про те, що 08.10.2022 року приблизно о 14 год. 26 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 60 000 грн., що належать ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 08.10.2022 року близько 14 год. 16 хв. через всесвітню мережу «інтернет» на одному із сайтів знайшла оголошення, у рубриці з продажу дитячого одягу. Через деякий час близько 14 год. 20 хв. потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення на Viber від продавця Олі з якою вона почала вести переписку, вони домовилися про оформлення замовлення, пізніше невідома особа надіслала номер банківської картки на яку потерпіла ОСОБА_5 надіслала грошові кошти. В кінцевому результаті гр. ОСОБА_5 товару не отримала.

08.10.2022 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 60 000 грн. за товар на банківську картку № НОМЕР_1 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю шляхом проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка була відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на дану банківську картку потерпіла перераховувала грошові кошти.

Дізнавач обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України, за період з 07.10.2022 року по 3.10.2022 року, який обумовлюється тим, що орган досудового розслідування, окрім іншого, має перевірити інформацію й про готування до вчинення злочину.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий суддя вважає надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх виїмки.

Оскільки іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах неможливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи викладене, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів з правом вилучення (виїмки) відповідно до ст. 159 КПК України, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками картки № НОМЕР_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, й вважає, що дізнавач відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що він довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Період часу витребовуваної органом досудового розслідування інформації обумовлюється метою перевірки на предмет готування до кримінального правопорушення та подальшого його вчинення, що, на думку слідчого судді, є обгрунтованим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотаннядізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002321 від 09.10.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення (виїмки) щодо руху коштів за банківськими рахунками картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00:00 07.10.2022 року по 23:59:59 30.10.2022 року, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції, якщо кошти зняті готівкою, із зазначенням інформації про відділення банку та його адреси (у разі наявності).

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: