Провадження № 1-кс/761/8785/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представників власника майна - адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 120 221 000 000 002 90 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 120 221 000 000 002 90 від 24.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку автомобіля «HYUNDAI ACCENT», д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 р.в., яким користується ОСОБА_7 та перебуває у власності ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000290 від 24.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13.04.2023 близько о 12 год. 00 хв. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , знаходячись у фіктивній нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні 3-4, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 , під час здійснення фіктивного правочину з відчуження нерухомого майна продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 30 000 доларів США.

Крім того, 13.04.2023 близько о 12 год. 00 хв. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , знаходячись у фіктивній нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні 3-4, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 , під час здійснення фіктивного правочину з відчуження нерухомого майна продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 30 000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснювали ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України шляхом наданням засобів, та усуненням перешкод, однак реалізувати злочинний корисливий намір та виконуючи усі дії не змогли з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки були затримані працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення іншого кримінального правопорушення.

11.04.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку, автомобіля: автомобіль «HYUNDAI ACCENT», д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 р.в., яким користується ОСОБА_7 та перебуває у власності ОСОБА_4 .

13.04.2023 старшим слідчим СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_16 проведено обшук автомобіля: автомобіль «HYUNDAI ACCENT», д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 р.в. під час якого було виявлено та вилучено:

- Аркуші паперу з чорновими записами 7 арк.

- В`язка ключів з биркою на якій напис Васильк. 8 кв. 88, - 2 шт., та магнітний брилок 1шт.

- Металевих ключі від замків - 2 шт.

- Блокнот з чорновими записами - 1 шт.

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 1 шт.

- Стартові пакети Водафон 2 шт.

Зазначене поміщено до спец пакету NPU1106340

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «HYUNDAI ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2009 року випуску 1 шт.;

- ключі від авто «HYUNDAI ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2009 року випуску;

- Аркуші паперу з чорновими записами 3 шт.

Зазначене поміщено до спец пакету KIV1140909

- Автомобіль «HYUNDAI ACCENT», д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 р.в.,

Під час обшуку автомобіля було проведено обшук ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1

- Мобільний телефон Fly IMEI (0) з сім картою Водафон номер телефону НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_4 з сім картою Водафон номер телефону НОМЕР_5 ;

- Мобільний телефон Redmi з сім картою Водафон з написом НОМЕР_6 ;

- Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_7 ;

- Аркуші паперу з чорновими записами - 3 арк;

Зазначене поміщено до спец пакету NPU1106339.

13.04.2023 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 винесено постанову про визнання вищевказаних речей і документів - речовими доказами.

13.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 затримано в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.

13.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

13.04.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190КК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку автомобіля «HYUNDAI ACCENT», д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 р.в., яким користується ОСОБА_7 та перебуває у власності ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна та його представники адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку. Крім того, зазначили, що дозволу на вилучення транспортного засобу слідчим суддею не було надано.

Заслухавши прокурора, власника майна та його представників, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається з наданих суду матеріалів слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000290 від 24.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

У даному кримінальному провадженні 13.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 13.04.2023 в рамках даного кримінального провадження на підставі слідчого судді, було проведено обшук автомобіля «HYUNDAI ACCENT», д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 р.в., яким користується ОСОБА_7 та перебуває у власності ОСОБА_4 , за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів.

Того ж дня, 13.04.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами документів та речей, що були вилученні під час проведення обшуку автомобіля «HYUNDAI ACCENT», д.н.з. НОМЕР_1 .

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи відповідають ознакам ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, оскільки можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вони можуть бути приховані, пошкодженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора в частині накладання арешту на аркуші паперу з чорновими записами 7 арк.; в`язка ключів з биркою на якій напис Васильк. 8 кв. 88, - 2 шт., та магнітний брилок 1шт.; металевих ключі від замків - 2 шт.; блокнот з чорновими записами - 1 шт.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 ; стартові пакети Водафон 2 шт.; аркуші паперу з чорновими записами 3 шт.; мобільний телефон Fly IMEI (0) з сім картою Водафон номер телефону НОМЕР_3 ; мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_4 з сім картою Водафон номер телефону НОМЕР_5 ; мобільний телефон Redmi з сім картою Водафон з написом НОМЕР_6 ; аркуші паперу з чорновими записами - 3 арк.

Щодо накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «HYUNDAI ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_2 , ключі від авто «HYUNDAI ACCENT», автомобіль «HYUNDAI ACCENT», д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 р.в. та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_7 ,то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук відсутня вказівка на вилучення такого майна, крім того прокурором не доведено, що вказане майно підпадає під ознаки визначені ст..98 КПК, а будь-яких інших підстав передбачених ст.170 КПК щодо необхідності арешту вказаного майна прокурором не наведено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.04.2023, під час проведення обшуку автомобіля «HYUNDAI ACCENT», д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 р.в., яким користується ОСОБА_7 та перебуває у власності ОСОБА_4 , а саме:

- аркуші паперу з чорновими записами 7 арк.

- в`язка ключів з биркою на якій напис Васильк. 8 кв. 88, - 2 шт., та магнітний брилок 1шт.

- металевих ключі від замків - 2 шт.

- блокнот з чорновими записами - 1 шт.

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 1 шт.

- стартові пакети Водафон 2 шт.

- аркуші паперу з чорновими записами 3 шт.

- мобільний телефон Fly IMEI (0) з сім картою Водафон номер телефону НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_4 з сім картою Водафон номер телефону НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон Redmi з сім картою Водафон з написом НОМЕР_6 ;

- аркуші паперу з чорновими записами - 3 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали проголошений 24.04.2023 о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя