ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Апеляційне провадження № 11-сс/818/194/23 Доповідач - ОСОБА_1
Справа № 953/3978/23 Слідчий суддя - ОСОБА_2
Категорія: у порядку КПК України
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

власника майна - ОСОБА_7 ,

представників власника майна - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Харкові апеляційні скарги представників власника майна ОСОБА_7 - адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.01.2023 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, -

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.01.2023 задоволено клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Накладено арешт на майно, вилучене 07.12.2022 в ході проведення обшуку у період часу з 09-07 год. до 12-14 год. за адресою: АДРЕСА_1 , власницею якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1. українські гривні, загальна сума яких складає 484 000 (чотириста вісімдесят чотири тисячі) грн. 00 коп.:

- купюри номіналом по 500 грн. в кількості 364 купюри з серіями та номерами: ЄЖ7858308, ФГ4644094, БА5269471, УБ7862862, ЗЗ0023242, ЛИ9030917, ВА2467851, ФГ5048617, СЗ5467110, АИ8167679, ЗФ4728207, ВИ0452101, УГ9958185, ЕЗ8936058, ВБ8446323, ЛД1604970, ЗЗ9935230, МГ0738250, ГК0066473, БТ2135816, ВЄ7417751, ФБ6269055, СЗ8623862, МВ7187809, АН6237499, ЄГ8925473, ХИ8084376, ХБ7292111, УЖ6635348, УД1121693, СЖ2441677, СЖ0056744, АЖ6804405, БВ1029953, АИ8683248, ВЄ7730128, УЖ1125789, ФБ3871465, ВИ5496995, СЗ4070499, БВ5233856, ВД2089279, ВИ6868515, ЄЄ1418799, ВЄ9836401, ЗА2269674, ЕЄ9474315, БА5464727, ЕБ7702016, АП9767608, ХЗ0773689, ЗБ7071319, ХД9669564, ХВ0874588, АЕ9027220, ХИ5770401, ЄИ9759818, АД6348238, ЄЖ6933622, ГБ3569409, ЄА5737806, ХЕ9291656, АН8502958, АР7659659, ЕВ6927115, ГА6794970, ЕГ1559477, ХД8454137, ЦА3254365, АЕ5030451, АЕ9178322, БГ1654084, АГ7066393, ЗБ3758920, АИ2745207, АИ9597663, ХД8154354, АА0332872, ЕЖ8716355, АБ6139017, ВИ7128777, ГБ8565786, ХИ7767919, АЖ2391192, ЕГ7775069, АЗ3710975, ХЄ6838362, ХВ1451504, ЕИ8293984, ХД8944935, ГБ4960398, ЄД9572654, АК4496141, АЖ0354476, ХГ7701077, ЯБ2212322, ББ0403493, ЄЗ6737279, ЄЗ6737278, ЕГ0588395, ЄЖ3538523, ХА2533881, ХЄ1221797, АЕ9340288, ЄД8915680, ХА2576480, ХЄ8849415, АЕ5012041, ЕЕ6088316, АЖ9372320, ХЕ8106927, ЕЗ6124364, ВЗ4213276, АН3073097, ВД7901603, ЗА8801802, ХГ5746475, АМ2078435, ЄЄ7126991, АМ7109473, АГ0299243, ЗГ7330530, АА1421227, АЗ1588278, УД4487745, ФБ9704668, ЄЗ6737268, ЄЗ6737267, ФЗ8759597, УИ5509738, БК4736651, ЄЗ6737271, ВБ3165866, ЗИ5102652, ЄЄ5650434, ЕЄ4715497, ЄЗ6737275, ХВ6138084, АВ7644002, ЄЗ6737274, ВВ6520996, СГ7631697, БТ3397598, ФД4891564, ЄЗ6737272, ВД7012108, АГ1481522, ББ8919025, СГ5583038, ЗБ8365171, ФЖ0712234, ЗФ3690271, ЄЗ6737269,ЕВ3686789, ВЄ3102994, ЗА3276702, ЗЗ5585525, ЗГ2976492, УЖ7026899, УГ0034353, ЄЗ6737276, ЄЗ6737277, ЄЗ6737270, ЄЗ6737273, БТ0315959, ЗБ8654323, ЗИ2408927, ФЗ4218739, СБ5606308, СГ9687101, ЛД0624983, МБ9860785, МВ4476337, ВЗ2391612, ЗД5710992, БТ4053596, ВВ5981657, АА5688242, ЛД2153707, БР1808979, ФД9171562, ФБ8093769, ЗБ4253205, ВА1885123, МА8216613, ФЗ6417359, ЛА6545656, ЛГ9304354, ЛБ6336907, УЖ5129064, БР3507616, ЛГ5355308, ВЖ0513427, ЗГ5637979, УГ5412619, ФЗ5949671, АА4025382, УГ2147744, ЗД7428172, ВА0515161, ЛА8820506, ЛВ1653998, СБ4472335, ВЕ1538200, ЛА7156110, ФБ1521240, ЛД1615993, ЛБ7036126, УИ3594182, УГ4394846, ВЗ9301849, ВИ8486242, МА0937741, ФЖ6471076, УЖ7227472, ЛИ4464460, ВГ9747719, МА9606901, СБ7486605, СЗ9573197, ЗД8286868, ЗЗ2339221, ФБ8053335, ЛД0710648, ВВ1945419, СЗ7168372, УГ6467665, ГТ2987769, ФГ5719301, ЛГ6092732, ФЗ9677326, ВЖ0852241, УД9038961, ВЕ7700432, МА6555162, ФГ8241996, ЛГ0281888, УЖ6703894, ВД8821943, СЖ6781303, МА3482934, ФБ3728382, ЛИ2586519, МБ0920533, УЖ4168710, ГТ0511720, СЗ4946833, ЗИ8417607, ФЖ3435419, ФБ4753755, ВЕ3092149, ВЕ9780476, УГ6434444, ЗГ0235771, БТ1745959, УИ7453781, СЖ1222669, ЗЗ4500171, ВЖ5739569, ВЖ3685590, ЗГ4273313, УЗ2524023,ЗБ5588376, ВА7577969, ББ5705063; ЕА7638218; ЄБ8067116; ЕВ2398927; ГБ7297451; ББ9258174; ХГ2383710; ХЄ3181027; ЛИ2829390; ХЄ3085712; ВЕ4745914; АВ2238081; МА3524002; ФГ2632416; ФД6145761; ЕВ8002027; ФГ2919262; ЄБ2688961; АД9284950; БН1376911; ВИ3387010; ВИ9163940; ВИ5719945; ФБ9358991; ВЗ2389616; ВФ2228395; БВ8315577; ЄВ5941575; АЕ4033563; УЗ8215336; ХГ8778722; ЕЗ7396968; ВЕ6481398; УД4318427; ЕЗ0328911; ХА10108308; ХВ29974848; СБ 71557533; ХЄ4570021; ЕА5312460; АБ9700832; ГВ4446159; ВЕ6293868; АП3078066; ХИ4193316; АА8266211; АЕ5210596; ЗВ9336244; ЗБ7529324; ХЖ0334813; ЄЗ6542411; ЗБ9871272; ГБ77901878; ВЕ1106969; ВЕ1905854; ББ8897390; БВ1422889; ХБ6751875; ЄИ4796093; ЗГ8689787; ЦБ6702219; ЄЖ3838560; ЄВ3892956; АМ2471281; ЄИ6044210; ЄВ8546503; ЕВ0519290; ХБ6699849; ВЗ9312708; ЕЄ8005985; ЕЕ6913098; МВ5024982; ХЗ7812487; ЄВ8005636; ЕЄ1150550; АД7998609; УЖ4388363; АГ8098745; ЕИ9077013; ЄЗ4094133; ВЗ1677000; ЛВ9237377; БА6684605; ББ1525954; ЛГ5641479; ЗГ 6733761; ВИ3226209; ЕБ8070382; ЗД 0065218; ХЗ8033712; ЕД8465844; ХГ1690026; АГ3742826; ЄГ9833750; АЗ6050256; ЛГ1529301; ВЗ8401850; ВЕ9421958; ЄЗ5622496; ЕБ4693070;

- купюри номіналом по 1000 грн. в кількості 302 купюри з серіями та номерами: ЕГ6517604, АЖ6120610, АЕ5845379, ЕА0137014, АБ0381198, БА4761770, БА3387366, АБ5979471, АЖ9833459, ЯБ9287208, АИ0762551, ЕВ2178488, ЕВ2178487, АИ8344287, АИ3002016, АИ0139844, АИ0396798, АИ4349888, ЕГ8385789, ЕВ2178492, ЕВ2178489, БА5904480, АБ8253200, АЖ0844567, АД9117440, ЕГ8681121, ЕВ2178491, АБ8241139, БА0776145, ЕГ5858070, АЕ3952658, АЗ8065736, АЗ9544221, ЯБ4258216, ЕВ0254842, АГ2745727, АГ0377080, ЕГ7008983, АГ6509055, ЕВ1572723, ЕВ5910672, ЕГ8838313, БА2137654, АБ2005879, АА4996308, ЕВ0539482, АЖ1722744, ЕГ5858092, АЄ0599133, АА5150736, АГ1035713, АА5878807, АИ6557300, АА3276108, АБ4870154, ЕГ6977691, АА9748033, АГ0265335, АГ8058523, ЕГ7472612, АЗ8433645, АА8416299, АГ0731112, АИ5790930, АИ7741028, БА9341084, АИ3403544, АЕ0566495, ЕВ2774820, АБ9026555, АИ2320104, АИ9305568, АБ9338208, ЕГ1770374, АД9731790, АЖ5115013, АЗ8528452, ЕВ2640758, АД1103686, АБ8693982, АЕ9791861, АД4725331, БА2314088, АЗ3915398, АД7118871, ЕБ5106056, АГ5929995, АЄ7978162, ЕГ0212655, АЕ7618269, АЄ9385129, ЕГ2723437, АЄ9619132, АЕ2149949, АЖ4683873, ЕГ1544873, ЕГ7008843, АЄ3305381, АВ8666340, АЗ8183395, АД1206105, АЗ1340915, АГ7530468; АЕ6409509; АЕ1104520; АЕ1104519; АБ7063968; АБ7063973; АЕ1104513; АЕ6409510; АЕ1104517; АЕ6409508; АБ7063978; АБ7063967; АЕ1104518; АЕ1104514; АБ3569366; АБ7063970; АЗ5753080; АБ7063977; АЕ1104511; АГ9268431; АЕ1104515; АА0567987; АБ7063980; АБ7063969; АЖ4515707; АЕ1104530; АЕ6409512; АИ6325767; АБ7063976; АБ7063983; АБ7063981; АЕ1104529; АЗ8530406; АЕ6409511; АБ7063966; АБ7063971; АБ7063982; 7063985; АЕ1104512; АВ4788586; АГ2492088; АБ7063972; АЕ1104516; АБ7063979; АВ5341540; АД3148604; АИ1705819; БА9497355; АВ2858318; АЕ3169802; АЕ1104528; АЕ1104526; АЗ3510863; АВ0350502; АА7139413; АИ6325765; АЗ8271063; АА6801901; АЕ1104525; АЄ0533743; АЕ6407868; АА8844255; АГ7894523; АГ7894524; АЗ8271058; АА7110979; АБ8284558; АА6538055; АГ4442513; АЖ1789017; АЕ1104522; АЕ4975926; АЖ1789016; АЖ5763777; АЕ1104521; АЕ6407869; АВ6865048; АЖ0040801; АВ5008733; АД3217047; АВ7946965; АИ6281068; АБ7882795; АЖ1789013; АЗ1364418; АЖ1789014; АЖ1789015; АГ8321482; АЗ1336562; АЖ3670344; АА9414786; АБ2266577; БА7629207; АБ7063986; АЖ6384981; АБ7063988; АД5709978; АВ7628229; АЖ0127239; АБ0558203, АБ2069111; АЖ6180885; АЕ6140795; АИ1811919; БА6076585; АД0336108; АЕ0859620; АА4048775; АИ3662407; АЖ0033598; БА1395340; АД0110518; АБ6513679; АЗ6963240; ЯБ9357934; АИ7525354; АД0112780; АИ9849761; АГ7465102; АА1121751; АЄ8212475; БА3941620; АД5866054; АЗ9030039; АЄ7166411; АВ1636261; АЗ7962117; ЕВ6637237; АЗ6739327; АЄ1827134; АЕ8546734; АА0804980; ЕА1462285; АИ4666178; ЕБ0720050; АГ8052667; АЗ9831131; АИ2788266; АИ1577091; БА5786037; АИ3840077; АЕ5640871; АИ2465161; АА8021989; АД8323180; АЗ2497375; АГ7943846; АА0804981; ЯБ1723000; АЕ5050974; АЗ6030328; АД3993572; АВ1921833; АВ565015; БА4181538; ЯБ7439248; АД0945272; АА4044694; АЄ1898557; АА4899121; ЕА4878193; АЄ1898558; АГ2318980; АВ6177269; АЄ4602182; АЄ8513568; АИ8134021; АД0511061; АЄ5733075; АГ2318981; АИ2494145; АА3186039; БА8952097; АА3984260; АИ3781919; АЖ0173663; АЕ8535926; АЕ6955195; АВ6590190; АА1776945; АЗ3538662; АГ1348486; АД9676275; АА8649272; АЗ4541381; ЕБ0640840; АЕ8421084; АГ8603972; АД1788870; БА5786040; АА0812579; АА1775420; АВ2404109; АВ6124300; АЗ4909367; АЗ3224445; АД9775366; БА7096311; АД6874734; АД1566222;

2. євро, загальна сума яких складає 8 000 (вісім тисяч) євро:

- купюри номіналом по 50 євро в кількості 20 купюр з серіями та номерами: UA, SB, SA, UB, SC, SD, UC, SA, WB, RB, SE, SE, SE, UC, VA, RB, EB, SD, SD, UB;

- купюри номіналом по 100 євро в кількості 60 купюр з серіями та номерами: UB; VA; VA; VA; UC; UB; SB; SD; UD; VA; UB; UB; EA; EA; SB; UC; EA; EA; UB; UB; VA; UD; UC; EA; VA; UD; EA; EA; UB; EA; RB; VA; EA; EA; UB; НОМЕР_1 ; UB; SD; UB; VA; EA; UC; EA; EA; EA; RB; VA; UC; SC; EA; RB; VA; VA; VA; НОМЕР_2 ; EA; NA; UD; EA; RB;

3. долари США, загальна сума яких складає 8 296 (вісім тисяч двісті дев`яносто шість) доларів США:

- купюри номіналом по 1 долару США в кількості 13 купюр з серіями та номерами: L24200629D; D56458705H; D06749376G; F93508652F; F81724874J; F78812380N; B46065409M; F02167243A; F02167400A; F41934786L; F02167244A; B28405403G; C28435954D;

- купюри номіналом по 2 долари США в кількості 4 купюри з серіями та номерами: B22646818A; B22646819A; B22646821A; B63652630A;

- купюри номіналом по 5 доларів США в кількості 17 купюр з серіями та номерами: CF48634469B; MK16780499A; IB90604726B; BB70604769A; DE26966237A; MB33186981B; IF00805455A; IB07590308C; FK23522397B; MA49108053B; IB04830453A; ML78515317C; ID01685773B; IB69036164B; JE69354744A; ML26393603D; ML68161557B;

- купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 44 купюри з серіями та номерами: ME88661585A; JB77375858A; ML52173540A; IG11524214B; JG04900216B; JF20531186A; IJ10822194A; ME69408707B; MF13094048E; MG68189168A; JG01879428*; ME88661587A; MB93696107C; ML08163295B; JK68012471A; JG06937560B; MK13015119A; MF43488737B; MF70719811B; MB02928741D; JF51068303B; MK37385022A; ML59666288A; MH63807613A; IJ33706225A; IB58082725B; JF24084410B; IF75061338B; IE84214338A; JE78888531A; IF75363985B; MG79625340A; MF11330471A; IL52900286A; JF19583176A; MB11457083D; JF05169893B; GD35096139A; GE26008919A; JF01042493A; JB06026968A; IF93416338A; IE02876301B; IB77110399C;

- купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 25 купюр з серіями та номерами: MB25425780D, MG31087935D, ME16402968B, MB07554242A, MB87233328D, MA41233281A, IK64129286B, IL06623978D, JA67152195B, IB88374180E, MB00364736E, JK26156832B, MF33814738C, MB59936849I, ME15022902B, ID46355288B, JF91849012B, ID88602608A, MB94176352D, MB05387608E, GJ51506502B, II83489174A, MB55226926B, AL74400936J, ML15798324K;

- купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 11 купюр з серіями та номерами: IC15469463A, AB03295657D, JB09282503B, MA25335285A, ML31347637B, EK16208195A, ML31347666B, AA25896905A, GG13208099A, IK11610540A, GF45109617A;

- купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 67 купюр з серіями та номерами: KL87998575C, PB19230412C, LF41799264A, MF82949434A, LJ82363069B, LB48335378N, PB964743551, ML64948041C, PB14779356G, LE05288818F, LH20381313C, PB96474356I, KB40023737C, MB84668837E, PB96474354I, LB87823748J, LB19134916M, MK08262290B, PL24560184C, LF41928264D, KB16365773H, PH18986950A, LK76084384E, LB00124760H, MB63729104I, MB04789066J, LA52456516A, LF27674897A, LE04600650D, LE44700203D, DB48503614A, MB71676235K, MF21160630G, LF28341701F, PG36021971A, LB74962353U, MF14205887F, LB77555710J, LI66277372A, MB76191719B, MF24128087G, ML22220446C, PB71437202B, PB98361032C, MH81019618A, PB39978241C, PB83255417B, PF54888597A, MB85967548F, MF24128092G, LF58975808F, LB62178926H, PB19651403A, PH15480047A, LB73675379P, LB67018775V, MB78282760B, PB45115633G, KB31659518G, PB45102041D, LK50088615D, PB63049738G, PE98998973A, MK25845120B, LB40515061H, PB79073597A, LL40818962F;

4. ноутбук «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385, CN: E3H1;

5. планшет чорного кольору «iPad», модель - FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195;

6. ноутбук чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604;

7. макбук моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору;

8. мобільний телефон «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_5 у корпусі зеленого кольору, пароль - НОМЕР_6 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_7 .

Визначено, що майно, на яке накладено арешт необхідно зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Місцем зберігання ноутбука «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385, CN: E3H1; планшета чорного кольору «iPad», модель - FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195; ноутбука чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбука моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору; мобільного телефону «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_5 у корпусі зеленого кольору, пароль - НОМЕР_6 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_7 , згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, визначено камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Місцем зберігання грошових коштів, вилучених 07.12.2022 в ході проведення обшуку у період часу з 09-07 год. до 12-14 год. за адресою: АДРЕСА_1 , власницею яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на які накладено арешт, відповідно до пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, визначено уповноважений банк, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Зобов`язано слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.

Зобов`язано слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: ноутбука «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385, CN: E3H1; планшета чорного кольору «iPad», модель - FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195; ноутбука чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбука моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору; мобільного телефону «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_5 у корпусі зеленого кольору, пароль - НОМЕР_6 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_7 , в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Попереджено володільця майна, а саме: ноутбука «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385, CN: E3H1; планшета чорного кольору «iPad», модель - FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195; ноутбука чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбука моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору; мобільного телефону «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_5 у корпусі зеленого кольору, пароль - НОМЕР_6 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_7 , про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді, представник власник майна - ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій посилаючись на суттєве порушенням норм КПК України при розгляді клопотання прокурора про арешт майна, просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Також апеляційну скаргу подано представником власника майна - ОСОБА_7 - адвокатом ОСОБА_9 в якій представник просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна і зобов`язати повернути вилучене майно власнику.

Мотивуючи доводи апеляційної скарги адвокат ОСОБА_9 зазначає, що ухвала винесена з порушенням вимог кримінального процесуального закону, є необґрунтованою та невмотивованої, а висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам провадження.

Звертає увагу суду на те, що прокурором грубо порушено строки звернення з клопотанням про арешт майна, оскільки фактично обшук був проведений 07.12.2022, вперше з клопотанням про арешт майна прокурор звернувся 09.12.2022, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.12.2022 вказане клопотання було повернуто прокурору та надано 72 години для усунення недоліків.

Таким чином, прокурор мав звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна не пізніше 19.12.2022, однак повторно подав таке клопотання 10.01.2023.

За вказаних обставин представник вважає, що вилучене майно повинно було повернуто особі, у якої його було вилучено.

Посилається, що прокурором у клопотанні не наведено підстав для вилучення грошових коштів. Будь-яких доказів того, що грошові кошти є об`єктом кримінальних протиправних дій, прокурором не надано.

Вказує, що задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя не врахував правової підстави для арешту майна, оскільки в дозвіл на обшук надавався з метою відшукання певного майна, до якого не входили грошові кошти. Також при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею не з`ясовано, яким чином вилучене майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення власника майна, її представників- адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які підтримали доводи поданих апеляційних скарг та просили їх задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, перевіривши матеріали судового провадження, суд апеляційної інстанції приходить до наступного висновку.

З матеріалів провадження вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Харківські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР за наступними обставинами: службові особи органу місцевого самоврядування - Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області діючи під час дії на території України воєнного стану, спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ «СІАНА», зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном - бюджетними грошовими коштами у розмірі 3 258 350 грн, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі на вказану суму.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.11.2022 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна та документації, які містять відомості щодо взаємовідносин підприємства ТОВ «СІАНА» (44496349) з підприємством ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС» (42848531), за період з 22.11.2021 по теперішній час, а саме: укладених договорів/угод (договорів закупівлі, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткові угоди до них, специфікації); документів, які підтверджують придбання та транспортування придбаного товару (рахунки, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей тощо); документів щодо розрахунків за отриманий товар (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери, квитанції прибуткових касових ордерів, тощо); документів, які підтверджують зберігання товару (договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма № М-4), інвентаризаційні описи товарно - матеріальних цінностей, матеріальні звіти); відомостей щодо дебіторської або кредиторської заборгованості і актів звірок взаєморозрахунків; дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку, в яких відображені взаємовідносини (обігово - сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаним суб`єктом господарської діяльності товарів, включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з постачальником товару; чорнових записів; комп`ютерної техніки; флеш накопичувачів електронних даних; мобільних телефонів; штампів та печаток, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті.

Згідно протоколу обшуку від 07.12.2022, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.11.2022 в період часу з 09:07 год. до 12:14 год. працівниками СУ ГУНП в Харківські області було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведеного обшуку було виявлено та вилучено майно, яке зазначене в клопотанні прокурора про арешт майна.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 від 08.12.2022 року грошові кошти та майно, виявлене та вилучене 07.12.2022 в ході обшуку за місцем фактичного проживання колишнього керівника ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС», - ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 06.09.2022.

Мотивуюче подане клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуку проведеного 07.12.2022, прокурор посилався на те, що вилучені ноутбуки та мобільний телефон можуть містити в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, а саме причетності ОСОБА_7 до вчинення злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України. З цієї метою є необхідність направлення вказаних предметів на огляд до Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області, де відповідними спеціалістами буде проведено їх огляд із застосуванням спеціальних знань, в тому числі й у сфері відновлення видаленої інформації.

З приводу вилучених грошових коштів, прокурор вказує, що орган досудового розслідування вважає, що вони можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, тобто набутими кримінально протиправним шляхом, враховуючи суму виділених Донецькою селищною радою бюджетних грошових коштів на закупівлю продуктів харчування, яка становить 1 023 350 грн і є розміром завданої матеріальної шкоди місцевому бюджету в результаті виконання своїх посадових обов`язків не належним чином учасниками кримінального провадження. Частина вказаних грошових коштів, а саме розміром 360 400 грн, перерахована на рахунок ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС», , керівником якого до 18.10.2022 являлася ОСОБА_7 , яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, а тому є підстави вважати, що у подальшому вилучені грошові кошти можуть бути використані з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Задовольняючи клопотання прокурора про арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку про те, що прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, та існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також наявність ризиків, передбачених частиною 1 статті 170 КПК України, а саме відчуження, знищення, приховування, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя зобов`язав слідчого у визначені строки, за участю спеціаліста зняти інформацію з вилученого майна та передати власнику на відповідальне зберігання.

З такими висновками слідчого судді погоджується й суд апеляційної інстанції, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно статей 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися й у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено під час апеляційного перегляду оскаржуваної ухвали, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог статей 131-132, 170-173 КПК України наклав арешт на майно, яке було вилучене 07.12.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання його як доказу у даному кримінальному провадженні.

Матеріали судового провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно є доказом злочину, а також з метою подальшого зняття інформації та проведення експертиз.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, суд апеляційної інстанції вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вилученого під час обшуку майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, може призвести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, суд апеляційної інстанції вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог статей 132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вилучене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Судом апеляційної інстанції враховуються ті обставини, що на час звернення прокурора з клопотанням, майно, на яке останній просив накласти арешт, не втратило статусу речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 09.06.2022 та приходить висновку, що існує сукупність розумних підозр вважати, що вилучене під час обшуку майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_9 про відсутність доказів того, що вилучене майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні або є об`єктом кримінальних протиправних дій, суд апеляційної інстанції вважає безпідставними, з огляду на наступне.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 5 статті 191 КК України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, тобто вилучене майно може мати певний зв`язок з розслідуваним кримінальним правопорушенням, а дійсні джерела його походження є предметом доказування, згідно зі статтею 91 КПК України, виходячи з обраної кваліфікації дій.

Що стосується накладення арешту на грошові кошти, суд апеляційної інстанції вважає, що є обґрунтовані підстави вважати, що вказані грошові кошти можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій, а також можуть бути використані з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Суд апеляційної інстанції вважає, що на даному етапі потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Стосовно доводів апеляційної скарги адвоката ОСОБА_9 щодо порушення прокурором строків звернення з клопотанням про арешт майна, суд апеляційної інстанції зазначає наступне.

Під час розгляду клопотання прокурора про арешт майна, слідчий суддя ретельно дослідив доводи представника власника майна щодо попуску прокурором строку звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна та надав йому відповідну оцінку з якою погоджується суд апеляційної інстанції.

З урахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції вважає, що слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому підстав для скасування ухвали слідчого судді за доводами апеляційних скарг представників власника майна - адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не встановлено, оскільки вони не спростовують висновків слідчого судді про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Керуючись статтями 404, 405, 407, 418, 419, 424 КПК України,-

постановила:

Апеляційні скарги представників власника майна ОСОБА_7 - адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.01.2023 - залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий :

Судді: