Справа № 344/7126/23
Провадження № 1-кс/344/2852/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000424 від 05.12.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000424 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2022 до ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що 17.10.2022 невідомі особи, шляхом обману, через мережу інтернет, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу генератора, заволоділи його грошовими коштами в сумі 21780 грн.

Із показів потерпілих, які були встановлені під час розслідування кримінального провадження, вбачається, що невідомі їм особи відправляють генератори у неробочому стані, також генератори, що не відповідають характеристикам, які вказані в оголошеннях (нижчої потужності) використовуючи відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що причетні до вчинення злочину особи здійснювали продаж генераторів у неробочому стані, генераторів, що не відповідають характеристикам, які вказані в оголошеннях,відправляючи їх з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а грошові кошти за відправленні посилки отримували через системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації наданої оперативними працівниками установлено, що отримання грошових переказів здійснюється на власні та вигадані анкетні дані, а саме: ОСОБА_6 , який використовував для отримання грошових переказів наступні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , а також експрес-накладні НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

ОСОБА_7 , яка використовувала для отримання грошових переказів наступні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , а також експрес-накладні НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

ОСОБА_8 , який використовував для отримання грошових переказів наступні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , а також експрес-накладні НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

ОСОБА_9 , який використовував для отримання грошових переказів наступні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , а також експрес-накладні НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

ОСОБА_10 , який використовував для отримання грошових переказів наступні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , а також експрес-накладні НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Враховуючи вище наведене, з метою отримання доказів здійснення шахрайських дій групою осіб, виникла необхідність в отримані інформацію про здійснення грошових переказів, яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримані відомості щодо відправлень, отримань відправлень та відеозаписи можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчим зазначається, що на даний час в інший спосіб неможливо отримати відомості про осіб злочинців, інші відомості про вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації, щодо отримання грошових переказів, тому з метою забезпечення швидкого, об`єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки, встановлення істини в провадженні та прийняття законного рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, просить клопотання задовольнити.

Слідчий разом із клопотанням подав до суду заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації про здійснення грошових переказів на громадян:

ОСОБА_6 , який використовував для отримання грошових переказів наступні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , а також експрес-накладні НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

ОСОБА_7 , яка використовувала для отримання грошових переказів наступні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , а також експрес-накладні НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

ОСОБА_8 , який використовував для отримання грошових переказів наступні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , а також експрес-накладні НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

ОСОБА_9 , який використовував для отримання грошових переказів наступні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , а також експрес-накладні НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

ОСОБА_10 , який використовував для отримання грошових переказів наступні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , а також експрес-накладні НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), повних анкетних даних отримувачів, копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів (ксерокопію паспорта), спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.01.2022 по 24.04.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1