ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/580/23
провадження №1-кс/0187/71/23
У Х В А Л А

"06" квітня 2023 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в смт Петриківка клопотання слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000046 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

05.04.2023 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває кримінальне провадження №0000264 розпочате за ознаками шахрайських дій відносно жителів громади ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022.

Під час здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виявлено факт вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_4 .

20.01.2023 допитано потерпілого ОСОБА_4 , який підтвердив, що невстановлена особа шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку з банківських карток потерпілого заволоділа його грошовими коштами, чим завдала йому матеріального збитку. Потерпілий повідомив, що 02.01.2023 близько 23 години надійшов дзвінок від оператора-робота, в якому повідомлялося про блокування карки потерпілого за рахунком, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вранці 03.01.2023 потерпілому надійшло повідомлення про блокування аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього ОСОБА_4 звернувся до банку та виявив, що з його карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , рахунки за якими відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знято кошти загальною сумою 10000 гривень. Крім того, невстановленою особою відкрито кредитку картку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , з якої також знято кошти у сумі 10 000 гривень.

Крім того, до розрахункового рахунку ОСОБА_4 за постановою прокурора здійснено тимчасовий доступ, за результатами опрацювання якого встановлено рух грошових коштів по рахункам потерпілого.

11.02.2023 слідчим СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 за № 0000046.

Разом з цим, докази вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 отримано в рамках кримінального провадження № 0000264, а саме: рапорт, протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, пояснення ОСОБА_4 , копія паспорту потерпілого, виписки по банківських картках, заява про залучення до провадження як потерпілого, пам`ятка про права та обов`язки потерпілого, протокол допиту потерпілого, супровідний лист голові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », постанова прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських рахунках потерпілого, протокол тимчасового доступу, оптичний диск з інформацією отриманою під час здійснення тимчасового доступу.

У зв`язку з чим слідчий просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Також суду надана заява слідчого в кримінальному провадженні №0000264, згідно яким остання не заперечує щодо вилучення вказаних матеріалів, оскільки таке вилучення не зашкодить подальшому досудовому розслідуванню кримінального провадження №0000264.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 11.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні №0000046 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Як вбачається з матеріалів справи, кримінальне провадження №0000264 перебуває у провадженні слідчого СВ ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 . Слідчий не заперечує щодо вилучення вказаних матеріалів, оскільки, як зазначає остання, таке вилучення не зашкодить подальшому досудовому розслідуванню кримінального провадження №0000264

Таким чином, суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ;

тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученню, які перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 лейтенанта поліції ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

1)оригінал рапорту чергового про реєстрацію в ІТС «ІПН ПУ» від 09.01.2023 за №79 на 1 аркуші;

2)оригінал протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 09.01.2023 від ОСОБА_4 на 1 аркуші;

3)оригінал пояснення ОСОБА_4 від 09.01.2023 на 1 аркуші;

4)завірена належним чином копія паспорту ОСОБА_4 на 2 аркушах;

5)виписки по банківських картках які надав ОСОБА_4 на 8 аркушах;

6)оригінал заяви про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_4 від 20.01.2023, на 1 аркуші;

7)пам`ятка про права та обов`язки потерпілого ОСОБА_4 від 20.01.2023 на 1 аркуші;

8)оригінал протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 20.01.2023, на 2 аркушах;

9)завірена належним чином копія паспорту потерпілого ОСОБА_4 на 1 аркуші;

10)оригінал супровідного листа голові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.01.2023 № 264/СВ на 1 аркуші;

11)екземпляр постанови прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_12 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_4 від 24 січня 2023 року, на 5 аркушах;

12)оригінал протоколу тимчасового доступу від 23.02.2023 на 4 аркушах;

13)оптичний диск з інформацією отриманою під час здійснення тимчасового доступу від 23.02.2023 з написом вх. 440704-ВБ у кількості 1 штука.

Слідчому СВ ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом 2 (двох) місяців з дня постановлення, тобто до 06.06.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та оголошено 06.04.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1