Справа № 362/1070/23
Провадження № 1-кс/362/205/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000087 від 07.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 000087 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських карток, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному вигляді та на паперових листах а саме :

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з 21.01.2023 по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з 21.01.2023 по теперішній час.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 06.02.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від інспектора ВПК майора поліції ОСОБА_10 про те, що до департаменту кіберполіції надійшло електронне звернення № 272200 від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 21.01.2023 року о 12 годині 43 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_11 НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 та повідомили що між його картковими рахунками виявлено підозрілу активність, після чого о 12 годині 48 хвилин на його інший мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонували з номеру НОМЕР_7 та попросили повідомити код, який останній продиктував та далі почали надходити смс-повідомлення про списання коштів з його банківських карток на загальну суму 22 000 гривень. На даний час грошові кошти заявнику не повернуто чим завдано матеріальні збитки на вище вказану суму (ІТС ІПНПУ 1119 від 06.02.2023).

З допиту потерпілого ОСОБА_11 стало відомо що 21.01.2023 року близько 12 год., 43 хв., він перебував за місцем свого проживання і йому зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_8 ). По голосу це був чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі особи намагалися зламати його банківську карту, та зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі йому повідомили про те, що на його номер ( НОМЕР_9 ) прийде смс повідомлення з кодом на чотири цифри, потім їх потрібно назвати для того, щоб припинити взлом банківської карти. Далі представник банку почав запитувати за іншу банківську карту, потепілий не надав жодної інформації та відключився.

Потім він запідозрив щось не добре, а тому вирішив заблокувати свої банківські катки ( НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_3 ) набравши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомив що з моїми картами відбуваються шахрайські дії. Під час того як його банківські картки блокували, це було 21.01.2023 року, з них було знято 15, 000 гривень та 7, 000 гривень.

До матеріалів кримінального провадження хочу додати копії виписки по банківським рахункам.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

На підставі вище зазначених документів чи можливо встановити власника банківської картки, на яку перераховувалися грошові кошти суму перерахованих грошових коштів, дату їх перерахування, дату зняття коштів, місце де знімалися грошові кошти та інше. Обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки останні можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення шляхом сприяння у його вчиненні, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без їх участі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 06.02.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від інспектора ВПК майора поліції ОСОБА_10 про те, що до департаменту кіберполіції надійшло електронне звернення № 272200 від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 21.01.2023 року о 12 годині 43 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_11 НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 та повідомили що між його картковими рахунками виявлено підозрілу активність, після чого о 12 годині 48 хвилин на його інший мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонували з номеру НОМЕР_7 та попросили повідомити код, який останній продиктував та далі почали надходити смс-повідомлення про списання коштів з його банківських карток на загальну суму 22 000 гривень. На даний час грошові кошти заявнику не повернуто чим завдано матеріальні збитки на вище вказану суму (ІТС ІПНПУ 1119 від 06.02.2023).

З допиту потерпілого ОСОБА_11 стало відомо що 21.01.2023 року близько 12 год., 43 хв., він перебував за місцем свого проживання і йому зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_8 ). По голосу це був чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі особи намагалися зламати його банківську карту, та зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі йому повідомили про те, що на його номер ( НОМЕР_9 ) прийде смс повідомлення з кодом на чотири цифри, потім їх потрібно назвати для того, щоб припинити взлом банківської карти. Далі представник банку почав запитувати за іншу банківську карту, потепілий не надав жодної інформації та відключився.

Потім він запідозрив щось не добре, а тому вирішив заблокувати свої банківські катки ( НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_3 ) набравши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомив що з моїми картами відбуваються шахрайські дії. Під час того як його банківські картки блокували, це було 21.01.2023 року, з них було знято 15, 000 гривень та 7, 000 гривень.

До матеріалів кримінального провадження хочу додати копії виписки по банківським рахункам.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

На підставі вище зазначених документів чи можливо встановити власника банківської картки, на яку перераховувалися грошові кошти суму перерахованих грошових коштів, дату їх перерахування, дату зняття коштів, місце де знімалися грошові кошти та інше. Обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 000087 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських карток, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному вигляді та на паперових листах а саме :

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з 21.01.2023 по 23.02.2023 року (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з 21.01.2023 по 23.02.2023 року.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

Встановити строк дії ухвали до 23.04.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1