Дата документу 21.04.2023
Справа № 334/2980/23
Провадження № 1-кс/334/1104/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 21.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000003 від 21.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.01.2021 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.12.2020 невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу товару через платформу онлайн-об`ява ОЛХ, заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_5 у розмірі 1300 гривень, чим завдала збиток останньому на вказану суму.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній пояснив, що 15.12.2020 знайшов оголошення № НОМЕР_1 в Інтернеті на сайті "ОЛХ". Потерпілому потрібно було придбати дрова. У зазначеному оголошенні пропонувався зазначений товар, який йому був потрібен. Також у цьому оголошенні зазначалися номери телефонів, за якими покупець міг зв`язатися з продавцем. Потерпілий, ОСОБА_5 подзвонив за обраним ним номером телефону, а саме: НОМЕР_2 , йому відповіла незнайома особа, яка представилася ОСОБА_6 . Вони домовилися про придбання * дров, а саме, потерпілий хотів замовити два куби, після чого ОСОБА_6 пояснив, що це буде коштувати потерпілому 1300 гривень та після цього надав йому номер телефону особи на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , з якою у цей же день, в подальшому,потерпілий мав розмову. Він з нею оговорив умови оплати та доставки товару. Потерпілий повідомив їй адресу свого мешкання куди повинні були привезти дрова, після чого ОСОБА_7 повідомила йому номер банківської карти № НОМЕР_4 , та запросила повну передплату, після чого потерпілий засумнівався коли перевірив їхню банківську карту, яка не була прив`язана до ФОП, але ОСОБА_7 зазначила, що вони зареєстровані, як фізична особа підприємець, що вони працюють на ринку вже давно та продають вугілля, щебень та дрова та повідомила потерпілому, що вона готова підтвердити свої слова документами та скинула йому у месенжері "Вайбер" сфотографовану бумагу у якій підтверджувалися її слова, та після цього потерпілий вирішив їй повірити.

16.12.2020 року знаходячись вдома за вищевказаною адресою потерпілий приблизно о 08:56 год. за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сайту приват зі свого комп`ютера, з особистого кабінету перерахував грошові кошти зі своєї банківської кредитної карти № НОМЕР_5 у розмірі 1300 гривень одним платежем на карту, яку продиктувала йому особа на ім`я ОСОБА_7 (№ НОМЕР_4 ). Після чого він передзвонив за номером телефону НОМЕР_3 за яким він раніше зв`язувався зі ОСОБА_7 , але слухавки вже ніхто не брав. Після чого потерпілий намагався додзвонитися до ОСОБА_6 з яким він вперше розмовляв за номером НОМЕР_2 , але слухавку теж ніхто не взяв. Потерпілий зайшов у месенжер "Вайбер" та побачив, що номери цих мобільних телефонів видалені. По сьогоднішній день потерпілий зв`язатися з ними не може.

Таким чином потерпілому ОСОБА_5 завдано шкоду у розмірі 1300 гривень.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 16.10.2020 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин по теперішній час; копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 16.10.2020 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 16.10.2020 по теперішній час; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 16.10.2020 по теперішній час.

У зв`язку з тим, що для здійснення тимчасового доступу до документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , затрачується тривалий час, так як: по-перше, даному банку, по технічним причинам, потрібен час для систематизації інформації, яка буде надаватися, по-друге, проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, щодо вилучення вищевказаної інформації здійснюється за вказаною адресою.

У зв`язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у вищевказаному банку, строком на два місяці, так як згідно ч.7 ст.164 КПК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 21.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 ,, дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин по теперішній час; копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 16.10.2020 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 16.10.2020 по момент оголошення ухвали; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 16.10.2020 по момент оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1