Справа № 496/6225/22
Провадження № 1-кс/496/2359/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000261 від 12.10.2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 12.10.2022 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення оператору « НОМЕР_1 » від ОСОБА_4 про те, що 12.10.2022 року приблизно о 18:00 год. невстановлена особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 ( номер телефону НОМЕР_2 ), під виглядом фішингового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставка, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа майном ОСОБА_4 , а саме перевела з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , яка належить останній, грошові кошти на суму 6700 грн., причинивши тим самим їй матеріальну шкоду на вищевказану суму. В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 11.10.2022 року вона подала 7 об`яв на платформу онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу дитячого одягу, 3 із яких на суму по 1000 грн. і саме на ці об`яви відкликались покупці. Через деякий час на номер її мобільного телефону в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомого абонента на ім`я ОСОБА_5 за тел. НОМЕР_2 щодо актуальності її об`яви на ОСОБА_6 та подальшої ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки. Далі абонент ОСОБА_5 надіслала їй ссилку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши на яку вона вказала всі свої особисті дані та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_4 . Після чого на її мобільний телефон надійшов запит щодо підтвердження балансу по карті, що вона й зробила. Пізніше, перевіривши свій баланс по вищевказаній карті, ОСОБА_4 виявила списання грошових коштів на суму 6700 гривень. Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме наступних відомостей на паперовому та електронному носії інформації щодо власника карти за № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , з метою встановлення особи, яка здійснила перевід грошових кошт з карткового рахунку потерпілої на суму 6700 гривень, в який спосіб та на який розрахунковий рахунок були перераховані вищевказані грошові кошти. Крім того в ході проведення досудового розслідування існує необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.10.2022 по 31.10.2022. Вказані відомості та документи необхідні для встановлення особи (осіб), яка здійснювала та/або причетна до здійснення незаконних дій, шляхом привласнення грошових коштів в сумі 6700 гривень під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 . Володільцем зазначених відомостей та документів є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, тому вважаю необхідним ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням. Крім того слідчий розглянути клопотання без участі представника Південного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, з метою унеможливлення завчасного, знищення або переховування вищезгаданих документів.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий до судового засідання не з`явилася.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Південного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адресою якого є АДРЕСА_2 та юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 можливістю тимчасового вилучення документів та інформації, а саме:

- відомостей про власника картки за № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення особи, яка здійснила перевід грошових кошт з карткового рахунку останньої на суму 6700 гривень, в який спосіб та на який розрахунковий рахунок були перераховані вищевказані грошові кошти, з можливістю отримання відомостей на паперовому та/або електронному носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку, які використовуються власником наступної банківської картки № НОМЕР_4 .

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити заступнику начальника СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) за дорученням слідчого - заступнику начальника СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 та (або) старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_18 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 .

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1