Справа №:755/4334/23
Провадження №: 1-кс/755/923/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" квітня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001094 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.

Клопотання мотивовано тим, що на території міста Києва здійснює злочинну діяльність група осіб, які вчинюють шахрайства та заволодіння грошовими коштами громадян з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами даною групою осіб полягає в тому, що з вільно обраним продавцем товару на платформі онлайн-оголошень сайту «OLX» зв`язується нібито покупець, погоджується з ціною та пропонує умову придбання товару шляхом оформлення доставки. Після цього зловмисник надсилає потенційному потерпілому фішингове (імітоване) посилання сервісу «OLX-доставка» для нібито онлайн отримання коштів на банківську картку продавця. В подальшому, ввівши в оману таким чином особу, яка заповнила у надіслану форму реквізити своєї банківської картки, не здогадуючись про дійсні наміри зловмисників, учасники злочинної групи отримавши доступ до таких даних, за допомогою таких сервісів як Google Pay, Apple Pay створюють та додають віртуальну банківську картку потерпілого до стороннього пристрою. Після зловмисники заволодівають наявними на ній грошовими коштами шляхом проведення оплати через POS-термінал, подальшого зняття здобутих злочинним шляхом грошових коштів (готівки) з банкоматів.

Під час здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києві ОСОБА_4 № 1-кс/755/859/23 від 04.04.2023 року під час проведення 07.04.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено, та вилучено наступні речі та документи: банківська картка АТ «Сенс Банк» НОМЕР_1 ; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 ; банківська картка АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_3 ; флеш накопичувач Kingston 32 Gb; microSD 32Gb; чек «Нова Пошта» № НОМЕР_4 ; банківська картка АТ «Альфа-Банк» НОМЕР_5 ; банківська картка АТ «Альфа-Банк» НОМЕР_6 ; банківська картка АТ «Альфа-Банк» НОМЕР_7 ; роутер TP-Link Model TL-WR740d білого кольору; роутер TP-Link Model Archer AX10; ноутбук Haier Laptop model A1400ED; банківська картка АТ «Сенс Банк» НОМЕР_8 ; банківська картка АТ «Сенс Банк» НОМЕР_9 ; банківська картка АТ «Сенс Банк» НОМЕР_10 ; банківська картка АТ «Сенс Банк» НОМЕР_11 ; банківська картка АТ «ПУМБ» НОМЕР_12 ; банківська картка АТ «ПУМБ» НОМЕР_13 ; банківська картка АТ «ПУМБ» НОМЕР_14 ; банківська картка АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_15 ; 16 відкритих стартових пакетів з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; 5 стартових пакети ПрАТ «ВФ Україна» з номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; картка ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_37 ; 6 карток Yezzz! з номерами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; 38 не використаних sim-карток ПрАТ «ВФ Україна»; 5 не розпечатаних сейф тарифів Yezzz!; довідка про відкриття банківського рахунку в АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_5 ; 3 конверти «Нова Пошта» ТТН: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; мобільний телефон ZTE Blade A31 Plus imei1: НОМЕР_46 , imei2: НОМЕР_47 ; мобільний телефон ZTE Blade A52 imei1: НОМЕР_48 , imei2: НОМЕР_49 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору позаду на кришці маркування «1» sim-карта1: НОМЕР_50 , sim-карта2: НОМЕР_51 , imei1: НОМЕР_52 , imei2: НОМЕР_53 ; мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_54 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору позаду на кришці маркування «2» imei1: НОМЕР_55 , imei2: НОМЕР_56 , sim-карта1: НОМЕР_57 , sim-карта2: НОМЕР_58 ; мобільний телефон Nokia коричневого кольору imei1: НОМЕР_59 , imei2: НОМЕР_60 , sim-карта: НОМЕР_61 ; мобільний телефон ZTE Blade A3 2020 синього кольору imei1: НОМЕР_62 , imei2: НОМЕР_63 , sim-карти: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; мобільний телефон ZTE Blade A3 2022 синього кольору imei1: НОМЕР_66 , imei2: НОМЕР_67 ; мобільний телефон ZTE Blade A3 2020 синього кольору imei1: НОМЕР_62 , imei2: НОМЕР_63 ; мобільний телефон ZTE Blade A31 Plus синього кольору imei1: НОМЕР_68 , imei2: НОМЕР_69 , sim-картa: НОМЕР_70 ; мобільний телефон ZTE Blade A31 Plus синього кольору imei1: НОМЕР_71 , imei2: НОМЕР_72 , sim-картa: НОМЕР_73 ; мобільний телефон ZTE Blade A31 Plus синього кольору imei1: НОМЕР_74 , imei2: НОМЕР_75 , sim-картa: НОМЕР_76 ; ноутбук марки Dells Latitude E7440 чорного кольору PSP4222089; грошові кошти в сумі 56 000 грн. купюрами по 500 грн. у кількості 112 шт.; 28 sim-карток : НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ; мобільний телефон Samsung червоного кольору imei1: НОМЕР_101 , imei2: НОМЕР_102 ,. sim-картa: НОМЕР_37 ; мобільний телефон iPhone 13 imei1: НОМЕР_103 , imei2: НОМЕР_104 , sim-картa: НОМЕР_105 ; MacBook сірого кольору.

В ході здійснення досудового розслідування процесуальним керівником 07.04.2023 прийнято рішення про визнання вилучених речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Володільці майна про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, проте в судове засідання не з`явились. Неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 07.04.2023 року.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням прокурора про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно, вилучене 07.04.2023 під час проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києві ОСОБА_4 № 1-кс/755/859/23 від 04.04.2023 року, відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частини другої статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001094 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 07.04.2023 під час проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києві ОСОБА_4 № 1-кс/755/859/23 від 04.04.2023 року, що мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню із забороною відчуження, розпорядження і користування та з метою збереження речових доказів а саме:

- банківську картку АТ «Сенс Банк» НОМЕР_1 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 ; банківську картку АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_3 ; флеш накопичувач Kingston 32 Gb; microSD 32Gb; чек «Нова Пошта» № НОМЕР_4 ; банківську картку АТ «Альфа-Банк» НОМЕР_5 ; банківську картку АТ «Альфа-Банк» НОМЕР_6 ; банківську картку АТ «Альфа-Банк» НОМЕР_7 ; роутер TP-Link Model TL-WR740d білого кольору; роутер TP-Link Model Archer AX10; ноутбук Haier Laptop model A1400ED; банківську картку АТ «Сенс Банк» НОМЕР_8 ; банківську картку АТ «Сенс Банк» НОМЕР_9 ; банківську картку АТ «Сенс Банк» НОМЕР_10 ; банківську картку АТ «Сенс Банк» НОМЕР_11 ; банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_12 ; банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_13 ; банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_14 ; банківську картку АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_15 ; 16 відкритих стартових пакетів з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; 5 стартових пакети ПрАТ «ВФ Україна» з номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; картка ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_37 ; 6 карток Yezzz! з номерами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; 38 не використаних sim-карток ПрАТ «ВФ Україна»; 5 не розпечатаних сейф тарифів Yezzz!; довідку про відкриття банківського рахунку в АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_5 ; 3 конверти «Нова Пошта» ТТН: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; мобільний телефон ZTE Blade A31 Plus imei1: НОМЕР_46 , imei2: НОМЕР_47 ; мобільний телефон ZTE Blade A52 imei1: НОМЕР_48 , imei2: НОМЕР_49 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору позаду на кришці маркування «1» sim-карта1: НОМЕР_50 , sim-карта2: НОМЕР_51 , imei1: НОМЕР_52 , imei2: НОМЕР_53 ; мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_54 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору позаду на кришці маркування «2» imei1: НОМЕР_55 , imei2: НОМЕР_56 , sim-карту1: НОМЕР_57 , sim-карту2: НОМЕР_58 ; мобільний телефон Nokia коричневого кольору imei1: НОМЕР_59 , imei2: НОМЕР_60 , sim-карту: НОМЕР_61 ; мобільний телефон ZTE Blade A3 2020 синього кольору imei1: НОМЕР_62 , imei2: НОМЕР_63 , sim-карти: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; мобільний телефон ZTE Blade A3 2022 синього кольору imei1: НОМЕР_66 , imei2: НОМЕР_67 ; мобільний телефон ZTE Blade A3 2020 синього кольору imei1: НОМЕР_62 , imei2: НОМЕР_63 ; мобільний телефон ZTE Blade A31 Plus синього кольору imei1: НОМЕР_68 , imei2: НОМЕР_69 , sim-карту: НОМЕР_70 ; мобільний телефон ZTE Blade A31 Plus синього кольору imei1: НОМЕР_71 , imei2: НОМЕР_72 , sim-карту: НОМЕР_73 ; мобільний телефон ZTE Blade A31 Plus синього кольору imei1: НОМЕР_74 , imei2: НОМЕР_75 , sim-карту: НОМЕР_76 ; ноутбук марки Dells Latitude E7440 чорного кольору PSP4222089; грошові кошти в сумі 56 000 грн. купюрами по 500 грн. у кількості 112 шт.; 28 sim-карток : НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ; мобільний телефон Samsung червоного кольору imei1: НОМЕР_101 , imei2: НОМЕР_102 ,. sim-карту: НОМЕР_37 ; мобільний телефон iPhone 13 imei1: НОМЕР_103 , imei2: НОМЕР_104 , sim-карту: НОМЕР_105 ; MacBook сірого кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: