Справа №463/8650/22
Провадження №1-кс/463/6582/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002713 від 29.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотанні.
Клопотання мотивує тим, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні

№ 0002713 від 29.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022 № 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.
Відповідно до роз`яснень наданих у листі ВСУ від 25.05.2022 № 186/0/158-22 вбачається, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ ДБР підсудні Личаківському районному суду м. Львова.
Встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у змові зі службовими особами приватних компаній постачальників програмного забезпечення, запроваджено протиправний механізм, спрямований на заволодіння коштами державного підприємства у сумі понад 32 млн. грн.

Так, в листопаді 2020 року за результатами проведених публічних закупівель по закупівлі «пакетів мережевого програмного забезпечення» для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено відповідний договір на суму понад 32,7 млн. грн.

Встановлено, що в рамках виконання зазначеного договору підприємством для потреб замовника поставлено програмне забезпечення ThreatQ Backup Platform (Passive), Small, Subscription License ThreatQ Investigations, Subscription License ThreatQ User License (5) Five, Subscription.

В свою чергу, вказані програмні продукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму понад 31,5 млн. грн.

В той же час, за результатами аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також імпортних операцій та податкової звітності встановлено відсутність надходження (закупівлі/імпорту) вказаного програмного продукту з боку зазначеного товариства.

Зокрема, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.11.2020 року з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) перераховано 32785251,95 грн. (без ПДВ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) з призначенням платежу «Оплата за програмне забезпечення ThreatQ Backup, Investigations.User license Subscriptions зг.рах №1/1-5/НГБ від 16.11.20, дог.№5-НГБ від 10.11.20, без ПДВ».

При цьому, 20.11.2020 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) перераховано 31595234,46 грн. (без ПДВ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) з призначенням платежу «Оплата за програмне забезпечення (3 шт.) ThreatQ Backup, Investigation, License по Дог. № МСІ/ALK-2020 від 06.11.2020, рахунок № 2 від 17.11.2020 без ПДВ».

У подальшому, 08.12.2020 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_7 перераховано 31063340 грн. на банківський рахунок АКИБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 з призначенням платежу «Перерахування коштів згідно заявки клієнта №2 від 30.11.20, для купівлі валюти на МВР», що свідчить про те, що поставлене державному під підприємству програмне забезпечення фактично не придбавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, згідно заявки клієнта (посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № 2 від 30.11.2020 здійснено повернення грошових коштів на валютний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 (назва іноземної валюти 840 Долар США).

Також, встановлено, що протягом 2020-2021 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) були здійсненні неодноразові операції щодо перерахування коштів за можливо вдаваними договорами, а також подальша придбання іноземної валюти (840 Долар США).

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що відповідні документи та інформація, що у них міститься, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити осіб, які дійсно можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі. Крім того, необхідні для проведення експертних досліджень. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002713 від 29.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0002713 від 29.12.2021 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документальні матеріали щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках укладеного договору № МСІ/ALK-2020 від 06.11.2020 щодо реалізації програмного забезпечення розробки компанії ThreatQuotient Inc. (США), яке у подальшому було поставлено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії листування (у електронному та паперовому вигляді) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- документальні матеріали, що підтверджують право реалізації програмного забезпечення розробки компанії ThreatQuotient Inc. (США) на території України;
- документальні матеріали щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Burgas, ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в рамках укладеного контракту № 06/11/2020-01 від 06.11.2020 щодо придбання програмного забезпечення розробки компанії ThreatQuotient Inc. (США), яке у подальшому було поставлено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії листування (у електронному та паперовому вигляді) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Яворський С. Й.