Справа № 333/1573/23
Провадження № 1-кс/333/1230/23
УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000006 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий групи - начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період дії воєнного стану незаконно розпорядився, а саме продав, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, ввезену на територію України благодійною організацією «Благодійний фонд «Лютий» (), за наступних обставин.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 20.05.2023 року.

06.02.2023 року ОСОБА_7 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Рава-Руська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 у кузові чорного кольору. Ввезення транспортного засобу на територію України відбулося на підставі гарантійного листа від керівника Благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий», яким гарантовано, що, транспортний засіб ввозиться в Україну з метою передачі його на потреби ЗСУ, Прикордонної служби, МВС, а також територіальних громад, населенню яке постраждало внаслідок військової агресії РФ на території України без отримання прибутку.

В подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішила незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку, для чого залучила ОСОБА_4 , якому за невстановлених під час досудового розслідування обставин, передано автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 . Для реалізації свого злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, за заздалегідь узгодженим планом повинна розмістити оголошення про продаж зазначеного вище автомобіля на інтернет ресурсі «OLX.ua» та приймати телефонні дзвінки від потенційних покупців, а ОСОБА_4 , в свою чергу, повинен передати після продажу автомобіль покупцеві із заздалегідь підготовленими документами, а саме актом приймання передачі автомобіля від Благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий» до покупця.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, на інтернет ресурсі «OLX.ua» розмістила оголошення про продаж вищезазначеного автомобіля за грошові кошти у сумі 6 800 Євро.

Так, у січні 2023 року ОСОБА_8 в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України за допомогою Інтернет-ресурсу «OLX.ua» в ході огляду одного з відповідних оголошень звернувся до невстановленої в ході досудового розслідування особи, чий номер телефону був вказаний в оголошенні.

У подальшому під час телефонної розмови, між ОСОБА_8 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, останній повідомив про наявність у місті Запоріжжя автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , який був викладений в оголошенні, який можна переглянути попереднього зв?язавшись зі ОСОБА_4 та надав номер мобільного телефону останнього. Крім того, невстановлена в ході досудового розслідування особа, повідомила ОСОБА_8 , що зазначений автомобіль ввезений на територію України як гуманітарна допомога та може бути переданий тільки військовослужбовцю і тільки за грошову винагороду у сумі 6 800 Євро або 7 400 доларів США.

Після цього, ОСОБА_8 зателефонував за наданим невстановленою в ході досудового розслідування особою номером ОСОБА_4 та домовився про перегляд автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 . Після огляду вказаного транспортного засобу ОСОБА_8 узгодив купівлю автомобіля з ОСОБА_4 та передав завдаток у сумі 300 доларів США.

03.03.2023 року, приблизно о 14 годині, ОСОБА_8 знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42, передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 7100 доларів США у якості оплати за автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , ринкова вартість якого, станом на 03.03.2023 року, відповідно до висновку експерта № 4016 від 03.03.2023 року, становить 498 919 гривень, а ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , технічний паспорт до нього та акт приймання передачі автомобіля від благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий» () до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є військовослужбовцем ЗСУ.

В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_4 продав гуманітарну допомогу у вигляді автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: допитом свідка ОСОБА_8 ; обшуком від 03.03.2023 року придомової території, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42; Відповіддю з львівської митниці; висновком експерта № 4016 від 03.03.2023 року; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає покарання, у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; зареєстровані наступні транспортні засоби:

- Автомобіль марки CHEVROLET AVEO 1498, 2007 року випуску, в кузові червоного кольору, № двиг. НОМЕР_3 , № куз. НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

- Автомобіль марки MAZDA 3 1560, 2005 року випуску, в кузові сірого кольору,

№ двиг. НОМЕР_6 , № куз. НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

- Автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI 2148, 2004 року випуску, в кузові синього кольору, № двиг. НОМЕР_9 , № куз. НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ;

- Автомобіль марки CHEVROLET AVEO 1150, 2006 року випуску, в кузові сірого кольору, № куз. НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 ;

- Автомобіль марки SKODA OCTAVIA COMBI 1984, 2000 року випуску, в кузові сірого кольору, № куз. НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ;

- Автомобіль марки SKODA FABIA 1390, 2003 року випуску, в кузові чорного кольору, № двиг. НОМЕР_16 , № куз. НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

- Автомобіль марки CHEVROLET AVEO 1399, 2007 року випуску, в кузові чорного кольору, № двиг. НОМЕР_19 , № куз. НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 ;

- Автомобіль марки CHEVROLET AVEO 1150, 2008 року випуску, в кузові червоного кольору, № двиг. НОМЕР_22 , № куз. НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

- Автомобіль марки CHEVROLET AVEO 1150, 2006 року випуску, в кузові червоного кольору, № куз. НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ;

- Автомобіль марки CHEVROLET AVEO 1150, 2009 року випуску, в кузові сірого кольору, № куз. НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

- Автомобіль марки VOLKSWAGEN CC 1984, 2012 року випуску, в кузові білого кольору, № двиг. НОМЕР_29 , № куз. НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 ;

- Автомобіль марки DAEWOO LANOS 1498, 2006 року випуску, в кузові чорного кольору, № двиг. A15SMS200933R, № куз. НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 ;

- Автомобіль марки CHEVROLET AVEO 1206, 2009 року випуску, в кузові синього кольору, № двиг. НОМЕР_34 , № куз. НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ;

- Автомобіль марки SKODA OCTAVIA 1984, 1999 року випуску, в кузові зеленого кольору, № куз. НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ;

- Автомобіль марки DAEWOO LANOS 1498, 1997 року випуску, в кузові червоного кольору, № двиг. A15SMS054626B, № куз. НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ;

- Автомобіль марки DAEWOO NUBIRA 1598, 1999 року випуску, в кузові сірого кольору, № двиг. A16DMS082969B, № куз. НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ;

- Автомобіль марки DAEWOO NUBIRA 1598, 1998 року випуску, в кузові червоного кольору, № двиг. A16DMS096531, № куз. НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ;

- Автомобіль марки DAEWOO LANOS 2000, 2005 року випуску, в кузові сірого кольору, № двиг. С20XE14165209, № куз. НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;

- Автомобіль марки ЗАЗ LANOS 1386, 2007 року випуску, в кузові зеленого кольору, № двиг. 0692, № куз. НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ;

- Автомобіль марки DAEWOO LANOS 1498, 2007 року випуску, в кузові синього кольору, № двиг. A15SMS231084R, № куз. НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 ;

- Автомобіль марки DAEWOO LANOS TF69Y 3НГ 1500, 2007 року випуску, в кузові чорного кольору, № двиг. A15SMS240832R, № куз. НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 ;

- Автомобіль марки ЗАЗ 1102 1100, 1994 року випуску, в кузові червоного кольору, № двиг. НОМЕР_53 , № куз. НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 .

З урахуванням положень ст. 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на вищевказані транспортні засоби.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні. Додатково пояснивши, на питання слідчого судді, що прокурор не з`явилася у судове засідання через свою участь в іншій справі.

Власник майна ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 проти вказаного клопотання заперечували, подали письмові заперечення, які підтримали в суді. Крім того, ОСОБА_4 пояснив, що частину вказаних транспортних він продав він продав своїм водіям в автопарку, оскільки слідчий йому погрожував, що накладе на них арешт у разі відмови укласти угоду про визнання винуватості.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників провадження, слідча суддя дійшла до наступного висновку.

20 лютого 2023 року, о 16 годині 17 хвилин, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КПК України, номер провадження № 0000006.

03 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Частиною 2 ст. 201-2 КК України передбачено кримінальну відповідальність за продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групую осіб, під час воєнного стану у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підтвердження інформації щодо власника транспортних засобів, на які слідчий просить накласти майно, останнім надано інформацію та додаток з Національної автоматизованої інформаційної системи ГСЦ МВС України, станом на 11-40 годин 17.03.2023 року.

Проте, з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся лише 17 квітня 2023 року, тобто через місяць після отриманої вказаної довідки, зазначивши, що у нього відсутня інформація щодо власника майна на теперішній час. Також, не зміг слідчий спростувати твердження підозрюваного щодо того, що частину автомобілів, які вказані у клопотанні, на теперішній час ним продано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено право власності ОСОБА_4 на майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а відтак вказане клопотання про арешт майна слід залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000006 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна залишити без задоволення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 26 квітня 2023 року.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1