Справа № 216/689/23
Провадження № 1-кс/216/292/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

01 лютого 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 06.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2022, невстановлена особа, під приводом продажу товарів на веб-сайті «OLX», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.095-180-98-47

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що він 21.04.2022 використовуючи всесвітню мережу «Інтернет» та платформу оголошень «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж генераторів, після чого зв`язався з продавцем та вони обумовили всі необхідні питання. В результаті чого, потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману невідомою особою та достовірністю виконаних нею зобов`язань, отримав квитанцію, про начебто вже відправку товару, про що був сповіщений, після цього, він на невідому йому банківську картку, яку попередньо було надіслано перерахував власні грошові кошти в сумі 4460 гривень двома транзакціями. Після проведення операцій, продавець перестав виходити на зв`язок, товар виявився не відправленим та грошові кошти не повернуті.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, було з`ясовано, що 21.04.2022 потерпілий ОСОБА_5 відправив грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , які в подальшому, в цей же день, були зняті в банкоматі CADN 6682 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Також, грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 знімались в банкоматі CADN 7047 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, а також встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати докази у виглядi фото-вiдео матерiалiв камер спостереження банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_3 та CADN 7047 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу.

Зазначена інформація, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю її вилучення у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 06.08.2022 року внесені до ЄРДР за № 0000217 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією рапорту начальника СМ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області; копією рапорту чергового Миргородського РВП в Полтавській області; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.08.2022 року; копією виписки за смарт-рахунком з 01.04.2022 року по 18.08.2022 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_4 , а саме до фото-вiдео матерiалів камер спостереження банкомату CADN 6682 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , в якому 07.04.2022 код авторизації 264365 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 07.04.2022 код авторизації 741764 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 800 гривень, 21.04.2022 код авторизації 963668 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 800 гривень, 21.04.2022 код авторизації 235827 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 21.04.2022 код авторизації 153122 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 25.04.2022 код авторизації 469757 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 200 гривень, 27.04.2022 код авторизації 432684 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 28.04.2022 код авторизації 911383 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 600 гривень, 28.04.2022 код авторизації 914325 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 01.05.2022 код авторизації 973569 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 01.05.2022 код авторизації 444539 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 01.05.2022 код авторизації 294214 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 01.05.2022 код авторизації 394625 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 02.05.2022 код авторизації 975545 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 02.05.2022 код авторизації 868135 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 400 гривень, 02.05.2022 код авторизації 452471 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 18.05.2022 код авторизації 183724 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 18.05.2022 код авторизації 879177 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 18.05.2022 код авторизації 188819 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 22.05.2022 код авторизації 536161 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 22.05.2022 код авторизації 228775 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 24.05.2022 код авторизації 979275 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 800 гривень, 24.05.2022 код авторизації 341741 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, з можливістю вилучення даної інформації в електронному вигляді (СД-диск).

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_4 , а саме до фото-вiдео матерiалів камер спостереження банкомату CADN 7047 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на АДРЕСА_2 , в якому 16.05.2022 код авторизації 399394 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 1000 гривень, 17.05.2022 код авторизації 765129 з банківської картки НОМЕР_1 знімались грошові кошти в сумі 900 гривень, з можливістю вилучення даної інформації в електронному вигляді (СД-диск).

Зобов`язати керівництво відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 01.03.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1