Справа № 296/2050/23
УХВАЛА

Іменем України

16 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002349 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_2 (за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2022), відкритого службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Розгляд вказаного клопотання здійснювати без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити та надати на паперовому та електронному носії належним чином звірені копії документів за вказаними вище даними. Строк дії ухвали встановити 30 днів.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002349 від 02.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом зловживання службовими особами Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "Житомирської обласної ради (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) (далі по тексту КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "ЖОР) своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, під час укладання завідомо невигідних додаткових угод до Договорів щодо поставки електроенергії, нафтопродуктів та природнього газу, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, чим завдано матеріальної шкоди вказаному підприємству на суму, що встановлюється.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.12.2020 між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "ЖОР (замовник) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(учасник) в особі генерального директора ОСОБА_6 , було укладено Договір №560 про закупівлю товарів за публічні кошти.

Зокрема, у відповідності до п. 1.2. Договору №560 - предметом договору є: ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин та дизельне паливо на 2021 рік). Відповідно до п. 1.4 Договору №560 обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування.

Згідно п. 3.1. Договору №560 ціна Договору становить 514 740,00 грн., в тому числі ПДВ : 85 790,00 грн.

Невід`ємною частиною Договору №560 є специфікація (Додаток №1), відповідно до якої за ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин та дизельне паливо): бензин А-95, ціна за одиницю виміру становить 20,46 грн., у кількості 10 000 л., загальна вартість з ПДВ становить 204 600,00 грн.; бензин А-92 (Energy), ціна за одиницю виміру становить 19,44 грн., у кількості 12 000 л., загальна вартість з ПДВ становить 233 280,00 грн.; Дизельне паливо, ціна за одиницю виміру становить 18,03 грн., у кількості 4 200 л., загальна вартість з ПДВ становить 76 860,00 грн. Загальна вартість пропозиції становить 514 740,00 грн.

Незважаючи на це, службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "ЖОР укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ряд наступних Додаткових угод: Додатковою угодою №1 від 15.09.2021 до Договору №560 ціна закупованого товару підвищена, а обсяги поставленого товару зменшені, а саме: бензин А-95 у кількості 9 105 л., загальна вартість з ПДВ становить 204 589,00 грн.; бензин А-92 у кількості 10 921 л., загальна вартість з ПДВ становить 233 272,56 грн.; дизельне паливо у кількості 3 824 л., загальна вартість з ПДВ становить 76 862,40 грн. Загальна вартість пропозиції становить 514 724,31 грн. Додатковою угодою №2 від 18.03.2021 до Договору №560 ціна закупованого товару підвищена, а обсяги поставленого товару зменшені, а саме: бензин А-95 у кількості 8 288 л., загальна вартість з ПДВ становить 204 602,1 грн.; бензин А-92 у кількості 9 939 л., загальна вартість з ПДВ становить 233 261,72 грн.; дизельне паливо у кількості 3 482 л., загальна вартість з ПДВ становить 76 852,2 грн. Загальна вартість пропозиції становить 514 716,02 грн. Додатковою угодою №3 від 22.03.2021 до Договору №560 ціна закупованого товару підвищена, а обсяги поставленого товару зменшені, а саме: бензин А-95 у кількості 7551 л., загальна вартість з ПДВ становить 204 653,15 грн.; бензин А-92 у кількості 9049 л., загальна вартість з ПДВ становить 233 215,69 грн.; дизельне паливо у кількості 3 175 л., загальна вартість з ПДВ становить 76 832,5 грн. Загальна вартість пропозиції становить 514 701,34 грн. Додатковою угодою №4 від 11.06.2021 до Договору №560 ціна закупованого товару підвищена, а обсяги поставленого товару зменшені, а саме: бензин А-95 у кількості 7092 л., загальна вартість з ПДВ становить 204 655,7 грн.; бензин А-92 у кількості 8423 л., загальна вартість з ПДВ становить 233 199,7 грн.; дизельне паливо у кількості 2 975 л., загальна вартість з ПДВ становить 76 832,5 грн. Загальна вартість пропозиції становить 514 687,90 грн. Додатковою угодою №5 від 11.11.2021 до Договору №560 ціна закупованого товару підвищена, а обсяги поставленого товару зменшені, а саме: бензин А-95 у кількості 6701 л., загальна вартість з ПДВ становить 204 656,48 грн.; бензин А-92 у кількості 7 907 л., загальна вартість з ПДВ становить 233 174,62 грн.; дизельне паливо у кількості 2 901 л., загальна вартість з ПДВ становить 76 839,34 грн. Загальна вартість пропозиції становить 514 670,44 грн.

При цьому, нормативно-правовою підставою укладання вищевказаних Додаткових угод сторонами визначено п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі», що передбачає право зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Слід зазначити, що у роз`яснені Міністерства економічного розвитку та торгівлі України №3304-04_69987-06 від 24.11.2020 зазначено, що внесення змін до договору про закупівлю на підставі ст. 41 ЗУ "Про публічні закупівлі"повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлені обставини умисного зниження вартості товару під час здійснення процедури закупівлі та у подальшому неправомірне збільшення ціни на товари шляхом укладання додаткових угод спрямованих на збільшення ціни товару та зменшення об`єму товару.

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_2 (за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2022), відкритого службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Вказані документи (відомості) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Ураховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі представників банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в поданій заяві просила розглянути клопотання та задовольнити (а.с.17).

Оскільки слідчим не доведено існування підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України, було повідомлено володільця речей та документів про розгляд справи.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати за період 01.10.2020 по 31.12.2021 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.01.2020 по 01.01.2022.

Також, прохання у клопотанні слідчого про зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, не передбачено положеннями Глави 15 КПК України.

Крім того недоведено необхідність в отриманні відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів тапаролів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0002349 від 02.11.2022 року, а саме: ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 та ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_2 (за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2021), відкритого службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В решті вимог клопотання відмовити.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1