Справа № 739/1407/22
Провадження № 1-кс/739/420/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 грудня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000138 від 16.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 16.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що 15.07.2022 року близько 09 год. 50 хв. було здійснено телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . який в подальшому переадресований на номер НОМЕР_2 . На номер заявника НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась представником Національного банку на ім`я ОСОБА_4 , який повідомив «про шахрайську активність на карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому шляхом обману чи зловживання довірою у заявника із карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено кошти в сумі 27900 грн. З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 27900 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме: - документів, що стосуються карти № НОМЕР_4 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); - фото га відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 5375-4114- 1521-9935; - виписки з руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 13.07.2022 по 17.07.2022 та руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 13.07.2022 по 17.07.2022; - інформація про те чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 чи без картковий спосіб. Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу/осіб, яка/які скоїла/скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, ніяких заяв та клопотань щодо розгляду клопотання слідчому судді не надала.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчою у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_4 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, так як вони мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, у кримінальному провадженні №0000138 від 16.07.2022 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчими слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , документів, до наступної інформації:

- документів, що стосуються карти № НОМЕР_4 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото га відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 5375-4114- 1521-9935; - виписки з руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 13.07.2022 по 17.07.2022 та руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 13.07.2022 по 17.07.2022; - інформація про те чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 чи без картковий спосіб. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_19