печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1.,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю:

представника власника майна: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Мірана», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2022 року у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Мірана» (далі - власник майна, ТОВ «Торговий Дім «Мірана»), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, у якому просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/26147/22-к від 27.09.2022 року у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3. зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти на суму, що не перевищує 99 600 000,00 грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий Дім «Мірана» (), відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_1 (980 - українська гривня); НОМЕР_2 (980 - українська гривня); АБ «Укргазбанк» (код банку 320478), адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: НОМЕР_3 (980 - українська гривня); НОМЕР_4 (980 - українська гривня); НОМЕР_3 (840 - долар США); НОМЕР_3 (978 - Євро); АТ «Ощадбанк» (код банку 300465), адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г: НОМЕР_5 (980 - українська гривня); НОМЕР_6 (980 - українська гривня); НОМЕР_7 (980 - українська гривня); АТ «ЄПБ» (код банку 377090), адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд. 11, приміщення 51: НОМЕР_8 (840 - долар США); НОМЕР_8 (978 - Євро); НОМЕР_8 (980 - українська гривня); АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код банку 300335), адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9: НОМЕР_9 (980 - українська гривня); АТ «ОТП Банк» (код банку 300528), адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43: НОМЕР_10 (980 - українська гривня); НОМЕР_11 (980 - українська гривня); НОМЕР_10 (978 - Євро); НОМЕР_10 (840 - долар США); ПуАТ «КБ Акордбанк» (код банку 380634), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_12 (980 - українська гривня); НОМЕР_13 (980 - українська гривня); НОМЕР_14 (980 - українська гривня); НОМЕР_15 (980 - українська гривня); НОМЕР_16 (980 - українська гривня); НОМЕР_17 (980 - українська гривня); НОМЕР_18 (980 - українська гривня); НОМЕР_19 (980 - українська гривня); НОМЕР_20 (980 - українська гривня); АТ «КІБ» (код банку 322540), адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: НОМЕР_21 (840 - долар США); НОМЕР_21 (978 - Євро); НОМЕР_21 (980 - українська гривня); НОМЕР_22 (980 - українська гривня); АТ «РВС Банк» (код банку 339072), адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58: НОМЕР_23 (840 - долар США); НОМЕР_23 (978 - Євро); НОМЕР_23 (980 - українська гривня); АТ «Правекс Банк» (код банку 380838), адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: НОМЕР_24 (980 - українська гривня). Разом з тим, слідчим не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення ТОВ «Торговий Дім «Мірана» кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року, жодній посадовій особі про підозру у кримінальному провадженні не повідомлено. Окрім того, ТОВ «Торговий Дім «Мірана» є юридичною особою, яка зареєстрована відповідно до норм чинного законодавства, має Ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами серія АЖ № 07745 та Ліцензію на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах № 00064, факт взаєморозрахунків з контрагентами ТОВ «Мертекс», ТОВ «Модініум», ТОВ «Фінлайтс» підтверджується необхідними документами. Також, адвокат зазначає, що кошти, отримані від ТОВ «Мертекс», ТОВ «Модініум», ТОВ «Фінлайтс» в зазначені періоди одразу були перераховані постачальникам, тобто, не можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні. Отже, грошові кошти у безготівковій формі не підпадають під визначені речовим доказам критеріями у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року. Відтак, представник власника майна вважає що арешт накладено необґрунтовано та він підлягає скасуванню.

18.11.2022 року на адресу Печерського районного суду м. Києва надійшла заява адвоката ОСОБА_3. про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання останній підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні власника майна та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23840/22-к від 27.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти на суму, що не перевищує 99 600 000,00 грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий Дім «Мірана» (), відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_1 (980 - українська гривня); НОМЕР_2 (980 - українська гривня); АБ «Укргазбанк» (код банку 320478), адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: НОМЕР_3 (980 - українська гривня); НОМЕР_4 (980 - українська гривня); НОМЕР_3 (840 - долар США); НОМЕР_3 (978 - Євро); АТ «Ощадбанк» (код банку 300465), адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г: НОМЕР_5 (980 - українська гривня); НОМЕР_6 (980 - українська гривня); НОМЕР_7 (980 - українська гривня); АТ «ЄПБ» (код банку 377090), адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд. 11, приміщення 51: НОМЕР_8 (840 - долар США); НОМЕР_8 (978 - Євро); НОМЕР_8 (980 - українська гривня); АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код банку 300335), адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9: НОМЕР_9 (980 - українська гривня); АТ «ОТП Банк» (код банку 300528), адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43: НОМЕР_10 (980 - українська гривня); НОМЕР_11 (980 - українська гривня); НОМЕР_10 (978 - Євро); НОМЕР_10 (840 - долар США); ПуАТ «КБ Акордбанк» (код банку 380634), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_12 (980 - українська гривня); НОМЕР_13 (980 - українська гривня); НОМЕР_14 (980 - українська гривня); НОМЕР_15 (980 - українська гривня); НОМЕР_16 (980 - українська гривня); НОМЕР_17 (980 - українська гривня); НОМЕР_18 (980 - українська гривня); НОМЕР_19 (980 - українська гривня); НОМЕР_20 (980 - українська гривня); АТ «КІБ» (код банку 322540), адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: НОМЕР_21 (840 - долар США); НОМЕР_21 (978 - Євро); НОМЕР_21 (980 - українська гривня); НОМЕР_22 (980 - українська гривня); АТ «РВС Банк» (код банку 339072), адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58: НОМЕР_23 (840 - долар США); НОМЕР_23 (978 - Євро); НОМЕР_23 (980 - українська гривня); АТ «Правекс Банк» (код банку 380838), адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: НОМЕР_24 (980 - українська гривня) з можливістю здійснення видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Підставою для накладення арешту послугувало те, що вказані грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме може бути майном, яке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а накладення арешту є необхідним з метою збереження речових доказів.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2022 року вбачається, що при накладенні арешту на вищезазначене майно слідчий суддя виходив з того, що вони є предметом кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року.

Разом з тим, до клопотання про скасування арешту адвокатом додано докази на підтвердження того, що ТОВ «Торговий Дім «Мірана» є реально діючою юридичною особою, яка зареєстрована відповідно до норм чинного законодавства, має Ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами серія АЖ № 07745 та Ліцензію на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах № 00064, кошти, які знаходяться на рахунках товариства отримані правомірно, внесені на рахунки ТОВ «Торговий Дім «Мірана» як торгова виручка.

Відтак, грошові кошти не набуті протиправним шляхом, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не відповідають критеріями, визначеним у ст. 98 КПК України.

Окрім того, ТОВ «Торговий Дім «Мірана» не є юридичною особою щодо якої здійснюється дане кримінальне провадження, жодній посадовій особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено.

Статтями 7, 16 КПК України, визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте, на даний час, у зв`язку з накладеним на рахунки арештом ТОВ «Торговий Дім «Мірана» позбавлено можливості здійснювати господарську діяльність.

Окрім того, як визначено у ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, прокурор в судове засідання не з`явився, доказів, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий дім Мірана», набуті злочинним шляхом та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року, слідчому судді не надав.

За таких обставин, враховуючи, що дослідженні в судовому засідання матеріали не містять достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий дім Мірана», набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення, посадові особи вказаного товариства причетні до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року, що виправдовувало втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107. 170, 174. 307. 309. 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Мірана», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2022 року у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2022 року у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року, на грошові кошти на суму, що не перевищує 99 600 000,00 грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий дім Мірана» (), відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_1 (980 - українська гривня); НОМЕР_2 (980 - українська гривня); АБ «Укргазбанк» (код банку 320478), адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: НОМЕР_3 (980 - українська гривня); НОМЕР_4 (980 - українська гривня); НОМЕР_3 (840 - долар США); НОМЕР_3 (978 - Євро); АТ «Ощадбанк» (код банку 300465), адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г: НОМЕР_5 (980 - українська гривня); НОМЕР_6 (980 - українська гривня); НОМЕР_7 (980 - українська гривня); АТ «ЄПБ» (код банку 377090), адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд. 11, приміщення 51: НОМЕР_8 (840 - долар США); НОМЕР_8 (978 - Євро); НОМЕР_8 (980 - українська гривня); АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код банку 300335), адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9: НОМЕР_9 (980 - українська гривня); АТ «ОТП Банк» (код банку 300528), адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43: НОМЕР_10 (980 - українська гривня); НОМЕР_11 (980 - українська гривня); НОМЕР_10 (978 - Євро); НОМЕР_10 (840 - долар США); ПуАТ «КБ Акордбанк» (код банку 380634), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_12 (980 - українська гривня); НОМЕР_13 (980 - українська гривня); НОМЕР_14 (980 - українська гривня); НОМЕР_15 (980 - українська гривня); НОМЕР_16 (980 - українська гривня); НОМЕР_17 (980 - українська гривня); НОМЕР_18 (980 - українська гривня); НОМЕР_19 (980 - українська гривня); НОМЕР_20 (980 - українська гривня); АТ «КІБ» (код банку 322540), адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: НОМЕР_21 (840 - долар США); НОМЕР_21 (978 - Євро); НОМЕР_21 (980 - українська гривня); НОМЕР_22 (980 - українська гривня); АТ «РВС Банк» (код банку 339072), адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58: НОМЕР_23 (840 - долар США); НОМЕР_23 (978 - Євро); НОМЕР_23 (980 - українська гривня); АТ «Правекс Банк» (код банку 380838), адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: НОМЕР_24 (980 - українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1