печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000530 від 22.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи, за період часу 01.07.2022 року по 19.10.2022 рік, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.07.2022 року по 19.10.2022 рік, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що слідчою групою Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 426 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2022 близько 12:00 години заступник начальника 2 управління (з дислокацією у м. Херсон) ГУ СБУ в АР Крим, полковником ОСОБА_6 до військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 , які тимчасово дислокувалися у АДРЕСА_2 , доведено усний наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 полковника ОСОБА_7 про передислокацію особового складу до 17:00 години 04.07.2022 в АДРЕСА_3 , санаторій СБ України «Одеса».

Оперуповноважений 3 відділу 2 управління (з дислокацією у м. Херсон) ГУ СБУ в АР Крим старший лейтенант ОСОБА_8 та старший оперуповноважений 3 відділу 2 управління (з дислокацією у м. Херсон) ГУ СБУ в АР Крим майор ОСОБА_5 в умовах воєнного стану умисно не виконали наказ начальника ГУ СБУ в АР Крим полковника ОСОБА_7 та в подальшому самовільно залишили місце служби.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні здобуто дані, які свідчать, що ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи, за період часу 01.07.2022 року по 19.10.2022 рік, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.07.2022 року по 19.10.2022 рік, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що слідчою групою Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 426 КК України

Оперуповноважений 3 відділу 2 управління (з дислокацією у м. Херсон) ГУ СБУ в АР Крим старший лейтенант ОСОБА_8 та старший оперуповноважений 3 відділу 2 управління (з дислокацією у м. Херсон) ГУ СБУ в АР Крим майор ОСОБА_5 в умовах воєнного стану умисно не виконали наказ начальника ГУ СБУ в АР Крим полковника ОСОБА_7 та в подальшому самовільно залишили місце служби.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні здобуто дані, які свідчать, що ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_4 .

За таких обставин, виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.07.2022 року по 19.10.2022 рік, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000530 від 22.07.2022 року задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.07.2022 року по 19.10.2022 рік, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/28435/22-к

Прим. 2 Слідчий третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Копія-1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

21.10.2022 року