Провадження № 1-кс/727/3368/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000207 від 25.11.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 .
Вказує, що слідчі ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно одержали від ОСОБА_7 через ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 2974 долари США за створення штучних доказів захисту ОСОБА_7 , знищення доказів обвинувачення та зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 307 КК України, підбуривши при цьому ОСОБА_8 на незаконне виготовлення наркотичних засобів.
На даний час у кримінальному провадженні не встановлено місця зберігання грошових коштів отриманих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у якості неправомірної вигоди, при цьому встановлено, що ОСОБА_6 використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) у повсякденному житі та мала можливість за допомогою терміналів поповнення банківських карткових рахунків перерахувати отриману неправомірну вигоду, тобто кошти отриманні злочинним шляхом, на вищевказані карткові рахунки або з їх використанням на інші рахунки, а тому під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 308, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 384, ч. 1 ст. 388 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, які містять інформацію про операції та рух коштів по картковим рахункам та по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_6 , за період 01.01.2019 по 31.12.2020 включно. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію про операції та рух коштів по картковим рахункам та по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянки України уродженки с. Ревне, Кіцманського району, Чернівецької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючої за адресою: Чернівецька область, Кіцманський району, с. Ревне, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 08.02.2008 Кіцманським РВ УМВС України в Чернівецькій області, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_6 , за період 01.01.2019 року по 31.12.2020 року включно.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.