Провадження №1-кп/522/1031/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року місто Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

під час судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні №0000798 від 29.07.2022 року, стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Вінницької області, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді начальника пасажирського відділу виробничого підрозділу «Одеська об`єднана дирекція залізничних перевезень» АТ «Укрзалізниця», який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України,-

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого - ОСОБА_6 ,

адвоката - ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

08.11.2022 року до провадження судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 29.07.2022 року, відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,3 ст.368 КК України.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 09.11.2022 року призначено підготовче судове засідання.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 10.11.2022 року призначено судовий розгляд у кримінальному провадженні.

23.01.2023 року до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 про скасування арешту, а саме заявник просив скасувати накладений ухвалою від 16.09.2022 по справі №522/12137/22 арешт на майно, а саме грошових коштів, які виявлені та вилучені 14.09.2022 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 . Також заявник просив скасувати частково накладений ухвалою від 16.09.2022 по справі №522/12137/22 арешт на майно, а саме: - грошові кошти у кількості 9 купюр номіналом 1000 гривень, 36 купюр номіналом 500 гривень, 56 купюр номіналом 200 гривень, які поміщені до спеціального пакету НПУ INZ 2055398, які виявлені та вилучені 14.09.2022 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування свого клопотання адвокат посилається на наступне.

14.09.2022 під час обшуку в рамках вказаного кримінального провадження квартири АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_9 , було вилучено грошові кошті в сумі 363 600 грн., 12050 доларів США, 1560 євро, а саме:

- 407 купюр номіналом по 200 грн.,

- 490 купюр номіналом по 500 грн.,

- 1 купюра номіналом 500 грн. серія номер ФЗ 6504447,

- 36 купюр номіналом по 1000 грн.,

- 7 купюр номіналом по 100 грн.,

- 120 купюр номіналом по 100 доларів США,

- 15 купюр номіналом по 100 євро,

- 1 купюра номіналом 50 доларів США,

- 1 купюра номіналом 50 євро,

- 1 купюра номіналом 10 євро.

В подальшому, 16.09.2022 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі №522/12137/22 на вище перелічені кошти накладено арешт.

Крім того, 14.09.2022 під час обшуку робочого кабінету ОСОБА_9 , розташованого на другому поверсі будівлі, розташованої по АДРЕСА_3 , в особистих речах ОСОБА_9 , а саме в кишені ті барсетці, яку він носив при собі, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 38 200 грн., а саме:

- 9 купюр номіналом по 1000 грн.,

- 36 купюр номіналом по 500 грн.,

- 56 купюр номіналом по 200 грн.

16.09.2022 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі №522/12137/22 на вище перелічені кошти накладено арешт.

При цьому, відповідно до зазначених ухвал, підставою для накладення арешту на майно ОСОБА_10 стало припущення сторони обвинувачення, що ОСОБА_9 може бути причетним до злочинної діяльності ОСОБА_3 , а вилучені кошти можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Однак в ході досудового розслідування вказане припущення сторони обвинувачення не знайшло свого підтвердження, а ОСОБА_9 не повідомлявся про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення.

На даний час в суді триває судовий розгляд обвинувального акту відносно ОСОБА_3 . При цьому, ОСОБА_9 не має жодного відношення до злочинної діяльності ОСОБА_3 .

Всі вилучені у ОСОБА_9 кошти належать йому на праві приватної власності та набуті ним у вигляді заробітної плати на посаді начальника Одеської дирекції залізничних перевезень в АТ «Укрзалізниця». Так, відповідно до Декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_9 за 2019 рік, у 2019 році він отримав у якості заробітної плати 424 453 грн., станом на 31.12.2019 за місцем свого проживання ОСОБА_10 зберігав готівкові кошти в розмірі 20 000 доларів США та 102 000 грн. Крім того, за період з 2020 року по серпень 2022 року ОСОБА_9 отримав в якості заробітної плати 1 535 643,15 грн. (довідки про заробітну плату додаються). Таким чином, всі вилучені у ОСОБА_9 кошти належать йому на праві приватної власності, набуті ним у вигляді заробітної плати в наслідок багаторічної сумлінної праці в АТ «Укрзалізниця» та не мають жодного відношення ані до потерпілої ОСОБА_11 , ані до обвинуваченого ОСОБА_3 .

В судовому засіданні 01.02.2023 року адвокат ОСОБА_7 підтримав подане клопотання, просив задовольнити з наведених в ньому підстав. Прокурор залишив питання на розсуд суду, зазначив, що ці грошові кошти не є доказами по справі, ОСОБА_10 підозра не повідомлена. Захисник ОСОБА_5 та обвинувачений ОСОБА_3 не заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши подане клопотання, заслухавши думку учасників провадження, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В силу ст. 16 КПК позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

Сукупність наведених норм кримінального провадження, їх внутрішній, змістовний зв`язок між собою свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Таким чином, саме суд, шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачені законом заходи для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб. Отже, суд, виконуючи покладені на нього обов`язки, має запобігти зловживанню стороною обвинувачення її повноваженнями з метою збереження рівності сторін кримінального провадження та збалансованості їх прав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Отже, накладення арешту на об`єкт права власності є позбавленням його власника можливості на власний розсуд користуватися та розпоряджатися таким майном, що є тотожним позбавленню права власності. Практичне застосування встановленої Конституцією України гарантії охорони власності, доводить, що обмеження права будь-якої особи (фізичної або юридичної) розпорядження належним їй майном без достатніх підстав є протиправним.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових частин права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.09.2022 року по справі №522/12137/22, провадження №1-кс/522/5642/22, накладено арешт на майно, а саме:

1. 407 купюр номіналом по 200 гривень кожна опечатані у сейф-пакет WAR 1271362;

2. 490 купюр номіналом по 500 гривень кожна опечатані у сейф-пакет WAR 1271363;

3. 1 купюра номіналом 500 гривень серія номер ФЗ 6504447 опечатана у сейф-пакет ВУМ 1008918;

4. 36 купюр номіналом 1000 гривень кожна та 7 купюр номіналом по 100 гривень кожна опечатані у сейф-пакет ВУМ 1008886;

5. 120 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, 15 купюр номіналом по 100 ЄВРО кожна, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 50 ЄВРО, 1 купюра номіналом 10 ЄВРО опечатані у сейф-пакет ВУМ 1008888, виявлені та вилучені 14.09.2022 року, у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.09.2022 року по справі №522/12137/22, провадження №1-кс/522/5640/22, накладено арешт на майно, а саме:

1.Грошові кошти у кількості 10 (десять) купюр номіналом 500 гривень із наступними серійними номерами: ЗД 9427285, УБ 7695807, СЖ 5590580, ФЖ 6121515, БН 7189907, ЛЗ 2102820, УД 1988060, СЗ 2563892, УГ 6300629, ЛИ 9612632

-Грошові кошти у кількості 100 (сто) купюр номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами: ХГ 1525009, ПД 2616303, УФ 9639086, СК 5968245, УФ 0929241, ЕЩ 2797685, СГ 8852513, СЖ 7104243, СЖ 1117674, ВЕ 5767292, УИ 8233116, ЗЕ 3006262, ЕГ 9052117, КЕ 0329673, УН 8245407, ЕБ 7803638, ЕЯ 9721611, СД 5623900, ЗД 1891223, ЗД 6729454, УФ 7349654, УБ 6459716, ТЄ 8886440, УН 3197339, УР 5926950, СН 7555649, ЄХ 8699648, ХИ 7953726, ТД 9486377, ТИ 4342806, УХ 1757178, ЕД 3579229, СИ 2608677, ТВ 5549926, ТЕ 7319862, ТИ 1132511, ХВ 1665334, ЦБ 2948035, ЗБ 6356246, УЖ 2754489, ТА 3191782, СН 2955854, ХД 1938623, УВ 5353597, СН 7519742, КЄ 5800863, СМ 9399561, УЛ 2810337, МА 5721333, УТ 9719145, УК 5902446, ЗЕ 9067366, СЛ 5076453, УК 7913753, ЗД 2074236, ПЕ 0399113, ПБ 4429096, УР 4268961, ХА 6106421, УИ 8633040, ВИ 0691467, ТД 5072985, ХВ 5438292, ХБ 2666929, УТ 4001234, СГ 0350915, УМ 3215486, СЕ 7517319, СЗ 7512977, ГВ 7340997, СК 7694094, ХГ 5469464, ПЄ 5441386, ВБ 4198863, СК 6869862, СЕ 7588466, КЗ 8822262, УВ 2376806, ХЄ 1462938, ТЕ 3492881, ВБ 4463875, ТА 1066782, УС 7684469, ЕЗ 8356879, ВЧ 4082360, ЕД 1328543, УЙ 8121770, КЛ 8033266, ТД 7131627, УЛ 8046708, КМ 4945716, УМ 3548601, УИ 1232063, ХЖ 9557521, ЗА 2480057, УЙ 8612699, УР 4941951, СЖ 2900366, ХГ 1252188, СГ 1702224;

2.Мобільний телефон торгової марки «HUAWEI», модель INE-LX1 у корпусі синього кольору у чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора ПРАТ «Київстар» з номером НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету НПУ INZ 2064091;

3.Мобільний телефон торгової марки «HONOR8Х» модель JSN-L22 у корпусі темно-синього кольору у чохлі чорно-прозорого кольору IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора «vodafone» з номером НОМЕР_6 та з сім-карткою мобільного оператора «lifesell» з номером НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету НПУ INZ 2064091;

4.Оригінал службової телеграми «із ОД. Упр. № 269» від 13.06.2022 14:50, підписаної начальником дирекції (ДН-1 ОСОБА_12 ) виконавець ОСОБА_17, тел. НОМЕР_8 та його особистий підпис на 1 аркуші;

5.Копія листа ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті України» Одеський відокремлений підрозділ від 10.06.2022 року № 07-161 на 1 аркуші;

6.Електронна резолюція керівництва, яка роздрукована за допомогою системи «Скедо» на 1 аркуші;

7.Лист в.о. начальника Депо ОСОБА_13 , адресований Першому заступнику начальника дирекції ОСОБА_14 , на 1 аркуші, без підпису;

8.Лист першого заступника начальника дирекції ОСОБА_15 від 14.06.2022 року, ДН-1-20/912, виконавець: ОСОБА_17, тел. НОМЕР_8 із особистим підписом « ОСОБА_3 » на 1 аркуші;

9.Лист першого заступника начальника дирекції ОСОБА_15 від 08.09.2022 року, щодо відповіді на звернення пасажира ОСОБА_16 від 01.09.2022 року на 1 аркуші;

10. Скан-копія заяви ОСОБА_16 від 01.09.2022 року з відміткою вхідного номеру 5-52 від 05.09.2022 року на 1 аркуші;

11.Оригінал посадової інструкції, реєстраційний номер №ДНК-1-П1-187/289 на 8 аркушах із додатками до посадової інструкції у вигляді листа-ознайомлення та листа-реєстрації змін;

12.Копія Наказу від 01.04.2019 №118-71/од на 1 аркуші;

13.Копія Положення про виробничий підрозділ від 01.04.2019 на 16 аркушах із додатками до нього;

14.Оригінал особової справи на ім`я ОСОБА_3 на 33 аркушах у картонній обкладинці;

15.Копія Наказу від 18.02.2022 №075 на 1 аркуші;

16.Копія змін до технологічного процесу роботи виробничого підрозділу Регіональної філії «Одеська залізниця» на 24 аркушах;

17.Оригінал книги зеленого кольору, яка має назву «Технологічний процес роботи ДН-1» - технологічного процесу роботи виробничого підрозділу «Одеська об`єднана дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Одеська залізниця» на 133 аркушах;

18.Грошові кошти у кількості 9 (дев`ять) купюр номіналом 1000 гривень, 36 (тридцять шість) купюр номіналом 500 гривень, 56 (п`ятдесят шість) купюр номіналом 200 гривень, які поміщені до спеціального пакету НПУ INZ 2055398.

Як вбачається з клопотання адвоката, на даний час в суді триває судовий розгляд обвинувального акту відносно ОСОБА_3 . При цьому, ОСОБА_9 не має жодного відношення до злочинної діяльності ОСОБА_3 . Всі вилучені у ОСОБА_9 кошти належать йому на праві приватної власності та набуті ним у вигляді заробітної плати на посаді начальника Одеської дирекції залізничних перевезень в АТ «Укрзалізниця». Так, відповідно до Декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_9 за 2019 рік, у 2019 році він отримав у якості заробітної плати 424 453 грн., станом на 31.12.2019 за місцем свого проживання ОСОБА_10 зберігав готівкові кошти в розмірі 20 000 доларів США та 102 000 грн. Крім того, за період з 2020 року по серпень 2022 року ОСОБА_9 отримав в якості заробітної плати 1 535 643,15 грн. (довідки про заробітну плату додаються). Таким чином, всі вилучені у ОСОБА_9 кошти належать йому на праві приватної власності, набуті ним у вигляді заробітної плати в наслідок багаторічної сумлінної праці в АТ «Укрзалізниця» та не мають жодного відношення ані до потерпілої ОСОБА_11 , ані до обвинуваченого ОСОБА_3 .

Продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, може призвести до порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням ст. 41 Конституції України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950р.), учасником яких є України.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої влади й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при внесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист прав власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.)

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним, п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом ведення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр» проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Враховуючи викладене, вважаю, що на теперішній час відсутні підстави для збереження заходу забезпечення у вигляді арешту майна ОСОБА_9 , оскільки прокурором в судовому засіданні зазначено, що зазначені грошові кошти не є доказом по справі та ОСОБА_10 не повідомлялось про підозру, тому клопотання адвоката ОСОБА_7 підлягає задоволеною.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 про скасування арешту - задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою від 16.09.2022 по справі №522/12137/22, провадження №1-кс/522/5642/22 арешт на майно, а саме:

- 407 купюр номіналом по 200 гривень кожна опечатані у сейф-пакет WAR 1271362;

- 490 купюр номіналом по 500 гривень кожна опечатані у сейф-пакет WAR 1271363;

- 1 купюру номіналом 500 грн. серія номер ФЗ 6504447;

- 36 купюр номіналом 1000 гривень кожна та 7 купюр номіналом по 100 гривень кожна опечатані у сейф-пакет ВУМ 1008886;

- 120 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, 15 купюр номіналом по 100 ЄВРО кожна, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 50 ЄВРО, 1 купюра номіналом 10 ЄВРО опечатані у сейф-пакет ВУМ1008888, виявлені та вилучені 14.09.2022 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Скасувати частково накладений ухвалою від 16.09.2022 по справі №522/12137/22, провадження №1-кс/522/5640/22 арешт на майно, а саме:

-грошові кошти у кількості 9 купюр номіналом 1000 гривень, 36 купюр номіналом 500 гривень, 56 купюр номіналом 200 гривень, які поміщені до спеціального пакету НПУ INZ 2055398, виявлені та вилучені 14.09.2022 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Негайно повернути ОСОБА_9 належне йому майно, а саме:

- 407 купюр номіналом по 200 гривень кожна опечатані у сейф-пакет WAR 1271362;

- 490 купюр номіналом по 500 гривень кожна опечатані у сейф-пакет WAR 1271363;

- 1 купюру номіналом 500 грн. серія номер ФЗ 6504447;

- 36 купюр номіналом 1000 гривень кожна та 7 купюр номіналом по 100 гривень кожна опечатані у сейф-пакет ВУМ 1008886;

- 120 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, 15 купюр номіналом по 100 ЄВРО кожна, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 50 ЄВРО, 1 купюра номіналом 10ЄВРО опечатані у сейф-пакет ВУМ1008888;

- грошові кошти у кількості 9 купюр номіналом 1000 гривень, 36 купюр номіналом 500 гривень, 56 купюр номіналом 200 гривень, які поміщені до спеціального пакету НПУ INZ 2055398.

Ухвала оскарженню на підлягає.

Суддя: ОСОБА_1