Справа № 211/2358/22
Провадження № 1-кс/211/1138/22
У х в а л а

і м е н е м У к р а ї н и

13 грудня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000052, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

слідчий у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та відповідно до прохальної частини клопотання просив розглянути справу за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у період з 2020 р. по 2022 р. посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з суб`єктом господарювання, шляхом незаконного підвищення цін за додатковими угодами до договорів, привласнили кошти, які належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради», чим завдали останньому матеріальної шкоди, яка буде встановлена у ході досудового розслідування.
За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000052 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
ухвалив:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або уповноважену ним посадову особу в приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або в КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання завірених копій та відомостей на електронних носіях), а саме до:

-юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

-роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух (перерахування) грошових коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відкритого останнім розрахункового рахунку НОМЕР_3 уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.05.2020 по теперішній час на банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух (перерахування) грошових коштів на банківських рахунках ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.05.2020 по теперішній час з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер та назва платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документів, щодо відкриття електронних ключів; інформацію про електронні ключі за допомогою яких, здійснювались транзакції по відкритих рахунках підприємства за вказаний період; Інформацію про ІР адреси, з яких проводився вхід до системи електронного банкінгу при проведені вищезазначених операцій.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8