Справа № 204/3658/23
Провадження № 1-кс/204/1006/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 00000331 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15 березня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 00000331 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 00000331 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стали відомості про те, що громадянин Російської Федерації діючи за попередньою змовою з групою осіб, заснував на території Російської Федерації агропромисловий холдинг ООО «Группа компаний Агро-Белогорье» (мова оригіналом) до якого входить підприємство ТОВ «Дніпро-Білогір?я» (), та ряд інших комерційних установ на території України. Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат фракції «Единая россия» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , за сприяння інших невстановлених осіб налагодив протиправний механізм, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Так, ОСОБА_5 засновано агропромисловий холдинг ТОВ «ГК Агро-Білогір?я» (інн , ОГРН 970, зареєстровано: рф, м. Бєлгород, вул. Харківська, б. 8-А), який об`єднує більше 20 підприємств, у тому числі і українське підприємство ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 15). Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () є громадянка російської федерації - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) яка володіє 74 % статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії, а також громадянин України - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_3 , який володіє 26 % статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії. Основним видом діяльності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () є: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Так, ТОВ «Дніпро-Білогір`я» є українським проектом депутат фракції «Единая россия» ОСОБА_5 , що пов`язаний із використанням орендованих та власний земель у Херсонській області (понад 1 тис. гектарів) для вирощування аграрної продукції та подальшого постачання на експорт до російської федерації. В той же час, прибуток від реалізації акумулюється на рахунках, підконтрольних ОСОБА_5 та його сестрі ОСОБА_6 . Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 активно підтримує президента рф путіна в.в. та збройну агресію рф на території України, шляхом фінансування та організації гуманітарної допомоги російським військовим в Україні, що підтверджується його висловлюваннями у соціальних мережах. Таким чином, посадові особи ТОВ «Дніпро-Білогір`я», всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах депутата фракції «Единая россия» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організовуючи постачання та подальшу реалізацію сільськогосподарської продукції на території російської федерації, тим самим за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Згідно з отриманими даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () на праві власності володіє наступним нерухомим майном: АДРЕСА_4 (нежитлові будівлі площею 871,8 кв.м., реєстраційний номер майна: 21823377); АДРЕСА_5 (будівля кафе-бару площею 229 кв.м., реєстраційний номер майна: 30077949); АДРЕСА_6 (нежитлові будівлі площею 2415,4 кв.м., реєстраційний номер майна: 35858988); АДРЕСА_6 (нежитлові будівлі площею 2044,3 кв.м., реєстраційний номер майна: 20367507); АДРЕСА_6 (нежитлові будівлі зернотоку площею 7843,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 26333661); АДРЕСА_6 (єдиний майновий комплекс складу ПММ 657,4 кв.м., реєстраційний номер майна: 30448785). Враховуючи викладені вище обставини, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вищезазначені об`єкти нерухомого майна можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовуються в ході господарської діяльності підприємства, а також можуть являтися речима, набутими кримінально протиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі. Крім того, у клопотанні слідчий просив розглядати справу без участі власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000331 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Білогір`я» (), в особі своїх посадових осіб, всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу, організували постачання та подальшу реалізацію сільськогосподарської продукції на території російської федерації, тим самим за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Білогір`я» на праві власності належить нерухоме майно, а саме: нежитлові будівлі площею 871,8 кв.м., реєстраційний номер майна: 21823377, за адресою: Херсонська область, Новотроїцький р.-н., с. Новомиколаївка, вул. Григорюка, буд. 1а; будівля кафе-бару площею 229 кв.м., реєстраційний номер майна: 30077949, за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлові будівлі площею 2415,4 кв.м., реєстраційний номер майна: 35858988, за адресою: АДРЕСА_6 ; нежитлові будівлі площею 2044,3 кв.м., реєстраційний номер майна: 20367507, за адресою: Херсонська область, Новотроїцький р.-н., с. Новомиколаївка, вул. Садова, буд. 56; нежитлові будівлі зернотоку площею 7843,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 26333661, за адресою: Херсонська область, Новотроїцький р.-н., с. Новомиколаївка, вул. Садова, буд. 56; єдиний майновий комплекс складу ПММ 657,4 кв.м., реєстраційний номер майна: 30448785, за адресою: Херсонська область, Новотроїцький р.-н., с. Новомиколаївка, вул. Садова, буд. 58.

Оскільки, вказані об`єкти нерухомого майна, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Білогір`я» можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовуються в ході господарської діяльності підприємства, а також можуть являтися речами, набутими кримінально протиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 168, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Білогір`я» (), а саме:

-нежитлові будівлі площею 871,8 кв.м., реєстраційний номер майна: 21823377, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-будівля кафе-бару площею 229 кв.м., реєстраційний номер майна: 30077949, за адресою: АДРЕСА_5 ;

-нежитлові будівлі площею 2415,4 кв.м., реєстраційний номер майна: 35858988, за адресою: АДРЕСА_6 ;

-нежитлові будівлі площею 2044,3 кв.м., реєстраційний номер майна: 20367507, за адресою: АДРЕСА_6 ;

-нежитлові будівлі зернотоку площею 7843,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 26333661, за адресою: Херсонська область, Новотроїцький р.-н., с. Новомиколаївка, вул. Садова, буд. 56;

-єдиний майновий комплекс складу ПММ 657,4 кв.м., реєстраційний номер майна: 30448785, за адресою: Херсонська область, Новотроїцький р.-н., с. Новомиколаївка, вул. Садова, буд. 58.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1