Єдиний унікальний № 501/3341/22
Провадження № 1-кс/501/821/22
УХВАЛА
23 листопада 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000765 від 19.10.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5
Суть питання, що вирішується
Слідчий ОСОБА_4 звернувся з погодженим прокурором ОСОБА_5 клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
Слідчий в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

19.10.2022р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення - 18.10.2022 до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.10.2022 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 36000 гривень (а.с.5).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 13.10.2022р. її чоловік - ОСОБА_7 , вирішив зробити подарунок їй у вигляді мобільного телефону моделі Apple 13 promax на суму 36000 гривень в месенджері «Instagram» через акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у продавця, який представився як « ОСОБА_8 ». Після чого потерпіла зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснила два платежі: 1 платіж 29999 гривень, 2 платіж 6000 гривень, що у сумі становить 35999 гривень, на карту АТАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку надав ОСОБА_8 . Останній пообіцяв 17.10.2022 надіслати мобільний телефон, після чого перестав виходити на зв`язок, товар не вислав.

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтована слідчим метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
ухвалив:
Задовольнити клопотання.
Надати слідчо оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000765 від 19.10.2022року у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капрала поліції ОСОБА_10 ,оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунка № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВААКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунка, за період з дня відкриття рахунка до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодоІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 23.11.2022р.;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаним рахунком;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунка № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з дня відкриття рахунка до 23.11.2022 р., в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1