Справа № 694/288/23 провадження №1-кс/694/117/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.02.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000041 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , а саме-

- інформацію про юридичну особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію про дату та час отримання картки № НОМЕР_4 , особу яка її отримала, копії зображення особи яка її отримала та відповідних документів складених під час видачі даної картки. Також відомостей про осіб, яким надано доступ до веб-банкінгу для проведення операцій по даній картці;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів в період часу з 01.05.218 по 23.06.2021;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунка з початку відкриття карткового рахунку по 23.06.2021, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу у період часу з 00:00 години 01.05.2018 року по 00:00 години 23.06.2021 року, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість для вилучення вказаних документів зазначеним у клопотанні особам.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що10.01.2022 до ВПД № 2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали звернення зі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме від міського голови ОСОБА_7 про те, що 17.12.2021 директором КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 надано доповідну записку, де зазначено, що при перевірці правильності відображення руху грошових коштів у бухгалтерському обліку підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.05.2018 по 23.06.2021 виявлено використання коштів з поточного рахунку підприємства колишнім директором КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 , внаслідок чого підприємству заподіяно матеріальних збитків.

10.01.2022 року слідчим відділом Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході допиту свідка ОСОБА_10 головного бухгалтера комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади було встановлено, що нею було проведено аналіз надходження та витрат коштів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надходять на рахунок № НОМЕР_2 до якого прив`язана картка № НОМЕР_4 , та на рахунок НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2018 по 23.06.2021 та було встановлено, що з рахунку було зняття коштів та перерахунок коштів на інші карткові рахунки, по яких були відсутні документи про їх цільові витрати, про що було підготовлено доповідну записку директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ШМР ОТГ ОСОБА_8 .

В ході допиту директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ШМР ОТГ ОСОБА_8 він пояснив, що у володінні колишнього директора ОСОБА_9 була корпоративна картка № НОМЕР_4 , на яку надходили кошти від послуг, які надавав КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також пояснив, що відповідно до доповідної записки головного бухгалтера ОСОБА_10 було виявлено невідповідність у бухгалтерських документах, а саме кошти комунального підприємства витрачалися та знімалися із рахунку без будь-яких підтверджуючих документів про їх цільове використання, про що було повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з тим, що рух коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ШМР ОТГ, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000041 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю, володільцем якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ),а саме:

- інформацію про юридичну особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію про дату та час отримання картки № НОМЕР_4 , особу яка її отримала, копії зображення особи яка її отримала та відповідних документів складених під час видачі даної картки. Також відомостей про осіб, яким надано доступ до веб-банкінгу для проведення операцій по даній картці;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів в період часу з 01.05.2018 по 23.06.2021;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунка з початку відкриття карткового рахунку по 23.06.2021, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу у період часу з 00:00 години 01.05.2018 року по 00:00 години 23.06.2021 року, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1