Справа № 953/3978/22
н/п 1-кс/953/4512/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчої ОСОБА_3 ,
спеціаліста - ОСОБА_4 ,
представника володільця документів адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , головою якої являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до належним чином завірених копій таких документів в паперовому вигляді з можливістю їх вилучення: рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2022 № 78 «Про надання дозволу на списання продуктів харчування та продовольчої сировини з балансу закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 для використання списаних продуктів, як допомоги внутрішньо переміщених осіб та підрозділам Збройних сил України та утворення комісії»; рішення XXVII сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.02.2022 № 1503- VII «Про заходи щодо ситуації в Україні»; наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.02.2022 № 44/1-ОД «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи бухгалтерського обліку закладів дошкільної та загальної середньої освіти, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо оприбуткування та списання продуктів харчування в період воєнного стану, починаючи з 24.02.2022 по теперішній час; розрахунок потреби на продукти харчування ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до Постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 за період часу з 24.02.2022 по теперішній час (будь-який інший документ, який має вказаний зміст); будь-які документи, які підтверджують передачу продуктів харчування до ЗСУ або видачу гуманітарної допомоги населенню вказаної територіальної громади чи ВПО за період часу з 24.02.2022 по теперішній час (відомості, журнали тощо); Положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 ; посадова Інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В обґрунтування клопотання слідча вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами, зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами в умовах воєнного стану, що спричинило шкоду державним інтересам в особливо великому розмірі.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в умовах воєнного стану на території України, спільно та за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.
Слідча зазначає, що 01.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено: договір № 5 від 01.04.2022 на постачання тушонки яловичої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 525 грам на загальну суму 628 800 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022; договір № 6 від 01.04.2022 на постачання крупи пшеничної, пшона та крупи перлової на загальну суму 301 050 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022; договір № 7 від 01.04.2022 на постачання олії рафінованої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 93 500 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022.Вказані договори та видаткові накладні підписані однією датою 01.04.2022. Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_16 , що наявні у вільному доступі, оплати за вказаними договорами відбулися у повному обсязі. За отриманими оперативними даними тушковане м`ясо поставлено до смт. Донець Ізюмського району Харківської області як гуманітарна допомога у зв`язку із введеним воєнним станом.
Також слідча зазначає, що заклади освіти, що розташовані на території Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області тимчасово не працюють у зв`язку із віднесенням території до зони бойових дій, відповідно до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25 квітня 2022 року, а тому замовлення продуктів є не доцільним використанням бюджетних коштів. Тому існують ознаки проведення безтоварних операцій. ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується листом т.в.о. начальника УСБУ України в Харківській області № 70/5/5-3551 від 16.07.2022 у відповідь на доручення у порядку ст. 40 КПК України, та протоколом огляду від 06.07.2022 офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 через мережу «Інтернет».
Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, за юридичною адресою АДРЕСА_3 господарську діяльність не здійснює. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 , на час укладання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходилась не на території Харківської області. В ході допиту остання пояснила, що діяльність як директор вона не здійснювала, тушонку та інші продукти не придбавала та не продавала, договорів із ІНФОРМАЦІЯ_17 не укладала та на території вказаної територіальної громади не перебувала. Крім того, на час укладання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_8 Мельник ОСОБА_9 знаходилась не на території Харківської області.
Крім того, слідча зазначає, що в діях ОСОБА_8 органом досудового розслідування вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведенні такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб. А тому 01.09.2022 обвинувальний акт відносно ОСОБА_8 у вчиненні вказаного злочину направлено до суду. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який був виробником яловичої тушонки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з 2019 року перебуває у стані припинення та господарську діяльність не здійснює, що також підтверджує безтоварність операції з постачання тушонки. Таким чином, встановлено, що під час дії на території України воєнного стану службові особи органу місцевого самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.
Слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані продукти харчування, поставку яких ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно вищевказаних договорів замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », останнім були придбані для ІНФОРМАЦІЯ_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на загальну суму 767 500 грн. Хоча початкова сума виділених ІНФОРМАЦІЯ_17 грошових коштів на закупівлю вказаних продуктів харчування становила більше 1 млн. грн., що підтверджується допитом свідка ОСОБА_10
19.09.2022 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_19 про залучення спеціаліста з метою проведення перевірки та встановлення розміру збитків, завданих державі, та проведення у подальшому судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій.
29.09.2022 виділено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_19 , якому направлено матеріали даного кримінального провадження для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності вищевказаних юридичних осіб у вказаному кримінальному провадженні.
12.10.2022 отримано лист (клопотання) спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_19 про надання додаткових документів, необхідних для проведення зазначеної перевірки, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2022 № 78 «Про надання дозволу на списання продуктів харчування та продовольчої сировини з балансу закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 для використання списаних продуктів, як допомоги внутрішньо переміщених осіб та підрозділам Збройних сил України та утворення комісії»; рішення XXVII сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.02.2022 № 1503- VII «Про заходи щодо ситуації в Україні»; наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.02.2022 № 44/1-ОД «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи бухгалтерського обліку закладів дошкільної та загальної середньої освіти, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо оприбуткування та списання продуктів харчування в період воєнного стану, починаючи з 24.02.2022 по теперішній час; розрахунок потреби на продукти харчування ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до Постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 за період часу з 24.02.2022 по теперішній час (будь-який інший документ, який має вказаний зміст); будь-які документи, які підтверджують передачу продуктів харчування до ЗСУ або видачу гуманітарної допомоги населенню вказаної територіальної громади чи ВПО за період часу з 24.02.2022 по теперішній час (відомості, журнали тощо).
Крім того, слідча зазначає, що у зв`язку із вищевикладеним направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_1 (вих. №12396/119-24/2022, №12457/119-24/2022) про надання належним чином завірених копій вищезазначених документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
24.10.2022 отримано відповіді на запити (за вих. № 1033/06-20 та № 1033/06-20) від Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких останній зазначає, що надання вищезазначених документів органу досудового розслідування на його думку є недоцільним та завадить нормальній роботі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, останній посилається на ст.ст. 159, 163 КПК України, які розкривають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та розгляд такого клопотання слідчим суддею, судом.
Слідча вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення відповідальних осіб, проведення необхідних ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності вищевказаних юридичних осіб з метою встановлення розміру збитків, завданих державі, проведення у подальшому судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій, отримати тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій таких документів в паперовому вигляді з можливістю їх вилучення відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.
Слідча в судовому засіданні підтримала клопотання про надання тимчасового доступу, посилаючись на обставини та підстави, зазначені в ньому. Разом з цим, після дослідження судом матеріалів доданих до клопотання, слідча просила суд залишити без розгляду вказане клопотання.
Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі, посилаючись на неконкретність зазначених відомостей, до яких слідча прохає надати тимчасовий доступ. Крім того, мета тимчасового доступу представнику володільця документів достеменно незрозуміла. Прхав слідчу суддю відмовити у задоволенні клопотання.
Слідча суддя, заслухавши позицію учасників судового процесу, дослідивши додані до клопотання документи, встановила наступне.

24 лютого 2022 року Україна зазнала чергового акту збройної агресії з боку Російської Федерації. Відбулося широкомасштабне вторгнення в Україну збройних сил Росії, що триває і досі.

Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Відповідно до Указу Президента України № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (затверджений Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX) продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 09.06.2022 за фактом того, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи під час дії на території України воєнного стану спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами у розмірі 3 258 350 гривень, чим спричини шкоду в особливо великому розмірі на вказану суму.
Згідно з пунктом 19 частини 1 статті 7 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність.

Разом з тим, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на розгляд сторонами (ч.3 ст. 26 КПК України).
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч. 1 ст. 26 КПК України).
Оскільки слідча в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судовому засіданні звернулася до суду із клопотанням, в якому просила не розглядати по суті подане нею клопотання та залишити його без розгляду, чим фактично відмовилася від реалізації та використання свого права на підтримання такого клопотання та розгляду слідчим суддею питань, порушених у клопотанні, слідча суддя приходить до висновку, що таке клопотання підлягає залишенню без розгляду.
Керуючись ст. ст. 26, 185, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Залишити без розгляду клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1