У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/481/23

№ 1-кс/183/321/23

23 січня 2023 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 затвердженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.01.2023 року за №0000002 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 затвердженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те що 22.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу "скутера" через інтернет-мережу ОЛХ заволоділа грошовими коштами у розмірі 1148 грн., чим спричинила матеріального збитку гр. ОСОБА_5

05.01.2023 року дану заяву під ЄО за № 85 від 05.01.2023 року було зареєстровано до ЄРДР за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та було розпочате досудове розслідування.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що він 22.08.2022 року приблизно 10:00 годині знаходився вдома та дивився простори Інтернету, а саме Інтернет-мережу ОЛХ, де передивляючись оголошення, побачив оголошення про продаж скутеру чорного кольору, де було зазначено номер телефону НОМЕР_1 , з яким можна зв`язатися для з`ясування обставин продажу.

Потерпілий відразу зателефонував на вказаний номер, де у слухавку почув чоловічий голос, та вони почали обговорювати продаж скутера. Даний чоловік повідомив, що наразі збирається кудись виїжджати та майже даром готовий віддати даний скутер, а також повідомив ОСОБА_5 , що у нього є можливість відправити скутер в цей же день, тобто 22.08.2022 року, але за доставку повинен буде заплатити потерпілий. Після чого, запропонував інші обставини з`ясувати в СМС діалозі у мобільному додатку «Viber», на що ОСОБА_5 погодився, і через деякий час він написав СМС повідомлення потерпілому, та надав номер банківської картки, а саме - НОМЕР_2 , на яку потрібно було здійснити переказ грошових коштів за доставку скутера, а також написати свої дані для відправки. Спочатку потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 200 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після чого через декілька хвилин, чоловік, який у мобільному додатку «Viber» був зареєстрований під ім`ям ОСОБА_6 повідомив, що доставка на відділення, а саме Львівська область, Жовтівський район, м. Дубляне, відділення № НОМЕР_4 коштує 448 грн., та попрохав здійснити переказ залишку коштів, а саме ще 248 грн., де він повідомив, що приблизно о 12:00 год. буде їхати на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та готувати посилку для відправки. Також, періодично вони ще зв`язувалися по мобільному телефону, для з`ясування обставин відправки, але більше вели діалог у мобільному додатку «Viber». Потім о 12:22 годині вказаний чоловік написав потерпілому смс-повідомлення, що доставка на його відділення з урахуванням упакування та доставки буде коштувати в загальній сумі 940 грн. і так як останній вже раніше здійснював грошові перекази за доставку на загальну суму 448 грн., він попросив, щоб ОСОБА_5 відправив йому залишок, а саме 490 грн., та після переказу він відразу оформлює посилку, призначає номер товаротранспортної накладної та чек відправки відішле фотокарткою. На що потерпілий повідомив останньому, що у нього немає достатньо коштів на банківській карті для переказу на вищевказану суму та повідомив йому, що залишок він буде сплачувати на пошті, на що продавець наполягав на те, що потрібно саме зараз здійснити переказ коштів, і потерпілий погодився та здійснив переказ коштів на суму 380 грн., а саме останні кошти, які у нього малися на банківській карті.

Після чого, чоловік надіслав потерпілому фото запакованого скутера та номер товаротранспортної накладної, і ОСОБА_5 йому здійснив ще один переказ коштів, але вже зі своєї кредитної банківської карти НОМЕР_5 на суму 320 грн., а продавець надіслав в смс-повідомленні підтвердження. Далі, чоловік повідомив, щоб ОСОБА_5 очікував посилку, але по теперішній час посилка йому так і не прийшла на відділення, неодноразово потерпілий телефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , але слухавку ніхто не брав та на смс-повідомлення не відповідали. Загальну суму, яку перерахував потерпілий зі своїх банківських карток на номер карти НОМЕР_2 становить 1148 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення точної суми збитку, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають інформацію, тобто виписки з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 22.08.2022 року ;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 22.08.2022 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані 1148 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, але отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, просили розглянути дане клопотання без їх участі.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи відсутність доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання ухвалено провести в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що 05.01.2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.01.2023 року, постановою про призначення дізнавача від 05.01.2023 року, постановою про визначення групи прокурорів від 10.01.2023 року, заявою ОСОБА_5 від 05.01.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.01.2023 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, з клопотання вбачається, що з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач, наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з наданих дізнавачем у клопотанні доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких вона просить надати тимчасовий доступ.

Тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні доступ до цих документів в копіях, внаслідок чого слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 затвердженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.01.2023 року за №0000002 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 22.08.2022 року ;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 22.08.2022 року переказ грошових коштів з рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані 1148 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Строк дії ухвали до 19 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1