Справа № 555/1855/22
Номер провадження 1-кс/555/272/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів
у кримінальному провадженні

"09" листопада 2022 р. м. Березне Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ ВП №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000251 від 24.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що на даний час СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000251 (ЄРДР від 24.10.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 24.10.2022 о 15.15 год. до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, надійшла пісьмова заява ОСОБА_5 , про те, що 23.10.2022 приблизно о 21.44 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою через мережу інтернет OLX - доставу, під приводом купівлі зимової куртки заволоділа грошовими коштами останньої.

В ході допиту ОСОБА_5 показала, що 23.10.2022 року приблизно о 21:07 годині вона в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж зимової куртки. Приблизно через 5 хв. до її в додаток «Ватсап» написала невідома особа на імя ОСОБА_6 з мобільного телефону НОМЕР_1 , що хоче придбати вищевказану куртку та почала в переписці обговорювати спосіб оплати та спосіб доставки. В подальшому дана особа в мережі «Ватсап» скинула ОСОБА_5 посилання для отримання грошових коштів за зимову куртку в розмірі 1200 грн. Після отримання даного посилання вона його відкрила та побачила табличку, в якій потрібно було вказати номер банківської картки, термін дії, CCV-код на звороті банківської картки та баланс.

В подальшому після заповнення даних реквізитів до ОСОБА_5 на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення з кодами, які вона в подальшому вказала помічнику консультанту на імя ОСОБА_7 . Через деякий час вона побачила повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було написано 64 грн. Після чого ОСОБА_5 написала даному чоловікові, що в її зняло грошові кошти та останній сказав, щоб вона поповнила іншу банківську картку на 1500 грн. що і зробила. Потім даному чоловікові потерпіла повідомила номер банківської картки, термін дії, CCV-код на звороті банківської картки та коди, які приходили в смс-повідомленнях. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 , знову написала даному чоловікові на ім`я ОСОБА_7 , що у неї зняло грошові кошти, на що останній відповів, щоб вона вказала ще одну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, потерпіла зробила всі дії з повідомленням даних банківської картки та у неї зняло 8000 грн. Загальна сума, яку зняло із банківських карток - , а саме: номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 ; номер віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , становить 11 000 грн.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та руху коштів по банківських картах, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

ІІ.Позиції учасників провадження
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні органу дізнання перебуває кримінальне проводження №0000251 (ЄРДР від 24.10.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту заволодіня грошовими коштами ОСОБА_5 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що стороню обвинувачення доведені обставини, передбачені ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких слідчий просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК україни, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого .відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_12 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 23.10.2022 по 00.00 год. 02.11.2022, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із" розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картки в період часу 00.00 год. 23.10.2022 по 00.00 год. 02.11.2022, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 09.01.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1