Справа № 750/9307/22
Провадження № 1-кс/750/1215/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005236 від 27.10.2022,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме:

-виписку з руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу добанківських карток, в період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни адрес електронних поштових ящиків прив`язаних до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005236 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу таємного викрадення грошових коштів з її банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 26.10.2022.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що 26.10.2022 з її банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 було знято грошові кошти без її відома, при цьому був вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі стороннього пристрою. Також остання повідомила, що 12.10.2022 в неї сторонньою особою було змінено пін-код доступу до особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, під час додаткового допиту ОСОБА_8 повідомила, що мала ще одну банківську картку № НОМЕР_4 .

17.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова №7509307/22 від 19.01.2023 отримано доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_8 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак інформацію надано не в повному обсязі, а саме відсутня інформація про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток ОСОБА_8 , в період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022, та відсутня інформація про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , в період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНПв Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме:

-виписку з руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу добанківських карток, в період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни адрес електронних поштових ящиків прив`язаних до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022.

Строк дії ухвали встановити до 10 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1