Справа № 761/7497/23
Провадження № 1-кс/761/5104/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000721 від 27.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором

Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000721 від 27.12.2022

за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що технічний спеціаліст ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює технічну підтримку систем електронного документообігу «iTs-Offiсe», «XPages Dynamic» та системи для управління інформацією

та бізнес-процесами «ClevaDesk» в інтересах суб`єктів господарювання, які здійснюю фінансово-господарську діяльність на підконтрольній території України, а також,

які розташовані і функціонують на тимчасово окупованих територіях Донецької області,

які підконтрольні терористичній організації «донецька народна республіка».

Також встановлено, що обов`язки із здійснення технічної підтримки систем електронного документообігу «iTs-Offiсe», «XPages Dynamic» та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk» в інтересах ТОВ «ІНТЕР СОФТ» (, адреса реєстрації: 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 39-А, офіс 3) та ТОВ «ИНТЕР-СОФТ» (83001, ДНР, м. Донецьк, вул. Челюскинців, буд. 151, офіс 400) для потреб суб`єктів господарювання, які розташовані і функціонують на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які підконтрольні терористичній організації «донецька народна республіка» ОСОБА_5 здійснює за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді на доручення ДКІБ СБ України № 30/1/4-2140 від 01.03.2023, встановлено, що ОСОБА_5 за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються предмети, речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Матеріали кримінального провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаною адресою знаходяться предмети та документи, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення, планування та організації вищевказаного злочину, у зв`язку з чим подається дане клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Надав пояснення, що іншим чином, аніж проведення обшуку отримати доступ до вказаних у клопотанні речей і документів неможливо у зв`язку з існуванням загрози їх знищення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, що слідчим

1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000721 від 27.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 (розмір частки 1/1).

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме

у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

В судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані окремі речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; частина відшукуваних речей та документів може знаходитися у будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведені слідчим обставини також підтверджуються повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, протоколами огляду, відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого, протоколом допиту свідка, протоколом негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним

та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб,

а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Слідчим суддею у судовому засіданні, не було встановлено відомостей,

які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не буде свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 року по справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело

до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В розумінні положень ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

За ч.2 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З огляду на викладене, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання лише в частині надання дозволу на проведення обшуку, з метою виявлення та вилучення наступних документів та речей, які містять відомості щодо діяльності ТОВ «ИНТЕРСОФТ» (), ТОВ «ІНТЕР СОФТ» (), ТОВ «ИНТЕР-СОФТ»(код 50004871, 83001, ДНР, м. Донецьк, вул. Челюскинців, буд. 151, офіс 400), а саме: документів бухгалтерського обліку де відображено дебіторську/кредиторську заборгованість, документів, які підтверджують факти здійснення (надання) технічної підтримки системи електронного документообігу «iTs-Offiсe», «XPages Dynamic» та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk» в інтересах суб`єктів господарювання, які здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які підконтрольні терористичній організації «донецька народна республіка», ключів доступу до системи «Клієнт-банк» ТОВ «ИНТЕРСОФТ» (), ТОВ «ИНТЕР-СОФТ» (код 50004871, 83001, ДНР, м. Донецьк, вул. Челюскинців, буд. 151, офіс 400), комп`ютерної техніки, флеш-карток, жорстких дисків, планшетів, мобільних телефонів та смартфонів, записних книжок, чорнових (робочих) записів, графічних матеріалів (в електронному та паперовому вигляді), які можуть містити відомості щодо систем електронного документообігу «iTs-Offiсe», «XPages Dynamic» та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk».

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що частина відшукуваних речей та документів знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, як вбачається з клопотання, слідчим частково не конкретизовано перелік речей та документів, які підлягають відшуканню та вилученню під час проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яке належить ОСОБА_6 на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів, які містять відомості щодо діяльності ТОВ «ИНТЕРСОФТ» (), ТОВ «ІНТЕР СОФТ» (), ТОВ «ИНТЕР-СОФТ»(код 50004871, 83001, ДНР, м. Донецьк, вул. Челюскинців, буд. 151, офіс 400), а саме:

документів бухгалтерського обліку де відображено дебіторську/кредиторську заборгованість, документів, які підтверджують факти здійснення (надання) технічної підтримки системи електронного документообігу «iTs-Offiсe», «XPages Dynamic» та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk» в інтересах суб`єктів господарювання, які здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які підконтрольні терористичній організації «донецька народна республіка», ключів доступу до системи «Клієнт-банк» ТОВ «ИНТЕРСОФТ» (), ТОВ «ИНТЕР-СОФТ» (код 50004871, 83001, ДНР, м. Донецьк, вул. Челюскинців, буд. 151, офіс 400), комп`ютерної техніки, флеш-карток, жорстких дисків, планшетів, мобільних телефонів та смартфонів, записних книжок, чорнових (робочих) записів, графічних матеріалів (в електронному та паперовому вигляді), які можуть містити відомості щодо систем електронного документообігу «iTs-Offiсe», «XPages Dynamic» та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk».

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 02.03.2023 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1