Справа № 592/2021/23
Провадження № 1-кс/592/929/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 01.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , будучи в.о. помічника начальника установи (з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації) Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже є посадовою особою державної установи, вчинив умисний корисливий злочин за наступних обставин.

Так 27.07.2022 до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_5 , 1972 року народження, з метою замовлення та виготовлення мангалу. В подальшому останні обговорили умови передачі товару та отримання за нього грошових коштів на загальну суму 30000 грн. Після цього, ОСОБА_4 відповідно до своїх посадових обов`язків надав усну вказівку засудженим ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виготовлення мангалу.

Будучи достовірно обізнаним про свої повноваження, маючи достатній досвід роботи на займаній посаді, розуміючи, що мангал буде виготовлятися на потужностях ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок її матеріалів та засуджених, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на отримання вказаних грошових коштів без обліку їх в системі державної установи.

У подальшому, реалізуючи свій єдиний умисел на отримання грошових коштів та подальшої їх розтрати, за виготовлення мангалу, 12.08.2022, в період часу з 14:55 год. до 16:00 год. на прилеглій території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 передав частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 5000 грн. ОСОБА_4 , який в свою чергу усвідомлюючи, що чуже майно вже перебуває у його віддані, вирішив не обліковувати кошти в цій установі з метою подальшої розтрати.

Надалі, 01.09.2022 в.о. помічника начальника установи (з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації) Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 о 11 год 30 хв перебуваючи поблизу прилеглої території біля нежитлового приміщення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , отримав другу частину обумовлених грошових коштів в сумі 25000 грн., від ОСОБА_5 за виготовлення та передачу останньому мангалу, виготовленого засудженими вказаної установи, не облікувавши виготовлене майно та отримані грошові кошти в цій установі, з метою подальшої їх розтрати.

Таким чином, в.о. помічника начальника установи (з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації) Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою вказаної установи та користуючись своїм службовим становищем отримав грошові кошти в загальному розмірі 30 000 грн., від ОСОБА_5 , за виготовлення та передачу мангалу останньому, не облікувавши їх в цій установі, тобто вчинив розтрату такого майна, чим завдав матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 в ході бесіди з ОСОБА_5 27.07.2022 повідомив останньому про те, що він надасть підтверджуючий документ, щодо виготовлення мангалу від імені ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після отримання обумовленої суми грошових коштів 30 000 грн.

Надалі, в невстановленому в ході досудового розслідування час та місце, ФОП « ОСОБА_6 » виготовив видаткову накладну № РН 0003577 від 31 серпня 2022 року товаром якої є «Мангал з ребрами жорсткості 700*300*700 мм» у кількості 1 шт. на загальну суму 30 000 грн. достовірно знаючи, що зазначена видаткова накладна є підробленою та передав її ОСОБА_4 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_4 , близько 11 год 30 хв 01.09.2022, перебуваючи на прилеглій території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явив ОСОБА_5 завідомо підроблений офіційний документ, а саме видаткову накладну № РН 0003577 від 31 серпня 2022 року товаром якої є «Мангал з ребрами жорсткості 700*300*700 мм» у кількості 1 шт. на загальну суму 30 000 грн. достовірно знаючи, що зазначена видаткова накладна є підробленою, оскільки не відповідає дійсності, так як вказаний мангал виготовлено засудженими на потужностях ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Використовуючи завідомо підроблений офіційний документ - видаткову накладну № РН 0003577 від 31 серпня 2022 року товаром якої є «Мангал з ребрами жорсткості 700*300*700 мм» у кількості 1 шт. на загальну суму 30 000 грн. шляхом його пред`явлення та передачі ОСОБА_5 запевнивши останнього у її офіційності, ОСОБА_4 усвідомлював суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачав їх суспільно-небезпечні наслідки та бажав їх настання, тобто діяв із прямим умислом.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що свідок ОСОБА_7 в ході допиту вказала, що грошові кошти за мангал в сумі 25000 грн. остання передала в касу 01.09.2022, а в свою чергу касир в цей день зазначені грошові кошти облікувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про час касової операції, що може підтвердити або спростувати покази свідка.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інформація про дату та час касової операції відповідно до квитанції № ПН2776019, за період з 01.08.2022 по 02.09.2022, з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу слідчим групи слідчих по даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1