Справа № 642/1672/23
Провадження № 1-кс/642/1180/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.

слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі Kia Sportage д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на наступне майно:

-Флеш-носій goodram 16 gb на якій скопійовано листи та додатки до них з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , з підписом ОСОБА_5 , файли з компютеру, а також файли з Google диску;

-9 картонних коробок із предметами схожими на марки акцизного податку;

-предмети схожа на марки акцизного податку, які упаковані в сейф-пакет ДБР № M1010817 та № L1006290.

-акт про надані послуги від 31.07.2022 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Концерн «БІГ-М»;

-акт про надані послуги від 30.06.2022 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Концерн «БІГ-М»;

-акт про надані послуги від 28.02.2022 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Концерн «БІГ-М»;

-акт про надані послуги від 30.04.2022 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Концерн «БІГ-М»;

-акт про надані послуги від 31.12.2022 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Концерн «БІГ-М»;

-три аркуші папери із друкованим текстом в яких перший стовбець ID филиала, другий - Филиал, загальна кількість стовбців вісім;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.2022-27.10.2022 ТОВ «Концерн «БІГ-М» на 8 аркушах;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 26 за 01.01.2022-27.10.2022 ТОВ «Концерн «БІГ-М» на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за жовтень 2022 року ТОВ «Концерн «БІГ-М» на 4 аркушах;

-аркуш паперу із зазначенням контрагентів та із рукописними записами;

-аркуш паперу із стовпцями місяць, сума акцизу;

-видаткова накладна № 251 від 27.10.2022;

-ттн № Р251 від 27.10.2022;

-акт про надані послуги від 31.01.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Концерн «БІГ-М»;

-акти здачі прийняття робіт (надання послуг) муж ТОВ «Сільпо-Фуд» та ТОВ «Концерн «БІГ-М» з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ;

-договір субсуборенди 17/22 від 01.01.2022 на 2 аркушах у двох примірниках;

-акт про надані послуги від 31.03.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Концерн «БІГ-М»;

-акт про надані послуги від 28.02.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Концерн «БІГ-М».

Визначити місцем зберігання вказаних речей та документів камеру речових доказів ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, 25.

Виконання ухвали суду доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Роз`яснити, що володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1