Справа № 739/1330/22
Провадження № 1-кс/739/399/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

29 листопада 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000170 від 30 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 07 жовтня 2022 року до 28 листопада 2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що 08 жовтня 2022 року користуючись інтернет мережею «ОЛХ» потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , знайшов оголошення з приводу продажу мототранспорту, а саме «кові макс 300» який коштує згідно оголошення 21 000 грн. Також на оголошенні мались контактні данні - тел: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Зацікавившись даним оголошенням, зателефонував, і під час розмови йому повідомили, що дійсно оголошення актуальне і що продаж є терміновий. Після розмови, відбулося листування у додатку «вайбер» за номером НОМЕР_2 та в подальшому даний номер телефону був змінений номер НОМЕР_3 . Під час листування дійшли домовленості про купівлю-продажу мотоциклу, і потерпілому ОСОБА_4 було запропоновано надіслати передоплату, але дана пропозиція не влаштувала і заявник забажав що б йому надіслали документи щодо дійсності особи, а також фото самої особи яка просить передоплату. Дана особа погодилась та надіслала особистих документів і документів на мотоцикл. Документи значаться на ім`я ОСОБА_6 . Після даних повідомлень, потерпілий ОСОБА_4 вирішив надіслати кошти з власної банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Транзакції я здійснював два рази: перша транзакція о 14 год. 07 хв. 07 жовтня 2022 року на суму 3 909 грн. друга о 15 год. 54 хв. 08 жовтня 2022 року на суму 10 050 грн. Після цього ОСОБА_4 надіслав скрин-шот про здійснення передоплати у «вайбер». Після чого дана особа відповіла у листуванні, що мотоцикл відправив. На прохання про отримання ТТН, він повідомив що дана інформація з часом надійде мені на телефон.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить охоронювану законом (банківську) таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
30 жовтня 2022 року Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170.

Згідно обставин справи 08 жовтня 2022 року потерпілий ОСОБА_4 знайшов оголошення з приводу продажу мототранспорту, а саме «кові макс 300» який коштує згідно оголошення 21 000 грн. Також на оголошенні мались контактні данні - тел: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Зацікавившись даним оголошенням, зателефонував, і під час розмови йому повідомили, що дійсно оголошення актуальне і що продаж є терміновий. Після розмови, відбулося листування у додатку «вайбер» за номером НОМЕР_2 та в подальшому даний номер телефону був змінений номер НОМЕР_3 . Під час листування дійшли домовленості про купівлю-продажу мотоциклу, і потерпілому ОСОБА_4 було запропоновано надіслати передоплату, але дана пропозиція не влаштувала і заявник забажав що б йому надіслали документи щодо дійсності особи, а також фото самої особи яка просить передоплату. Дана особа погодилась та надіслала особистих документів і документів на мотоцикл. Документи значиться на ім`я ОСОБА_6 . Після даних повідомлень, ОСОБА_4 вирішив надіслати кошти з власної банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Транзакції ОСОБА_4 здійснював два рази: перша транзакція о 14 год. 07 хв. 07 жовтня 2022 року на суму 3 909 грн. друга о 15 год. 54 хв. 08 жовтня 2022 року на суму 10 050 грн. Після цього ОСОБА_4 надіслав скрин-шот про здійснення передоплати у «вайбер». Після чого дана особа відповіла у листуванні, що мотоцикл відправив. На прохання про отримання ТТН, він повідомив що дана інформація з часом надійде мені на телефон.

Інформація про доступ до якої порушується питання, знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), містить охоронювану законом банківську таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 . При цьому доступ до даної таємниці надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 07 жовтня 2022 року по 28 листопада 2022 року, яка у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000170 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000170 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та можливість вилучення дізнавачами у кримінальному провадженні - дізнавачами СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 та ОСОБА_10 документів,що містять інформацію:

- про банківську картку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття даного рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 07 жовтня 2022 до моменту виконання ухвали;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 07 жовтня 2022 року до моменту виконання ухвали;

- інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1