28.02.2023
Справа № 331/1035/23
Провадження № 1-кс/331/356/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що електронною поштою з ВПК ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.07.2022, невстановлена особа, шляхом обману, із використанням інформаційно-комунікаційних систем, під приводом продажу товарів в магазині в інтернет-мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8000 гривень.

З огляду на викладене, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебуває карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої останнім були переведені гроші на карту ймовірного кримінального правопорушника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того встановлено, що ОСОБА_5 має ІНН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користувалася телефоном НОМЕР_4 .

У 2022 році було ухвалено рішення про відмову від бренду ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено зміну юридичного найменування банку на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та створено новий бренд ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час зазначеного тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати доступ та вилучити наступну інформацію, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023;

- Інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Відомості щодо зміни фінансового номеру телефону у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час обслуговування карти № НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_4 на інший номер за період з 09.07.2022 до 19.01.2023;

- Відомості щодо нового фінансового номеру по картці № НОМЕР_2 за період 09.07.2022 до 19.01.2023;

- Дані систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023 з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів;

- Інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023, а саме, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи (довірителі).

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримати не можна, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити необхідні копії документів у відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023;

- Інформації, отриману банком під час обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Відомостей щодо зміни фінансового номеру телефону у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час обслуговування карти № НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_4 на інший номер за період з 09.07.2022 до 19.01.2023;

- Відомостей щодо нового фінансового номеру по картці № НОМЕР_2 за період 09.07.2022 до 19.01.2023;

- Даних систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023 з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів;

- Інформації, отриману банком під час обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023, а саме, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи (довірителі). Клопотання просить розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю 2 місяці.

Враховуючи заяву старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя на підставі ст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та речей надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням є доведеним та обґрунтованим,, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити необхідні копії документів у відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023;

- Інформації, отриману банком під час обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Відомостей щодо зміни фінансового номеру телефону у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час обслуговування карти № НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_4 на інший номер за період з 09.07.2022 до 19.01.2023;

- Відомостей щодо нового фінансового номеру по картці № НОМЕР_2 за період 09.07.2022 до 19.01.2023;

- Даних систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023 з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів;

- Інформації, отриману банком під час обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 19.01.2023, а саме, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи (довірителі).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1