Дата документу 14.04.2023Справа № 554/1022/22
Провадження № 1-кс/554/4693/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000198 від 25.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель продуктів харчування до навчальних закладів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.03.2021 створено Комунальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основний вид діяльності: організація харчування. Директором призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, під час проведення моніторингу зазначених закупівель встановлено, що у складі тендерних пропозицій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подавали документальні матеріали, які мають певні докази їх пов`язаності, зокрема, під час подачі установчих документів в СГД відслідковується стилістичні недоліки (міжрядкові інтервали, забрудненість сторінок, надписи, на місці підпису засновника змістились ідентично тощо).

За наявними даними, керівник комунальної установи був обізнаний про що вищезазначені СГД мають певні ознаки пов`язаності, при цьому, допустив до участі в торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в подальшому обрав одного з СГД переможцем закупівель без фактичної конкуренції та зниження вартості предмета торгів.

Таким чином, зазначені дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за сприяння службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідчать про їх узгодженість, що стосуються спотворення результатів аукціону та порушенням п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», в подальшому дало змогу переможцю торгів, постачати товарно-матеріальні цінності за вартістю, що є значно вищою за ринкову.

Так, під час закупівель, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формальних підстав відхилено пропозиції інших учасників аукціону, в яких цінова пропозиція була нижчою, та в подальшому укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (найвища цінова пропозиція), що призвело до нанесення збитків комунальному підприємству на загальну суму понад 1,5 млн. грн..

Також установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:032220000-9 овочі, фрукти та горіхи, за результатами процедури закупівлі UA-2021-09-17-011042-b, UA-2021-07-23-001368-a, UA-2021-07-26-006733-b, UA-2021-09-14-003014-a, а саме: продуктів харчування до навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Окрім того установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 31.08. по 23.11.2022 під час проведення закупівель продуктів харчування для організації харчування в дошкільних навчальних закладах освіти, що полягають у порушенні правил державних закупівель та закупівлі вказаних продуктів харчування за завищеними цінами, де переможцем ставало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), укладено 60 договорів на загальну суму 12 411 025 грн.

Так, отримані дані свідчать, що посадові особи товариства до закладів освіти здійснювали постачання продуктів харчування (фрукти овочі) за цінами, які вищі за ринкові на 50-60%. Крім цього продукція рослинного та тваринного походження (масло, молоко, сир тощо) не відповідає державним санітарно-технічним умовам та є не якісною, а її виготовлення здійснювалося з порушенням вимог ДСТУ та з неконденційної сировини. Таким чином, під час постачання продуктів харчування здійснено зайві видаткові кошти, що призвело до нанесення збитків (шкоди) місцевому бюджету на суму близько 2,5 млн.грн.

Окрім того установлено, що під час виїзного засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги. Також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави, було піднято питання щодо факту привласнення грошових коштів на суму понад 14 млн. грн. службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , під час проведення закупівель у 2022 році продуктів для організації харчування внутрішньо переміщених осіб, за завищеними цінами.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень та з метою здобуття доказів вини службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інших комерційних структур та осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна підприємства їх використання службовими особами останнього, у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок, необхідно вилучити документи за період 2021-2022 років, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель, а саме: витяг з річного плану закупівель на 2021 - 2022 роки стосовно планування та організації процедур закупівель; документів стосовно визначення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), замовником та розпорядником коштів; паспорту бюджетної програми з додатками та розрахунками, наказом про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у проведенні закупівель кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звітів про виконання паспорту бюджетної програми, наказів про затвердження та оприлюднення звіту про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівель, технічне завдання для закупівель, інших документів, у яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були доведені основні характеристики та вимоги до закупівель, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівель; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предметів закупівель, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють розробку проектно-кошторисної документації, цінових пропозицій (ціни та вартості), протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівель;

- інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; документів стосовно організації та проведення процедур закупівель: оголошення, звіти, протоколи засідання тендерного комітету, прийняті рішення уповноваженими особами у закупівлях, протоколи та прийняті рішення про обґрунтування та визначення ціни і вартості по предмету закупівель, прийняті рішення про ціновий аналіз, проведений аналіз ринку по предмету закупівель (оформлені відповідні рішення) з додатками (цінові запити, інші документи), інші документи, накази про призначення осіб, відповідальних за організацію та проведення указаних процедур закупівель, у тому числі аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обґрунтованої ціни (розміру) закупівель та очікуваної вартості закупівель, аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обґрунтованої ціни (розміру) закупівель та очікуваної вартості закупівель, а також листування з іншими юридичними та фізичними особами стосовно вказаних закупівель.

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчої групи з числа слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель, а саме: витяг з річного плану закупівель на 2021 - 2022 роки стосовно планування та організації процедур закупівель; документів стосовно визначення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), замовником та розпорядником коштів; паспорту бюджетної програми з додатками та розрахунками, наказом про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у проведенні закупівель кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звітів про виконання паспорту бюджетної програми, наказів про затвердження та оприлюднення звіту про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівель, технічне завдання для закупівель, інших документів, у яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були доведені основні характеристики та вимоги до закупівель, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівель; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предметів закупівель, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють розробку проектно-кошторисної документації, цінових пропозицій (ціни та вартості), протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівель;

- інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; документів стосовно організації та проведення процедур закупівель: оголошення, звіти, протоколи засідання тендерного комітету, прийняті рішення уповноваженими особами у закупівлях, протоколи та прийняті рішення про обґрунтування та визначення ціни і вартості по предмету закупівель, прийняті рішення про ціновий аналіз, проведений аналіз ринку по предмету закупівель (оформлені відповідні рішення) з додатками (цінові запити, інші документи), інші документи, накази про призначення осіб, відповідальних за організацію та проведення указаних процедур закупівель, у тому числі аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обґрунтованої ціни (розміру) закупівель та очікуваної вартості закупівель, аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обґрунтованої ціни (розміру) закупівель та очікуваної вартості закупівель, а також листування з іншими юридичними та фізичними особами стосовно вказаних закупівель.

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 зробити виїмку оригіналів документів та інформації в електронному вигляді чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію, при пред`явленні ухвали суду, які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1