Провадження № 1- кс/712/4508/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2022 за № 0002814, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій невстановленою особою, яка представившись представником ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману, під приводом продажу дизельного генератору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 ) в сумі 542 850 тисяч гривень.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , який вказав, що 21.11.2022 останній, перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄРДПОУ НОМЕР_2 перерахував, згідно платіжного доручення № 5033, на рахунок ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіж на суму 100 000 тисяч гривень, а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за бронювання дизельного генератора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що попередньо було узгоджено з представником ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.11.2022 ОСОБА_5 , перерахував згідно платіжного доручення № 458 на рахунок ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіж на суму 442 850 тисяч гривень, а саме на рахунок НОМЕР_4 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за покупку дизельного генератора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору поставки товару № ФА-2749 від 21.11.2022 року між ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Попередньо між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особи директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки товару № ФА-2749 від 21.11.2022, де в додатку № 1 до Договору поставки № ФА-2749 від 21.11.2022 вказано, що при повній передплаті за товар фірма постачальник зобов`язується привезти генератор та встановити його 23.11.2022.

23.11.2022 в день коли мав бути доставлений дизельний генератор, ОСОБА_5 зателефонував знову представнику ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , та запитав про час доставки дизельного генератора, на що представник ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав мобільний номер телефону монтажника НОМЕР_6 з метою узгодження всіх організаційних питань. Зателефонувавши на вищевказаний номер ніхто не відповідав, та зателефонувавши на номер представника ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також ніхто не відповідав та на даний час на зв`язок не вийшов.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що договори, які були укладені між ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано у вигляді скан-копій в месенджері «VIBER» з абонентського номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_7 .

Вказаними протиправними діями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 542 850 тисяч гривень.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження можливих підозрюваних на момент скоєння кримінального правопорушення, а інформація про взаємоз`єднання вищевказаного абонентського номеру з прив`язкою до базових станцій дасть можливість встановити можливих спільників та учасників, а також підтвердити зв`язок один між одним, з метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні роздруківки телефонних з`єднань мобільних терміналів, в період часу із 30.10.2022 по 30.11.2022.

Даний період часу необхідний для встановлення тісних зав`язків між особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування інформації про підготовку та вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим необхідно звернутись до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_8 , з метою отримання інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг: НОМЕР_9 . яким користується невстановлена особа, яка представившись представником ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману, під приводом продажу дизельного генератору заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 - зокрема ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002814 внесені до вказаного реєстру 25.11.2022 року за фабулою: «24.11.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходів до особи на ім`я ОСОБА_8 , який 21.11.2022 під приводом продажу дизельного генератору, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника, чим завдав матеріальної шкоди у великому розмірі. (ЄО 55979 від 24.11.2022)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація про зв`язок абонента НОМЕР_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати надати в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_10 за період з 30.10.2022 по 30.11.2022.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , або слідчим, які входять в групу слідчих по кримінальному провадженні № 0002814.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко