Справа № 461/1598/23
Провадження № 1-кс/461/1354/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

10.03.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбулись між: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні підрядних робіт відповідно договору підряду № 18-02/21 від 12.02.2021 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) по об?єкту: «Капітальний ремонт мостового переходу через р. Сможанка в с. Сможе на км 688+866 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, Львівської області», а саме: проектно-кошторисної документації на виконання вищевказаних робіт; оригіналу договору підряду № 18-02/21 від 12.02.2021 з додатками; змін до договору підряду, додаткових угод/договорів тощо; документів які відображають аналіз чи моніторинг цін на матеріали, погоджені замовником; в разі проведення тендерної закупівлі: оригіналів тендерної документації (положення про комітет з конкурсних торгів, накази, розпорядження про створення комітету, призначення членів та затвердження його складу, документів стосовно проведення відкритих торгів щодо закупівлі вищезазначених робіт і послуг з протоколами засідання комітету, конкурсними пропозиціями учасників торгів, звітом про результати проведення процедури закупівлі, всіх договорів, угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання вищевказаних робіт; актів виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектних актів, актів скритих робіт; актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листів переписки; платіжних доручень на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; договорів про залучення технагляду; договорів щодо залучення субпідрядних організацій; графіків проведення дорожніх робіт по об`єктах Львівської області за 2021 та 2022 роки; наказів про введення в експлуатацію об`єкта; документів щодо гарантійних термінів об`єкта; документів з переліком робіт та затрачених коштів на експлуатаційне утримання об`єкта, від початку введення в експлуатацію; затверджених планів чи графіків фінансування, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт мостового переходу через р. Сможанка в с. Сможе на км 688+866 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, Львівської області», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що з Управління Служби безпеки України (далі УСБУ) у Львівській області надійшли матеріали про отримання інформації, яка свідчить про запровадження та реалізацію механізму розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі САД) у Львівській області (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт із капітального ремонту мостового переходу через р. Сможанка в с. Сможе на км 688+866 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, Львівської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Зокрема, 12.02.2021 укладено договір підряду № 18-02/21 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт мостового переходу через р. Сможанка в с. Сможе на км 688+866 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, Львівської області» на загальну суму

21 756 598 грн. Водночас, посадовими особами замовника та їх підлеглими працівниками відділу технічного нагляду без проведення реальної перевірки фактичного виконання робіт підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що в подальшому стало підставою для оплати близько 19 000 000 гривень зазначеній підрядній організації.

Згідно наявних даних, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано ремонтні роботи із капітального ремонту мостового переходу через р. Сможанка в с. Сможе на км 688+866 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, Львівської області з порушенням технології та внесено в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірні дані щодо об?ємів робіт із: влаштування монолітних залізобетонних плит, влаштування мостового полотна та гідроізоляції, улаштування поздовжнього та поперечного дренажу, ремонту прогонових будов та влаштування дорожнього покриття на мосту. Незважаючи на зазначене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та здійснено оплату за ними, що за попередніми даними призвело до розтрати бюджетних коштів на суму близько 1 000 000 гривень.

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено розтрату бюджетних коштів на користь останніх в сумі понад 1 000 000 гривень, що вказує на наявність в їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні підрядних робіт відповідно договору підряду № 18-02/21 від 12.02.2021 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) по об?єкту: «Капітальний ремонт мостового переходу через р. Сможанка в с. Сможе на км 688+866 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, Львівської області».

Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаної угоди, законність укладення відповідного договору та змін до нього, дотримання законності перерахунку коштів за виконані роботи, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Оригінали вищевказаних документів можливо отримати у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_1 надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та отримати їх оригінали, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення та без участі слідчого і прокурора.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбулись між:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні підрядних робіт відповідно договору підряду № 18-02/21 від 12.02.2021 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) по об?єкту: «Капітальний ремонт мостового переходу через р. Сможанка в с. Сможе на км 688+866 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, Львівської області», а саме: проектно-кошторисної документації на виконання вищевказаних робіт; оригіналу договору підряду № 18-02/21 від 12.02.2021 з додатками; змін до договору підряду, додаткових угод/договорів тощо; документів які відображають аналіз чи моніторинг цін на матеріали, погоджені замовником; в разі проведення тендерної закупівлі: оригіналів тендерної документації (положення про комітет з конкурсних торгів, накази, розпорядження про створення комітету, призначення членів та затвердження його складу, документів стосовно проведення відкритих торгів щодо закупівлі вищезазначених робіт і послуг з протоколами засідання комітету, конкурсними пропозиціями учасників торгів, звітом про результати проведення процедури закупівлі, всіх договорів, угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання вищевказаних робіт; актів виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектних актів, актів скритих робіт; актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листів переписки; платіжних доручень на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; договорів про залучення технагляду; договорів щодо залучення субпідрядних організацій; графіків проведення дорожніх робіт по об`єктах Львівської області за 2021 та 2022 роки; наказів про введення в експлуатацію об`єкта; документів щодо гарантійних термінів об`єкта; документів з переліком робіт та затрачених коштів на експлуатаційне утримання об`єкта, від початку введення в експлуатацію; затверджених планів чи графіків фінансування, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт мостового переходу через р. Сможанка в с. Сможе на км 688+866 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, Львівської області», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №0000327.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 13.03.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1