Провадження № 1-кс/537/826/2022
Справа № 537/3175/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступу до документів, що містять банківську таємницю, з метою вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2021 до винесення ухвали слідчим суддею;- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за таким рахунком в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 :- номер рахунку (IBAN) НОМЕР_2 ,валюта 980-Українська гривня. 2. Дане клопотання прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, що містять банківську таємницю, щодо банківських рахунків зареєстрованих за Комунальним підприємствомКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до договорів на поставку товарів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » за період 2021-2022 років (договір № 5 від 02.08.2021, договір № 459 від 04.04.2022, договір № 607 від 28.07.2022, договір № 6 від 14.09.2022) та опрацюванням єдиного веб-порталу використання публічних коштів за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що за ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), значиться такий рахунок:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 номер рахунку (IBAN) НОМЕР_2 ,валюта 980-Українська гривня.
Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, просимо розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки виклик співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідні документи, у зв`язку з чим прокурор звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання надав суду клопотання відповідно до якого просить розглядати його клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проводиться у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи необхідні слідству, у зв`язку з тим, що ініціатором клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза реалізації велосипеду.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000104 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, організували злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів, шляхом безпідставного завищення вартості робіт, матеріалів та використаної техніки, закупівлі товарів за завищеними цінами, до якої залучили підконтрольних їм керівників комунальних підприємств( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Горішньоплавнівської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Горішньоплавнівської міської ради) та суб`єктів господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 ; ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 та інші)), що зареєстровані та фактично розташовані на території Крюківського району міста Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до договорів на поставку товарів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » за період 2021-2022 років (договір № 5 від 02.08.2021, договір № 459 від 04.04.2022, договір № 607 від 28.07.2022, договір № 6 від 14.09.2022) та опрацюванням єдиного веб-порталу використання публічних коштів за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що за ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), значиться такий рахунок:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 номер рахунку (IBAN) НОМЕР_2 ,валюта 980-Українська гривня.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів..
Слідчий суддя, беручи до уваги пояснення начальника слідчого відділення, доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000104, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи, що вказаний слідчим у клопотанні велосипед перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою, одночасно слідчим належним чином доведено необхідність вилучення вказаного велосипеду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2021 до винесення ухвали слідчим суддею;- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за таким рахунком, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГо ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 :- номер рахунку (IBAN) НОМЕР_2 ,валюта 980-Українська гривня.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 18.01.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1