Справа № 991/6743/22
Провадження № 1-кс/991/6775/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

04 січня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_7.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 12 вересня 2022 року за № 0000258.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].

Підозрюваний ОСОБА_2 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Світловодськ Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , інша інформація у клопотанні відсутня).

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Сторона обвинувачення: детектив Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 (надалі - детектив НАБУ); Сторона захисту: захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000258 від 12 вересня 2022 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Питання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування вирішується за клопотанням детектива НАБУ.

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

Клопотання детектива НАБУ про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та обґрунтоване наступним.

У провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження за № 0000258 від 12 вересня 2022 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що народний депутат України та голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки ОСОБА_2 03 липня 2014 року на розрахунковий рахунок компанії «DEVECOM COMPANY LIMITED» № НОМЕР_1 , відкритий у «EUROBANK CYPRUS LTD» на підставі угоди про співпрацю № JS-OBCH/150/14 від 24 квітня 2014 року, за сприяння інтересам чеської компанії «SKODA JS a.s.» шляхом вчинення або невчинення в її інтересах дій з використанням наданої ОСОБА_2 влади та службового становища, зокрема при її взаємовідносинах із компанією ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДП «НАЕК «Енергоатом», отримав з розрахункового рахунку чеської компанії «SKODA JS a.s» № НОМЕР_2 неправомірну вигоду в розмірі 311 563,00 Євро, що за курсом Національного банку України (16,170218 гривні до 1 Євро) складає 5 038 041,63 грн. (у 8272 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який складав 609 грн.), та є особливо великим розміром.

У подальшому ОСОБА_2 вчинив низку дій з використанням наданої йому влади та службового становища народного депутата та голови вказаного комітету спрямовану на забезпечення розрахунків ДСП «Чорнобильська АЕС» за контрактом № JS-OBCH/395/12 від 21 грудня 2012 року, та мав у подальшому сприяти діяльності компанії «SKODA JS a.s.» у здійсненні господарської діяльності на території України з використанням наданої йому влади та службового становища.

У подальшому ОСОБА_2 отримані 03 липня 2014 року за угодою про співпрацю № JS-OBCH/150/14 від 24 квітня 2014 року на розрахунковий рахунок компанії «DEVECOM COMPANY LIMITED» № НОМЕР_1 від компанії «SKODA JS a.s.» кошти в сумі 311 563,00 Євро частково, в сумі 293 000,00 Євро, що еквівалентні 4 963 992, 95 грн та є великим розміром, з метою приховання та маскування незаконного їх походження у період з 28 липня 2014 року по 17 грудня 2014 року легалізував (відмив) шляхом вчинення фінансових операцій за агентською угодою від 28 липня 2014 року з компанією «HORVILLE HOLDINGS LIMITED», а також операцій за кредитними договорами від 23 липня 2014 року та від 15 грудня 2014 року з компанією «FINDON SERVICES LIMITED», та акумулював їх на розрахунковому рахунку компанії «FINDON SERVICES LIMITED» № НОМЕР_3 , бенефіціарним власником якого він був, після чого ці активи використав на власні потреби.

28 липня 2022 року за результатами здійснення досудового розслідування ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України.

13 вересня 2022 року прокурором у зазначеному кримінальному провадженні повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Того ж дня, детективам Національного бюро прокурором доручено надати підозрюваному ОСОБА_2 та його захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування. На виконання зазначеного доручення прокурора, 15 вересня 2022 року стороною обвинувачення та стороною захисту підтверджено факт надання доступу до матеріалів кримінального провадження, про що складено відповідний протокол.

Загальних обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів зазначеного кримінального провадження становить 39 томів, із якими необхідно ознайомити підозрюваного та його захисників.

Детектив НАБУ зазначає, що сторона захисту у зазначеному кримінальному провадженні -підозрюваний ОСОБА_2 та його захисники - адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_5 свідомо зловживають наданим їм ст. 290 КПК України правом на доступ до матеріалів кримінального провадження з урахуванням достатнього для того часу і зволікають з ознайомленням із матеріалами вказаного кримінального провадження. Так, підозрюваний та його захисники, станом на 28 грудня 2022 року письмово підтвердили факт надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Разом з тим, отримавши доступ до матеріалів кримінального провадження, підозрюваний ОСОБА_2 станом на 28 грудня 2022 року письмово підтвердив про ознайомлення лише з 10 томами кримінального провадження, адвокат ОСОБА_5 письмово підтвердив про ознайомлення лише з 15 томами кримінального провадження, адвокат ОСОБА_4 письмово підтвердив про ознайомлення лише з 33 томами кримінального провадження.

За таких обставин, сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний ОСОБА_2 та його захисники зловживають наданим їм ст. 290 КПК України правом на доступ до матеріалів кримінального провадження та з урахуванням достатнього для того часу, зволікають з ознайомленням з матеріалами вказаного кримінального провадження.

Зважаючи на те, що ознайомлення з матеріалами кримінального провадження є правом, а не обов`язком відповідної сторони кримінального провадження, а також те, що сторона захисту у цьому кримінальному провадженні свідомо зловживає наданими правами та не прибуває для ознайомлення, детектив НАБУ звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Сторона обвинувачення вважає необхідним встановити строк ознайомлення підозрюваного та його захисників з матеріалами кримінального провадження до 16 січня 2022 року, що повною мірою забезпечить баланс між можливістю ознайомитися з матеріалами кримінального провадження стороною захисту та убезпеченням інтересів судочинства від зловживання правами.

З огляду на викладене, детектив НАБУ просить встановити підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000258 від 12 вересня 2022 року ОСОБА_2 та його захисникам строк до 16 січня 2022 року включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000258.

На підтвердження вказаних обставин, до клопотання долучені матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР, копії постанов про виділення матеріалів досудового розслідування від 30 серпня 2017 року та 12 вересня 2022 року; копії постанов про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 17 липня 2018 року та 21 грудня 2021 року; копія повідомлення про підозру від 28 липня 2022 року; копія повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 13 вересня 2022 року; копія запиту про надання матеріалів сторони захисту в порядку ст. 290 КПК України від 13 вересня 2022 року; копія доручення від 13 вересня 2022 року; копія протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування та додатку до нього від 15 вересня 2022 року; копія ухвали Вищого антикорупційного суду від 24 липня 2020 року; копії ухвал слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22 листопада 2022 року та 01 грудня 2022 року; копія графіку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування тощо.

У судовому засіданні детектив НАБУ вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_2 у судове засідання не прибув, про дату час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання та встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування заперечував, зазначив, що сторона захисту не зволікає з реалізацією свого права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Крім того, послався на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01 грудня 2022 року якою було залишено без задоволення клопотання детектива НАБУ про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні та зазначено, що слідчий суддя не вбачає у діях сторони захисту ознак зволікання з ознайомленням.

Захисник ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Зазначив, що сторона захисту повідомила сторону обвинувачення про те, що необхідний для ознайомлення строк становить до 31 січня 2023 року, а тому додатково встановлювати строк ухвалою слідчого судді немає необхідності.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами і заслухав думки сторін кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Відповідно до вимог ч. ч. 1-2 ст. 28 КПК України: «Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 28 КПК України: «Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 290 КПК України: «Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування».

Відповідно до вимог ч. ч. 2-3 ст. 290 КПК України: «Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Відкриття матеріалів досудового розслідування, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, здійснюється шляхом надання доступу до них або надання електронних копій таких матеріалів, засвідчених в установленому порядку».

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 290 КПК України: «Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання».

З наведених норм процесуального права видно, що після завершення досудового розслідування підозрюваному та його захисникам надається можливість ознайомитися з усіма матеріалами досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення, що включає в себе можливість робити їх копії або відображати матеріали іншим чином. Повний доступ до зібраних під час досудового розслідування матеріалів є важливою гарантією забезпечення права на захист інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, ознайомлення захисника та підозрюваного з матеріалами досудового розслідування має бути здійснене без зловживань та без шкоди для кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що КПК України не містить визначення поняття ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, але на його думку під ознайомленням слід розуміти саме процес надання доступу до них з метою ознайомлення з їх змістом та формою, а також і можливості скопіювати або відповідним чином відобразити їх або їх частину, що не включає підготовку до судового розгляду, узгодження правових позицій, тактики сторони захисту тощо.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Європейський суд у рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти» зазначає, що підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи.

Слідчий суддя зазначає, що встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування може мати місце виключно у випадку зволікання, допущеного учасником кримінального провадження при ознайомленні з вказаними матеріалами, проте, положення КПК України не містять поняття «зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ», а тому це є оціночною категорією, у зв`язку з чим наявність зволікання вирішується окремо у кожному конкретному випадку в залежності від конкретних обставин справи. Поряд з цим варто враховувати, що право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним. Таке право має реалізовуватися без зловживань і без шкоди для кримінального провадження. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження та засаді розумних строків. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, іншого підозрюваного, потерпілого) та суспільства в цілому.

На думку детектива НАБУ розумним та достатнім строком, протягом якого сторона захисту матиме реальну можливість ознайомитися з матеріалами досудового розслідування є строк до 16 січня 2023 року включно. Слідчий суддя не погоджується з доводами детектива НАБУ в цій частині, з огляду на таке.

В клопотанні зазначено, що на даний час, загальний обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів становить 39 томів, а сторона захисту підтвердила, що наразі вони ознайомилися з 33 томами. Слідчий суддя вважає, що визначений стороною обвинувачення граничний строк, до якого необхідно обмежити сторону захисту в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування є занадто скороченим. Слідчий суддя також враховує, що захисник не повинен приділяти весь робочий час конкретному кримінальному провадженню, а також його можливу зайнятість в інших справах.

Слідчий суддя не бере до уваги посилання сторони захисту на рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01 грудня 2022 року. з огляду на таке. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом (ч. 1 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VІІІ). Рішення національного суду має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів, за умови що воно набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 90 КПК України). Таким чином, вказане рішення не має преюдиціального значення для слідчого судді при розгляді та вирішенні у даному випадку клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

За таких обставин, враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, проміжок часу, протягом якого відкриті матеріали для ознайомлення, складність кримінального провадження та з урахуванням розумного часу для ознайомлення з матеріалами, слідчий суддя вважає за можливе встановити для сторони захисту (підозрюваному ОСОБА_2 та його захисникам) строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000258 від 12 вересня 2022 року до 13 лютого 2023 року включно, після спливу якого вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. На переконання слідчого судді вказаного часового проміжку буде достатньо для реалізації стороною захисту прав та законних інтересів, передбачених законом.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, загальні засади кримінального провадження та керуючись положеннями ст. ст. 28, 290, 372, 376 КПК України, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання детектива НАБУ про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000258 від 12 вересня 2022 року.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив.

Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000258 від 12 вересня 2022 року - задовольнити частково.

Встановити для сторони захисту (підозрюваному ОСОБА_2 та його захисникам) строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000258 від 12 вересня 2022 року до 13 лютого 2023 року включно, після спливу якого вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

В решті клопотання - відмовити.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений 09 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1