Провадження № 1-кс/752/853/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 січня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000443 від 05.02.2022 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361, ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Також, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.02.2022 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361, ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року громадянин України ОСОБА_3 займався організацією отримання соціальних виплат для мешканців тимчасово окупованих територій Донецької області (пенсії, страхування на випадок інвалідності, виплати переселенцям, тощо) без виїзду вказаних осіб на підконтрольну Уряду територію України, а в окремих випадках щодо померлих на тимчасово окупованій території осіб, внаслідок чого державному бюджету України завдано значних збитків, більшу частину яких ОСОБА_3 привласнив.

Зокрема, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 з використанням своїх зв`язків на території Донецької та Луганської областей здійснював пошук осіб (деякі з яких були померлими), які мають право на отримання соціальних виплат в Україні, отримував копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів, з використанням довіреностей на право представляти їх інтереси у державних органах та у подальшому формував і подавав відповідний пакет документів до органів соціального захисту населення, де мав лояльних працівників, які у порушення встановленого порядку приймали від нього заяви для постановки на облік внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) без їх фізичної присутності та видавали відповідні довідки.

Зокрема, у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 надано список з 97 ВПО, стосовно яких виявлено факти надання недостовірної інформації під час подачі заявок про взяття на облік ВПО.

Зокрема, у ході документування протиправної діяльності ОСОБА_3 оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлені факти внесення 19.08.2021 інформації приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5119) до Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, подальшого посвідчення та видачі довіреностей на представництво інтересів громадян: ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), бланк НРК 690758, номер у реєстрі нотаріальних дій 1830; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), бланк НРК 690759, номер у реєстрі нотаріальних дій 1831; ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), бланк НРК 690761, номер у реєстрі нотаріальних дій 1832, під час її перебування за межами України у період з 17.08.2021 по 24.08.2021. При цьому, вищевказані громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у 2021 році державний кордон (та лінію розмежування) не перетинали та перебували на тимчасово окупованих територіях, що в цілому призвело до підробки інформації у реєстрі.

Згідно отриманої з інформації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 -адреси входів до Єдиного реєстру довіреностей приватного нотаріуса ОСОБА_6 щодо вищевказаних бланків НРК 690758, НРК 690759, НРК 690761 вищевказані реєстраційні дії були здійснені користувачем з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Аналогічна інформація була надана і щодо реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримати доступ до відповідної інформації не можливо.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000443, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо ІР-адрес та ідентифікаторів комп`ютера з якого здійснювався доступ до Єдиного реєстру довіреностей,Державного реєстру речових прав на нерухоме майнота/чи інших реєстрівприватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5119) за період часу з 00:00 годин 01.03.2022 по 00:00 годин 20.01.2023;

- електронних копій документів, поданих у паперовій формі, на підставі яких здійснено вхід та відповідні реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення реєстрів у процесі проведення реєстраційних дій, а також копій документів щодо реєстрації заяв та запитів, роботи з розділами, ОНМ, формування друкованих документів, які здійснювались у цей час приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 під час вчинення вищевказаних дій (із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікаторів користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікації ПЕОМ користувачів, ідентифікатора сесій, Log-файлів, загального часу сесії, логіну та паролю, за допомогою яких здійснювався доступ та внесення даних про вчинення відповідних нотаріальних дій до Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/чи інших реєстрів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1