Справа №760/566/23
Провадження №1-кс/760/473/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

13.01.2023 матеріали справи передані слідчому судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №0000159 від 28.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами комунальних підприємств міста Києва у період часу з 01.01.2021 по 01.12.2022 укладалися договори на закупівлю паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами, зокрема службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП ІНФОРМАЦІЯ_6 , КП ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом завищення цін під час закупівлі палива за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та службовими особами інших підприємств.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію та документи, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статутні, реєстраційні та установчі документи підприємства; ліцензія на торгівлю паливом; договори оренди офісних та складських приміщень; штатний розклад підприємства з 01.01.2021 року по теперішній час із зазначенням посади, П.І.Б., адреси робочого місця та номерів засобів зв`язку; накази про призначення на посади директора та головного бухгалтера; копії документів які засвідчують наявність фінансово господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: договори з додатками, товарно транспортні накладні, акцизні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2021 по 01.12.2022.

У зв`язку із зазначеними обставинами, прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва в порядку ст.36, 93 КПК України, направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання належним чином завірених копій вищезазначених документів, на який представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповіді не надали.

На даний час у слідства, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до вищезазначених речей та документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В своєму клопотанні прокурор зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Прокурор також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Разом з цим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000159 від 28.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій:

-статутних, реєстраційних та установчих документів підприємства;

-ліцензій на торгівлю паливом;

-договорів оренди офісних та складських приміщень;

-штатного розкладу підприємства з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням посади, П.І.Б., адреси робочого місця та номерів засобів зв`язку;

-наказів про призначення на посади директора та головного бухгалтера;

-документів які засвідчують наявність фінансовогосподарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договорів з додатками, товарнотранспортних накладних, акцизних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомостей щодо транспортування, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами за період з 01.01.2021 по 01.12.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4