Провадження № 1-кс/592/4404/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,, погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України,

встановив:

22.12.2022 до слідчого судді, звернувся слідчий з клопотанням про накладення арешту в якому просить шляхом обмеження права на відчуження, користування та розпорядження майном, накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000136 на вилучене 19.12.2022 під час обшуку у ОСОБА_5 , майно: Грошові кошти номіналом по 200 грн., в кількості 47 купюр; Грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 12 шт.; Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 15 шт.; Грошова купюра номіналом 10доларів США в кількості 1 шт.; Грошові купюри номіналом 5 доларів США в кількості 2 шт.; Грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 15 шт.; грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 44 шт.; Грошові кошти номіналом 1000 грн. в кількості 53 шт.; Грошові кошти номіналом 200 Євро в кількості 14 шт.; Грошові кошти номіналом 100 Євро в кількості 11 шт.; Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 173 шт.; Грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 5 шт.; Грошова купюра номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт.; Грошові купюра номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.; Грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 5 шт.; Банківські картки «ПриватБАНК» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 .

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності ;арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати , або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У клопотанні зазначено, що на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.12.2022 проведено обшук за за адресою АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, банківські карти та паспорт.

Однак згідно ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.12.2022, обшук надано за адресою АДРЕСА_2 .

У клопотанні не зазначено: підстави і мету відповідно до положень частини 1 та 2 статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Клопотання не містить відомостей яким саме критеріям ч.1 ст.98 КПК України відповідають речі (паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 , банківські картки Приват Банк) у даному кримінальному провадженні та яка мета накладення арешту на речі та яким саме ознакам відповідають.

До матеріалів клопотання не додано Постанови про визнання речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Також, слідчим не зазначено інформації про власника майна, тобто слідчий суддя позбавлений можливості належним чином повідомити власника та володільця майна про розгляд клопотання про накладення арешту.

У клопотанні зазначено «Арешт зазначених грошових коштів полягає в забороні відчуження користування чи іншим чином розпоряджатися ними та не призведе до обтяження діяльності самої установи». Однак не зрозуміло які грошові кошти та яким чином даний абзац відноситься до даного клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, у відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України, підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 171 - 172, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,, погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7