1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/446/2023
06 березня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, серед яких квартири за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Крім того, за результатами проведених слідчих дій у вказаному проваджені встановлено, що учасниками злочину, шляхом використання підроблених офіційних документів, що посвідчують право власності на житло у м. Запоріжжя вживають або вживалися заходи щодо замаху на протиправне заволодіння квартирами за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 . За вказаними об`єктами нерухомого майна особами причетними до вчинення злочинів були подані до районних судів м. Запоріжжя позовні заяви про визнання дійсними договорів купівлі-продажу нерухомості та визнання за ними права власності на вищевказані квартири. При цьому, на підтвердження права власності на квартири, учасниками злочину були надані до суду підроблені договори купівлі-продажу нерухомого майна, нібито посвідчені товарними біржами протягом 1997-2002 років та засвідчені підписами виконаними від імені керівників чи довірених осіб вказаних установ. У ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на вищевказані квартири, що стали об`єктами протиправного заволодіння, а також матеріали судових справ, предметом яких є вищевказані об`єкти нерухомого майна, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу квартир за період часу з 1997 по 2002 рік, посвідчених товарними біржами та підписами їх керівників чи довірених осіб.
Встановлено, що продаж нерухомого майна за договорами купівлі-продажу, посвідченими товарними біржами протягом 1997-2002 років було здійснено від імені наступних померлих власників вказаних квартир, а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 . При цьому покупцем майна за одним з біржевих договорів купівлі-продажу, зокрема виступив громадянин ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 , який за інформацією досудового слідства може бути причетний до вчинення вказаних злочинів та безпосередньо бере участь у їх вчиненні.
Таким чином, станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні у органу досудового слідства виникла необхідність у вилучені матеріалів пенсійних справ померлих осіб-власників об`єктів нерухомого майна від імені яких ніби то було здійснено відчуження квартир на користь осіб, причетних до вчинення злочину за договорами посвідченими товарними біржами, у зв`язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документіву ІНФОРМАЦІЯ_15 , де перебувають пенсійні справи вищевказаних осіб.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, не заперечує проти його задоволення.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На причетність до вказаного кримінального правопорушення перевіряються: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_9 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , вилучити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме:
- усі наявні матеріали пенсійних справ наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у тому числі, трудових книжок працівників, пенсійних посвідчень, паспортів громадян України, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, заяв про призначення/перерахунок пенсій, пам`яток пенсіонерів, довідок з місць роботи тощо;
- усю наявну інформацію та засвідчені копії підтверджуючих документів щодо місць роботи та переліку підприємств (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, адреси здійснення господарської діяльності тощо), на яких протягом всього життя по дату смерті були працевлаштовані або від яких отримували будь-який дохід (в тому числі соціальні, державні та будь-які інші виплати) всі вищевказані особи.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 06 травня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1