Справа № 367/3312/22
Провадження №1-кс/367/788/2022
УХВАЛА
Іменем України

28 жовтня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 02 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, -
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший слідчий слідчого відділу Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;
- інформацію про власника та користувача карткового рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2022 по 02.09.2022 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;
- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , з 20.08.2022 до 02.09.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію про підключення до карткового НОМЕР_4 послуги «веб банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 20.08.2022 до теперішнього часу та зобов`язати АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Старший слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці серпня 2022 року (точної дати та часу не встановлено), між ОСОБА_5 прийшов до місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою з`ясування обставин нанесення останнім тілесних ушкоджень його сестрі ОСОБА_7 , та між ними стався словесний конфлікт у ході якого у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заподіяння ОСОБА_6 тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, з мотивів помсти за нанесені тілесні ушкодження його сестрі.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 перебуваючи у тому ж місці, у той же час, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя потерпілого ОСОБА_6 в момент їх заподіяння, та бажаючи їх настання, з метою нанесення тілесних ушкоджень, підійшов впритул до ОСОБА_6 та умисно, перебуваючи у положенні стоячи, обличчям до обличчя потерпілого, наніс декілька ударів руками, ногами та табуреткою в область обличчя, шиї та тулуба, чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді множинних ушкоджень шкірних покривів волосистої частини голови, перелому ріжка під`язикової кістки з права та хрящів гортані, перелому 8-го та 9-го ребер з права, ушкодження, які за своїм характером відноситься до категорії тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння.
Із протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що вона дійсно мешкала з липня 2022 року у ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , де займала одну з кімнат. Так, ОСОБА_6 став вживати спиртні напої та 30.07.2022 за вищевказаним місцем проживання спричинив їй тілесні ушкодження, тому 31.07.2022 вона забрала свої речі та виїхала з будинку. Про дану подію вона повідомила свого рідного брата ОСОБА_5 через декілька днів.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що від племінника ОСОБА_6 в телефонній розмові їй стало відомо, що з липня 2022 року він співмешкав з дівчиною ОСОБА_9 , якій спричинив тілесні ушкодження під час конфлікту. За даним фактом до нього приходив її брат ОСОБА_10 та з метою вирішення даного питання вимагав кошти в сумі 30000 гривень, та встановив строк повернення два місяці. Крім того, з його слів їй стало відомо, що брат ОСОБА_11 неодноразово приходив до ОСОБА_12 за місцем мешкання та останній йому перераховував та надавав кошти в сумі 2000 та 3000 гривень.
03.09.2022 слідчим СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого було вилучено: пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіюванням інформації по картковому рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Крім того, дана інформація може підтвердити, або спростувати інформацію, що особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, вчинила його з корисливих мотивів, або воно вчинене на замовлення.

Старший слідчий слідчого відділу Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та участі представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказує, що клопотання просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що Відділом поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 02 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та про необхідність часткового задоволення клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 02 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.
Слідчий суддя вважає правильним частково задовольнити клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_3 послуги «веб банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 20.08.2022 до теперішнього часу.
Зокрема, слідчий суддя вважає правильним надати доступ до: справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до 26.10.2022; інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2022 по 26.10.2022 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу із 20.08.2022 по 26.10.2022; інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_3 послуги «веб банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 20.08.2022 до 26.10.2022.
Суд відмовляє старшому слідчому в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до матеріалів службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом, оскільки старшим слідчим чітко не сформовано відповідну вимогу клопотання.
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 28.10.2022, закінчення строку дії ухвали 28.11.2022.
При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 02 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
-справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до 26.10.2022;
-інформацію про власника та користувача карткового рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
-інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2022 по 02.09.2022 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
-інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , з 20.08.2022 до 02.09.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2022 по 26.10.2022 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу із 20.08.2022 по 26.10.2022;
-інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_3 послуги «веб банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 20.08.2022 до 26.10.2022.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 28 жовтня 2022 року.
Закінчення строку дії ухвали 28 листопада 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1