Справа № 489/2443/22
Номер провадження 1-кс/489/1034/22
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000910, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

Слідчий надав заяви про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов до таких висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000910, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 27.06.2022 приблизно о 16:00 невстановлена особа, шахрайським шляхом через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 152 287 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27.06.2022 року приблизно о 16:00 год. йому почали надходити повідомлення про списання грошових коштів з його банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В загальному було здійснено 6 транзакцій по 25 381,28 гривень кожна, на суму 152 287,68 гривень. Кожна транзакція мала допис, що списання здійснювалось через ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, за деякий час до списання грошових коштів, йому надходило повідомлення з інформацією про отримання виплат біженцям, в якому було вказано посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 Ввійшовши за вказаним посиланням, сайт був подібний до офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але мав підозру, що сайт є шахрайським. Зайшовши на вказаний сайт, вимагало ввести ПІН-код від картки, але останній нічого не вводив та закрив вкладку із вказаним сайтом. Загальна сума спричиненого матеріального збитку становить 152 287,68 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 - власника банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи та речі, тимчасовий доступ до яких планується отримати: копії документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 25.06.2022 по 01.07.2022; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 25.06.2022 по 01.07.2022; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 25.06.2022 по 01.07.2022, у разі їх наявності.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

Стороною кримінального провадження, що подала клопотання, доведено, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину.

Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 , 160, 162, 163, 164 КПК України , слідчий суддя

постановив:

- клопотання слідчого СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000910, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити;

- надати слідчому СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 25.06.2022 по 01.07.2022;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 25.06.2022 по 01.07.2022;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 25.06.2022 по 01.07.2022, у разі їх наявності.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19.01.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Ю. Фортуна