Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/415/23
Провадження №1-кс/552/535/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.03.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. У заяві зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представники володільців речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явились.

З огляду наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в судове засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000085 від 14 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 14.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої в АДРЕСА_1 , про те, що 14.01.2023 року близько 14 години 40 хвилин невстановлена особа під приводом продажу дитячої сукні, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа її коштами на загальну суму 56000 гривень, які були списані з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я заявниці.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 14.01.2023 року, перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли на її мобільний номер НОМЕР_2 на Viber надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 від абонента з іменем « ОСОБА_6 » щодо придбання дитячого одягу, оголошення про продаж якого потерпіла розмістила на сайті «OLX». Покупець повідомила, що бажає оформити «OLX-доставку». Того ж дня, близько 14:30 потерпілій написала « ОСОБА_6 », що доставку вона оформила, щоб потерпіла отримала кошти. Потерпіла раніше ніколи не користувалась «OLX-доставкою». Їй на Viber від « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення із посиланням, на яке вона натиснула та потрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( відомості щодо посилання потерпіла повідомити в ході допиту не змогла). Перейшовши за посиланням, потрапивши на сторінку « ОСОБА_7 » потерпіла побачила вікно з полями для внесення відомостей. В графи на цій сторінці потерпіла ввела наступні відомості: свій номер мобільного телефону, останні 4 цифри дебетної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « НОМЕР_4 » та дані для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - пін-код від даного додатку, логін від даного додатку, після чого натиснула на клавішу в цьому ж вікні «Отримати кошти». Далі відбулось ніби-то завантаження, обробка інформації, яка тривала довго, тому потерпіла вийшла з цього посилання. Щойно вона вийшла їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Чоловік назвався ОСОБА_8 та повідомив, що на разі через збій в інтернеті може відбуватися затримка з отриманням нею коштів. Потім він задав питання, чи чекає потерпіла соц-виплати, після чого вона відразу відключилась від розмови з ним та зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб перевірити баланс своєї картки, а саме тієї, відомості щодо якої зазначала, перейшовши за посиланням. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона помітила списання коштів, але не з цієї картки, а з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , яка також прив`язана до цього додатку та її мобільного телефону: о 14:50 год. на суму 14800 грн. Потерпіла відразу намагалась здійснити дії з блокування цієї картки в цьому ж додатку, але відбувалась помилка з`єднання. В цей час потерпіла не могла заблокувати картку, але чомусь з карти і надалі продовжували списуватись кошти: о 14:51 год. 14750 грн., о 14:51 год. 14800 грн., о 14:55 год. 11100 грн., о 14:58 год. 50 грн.

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , на загальну суму 55500 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа (особи), причетна (причетні) до вчинення кримінального правопорушення відносно гр. ОСОБА_5 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_6 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Потерпіла користується номером телефону НОМЕР_7 .

Також, 27.02.2023 слідчим проведено огляд інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я потерпілої ОСОБА_5 . В ході огляду встановлено, що вказані вище перекази грошових коштів від 14.01.2023 відбулись на карту « НОМЕР_8 ».

Із змісту рапорту ст. інспектора ВКП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 від 17.02.2023 в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що всі перекази з карти ОСОБА_5 були зроблені на карту особи, відомості про яку підлягають встановленню, з № НОМЕР_9 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому з метою встановлення всіх обставин у справі слідчий просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також дозвіл на вилучення на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), інформації із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 01.02.2023 по засобах зв`язку з номером телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з вказівкою ґрунтовної інформації по кожному, а саме:

про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також дозвіл на вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 за період з 00.00 год. 01.01.2023 до 00.00 год. 01.02.2023, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1