У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.12.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000108 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000108 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

23.09.2022 до відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП в Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, що цього ж числа близько 14:30 год. шляхом зловживання довірою представившись працівником служби безпеки АТКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 перезакріпила номер телефону до її банківських карток та мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 11960 грн.

В ході допиту потерпіла пояснила, що в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 у неї є відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також по даному рахунку вона користується банківською карткою НОМЕР_2 , а також банківською карткою № НОМЕР_3 , так 23.09.2022 о 14:05 год. на її номер телефону подзвонили із невідомого їй номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , вона піднявши слухавку, почула чоловічий голос, який представився їй працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Який повідомив, що на її картку був здійснений підозрілий платіж на загальну суму 1500 грн., які були переведенні їй із російського сайту ( магазину Спортмайстер), тому їй необхідно було заблокувати даний переказ і їй потрібно повідомити всі данні картки. Після 20 хвилинної розмови я продиктувала дані своєї картки, а потім ще для підтвердження транзакції ще й продиктувала код, який надійшов потерпілій на мобільний телефон. Після того як вона положила слухавку вона одразу зрозуміла що це можуть бути шахраї, зайшовши на мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 вона побачила, що її мобільний номр телефону є не дійсним, картки заблоковано та для переконливості зателефонувала на гарячу лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила, що відносно неї було вчиненно шахрайські дії, а оператор запитав чи не здійснювала я операції зі зняття коштів із банкінгу, на що потерпіла повідомила, що не здійснювала будь- які операції та пішла до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 та дізналася про те, що за моїми картками відбулося перезакріплення номеру телефону, потім із банківської картки НОМЕР_3 було переведенно грошові кошти в сумі 1400 грн. на банківську картку НОМЕР_2 ( за допомогою мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а вже із останньої картки були зняті грошові кошти в сумі 11960 грн. за допомогою банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картках НОМЕР_3 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год 23.09.2022 року по кінцевий термін дії Ухвали слідчого судді:

Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати відеозображення з внутрішніх та зовнішніх камер відеоспостереження відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 23.09.2022 року по кінцевий термін ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати

слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 (старша групи);

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 ,

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1