Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1689/23
Номер провадження 1-кс/711/530/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000025 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000025 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за зверненням офіційного представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_5 за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення товару, невстановленими особами, котрі за допомогою вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють реалізацію контрафактної продукції Apple, і завдали компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Відповідно до показів представника потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що у компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (Еппл Інк., далі - Компанія) у зазначеному кримінальному провадженні є укладений з ним договір про надання правової допомоги Компанії. Компанія є всесвітньовідомим виробником персональних та планшетних комп`ютерів, аудіо плеєрів, телефонів, програмного забезпечення, що мають великий попит в Україні та є власником прав на численні словесні та зображувальні торговельні марки, зокрема: АРРLЕ (міжнародна реєстрація №956402), (міжнародна реєстрація №1378087), АІRРОDS (міжнародна реєстрація №1276160), Lightning (міжнародна реєстрація №1129903) та ін. (далі - Торговельні марки), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів 09 класу, до яких відносяться мобільні телефони, зарядні пристрої, проводи та кабелі, навушники, аудіо обладнання, комп`ютерне обладнання та ін.

Висока якість продукції Компанії та її популярність серед споживачів зумовила появу на споживчому ринку України контрафактної/фальсифікованої продукції.

У жовтні 2022 року представник Компанії виявив акаунти в Іnstagram ІНФОРМАЦІЯ_4 через можливості яких рекламувалась та пропонувалась до продажу підозріла продукція для маркування якої використовувались Торговельні марки Компанії (далі - Продукція, що порушує права). Ознайомившись зі змістом акаунтів установлено взаємопов`язаний з ними інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 на веб-сторінках якого також рекламувалась та пропонувалась для продажу Продукція, що порушує права, що рекламується та пропонується для продажу до теперішнього часу.

З метою перевірки інформації щодо можливих порушень прав інтелектуальної власності Компанії, її представником через можливості інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено тестову закупівлю зразків такої продукції, а саме: USD-C кабель в кількості 2 штуки, USD-C 20 W- адаптер в кількості 2 штуки, та силіконові Case iPhone 11 Pro (2 зразки).

Продаж Продукції, що порушує права підтверджується дублікатом чеку терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Т8213693 від 17.10.2022 року щодо переказу коштів в сумі 2058 (дві тисячі п`ятдесят вісім) гривень на картковий рахунок ОСОБА_7 (код іпн. НОМЕР_1 ). Доставку зразків здійснено на підставі товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 від 18.10.2022. Відправником є ОСОБА_7 , телефон НОМЕР_3 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 м. Черкаси Черкаської області. Зазначені речі та документи надані заявником органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на підтвердження своєї заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

Проведеним компетентними спеціалістами Компанії дослідженням придбаних зразків продукції з Торговельними марками Компанії установлено, що зазначена продукція є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам якості Компанії. Зазначена продукція Компанією або з її дозволу не виготовлялась, для її маркування протиправно використано торговельні марки, що належать Компанії.

Відповідно до інформації, що розміщена на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 установлено, що зазначений магазин знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 / ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також зазначено, що господарську діяльність у вказаному магазині здійснює ФОП ОСОБА_7 , який виявився отримувачем коштів та відправником Продукції, що порушує права.

Органом досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення порушень прав інтелектуальної власності Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до реалізації контрафактної продукції з інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер НОМЕР_6 . Також відправкою контрафактної продукції через сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » займається ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує мобільний номер НОМЕР_8 .

Відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що офіс інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на другому поверсі бізнес центру, розташованого по АДРЕСА_4 (офісні приміщення номер 15 та номер 16).

Під час продажу зазначеної вище продукції ОСОБА_7 використовується картковий рахунок НОМЕР_9 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у форматі IBAN : НОМЕР_10 .

Ініціатор клопотання вказує, що з метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , головний офіс: АДРЕСА_5 ) є володільцем інформації, яка має доказове значення по кримінальному провадженні, а саме наступну інформацію, за період з 15.10.2022 по даний час:

- інформацію щодо номерів усіх банківських карток, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , головний офіс: АДРЕСА_5 ) на ім`я клієнтів: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іппн. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , руху коштів тому числі карткового рахунку НОМЕР_9 , а також рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у форматі IBAN : НОМЕР_10 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іппн. НОМЕР_7 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, всіх операції, які здійснювалися з даними картками з моменту їх активації з вказанням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з 15.10.2022 по теперішній час.

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 15.10.2022 по даний час;

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), в тому числі карткового рахунку НОМЕР_9 , а також рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у форматі IBAN : НОМЕР_10 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іппн. НОМЕР_7 , а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, за період з 15.10.2022 по даний час;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номером НОМЕР_13 та по всіх банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іппн. НОМЕР_7 в період часу з 15.10.2022 по даний час.

Оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, а також має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000025 від 18.01.2023 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000025 від 18.01.2023, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення товару, невстановленими особами, котрі за допомогою вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють реалізацію контрафактної продукції Apple, і завдали компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер НОМЕР_6 та який у своїй злочинній діяльності використовує картковий рахунок НОМЕР_9 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у форматі IBAN : НОМЕР_10 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує мобільний номер НОМЕР_8 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , головний офіс: АДРЕСА_5 ), а також містять інформацію:

- щодо номерів усіх банківських карток, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , головний офіс: АДРЕСА_5 ) на ім`я клієнтів: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , руху коштів тому числі карткового рахунку НОМЕР_9 , а також рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у форматі IBAN : НОМЕР_10 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 на паперовому носії та/або в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, всіх операції, які здійснювалися з даними картками з моменту їх активації з вказанням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з 15.10.2022 по теперішній час.

- про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 15.10.2022 по даний час;

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), в тому числі карткового рахунку НОМЕР_9 , а також рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у форматі IBAN : НОМЕР_10 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 , а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, за період з 15.10.2022 по даний час;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номером НОМЕР_13 та по всіх банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 в період часу з 15.10.2022 по даний час.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , головний офіс: АДРЕСА_5 ), а також містять інформацію:

- щодо номерів усіх банківських карток, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , головний офіс: АДРЕСА_5 ) на ім`я клієнтів: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , руху коштів тому числі карткового рахунку НОМЕР_9 , а також рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у форматі IBAN : НОМЕР_10 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 на паперовому носії та/або в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, всіх операції, які здійснювалися з даними картками з моменту їх активації з вказанням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з 15.10.2022 по теперішній час.

- про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 15.10.2022 по даний час;

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), в тому числі карткового рахунку НОМЕР_9 , а також рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у форматі IBAN : НОМЕР_10 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 , а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, за період з 15.10.2022 по даний час;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номером НОМЕР_13 та по всіх банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 в період часу з 15.10.2022 по даний час ,

з можливістю ознайомитись з ними та зняти з них копії в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1