ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4954/23
провадження № 1-кс/753/1091/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.03.2023 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

28.03.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий зазначає, що ВД Дарницького УП ГУПН у м. Києві проводиться розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного 18.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що 18.02.2023 з потерпілим ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач просить надати доступ на отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідку про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 18.01.2023 по день отримання ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, чи зняті готівкою, надати копії документів власників даного рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ 2А-Банк» був відкритий картковий рахунок.

На обґрунтування клопотання зазначає, що витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю має важливе значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не зявився, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 18.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції із повідомленням про те, що 18.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_2 , на сайті «ОЛХ» під продажем автомобільного двигуна, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4 100,00 грн. Грошові кошти було перераховано з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 (ЄО 11455 від 17.03.2023).

З копії рапорта, складеного інспектором 3-го відділу (сервісної служби) УПК в місті Києві ДКП НП України ОСОБА_6 від 07.03.2023 встановлено, що на адресу Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України надійшло звернення ОСОБА_5 , який проживає в АДРЕСА_1 , щодо неправомірних дій невстановлених осіб. В ході перевірки встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відкрита громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 . По карті 25.01.2023 здійснювалось обготівкування коштів в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ).

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження не підтверджено належності банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_7 та здійснення перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на зазначену картку. Дізнавачем щонайменше не проведено допиту потерпілого в межах зазначеного кримінального провадження з метою встановлення факту перерахування ним грошових коштів.

Враховуючи відсутність будь-яких доказів щодо обґрунтування достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів за недоведеністю.

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-163, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача, погодженого прокурором, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 18.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1