Справа № 346/5211/22
Провадження № 1-кс/346/44/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.10.2022року за №0000732 , за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижчевказаних відомостей,

в с т а н о в и в:

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що 24.10.2022 року до вказаного відділу поліції надійшов рапорт від старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про те, що о 15:40 год. 01.06.2022 невідома особа на сайті «OLX» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу колекційного видання гри « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , у сумі

7 500 гривень, чим спричинила йому майнову шкоду.

05.11.2022 під час проведення допиту вказаного потерпілого, він пояснив, що 09.04.2022 року він знайшов оголошення з продажу колекційного видання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартістю 7 500 гривень, на сайті «OLX». Бажаючи придбати вказане вище колекційне видання, ОСОБА_5 розпочав листування із продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 через месенджер «Telegram». Від продавця ОСОБА_5 стало відомо, що замовлення товару здійснюється під замовлення з Європи та без передоплати, після чого ОСОБА_5 здійснив замовлення вказаного товару. 31.05.2022 року продавець запропонував ОСОБА_5 направити йому замовлення через Міжнародну доставку першого класу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за повною оплатою товару з метою швидшого отримання замовлення. ОСОБА_5 погодився на запропоновану йому пропозицію, після чого 01.06.2022 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 7 500 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 . В подальшому, продавець не виконав своєї домовленості, тобто не надіслав замовлений потерпілим ОСОБА_5 товар та не повернув грошові кошти, чим спричинив йому майнову шкоду.

Окрім того, під час проведення оперативно-пошукових заходів працівниками ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України було встановлено осіб, які під приводом придбання товару, будучи введенні в оману, здійснили переказ грошових коштів на банківські платіжні картки та можуть бути потерпілими від вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель

АДРЕСА_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель

АДРЕСА_4 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель

АДРЕСА_5 .

02.11.2022 року під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 ,

він вказав, що 23.04.2022 року на платформі онлайн-оголошень «OLX» він побачив оголошення з приводу продажу ігрової консолі «Valve» моделі «Steam Deck», вартістю 19 200 гривень. Бажаючи придбати вказану ігрову консоль, ОСОБА_6 зателефонував на номер мобільного телефону, зазначений в оголошенні. В подальшому, при спілкуванні із продавцем ігрових консолей, ОСОБА_6 стало відомо, що ігрові консолі замовляють із Німеччини та замовлення приймаються виключно за передоплатою в сумі 10% від вартості замовлення. 27.04.2022 року вказаний потерпілий здійснив замовлення вищезазначеної ігрової консолі та переказ грошових коштів у сумі 1 920 гривень зі своєї банківської картки на банківську карту № НОМЕР_4 , дані якої були вказані продавцем. В подальшому, продавець не виконав своєї домовленості, тобто не надіслав замовлений потерпілим ОСОБА_6 товар та не повернув грошові кошти, чим спричинив йому майнову шкоду.

03.11.2022 року під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_7 , він вказав, що у квітні 2022 року на платформі онлайн-оголошень «OLX» він побачив оголошення з приводу продажу ігрової консолі «Steam Desk», вартістю 11 800 гривень, після чого, вирішив її придбати, зв`язавшись і з продавцем у месенджері «Телеграм». В подальшому, 25.04.2022 року ОСОБА_7 у якості передоплати здійснив переказ грошових коштів у сумі 1 180 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , дані якої були вказані продавцем, після чого, 04.05.2022 року здійснив ще один переказ грошових коштів у сумі 10 620 гривень на вищевказану банківську картку. В подальшому, продавець не виконав своєї домовленості, тобто не надіслав замовлений потерпілим ОСОБА_7 товар та не повернув грошові кошти, чим спричинив йому майнову шкоду.

07.11.2022 року під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_8 він вказав, що 03.04.2022 року він, бажаючи придбати подарунок своєму молодшому брату, знайшов оголошення про продаж ігрового керма, вартістю 20 000 гривень на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». ОСОБА_8 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який був вказаний на сайті, та при спілкуванні з невідомою особою-продавцем йому стало відомо, що комп`ютерна техніка замовляється із Європи за передоплатою. 04.04.2022 ОСОБА_8 здійснив замовлення вказаного вище товару та у якості передоплати здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 000 гривень із власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 , дані якої були вказані продавцем. 11.04.2022 потерпілий ОСОБА_8 здійснив переказ ще 15 000 гривень на вказану вище картку, оскільки продавець вказав, що у разі переказу даних коштів ОСОБА_8 отримає знижку на придбаний товар та отримає його швидше. В подальшому, продавець не виконав своєї домовленості, тобто не надіслав замовлений потерпілим ОСОБА_8 товар та не повернув грошові кошти, чим спричинив йому майнову шкоду.

Таким чином, було встановлено, що для вчинення шахрайських дій використовувались наступні банківські картки :

- № НОМЕР_4 , емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- № НОМЕР_7 , емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- № НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

20.01.2023 до вказаного відділу поліції надійшов рапорт від старшого інспектора ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України, в якому зазначено, що проведеними заходами встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій, які пов`язані із отриманням грошових коштів на банківські платіжні картки за начебто продаж комп`ютерної техніки та інших товарів з подальшим невиконанням замовлень, може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_6 .

Відповідно до вищевказаного рапорту встановлено, що 17.05.2022 р. в рамках кримінального провадження №0000410, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2022 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області за місцем проживання ОСОБА_10 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено банківську платіжну картку № НОМЕР_4 та банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме належним чином завірених копій документів із матеріалів вказаного кримінального провадження №0000410, внесеного до ЄРДР 17.03.2022 р., які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме до :

-ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області №346/1282/22 від 11.05.2022 р. (провадження № 1-кс/346/341/22) про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_7 ;

-ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області №346/1282/22 від 11.05.2022 р. (провадження № 1-кс/346/342/22) про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні VVT « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою: АДРЕСА_8 ;

-протоколу обшуку від 17.05.2022 р. в приміщенні квартири АДРЕСА_7 ;

-протоколу обшуку від 17.05.2022 р. в приміщенні VVT « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою: АДРЕСА_8 ;

-протоколу огляду речей та документів від 20.05.2022 р. ;

-постанов про визнання речовими доказами від 17.05.2022 р..

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у матеріаліалах кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ та іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000410, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_9 , із можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів:

-ухвали ІНФОРМАЦІЯ_18 №346/1282/22 від 11.05.2022 р. (провадження № 1-кс/346/341/22) про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_7 ;

-ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області №346/1282/22 від 11.05.2022 р. (провадження № 1-кс/346/342/22) про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні VVT « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою: АДРЕСА_8 ;

-протоколу обшуку від 17.05.2022 р. в приміщенні квартири АДРЕСА_7 ;

-протоколу обшуку від 17.05.2022 р. в приміщенні VVT « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою:

АДРЕСА_8 ;

-протоколу огляду речей та документів від 20.05.2022 р. ;

-постанов про визнання речовими доказами від 17.05.2022 р..

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1