Справа № 682/329/23
Провадження № 1-кс/682/53/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуроратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000093 від 17.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в :

07.03.2023 начальник сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженню №0000093 від 17.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 10.04.2022 близько 22.00 годин, невстановлена особа, під приводом активізації сім- карти, дізналася реквізити банківської картки, якою користується ОСОБА_5 , з якої шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6884 гривень, що належать останній, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошовими коштами в сумі 6884 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_5 , невстановлена особа шляхом обману, заволоділа з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні, погодженому прокурором, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2022 по 23.59 годин 17.04.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 10.04.2022 по 23.59 годин 17.04.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00.00 годин 10.04.2022 по 23.59 годин 17.04.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2022 по 23.59 годин 17.04.2022;

- аудіозаписи телефонних розмов Клієнта Банку ОСОБА_5 , що відбулися в період часу з 21.00 годин 10.04.2022 по 22.00 годин 14.04.2022 за номерами клієнтської підтримки та «гарячої лінії» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- всі звернення ОСОБА_5 з приводу блокування її банківських рахунків та неналежного списання з її банківських (карткових) рахунків грошових коштів, матеріали проведення Службою безпеки Банку перевірок як отриманих від ОСОБА_5 письмових звернень так і інформації, що містилась в усних повідомленнях про вчинення відносно неї шахрайства/незрозумілих та підозрілих дій по банківським рахункам /вимогами про блокування банківських рахунків;

- посадові інструкції на працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (філія, що розташована в місті Славута Шепетівського району Хмельницької області) ОСОБА_6 ;

- відеозаписи з камер спостереження загального залу філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у місті Славута Шепетівського району Хмельницької області, а саме робочого місця працівника ОСОБА_6 за 12.04.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2022 по 23.59 годин 17.04.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Начальник сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 10.04.2022 близько 22.00 годин, невстановлена особа, під приводом активізації сім- карти, дізналася реквізити банківської катки, якою користується ОСОБА_5 , з якої шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6884 гривень, які належать останній, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обгрунтовуються його доводи, зокрема:

- витяг з ЄРДР від 18.04.2022 про внесення відомостей за фактом того, що 110.04.2022 близько 22.00 годин, невстановлена особа, під приводом активізації сім- карти, дізналася реквізити банківської катки, якою користується ОСОБА_5 , з якої шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6884 гривень, які належать останній, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму, та про початок кримінального провадження № 0000093;

- копія наказу №15 від 06.03.2023 про створення слідчо-оператвиної групи;

- копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 22.02.2023;

- копія виписки по картковому рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2022 по 23.59 годин 17.04.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 10.04.2022 по 23.59 годин 17.04.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00.00 годин 10.04.2022 по 23.59 годин 17.04.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2022 по 23.59 годин 17.04.2022;

- аудіозаписи телефонних розмов Клієнта Банку ОСОБА_5 , що відбулися в період часу з 21.00 годин 10.04.2022 по 22.00 годин 14.04.2022 за номерами клієнтської підтримки та «гарячої лінії» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- всі звернення ОСОБА_5 з приводу блокування її банківських рахунків та неналежного списання з її банківських (карткових) рахунків грошових коштів, матеріали проведення Службою безпеки Банку перевірок як отриманих від ОСОБА_5 письмових звернень так і інформації, що містилась у усних повідомленнях про вчинення відносно неї шахрайства/незрозумілих та підозрілих дій по банківським рахункам /вимогами про блокування банківських рахунків;

- посадові інструкції на працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (філія, що розташована в місті Славута Шепетівського району Хмельницької області) ОСОБА_6 ;

- відеозаписи з камер спостереження загального залу філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у місті Славута Шепетівського району Хмельницької області, а саме робочого місця працівника ОСОБА_6 за 12.04.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2022 по 23.59 годин 17.04.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозвіл надати начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 07 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1