Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/916/23
Провадження № 1-кс/644/238/23
02.03.2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 24.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000128 від 24.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 23.01.2023 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.01.2023 о 13.00 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з її банківської картки у сумі 37000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала покази, що 23.01.2023 вона знаходилась на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , де близько о 13.00 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови чоловік представився робітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, про те, щоб запобігти діям зловмисників потрібно провести ряд операцій на що потерпіла погодилась та за вказівками невідомого чоловіка здійснила переказ власних коштів в сумі 37261 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на банківську картку шахрая з № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку потерпіла ОСОБА_4 переводила грошові кошти була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у органу дізнання виникла необхідністьотримати інформацію та документи, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- повних даних власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

- дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (за наявності);

- роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 23.01.2023 року по 02.03.2023 року на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

- інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 23.01.2023 року по 02.03.2023 року (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування), що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 24.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- повних даних власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

- дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (за наявності);

- роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 23.01.2023 року по 02.03.2023 року на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

- інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 23.01.2023 року по 02.03.2023 року (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування), з можливістю отримання інформації, зазначеної в ухвалі суду, на паперовому носії.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1