Справа № 577/4740/22
Провадження № 1-кс/577/1746/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" грудня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 12.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю фактичного отримання інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 10.12.2022 по строк винесений ухвалою суду. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з тим, що у провадженні сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000505 від 12.12.2022 з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 190 ч. 1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2022 близько 19:47 год. на мобільний телефон ОСОБА_11 зателефонував невідомий чоловік, який представився її племінником ОСОБА_12 . Дзвінок здійснював з номеру НОМЕР_2 . Під час розмови невідомий попрохав ОСОБА_11 позичити кошти у сумі 2 700 грн., на що остання погодилась. На мобільний телефон ОСОБА_11 надійшло смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Близько 19:58 год. потерпіла перерахувала однім платежем через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 2 700 грн. Потім зателефонувала на мобільний номер свого племінника, який повідомив, що ніяких коштів не просив та іншого номеру мобільного телефону він не має. Долучено скріншоти.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його скоїла, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 10.12.2022 по строк винесений ухвалою суду.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та шостою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 12.12.2022 року внесені до ЄРДР за №0000505 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 11.12.2022 року близько 19 год. 47 хв. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_11 , представилась її племінником та попрохала перерахувати грошові кошти в сумі 2700 грн. на вказану ним банківську картку, після чого ОСОБА_11 дізналася, що натрапила на шахраїв.( а.с.2). До клопотання долучено протокол огляду мобільного телефона, скріншоти до нього, а також протокол допиту потерпілої(а.с 5-10). В той же час , з долучених матеріалів неможливо зробити висновок, який саме телефон досліджено, його належність. Заявник, звертаючись за дозволом про доступ , не перевірив інформацію, заявлену потерпілою з допомогою інших доказів, витребування яких не є утрудненим (виписку по рахунку, належному потерпілій, допит племінника, на якого посилається потерпіла і таке інше).

Крім того, заявником не обгрунтовано період з 10.12.2022 по час винесення ухвали , за який прохає доступ до інформації, в той час , як перерахування грошей відбувалося 11.12.2022 року.

Відсутність належного обгрунтування та доказів не дає можливості слідчому судді встановити , чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача, а тому, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132 , 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю фактичного отримання інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 10.12.2022 по час винесення ухвали, відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1