Справа № 686/4792/23
Провадження № 1-кс/686/2189/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000001 від 20 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Окружної прокуратури міста Хмельницького надійшло повідомлення про можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » при виконанні будівельних робіт, зокрема, з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 відповідно до договору, укладеного 09.07.2018 на суму 3 242 222,63 грн., з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 відповідно до договору, укладеного 11.11.2019 на суму 2 070 256,30 грн, та будівництва артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району відповідно до договору, укладеного 10.10.2017 на суму 2 251 526,74 грн, однак, при отримані оплати підрядником частина робіт за договорами залишились не виконаними. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 20.01.2023 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 191 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні, в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України слідством надано доручення оперативному підрозділу щодо встановлення розрахункових рахунків в банківських установах, які зареєстровані за Приватним підприємством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

При цьому, згідно матеріалів встановлено, що:

10.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 10 на будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області вартістю 2 251 526 гривень 74 копійки, строк якого згідно додаткової угоди № 8 від 31.12.2020 становить до 31.12.2021;

09.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір на капітальний ремонт Іванковецького навчально-виховного комплексу по АДРЕСА_3 вартістю 3 242 222 гривні 63 копійки, строк якого згідно додаткової угоди № 2 від 29.12.2018 становить до 31.12.2019;

11.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі сільського голови ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 01 на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 вартістю 2 070 256 гривень 30 копійок, строк якого становив 31.12.2020, проте згідно додаткової угоди № 9 від 21.10.2021, договір № 01 від 11.11.2019 розірвано за згодою сторін.

За результатами проведених оперативних заходів встановлено, що розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на які надходили грошові кошти за виконання вищезазначених будівельних робіт.

Тому, на даному етапі досудового розслідування, є важливим встановити або ж спростувати спричинену майнову шкоду інтересам територіальних громад в особах ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 та з цією метою слідству необхідно дослідити обставини перерахування коштів замовниками робіт на рахунки ПП

« ОСОБА_5 » за період з 10.10.2017 по 31.12.2021 з можливістю вилучення виписок по рахунках із розшифруванням відомостей про надходження бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, суми коштів та реквізитів контрагентів по наступних рахунках:

розрахункового рахунку зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , відомості щодо якого перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 за період з 10.10.2017 по 31.12.2021;

розрахункових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , відомості щодо яких перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 за період з 10.10.2017 по 31.12.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженн.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом із цим слідчий не конкретизував чи є необхідність вилучення оригіналів чи копій указаних документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000001 від 20 січня 2023 року, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, а саме до виписок по рахунках із розшифруванням відомостей про надходження бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, суми коштів та реквізитів контрагентів за період з 10.10.2017 по 31.12.2021, по розрахунковому рахунку зареєстрованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , відомості щодо якого перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 за період з 10.10.2017 по 31.12.2021;

- розрахункових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_2 ),

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 13 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя