Справа № 716/80/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.01.2023 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000015 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.01.2023 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що впродовж 14-15 грудня 2022 року невідома особа, шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , під час спілкування з останньою в соціальній мережі «Іnstagram», надавши недостовірні квитанції про перерахунок коштів за придбання товару на суму 3590,00 грн та 3790,00 грн, висловила вимогу про повернення ОСОБА_4 коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зв`язку із нібито сімейними негараздами та не бажанням подальшої купівлі замовлених товарів, після чого ОСОБА_4 , не переконавшись, що грошові кошти на її картковий рахунок в сумі 3590,00 грн та 3790,00 грн не надходили, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 7380,00 грн.

10.01.2023 року, про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000015 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 , вказала, що 13.12.2022 року на її сторінку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення із сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невідомої їй особи, яка хотіла придбати одяг вартістю 3590,00 гривень, та під час оформлення замовлення скинула їй недостовірну квитанцію про оплату одягу на суму 3590,00 гривень. 14.12.2022 року, о 09:01 годині на її сторінку в «Іnstagram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що вона хоче відмінити зроблене замовлення через погані обставини, на що ОСОБА_4 погодилась повернути їй кошти за нібито придбаний нею товар, та перечислила грошові кошти у сумі 3590,00 грн на картку № НОМЕР_1 із картки ІНФОРМАЦІЯ_4 її чоловіка ОСОБА_5 № НОМЕР_3 . Зазначає, що під час оформлення вказаного замовлення невідома їй особа, яка писала в інстаграм сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назвалась їй ОСОБА_6 із номером телефону НОМЕР_4 та просила відправити замовлення в м. Києв, нова пошта № НОМЕР_5 .

14.12.2022 року на її сторінку в «Іnstagram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення із сторінки під назвою НОМЕР_6 , від невідомої особи, яка хотіла придбати одяг вартістю 3790,00 гривень. Та під час оформлення замовлення скинула їй недостовірну квитанцію про оплату одягу на суму 3790,00 гривень. Так 15.12.2022 року, о 12:25 годині надійшло повідомлення від вказаної особи, про те, що у неї сталися неприємності і вона хоче скасувати зроблене замовлення, на що ОСОБА_4 повернула кошти у сумі 3790,00 грн на карту № НОМЕР_2 із картки ІНФОРМАЦІЯ_4 її чоловіка ОСОБА_5 № НОМЕР_3 . Зазначаю, що під час оформлення вказаного замовлення невідома їй особа, яка писала з інстаграм сторінки veronika_117117 назвалась їй ОСОБА_7 із номером телефону НОМЕР_7 та просила відправити замовлення в м. Кременчуг, нова пошта № НОМЕР_8 .

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000015 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення № 1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; начальнику відділення № 1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та отримання повної інформації за рахунком, картка № НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картка № НОМЕР_2 , в період часу із 10.12.2022 по 20.12.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картка № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 10.12.2022 по 20.12.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 27.02.2023 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1