Справа № 761/9531/22
Провадження № 1-кс/761/5417/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2022 року 21 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0006587 від 10.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

31 травня 2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0006587 від 10.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна, а саме:

1) майнові права на квартири:

-квартиру №1 (поверх: 2, кількість кімнат: 3, житлова площа: 112,60 кв. м, загальна проектна площа: 185,5 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №2 (поверх: 3, кількість кімнат: 3, житлова площа: 50,15 кв. м, загальна проектна площа: 117,4 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №3 (поверх: 3, кількість кімнат: 3, житлова площа: 78,90 кв. м, загальна проектна площа: 157,71 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №4 (поверх: 3, кількість кімнат: 5, житлова площа: 134,38 кв. м, загальна проектна площа: 243,60 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №5 (поверх: 3, кількість кімнат: 2, житлова площа: 46,48 кв. м, загальна проектна площа: 103,55 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №6 (поверх: 4, кількість кімнат: 3, житлова площа: 112,60 кв. м, загальна проектна площа: 185,50 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №7 (поверх: 4, кількість кімнат: 3, житлова площа: 50,15 кв. м, загальна проектна площа: 157,71 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №8 (поверх: 4, кількість кімнат: 3, житлова площа: 78,90 кв. м, загальна проектна площа: 157,71 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №9 (поверх: 4, кількість кімнат: 5, житлова площа: 134,38 кв. м, загальна проектна площа: 243,60 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №10 (поверх: 4, кількість кімнат: 2, житлова плоша: 46,48 кв. м, загальна проектна площа: 103,55 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №11 (поверх: 5, кількість кімнат: 3, житлова площа: 112,60 кв. м, загальна проектна площа: 185,50 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №12 (поверх: 5, кількість кімнат: 3, житлова площа: 50,15 кв. м, загальна проектна площа: 117,40 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №13 (поверх: 5, кількість кімнат: 3, житлова площа: 78,90 кв. м, загальна проектна площа: 157,71 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №14 (поверх: 5, кількість кімнат: 5, житлова площа: 134.38 кв. м, загальна проектна площа: 243,60 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №15 (поверх: 5, кількість кімнат: 2, житлова площа: 46,48 кв. м, загальна проектна площа: 103,55 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №16 (поверх: 6, кількість кімнат: 3, житлова площа: 87,43 кв. м, загальна проектна площа: 177,34 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №17 (поверх: 6, кількість кімнат: 3, житлова площа: 65,72 кв. м, загальна проектна площа: 133,05 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №18 (поверх: 6, кількість кімнат: 3, житлова площа: 78,90 кв. м, загальна проектна площа: 157,71 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №19 (поверх: 6, кількість кімнат: 5, житлова площа: 133.75 кв. м загальна проектна площа: 239,41 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №20 (поверх: 6, кількість кімнат: 2, житлова площа: 46,48 кв. м загальна проектна площа: 103,55 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №21 (поверх: 7, кількість кімнат: 3, житлова площа: 82,58 кв. м, загальна проектна площа: 152,67 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №22 (поверх: 7, кількість кімнат: 2, житлова площа: 42,64 кв. м, загальна проектна площа: 90,89 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №23 (поверх: 7, кількість кімнат: 3, житлова площа: 78,73 кв. м, загальна проектна площа: 157,81 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №24 (поверх: 7, кількість кімнат: 5, житлова площа: 133,75 кв. м, загальна проектна площа: 242,05 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №25 (поверх: 7, кількість кімнат: 2, житлова площа: 46,51 кв. м, загальна проектна площа: 103,55 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №26 (поверх: 8, кількість кімнат: 2, житлова площа: 47,14 кв. м, загальна проектна площа: 153,33 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №27 (поверх: 8, кількість кімнат: 3, житлова площа: 78,95 кв. м, загальна проектна площа: 157,71 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №28 (поверх: 8, кількість кімнат: 5, житлова площа: 133,75 кв. м, загальна проектна площа: 239,41 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №29 (поверх: 8, кількість кімнат: 2, житлова площа: 46,48 кв. м, загальна проектна площа: 103,55 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №30 (поверх: 9, кількість кімнат: 2, житлова площа: 47,14 кв. м, загальна проектна площа: 110,86 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №31 (поверх: 9, кількість кімнат: 3, житлова площа: 78,90 кв. м, загальна проектна площа: 157,71 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №32 (поверх: 9, кількість кімнат: 5, житлова площа: 133,75 кв. м,, загальна проектна площа: 239,41 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №33 (поверх: 9, кількість кімнат: 2, житлова площа: 46,48 кв. м, загальна проектна площа: 103,55 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №34 (поверх: 10, кількість кімнат: 6, житлова площа: 165,47 кв. м, загальна проектна площа: 280,12 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №35 (поверх: 10, кількість кімнат: 3, житлова площа: 77,74 кв. м, загальна проектна площа: 142,37 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №36 (поверх: 11, кількість кімнат: 4, житлова площа: 77,43 кв. м, загальна проектна площа: 274,95 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №37 (поверх: 11, кількість кімнат: 3, житлова площа - 77.43 кв. м, загальна проектна площа: 142,57 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №38 (поверх: 12, кількість кімнат: 4, житлова площа: 137,16 кв. м, загальна проектна площа: 257,47 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №39 (поверх: 12, кількість кімнат: 3, житлова площа: 77,43 кв. м, загальна проектна площа: 142,57 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №40 (поверх: 13, кількість кімнат: 2, житлова площа: 65,45 кв. м, загальна проектна площа: 189,87 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №41 (поверх: 13, кількість кімнат: 2, житлова площа: 49,70 кв. м, загальна проектна площа: 127,71 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №42 (поверх: 14, кількість кімнат: 2, житлова площа: 65,45 кв. м, загальна проектна площа: 160,90 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-квартиру №43 (поверх: 14, кількість кімнат: 2, житлова площа: 49,70 кв. м, загальна проектна площа: 115,43 кв. м) по АДРЕСА_1 ;

2) майнові права на нежитлові приміщення:

- офіс №1 (поверх: 1, загальна проектна площа: 173,25 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

- офіс №2 (поверх: 1, загальна проектна площа: 174,51 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

- офіс №3 (поверх: 1, загальна проектна площа: 208,23 кв. м) по АДРЕСА_1 ;

3) майнові права на підземні паркінги:

-паркінг №1 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №2 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №3 (поверх: 1, загальна проектна площа - 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №4 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №5 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №6 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №7 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №8 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №9 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №10 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №11 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №12 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №13 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва

-паркінг №14 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №15 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №16 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №17 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №18 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №19 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №20 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва.

-паркінг №21 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №22 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №23 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №24 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по АДРЕСА_1 по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №25 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №26 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №27 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №28 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №29 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №30 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №31 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №32 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №33 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №34 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №35 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №36 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №37 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №38 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №39 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №40 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі міста Києва;

-паркінг №41 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по АДРЕСА_1 ;

-паркінг №42 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по АДРЕСА_1 ;

-паркінг №43 (поверх: 1, загальна проектна площа: 43,79 кв. м) по АДРЕСА_1 .

Клопотання прокурора мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006587 від 10.07.2019 за ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», ТОВ «Данфорт», ТОВ «Фінансова компанія «Ассісто», ТОВ «Фінансова компанія «Тілмарк», АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Аргумент Фонд», ТОВ «Компанія з управління активами «Аста-Капітал», ТОВ «КУА «Стронг Менеджмент Актив» вчинили всі дії, які вважали за необхідне для заволодіння шахрайським шляхом майновими правами на житлові та нежитлові приміщення в готельно-житловому комплексі «Дипломат», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 44, а також всі дії щодо незаконного відчуження цього майна третім особам.

Крім того, прокурор вказує, що у даний час продовжується реалізація умислу на заволодіння майном ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» та ТОВ «Газова будівельна компанія».

Так, 06.12.2021 ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» та ТОВ «Газова будівельна компанія» одержали вимогу про сплату 170 065 299,20 грн. заборгованості за кредитним договором, укладеним між ТОВ «Данфорт» та ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», до одержання кредиту за яким вказані підприємства не причетні та не можуть відповідати за цим договором.

З цієї вимоги вбачається, що АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Аргумент Фонд» має намір звернути стягнення на житлові та нежитлові приміщення, що розташовані в готельно-житловому комплексі «Дипломат» у разі несплати 170 млн. грн. на користь АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Аргумент Фонд».

При цьому, на думку прокурора, реалізація вимоги ТОВ «Компанія з управління активами «Стронг Менеджмент актив» в розмірі 170 065 299,20 грн. у будь-який спосіб може спричинити збитки державному підприємству «ГДІП» на вказану суму.

Наведені обставини вказують на вчинення злочину, спрямованого на заволодіння майном юридичної особи шляхом обману.

Прокурор вказує, що реалізація майнових прав на квартири, паркінги та нежитлові приміщення третім особам може спричинити втрату цього майна, оскільки здійснюється в незаконний спосіб, а грошові кошти від продажу квартир та інших приміщень будуть приховані та використані учасниками злочинних дій на власну користь.

На підставі вищевикладеного прокурор звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому і просив задовольнити. Пояснив, що обставини провадження свідчать про фіктивний характер боргових відносин між ТОВ «Данфорт» та ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», а також про намагання службових осіб ТОВ «Данфорт» заволодіти шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами. На уточнююче запитання пояснив, що вказані обставини наразі є предметом судового розгляду у господарському суді.

Слідчий ОСОБА_4 підтримав прокурора і просив задовольнити клопотання.

Представники власників майна в судове засідання не з`явились, при цьому судом вживались всі можливі заходи для забезпечення їх участі в судовому розгляді, жодних заяв або клопотань на адресу суду не направляли.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Правилами частини 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з п.1 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Зі змісту клопотання та долучених до нього копій матеріалів кримінального провадження №0006587 від 10.07.2019, вбачається, що досудове розслідування у ньому здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Так, у фабулі витягу з ЄРДР зазначено, що до СВ Шевченківського УП ГУНП надійшла заява ДП «Генеральна Дирекція з Обслуговування Іноземних Представництв» про те, що невстановлені особи ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та ТОВ «Данфорт» вчинили всі дії, які вважали за необхідне для заволодіння шахрайським шляхом майном, а саме: житловим та нежитловим приміщення в об`єкті будівництва, за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 44-46.

З долучених до клопотання документів вбачається, що Господарським судом м. Києва розглядається позов Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АРГУМЕНТ ФОНД" (процесуального правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Ассісто" (процесуальний правонаступник Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк")) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Данфорт", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: 1. Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»; 2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Газова будівельна компанія»; 3. ОСОБА_5 про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів в межах процедури виконавчого провадження в рахунок часткового погашення заборгованості за кредитним договором № 44 від 27.06.2008.

Так, дослідивши долучені до клопотання судові рішення у вказаній господарській справі (справа № 910/11951/18) слідчий суддя звертає увагу на наступне.

До Господарського суду міста Києва звернулося з позовом Публічне акціонерне товариства "Всеукраїнський акціонерний банк до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАНФОРТ" про звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок часткового погашення заборгованості за кредитним договором № 44 від 27.06.2008.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач неналежним чином виконував свої зобов`язання за кредитним договором № 44 від 27.06.2008, у зв`язку з чим позивач набув права звернення стягнення на предмет за договором іпотеки від 17.07.2008, укладеним між позивачем та відповідачем в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 29.11.2018 позов задоволено повністю.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.10.2019 залучено до участі у справі в якості третіх особі без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Державне підприємство "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Міськбудінвест".

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 31.10.2019 рішення Господарського суду міста Києва від 29.11.2018 скасовано, прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Верховного Суду від 03.03.2021 Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Ассісто" задоволено, постанову Північного апеляційного господарського суду від 31.10.2019 та рішення Господарського суду міста Києва від 29.11.2018 у справі № 910/11951/18 скасовано, справу № 910/11951/18 направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Наразі здійснюється новий розгляд вказаної справи у суді першої інстанції.

При цьому в межах вказаної справи Верховним Судом встановлено, що спір у даній справі виник у зв`язку наявністю/відсутність підстав для звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором від 17.07.2008.

Крім того, у свої постанові від 03.03.2021 в даній справі Верховний Суд також зазначає, що як встановлено судами, Іпотечний договір від 17.07.2008 укладено сторонами з метою забезпечення виконання зобов`язань, що випливають з Договору про спорудження та/або Кредитного договору, у зв`язку з чим Іпотекодавець (Відповідач) передав Іпотекодержателю (Позивачу) в іпотеку майнові права на нерухомість, що належить Іпотекодавцеві згідно з Договором про будівництво готельно-житлового комплексу від 24.04.2008, та Актом розподілу приміщень готельно-житлового комплексу "Дипломат" по вул. Гоголівській, 44 - 46 в Шевченківському районі м. Києва (пункти 1.7, 2.1 вказаного Договору). При цьому судом апеляційної інстанції встановлено, що за умовами пункту 10.4 Договору про будівництво Стороні-1 цього Договору ДП "ГДІП", надано право на розірвання в односторонньому порядку вказаного Договору у випадках, передбачених цим Договором. Втім, не враховано та не надано належної правової оцінки пункту 10.5 цього Договору, яким передбачено, що у випадку одностороннього розірвання Стороною-1 Договору на підставах, передбачених пунктом 10.4, та в інших випадках припинення дії Договору у судовому порядку у зв`язку з неналежним виконанням Стороною-2 (ТОВ "Данфорт") своїх зобов`язань, право власності на об`єкт незавершеного будівництва передається Стороні-1 з одночасним відшкодуванням Стороні-2 фактично понесених і документально підтверджених витрат, за вирахуванням суми коштів, залучених у ФФБ. При цьому права третіх осіб на придбані офісні приміщення, квартири і машино-місця не припиняються і Сторона-1 надалі виконує усі обов`язки Сторони-2 перед Банком та довірителями ФФБ. Отже, констатуючи факт розірвання Договору про будівництво у зв`язку з односторонньою відмовою ДП "ГДІП", судом апеляційної інстанції не досліджено наслідків такого розірвання договору, зокрема, щодо переходу до останнього прав Інвестора та Замовника такого будівництва, а також виконання обов`язків Сторони-2, яка вибула із зобов`язання, перед Банком. Враховуючи викладене, передчасним також є висновок щодо припинення іпотеки на підставі Розділу 7 Іпотечного договору, оскільки за умовами підпункту 7.2.1 пункту 7.2 цього Договору іпотека припиняється у разі припинення дії Кредитного договору та Договору про спорудження. Тобто, за умовами договору іпотеки підставою припинення іпотеки є дві обставини, зокрема, припинення не лише Договору про спорудження, а також припинення дії Кредитного договору. Проте, ці обставини не були належним чином досліджені судом.

Отже між сторонами кредитного договору № 44 від 27.06.2008 із залученням третіх осіб, в тому числі ДП «Генеральна Дирекція з Обслуговування Іноземних Представництв» існує майновий спір, який підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства.

Водночас, положеннями ч.1 ст. 190 КК України передбачено, що шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Суд враховує, що поняття «обґрунтована підозра», приведене в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Разом з цим ні в клопотанні про арешт майна, ні під час судового розгляду стороною обвинувачення не наведено даних, які б свідчили про існування обґрунтованої підозри того, що невстановлені особи ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та ТОВ «Данфорт» вчинили всі дії, які вважали за необхідне для заволодіння шахрайським шляхом майном, а саме: житловим та нежитловим приміщення в об`єкті будівництва, за адресою: АДРЕСА_1 тобто скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

Натомість надані слідчому судді документи свідчать про існування між сторонами майнового спору, який підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства.

Крім того, прокурором не вказано з якою метою він просить накласти арешт, натомість в клопотанні є лише формальне посилання на ст. 170 КПК України, що є неприпустимим з точки зору завдань кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0006587 від 10.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголосити 24 червня 2022 року о 10 год 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1