Справа № 577/3691/22
Провадження № 1-кс/577/16/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" січня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 08.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

03.01.2023 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та виконати їх копії, що містять відомості про особу на котрих відкрито банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 27.08.2022 по 15.09.2022.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 27.08.2022 ОСОБА_11 знайшла у соц. мережі «Телеграм» оголошення щодо здачі в оренду квартири в м. Конотоп. З метою укладення усного договору оренди та обговорення умов оплати за оренду житла з ОСОБА_11 вийшла на зв`язок невстановлена особа орендодавець з абонентського номеру оператора мобільного зв`язу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ). Відповідно до усно укладеного договору оренди ОСОБА_11 перерахувала у рахунок передплати за оренду квартири на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти у 9 245 грн. та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 2 000 грн. Однак в подальшому особа орендодавець припинила виходити на зв`язок та житло у користування ОСОБА_11 не надала.

Таким чином невстановлена особа в протиправний спосіб заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_11 у загальній сумі у 11 245 грн.

19.12.2022 відповідно до ухвали Конотопського міськрайонного суду від 19.10.2022 за справою № 577/3991/22 провадження № 1-кс/577/1277/22 виконано тимчасовий доступ до документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_6 , за яким встановлено, що вказана банківська картка зареєстрована за клієнтом банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцем АДРЕСА_2 та за ним було виконано наступні банківські операції :

- 28.08.2022 о 15:49:23 зафіксовано зарахування коштів за перерахуванням № І0110SWQ 536639******0338 ANDRIY ANTROPOV, ІНФОРМАЦІЯ_5 24 відправником 5168 7554 5552 3577 на суму у 1 800 грн., що підтверджує перерахування 27.08.2022 ОСОБА_11 та зарахування 28.08.2022 вище вказаних коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12

- 28.08.2022 о 15:51:26 зафіксовано виконання операції переказу коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_7 ANDRIY ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримувач ІНН НОМЕР_8 Каулькін ОСОБА_13 UA НОМЕР_9 карта НОМЕР_1 , що підтверджує подальше перерахування з банківської карти ОСОБА_12 грошових коштів отриманих протиправним шляхом від ОСОБА_11 на іншу банківську картку.

Відповідно до інформації загальнодоступного інтернет сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що банківська картка з ВІN-кодом НОМЕР_10 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 08.10.2022 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 (а.с.2).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 08.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та виконати їх копії, що містять відомості про особу на котрих відкрито банківський рахунок за номером банківської картки № НОМЕР_11 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 27.08.2022 по 15.09.2022. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1