Справа № 477/202/23
Провадження № 1-кс/477/88/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2023 року т.в.о. начальник СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказала,08 січня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від поліцейського СРПП ОСОБА_4 , з приводу того, що того ж дня поблизу лісосмуги, на відстані 5 км. від с. Зелений Гай Миколаївського району Миколаївської області, за порушення ПДР України було зупинено транспортний засіб марки ВАЗ 21063, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 .

Під час перевірки ОСОБА_5 , надав на підтвердження права на керування транспортним засобом посвідчення водія серії НОМЕР_2 .

В ході перевірки наданого посвідчення водія в базі АРМОР було встановлено, що вказане посвідчення належить ОСОБА_6 .

За вказаним фактом сектором дізнання ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000002 від 09 січня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України «Використання завідомо підробленого документу».

08 січня 2023 року під час огляду місця події, а саме земельної ділянки, розташованої неподалік від с. Зелений Гай Миколаївського району Миколаївської області, ОСОБА_5 добровільно надав працівникам поліції посвідчення водія НОМЕР_3 , виданого органом ТСЦ 5154. Посвідчення водія НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ознаками підробки запаковано до спеціального пакету ЕХРО170415 та вилучено до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Як пояснив ОСОБА_5 , 08 січня 2023 року приблизно о 10-00 годині він спільно із дружиною ОСОБА_7 на власному транспортному засобі марки ВАЗ 21063, д.н.з. НОМЕР_1 , виїхав з с. Зелений Гай Миколаївського району Миколаївської області у особистих справах. Того ж дня приблизно через годину на трасі біля лісосмуги, на відстані приблизно 5 км. від села Зелений Гай, його було зупинено працівниками поліції, за порушення ПДР України. В ході перевірки документів, а саме посвідчення водія серії НОМЕР_3 працівниками поліції було виявлено, що колір посвідчення водія, шрифт та друк не відповідає стандартам, що є ознаками підробки бланку документу.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/115-23/496-ДД від 27 січня 2023 року встановлено, що бланк посвідчення водія з серійним номером НОМЕР_3 не відповідає встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлений не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду документів.

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 було встановлено, що ОСОБА_5 03 січня 2023 року через соціальну мережу «Вайбер», звернувся до невстановленої особи зареєстрованої під мобільним номером телефону НОМЕР_4 , яка за грошову винагороду незаконно виготовила підроблене посвідчення водія НОМЕР_3 . Після чого підроблене посвідчення відправлене під номером посилки НОМЕР_5 було отримане ОСОБА_5 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 здійснював перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 гривень на надані невстановленою особою реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

На підставі цього 27 січня 2023 року до ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.358 КК України.

В ході проведення дізнання також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ще одна особа зареєстрована у соціальній мережі «Вайбер» під номером НОМЕР_7 . Вказана невідома особа повинна була занести підроблене посвідчення водія НОМЕР_3 до єдиної бази, за що ОСОБА_5 на надані невстановленою особою реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у сумі 8 000 гривень.

Водночас, в базі АРМОР було встановлено, що вказане посвідчення належить ОСОБА_6 .

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення особи, яка володіє банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , документування протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, встановлення їх протиправних зв`язків, отримання доказів, в ході проведення досудового розслідування, необхідно отримати відомості про рух коштів по вказаним банківським карткам в період з 00:00 години 03 січня 2023 року по 00:00 години 08 січня 2023 року.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до наказу від 05 вересня 2022 року №320 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за ІНФОРМАЦІЯ_1 закріплено додаткове службове приміщення в АДРЕСА_1 для слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень.

Зі змісту клопотання та повідомлення про початок досудового розслідування від 27 січня 2023 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_8 с. Зелений Гай, тобто в межах території Миколаївського (Вітовського) району Миколаївської області, на який поширюється юрисдикція Жовтневого районного суду Миколаївської області.

Слідчим відділом ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом підроблення посвідчення водія.

08 січня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від поліцейського СРПП ОСОБА_4 , з приводу того, що того ж дня поблизу лісосмуги, на відстані 5 км. від с. Зелений Гай Миколаївського району Миколаївської області, за порушення ПДР України було зупинено транспортний засіб марки ВАЗ 21063, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 .

Під час перевірки ОСОБА_5 , надав на підтвердження права на водіння транспортного засобу посвідчення водія серії НОМЕР_2 .

В ході перевірки наданого посвідчення водія, в базі АРМОР було встановлено що вказане посвідчення належить ОСОБА_6 .

09 січня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підробленого документа.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/115-23/496-ДД від 27 січня 2023 року встановлено, що бланк посвідчення водія з серійним номером НОМЕР_3 не відповідає встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлений не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду документів.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000002 встановлено, що ОСОБА_5 03 січня 2023 року через соціальну мережу «Вайбер» звернувся до невстановленої особи, зареєстрованої за мобільним номером телефону НОМЕР_4 , яка за грошову винагороду незаконно виготовила підроблене посвідчення водія НОМЕР_9 . Підроблене посвідчення отримано ОСОБА_5 посилкою за № НОМЕР_5 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . грошові кошти в сумі 1000,00 грн. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

В зв`язку з викладеним 27 січня 2023 року до ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження №0000011 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.358 КК України.

В ході проведення дізнання також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ще одна особа зареєстрована у соціальній мережі «Вайбер» під номером НОМЕР_7 . Вказана невідома особа повинна була занести підроблене посвідчення водія НОМЕР_3 до єдиної бази, за що ОСОБА_5 на надані невстановленою особою реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у розмірі 8 000 гривень.

Одержати інформацію про особу, яка володіє банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , необхідно для документування протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, встановлення їх протиправних зв`язків, отримання відомостей про рух коштів по вказаним банківським рахункам, інших доказів.

Звернутися з запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації, неможливо оскільки вона містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок в період часу з 00:00 годин 03 січня 2023 року по 00:00 годин 08 січня 2023 року;

фото особи під час зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_11 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 00:00 годин 03 січня 2023 року по 00:00 годин 08 січня 2023 року;

інформацію про особу, яка отримала банківський рахунок № НОМЕР_6 з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання банківської картки;

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 в розрізі даних про дату, час та суми зарахування грошових коштів, дату, час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок в період часу з 00:00 годин 03 січня 2023 року по 00:00 годин 08 січня 2023 року;

фото особи під час зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_8 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 00:00 годин 03 січня 2023 року по 00:00 годин 08 січня 2023 року;

інформацію про особу, яка отримала банківський рахунок № НОМЕР_8 з надання копій документів про вказану особу та з документами, які були наданні до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання банківської карки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти нам керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: т.в.о. начальника СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1