Справа № 212/233/23
У Х В А Л А

іменем України

11 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 внесеного в кримінальному провадженні № 0000564 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.01.2023 року дізнавач СД ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.12.2022 до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 про проведення розгляду щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка приблизно у жовтні 2021 року оформила на його ім`я онлайн кредит на загальну суму 106 619 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема в отриманні відомостей про особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000564, відповідно до якого 26.12.2022 року за заявою ОСОБА_4 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , відповідно до яких 16.10.2021 року приблизно в період часу з 17.45 години до 18.00 години, її сину ОСОБА_4 перебуваючи на роботі, а саме КЗРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло на мобільний номер телефону НОМЕР_1 смс- повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому мався текст зі змістом про те, що його сім-картку треба перевипустити та зазначено, що для цього потрібно було зробити певні дії, він виконав вказані дії, та після цього його мобільний зв`язок припинив працювати. Повернувшись до дому, близько 20.00 години ОСОБА_4 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою, щоб його сім картку з вищевказаним номером телефону заблокували однак оператор повідомив, що у зв`язку із тим, що номер телефону не має прив`язки до паспорту, оператор зробити вказані дії не може, тому порадила звернутись найближчим часом до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, він цього ж дня, з вищевказаного мобільного номеру зателефонував у банки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де являвся клієнтом та попросив оператора заблокувати банківські платіжні картки, які на той час перебували у його в користуванні. Наступного дня, а саме 17.10.2021 року у зв`язку із тим, що мобільний зв`язок мобільного номеру телефону НОМЕР_1 не відновився та був відсутній всю ніч, ОСОБА_4 , звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заблакували вищевказаний номер сім картки. ОСОБА_4 , раніше від колег по роботі чув, що шляхом перевипуску сім-картки шахраї можуть оформлювати кредитні договори у кредитних установах, тому 18.10.2021 року звернувся до працівників поліції із заявою, проте підтверджень, щодо оформлення кредитних договорів в нього не було, оскільки стосовно вищевказаного це було лише припущення. Тож, трохи пізніше колеги по роботі порадили ОСОБА_4 зробити витяг з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де він зможе побачити, в яких кредитних установах, в якій кількості та на які суми на його ім`я було оформлено кредитні договори. Тому увійшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він побачив, що в період часу з 16.10.2021 року по 19.10.2021 рік на нього було оформлено кредитні договори у різних кредитних установах на різноманітні суми, а саме: 16.10.2021: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1 500 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 1500 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 20 000 грн.; «Акцент банк» (А-банк) - 18 355,80 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 5 000 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 5 000 грн. 17.10.2021: «Кошельок» - 5 500 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 1 500 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 4 000 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 2 000 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 2 398 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 2 168 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 2 798 грн. 18.10.2021: «Таліон плюс» - 4 000 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - 4 000 грн.; «Ріальто» - 1 800 грн. 19.10.2021: ФК «Брейн капітал» - 4 500 грн.; «Споживчий центр» - 11 000 грн.; «Інвест фінанс» 1 600 грн.; «КІФ» - 1 500 грн. Загальна сума складає приблизно 106 619 грн. Також в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження витяг з «Українського бюро кредитних історій», актуальний станом 17.01.2022 рік, з якого стало відомо, що на ім`я ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.10.2021 було оформлено кредитний договір за №0823- 6937 на суму 20 000 грн.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та об`єктивного розслідування та розкриття даного злочину, а також з огляду на те, що в інший спосіб не можливо встановити осіб причетних до зазначеного кримінального правопорушення, встановити маршрут їх пересування, інші фактичні обставини, що можуть мати значення по суті справи та становити доказову базу, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дізнавачу СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі:

- копію кредитного договору за №0823-6937 від 16.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на суму 20 000 грн.;

- заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- IP-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання онлайн-кредиту за №0823-6937 від 16.10.2021 року;

- інформації про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн- кредиту за №0823-6937 від 16.10.2021 року, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформації про картковий рахунок, на який відповідно договору за №0823-6937 від 16.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кредитні грошові кошти у сумі 20 000 грн. у період часу з 00:00:00 години 16 жовтня 2021 року по 00:00:00 години 20 жовтня 2021 року (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків);

- інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту за №0823-6937 від 16.10.2021 року та електрону пошту, цифровий підпис;

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 11 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1