У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000480 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000480 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України звернулася до суду із зазначеним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 15 100 000 грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору поставки замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добриво азотно-фосфорно-калійне Suprofos 12 NPK у кількості 1826 тон на суму 37 889 500 грн. В свою чергу, зазначені добрива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до договору №1702/2022/ПП від 17.02.2022 та додатку №2 від 23.06.2022 мало поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування грошових коштів по вищевказаному договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 15 100 000 грн.: 24.06.2022 в сумі 100 000 грн., 30.06.2022 в сумі 10 000 000 грн., 01.07.2022 в сумі 5 000 000 грн., оплативши 665,5 тон добрив відповідно до ціни договору. З вказаних грошових коштів 10 000 000 грн. були коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були перераховані даним підприємством 01.07.2022.

У зв`язку зі скрутною ситуацією та відмови від поставки неоплачуваної частини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повідомлено про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не взмозі виконати в повному об`ємі зобов`язанні по договору та просить здійснити відвантаження оплаченого товару або повернення грошових коштів, на що було відмовлено, зсилаючись на оплату згідно договору. Проте наявність оплачених добрив підтверджується з/д накладними, де чітко вказано, що власником вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили переадресацію вагонів з вантажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до станції Фастів та розвантажили їх на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке взагалі не має жодного відношення до вказаних добрив, при тому, що згідно транспортних інструкцій, місцями розвантаження були ст. Супрунівка, Півд. Зал. Та ст. Ромни, Півд. Зал.

Виходячи з вищевикладеного, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 15 100 000 грн., які були перераховані для постачання добрива.

Відповідно до наявних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має відкриті банківські рахунки у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО): НОМЕР_3 , головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США).

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, встановлення контрагентів профспілки, а також здійснення аналізу використання та зняття грошових коштів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), за період з 01.01.2021 року по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами;

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 по дату ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2022 по дату ухвали.

Вказані документи знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може встановити в повній мірі встановити обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб та встановити рух коштів після їх заволодіння.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення використання грошових коштів, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з?явися, про дату і час розгляду клопотання повідомлявся.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000480 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), за період з 01.01.2021 року по 01.12.2022 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами;

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 по 01.12.2022 року;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2022 по 01.12.2022 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16