Справа № 484/218/23
Провадження № 1-кс/484/299/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 31.03.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000008 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000008 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 09.01.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в період із 08.01.2023 по 09.01.2023 року, невстановлена особа розмістивши оголошення про оренду квартири в АДРЕСА_1 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру телефону орендодавця НОМЕР_1 , шляхом обману, в ході телефонної розмови із заявником (номер телефону заявника НОМЕР_2 ), використовуючи вказаний у оголошенні абонентський номер, під приводом оренди вищевказаної квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 8000грн., які останній самостійно перерахував на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 двома транзакціями по 4000грн., в якості завдатку.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 06.01.2023 в обідній період доби, останній знайшов оголошення на спеціалізованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу оренди житла по АДРЕСА_1 , за ціною в 4000 гривень за місяць. Вказане оголошення ОСОБА_4 зацікавило та останній зателефонував орендодавцю на вказаний у оголошенні номер телефону НОМЕР_1 .

В ході подальшої розмови із орендодавцем по вказаному номеру телефону та переписці з ним у месенджері «Viber», потерпілий ОСОБА_4 узгодив оренду житла із 11.01.2023, за умови передоплати 8000 гривень, за проживання протягом двох місяців, котрі останній повинен був перерахувати на платіжну картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , номер якої було надіслано продавцем у приватному повідомленні у месенджері «Viber». Таким чином, відповідно до домовленостей, орендодавець повинен був надати послуги з оренди житла починаючи із 11.01.2023 після передоплати вказаної суми грошей, тобто строк виконання домовленості був визначений та на даний час вичерпаний.

Однак у подальшому, відповідно до домовленостей після перерахування орендодавцю на платіжну картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 8000 гривень, а саме двома транзакціями за 08 та 09 січня 2023 року по 4000 гривень кожна, орендодавець зазначене житло в оренду потерпілому з оголошення не здав та ігнорує останнього.

Під час дізнання відповідно до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, 12.01.2023 було вилучено документацію відносно власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та руху коштів по зазначеному картковому рахунку.

За результатами отриманого тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було встановлено, що частина грошових коштів, які потерпілий перерахував на вказаний вище картковий рахунок, були перераховані на карткові рахунки мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме на карткові рахунки № НОМЕР_6 (деталі транзакції: 09.01.2023 о 16.58год., сума переказу 800 гривень) та № НОМЕР_7 (деталі транзакції: 10.01.2023 о 19.54год., сума переказу 2600 гривень).

Окрім цього було встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також інформацію про те за ким саме зареєстровані дані карткові рахунки, а також інші наявні матеріали, що стосуються зазначених карткових рахунків за період часу з 09 січня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по картковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносяться до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення, в зв`язку з чим, дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації (із можливістю вилучення) (у паперовому або електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей кому належать банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 січня 2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо зазначені картки (карткові рахунки) були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 09 січня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо зазначені картки (карткові рахунки) були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші операції.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_14