Дата документу 02.01.2023Справа № 554/7170/22
Провадження № 1-кс/554/251/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.199 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю,та виготовити на паперових та електронних носіях документи,що містять вичерпну структуровану інформацію,відповідно до нижченаведених вимог:надати фото- та відеоінформацію щодо особи,яка у банкоматах, через термінали,банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ,яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме за: 2022-09-07 о 16:54:44.000 банкомат CAPL3064знаття коштів 1400 в банкоматі відділення банку АДРЕСА_4 (знаття коштів А 10); 2022-09-07 о 17:17:00.000 банкомат CAPL3064знаття коштів 5000 в банкоматі відділення банку АДРЕСА_4 (знаття коштів А 10); 2022-09-07 10:06:24.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 4600 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-08-19 12:08:25.000 банкоматCAPL7528знаття коштів 200 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-08-19 12:07:08.000 термінал TS211839 -BASS-ТЕРМІНАЛ поповнення готівкою своєї карти в терміналі самообслуговування АДРЕСА_5 (склад поповнення карти В 40); 2022-08-19 11:46:09.000 банкоматCAPL7528знаття коштів 3200 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-07-26 19:23:38.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 4000 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-07-11 12:57:18.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 3400 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-06-29 17:36:09.000банкоматCAPL7528 знаття коштів 100 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-06-29 13:49:25.000банкоматCAPL7528 знаття коштів 9900 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-06-09 17:45:16.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 3000 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-05-19 17:29:55.000банкомат CAPL7528 знаття коштів 5000 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-04-15 13:54:25.000банкоматCAPL7528 знаття коштів 5400 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-04-06 14:50:10.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 1300 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-04-05 13:51:11.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 2400 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-28 15:52:08.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 800 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-25 18:11:45.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 14500 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-2518:13:24.000 банкоматCAPL7528знаття коштів НОМЕР_4 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-22 15:11:37.000 банкоматCAPL7528знаття коштів НОМЕР_5 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10). Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 . Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З урахуванням збереження даних та інформації, яка являє таємницю слідства та які містяться в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прохали рішення суду у даному клопотанню внести до Єдиного державного реєстру судових рішень з обмеженим доступом у відповідності до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про доступ до судових рішень».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000165 від 02.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Кременчук Полтавської області, особа на ім`я ОСОБА_14 , шляхом обману використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом оформлення документів країн Європейського союзу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 50 євро, що у перерахунку на національну валюту становить 1 605 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 , показав, що в кінці грудня 2021 року у нього виникло бажання поїхати за кордон для проживання та роботи, тому він на різних сайтах та месенджерах шукав оголошення про роботу та оформлення документів з приводу працевлаштування та проживання в країнах Європейського союзу. На одному із оголошень в мережі інтернет останній знайшов оголошення, в якому дівчина на ім`я ОСОБА_14 надає допомогу в оформленні паспортів країн Європейського союзу, посвідок для тимчасового проживання в країнах Європейського союзу, водійських посвідчень та всіх видів українських документів, паспортів, водійських посвідчень, посвідок на тимчасове проживання. Ціна за такі послуги в залежності від країни становить від 350 до 1100 Євро. В ході спілкування із вказаною дівчиною, яка використовувала месенджер «Telergram», за обліковим записом « ОСОБА_16 », з особистим номером НОМЕР_6 остання повідомила, що може допомогти в оформленні посвідки на тимчасове проживання країни Угорщини, але потрібно поповнити мобільний рахунок, на мобільний номер, який вона в подальшому назве, на суму 50 Євро, що в перерахунку на національну валюту становить 1605 грн. Потім, приблизно 12.01.2022 ОСОБА_15 сплатив вказану суму через мобільний термінал, в м. Кременчук. В подальшому вказана дівчина в спілкуванні у месенджері повідомила, що дана сума є сплатою за попередню консультацію. При спілкуванні із останньою ОСОБА_15 зрозумів, що вказана дівчина намагається його ошукати та ніякої допомоги в оформленні документів, йому вона не надасть, остання виготовляє підроблені документи і збуває їх під виглядом справжніх. В подальшому ОСОБА_15 намагався повернути свої гроші, оскільки йому не потрібен недійсний документ, на що вказана особа відмовилася повертати сплачені гроші,в сумі 1605 грн. Також під час переписки в месенджері «Telergram» остання ОСОБА_15 детально розповіла про порядок виготовлення документів, а саме: перший метод це виготовлення повністю підробленого документа; другий це за допомогою спеціальних програм електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет» робиться підбір візуально схожого за обличчям особи іноземця, під обличчя замовника, що навіть при перевірці, за Європейськими базами не буде відрізнятися від офіційного власника документа. Також, як зазначив потерпілий ОСОБА_15 від злочинних дій вказаної особи, яка в соціальних мережах підписана як ОСОБА_17 стало багато громадян України та іноземців. З метою реалізації свого злочинного наміру направленого на заволодіння коштами шляхом обману, остання за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет» створює облікові записи та розміщує оголошення на різних сайтах, веде перемовини з потенційними клієнтами, після вдалого шахрайства видаляє оголошення з сайтів і створює нові оголошення під виглядом нової людини, а також уникає викриття, конспіруючись за допомогою персонального комп`ютера та інтернету. 23.06.2022 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_18 . Заздалегідь, 20.06.2022, ОСОБА_18 написав у месенджері «Telegram» на номер, яким користується особа на ім`я ОСОБА_14 , повідомлення з приводу бажання отримати документ, а саме посвідку на постійне проживання на території України для громадянина Білорусі. Після чого, ОСОБА_18 зателефонував на вказаний номер та провів перемовини із особою, яка представилася, як ОСОБА_14 , з приводу отримання посвідки на постійне проживання на території України для іноземця, на що остання підтвердила, що дійсно може виготовити та в подальшому передати йому посвідку на постійне проживання на території України, зазначивши, що строк виготовлення даного документа складає 10 днів. В подальшому в месенджері «Telergram» ОСОБА_18 , було надіслано повідомлення, що потрібно узяти фотокартку, інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце народження та зразок свого підпису, а також виготовлення даного документу буде коштувати 450 Євро. В подальшому 23.06.2022 ОСОБА_19 зателефонував на абонентський номер, яким користується особа на ім`я ОСОБА_14 та повідомив, що може розрахуватися в гривнях, по курсу 39,9 за один Євро, що в перерахунку на національну валюту становить 17 955 грн. Потім в ході переписки в месенджері «Telegram», особа на ім`я ОСОБА_14 повідомила місце зустрічі: АДРЕСА_7 , ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого 23.06.2022 о 15:25 год. ОСОБА_18 в м. Кременчук, при особистій зустрічі із особою на ім`я ОСОБА_14 , передав останній документи для виготовлення посвідки на постійне місце проживання: власну фотокартку розміром 3х4, листок із відомостями де було зазначено « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Мінськ Республіка Білорусь», та зразок підпису на листу». В подальшому ОСОБА_19 було надіслала повідомлення у месенджері «Telegram» із номером банківської картки № НОМЕР_7 , на яку останньому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 17 955 грн. Після чого 23.06.2022 о 16:41 годині, ОСОБА_19 направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_8 , де використовуючи термінал поповнення рахунку перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_7 , який належить « ОСОБА_20 » грошові кошти в сумі 17 955 грн. Після чого здійснив телефонний дзвінок особі на ім`я ОСОБА_14 та в телефонній розмові остання підтвердила переказ вказаної суми. 05.07.2022 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_18 , а саме, що 02.07.2022 о 12:22 годині ОСОБА_18 у месенджері «Telegram» із номеру яким користується жінка на ім`я ОСОБА_14 , отримав повідомлення із номером накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , в якій відправлено посвідку на постійне проживання в Україні. В подальшому 05.07.2022 о 14:13 годині, ОСОБА_18 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримав посилку №1427. 05.07.2022 в ході огляду посилки встановлено, що на ній мається наклейка із номером накладної №1427, де зазначено особа відправник ОСОБА_17 , м. Хуст, відділення № НОМЕР_9 , м.т. НОМЕР_10 . При відкритті пакету для пакування, в середині знаходиться конверт із логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », при відкритті конверту встановлено, що в ньому знаходиться 12 аркушів формату А-4, з текстом «Договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном» із печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та один аркуш паперу із вирізом по центру, в середині якого знаходиться посвідка на постійне проживання на ім`я ОСОБА_21 ; стать ч/м; громадянство Біл.; дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_12 ; запис № 110; посвідка № НОМЕР_11 ; орган що видав: 8011; дата закінчення строку дії: 04.08.2030; місце народження: Республіка Білорусь. По закінченню огляду посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_21 було вилучено та поміщено до прозорого полімерного пакунку, який скріплено биркою із підписами понятих. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_18 , підтвердив вказані в огляді обставини, щодо отримання посвідки на постійне проживання в Україні, за грошові кошти в сумі 17 955 грн., які він перерахував на карту ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_7 . Окрім цього, на адресу слідчого надійшов письмовий рапорт від 1-го відділу УМП ГУНП в Полтавській області, з приводу того, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 ,и ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю,та виготовити на паперових та електронних носіях документи,що містять вичерпну структуровану інформацію,відповідно до нижченаведених вимог:надати фото- та відеоінформацію щодо особи,яка у банкоматах, через термінали,банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ,яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме за: 2022-09-07 о 16:54:44.000 банкомат CAPL3064знаття коштів 1400 в банкоматі відділення банку АДРЕСА_4 (знаття коштів А 10); 2022-09-07 о 17:17:00.000 банкомат CAPL3064знаття коштів 5000 в банкоматі відділення банку АДРЕСА_4 (знаття коштів А 10); 2022-09-07 10:06:24.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 4600 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-08-19 12:08:25.000 банкоматCAPL7528знаття коштів 200 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-08-19 12:07:08.000 термінал TS211839 -BASS-ТЕРМІНАЛ поповнення готівкою своєї карти в терміналі самообслуговування АДРЕСА_5 (склад поповнення карти В 40); 2022-08-19 11:46:09.000 банкоматCAPL7528знаття коштів 3200 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-07-26 19:23:38.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 4000 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-07-11 12:57:18.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 3400 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-06-29 17:36:09.000банкоматCAPL7528 знаття коштів 100 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-06-29 13:49:25.000банкоматCAPL7528 знаття коштів 9900 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-06-09 17:45:16.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 3000 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-05-19 17:29:55.000банкомат CAPL7528 знаття коштів 5000 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-04-15 13:54:25.000банкоматCAPL7528 знаття коштів 5400 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-04-06 14:50:10.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 1300 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-04-05 13:51:11.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 2400 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-28 15:52:08.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 800 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-25 18:11:45.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 14500 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-2518:13:24.000 банкоматCAPL7528знаття коштів НОМЕР_4 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-22 15:11:37.000 банкоматCAPL7528знаття коштів НОМЕР_5 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.27, 107, 160, 163, 166, 309, 222 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 02 січня 2023 року до 02 березня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю,та виготовити на паперових та електронних носіях документи,що містять вичерпну структуровану інформацію,відповідно до нижченаведених вимог:надати фото- та відеоінформацію щодо особи,яка у банкоматах, через термінали,банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ,яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме за: 2022-09-07 о 16:54:44.000 банкомат CAPL3064знаття коштів 1400 в банкоматі відділення банку АДРЕСА_4 (знаття коштів А 10); 2022-09-07 о 17:17:00.000 банкомат CAPL3064знаття коштів 5000 в банкоматі відділення банку АДРЕСА_4 (знаття коштів А 10); 2022-09-07 10:06:24.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 4600 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-08-19 12:08:25.000 банкоматCAPL7528знаття коштів 200 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-08-19 12:07:08.000 термінал TS211839 -BASS-ТЕРМІНАЛ поповнення готівкою своєї карти в терміналі самообслуговування АДРЕСА_5 (склад поповнення карти В 40); 2022-08-19 11:46:09.000 банкоматCAPL7528знаття коштів 3200 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-07-26 19:23:38.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 4000 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-07-11 12:57:18.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 3400 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-06-29 17:36:09.000банкоматCAPL7528 знаття коштів 100 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-06-29 13:49:25.000банкоматCAPL7528 знаття коштів 9900 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-06-09 17:45:16.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 3000 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-05-19 17:29:55.000банкомат CAPL7528 знаття коштів 5000 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-04-15 13:54:25.000банкоматCAPL7528 знаття коштів 5400 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-04-06 14:50:10.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 1300 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-04-05 13:51:11.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 2400 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-28 15:52:08.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 800 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-25 18:11:45.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів НОМЕР_4 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-2518:13:24.000 банкоматCAPL7528знаття коштів НОМЕР_4 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-22 15:11:37.000 банкоматCAPL7528знаття коштів НОМЕР_5 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 січня 2023 року до 02 березня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 Акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме : надати фото- та відеоінформацію щодо особи,яка у банкоматах, через термінали,банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ,яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме за: 2022-09-07 о 16:54:44.000 банкомат CAPL3064знаття коштів 1400 в банкоматі відділення банку АДРЕСА_4 (знаття коштів А 10); 2022-09-07 о 17:17:00.000 банкомат CAPL3064знаття коштів 5000 в банкоматі відділення банку АДРЕСА_4 (знаття коштів А 10); 2022-09-07 10:06:24.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 4600 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-08-19 12:08:25.000 банкоматCAPL7528знаття коштів 200 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-08-19 12:07:08.000 термінал TS211839 -BASS-ТЕРМІНАЛ поповнення готівкою своєї карти в терміналі самообслуговування АДРЕСА_5 (склад поповнення карти В 40); 2022-08-19 11:46:09.000 банкоматCAPL7528знаття коштів 3200 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-07-26 19:23:38.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 4000 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-07-11 12:57:18.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 3400 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-06-29 17:36:09.000банкоматCAPL7528 знаття коштів 100 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-06-29 13:49:25.000банкоматCAPL7528 знаття коштів 9900 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-06-09 17:45:16.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 3000 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-05-19 17:29:55.000банкомат CAPL7528 знаття коштів 5000 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-04-15 13:54:25.000банкоматCAPL7528 знаття коштів 5400 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-04-06 14:50:10.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 1300 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-04-05 13:51:11.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 2400 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-28 15:52:08.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів 800 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-25 18:11:45.000 банкоматCAPL7528 знаття коштів НОМЕР_4 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-2518:13:24.000 банкоматCAPL7528знаття коштів НОМЕР_4 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10); 2022-03-22 15:11:37.000 банкоматCAPL7528знаття коштів НОМЕР_5 в банкоматі АДРЕСА_5 (знаття коштів А 10), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_16 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 02 січня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 02 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1