Дата документу 22.03.2023Справа № 554/82/23
Провадження № 1-кс/554/3663/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000585 від 26.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.12.2022 року невідомі особи шляхом отримання інформації про її фінансовий рахунок шляхом вчинення відносно неї шахрайських дій, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 488500 грн.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що о 13:20 год. 21.12.2022 року надійшов вхідний дзвінок з невідомого раніше її номеру абонентського телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , та повідомили, що з належної їй банківського карткового рахунку є спроба списання грошових коштів. Коли заявниця повідомила, що ніяких операцій не здійснювала, то їй запропонували здійснити зняття грошових коштів, щоб уникнути їхнім заволодінням. Після зняття коштів з належного заявниці карткового рахунку емітованого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у загальній сумі 488 500 гривень. Під час спілкування із ОСОБА_4 шахраї використовували мобільні номера телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також номер - НОМЕР_5 .

Окрім цього, остання в ході виконання незаконних вказівок невідомих осіб здійснювала переказ власних грошових коштів через послуги терміналів самообслуговування на номера мобільних телефонів, які їй надавалися, однак дані номера не запам`ятала.

Додатково встановлено, що фінансовий рахунок ОСОБА_4 зареєстрований на номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_6 .

В ході проведення перевірки встановлено, що заявницею були перераховані грошові кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Так, кошти від ОСОБА_4 отримані на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який може користуватися абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_10 , та грошові кошти були зняті в м. Вінниця.

Під час проведення аналізу інформації отриманої за результатами проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що 21.12.2022 року ОСОБА_4 через термінал №9800340, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила наступні операції, а саме:

-21.12.2022 15:30:38 год., код операції № . Чек № P2AP-M507-QCZB-8D8F Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 32 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:33:10 год., код операції № . Чек № 02AP-M507-QCZP-0E7F Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 32 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:34:07 год., код операції № . Чек № P2AP-M507-QCZZ-PEKD Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 52 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:36:09 год., код операції № . Чек № P2AP-M507-QD0E-CFBL Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 32 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:37:27 год., код операції № . Чек № 02AP-M507-QD0P-4FW3 Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 32 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:38:35 год., код операції № . Чек № 02AP-M507-QD10-GG8L Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 32 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:40:16 год., код операції № . Чек № 02AP-M507-QD1D-WGXD Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 84 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:41:20 год., код операції № . Чек № 02AP-M507-QD1M-8H9W Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 84 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:42:21 год., код операції № . Чек № 02AP-M507-QD1W-WHMD Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 84 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:43:45 год., код операції № . Чек № P2AP-M507-QD28-GJ5Q Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 84 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:45:10 год., код операції № . Чек № P2AP-M507-QD2J-CJM4 Назва послуги: « Поповнення картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ». Реквізити платежу: НОМЕР_11 | Сума транзакції: 1 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:46:42 год., код операції № . Чек № P2AP-M507-QD2X-LK7K Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 26 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:47:36 год., код операції № . Чек № 02AP-M507-QD34-8KHD Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 26 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:48:25 год., код операції № . Чек № 02AP-M507-QD3A-8KTK Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 26 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:49:22 год., код операції № . Чек № P2AP-M507-QD3H-CL6Q Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 26 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:53:53 год., код операції № . Чек № P2AP-M507-QD4M-CMU8 Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 91 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:55:27 год., код операції № . Чек № 02AP-M507-QD4Z-4NFG Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 17 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:57:45 год., код операції № . Чек № 02AP-M507-QD5G-8QC0 Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 91 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:58:50 год., код операції № . Чек № 82AP-M507-QD5P-CQRW Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 91 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 15:59:46 год., код операції № . Чек № 02AP-M507-QD60-GP5Z Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 97 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 16:01:22 год., код операції № . Чек № P2AP-M507-QD6B-CPRT Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 97 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 16:02:14 год., код операції № . Чек № P2AP-M507-QD6H-PR40 Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 97 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;

-21.12.2022 16:03:10 год., код операції № . Чек № 02AP-M507-QD6P-WRF9 Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: НОМЕР_12 Сума транзакції: 2 000,00 грн..

Таким чином встановлено, що через вказаний платіжний термінал було здійснено операції з поповнення абонентських номерів телефонів: НОМЕР_13 належний самій потерпілій поповнено на 10 000 грн., а такожабонентський номер телефону НОМЕР_13 (ймовірно зазначений потерпілою помилково), а також абонентські номери телефонів:

- НОМЕР_14 поповнено на 8000 грн.;

- НОМЕР_15 поповнено на 8000 грн.;

- НОМЕР_16 поповнено на 6000 грн.;

- НОМЕР_17 поповнено на 2000 грн.;

- НОМЕР_12 поповнено на 8000 грн..

Встановити інформацію щодо операцій, які були здійснені потерпілою що 21.12.2022 року ОСОБА_4 у терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки операції, які проведені без ідентифікаторів, тобто клієнта, який здійснював дані операції. Крім цього у інформації отриманій з тимчасового доступу відсутні повні дані отримувача банківських карток, при їх поповненні у терміналі. Саме картки, які поповнюються надаються у вигляді перших шести та останніх чотирьох цифр банківського карткового рахунку, що унеможливлює їх ідентифікацію, окрім встановлення емітента банківської картки, яку поповнювали у терміналі, а саме картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_14 використовувався у мобільних терміналах:

- НОМЕР_19 з 11.11.2022 по 12.11.2022;

- НОМЕР_20 - 26.11.2022;

- НОМЕР_21 з 19.12.2022 по 21.12.2022.

НОМЕР_15 працював у мобільних терміналах:

- НОМЕР_22 з 11.11.2022 по 12.11.2022;

- НОМЕР_20 - 26.11.2022;

- НОМЕР_21 з 17.10.2022 по 21.12.2022.

НОМЕР_16 працював у мобільних терміналах:

- НОМЕР_23 - 30.08.2022;

- НОМЕР_24 з 03.11.2022 по 09.11.2022;

- НОМЕР_20 - 26.11.2022;

- НОМЕР_21 з 15.10.2022 по 21.12.2022.

НОМЕР_17 працював у мобільних терміналах:

- НОМЕР_25 з 24.11.2022 по 25.11.2022;

- НОМЕР_25 з 16.11.2022 по 09.12.2022;

- НОМЕР_25 з 01.08.2020 по 13.03.2023.

НОМЕР_12 :

- НОМЕР_26 з 11.11.2022 по 12.11.2022;

- НОМЕР_21 - 21.12.2022.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію щодо абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та мобільними НОМЕР_33 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 19.12.2022 по 20.03.2023, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (щодо абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та мобільними НОМЕР_33 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 19.12.2022 по 20.03.2023.

Надати інформацію з платіжного сервісу «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - (мобільного гаманця) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про суми грошових коштів та повний номер банківських платіжних карт на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та мобільними НОМЕР_33 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 в період з 19.12.2022 по 20.03.2023.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію щодо абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та мобільними НОМЕР_33 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 19.12.2022 по 20.03.2023. Інформацію з платіжного сервісу «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - (мобільного гаманця) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про суми грошових коштів та повний номер банківських платіжних карт на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та мобільними НОМЕР_33 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 в період з 19.12.2022 по 20.03.2023, оскільки вказана інформація сприятиме

встановленню всіх причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, отримання інформації щодо подальшого руху коштів потерпілої.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, оскільки така інформація може бути надана лише на підставі ухвали суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (щодо абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та мобільними НОМЕР_33 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 19.12.2022 по 20.03.2023.

Надати інформацію з платіжного сервісу «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - (мобільного гаманця) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про суми грошових коштів та повний номер банківських платіжних карт на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та мобільними НОМЕР_33 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 в період з 19.12.2022 по 20.03.2023.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1