печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11., при секретарі ОСОБА_12, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 про передачу речових доказів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000510, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13, погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15. про передачу речових доказів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000510.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в учиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення злочинів, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні зокрема здійснюється стосовно групи осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які створили схему по шахрайському заволодінню бюджетними коштами у особливо великих розмірах під час постачання товарів для військових потреб Збройним силам України, із використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ().

В подальшому, грошові кошти, одержані від протиправної діяльності, легалізуються шляхом придбання майна на території України та країнах Європейського союзу.

Відповідно до наявних відомостей до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні службові особи ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), які уклали договори з Міністерством оборони України на поставку товарів для потреб Збройних сил України (надалі -ЗСУ), а саме: бронежилети, бронешоломи та одноразовий посуд на загальну суму більш ніж 500 млн. грн. Так, на виконання вказаних договорів, товариством 11.05.2022 отримано 17,96 млн грн. (за одноразовий посуд для ЗСУ), та 09.06.2022 - 490,17 млн грн. (попередня оплата за речове майно для ЗСУ - бронежилети та бронешоломи). Вказані кошти перераховані Державною казначейською службою України на розрахунковий рахунок товариства - НОМЕР_3 , відкритий 19.05.2020 у АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990).

З метою уникнення контролю за отриманими бюджетними коштами, 10.06.2022, товариством перераховано на свої ж розрахункові рахунки НОМЕР_4 , відкритий 10.06.2022 у АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), грошові кошти в розмірі 220 млн грн., та НОМЕР_5 , відкритий 15.03.2022 у АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), грошові кошти в розмірі 150 млн. грн.

Додатково, у період часу з 06.05.2022 по 23.06.2022, ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), здійснено платежі за будівельні матеріали на суму 63,8 млн грн. на розрахункові рахунки НОМЕР_6 (АТ «ОКСI БАНК», МФО банку 325990), відкритий ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (), керівником та засновником якої є ОСОБА_6 . Протягом, 02.05.2022 - 22.06.2022, перераховано на розрахункові рахунки НОМЕР_7 (АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), засновник: ОСОБА_7 , директор: ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 78,88 млн грн. за будівельні матеріали.

Встановлено, факти надання ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» () фінансової допомоги на особистий рахунок ОСОБА_9 , НОМЕР_8 у розмірі 0,3 млн грн., потім на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (АТ КРЕДОБАНК, МФО 325365) ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (, засновник: ОСОБА_10 ) у розмірі 5 млн грн.; на особистий рахунок НОМЕР_10 (АТ РАЙФАЙЗЕН БАНК, МФО 300335) у розмірі 0,39 млн грн., відкритий ОСОБА_8 .

Крім того, в ході аналізу рушу коштів встановлено, що ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), з 02.05.2022 по 11.07.2022, кошти на загальну суму 86,25 млн грн, перераховано на рахунок ТОВ «Будівельний альянс Монтажпроект» № НОМЕР_11 (АТ «ОКСІ БАНК»), з яких левову частину, в подальшому, змішано з іншими обіговими коштами на рахунку та спрямовано на користь численних контрагентів, зокрема: з 17.05.2022 по 11.07.2022 - 57,07 млн грн, на рахунок ТОВ «СВІСС КРОНО» () № НОМЕР_12 (АТ «ІНГ Банк Україна»

(МФО 300539), у якості оплати за будівлю та земельну ділянку та відшкодування за оренду приміщення.

Установлено, що предметом договору між ТОВ «СВІСС КРОНО» та ТОВ «Будівельний альянс Монтажпроект» виступила земельна ділянка для обслуговування торгово-офісних будівель, площею 0,1538 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 кадастровий номер земельної ділянки :06:002:0061» та будівля, позначена в плані літерою «А-4», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зовнішніми невід`ємними від неї інженерними комунікаціями та основними засобами, призначеними для її обслуговування.

Виходячи із аналізу та дослідження наявної інформації, встановлено, що, кошти які ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» () отримало від Міністерства оборони України, у подальшому по ланцюгу перераховані на ТОВ «Будівельний альянс Монтажпроект» та у подальшому перераховані на рахунок ТОВ «СВІСС КРОНО» () за придбання земельної ділянки та будівлі.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_16. від 05.09.2022 №757/23169/22-к накладено арешт на грошові кошти які містяться на рахунках фізичних та юридичних осіб, у наступних банківських установах:

1. UA1034987 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();

2. НОМЕР_4 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();

3. НОМЕР_5 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();

4. НОМЕР_6 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ();

5. НОМЕР_7 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» ();

6. НОМЕР_9 АТ «КРЕДОБАНК» (МФО банку 325365), належить ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ();

7. ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_8 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001);

8. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 по картковому рахунку № НОМЕР_10 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300355), із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки.

Крім того, 13.09.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/23959/22-к накладено арешт на майно, а саме на кошти, що розміщені на рахунку НОМЕР_14 відкритого у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО банку 380377), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ().

Вартість вказаних речових доказів, що арештовані ухвалами слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З метою забезпечення збереження активів, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт, виникла необхідність передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів шляхом передачі в управління активів.

В заяві подані до суду слідчий Клюк В.В. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити. Слухання клопотання просив проводити у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Судовим розглядом встановлено, що вартість речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, письмова згода власника на передачу майна до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не надавалась, у зв`язку із чим, слідчий суддя приходить до висновку що зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження, збереження його економічної вартості та запобігання отримання підозрюваним переваг від вчинених кримінальних правопорушень.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 100, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 про передачу речових доказів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000510 - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), речові докази у кримінальному провадженні № 0000510, а саме наступне майно:

Кошти, які містяться на рахунках фізичних та юридичних осіб, у наступних банківських установах:

НОМЕР_3 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();

НОМЕР_4 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();

НОМЕР_5 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();

НОМЕР_6 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ();

НОМЕР_7 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» ();

НОМЕР_9 АТ «КРЕДОБАНК» (МФО банку 325365), належить ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ();

ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_8 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001);

ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 по картковому рахунку № НОМЕР_10 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300355), на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_16. від 05.09.2022 №757/23169/22-к;

Кошти, що розміщені на рахунку НОМЕР_14 відкритого у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО банку 380377), що належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2022 у справі № 757/23959/22-к,

для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_17