Провадження №1-кс/127/9637/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000047 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невідомі особи використовуючи підроблені паспорти громадянина України та довідки РНОКПП, шляхом отримання кредитів заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Данні кредити отримувались в Вінницьких відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому не повертались, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріального збитку. Також, після отримання шахрайським шляхом грошових коштів, останні були легалізовані.

Встановлено, що на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили грошові кошти за банківським продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Кеш кредит. Енергоефекивний» від наступних осіб: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_56 .

В подальшому, після надходження на вищевказані рахунки грошових коштів, за банківським продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні були перераховані на інші рахунки, а саме: з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ФОП ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_57 належний ФОП ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ФОП ОСОБА_58 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_58 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 міститься інформація та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці - Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 наступні документи:

- заяв про відкриття/закриття розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , № НОМЕР_58 та ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 , № НОМЕР_57 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , № НОМЕР_58 та ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 , № НОМЕР_57 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з моменту відкриття до закінчення дії ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком (по можливості надати відео записи отримання грошових коштів вказаними особами);

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя