Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1355/22
Справа № 711/4290/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2022 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом розтрати протягом 2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом 26.11.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000947, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 26.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в особі в.о. директора ОСОБА_3 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту ТОВ), в особі директора ОСОБА_4 , як Підрядником, укладено договір №239 (далі по тексту Договір №239), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються роботи з капітального ремонту бул. Шевченка (пішохідна алея від вул. Грушевського до вул. Франка) в м. Черкаси (далі Об`єкт), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

Відповідно до п. 3.1 Договору №239, ціна цього договору складає 2 500 052,73 грн. (без ПДВ).

Пунктом 11.1. Договору, строк дії договору визначено до 31.12.2021.

Відповідно Додаткової угоди №3 від 18.10.2021 до Договору №239 та додатку №4 «Календарний план виконання та фінансування робіт», роботи виконуються в серпні жовтні 2021 року.

Шляхом аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 відкритих даних про використання публічних коштів, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 за виконання робіт за Договором №239 були перераховані ТОВ кошти: платіжним дорученням №40 від 20.08.2021 кошти в сумі 1 198 786,11 грн. (без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №1 від 20.08.2021; платіжним дорученням №43 від 22.09.2021 кошти в сумі 655 719,27 грн. ( без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №2 від 22.09.2021; платіжним дорученням №54 від 25.10.2021 кошти в сумі 645 547,35 грн. (без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №3 від 25.10.2021.

Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_6 роботи за Договором №239 були оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі в сумі 2 500 052,73 грн. (без ПДВ).

Згідно положень п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Аналізом додатків до Договору №239 встановлено, що до кошторисної документації (підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 «23_ДЦ_ИВРЛС_2-1-1») включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які в декілька разів вищі від середніх ринкових, а саме:

-поребрик БР 100.20.8 з ціною 153,63 грн. за метр, а відпускна ціна виробників складає в середньому 120,00 грн. за метр, таким чином на загальному об`ємі в 1020 метрів сума завищення складає близько 39 тис. грн.;

-пісок природній, рядовий вартістю 312.97 грн. за м3 з доставкою, а середня вартість такого матеріалу з доставкою складає 160 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 18,3 м3 сума завищення складає близько 3 тис. грн.;

-гранвідсів з ціною 640,26 грн. за м3, а відпускна ціна виробників складає в середньому 140,00 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 138,07 м3 сума завищення складає близько 69 тис. грн.;

-щебінь з ціною 866,08 грн. за м3, а відпускна ціна виробників складає в середньому 350,00 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 359,54 м3 сума завищення складає близько 179 тис. грн.;

-плити бетонні тротуарні фігурні, товщиною 60 мм з ціною 392,47 грн. за м2, а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає в середньому 250 грн. за м2, таким чином на загальному об`ємі в 2478 м2 сума завищення складає близько 346 тис. грн.

Крім цього, в ході проведення аналізу інформації, яка є у вільному доступі з приводу встановлення фактів укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 та суб`єктами підприємницької діяльності, пов`язаними з ОСОБА_4 , встановлено, що в 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено 2 договори про надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси на загальну суму 74 763 366,54 грн. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », одноосібним засновником являється ОСОБА_4 .

Так, згідно даних сайта публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_7 як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_8 , як Підрядником, укладено договір №211 (далі по тексту Договір №211), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси (далі Послуги №1), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-4 Договору №211, які є невід`ємними його частинами. Згідно п. 3.1. цього договору, його ціна складає 50 619 211,12 грн. (з ПДВ).

Крім цього, 13.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_7 як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_8 , як Підрядником, укладено договір №276 (далі по тексту Договір №276), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси (далі Послуги №1), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-4 Договору №211, які є невід`ємними його частинами. Згідно п. 3.1. цього договору, його ціна складає 24 144 155,59 грн. (з ПДВ).

Під час аналізу додатку № 3 до Договору № 211 встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на поточний ремонт (із цінами на матеріальні ресурси прийнятими станом на 23.04.2021) вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 становить 2749,56 грн. без ПДВ за тонну (3 299,47 грн. з ПДВ за тонну).

Під час аналізу додатку №3 до Договору № 276 встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на поточний ремонт (із цінами на матеріальні ресурси прийнятими станом на 08.10.2021) вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 становить 2750,00 грн. без ПДВ за тонну (3 300,00 грн. з ПДВ за тонну).

При цьому в ході аналізу аналогічних закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_6 в аналогічний період 2021 року, встановлено що відповідно додатку №3 до договору № 245 від 11.08.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку АДРЕСА_1 , вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 склала 2500,00 грн. без ПДВ за тонну (3 000,00 грн. з ПДВ за тонну).

Згідно положень п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Враховуючи вищевикладене вартість завищення закупівель по Договору № 211 на постачання суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 (в кількості 12 495,20 тон, вартістю 3 299,47 грн. з ПДВ за тонну) може скласти близько 3 млн. грн., по Договору № 276 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 (в кількості 4 902,06 тон, вартістю 3 300,00 грн. з ПДВ за тонну) може скласти близько 1,5 млн. грн.

Крім цього, аналізом додатку № 3 до Договору № 211 встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1, у вартість робіт включено заготівельно-складські витрати на суміші асфальтобетонні в сумі 860 969,54 грн. (з урахуванням ПДВ).

Аналізом додатку № 3 до Договору № 276 встановлено, що відповідно до підсумкової відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1, у вартість робіт включено заготівельно-складські витрати на суміші асфальтобетонні в сумі 337 830,65 грн. (з урахуванням ПДВ).

Пунктом 6.3.1.2 ДСТУ - НБД. 1.1- 2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» передбачено, що заготівельно-складські витрати розраховуються виходячи з відповідних статей цих витрат та обсягів матеріальних ресурсів, які зберігаються на складах та застосовуються безпосередньо на об`єкті будівництва, потужності організації та обсягів робіт по цьому об`єкту будівництва або за домовленістю сторін за усередненими відсотковими показникам, передбаченими в інвесторській кошторисній документації, що обумовлюється договором.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має власного заводу по виготовленню асфальтобетонних сумішей. Для надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси підрядник придбавав суміші асфальтобетонні у заводу виробника асфальтобетону, який у вартість суміші асфальтобетонні вже включив заготівельно-складські витрати.

Також, слід зазначити, що у відповідності до п. 5.4.4. та таблиці 12 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» час зберігання гарячої асфальтобетонної суміші у бункері-накопичувачі не повинен перевищувати трьох годин після її приготування та температура асфальтобетонної суміші на початку ущільнення та не нижче 90-100 градусів на початку ущільнення, що не дає змоги зберігання даного матеріалу на складах та не несе витрат, пов`язаних з втратами та пошкодженням матеріалу при їх транспортуванні.

Таким чином, загальна вартість зайво включених заготівельно-складських витрат при наданні послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси за Договорами №211 та №276 може складати більше 1 млн. грн.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту, під час укладання та оплати будівельних робіт з підприємствами, засновником та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 , було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь цих підприємств, шляхом включення до кошторисної та виконавчої документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів, а також заготівельно-складські витрати.

В ході проведення досудового розслідування, 10.08.2022, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 від 08.07.2022 (справа №711/2902/22) було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання в 2021 році послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси за Договорами №211 та №276.

Аналізом вилучених в ході тимчасового доступу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що останнім в ході виконання робіт за Договорами №211 та №276, були залучені субпідрядні організації, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) за договором субпідряду №07/07-1 від 07.07.2021 на суму 949 214,23 грн., за договором субпідряду №06/07-1 від 06.07.2021 на суму 1 753 940,06 грн., за договором субпідряду №25/10-1 від 25.10.2021 на суму 846 937,18 грн.; за договором субпідряду №25/10-2 від 25.10.2021 на суму 883 178,40 грн., за договором субпідряду №01/11-1 від 01.11.2021 на суму 586 542,56 грн.; за договором субпідряду №01/11-2 від 01.11.2021 на суму 529 346,24 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) за договором субпідряду №03/06-1 від 03.06.2021 на суму 2 359 261,57 грн., за договором субпідряду №03/06-2 від 03.06.2021 на суму 690 885,84 грн.;

-ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) за договором субпідряду №08/11-1 від 08.11.2021 на суму 1 029 533,59 грн.; за договором субпідряду №08/11-2 від 08.11.2021 на суму 2 283 927,32 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 ) за договором субпідряду №10/06-1 від 10.06.2021 на суму 4 628 566,45 грн.; за договором субпідряду №05/07-1 від 05.07.2021 на суму 4 748 648,39 грн.;

Крім того, відповідно до наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документів, зазначене підприємство для виконання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси за Договорами №211 та №276, придбавало матеріали:

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_6 ) за договором на постачання продукції №1604/1 від 16.04.2021;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 ) за договором на поставки товарів №01/11 від 11.11.2021;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 адреса: АДРЕСА_8 ) за договором на поставки №03/03-21 від 11.05.2021;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_9 ) за договором на поставки №01/07-21 від 01.07.2021.

Частина 1 статті 91 КПК України встановлює, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1). Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2).

У відповідності до положень статті 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1).

Частиною 3 зазначеної статті встановлено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз), з метою перевірки відповідності фактично наданих послуг за Договорами №211 та №276, витратам, внесеним в акти форм КБ-2в та КБ-3, в тому числі і підстав включення заготівельно-складських витрат, а також формування цін на будівельні матеріали, витрат на їх транспортування та включення до їх вартості заготівельно-складських витрат, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які залучалися як субпідрядники та постачальники будівельних матеріалів під час виконання Договорів №211 та №276.

Відповідно до даних Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) зареєстровае за адресою: АДРЕСА_10 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Відповідно п. п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), д ля проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні Т ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 щодо виконання договору постачання продукції №1604/1 від 16.04.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , доступ до документів з можливістю вилучити в копіях: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, інших працівників, які були задіяні під час виконання договору; документи, які підтверджують якість поставлених матеріалів (сертифікати якості (паспорти), експертні висновки, тощо); в оригіналах: договорів постачання продукції №1604/1 від 16.04.2021 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання договору (рахунки на оплату, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні; платіжні доручення; акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, тощо).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути зазначене клопотання без представника володільця документів.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000947 від 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому/ чи групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю з ними ознайомитись та зняти з них копію.

Щодо клопотання слідчого про можливість вилучення частини документів в оригіналах, то всупереч положень з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Крім того, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів задля проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя також сприймає критично, оскільки матеріали вказаного клопотання не містять постанови про призначення відповідної експертизи.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 щодо виконання договору постачання продукції №1604/1 від 16.04.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , доступ до документів з можливістю вилучити в копіях: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, інших працівників, які були задіяні під час виконання договору; документи, які підтверджують якість поставлених матеріалів (сертифікати якості (паспорти), експертні висновки, тощо); договорів постачання продукції №1604/1 від 16.04.2021 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання договору (рахунки на оплату, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні; платіжні доручення; акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, тощо).

Строк дії ухвали до 16.11.2022.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1