Провадження № 1-кс/947/8091/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000868 від 11.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з поданого клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000868 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідування встановлено, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, яка займається незаконним гральним бізнесом.

Вказані гральні заклади функціонують переважно у нічний час доби з дотриманням відповідних вимог конспірації (спостереження за адресами, вхід до закладiв здiйснюється лише за раніше обумовленим паролем та за попереднім дзвінком на мобільний телефон адмiнiстратора закладу, лише для ідентифікованих клієнтів, кошти, які сплачуються гравцями одразу передавались на вулицю).

18.08.2022 року в порядку ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься в клопотанні.

Постановою слідчого від 18.08.2022 року вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

Таким чином, з метою збереження вилученого майна, яке визнано слідчим речовими доказами, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотання про арешт майна.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах клопотання рапортом.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна за даної явки.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Матеріалами клопотання підтверджено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, 18.08.2022 року в порядку ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 8а, в ході якого виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься в клопотанні.
Так, слідчим суддею встановлено, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, встановлених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Викладене також підтверджується постановою слідчого від 18.08.2022 року, яка долучена до матеріалів клопотання, та відповідно до якої вилучені речі визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, документи, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі та документи.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000868 від 11.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування, відчуження та розпорядження на майно, яке 18.08.2022 року вилучено в ході санкціонованого обшуку за місцем розташування незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 12 офісних крісел чорного кольору;

- 12 комп`ютерних столів темно-коричневого кольору;

- комп`ютерна клавіатура чорного кольору з написами «GREEN WAVE»;

- комп`ютерна клавіатура чорного кольору з написами «Keyboard 2E KS106 VSB Black»;

- комп`ютерна клавіатура з написами «havit модель HV-KB 430 s/n KB 430-20-0564»;

- комп`ютерна клавіатура чорного кольору з написами «2E KM 106 USB Black p/N 2E-RM 106 VB»;

- комп`ютерна клавіатура чорного кольору з написами «maxtro P/N:KB-111-V»;

- комп`ютерна клавіатура з написом «HP» модель «KV-1156 BDMGLOCVD6Z6BP»;

- комп`ютерна мишка чорного кольору з написом «JADEL»;

- комп`ютерна мишка чорного кольору з написом «JADEL»;

- комп`ютерна мишка чорного кольору з написом «2EMF107 USB BLACK»

- комп`ютерна мишка чорного кольору з написом «2EMF107 USB BLACK»

- комп`ютерна мишка чорного кольору з написом «MOUSE 2E MF 106 USB BLACK»;

- комп`ютерна мишка чорного кольору з написом «2EMF107 USB BLACK»

- комп`ютерний монітор чорного кольору з під світкою білого кольору марки «LENOVO» модель «L1900pa» серійний номер «V179267»;

- комп`ютерний монітор чорного кольору з під світкою білого кольору з штрих- кодом з написом: «№00015120»;

- комп`ютерний монітор чорного кольору з написом: «IIYama Pro Lite B19065» серійний номер: «11016G1200154»;

- комп`ютерний монітор чорного кольору з під світкою білого кольору з штрих- кодом з написом: «№00015124»;

- комп`ютерний монітор чорного кольору з під світкою білого кольору з штрих- кодом з написом: «№00015150»;

- комп`ютерний монітор чорного кольору HAWLETT-PACKARD модель «HSTND-2B02»;

- системний блок сірого кольору з написом «FVJITS4 SIEMENS» з штрих-кодом №01010393;

- системний блок чорно-сірого кольору з написом «DELL OPTIPLEX 760 S/N B92NF4J»;

- системний блок сірого кольору з написом «FVJITS4 SIEMENS» з штрих-кодом №01019604;

- системний блок чорно-сірого кольору з написом «DELL» з штрих-кодом №01009250;

- системний блок чорного кольору з написом «IBM» S/N LMYR4FN;

- системний блок чорно-сірого кольору з написом «DELL» з штрих-кодом №GG4HFQ1 S/N 9ee service tag;

- дерев`яну тумбу темно-коричневого кольору;

- системний блок чорно-сірого кольору з написом «HAWLETT-PACKARD» серійний номер «CZC00506W2» з штрих-кодом №01019525;

- комп`ютерний монітор чорного кольору «HP» серійний номер «CNK21102HT» з штрих-кодом №00010540;

- комп`ютерна мишка чорного кольору з написом «OPTICAL MOUSE TESTED TO COMPLY»;

- комп`ютерна клавіатура чорного кольору з написами «STAH DAR KEYBOARD»;

- 17 кабелів живлення чорного кольору;

- 7 кабелів VGA;

- 7 свічів білого кольору з блоками живлення до них з наступними серійними номерами відповідно: «S/N216A»; «S/N 137A7200908»; «S/N 751»; «S/N 408»; «S/N 214B015004651»; «S/N 882»; «S/N LP130800138»;

- 14 кабелів LAN різної довжини;

- свіч з серійним номером «623»

- кабель LAW

- мережеві продовжувачі в кількості 7 штук;

- холодильну шафу темно-червоного кольору модель FV G50 S/N KV 650215892;

- 4 мережевих подовжувача;

- 3 кабеля живлення;

- 2 кабеля VGA;

- блок живлення «TP LINK»;

- 5 кабелів LAN різної довжини;

- відео реєстратор Hikvision S/N G47145745;

- 3 свічі із блоками живлення з наступними серійними номерами відповідно: «D1130E602343» «368» «462»

- Wifi роутер TP LINK S/N 851;

- блок живлення моделі ZLD060W2402500;

- медіа конвертер №ZX15A01SB1455 з блоком живлення;

- клавіатура марки «Havie» та клавіатура марки «BOSS»;

- 2 комп`ютерні мишки: з написом «BOSS» та х написом «3D OPTICAL MOUSE»;

- детектор валют чорного кольору S/N 20099611;

- чековий принтер чорного кольору S/N 1 з блоком живлення;

- печать з написом «Number Stamp S-449»;

- калькулятор з написом «Brilliant BS-812B;

- блок управління сигналізацією модель «ЛУНЬ7Т №355»

- VSP LOGIC POWER зі штрих-кодом №04001929;

- системний блок «HP» S/N CZC002708Q

- комп`ютерний монітор чорного кольору «HP» модель «PF803» «S/N CNK 5180S8N»;

- комп`ютерний монітор «Belhea» з штрих-кодом №00005243;

- металевий сейф розмыром близько 30х40 см з написом «червона лінійка»;

- комп`ютерний стіл темно-коричневого кольору з блоком безперебійного живлення;

- тумба темно-коричневого кольору;

- крісло офісне чорного кольору;

- 3 клавіатури марки «HP» модель «KV1156»;

- клавіатура «BOSS» S/N 2EKS106VBSOB;

- комп`ютерна клавіатура з написами «GREEN WAVE»;

- комп`ютерна клавіатура з написами «Keyboard» модель «KВV103VA»;

- 4 комп`ютерні мишки марки «BOSS»

- 2 комп`ютерні мишки з написом «RTM019» та «ROHS»;

- два барні стільці чорного та сріблястого кольору;

- крісло офісне чорного кольору;

- крісло офісне чорного кольору без ніжок;

- стіл дерев`яний світло-коричневого кольору;

- свіч із блоком живлення TP LINK S/N 215A27G007493;

- 2 кабелі LAN;

- 3 кабеля живлення;

- 2 кабелі VGA;

- мобільний телефон марки Realmi Note 10 Pro imei1: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 «S/N НОМЕР_4 ».

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1