Справа № 161/7980/22
Провадження № 1-кс/161/3289/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 червня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій документів), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про використання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_3 (840 долар США);
- НОМЕР_4 (840 долар США);
- НОМЕР_5 (840 долар США);
- НОМЕР_6 (840 долар США);
- НОМЕР_7 (840 долар США);
- НОМЕР_8 (840 долар США);
- НОМЕР_9 (840 долар США);
- НОМЕР_10 (840 долар США);
- НОМЕР_11 (840 долар США);
- НОМЕР_12 (840 долар США);
- НОМЕР_13 (840 долар США);
- НОМЕР_14 (840 долар США);
- НОМЕР_15 (980 українська гривня);
- НОМЕР_16 (980 українська гривня)
а також тимчасовий доступ до документів про використання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) усіх інших банківських карток відкритих/отриманих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по даний час, та провести виїмку таких документів, в тому числі: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних заявок на закупівлю валюти та інших) по наявних рахунках; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

Оскільки вищевказані речі та документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000008 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим прокурор звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор не з`явилася, хоча належним чином повідомлена про місце та час розгляду клопотання, водночас, подала суду клопотання про проведення судового засідання за її відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за її відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні (начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_3 та ОСОБА_6 ), а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні (начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_3 та ОСОБА_6 ), а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій документів), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про використання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_3 (840 долар США);
- НОМЕР_4 (840 долар США);
- НОМЕР_5 (840 долар США);
- НОМЕР_6 (840 долар США);
- НОМЕР_7 (840 долар США);
- НОМЕР_8 (840 долар США);
- НОМЕР_9 (840 долар США);
- НОМЕР_10 (840 долар США);
- НОМЕР_11 (840 долар США);
- НОМЕР_12 (840 долар США);
- НОМЕР_13 (840 долар США);
- НОМЕР_14 (840 долар США);
- НОМЕР_15 (980 українська гривня);
- НОМЕР_16 (980 українська гривня)
а також тимчасовий доступ до документів про використання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) усіх інших банківських карток відкритих/отриманих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по даний час, та провести виїмку таких документів, в тому числі: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних заявок на закупівлю валюти та інших) по наявних рахунках; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1