Справа № 686/8010/22
Провадження № 1-кс/686/8626/22
УХВАЛА

05 жовтня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000143,

встановив:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСБ України у Хмельницькій області за заявою заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом збору коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на потреби ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За вказаним фактом 07.04.2022 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що на протязі березня 2022 року невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, під час здійснення телефонного дзвінка із номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , представляючись від імені заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , під приводом збору коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на потреби ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн.

Крім цього, на протязі червня 2022 року невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, під час здійснення телефонного дзвінка із номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представляючись від імені заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , під приводом збору коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на потреби Збройних Сил України, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами.

Таким чином, встановлено наявні підстави вважати, що не встановлена особа, яка користувалася мобільним телефоном із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 може бути причетною до заволодіння чужим майном шляхом обману.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 , яка може бути причетною до заволодіння чужим майном шляхом обману. Встановлено, що ОСОБА_7 користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка користувалася мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , її місць перебування на даний час та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення та перевірки її зв`язків між іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Таким чином виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про з`єднання, а також інші відомості щодо абоненту мережі мобільного зв`язку із номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по 01.09.2022.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами зібраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами шляхом обману, адже за допомогою вказаних документів та інформації, яка міститься у них, можливо буде встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та користувалась абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_5 , її місця перебування на даний час та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення та перевірки її зв`язків між іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування. Іншим чином довести вказані обставини не можливо, так як будь-яких даних щодо невстановленої особи, яка заволоділа коштами шляхом обману, під час досудового розслідування отримати не представилось можливим та будь-які відомості для її встановлення відсутні, окрім номера абоненту мережі мобільного зв`язку.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація,яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним та обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять відомості про телефонні з`єднання, а також інші відомості щодо абонента мережі мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2022 по 01.09.2022, зокрема: дата, час та тривалість усіх з`єднаннь; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання нульової тривалості, GPRS, переадресація, тощо); прив`язка до базових станцій та адрес їх розташування, маршрутів передавання, антенних веж; ідентифікаційні ознаки терміналу (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б); приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди, відомостей про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 04 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя