Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/393/22
Номер провадження 1-кс/530/218/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2022 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за 04.05.2022 року,-
В С Т А Н ОВ И В :
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання уповноважений старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 06.05.2022 року до чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 (сел. Котельва) відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 щодо вчинення стосовно нього шахрайських дій, а саме: 03.05.2022 потерпілий ОСОБА_5 на Інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 відшукав оголошення про продаж трактора марки Branson 5025 CX вартістю 64 000 грн., за придбання якого 04.05.2022 здійснив передоплату через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 з власного банківського рахунку емітованому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківський рахунок ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 наданого продавцем ОСОБА_6 , який представився директором ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошових коштів в сумі 7 000 грн., після чого наступного дня 05.05.2022 після перемовин з продавцем по мобільному терміналу ОСОБА_5 у відділенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , розташованому по АДРЕСА_2 переслав на то й же банківський рахунок ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в сумі 17 000 грн.. Після чого зв`язок з продавцем 06.05.2022 обірвався та до цього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуті. В результаті зазначених злочинних дій, вчинених шахрайським шляхом, потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальні збитки на загальну суму 24 000 грн..

06.05.2022 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області,у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним під час досудового розслідування кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що вона дійсно він 03.05.2022 на Інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 відшукав оголошення про продаж трактора марки Branson 5025 CX вартістю 64 000 грн., за придбання якого 04.05.2022 здійснив передоплату через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 з власного банківського рахунку емітованому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківський рахунок ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 наданого продавцем ОСОБА_6 , який представився директором ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошових коштів в сумі 7 000 грн., після чого наступного дня 05.05.2022 після перемовин з продавцем по мобільному терміналу ОСОБА_5 у відділенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , розташованому по АДРЕСА_2 переслав на то й же банківський рахунок ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в сумі 17 000 грн..

Після цього, зв`язок з продавцем з 06.05.2022 обірвався, до цього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуті.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, 12.05.2022 дізнавачем за погодженням з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні складено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

20.05.2022 року отримано ухвалу слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області від 18.05.2022 №530/393/22 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

17.06.2022 року в приміщенні Полтавського відділення ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 дізнавачем проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час якого було здійснено ознайомлення в паперовому виді з документами з інформацією в про клієнтів банківської установи ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які вилучено, а саме:

-заява-договір №2020/І_С255-006869 (Договір карткового рахунку) від 01.12.2022 на клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 аркуші;

-копія паспорта та довідки про присвоєння ОСОБА_7 ідентифікаційного номеру, на 2 аркушах;

-роздруківка виписки по особовому рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_7 на 3 аркушах.
Всього під час тимчасового доступу до речей і документів було вилучено інформацію про клієнта банківської установиОСОБА_7 на 7 аркушах.
Подальшим проведеним аналізом вилученої 17.06.2022 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів інформації з банківської установи було встановлено, що у роздруківці виписки по особовому рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я клієнта ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 інформації про місце, час та реквізити банківського рахунку, з якого було зараховано 04.05.2022 грошові кошти в сумі 7000 грн. та 05.05.2022 грошові кошти в сумі 17000 грн. на особовий рахунок НОМЕР_4 отримано не було.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту переведення потерпілим ОСОБА_5 грошових коштів з власного банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківський рахунок ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 грошових коштів 4 травня 2022 року в сумі 7000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_5 на банківську картку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , пристрої через, які здійснювався вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 , можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за 04.05.2022 року задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за 04.05.2022 року прочас та суми перерахування грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по вказаному банківському рахунку, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, МАС - адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 30.06.2022 року по 30.07.2022 року.
Копію ухвали направити старшому дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1