Справа № 565/225/21
Провадження № 1-кс/565/128/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання заступника начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Кузнецовського міського суду Рівненської області звернувся заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме інформації, яка перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та стосується діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року, в частині того:
- яка кількість осіб була працевлаштована у даному товаристві, із зазначенням анкетних даних таких осіб?
- якою була заробітна плата в кожного із працівників?
- чи були вирахування Єдиного соціального внеску на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 із заробітної плати кожного із працівників?
В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що 02.01.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВМР, в особі директора ОСОБА_5 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , який одночасно займав посаду заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено договір №02-У/20 про надання послуг з утримання (прибирання) спільного майна багатоквартирних будинків, згідно додатку №1 якого, в тому числі будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
17.02.2020 року головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВМР ОСОБА_5 було надіслано повідомлення про те, що згідно рішення співмешканців установчих зборів проведених 02.02.2020 року в будинку АДРЕСА_3 , прийнято рішення створити об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстроване в державному реєстрі 13.02.2020 року, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та доведено до відома комунального підприємства, що з 01.04.2020 року об`єднання переходить на самоуправління.
Дане повідомлення 17.02.2020 року зареєстроване у журналі вхідної кореспонденції КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВМР під №49 та згідно резолюції керівника комунального підприємства ОСОБА_5 від 18.02.2020 року його розгляд доручено ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та договірному відділу.
Згідно акта приймання-передачі №10 від 31.03.2020 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВМР, в особі т.в.о директора ОСОБА_6 , та головою правління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , останньому передано для самообслуговування житловий будинок АДРЕСА_3 , із наявним майном та документацією, згідно переліку зазначеному у акті. З моменту підписання акту приймання - передачі №10, діяльність щодо обслуговування (утримання - прибирання) багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 , перейшла до компетенції «ОСББ Перемоги 15», що підтверджується цивільно-правовими угодами, укладеними головою правління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із виконавцями (робітниками) та актами виконаних робіт.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в квітні - травні 2020 року, не надававши будь-яких послуг по утриманню (прибиранню) спільного майна багатоквартирних будинків, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі актів надання послуг №22 від 30.04.2020 року та №31 від 29.05.2020 року, від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало оплату в сумах 10642 грн. 50 коп. та 9633 грн. 85 коп. відповідно, при цьому фактично ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги надані не були,
За даним фактом СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Також під час досудового розслідування встановлено, що співзасновниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з поміж інших, являються ОСОБА_6 - заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВМР, а також ОСОБА_9 - головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВМР.
Слідчий стверджує, що на даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в частині розкриття відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та стосуються інформації, яка міститься у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, яким у звітному періоді з січня 2020 року по червень 2020 року нараховані виплати страхувальником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий звертався до ІНФОРМАЦІЯ_6 із запитом про надання зазначеної інформації, на що ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь від 20.07.2022 року за вих.№1700/0704-8/37101, у якій роз`яснено, що відомості з Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування відносяться до інформації, що охороняється законом, доступ до якої здійснюється згідно зі статтями 163 КПК України, в порядку визначеному законом.

На підставі наведеного, з метою встановлення документального підтвердження чи спростування факту зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення чи спростування вказаних фактів, надання належної юридичної оцінки (кваліфікації) діям таких осіб та інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що речі і документи до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою виконання завдань кримінального провадження, вказані у клопотанні речі і документи потребують дослідження, так як містять у собі відомості щодо законності дій службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі в ході проведення судових експертиз.
Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які працювали у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
У судове засідання заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Для розгляду клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи завчасно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого електронною поштою, у судове засідання не з`явився.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року.
Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю згідно п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять конфіденційну інформацію, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані осіб, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність організації, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, шляхом копіювання документів, оскільки відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до речей і документів в частині вилучення оригіналів документів, слідчим не надано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, шляхом копіювання документів,а саме інформації, що перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та стосується діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року, в частині того:
- яка кількість осіб була працевлаштована у даному товаристві, із зазначенням анкетних даних таких осіб?
- якою була заробітна плата в кожного із працівників?
- чи були вирахування Єдиного соціального внеску на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 із заробітної плати кожного із працівників?
Роз`яснити володільцю речей і документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення - до 17 вересня 2022 року включно.
Для виконання цієї ухвали надати заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1