Справа №463/3057/22
Провадження №1-кс/463/2026/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:
Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації в електронному вигляді, а саме, оригіналів митних декларацій та всіх документів, які стали підставою для здійснення митного оформлення транспортних засобів, детальний перелік яких відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002291 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи митного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, сприяли суб`єкту господарської діяльності у продовженні строків митного режиму ввезення транспортних засобів та не вжили заходів для припинення митного правопорушення. Так, 20.10.2020 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) в режимі «ІМ 40 ЕЕ» (режим імпорту) було ввезено легкові автомобілі швидкої медичної допомоги з номерами кузовів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відповідно до коду УКТ ЗЕД.

В січні 2021 року підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 в режимі «ІМ 74 ДЕ» (режим митного складу) зазначені автомобілі були розміщенні на склад тимчасового зберігання М/0015/V/01 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » терміном до 19.10.2021 для подальшого зберігання під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Однак, за попередніми даними, фактично під час перебування під митним режимом «митний склад» зазначені автомобілі швидкої допомоги використовували приватні клініки у своїй господарській діяльності.

У зв`язку із завершенням терміну зберігання товарів на митному складі, а також з метою продовження митного режиму «митний склад» суб`єктом господарювання було прийнято рішення щодо їх фіктивного зворотного вивезення на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в ході митного оформлення зазначених автомобілів швидкої медичної допомоги, службовими особами митниці, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, надано сприяння суб`єкту господарювання у продовженні строків митного режиму «митний склад» із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, та, на підставі ст.ст. 491, 494 МКУ не припинено митне правопорушення, не складено протокол, не зафіксовано факт порушення митних правил та не вилучено транспортні засоби, що призвело до тяжких наслідків, а саме, до збитків на суму понад 13 млн. грн. у вигляді ненадходжень до державного бюджету України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що митне оформлення зазначених вище транспортних засобів здійснювалося на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Одночасно, наказом Державного бюро розслідувань № 121-ДСК від 04.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , що знаходиться під юрисдикцією ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що така необхідна з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. Зазначенні відомості, на думку слідчого, мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також необхідні з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, судової економічної експертизи. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації в електронному вигляді, а саме, оригіналів митних декларацій та всіх документів, які стали підставою для здійснення митного оформлення наступних транспортних засобів:

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_5 (митні декларації: 100190000/2021/659692 від 24.09.2021, 100190000/2021/694908 від 24.09.2021, 100190000/2021/694967 від 27.09.2021, 100190000/2021/697184 від 02.11.2021, 100410000/2020/222199 від 29.09.2020, 100410000/2020/222246 від 30.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_23 (митні декларації: 100190000/2021/659601 від 20.09.2021, 100190000/2021/694743 від 23.09.2021, 100190000/2021/694912 від 24.09.2021, 100190000/2021/697459 від 08.11.2021, 100410000/2020/221966 від 25.09.2020, 100410000/2020/222070 від 28.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_15 (митні декларації: 100190000/2021/659693 від 24.09.2021, 100190000/2021/694908 від 24.09.2021, 100190000/2021/694970 від 27.09.2021, 100410000/2020/222137 від 28.09.2020, 100410000/2020/222209 від 29.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_21 (митні декларації: 100190000/2021/659600 від 20.09.2021, 100190000/2021/694743 від 23.09.2021, 100190000/2021/694914 від 24.09.2021, 100410000/2020/221965 від 25.09.2021, 100410000/2020/222017 від 26.09.2020, 100410000/2020/222027 від 26.09.2020, 100410000/2020/222071 від 28.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_9 (митні декларації: 100190000/2021/659605 від 20.09.2021, 100190000/2021/694743 від 23.09.2021, 100190000/2021/694911 від 24.09.2021, 100190000/2021/695982 від 12.10.2021, 100410000/2020/222136 від 28.09.2020, 100410000/2020/222207 від 29.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_2 (митні декларації: 100190000/2021/659479 від 14.09.2021, 100190000/2021/694202 від 15.09.2021, 100190000/2021/694346 від 16.09.2021, 100410000/2020/223417 від 20.10.2020, 100410000/2021/680469 від 15.01.2021);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_19 (митні декларації: 100190000/2021/659604 від 20.09.2021, 100190000/2021/694608 від 21.09.2021, 100190000/2021/694905 від 24.09.2021, 100410000/2020/221854 від 23.09.2020, 100410000/2020/221978 від 25.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_27 (митні декларації: 100190000/2021/659697 від 24.09.2021, 100190000/2021/694907 від 24.09.2021, 100190000/2021/694963 від 27.09.2021, 100410000/2020/222213 від 29.09.2020, 100410000/2020/222294 від 01.10.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_12 (митні декларації: 100190000/2021/659524 від 16.09.2021, 100190000/2021/694361 від 16.09.2021, 100190000/2021/694555 від 20.09.2021, 100410000/2020/221634 від 19.09.2020, 100410000/2020/221740 від 21.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_14 (митні декларації: 100190000/2021/659694 від 24.09.2021, 100190000/2021/694908 від 24.09.2021, 100190000/2021/694968 від 27.09.2021, 100410000/2020/222000 від 25.09.2020, 100410000/2020/222160 від 29.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_22 (митні декларації: 100190000/2021/659561 від 17.09.2021, 100190000/2021/694465 від 17.09.2021, 100190000/2021/694561 від 20.09.2021, 100410000/2020/221725 від 21.09.2020, 100410000/2020/221826 від 23.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_25 (митні декларації: 100190000/2021/659480 від 14.09.2021, 100190000/2021/694202 від 15.09.2021, 100190000/2021/694343 від 16.09.2021, 100410000/2020/221635 від 19.09.2020, 100410000/2020/221744 від 21.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_6 (митні декларації: 100190000/2021/659562 від 17.09.2021, 100190000/2021/694465 від 17.09.2021, 100190000/2021/694560 від 20.09.2021, 100410000/2020/221529 від 17.09.2020, 100410000/2020/221728 від 21.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_7 (митні декларації: 100190000/2021/659560 від 17.09.2021, 100190000/2021/694465 від 17.09.2021, 100190000/2021/694563 від 20.09.2021, 100410000/2020/221637 від 19.09.2020, 100410000/2020/221736 від 21.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_20 (митні декларації: 100190000/2021/659559 від 17.09.2021, 100190000/2021/694465 від 17.09.2021, 100190000/2021/694557 від 20.09.2021, 100410000/2020/221726 від 21.09.2020, 100410000/2020/221828 від 23.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_16 (митні декларації: 100190000/2021/659698 від 24.09.2021, 100190000/2021/694907 від 24.09.2021, 100190000/2021/694964 від 27.09.2021, 100410000/2020/222262 від 30.09.2020, 100410000/2020/222392 від 02.10.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_26 (митні декларації: 100190000/2021/659599 від 20.09.2021, 100190000/2021/694608 від 21.09.2021, 100190000/2021/694909 від 24.09.2021, 100190000/2021/699084 від 10.12.2021, 100410000/2020/221855 від 23.09.2020, 100410000/2020/221961 від 25.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_18 (митні декларації: 100190000/2021/659598 від 20.09.2021, 100190000/2021/694608 від 21.09.2021, 100190000/2021/694910 від 24.09.2021, 100410000/2020/221852 від 23.09.2020, 100410000/2020/221962 від 25.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_8 (митні декларації: 100190000/2021/659522 від 16.09.2021, 100190000/2021/694361 від 16.09.2021, 100190000/2021/694554 від 20.09.2021, 100410000/2020/221636 від 19.09.2020, 100410000/2020/221745 від 21.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_4 (митні декларації: 100190000/2021/659478 від 14.09.2021, 100190000/2021/694202 від 15.09.2021, 100190000/2021/694345 від 16.09.2021, 100410000/2020/221243 від 12.09.2020, 100410000/2020/221414 від 15.09.2020, 100410000/2021/684351 від 18.03.2021);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_11 (митні декларації: 100190000/2021/659603 від 20.09.2021, 100190000/2021/694608 від 21.09.2021, 100190000/2021/694906 від 24.09.2021, 100410000/2020/221853 від 23.09.2020, 100410000/2020/221979 від 25.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_3 (митні декларації: 100190000/2021/659523 від 16.09.2021, 100190000/2021/694361 від 16.09.2021, 100190000/2021/694556 від 20.09.2021, 100410000/2020/221528 від 17.09.2020, 100410000/2020/221729 від 21.09.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_13 (митні декларації: 100190000/2021/659695 від 24.09.2021, 100190000/2021/694907 від 24.09.2021, 100190000/2021/694960 від 27.09.2021, 100410000/2020/222210 від 29.09.2020, 100410000/2020/222297 від 01.10.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_10 (митні декларації: 100190000/2021/659780 від 01.10.2021, 100190000/2021/695279 від 01.10.2021, 100190000/2021/695435 від 04.10.2021, 100190000/2022/85779 від 26.01.2022, 100410000/2020/222263 від 30.09.2020, 100410000/2020/222461 від 05.10.2020);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_17 (митні декларації: 100190000/2021/659477 від 14.09.2021, 100190000/2021/694202 від 15.09.2021, 100190000/2021/694344 від 16.09.2021, 100410000/2020/221242 від 12.09.2020, 100410000/2020/221413 від 15.09.2020, 100410000/2021/665008 від 18.03.2021, 100410000/2021/684354 від 18.03.2021);

-автомобіль з кузовом № НОМЕР_24 (митні декларації: 100190000/2021/659696 від 24.09.2021, 100190000/2021/694907 від 24.09.2021, 100190000/2021/694962 від 27.09.2021, 100410000/2020/222270 від 30.09.2020, 100410000/2020/222296 від 01.10.2020).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1