У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6198/20

№ 1-в/183/38/22

07 квітня 2022 року м. Новомосковськ

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001022 від 10 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:

На адресу суду 24.01.2022 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001022 від 10 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.307 КК України мотивоване тим, що в провадженні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області перебувало кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 307 КК України.

В підготовчому судовому засіданні клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 10.07.2021 року за № 0001022 - задоволено. Кримінальне провадження № 0001022 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закрито на підставі п.10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України.

19.01.2022 року Дніпровським апеляційним судом винесено ухвалу, якою в задоволенні апеляційної скарги прокурора Новомосковської окружної прокуратури відмовлено, рішення Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 23.09.2021 року залишено без змін.

Однак, під час підготовчого судового засідання при закритті кримінального провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України вирішення питання стосовно речових доказів та скасування арешту майна не вирішувалося.

Відповідно до ч.2 ст.532 КПК України у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

22.05.2020 року під час санкціонованого обшуку по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено речі та майно, на яке в подальшому Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області було накладено арешт, а саме на:

- банківські картки банків: «А-Банк» № НОМЕР_1 , «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , «Монобанк» № НОМЕР_3 , «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , «Райфазен-Банк-Аваль»№ 428768, «Банк Кредит-Дніпро» № 589195, які були опечатані в спеціальний пакет № 2811502;картку «Монобанк», № 131194, які були опечатані в спеціальний пакет № 2811478;сім-картку мобільного оператору «Київстар» з написом НОМЕР_5 , картка пам`яті micro-SD 2GB, флеш накопичувань 2 штуки, які були опечатані в спеціальний пакет № 2811499;ноутбук марки «COMPAJ CQ58», без номеру із зарядним пристроєм поміщено до спеціального пакету № INZ4052375;мобільний телефон «iPhone» із сім-картою НОМЕР_6 , іmеі НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету №2811498;мобільний телефон «iPhone» із сім-картою НОМЕР_8 , іmеі НОМЕР_9 , який поміщено до спеціального пакету № 2811479;мобільний телефон «iPhone» із сім-картою НОМЕР_10 , іmеі НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету № 2811524;мобільний телефон «SONY» із сім-картою НОМЕР_12 , іmеі НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , який поміщено до спеціального пакету № 2811457;мобільний телефон «NOKIA», який поміщено до спеціального пакету № 2811458; мобільний телефон «HUAWEI», який поміщено до спеціального пакету № 2811459; мобільний телефон «SONY», який поміщено до спеціального пакету № 2811461; мобільний телефон «SONY», який поміщено до спеціального пакету № 2811463; мобільний телефон «SONY XPERIA»; картку «Монобанк» № НОМЕР_15 ; картку банку «BUSISINKUBATOR» № « НОМЕР_16 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_17 ; картку банку «Монобанк» № НОМЕР_18 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; ноутбук «Lenovo», із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету № INZ40522522;грошові кошти в розмірі 100 гривень СА9190392, картка «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , грошові кошти в розмірі 25 гривень, розміром 2 по 10 гривень № ЦВ4187673, № Х30841223;
- картки банків «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № 405278, № 795673, № 737660, № 953332, № 956507, № 428768, № НОМЕР_22 , № 121900, № НОМЕР_15 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_24 .
- автомобіль марки BMW530, чорного кольору номер кузову № НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 , литовської реєстрації, експортна угода на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, ключі від автомобіля, видатковий ордер № 93066/1.
У зв`язку з вищевикладеним просив скасувати арешт на вищевказані речі та майно.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити, мотивуючи обставинами, в ньому викладеними.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

В провадженні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області перебував обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 307 КК України.

23.09.2021 року Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, закрито на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України.

Зазначене рішення набрало чинності у встановленому законом порядку, однак судом при закритті кримінального провадження питання скасування арешту майна не вирішувалося.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Судом встановлено, що 23.05.2020 року слідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області було накладено арешт на вилучене майно в ході обшуку 22 травня 2020 року квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: картку банку «А Банк» № НОМЕР_1 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; картку банку «Monobank» № НОМЕР_3 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; картку банку «Raiffeisen bank Aval» № НОМЕР_27 ; картку банку «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_22 ; картку банку «Monobank» № НОМЕР_23 ; картку банку «Monobank» № НОМЕР_28 ; сім карту оператора «КиївСтар» з написом НОМЕР_5 ; карту пам`яті «Micro CD 2 Gb»; 2 одиниці флеш накопичувача; ноутбук марки «Compag CQ 58» з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «Iphone» з сім картою № НОМЕР_29 , імей: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Iphone» з сім картою № НОМЕР_30 , імей НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Iphone» з сім картою № НОМЕР_31 , імей НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Sony» з сім картою № НОМЕР_32 , імей НОМЕР_33 , НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Nokia»; мобільний телефон марки «Huawie»; мобільний телефон марки «Sony»; мобільний телефон марки «Sony»; картку банку «Monobank» № НОМЕР_15 ; картку банку «Busieness інКУБатор» № НОМЕР_16 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_17 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ; картку банку «Monobank» № НОМЕР_18 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; ноутбук марки «Lenovo»; договір на оренду квартири; чеки; грошові кошти у сумі 100 гривень СА9190392; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_20 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_21 ; грошові кошти в сумі 25 гривень, купюрами 2 по 10 гривень ЦВ 4187673, ХЗ 0841223, 1 купюра 5 гривень - ЮЄ 2685969; 26 балончиків різних кольору; трафарет з написом «NovShop @Xabber»; 13 пластмасових паличок та клей пістолет «Xunlel», шляхом заборони будь-яким особам розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його.
27.05.2020 року слідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області було накладено арешт на вилучене майно під час проведення обшуку 22 травня 2020 року квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на карткові рахунки: банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , з наявними на ньому грошовими коштами; банку «Busieness інКУБатор» № 534465, який зареєстрований за ФОП ОСОБА_5 , банку «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ; банку «А-Банк» № 956507, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 ; банку «Raiffeisen bank Aval» № 428768, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ; банку «Банк Кредит Дніпро» № 589195, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 ; банку «Monobank» № 121900, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_9 ; банку «Monobank» №996305, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_10 ; банку «Monobank» № 492655, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_10 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 .
12.08.2020 рокуслідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області було накладено арешт з забороною розпорядження або користування майном, а саме, автомобілем BMW530, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_26 , литовської реєстрації, VINWBANC71070B658081, ключ від вищевказаного транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля НОМЕР_34 , чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_26 , литовської реєстрації, VINWBANC71070B658081, власником якого PaziukSerhii.
Отже, враховуючи, те що рішенням Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області 23.09.2021 року про закриття кримінального провадження за п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 307 КК України, питання скасування арешту майна не вирішувалося, суд вважає, що клопотання захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001022 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.307 КК України підлягає задоволенню, однак лише в частині позицій майна, зазначених в ухвалах слідчих суддів Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 05.02.2020 року до ЄРДР за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

А тому, в частині зняття арешту з мобільного телефону «SONY XPERIA», спец пакет № 2811460; картки Банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; експортної угоди на ім`я ОСОБА_6 , клопотання задоволенню не підлягає з підстав, викладених вище.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 539 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001022 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.307 КК України задовольнити частково.

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 23 травня 2020 року саме на:
- банківські картки банків: «А-Банк» № НОМЕР_1 , «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , «Монобанк» № НОМЕР_3 , «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , «Райфазен-Банк-Аваль»№ НОМЕР_27 , «Банк Кредит-Дніпро» № 589195, які були опечатані в спеціальний пакет № 2811502;картку «Монобанк», № 131194, які були опечатані в спеціальний пакет № 2811478;сім-картку мобільного оператору «Київстар» з написом НОМЕР_5 , картка пам`яті micro-SD 2GB, флеш накопичувань 2 штуки, які були опечатані в спеціальний пакет № 2811499;ноутбук марки «COMPAJ CQ58», без номеру із зарядним пристроєм поміщено до спеціального пакету № INZ4052375;мобільний телефон «iPhone» із сім-картою НОМЕР_6 , іmеі НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету №2811498;мобільний телефон «iPhone» із сім-картою НОМЕР_8 , іmеі НОМЕР_9 , який поміщено до спеціального пакету № 2811479;мобільний телефон «iPhone» із сім-картою НОМЕР_10 , іmеі НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету № 2811524;мобільний телефон «SONY» із сім-картою НОМЕР_12 , іmеі НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , який поміщено до спеціального пакету № 2811457;мобільний телефон «NOKIA», який поміщено до спеціального пакету № 2811458; мобільний телефон «HUAWEI», який поміщено до спеціального пакету № 2811459; мобільний телефон «SONY», який поміщено до спеціального пакету № 2811461; мобільний телефон «SONY», який поміщено до спеціального пакету № 2811463; картку «Монобанк» № НОМЕР_15 ; картку банку «BUSISINKUBATOR» № « НОМЕР_16 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_17 ; картку банку «Монобанк» № НОМЕР_18 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; ноутбук «Lenovo», із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету № INZ40522522;грошові кошти в розмірі 100 гривень СА9190392, картка «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , грошові кошти в розмірі 25 гривень, розміром 2 по 10 гривень № ЦВ4187673, № Х30841223 скасувати.
Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 27 травня 2020 року саме на:
- карткові рахунки: банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , з наявними на ньому грошовими коштами; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ; банку «А-Банк» № НОМЕР_35 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 ; банку «Raiffeisen bank Aval» № НОМЕР_27 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ; банку «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_22 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 ; банку «Monobank» № 121900, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_9 ; банку «Monobank» №996305, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_10 ; банку «Monobank» № 492655, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_10 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 скасувати.
Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 12 серпня 2020 року, а саме на:
- автомобіль марки BMW530, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_26 , литовської реєстрації, VINWBANC71070B658081, ключ від вищевказаного транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля НОМЕР_34 , чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_26 , литовської реєстрації, VINWBANC71070B658081, власником якого PaziukSerhii - скасувати.
В іншій частині клопотаннязахисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001022 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.307 КК України відмовити.
Повний текст Ухвали оголошено 08 квітня 2022 року о 13.00 годині.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1