УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження,

в с т а н о в и в:

30 серпня 2022 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області 07.02.2022 завершено досудове розслідування та відкрито матеріали для ознайомлення у кримінальному провадженні № 0000233, відомості про яке внесені 02.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.08.2021, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянина України ОСОБА_4 разом з громадянином Ісламської Республіки Іран (далі по тексту Іран) ОСОБА_7 , які дізнались про намір знайомого їм громадянина Ірану Наджафпурдарзі ОСОБА_8 придбати земельку ділянку з метою інвестування ним власних грошових коштів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману ОСОБА_9 , з яким у них склалися дружні стосунки та довірливі відносини, під приводом продажу земельної ділянки останньому.

30.07.2021 на виконання злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману громадянина Ірану ОСОБА_9 , під виглядом реальних намірів продажу земельної ділянки, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 продемонстрували ОСОБА_9 земельну ділянку загальною площею 1,3425 га за кадастровим номером: :04:002:0020, яка знаходиться в с. Тарасівка Фастівського району Київської області. Як наслідок, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , переконавшись у реальних намірах ОСОБА_9 щодо купівлі земельної ділянки загальною площею 1,3425 га за кадастровим номером: :04:002:0020, не маючи на меті її реального продажу, вирішили залучити інших осіб з метою створення вигляду реальності укладення угоди купівлі-продажу.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.08.2021 ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою імітації реальності укладання угоди придбання земельної ділянки, залучив до злочинної діяльності раніше відому йому особу ОСОБА_6 , який мав відіграти роль представника юридичної особи, яка нібито здійснює продаж земельної ділянки.

На виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 під приводом продажу земельної ділянки ОСОБА_9 , за невстановлених обставин не пізніше 07.08.2021, вирішили розробити попередній договір про продаж земельної ділянки загальною площею 1,3425 га за кадастровим номером: :04:002:0020 між ТОВ «Артс Центр» (), при цьому розуміючи, що у вказаного підприємства даної земельної ділянки у власності не перебуває.

У той же час, реальний власник вказаної земельної ділянки, яким згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 279275852 є ОСОБА_11 , жодних документів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ТОВ «Артс Центр» (), які б уповноважували здійснити продаж її земельної ділянки не надавала, та про нібито наміри останніх продати її земельну ділянку, обізнана не була.

З метою створення вигляду реальних намірів продажу земельної ділянки ОСОБА_9 , за невстановлених обставин, але не пізніше 07.08.2021 ОСОБА_4 домовився про використання 07.08.2021 року підвального приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас діючи за попередньою змовою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за узгодженням із ОСОБА_7 , продовжуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману, розуміючи, що земельна ділянка загальною площею 1,3425 га за кадастровим номером: :04:002:0020 не належить ТОВ «Артс Центр» та реальний її власник не уповноважував їх здійснити продаж земельної ділянки, підготували попередній договір від 07.08.2021 між ТОВ «Артс Центр» в особі представника ОСОБА_6 , який жодного відношення до вказаного товариства не має, та громадянином Ірану Наджафпурдарзі Хамедом, у відповідності п. 1.1 якого ТОВ «Артс Центр» зобов`язується в майбутньому укласти і належним чином оформити договір купівлі-продажу, згідно якого ТОВ «Артс Центр» зобов`язується продати Наджафпурдарзі Хамеду земельну ділянку загальною площею 1,3425 га за кадастровим номером: :04:002:0020.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які мають вищу юридичну освіту та займаються питаннями правозастосування у професійній діяльності, розуміли, що продати іноземцю вказану земельну ділянку, яка за цільовим призначенням відноситься до земель сільськогосподарського призначення, за законом неможливо, оскільки усвідомлювали положення ст. 130 Земельного кодексу України, згідно якого іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення.

З метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах Наджафпурдарзі Хамеда, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 за узгодженням із ОСОБА_7 в попередньому договорі вказали ціну земельної ділянки загальною площею 1,3425 га за кадастровим номером: :04:002:0020, яка склала 5 226 000 гривень 00 копійок, що в еквіваленті складає 195 000 доларів США. Для забезпечення реалізації своїх намірів вони зазначили в договорі, що до підписання Договору, в рахунок належних за Основним договором платежів, з метою забезпечення реалізації своїх намірів щодо купівлі Предмету договору та забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договором щодо укладення договору купівлі-продажу Предмету договору у строки встановлені у п. 1.2., тобто не пізніше 07.10.2021, а також на підтвердження своєї платіжної спроможності ОСОБА_9 сплачує, а ТОВ «Артс Центр» в особі ОСОБА_6 отримує до підписання цього Договору забезпечувальний платіж у розмірі 3 216 000,00 грн. (три мільйони двісті шістнадцять тисяч гривень) 00 копійок, що в еквіваленті складає 120 000,00 дол. США (сто двадцять тисяч доларів США) 00 центів за «середнім курсом» валютного аукціону з продажу долара у м. Києві. В момент розрахунків за Основним договором, зазначена сума буде зарахована у належний зі ОСОБА_9 платіж за Основним договором.

07.08.2021 з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 120 000 доларів США, шляхом зловживання довірою та обману останнього, ОСОБА_4 організував зустріч у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , куди в наступному також прибули ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_6 надав підписаний ним попередній договір від 07.08.2021 Наджафпурдарзі Хамеду, який, не розуміючи злочинних намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 щодо заволодіння ними грошовими коштами у сумі 120 000,00 дол. США під приводом продажу йому земельної ділянки, підписав вищевказаний попередній договір від 07.08.2021. В свою чергу ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 120 000 доларів США, а ОСОБА_10 засвідчив вищевказаний договір своїм особистим підписом у якості свідка.

Продовжуючи імітувати вигляд реальності укладення вищевказаного попереднього договору та на виконання вимоги пункту 5.5., яким передбачено, що укладений між Наджафпурдарзі Хамедом і ТОВ «Артс Центр» в особі

ОСОБА_6 попередній договір «набуває чинності з моменту його підписання сторонами та нотаріального посвідчення», ОСОБА_4 за домовленістю із ОСОБА_7 під приводом необхідності нотаріального посвідчення вказаного договору зімітував спілкування з працівниками нотаріальної контори, у ході якого насправді вчинив дії щодо отримання довіреності НРМ 028199, виданої потерпілим ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_15 . Оформлення даної довіреності було необхідне ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 для безперешкодного використання приміщення переговорної приватного нотаріуса ОСОБА_13 і загального підтримання вигляду реальності їх дій, зокрема стосовно нотаріального посвідчення попереднього договору від 07.08.2021.

Так, згідно умов попереднього договору від 07.08.2021 (далі по тексту Договору), а саме відповідно до п. 4.1. Наджафпурдарзі Х. передав, а ТОВ «Артс Центр» в особі ОСОБА_6 отримав до підписання цього Договору забезпечувальний платіж у розмірі 3 216 000,00 грн. (три мільйони двісті шістнадцять тисяч гривень) 00 копійок, що в еквіваленті складає 120 000,00 дол. США (сто двадцять тисяч доларів США) 00 центів.

Відповідно до п. 1.2. за домовленістю сторін укладення, підписання та нотаріальне посвідчення Основного договору здійснюватиметься не пізніше 07.10.2021 року у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса.

Разом з цим, відповідно до п. 4.3. у випадку невиконання цього договору ТОВ «Артс Центр» в особі ОСОБА_6 , зобов`язується повернути ОСОБА_9 протягом 7 (робочих) днів з дати, встановленої п. 1.2 цього договору, тобто з 07.10.2021 року суму, вказану у пункті 4.1 цього Договору.

Проте станом на 07.10.2021 року, основний договір між ТОВ «Артс Центр» та ОСОБА_9 укладено не було.

Станом на 07.02.2022 року, умови договору ТОВ «Артс Центр» в особі ОСОБА_6 не було виконано та грошові кошти Наджафпурдарзі Хамеду не повернуто.

За викладених вище обставин, 07.08.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , умисно заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою та обману, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 120 000 доларів США.

23 жовтня 2021 року органом досудового розслідування за погодженням із прокурором, в порядку ст. 278 КПК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою та обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.02.2022 вказаних підозрюваних повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою та обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.02.2022, слідчим управлінням Головного управління, на підставі доручення прокурора Київської обласної прокуратури Завістовського Євгена від 07.02.2021, повідомлено підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , та їх захисників, а також потерпілого ОСОБА_9 та його представника про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування (відкриття матеріалів іншій стороні) у кримінальному провадженню № 0000233, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до вказаного повідомлення, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження відбуватиметься у слідчому управління Головного управління за адресою: м. Київ, провулок Аскольдів, 3-А, з 07.02.2022 та кожного наступного робочого дня з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., до моменту повного ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Крім того, роз`яснено вимоги ч. 10 ст. 290 КПК України, а саме: у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважається такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

07.02.2022 підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , та їх захисникам, а також потерпілому ОСОБА_9 та його представнику надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000233, про вказаний факт надання доступу, вказаними особами підтверджено в протоколі про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Крім того, 05.08.2022 на адресу підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_16 , підозрюваного ОСОБА_6 та його захисників ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , підозрюваного ОСОБА_14 та його захисників ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , потерпілого ОСОБА_9 та його представника ОСОБА_21 скеровано нагадування про прибуття на 10.08.2022 об 10 год. 00 хв.; на 11.08.2022 об 10 год. 00 хв., на 12.08.2020 об 10 год. 00 хв., на 15.08.2022 об 10 год. 00 хв. з метою ознайомлення сторонами із матеріалами досудового розслідування, а також додатково роз`яснено вимоги ч. 10 ст. 290 КПК України.

Водночас, в період часу з 07.02.2022 по 26.08.2022 сторонами кримінальному провадженні відбувається зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ 07.02.2022.

Матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000233 складаються із 6 томів (1 том- 244 арк., 2 том 246 арк., 3 том 247 арк., 4 том 248 арк., 5 том 287 арк., 6 том 60 арк.), які прошиті, пронумеровані та кожен том із описом документів.

Таким чином, враховуючи положення ч. 10 ст. 290 КПК України, відповідно до якого у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважається такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів, є достатні підстави вважати, що сторонами у кримінальному провадженні № 0000233 здійснюється зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, до яких надано доступ.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, з підстав наведених в ньому. Зазначив, що ним було задоволено клопотання ОСОБА_14 про забезпечення його перекладачем. За таких обставин, якби ОСОБА_10 з`явився для ознайомлення з матеріалами, то перекладач у його присутності переклав би йому всі матеріали, а процесуальні документи переклав би в письмовому вигляді.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснив, що він вже ознайомлений з матеріалами кримінального провадження, що підтверджується відповідним протоколом.

Захисник підозрюваного ОСОБА_14 у судовому засіданні зазначив, що підозрюваний під час війни виїхав за межі України, оскільки обмежень щодо виїзду у нього не було. Він ознайомився з п`ятьма томами кримінального провадження з шести наявних. Підозрюваний чекає коли йому перекладуть всі матеріали кримінального провадження на перську мову, а не лише процесуальні документи.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Потерпілий ОСОБА_9 та його захисник у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до наступного висновку.
Відповідно ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Згідно з ч. 10 цієї статті сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.
Слідчий посилається на те, що в період часу з 07 лютого 2022 року по 26 серпня 2022 року сторонами кримінального провадження вчиняється зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ 07 лютого 2022 року.
З матеріалів справи вбачається, що 07 лютого 2022 року підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , та їх захисникам, а також потерпілому ОСОБА_9 та його представнику надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000233, що підтверджується протоколом про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
У судовому засіданні встановлено та не заперечувалось слідчим, що захисники підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з матеріалами кримінального провадження вже ознайомлені. Зокрема, зазначене підтверджується протоколом про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
За таких обставин, клопотання в частині встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 задоволенню не підлягає.
Матеріали кримінального провадження складаються з 6 томів.
Захисник підозрюваного ОСОБА_14 у судовому засіданні зазначив, що він ознайомився з п`ятьма томами кримінального провадження з шести наявних. Підозрюваний чекає коли йому перекладуть всі матеріали кримінального провадження на перську мову, а не лише процесуальні документи.

Слідчий у судовому засіданні пояснив, що ним було задоволено клопотання ОСОБА_14 про забезпечення його перекладачем. За таких обставин, якби ОСОБА_10 з`явився для ознайомлення з матеріалами, то перекладач у його присутності переклав би йому всі матеріали, а процесуальні документи переклав би в письмовому вигляді.
Про можливість такого ознайомлення сторонам досудового розслідування було відомо, що підтверджується письмовими доказами.
У матеріалах справи міститься копія повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 07 лютого 2022 року. З рукописного напису на повідомленні вбачається, що 07 лютого 2022 року підозрювані, їх захисники, потерпілий та його захисник отримали повідомлення.
З протоколів про надання доступу до матеріалів досудового розслідування вбачається та підтверджено слідчим у судовому засіданні, що підозрюваному ОСОБА_12 та потерпілому ОСОБА_9 залишилось ознайомитись з останнім томом досудового розслідування.

Доступ до матеріалів кримінального провадження було надано 07 лютого 2022 року. Разом з тим, підозрюваний ОСОБА_10 та потерпілий ОСОБА_9 за період з лютого по серпень 2022 року повністю не ознайомились з матеріалами досудового розслідування.

Враховуючи введення в Україні воєнного стану та факт того, що державні органи, зокрема, органи досудового розслідування працюють в зазначених умовах, слідчий суддя вважає, що часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за період з лютого по серпень 2022 року було достатньо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає доведеним факт зволікання сторони захисту ОСОБА_14 та потерпілого ОСОБА_9 при ознайомленні з матеріалами, до яких їм надано доступ.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 3, 9, 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження задовольнити частково.
Встановити стороні захисту ОСОБА_5 , а саме: підозрюваному ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ) та його захиснику ОСОБА_19 строк до 30 вересня 2022 року для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000233 від 02 вересня 2021 року, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
Встановити потерпілому ОСОБА_9 строк до 30 вересня 2022 року для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000233 від 02 вересня 2021 року, після спливу якого потерпілий вважається таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: