Єдиний унікальний номер судової справи 678/950/22
Номер провадження №1-кс-678-381/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 25.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
02 вересня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача, згідно якого 28.07.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 6305 грн., які остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за оформлення документів про працевлаштування за межами України, оголошення про що було розміщене на сторінці користувача " ОСОБА_6 " в соціальній мережі «Фейсбук».

Відомості за даним фактом 25.08.2022 працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2022 ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» на сайті «Робота в Германії» знайшла оголошення про роботу за кордоном.

28.07.2022 в ранкову пору доби, з метою подальшого працевлаштування за кордоном, потерпіла ОСОБА_5 із номера свого мобільного телефону НОМЕР_1 написала особі, яка представилась ОСОБА_7 у месенджері «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_2 . В ході розмови із вказаним громадянином обговорено умови роботи та деталі працевлаштування. Під час переписки у месенджері «Вайбер» вказана особа зазначила, що за оформлення необхідних документів та запрошення на роботу ОСОБА_5 необхідно перерахувати йому на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 150 євро.

Цього ж дня, о 16 годині 22 хвилини потерпіла ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карти банківського рахунку № НОМЕР_4 на карту банківського рахунку № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 6305 грн.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 неодноразово телефонувала та писала у мережі «Вайбер» особі на ім`я « ОСОБА_8 », проте останній припинив відповідати на дзвінки та повідомлення, тоді потерпіла зрозуміла, що її ошукали, заволодівши шахрайським шляхом її грошовими коштами, на загальну суму 6305 грн.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 12 години 00 хвилин 28.07.2022 по час винесення ухвали.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, дізнавач зазначає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять клопотання розглянути за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням юридичних осіб в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані від суду, існують обмежені строки зберігання інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 серпня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 25 серпня 2022 року за №0000188 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківських установах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківських установ, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 в період часу з 12 години 00 хвилин 28.07.2022 по час винесення ухвали;

-інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , їх власників;

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_3 , в період часу з 12 години 00 хвилин 28.07.2022 по час винесення ухвали;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 12 години 00 хвилин 28.07.2022 по час винесення ухвали.

-IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Виконання ухвали доручити т.в.о начальника сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1