печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000552 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про обшук,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження №0000552 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201?2 КК України за фактом протиправних дій організованої групи осіб, які незаконного переміщують товари комерційного призначення через митний кордон України під виглядом товарів (предметів) гуманітарної допомоги із приховуванням від прикордонного та митного контролю, а також їх подальший продаж, з метою отримання прибутку, які вчиняються під час воєнного стану.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунальної установи «Інститут міста» Львівської міської ради у тому числі керівник програми міжнародної діяльності ОСОБА_4 подають заяви про погодження перевезення гуманітарної допомоги, кінцевим користувачем якої являється КУ Інститут міста Львівської міської ради, до Львівської митниці та інших органів центральної влади.

В подальшому, службові особи Комунальної установи «Інститут міста» Львівської міської ради, діючи в інтересах третіх осіб, зокрема комерційних структур гуртової та роздрібної торгівлі, декларують вказані комерційні товари, як гуманітарну допомогу отримуючи право на їх ввезення без сплати обов`язкових митних та податкових платежів.

Ввезені на територію України, під виглядом гуманітарної допомоги високоліквідні товари народного споживання, розвантажуються у складських приміщеннях мереж гуртової та роздрібної торгівлі, ринків тощо минаючи адреси розвантаження, вказані у товаросупровідних документах.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «АЛЬЯНС МАРКЕТ», код ЄРДПОУ: 38316777, місцезнаходження юридичної особи: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 359.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 303462018 приміщень, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 359 перебуває на праві власності у ТОВ «Аллод», , ТОВ «Бізнесресурс», , ТОВ «Центр проект», , ПП «Захід склад», , ПП «Склад центр», , ПП «База 359», , ПП «Інтерторгцентр», , ТОВ «Юджин-люкс», .

Окрім того, згідно даних із ЄДРПОУ місцезнаходження ТОВ «АЛЬЯНС МАРКЕТ», код ЄРДПОУ: 38316777 - м. Львів, вул. Городоцька, буд. 359.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження №0000552 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201?2 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку приміщень, що розташовуються за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 359 та перебувають у користуванні ТОВ «АЛЬЯНС МАРКЕТ» з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку приміщень, що розташовуються за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 359 та перебувають у користуванні ТОВ «АЛЬЯНС МАРКЕТ» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним використанням з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, речей, документів та іншого майна, а саме:

- заяви на погодження перевезення вантажів гуманітарної допомоги, складених службовими особами Комунальної установи «Інститут міста» Львівської міської ради, декларації про перелік товарів (медичні засоби, продукти харчування, одяг, взуття предмети гігієни, транспортні засоби, матраци, ковдри, консерви, вода, спальні мішки, постільна білизна, каремати, візки, милиці, валізи, енергетичні напої, медичне обладнання, побутові товари, технічні засоби та інше), які визнаються гуманітарною допомогою, щодо поставок гуманітарної допомоги, документів на підтвердження обліку прийому-передачі, реалізації тощо за період з 24.02.2022 по 24.06.2022;

- документи та відомості у яких відображено наявність будь-яких фінансово-господарських,, договірних та інших взаємовідносин між Комунальною установою «Інститут міста» Львівської міської ради та суб`єктами господарювання, юридичними особами, зареєстрованими на території України (договори та ін.);

- документи та відомості стосовно використання Комунальною установою «Інститут міста» Львівської міської ради, Львівською міською радою її структурними підрозділами та установами благодійних внесків, пожертв тощо їх розподіл, витрати, джерел їх походження, витрат тощо, які надійшли до Комунальної установи «Інститут міста» Львівської міської ради, Львівської міської ради її структурним підрозділам та установам за період з 24.02.2022 по 24.06.2022;

- документи та відомості, щодо бюджетних коштів, виділених Комунальній установі «Інститут міста» Львівської міської ради, Львівській міській раді її структурним підрозділам та установам з державного бюджету України (дата надходження, сума, цільове призначення, бухгалтерські відомості тощо) для вирішення потреб закупівель, поставок та ін. речей, предметів та товарів віднесених до гуманітарної допомоги.

- документи та відомості щодо закупівель Комунальною установою «Інститут міста» Львівської міської ради, Львівською міською радою її структурними підрозділами та установами предметів гуманітарної допомоги, їх облікування, прийому-передачі, реалізації тощо за період з 24.02.2022 по 24.06.2022;

- документи щодо обліку та розподілу, відправок вантажів гуманітарної допомоги у яких відображено вид вантажу, дата відправки, транспортний засіб, походження вантажу, відповідальна особа та ін. відомості.

- документи, що можуть містити відомості, які становлять інтерес для органу досудового розслідування, а саме щодо відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним використанням з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги;

- банківські та дорогоцінні метали, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- банківські платіжні картки;

- мобільні термінали систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- ідентифікаційні модулі абонента зв`язку (сім-картки);

- блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними анкетними та банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше);

- електронно-обчислювальні машини (комп`ютери, ноутбуки та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- цифрові носії даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1