Справа № 202/5871/22
Провадження № 1-кс/202/3939/2022
УХВАЛА
Іменем України

14 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000470 від 24.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 23.08.2022 року до чергової частини ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпоропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1978 року народження, про те, що 23.08.2022 року, близько 01 год. 45 хв., невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 845.54 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду в сумі 845.54 грн.
В ході допиту потерпілої було встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 23.08.2022 року, близько 01 год. 45 хв., на мобільний телефон зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , де оператор чоловік представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи здійснює вона зараз якісь покупки через Інтернет, на що потерпіла відповіла, що ніяких покупок не здійснює. Потім оператор повідомив потерпілій ОСОБА_5 , що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на суму близько 800-1000 грн. через GOOGLE-сервіс і її картку банк вимушений був заблокувати. Після цього потерпіла ОСОБА_5 побачила, що їй на телефон надійшло 44 повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття з її банківської картки грошових коштів. Потерпіла ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб упевнитись чи правда, що її картку було заблоковано та скільки грошей з неї було знято. Після чого потерпілій ОСОБА_5 на мессенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з посиланням від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за яким вона побачила що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 01:12 год. по 01:39 год. було знято гроші на загальну суму 845 грн. 54 коп. Грошові кошти знімалися невеликими сумами, а саме по 10.99 грн. та 27.99 грн. Всього відбулося 44 транзакції.
Розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від потерпілої ОСОБА_6 , для встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до грошових шахрайських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення коло підозрюваних осіб, які отримували грошові кошти шахрайським шляхом та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі становлять банківську таємницю та є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, що міститься в банківських документах карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) власником та користувачем котрої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: фінансових операцій по рахунку НОМЕР_5 ; інформації про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення із зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу за період з 21.08.2022 року по 25.08.2022 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000470 від 24.08.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають до документів, котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: фінансових операцій по рахунку НОМЕР_5 ; інформації про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення із зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу за період з 21.08.2022 року по 25.08.2022 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії.
Строк виконання ухвали до 14 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1