Провадження № 1-кс/686/8496/22
УХВАЛА

06 жовтня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000014,

встановив:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із начальником відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «до Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо заволодіння посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 03.05.2022 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014, за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 », упродовж 2021 року, під час придбання у ПП « ОСОБА_7 », що містить ознаки фіктивності, щебеню вапнякового для виконання будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділи бюджетними коштами в особливо великих обсягах, на загальну суму 5 897007,45 грн.

Так, відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » щодо наявності ознак порушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємств бюджетних коштів, за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, за результатами проведеного аналізу ПП « ОСОБА_5 » встановлено порушення «Правил визначення вартості будівництва», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», в результаті чого посадовою особою ПП « ОСОБА_6 » до первинних бухгалтерських документів: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) включено завищену вартість товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), що, можливо, призвело до привласнення державних коштів, в сумі 5 897 007,45 грн.

При цьому встановлена схема руху будівельних матеріалів, які було закуплено ПП « ОСОБА_5 » у ПП « ОСОБА_7 », зокрема ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_5 ».

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2021 року посадові особи ПП « ОСОБА_6 », під час придбання у ПП « ОСОБА_9 », що містить ознаки фіктивності, щебеню вапнякового для виконання будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом внесення до первинних бухгалтерських документів: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), даних про завищену вартість товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів),заволоділи бюджетними коштами в особливо великих обсягах, на загальну суму 5897007,45 грн.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні правомірності отримання та використання ПП « ОСОБА_6 » коштів під час придбання будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ПП « ОСОБА_7 », а також ФОП ОСОБА_8 наявні відкриті (закриті) розрахункові рахунки у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, документальної інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_8 , відкритих у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них, самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами, зібраними у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема, обставин заволодіння коштами та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини неможливо. Також вказані документи є необхідними та будуть використані при проведенні судово-економічної експертизи, з метою документального підтвердження заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності.

Враховуючи те, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння бюджетними коштами, враховуючи те, що вказані документи із наявною інформацією будуть використані при проведенні судово-економічних експертиз, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх знищення, слідчий у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, в яких містяться відомості щодо руху коштів по відкритих (закритих) розрахункових рахунках наступних фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, із зазначенням інформації щодо номерів рахунків, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, а також залишку коштів на рахунках, за період часу з 01.01.2021 року по 01.09.2022 року, приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 05 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя