Справа № 209/1642/22
Провадження № 1-кс/209/389/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2022 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000130 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 08.08.2022 до ЧЧ ВП №1 Кам`янського РУП по електронній пошті надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 04.07.2022 по 06.07.2022 невстановлена особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 11550 гривень, які заявник перерахував за товар на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
10.08.2022 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.07.2022 потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення в інтернет мережі на сайті «Мотохауз» про продаж скутеру марки «Yamaha Gear 4t» за 11550 гривень, в ході спілкування продавець попрохав перевести завдаток в сумі 3000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та 06.07.2022 ще продавець попрохав перевести грошові кошти в сумі 8550 гривень на вищевказану картку.
11.08.2022 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що ним отримано інформацію, що грошові кошти 04.07.2022 та 06.07.2022 в сумі 11550 гривень потерпілий перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 та зняття грошових коштів відбулось в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли слідчий просить надати дозвіл ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектора дізнання ОСОБА_8 :" ОСОБА_9 , дізнавачу сектора дізнання ОСОБА_10 , дізнавачу секторі дізнання ОСОБА_3 або за їх дорученням порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , а саме включаючи відомості банківської справи власника картки № НОМЕР_1 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , можливістю виготовлення копій документів: виконавчого провадження за виконавчим листом №2-2364 від 28.09.2010 року Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська про стягнення аліментів з ОСОБА_18 на користь ОСОБА_19 .

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янськог РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперупов новаженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , а саме: банківської справи власника картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 04.07.2022 по теперішній час, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок, зазначивши день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 04.07.2022 по теперішній час, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку, інформацію, чи використовується банківська картка № НОМЕР_1 у теперішній час та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення 22 серпня 2022 року по 22 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1