Справа № 185/5662/22
Провадження № 1-кс/185/1193/22
У Х В А Л А

05 серпня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від 20.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 27.06.2022 по 28.06.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою
рахунок № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у
відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої
операції;
8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку
(оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
10.Відомості щодо ІР-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла
бути здійснена така банківська операція.
11.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту,
довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківські картки на які було надіслано
грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути
вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, що 19.07.2022 року до Павлоградського РВП звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом того, що 27.06.2022 року близько 21:20 год. невідома особа представилась співробітником банку та шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в розмірі 26265,19 грн., через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за № 0000709 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 28.06.2022 приблизно о 21:00 до нього подзвонив автовідповідач з жіночим голосом та повідомила, що держава роздає по 6500 грн. та дойшла черга до нього, якщо є бажання, то треба зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переглянути транзакцію надходження грошей, після чого на екрані висвітилось вікно, в якому було сказано ввести пароль від картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого він побачив, що з його картки були зняті грошові кошти в розмірі 26265 грн., та через одну хвилину була спроба зняти ще 19195 грн., але ці гроші повернулись на рахунок.
Отримання інформації щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу з можливістю вилучення саме оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від 20.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 27.06.2022 по 28.06.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою
рахунок № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у
відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої
операції;
8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку
(оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
10.Відомості щодо ІР-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла
бути здійснена така банківська операція.
11.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту,
довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківські картки на які було надіслано грошові кошти, з можливістю вилучення копій вказаних документів, завірених належним чином.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_3 прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 05.10.2022 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1