Справа № 739/340/22
Провадження № 1-кс/739/110/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 травня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене дізнавачем у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000044 від 19.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 19.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що19.05.2022 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що 18.05.2022 року приблизно о 18 годині 00 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що начебто вона залишала заявку, щодо зміни фінансового номеру, на що вона відповіла, що ніякої заявки не подавала, після чого оператор сказав встановити додаток на мобільний телефон для подвійної конфігурації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переключив на іншого оператора. ОСОБА_5 діяла за його підказками в результаті чого з її банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в загальній сумі близько 45000 гривен.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ., яка іменується на ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківськими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , подала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце знаходження: АДРЕСА_3 ,) знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, дізнавачу у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000044 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000044 від 19.05.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, дізнавачем у кримінальному провадженні т.в.о. начальником сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 ; дізнавачем у кримінальному провадженні дізнавачу сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ; уповноваженими особами на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків в межах компетенції, передбаченої КПК України: дільничним офіцером поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшим дільничним офіцером поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; дільничним офіцером поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; дільничним офіцером поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; дільничним офіцером поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; оперативними працівниками сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а саме:

1.Документів, що стосуються банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

2.Фото та відео матеріали, зроблені під час відкриття рахунків ПриватБанку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

3.Виписки з руху коштів по банківським рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період часу з 14 години 18.05.2022 по 23 годину 20.05.2022 та руху коштів по банківським рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

4.Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що мало місце в період часу з 18.05.2022 по 20.05.2022;

5.Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 чи без картковий спосіб;

До фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу 14 години 18.05.2022 по 23 годину 20.05.2022, як у друкованому так і електронному вигляді

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1