Справа № 953/4607/22
н/п 1-кс/953/3732/22
"25" жовтня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
11.10.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Національного технічного університету " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі:
1.Договір № 29/10-1 від 29.10.2021, щодо постачання електричної енергії споживачу НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання-передачі наданих послуг, акти купівлі продажу електричної енергії, рахунки за електричну енергію, інші документи, що підтверджують фактично надання послуг за договором, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 від замовника послуг.
2.Документи на підставі яких внесені зміни до основного договору № 29/10-1 від 29.10.2021, у тому числі заяви, звернення листи постачальника послуг, щодо необхідності внесення змін до договору (з усіма резолюціями та відомостями, щодо виконавця), службові, доповідні записки, цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 , інші документи, на підставі яких складені додаткові угоди до основного договору.
3.Офіційні документи, що підтверджують спожитий обсяг еклектичної енергії, відомості, щодо помісячних витрат (із зазначенням дат та об`ємів) споживання електричної енергії за період 2021-2022 рр. від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
4.Положення про НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , контракт з проректором інституту, який є підписантом договору ОСОБА_4 , наказ про призначення на посаду та посадову інструкцію співробітника, який є відповідальної за укладання, внесення змін до договору та його виконання, а також працівника, який є відповідальним за контроль обсягів спожитої електричної енергії, що дійсні протягом 2021 2022 рр.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 29.10.2021 року між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 29/10-1, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,
як постачальник зобов`язується до 31.12.2022 поставити на адресу НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як споживачу, електричну енергію у кількості 5 00 000 кВт/год., ціна одиниці товару 3,770748098 грн., вартість договору 18 853 740,49 грн.
29.12.2021 між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено додаткову угоду № 1 до договору постачання електричної енергії споживачу № 29/10-1 від 29.10.2021, відповідно умов якої змінено кількість товару, що закуповується у бік зменшення на 4 765 001 кВт/год., та відповідно збільшено ціну за одиницю товару за 1 кВт/год електричної енергії, яка склала 3,956712098 грн. з ПДВ., ціна до договору склала 18 853 737,10 грн.
30.12.2021 між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено додаткову угоду № 2 до договору постачання електричної енергії споживачу № 29/10-1 від 29.10.2021, відповідно умов якої змінено кількість товару, що закуповується у бік зменшення на 4 331 858 кВт/год., та відповідно збільшено ціну за одиницю товару за 1 кВт/год електричної енергії, яка склала 4,352343741 грн. з ПДВ., ціна до договору склала 18 853 737,10 грн. Підставою для внесення змін до основного договору, явилась, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3203-1/21 від 30.12.2021.
Цього ж дня, 30.12.2021 між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено додаткову угоду № 3 до договору постачання електричної енергії споживачу № 29/10-1 від 29.10.2021, відповідно умов якої змінено кількість товару, що закуповується у бік зменшення на 3 941 139 кВт/год., та відповідно збільшено ціну за одиницю товару за 1 кВт/год. електричної енергії, яка склала 4,78382815 грн. з ПДВ., ціна до договору склала 18 853 731,69 грн. Підставою для внесення змін до основного договору, явилась, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3203-2/21 від 30.12.2021.
Цього ж дня, 30.12.2021 між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено додаткову угоду № 3 до договору постачання електричної енергії споживачу № 29/10-1 від 29.10.2021, відповідно умов якої змінено кількість товару, що закуповується у бік зменшення на 3 941 139 кВт/год., та відповідно збільшено ціну за одиницю товару за 1 кВт/год. електричної енергії, яка склала 4,78382815 грн. з ПДВ., ціна до договору склала 18 853 731,69 грн. Підставою для внесення змін до основного договору, явилась, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3203-2/21 від 30.12.2021.
Наступного дня, 31.12.2021 між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3203-3/21 від 30.12.2021, укладено додаткову угоду № 4 до договору постачання електричної енергії споживачу № 29/10-1 від 29.10.2021, якою змінено кількість товару, що закуповується у бік зменшення на 3 638 712 кВт/год., при цьому відповідно збільшено ціну за одиницю товару за 1 кВт/год. електричної енергії, яка склала 5,181429584 грн. з ПДВ., ціна до договору склала 18 853 730,00 грн.
31.12.2021, вартість електричної енергії, що постачається за умовами договору постачання електричної енергії споживачу № 29/10-1 від 29.10.2021 змінена шляхом укладення додаткової угоди № 5. Так? 31.12.2021 між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно умов додаткової угоди, яка укладена на підставі знову ж таки довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3203-4/21 від 30.12.2021 змінено кількість товару, що закуповується у бік зменшення на 3 524 061 кВт/год., при цьому відповідно збільшено ціну за одиницю товару за 1 кВт/год. електричної енергії, яка склала 5,35 грн. з ПДВ., ціна до договору склала 18 853 726,35 грн.
Остаточна вартість електричної енергії, закупівля якої здійснюється на підставі № 29/10-1 від 29.10.2021 визначена шляхом укладання додаткової угоди № 1/1 від 27.01.2022. Умовами зазначеної додаткової угоди внесено зміни до п.5.2 Договору та визначено, що з 01.01.2022 ціна за одиницю товару за 1 кВт/год електричної енергії складає 3,297260082 грн., крім того ПДВ 0,659452016 грн., разом з ПДВ 3,956712098 грн.
З метою встановлення обсягів, вартості поставленої за умовами договору електричної енергії, органом досудового розслідування в порядку ст. 40,93 КПК України, до Національного технічного університету " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено вимогу з метою витребування документів, які зазначені в клопотанні слідчого.
На виконання вказаної вимоги отримано відповідь - відмову НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у наданні документів з посиланням на норми КПК та вказівкою органу досудового розслідування у випадку витребування документів використовувати заходи забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні Національного технічного університету " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі документів, що підтверджують спожитий обсяг електричної енергії Національного технічного університету " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомості, щодо помісячних витрат (із зазначенням дат та об`ємів) споживання електричної енергії за період 2021-2022 роки. Зазначені документи мають важливе значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, містять відомості, щодо осіб причетних до формування ціни, та самі документи, необхідні для проведення судово-товарознавчої, судово-економічної експертизи, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у їх вилученні з метою проведення експертного дослідження, використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, на адресу суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022), в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому в Україні продовжено до 21 листопада 2022 року.
Відповідно до п. 20-7 Розділу ХІ Перехідні положення КПК України передбачено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення експертизи, та є інформацією відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були би необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Національний технічний університет " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме:
-Договір № 29/10-1 від 29.10.2021, щодо постачання електричної енергії споживачу НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання-передачі наданих послуг, акти купівлі продажу електричної енергії, рахунки за електричну енергію, інші документи, що підтверджують фактично надання послуг за договором, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 від замовника послуг.
-Документи на підставі яких внесені зміни до основного договору № 29/10-1 від 29.10.2021, у тому числі заяви, звернення листи постачальника послуг, щодо необхідності внесення змін до договору (з усіма резолюціями та відомостями, щодо виконавця), службові, доповідні записки, цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 , інші документи, на підставі яких складені додаткові угоди до основного договору.
-Офіційні документи, що підтверджують спожитий обсяг еклектичної енергії, відомості, щодо помісячних витрат (із зазначенням дат та об`ємів) споживання електричної енергії за період 2021-2022 рр. від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
-Положення про НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , контракт з проректором інституту, який є підписантом договору ОСОБА_4 , наказ про призначення на посаду та посадову інструкцію співробітника, який є відповідальної за укладання, внесення змін до договору та його виконання, а також працівника, який є відповідальним за контроль обсягів спожитої електричної енергії, що дійсні протягом 2021 2022 рр., з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали 45 днів, тобто до 10.12.2022.
Роз`яснити представнику НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1