Справа № 760/8424/22
Провадження № 1-кс/760/2705/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, в якому просить накласти арешт на гршові кошти, що знаходяться:
-на рахунку в АТ «Райфайзен банк аваль» (код за , МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова 9) № НОМЕР_1 (код валюти 980), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту;
-на рахунку в АТ «ПУМБ» (код за , МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) № НОМЕР_3 (код валюти 980) що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту;
-на рахунках в АТ «Альфа-Банк» (код за , МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 978), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту;
-на рахунку в АТ «Оксі Банк» (код за , МФО 325990, м. Львів, вул. Газова, 17) № НОМЕР_5 (код валюти 980), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту;
-на рахунку в АТ КБ «Приват Банк» (код за , МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) № НОМЕР_6 (код валюти 980), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту;
-на рахунках в АТ «Універсал Банк» (код за , МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту;
-на рахунках в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 978), № НОМЕР_10 (код валюти 840), № НОМЕР_12 (код валюти 980), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.
-
В обґрунтування клопотання зазначив, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва, здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.05.2022, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправленні осіб через державний кордон України, за грошову винагороду, шляхом внесення в електронному кабінеті перевізника системи «ШЛЯХ» заявки на перетин державного кордону України водіям віком від 18 до 60 років, які здійснюють міжнародні вантажні автомобільні перевезення для оборонних потреб з метою усунення перешкод з незаконного перетину державного кордону України.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню усуненням перешкод з корисливих мотивів ОСОБА_4 31.05.2022 приблизно о 14:50 год., перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час спілкування в телефонній розмові з ОСОБА_5 , запропонував останньому за грошову винагороду в розмірі 110 000 (сто десять тисяч) гривень, організувати незаконне переправлення останнього через державний кордон України, сприяти його реалізації шляхом наданням засобів та усуненням перешкод, шляхом внесення останнього в систему «ШЛЯХ», що надасть змогу ОСОБА_5 , виїхати за межі України всупереч вимогам п. 6 ч.1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»; Закон України від 03 березня 2022 року № 2105-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»; Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» на що ОСОБА_5 погодився, та за вимогою ОСОБА_4 надіслав йому у месенджері «WhatsApp» з мобільним номером НОМЕР_13 , фото власного паспорта громадянина України, закордонного паспорта та в подальшому посвідчення водія.
В подальшому, 04.06.2022, ОСОБА_5 , на виконання раніше узгодженої домовленості з ОСОБА_4 щодо наданням засобів та усуненням перешкод у незаконному переправленні через державний кордон України, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в ресторані на другому поверсі приміщення готелю «Дністер», передав частину грошових коштів в сумі 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) грн., ОСОБА_4 , який в свою чергу їх отримав та розпорядився ними на власний розсуд.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 04.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в місті Львів, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено,при невстановлене них досудовим розслідуванням обставинах, вніс в електронному системи «ШЛЯХ» ОСОБА_5 як експедитора наділеного правом на перетин державного кордону України, після чого надіслав останньому скріншоти у месенджері «WhatsApp» з мобільного номеру НОМЕР_13 , кріс того в ході телефонної розмови, наголосив на передачі ОСОБА_6 другої частини грошових коштів у сумі 55000 грн. за організацію у незаконному переправленні останнього через державний кордон України, сприяння його вчиненню шляхом наданням засобів та усуненням перешкод.
В подальшому 04.06.2022 приблизно о 19:30 годині, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в ресторані на другому поверсі приміщення готелю «Дністер», отримав від ОСОБА_5 , за виконання раніше узгодженої домовленості з ОСОБА_4 щодо наданням засобів та усуненням перешкод у незаконному переправленні через державний кордон України, другу частину грошових коштів в сумі 55000 грн, який в свою чергу їх отримав та розпорядився ними на власний розсуд.
Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України, та в ході проведення обшуку в салоні автомобіля марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLA» н.з. НОМЕР_14 на якому прибув останні, виявлено та вилучено другу частину грошових коштів попередньо отриманих від ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України.
06 червня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Вина ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, наявними в матеріалах кримінального провадження.
На підставі вище викладеного, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України, який відноситься відповідно до ст.12 КК України до тяжких злочинів, максимальна санкція якого передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Відповідно до отриманої інформації 15.06.2022, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті в банківських установах та використовуються наступний розрахункові рахунки:
- НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритий в АТ «Райфайзен банк аваль» (код за , МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова 9);
- НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритий в АТ «ПУМБ» (код за , МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4);
- НОМЕР_15 (код валюти 980) відкритий в АТ «Альфа-Банк» (код за , МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);
- НОМЕР_4 (код валюти 978) відкритий в АТ «Альфа-Банк» (код за , МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);
- НОМЕР_5 (код валюти 980) відкритий в АТ «Оксі Банк» (код за , МФО 325990, м. Львів, вул. Газова, 17);
- НОМЕР_7 (код валюти 980) відкритий в АТ «Універсал Банк» (код за , МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19);
- НОМЕР_8 (код валюти 980) відкритий в АТ «Універсал Банк» (код за , МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19);
- НОМЕР_6 (код валюти 980) відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (код за , МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
- НОМЕР_9 (код валюти 980) відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);
- НОМЕР_10 (код валюти 980) відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);
- НОМЕР_11 (код валюти 980) відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);
- НОМЕР_10 (код валюти 978) відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);
- НОМЕР_10 (код валюти 840) відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);
- НОМЕР_12 (код валюти 980) відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30).
Відповідно до санкції ч.3 ст.332 КК України передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.
А тому, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 як виду покарання у разі засудження за вчинення вказаних кримінальних правопорушень виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані рахунки.
Клопотання про арешт майна просив розглянути без повідомлення осіб, у власності яких воно знаходиться, з метою запобігання їх приховуванню та відчуженню.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, з підстав наведених в ньому.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.172 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження здійснювалось у відповідності до норм ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Солом`янським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.05.2022, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Процесуальне курівництво у даному кримінальну провадженні здійснюється Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва.
06 червня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 відкриті в банківських установах та використовуються наступний розрахункові рахунки:
- НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритий в АТ «Райфайзен банк аваль» (код за , МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова 9);
- НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритий в АТ «ПУМБ» (код за , МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4);
- НОМЕР_15 (код валюти 980) відкритий в АТ «Альфа-Банк» (код за , МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);
- НОМЕР_4 (код валюти 978) відкритий в АТ «Альфа-Банк» (код за , МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);
- НОМЕР_5 (код валюти 980) відкритий в АТ «Оксі Банк» (код за , МФО 325990, м. Львів, вул. Газова, 17);
- НОМЕР_7 (код валюти 980) відкритий в АТ «Універсал Банк» (код за , МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19);
- НОМЕР_8 (код валюти 980) відкритий в АТ «Універсал Банк» (код за , МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19);
- НОМЕР_6 (код валюти 980) відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (код за , МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
- НОМЕР_9 (код валюти 980) відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);
- НОМЕР_10 (код валюти 980) відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);
- НОМЕР_11 (код валюти 980) відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);
- НОМЕР_10 (код валюти 978) відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);
- НОМЕР_10 (код валюти 840) відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);
- НОМЕР_12 (код валюти 980) відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30).
Прокурор звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних рахунках, що належать підозрюваному ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч.1, ч.2 ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Також, згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Таким чином, враховуючи що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за яке суд може признати йому додаткове покарання у виді конфіскації, а грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, знаходяться на банківських рахунках, відкритих підозрюваним ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави для арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Нормами ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Оскільки грошові кошти підозрюваного знаходяться на банківських рахунках, з метою запобігання можливості їх використання шляхом зняття з рахунку чи перерахування на інші рахунки, на підставі ч.11 ст.170 КПК України необхідно накласти арешт на вказані грошові кошти шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.
Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000094 від 18 травня 2022 року на грошові кошти, що знаходяться
-на рахунку в АТ «Райфайзен банк аваль» (код за , МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова 9) № НОМЕР_1 (код валюти 980), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту;
-на рахунку в АТ «ПУМБ» (код за , МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) № НОМЕР_3 (код валюти 980) що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту;
-на рахунках в АТ «Альфа-Банк» (код за , МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 978), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту;
-на рахунку в АТ «Оксі Банк» (код за , МФО 325990, м. Львів, вул. Газова, 17) № НОМЕР_5 (код валюти 980), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту;
-на рахунку в АТ КБ «Приват Банк» (код за , МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) № НОМЕР_6 (код валюти 980), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту;
-на рахунках в АТ «Універсал Банк» (код за , МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту;
-на рахунках в АТ «ТАСкомбанк» (код за , МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 978), № НОМЕР_10 (код валюти 840), № НОМЕР_12 (код валюти 980), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1