Провадження № 1-кс/686/9400/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000059, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

20.10.2022 р. старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що Хмельницькою обласною прокуратурою, опрацьовано копію акту ревізії №06-08/8 від 17.03.2021 в діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні робіт з реконструкції частини будівлі хірургічного корпусу відділення екстреної медичної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 завищили суму виконаних робіт на 1 182 531,60 грн.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 на І квартал 2021 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.03.2021. За результатами ревізії складено акт від 17.01.2021 №06-08/8. Ревізією встановлено наступні порушення.

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір №27 від 15.09.2020, предметом якого є зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати роботи з реконструкції частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити такі послуги.

Станом на 23.02.2021 комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 , за участю представників Замовника та підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») проведено вибірковий контрольний обмір обсягів фактично виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 » за результатами якого встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 1 182 531,60 грн. з урахуванням ПДВ, внаслідок включення до актів приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для проведення взаєморозрахунків, недостовірних даних щодо виконаних робіт.

Вищевказане є порушенням п. 6.4.4.1 Наказу №293, в частині того, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як одержувачу бюджетних коштів і Замовнику виконання будівельних робіт, та Державному бюджету України, з якого фактично проводилося фінансування робіт на суму 1 182 531,60 грн.

Для підтвердження або спростування факту нанесення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для аналізу руху коштів, перерахованих за надані послуги, та перевірки факту придбання матеріалів для виконання робіт.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй діяльності використовує рахунки НОМЕР_1 відкритий 07.09.2020, НОМЕР_2 відкритий 28.07.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує рахунки НОМЕР_3 відкритий 29.05.2020, НОМЕР_4 відкритий 31.03.2021, НОМЕР_5 відкритий 19.03.2021, НОМЕР_6 відкритий 04.03.2021, НОМЕР_7 відкритий 04.03.2021, НОМЕР_8 відкритий 13.04.2021, НОМЕР_9 відкритий 28.04.2021, НОМЕР_10 відкритий 01.02.2022, НОМЕР_11 відкритий 08.02.2022, НОМЕР_12 відкритий 28.05.2021, НОМЕР_13 відкритий 11.06.2021, НОМЕР_14 відкритий 16.06.2021, НОМЕР_15 відкритий 03.08.2021, НОМЕР_16 відкритий 13.08.2021, НОМЕР_17 відкритий 20.07.2022, НОМЕР_18 відкритий 24.11.2021, НОМЕР_19 відкритий 24.11.2021, НОМЕР_20 відкритий 24.11.2021, НОМЕР_21 відкритий 01.12.2021, НОМЕР_22 відкритий 07.12.2021, НОМЕР_23 відкритий 16.12.2021, НОМЕР_24 відкритий 28.12.2021, НОМЕР_25 відкритий 07.07.2017, НОМЕР_26 відкритий 27.06.2017, НОМЕР_27 відкритий 04.07.2017, НОМЕР_28 відкритий 05.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_29 відкритий 05.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_30 відкритий 24.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_31 відкритий 24.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_32 відкритий 24.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_33 відкритий 24.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_34 відкритий 20.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_35 відкритий 06.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_36 відкритий 06.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_37 відкритий 15.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_38 відкритий 13.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_39 відкритий 13.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_40 відкритий 30.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_41 відкритий 30.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_42 відкритий 30.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_43 відкритий 15.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_44 відкритий 15.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_45 відкритий 18.05.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_46 відкритий 11.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_47 відкритий 11.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_48 відкритий 11.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_49 відкритий 18.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_50 відкритий 09.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_51 відкритий 16.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_52 відкритий 24.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_53 відкритий 23.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_54 відкритий 23.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_55 відкритий 01.07.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_56 відкритий 17.07.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_57 відкритий 09.07.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_58 відкритий 29.07.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_59 відкритий 11.08.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_60 відкритий 28.08.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_61 відкритий 15.09.2020, закритий 01.10.2020, НОМЕР_62 відкритий 15.09.2020, закритий 28.09.2021, НОМЕР_63 відкритий 15.09.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_64 відкритий 01.10.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_65 відкритий 28.09.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_66 відкритий 08.10.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_67 відкритий 08.10.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_68 відкритий 28.10.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_69 відкритий 18.12.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_70 відкритий 28.12.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_71 відкритий 17.05.2021, закритий 01.02.2022, НОМЕР_72 відкритий 01.12.2021, закритий 07.12.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На переконання органу досудового розслідування, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по вищевказаних розрахункових рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_73 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідча просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотанні слідча не обгрунувала значення руху коштів по вказаних рахунках за указаний період, у тому числі за 2022 рік.

За таких обставин суд вважає клопотання необґрунтованим і таким, що не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

У задоволенні клопотання клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000059 від 16.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя