Єдиний унікальний номер 725/6167/22
Номер провадження 1-кс/725/1516/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2022 року.Слідчий суддя Першотравневий районний суд м.Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0001045 від 15.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
У своєму клопотанні посилалася на те, що провадженні СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001045 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2022 в період дня невідома особа шляхом обману під приводом продажу брикетів через сайт «ОЛХ» заволоділа коштами в сумі 28500 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просила клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:

15.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0001045 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 07.10.2022 по 20.10.2022;
- деталізованої виписки руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу;
- документів, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
- інформації про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 08.10.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
- інформації щодо того, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті «My Alfa-Bank» № НОМЕР_2 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копії висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_6