КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/878/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційні скарги представника ТОВ «Академія наукової краси - Україна» - адвоката ОСОБА_7 та представника ТОВ «Академія наукової краси» адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 липня 2021 року у кримінальному провадженні №0000052 від 22.04.2021,

ВСТАНОВИЛА:

Зазначеною ухвалою задоволено частково клопотання прокурора відділу Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_9 та накладено арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000052 від 22.04.2021, що розслідується за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч1 ст.365-2, ч.2 ст.191 КК України, яке було вилучено 17.05.2021 року під час огляду приміщення, яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Панківська, 5, 3 поверх. Обшук був здійснений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 травня 2021 року, а саме:

- Записник Workyou time, сірого кольору;

- Записник сірого кольору;
- Записник червоного кольору;
- Записник фіолетового кольору Академія Наукової краси 2 шт.;
- Записник білого кольору Академія Наукової краси 2 шт.;
- Записник малинового кольору Академия Научной красотьі 2шт.;
- Записник жовтого кольору Академия Научной красотьі;
- Записник 2021 чорного кольору 2 шт.;
- Записник сірого кольору Академия Научной красоты 3 шт.;
- Записник рожевого кольору Axent;

- Записник рожевого кольору;
- Записник різнокольоровий Paris;

- Папка скорозшивач Axent бірюзовий з документами.
- Договір суборенди нежитлових приміщень №4 від 21 квітня 2021 року, який знаходиться в прозорому файлі, що поміщено до картонної коробки;

- Записник червоного кольору 2017;
- Записник 2021 чорного кольору;
- Документи, які знаходяться у файлі;
- Ноутбук HP сірого кольору;
- Пристрій чорного кольору з написом Огісо;
- Печатка Академия Научной красоты, які поміщені до картонної коробки;
- Пристрій Hikvision, чорно-сірого кольору, який поміщено до спецпакету ЕХР0435385;
- Предмети схожі на візитки Kostenko Mykhailo1 шт.;
-Папка скорозшивач з написом Прибуткові акти, накладні АНК-Укпяииа оті - - документами:

- Папка темно-синього кольору з написами Партнерська згода (АНК, ІВОР) з документами;
- Папка червоного кольору з написами АНК договора услуг з документами;
- Папка червоного кольору з написами Teoxane/Teosyal з документами;
- Папка бірюзового кольору з написами Банк АНК-Украина 2021 г. з документами;
- Папка синього кольору з написом Налоговая проверка з документами, які вилучаються до картонної коробки, яка опечатується;
- Документи на скорозшивачі;
- Папка рожевого кольору ФОП Костенко з документами;
- Папка сірого кольору ФОП Костенко Банк з документами;
- Папка синього кольору ВМД ТОВ АНКУ 2016-2019 р. з документами;
- Папка червоного кольору з написом Харьков суд з документами;
- Папка синього кольору без написів з документами;
- Папка червоного кольору Skin Tech з документами;
- Папка бірюзового кольору з написами Податкові накладні АНК-Украина 2021 г. з документами;
- Папка синього кольору з написами Ліцензія МОЗ з документами, які вилучаються до картонної коробки, яка опечатується.
- Папка жовтого кольору з написами Видаткові акти, накладні ТОВ АНКУ 2020 з документами;
- Папка сірого кольору з написами Прибуткові, видаткові акти, накладні ТОВ АНК 2020 р. з документами;
- Папка жовтого кольору з написами звіти ТОВ АНКУ з документами;
- Папка помаранчевого кольору з написами ВМД ТОВ АНКУ 2020 р. з документами;
- Папка з малинового кольору з написами Основні засоби ТОВ АНКУ з документами;
- Папка бордового кольору з написами Висновки з документами;
- Папка зеленого кольору з написами Інвентаризація АНК-Украина 2020 г. з документами;
- Папка червоного кольору з написами Кадри ТОВ АНК-Украина з документами;
- Папка жовтого кольору з написами Висновки Оборудование з документами;
- Папка темно-синього кольору з написами We, Vivax,PS з документами;

- Папка бірюзового кольору з написами Зарплата ТОВ АНК-Україна з документами;
- Папка помаранчевого кольору з написами Накази ТОВ АНК-У країна з документами;
- Папка червоного кольору з написами Декабрь 2018 №1 з документами;
- Папка помаранчевого кольору з написами Кадри (звільнені) ТОВ АНК-Україна з документами;
- Папка малинового кольору з написами Кадри АНК-Україна (регионы) з документами;
- Папка зеленого кольору без написів з документами, які поміщені до картонної коробки, яка опечатується;
- Папка малинового кольору Buromax з документами;

- Папка синього кольору без написів з документами;
- Папка ИНВ 2021 бордового кольору (пуста);
- Папка малинового кольору з написами ТОВ АНК Банк з документами;
- Папка сірого кольору з написами Висновки академи з документами;
- Папка червоного кольору з написами ТОВ АНК з документами;
- Папка фіолетового кольору ТОВ АНК Звіти з документами;
- Папка зеленого кольору Display bookз документами;
- Папка рожевого кольору Navarro з документами;

- Папка зеленого кольору Buromax з документами;

- Папка синього кольору з написами Письма АНКУ з документами;
- Папка рожевого кольору Economix з документами;

- Папка зеленого кольору без написів з документам;
- Папка рожевого кольору Buromax з документами;
-Папка фіолетового кольору з написами Программа Лояльности з документами;
- Книга обліку трудових книжок і вкладишів до них ;
- Папка рожевого кольору Navarro з документами;
- Папка рожевого кольору Economix 2 шт. з документами;
- Папка рожевого кольору Buromax з документами;
- Папка блакитного кольору Buromax з документами;
- Папка жовтого кольору Buromax з документами;
- Папка жовтого кольору Buromax з документами;
- Папка синього кольору Display book з документами;
- Записник чорного кольору 2021 ;
- Папка синього кольору з документами;
- Папка рожевого кольору Navarro з документами;
- Папка рожевого кольору Buromax 2шт. з документами;
- папка зеленого кольору Economix з документами;
- записник рожевого кольору Buromax;

- папка зеленого кольору з документами, які поміщені до картонної коробки, яка опечатана.
- Клопотання про арешт майна з додатками (кримінальне провадження №0000052);
- Оборотний баланс 2020 рік ТОВ АНК-Україна;
- Зарплата 2019 рік ТОВ АНК-У країна;
- Зарплата І-ше півріччя 2020 рік ТОВ АНК-У країна;
- Зарплата 2-ге півріччя 2020 рік ТОВ АНК-У країна, які вилучаються до спецпакету ЕХР0435381;
- Картонна коробка з документами, стікери з маркуванням товару 2 шт., записник різнокольоровий Buromax, записник рожевого Buromax, 2 шт. телефони Nokia;
- Пристрій (схожий на системний блок) Grand Model ATX-400SEL, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано;
- Пристрій (схожий на системний блок) без серійного номеру та назви, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано;
- Пристрій (схожий на системний блок) Frime з наклейкою Шалынина, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано;
- Пристрій (схожий на системний блок) Logic Power, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано.

У рішенні слідчого судді зазначено, що клопотання прокурора відповідало вимогам ст.171 КПК України, було належно мотивоване, доводи клопотання були підтверджені відповідними доказами. При цьому слідчий суддя погодився з доводами прокурора про те, що тимчасово вилучене майно - фінансово - господарські документи мають ознаки речових доказів, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та можуть доводити чи спростовувати обставини, які є предметом доказування у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність у збереженні цих речей.
В апеляційній скарзі представник ТОВ «Академія наукової краси - Україна» - адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині відмови в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на речові докази косметичну продукцію та інші товари, виявлені в ході огляду, зазначені в клопотанні прокурора про арешт, оскільки існують ризики знищення та розтрати цього майна.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Академія наукової краси» адвокат ОСОБА_8 просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову якою відмовити в накладенні арешту на майно у даному кримінальному провадженні. На переконання апелянта слідчим суддею при розгляді клопотання була допущена неповнота дослідження доводів прокурора щодо відповідності тимчасово вилученого майна речовим доказам, що в своє чергу, призвело до невідповідності висновків слідчого судді щодо необхідності накладення арешту. Вказане майно не є засобом, знаряддям кримінального правопорушення, не зберігало на собі його сліди, не є предметом кримінального правопорушення, не одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не є доказом вказаного кримінального правопорушення. Слідчим суддею не враховано розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не враховано наслідки, які були отримані юридичними особами під час вилучення їх майна. Окрім того, апелянт вказує, що слідчим суддею не надано належної оцінки тій обставині, що діяльність товариства «Академія наукової краси» є правомірною та зазначає, що жодна особа товариства не має процесуального статусу у даному кримінальному провадженні. Також додає апелянт, що слідчий суддя не звернув увагу при прийнятті рішення на те, що замість слідчої дії огляд проведено незаконний обшук без дозволу слідчого судді.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ « Академія наукової краси», яка підтримала подану апеляційну скаргу адвокатом ОСОБА_8 та просила її задовольнити та відповідно заперечувала щодо апеляційної скарги поданої представником ТОВ «Академія наукової краси - Україна» перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг, вивчивши матеріали судової справи, колегія суддів дійшла наступних висновків.
З наданих апеляційному суду матеріалів вбачається, клопотання про накладення арешту до слідчого судді надійшло в кримінальному провадженні №0000052, що розслідується СВ Шевченківським управлінням поліції ГУНП в м. Києві за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.365-2, ч.2 ст.191 КК України. Враховуючи що клопотання прокурора про арешт майна було подано з дотриманням вимог ст..171 КПК України та відповідало вимогам ст.170 КПК України, тимчасово вилучене майно мало ознаки речових доказів, про що органом досудового розслідування 18.05.2021 року винесено відповідну постанову, слідчий суддя частково задовольнив дане клопотання та наклав арешт фінансово-господарські документи, відмовивши у накладенні арешту на косметичну продукцію.
З таким рішенням колегія суддів погоджується.
Так, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, користування, розпорядження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

На думку колегії суддів, в клопотанні органу досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на майно: фінансово-господарські документи (документи на товар), комп`ютерна техніка, яке було вилучено 17.05.2021 року під час огляду приміщення, яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Панківська, 5, 3 поверх. з метою його збереження, оскільки за матеріалами доданими до клопотання вони можуть містити інформацію про обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування.

За таких обставин, посилання адвоката ОСОБА_8 на відсутність будь-яких правових підстав для накладення арешту на майно, вилученого під час проведення обшуку не може прийматися до уваги.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно фінансово - господарські документи з метою забезпечення збереження їх, як речових доказів, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, та забезпечивши своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Вимоги апеляційної скарги представника ТОВ «Академія наукової краси - Україна» щодо необхідності накладення арешту на косметичну продукцію з огляду на вимоги ст. 171 КПК України є неприйнятними, оскільки з клопотанням про накладення арешту на майно у даному кримінальному провадження з метою його збереження, як речового доказу звернувся процесуальний керівник прокурор у вказаному кримінальному провадженні, саме ж товариство з будь яким клопотанням про накладення арешту до слідчого судді не зверталось.
За наведеного, підстав задоволення апеляційних скарг не вбачається.
Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 липня 2021 року, якою задоволено частково клопотання прокурора відділу Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_9 та накладено арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000052 від 22.04.2021, що розслідується за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч1 ст.365-2, ч.2 ст.191 КК України, яке було вилучено 17.05.2021 року під час огляду приміщення, яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Панківська, 5, 3 поверх - залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Академія наукової краси - Україна» - адвоката ОСОБА_7 та представника ТОВ «Академія наукової краси» адвоката ОСОБА_8 - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4