Справа № 487/7434/20
Провадження № 1-кс/487/1399/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.06.2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426-1 КК України
ВСТАНОВИВ:
07.06.2022 року, слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426-1 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426-1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вживались слідчі (розшукові) дії, а також проводились слідчо-розшукові заходи, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, але на даний час матеріали кримінального провадження не містять достатніх доказів для повідомленні особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Тому в рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні із зазначеним клопотанням.
До судового засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426-1 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), діючи всупереч інтересам служби, упродовж 2018 року, можливо вчинили зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс», що виявилося в укладені з вказаним суб`єктом господарювання, який не мав відповідних спеціалістів та потужностей для ремонту мінно-торпедного озброєння, договору № 22 від 12.03.2018 року на проведення середнього ремонту 3 виробів протичовнових торпед типу СЕТ-65 на суму понад 67 млн гривень.
У командування ВМС ЗСУ протягом 2016-2017 років у зв`язку із закінченням строку ресурсних показників протичовнових самонавідних електричних торпед СЕТ-65, виникла необхідність у проведенні середнього ремонту трьох торпед з метою розширення зони виявлення цілей, відновлення батареї та підвищення завадостійкості підривача та радіусу його дії, продовження ресурсу використання до 10 років.
ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» запропоновано командуванню ВМС ЗСУ здійснити середній ремонт вказаних торпед із залученням фахівців компанії - виробника ВАТ ТНК «Дастан» (Киргизька Республіка).
12.03.2018 року укладено договір № 22 між в/ч НОМЕР_1 та ТОВ «НВК «Техімпекс», предметом якого визначено продовження терміну експлуатації з установлення спеціального обладнання, необхідного для розробки та виготовлення торпед, навчання особового складу замовника технології середнього ремонту протичовнових торпед типу СЕТ-65. Співвиконавцями за договором є: Державний науково-дослідний інститут хімічної продукції, який здійснює перевірку на безвідказність дій бойового зарядного відділення та зарядного підривника; ТОВ «Луганський акумулятор-1» - проводить середній ремонт акумуляторних батарей з пусковою батареєю; ВАТ ТНК «Дастан» - здійснює середній ремонт апаратури самонаведення, неконтактного акустичного підривника, корпусно-силової частини/навчання особового складу;
Ціна договору складає 64 190 224, 62 грн.
Умовами договору передбачено, що в першу третину терміну дії договору здійснюється виявлення дефектів на підставі отриманої технічної документації та за їх наслідками уточнюється перелік та обсяг робіт. Окрім цього, виконавцю сплачується 70 % від ціни договору.
На підставі дозволу Департаменту фінансів МОУ із посиланням на Постанову КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закупаються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 № 117, 09.07.2018 в/ч НОМЕР_1 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «НВК «Техімпекс» грошові кошти в сумі 40 101 451, 50 грн.
Пізніше, у зв`язку із складною політичною ситуацією у Республіці Киргизія, ВАТ ТНК «Дастан» проінформувало про неможливість виконання умов контракту (лист ВАТ ТНК «Дастан» від 16.08.2018 року), договір між цим товариством та ТОВ «НВК «Техімпекс» було розірвано. Відповідно до оперативної інформації причиною відмови у проведенні ремонту та постачанні складових є заборона РФ на виконання цих робіт для України, оскільки власником ВАТ ТНК «Дастан» є фактично Росія. Будь-які грошові кошти на рахунок вказаного підприємства з боку ТОВ «НВК «Техімпекс» перераховані не були».
Пізніше, 10.10.2018 року від 818 військового представництва на адресу в/ч НОМЕР_1 надійшов лист про неможливість виконання договору та про те, що ТОВ «НВК «Техімпекс» укладено новий контракт із компанією «SCAT» Республіка Польща - експортер продукції виробника ВАТ ТНК «Дастан».
Додатковою угодою № 1 від 14.11.2018 року до договору № 22 строк дії договору продовжено до 01.03.2019 року, ціна збільшена до 67 299 710,51 грн.
Додатковою угодою № 2 від 14.11.2018 року до договору № 22 у перелік співвиконавців включено компанію «SCAT» Республіки Польща в частині проведення середнього ремонту апаратури самонаведення, неконтактного акустичного підривника, корпусно-силової частини/навчання особливого складу.
Додатковою угодою № 3 від 30.11.2018 та № 4 від 14.12.2018 визначено перелік спеціального обладнання та документації, яка застосовується в процесі середнього ремонту торпед СЕТ-65, до якого включені автопоїзди (МАН, КАМАЗ), автокран, причепи, генератори тощо.
На підставі дозволу Департаменту фінансів МОУ із посиланням на Постанову КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закупаються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 № 117, 19.12.2018 в/ч НОМЕР_1 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «НВК «Техімпекс» грошові кошти в сумі 27 198 259, 01 грн.
Додатковою угодою № 5 від 20.02.2019 року у зв`язку із неотриманням компанією «SCAT» Республіки Польща від ВАТ ДНК «Дастан» дозвільних документів, строк дії договору № 22 продовжено до 31.05.2019 року.
Додатковою угодою № 6 від 30.05.2019 року у зв`язку із невиданням ВАТ ДНК «Дастан» дозвільних документів компанією «SCAT» Республіки Польща на поставку та проведення середнього ремонту торпед СЕТ-65, строк дії договору продовжено до 01.12.2019 року.
У цей же час з 932 військового представництва отримано висновок про спроможність проведення середнього ремонту апаратури самонаведення, неконтактного акустичного підривника, корпусно - силової частини, протичовнових торпед типу СЕТ-65 силами ТОВ «Луганський акумулятор-1» у зв`язку із цим 28.06.2019 була укладена додаткова угода № 7 до договору № 22 та товариство визначено співвиконавцем зазначених робіт.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на грудень 2019 року умови договору № 22 від 12.03.2018 з боку ТОВ «НВК Техімплекс» виконані. Так, відповідно до наказу № 320 від 03.12.2019 про створення комісії по прийманню робіт із здійснення середнього ремонту торпед СЕД-65, комісією проведено приймальні випробування торпед СЕД-65 після здійснення середнього ремонту та складено Акт приймання випробувань після проведення середнього ремонту.
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: 04.12.2020 підготовлено та подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Луганський акумулятор-1»; 09 та 10 грудня забезпечено розгляд та отримано 2 ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 та ТОВ «НВК «Техімпекс»; спрямовано запит про залучення спеціаліста до Міністерства оборони України з метою огляду вилучених документів та виконаних робіт у військовій частині НОМЕР_1 , ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс»; спрямовано лист до 1301 головного військового представництва для забезпечення спеціаліста для вивчення документації, отриманої в порядку тимчасового доступу та подальшого огляду 3 виробів протичовнових торпед типу СЕТ-65; спрямовано лист до 227 військового представництва для забезпечення спеціаліста для вивчення документації, отриманої в порядку тимчасового доступу та подальшого огляду 3 виробів протичовнових торпед типу СЕТ-65; спрямовано лист до Управління військових представництв МО України для забезпечення спеціаліста для вивчення документації, отриманої в порядку тимчасового доступу та подальшого огляду 3 виробів протичовнових торпед типу СЕТ-65; проведено допити начальника відділу підготовки та ремонту електричних торпед та начальника виробничо-технічного відділення військової частини НОМЕР_1 щодо виконаних робіт та їх оплати, а також погоджень таких робіт вищестоящим командуванням; спрямовано лист до Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України про призначення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 , зокрема щодо дотримання вимог чинного законодавства при укладенні та виконанні договору № 22 від 12.03.2018 на проведення середнього ремонту 3 виробів протичовнових торпед типу СЕТ-65.; 22.12.20 та 28.12.20 проведено допити начальника ФЕС військової частини НОМЕР_1 та заступника командира-головного інженера військової частини НОМЕР_1 ; 05.01.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в володінні військової частини НОМЕР_1 ; 12.01.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в володінні ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС»; отримано відповідь від Департаменту внутрішнього аудиту МО України про те, що ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 буде проведена у березні 2021 року; витребувано з КВМС ЗСУ відомості щодо проходження військовослужбовцями в.ч. А2637 на виконання договору № 22 від 12.03.2018 відповідного навчання з питань середнього ремонту протичовнових торпед типу СЕТ-65, допущення їх до проведення такого ремонту самостійно, підтверджуючі документи, проходження атестації цих військовослужбовців з боку вищестоящого військового командування, наявності у в.ч .А2637 технічних можливостей, потужностей для проведення середнього ремонту торпед типу СЕТ-65 самостійно у майбутньому; витребувано інформацію з МО України, Управління військових представництв МО України, 227 військового представництва, 1301 військового представництва, про спеціалістів у сфері середнього ремонту торпед типу СЕТ-65 та за опрацюванням відповідей залучено в якості спеціаліста військовослужбовця КВМС ЗС України з метою проведення процесуальних та слідчих дій у провадженні; витребувано з КВМС ЗСУ, ЦРАУ, Озброєння ЗСУ відомості щодо наявності на озброєнні інших торпед типу СЕТ-65, кораблів, які можуть їх використовувати за призначенням; проведено огляд торпед СЕТ-65, їх складових, комплектуючих та елементів, устаткування, інших матеріальних цінностей згідно акту приймання та здавання наданих послуг № 35 від 15.02.2020 у місці їх дислокації у військовій частині НОМЕР_1 ; проведено допит всіх військовослужбовців, що проходили навчання з питань середнього ремонту торпед типу СЕТ-65 щодо обставин навчання; проведено допит (після огляду торпед, устаткування) командира в.ч. А2637 з питань укладення та виконання договору № 22 від 12.03.2018; витребувано інформацію до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство розвитку громад та територій України про наявність спеціальних дозволів на провадження діяльності у сфері ремонту ОВТ; отримано ухвалу про надання дозволу на проведення огляду торпед СЕТ-65, їх складових, комплектуючих та елементів, устаткування, інших матеріальних цінностей згідно акту приймання та здавання наданих послуг № 35 від 15.02.2020 у місці їх дислокації у військовій частині НОМЕР_1 ; проведено огляд зі спеціалістом торпед СЕТ-65, їх складових, комплектуючих та елементів, устаткування, інших матеріальних цінностей згідно акту приймання та здавання наданих послуг № 35 від 15.02.2020 у місці їх дислокації у військовій частині НОМЕР_1 ; витребувано висновки військових представництв, які складались щодо перевірки спроможності підприємств та за результатами опрацювання розрахунково-калькуляційних матеріалів ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС», ТОВ «НВП «Луганський акумулятор-1» (в тому числі 637, 932 представництв замовника); встановлено та допитано осіб, які залучались з боку ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС» до організації та виконання договору № 22 від 12.03.2018 (в тому числі осіб, які проходили з боку підприємства навчання та організовували відповідне навчання особового складу військової частини НОМЕР_1 ); встановлено та допитано осіб, які залучались з боку ТОВ «НВП «Луганський акумулятор-1» до організації та виконання робіт з середнього ремонту торпед типу СЕТ-65 в кількості 3 од. Встановлено який обсяг робіт безпосередньо виконано ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС», ТОВ «НВП «Луганський акумулятор-1», де саме виконувались роботи, чи вивозились торпеди для цього; перевірено відомості щодо наявності технічних можливостей, обладнання, виробничих потужностей в ТОВ «НВП «Луганський акумулятор-1» на проведення робіт з середнього ремонту торпед з огляду на те, що змінено адресу підприємства (з м. Луганськ на м. Фастів Київської області), для чого здійснено виїзд на підприємство з фахівцем; витребувано інформацію з Командування сил логістики ЗС України, ЦРАУ з метою перевірки обставини щодо наявності технічної документації з середнього ремонту торпед типу СЕТ-65 в Озброєнні ЗС України в розрізі питання необхідності на виконання договору придбання такої документації за 5,09 млн грн та навчання військовослужбовців за 4,4 млн грн.; витребувано з Торгово-промислової палати України висновки, які складались палатою щодо договору № 22 від 12.03.2018 (в тому числі про істотні зміни обставин за договорами на поставку (закупівлю) продукції); спрямовано запит до Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо включення до реєстру виробників спеціальної продукції та отримання спеціальних дозволів виконано ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС», ТОВ «НВП «Луганський акумулятор-1» на проведення середнього ремонту торпед СЕТ-65; спрямовано запит до МЮ України, СБ України щодо можливості проведення експертних досліджень з визначення обсягу та вартості виконаних робіт (наданих послуг) з середнього ремонту торпед СЕТ-65, в тому числі на предмет їх відповідності актам приймання-здавання виконаних робіт (наданих послуг), а також експертизи за напрямком ДСТУ В-П 15.601:2018 (до 01.09.2019 - ГОСТ В 15.601-90); спрямовано запит до Державної служби експортного контролю України про отримання ТОВ «Науково-виробнича компанія «ТЕХІМПЕКС» дозвіл на імпорт вказаної вище технологічної документації, відповідності вартості вказаної вище технологічної документації (завірені заводом виробника копії) з середнього ремонту протичовнових торпед типу СЕТ-65 у розмірі 5 031 350,81 грн встановленим нормативам та іншим вимогам законодавств, сплати передбачених законодавством податків, зборів та інші обов`язкових платежів при ввезені вказаної вище технологічної документації в Україну; в порядку консультацій спрямовано орієнтовний перелік питань експертних досліджень щодо проведених робіт з середнього ремонту СЕТ-65 та їх перевірки; подано 4 клопотання про тимчасовий доступ до документів, наявних в банківських установах щодо руху коштів по рахункам ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС», ТОВ «НВП «Луганський акумулятор-1»; отримано та направлено для виконання 4 ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, наявних в банківських установах щодо руху коштів по рахункам ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС», ТОВ «НВП «Луганський акумулятор-1»; підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, наявних в ТОВ «НВП «Луганський акумулятор-1» про залучених контрагентів та обсягів наданих ними послуг (виконаних робіт) з метою перевірки інформації військової контррозвідки щодо фінансових операцій з ознаками фіктивності; отримано та направлено для виконання ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, наявних в ТОВ «НВП «Луганський акумулятор-1» про залучених контрагентів та обсягів наданих ними послуг (виконаних робіт) з метою перевірки інформації військової контррозвідки щодо фінансових операцій з ознаками фіктивності; підготовлено та надіслано 3 доручення до оперативного підрозділу з метою надання підтверджуючих інформацію документів щодо можливих порушень; здійснюються заходи з пошуку осіб, які були пов`язані із здійсненням середнього ремонту торпед типу СЕТ-65 серед числа колишніх військовослужбовців військової частини 31050 (Троїцька бухта, АР Крим) та працівників заводу Гідроприбор (АР Крим) з метою їх залучення до провадження в якості спеціалістів; підготовлено та направлено для виконання 2 постанови про перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС», ТОВ «НВП «Луганський акумулятор-1»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів до документів, наявних в банківських установах щодо руху коштів по рахункам ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС», а саме у АТ КБ «Глобус»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів до документів, наявних в банківських установах щодо руху коштів по рахункам ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС», а саме у АТ «Пумб»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів до документів, наявних в банківських установах щодо руху коштів по рахункам ТОВ «НВП «Луганський акумулятор-1», а саме у АТ КБ «ПриватБанк».
Разом з тим, 30.06.2021 року з метою з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження призначено комплексну судову інженерно-технічну експертизу, судову експертизу військового майна та судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Проведення вказаної експертизи може зайняти значний строк.

Так, на цей час висновок вказаної комплексної експертизи до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві не надходив.

В обґрунтування неможливості закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні в установлений законом строк, слідчий посилається на необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновок призначеної експертизи; після отримання вивчити та проаналізувати висновок комплексної судової інженерно-технічної експертизи, судової експертизи військового майна та судової товарознавчої експертизи; з урахуванням отриманого висновку експертизи повторно допитати ряд осіб; за участю спеціаліста здійснити огляд торпед типу СЕТ-65; за результатами опрацювання висновку експертизи визначитись із остаточною кваліфікацією злочинних дій; з урахуванням результатів експертиз та інших зібраних доказів, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у виконанні яких, може виникнути під час досудового розслідування; прийняти кінцеве рішення у кримінальному провадженні.
Отримані в результаті вищезазначених слідчих і процесуальних дій докази будуть використані для доведення або спростування вини осіб, а тому мають важливе значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.
Без отримання відповідних відомостей неможливо прийняти у кримінальному провадженні законне кінцеве рішення, оскільки без них досудове розслідування буде неповним.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 426-1 КК України відноситься до категорії тяжкого кримінального правопорушення.
Так з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинення кримінального провадження були внесені до ЄРДР за №0000036 19.04.2019 року.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 16.06.2021 року строк досудового розслідування було продовжено до 19.12.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 14.12.2021 року строк досудового розслідування було продовжено до 19.06.2022 року.
Пунктом 2 ч.2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців до 19.06.2023 року, вважаючи саме такий строк достатнім для проведення запланованих слідчим вищезазначених дій.
Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 19.04.2019 року на шість місяців до 19.06.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1