Справа № 552/1252/22
Провадження №1-кс/552/427/22
У Х В А Л А
Іменем України

21.04.2022 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні першим заступником керівника Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , про арешт майна.

В клопотанні вказував, що слідчими відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області в спільно зі слідчими СУ ГУНП в Полтавській області в слідчій групі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом використання службовими особами органу місцевого самоврядування свого службового становища всупереч інтересам служби.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працевлаштувала останніх співробітниками КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради (ЄРДПОУ 40298438).
Однак, як встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 після призначення на посади КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, жодного разу на робочому місці не перебували та жодних покладених на них функцій не здійснювали.
Поряд з цим, службовими особами КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, з метою нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до табелів обліку робочого часу вносяться відомості щодо перебування останніх на роботі. Як наслідок, упродовж І-ІІІ кварталів 2021 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за виконання покладених на них функцій в КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради нарахована заробітна плата у розмірі 133 197 грн. (сто тридцять три тисячі сто дев`яносто сім гривень) кожній.
Також, в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 працюють прибиральницями за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме в двохповерховій квартирі, яка складається із квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а ОСОБА_8 також працює домогосподаркою по АДРЕСА_3 .
19.04.2022 у період часу з 11:08 год. по 14:09 год. в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено санкціонований обшук за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_4 .
В ході обшуку слідчим виявлено та вилучено наступне майно:
мобільний телефон марки «Redmi» в чорному корпусі із коричневим чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому маються SIM-картки із абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
чорнові записи в кількох блокнотах;
ноутбук марки «HP ProBook 4740s» S/N 2CE236232P, Product B6M95EA#ACB в корпусі темно-сірого кольору;
планшет марки «IPad» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , серійний номер № НОМЕР_6 , пароль доступу « НОМЕР_7 », який поміщений до картонної коробки білого кольору на якій мається напис «IPad»;
банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , картка «Bank «Finance Credit» № НОМЕР_11 , картка «Дельта Банк» № НОМЕР_12 ;
блокнот в картонній палітурці на якій мається напис «Мій світ без насильства», в якому маються чорнові записи.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 19 квітня 2022 року вказане майно визнано речовими доказами.
Тому з метою забезпечення збереження речових доказів, з метою їх подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину слідчий просив накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця майна, щодо якого внесено клопотання, адвокат ОСОБА_4 проти клопотання заперечив. Вважає, що обшук проведено не уповноваженим слідчим, не за тією адресою, за якою судом було надано дозвіл на проведення обшуку. Також вважає, що слідчим не доведено існування ризиків, передбачених ст. 170 КПК України. Тому в задоволенні клопотання просив відмовити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000202, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання, предметом перевірки та з`ясування обставин у справі є інформація про те, що директор комунальної організації «Інститут розвитку міста» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , працевлаштувала останніх співробітниками КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради. Однак ОСОБА_8 та ОСОБА_9 після призначення їх на посади КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради жодного разу на робочому місці не перебували та жодних покладених на них функцій не здійснювали. Замість цього вони працюють прибиральницями: ОСОБА_9 - в двохповерховій квартирі, яка складається із квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_10 , що має відношення до Полтавського міського голови ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 працює домогосподаркою за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкають ОСОБА_12 та Полтавський міський голова ОСОБА_11 .
Але службовими особами КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, з метою нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , до табелів обліку робочого часу вносяться відомості щодо перебування останніх на роботі. Як наслідок, упродовж І-ІІІ кварталів 2021 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за виконання покладених на них функцій в КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради нарахована заробітна плата у розмірі 133197 грн. кожній.
Таким чином однією із обставин, яка підлягає встановленню в даному кримінальному провадженні є причетність або непричетність ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
19.04.2022 у період часу з 11:08 год. по 14:09 год. в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено санкціонований обшук за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_4 .
В ході обшуку слідчим виявлено та вилучено наступне майно:
мобільний телефон марки «Redmi» в чорному корпусі із коричневим чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому маються SIM-картки із абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
чорнові записи в кількох блокнотах;
ноутбук марки «HP ProBook 4740s» S/N 2CE236232P, Product B6M95EA#ACB в корпусі темно-сірого кольору;
планшет марки «IPad» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , серійний номер № НОМЕР_6 , пароль доступу « НОМЕР_7 », який поміщений до картонної коробки білого кольору на якій мається напис «IPad»;
банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , картка «Bank «Finance Credit» № НОМЕР_11 , картка «Дельта Банк» № НОМЕР_12 ;
блокнот в картонній палітурці на якій мається напис «Мій світ без насильства», в якому маються чорнові записи.
Постановою старшого слідчого з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 19 квітня 2022 року вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000202 від 13 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

При цьому слідчий суддя погоджується, що вказане майно відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України для речових доказів.
Оскільки предметом розслідування у даному кримінальному провадженні є обставини, які свідчать про те, що ОСОБА_8 , будучи працевлаштованою у КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, жодного разу на робочому місці не перебувала та жодних покладених на неї функцій не здійснювала, замість цього працює домогосподаркою за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкають ОСОБА_12 та Полтавський міський голова ОСОБА_11 , отримуючи заробітну плату від КО «Інститут розвитку міста», суд погоджується з доводами слідчого, що вилучене під час обшуку майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (зокрема, записи, переписка щодо вказаних обставин, графічні файли, відео файли, докази одержання коштів, тощо).
Слідчий суддя також бере до уваги, що постановами старшого слідчого з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 20 квітня 2022 року у справі призначено комп`ютерно-технічні експертизи планшету, мобільного телефону, ноутбуку.
При цьому в судовому засіданні не знайшли свого підтвердження висловлені представником власника майна заперечення.
Так, обшук проведено уповноваженою особою за ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 13 квітня 2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_5 (земельна ділянка із кадастровим номером :19:001:0346).
Той факт, що слідчим проведено обшук лише у квартирі АДРЕСА_6 , де фактично проживає ОСОБА_8 , в повній мірі відповідає наданому судом дозволу на проведення обшуку, оскільки згідно вказаної ухвали дозвіл на проведення обшуку надано за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_8 .

Як вбачається з даних паспорту ОСОБА_8 , її місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Тому слідчий обґрунтовано обмежився проведенням обшуку у квартирі АДРЕСА_6 .

Крім того, виконання ухвали доручено слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000202 від 13 грудня 2021 року, в тому числі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

З наведеного вбачається, що виконання ухвали доручено й іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а не тільки ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000202 від 13 грудня 2021 року до групи слідчий входить також і ОСОБА_5 , який проводив обшук, під час якого було влучено майно, що визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
З цих підстав слідчий суддя відхиляє заперечення представника власника майна проти задоволення клопотання.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються у зв`язку з накладенням арешту, враховуючи, що слідчим призначено експертні дослідження у кримінальному провадженні, а вилучене майно визнано речовими доказами, вважаю за необхідне накласти заборону на його відчуження, користування та розпорядження.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження на виявлене та вилучене 19 квітня 2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_8 майно, а саме на:
мобільний телефон марки «Redmi» в чорному корпусі із коричневим чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому маються SIM-картки із абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
чорнові записи в кількох блокнотах;
ноутбук марки «HP ProBook 4740s» S/N 2CE236232P, Product B6M95EA#ACB в корпусі темно-сірого кольору;
планшет марки «IPad» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , серійний номер № НОМЕР_6 , пароль доступу « НОМЕР_7 », який поміщений до картонної коробки білого кольору на якій мається напис «IPad»;
банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , картка «Bank «Finance Credit» № НОМЕР_11 , картка «Дельта Банк» № НОМЕР_12 ;
блокнот в картонній палітурці на якій мається напис «Мій світ без насильства», в якому маються чорнові записи.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1