Провадження №1-кс/760/3800/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001203 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2022 невстановлена особа, використовуючи свій обліковий запис в соціальній мережі «Інстаграм», під приводом надання допомоги у переведенні грошових коштів на банківську карту іншої держави, отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 24000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував на вказану йому у повідомленні карту/рахунок № НОМЕР_1 , (відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), проте грошові кошти на карту іншої держави не перерахували, внаслідок чого потерпілому завдано матеріальної шкоди у сумі 24000 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації та документів по банківській картці відкритій у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_1 та руху коштів за вказаним рахунком (із зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, дати, часу, місця та опису процедури);

- інформації, щодо конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» по картці № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, місця та опису призначення платежу);

- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за розрахунковим рахунком / картки № НОМЕР_1 ;

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку / картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків на які здійснювалися переказ коштів з картки, повних даних кінцевого одержувача зазначених коштів, місця і часу отримання коштів з таких рахунків.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила суд його задовольнити з зазначених у ньому підстав, а також просила здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковомузадоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, в клопотанні дізнавач просить суд надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 16.08.2022 встановлено, що до групи слідчих / дізнавачів які здійснюють досудове розслідування входить лише ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , а тому суд не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим дізнавачам, слідчим чи оперуповноваженим, які не є стороною кримінального провадження №0001203 від 04.08.2022.

Також суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_1 та руху коштів за вказаним рахунком (із зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, дати, часу, місця та опису процедури);

- інформації, щодо конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» по картці № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, місця та опису призначення платежу);

- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за розрахунковим рахунком / картки № НОМЕР_1 ;

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку / картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків на які здійснювалися переказ коштів з картки, повних даних кінцевого одержувача зазначених коштів, місця і часу отримання коштів з таких рахунків;

в період часу з 20.07.2022 по 16.09.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11