Справа № 592/6959/22
Провадження № 1-кс/592/2940/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

07 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 06.08.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 06.08.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України по факту не виплати заробітної плати більш як один місяць виконуючим обов`язки генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заступнику генерального директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що на вказаній посаді заступника генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює з 27.03.2007 року. Зазначив, що до введення військового стану на території України він отримував заробітну плату згідно наказу підприємства, що становить: посадовий оклад в межах 19000 грн., 50 % від окладу за інтенсивність праці, 5 % від надходжень за нагрудний знак Держспоживстандарту «За заслуги». Загалом його заробітна плата на вказаній посаді становила близько 29000 грн. За період дії військового стану згідно наказу підприємства на період простою підприємства йому нараховувалась заробітна плата в розмірі 2/3 від посадового окладу.

08.04.2022 рішенням СМР було створено Добровольче формування № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

11.04.2022 ОСОБА_5 було подано заяву до штабу (поряд із ІНФОРМАЦІЯ_4 , зараз штаб знаходиться в іншому місці) про вступ до ІНФОРМАЦІЯ_5 , безпосередньо працівнику штабу на ім`я ОСОБА_6 , позивний «Імператор».

Відразу після цього, в період часу з 11.04.2022 до 20.04.20221 ОСОБА_5 повідомив виконуючого обов`язки генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та відділ кадрів в особі ОСОБА_7 про те, що він вступає до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З 21.04.2022 ОСОБА_5 було укладено контракт по 21.04.2025 про вступ до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В цей же день ОСОБА_5 подав екземпляр контракту до канцелярії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично з 11.04.2022 ОСОБА_5 перебував в лавах ІНФОРМАЦІЯ_5 та декілька разів згідно запрошень (надсилались в повідомленнях) ОСОБА_5 приймав участь у виробничих нарадах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За підсумками кожного місяця ОСОБА_5 подавав до канцелярії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідки про виконання обов`язків в складі добровольчого батальйону №5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за минулий місяць.

07.07.2022 підприємством видано наказ про увільнення ОСОБА_5 від виконання обов`язків заступника генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 01.06.2022.

В липні 2022 в розмові з в.о. генерального директора ОСОБА_4 та юристом підприємства, останні повідомили ОСОБА_5 , що підприємство не збирається виплачувати йому середню заробітну плату за період його перебування в складі добровольчого батальйону №5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є прямим порушенням положень ст. 119 КЗпП.

З квітня 2022 року ОСОБА_5 отримував заробітну плату в значно менших розмірах, ніж передбачено законодавством. Два чи три місяця заробітну плату він взагалі не отримував. Жодних роз`яснень чи попереджень від підприємства про умови збереження середньої заробітної плати або її зменшення ОСОБА_5 не отримував та ніяких документів з цього приводу він не підписував. Про будь-які зміни до наказу про зміну окладу, заробітної плати або її збереження ОСОБА_5 нічого не відомо.

Згідно ч. 1 ст. 71 КПК України, спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і може надавати консультації, пояснення, довідки та висновки під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. Згідно п. 7 ч. 2 ст. 71 КПК України спеціаліст має право надавати висновки з питань, що належать до сфери його знань, під час досудового розслідування кримінальних проступків. З метою перевірки факту безпідставної невиплати заробітної плати ОСОБА_5 більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження та/або спростування можливих незаконних дій посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання висновків з питань, що належать до сфери його знань. Разом з тим, враховуючи специфіку кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи. При проведенні експертизи здійснюються дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності, що містять інформацію про обставини справи та допомагають суду досягти об`єктивності у прийнятті рішення. Результати оформлюють у вигляді висновків експертизи. Об`єктами дослідження у експертизах виступають: 1)первинні документи (накладні, акти приймання-передачі, касові та банківські документи, митні декларації, інвентаризаційні описи, відомості нарахування заробітної плати тощо); 2)облікові реєстри (касові книги, картки складського обліку, реєстри податкових накладних, відомості аналітичного обліку, журнали-ордери, головні книги); 3) бухгалтерська, фінансова та податкова звітність звіти матеріально відповідальних осіб, касові звіти, звіти про використання коштів, наданих під звіт, баланси та фінансова звітність, податкові декларації та звіти).

Установлено, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходяться документи, які мають значення доказів у даному провадженні та у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини, які мають значення в даному провадженні вбачається необхідність вилучення оригіналів документів за період з 01.12.2021 по теперішній час, а саме:

-Накази про призначення на посади генерального директора, заступника генерального директора, головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Посадові інструкції та обов`язки генерального директора, заступника генерального директора, головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Колективний договір, укладеним між адміністрацією та уповноваженим трудового колективу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Положенням про оплату праці працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період та рішення адміністрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про затвердження такого;

-Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 , особи, яка перебувала на посаді генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період, особи, яка перебувала на посаді головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період;

-Довідка про використання коштів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-Довідка про надходження і використання коштів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-Довідка про заборгованість по заробітній платі по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-Відповідні бухгалтерські документами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фінансові звіти, оборотно-сальдові відомості, відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам підприємства) за вказаний період;

-Довідка про надходження коштів в касу підприємства та платежів по банках за вказаний період;

-Список, перелік осіб, які мають трудові відносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Табель обліку робочого часу генерального директора, заступника генерального директора, головного бухгалтера, інших працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-Інформація профспілкового комітету (відрахування) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Накази про простій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Накази про закінчення простою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Накази про нарахування заробітної плати генеральному директору директору, заступнику генерального директора, головному бухгалтеру, іншим працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-Накази про перевірку о/с (по всім працівникам) в режимі простою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Інформація (довідки) по заборгованості страхових внесків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даному ж випадку для перевірки факту безпідставної невиплати заробітної плати ОСОБА_5 більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження та/або спростування можливих незаконних дій посадових осіб вказаного підприємства під час невиплати заробітної плати ОСОБА_5 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасового доступу до усіх документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

оригіналів документів за період з 01.12.2021 по теперішній час, а саме:

-Накази про призначення на посади генерального директора, заступника генерального директора, головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Посадові інструкції та обов`язки генерального директора, заступника генерального директора, головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Колективний договір, укладеним між адміністрацією та уповноваженим трудового колективу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Положенням про оплату праці працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період та рішення адміністрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про затвердження такого;

-Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 , особи, яка перебувала на посаді генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період, особи, яка перебувала на посаді головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період;

-Довідка про використання коштів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-Довідка про надходження і використання коштів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-Довідка про заборгованість по заробітній платі по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-Відповідні бухгалтерські документами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фінансові звіти, оборотно-сальдові відомості, відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам підприємства) за вказаний період;

-Довідка про надходження коштів в касу підприємства та платежів по банках за вказаний період;

-Список, перелік осіб, які мають трудові відносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Табель обліку робочого часу генерального директора, заступника генерального директора, головного бухгалтера, інших працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-Інформація профспілкового комітету (відрахування) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Накази про простій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Накази про закінчення простою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Накази про нарахування заробітної плати генеральному директору директору, заступнику генерального директора, головному бухгалтеру, іншим працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-Накази про перевірку о/с (по всім працівникам) в режимі простою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Інформація (довідки) по заборгованості страхових внесків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1