УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1470/22

10 серпня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000154 від 04.08.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 04.08.2022 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці, належній заявниці.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої особи від 05.08.2022, ОСОБА_4 повідомила, що остання на протязі тривалого часу користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мала відкриті банківські рахунки на основі яких, користувалася банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

04.08.2022 близько 13 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік НОМЕР_4 та представившись працівником банку повідомив, що відносно її банківського рахунку відбуваються незрозумілі операції (транзакції). Подальшому, на мобільний номер потерпілої, надійшло СМС-повідомлення з цифрами, які ОСОБА_4 повідомила невідомому, після чого з банківської карти № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 4 600,50 грн., а з банківської карти № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 4 906,53 грн.

Таким чином, за період часу з 09.00 год. по 14.00 год. 04.08.2022 з банківських карток ОСОБА_4 , невстановленою особою, шляхом обману, завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 9 507,03 грн.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 09.00 год. по 14.00 год. 04.08.2022;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 10.07.2022 по 23:59 год. 04.08.2022;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 10.07.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 23:59 год. 04.08.2022 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове старший дізнавач ОСОБА_2 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання дізнавача встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000154 від 04.08.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 09.00 год. по 14.00 год. 04.08.2022;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 10.07.2022 по 23:59 год. 04.08.2022;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 10.07.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 23:59 год. 04.08.2022 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1