Справа № 953/3123/22
н/п 1-кс/953/2007/22
"27" травня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
видаткові накладні щодо придбання товарів ПП «Старпласт» за січень 2021 року на 100 арк.; видаткові накладні щодо придбання товарів ПП «Старпласт» за квітень 2021 року на 196 арк.; оборотно-сальдові відомості за рахунками №10,11 на 18 арк.; оборотно-сальдова відомість за рахунком 671, картка рахунку №671 на 2 арк.,
- агрегат породільного розпуску 1250:2(20) та гільйотина; агрегат профільозгибальний 10-кл (№4); агрегат профільозгибальний 14- кл (№2); агрегат профільозгибальний 14-кл (№8); агрегат профільозгибальний 17- кл (№1); агрегат профільозгибальний 2-1кл (№7); агрегат профільозгибальний 8-кл (№5); агрегат профільозгибальний 8-кл (№6); верстат стрічко-відрізний "Мить 1-03"; верстат стрічковопильний по металу ЛПМ-450; комплексна станція перфорації гідравлічна ШБ.02.01+;лінія періодичної перфорації штрипса ШБ.05 та Гідростанція МИ-1432; прес КД 2124 б/у; прес КД-2124; прес КД2124Е (б/в); прес КД2324;
- банківські виписки ПАТ КБ «Приватбанк» за жовтень, листопад та грудень 2021 року ТОВ «Енергетик» на 67 арк.; банківські виписки ПАТ КБ «Приватбанк» за квітень, травень та червень 2021 року ТОВ «Енергетик» на 69 арк.; банківські виписки ПАТ КБ «Приватбанк» за липень, серпень та вересень 2022 року ТОВ «Енергетик» на 30 арк.; банківські виписки ПАТ КБ «Приватбанк» за липень, серпень та вересень 2021 року ТОВ «Енергетик» на 67 арк.; банківські виписки АТ «ОТП Банк» за 2021 рік ТОВ «Енергетик» на 138 арк.; банківські виписки АТ «ОТП Банк» за 2022 рік ТОВ «Енергетик» на 26 арк.; банківські виписки АТ «Укрсиббанк» за січень, лютий, березень 2021 року ТОВ «Енергетик» на 138 арк.; банківські виписки ПАТ КБ «Приватбанк» за січень, лютий, березень 2021 року ТОВ «Енергетик» на 87 арк.; банківська виписка АТ «Альфа-банк» за 2021 рік ТОВ «Енергетик» на 1 арк.; видаткові накладні щодо придбання товарів ТОВ «Енергетик» серпень 2021 року на 150 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» грудень 2021 року на 33 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» серпень 2021 року на 74 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» січень 2022 року на 8 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» вересень 2021 року на 90 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» січень 2021 року на 117 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» жовтень 2021 року на 73 арк.; касові ордера ТОВ «Енергетик» за 2021 рік на 89 арк., які поміщені до папки-швидкозшивача з написом «Каса 2021 рік»; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» листопад 2021 року на 62 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» травень 2021 року на 94 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» червень 2021 року на 80 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» лютий 2021 року на 106 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» квітень 2021 року на 143 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» липень 2021 року на 131 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» березень 2021 року на 141арк.; оборотно-сальдові відомості за рахунками №10,11,21 на 8 арк.; оборотно-сальдова відомість за рахунком 671 на 1 арк.; видаткові накладні щодо придбання товарів ТОВ «Енергетик» 2022 рік на 156 арк.; копія статуту ТОВ «Енергетик» від 2020 року на 11 арк.; копія наказу № 35-К про призначення ОСОБА_4 на посаду директора на 1 арк.; копії наказів про призначення, переведення та зміну прізвища головного бухгалтера ОСОБА_7 на 3 арк.;
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь, та службові особи яких вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України №64/2022 24.02.2022 на території України введено воєнний стан.
27.03.2022 ОСОБА_6 виїхав з території України до Польщі.
Під час досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.05.2022 надано дозвіл на проведення обшуку у ПП «Старпласт» за адресою: м. Харків, вул. Індустральна, 3-б.
23.05.2022 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Індустральна, 3-б, в ході якого виявлено та вилучено зазначене в клопотанні майно.
Вилучені 23.05.2022 під час проведення вказаного обшуку фінансово-господарські обладнання та товари виробника Російської Федерації передані на відповідальне зберігання директору ПП «Старпласт» ОСОБА_4 , документи направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Також, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.05.2022 надано дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Енергетик» за адресою: м. Харків, вул. Плиткова, 12.
23.05.2022 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою м. Харків, вул. Плиткова, 12, в ході якого виявлено та вилучено зазначене в клопотанні майно.
Вилучені 23.05.2022 під час проведення вказаного обшуку фінансово-господарські обладнання та товари виробника Російської Федерації передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Енергетик» ОСОБА_4 , документи направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
З урахуванням викладеного, зважаючи на можливу втрату документації та активів зазначених СГД, вчинення дій службовими особами вищевказаного СГД на шкоду України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно, документи та товари, оскільки вони відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КК України.
Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом у встановленому законом порядку, надіслав на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники власника майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись у встановленому законом порядку, від представника власника майна адвоката ОСОБА_8 надійшла на електронну адресу суду заява про розгляд клопотання без участі представників, та заперечення, в яких просив відмовити в частині клопотання про накладення арешту на обладнання, оскільки воно використовується у господарській діяльності суб`єктів господарювання, та не доведено, що вказане обладнання використовувалось для вчинення злочину.
Вилучені 23.05.2022 під час проведення вказаних обшуків речі передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Енергетик» та ПП «Старпласт» ОСОБА_9 , документи направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Крім того, згідно з нормами Глав 10 та 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим, прокурором вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.
Відповідно до пунктів 69,73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод . Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що не позбавляє в подальшому представника власників майна звернутись у порядку встановленому КПК України з клопотанням про скасування арешту на майно.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
- агрегат породільного розпуску 1250:2(20) та гільйотина; агрегат профільозгибальний 10-кл (№4); агрегат профільозгибальний 14- кл (№2); агрегат профільозгибальний 14-кл (№8); агрегат профільозгибальний 17- кл (№1); агрегат профільозгибальний 2-1кл (№7); агрегат профільозгибальний 8-кл (№5); агрегат профільозгибальний 8-кл (№6); верстат стрічко-відрізний "Мить 1-03"; верстат стрічковопильний по металу ЛПМ-450; комплексна станція перфорації гідравлічна ШБ.02.01+; лінія періодичної перфорації штрипса ШБ.05 та Гідростанція МИ-1432; прес КД 2124 б/у; прес КД-2124; прес КД2124Е (б/в); прес КД2324;
- рулон металу х/к 1,5 мм * 1000 мм, виробником якого є Російська Федерація, на рулоні мається напис 2010, що відповідає залишку металу в кілограмах,
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
- банківські виписки ПАТ КБ «Приватбанк» за жовтень, листопад та грудень 2021 року ТОВ «Енергетик» на 67 арк.; банківські виписки ПАТ КБ «Приватбанк» за квітень, травень та червень 2021 року ТОВ «Енергетик» на 69 арк.; банківські виписки ПАТ КБ «Приватбанк» за липень, серпень та вересень 2022 року ТОВ «Енергетик» на 30 арк.; банківські виписки ПАТ КБ «Приватбанк» за липень, серпень та вересень 2021 року ТОВ «Енергетик» на 67 арк.; банківські виписки АТ «ОТП Банк» за 2021 рік ТОВ «Енергетик» на 138 арк.; банківські виписки АТ «ОТП Банк» за 2022 рік ТОВ «Енергетик» на 26 арк.; банківські виписки АТ «Укрсиббанк» за січень, лютий, березень 2021 року ТОВ «Енергетик» на 138 арк.; банківські виписки ПАТ КБ «Приватбанк» за січень, лютий, березень 2021 року ТОВ «Енергетик» на 87 арк.; банківська виписка АТ «Альфа-банк» за 2021 рік ТОВ «Енергетик» на 1 арк.; видаткові накладні щодо придбання товарів ТОВ «Енергетик» серпень 2021 року на 150 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» грудень 2021 року на 33 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» серпень 2021 року на 74 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» січень 2022 року на 8 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» вересень 2021 року на 90 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» січень 2021 року на 117 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» жовтень 2021 року на 73 арк.; касові ордера ТОВ «Енергетик» за 2021 рік на 89 арк., які поміщені до папки-швидкозшивача з написом «Каса 2021 рік»; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» листопад 2021 року на 62 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» травень 2021 року на 94 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» червень 2021 року на 80 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» лютий 2021 року на 106 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» квітень 2021 року на 143 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» липень 2021 року на 131 арк.; видаткові накладні щодо постачання товарів ТОВ «Енергетик» березень 2021 року на 141арк.; оборотно-сальдові відомості за рахунками №10,11,21 на 8 арк.; оборотно-сальдова відомість за рахунком 671 на 1 арк.; видаткові накладні щодо придбання товарів ТОВ «Енергетик» 2022 рік на 156 арк.; копія статуту ТОВ «Енергетик» від 2020 року на 11 арк.; копія наказу № 35-К про призначення ОСОБА_4 на посаду директора на 1 арк.; копії наказів про призначення, переведення та зміну прізвища головного бухгалтера ОСОБА_7 на 3 арк.;
- конвеєр стрічковий; металоформа для виготовлення палі (14м); металоформа для виготовлення палі (21м); поле (форма для армування та формування паль),
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1