Справа № 456/2112/22
Провадження № 1-кс/456/599/2022
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів

15 липня 2022 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: документа (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку НОМЕР_1 за період з 01.11.2020 по 30.12.2020 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів з вищевказаною інформацією у м. Львів.
В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що 11.05.2022 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Стрийського міськрайонного суду Львівської області про притягнення до відповідальності осіб, які шахрайським способом заволоділи коштами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 417198,00 гривень.
Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є приватним підприємцем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підприємство здійснює свою діяльність з 2000 року та спеціалізується на вирощуванні та продажі сільськогосподарської продукції, молока та м`яса. Наприкінці жовтня на початку листопада 2020 року з ним як з директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » телефоном зв`язалась ОСОБА_6 , яка запропонувала купити у нього зерна гречки, після чого ОСОБА_7 телефонувала на його № НОМЕР_2 та повідомила, що хоче купити дану продукцію. В телефонному режимі з`ясували всі деталі угоди та з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну пошту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 був надісланий договір № 59 від 11.11.2020, в якому зазначено, що угода укладається між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 . Однак на пряму ОСОБА_5 ніколи не спілкувався із ОСОБА_8 , оскільки всі документи надходили через ОСОБА_7 . Після надходження угоди на електронну пошту ОСОБА_5 підписав її та вислав на ім`я ОСОБА_7 новою поштою у м. Хмельницький. Через декілька днів на адресу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли оригінали документів, а саме: договір № 59, накладна № 3 від 16.11.2020 і довіреність № 2 від 02.01.2020, якою надається право ОСОБА_7 діяти в інтересах ФОП ОСОБА_8 . Тоді приїхала машина та згідно з договором здійснено завантаження товару, однак кошти йому не надійшли, хоча в договорі зазначено, що кошти після отримання товару повинні надійти протягом 1-го банківського дня після отримання товару. Приблизно через тиждень від моменту відправки товару на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 надійшли кошти за товар у сумі 140159,96 грн. Згодом до ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_7 та запропонувала купити товар, а саме: зерна гречки на суму 455000 гривень, однак він повідомив їй, що на таку суму в нього немає гречки. Тоді вони зійшлись на тому, що гречку їй відправлять на суму 417198,00 гривень. Оскільки попередній договір був укладений та діє протягом року, то вони домовилися, що вона надішле документи та машину на завантаження.
11.12.2020 на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 від ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 400000 (чотириста) тисяч гривень як оплата за зерна гречки та другим платежем у той самий день 11.12.2020 надійшли 17198,00 гривень, оскільки саме на таку суму домовились про поставку гречки. На наступний день 12.12.2020 знову зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що вона знайшла гречку за дешевшою ціною та попросила повернути їй вислані кошти у сумі 417198,00 гривень, на що він погодився. Після цього ОСОБА_9 скидає на електронну пошту фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номери рахунків, куди потрібно повернути кошти: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , та ОСОБА_5 перераховує грошові кошти на ці рахунки. Окрім цього, 160000 гривень наручно ОСОБА_5 передав у м. Жидачеві у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чоловіку на ім`я ОСОБА_10 , який представився чоловіком ОСОБА_11 .
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості в прийнятті законного рішення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у м. Львів.
Зазначена інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини події неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення її копій.
Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000264 від 11.05.2022 розпочате на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області про внесення відомостей до ЄРДР щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 417198,00 гривень.
Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить ОСОБА_3 .
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 11.05.2022.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до роздруківки з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку НОМЕР_1 за період з 01.11.2020 по 30.12.2020 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у м. Львів, слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000264 від 11.05.2022, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з виготовленням на паперових та електронних носіях, а саме: документа (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку НОМЕР_1 за період з 01.11.2020 по 30.12.2020 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів з вищевказаною інформацією в м. Львів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1