Справа № 202/2699/22
Провадження № 1-кс/202/2153/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000169 від 31.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2022 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000169 від 31.05.2022 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи всупереч інтересах служби, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживають своїм службовим становищем при виконанні договору про надання послуг з будівництва трубопроводів, зокрема ремонту магістрального трубопроводу з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в межах обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призводить до тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування за інформацією УСР в Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час здійснює господарську діяльність з виконання будівельних робіт на об`єктах, які обслуговує Криворізький промисловий майданчик Запорізького ЛВУМГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (засновник товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - власник держава в особі КМУ).
В ході здійснення моніторингу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено факти виконання робіт із використанням спецтехніки та транспортних засобів та силами робітників ІНФОРМАЦІЯ_4 в охоронній зоні об`єкту магістрального газопроводу відповідно дозволу №375 від 10.12.2021 року, який затверджений головним інженером ІНФОРМАЦІЯ_4 . Місце виконання робіт: «магістральний газопровід « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДУ1000, на ділянці км75,00-км75,60; км83,38-км87,20, ІНФОРМАЦІЯ_7 », термін закінчення виконання робіт 24.06.2022.

Відповідно до оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » UA-2021-05-25-001746-a за предметом закупівлі «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Ремонт МГ "ШДО-2" Ду1000 на дільниці км 75,00 - км 75,60; км 83,38 - км 87,20; км 103,70 - км 112,00 з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в межах обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 та Дніпропетровського ПМ Запорізького ЛВУМГ)», замовником виконання будівельних робіт на зазначеній ділянці є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами відкритих торгів визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким за результатами вказаної закупівлі укладено договір № від 28.08.2021 на суму 155 800 000 грн.

Так, за наявною інформацією виконання робіт здійснюється з грубим порушенням проекту виконання робіт, в тому числі не здійснюється зняття верхнього шару родючого ґрунту в тимчасові відвали з подальшою рекультивацією на ділянках завершення виконання будівельних робіт (пункт 3.2.3Договру), роботи які запроектовано виконувати вручну фактично виконуються із застосуванням будівельної техніки (пункт 3.2.4. Договору). Обстеження газопроводу та механічна очистка труб для обстеження не здійснюється (п. 3.2.7. Договору), оскільки одразу йде розрізання газопровідних труб для їх транспортування до підприємства обробки труб та поновлення ізоляції, а отже передбачені умовами договору роботи фактично не виконуються.

В той же час, як встановлено, відповідно до технічної документації, наданої посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в обґрунтуванні цінової пропозиції вказано договірну ціну та кошторисні розрахунки до неї, відповідно до яких вартість зазначених в договорі та фактично не виконаних робіт становить, а саме: по локальному кошторису на будівельні роботи №2-1-1 розділ 1. Технічна рекультивація сума 691 982,93 грн. (без ПДВ); Розділ 2. Земляні роботи (№п/п 8,9,10) - 754 383,65 грн. (без ПДВ); по локальному кошторису №2-1-2 Розділ 2. Технічна рекультивація - 547 767,62 грн. (без ПДВ); розділ 3. Земляні роботи (№п/п 14, 17) - 397 088,72 грн. (без ПДВ), розділ 4 Демонтажні роботи (№ п/п 30) - 285 354 грн. (без ПДВ).

Таким чином, всього фактично запроектовані та невиконанні роботи можуть становити на суму понад 2 млн. 554 тис. грн.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призводить до тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою виконання завдань кримінального провадження у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) стосовно здійснення закупівлі відповідно оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » UA-2021-05-25-001746-a за предметом закупівлі «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Ремонт МГ "ШДО-2" Ду1000 на дільниці км 75,00 - км 75,60; км 83,38 - км 87,20; км 103,70 - км 112,00 з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в межах обслуговування Криворізького ПМ та Дніпропетровського ПМ Запорізького ЛВУМГ)» та виконання договору № від 28.08.2021.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: належних чином завірених копій документів щодо участі в публічній закупівлі UA-2021-05-25-001746-a за предметом закупівлі «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Ремонт МГ "ШДО-2" Ду1000 на дільниці км 75,00 - км 75,60; км 83,38 - км 87,20; км 103,70 - км 112,00 з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в межах обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 та Дніпропетровського ПМ Запорізького ЛВУМГ)», результатом якої стало укладання договору № від 28.08.2021, зокрема технічної документації, проектів рекультивації, розрахунків загальновиробничих витрат, локальних кошторисів, договірних цін, та інших документів що використовувались в участі проведення закупівлі; документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема щодо виконання договору з виконання робіт № від 28.08.2021, а саме документів щодо придбання та подальшої реалізації на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )робіт, послуг, ТМЦ, в період 28.08.2021 по теперішній час, договори купівлі-продажу, договори поставки, договори комісії, додаткові угоди та додатки до них, рахунки, рахунки-фактури, акти взаємозвірок, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, товарно-транспортні накладні, транспортні та супровідні документи на вантаж, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларацій, векселі, листи, доручення, кошторисна документація, акти про вартість робіт, ліцензії, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, протоколи зважування ТМЦ при завантажені, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерських рахунках, та інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям; проектно-кошторисна документація, договори з додатковими угодами та доповненнями до них, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва, графіки виконаних робіт, акти приймання-передачі робіт акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-3, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо);- відповідних ліцензій та дозволів на проведення вищевказаних робіт, сертифікатів походження використаних для даних робіт матеріалів, договори субпідряду, додаткові угоди та доповнення до них, акти приймання-передачі робіт, специфікації, акти взаємозвірок, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, листування, а також: оригіналів документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників з зазначенням ПІБ, і.п.н., дати народження, договорів цивільно-правового характеру, відрядження, договори цивільно-правового характеру, обліку роботи працівників, транспортних засобів, спеціальної техніки, інструментів, шляхові листи, списання ПММ, договори матеріальної відповідальності та звіти про використання підзвітних коштів та ТМЦ; наказів про призначення/звільнення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокремадиректорів, головного бухгалтера, інших посадових осіб задіяних у виконанні договору № від 28.08.2021, а також 30 (тридцять) документів з вільними зразками підпису та почерку зазначених службових осіб, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилася. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000169 від 31.05.2022 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи всупереч інтересах служби, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживають своїм службовим становищем при виконанні договору про надання послуг з будівництва трубопроводів, зокрема ремонту магістрального трубопроводу з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в межах обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призводить до тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів виконаних доручень слідчий суддя вбачає, що виконання робіт можливо здійснюється з грубим порушенням проекту виконання робіт, в тому числі не здійснюється зняття верхнього шару родючого ґрунту в тимчасові відвали з подальшою рекультивацією на ділянках завершення виконання будівельних робіт (пункт 3.2.3Договру), роботи які запроектовано виконувати вручну фактично виконуються із застосуванням будівельної техніки (пункт 3.2.4. Договору). Обстеження газопроводу та механічна очистка труб для обстеження не здійснюється (п. 3.2.7. Договору), оскільки одразу йде розрізання газопровідних труб для їх транспортування до підприємства обробки труб та поновлення ізоляції, а отже передбачені умовами договору роботи фактично не виконуються.

В той же час, як встановлено, відповідно до технічної документації, наданої посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в обґрунтуванні цінової пропозиції вказано договірну ціну та кошторисні розрахунки до неї, відповідно до яких вартість зазначених в договорі та фактично не виконаних робіт становить, а саме: по локальному кошторису на будівельні роботи №2-1-1 розділ 1. Технічна рекультивація сума 691 982,93 грн. (без ПДВ); Розділ 2. Земляні роботи (№п/п 8,9,10) - 754 383,65 грн. (без ПДВ); по локальному кошторису №2-1-2 Розділ 2. Технічна рекультивація - 547 767,62 грн. (без ПДВ); розділ 3. Земляні роботи (№п/п 14, 17) - 397 088,72 грн. (без ПДВ), розділ 4 Демонтажні роботи (№ п/п 30) - 285 354 грн. (без ПДВ).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні документах об`єктивно можуть міститься відомості про здійснення закупівлі відповідно оголошення на сайті «PROZORRO» UA-2021-05-25-001746-a за предметом закупівлі «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Ремонт МГ "ШДО-2" Ду1000 на дільниці км 75,00 - км 75,60; км 83,38 - км 87,20; км 103,70 - км 112,00 з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в межах обслуговування Криворізького ПМ та Дніпропетровського ПМ Запорізького ЛВУМГ)» та виконання договору № від 28.08.2021.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Враховуючи той факт, що вказані документи перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Щодо доступу до оригіналів документів зазначаю, що слідчим не доведена необхідність отримання доступу саме до оригіналів документів, як і не доведена необхідність тимчасового доступу до 30 (тридцять) документів з вільними зразками підпису та почерку директорів, головного бухгалтера, інших посадових осіб задіяних у виконанні договору № від 28.08.2021. Постанови про призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи з відповідним супровідним листом до експертної установи слідчому судді не надано.

Враховуючи викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво, та слідчим, які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000169 від 31.05.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість ознайомитись та виготовити належним чином завірені копій документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів щодо участі в публічній закупівлі UA-2021-05-25-001746-a за предметом закупівлі «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Ремонт МГ "ШДО-2" Ду1000 на дільниці км 75,00 - км 75,60; км 83,38 - км 87,20; км 103,70 - км 112,00 з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в межах обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 )», результатом якої стало укладання договору № від 28.08.2021, зокрема технічної документації, проектів рекультивації, розрахунків загальновиробничих витрат, локальних кошторисів, договірних цін, та інших документів що використовувались в участі проведення закупівлі; документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема щодо виконання договору з виконання робіт № від 28.08.2021, а саме документів щодо придбання та подальшої реалізації на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )робіт, послуг, ТМЦ, в період 28.08.2021 по 20.06.2022, договори купівлі-продажу, договори поставки, договори комісії, додаткові угоди та додатки до них, рахунки, рахунки-фактури, акти взаємозвірок, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, товарно-транспортні накладні, транспортні та супровідні документи на вантаж, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларацій, векселі, листи, доручення, кошторисна документація, акти про вартість робіт, ліцензії, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, протоколи зважування ТМЦ при завантажені, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерських рахунках, та інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям; проектно-кошторисна документація, договори з додатковими угодами та доповненнями до них, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва, графіки виконаних робіт, акти приймання-передачі робіт акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-3, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо);- відповідних ліцензій та дозволів на проведення вищевказаних робіт, сертифікатів походження використаних для даних робіт матеріалів, договори субпідряду, додаткові угоди та доповнення до них, акти приймання-передачі робіт, специфікації, акти взаємозвірок, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, листування, а також до належних чином завірених копій документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників з зазначенням ПІБ, і.п.н., дати народження, договорів цивільно-правового характеру, відрядження, договори цивільно-правового характеру, обліку роботи працівників, транспортних засобів, спеціальної техніки, інструментів, шляхові листи, списання ПММ, договори матеріальної відповідальності та звіти про використання підзвітних коштів та ТМЦ; наказів про призначення/звільнення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокремадиректорів, головного бухгалтера, інших посадових осіб задіяних у виконанні договору № від 28.08.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20.07.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1