Справа № 592/3074/22
Провадження № 1-кс/592/1276/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , попередньо домовившись зі своєю дружиною ОСОБА_5 , яка зареєстрована, як фізична особа підприємець, вступивши в злочинну змову зі службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Краснопільської селищної ради, шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних про завищення вартості робіт, привласнили частину бюджетних коштів, призначених на реконструкцію приміщення центру дитячої та юнацької творчості під інклюзивно-ресурсним центром по АДРЕСА_1 . Орієнтовна вартість завадних збитків близько 200 тис. грн. Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.10.2021 замовник - Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Краснопільської селищної ради, в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ФОП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_5 уклали договір підряду № 13 по реконструкції приміщення центру дитячої та юнацької творчості під інклюзивно-ресурсним центром по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45454000-4- Реконструкція), зі строком виконання до 31.12.2021, вартість 1 838 058, 46 грн. Моніторінгом офіційногно сайту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням замовника - Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Краснопільської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядника ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено, що Замовником здійснено перехування грошових коштів 15.12.2021 в сумі 100.000.00 гривень та 470 029.00 гривень; 24.12.2021 на суму - 1 030 490.00 гривень. Разом з тим, після перерахування грошових коштів, до виконання всіх зобов`язань за договором підряду № 13 від 13.10.2021, 24.12.2021 після перерахування частини коштів, договір між Замовником та Підрядником було розірвано, а роботі в повному обсязі не виконані.

На підставі вищевикладеного з метою, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами, встановлення причетних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою здійснення повної та всебічної перевірки, а також отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,наступним переліком:

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 13.10.2021 по 01.01.2022;
- документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 13.10.2021 по 01.01.2022;
- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 13.10.2021 по 01.01.2022 та звітності персоніфікованого обліку ФОП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 13.10.2021 по 01.01.2022;
- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;
- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало 13.10.2021 по 01.01.2022, як за найманих працівників за період з 13.10.2021 по 01.01.2022;
- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, або завірених належним чином копій відповідних документів.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, - під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно з указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 259/2022 від 18.04.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, адже номери розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційні дані осіб є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, та дані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 26, 159, 160, 162-164, п. 20-7 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до оригіналів документів, що знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,а саме до:

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало з 13.10.2021 по 01.01.2022, як за найманих працівників за період з 13.10.2021 по 01.01.2022.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається ст. слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1