У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2022 Справа №607/8003/22

Провадження 1-кс/607/2509/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного під час досудового розслідування кримінального провадження №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного під час досудового розслідування кримінального провадження №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 травня 2022 р. у справі №607/5812/22 (провадження №1-кс/607/1882/2022), ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 травня 2022 р. у справі №607/5841/22, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 травня 2022 р. у справі №607/5810/22 (провадження №1-кс/607/1880/2022), ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16 травня 2022 р. у справі №607/5925/22, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 травня 2022 р. у справі №607/5811/22, а саме: військової куртки із капюшоном зеленого кольору та підкладкою до військової куртки із нагрудною кишенею зеленого кольору в кількості по 1 шт., запакованих в прозорому пакеті чоловічих футболок чорного кольору - 4 шт. та зеленого кольору - 1 шт.; комплекту чоловічої натільної білизни зеленого кольору № 9402/6785 - 1 шт.; запакованого комплекту чоловічої термобілизни «ТОР Division Mikado» зеленого кольору - 1 шт., комплекту термобілизни чоловічої синього кольору - 1 шт., чоловічої сорочки бойової камуфляжної - 1 шт., чоловічого військового светра зеленого кольору - 1 шт., бронежилету коричневого кольору «ROTHCO» - 1 шт., картонної коробки із тепловізорами «HIKMICRO» LYNX Thermal Telescope з серійними номерами J62037281, J62037246 - 2 шт., сумки камуфляжного кольору, в якій наявні: носки чоловічі зеленого кольору із бирками - 6 шт., запакований в прозорий пакет турнікет кровоспинний - 1 шт., запакована в прозорий пакет балаклава зеленого кольору - 1 шт., запакована в зеленому пакеті утеплена куртка «POLARTEC» - 1 шт., підштаники флісові зеленого кольору - 1 шт., комплект із штанів та куртки костюма літнього польового камуфляжного кольору - 1 шт., рюкзак камуфляжний «MIL-ТЕС» із биркою - 1 шт., куртка зимова камуфляжна із биркою із зазначенням виробника TOB «МІК» - 1 шт., куртка зимова польова камуфляжна - 1 шт., комплект польовий - 1 шт., запакована в прозорий пакет футболка зеленого кольору -1 шт., шкарпетки літні зеленого кольору із надписом ЗСУ - 1 шт., картонна коробка із черевиками літніми зеленого кольору ТМ «Талан» із комплектом устілок та шнурівок - 1 шт., ключі від замківзапалення автомобілів, а саме: Land Rover із брилком сигналізації 1шт.,два ключі від автомобіля КІА із брилком сигналізації - 1 шт., NISSAN із брилком сигналізації -1 шт., КІА із брилком сигналізації - 1 шт., Hyundai - 1 шт., запаковану картонну коробку із написом «Evo nano series autel robotics» - 1 шт., картонної коробки із написом «Hikmicro lynx thermal telescope», в якій знаходиться пристрій нічного бачення - 1 шт., грошові кошти в сумі 100 доларів США, грошові кошти в сумі 189500 гривень, грошові кошти в сумі 122 долари США, грошові кошти в сумі 10000 гривень, грошові кошти в сумі 20500 гривень, грошові кошти в сумі 34200 доларів США, грошові кошти в сумі 6900 Євро, грошові кошти в сумі 2140 фунтів стерлінгів, дрон з написом «dji mavic 3» в коробці білого кольору 1 шт., павербанки із написом «sbs» - 32 шт., налобні фонарики - 7 шт., ручні фонарики із написом «self - defensive flashlight» - 4 шт., 3 упаковки типу кейс, в кожному з яких знаходяться 4 рації «motorolla», дрон в термосумці марки «Mavic» - 1 шт., розвантажувальні жилети - 32 шт., 14 упаковок (в одній упаковці одна рація) з раціями «baofeng», 12 упаковок (в одній упаковці одна рація) з раціями «baofeng», 19 упаковок (в одній упаковці одна рація) з раціями «baofeng», плитоноски чорного кольору з плитами 2 шт., біноклі чорного кольору - 3 шт., 8 пар наколінників чорного кольору, павербанки «Isy» - 10 шт., медичний турнікет чорного кольору - 1 шт., медичні аптечки - 10 шт., балаклави - 10 шт., кепки - 2 шт., 4 пари тактичних рукавиць;

- автомобіля Mercedes benz A 170 cdi, р.н.з. НОМЕР_1 , автомобіля LAND ROVER FREELANDER, р.н.з. НОМЕР_2 , автомобіля LAND ROVER Range ROVER, р.н.з. НОМЕР_3 , автомобіля Audi Q5, BMLL 1518, р.н.з. НОМЕР_4 , автомобіля Hyundai Terracan, р.н.з. НОМЕР_5 , автомобіля Kia Sorento р.н.з. НОМЕР_6 , автомобіля «Кіа Sorento» р.н.з. НОМЕР_7 , автомобіля Nissan X-Trail, р.н.з. НОМЕР_8 ; ключі від замків запалення автомобілів: Land Rover із брилком сигналізації - 1 шт., два ключі від автомобіля КІА із брилком сигналізації - 1 шт., NISSAN із брилком сигналізації -1 шт., КІА із брилком сигналізації - 1 шт., Hyundai - 1 шт., Mercedes -1 шт., Audi - 1 шт.;

- грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк»: №426159 в сумі 4326783,79 гривень, №107664 - 2966,9 доларів США, №108167 - 3092,78 Євро, №789413 - 60256,17 гривень, №917987 - 82447,44 гривень, №2834 - 12423,17 гривень, та грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк»: №100884 - 16343,92 гривень, №964596 - 121430 гривень, №4903 - 486,52 гривень.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000060 від 09 квітня 2022 р. за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході досудового розслідування слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області 10.05.2022 р. проведено обшук в кв. АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено військову куртку із капюшоном зеленого кольору та підкладкою до військової куртки із нагрудною кишенею зеленого кольору в кількості по 1 шт., запаковані в прозорому пакеті чоловічі футболки чорного кольору - 4 шт. та зеленого кольору - 1 шт.; комплект чоловічої натільної білизни зеленого кольору № 9402/6785 - 1 шт.; запакований комплект чоловічої термобілизни «ТОР Division Mikado» зеленого кольору - 1 шт., комплект термобілизни чоловічої синього кольору - 1 шт., чоловічу сорочку бойову камуфляжну - 1 шт., чоловічий військовий светр зеленого кольору - 1 шт., бронежилет коричневого кольору «ROTHCO» - 1 шт., картонні коробки із тепловізорами «HIKMICRO» LYNX Thermal Telescope із серійними номерами J62037281, J62037246 - 2 шт., сумка камуфляжного кольору, в якій наявні: носки чоловічі зеленого кольору із бирками - 6 шт., запакований в прозорий пакет турнікет кровоспинний - 1 шт., запакована в прозорий пакет балаклава зеленого кольору - 1 шт., запакована в зеленому пакеті утеплена куртка «POLARTEC» - 1 шт., підштаники флісові зеленого кольору - 1 шт., комплект із штанів та куртки костюма літнього польового камуфляжного кольору - 1 шт., рюкзак камуфляжний «MIL-ТЕС» із биркою - 1 шт., куртка зимова камуфляжна із биркою виробника ТОВ «МІК» - 1 шт., куртка зимова польова камуфляжна - 1 шт., комплект польовий - 1 шт., запакована в прозорий пакет футболка зеленого кольору - 1 шт., шкарпетки літні зеленого кольору із надписом ЗСУ - 1 шт., картонна коробка із черевиками літніми зеленого кольору ТМ «Талан» із комплектом устілок та шнурівок - 1 шт.; ключі від замків запалення автомобілів, а саме: Land Rover із брилком сигналізації - 1 шт., два ключі від автомобіля КІА із брилком сигналізації - 1 шт., NISSAN із брилком сигналізації -1 шт., КІА із брилком сигналізації - 1 шт., Hyundai - 1 шт.

10.05.2022 р. слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук в будинку з надвірними будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено запаковану картонну коробку із написом «Evo nano series autel robotics» - 1 шт., картонна коробка із написом «Hikmicro lynx thermal telescope», в якій знаходиться пристрій нічного бачення -1 шт., грошові кошти в сумі 100 доларів США, грошові кошти в сумі 189500 гривень, грошові кошти в сумі 122 долари США, грошові кошти в сумі 10000 гривень, грошові кошти в сумі 20500 гривень, грошові кошти в сумі 34200 доларів США, грошові кошти в сумі 6900 Євро, грошові кошти в сумі 2140 фунтів стерлінгів, дрон з написом «dji mavic 3» в коробці білого кольору - 1 шт., павербанки із написом «sbs» - 32 шт., налобні фонарики -7 шт., ручні фонарики із написом «self - defensive flashlight» - 4 шт., 3 упаковки типу кейс, в кожному з яких знаходяться 4 рації «motorolla», дрон в термосумці марки «Mavic» - 1 шт., розвантажувальні жилети - 32 шт., 14 упаковок (в одній упаковці одна рація) з раціями «baofeng», 12 упаковок (в одній упаковці одна рація) з раціями «baofeng», 19 упаковок (в одній упаковці одна рація) з раціями «baofeng», плитоноски чорного кольору з плитами - 2 шт., біноклі чорного кольору - 3 шт., 8 пар наколінників чорного кольору, павербанки «Isy» - 10 шт., медичний турнікет чорного кольору - 1 шт., медичні аптечки - 10 шт., балаклави - 10 шт., кепки - 2 шт., 4 пари тактичних рукавиць, автомобіль «Mercedes benz А 170 сdi р.н.з. НОМЕР_9 , ключ від автомобіля.

10.05.2022 р. слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук в житловому будинку з господарськими будівлями АДРЕСА_3 , в якому зареєстрований ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено автомобіль марки «LAND ROVER FREELANDER» р.н. НОМЕР_10 чорного кольору, 2005 року випуску.

10.05.2022 р. слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук та вилучено автомобіль «LAND ROVER Range ROVER» сірого кольору р.н.з. НОМЕР_11 , який перебуває в користуванні ОСОБА_4 на підставі довіреності № 53591714.

11.05.2022 р. слідчим винесено постанови про визнання вищевказаних речей речовими доказами.

13.05.2022 р. ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області по справі №607/5812/2022 (провадження №1-кс/607/1882/2022) на вказане майно та грошові кошти з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні накладено арешт.

10.05.2022 р. слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено огляд місця події, в ході якого вилучено автомобіль «Audi Q5» BMLL 1518, номерний знак НОМЕР_12 .

11.05.2022 р. слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного автомобіля речовим доказом.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 13.05.2022 р. у справі №607/5810/22, провадження 1-кс 607/1880/2022 накладено арешт на транспортний засіб «Audi Q5» BMLL 1518, номерний знак НОМЕР_12 , з метою забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні.

10.05.2022 р. під час особистого обшуку у ОСОБА_4 вилучено ключ до автомобіля «Audi Q5».

11.05.2022 р. слідчим винесено постанову про визнання вилучених у ОСОБА_4 речей речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12.05.2022 р. у справі №607/5811/22 накладено арешт на ключ до автомобіля Audi.

12.05.2022 р. слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшуки у автомобілях «Hyundai Теrrасаn», чорного кольору р.н. НОМЕР_13 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_8 , «Кіа Sorento» чорного кольору р.н. НОМЕР_6 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_9 , «Кіа Sorento» р.н. НОМЕР_7 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_9 , «Nissan X-Trail», чорного кольору, р.н. НОМЕР_8 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_10 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 16.05.2022 р. у справі №607/5925/22 накладено арешт на автомобілі «Hyundai Теrrасаn», чорного кольору р.н. НОМЕР_13 , «Кіа Sorento» чорного кольору р.н. НОМЕР_6 , «Кіа Sorento» р.н. НОМЕР_7 , «Nissan X-Trail» чорного кольору р.н. НОМЕР_8 .

Разом з тим вищезазначені транспортні засоби та речі придбано ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за благодійні пожертви, які надходили на рахунки ОСОБА_5 для потреб Збройних Сил України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12.05.2022 р. справа №607/5841/22 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк», а також накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_4 : № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк».

На банківських рахунках ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» наявні грошові кошти, які надходили як благодійні пожертви, зокрема, на рахунках: № НОМЕР_27 в сумі 4326783,79 гривень, №107664 - 2966,9 доларів США, №108167 - 3092,78 Євро, №789413 - 60256,17 гривень, №917987 - 82447,44 гривень, №2834 - 12423,17 гривень.

У свою чергу на банківських рахунках ОСОБА_4 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» наявні грошові кошти, зокрема на рахунках: № НОМЕР_42 - 16343,92 гривень, №964596 - 121430 гривень, № НОМЕР_33 - 486,52 гривень.

Разом з тим, до Тернопільської обласної прокуратури надійшло рішення ради оборони Тернопільської області №53 від 16.05.2022 р. «Про запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану», яким погоджено військовій частині НОМЕР_43 примусове відчуження майна: транспортних засобів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні №0000060 від 09.04.2022 р. Наказом командира військової частини НОМЕР_43 № 59 від 20.05.2022 р. «Про примусове відчуження транспортних засобів» передбачено примусово відчужити майно, а саме: «Hyundai Теrrасаn» р.н. НОМЕР_13 , «Кіа Sorento» р.н. НОМЕР_6 , «Кіа Sorento» р.н. НОМЕР_7 , «Nissan Х-Trail» р.н. НОМЕР_8 , Mercedes benz A 170 cdi р.н.з. НОМЕР_1 , Audi Q5 BMLL 1518, номерний знак НОМЕР_44 , «LAND ROVER FREELANDER» р.н. НОМЕР_2 , LAND ROVER Range ROVER р.н.з. НОМЕР_3 .

Також до Тернопільської обласної прокуратури надійшов Наказ командира військової частини НОМЕР_45 №1436 від 24.06.2022 р. «Про примусове відчуження майна: військової куртки із капюшоном зеленого кольору - 1 шт.; підкладку до військової куртки із нагрудною кишенею зеленого кольору - 1 шт.; футболки - 6 шт.; комплект чоловічої натільної білизни зеленого кольору № 9402/6785 - 1 шт.; комплект чоловічої термобілизни «ТОР Division Mikado» зеленого кольору - 1 шт.; комплект чоловічої термобілизни синього кольору - 1 шт.; чоловічу бойову сорочку камуфляжну - 1 шт.; чоловічий військовий светр зеленого кольору - 1 шт.; сумку камуфляжного кольору -1 шт.; шкарпетки чоловічі - 7 пар; балаклаву зеленого кольору - 1 шт.; утеплену куртку «POLARTEC» - 1 шт.; підштаники зеленого кольору - 1 шт.; комплект із штанів та куртки літнього польового костюму камуфляжного кольору - 1 шт.; куртку зимову камуфляжну виробництва TOB «МІК» - 1 шт.; куртку зимову польову камуфляжну - 1 шт.; літні черевики зеленого кольору виробництва ТМ «Талан» з комплектом устілок та шнурівок - 1 шт.; балаклави - 10 шт.; кепки - 2 шт.; тактичні рукавиці - 4 пари; комплект польовий - 1 шт.; наколінники чорного кольору - 8 пар; павербанки «sbs» - 32 шт.; павербанки «Isy» - 10 шт; налобні фонарики - 7 шт.; ручні фонарики із написом «self - defensive flashlight» - 4 шт.; медичний турнікет чорного кольору - 1 шт.; медичні аптечки - 10 шт.; турнікет кровоспинний - 1 шт.; рюкзак камуфляжний «MIL-ТЕС» - 1 шт.; плитоноски чорного кольору з плитами - 2 шт.; розвантажувальні жилети - 32 шт.; бронежилет коричневого кольору «ROTHCO» - 1 шт.; тепловізори виробництва «HIKMICRO» LYNX Thermal Telescope із серійними номерами J62037281, J62037246 - 2 шт.; дрон «Evo nano series autel robotics» - 1 шт.; пристрій нічного бачення «Hikmicro lynx thermal telescope» - 1 шт.; дрон «dji mavic 3» - 1 шт.; рації «motorolla» -12 шт.; дрон в термосумці «Mavic» - 1 шт.; рації «baofeng» - 45 шт.; біноклі чорного кольору - 3 шт.

Також до Тернопільської обласної прокуратури надійшов Наказ командира військової частини НОМЕР_45 №1437 від 24.06.2022 р. «Про примусове відчуження майна: грошові кошти в сумі 34422 долари США; грошові кошти в сумі 6900 Євро; грошові кошти в сумі 2140 фунтів стерлінгів; грошові кошти в сумі 220000 гривень; грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_5 , відкритих у AT КБ «ПриватБанк»: №426159 в сумі 4326783,79 гривень; №107664 - 2966,9 доларів США; №108167 - 3092,78 Євро; №789413 - 60256,17 гривень; №917987 - 82447,44 гривень, №2834 - 12423,17 гривень; грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_4 , відкритих у AT КБ «ПриватБанк»: №100884 - 16343,92 гривень, №964596 - 121430 гривень, №4903 - 486,52 гривень.

Поряд з цим арешт вищевказаного майна є перешкодою при здійсненні вищевказаних заходів на виконання Наказу № 59 від 20.05.2022 р., Наказу №1436 від 24.06.2022 р. та Наказу №1437 від 24.06.2022 р. Водночас наразі досягнуто мету арешту вищевказаного майна, а також виконано завдання такого арешту, зокрема, забезпечено проведення обшуку транспортних засобів, судових експертиз та їх збереження до вирішення питання про їх конфіскацію. Також у клопотанні зазначено, що санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачено застосування конфіскації майна як додаткового покарання, а також, що кінцева мета конфіскації є тотожною кінцевій меті примусового відчуження майна під час воєнного стану та передбачає перехід майна у власність держави.

Посилаючись на те, що з урахуванням Наказу № 59 від 20.05.2022 р., Наказу №1436 від 24.06.2022 р. та Наказу №1437 від 24.06.2022 р., на даний час відпала потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, прокурор просить скасувати арешт майна, накладений під час досудового розслідування кримінального провадження №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 травня 2022 р. у справі №607/5812/22 (провадження №1-кс/607/1882/2022), ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 травня 2022 р. у справі №607/5841/22, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 травня 2022 р. у справі №607/5810/22 (провадження №1-кс/607/1880/2022), ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16 травня 2022 р. у справі №607/5925/22, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 травня 2022 р. у справі №607/5811/22, з метою передачі зазначеного майна на потреби Збройних Сил України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав в повному обсязі з викладених у ньому мотивів та просив задовольнити.
В судовому засіданні захисник підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_7 заперечив щодо клопотання прокурора про скасування арешту майна та просить в його задоволенні відмовити, посилаючись на те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України прокурор не наділений правом подавати клопотання про скасування арешту майна. Також зазначив, що прокурор просить скасувати арешт на речі, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, однак постанови про визнання їх речовими доказами не скасовані, при цьому арешт на майно накладався саме з метою збереження речових доказів та на даний час потреба забезпечення цілісності таких речових доказів не відпала, адже триває лише стадія досудового розслідування та у випадку скерування кримінального провадження до суду за результатами розгляду справи в суді може бути постановлено як обвинувальний, так і виправдувальний вирок, кожен з яких передбачає обов`язок суду вирішити питання про долю речових доказів. Крім того 30 червня 2022 року сторона обвинувачення повідомила про завершення досудового розслідування та відкриття стороні захисту матеріалів в порядку ст. 290 КПК України, яка передбачає необхідність наявності речових доказів, їх збереженість та можливість огляду, при цьому сторона захисту має намір обов`язково під час виконання вимог ст. 290 КПК України скористатись і правом доступу до всіх речових доказів. Також зазначає, що сторона обвинувачення в порушення вимог ч. 4 ст. 174 КПК України звернулась до слідчого судді із клопотання про скасування арешту майна на стадії досудового розслідування, що можливо лише у разі закриття кримінального провадження на даній стадії, при цьому як вбачається із вимог ч. 4 ст. 174 КПК України питання про скасування арешту майна вирішує суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд. Також звернув увагу на те, що у сторони захисту є об`єктивні підстави вважати, що все майно, на яке було накладено арешт, або його частина вже передана на потреби ЗСУ та звернення до слідчого судді із даним клопотанням є фактично спробою органу досудового розслідування легалізувати свої попередні дії щодо фактичного розпорядження майна, на яке накладено арешт. Крім того зазначив, що прокурор неправомірно ототожнює поняття «примусове відчуження майна», яке передбачає оплатне вилучення майна, та «конфіскація майна», що є видом покарання та полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого, при цьому вказав, що таке покарання може бути застосоване в майбутньому за наслідками розгляду справи в суді, постановленням обвинувального вироку та набуття підозрюваними статусу «засуджених». Також звернув увагу на те, що прокурором до клопотання про скасування майна долучено накази про №59 від 20.05.2022 р. військової частини НОМЕР_43 та накази №1436 від 21.06.2022 р. та № 1437 від 24.06.2022 р. військової частини НОМЕР_45 , проте у клопотанні не відображено з яких підстав, коли та у який спосіб слідчим чи прокурором було повідомлено інформацію вказаним військовим частинам чи представникам Тернопільської ОВА щодо переліку та кількості майна, грошових коштів та автомобілів, які є речовими доказами у справі, адже така інформація становить таємницю досудового розслідування. Також зазначив, що обшуки у кримінальному провадженні, зокрема обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_4 , обшук автомобіля Ленд Ровер, д.н.з. НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_4 та який належить ОСОБА_11 , обшук житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , який належить батькові підозрюваних ОСОБА_12 , обшук житлового будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_13 , обшук автомобіля «Кіа Соренто», д.н.з. НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , обшук автомобіля «Хюндай Терракан», д.н.з. НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_8 , обшук автомобіля «Кіа Соренто», д.н.з. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 , обшук автомобіля «Ніссан Х-Трейл», д.н.з. НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_10 , проводились без участі підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та стосувались об`єктів права власності інших осіб, які не притягуються до кримінальної відповідальності по даній справі. При цьому із клопотання про скасування арешту майна не вбачається, що органом досудового розслідування було встановлено фактичну належність кожного предмета, речі, транспортного засобу на праві власності підозрюваним або іншим особам, зокрема власникам обшукуваних об`єктів, не вжито заходів щодо повернення майна, яке не належить підозрюваним в даній справі ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , а також безпідставно все вилучене майно визнано речовими доказами і з даного майна пропонується зняти арешт для можливості його подальшої передачі на потреби ЗСУ. Також вказав, що у клопотанні прокурор просить скасувати арешт майна з метою його подальшої конфіскації, а не передачі чи примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, при цьому таке майно не належить на праві власності підозрюваним, в той же час жоден володілець майна з числа вилученого в ході проведення вищевказаних обшуків своєї згоди слідчому чи прокурору на можливість передачі, примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану не надавав, оцінки майна не проведено, а також не вручено власникам майна звітів про його оцінку, відомості про попереднє відшкодування (компенсацію) його вартості власникам до клопотання не долучено. Окрім того зазначив про незаконність вимоги прокурора про зняття арешту з коштів на рахунках, відкритих на ім`я підозрюваних в справі, з метою подальшого примусового відчуження таких на потреби військових частин, адже Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» не передбачено можливість оплатного вилучення готівкових чи безготівкових коштів. При цьому як зазначено в змісті клопотання, кошти на рахунках це благодійні пожертви, а тому органу досудового розслідування слід з`ясувати особи всіх пожертвувачів та їх думку з приводу можливості примусового вилучення майна (грошових коштів), які вони жертвували на конкретні потреби, здійснюючи їх переказ на рахунки підозрюваного ОСОБА_5 , або щодо наявності у них наміру вимагати повернення сум пожертв для подальшого розпорядження такими на власний розсуд. Крім того зазначив, що кримінальна відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги запроваджена з 03 квітня 2022 року, тому складати предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, можуть (з точки зору законодавця) надходження коштів на рахунки підозрюваних, починаючи з вказаної дати. Однак ні зі змісту клопотання про скасування арешту майна, ні з долучених документів не вбачається, коли саме мали місце надходження коштів по кожному з рахунків підозрюваного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з яких пропонується скасувати арешт з подальшим їх примусовим відчуженням, що є неприпустимим. Підозрювані не дають своєї згоди на скасування арешту майна, вони зацікавлені в збереженні в натурі кожного предмета, речі, транспортного засобу та коштів для можливості з`ясування факту та обставин їх набуття, намірів їх подальшого використання згідно вручених їм повідомлень про підозру. Зрештою, примусове відчуження всього майна, вказаного в клопотанні прокурора, потенційно призведе до можливості їх знищення (пошкодження), що не може бути допущено до часу прийняття рішення за результатом судового розгляду справи. Також ОСОБА_4 зареєстрований як ФОП, зобов`язаний сплачувати заробітну плату найманим працівникам, податки, що можливо робити лише з рахунку ФОП, який арештований, тому у разі скасування арешту з рахунку ФОП ОСОБА_4 неможливим буде здійснення сплати ним податків та заробітної плати, що є неприпустимим.

В судовому засіданні захисник підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 підтримала думку адвоката ОСОБА_7 .
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку захисників, заперечивши щодо скасування арешту майна. Також зазначив, що майно, щодо якого прокурор просить скасувати арешт, є речовими доказами, а тому з метою його збереження не слід скасовувати арешт. При цьому вказав, що конфіскація майна можлива у випадку доведення органом досудового розслідування їх вини у вчиненні кримінального правопорушення. Також повідомив, що грошові кошти, які надходили на банківські рахунки ОСОБА_5 , належать людям, які їх перераховували, а тому саме ці люди повинні вирішувати що слід вчинити з належними їм коштами. Крім того пояснив, що грошові кошти, які знаходяться на його банківських рахунках, є його особистими коштами, а також автомобіль марки «Аudi Q5» він придбав для себе за особисті гроші, адже він працює приватним підприємцем та отримує дохід. Крім того повідомив, що вилучені під час обшуків автомобілі вже передані на потреби ЗСУ та звернувшись до слідчого судді із даним клопотанням про скасування арешту майна, орган досудового розслідування має намір легалізувати свої дії щодо розпорядження майном, на яке накладено арешт. Також зазначив, що вони з братом відправляли автомобілі та інші речі у ті військові частини, які до них звертались з офіційним запитом та зазначали, що потребують певне майно, тому незрозуміло чому на даний час усе вилучене під час обшуків майно планується передати лише у дві військові частини, що зазначені у клопотанні прокурора.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисників, заперечивши щодо скасування арешту майна, при цьому зазначив, що він підтримує те, щоб грошові кошти, які були отримані як пожертви для потреб української армії, були використані з вказаною метою, однак органом досудового розслідування були вилучені усі знайдені грошові кошти, при цьому не встановлено кому вони належать, в тому числі серед грошових коштів, які вилучили працівники поліції, були особисті заощадження його дружини, гроші, отримані його дружиною при виході у декрет, отримані від держави при народженні дитини грошові кошти, а також працівники поліції вилучили грошові кошти, які знаходились в копілці його дитини, та з будинку його тещі. На даний час орган досудового розслідування має намір забрати усі ці кошти, не встановивши, кому вони належать. Також зазначив, що його брат ОСОБА_4 придбав автомобіль «Аudi Q5» за особисті гроші, адже він офіційно здійснював підприємницьку діяльність та отримував дохід від неї. Крім того пояснив, що вони з братом займаючись волонтерською діяльністю, отримували від різних військових частин офіційні запити, де було зазначено, що вони потребують автомобілі, тому у вказані військові частини і потрібно передавати вилучені автомобілі, а не військовій частині НОМЕР_43 , про яку зазначено у клопотанні прокурора. Також повідомив, що один із вилучених автомобілів марки «Мерседес» належить його тещі та був придбаний нею за її особисті грошові кошти, при цьому органом досудового розслідування не доведено, що такий був куплений за кошти, які він отримував під час здійснення волонтерської діяльності. Також повідомив, що вирішення питання щодо конфіскації майна можливе лише після того, як їх з братом вина у вчиненні кримінального правопорушення буде доведена органом досудового розслідування. Крім того звернув увагу на те, що він допомагав українській армії та за зайняття волонтерською діяльністю неодноразово отримував нагороди та відзнаки від командирів військових частин.

Заслухавши учасників кримінального провадження щодо клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про скасування арешту майна задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Так, у клопотанні прокурора ставиться питання про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме: військової куртки із капюшоном зеленого кольору та підкладкою до військової куртки із нагрудною кишенею зеленого кольору в кількості по 1 шт., запакованих в прозорому пакеті чоловічих футболок чорного кольору - 4 шт. та зеленого кольору - 1 шт.; комплекту чоловічої натільної білизни зеленого кольору № 9402/6785 - 1 шт.; запакованого комплекту чоловічої термобілизни «ТОР Division Mikado» зеленого кольору - 1 шт., комплекту термобілизни чоловічої синього кольору - 1 шт., чоловічої сорочки бойової камуфляжної - 1 шт., чоловічого військового светра зеленого кольору - 1 шт., бронежилету коричневого кольору «ROTHCO» - 1 шт., картонної коробки із тепловізорами «HIKMICRO» LYNX Thermal Telescope з серійними номерами J62037281, J62037246 - 2 шт., сумки камуфляжного кольору, в якій наявні: носки чоловічі зеленого кольору із бирками - 6 шт., запакований в прозорий пакет турнікет кровоспинний - 1 шт., запакована в прозорий пакет балаклава зеленого кольору - 1 шт., запакована в зеленому пакеті утеплена куртка «POLARTEC» - 1 шт., підштаники флісові зеленого кольору - 1 шт., комплект із штанів та куртки костюма літнього польового камуфляжного кольору - 1 шт., рюкзак камуфляжний «MIL-ТЕС» із биркою - 1 шт., куртка зимова камуфляжна із биркою із зазначенням виробника TOB «МІК» - 1 шт., куртка зимова польова камуфляжна - 1 шт., комплект польовий - 1 шт., запакована в прозорий пакет футболка зеленого кольору -1 шт., шкарпетки літні зеленого кольору із надписом ЗСУ - 1 шт., картонна коробка із черевиками літніми зеленого кольору ТМ «Талан» із комплектом устілок та шнурівок - 1 шт., ключі від замківзапалення автомобілів, а саме: Land Rover із брилком сигналізації 1шт.,два ключі від автомобіля КІА із брилком сигналізації - 1 шт., NISSAN із брилком сигналізації -1 шт., КІА із брилком сигналізації - 1 шт., Hyundai - 1 шт., запаковану картонну коробку із написом «Evo nano series autel robotics» - 1 шт., картонної коробки із написом «Hikmicro lynx thermal telescope», в якій знаходиться пристрій нічного бачення - 1 шт., грошові кошти в сумі 100 доларів США, грошові кошти в сумі 189500 гривень, грошові кошти в сумі 122 долари США, грошові кошти в сумі 10000 гривень, грошові кошти в сумі 20500 гривень, грошові кошти в сумі 34200 доларів США, грошові кошти в сумі 6900 Євро, грошові кошти в сумі 2140 фунтів стерлінгів, дрон з написом «dji mavic 3» в коробці білого кольору 1 шт., павербанки із написом «sbs» - 32 шт., налобні фонарики - 7 шт., ручні фонарики із написом «self - defensive flashlight» - 4 шт., 3 упаковки типу кейс, в кожному з яких знаходяться 4 рації «motorolla», дрон в термосумці марки «Mavic» - 1 шт., розвантажувальні жилети - 32 шт., 14 упаковок (в одній упаковці одна рація) з раціями «baofeng», 12 упаковок (в одній упаковці одна рація) з раціями «baofeng», 19 упаковок (в одній упаковці одна рація) з раціями «baofeng», плитоноски чорного кольору з плитами 2 шт., біноклі чорного кольору - 3 шт., 8 пар наколінників чорного кольору, павербанки «Isy» - 10 шт., медичний турнікет чорного кольору - 1 шт., медичні аптечки - 10 шт., балаклави - 10 шт., кепки - 2 шт., 4 пари тактичних рукавиць;

- автомобіля Mercedes benz A 170 cdi, р.н.з. НОМЕР_1 , автомобіля LAND ROVER FREELANDER, р.н.з. НОМЕР_2 , автомобіля LAND ROVER Range ROVER, р.н.з. НОМЕР_3 , автомобіля Audi Q5, BMLL 1518, р.н.з. НОМЕР_4 , автомобіля Hyundai Terracan, р.н.з. НОМЕР_5 , автомобіля Kia Sorento р.н.з. НОМЕР_6 , автомобіля «Кіа Sorento» р.н.з. НОМЕР_7 , автомобіля Nissan X-Trail, р.н.з. НОМЕР_8 ; ключі від замків запалення автомобілів: Land Rover із брилком сигналізації - 1 шт., два ключі від автомобіля КІА із брилком сигналізації - 1 шт., NISSAN із брилком сигналізації -1 шт., КІА із брилком сигналізації - 1 шт., Hyundai - 1 шт., Mercedes -1 шт., Audi - 1 шт.;

- грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк»: №426159 в сумі 4326783,79 гривень, №107664 - 2966,9 доларів США, №108167 - 3092,78 Євро, №789413 - 60256,17 гривень, №917987 - 82447,44 гривень, №2834 - 12423,17 гривень, та грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк»: №100884 - 16343,92 гривень, №964596 - 121430 гривень, №4903 - 486,52 гривень.

Як встановлено слідчим суддею, арешт на вищевказане майно було накладено відповідно до ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 травня 2022 р. у справі №607/5812/22 (провадження №1-кс/607/1882/2022), від 12 травня 2022 р. у справі №607/5841/22, від 13 травня 2022 р. у справі №607/5810/22 (провадження №1-кс/607/1880/2022), від 16 травня 2022 р. у справі №607/5925/22 та від 12 травня 2022 р. у справі №607/5811/22.

Так, арешт майна відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Порядок скасування арешту майна у кримінальному провадженні визначено та регламентовано ст.174 КПК України.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, враховуючи положення ст. 174 КПК України, прокурор не вправі звертатись до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, а отже слідчий суддя приходить до переконання, що дане клопотання подано суб`єктом, який не має на це відповідних повноважень.

Крім того згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, встановлено, що прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, зазначаючи, що в подальшому його арешті відпала потреба та вказане майно слід передати для потреб Збройних Сил України. При цьому слід зазначити, що метою накладення арешту на дане майно було саме збереження речових доказів, а не забезпечення конфіскації майна як виду покарання, на що посилається прокурор у клопотанні про скасування арешту майна, та як було зазначено стороною обвинувачення при накладенні арешту дане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно. Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, постанови слідчих у кримінальному провадженні про визнання даного майна речовими доказами на даний час не скасовані та є чинними, а тому на переконання слідчого судді, доцільним є існування заборони щодо користування, розпорядження та відчуження даного майна, з метою його збереження як речових доказів.

Крім того на даний час у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, стороною обвинувачення повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, що включає в себе і надання доступу до речових доказів. При цьому як було зазначено в судовому засіданні, сторона захисту має намір під час виконання вимог ст. 290 КПК України скористатись таким правом та отримати доступ та ознайомитись із усіма речовими доказами, а у разі скасування арешту майна та передачі його для потреб Збройних Сил України це буде неможливо.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 170, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного під час досудового розслідування кримінального провадження №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 травня 2022 р. у справі №607/5812/22 (провадження №1-кс/607/1882/2022), ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 травня 2022 р. у справі №607/5841/22, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 травня 2022 р. у справі №607/5810/22 (провадження №1-кс/607/1880/2022), ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16 травня 2022 р. у справі №607/5925/22, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 травня 2022 р. у справі №607/5811/22 відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1