Провадження № 1-кс/686/8746/22
УХВАЛА
Іменем України

27 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000383 від 07.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2022 року старший слідчий СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 (колишній чоловік ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими службовими особами, з метою можливого привласнення майна та майнових прав, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 21.04.2022 року зареєстрували підприємство з максимально схожою назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та призначили на посаду керівника ОСОБА_7 , який до 15.07.2022 року був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому в період 23.04.2022 22.05.2022 року шляхом проведення фіктивних господарських операцій активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зменшено шляхом передачі до новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, всупереч обмежень, встановлених статутом Товариства, 5 травня 2022 року між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу судна. Предметом договору є самохідно-моторне, прогулянкове судно Sealine A42 загальною вартістю відповідно до п. 2.1 договору 5 870 000 грн.

Так, п. 7.26.1 статуту Товариства, повноваження генерального директора обмежені на вчинення угод без рішення загальних зборів учасників Товариства на суму не більше 50 тис. грн.

Отримані від ФОП ОСОБА_9 кошти в сумі 5 870 000 грн. на рахунках товариства відсутні.

Так, згідно показів представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що 06.05.2022 року на рахунок ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 ) перераховано кошти в сумі 3 800 000 (три мільйони вісімсот тисяч) гривень. Відповідно до наявної інформації власником ПП « ОСОБА_10 » являється батько ОСОБА_5 , ОСОБА_11 .

Окрім того, 06.05.2022 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти в сумі 2 058 000 (два мільйони п`ятдесят вісім тисяч) гривень, які в свою чергу перераховані на рахунки насамперед належних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін).

Також, 01.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_12 , який діяв на підставі доручення виданого генеральним директором ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6841/2022/3198806. Відповідно до вказаного договору, автомобіль марки Audi Q5, 2017 р.в. продано за 525 тис. грн.

Будь-які дані про оплату зазначеного автомобіля у Товаристві відсутні.

З наявної інформації встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 (мати ОСОБА_5 ).

Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені хто є засновниками, учасниками, власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого та по який час у вказаних товариствах генеральним директором був ОСОБА_7 , на підставі яких документів створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якою адресою зареєстровані вказані товариства, чи вносились зміни до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші відомості. У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використана як доказ під час досудового розслідування, або іншим чином довести обставини кримінального правопорушення.

З урахуванням вказаних обставин під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучити їх належно завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни чи знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000383 від 07.09.2022 року ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно завірених копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 27.11.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя