Дата документу 31.05.2022 Справа № 554/1456/22
Провадження № 1кс/554/5015/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

31 травня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000053, відкритого за ч.3 ст.191 КК України за фактом розтрати зерна кукурудзи, яке зберігалося на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява за фактом того, що директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , як матеріально-відповідальна особа, якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано у відання майно, діючи попередньою змовою з групою осіб пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинено розтрату зерна кукурудзи, яке зберігалося на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальні збитки.

Під час досудового розслідування кримінального провадження стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб`єктом господарювання, основним видом діяльності якого є торгівля зерном. З метою виконання основного виду господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має у власності та у користуванні вісім елеваторних комплексів у різних областях України, на яких зберігається зерно, що належить Товариству, а також надають послуги по зберіганню зерна. Кожен елеваторний комплекс є виробничим підрозділом, дані про який внесено до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і здійснюють свою діяльність на підставі Положень.

Зокрема, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено Виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затверджено Положення про виробничий підрозділ, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №11/05/20 від 05.11.2020) .

На підставі Наказу №61-К/ТР від 11.06.2018 Директором ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п.3.1. Положення про виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор діє на підставі Положення про виробничий підрозділ та Довіреності, виданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п.3.11.4 та п. 3.14.2. Положення про виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до посадових обов`язків директора ВП віднесено забезпечення збереження майна Компанії, що передане Виробничому підрозділу для виконання його завдань, забезпечення отримання економічного ефекту від діяльності Виробничого підрозділу та від використання переданого йому майна та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, забезпечення зберігання оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого законодавством терміну.

Так, 28.12.2021 головний бухгалтер ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернулась до керівника елеваторного бізнесу ОСОБА_6 з повідомленням про ненадання їй для відображення в бухгалтерському обліку первинних документів щодо відвантаження 20 грудня 2021 року шести вагонів кукурудзи 3 класу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даними кількісно-якісного обліку зерна ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 20.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не мало зерна кукурудзи, переданого на зберігання до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після отримання повідомлення від головного бухгалтера, було відібрано письмові пояснення працівників Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З письмових пояснень працівників стало відомо, що 18 грудня 2021 року директор виробничого підрозділу ОСОБА_4 дав головному інженеру ОСОБА_7 усний наказ забрати із залізничної станції «Скороходове» 6 порожніх вагонів та завезти на територію Скороходівського елеватора, а останній в свою чергу передав дану вказівку машиністу ОСОБА_8 .

18.12.2021 черговий машиніст ОСОБА_9 , за усною вказівкою машиніста ОСОБА_8 , тепловозом доставив із залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на територію виробничого підрозділу 6 порожніх вагонів: №95071304, 95186631, 95192605, 95074506, 95143947, 95063970.

20.12.2021 апаратники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за усною вказівкою головного інженера ОСОБА_7 завантажити 6 вагонів кукурудзою.

Також головний інженер ОСОБА_7 передав апаратнику ОСОБА_11 запірні пристрої (пломби) для пломбування 6 завантажених кукурудзою вагонів.

20.12.2021 завантажені кукурудзою вагони доставлені машиністом на станцію «Скороходове» та направлені залізничною станцією вантажоотримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно залізничної накладної №44650471 від 20.12.2021.

Таким чином, аналізом вищевказаної інформації директор ОСОБА_4 та головний інженер ОСОБА_7 виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організували завантаження та вивезення 20.12.2021 з виробничого підрозділу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 6 вагонів кукурудзи, яка не належала зазначеному товариству.

Вантажопідйомність залізничного вагону становить 70 тон. Таким чином, загальна вага кукурудзи, що була завантажена у 6 залізничних вагонів становить 389 050 тон, вартість якої з розрахунку ринкової ціни 264 долари за одну тону кукурудзи становить 102 709 доларів США, що в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на 20.12.2021 (27,2483) складає 2 798 645,00 гривень.

Відповідно до ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 .

На даний час, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення господарських взаємовідносин вказаного підприємства з власником зерна кукурудзи 3 класу, яке відвантажувалося в шести вагонах з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункових рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 і по 01.02.2022, з можливістю вилучення в копіях наступних документів належним чином завірених:
-матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, зокрема документів щодо відкриття рахунку договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; П.І.Б. підписувала власника ЕЦП з назвою центру сертифікації ключів яким видано сертифікат; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (у форматі xlsx) по вищевказаним рахункам з відображенням кореспондентських рахунків, назв та МФО банків-кореспондентів, повним зазначенням тексту/змісту призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, сум транзакцій у грошовому еквіваленті, реквізитами платіжних документів на підставі яких здійснювались транзакції, повних даних контрагентів; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток CorpLight; адреси електронної пошти яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта;
-документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви та ідентифікаційного коду одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як встановлено, 27.05.2022 старший слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_12 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000053.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вищевказана інформація сприятиме повному та об`єктивному досудовому розслідуванню вказаного кримінального провадження, встановленню всіх обставин справи.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий до розрахункових рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 і по 01.02.2022, з можливістю вилучення в копіях наступних документів належним чином завірених:

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, зокрема документів щодо відкриття рахунку договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; П.І.Б. підписувала власника ЕЦП з назвою центру сертифікації ключів яким видано сертифікат; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (у форматі xlsx) по вищевказаним рахункам з відображенням кореспондентських рахунків, назв та МФО банків-кореспондентів, повним зазначенням тексту/змісту призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, сум транзакцій у грошовому еквіваленті, реквізитами платіжних документів на підставі яких здійснювались транзакції, повних даних контрагентів; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток CorpLight; адреси електронної пошти яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта;

-документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви та ідентифікаційного коду одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1