Провадження № 1-кс/127/9549/22
У Х В А Л А
Іменем України
25 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження №0000611, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001297 від 01.10.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В рамках даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , було вчинено ряд інших кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим 15.06.2022 прокурором Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 було винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування.

Так, ОСОБА_5 , як головою правління ОСББ, було укладено договори про надання послуг, зокрема договір № 39/02-2017 від 01.02.2017 із виконавцем ФОП ОСОБА_6 (далі договір № 39/02-2017).

Відповідно до п. 1.1 договору № 39/02-2017 виконавець забезпечує надання послуг визначених п. 1.2. цього договору в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 , а замовник зобов`язаний прийняти та своєчасно оплатити надані послуги у строки та на умовах визначених цим договором.

Згідно з п. 1.2 договору № 39/02-2017 виконавець надає наступні послуги адміністративні послуги. Тобто безпосереднім предметом договору виступає обслуговування житлового будинку АДРЕСА_2 . При цьому, варто зазначити, що ряд послуг надаватись ФОП ОСОБА_6 не може, оскільки такі відносяться до повноважень відповідних органів влади, а саме ведення паспортного столу та прийом документів та оформлення пільг.

Відповідно до п. 2.1 договору № 39/02-2017 вартість послуг за даним договором визначається додатком № 1 до даного договору, а вартість фактично наданих послуг визначається щомісячно у акті приймання-передачі наданих послуг.

Згідно з п. 2.4 договору № 39/02-2017 оплата усіх послуг по даному договору здійснюється замовником на підставі акта приймання-передачі наданих послуг.

При цьому, ціна послуг щорічно збільшувалась, що підтверджується додатковими угодами № 1 від 01.01.2018, № 2 від 01.01.2019, № 3 від 01.01.2020, № 4 від 04.01.2021 та додатками № 1 від 01.02.2017, № 1 від 01.01.2018, № 2 від 01.01.2019, № 3 від 01.01.2020, № 4 від 04.01.2021.

Відповідно до актів, які надавались ФОП ОСОБА_6 . ОСББ оплачувало кошти в розмірі, вказаному в актах за адміністративні послуги, ведення бухгалтерського обліку, послуги електрика, послуги сантехніка, цілодобове обслуговування аварійних ситуацій, за що їй було сплачено в загальному 282 770 грн. протягом строку дії договорів.

Сума підтверджується виставленими актами здачі-приймання робіт (надання послуг) від ФОП ОСОБА_6 , а саме акти:

-№ ОУ-0000033 від 28.02.2017;

-№ ОУ-0000091 від 31.03.2017;

-№ ОУ-0000129 від 28.04.2017;

-№ ОУ-0000174 від 31.05.2017;

-№ ОУ-0000215 від 30.06.2017;

-№ ОУ-0000258 від 31.07.2017;

-№ ОУ-0000607 від 30.11.2018;

-№ ОУ-0000685 від 31.12.2018;

-№ ОУ-0000042 від 31.01.2019;
-№ ОУ-0000120 від 28.02.2019;

-№ ОУ-0000185 від 31.03.2019;

-№ ОУ-0000260 від 30.04.2019;

-№ ОУ-0000046 від 31.01.2020;

-№ ОУ-0000141 від 29.02.2020;

-№ ОУ-0000233 від 31.03.2020;

-№ ОУ-0000314 від 30.04.2020;

-№ ОУ-0000397 від 31.05.2020;

-№ ОУ-0000480 від 30.06.2020.

Факт оплати підтверджується загальною випискою по рахунку ОСББ за 2017-2020 роки.

Водночас, ФОП ОСОБА_6 , щомісячно отримуючи кошти за договором № 39/02-2017 також додатково виставляла акти на надані послуги, зокрема акти:

-№ ОУ-0000357 від 18.10.2017 заміна дільниць труб мереж водопостачання 4662,43 грн.;

-№ ОУ-0000653 від 26.12.2018 - усунення аварійних ситуацій - 1185,25 грн.;

-№ ОУ-0000301 від 13.05.2019 - прочищення каналізаційної мережі - 1336,02 грн.;

-№ ОУ-0000526 від 31.07.2019 ремонт інженерних мереж гарячого водопостачання 507,53 грн.;

-№ ОУ-0000625 від 11.09.2019 - прочищення каналізаційної мережі - 1908,56 грн.;

-№ ОУ-0000626 від 11.09.2020 - ремонт електропроводки - 1347,36 грн;

-№ ОУ-0000716 від 22.10.2019 - прочищення каналізаційної мережі - 3626,28 грн.;

-№ ОУ-0000787 від 06.10.2020 заміна загальної мережі каналізації 2888,53 грн.

Таким чином, додаткових актів було виставлено на загальну суму 17 461,96 грн., які були оплачені, відповідно до заключної виписки за період з 01.01.2017 по 31.05.2021.

Отже у відповідності до вищевикладених обставин ОСББ сплачувало подвійну суму за одні й ті самі послуги, а саме за щомісячними актами та додатковими актами на аналогічні послуги.

Протягом 2017 року щомісячна плата становила 4150 грн., відповідно до додатку № 1 до договору № 39/02-2017 про надання послуг від 01.02.2017. Враховуючи дату укладання договору, а саме 01.02.2017, за 2017 рік було сплачено 11*4150 = 45 650 грн.

Протягом 2018 року щомісячна плата становила 4560 грн., відповідно до додаткової угоди № 1 від 01.01.2018 року про внесення змін до договору № 39/02-2017 про надання послуг від 01.02.2017. Враховуючи розмір плати за 2018 рік було сплачено 4560*12 = 54 720 грн.

Протягом 2019 року щомісячна плата становила 6200 грн., відповідно до додаткової угоди № 2 від 01.01.2019 року про внесення змін до договору № 39/02-2017 про надання послуг від 01.02.2017. Враховуючи розмір плати за 2019 рік було сплачено 6200*12 = 74 400 грн.

Протягом 2020 року щомісячна плата становила 7050 грн. відповідно до додаткової угоди № 3 від 01.01.2020 року про внесення змін до договору № 39/02-2017 про надання послуг від 01.02.2017. Враховуючи розмір плати за 2020 рік було сплачено 7050*12 = 84 600 грн.

Протягом 2021 року щомісячна плата становила 7800 грн. відповідно до додаткової угоди № 4 від 01.01.2021 року про внесення змін до договору № 39/02-2017 про надання послуг від 01.02.2017. Враховуючи розмір плати, а також строк оплати, за 2021 рік було сплачено 3*7800 = 23 400 грн.

Всього, протягом дії договору, ОСББ сплатило щомісячних платежів у розмірі 282 770 грн.

Тобто ФОП ОСОБА_6 , надаючи послуги по обслуговуванню багатоквартирного будинку, фактично вимагала подвійну плату: щомісячну плату та плату за фактично виконану роботу.

У той же час, ОСОБА_5 , як голова правління ОСББ підписував дані акти та погоджував дану подвійну оплату.

Таким чином, ФОП ОСОБА_6 , яка також здійснювала бухгалтерський облік ОСББ, за неправомірною згодою ОСОБА_5 самостійно виплачувала собі подвійну суму за надані послуги.

Також аналогічні договори, щодо надання послуг були укладені із ФОП ОСОБА_7 , оплата яких здійснювалась на банківський рахунок останнього.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують між ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_5 факт передачі коштів на надані останніми номерами банківських рахунків: ОСОБА_6 НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництво якого у м. Вінниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 25.10.2022 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну пошту підприємства.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження №0000611, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001297 від 01.10.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В рамках даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , було вчинено ряд інших кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим 15.06.2022 прокурором Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 було винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування.

Так, ОСОБА_5 , як головою правління ОСББ, було укладено договори про надання послуг, зокрема договір № 39/02-2017 від 01.02.2017 із виконавцем ФОП ОСОБА_6 (далі договір № 39/02-2017).

Відповідно до п. 1.1 договору № 39/02-2017 виконавець забезпечує надання послуг визначених п. 1.2. цього договору в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 , а замовник зобов`язаний прийняти та своєчасно оплатити надані послуги у строки та на умовах визначених цим договором.

Згідно з п. 1.2 договору № 39/02-2017 виконавець надає наступні послуги адміністративні послуги. Тобто безпосереднім предметом договору виступає обслуговування житлового будинку АДРЕСА_2 . При цьому, варто зазначити, що ряд послуг надаватись ФОП ОСОБА_6 не може, оскільки такі відносяться до повноважень відповідних органів влади, а саме ведення паспортного столу та прийом документів та оформлення пільг.

Відповідно до п. 2.1 договору № 39/02-2017 вартість послуг за даним договором визначається додатком № 1 до даного договору, а вартість фактично наданих послуг визначається щомісячно у акті приймання-передачі наданих послуг.

Згідно з п. 2.4 договору № 39/02-2017 оплата усіх послуг по даному договору здійснюється замовником на підставі акта приймання-передачі наданих послуг.

При цьому, ціна послуг щорічно збільшувалась, що підтверджується додатковими угодами № 1 від 01.01.2018, № 2 від 01.01.2019, № 3 від 01.01.2020, № 4 від 04.01.2021 та додатками № 1 від 01.02.2017, № 1 від 01.01.2018, № 2 від 01.01.2019, № 3 від 01.01.2020, № 4 від 04.01.2021.

Відповідно до актів, які надавались ФОП ОСОБА_6 . ОСББ оплачувало кошти в розмірі, вказаному в актах за адміністративні послуги, ведення бухгалтерського обліку, послуги електрика, послуги сантехніка, цілодобове обслуговування аварійних ситуацій, за що їй було сплачено в загальному 282 770 грн. протягом строку дії договорів.

Сума підтверджується виставленими актами здачі-приймання робіт (надання послуг) від ФОП ОСОБА_6 , а саме акти:

-№ ОУ-0000033 від 28.02.2017;

-№ ОУ-0000091 від 31.03.2017;

-№ ОУ-0000129 від 28.04.2017;

-№ ОУ-0000174 від 31.05.2017;

-№ ОУ-0000215 від 30.06.2017;

-№ ОУ-0000258 від 31.07.2017;

-№ ОУ-0000607 від 30.11.2018;

-№ ОУ-0000685 від 31.12.2018;

-№ ОУ-0000042 від 31.01.2019;
-№ ОУ-0000120 від 28.02.2019;

-№ ОУ-0000185 від 31.03.2019;

-№ ОУ-0000260 від 30.04.2019;

-№ ОУ-0000046 від 31.01.2020;

-№ ОУ-0000141 від 29.02.2020;

-№ ОУ-0000233 від 31.03.2020;

-№ ОУ-0000314 від 30.04.2020;

-№ ОУ-0000397 від 31.05.2020;

-№ ОУ-0000480 від 30.06.2020.

Факт оплати підтверджується загальною випискою по рахунку ОСББ за 2017-2020 роки.

Водночас, ФОП ОСОБА_6 , щомісячно отримуючи кошти за договором № 39/02-2017 також додатково виставляла акти на надані послуги, зокрема акти:

-№ ОУ-0000357 від 18.10.2017 заміна дільниць труб мереж водопостачання 4662,43 грн.;

-№ ОУ-0000653 від 26.12.2018 - усунення аварійних ситуацій - 1185,25 грн.;

-№ ОУ-0000301 від 13.05.2019 - прочищення каналізаційної мережі - 1336,02 грн.;

-№ ОУ-0000526 від 31.07.2019 ремонт інженерних мереж гарячого водопостачання 507,53 грн.;

-№ ОУ-0000625 від 11.09.2019 - прочищення каналізаційної мережі - 1908,56 грн.;

-№ ОУ-0000626 від 11.09.2020 - ремонт електропроводки - 1347,36 грн;

-№ ОУ-0000716 від 22.10.2019 - прочищення каналізаційної мережі - 3626,28 грн.;

-№ ОУ-0000787 від 06.10.2020 заміна загальної мережі каналізації 2888,53 грн.

Таким чином, додаткових актів було виставлено на загальну суму 17 461,96 грн., які були оплачені, відповідно до заключної виписки за період з 01.01.2017 по 31.05.2021.

Отже у відповідності до вищевикладених обставин ОСББ сплачувало подвійну суму за одні й ті самі послуги, а саме за щомісячними актами та додатковими актами на аналогічні послуги.

Протягом 2017 року щомісячна плата становила 4150 грн., відповідно до додатку № 1 до договору № 39/02-2017 про надання послуг від 01.02.2017. Враховуючи дату укладання договору, а саме 01.02.2017, за 2017 рік було сплачено 11*4150 = 45 650 грн.

Протягом 2018 року щомісячна плата становила 4560 грн., відповідно до додаткової угоди № 1 від 01.01.2018 року про внесення змін до договору № 39/02-2017 про надання послуг від 01.02.2017. Враховуючи розмір плати за 2018 рік було сплачено 4560*12 = 54 720 грн.

Протягом 2019 року щомісячна плата становила 6200 грн., відповідно до додаткової угоди № 2 від 01.01.2019 року про внесення змін до договору № 39/02-2017 про надання послуг від 01.02.2017. Враховуючи розмір плати за 2019 рік було сплачено 6200*12 = 74 400 грн.

Протягом 2020 року щомісячна плата становила 7050 грн. відповідно до додаткової угоди № 3 від 01.01.2020 року про внесення змін до договору № 39/02-2017 про надання послуг від 01.02.2017. Враховуючи розмір плати за 2020 рік було сплачено 7050*12 = 84 600 грн.

Протягом 2021 року щомісячна плата становила 7800 грн. відповідно до додаткової угоди № 4 від 01.01.2021 року про внесення змін до договору № 39/02-2017 про надання послуг від 01.02.2017. Враховуючи розмір плати, а також строк оплати, за 2021 рік було сплачено 3*7800 = 23 400 грн.

Всього, протягом дії договору, ОСББ сплатило щомісячних платежів у розмірі 282 770 грн.

Тобто ФОП ОСОБА_6 , надаючи послуги по обслуговуванню багатоквартирного будинку, фактично вимагала подвійну плату: щомісячну плату та плату за фактично виконану роботу.

У той же час, ОСОБА_5 , як голова правління ОСББ підписував дані акти та погоджував дану подвійну оплату.

Таким чином, ФОП ОСОБА_6 , яка також здійснювала бухгалтерський облік ОСББ, за неправомірною згодою ОСОБА_5 самостійно виплачувала собі подвійну суму за надані послуги.

Також аналогічні договори, щодо надання послуг були укладені із ФОП ОСОБА_7 , оплата яких здійснювалась на банківський рахунок останнього.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000611 від 16.06.2022, актами здачі-прийняття робіт (надання послуг), договором №186А/12-2016 про виконання робіт по заміні трубопроводу гарячої води в будинку АДРЕСА_2 від 30.12.2016.

Як зазначила слідчий у клопотанні в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують між ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_5 факт передачі коштів на надані останніми номерами банківських рахунків: ОСОБА_6 НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000611 від 16.06.2022, на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), представництво якого у м. Вінниці розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком (по можливості надати відео записи отримання грошових коштів вказаними особами).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя