Дата документу 27.10.2022Справа № 554/598/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 жовтня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майор ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 06.01.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушен0, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області спільно зі слідчими Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000036 від 06.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » під час закупівель послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) у період 2021 2022 років.

Привласнення бюджетних коштів здійснюється службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 за попереднього та подальшого погодження з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення в акти приймання виконаних робіт та надання послуг недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг, під час виконання робіт із утримання вулиць м. Полтава. На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних коштів на рахунки підрядної організації. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами підрядної організації та службовими особами розпорядників бюджетних коштів замовників таких робіт та послуг.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №4 від 18.05.2021 року на послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) з ціною договору 280 310 067, 00 грн. строком до 31.12.2021. Додатковою угодою №1 від 31.12.2021, вказаний договір продовжено на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2022, але не пізніше 31.05.2022 року. Окрім цього, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що з 10.06.2022 виконанням робіт з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) займається ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » під час виконання договірних зобов`язань укладали договори субпідряду з іншими підприємствами, зареєстрованими у Харківській області.

-ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, завершення перевірки держаудитслужби, виникла необхідність у вилученні: відносно ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , інформації за період з 01.01.2021 по теперішній час щодо:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час;

- реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
- чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків;

-інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
-чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документівданого СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
-податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2021-2022 р.р.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкові справи ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області спільно зі слідчими Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000036 від 06.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » під час закупівель послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) у період 2021 2022 років.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, до облікових справ ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 в тому числі:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

- реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
- чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків;

-інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
-чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документівданого СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
-податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2021-2022 р.р.

В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1