Справа № 592/6102/22
Провадження № 1-кс/592/2506/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

12 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001565 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 17.07.2022, невстановлена особа у період військового часу здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , чим останньому завдано матеріальний збиток в сумі 8888,92 грн. (ЖЄО № 35091 від 18.08.2022)

19.08.2022 СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001565, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що з його банківських карток невідома особа здійснила переказ грошових коштів на інші рахунки.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказової інформації щодо скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковим рахункам, які емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 і до.датковий рахунок договору SAMDNWFC0, за період часу з 00:01 год. 17.08.2022 по 23:59 год. 18.08.2022.

На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим Сумського РУП, що перебувають в групі слідчих в вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація з можливістю вилучення копій документів до яких надається доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 :

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам, які емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 і до.датковий рахунок договору SAMDNWFC0, за період часу з 00:01 год. 17.08.2022 по 23:59 год. 18.08.2022.

- анкетно-адресні дані власника по картковим рахункам, які емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC0, за період часу з 00:01 год. 17.08.2022 по 23:59 год. 18.08.2022, та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком;

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткових рахунків по картковим рахункам, які емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC0, із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали або намагалися зняти грошові кошти за період часу з 00:01 год. 17.08.2022 по 23:59 год. 18.08.2022.
- відомості про користування додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 00:01 год. 17.08.2022 по 23:59 год. 18.08.2022 по картковим рахункам, які емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC0 ( з якого терміналу здійснювався вхід, час здійснення входу до додатку, перелік операцій, що здійснилися через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- відомості щодо перерахунку грошових коштів по картковим рахункам, які емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC0 за період часу з 00:01 год. 17.08.2022 по 23:59 год. 18.08.2022 на інші рахунки із зазначенням ІР адреса, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації;

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1