Справа № 457/615/22
провадження №1-кс/457/208/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

10 серпня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальника СД ВП №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000110 від 09 серпня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Клопотання мотивовано тим, що 08 серпня 2022 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 08 серпня 2022 року приблизно о 15.30 невідома особа під приводом отримання матеріальної допомоги, шляхом обману з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 25119 гривень, чим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08 серпня 2022 року приблизно о 15 год. 30 хв. від її подруги їй надійшло смс-повідомлення із інформацією про допомогу від банківських установ у розмірі 4500 гривень. Перейшовши за посиланням зазначеним у повідомлені банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона перейшла на інтернет ресурс де необхідно було авторизуватись у онлайн кабінеті. Я це і зробила. Після цього, мені надійшов код для входження в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ввела цей код на сайті. Після цього, на сайті вибило помилку. Після цього, почали надходити смс-повідомлення від банку про наступні банківські операції: перерахування з моєї депозитної карти на карту для виплат грошових коштів у сумі 27200 гривень; переказ грошових коштів із карти НОМЕР_1 у розмірі 1004 гривні; переказ грошових коштів із карти НОМЕР_1 у розмірі 4019 гривень; переказ грошових коштів із карти НОМЕР_1 у розмірі 10049 гривень; переказ грошових коштів із карти НОМЕР_1 у розмірі 10049 гривень. Загальна сума заподіяної шкоди становить 25121 гривень 00 копійок. Відповідно до історії по картковому рахунку клієнта ОСОБА_5 , останній належить рахунок № НОМЕР_2 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 08 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. 08 серпня 2022 року; якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб (за наявності); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (за наявності). Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 08 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. 08 серпня 2022 року.

-якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб (за наявності);

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (за наявності).

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 10 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1