провадження №: 1-кс/752/924/22
У Х В А Л А
про арешт майна

18.02.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника ТОВ «Сучасний Факторинг» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000845, відомості щодо якого внесені 20.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на речі та документи, які вилучені 02.02.2022 під час проведення обшуку, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сучасний Факторинг», що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 39 (8 поверх), а саме на: оригінал договору №02112021 від 02.11.2021 про субліцензійний договір на 7 арк.; оригінал договору №08112021 від 08.11.2021 про надання послуг з технічної підтримки на 4 арк.; договір про конфіденційність від 02.11.2021 на 5 арк.; договір позики №31/01-05-21 від 04.06.2021 між Лакаса Інвестмент Лімітед та ТОВ «Сучасний Факторинг» на 10 арк.; оригінал договору № від 04.08.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_6 з додатками на 17 арк.; копію договору позики № 24-20 від 29.10.2020 між ТОВ «Глобал Фактор» та ТОВ «ТД «Житомирські ласощі» на 4 арк.; чорнові записи на 4 арк.; кредитний договір №1 від 04.06.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_7 на 16 арк.; кредитний договір №1 від 27.07.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_8 з додатками на 16 арк.; кредитний договір №4 від 16.07.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_9 з додатками на 21 арк.; кредитний договір №8 від 29.05.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_10 з додатками на 17 арк.; кредитний договір №8 від 25.05.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_11 з додатками на 17 арк.; папку з договорами про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Автотранспортна компанія 7» та ТОВ «Торговий Дім «Житомирські ласощі», ПП «Хореко Ирбіс» на 72 арк.; документи компанії «ЕйВіСиБі Лімітед» на 53 арк.; копію агентського договору № 1-SF10062019 від 10.06.2019 на 8 арк.; папку з документами ТОВ «Цикада» на 29 арк.; копію договору купівлі-продажу цінних паперів № 20212608-2 від 26.08.2021 на 3 арк.; чорнові записи на 5 арк.; договір купівлі-продажу ЦП №ДД-526121 від 26.08.2021 на 6 арк.; чорнові записи на 3 арк.; папку з документами ТОВ «Сучасний Факторинг» на 35 арк.; папку зеленого кольору з документами ТОВ «Сучасний Факторинг» на 20 арк.; договір позики № 77/25-10-21 від 29.10.2021 між «Трекоте консалтінг лімітед» та ТОВ «Сучасний Факторинг» на 23 арк.; папку синього кольору з договором позики № 77/18-10-21 від 21.10.2021 з додатками на 37 арк.; папку для паперів білого кольору в якій знаходяться документи реєстру застрахованих осіб до договору-доручення № 101/91-ДА5 від 01.06.2021 за період з 01.11.2021 по 10.11.2021 на 10 арк.; реєстр застрахованих осіб № 10 за період з 01.11.2021 по 10.11.2021 на 27 арк.; реєстр застрахованих осіб № 4 до договору за період з 01.09.2021 по 10.09.2021 на 26 арк.; папку зеленого кольору з написом ТОВ «Інформ запит», з договорами: субліцензійний договір № 0112121 від 01.11.2021; договір про співробітництво № 020821 від 02.08.2021, договір № 07-2021 відповідального зберігання від 30.06.2021; договір від 06.08.2021; договір оренди нерухомого майна від 20.07.2021; договір доручення № 29-2021 від 09.04.2021; додаток № 1 до публічної оферти № 101/91 від 01.10.2020; папку зеленого кольору з документами ТОВ «АБ Файненшиал Груп», в якій наявні оригінал опис документів, що надається юридичною особою ТОВ АБ Файненшиал груп», повідомлення ТОВ АБ Файненшиал груп»; опис документів, що подаються ТОВ АБ Файненшиал груп» для отримання ліцензії; заява ТОВ АБ Файненшиал груп» про видачу ліцензії; правила надання коштів у позику ТОВ АБ Файненшиал груп»; анкета керівника ТОВ АБ Файненшиал груп»; правила надання послуг з факторингу ТОВ АБ Файненшиал груп»; відомість про остаточних ключових учасників у структурі власності; папку рожевого кольору з документами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Крипто-Фонд», а саме: перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерного товариства; копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 ; опис документів до заяви ТОВ «Компанія з управління активами «Фінанс Капітал» від 24.12.19 на 3 арк., копія статуту АТ «Крипто-Фонд» на 11 арк.; копія статуту «КУА Паскаль» на 14 арк.; копія статуту АТ «ЗНВКІФ «Крипто-Фонд» на 11 арк.; копія статуту ТОВ «КУА «Цикада» на 14 арк.; рішення ТОВ «КУА «Цикада»; звіт незалежного аудитора щодо огляду проміжної фінансової звітності ТОВ «КУА «Цикада» станом на 31.03.2020 за період з 01.01.2020 по 31.03.2020; звіт аудиторський висновок щодо проміжної фінансової звітності за період з 01.01.2020 по 15.05.2020 АТ «ЗНВКІФ «Крипто-Фонд», активи якого перебувають в управлінні ТОВ «КУА «Цикада» на 18 арк.; копія протоколу засідання наглядової ради ТОВ «Сучасний Факторинг» на 24 арк.; копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Сучасний Факторинг» № 76, № 77, №78, №79, №83/2, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 0000845, відомості щодо якого внесені 20.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2021 років колишнім головою правління АТ «РВС Банк» (МФО 339072), () ОСОБА_13 , спільно із керівником ТОВ «ФК «Паріс» (2) ОСОБА_14 та за попередньою змовою з ОСОБА_12 , якому підконтрольні професійні учасники фондового ринку та юридичні особи, а саме: ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (); ТОВ «Компанія управління активами «Паскаль» () та ТОВ «Компанія управління активами «Цикада» (), які мають в управлінні корпоративні та пайові інвестиційні фонди; ТОВ «І-Нвест» (); ТОВ «Сігніфер» (), ТОВ «ІК «Говерла» (), ПрАТ «Майстер Брок» (), ТОВ «Баккет» (); ТОВ «РК «Придніпров`є» (); «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» (номер свідоцтва НЕ338140) та інші, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинено фінансові операції з цінними паперами, в тому числі з облігаціями внутрішньої державної позики (далі - ОВДП), спрямовані на маскування незаконного походження коштів та джерел їх надходження, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі.

Разом з цим, встановлено, що зазначена група осіб, зловживаючи службовим становищем, надавала послуги із легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом та обготівкування грошових коштів: ТОВ «Сучасний Факторинг» (); ТОВ «АБ Файненшиал груп» (); ТОВ «Дієса» (), в інтересах яких виступав ОСОБА_15 та головний бухгалтер ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Крім того, на підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва було проведено обшук за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 39 (8 поверх) за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сучасний Факторинг», з метою відшукання майна, яке має значення для проведення подальшого повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 від 03.02.2022 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000845.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначені речі та документи мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судовому засіданні представник власника майна заперечувала проти задоволення клопотання та зазначила, що клопотання слідчого подано з пропущенням строку звернення до суду про накладення арешту на майно. Разом з цим, зазначила, що вилучені слідчим в ході обшуку документи не мають будь-якого доказового значення у вказаному кримінальному провадженні, а також було допущено істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, оскільки в силу ст. 98 КПК України вказане майно не відповідає речовим доказом у кримінальному провадженні. Крім того, зазначила, що в клопотанні слідчого не зазначено процесуальний статус особи, на майно якої просить накласти арешт, у зв`язку з цим, просила відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Слідчий суддя, заслухавши представника власника майна, яка заперечувала проти вказаного клопотання і долучила письмові заперечення, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 27.01.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 39, (8 поверх), яке на праві приватної власності належить ТОВ «Ноттінгем» (ідентифікаційний код: 42579124), ПрАТ «Страхова компанія «ТАС» (ідентифікаційний код: 30929821) та є фактичною адресою здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності керівника ТОВ «Сучасний Факторинг» ОСОБА_13 та підконтрольних йому підприємств.

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 02.02.2022 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлені та вилучені вказані речі та документи, які зазначені в протоколі обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий подав вказане клопотання про арешт майна 04.02.2022, що підтверджується трекінгом із Укрпошти, а зареєстровано в суді 08.02.2022.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 від 03.02.2022 влучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000845.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи за місцем фактичної адреси здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності керівника ТОВ «Сучасний Факторинг» ОСОБА_13 та підконтрольних йому підприємств, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання слідчого обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на вищевказане майно може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 02.02.2022 під час проведення обшуку, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сучасний Факторинг», що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 39 (8 поверх), а саме на: оригінал договору №02112021 від 02.11.2021 про субліцензійний договір на 7 арк.; оригінал договору №08112021 від 08.11.2021 про надання послуг з технічної підтримки на 4 арк.; договір про конфіденційність від 02.11.2021 на 5 арк.; договір позики №31/01-05-21 від 04.06.2021 між Лакаса Інвестмент Лімітед та ТОВ «Сучасний Факторинг» на 10 арк.; оригінал договору № від 04.08.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_6 з додатками на 17 арк.; копію договору позики № 24-20 від 29.10.2020 між ТОВ «Глобал Фактор» та ТОВ «ТД «Житомирські ласощі» на 4 арк.; чорнові записи на 4 арк.; кредитний договір №1 від 04.06.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_7 на 16 арк.; кредитний договір №1 від 27.07.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_8 з додатками на 16 арк.; кредитний договір №4 від 16.07.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_9 з додатками на 21 арк.; кредитний договір №8 від 29.05.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_10 з додатками на 17 арк.; кредитний договір №8 від 25.05.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_11 з додатками на 17 арк.; папку з договорами про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Автотранспортна компанія 7» та ТОВ «Торговий Дім «Житомирські ласощі», ПП «Хореко Ирбіс» на 72 арк.; документи компанії «ЕйВіСиБі Лімітед» на 53 арк.; копію агентського договору № 1-SF10062019 від 10.06.2019 на 8 арк.; папку з документами ТОВ «Цикада» на 29 арк.; копію договору купівлі-продажу цінних паперів № 20212608-2 від 26.08.2021 на 3 арк.; чорнові записи на 5 арк.; договір купівлі-продажу ЦП №ДД-526121 від 26.08.2021 на 6 арк.; чорнові записи на 3 арк.; папку з документами ТОВ «Сучасний Факторинг» на 35 арк.; папку зеленого кольору з документами ТОВ «Сучасний Факторинг» на 20 арк.; договір позики № 77/25-10-21 від 29.10.2021 між «Трекоте консалтінг лімітед» та ТОВ «Сучасний Факторинг» на 23 арк.; папку синього кольору з договором позики № 77/18-10-21 від 21.10.2021 з додатками на 37 арк.; папку для паперів білого кольору в якій знаходяться документи реєстру застрахованих осіб до договору-доручення № 101/91-ДА5 від 01.06.2021 за період з 01.11.2021 по 10.11.2021 на 10 арк.; реєстр застрахованих осіб № 10 за період з 01.11.2021 по 10.11.2021 на 27 арк.; реєстр застрахованих осіб № 4 до договору за період з 01.09.2021 по 10.09.2021 на 26 арк.; папку зеленого кольору з написом ТОВ «Інформ запит», з договорами: субліцензійний договір № 0112121 від 01.11.2021; договір про співробітництво № 020821 від 02.08.2021, договір № 07-2021 відповідального зберігання від 30.06.2021; договір від 06.08.2021; договір оренди нерухомого майна від 20.07.2021; договір доручення № 29-2021 від 09.04.2021; додаток № 1 до публічної оферти № 101/91 від 01.10.2020; папку зеленого кольору з документами ТОВ «АБ Файненшиал Груп», в якій наявні оригінал опис документів, що надається юридичною особою ТОВ «АБ Файненшиал груп», повідомлення ТОВ «АБ Файненшиал груп»; опис документів, що подаються ТОВ «АБ Файненшиал груп» для отримання ліцензії; заява ТОВ «АБ Файненшиал груп» про видачу ліцензії; правила надання коштів у позику ТОВ «АБ Файненшиал груп»; анкета керівника ТОВ «АБ Файненшиал груп»; правила надання послуг з факторингу ТОВ «АБ Файненшиал груп»; відомість про остаточних ключових учасників у структурі власності; папку рожевого кольору з документами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Крипто-Фонд», а саме: перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерного товариства; копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 ; опис документів до заяви ТОВ «Компанія з управління активами «Фінанс Капітал» від 24.12.19 на 3 арк., копія статуту АТ «Крипто-Фонд» на 11 арк.; копія статуту «КУА Паскаль» на 14 арк.; копія статуту АТ «ЗНВКІФ «Крипто-Фонд» на 11 арк.; копія статуту ТОВ «КУА «Цикада» на 14 арк.; рішення ТОВ «КУА «Цикада»; звіт незалежного аудитора щодо огляду проміжної фінансової звітності ТОВ «КУА «Цикада» станом на 31.03.2020 за період з 01.01.2020 по 31.03.2020; звіт аудиторський висновок щодо проміжної фінансової звітності за період з 01.01.2020 по 15.05.2020 АТ «ЗНВКІФ «Крипто-Фонд», активи якого перебувають в управлінні ТОВ «КУА «Цикада» на 18 арк.; копія протоколу засідання наглядової ради ТОВ «Сучасний Факторинг» на 24 арк.; копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Сучасний Факторинг» № 76, № 77, №78, №79, №83/2, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1