Справа № 344/4980/22
Провадження № 1-кс/344/2242/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000257 від 14.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000257 від 14.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини щодо фактів фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановлено Конституцією України, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, вчинених групою осіб, в особливо великому розмірі та які призвели до інших тяжких наслідків; умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язковий платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому порядку, вчиненого службовими особами підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні дані свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчиненого групою осіб в особливо великому розмірі; надання та збору активів в особливо великому розмірі, вчиненого групою осіб, з метою їх використання для терористичної діяльності.

Зокрема проведеними слідчими (розшуковими) діями від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції отримано відомості про діяльність на території України ТОВ «Август-Україна», заснованого білоруською компанією ЗАТ «АВГУСТ-БЄЛ» та громадянами російської федерації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що здійснює виробництво та продаж хімічних засобів захисту рослин для сільськогосподарської діяльності. Виробництво препаратів здійснюється в Республіці Білорусь на виробничій базі-заводі «Август-Бєл». На території України ТОВ «Август-Україна» займається оптовою торгівлею хімічними продуктами і на даний час знаходиться в межах м. Києва, безпосередньо підпорядковане та належить громадянам країни агресора, а його працівники можуть співпрацювати із спеціальними службами та військовими Російської Федерації.

Також за наявною інформацією ТОВ «Август-Україна», здійснюючи свою господарську діяльність на території України, причетне до виведення коштів на користь Російської Федерації.

Наразі є підстави вважати, що співробітники та представники ТОВ «Август-Україна», використовуючи наявне майно та речі, сприяють у активній військовій агресії Російської Федерації.

Зокрема, для вчинення злочинних дій на території України наразі невстановленими особами використовуються транспортні засоби товариства, а його працівники можуть здійснювати передавання координат розташування військових, техніки, блок-постів тощо.

Є підстави вважати, що представники та співробітники ТОВ «Август-Україна», використовуючи наявне майно та речі, сприяють у активній військовій агресії російської федерації.

Зокрема, для вчинення злочинних дій на території України наразі невстановленими особами використовуються транспортні засоби товариства, а його працівники можуть здійснювати передавання координат розташування військових, техніки, блок-постів тощо.

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановлено Конституцією України, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, вчинених групою осіб, в особливо великому розмірі та які призвели до інших тяжких наслідків; умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язковий платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому порядку, вчиненого службовими особами підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні дані свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчиненого групою осіб в особливо великому розмірі; надання та збору активів в особливо великому розмірі, вчиненого групою осіб, з метою їх використання для терористичної діяльності ТОВ «Август-Україна» та подальшим відчуженням, розпорядженням та користуванням, та можливістю знищення майна належним товариству, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у накладенні арешту на рухоме майно товариства (транспортні засоби) із забороною будь-яким фізичним та юридичним особам приховувати, пошкоджувати, знищувати, передавати, відчужувати вищевказане рухоме майно належне на праві власності ТОВ «Август-Україна».

01 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області №344/412/22 накладено арешт на транспортні засоби належні ТОВ «Август-Україна» (), відомості про які містяться в базі даних «НАІС ДДАІ» МВС України.

16 квітня 2022 року під час допиту свідка ОСОБА_6 , який є співробітником ТОВ «Август-Україна», встановлено, що у власності вказаної компанії є ще сільськогосподарська техніка. На підтвердження своїх слів надав копії свідоцтв про реєстрацію машин (обприскувачі самохідні), які видані ГУ Держпродспоживслужбою в м. Києві.

Так відповідно до документів наданих ОСОБА_6 встановлено, що у власності ТОВ «Август-Україна» перебуває наступна сільськогосподарська техніка, а саме:

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2015 року випуску, заводський № 906540, двигун № НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2016 року випуску, заводський №1035178, двигун № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2016 року випуску, заводський №1035640, двигун № НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2016 року випуску, заводський №955409, двигун № НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2015 року випуску, заводський № 924195, двигун № НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2016 року випуску, заводський №955875, двигун № НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2016 року випуску, заводський №1034645, двигун № НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2015 року випуску, заводський № 880799, двигун № НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2015 року випуску, заводський №880671, двигун № НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2013 року випуску, заводський №742962, двигун № НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2013 року випуску, заводський №707888, двигун № НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2013 року випуску, заводський №707894, двигун № НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , реєстраційний номер НОМЕР_27 .

Зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно ТОВ «Август-Україна» є предметом кримінального провадження та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості відчуження, знищення, перереєстрації, а для забезпечення мети заходу кримінального провадження арешту рухомого майна (транспортних засобів) із забороною будь-яким фізичним та юридичним особам приховувати, пошкоджувати, знищувати, передавати, відчужувати вищевказане рухоме майно належне на праві власності ТОВ «Август-Україна». Тому просив накласти арешт на зазначену сільськогосподарську техніку.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, зазначив, що просить накласти арешт на сільськогосподарську техніку в частині заборони відчуження та розпорядження, просив клопотання задовольнити.

Представник володільця майна ТОВ «Август-Україна», відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000257 від 14.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5 КК України (а.с.7-9).

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 19.04.2022 р., визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні транспортні засоби належні ТОВ «Август-Україна» (), а саме:

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2015 року випуску, заводський № 906540, двигун № НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2016 року випуску, заводський №1035178, двигун № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2016 року випуску, заводський №1035640, двигун № НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2016 року випуску, заводський №955409, двигун № НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2015 року випуску, заводський № 924195, двигун № НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2016 року випуску, заводський № НОМЕР_28 , двигун № НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2016 року випуску, заводський №1034645, двигун № НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2015 року випуску, заводський № 880799, двигун № НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2015 року випуску, заводський №880671, двигун № НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2013 року випуску, заводський №742962, двигун № НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2013 року випуску, заводський №707888, двигун № НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2013 року випуску, заводський № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , реєстраційний номер НОМЕР_27 (а.с.48-51).

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі зазначеного приходжу до висновку, що існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, так як незастосування такого може призвести до відчуження вище переліченого майна, та можуть настати наслідки, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, та не позбавляє володільця майна правом на користування таким майном, обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на транспортні засоби належні на праві власності ТОВ «Август-Україна» (), а саме на:

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2015 року випуску, заводський № 906540, двигун № НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2016 року випуску, заводський №1035178, двигун № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2016 року випуску, заводський №1035640, двигун № НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2016 року випуску, заводський №955409, двигун № НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2015 року випуску, заводський № 924195, двигун № НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2016 року випуску, заводський № НОМЕР_28 , двигун № НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2016 року випуску, заводський №1034645, двигун № НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2015 року випуску, заводський № 880799, двигун № НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2015 року випуску, заводський №880671, двигун № НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2013 року випуску, заводський №742962, двигун № НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2013 року випуску, заводський №707888, двигун № НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ;

- обприскувач самохідний марка Uniport 3030, 2013 року випуску, заводський № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

- обприскувач самохідний марка JACTO Uniport 4530, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , реєстраційний номер НОМЕР_27 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 28.04.2022 р.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК