Справа № 712/4419/22
Провадження №1- кс/712/2059/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 червня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000641, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 щодо самовільного захоплення земельної ділянки, розташованої в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_2 , поряд з причалом №003 ( АДРЕСА_1 ) та проведення на ній самовільного будівництва.
За даним фактом 13.04.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000641, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому повідомлялося про самовільне заняття земельної ділянки (прибережної захисної смуги) невстановленими особами.
30.03.2022 під час проведення виїзної перевірки за зверненням ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що на земельній ділянці, розташованій в адміністративних межах Будищанської ОТГ на границі з землями Черкаської міської ради, в межах прибережної смуги проведені будівельні роботи, на які ІНФОРМАЦІЯ_6 не надавала дозволу та які являються самочинним будівництвом.
Проведеним оглядом місця події, встановлено, що на самовільно захопленій земельній ділянці проводиться зведення фундаменту під будівництво капітальної споруди.
В ході проведення розслідування встановлено, що самовільно захоплена земельні ділянка примикає до земельної ділянки площею 1,2605 га (кадастровий номер :01:017:0006, адреса: АДРЕСА_1 ), яка віднесена до земель водного фонду та належить ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так 03.06.2016 (із змінами від 11.01.2017), між ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі голови ОСОБА_6 , як Орендодавецем та ПП « ОСОБА_7 », в особі директора ОСОБА_8 , як Орендарем, укладено договір оренди землі, відповідно до п. 1 якого Орендодавець на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.03.2016 №2-406 надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, що за цільовим призначенням відноситься до категорії земель водного фонду (прибережна захисна смуга), яка знаходиться по АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 2 розділу «Об`єкт оренди» договору оренди землі від 03.06.2016, в оренду передається земельна ділянка площею 1,2605 га (кадастровий номер :01:017:0006), під приміщення охорони, для утримання човнів та інших засобів водного транспорту мешканців міста, з правом передачі в суборенду.
Відповідно до п. 15 розділу «Умови використання земельної ділянки» договору оренди землі від 03.06.2016, земельна ділянка передається під приміщення охорони, для утримання човнів та інших засобів водного транспорту мешканців міста, без права передачі в суборенду.
Пунктом 26 розділу «Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки» договору оренди землі від 03.06.2016, обов`язковими для діяльності орендаря є наступні обмеження: на земельну ділянку наявні містобудівні обмеження і обтяження, а саме пов`язані із розташуванням земельної ділянки в межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги; на частині земельної ділянки (20%) передбачені зелені насадження загального користування (рекреаційна зона озеленених територій загального користування «Р-3п»), на частині (5%) вулично-дорожня мережа (зона транспортної інфраструктури ТР-3), а на частині (75%) комунальна зона, поз. 224 причал (комунально-складська зона «КС-5»).
Будучи допитаними в якості свідків, голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 та член цієї організації ОСОБА_10 показали, що мікрорайон Дахнівка розташований на березі р. Дніпро, яке є місцем відпочинку жителів міста. Проте берегова зона останнім часом почала активно забудовуватися, в зв`язку з чим активні жителі мікрорайону Дахнівка неодноразово піднімали питання захвату землі та самовільного будівництва на прибережній зоні перед правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування. В 2021 році жителі мікрорайону Дахнівка створили юридичну особу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », основним напрямком роботи якої є охорона довкілля мікрорайону Дахнівка та, зокрема, перешкоджанню незаконній забудові берегової зони. Одним із причалів, розташованими на береговій лінії в мікрорайоні Дахнівка є причал, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На цій території стали будувати капітальні споруди, в тому числі і двоповерхові споруди, а також капітальні споруди (причали на буронабевних палях), які заходять аж у воду. У жителів мікрорайону Дахнівка створений чат, в якому вони повідомляють про всі події, пов`язані з життєдіяльністю мікрорайону. Так 08.03.2022 в чаті з`явилася інформація, що на території пляжу, який примикає до причалу №3, невідомі особи почали забудову. Про незаконне будівництво та самозахват землі було повідомлено до правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. Так, в результаті отриманих відповідей та проведеної перевірки, було встановлено, що земельна ділянка, яка знаходиться в прибережній зоні, Черкаською міськрадою виділена в оренду ПП « ОСОБА_7 » з призначенням для утримання човнів та інших засобів водного транспорту. Прибережна зона, яка примикає до цієї ділянки і на якій фактично здійснюється незаконне будівництво, належить ІНФОРМАЦІЯ_10 . На території, яку ІНФОРМАЦІЯ_11 передала в оренду ПП « ОСОБА_7 », не мають право зводити капітальні споруди і проводити будівельні роботи, хоча вже зараз на цій території побудовані двоповерхові будинки з підведеними до них комунікаціями, а також повністю забудована берегова лінія і зведені капітальні будови (пірси) навіть у воді. А та територія на якій виявили незаконне будівництво, належить ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка дозвіл на проведення будівельних робіт не надавала. Ця ділянка забудовується особами, які побудували будинки на земельній ділянці, яка передана в оренду ПП « ОСОБА_7 », так як саме з цієї території виходили особи, які здійснювали будівельні роботи.
Будучи допитаним в якості свідка, директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 показав, що дійсно очолюване ним підприємство відповідно договору від 03.06.2016, орендує у ІНФОРМАЦІЯ_9 земельну ділянку площею 1,2605 га (кадастровий номер :01:017:0006). На праві суборенди, частини землі підприємство надає приватним особам. Починаючи з кінця 2021 року жителі мікрорайону Дахнівка стали скаржитися йому, що поряд із територією, яку орендує ПП « ОСОБА_7 » проводиться будівництво на прибережній смузі. Хто саме проводить будівельні роботи, він не знає. Надати дані на осіб, яким здає земельні ділянки в суборенду, відмовився.
27.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, було проведено огляд земельної ділянки площею 1,2605 га, кадастровий номер :01:017:0006, в ході якого було встановлено, що в порушення умов договору оренди землі від 03.06.2016, на зазначеній земельній ділянці, а також за межами ділянки на землях віднесених до земель водного фонду, зайнятих прибережною захисною смугою та поверхневими водами Кременчуцького водосховища (р. Дніпро), які належать ІНФОРМАЦІЯ_10 , зведені численні споруди, в тому числі і капітальні будівлі.
Крім цього, проведеним аналізом інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що на зазначеній вище земельній ділянці розташовані також об`єкти нерухомого майна, на які зареєстровано право власності, а саме:
1) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 184,9 кв. м., адреса: АДРЕСА_3 ; власник ОСОБА_11 , інд. номер НОМЕР_1 . Право власності зареєстровано 16.09.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 . Підставою для реєстрації стали технічний паспорт серія та номер 01-07-09-20, виданий 07.09.2020 ФОП ОСОБА_13 та договір суборенди земельної ділянки б/н від 01.02.2018;
2) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 85,5 кв. м., адреса: АДРЕСА_4 ; власник ОСОБА_14 , інд. номер НОМЕР_2 . Право власності зареєстровано 28.04.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 . Підставою для реєстрації стали технічний паспорт серія та номер НОМЕР_3 , виданий 21.04.2020 ФОП ОСОБА_15 та договір суборенди земельної ділянки б/н від 01.02.2018;
3) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 77,9 кв. м., адреса: АДРЕСА_5 , власник ОСОБА_16 , інд. номер НОМЕР_4 . Право власності зареєстровано 10.04.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 . Підставою для реєстрації стали технічний паспорт серія та номер НОМЕР_5 , виданий 03.04.2020 ФОП ОСОБА_15 та договір суборенди земельної ділянки б/н від 01.11.2019;
4) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 78,2 кв. м., адреса: АДРЕСА_5 , власник ОСОБА_17 , інд. номер НОМЕР_6 . Право власності зареєстровано 10.04.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 . Підставою для реєстрації стали технічний паспорт серія та номер НОМЕР_5 , виданий 03.04.2020 ФОП ОСОБА_15 та договір суборенди земельної ділянки б/н від 01.11.2019;
5) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 81,5 кв. м., адреса: АДРЕСА_6 , Власник частки ОСОБА_18 , інд. номер НОМЕР_7 . Підстава набуття права власності: договір дарування частки в праві власності на житловий будинок номер 1-1825 від 08.06.2018, зареєстрований нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_19 . Власник частки ОСОБА_8 , інд. код НОМЕР_8 . Право власності зареєстровано 20.04.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_12 . Підставою для реєстрації стали технічний паспорт серія та номер 02-05-04-18, виданий 05.04.2018 ФОП ОСОБА_13 та договір суборенди земельної ділянки б/н від 01.02.2018;
6) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 32,7 кв. м., адреса: АДРЕСА_7 , власник ОСОБА_20 , інд. номер НОМЕР_9 . Підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу №394 від 21.01.2021, зареєстрованого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_21 . Відповідно до даних інформації про зміни об`єкта нерухомого майна, первинне право власності на зазначений об`єкт нерухомості зареєстрований 20.04.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_12 . Підставою для реєстрації стали технічний паспорт серія та номер 01-05-04-18, виданий 05.04.2018 ФОП ОСОБА_13 та договір суборенди земельної ділянки б/н від 01.02.2018 (25.08.2020 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_22 змінено на довідку б/н видавник ПП « ОСОБА_7 », власник ОСОБА_23 , інд. номер НОМЕР_10 ;
7) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий будинок загальною площею 47,2 кв. м., адреса: АДРЕСА_8 , власник ОСОБА_23 , інд. номер НОМЕР_10 . Право власності зареєстровано 20.04.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_12 . Підставою для реєстрації стали технічний паспорт серія та номер 03-05-04-18, виданий 05.04.2018 ФОП ОСОБА_13 та договір суборенди земельної ділянки б/н від 01.02.2018;
8) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, житловий (садибний) будинок загальною площею 39,3 кв. м., адреса: АДРЕСА_9 , власник ОСОБА_24 , інд. номер НОМЕР_11 . Підстава набуття права власності: договір дарування частки в праві власності на житловий будинок номер 1-1814 від 08.06.2018, зареєстрований нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_19 . Власник частки ОСОБА_25 , інд. код НОМЕР_12 . Підстава набуття права власності: договір дарування частки в праві власності на житловий будинок номер 1-1816 від 08.06.2018, зареєстрований нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_19 ; Відповідно до даних інформації про зміни об`єкта нерухомого майна, первинне право власності на зазначений об`єкт нерухомості зареєстрований 20.04.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_12 . Підставою для реєстрації стали технічний паспорт серія та номер 04-05-04-18, виданий 05.04.2018 ФОП ОСОБА_13 та договір суборенди земельної ділянки б/н від 01.02.2018, власник ОСОБА_26 , інд. код НОМЕР_13 ;
9) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, комплекс будівель та споруд загальною площею 276,1 кв. м., адреса: АДРЕСА_10 , власник ОСОБА_8 , інд. код НОМЕР_8 . Підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу номер 2-1080 від 10.07.2017, зареєстрований нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_27 . Відповідно до даних інформації про зміни об`єкта нерухомого майна, первинне право власності на зазначений об`єкт нерухомості зареєстрований 09.10.2014 реєстратором Черкаського міського управління юстиції ОСОБА_28 на підставі рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.01.2010 (справа 2-414/10), власник ОСОБА_29 , інд. код НОМЕР_14 .
10) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30763497, приміщення охорони, адреса: АДРЕСА_1 , власник ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_15 . Підстава набуття права власності: свідоцтво про право власності НОМЕР_16 від 15.09.2010, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до статті 1 Земельного Кодексу (далі - ЗК України) земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. За змістом статей 19, 20 цього кодексу землі України за основним цільовим призначенням поділяються на відповідні категорії, у тому числі землі водного фонду.
Чинним законодавством встановлено особливий правовий режим використання земель водного фонду. Статтею 59 ЗК України передбачено обмеження щодо набуття таких земель у приватну власність та встановлено можливість їх використання для визначених цілей на умовах оренди. Згідно з пунктом «д» частини четвертої статті 84 ЗК України землі водного фонду не можуть передаватися в приватну власність, крім випадків, передбачених законодавством.
Крім того, згідно зі статтею 60 ЗК України та статтею 88 ВК України уздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об`єктів від забруднення й засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. Правовий режим прибережних смуг визначається статтями 60 - 62 ЗК України та статтями 1, 88 - 90 ВК України.
За змістом статті 60 ЗК України, статті 88 ВК України прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів; для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів; для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.
Відповідно до статті 61 ЗК України, статті 89 ВК України прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. Зокрема, в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й залісення), а також садівництво та городництво; зберігання та застосування пестицидів і добрив; влаштування літніх таборів; для худоби; будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів тощо.
Відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_18 від 24.05.2001 за №127 (далі по тексту Інструкція №127), житловим будинком визнається будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами, і призначена для постійного у ній проживання.
Велика Палата Верховного Суду у своїх висновках неодноразово зазначала про те, що заволодіння громадянами та юридичними особами землями водного фонду (перехід до них володіння цими землями) всупереч вимогам ЗК України є неможливим. Розташування земель водного фонду вказує на неможливість виникнення приватного власника, а отже, й нового володільця, крім випадків, передбачених у статті 59 цього кодексу (висновки Великої Палати Верховного Суду, сформульовані у постановах від 22 травня 2018 року у справі № 469/1203/15-ц (провадження № 14-95цс18); від 28 листопада 2018 року у справі № 504/2864/13-ц (провадження № 14-452цс18); від 12 червня 2019 року у справі № 487/10128/14-ц (провадження № 14-473цс18); від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц (провадження № 14-364цс19); від 7 квітня 2020 року у справі № 372/1684/14-ц (провадження № 14-740цс19)).
Аналіз наведених норм права дає підстави для висновку, що право власності на житлові будинки, розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :01:017:0006, що за адресою: АДРЕСА_1 , набуто з порушенням правового режиму використання земель водного фонду, відповідно посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » були порушені умови договору оренди землі від 03.06.2016.
Так, замовником технічної інвентаризації (далі - замовник) у відповідності до Інструкції №127, є власник об`єкта нерухомого майна (у тому числі земельної ділянки), об`єкта незавершеного будівництва; замовник будівництва; особа, яка має право на спадщину (за запитом нотаріуса); особа, яка має інші речові права на об`єкт нерухомого майна, у тому числі на земельну ділянку, на якій розташовано такий об`єкт; орган, уповноважений управляти майном (у тому числі житлово-будівельні, дачні та гаражні кооперативи, садові товариства).
Частина 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», встановлює, що державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі:
1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;
2) свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;
3) свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;
4) виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів;
5) свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та коммунальному житловому фонді, чи його дубліката;
6) свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його дубліката;
7) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;
8) державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року;
9) судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
10) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
11) заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно;
12) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об`єкта нерухомого майна релігійній організації;
13) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об`єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;
13-1) договору, яким встановлюється довірча власність на нерухоме майно, та акта приймання-передачі нерухомого майна, яке є об`єктом довірчої власності;
13-2) актів приймання-передачі нерухомого майна неплатоспроможного банку перехідному банку, що створюється відповідно до статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
14) інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.
Аналіз наведених норм права дає підстави для висновку, що право власності на житлові будинки, розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :01:017:0006, що за адресою: АДРЕСА_1 , набуто з порушенням норм законодавства, так як договір суборенди земельної ділянки не дає право особі бути замовником технічної інвентаризації, в розумінні положень визначених Інструкцією №127 так само, як цей договір не дає права на звернення до суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав та не може бути підставою для реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна.
Таким чином, є підстави вважати, що в порушення умов договору оренди від 03.06.2016, посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » земельну ділянку площею 1,2605 га (кадастровий номер :01:017:0006), було передано приватним особам під зведення капітальних споруд. Крім цього, ці ж самі особи, в порушення чинного законодавства України, незаконно зайняли земельні ділянки, які примикають до вказаної земельної ділянки (в тому числі земельні ділянки, які відносяться до земель водного фонду), які належать ІНФОРМАЦІЯ_10 , де здійснили незаконне самовільне будівництво.
В свою чергу є обґрунтовані підстави вважати, що суб`єктами підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , під час проведення технічної інвентаризації зазначених вище об`єктів нерухомості, були грубо порушені норми законодавства України, які регламентують діяльність, пов`язану з виготовленням технічної документації на об`єкти нерухомості.
Пунктом 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012) передбачено, що разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
Для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи, відповідно до яких ПП « ОСОБА_7 » здійснювало свою діяльність щодо використання земельної ділянки площею 1,2605 га (кадастровий номер :01:017:0006), а також передавало в користування іншим особам.
Для отримання зазначеної інформації, в порядку ст. 93 КПК України, на адресу ПП « ОСОБА_7 » було надіслано запит.
Відповідно до відповіді на запит від 14.06.2022, адвокат ОСОБА_30 , який діє в інтересах ПП « ОСОБА_7 », зазначене підприємство не вбачає законних підстав для надання документів, запитуваних органом досудового розслідування.
Листом від 05.04.2013 за №223-559/0/4-13 Вищий Спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ зазначає, що беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Приймаючи до уваги той факт, що документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 » та необхідність в дослідженні яких виникла під час проведення досудового розслідування, в розумінні п.п. 4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю та враховуючи, що ПП « ОСОБА_7 » відмовилося надавати такі документи на запит слідчого, поданий в порядку ст. 93 КПК України, з метою дослідження документів, які мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, призначення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за період з 03.06.2016 по теперішній час щодо здійснення господарської діяльності з використання земельної ділянки площею 1,2605 га (кадастровий номер :01:017:0006), переданої за договором оренди від 03.06.2016, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_15 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в копіях:установчих та реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); наказ на призначення на посади та посадову інструкцію (контракт) директора підприємства, головного бухгалтера (бухгалтера); дозвільні документи на розміщення об`єктів нерухомості та/чи тимчасових споруд; договір оренди землі від 03.06.2016 (з додатками та додатковими угодами); акт приймання-передачі земельної ділянки від власника до орендаря; квитанції про сплату земельного податку; технічний паспорт на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,дозволи на проведення будівельних робіт на земельній ділянці; договір про пайову участь в благоустрою; в оригіналах документи, на підставі яких використовувалася земельна ділянка:договори, відповідно яких земельна ділянка чи її частини передавалися в користування іншим особам; бухгалтерські документи, які підтверджують виконання цих договорів (акти приймання-передачі земельної ділянки чи її частин; рахунки про сплату за користування земельною ділянкою чи її частинами; квитанції (банківські виписки чи інше) про внесення плати за використання земельної ділянки чи її частин).
Слідчий до судового засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі. Просила надати саме оригінали документів, зазначені в прохальній частині клопотання, оскільки вони необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 щодо використання земельної ділянки площею 1,2605 га (кадастровий номер :01:017:0006) за період з 03.06.2016 по термін дії ухвали суду, та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій наступних документів:установчих та реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); наказ на призначення на посади та посадову інструкцію (контракт) директора підприємства, головного бухгалтера (бухгалтера); дозвільні документи на розміщення об`єктів нерухомості та/чи тимчасових споруд; договір оренди землі від 03.06.2016 (з додатками та додатковими угодами); акт приймання-передачі земельної ділянки від власника до орендаря; квитанції про сплату земельного податку; технічний паспорт на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,дозволи на проведення будівельних робіт на земельній ділянці; договір про пайову участь в благоустрою, в оригіналах документи, на підставі яких використовувалася земельна ділянка:договори, відповідно яких земельна ділянка чи її частини передавалися в користування іншим особам; бухгалтерські документи, які підтверджують виконання цих договорів (акти приймання-передачі земельної ділянки чи її частин; рахунки про сплату за користування земельною ділянкою чи її частинами; квитанції (банківські виписки чи інше) про внесення плати за використання земельної ділянки чи її частин). Організацію виконання ухвали доручити начальнику відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 . У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1