Провадження № 1-кс/344/3875/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного (володільця майна) ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000610 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000610 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за допомогою соціальних мереж «Інстаграм», «Фейсбук», «Телеграм» тощо, розміщують оголошення про збір коштів для закупівлі товарів гуманітарної допомоги Збройним силам України, після чого здійснюють продаж вказаних товарів, у тому числі транспортних засобів, а також використовують благодійні пожертви з метою отримання прибутку.

Так 25.08.2022 слідчими СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області спільно з працівниками УСР в Івано-Франківській області та УСБ України в Івано-Франківській області в ході проведення контролю за вчиненням злочину задокументовано факт реалізації ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за сприяння директора БО «Міжнародний благодійний фонд Медична фундація» ОСОБА_7 транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», (швидка допомога) номер кузова НОМЕР_1 », за грошові кошти в сумі 6000 євро та 1200 доларів США, який ввезений на територію України як гуманітарна допомога для потреб Збройних сил України

25 серпня 2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в порядку ст. 208 КПК України було затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході затримання, здійснювався особистий обшук ОСОБА_8 за адресою: АЗС «ВОГ» у м. Івано-Франківськ, вул. О. Довженка, 21А, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у загальній сумі 6 000 євро, 1 200 доларів США, зокрема:

- 60 купюр номіналом 100 євро із серійними номерами: RB; SA; SA; SA; EA; RB; UC; EB; EB; EA; EA; UC; VA; VA; EA; VA7; UB; UB; UC; UC; RB; EA; UD; EB; EB; VA; RB; EB; EB; EA; SB; EA; SA; UB; SA; EA; EA; SA; EA; EA; EA; NA; EA; EA; UA; VA; VA; VA; VA; VA; EB; VA; VA; EB; EB; EB; EB; EB; EB; EA;

- 12 купюр номіналом 100 доларів США із серійними номерами: PL39298800H; PL39298797H; HB44252828K; HB65599443B; AB71417004R; FF43737084A; FG65315543A; AB22506837T; HG28207703A; KB90006920L; HH54778728A; AB80511601T.

Грошові кошти у загальній сумі 20 польських злотих та 2 305 грн, зокрема:

- 1 купюра номіналом 20 польських злотих із серійним номером: AY3950460;

- 1 купюра номіналом 1 000 грн із серійним номером: АД0682655;

- 2 купюри номіналом 500 грн із серійними номерами: ХЄ9894795, ЄЗ1184244; 1 купюра номіналом 200 грн із серійним номером: ХВ9124821; 1 купюра номіналом 100 грн із серійним номером: ВД6955629; 1 купюра номіналом 5 грн із серійним номером: ЮЗ0423097.

Банківські платіжні картки у загальній кількості 4 шт., зокрема:

- № НОМЕР_2 , емітована «Універсал Банк»;

- № НОМЕР_3 , емітована «Універсал Банк»;

- № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ «Приватбанк»;

- № НОМЕР_5 , емітована АТ «Ощадбанк».

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Метою накладення арешту на вище зазначені предмети, є збереження речових доказів.

Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задоволити в повному обсязі.

Підозрюваний (Володілець майна) в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, пояснивши походження вилучених в ході обшуку коштів та призначення платіжних карток, зазначивши в судовому засіданні, що від послуг адвоката відмовляється, свої права буде захищати самостійно.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 25 серпня 2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в порядку ст. 208 КПК України було затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході затримання, здійснювався особистий обшук ОСОБА_8 за адресою: АЗС «ВОГ» у м. Івано-Франківськ, вул. О. Довженка, 21А, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у загальній сумі 6 000 євро, 1 200 доларів США, зокрема:

- 60 купюр номіналом 100 євро із серійними номерами: RB; SA; SA; SA; EA; RB; UC; EB; EB; EA; EA; UC; VA; VA; EA; VA7; UB; UB; UC; UC; RB; EA; UD; EB; EB; VA; RB; EB; EB; EA; SB; EA; SA; UB; SA; EA; EA; SA; EA; EA; EA; NA; EA; EA; UA; VA; VA; VA; VA; VA; EB; VA; VA; EB; EB; EB; EB; EB; EB; EA;

- 12 купюр номіналом 100 доларів США із серійними номерами: PL39298800H; PL39298797H; HB44252828K; HB65599443B; AB71417004R; FF43737084A; FG65315543A; AB22506837T; HG28207703A; KB90006920L; HH54778728A; AB80511601T.

Грошові кошти у загальній сумі 20 польських злотих та 2 305 грн, зокрема:

- 1 купюра номіналом 20 польських злотих із серійним номером: AY3950460;

- 1 купюра номіналом 1 000 грн із серійним номером: АД0682655;

- 2 купюри номіналом 500 грн із серійними номерами: ХЄ9894795, ЄЗ1184244; 1 купюра номіналом 200 грн із серійним номером: ХВ9124821; 1 купюра номіналом 100 грн із серійним номером: ВД6955629; 1 купюра номіналом 5 грн із серійним номером: ЮЗ0423097.

Банківські платіжні картки у загальній кількості 4 шт., зокрема:

- № НОМЕР_2 , емітована «Універсал Банк»;

- № НОМЕР_3 , емітована «Універсал Банк»;

- № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ «Приватбанк»;

- № НОМЕР_5 , емітована АТ «Ощадбанк».

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти у загальній сумі 6 000 євро, 1 200 доларів США, зокрема:

- 60 купюр номіналом 100 євро із серійними номерами: RB; SA; SA; SA; EA; RB; UC; EB; EB; EA; EA; UC; VA; VA; EA; VA7; UB; UB; UC; UC; RB; EA; UD; EB; EB; VA; RB; EB; EB; EA; SB; EA; SA; UB; SA; EA; EA; SA; EA; EA; EA; NA; EA; EA; UA; VA; VA; VA; VA; VA; EB; VA; VA; EB; EB; EB; EB; EB; EB; EA;

- 12 купюр номіналом 100 доларів США із серійними номерами: PL39298800H; PL39298797H; HB44252828K; HB65599443B; AB71417004R; FF43737084A; FG65315543A; AB22506837T; HG28207703A; KB90006920L; HH54778728A; AB80511601T.

Грошові кошти у загальній сумі 20 польських злотих та 2 305 грн., зокрема:

- 1 купюра номіналом 20 польських злотих із серійним номером: AY3950460;

- 1 купюра номіналом 1 000 грн із серійним номером: АД0682655; 2 купюри номіналом 500 грн із серійними номерами: ХЄ9894795, ЄЗ1184244; 1 купюра номіналом 200 грн із серійним номером: ХВ9124821; 1 купюра номіналом 100 грн із серійним номером: ВД6955629; 1 купюра номіналом 5 грн із серійним номером: ЮЗ0423097.

Банківські платіжні картки у загальній кількості 4 шт., зокрема:

- № НОМЕР_2 , емітована «Універсал Банк»;

- № НОМЕР_3 , емітована «Універсал Банк»;

- № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ «Приватбанк»;

- № НОМЕР_5 , емітована АТ «Ощадбанк».

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1