Справа № 761/5409/22
Провадження № 1-кс/761/3513/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника власника майна IMMCO TRADE PTE. LTD. адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах IMMCO TRADE PTE. LTD., про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 серпня 2021 року (справа №991/5758/21) у кримінальному провадженні №0000183 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке об`єднане з кримінальним провадженням №0000120 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ :

16 лютого 2022 року адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах IMMCO TRADE PTE. LTD., звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 серпня 2021 року (справа №991/5758/21) у кримінальному провадженні №0000183 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке об`єднане з кримінальним провадженням №0000120 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні НАБ України перебували матеріали кримінального провадження №0000183 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 серпня 2021 року (справа №991/5758/21) задоволено клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 та накладено арешт на концентрат ільменітовий марки «Р» у вигляді піску чорно коричневого кольору, вагою 23599,6 метричних тон, який належить IMMCO TRADE PTE. LTD.

Кримінальне провадження №0000183 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, 24 січня 2022 року було об`єднане з кримінальним провадженням №0000120 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. Досудове розслідування в якому доручене слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Адвокат ОСОБА_4 зазначає, що відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 серпня 2021 року (справа №991/5758/21) арешт на майно накладався з метою забезпечення збереження майна як речового доказу та для проведення відповідної експертизи.

11 січня 2022 року отримано лист відповідь старшого детектива НАБУ ОСОБА_6 на клопотання адвоката ОСОБА_4 , яким повідомлено, що на даний час в рамках кримінального провадження завершено проведення експертизи речовини концентрату ільменітового та отримано відповідний висновок експертів, який долучено до матеріалів кримінального провадження. Враховуючи, що на даний час експертиза проведена, а тому мета накладення арешту досягнута та необхідність в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала.

Представник власника майна IMMCO ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав зазначених в ньому, та просила його задовольнити.

Уповноважений слідчий СУ УП ГУНП у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, враховуючи думку власника майна, на підставі ст. 174 КПК України, визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних даних, які вважає достатніми для вирішення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника власника майна IMMCO TRADE PTE. LTD. адвоката ОСОБА_3 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник,законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження-судом.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують ,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення,пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного,обвинуваченого, засудженого,третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000120 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, яке було об`єднане №0000183 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження №0000183 від 25 серпня 2021 року, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 серпня 2021 року (справа №991/5758/21) задоволено клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 та накладено арешт на концентрат ільменітовий марки «Р» у вигляді піску чорно коричневого кольору, вагою 23599,6 метричних тон, який належить IMMCO TRADE PTE. LTD.

Як вбачається з тексту ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 серпня 2021 року (справа №991/5758/21) арешт на майно накладався з метою забезпечення збереження майна як речового доказу та для проведення відповідної експертизи.

11 січня 2022 року отримано лист відповідь старшого детектива НАБУ ОСОБА_6 на клопотання адвоката ОСОБА_4 , яким повідомлено, що на даний час в рамках кримінального провадження завершено проведення експертизи речовини концентрату ільменітового та отримано відповідний висновок експертів, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання про скасування арешту на майно, що із концентратом ільменітовим, проведені всі необхідні експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 належним йому майном на підставі зазначених обставин, оскільки представником заявника доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

У зв`язку з чим, вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 серпня 2021 року (справа №991/5758/21), не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах IMMCO TRADE PTE. LTD., про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 серпня 2021 року (справа №991/5758/21) у кримінальному провадженні №0000183 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке об`єднане з кримінальним провадженням №0000120 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 серпня 2021 року (справа №991/5758/21) у кримінальному провадженні №0000183 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке об`єднане з кримінальним провадженням №0000120 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, а саме:

- концентрат ільменітовий марки «Р» у вигляді піску чорно коричневого кольору, вагою 23599,6 метричних тон.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1