Провадження № 1-кс/686/7300/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №00000028 від 17.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2022 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького Хмельницької області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на наступне майно:

- 13000 доларів США (129 банкнот номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: HF96489504B, KB52018191H, FL98403038B, HK44977816B, KD21223722B, KD21223725B, AB27777096T, KD21223724B, KD21223723B, CB77626541F, KK19761986C, KI02747236A, HI05222711A, HJ68787342A, HL79694584D, HD12114211B, KL90683668D, HB62951437Q, HB13423462J, KI18447506A, KF22531924A, HE60094265C, HL12552727G, KL30175946D, KB43834815A, FC14167291A, DI12603635A, HL66911836G, FF44348888A, HB62068747L, KL93287094C, KB50031840E, KA04509058A, FG93199993A, BI16896542A, DB36412436D, AL68859842A, CD11532814A, KB95789181C, HD09056113A, DF44918089B, KB05013582Q, KG38226582B, LF80138965F, PD60065601A, LG98902839A, LK17042883D, LF17922316F, PK45936744B, PA10221608A, PF38698306F, PG73581227A, PG03033235A, MD53159552A, MB15880310D, LE88665562D, LL07473052G, MH35404611A, ME80484113A, MK57581225C, MK93133514A, PF18172941C, PF37960334C, PD40371069A, PB80829098I, PB80829097I, PB80829096I, ML86618366C, ML86618364C, ML86618363C, ML86618362C, ML86618361C, ML86618371C, ML86618370C, ML86618369C, MB63575236R, PB71832319F, PE66984978B, PB02395679B, MH01046831A, PB88616688G, LB58137502J, MK50379544A, MB19603385S, ML86618368C, ML86618367C, ML86618376C, ML86618375C, ML86618374C, ML86618373C, ML86618372C, MH82727728A, PF37960336C, PD40371063A, PF37960335C, PF37960338C, PF35956103E, PF35956106E, PF35956105E, PF35956110E, PF35956102E, ML62746411C, LB05995269I, LJ38353415A, MB19603386S, PB71832322F, LB05946763A, LB71052111A, LF03384826H, LB60840752R, MF87137016C, LF30605234F, PB61115511G, LB24359913K, LB56351411W, LB23572043H, MG77607866A, MB39486685F, MB24720522B, PD03151880B, LE94658449C, LC41867549A, LF07752373G, LC45764516A, LL09394880H, LE96788804C, LB31263606L, MB19137433P, MB56531253M та 2 банкноти номіналом 50 доларів США, з наступними серіями та номерами: MK02659600A, IB42284069B, поміщені у спеціальний пакет FPS5001435;

- 600 доларів США (6 банкнот номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: HF06167512E, HF52104304D, HB03027644K, HG93379870B, KB97959467F, KG09224577A), які використовувалися в ході контролю за вчиненням злочину, поміщені у спеціальний пакет FPS5001437;

- 39 спеціальних імітаційних банкнот номіналом 100 доларів США з однаковими серією та номером HF03301275D), які використовувалися в ході контролю за вчиненням злочину, поміщені у спеціальний пакет FPS5001438;

- паперовий згорток з написом «Ресторація Шпігеля» обгорнутий двома резинками зеленого та червоного кольорів, поміщені у спеціальний пакет FPS5001438, які вилучено 09.08.2022, в ході обшуку автомобіля «Mercedes-Benz», р.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом тимчасового позбавлення останнього або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України.

У скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України 10.08.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 спільно із невстановленими на даний час особами діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Польща, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, а також у здійсненні супроводу вказаних осіб до державного кордону України та подальшого перетину останніми кордону з Республікою Польща.

Так, 07.06.2022 близько 13 год 45 хв. ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_5 на території АЗС «SOCAR», що в місті Кам`янець-Подільський по вул. Привокзальна, 31Б/2. Під час розмови ОСОБА_5 повідомив, що раніше довгий час працював закордоном, однак на даний час не має можливості виїхати за межі держави, оскільки в Україні запроваджено воєнний стан. У відповідь на це, ОСОБА_4 повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України державного кордону України, однак за це він має отримати грошові кошти в сумі 4000 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився.

Протягом подальшого спілкування ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , яке відбувалося по телефону та за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», останні обговорювали організацію перетину державного кордону України, зокрема ОСОБА_4 запевнив, що вирішить вказане питання, повідомивши, що виготовить певний підроблений документ, який слугуватиме підставою для перетину кордону, однак для цього йому необхідно буде надати копії особистих документів ОСОБА_5 .

Надалі, на прохання ОСОБА_4 . ОСОБА_5 01.07.2022 та 02.07.2022 надіслав на його номер телефону № НОМЕР_2 у додатку «Viber» фото особистих документів, а саме: паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта громадянина України та картки фізичної особи платника податків.

Під час подальшого спілкування, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що як тільки він організує усі питання щодо перетину ним державного кордону України, то відразу повідомить про необхідність з`явитися у певне місце, звідки вони автомобілем відправляться до державного кордону України, перетнуть його та в`їдуть на територію Республіки Польща та 27.07.2022, в телефонній розмові, повідомив, що на даний час збільшилася сума, яку необхідно буде надати йому за сприяння у перетині Державного кордону України та яка становить уже 4500 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_4 спільно із невстановленими на даний час особами, за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин, виготовив пенсійне посвідчення по інвалідності з приводу загального захворювання на ім`я ОСОБА_5 та 08.08.2022, близько 21 год 00 хв, зателефонував останньому та повідомив, що його документи готові і що 09.08.2022, о 12:00 год, останній має прибути до автовокзалу в смт. Чемерівці Хмельницької області, звідки буде здійснено виїзд до Державного кордону України з метою його подальшого перетину та про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 4500 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 09.08.2022, близько 12 год 40 хв. ОСОБА_4 на автомобілі марки «Mercedes-Benz» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав на автовокзал в смт. Чемерівці Хмельницької області, що по вул. Густинське шосе, 2, де зустрівся із ОСОБА_5 . Далі, ОСОБА_5 сів у вказаний автомобіль та передав ОСОБА_4 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 4500 доларів США за організацію його переправлення через державний кордон України.

Після цього, останні на зазначеному автомобілі, виїхали з смт. Чемерівці та поїхали в напрямку державного кордону України з Республікою Польща. В подальшому, 09.08.2022, близько 13:10 год., в смт. Сатанів, злочинні дії ОСОБА_4 були викриті працівниками правоохоронних органів та під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля, в барсетці виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 4500 доларів США.

Таким чином своїми умисними діями, які виразилися в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, вчиненій із корисливих мотивів, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування, 09.08.2022, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України та 10.08.2022 останньому вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332, за яке передбачено покарання від 7 до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому вказаного кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами, зокрема показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яким згідно показів останніх ОСОБА_4 організував перетин державного кордону України за що отримав від них грошові кошти, протоколом обшуку транспортного засобу «MERCEDES-BENZ 313 CDI», р.н. НОМЕР_1 , в ході якого вилучено вищевказані грошові кошти та іншими доказами у своїй сукупності.

В ході досудового розслідування, 09.08.2022, в смт Сатанів, Хмельницького району, в період часу з 13 год 37 хв до 17 год 18 хв, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого у салоні транспортного засобу виявлено та вилучено:

- 13000 доларів США (129 банкнот номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: HF96489504B, KB52018191H, FL98403038B, HK44977816B, KD21223722B, KD21223725B, AB27777096T, KD21223724B, KD21223723B, CB77626541F, KK19761986C, KI02747236A, HI05222711A, HJ68787342A, HL79694584D, HD12114211B, KL90683668D, HB62951437Q, HB13423462J, KI18447506A, KF22531924A, HE60094265C, HL12552727G, KL30175946D, KB43834815A, FC14167291A, DI12603635A, HL66911836G, FF44348888A, HB62068747L, KL93287094C, KB50031840E, KA04509058A, FG93199993A, BI16896542A, DB36412436D, AL68859842A, CD11532814A, KB95789181C, HD09056113A, DF44918089B, KB05013582Q, KG38226582B, LF80138965F, PD60065601A, LG98902839A, LK17042883D, LF17922316F, PK45936744B, PA10221608A, PF38698306F, PG73581227A, PG03033235A, MD53159552A, MB15880310D, LE88665562D, LL07473052G, MH35404611A, ME80484113A, MK57581225C, MK93133514A, PF18172941C, PF37960334C, PD40371069A, PB80829098I, PB80829097I, PB80829096I, ML86618366C, ML86618364C, ML86618363C, ML86618362C, ML86618361C, ML86618371C, ML86618370C, ML86618369C, MB63575236R, PB71832319F, PE66984978B, PB02395679B, MH01046831A, PB88616688G, LB58137502J, MK50379544A, MB19603385S, ML86618368C, ML86618367C, ML86618376C, ML86618375C, ML86618374C, ML86618373C, ML86618372C, MH82727728A, PF37960336C, PD40371063A, PF37960335C, PF37960338C, PF35956103E, PF35956106E, PF35956105E, PF35956110E, PF35956102E, ML62746411C, LB05995269I, LJ38353415A, MB19603386S, PB71832322F, LB05946763A, LB71052111A, LF03384826H, LB60840752R, MF87137016C, LF30605234F, PB61115511G, LB24359913K, LB56351411W, LB23572043H, MG77607866A, MB39486685F, MB24720522B, PD03151880B, LE94658449C, LC41867549A, LF07752373G, LC45764516A, LL09394880H, LE96788804C, LB31263606L, MB19137433P, MB56531253M та 2 банкноти номіналом 50 доларів США, з наступними серіями та номерами: MK02659600A, IB42284069B), поміщені у спеціальний пакет FPS5001435;

- 600 доларів США (6 банкнот номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: HF06167512E, HF52104304D, HB03027644K, HG93379870B, KB97959467F, KG09224577A), які використовувалися в ході контролю за вчиненням злочину, поміщені у спеціальний пакет FPS5001437;

- 39 спеціальних імітаційних банкнот номіналом 100 доларів США з однаковими серією та номером HF03301275D), які використовувалися в ході контролю за вчиненням злочину, поміщені у спеціальний пакет FPS5001438;

- паперовий згорток з написом «Ресторація Шпігеля» обгорнутий двома резинками зеленого та червоного кольорів, поміщені у спеціальний пакет FPS5001438.

У подальшому, постановою слідчого від 09.08.2022 вищевказані вилучені грошові кошти, спеціальні імітаційні банкноти та майно, у даному кримінальному провадженні, визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного, корисливого тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна зможе запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження вищезазначених речових доказів та з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та їх використання на підтвердження винуватості винних осіб, повністю виправдовує потреби досудового розслідування у накладенні на них арешту.

Прокурор, слідчий та захисник у судове засідання не з`явилися, повідомлялися про час та місце розгляду справи належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Вивчивши клопотання та перевіривши додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1,2 ч. 1 ст. 170 завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, слід врахувати, що вище вказане майно повністю підпадає під вимоги ст. 98 КПК України, оскільки воно використовувалося у злочинній діяльності, пов`язаній із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладені арешту на вказані грошові кошти, спеціальні імітаційні банкноти та майно.

Згідно ст. ст. 170-173 КПК України є достатні правові підстави для накладення арешту на вищевказані вилучені грошові кошти, спеціальні імітаційні банкноти та майно, які використовувалися в ході контролю за вчиненням злочину, з позбавленням можливості відчужувати, розпоряджатися та/або користування будь-яким чином вказаними грошовими коштами, спеціальними імітаційними банкнотами та майном, на час досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною користування, розпорядження та відчуження вказаним майном, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника, а саме:

- 13000 доларів США (129 банкнот номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: HF96489504B, KB52018191H, FL98403038B, HK44977816B, KD21223722B, KD21223725B, AB27777096T, KD21223724B, KD21223723B, CB77626541F, KK19761986C, KI02747236A, HI05222711A, HJ68787342A, HL79694584D, HD12114211B, KL90683668D, HB62951437Q, HB13423462J, KI18447506A, KF22531924A, HE60094265C, HL12552727G, KL30175946D, KB43834815A, FC14167291A, DI12603635A, HL66911836G, FF44348888A, HB62068747L, KL93287094C, KB50031840E, KA04509058A, FG93199993A, BI16896542A, DB36412436D, AL68859842A, CD11532814A, KB95789181C, HD09056113A, DF44918089B, KB05013582Q, KG38226582B, LF80138965F, PD60065601A, LG98902839A, LK17042883D, LF17922316F, PK45936744B, PA10221608A, PF38698306F, PG73581227A, PG03033235A, MD53159552A, MB15880310D, LE88665562D, LL07473052G, MH35404611A, ME80484113A, MK57581225C, MK93133514A, PF18172941C, PF37960334C, PD40371069A, PB80829098I, PB80829097I, PB80829096I, ML86618366C, ML86618364C, ML86618363C, ML86618362C, ML86618361C, ML86618371C, ML86618370C, ML86618369C, MB63575236R, PB71832319F, PE66984978B, PB02395679B, MH01046831A, PB88616688G, LB58137502J, MK50379544A, MB19603385S, ML86618368C, ML86618367C, ML86618376C, ML86618375C, ML86618374C, ML86618373C, ML86618372C, MH82727728A, PF37960336C, PD40371063A, PF37960335C, PF37960338C, PF35956103E, PF35956106E, PF35956105E, PF35956110E, PF35956102E, ML62746411C, LB05995269I, LJ38353415A, MB19603386S, PB71832322F, LB05946763A, LB71052111A, LF03384826H, LB60840752R, MF87137016C, LF30605234F, PB61115511G, LB24359913K, LB56351411W, LB23572043H, MG77607866A, MB39486685F, MB24720522B, PD03151880B, LE94658449C, LC41867549A, LF07752373G, LC45764516A, LL09394880H, LE96788804C, LB31263606L, MB19137433P, MB56531253M та 2 банкноти номіналом 50 доларів США, з наступними серіями та номерами: MK02659600A, IB42284069B), поміщені у спеціальний пакет FPS5001435;

- 600 доларів США (6 банкнот номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: HF06167512E, HF52104304D, HB03027644K, HG93379870B, KB97959467F, KG09224577A), які використовувалися в ході контролю за вчиненням злочину, поміщені у спеціальний пакет FPS5001437;

- 39 спеціальних імітаційних банкнот номіналом 100 доларів США з однаковими серією та номером HF03301275D), які використовувалися в ході контролю за вчиненням злочину, поміщені у спеціальний пакет FPS5001438;

- паперовий згорток з написом «Ресторація Шпігеля» обгорнутий двома резинками зеленого та червоного кольорів, поміщені у спеціальний пакет FPS5001438, які вилучено 09.08.2022, в ході обшуку автомобіля «Mercedes-Benz», р.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_9