1Справа № 335/4574/22 1-кс/335/1952/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінального провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 06.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000357 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що УСБУ в Запорізькій області у ході виконання завдань та здійснення заходів із контррозвідувального забезпечення сфери зовнішньоекономічної діяльності, отримано інформацію щодо протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення експортних операцій з металобрухтом.
Зокрема встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році укладено зовнішньоекономічні контракти з компаніями нерезидентами на поставку металобрухту. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено відповідно з ІНФОРМАЦІЯ_2 (Литва) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Німеччина).
Згідно з вказаними контрактами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у січні-лютому 2021 року експортовано зазначеним контрагентам понад 795 тон вказаної продукції за товарною групою , УКТЗЕД: «Відходи та брухт легованої сталі з масовою часткою нікелю 8% або більше». Митне оформлення здійснювалось на Дніпровській та Чорноморській митницях ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно.
За наявними даними, зазначена в вантажно-митних деклараціях вартість металобрухту складає в середньому 5600 грн. за 1 тонну, що в 6-7 разів нижче від діючих цін на внутрішньому та світовому ринках.
Окрім зазначеного, відповідно до вимог діючого законодавства, експортером в режимі експорту зазначеної групи товарів сплачується до державного бюджету 5% вивізного (експортного) мита від митної вартості товару.
З огляду на викладене, на думку органу досудового розслідування, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та видано при митному оформленні завідомо підроблені документи щодо вартості та походження товару, його хімічного складу, кількісно-якісних показників, що призвело до зниження митної вартості товару та, як наслідок, зменшення платежів до державного бюджету.

Тому, враховуючи що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий вважає, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому експортувались в адресу підприємств-нерезидентів за період з 01.01.2020 року по 01.06.2022 року; договорів (угод, контрактів) з додатками, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на транспортування товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств-нерезидентів за період з 01.01.2020 року по 01.06.2022 року; актів приймання металобрухту від фізичних осіб та суб`єктів господарювання за період з 01.01.2020 року по 01.06.2022 року, документів щодо забезпечення контролю за вибуховою, пожежною, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до ст. 6 Закону України «Про металобрухт».

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, слідчий подав суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без проведення технічної фіксації.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку, що отримання зазначеної документації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому отримати цю інформацію іншим способом неможливо.

З урахуванням вищевикладеного, а також беручи до уваги тяжкість можливого кримінального правопорушення, наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати в інший спосіб зазначену інформацію, оскільки вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

При цьому, на думку суду достатнім буде надання тимчасового доступу лише до оригіналів документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, який відповідає періоду зазначеному в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про вказане кримінальне провадження.

Що стосується питання надання тимчасового доступу до говорів (угод, контрактів) з додатками, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на транспортування товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств-нерезидентів за період з 01.01.2020 року по 01.06.2022 року; актів приймання металобрухту від фізичних осіб та суб`єктів господарювання за період з 01.01.2020 року по 01.06.2022 року та документів щодо забезпечення контролю за вибуховою, пожежною, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до ст. 6 Закону України «Про металобрухт», то воно є передчасним та неналежно мотивованим в клопотанні слідчого, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінального провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 06.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому експортувались в адресу підприємств-нерезидентів за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1