Справа№487/3824/21
Провадження №1-кс/487/1764/22
УХВАЛА
Іменем України

27.07.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2022 року старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001126 на шість місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_4 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_5 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_7 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» та ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП" ОСОБА_9 здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП", ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_10 .

Разом з цим, встановлено, що посадові особи ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» та ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Есперансо», ТОВ «ТТС-Граніт», ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:0045, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№ 2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Також встановлено, що для легалізації роботи по фактичному видобутку гранітних блоків та гірничої маси, директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником ДУ «Казанківська виправна колонія «№ 93» ОСОБА_4 , , укладено наступні договори :

1. Договір про виконання підрядних робіт від 22.02.2017 №7г, на підставі якого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» замовляє у ТОВ «Есперансо» роботу по розробці і видобутку з кар`єру гранітних блоків 1-4 категорії.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою надання консультацій щодо законності укладання та виконання зобов`язань за вказаним договором підряду укладеним між ДП «Підприємство державної кримінально виконавчої служби України (93)» та ТОВ «Есперансо», залучено спеціалістів Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області. За результатами вивчення документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств наданих спеціалісту встановлено, що ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» що в порушення частини 5 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» не відображено в бухгалтерському обліку гранітні блоки в кількості 466,95 куб.м вартістю 2 015 017,50 грн., видобуті ТОВ «Есперансо» на підставі договору №7г, що призвело до заниження вартості активів ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» на вказану суму.

Також встановлено, що внаслідок не дотримання положень частини 3 статті 180 Господарського кодексу України, в порушення пункту 6.1 Статуту, ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» за договором № 7г за роботи вартістю 1 271 884,50 грн передано ТОВ «Есперансо» протягом періоду січень 2020 квітень 2021 року товару на суму 2 015 017,50 грн, що призвело до шкоди (збитків) ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» на суму 743 133,00 грн.

Вказані порушення зафіксовано в довідці Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області від 23.09.2021 року.

2. Договір про виконання підрядних робіт від 15.01.2015 №4г, на підставі якого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» замовляє у ТОВ «ТТС-Граніт» роботу по розробці і видобутку з кар`єру гранітних блоків 1-4 категорії.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою надання консультацій щодо законності укладання та виконання зобов`язань за вказаним договором укладеним між ДП «Підприємство державної кримінально виконавчої служби України (93)» та ТОВ «ТТС-Граніт» залучено спеціалістів Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області. За результатами вивчення документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств наданих спеціалісту встановлено, що вказаним договором не визначені істотні умови - ціна робіт, виконавцем яких є ТОВ «ТТС-Граніт», та товару, який передається ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» на користь ТОВ «ТТС-Граніт» (блоків гранітних) в обмін на виконані роботи, що є порушенням частини 3 статті 180 Господарського кодексу України, тобто правочин щодо укладання договору від 15.01.2015 № 4г з порушенням вимог частини 3 статті 180 Господарського кодексу України в частині не погодження всіх істотних умов, відповідно до частини 1 статті 638, частини 1 статті 203 Цивільного кодексу України є недійсним, а договір вважається неукладеним (нікчемним).

Таким чином, ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» в порушення п.4.7 Статуту, частини 5 статті 75 Господарського кодексу України, за договором, укладеним з порушенням частини 3 статті 180 Господарського кодексу України, та який згідно частини 1 статті 638, частини 1 статті 203 Цивільного кодексу України є недійсним (нікчемним) та безоплатно передано ТОВ «ТТС-Граніт» протягом січня липня 2020 року гранітних блоків в кількості 95,07 куб.м. на суму 404 766,5 грн., яким завдано шкоди (збитків) на вказану суму.

Вказані порушення зафіксовані в довідці Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області від 18.11.2021 року.

3. Договір про виконання підрядних робіт від 08.02.2021 року №4г, на підставі якого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» замовляє у ТОВ «ДМ Стоун Груп» роботу по розробці і видобутку з кар`єру гранітних блоків 1-4 категорії.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою надання консультацій щодо законності укладання та виконання зобов`язань за вказаним договором укладеним між ДП «Підприємство державної кримінально виконавчої служби України (93)» та ТОВ «ДМ Стоун Груп» залучено спеціалістів Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області. За результатами вивчення документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств наданих спеціалісту встановлено, що вказаним договором не визначена ціна робіт, виконавцем яких є ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП», та товару, який передається ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» на користь ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП» (блоків гранітних) в обмін на виконані роботи, що є порушенням частини 3 статті 180 Господарського кодексу України, тобто правочин щодо укладання договору від 08.02.2021 № 4г здійснено з порушенням вимог частини 3 статті 180 Господарського кодексу України в частині не погодження всіх істотних умов, відповідно до частини 1 статті 638, частини 1 статті 203 Цивільного кодексу України є недійсним, а договір вважається неукладеним (нікчемним).

Таким чином, ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» в порушення п.4.7 Статуту, частини 5 статті 75 Господарського кодексу України, за договором, укладеним з порушенням частини 3 статті 180 Господарського кодексу України, та який згідно частини 1 статті 638, частини 1 статті 203 Цивільного кодексу України є недійсним (нікчемним), безоплатно передано ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП» протягом травня 2021 року гранітних блоків в кількості 36,5 куб.м. на суму 168 190,0 грн., яким завдано шкоди (збитків) на вказану суму.

Вказані порушення зафіксовані в довідці Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області від 18.11.2021 року.

4. Договір поставки товару від 08.04.2019 №41г (далі договір № 41г), та Додаткова угода від 19.03.2019 № 18г (далі Угода № 18г) про зміну сторони Договору поставки № 41г, укладений між Державним підприємством «Підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№93)», в особі директора ОСОБА_5 (Постачальник), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Південно-Бузький кар`єр 2» (, далі ТОВ «Південно-Бузький кар`єр»), в особі директора ОСОБА_11 (Покупець)., на підставі якого, згідно п. 1.1 договору Постачальник зобов`язується виготовити та систематично постачати і передавати у власність покупцю гранітну продукцію, а Покупець зобов`язується приймати цей товар та своєчасно здійснити його оплату на умовах даного договору. Згідно пункту 1.2 предметом поставки є гірнича маса розміром 0-900, загальна кількість 43254 тон.

5. Договір поставки від 21.04.2020 №22г, укладено між Державним підприємством «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№93) (Постачальник) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Новоданилівський гранітний кар`єр» (Покупець) в особі директора ОСОБА_12 , про наступне. Згідно пункту 1.1 Договору Постачальник зобов`язується виготовити та систематично постачати і передавати у власність Покупцю гранітну продукцію, а Покупець зобов`язується приймати цей Товар та своєчасно здійснити його оплату на умовах даного Договору. Предметом поставки є наступний Товар: гірнича маса, розмір 0-900 мм (далі Товар).

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою надання консультацій щодо законності укладання та виконання зобов`язань за вказаним договором укладеним між ДП «Підприємство державної кримінально виконавчої служби України (93)» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» залучено спеціалістів Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області. За результатами вивчення документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств наданих спеціалісту встановлено, договір № 22 г від 21.04.2020 укладено в порушення пункту 2.1, 7.8 Статуту внаслідок чого визначено ціну реалізації гірничої маси нижче ринкової та за період з 21.04.2020 по 30.12.2020 ДП «Підприємство державної кримінально виконавчої служби України (93)» втрачено доходу від реалізації гірничої маси на суму 903 721,76 грн., в результаті чого понесено збитки на цю ж суму.

Вказані порушення зафіксовано в довідці Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області від 14.01.2022 року.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведенні наступні слідчі (розшукові) дії, а саме :

-проведено 19 обшуків, у тому числі на території ДУ «Казанківська виправна колонія (№93)», ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)»;

-складено та розглянуто 16 клопотань про накладення арешту на речі та документи, які виявлені під час проведення обшуку та стосуються вказаного кримінального провадження;

-складено 5 протоколів огляду речей та документів вилучених під час проведення обшуку;

-направлено 19 запитів щодо надання копій документів;

-проведено огляд території Новоданилівського гранітного кар`єру;

-у якості свідків допитано 23 особи з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

-у порядку ст. 40 КПК України надано 4 доручення щодо допиту осіб у кримінальному провадженні;

-винесено 7 постанов про залучення у кримінальному провадженні спеціалістів;

-направлено спеціалістам копії документів для проведення відповідного дослідження;

-підготовлено та скеровано до суду 21 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі, які перебувають у володіння ГУ ДПС у Миколаївській області та інших юридичних особах;

-на підставі ухвал слідчого судді проведено 21 тимчасовий доступ до речей та документів;

-отримано висновок аналітичного дослідження про результати дослідження окремих фінансово-господарських операцій проведених ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» з іншими суб`єктами господарювання;
-проведено негласні слідчі (розшукові) дії;

-у кримінальному провадженні призначено та проведено судово-товарознавчу експертизу.

Крім того, 26.05.2022 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій», проведення якої доручити експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, яка на даний час перебуває на виконанні.

Разом з цим, на теперішній час для проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення та прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-встановити суму збитків завданих кримінальним правопорушенням та отримати висновок судово-економічної експертизи;

-допитати у якості свідків посадових осіб ДУ «Казанківська виправна колонія № 93», ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», ТОВ «Есперансо» ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт» та ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП";

-провести огляд матеріалів НСРД отриманих в результаті досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні;

-витребувати характеризуючи матеріали на осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме : довідки нарко/псих диспансеру; вимоги УІАП ГУНП в Миколаївській області про судимість; характеристику за місцем проживання та довідки про склад сім`ї; копії паспортів та ІПН, інформації про прописку та фактичне місце проживання; інформація про наявність рухомого та нерухомого майна; у разу службової особи копії наказів про призначення на посади, посадові обов`язки, службової характеристики за час проходження служби, тощо;

-підготувати повідомлення про підозру особам, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування, з урахуванням одержання нових доказів.

27.02.2022 у зв`язку із веденням на території України воєнного стану та активними бойовими діями на території Миколаївській області, що перешкоджає проведенню ефективного досудового розслідування, слідчим прийнято рішення щодо закриття вказаного кримінального провадження на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

17.05.2022 постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_13 скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 27.02.2022.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 та строк досудового розслідування спливає 04.08.2022.

Завершити досудове розслідування у строк до 04.08.2022 не виявляється можливим, у зв`язку з тим, що на сьогоднішній день триває проведення судово-економічної експертизи та необхідно провести вищезазначені слідчі (розшукові) дії.

З урахуванням обсягу вищевказаних процесуальних дій слідчий зазначає про необхідність продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

До судового засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування неможливості закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні в установлений законом строк, слідчий посилається на необхідність проведення ряду слідчих (процесуальних) дій.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відноситься до категорії тяжких кримінальних правопорушень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, таким чином, з урахуванням скасування постанови про закриття кримінального провадження, строк досудового розслідування спливає 05.08.2022 року.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 статті 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя враховує, що на даний час у слідчого залишається незавершеним в ході досудового розслідування ряд слідчих (процесуальних) дій, результати яких можуть бути використані у кримінальному провадженні. Клопотання є законним та обґрунтованим. З урахуванням обсягу матеріалів, особливої складності провадження, необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 05.02.2023 року.

Керуючись, ст.ст.294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001126 від 17.11.2020 року на шість місяців до 05.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1