У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000539 від 27.06.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000539 від 27.06.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів до IBAN: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ код: НОМЕР_3 , та до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 рахунок якої відкритий на ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.04.2022 по 10.06.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 01.04.2022 по 10.06.2022, з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_6 ,. к.т. НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в приміщенні УБ по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.06.2022 до чергової частини Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від ДК УПК в Харківській області ЄО № 893 від 04.06.2022, за попереднім зверненням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що 02.06.2022 невстановлена особа, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в розмірі 76641 грн., тим самим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наступне, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (з 03.04.2022 перебуває у Франції), 02.06.2022 ОСОБА_6 в інтернет-месенджері «Телеграм» знайшла пропозицію невідомої особи про оформлення матеріальної допомоги від ООН громадянам України, які постраждали внаслідок військової агресії рф, де містились інструкції по отриманню фінансової допомоги ніби то на віртуальну платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 не розуміючи, що телеграм-канал розповсюджує фішингові посилання, перейшла за одним з них, зовнішньо схожому на особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де пройшла авторизацію, а саме підтвердила вхід в особистий кабінет, прив`язаний до її фінансового номеру НОМЕР_9 .

В подальшому заявниця виконала ряд дій, що їй пропонувались на веб-ресурсі, в результаті чого трьома транзакціями відбулося протиправне списання коштів на загальну суму 76641 грн.

Під час досудового розслідування з об`єктивних на те причин допитати громадянку ОСОБА_5 не виявилось можливим, оскільки в ході розмови по мобільному телефону, остання повідомила, що вона на разі перебуває за кордоном, а саме у Франції, про що засобами мобільного зв`язку через мобільний додаток «Вайбер» надіслала відповідні документи, які долучено до матеріалів кримінального провадження, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт, дозвіл на тимчасове проживання, та довідку про видачу готівкових коштів.
Крім того, ОСОБА_5 повідомила інформацію, щодо своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було знято грошові кошти: НОМЕР_4 - кредитна карта, НОМЕР_10 -валютна карта, з якої було перераховано кошти на кредитну та потім із кредитної банківської картки було здійснено транзакцію зняття/перерахування грошових коштів на невідомі реквізити. Вказані картки на разі заблоковані.
В ході відпрацювання отриманої інформації, було встановлено, що 02.06.2022 грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 - кредитна карта та № НОМЕР_10 - валютна карта (вказані картки на разі заблоковані), з картки № НОМЕР_10 було перераховано кошти на кредитну НОМЕР_4 та потім із кредитної картки було здійснено транзакцію зняття/перерахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_11 рахунок якого відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посилання на сайт Банку: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 76641 грн.

З метою збирання доказів, та всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме інформацію, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, руху коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів в період часу з 01.04.2022 по 10.06.2022 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним таким відкритим рахункам в період часу з 01.04.2022 по 10.06.2022, з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач ОСОБА_8 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ просив проводити без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом установлено, що у провадженні СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 27.06.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 рахунок який відкритий на ОСОБА_5 та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.04.2022 по 10.06.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 01.04.2022 по 10.06.2022, з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може бути використана, як доказ вчинення кримінального проступку.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в цій частині є частково обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000539 від 27.06.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати дозвіл дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 рахунок якої відкритий на ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.04.2022 по 10.06.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 01.04.2022 по 10.06.2022, з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , реквізити: IBAN: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 , котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та надати дозвіл вилучення такої інформації на електронних та паперових носіях (належним чином завірених копій) в приміщенні УБ по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації на електронному та паперовому носіях .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1