печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бровари, Броварського району, Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні організації заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у пособництві заволодінню коштами АТ «Артем-Банк», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування серед іншого установлено, що упродовж 2015-2016 років АТ «Артем-Банк», на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.
Так, установлено, що у жовтні 2015 року, більш точний час та місце стороною обвинувачення невстановлені, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невстановленими на сьогодні посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, що перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.
З цією метою ОСОБА_5 на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме коштами АТ «Артем-Банк», з урахуванням того, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто, та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.
Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою не встановлених на теперішній час службових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 у жовтні 2015 року (більш точну дату та час стороною обвинувачення не встановлено, але не пізніше 19.10.2015) вступив у злочинну змову із засновником ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.
Так, згідно з попередньою злочинною домовленістю ОСОБА_11 повинна була підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, отримання кредитних коштів та проведення фінансових операцій з ними. Крім того, ОСОБА_11 відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 повинна була призначити директором підприємства
ОСОБА_12 , який дав свою згоду на підписання від імені товариства всіх необхідних документів для отримання кредитних коштів в АТ «Артем-Банк».
19.10.2015, ОСОБА_11 , діючи спільно із ОСОБА_5 на виконання попередньо узгодженого плану, як єдиний власник на загальних зборах ТОВ «Ейзітайм» прийняла рішення про призначення на посаду директора ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_12 .
У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Земрасбілд» ОСОБА_13 , з якою він заздалегідь узгодив порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.
Продовжуючи свої злочині наміри, направлені на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 26.10.2015, уклав із ТОВ «Земрасбілд» в особі директора ОСОБА_13 договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :04:002:0027 площею 3,8997 га, цільове призначення ведення підсобного сільського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 19 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Ейзітайм», яке в свою чергу повинно було отримати кредит у згаданій банківській установі.
Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Ейзітайм» кредиту в розмірі 30 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, маючи на меті протиправно заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», ОСОБА_5 у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 26.10.2015, вступив у злочинну змову з оцінювачем суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_10 , до відома якої довів свій злочинний план і отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, кадастровий номер :04:002:0027.
26.10.2015 ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді оцінювача суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання його злочинного плану, провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, за кадастровим номером :04:002:0027, розташованої за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, яка на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість вказаної земельної ділянки станом на 26.10.2015 становила 36 657 500 грн (без урахування податку на додану вартість, далі без ПДВ), хоча її дійсна ринкова вартість 2 403 333 грн (без ПДВ).
У подальшому директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_12 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк» у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 28.10.2015, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 30 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,8997 га строком на 12 місяців.
При цьому ОСОБА_12 , діючи умисно, згідно раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , маючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що ТОВ «Ейзітайм», на якому він працював директором не більше ніж 10 днів, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а отже не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором, для створення видимості правомірних дій, достовірно знаючи, що предмет іпотеки не матиме реальної можливості забезпечити виконання умов договору, зазначив, що оціночна вартість земельної ділянки становить 36 657 180,00 грн.
У свою чергу, посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередніми злочинними домовленостями, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів необхідних для проведення засідання кредитного комітету банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Ейзітайм» кредитної лінії в розмірі 30 000 000,00 грн.
У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_12 , маючи на меті заволодіння коштами зазначеного банку, будучи обізнаним про неспроможність повернути надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності згаданого підприємства, дав вказівку представнику
ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_14 та директору ТОВ «Ейзітайм», ОСОБА_12 укласти між цими товариствами договір купівлі-продажу земельної ділянки.
Так, 28.10.2015 на виконання вказівки ОСОБА_5 представник за довіреністю ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_14 та директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_12 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Ейзітайм» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0027, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, зазначивши ціну договору в розмірі 30 000 000,00 грн.
Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_12 28.10.2015 уклав із представником вказаної банківської установи заступником голови правління ОСОБА_15 договір про відкриття кредитної лінії № 67/15 з лімітом 30 000 000,00 грн.
Того ж дня ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Ейзітайм» (іпотекодавець) іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_15 , згідно з умовами якого предметом іпотеки за договором про відкриття кредитної лінії від 28.10.2015 № 67/15 є нерухоме майно земельна ділянка площею 3,8997 га, цільове призначення якої ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0027, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 34 254 167 грн.
Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», ОСОБА_5 та директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_12 , діючи умисно, спільно, розпорядився ними згідно з попередньо узгодженим злочинним планом шляхом переказу їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», відкритий в ПАТ «Банк Січ», наступними платежами:
У подальшому, 13.02.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Ейзітайм» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Ейзітайм».
Унаслідок неповернення ТОВ «Ейзітайм» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 28.10.2015 № 67/15 АТ «Артем-Банк» завдано збитки в сумі 43 312 540,86 грн.
Заволодівши у жовтні листопаді 2015 року коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, дієвість застосованої протиправної схеми, відчуваючи безкарність та маючи намір повторити свої злочинні дії, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 23.02.2016 вступив у злочинну змову з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.
З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з врахуванням того факту, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності, ОСОБА_5 прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.
Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою посадових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 у лютому 2016 року, більш точну дату та час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 23.02.2016, вступив у злочинну змову з ОСОБА_16 та ОСОБА_7 яким заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.
Дійшовши згоди щодо злочинного плану, на виконання спільних з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей, ОСОБА_16 , діючи умисно з корисливих мотивів 23.02.2016 на підставі договору купівлі-продажу відчужив 100% корпоративних прав ТОВ «Анрі Тім»
ОСОБА_7 .
Того ж дня, 23.02.2016 ОСОБА_16 , діючи спільно з ОСОБА_5 на виконання попередньо узгодженого плану на загальних зборах ТОВ «Анрі Тім» прийняв рішення про призначення на посаду директора ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_7 .
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинній змові з директором ТОВ «Провідент» ОСОБА_16 , котрий попередньо відчужив 100% корпоративних прав ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_7 , 15.03.2016, уклав з ТОВ «Провідент» в особі директора ОСОБА_16 договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :04:006:1751, площею 3,2000 га, цільове призначення ведення підсобного сільського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, за ціною 17 500 грн., маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Анрі Тім», яке для придбання вказаної земельної ділянки, згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 спільно з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі, без його повернення.
Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Анрі Тім» кредиту в розмірі 25 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше ніж 15.03.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_10 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2000 га, кадастровий номер :04:006:1751.
15.03.2016 ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді оцінювача СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2000 га, за кадастровим номером :04:006:1751, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, та на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 15.03.2016 становить 28 842 000,00 грн (без ПДВ), хоча дійсна ринкова вартість 3 400 591,00 грн. (без ПДВ).
У подальшому, директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений досудовим розслідуванням період часу, проте не пізніше 16.03.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву від 14.03.2016 про відкриття кредитної лінії в сумі 25 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,2000 га строком на 12 місяців.
У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету згаданого банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Анрі Тім» кредитної лінії з лімітом в розмірі 25 000 000,00 грн.
Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_7 16.03.2016 уклав з представником вказаної банківської установи заступником голови правління ОСОБА_15 договір про відкриття кредитної лінії № 04/16 з лімітом в розмірі 25 000 000,00 грн.
У подальшому, 16.03.2016директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіти коштами вказаного банку, будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Анрі Тім» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:006:1751, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, вартістю 25 000 000,00 грн.
Того ж дня ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Анрі Тім» (іпотекодавець) в особі заступника голови правління ОСОБА_15 іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель), відповідно до умов якого предметом іпотеки за Договором про відкриття кредитної лінії № 04/16 від 16.03.2016 є нерухоме майно земельна ділянка площею 3,2000 га, цільове призначення якої ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:006:1751, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 25 441 409 грн
Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 розпорядився ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».
У подальшому продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_5 , директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно з іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше 06.06.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про збільшення кредитного ліміту на 1 500 000,00 грн. При цьому директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_7 , діючи умисно, переслідуючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що підприємство, яке він очолював не більше півроку, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а відтак не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором.
У свою чергу посадові особи АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_7 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили підписання членами кредитного комітету банку погоджувальних документів щодо збільшення кредитного ліміту ТОВ «Анрі Тім» на 1 500 000,00 грн, який повинен був становити 26 500 000,00 грн.
У подальшому, 17.01.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Анрі Тім» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Анрі Тім».
Унаслідок неповернення ТОВ «Анрі Тім» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 16.03.2016 № 04/16 АТ «Артем-Банк» завдано збитки у сумі 46 076 454,41 грн.
Заволодівши у жовтні листопаді 2015 року та березні квітні 2016 коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що його протиправна схема працює, відчуваючи безкарність та маючи намір повторити свої злочинні дії, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 перебуваючи у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше ніж 12.05.2016 вступив у злочинну змову з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.
З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з врахуванням того факту, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності, ОСОБА_5 прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.
Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою посадових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 у травні 2016, більш точну дату та час стороною обвинувачення не встановлено, але не пізніше 12.05.2016, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , якій заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.
Так, згідно з попередньої злочинної домовленості ОСОБА_8 , повинна була підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки, яке необхідно було передати в іпотеку банку, отримати кредитні кошти та провести фінансові операцій з ними.
При цьому, ОСОБА_5 , як організатор злочинної схеми заволодіння коштами повинен був забезпечити прийняття кредитним комітетом вказаної банківської установи позитивного рішення щодо видачі кредиту цьому товариству, а також повинен був забезпечити отримання звіту зі значно завищеною ринкова вартістю зазначеної земельної ділянки.
На виконання злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів 12.05.2016 на підставі договору купівлі-продажу придбала 100% корпоративних прав ТОВ «Салівант») та стала єдиним засновником цього товариства, а з 13.05.2016 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «Салівант».
У свою чергу, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинній змові з директором ТОВ «Корс Оіл», ТОВ «Провідент» та колишнім директором ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_16 18.05.2016 уклав з ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_16 договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :04:002:0078, площею 3,0515 га, цільове призначення ведення підсобного сільського господарства, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 16 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Салівант», яке для придбання вказаної земельної ділянки, згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 спільно з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі, без його повернення.
Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Салівант» кредиту в розмірі 26 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , у не встановлені стороною обвинувачення час та місці, однак не пізніше 20.05.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_10 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, кадастровий номер :04:002:0078.
20.05.2016 ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді оцінювача СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, кадастровим номером :04:002:0078, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, та на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 19.05.2016 становила 30 068 600,00 грн (без ПДВ), хоча дійсна ринкова вартість 2 034 895,00 грн (без ПДВ).
У подальшому, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_8 , діючи умисно, дотримуючись розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений стороною обвинувачення час, проте не пізніше ніж 19.05.2016, подала до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 26 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,0515 га строком на 12 місяців.
У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету вказаного банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Салівант» кредитної лінії в розмірі 26 000 000,00 грн.
Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_8 24.05.2016 уклала з представником вказаної банківської установи заступником голови правління ОСОБА_15 договір про відкриття кредитної лінії № 17/16.
У подальшому директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_8 , маючи на меті заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, 24.05.2016 уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Салівант» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0078, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартістю 26 000 000,00грн.
Того ж дня ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклала від імені ТОВ «Салівант» (іпотекодавець) іпотечний договір з ПАТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_15 , відповідно до умов якого предметом іпотеки за Договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 є нерухоме майно земельна ділянка площею 3,0515 га, цільове призначення якої ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0078, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 28 033 705,00 грн.
Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_8 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , розпорядилась ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».
У подальшому, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_8 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше ніж 15.06.2016, подала до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про збільшення кредитного ліміту на 3 000 000,00 грн.
У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Салівант» ОСОБА_8 та інших, діючи умисно на виконання взяти на себе зобов`язань згідно з попередніми злочинними домовленостями, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили підписання членами кредитного комітету згаданого банку погоджувальних документів щодо збільшення кредитного ліміту ТОВ «Салівант» на 3 000 000,00 грн, який повинен був становити 29 000 000,00 грн.
Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_8 15.06.2016 уклала з представником вказаної банківської установи головою правління ОСОБА_17 додатковий договір № 1 до договору про відкриття кредитної лінії № 17/16, яким збільшено ліміт кредитної лінії на 3 000 000,00 грн, та становив вже 29 000 000 грн.
У подальшому з метою доведення свого та директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 злочинного наміру на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» в особливо великих розмірах, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_8 підготувала, підписала та подала до банку заяви від 15.06.2016 про видачу траншу в сумі 2 000 000,00 грн та від 22.06.2016 про видачу траншу в сумі 1 000 000,00 грн, за результатами розгляду яких АТ «Артем-Банк» 15.06.2016 переказав на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий товариством в АТ «Артем-Банк» кошти в розмірі 1 000 000,00 грн та 22.06.2016 кошти в розмірі 2 000 000,00 грн.
У подальшому, 03.02.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Салівант» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Салівант»
Унаслідок неповернення ТОВ «Салівант» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 АТ «Артем-Банк» завдано збитки в сумі 47 883 472,23 грн.
Заволодівши у жовтні листопаді 2015 року та березні квітні 2016 коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, дієвість застосованої протиправної схеми, відчуваючи безкарність та маючи намір повторити свої злочинні дії, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 04.04.2016 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.
З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з врахуванням того факту, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності, ОСОБА_5 прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.
Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою службових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 у травні 2016, більш точну дату та час органом досудового розслідування на теперішній час не встановлено, але не пізніше ніж 04.04.2016, вступив у злочинну змову з ОСОБА_9 , якому заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.
Так, згідно попередньої злочинної домовленості ОСОБА_9 , повинен був підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки, котру необхідно було передати в іпотеку банку, отримати кредитні кошти та провести фінансових операцій з ними.
При цьому, ОСОБА_5 , як організатор злочинної схеми заволодіння коштами повинене був забезпечити прийняття кредитним комітетом вказаної банківської установи позитивного рішення щодо видачі кредиту цьому товариству, а також повинен був забезпечити отримання звіту зі значно завищеною ринкова вартістю зазначеної земельної ділянки.
На виконання злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів 04.04.2016 на підставі договору купівлі-продажу придбав 100% корпоративних прав ТОВ «Фобос-Ленд» та став єдиним засновником цього товариства, а з 19.04.2016 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Фобос-Ленд».
У подальшому, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинну змові з директором ТОВ «Корс Оіл», ТОВ «Провідент» та колишнім директором ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_16 18.05.2016, уклав з ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_16 договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :04:002:0081, площею 3,0375 га, цільове призначення ведення підсобного сільського господарства, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 16 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Фобос-Ленд», котре для придбання вказаної земельної ділянки, згідно злочинного плану, розробленого
ОСОБА_5 спільно з невстановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі, без його повернення.
Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Анрі Тім» кредиту в розмірі 25 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко-Фінанс» ОСОБА_5 , у невстановлені стороною обвинувачення час та місці, однак не пізніше ніж 20.05.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_10 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, кадастровий номер :04:002:0081.
20.05.2016 ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді оцінювача суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , дотримуючись розробленого провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, за кадастровим номером :04:002:0081, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, та на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 20.05.2016 становить 29 930 600,00 грн (без ПДВ), хоча дійсна ринкова вартість 2 025 559,00 грн.
У подальшому, директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_9 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у невстановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше ніж 19.05.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 25 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,0375 га строком на 12 місяців. При цьому директор ОСОБА_9 , діючи умисно, переслідуючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що підприємство, яке він очолював місяць, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а відтак не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором, з метою створення видимості правомірних дій, достовірно знаючи, що предмет іпотеки не матиме реальної можливості забезпечити виконання умов договору, зазначив, що оціночна вартість земельної ділянки становить 29 930 600,00 грн.
У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 та інших, діючи умисно на виконання взяти на себе зобов`язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету вказаного банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Фобос-Ленд» кредитної лінії у розмірі 25 000 000,00 грн.
Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_9 24.05.2016 уклав з представником вказаної банківської установи заступником голови правління ОСОБА_15 договір про відкриття кредитної лінії № 18/16.
У подальшому директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_9 , маючи на меті заволодіти коштами згаданого банку, будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, 24.05.2016 уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Фобос-Ленд» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0081, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартістю 25 000 000,00 грн.
Того ж дня ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Фобос-Ленд» (іпотекодавець) іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_15 , відповідно до умов якого предметом іпотеки за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16 є нерухоме майно земельна ділянка площею 3,0375 га, цільове призначення якої ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0081, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 27 905 041,00 грн.
Заволодівши коштами АТ «Артем Банк», директор ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_9 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , розпорядилась ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом переказу їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».
У подальшому, директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_9 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у невстановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше ніж 08.06.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про збільшення кредитного ліміту на 2 500 000,00 грн.
У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_9 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили підписання членами кредитного комітету банку погоджувальних документів щодо збільшення кредитного ліміту ТОВ «Фобос-Ленд» на 2 500 000,00 грн, який повинен був становити 27 500 000,00 грн.
Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем Банк», директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_9 08.06.2016 уклав з представником вказаної банківської установи головою правління ОСОБА_17 додатковий договір № 1 до договору про відкриття кредитної лінії № 18/16, яким збільшено ліміт кредитної лінії на 2 500 000,00 грн, та становив вже 27 500 000 грн.
У подальшому вказані кошти АТ «Артем-Банк» 08.06.2016 перерахував на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Фобос-Ленд» у вказаній банківській установі.
У подальшому, 14.02.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Фобос-Ленд» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Фобос-Ленд».
ТОВ «Фобос-Ленд» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16 АТ «Артем-Банк» не повернуло, чим завдано вказаній банківській установі збитки в сумі 45 423 806,70 грн.
Так, унаслідок заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» шляхом видачі безповоротних кредитів ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» вказаній банківській установі завдано збитки у сумі 181 696 274,20 грн, що є особливо великим розміром, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
22.01.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Бровари, Броварського району, Київської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , не судимому, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
28.06.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва від у справі № 757/15299/22-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до 03.09.2022 включно.

Аналізуючи зібрані в процесі здійснення досудового розслідування відомості про особу підозрюваного, отриману доказову базу на підтвердження винуватості останнього у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, що відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в задоволенні клопотання, та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні організації заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні заволодіння коштами
АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у пособництві заволодінню коштами АТ «Артем-Банк», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 22.01.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Бровари, Броварського району, Київської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , не судимому, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому злочину, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:
-висновком за результатами перевірки діяльності ПАТ «Артем-Банк» на предмет додержання вимог законодавства від 22.02.2017;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 04.05.2017;

-звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2 га, яка розташована на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області від 15.03.2016;

-звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 26.10.2015;

-звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016;

-звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016;

-договором купівлі-продажу земельної ділянки від 26.10.2015, укладеним між ТОВ «Земрасбілд» в особі директора ОСОБА_19 та ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_5 ;

-договором купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2016, укладеним між ТОВ «Провідент» в особі директора ОСОБА_16 та ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_5 ;

-договором купівлі-продажу земельної ділянки від 18.05.2016, укладеним між ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_16 та ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_5 ;

-договором купівлі-продажу земельної ділянки від 18.05.2016, укладеним між ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_16 та ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_5 ;

-договором купівлі-продажу земельної ділянки від 28.10.2015, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі ОСОБА_14 та ТОВ «Ейзітайм» в особі директора ОСОБА_12 ;

-договором купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2016, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Анрі Тім» в особі директора ОСОБА_7 ;

-договором купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2016, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Салівант» в особі директора ОСОБА_8 ;

-договором купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2016, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Фобос Ленд» в особі директора ОСОБА_9 ;

-виписками по особовим банківським рахунках ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд»;

-висновком експертів КНДІСЕ за результатами проведення судової

оціночно-земельної експертизи від 10.10.2019 №1304/19-41/27098-27108/19-41;

-висновком експертів КНДІСЕ за результатами проведення судової

почеркознавчої експертизи від 26.05.2021 № 2213-2215/21-32;

-довідкою (висновком) Державної аудиторської служби України від 08.11.2021;

-іншими матеріалами кримінального провадження.
28.06.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва від у справі
№ 757/15299/22-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до 03.09.2022 включно.

Згідно ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Як визначено у ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий суддя враховує ступінь тяжкості інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень, мотив, обставини його вчинення; дані, що характеризують особу підозрюваного, його вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків та приходить до висновку, що докази та обставини на які посилається прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не гарантуватиме та не забезпечуватиме запобігання вказаним ризикам та виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду в період доби з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 , а також іншими посадовими особами ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд», ТОВ «ФК «Експерт» та АТ «Артем-Банк»;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 107, 177, 178, 181, 193, 194, 199, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 року, задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бровари, Броварського району, Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби, одночасно зобов`язавши підозрюваного прибувати до органів досудового розслідування та суду на дату та час проведення процесуальних дій, відповідно до отриманих ним повідомлень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду в період доби з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 , а також іншими посадовими особами ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд», ТОВ «ФК «Експерт» та АТ «Артем-Банк»;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю до 03.09.2022 року включно.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 30 хв. 05.08.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1