Справа № 204/5926/22
Провадження № 1-кс/204/1350/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000287 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000287 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000287 від 13.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також складання та видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу. Згідно постанови про зміну групи слідчих від 14.12.2021 винесеної керівником органу досудового розслідування т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування СУ ГУНП в Донецькій області значилось за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86. Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ГУНП в Донецькій області «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ГУНП в Донецькій області» № 330 від 25.02.2022 «Покровське РУП ГУНП в Донецькій області визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ГУНП в Донецькій області». Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Покровська (колишній Красноармійськ) Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Проте, відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ на Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська, у зв`язку з чим вказане клопотання необхідно спрямувати до згаданого вище суду. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2006 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 0000243 внесено запис та зареєстровано як юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю «Агродорстрой-5» (далі ТОВ «Агродорстрой - 5»). Місцезнаходження ТОВ «Агродорстрой - 5», тобто юридична та фактична адреса є: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 24. Відповідно до п. 1.1. Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Агродорстрой - 5», затвердженого протоколом № 6 від 09.12.2013 та засвідченого приватним нотаріусом Костянтинівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за № № 1425, 1426, 1427 (далі - Статут) підприємство є самостійним господарюючим суб`єктом, який має права юридичної особи та здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Згідно п. 1.5. Статуту засновниками ТОВ «Агродорстрой - 5» є ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Відповідно до п. .2.2. Статуту предметом діяльності ТОВ «Агородорстрой - 5» серед іншого є: будівництво доріг і автострад; будівництво інших споруд; знесення; підготовчі роботи на будівельному майданчику; інші спеціалізовані будівельні роботи; інші будівельно-монтажні роботи; добування піску, гравію, глин і каоліну; добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів; надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів; виготовлення виробів із бетону для будівництва; виробництво бетонних розчинів, готових для використання; надання в оренду будівельних машин і устаткування; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; вантажний автомобільний транспорт; надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; надання в оренду вантажних автомобілів. Згідно п. 3.1. Статуту підприємство є юридичною особою відповідно до законодавства України, має самостійний баланс, розрахунковий (поточний) та інші. В тому числі валютні, рахунки в установах банків. Підприємство набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації. Підприємство має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмові бланки та фірмові реквізити. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства (п. 3.2. Статуту). Згідно п. 3.3. Статуту у відповідності до ст. 91 Цивільного кодексу України підприємство, відповідно до встановленої мети його діяльності, наділяється цивільною правоздатністю. Підприємство здатне мати такі самі цивільні права та обов`язки, як і фізична особа, окрім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Підприємство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законодавством України та відповідає цілям, що передбачені даним Статутом. Може від свого імені укладати угоди та договори, набувати майнових і особових немайнових прав, вступити в зобов`язання, нести обов`язки, виступати в суді, господарському суді та третейському суді від свого імені. Для досягнення своєї мети підприємство має право утримувати на своєму балансі і орендувати будівлі, приміщення, інше рухоме та нерухоме майно, укладати угоди з транспортними, промисловими та іншими організаціями, установами, підприємствами, а також фізичними особами, займатися іншою комерційною діяльністю, укладати будь-які угоди відповідно до законодавства України (п. 3.8. Статуту). Відповідно до п. 6.2. Статуту - керування поточною діяльністю підприємства здійснюється виконавчим органом - директором. Підприємство здійснює свою діяльність по наданню послуг і виконання робіт на основі угод (п. 7.1. Статуту). Підприємство надає послуги, виконує роботи, реалізує продукцію за самостійно встановленими цінами, а у випадках, передбачених чинним законодавством, по централізовано встановлених цінах і розцінках (п. 7.2. Статуту). Підприємство може виконувати роботи для державних потреб на засадах угод у порядку, передбаченому чинним законодавством України (п. 7.3. Статуту). Згідно п. 9.2. Статуту відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, а також повноту, достовірність та своєчасність подання встановленої звітності не директор підприємства. Відповідно до п. 14.2. Статуту прийом та звільнення працівників підприємства здійснює виконавчий орган підприємства, керуючись нормами трудового законодавства згідно з обговореними умовами прийому на роботу чи умовами контракту. Наказом № 9 від 07.09.2017, на підставі протоколу зборів засновників ТОВ «Агродорстрой - 5» № 3 від 06.09.2010, ОСОБА_13 призначено на посаду директора підприємства ТОВ «Агродорстрой - 5». Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Таким чином, ОСОБА_13 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Агродорстрой-5», наділена відповідними службовими повноваженнями та обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України є службовою особою. Так, наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05.07.2013 № 293 затверджено ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», що набрав чинності 01.01.2014. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати». Статтею 1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що стандарт установлює основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування. Цей стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Пункт 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вказує, що кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі складається за примірною формою КБ-2в «акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати». Пункт 6.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вказує, що взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період встановлений в договорі. Пунктом 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів застосовуються примірні форми первинних облікових документів «акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати » (примірна форма № КБ-3). Пунктом 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що вартість придбаного та змонтованого підрядником устаткування включається до примірної форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунками обгрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати). Пунктом 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у кошторисах виконаних робіт (примірна форма № КБ-2в та № КБ-3) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України. Згідно п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків. Встановлено, що 06.10.2020 між КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради (далі-Замовник) в особі начальника ОСОБА_16 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ТОВ «Агродорстрой-5» (далі Підрядник), в особі директора ОСОБА_13 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку, укладено договір підряду № 30 на виконання робіт з капітального ремонту ДК021:22-6 (ремонт доріг) (далі - Договір). Згідно п. 1.1. Договору - Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується своїми силами та засобами виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка». Замовник зобов`язується прийняти та оплатити роботи, зазначені в п. 1.1. цього договору (п. 1.2. Договору). Відповідно до п. 1.3. Договору - Підрядник виконує роботи у відповідності із затвердженою кошторисною документаціє, згідно діючих норм та правил та в обумовлені терміни. Пунктом 1.4. Договору - визначено, що у разі внесення змін до кошторисної документації сторони уточнюють предмет договору підряду. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків (п. 1.5. Договору). Згідно п. 2.1. Договору строки виконання робіт: початок 10.10.2020, закінчення 20.11.2020. Невід`ємною частиною договору є календарний графік виконання робіт (додаток 1), в якому визначаються дати початку та закінчення робіт, передбачених договором підряду. Відповідно до п. 2.2. Договору датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у договір підряду в разі: виникнення обставин непереборної сили; невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов`язань (порушень умов фінансування, несвоєчасне надання фронту робіт); внесення змін до кошторисної документації; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт (п. 2.3. Договору). Відповідно до п. 2.4. Договору Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду. Згідно п. 3.1. Договору загальна сума договору складає 955 816, 86 грн. (дев`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот шістнадцять гривень вісімдесят шість копійок), у тому числі ПДВ (20%): 159 302, 81 грн. (сто п`ятдесят дев`ять тисяч триста дві гривні вісімдесят одна копійка). Фінансування робіт здійснюється зі спеціального фонду міського бюджету через розрахунковий рахунок Замовника відкритий в ДКСУ у м. Києві. Зобов`язання сторін щодо фінансування визначаються узгодженим сторонами планом фінансування робіт (додаток 2) (п. 3.2. Договору). Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою сторін. У разі підвищення Підрядником договірної ціни, не передбаченого договором підряду, всі пов`язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе Підрядник. Коригування твердої ціни відбувається лише у випадках, передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013 зі змінами № 1 (п. 3.3. Договору). Відповідно до п. 3.4. Договору ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків. Згідно п. 4.4. Договору - Підрядник зобов`язаний: виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до кошторисної документації; передати Замовнику на затвердження в установленому порядку кошторисну документацію; своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу; передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду закінчені роботи; забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; відшкодовувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані Замовнику збитки; інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов`язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення. Пунктом 5.1. Договору передбачено, що Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та кошторисною документацією. Підрядник може залучати для виконання робіт субпідрядні організації. Субпідрядні договори не змінюють зобов`язань Підрядника перед Замовником (п. 6.1. Договору). Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник (п. 6.2. Договору). Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва та договору підряду (п. 8.1. Договору). Пунктом 9.1. Договору передбачено, що здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом виконаних робіт. Відповідно до п. 9.3. Договору підписання акту виконаних робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами. Згідно п. 10.1. Договору остаточними розрахунками за виконані роботи вважається підписання документів про обсяги виконаних робіт (акт виконаних підрядних робіт № КБ-2в) та їх вартість (довідка про вартість виконаних робіт № КБ-3). Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником та передаються Замовнику після виконання робіт, але не пізніше 3 місяців після отримання попередньої оплати. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх протягом 7 робочих днів. Пунктом 12.1. Договору визначено, що Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом 3 років з моменту прийняття їх Замовником. Відповідно до п. 12.2. Договору початком гарантійних строків вважається день підписання Замовником акту виконаних робіт. Згідно п. 16.1. Договору договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31.12.2020, а в частині виконання взятих на себе зобов`язань до повного їх виконання сторонами. У зв`язку з уповільненням темпів виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка» між Замовником в особі начальника ОСОБА_16 та Підрядником в особі директора ОСОБА_13 , 19.11.2020 укладено Додаткову угоду № 1 до договору підряду № 30 від 06.10.2020 на виконання робіт з капітального будівництва ДК021:2015-45233142-6 (ремонт доріг), згідно якої п. 2.1. Договору викладено в наступній редакції - «Строки виконання робіт: початок 10.10.2020, закінчення 30.11.2020. Невід`ємною частиною договору є календарний графік виконання робіт (додаток 1), в якому визначаються дати початку та закінчення робіт, передбачених договором підряду». Окрім цього, у зв`язку зі зменшенням загальної суми договору та зміною плану фінансування по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка» між Замовником в особі начальника ОСОБА_16 та Підрядником в особі директора ОСОБА_13 , 30.11.2020 укладено Додаткову угоду № 2 до договору підряду № 30 від 06.10.2020 на виконання робіт з капітального будівництва ДК021:2015-45233142-6 (ремонт доріг), згідно якої п. 3.1. та п. 3.2. Договору, викладено в наступній редакції: п. 3.1. Договору загальна сума договору складає 929 573, 90 грн. (дев`ятсот двадцять дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят три гривні дев`яносто копійок), у тому числі ПДВ (20%): 154 928, 98 грн. (сто п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот двадцять вісім гривень дев`яносто вісім копійок). п. 3.2. Договору фінансування робіт здійснюється зі спеціального фонду міського бюджету через розрахунковий рахунок Замовника відкритий у ДКСУ у м. Київ. Зобов`язання сторін щодо фінансування визначаються узгодженими сторонами планом фінансування робіт (додаток 2). Так, у листопаді 2020 року, більш точної дати у ході досудового слідства не встановлено, у директора ТОВ «Агродорстрой-5» ОСОБА_13 , яка будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, виділеними зі спеціального фонду міського бюджету КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка, шляхом внесення до офіційних документів, а саме до актів форми № КБ-2в та № КБ-3 за листопад 2020 року, примірна форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» зі змінами, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.09.2011 № 195, завідомо неправдивих відомостей, та використання в подальшому даних вказаних у завідомо неправдивих офіційних документах, шляхом їх видачі, для необґрунтованого перерахування Управлінням державної казначейської служби України у м. Києві, бюджетних грошових коштів, виділених зі спеціального фонду міського бюджету в якості оплати договору підряду № 30 від 06.10.2020. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, використовуючи своє службове становище та будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, директор ТОВ «Агродорстрой-5» ОСОБА_13 , будучи достовірно обізнаною про об`єми фактично виконаних робіт за договором підряду № 30 від 06.10.2020, з «Капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка», діючи умисно, з корисливих мотивів, 30.11.2020 у робочий час з 08:00 години до 17:00 години, знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Агродорстрой-5», що за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 24, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зловживає своїм службовим становищем, внесла в офіційний документ, акт КБ-2в № 135 від 30.11.2020 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка» відомості, які частково не відповідають фактично виконаним будівельним роботам, а саме КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради по вищевказаному об`єкту прийнято: відмінності асфальтобетонного покриття площею 61,2 м2; улаштування вирівнюючих шарів основи зі щебеню автогрейдером за актом 0,39 м2 при обстеженні 0 м2; розливання в`яжучих матеріалів за актом 0,39 т. при обстеженні 0 т.; улаштування покриттів товщиною 4см. із гарячих асфальтобетонних сумішей за актом 13,006 м2 при обстеженні 12,394 м2; на кожні 0,5 см. при зміні товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 за актом 13,006 м2 при обстеженні 12,394 м2; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покритті, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 за актом 157, 373 т. при обстеженні 149, 273 т.; перевезення сміття до 20 км., за актом 49,61 т. при обстеженні 0 т.; улаштування основи тротуарів зі щебеню за товщини шару 12 см. за актом 0,65 м2 при обстеженні 0 м2. З огляду на викладене, в акті КБ-2в № 135 від 30.11.2020 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року зазначені відомості, які не відповідають фактично виконаним будівельним роботам, оскільки вказані вище роботи фактично не виконувались та не виконані в повному обсязі, тим самим директор ТОВ «Агродорстрой-5» ОСОБА_13 здійснила завищення обсягів виконаних робіт на суму 107 404,12 грн. (сто сім тисяч чотириста чотири гривні дванадцять копійок). Після чого, 30.11.2020, більш точного часу не установлено, директор ТОВ «Агродорстрой-5» ОСОБА_13 перебуваючи в приміщенні КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 15А, заздалегідь знаючи, що діє неправомірно надала на підпис замовнику КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради, в особі начальника ОСОБА_16 , власноруч складений і особисто підписаний акт КБ-2в № 135 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року «Капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка», в якому містилися неправдиві відомості щодо обсягу виконаних станом на 30.11.2020 будівельних робіт відповідно до договору підряду № 30 від 06.10.2020 щодо капітального ремонту зазначеного вище об`єкту. За виконання вказаних будівельних робіт та відповідно до платіжного доручення № 11 від 10.12.2020, КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради через Управлінням державної казначейської служби України у м. Києві, на рахунок ТОВ «Агродорстрой-5» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Сбербанк», всього перераховано 929 573,90 гривень (призначення платежу 1217461;3210; Опл. в. р. по об. «К. р. асфальтобет. покр. прибуд. Тер. Житл. Буд. № 44 вул. Космонавт. м. Дружківк.» д.30 06.10.2020, акт135 30.11.2020) в якості оплати за виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка», з яких 107 404,12 грн. (сто сім тисяч чотириста чотири гривні дванадцять копійок) були зайве перераховані за фактично не виконані будівельні роботи. В результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_13 , які полягали у незаконному заволодінні коштами місцевого бюджету, виділеними на виконання робіт з «Капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка», завдано шкоду державі в особі «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради на загальну суму 107 404 гривень 12 копійок (сто сім тисяч чотириста чотири гривні дванадцять копійок). Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_17 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 191 КК України. Крім того, у листопаді 2020 року, більш точної дати у ході досудового слідства не встановлено, у директора ТОВ «Агродорстрой-5» ОСОБА_13 , яка будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами спеціального фонду міського бюджету КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, при виконанні умов договору підряду № 30 від 06.10.2020, а саме робіт з: «Капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів форми № КБ-2в за листопад 2020 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2020 року № КБ-3, що є офіційними документами, примірна форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» зі змінами, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.09.2011 № 195, та використання в подальшому даних завідомо неправдивих офіційних документів шляхом їх видачі для необґрунтованого перерахування Управлінням державної казначейської служби України у м. Києві бюджетних грошових коштів, в якості оплати договору підряду. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, використовуючи своє службове становище та будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, директор ТОВ «Агродорстрой-5» ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, 30.11.2020 у робочий час з 08:00 години до 17:00 години, знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Агродорстрой-5», що за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 24, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зловживає своїм службовим становищем, внесла в офіційний документ акт КБ-2в № 135 від 30.11.2020 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка» відомості, які частково не відповідають фактично виконаним будівельним роботам, а саме КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради по вищевказаному об`єкту прийнято: відмінності асфальтобетонного покриття площею 61,2 м2; улаштування вирівнюючих шарів основи зі щебеню автогрейдером за актом 0,39 м2 при обстеженні 0 м2; розливання в`яжучих матеріалів за актом 0,39 т. при обстеженні 0 т.; улаштування покриттів товщиною 4см. із гарячих асфальтобетонних сумішей за актом 13,006 м2 при обстеженні 12,394 м2; на кожні 0,5 см. при зміні товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 за актом 13,006 м2 при обстеженні 12,394 м2; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покритті, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 за актом 157, 373 т. при обстеженні 149, 273 т.; перевезення сміття до 20 км., за актом 49,61 т. при обстеженні 0 т.; улаштування основи тротуарів зі щебеню за товщини шару 12 см. за актом 0,65 м2 при обстеженні 0 м2. З огляду на викладене, в акті КБ-2в № 135 від 30.11.2020 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року зазначені відомості, які не відповідають фактично виконаним будівельним роботам, оскільки вказані вище роботи фактично не виконувались та не виконані в повному обсязі, тим самим директор ТОВ «Агродорстрой-5» ОСОБА_13 здійснила завищення обсягів виконаних робіт на суму 107 404,12 грн. (сто сім тисяч чотириста чотири гривні дванадцять копійок). Достовірно знаючи про те, що у акті № 135 приймання виконаних будівельних робіт (форма-КБ2в) за договором підряду № 30 від 06.10.2020, а саме робіт з: «Капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка», завищені об`єми виконаних будівельних робіт на загальну суму 107 404,12 грн. засвідчила вказані акти своїм підписом в графі «Підрядник» та посвідчила печаткою, надавши тим самим статус офіційного документа, з метою подальшого його використання шляхом надання для подальшої оплати замовнику в особі начальника КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради ОСОБА_16 . В подальшому, 30.11.2020 в робочий час з 08.00 до 17.00 годин директор ТОВ «Агродорстрой-5» ОСОБА_13 діючи умисно, будучи службовою особою надала до КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради, завідомо для неї неправдиві офіційні документи, а саме акт № 135 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року від 30.11.2020 форма-КБ2в по об`єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку № 44 по вул. Космонавтів, м. Дружківка», які є офіційними документами та містять неправдиві відомості, тим самим видала неправдиві офіційні документи, за якими в подальшому КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради через управління державної казначейської служби України в м. Києві, на підставі платіжного доручення № 11 від 10.12.2020 проведено оплату місцевих бюджетних грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Агродорстрой-5» всього перераховано 929 573,90 гривень в якості оплати за виконані роботи по вказаному об`єкту, з яких 107 404,12 грн. (сто сім тисяч чотириста чотири гривні дванадцять копійок) були зайве перераховані за фактично не виконані будівельні роботи. Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ГРЕНЬ ОСОБА_18 підозрюється у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 366 КК України. У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадження за наявності достатніх підстав 18.07.2022 складено та вручено письмове повідомлення ОСОБА_13 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Відповідно до інформаційної довідки, а саме витягу із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та паспортними даними за ОСОБА_13 , зареєстровано об`єкт нерухомого майна у вигляді будинку (об`єкта житлової нерухомості) загальною площею (кв.м.): 73,9, житлова площа (кв.м.): 54,5, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно відповіді Територіального сервісного центру № 1443 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС України в Донецькій області (філії ГСЦ МВС) за ОСОБА_13 зареєстроване рухоме майно, а саме: транспортний засіб TOYOTA RAV4 2.2 D, НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , 2017 року випуску, а також автомобіль ГАЗ 33021-212, номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , 2004 року випуску. У зв`язку з цим, з метою забезпечення кримінального провадження та забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, виникла необхідність у застосування до гр. ОСОБА_13 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна. Крім цього, ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбаченого покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тому є підстави вважати, що ОСОБА_13 знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин та відшкодування завданої потерпілій стороні Дружківський міській військовій адміністрації, шкоди на загальну суму 107 404,12 грн. може відчужити зареєстроване за підозрюваним ОСОБА_13 майно. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані об`єкти нерухомого майна мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та запобігання подальшого відчуження, розпорядження майном, яке перебуває у приватній власності, вказане майно підлягає арешту. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та без повідомлення власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 13.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 304814472, підозрюваній ОСОБА_13 на праві приватної власності належить будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з відповіддю Територіального сервісного центру МВС № 1443 в Донецькій області № 31/5-1443-226 від 21 січня 2022 року, у власності ОСОБА_13 знаходиться рухоме майно, а саме: транспортний засіб TOYOTA RAV4 2.2 D, НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , 2017 року випуску, а також автомобіль ГАЗ 33021-212, номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , 2004 року випуску.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та те, що вищевказані об`єкти нерухомого майна мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та запобігання подальшого відчуження, розпорядження майном, яке перебуває у приватній власності, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне підозрюваній ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-об`єкт нерухомого майна у вигляді будинку (об`єкта житлової нерухомості) загальною площею (кв.м.): 73,9, житлова площа (кв.м.): 54,5, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-транспортний засіб TOYOTA RAV4 2.2 D, НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , 2017 року випуску,

-автомобіль ГАЗ 33021-212, номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , 2004 року випуску.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1