Дата документу 23.06.2022 Справа № 554/5019/22
Справа №554/5019/2022
Провадження №1-кс/554/6099/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 07 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання і надати в кримінальному провадженні №0000148 від 07.06.2022 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період 07.06.2022, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) із зазначенням повного номеру банківської картки та дати її видачі потерпілому, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період 07.06.2022, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та інформація про та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000148 від 07.06.2022 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2022 до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.06.2022 близько 10.30 годин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30149,00 грн. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 02.06.2022 вона розмістила оголошення на платформі OLX про продаж дитячого самоката за ціною 750 грн. Того ж дня їй у застосунку Viberз номеру телефону НОМЕР_3 написала жінка (була підписана як ОСОБА_9 ) та виразила бажання придбати зазначений самокат, оформивши OLX доставку та надіслала потерпілій посилання на сайт для оформлення вказаної доставки. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, ввела дані своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після цього їй на телефон прийшло повідомлення, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 30 149,00 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти зняті з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період 07.06.2022, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 по 23.06.2022, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 по 23.06.2022, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повного номеру банківської картки та дати її видачі потерпілому, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 по 23.06.2022; інформація про та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме : до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 по 23.06.2022, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повного номеру банківської картки та дати її видачі потерпілому, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 07.06.2022 по 23.06.2022; інформація про та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 07 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 23 червня 2022 року до 23 серпня 2022 року старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 07 червня 2022 року по 23 червня 2022 року, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 23 червня 2022 року до 23 серпня 2022 року старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 07 червня 2022 року по 23 червня 2022 року, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повного номеру банківської картки та дати її видачі потерпілому, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 07 червня 2022 року по 23 червня 2022 року; інформація про та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 23 червня 2022 року до 23 серпня 2022 року старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме : до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 07 червня 2022 року по 23 червня 2022 року, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повного номеру банківської картки та дати її видачі потерпілому, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 07 червня 2022 року по 23 червня 2022 року; інформація про та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 23 червня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 23 червня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1