КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3704/22
Провадження № 1-кс/552/1549/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2022 року Київський районний суд м. Полтави у складі:
Головуючого- слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000732 від 04.07.2022 року про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 що належать ОСОБА_4 , у період часу з 14.04.2022 по 03.07.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
Також, необхідно отримати записи з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період з 14.04.2022 по 03.07.2022 року, щоб отримати інформацію, щодо осіб які проводили зняття грошових коштів, до яких було здійснення транзакції з рахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з можливістю долучення вказаних фото та відеоматеріалів до кримінального провадження..
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000732, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення слідчих дій було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що у нього в розпорядженні перебувають банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пенсійна та універсальна), прив`язані до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого він час від часу надавав доступ третім особам для здійснення окремих операцій. 25.06.2022 року ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання виписки по карткам та одночасно закрив універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкрив нову у зв`язку з систематичним зникненням грошових коштів з карток. Після отримання виписки, перевіряючи транзакції, ОСОБА_4 помітив, що без його відома та згоди неодноразово переводилися грошові кошти, одержувачем яких був вказаний ОСОБА_5 . Крім цього, ОСОБА_4 стало відомо, що грошові кошти переводились на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 належить розрахунковий рахунок НОМЕР_3 з якого проводилися транзакції на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 належить розрахунковий рахунок НОМЕР_4 з якого проводилися транзакції на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фото- та відеоматеріалів, які містяться на камерах відеоспостереження на банкоматах, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які були переведені з розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 знімались саме з банкоматів даного банку.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000732 від 04.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, слідчому ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 що належать ОСОБА_4 , у період часу з 14.04.2022 по 03.07.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
Надати тимчасовий доступ на записи з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період з 14.04.2022 по 03.07.2022 року, щоб отримати інформацію, щодо осіб які проводили зняття грошових коштів, до яких було здійснення транзакції з рахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з можливістю долучення вказаних фото та відеоматеріалів до кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць до 18 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1