Справа№522/8173/22
Провадження № 1-«кс»/522/5845/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000111 від 23.05.2022 року за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_7 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області, звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000111 до 5 (п`яти) місяців.
Згідно клопотання, в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 23.05.2022, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
02.07.2022 ОСОБА_5 оголошено про підозру та вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, вчиненому під час воєнного стану.
26.08.2022 відповідно до постанови керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону Максима БРИЛЬОВА строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.10.2022.
Суть повідомленої підозри:
досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 07.06.2022 по 01.07.2022 ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Одеси, здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді бронепластин, плитоноски, аптечок, квадрокоптеру (дрону) та тепловізору. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 , діючи під час воєнного стану фактично здійснив збут гуманітарної допомоги та благодійних пожертв на загальну ринкову вартість, що перевищує в триста п`ятдесят і більше разів неоподаткований мінімуму доходів громадян та становить значний розмір, за наступних обставин.
Указом Президента України ОСОБА_8 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.
Указом Президента України ОСОБА_8 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.
Указом Президента України ОСОБА_8 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.
Указом Президента України ОСОБА_8 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17.05.2022 № 342/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.
Тобто, у період вчинення кримінального правопорушення, з 07.06.2022 по 01.07.2022 на території України діяв воєнний стан.
Встановлено, що ОСОБА_5 у період з 07.06.2022 по 01.07.2022, тобто у період вчинення кримінального правопорушення, будучи представником БФ "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ" () та був усвідомлений про те, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій. Окрім цього, останній був усвідомлений про те, що благодійні організації мають право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об`єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом.
Так, положеннями ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
Положеннями ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» визначено, що волонтерська діяльність - добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.
Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами:
- надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам кримінальних правопорушень, біженцям, внутрішньо переміщеним особам;
- надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях;
У подальшому, у період з червня 2022 року по липень 2022 року, ОСОБА_5 будучи представником БФ "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ" (), вжив заходів направлених на відшукання постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також безоплатної допомоги від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів подвійного призначення, зокрема захисні шоломи, бронежилети, аптечки, тощо.
Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Однак, ОСОБА_5 , в порушення вищевказаних норм Законів, у період з 07.06.2022 по 01.07.2022 діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Одеса, здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги та благодійних пожертв у вигляді медичних товарів, військової амуніції та військових приладів, під час дії воєнного стану, що становить значний розмір.
Так, 07.06.2022 до ОСОБА_5 звернувся
ОСОБА_9 , який з моменту повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України всіляко допомагав силам оборони регіону та який діяв під контролем правоохоронних органів, щодо надання гуманітарної допомоги у вигляді медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.
У ході розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 про те, що є представником БФ "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ" () та станом на теперішній час досить великими темпами «завозить» на територію України тактичну амуніцію, та продемонстрував відповідні приклади відповідних військових товарів. На питання ОСОБА_9 , яким чином він зможе отримати для військових вказаний товар, ОСОБА_5 , не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України або волонтерам для їх подальшого перенаправлення до будь якої військової частини за потреби, у тому числі волонтеру, повідомив, що ОСОБА_9 може придбати всю необхідну амуніцію у нього за грошову винагороду.
У подальшому, а саме 07.06.2022 у період часу з 14 годин 20 хвилин до 15 годин 20 хвилин ОСОБА_9 , прибув до офісу за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_5 реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги та благодійної пожертви, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізував ОСОБА_9 отриману гуманітарну допомогу, а саме: 2 бронепластини (бронеплити), 1 тепловізор та 2 тактичні аптечки, що ним і було зроблено. Отримавши медичні товари, військову амуніцію та військові прилади, ОСОБА_9 передав, а ОСОБА_5 прийняв, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 2900 доларів США.
У подальшому, а саме 21.06.2022 у період часу з 12 годин 00 хвилин до 12 годин 30 хвилин ОСОБА_9 , прибув до офісу за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_5 реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги та благодійної пожертви, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізував ОСОБА_9 отриману гуманітарну допомогу, а саме 6 тактичних аптечок, 1 бронепластину (бронеплиту) та 1 плитоноску, хоча попередньо домовився про продаж 80 тактичних аптечок та 15 бронепластин (бронеплит). Отримавши медичні товари, військову амуніцію та військові прилади, ОСОБА_9 передав, а ОСОБА_5 прийняв, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 1550 доларів США. Також, в цей же день, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що другу частину замовлених товарів (гуманітарної допомоги) наддасть пізніше, а саме в кінці червня 2022 року - на початку липня 2022 року.
У подальшому, а саме 01.07.2022 у період часу приблизно о 16 годині 25 хвилин ОСОБА_9 , прибув до офісу за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_5 реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги та благодійної пожертви, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізував ОСОБА_9 отриману гуманітарну допомогу, а саме 50 тактичних аптечок, 16 бронепластин (бронеплит) та 1 квадрокоптер (дрон), що ним і було зроблено. Отримавши медичні товари, військову амуніцію та військові прилади, ОСОБА_9 передав, а ОСОБА_5 прийняв, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 9500 доларів США та 500 гривень України.
У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 фактично отримав та міг розпоряджатися незаконним прибутком у розмірі 13950 доларів США та 500 гривень, за збут вищевказаної гуманітарної допомоги та благодійних пожертв ринкова вартість якої в триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Провина ОСОБА_5 підтверджується сукупністю зібраних під час досудового розслідування доказів, а саме:
- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 03.06.2022;
- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 02.07.2022;
- повідомленням ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області № 65/16/1384 від 01.07.2022;
- протоколом обшуку від 01.07.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 9500 доларів США; грошові кошти у розмірі 500 гривень України; грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, які відповідно до матеріалів кримінального провадження отримані ОСОБА_5 як оплата за продаж товарів гуманітарної допомоги та благодійної пожертви;
- протоколом огляду від 01.07.2022 автомобілю Тойота Прадо д/н НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено 50 тактичних аптечок, 16 бронепластин (бронеплит) та 1 квадрокоптер (дрон), які були продані ОСОБА_5 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 01.07.2022;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 01.07.2022;
- протоком отримання добровільно надано предмету від 07.06.2022, відповідно до якого ОСОБА_9 добровільно видано 2 бронепластини (бронеплити), 1 тепловізор та 2 тактичні аптечки, які були продані йому ОСОБА_5 ;
- протоком отримання добровільно надано предмету від 21.06.2022, відповідно до якого ОСОБА_9 добровільно видано 6 тактичних аптечок, 1 бронепластину (бронеплиту) та 1 плитоноску, які були продані йому ОСОБА_5 ;
- іншими матеріалами досудового розслідування.
Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:
- отримати висновок судово-товарознавчої експертизи, щодо встановлення вартості проданої ОСОБА_5 гуманітарної допомоги;
- отримати відповіді від оперативного підрозділу УСБУ в Одеській області, щодо обставин проведення відносно підозрюваного ОСОБА_5 негласних слідчих дій та результатів їх проведення;
- з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності підозрюваного та про можливість повідомлення йому про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих дій будуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та можливо інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось, однак буде повідомлено у разі наявності достатніх підстав. Крім того, дотримання положень ст.ст. 290-291 КПК України є обов`язковим і наддасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.
Досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення тяжкого злочину, тобто відповідно до ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Тримісячний строк досудового розслідування спливає 02.10.2022.
У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. Необхідно здійснити визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, проведення яких потребує додаткового часу строком не менше ніж 5 (п`ять) місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 02.12.2022.
Обставинами, що перешкодили здійснити ці процесуальні дії раніше є об`єктивні причини, які викликані великою кількістю об`єктів дослідження в рамках призначеної експертизи, проведення якої потребує тривалого часу.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали з обставин викладених в ньому та просили його задовольнити.
Захисник ОСОБА_7 та підозрюваний ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши сторін крмінального провадження слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, посилаючись на те, що закінчити досудове розслідування у передбачений строк не представляється можливим.
Відомості, які будуть отримані в результаті проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1,376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000111 від 23.05.2022 року за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000111 від 23.05.2022 року за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 02.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: