справа № 208/5143/22
№ провадження 1-кс/208/1414/22
УХВАЛА
Іменем України

18 жовтня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000151 від 23.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням, просила надати тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подала заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, -господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, за період з 18.07.2017 по 09.08.2021 року, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб вказаного комунального підприємства.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Кам`янського РУП надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що ОСОБА_4 , шахрайським шляхом здійснила відчуження нерухомого майна, а саме земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , та житлового будинку які були внесені до єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань ОСОБА_4 за кредитним договором № 105/6-313-8, у зв`язку з чим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинена матеріальна шкода.

За даним фактом слідчим відділом Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151 від 23.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового слідства був допитаний у якості представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провідний фахівець відділу економічної безпеки ОСОБА_5 , який пояснив наступне, 04.08.2008 Акціонерний комерційний інноваційний банк соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_4 уклали договір кредиту № 105/6-313-8, відповідно до якого Банк надав останній у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти у сумі 123 800 доларів США.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язання ОСОБА_4 , за кредитним договором № 105/6-313-8, від 04.08.2008 та іпотеку було передано нерухоме майно, а саме: земельну ділянку для будівництва житлового будинку, загальною площею 0,1га, кадастровий номер :01:024:0140 за адресою АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_4 .

До Державного реєстру іпотек 04.08.2008 було внесено запис про обтяження за реєстраційним номером 12642175.

До єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 04.08.2008 було внесено запис про обтяження за реєстраційним номером 12645040.

Внаслідок реорганізації шляхом приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникає у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати затвердження Передавального акту загальними зборами акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішенням єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з 15 жовтня 2019 року.

07.06.2021 року, при формуванні розширеної інформаційної довідки було виявлено, що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: земельну ділянку для будівництва житлового будинку, загальною площею 0,1га, кадастровий номер :01:024:0140 за адресою АДРЕСА_2 , незаконно внесені зміни.

Так, 21.12.2015 запис про обтяження в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна незаконно припинено та також незаконно припинено запис про іпотеку у державному реєстрі іпотек на підставі неіснуючого рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.11.2015 у справі № 208/1089/15-ц.

Під час перевірки справи № 208/1089/15-ц в Єдиному реєстрі судових рішень встановлено, що під вказаним номером справи є лише ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 про відмову у відкритті провадження по скарзі ОСОБА_6 на дії державного виконавця щодо неправильного розрахунку боргу по аліментам. Таким чином вказана справа жодним чином не стосується припинення обтяжень та іпотек Банку.

Крім того 16.02.2016 приватний нотаріус ОСОБА_7 , внесла в реєстр інформацію про припинення власності на дім (залоговий об`єкт) на основі договору купівлі-продажу ОСОБА_8 ( індексний № 28369043 від 22.02.2016), а також договір купівлі-продажу вищевказаної земельної ділянки (індексний № 28370173 від 22.02.2016).

В подальшому 20.01.202017 приватний нотаріус ОСОБА_9 , вніс в реєстр інформацію про укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки (індексний № 33505141) по адресу АДРЕСА_2 , на нового власника ОСОБА_10 .

Таким чином ОСОБА_4 , з метою уникнення виконання зобов`язань по кредиту, ймовірно використовуючи завідомо підроблені документи, та або вступивши в зговір з нотаріусом і іншими невстановленими особами, умисно скоїли незаконні дії щодо заставленого майна, чим завдали істотну шкоду банку.

Крім того у ході досудового розслідування було встановлено, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , при перевірці автоматизованої системи КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », справа за номером 208/1089/15-ц в провадженні суду не перебувала, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно даних, відображених в автоматизованій системі документообігу «Д-З», в провадженні перебувала справа № 208/1089/15-а. Справи № 208/1089/15-ц в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 не перебувало.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що технічні документи на житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 були виготовлені станом на 14.10.2015 року, замовником є ОСОБА_4 , державний акт на право власності на земельну ділянку видано ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.11.2008р. № 540-29/V, земельна ділянка розташована за адресою АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив :
Надати слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області:ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, а саме:
-кредитна історія (справа) позичальника за кредитним договором № 105/6-313-8 від 04.08.2008 між Акціонерним комерційним інноваційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_4 , в тому числі Іпотечний договір № 105/24-196-8 від 04.08.2008 згідно якого в іпотеку було передано нерухоме майно, а саме земельну ділянку для будівництва житлового будинку, загальною площею 0,1га кадастровий номер :01:024:0140, та житловий будинок (залоговий об`єкт) за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , з усіма всіма документами які містяться в ній:
?контрольні документи (інформацію щодо моніторингу кредиту), з усіма додатками;
?поточне листування з питань кредитування, з усіма додатками;
?документи з бухгалтерського обліку кредиту та процентів з усіма додатками;
?документи для визначення платоспроможності позичальника та матеріали, що характеризують кредитний проект з усіма додатками;
?юридичні документи з усіма додатками, тощо.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1