печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001948,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001948 від 21.09.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження серед іншого досліджуються обставини за яких ОСОБА_4 будучи головою Вороньківської об`єднаної територіальної громади, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи у складі організованої групи осіб до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовують надані їм службове становище всупереч інтересам служби, для незаконної зміни цільового призначення земельних ділянок, надання їх в довгострокову оренду, виділення у власність земельних ділянок та інше, що призвело до тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості, що ОСОБА_4 вступила у злочинну змову з ОСОБА_5 , який залучив довірену особу - ОСОБА_11 , для відведення земельної ділянки площею 1,8 га у власність останньому для ведення особистого селянського господарства на території Вороньківської сільської ради (кадастровий номер :04:001:0058).

Водночас, сторона обвинувачення вважає, що указана особа фактично виконує номінальну роль власника, тоді як фактичним володільцем указаної земельної ділянки будуть інші особи.

З метою реалізації злочинного плану, 10.08.2021 рішенням Вороньківської сільської ради № 336-9- VIII за підписом ОСОБА_12 надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства на території Вороньківської сільської ради ряду громадян в тому числі надано дозвіл громадянину ОСОБА_13 на розробку проекту земельної ділянки площею 1,8 га.

28.09.2021 рішенням Вороньківської сільської ради № 436-10-VIII за підписом ОСОБА_12 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,8 га у власність для ведення особистого селянського господарства на території Вороньківської сільської ради.

Проведеними заходами оперативного характеру отримано відомості, що контроль за виконанням працівниками Вороньківської сільської ради вказаних злочинних рішень ОСОБА_4 поклала на свого заступника ОСОБА_8 (заступник голови Вороньківської об`єднаної територіальної громади), який також обізнаний у злочинній діяльності та фактично виконує роль виконавця, оскільки забезпечує підготовку частини необхідних документів, надання видимості законності проведених дій та прийнятих рішень.

Окрім того, отримано відомості, що фактичний пошук земельної ділянки, організація протиправної діяльності невтручання з боку службових осіб ДП «Бориспільський лісгосп», розробку проекту землеустрою та інших необхідних документів здійснював начальник управління архітектури, містобудування, капітального будівництва та земельних відносин виконавчого комітету Вороньківської сільської ради ОСОБА_7 (довірена особа ОСОБА_4 ) та приватний проектант ОСОБА_9 (довірена особа ОСОБА_5 ). Відповідно до попередньо отриманих відомостей вказані особи, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в подальшому повинні розробити необхідні документи щодо обґрунтування зміни цільового призначення вказаної ділянки для ведення житлового будівництва оскільки на її території планується будівництво котеджного містечка.

За наявними даними, в якості посередників, які безпосередньо здійснюють одержання та передачу неправомірної вигоди, ОСОБА_4 використовує наближених до себе осіб ОСОБА_7 та начальника відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою виконавчого комітету Вороньківської сільської ради ОСОБА_6 , а також депутата Бориспільської міської ради ОСОБА_5 .

Варто зауважити, що описані обставини не є поодинокими, а набули систематичного характеру отримання неправомірної вигоди, а також зловживання владою з метою отримання неправомірної вигоди указаними особами.

Крім того, відповідно до попередньо отриманих відомостей ОСОБА_4 за аналогічним алгоритмом злочинної діяльності вступила у злочинну змову з особами, які фактично контролюють господарську діяльність ТОВ «СВП ГРУП ІНВЕСТ» () та забезпечила надання земельної ділянки :01:006:0554) в оренду під будівництво та обслуговування багатоквартирного будинку по заниженій орендній платі, а також на довгостроковий період.

Передача указаної земельної ділянки здійснена в порушення ч. 2 ст. 124 Земельного кодексу України, оскільки її проведено без земельних торгів. Також, отримано відомості, що Земельною комісією при виконавчому комітеті встановлено, що передача земельної ділянки повинна бути по орендній платі в 12 % та терміном на 1 рік, однак не зважаючи на це ОСОБА_4 фактично забезпечено шляхом впливу на підконтрольних осіб передачу в оренду земельної ділянки по орендній платі в 5 % терміном на 2 роки.

Проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що ОСОБА_5 має особисті інтереси в будівництві указаного будинку, однак указані обставини потребують свого підтвердження.

Крім того, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що ОСОБА_4 будучи ще сільською головою Процівської сільської ради під час переходу до об`єднаних територіальних громад, спільно з ОСОБА_5 розробили злочинний план спрямований на особисте збагачення, який полягав у неправомірному виділенні земельних ділянок на підконтрольних осіб загальною площею 98 га.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фактично розподілено у вказаний період на підконтрольних осіб (родичів) земельні ділянки площею 78 га.

Крім того, в ході поділу земельних ділянок та після передачі їх підконтрольним особам, в управлінні Процівської сільської ради залишилось ще 16 земельних ділянок площею 20 га, які умисно не були прийняті на баланс Процівської сільської ради та всупереч пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не були передані на баланс новоутвореної Вороньківської сільської ради під час реформи децентралізації. Встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово пропонував зацікавленими особам реалізацію указаних земельних ділянок.

Встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово пропонував зацікавленими особам реалізацію указаних земельних ділянок.

Зважаючи на викладені факти, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на майно, яке може використовуватись у протиправній діяльності, а також відносно якого сторона обвинувачення вважає, що воно здобуто протиправним шляхом, а саме:

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0474, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_14 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0499, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_15 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0498 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0497 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_17 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0496 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_18 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0495 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_19 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0520 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0519 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_21 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0507 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_22 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0511 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_22 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0518 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0504 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0508 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_22 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0509 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0510 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0505 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_27 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0500 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_28 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0506 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_29 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0517 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_21 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0516 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_30 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0515 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_31 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0514 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_32 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0513 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_33 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0512 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_34 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0530 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_34 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0536 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_35 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0490 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_36 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0489 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_37 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0521 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_38 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0522 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_39 .

Таким чином, указані у клопотанні об`єкти нерухомості, фактично є предметом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 07.06.2022, земельні ділянки, на арешті яких напоглягає прокурор, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001948 задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на наступні об`єкти, а саме:

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0474, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_14 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0499, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_15 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0498 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0497 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_17 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0496 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_18 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0495 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_19 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0520 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0519 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_21 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0507 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_22 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0511 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_22 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0518 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0504 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0508 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_22 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0509 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0510 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0505 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_27 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0500 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_28 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0506 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_29 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0517 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_21 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0516 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_30 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0515 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_31 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0514 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_32 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0513 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_33 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0512 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_34 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0530 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_34 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0536 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_35 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0489 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_37 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0521 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_38 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0522 що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_39 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1