Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3080/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зазначав, що Подільським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 27.09.19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
За версією органу досудового розслідування, окремі службові особи Казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких був і ОСОБА_4 , діючи нібито з метою розтрати грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 01.07.15 по 01.02.17 систематично укладали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » конверсійні угоди купівлі-продажу валюти за невигідними для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » курсами, наслідком яких стало нібито ачня останньому немотивованих витрат (збитків).
Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали укладення вказаних конверсійних угод від імені банку за допомогою електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На думку органу досудового розслідування, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одного дня купував іноземну валюту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною значно вищою від ринкової, а наступного - продавав йому такий же обсяг іноземної валюти за курсом нижчим від ринкового.
Відповідно до аналітичної довідки за результатами дослідження окремих операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (конверсійні угоди з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 23.12.19 та доповнення до цієї довідки від 28.07.20, підготовлених ІНФОРМАЦІЯ_4 , результатом проведення конверсійних операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.15 по 01.02.17 є збиток у сумі 25 872 063 грн.
Разом з тим, відповідно до наданих стороні обвинувачення показань підозрюваних та свідків, одним із фінансових інструментів, які відповідно до нормативів НБУ використовувалися Казначейством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання своїх функціональних завдань, були СВОП-операції, що здійснювалися для залучення чи розміщення фінансового ресурсу та управління ліквідністю банку.
Курсова різниця при укладенні валютних СВОП-операцій має розглядатися не як збиток для банку, а як плата за залучення фінансового ресурсу.
У подальшому, залучений фінансовий ресурс використовувався Казначейством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у міжбанківських валютних операціях (у тому числі СВОП) з іншими учасниками міжбанківського валютного ринку, зокрема, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », - з метою отримання прибутку.
Таким чином, загальний фінансовий результат (прибутковість чи збитковість) діяльності Казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід розраховувати не за результатом операцій з окремим учасником ринку (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а загалом за результатом всіх операцій Казначейства з іншими учасниками міжбанківського валютного ринку (зокрема, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за відповідний операційний період.
Однак, як вбачається із доказів, зібраних на даний час органом досудового розслідування та прокурором, завдання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків у сумі більше 25 млн. грн. сторона обвинувачення обґрунтовує здійсненням міжбанківських валютних операцій суто між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - без урахування операцій із залученими грошовими коштами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами міжбанківського валютного ринку у період з 01.07.15 по 01.02.17.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою реалізації завдань кримінального провадження та встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до тікетів, SWIFT-підтверджень, меморіальних ордерів та будь-яких інших документів щодо видів та обсягів міжбанківських валютних операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 15.07.15 по 20.12.16.
Посилаючись на зазначені обставини, заявник просив надати йому або іншому уповноваженому адвокату АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме: до тікетів, SWIFT-підтверджень, меморіальних ордерів та будь-яких інших документів щодо видів та обсягів міжбанківських валютних операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 15.07.15 по 20.12.16 які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ).
У подальшому заявником було подано доповнення до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у яких заявник просив надати тимчасовий доступ до: тікетів, SWIFT-підтверджень, меморіальних ордерів та будь-яких інших документів щодо видів та обсягів міжбанківських валютних операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 15.07.15 по 20.12.16; оборотно-сальдових відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 9200, НОМЕР_3 , 9210, 9212, 6204 (у розгорнутому вигляді) за період з 01.07.15 по 01.02.17; листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.07.2020 № 529/02.1; звіту про фінансовий стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років; проміжних звітів про фінансовий стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 та січень-березень 2017 років; звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років; проміжних звітів про прибутки та збитки та інший сукупний дохід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 та січень-березень 2017 років; звіту про зміни у власному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років; проміжних звітів про зміни у власному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 та січень-березень 2017 років; звіту про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років; проміжних звітів про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 та січень-березень 2017 років; генерального договору від 09.08.2013 № 090820/13 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додатків до аналітичної довідки за результатами дослідження окремих операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (конверсійні угоди з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 23.12.19 та доповнень до цієї довідки від 28.07.20.
У судовому засіданні заявник підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 проти задоволення клопотання заперечив, просив у його задоволенні відмовити у повному обсязі, вказавши на те, що стороною захисту не доведено можливість використання документів, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, в якості доказів у кримінальному провадженні та не доведено, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000253 від 27.09.19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 26.01.22 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до повідомлення про підозру ОСОБА_4 , обіймаючи посаду вступника директора Казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, які полягають в управлінні та розпорядженні майном установи, тобто будучи службовою особою банківської установи, метою якої є отримання прибутків, вчинив розтрату грошових коштів, при наступних обставинах.
Установлено, що в першому півріччі 2015 року у директора ІНФОРМАЦІЯ_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вчинення розтрати чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
З цією метою ОСОБА_4 , будучи зареєстрований в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені Банку, впродовж 2015-2017 років, укладав угоди по купівлі-продажу валюти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням свого персонального «ніку» та «коду» доступу до вказаної системи.
Так, протягом 2015-2017 років угоди з валютою в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 укладав під індивідуальним особистим ніком « ОСОБА_5 ».
Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з метою розтрати грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_4 з 15.07.15 по 01.02.17 систематично укладав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » конверсійні угоди купівлі-продажу валюти за невигідними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » курсами, наслідком яких було нанесення останньому невмотивованих витрат (збитків).
Так, будучи обізнаним про відсутність у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідності у здійсненні операцій щодо залучення грошових коштів, маючи на меті розтрату грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 15.07.15 по 01.02.17, проводив операції з укладання завідомо невигідних для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угод щодо купівлі- продажу валюти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за курсом, який негативно відрізнявся від ринкового на дату валютування.
Згідно з висновком експерта № 66/7 від 21.09.21 за результатами проведення судово-економічної експертизи сума матеріальної шкоди (збитків) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами конверсійних угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювалися в період з 01.07.15 по 01.02.17 документально підтверджується у розмірі 25 872 063,42 грн.
При цьому, згідно з інформаційно-аналітичною довідкою щодо операцій купівлі-продажу іноземної валюти за угодами, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.15 по 01.02.17 безпосередньо ОСОБА_4 з використанням персонального «ніку» «VALD» та власного коду доступу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено збиткових операцій купівлі-продажу валюти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 895 498,92 грн.
Ураховуючи викладене, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи з метою розтрати майна, а саме: грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 15.07.15 по 01.02.17, з використанням особистого ніку «SERG» в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив збиткові операції з укладання конверсійних угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не за ринковими курсами на дату валютування, наслідком чого стала розтрата грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 895 498,92 грн.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Ураховуючи те, що захисником у судовому засіданні доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: звіт про фінансовий стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років; проміжні звіти про фінансовий стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 - 2016 роки та січень-березень 2017 року; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період 2015 - 2016 років; проміжні звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 - 2016 роки та січень-березень 2017 року; звіт про зміни у власному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 - 2016 років; проміжні звіти про зміни у власному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 - 2016 роки та січень-березень 2017 року; звіт про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 - 2016 років; проміжні звіти про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 - 2016 років та січень-березень 2017 року; генеральний договір від 09.08.2013 № 090820/13 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, доведено можливість використання як доказів зазначених документів та те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу до: тікетів, SWIFT-підтверджень, меморіальних ордерів та будь-яких інших документів щодо видів та обсягів міжбанківських валютних операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 15.07.15 по 20.12.16; оборотно-сальдових відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками: НОМЕР_1 , 3640, 9200, 9202, 9210, 9212, 6204 (у розгорнутому вигляді) за період з 01.07.15 по 01.02.17; листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.07.2020 № 529/02.1; додатків до аналітичної довідки за результатами дослідження окремих операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (конверсійні угоди з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 23.12.19 та доповнень до цієї довідки від 28.07.20,задовленню не підлягає, так як стороною захисту не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах і що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Національному банку України ( АДРЕСА_1 ) надати адвокату ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: звіту про фінансовий стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років; проміжних звітів про фінансовий стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 - 2016 роки та січень-березень 2017 року; звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період 2015 - 2016 років; проміжних звітів про прибутки та збитки та інший сукупний дохід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 - 2016 роки та січень-березень 2017 року; звіту про зміни у власному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 - 2016 років; проміжних звітів про зміни у власному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 - 2016 роки та січень-березень 2017 року; звіту про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 - 2016 років; проміжних звітів про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 - 2016 років та січень-березень 2017 року; генерального договору від 09.08.2013 № 090820/13 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1