Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про скасування арешту на майно

23 листопада 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання Мужецькому, розглянувши в залі районного суду в місті Києві клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000744 від 26.12.2012, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила скасувати арешт квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить праві власності ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу від 01.03.2007 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , зареєстрованого 19.03.2007 р., Київським міським бюро технічної інвентаризації та права реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за реєстровим номером 2595 (реєстраційне посвідченні №031788).

Клопотання обґрунтовано тим, що на підставі договору купівлі-продажу квартири від 01.03.2007 р., укладеного між ОСОБА_4 , як продавцем, та ОСОБА_2 , як покупцем, ОСОБА_2 є власником квартири АДРЕСА_2 . Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та 19.03.2007 р. зареєстровано Київським міським бюро технічної інвентаризації та права реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за реєстровим номером 2595, що підтверджується реєстраційним посвідченням № НОМЕР_1 .

Квартира була придбана заявником за рахунок кредитних коштів банку, забезпечених іпотечним договором. Після погашення кредиту у 2016 році, припинення дії іпотечного договору його виконанням, під час зняття обтяження, ОСОБА_2 стало відомо, що квартира знаходиться під арештом, який накладено постановою на накладення арешту на майно від 02.03.2009 р., яка прийнята слідчим СОГ слідчого управління ГУМВС України в м. Києві старшим лейтенантом міліції ОСОБА_5 за результатам злочину, при розгляду матеріалів кримінальної справи № 07-7739 по обвинуваченню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається зі змісту постанови про накладення арешту на майно від 02.03.2009 р., протягом 2007-2009 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом, незаконно заволоділи правом власності на об`єкти нерухомого майна, привласнили грошові кошти за реалізоване майно, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Арешт накладено із врахуванням того, що право власності на об`єкти нерухомого майна є об`єктом злочинного посягання та з метою недопущення можливого подальшого неправомірного відчуження та забезпечення цивільного позову.

На час накладення арешту ОСОБА_2 була власником квартири, але, в порушення вимог ст. 126 КПК України (1960 р.) про арешт ОСОБА_2 не була повідомлена, нерухоме майно під розписку на зберігання ОСОБА_2 не передавалось.

Звернувшись із заявою від 17.02.2016 р. до начальника СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, ОСОБА_2 отримала відповідь від 22.03.2016 р. № М-454/115/303-2016, в якій зазначено, що в даний час по кримінальному провадженню проводяться слідчі (розшукові) дії та приймається рішення про можливе зняття арешту з квартири.

20.10.2020 р. ОСОБА_2 звернулась із заявою до Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві щодо зняття арешту з квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Листом від 28.10.2020 р. № 15188/125/53-2020 слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_2 про наявність в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві кримінального провадження № 0000744.

Інформації щодо зняття арешту/відмови у знятті арешту з квартири заявнику не надано.

За наявними даними Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна арешт до цього часу на скасовано, у зв`зку з чим 27.07.2021 р. ОСОБА_2 в порядку ст. 126 КПК України (1960 р.) подано клопотання про скасування арешту на вказану квартиру.

Відповідно до п. 9 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України (2012 р.) запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Частиною 6 ст. 126 КПК України (1960 р.) встановлено, що накладення арешту на майно скасовується постановою слідчого, коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба.

Листом від 19.08.2021 р. № 15097/125/52021 за підписом старшого слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Київі ОСОБА_10 , який ОСОБА_2 отримала 02.09.2021 р. особисто під розпис у журналі вихідної кореспонденції Подільського управління ГУ НП у м. Києві, повідомлено про те, що слідчим відділом Подільського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000744. Досудове розслідування кримінального провадження триває. Проводяться заходи, спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне досудове розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Після отримання достатніх доказів, що підтверджуватимуть вину особи, її буде притягнуто до кримінальної відповідальності у порядку та строки, передбачені чинним Кримінальним процесуальним кодексом.

Таким чином, за результатами розгляду мого клопотання про скасування арешту майна, рішення саме про скасування арешту не прийнято.

У судове засідання заявник та представник заявника не з`явилися, представник заявника подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі, вимоги, викладені у клопотанні, підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити з вищевикладених підстав.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Письмових заперечень від органів досудового розслідування проти задоволення скарги до суду не надходило.

24.09.2021 року слідчим суддею направлено запит до СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві та Подільської окружної прокуратури міста Києва про отримання інформації щодо стадії кримінального провадження №0000744 та надання в судове засідання матеріалів кримінального провадження №0000744.

На запит слідчого судді від 24.09.2021 року Подільською окружною прокуратурою направлено лист № 77 1949 від 17.11.21, з якого убачається, що в провадженні Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувала кримінальна справа №07-7739 відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно наявної інформації, 03.01.2009 кримінальна справа №07-7739 в порядку ст. 116 КПК України направлена до СУ ГУМВС України в м. Києві та досудове слідство у вказаній справі проводиться слідчими СУ ГУМВС України в м. Києві. В подальшому 09.03.10 кримінальну справу №07-7739 після затвердження обвинувального висновку направлено до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Крім того, моніторингом ЄРСР встановлено, що кримінальну справу №07-7739 розглянуто, вироком Деснянського районного суду міста Києва від 12.03.2013 року по справі №1-16/29 (провадження №1/754/2/13) ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, однак кінцеве рішення по кримінальній справі не винесено, справа перебуває на розгляді в суді апеляційної інстанції.

На запит слідчого судді від 24.09.2021 року від СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист від 05.11.2021 року №19699/125/53/03-2021, з якого вбачається, що на даний час місцезнаходження матеріалів досудового розслідування №0000744 від 26.1.2012 невідоме, вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження, у зв`язку з чим надати витребовуванні матеріали не представляється за можливе.

08.11.2021 року слідчим суддею було направлено запити до Начальника СУ ГУНП у м. Києві, керівника Київської міської прокуратури, Начальника СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва, з метою забезпечення повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розгляду справи, відомостей щодо актуальності арешту квартири за адресою АДРЕСА_1 , накладеного постановою слідчого СОГ СУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 від 02.03.2009 р., у кримінальній справі №07-7739 по обвинуваченню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, та інформацію щодо руху даного кримінального провадження.

Відповіді на вищезазначені запити не надійшло.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання прийшов до висновку про задоволення клопотання про скасування арешту майна, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Зі змісту клопотання про скасування арешту майна вбачається, що заявник відноситься до осіб, яким за законом надано право на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судці або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Постановою слідчого СОГ слідчого управління ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 від 02.03.2009 року в межах кримінальної справи №07-7739 по обвинуваченню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , накладено арешт на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Як убачається з копії вищезазначеної постанови, в провадженні слідчого відділу по розслідуванню особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління ГУ МВС України в місті Києві розслідується кримінальна справа №07-7739, по обвинуваченню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно обставин справи, протягом 2007-2008 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом, незаконно заволоділи правом власності та об`єктами нерухомого майна, яким розпорядились на власний розсуд та після відчуження майна, привласнили грошові кошти за реалізоване майно, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди у особливо великих розмірах. Враховуючи те, що право власності на об`єкти нерухомого майна є об`єктом злочинного посягання, з метою недопущення можливого подальшого неправомірного відчуження та забезпечення цивільного позову було накладено арешт на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що 16.11.2009 з матеріалів кримінальної справи №07-7739, яка за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185 та ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК України підлягала направленню до суду, були виділені матеріали відносно невстановлених слідством осіб, з якими останні перебували у злочинній змові та щодо заволодіння наступними квартирами, а саме кв. АДРЕСА_3 , яка належала ОСОБА_14 , кв. АДРЕСА_4 , яка належала ОСОБА_15 , кв. АДРЕСА_5 , яка належала ОСОБА_16 , кв. АДРЕСА_6 , яка належала ОСОБА_17 та іншими квартирами. Виділені матеріали внесені до ЄРДР від 26.12.2012 року за №0000744.

З поданих до клопотання матеріалів також вбачається, що вказане житлове приміщення не відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а отже воно не може бути речовим доказом, оскільки не являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не був об`єктом кримінально протиправних дій, не являється таким, що був набутий кримінально протиправним шляхом або отриманий юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений постановою слідчого СОГ слідчого управління ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 від 02.03.2009 року в межах кримінальної справи №07-7739 по обвинуваченню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з відсутністю потреби в подальшому застосуванні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання власника майна ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного постановою слідчого СОГ слідчого управління ГУМВС України в м.Києві 02.03.2009 року у кримінальній справі № 07-7739 (кримінальне провадження №0000744 від 26.12.2012), - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений слідчим СОГ слідчого управління ГУМВС України в м. Києві 02.03.2009 року у кримінальній справі № 07-7739 (кримінальне провадження №0000744 від 26.12.2012) на майно за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер обтяження: 8570839.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про скасування арешту майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1