печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000366 від 26.08.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

29 червня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000366 від 26.08.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження перебувають матеріали кримінального провадження №0000366 від 26.08.2020 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час проведення тендерних процедур, укладання договорів та в ході прийняття виконаних робіт та наданих послуг з благоустрою та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Під час досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори на проведення капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 2 на АДРЕСА_3 , а саме:
1. Договір №156/5 від 19.05.2020;
2. Договір будівельного підряду №337/11 від 26.11.2020.
Так, згідно викладених у матеріалах УСР в м.Києві ДСР НП України тверджень та зібраних під час досудового розслідування матеріалів встановлено, що у ході виконання ремонтних робіт суб`єкти господарювання - виконавці робіт, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою заволодіння бюджетними коштами, умисно завищували об`єм та вартість виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (сертифікатів). У подальшому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та всупереч інтересів служби, будучи обізнаними про факт завищення вартості та об`ємів робіт, а також про факти включення до актів виконаних робіт робіт, які фактично не проводились, з метою заволодіння бюджетними коштами, здійснювали перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки виконавців таких робіт. У подальшому, представниками комерційних структур безпідставно отримані грошові кошти обготівковувались через суб`єкти господарювання з явними ознаками фіктивності.
Зокрема, такі твердження підтверджуються довідкою залученого по кримінальному провадженню спеціаліста - інженера-проектувальника
ОСОБА_6 від 03.02.2021 перевірки цін та видів робіт за договором №156/5 від 19.05.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_3 », у відповідності до якої загальне перевищення вартості матеріалів складає 1 026 216 грн., а також встановлені рекомендовані до зняття об`єми на суму 501 574,74 грн.
Під час проведення дослідження спеціалістом - інженером-проектувальником ОСОБА_6 встановлено наступне.
Перевірка цін по підсумковій відомості ресурсів:
- п.п.68,69 поліуретанове зв`язуюче Tetrapur 144 загальною вагою 1331,04 кг згідно підсумковій відомості ресурсів коштує 579,66 грн/кг без ПДВ, в той же час продавці цього ж товару представляють його за ціною 125 грн/кг з ПДВ;
- п.70 гумовий гранулянт SBR 2-3 мм загальною вагою 5132,4 кг згідно підсумковій відомості ресурсів коштує 49,94 грн/кг без ПДВ, в той же час продавці цього ж товару представляють його за ціною 7950 грн/тн з ПДВ або 7,95 грн/кг з ПДВ.
Загальна ж сума перевищення вартості матеріалів сягає 1 026 216,54 грн. з ПДВ.
Рекомендовані ж до зняття об`єми сягають 501 574,74 грн. з ПДВ.
Встановлено, що з метою завищення обсягів та вартості робіт, використаних будівельних матеріалів до актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено недостовірні відомості щодо їх вартості та включені видатки, здійснені на користь підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у яких нібито здійснювалось закупівля матеріалів за явно завищеними цінами по відношенню до ринкових.
З урахуванням викладеного, у межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, з`ясування фактичних обсягів будівельних (ремонтних) робіт, які були виконані
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у відповідності до укладених з КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів на проведення капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_3 , а саме: договору №156/5 від 19.05.2020 та договору будівельного підряду №337/11 від 26.11.2020, відповідності заявленої кількості використаних на проведення таких робіт будівельних матеріалів їх фактично використаним обсягам, а також відповідності заявленої вартості будівельних матеріалів ринковим цінам, у межах кримінального провадження 19.05.2022 призначено комплексну судово-будівельну та судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, у межах виконання постанови слідчого про призначення вказаної судової експертизи з ОНДІСЕ супровідними листами №22-2118/2237 від 23.05.2022 та №22-2119/2120 від 23.05.2022 від судових експертів ОНДІСЕ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надійшли клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.
Так, у клопотаннях судових експертів останні клопочуть про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме:
По клопотанню судового експерта ОСОБА_8 :
1. Регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків) щодо обліку господарських операцій з капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2 на АДРЕСА_3 , за договорами підряду №156/5 від 19.05.2020, №337/11 від 26.11.2020;
2. Наказ про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. Наказ про облікову політику КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4. Акти зустрічної звірки розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами підряду №156/5 від 19.05.2020, №337/11 від 26.11.2020;
5. Кошториси доходів та видатків КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2020 рік, де відображено здійснення видатків щодо спрямування коштів по виконанню робіт з капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2 на АДРЕСА_3 , за договорами підряду №156/5 від 19.05.2020, №337/11 від 26.11.2020, відповідно до бюджетних призначень.
По клопотанню судового експерта ОСОБА_7 :
1. Виконавчу документацію (робочі креслення, схеми) по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2 на АДРЕСА_3 » згідно договору підряду №156/5 від 19.05.2020 із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником.
2. Накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2 на АДРЕСА_3 » згідно договору підряду №156/5 від 19.05.2020.
3. Виконавчу документацію (робочі креслення, схеми) по об`єкту «Капітальний ремонт скверу біля кінотеатру «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2 на АДРЕСА_3 » згідно договору підряду №337/11 від 26.11.2020 із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником.
4. Накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2 на АДРЕСА_3 » згідно договору підряду №337/11 від 26.11.2020.
Перелічені документи мають перебувати у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий вказує, що з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, забезпечення виконання клопотання судового експерта, виникла необхідність у витребуванні оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , згідно наведеного вище переліку.
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000366 від 26.08.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ документів (з можливістю вилучення оригіналів), які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
По клопотанню судового експерта ОСОБА_8 :
1. Регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків) щодо обліку господарських операцій з капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2 на АДРЕСА_3 , за договорами підряду №156/5 від 19.05.2020, №337/11 від 26.11.2020;
2. Наказ про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. Наказ про облікову політику КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4. Акти зустрічної звірки розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами підряду №156/5 від 19.05.2020, №337/11 від 26.11.2020;
5. Кошториси доходів та видатків КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2020 рік, де відображено здійснення видатків щодо спрямування коштів по виконанню робіт з капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2 на АДРЕСА_3 , за договорами підряду №156/5 від 19.05.2020, №337/11 від 26.11.2020, відповідно до бюджених призначень.
По клопотанню судового експерта ОСОБА_7 :
1. Виконавча документація (робочі креслення, схеми) по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2 на АДРЕСА_3 » згідно договору підряду №156/5 від 19.05.2020 із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником.
2. Накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2 на АДРЕСА_3 » згідно договору підряду №156/5 від 19.05.2020.
3. Виконавча документація (робочі креслення, схеми) по об`єкту «Капітальний ремонт скверу біля кінотеатру «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2 на АДРЕСА_3 » згідно договору підряду №337/11 від 26.11.2020 із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником.
4. Накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2 на АДРЕСА_3 » згідно договору підряду №337/11 від 26.11.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15561/22-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1