Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/6598/22
Провадження № 1кс/554/ 7495/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
25 липня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001936 від 14.10.2021, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001936 від 14.10.2021, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 13.10.2021 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Московського районного суду м. Харкова Справа № 643/17434/21 Провадження 1-кс/643/4295/21 від 13.10.2021 щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЖЄО № 39111 від 21.09.2021. ЖЄО № 41942 від 13.10.2021.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесене до ЄРДР 14.10.2021 за № 0001936 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, приблизно у період часу з 01.09.2021 по 01.10.2021, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, прив`язавши на деякий час контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 , після чого надавши відомості ОСОБА_4 до фінансових компаній, такі як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформила договори позики, тим самим отримала від імені ОСОБА_4 на свою користь грошові кошти, які в подальшому частково були отримані невстановленою особою на невідомі для органу досудового розслідування реквізити.

Крім того, із банківської картки № НОМЕР_2 рахунок який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановлена особа зняла кредитні грошові кошти в сумі приблизно 22000 грн., яким саме чином було знято грошові кошти на разі не встановлено.

Під час подальшого проведення досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України,22.12.2021 було здійснено інформаційні запити до Товариств « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації, щодо укладеними кредитними договорами між вказаними Товариствами та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 .

Виходячи із вищевказаного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бажаної інформації до органу досудового розслідування не надали.

Крім того, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано листа в якому вказано, що 07.09.2021 близько 16 год. 11 хв. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою позичальником, який представився як ОСОБА_4 , який пройшов верифікацію через bank-ID, був укладений онлайн кредитний договір № 07.09.232, тим самим підписала одноразовим ідентифікатором (код с смс-повідомленням), який прийшов йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , який він вказав під час реєстрації особистого кабінету та близько 16 год. 11 хв. 07.09.2021 року таким чином оформив кредитний договір № 07.09.232, а грошові кошти в розмірі 12000 грн. отримав на банківську картку номер якої маскований НОМЕР_4 . Строк кредиту було встановлено на 42 календарних днів з дати отримання відносно до процентів 6048 грн., тобто 50,4 відсотка, при неустойці 120 грн. за кожен день невиконання/неналежного виконання кредитного договору.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 рахунок який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати дозвіл на вилучення інформації , яка перебуває у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 рахунок який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ,руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.09.2021 по 01.10.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункамв період часу з 01.09.2021 по 01.10.2021, з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів).

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, існує необхідність надати тимчасовий доступ до інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 рахунок який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , а саме до інформації, що підтверджує відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, руху коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів в період часу з 01.09.2021 по 01.10.2021 із вказівкою дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 01.09.2021 по 01.10.2021, з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів), та взаємодії інших банківських карток на які можливо було перераховано грошові кошти, та в подальшому реалізовані на користь невстановленої особи.

На підставі вищевказаного, керуючись ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ , з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , реквізити: НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 рахунок який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ,руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.09.2021 по 01.10.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та наданняфото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункамв період часу з 01.09.2021 по 01.10.2021, з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , реквізити: НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), виготовити на електронному та паперовому носіях вищевказану інформацію з можливістю надання вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1