Дата документу 10.06.2022 Справа № 554/2578/20
Провадження № 1-кс/554/5569/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000058 від 25.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчими слідчої групи слідчих СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області та СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 364 КК України.

Установлено, що упродовж 2017-2019 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду №03-19/131 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по АДРЕСА_1 . Коригування» з динамічною ціною 106 142 850 гривень.

Водночас з відкритих джерел установлено, що договори, які укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо укладено в умовах реального конфлікту інтересів, що може свідчити про надання необґрунтованих переваг під час проведення публічних закупівель.

Крім того, під час досудового розслідування уставлено, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018-2019 років укладено 34 договори підряду на загальну суму 436 607 852,04 грн.

Відповідно до попередньо отриманої інформації встановлено, що під час виконання будівельних робіт за договорами підряду по об`єктах, зокрема: «Реконструкція спального корпусу № 1 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 »; «Реконструкція спальних корпусів №1, № 2, № 3, № 4 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 »; "Капітальний ремонт приміщень приймально-діагностичного та рентгенологічного відділеннь 1-го поверху хірургічного корпусу КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_3 ."; "Реконструкція приміщень хірургічного та торакального відділення 5-го поверху хірургічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 "; "Реконструкція приміщень нейрохірургічного відділення з відкриттям блоку інтенсивної терапії ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 . Коригування", з метою привласнення бюджетних коштів вносилися до актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми КБ-3) завідомо недостовірність відомості, а саме щодо фактичного виконання обсягів будівельних робіт та вартості будівельних робіт та вартості будівельних матеріалів.

Також, роботи по вищезазначених договорах підряду виконані з порушенням ДБН та не відповідають проектно-кошторисній документації.

За виконання робіт по даним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 208 309 889,58 грн.

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує ряд підконтрольних підприємств з метою завищення цін на матеріали та послуги.

Враховуючи спробу отримати відповідну податкову інформацію шляхом скерування запиту у порядку ст. 93 КПК України (вих. № 117/115/24/02-2022 від 06.01.2022), органу досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_6 , надійшла відповідь (вих. № 2076/5/16-31-24-04-07 від 04.02.2022) про відмову у наданні інформації на запит з посиланням на норми діючого законодавства, що регулюють її надання на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000058 від 25.02.2020, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином їх копій, а саме документів (інформації), що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 10.03.2020 року відповідно до нижче наведених вимог:

П.І.Б. та інші ідентифікуючі відомості щодо осіб керівників, головних бухгалтерів, засновників товариства;

реєстраційні відомості товариства;

інформація про перебування товариства на податковому обліку;

податкова звітність товариства;

про рахунки товариства у банківських та фінансових установах (з відображенням відомостей про назву банку, МФО, номерів таких рахунків та дат їх відкриття (закриття)), які використовувалися в діяльності товариства;

відомості про фактичні види діяльності товариства;

про перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства (з наданням копій актів таких перевірок або відображенням детальних відомостей щодо підстав та результатів проведених перевірок, виявлених порушень та прийнятих рішень);

відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації;

інформації про те, чи є товариство платником ПДВ (з відображенням відомостей, що зазначені в свідоцтвах про реєстрацію платника ПДВ);

інформації про наявні в товариства заборгованості по сплаті податків;

інформації про кількість працівників товариства та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків щодо осіб, відносно яких товариства звітували (з відображенням ідентифікуючих відомостей про таких працівників);

інформації про місця фактичного знаходження товариства та місця фактичного ведення господарської діяльності;

інформація про кримінальні провадження відносно службових осіб вказаного підприємства та вилучення документів щодо його діяльності за весь період функціонування;

ІР-адреси, з яких товариство надсилало податкову звітність, інформації за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес подавалася така звітність;

інформації, яка вказувала б на ознаки фіктивності діяльності товариства;

податкові накладні з розшифровкою товарів, відомості про покупців та постачальників вказаних товариств, які мають доказове значення та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відповідності до зазначених вище вимог.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1