Провадження №: 1-кс/752/3203/22
У Х В А Л А

09.08.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення у кримінальному провадженні № 0000240 від 22.01.2016 року спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_5 ,-

В С Т А Н О В И В :

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення у кримінальному провадженні № 0000240 від 22.01.2016 року спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, КК України та ч. 3 ст. 209 КК України(в редакції статті Закону № 430-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014 (чинної на час вчинення злочину)).

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення за рахунок чужого майна, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у березні 2015 року визначив для себе вчинення умисного злочину, спрямованого на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, як джерело для здобуття матеріальних благ.

З метою досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_5 визначив із кола йому знайомих юридичних осіб міжнародних трейдерів мінеральних добрив, компанію за законодавством республіки Сінгапур «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd», з керівниками та володільцем якої раніше мав відносини у сфері бізнесу, побудовані на довірі та співпраці, та діючи умисно, з корисливих мотивів, переконав останніх у своїй порядності, стабільності, платоспроможності, та створив уяву серйозності своїх намірів щодо бажання укласти міжнародний контракт на поставку на користь компанії «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» добрив Українського виробництва, а саме сечовини (карбаміду) та аміаку виробництва ПАТ «Одеський припортовий завод». При цьому фактично не маючи намірів виконувати умови контракту, а з метою заволодіння коштами компанії «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd».

Володіючи інформацією про володільця компанії «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» ОСОБА_6 , використовуючи довірливі відносини з останнім, ОСОБА_5 визначив його як особу, відносно якої можливо вчинити зловживання довірою.

Усвідомлюючи, що вказаний злочинний намір ОСОБА_5 не здатний реалізувати самостійно, у невстановлений в ході досудового розслідування час, останній залучив до його реалізації на теперішній час слідством не встановлених осіб, які попередньо надали добровільну згоду на сумісне вчинення дій з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
Для втілення мети, ОСОБА_5 розробив єдиний відомий всім учасникам групи, план злочинних дій, який полягав в укладанні контракту між контрольованою ним компанією за законодавством країни Беліз «Еxpotrade Global Limited» з компанією «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd», нібито на поставку останнім мінеральних добрив виробництва ПАТ «Одеський припортовий завод», отримання 100% передплати за товар шляхом переконання працівників компанії «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» та її володільця ОСОБА_6 в порядності намірів та додержання вимог контракту, при цьому без наміру виконання своїх зобов`язань та з фактичною метою привласнення грошових коштів компанії «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» сплачених як 100% передоплату.

Так, наприкінці березня 2015 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому місці, контролюючи компанію за законодавством країни Беліз «Еxpotrade Global Limited» та фактично представляючи її інтереси, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами компанії «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd», шляхом зловживання довірою її володільця ОСОБА_6 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, звернувся до останнього з пропозицією укладання контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ «Одеський припортовий завод», а саме: аміаку у кількості 23500 метричних тонн за ціною 370 доларів США за 1 метричну тонну (на умовах FOB, порт Южний Одеської області, Україна, відповідно до Інкотермс 2010) та сечовини (карбаміду) у кількості 20000 метричних тонн за ціною 251 долар США за 1 метричну тонну (на умовах FOB, порт Южний Одеської області, Україна, відповідно до Інкотермс 2010).

Будучи введеними в оману ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та працівники компанії «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» організували укладання контракту щодо купівлі у компанії за законодавством країни Беліз «Еxpotrade Global Limited» сечовини (карбаміду), що входило до кола їх службових обов`язків, за результатами чого 15.04.2015 між компанію за законодавством країни Беліз «Еxpotrade Global Limited» (Продавець), контролером та представником якої є ОСОБА_5 , в особі директора Роджера Беайно (Roger Beaino) та компанією за законодавством республіки Сінгапур «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» (Покупець) в особі директора ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) укладено договір (контракт) №1243/2015 UREA щодо продажу (поставки) сечовини (карбаміду) у кількості 20000 метричних тонн, за ціною 251 долар США за 1 метричну тонну (на умовах FOB, порт Южний Одеської області, Україна, відповідно до Інкотермс 2010).

Крім того, будучи введеними в оману ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та працівники компанії «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» організували укладання контракту, щодо купівлі у компанії за законодавством країни Беліз «Еxpotrade Global Limited» аміаку, що входило до кола їх службових обов`язків, за результатами чого 17.04.2015 між компанію за законодавством країни Беліз «Еxpotrade Global Limited» (Продавець), контролером та представником якої є ОСОБА_5 , в особі директора ОСОБА_9 (Roger Beaino) та компанією за законодавством республіки Сінгапур «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» (Покупець) в особі директора ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) укладено договір купівлі-продажу аміаку у кількості 23000 метричних тонн, за ціною 370 доларів США за 1 метричну тонну (на умовах FOB, порт Южний Одеської області, Україна, відповідно до Інкотермс 2010).

На виконання умов вказаних договорів (контрактів) 21 квітня 2015 року компанією «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» перераховано на рахунки компанії за законодавством країни Беліз «Еxpotrade Global Limited» в AS Meridian trade bank Riga, Latvia грошові кошти у вигляді 100% передоплати, в сумі 8 099 745 євро за продаж аміаку та 4 676 400 євро за продаж сечовини (карбаміду), про що отримано відповідне підтвердження від банку Unicredit Bank AG, який здійснював переказ коштів.

В результаті переказу ОСОБА_5 отримав можливість розпоряджатися вказаними коштами, в загальній сумі 12 776 145 євро, яка 21.04.2015 за конусом НБУ дорівнювало 304 882 258 грн. 59 коп.

Отримані вищезазначені грошові кошти використані за попередньою змовою групою осіб, з числа ОСОБА_5 та інших, на теперішній час не встановлених осіб, для власних потреб, без здійснення необхідних платежів на користь будь якого виробника відповідних добрив за для подальшої їх поставки на адресу компанії «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd», та відповідно вказаній компанії до теперішнього часу не повернуті будь яким способом, чим завдано компанії «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» матеріальної шкоди на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з на теперішній час слідством не встановленими особами, у період часу з кінця березня 2015 року по 21 квітня 2015 року, більш точний час слідством не встановлено, діючи умисно, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, заволодів грошовими коштами компанії за законодавством республіки Сінгапур «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» еквівалентними 304 882 258 грн. 59 коп., тим самим завдавши матеріальної шкоди вказаній компанії на цю суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у подальшому, у період часу з 21 квітня 2015 року, задля приховування та маскування відомостей щодо незаконного походження отриманих від «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» грошових коштів, в сумі 12 776 145 євро, що 21.04.2015 за конусом НБУ дорівнювало 304 882 258 грн. 59 коп., у ОСОБА_5 виник умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження.

Усвідомлюючи, що вказаний злочинний намір ОСОБА_5 не здатний реалізувати самостійно, у період часу з 21 квітня 2015 року, точний час та місце слідством не встановлено, останній розробив план вчинення кримінального правопорушення - легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та залучив до його реалізації на теперішній час слідством не встановлених осіб, які здійснювали фактичний контроль над іноземними

юридичними особами «MELVERLEY TRADE LP» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), «BELFORT IMPEX LP» (Единбург, Шотландія), «ТМ GLOBAL LTD» (Республіка Маршаллові Острови), «MEOVIL TRADE INC», «ETTINGER WESTRAY», «EU DEVELOPMENT», «GUSENWOR», «PALMIRA FINANCE», «IWUS BUSINESS LLP», «BEKIN DEVELOPMENT LLP» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), «MASTECANA LOGISTICS LLP» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), TECHCROSS TRADING S.A.» (Республіка Панама), «SAILINE CORP» (Співдружність Домініки), «LESLACORP» та іншими, які повинні були створити ланцюги фіктивних фінансових операцій з перерахуванням грошових коштів (отриманих ОСОБА_5 від вчинення предикатного злочину), з кінцевим їх надходженням, у числі інших, на банківські рахунки компаній: «HISTORE CORP» (Співдружність Домініки), «VERGADAIN SERVICE LTD» (Беліз), «DUNSTER BUSINESS INC.» (Республіка Панама).

Завчасно отримавши згоду на теперішній час слідством не встановлених осіб (які здійснювали фактичний контроль над вищезазначеними іноземними

юридичними особами) на участь у недійсних правочинах тафіктивних фінансових операціях з перерахуванням грошових коштів, спрямованих на маскування незаконного походження у ОСОБА_5 12 776 145 євро, (якими він заволодів шляхом обману представників «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd»), у період часу з 21 квітня 2015 року до 07.04.2016 ОСОБА_5 та особи, які здійснювали фактичний контроль над вищезазначеними іноземними юридичними особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили ряд фіктивних фінансових операцій з перерахуванням грошових коштів з рахунків одних іноземних компаній на інші.

Так, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, контролюючи компанію за законодавством країни Беліз «Еxpotrade Global Limited» та маючи доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 компанії в AS Meridian trade bank (м.Рига, Латвія) 22.04.2015 перерахував (здійснив платіж) 1925600 євро на банківський рахунок НОМЕР_2 компанії «BELFORT IMPEX LP» (Единбург, Шотландія), відкритий в банку DANSKE BANK A/S (Естонія).

Крім того, 23.04.2015 перерахував (здійснив платіж) 2572500 євро на банківський рахунок НОМЕР_2 компанії «BELFORT IMPEX LP» (Единбург, Шотландія), відкритий в банку DANSKE BANK A/S (Естонія).

Крім того, 23.04.2015 перерахував (здійснив два платежі) 1554400 євро та 5488000 євро на банківський рахунок «ТМ GLOBAL LTD» (Республіка Маршаллові Острови), відкритий в банку FALCON PRIVATE BANK LTD (м.Цюріх, Швейцарія).

Крім того, 27.04.2015 перерахував (здійснив платіж) 73950 євро на банківський рахунок № НОМЕР_3 компанії «MELVERLEY TRADE LP» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), відкритий в банку BALTIKUM BANK AS (м.Рига, Латвія).

У свою чергу, особи які здійснювали фактичний контроль над рахунком №LV64CBBR010 компанії «MELVERLEY TRADE LP» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), грошові кошти в подальшому перераховали на рахунок № НОМЕР_4 компанії «ETTINGER WESTRAY LP» в банку BALTIС INTERNATIONAL BANK (м.Рига, Латвія).

Разом з цим, особи, які здійснювали фактичний контроль над рахунком компанії «ТМ GLOBAL LTD» (Республіка Маршаллові Острови) 27 та 28 квітня 2015 року перерахували (здійснив два платежі) 2373000 євро та 3051000 євро відповідно, на банківський рахунок НОМЕР_2 компанії «BELFORT IMPEX LP» (Единбург, Шотландія), відкритий в банку DANSKE BANK A/S (Естонія).

У подальшому, з рахунку № НОМЕР_2 компанії «BELFORT IMPEX LP» (Единбург, Шотландія), відкритий в банку DANSKE BANK A/S (Естонія), грошові кошти в подальшому перераховано на рахунки таких компаній як «MEOVIL TRADE INC», «GUSENWOR LLP», «PALMIRA FINANCE LTD», «EU DEVELOPMENT», «MEOVIL TRADE INC», «IWUS BUSINESS LLP» та інших.

Вказані перерахування грошових коштів передачею (поставкою) товару не супроводжувались та здійснювалися виключно задля створення ланцюга фінансових операцій з передачі коштів від «Еxpotrade Global Limited» (Беліз) через ланцюг компаній до «HISTORE CORP» (Співдружність Домініки), «VERGADAIN SERVICE LTD» (Беліз), «DUNSTER BUSINESS INC.» (Республіка Панама), доступ до рахунків яких мав ОСОБА_5 та наближені до нього особи.

Серед іншого, наслідком ланцюга фінансових операцій з передачі кошті, компанією «BEKIN DEVELOPMENT LLP» зареєстрованою у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії з банківського рахунку VERSOBANK AS (Естонська Республіка) № EE51178944, 26.11.2015 та 29.01.2016 перераховано грошові кошти в сумі 499 940 Євро та 400 900 Євро відповідно, на рахунок 0-583114.001 в банку «Pictet & Cie» (Швейцарська Конфедерація) компанії «DUNSTER BUSINESS INC.» зареєстрованої в Республіці Панама.

Крім того, компанією «MASTECANA LOGISTICS LLP» зареєстрованою у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії з банківського рахунку JSC PRIVATBANK (Латвійська Республіка) № НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_6 в банку «Pictet & Cie» (Швейцарська Конфедерація) компанії «DUNSTER BUSINESS INC.» (зареєстрованої в Республіці Панама) 15.12.2015 перераховано 499 987 Євро.

Крім того, компанією «TECHCROSS TRADING S.A.» зареєстрованою в Республіці Панама з банківського рахунку JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA (Латвійська Республіка) № НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_6 в банку «Pictet & Cie» (Швейцарська Конфедерація) компанії «DUNSTER BUSINESS INC.» (зареєстрованої в Республіці Панама) 12.02.2016 перераховано 499 941 долар США.

Крім того, компанією «HISTORE CORP» зареєстрованою у Співдружності Домініки з банківського рахунку JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA (Латвійська Республіка) № НОМЕР_8 на рахунок НОМЕР_6 в банку «Pictet & Cie» (Швейцарська Конфедерація) компанії «DUNSTER BUSINESS INC.» (зареєстрованої в Республіці Панама) 07.04.2016 перераховано 250 000 доларів США.

Крім того, компанією «SAILINE CORP» зареєстрованою у Співдружності Домініки з банківського рахунку JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA (Латвійська Республіка) № НОМЕР_9 на рахунок НОМЕР_6 в банку «Pictet & Cie» (Швейцарська Конфедерація) компанії «DUNSTER BUSINESS INC.» (зареєстрованої в Республіці Панама) 16.09.2015 перераховано 250 000 доларів США та 24.09.2015 перераховано 250 000 доларів США.

Отримані компанією «DUNSTER BUSINESS INC.» грошові кошти на загальну суму 1 400 827 Євро та 1 249 941 дол. США. надали можливість: зменшити кредит отриманий в банку «Pictet & Cie» (Швейцарська Конфедерація) та використаний під час придбання нерухомого майна (замку Шато-де-ла-Рошпот у Франції); а також придбати рухоме майно (автомобіль Rolls-Royce), та інші коштовні речі, фактичним власником яких став ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ч. 2 ст. 4 КК України, підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, а також набуття, володіння, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції статті Закону № 430-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, (чинної на час вчинення злочину)).

07.07.2022 у кримінальному провадженні № 0000240 від 22.01.2016 прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України.

Підозрюваний неодноразово викликався слідчим для особистого отримання повідомлення про підозру, допиту в якості підозрюваного та участі в інших процесуальних діях, однак згідно матеріалів кримінального провадження, на виклики до слідчого 21 та 24 липня 2017 року ОСОБА_5 не з`явився.

Згідно рапорту співробітника ГУБКОЗ СБ України, ОСОБА_5 у 2014 році, з метою ухилення від покарання за раніше вчинені кримінальні правопорушення, виїхав з території України та мешкає в країнах Європейського союзу, можливо використовуючи інші анкетні данні.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме, 01.08.2017 останнього згідно ст. 281 КПК України оголошено у розшук. Зокрема, відповідно до листа Департаменту Інтерполу та Європолу Національної поліції України станом на 02.08.2017 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , значиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_5 перебуває за межами України (а саме - в країнах Європейського союзу), що позбавило орган досудового розслідування можливості особисто вручити йому письмове повідомлення про підозру від 07.07.2022, у зв`язку із чим зазначене повідомлення відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, 111, 135 КПК України було направлене у спосіб, передбачений КПК України.

Крім того, підозрюваний викликався до органу досудового слідства для проведення слідчих та інших процесуальних дій шляхом публікації офіційного повідомлення про виклик як підозрюваного на сайті ОГП та в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (газеті «Урядовий Кур`єр»).

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 умисно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується від органів досудового розслідування, прокуратури з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебуває за межами України, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 0000240 від 22.01.2016 відносно ОСОБА_5 спеціального досудового розслідування відповідно до положень глави 24-1 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання. Пояснила, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень є необґрунтованою та не підтверджена належними доказами. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.
Під час розгляду клопотання встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 22.01.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції статті Закону № 430-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, (чинної на час вчинення злочину)).

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Водночас, положеннями ч. 1 ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Встановлено, що 07.07.2022у кримінальному провадженні № 0000240 від 22.01.2016 прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції статті Закону № 430-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, (чинної на час вчинення злочину)).

У зв`язку з перебуванням підозрюваного за межами України, що пояснює обґрунтовану неможливість вручити повідомлення про підозру та повістки згідно з ч.ч. 1, 2, 4, 7 ст. 135 КПК України, відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України 07.07.2022у кримінальному провадженні № 0000240 від 22.01.2016 прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру та здійснено виклик останнього шляхом публікації офіційного повідомлення про виклик як підозрюваного на сайті ОГП та в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газеті «Урядовий Кур`єр».
Враховуючи наведене, положення ст. 135, 276-279, 297-5 КПК України, ОСОБА_5 набув статус підозрюваного у кримінальному провадженні.
Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності є такими.

Так, ОСОБА_5 викликався до слідчого, шляхом відправлення письмових повісток на його адресу, а також шляхом розміщення повісток на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та розміщення публікації в газеті «Урядовий кур`єр», яку визначено друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.
Однак, підозрюваний ОСОБА_5 до слідчого не прибув, про причини неявки не повідомив, переховується від органів досудового розслідування за межами України.

На теперішній час підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук. Зокрема, відповідно до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановленої фактичної інформації оперативних підрозділів, підозрюваний ОСОБА_5 виїхав з території України та мешкає в країнах Європейського союзу (можливо використовуючи інші анкетні данні).

З урахуванням викладеного та враховуючи, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме, 01.08.2017 останнього згідно ст. 281 КПК України оголошено у розшук (відповідно до листа Департаменту Інтерполу та Європолу Національної поліції України станом на 02.08.2017 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , значиться в міжнародному розшуку).

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (частини 1 і 2 статті 1 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

01.08.2017 ОСОБА_5 згідно ст. 281 КПК України оголошено у розшук (відповідно до листа Департаменту Інтерполу та Європолу Національної поліції України станом на 02.08.2017 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , значиться в міжнародному розшуку).

Виходячи з фактичних даних, що містяться у долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про достатність доказів обвинувачення для початку спеціального розслідування у кримінальному провадженні підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема, рішення Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 32, Series А, № 182. Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій відповідно до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.
На даний час місце перебування ОСОБА_5 не встановлено.
Враховуючи, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України; те, що він умисно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується від органів досудового розслідування та прокуратури, оголошений у міжнародний розшук, з метою виконання завдань кримінального судочинства, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 22.01.2016 відносно ОСОБА_5 .
Керуючись ст. 297-1, 297-3, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 22.01.2016 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України .

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести уповноваженій особі до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: