Справа № 991/2874/22
Провадження № 1-кс/991/2891/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вищого антикорупційного суду в режимі відеоконференції клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ухвалою суду про застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 01.04.2021, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки міста Караганда Казахської РСР, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08.08.2022 до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою суду.

Обставини, на які у клопотанні посилається прокурор.
Слідчою групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.04.2021, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , будучи директором виконавчим Філії «Центр охорони здоров`я» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі Філія ЦОЗ, Філія),організувала в період з вересня 2020 року по 18.12.2020 за попередньою змовою із іншими службовими особами Філії, зокрема, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також з ОСОБА_10 та службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр здоров`я» (далі ТОВ «Медичний центр здоров`я»), серед яких, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , заволодіння грошовими коштами Філії в особливо великих розмірах під час здійснення Філією публічних закупівель послуг у сфері охорони здоров`я з проведення ПЛР-тестування, однак співучасники з причин, що не залежали від їхньої волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця за наступних обставин.
ОСОБА_7 у липні 2020 року залучила до реалізації свого злочинного умислу як пособника ОСОБА_9 , пообіцявши останньому керівну посаду у Філії ЦОЗ. Користуючись авторитетом керівника Філії, ОСОБА_7 , наділила ОСОБА_9 до моменту офіційного призначення його на посаду повноваженнями неформального контролю за діяльністю працівників відділу забезпечення товарами, роботами та послугами Філії (далі відділ Філії) та Уповноважених осіб Філії із закупівель для створення можливостей надання ним вказівок, порад, протиправного впливу на таких працівників з метою прийняття ними рішень, необхідних для вчинення спланованого злочину.
Не пізніше 01.09.2020, ОСОБА_9 схилив до вчинення цього кримінального правопорушення провідного спеціаліста відділу Філії ОСОБА_11 , яка під його контролем та з відома ОСОБА_7 , зібравши комерційні пропозиції потенційних учасників закупівлі послуг з ПЛР-тестування в період з 01.09.2020 по 04.09.2020, сформувала техніко-економічне обґрунтування закупівлі з відомостями, що документально не підтверджувалися та створювали умови задоволення корисливих інтересів співучасників.
Зокрема, ОСОБА_11 , діючи за погодженням з ОСОБА_9 , визначила очікувану вартість предмета закупівлі в сумі 1300 грн/послуга, що на 420500 грн/послуга вище від ціни, запропонованої ТОВ «Нео-Лаб», ТОВ «Медлаб», ТОВ «Діаген», ТОВ «МЛ Діла». Зазначена різниця була визначена співучасниками як орієнтовний розмір майбутнього предмета заволодіння.
Виходячи із протиправно сформованої очікуваної вартості предмета закупівлі та обсягу виділених грошей у розмірі 14 500,00 тис грн, ОСОБА_7 і ОСОБА_9 без будь-якого належного обґрунтування кількості послуг з проведення ПЛР-тестування для потреб працівників АТ «Укрзалізниця», погодили їх кількість в обсязі 11 153 (одинадцяти тисяч ста п`ятдесяти трьох) досліджень, шляхом ділення обсягу виділеного фінансування на визначену ними у протиправний спосіб очікувану вартість предмета закупівлі.
Надалі, орієнтовно 09.09.2020, 18.09.2020, 24.09.2020 та 29.09.2020 ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Харкові та м. Києві, провела ряд зустрічей із ОСОБА_10 , якому довела суть свого злочинного умислу, та отримала від нього згоду на співучасть у заволодінні грошовими коштами Філії у вигляді підбору ОСОБА_12 товариства, яке буде використано як інструмент вчинення злочину та майбутній заздалегідь обраний переможець публічних торгів.
Діючи у межах відведеної для нього ролі, не пізніше 29.09.2020
ОСОБА_10 домовився із директором ТОВ «Медичний центр здоров`я» ОСОБА_8 про участь підпорядкованого їй товариства у процедурі закупівлі послуг із ПЛР-тестування, довівши їй суть злочинного плану ОСОБА_7 та повідомивши про подальший поділ предмета заволодіння (співучасникам злочину службовим особам Філії 30% очікуваної вартості закупівлі, ОСОБА_10 та службовим особам ТОВ «Медичний центр
здоров`я» по 25% очікуваної вартості закупівлі, решта 20% фактичні витрати на надання послуги).
ОСОБА_8 залучила до вчинення цього злочину заступника директора ТОВ «Медичний центр здоров`я» ОСОБА_4 , яка повинна була сформувати пропозицію конкурсних торгів товариства та сприяти службовим особам Філії у створенні умов максимально сприятливих для ТОВ «Медичний центр здоров`я», обмеживши та/або усунувши конкуренцію під час процедури закупівлі.
30.09.2020, 01.10.2020 по 06.10.2020 ОСОБА_4 , діючи за вказівками ОСОБА_8 , маючи можливість за сприяння ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ознайомитися із проектом Технічних вимог до закупівлі послуг з ПЛР-тестування, визначила перелік умов, які потребували внесення до Технічних вимог закупівлі для забезпечення максимального сприяння
ТОВ «Медичний центр здоров`я», про що повідомила також ОСОБА_10 для подальшого сповіщення ОСОБА_7 .
Надалі, у зв`язку із прийняттям 09.10.2020 Кабінетом Міністрів України постанови № 922, ОСОБА_7 у цей же період часу (точний день та час органом досудового розслідування не встановлено), знаючи про повну матеріальну і адміністративну залежність від неї ОСОБА_13 та її бажання зберегти займану посаду у Філії ЦОЗ, спільно з ОСОБА_9 вирішила використати ОСОБА_13 , як Уповноважену особу Філії з метою подальшого заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» шляхом організації здійснення закупівлі Філією послуг з ПЛР-тестування у ТОВ «Медичний центр здоров`я» через Уповноважену особу. При цьому ОСОБА_7 була переконана, що в силу зазначених обставин, довіри до неї з боку ОСОБА_13 , а також недостатнього рівня знання законодавства у сфері закупівель та відсутності досвіду на цій ділянці роботи остання погодиться підписати документи, необхідні співучасникам для реалізації їхнього злочинного плану.

З цією метою, ОСОБА_7 , не пізніше 27.10.2020, знаходячись у приміщенні Філії, що розташована по проспекту Повітрофлотському, 9 у м. Києві, повідомила ОСОБА_13 про нагальну необхідність проведення нею як Уповноваженою особою Філії закупівлі послуг з ПЛР тестування, при цьому вказавши на ОСОБА_9 як на особу, яка буде допомагати та забезпечувати організацію проведення такої закупівлі, та приховавши від останньої дійсні наміри співучасників.

ОСОБА_13 , не будучи обізнаною із злочинним планом співучасників, зважаючи на повну матеріальну і адміністративну залежність від ОСОБА_7 , водночас будучи запевненою у відсутності складнощів у проведенні процедури закупівлі послуг з ПЛР-тестування та наданні необхідної допомоги з цього питання ОСОБА_9 та іншими співробітниками структурних підрозділів Філії погодилася виконати доручення керівника Філії ОСОБА_7 щодо проведення вказаної закупівлі.

У подальшому, у період з 23.10.2020 до 28.10.2020 ОСОБА_9 , завірив ОСОБА_4 у перемозі ТОВ «Медичний центр здоров`я» у торгах та забезпечив внесення через підпорядкованих йому працівників Філії ЦОЗ змін до Інформації про закупівлю послуг (Технічних вимог), на яких наполягала ОСОБА_4 , а також організував їх підписання електронним цифровим підписом ОСОБА_13 .
Так, 28.10.2020 о 15 год 34 хв ОСОБА_13 на виконання доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_9 оприлюднила інформацію про спрощену процедуру закупівлі, зазначивши кінцевий термін подання пропозицій 30 жовтня 2020 року до 15 год 00 хв.
29.10.2020 о 17 год 06 хв підконтрольний ОСОБА_4 працівник ТОВ «Медичний центр здоров`я» ОСОБА_14 , діючи на виконання її вказівки, направив ОСОБА_13 за допомогою електронної пошти скановану копію цінової пропозиції ТОВ «Медичний центр здоров`я» у сумі 1300 грн/послуга.
30.10.2020, після спливу граничного строку надання конкурсних пропозицій, ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , в період з 15 год 51 хв до 16 год 24 хв, направив з власної електронної пошти на електронну адресу ОСОБА_13 скановані копії документів, які вимагалися від учасника спрощеної процедури закупівлі у відповідності до Інформації про закупівлю, що були підписані ОСОБА_8 .
У зв`язку з не надходженням інших пропозицій учасників ринку медичних послуг до Філії ЦОЗ, співучасники вирішили організувати подання штучної пропозиції іншого товариства для створення документальної видимості конкурентної боротьби та легалізації перемоги ТОВ «Медичний центр здоров`я».
Для цього, ОСОБА_4 за посередництва ОСОБА_8 , створила частину документів пропозицій спрощеної процедури закупівлі від імені ТОВ «Діагностика здоров`я», забезпечивши їх підписання директором цього товариства ОСОБА_15 , яка не була обізнана із злочинним планом співучасників.
04.11.2020, приблизно о 15 год 00 хв ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні Філії ЦОЗ, що по проспекту Повітрофлотському, 9 у м. Києві, передала оригінальний примірник конкурсної пропозиції ТОВ «Медичний центр здоров`я» та ТОВ «Діагностика здоров`я» ОСОБА_13 для подальшої їх начебто оцінки та створення документальної видимості конкурентної боротьби у спрощеній процедурі закупівлі, про що ОСОБА_4 негайно доповіла ОСОБА_8
06.11.2020, діючи за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , до приміщення Філії прибув підконтрольний їм ОСОБА_14 , де у період з 12 год 00 хв до 15 год 00 хв, ОСОБА_13 , не будучи обізнаною із злочинним планом ОСОБА_7 по заволодінню коштами АТ «Укрзалізниці» здійснила розкриття комерційних пропозицій процедури закупівлі, після чого підписала складений на її прохання ОСОБА_16 протокол, відобразивши дату його складання 05.11.2020 та начебто присутність під час розкриття ОСОБА_15 як представника ТОВ «Діагностика здоров`я».
У відповідності до підписаного протоколу ОСОБА_13 рекомендувала розпочати Філії ЦОЗ перемовини із ТОВ «Медичний центр здоров`я» про укладання договору, визначивши остаточну ціну 1280 грн/послуга, що була досягнута начебто під час уторгування цінової пропозиції товариства, та є засобом прикриття протиправних дій співучасників.
Надалі, 10.11.2020, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_13 , яка не була обізнаною з планом злочинних дій співучасників злочину склала та направила лист № ЦОЗ-07/5542 до структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» про необхідність надання ними дозволу на укладання договору із ТОВ «Медичний центр здоров`я», які відповіли відмовою по причині невідповідності ціни закупівлі ринковому рівню та рекомендували доопрацювати закупівлю, розглянувши пропозицію ТОВ «МЛ Діла» або провести уторгування з ТОВ «Медичний центр здоров`я» до 550,00 грн/послуга без ПДВ.
З метою подолання цієї перешкоди у досягненні протиправної мети, ОСОБА_7 повторно направила складені ОСОБА_9 листи № ЦОЗ-07/5775, ЦОЗ-07/5669 на адресу структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця», в яких ОСОБА_9 навів інформацію стосовно начебто невідповідності, зокрема, пропозиції ТОВ «МЛ «Діла» вимогам закупівлі, що не відповідає дійсності, оскільки насправді такі вимоги не були передбачені Інформацією про закупівлю.
Враховуючи вищезазначене, а також той факт, що рекомендації щодо уторгування Філією не були враховані, структурні підрозділи АТ «Укрзалізниця» повторно відмовили Філії в погодженні укладання договору із ТОВ «Медичний центр здоров`я».
Усвідомлюючи, що внаслідок непогодження структурними підрозділами АТ «Укрзалізниця» укладення договору про закупівлю Філією ЦОЗ у ТОВ «Медичний центр здоров`я» послуг з ПЛР-тестування, реалізувати розроблений ОСОБА_7 злочинний план неможливо з незалежних від волі співучасників причин, 18.12.2020 ОСОБА_9 за погодженням з ОСОБА_7 склав протокол № 3 Уповноваженої особи Філії ЦОЗ АТ «Укрзалізниця», в якому зазначив про прийняття Уповноваженою особою Філії ЦОЗ рішення про скасування закупівлі послуг з проведення ПЛР-тестування, який ОСОБА_13 підписала 21.12.2020.
Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи від 27.10.2021 № 129/21 ринкова вартість послуги з проведення ПЛР-тестування на умовах її надання, передбачених у Інформації про закупівлю, станом на 05.11.2020 становить 837 грн/послуга. Таким чином розмір попереджених збитків державного підприємства становить 4 940 779 грн (або 443 грн на кожній з 11 153 послуг, які планувалось закупити), що згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Отже, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, ознайомившись в період з 30.09. по 06.10.2020 з проектом Технічних вимог, за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку надіслала 06.10.2020 ОСОБА_10 , а 27-28.10.2020 ОСОБА_9 необхідні тексти змін, які необхідно внести до Технічних вимог для забезпечення перемоги в закупівлі ТОВ «Медичний центр Здоров`я», яке співучасники планували використати з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця», 29.10.2020 організувала складання та подання через електронну пошту підпорядкованого її ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 цінової пропозиції ТОВ «Медичний центр Здоров`я» на електронну адресу ОСОБА_13 - , 30.10.2020 підготувала від імені ТОВ «Діагностика здоров`я» проект цінової пропозиції та інші необхідні для участі у закупівлі послуг з ПЛР-тестування документи, які цього ж дня електронною поштою надіслала ОСОБА_15 для підписання, 04.11.2020 особисто подала до Філії ЦОЗ документи для участі у закупівлі ТОВ «Медичний центр Здоров`я» та ТОВ «Діагностика здоров`я», а таким чином своїми порадами, наданням засобів та знарядь сприяла у заволодінні співучасниками злочину грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в сумі 4 940 779 грн, однак з причин, що не залежали від їхньої волі співучасники не вчинили всі дії, які вважали необхідними з метою доведення кримінального правопорушення до кінця.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила пособництво у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

10.06.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема, доказами, копії яких додані до клопотання.

Відповідно до ухвали Вищого антикорупційного суду від 15.06.2022 постановленій у справі № 991/1937/22 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 198 480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень та покладено на неї строком до 14.08.2022 відповідні обов`язків.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Обставини вчинення кримінального правопорушення, а також проведені після застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу слідчі (розшукові) та процесуальні дії свідчать, що установлені слідчим суддею ризики, передбачені ст. 177 КПК України щодо підозрюваної ОСОБА_4 не зменшилися та є достатніми для обґрунтування необхідності продовження строку покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, передбачених ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Таким чином, прокурор у клопотанні просить продовжити ОСОБА_4 строк дії покладних на неї обов`язків ще на два місяці.

Позиція сторін у судовому засіданні.
Прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання в частині покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язку не відлучатися з міста Харкова без дозволу детектива, враховуючи те, що Зарків знаходиться під обстрілами, а вказаний обов`язок може спричинити загрозу життю та здоров`ю підозрюваної. Щодо обов`язку здачі паспорту зазначав, що підозрювана з`явилася до управління Державної міграційної служби, але у зв`язку з тим, що воно не працює, паспорт не вдалося здати.

Захисник ОСОБА_6 підтримав думку захисника ОСОБА_5 , також вважав, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала позицію своїх захисників.

Оцінка і мотиви слідчого судді.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.04.2021, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

10.06.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, що вона вчинила пособництво у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2022 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить у грошовому еквіваленті 198 480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень та покладено на неї такі обов`язки: 1) прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора та суду; 2) не відлучатись із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу детектива НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду; 3) повідомляти детективів НАБУ які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; 4) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 щодо обставин, які розслідуються в кримінальному провадженні № 0000164; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду до України. Строк дії покладених на підозрювану вказаних обов`язків слідчим суддею встановлено на два місяці, тобто до 14.08.2022.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.08.2022 продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 10.11.2022.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З огляду на положення ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними правилами, які регулюють питання про застосування відповідного запобіжного заходу з урахуванням додаткових обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, а саме: обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Отже, при вирішенні питання про доцільність продовження дії процесуальних обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , необхідно врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Щодо обґрунтованості підозри.
Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ, обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», п. пунктом 175; рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Так, підставами для обґрунтованої підозри про те, що ОСОБА_4 могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, є відомості, які містяться в наданих слідчому судді і досліджених джерелах доказів. Такими джерелами доказів є, зокрема: копія акту № ЦЦБ-7/2-КІ від 05.02.2021 службової перевірки філії ЦОЗ АТ «Укрзалізниця», проведеної на підставі наказів АТ «Укрзалізниця від 04.12.20 № 537 від 06.01.2021 № 002, відповідно до якого виявлено порушення, допущені службовими особами Філії під час закупівлі послуг з ПЛР-тестування для потреб працівників Філії (том 2 а.с. 1-25); копія техніко-економічного обґрунтування закупівлі послуг Філії на 2020 рік від 18.09.2020, в якому ОСОБА_11 відобразила, що пропозиція ТОВ «МедЛаб» становить 1083,33 грн без ПДВ, пропозиція ТОВ «ІММД» - 1350 грн/послуга без ПДВ, пропозиція ТОВ «Діаген» 1150 грн/послуга без ПДВ (том 2 а.с.28); копія техніко-економічного обґрунтування закупівлі послугФілії на 2020 рік від 22.10.2020, в якому ОСОБА_11 відобразила відомості стосовно цінової пропозиції ТОВ «МедЛаб», ТОВ «ІММД» і ТОВ «Діаген» у розмірі 1300 грн/послуга, 1350 грн/послуга та 1380 грн/послуга відповідно (том 2 а.с. 29); копія форми річного плану закупівель (том 2 а.с. 30); копія інформації про закупівлю послуг із зазначенням вимог до предмета закупівлі (том 2 а.с. 31-34); копія цінової пропозиції ТОВ «Діагностика здоров`я» № 106 від 29.10.2020 (том 2 а.с. 36); копія протоколу від 05.11.2020 ПЛР тестування, у відповідності до якого ОСОБА_13 оголосила переможцем спрощеної процедури закупівлі ТОВ «Медичний центр здоров`я» (том 2 а.с. 39); копія листа Філії ЦОЗ АТ «Укрзалізниця» від 10.11.2020 № ЦОЗ-07/5542, згідно з яким ОСОБА_7 та ОСОБА_13 запросили у Департаменту категорійного управління, Апарату директора з економічної безпеки та Офісу з антикорупційної політики погодження укладання договору із переможцем спрощеної процедури закупівлі ТОВ «Медичний центр здоров`я» (том 2 а.с. 40); копія листа від 13.11.2020 № ЦКТУ-08/851 Департаментом категорійного управління АТ «Укрзалізниця», згідно з яким Філії ЦОЗ у погодженні укладання договору із ТОВ «Медичний центр здоров`я» відмовлено у зв`язку із невідповідністю ціни закупівлі ринковому рівню та рекомендовано доопрацювати закупівлю, розглянувши пропозицію ТОВ «МЛ Діла» або провести уторгування з ТОВ «Медичний центр здоров`я» до 550,00 грн/послуга без ПДВ (том 2 а.с. 41-42); копія листа Філії ЦОЗ від 18.11.2020 № ЦОЗ-07/5669 за підписом ОСОБА_7 відповідно до якого запропонована пропозиція «МЛ ДІЛА» не відповідає ключовим критеріям закупівлі, а тому не може розглядатися як потенційний учасник зазначеної процедури закупівлі (том 2 а.с. 45-46); копія листа Офісу з антикорупційної діяльності від 03.12.2020 від 03.12.2020 № ЦУАДО-07/739, якими Філії повторно відмовлено у погодженні укладання договору із ТОВ «Медичний центр здоров`я» (том 2 а.с. 49); копія протоколу огляду від 14.09.2021, згідно з яким оглянуто накопичувач на жорстких магнітних дисках (копії інформації з робочих комп`ютерів ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ) (том 2 а.с.54-93); копія протоколу огляду речового доказу від 06.07.2021, згідно з яким оглянуто термінал мобільного зв`язку ОСОБА_7 та встановлено, що остання підтримувала постійне спілкування з ОСОБА_10 (том 2 а.с.94-97); копія протоколу огляду від 06.12.2021, згідно з яким оглянуто термінал мобільного зв`язку ОСОБА_10 (том 2 а.с. 98-109); копії протоколу огляду від 15.12.2021, згідно з яким оглянуто термінал мобільного зв`язку ОСОБА_4 (том 2 а.с. 110-141); копія протоколу огляду від 11.06.2021, згідно з яким оглянуто термінал мобільного зв`язку ОСОБА_9 відповідно до якого вбачається переписка з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 щодопроцедури закупівлі послуг з ПЛР-тестування (том 2 а.с. 142-185); копія протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_13 від 15.06.2021 згідно з якого вбачається переписка з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з приводу проведення закупівлі послуг з ПЛР-тестування (том 2 а.с. 186-220); копії протоколу огляду від 22.12.2021, згідно з яким здійснено огляд інформації про телефонні з`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 . Оглядом та сукупністю матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_10 користувався мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі, у період з 01.01.2020 по 02.12.2021; ОСОБА_15 номером зв`язку НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 номером зв`язку НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 номерами зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 номером зв`язку НОМЕР_7 . За трафіком з`єднань номеру НОМЕР_3 (користувача ОСОБА_15 ) встановлено, що він використовувався в період з 30.10.2020 по 06.11.2020 у межах м. Суми. В період з 07.10.2022 по 19.02.2022 абонент ОСОБА_15 ( НОМЕР_3 ) мала 11 з`єднань із абонентом ОСОБА_4 ( НОМЕР_8 ), термінал якої перебував під час цих з`єднань у межах м. Харкова. Крім того встановлено, що абонент ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2020 по 31.12.2020 здійснив 20 поїздок з м. Харкова до м. Києва. Також підтверджено, що ОСОБА_7 мала телефонні з`єднання із ОСОБА_10 , а термінали їх мобільного зв`язку перебували в зоні дії одних й тих самих базових станцій мобільного зв`язку м. Києва та м. Харкова в одні й ті ж самі проміжки часу. Водночас абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_4 ОСОБА_7 та НОМЕР_9 перебували за увесь період часу в зоні дії одних і тих же базових станцій зв`язку, або таких, що розташовані поряд. Термінал мобільного зв`язку із IMEI НОМЕР_10 , який був обладнаний сім-карткою НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ), починаючи з 26.07.2020, використовувався епізодично з сім-карткою із номером НОМЕР_9 (том 2 а.с. 221-228); копії листа ТОВ «МЛ «Діла» від 29.06.2021 № 3.1/697, згідно з яким станом на вересень-грудень 2020 року вартість послуг медичного дослідження «Коронавірус методом ПЛР-якісний» складала 550 900 грн/послуга. Станом на момент надходження запиту (29.06.2021) 550 900 грн/послуга (том 2 а.с. 229-230); копія висновку експерта від 21.04.2022 № СЕ-19/111-22/8280-ПЧ згідно з яким підпис від імені ОСОБА_15 у протоколі від 05.11.2022 ПЛР тестування як представника ТОВ «Діагностика здоров`я» виконано не ОСОБА_15 , а іншою особою (том 2 а.с. 231-236); копія висновку експерта від 27.10.2021 № 129/21 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якого середня ринкова вартість (ціна) послуги без урахування ПДВ з проведення лабораторних досліджень тестувань на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 методом ПЛР на території України в обсягу, вказаному в повідомленніпро закупівлю № UA-P-2020-10-28-004476-b та з урахуванням умов надання послуги зазначеного повідомлення становить на 05.11.2020 837 грн/послуга (том 2 а.с.237-254).
Слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення є доведеною, тобто зазначені у клопотанні прокурора обставини підтверджуються наданими фактичними даними, які у своїй сукупності переконують слідчого суддю у тому, що ОСОБА_4 могла вчинити пособництво у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в особливо великих розмірах.

Щодо наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.
Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії, що передбачені в цій статті.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на існування таких ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду та незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Як убачається з ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2022 про застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_4 , стороною обвинувачення було доведено наявність двох ризиків, передбачених пунктами 1, 3 частини 1 статті 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та суду та незаконний вплив на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Перевіряючи наявність вказаних ризиків на час розгляду клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

На думку слідчого судді, тяжкість інкримінованого підозрюваній кримінального правопорушення та суворість покарання за його вчинення, може свідчити про наявність ризику переховування від органів досудового розслідування чи суду.

Це твердження узгоджується із позицією ЄСПЛ, викладеною у рішенні по справі «Ilijkov v. Bulgaria» від 26.06.2001 (§ 80, заява № 33977/96), за якою суворість можливого вироку є відповідним елементом в оцінці ризику ухилення, а погляд на серйозність обвинувачення проти заявника дає уповноваженим органам можливість обґрунтовано вважати, що такий початковий ризик був встановлений, та у рішенні ЄСПЛ по справі «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») № 31315/96 від 25.04.2000, § 76, відповідно до якого при оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, який є особливо тяжким корупційним злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Погоджуючись із існуванням реальної можливості здійснення з боку ОСОБА_4 переховування, слідчий суддя також враховує наявність документу для виїзду за кордон - паспорт громадянина України НОМЕР_11 , виданий 23.04.2018. Покладення на підозрювану обов`язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, не виключає її спроб переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки такі дії вона може вчиняти і на території України.

Отже, такі відомості, у своїй сукупності дають достатні підстави для переконання, що підозрювана ОСОБА_4 може вчинити спроби переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду як на території України, так і шляхом виїзду за її межі.

Також слідчий суддя вважає обґрунтованим ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, враховуючи стійкі ділові та дружні стосунки ОСОБА_4 з іншими підозрюваними та свідками.

Як убачається з протоколів негласних слідчих розшукових дій, ОСОБА_4 , незважаючи на звільнення з ТОВ «Медичний центр здоров`я», продовжила підтримувати тісні зв`язки із підозрюваними ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . Так, відповідно до протоколу про результати НСРД від 18.11.2021 № 19/9221 ОСОБА_10 наполегливо пропонував ОСОБА_4 працевлаштувати її у підконтрольній йому компанії з метою налаштування фінансового планування її операційної діяльності. Таке бажання ОСОБА_10 вести з ОСОБА_4 ділові відносини підтверджують можливість їх впливу один на одного та погодження спільної позиції під час досудового розслідування.

Разом з тим, з протоколу огляду від 15.12.2021 вбачається спілкування ОСОБА_4 з фактичним власником ТОВ «Медичний центр здоров`я» свідком ОСОБА_21 , який враховуючи те, що ОСОБА_4 була його найманим працівником, може бути зацікавлений у не притягненні її до кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя нагадує, що ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що встановлені ухвалою слідчого судді від 15.06.2022 ризики, а саме переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду та незаконний вплив на свідків у цьому кримінальному провадженні не втратили свою актуальність, а обставини, на які посилається сторона захисту, не можуть свідчити про їх зменшення.

З огляду на викладене, слідчий суддя зазначає, що обставини у кримінальному провадженні з часу застосування запобіжного заходу не змінилися, нових доводів стороною обвинувачення не наведено. Слідчий суддя вважає, що встановлені ризики на момент розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків не зникли та продовжують існувати.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими посилання прокурора на неможливість закінчити досудове розслідування до спливу строку дії обов`язків, тобто до 14.08.2022, у зв`язку з необхідністю проведення допитів свідків, а також необхідності проведення одночасних допитів раніше допитаних підозрюваних та свідків,які мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні, та отримані за результатами їх проведення докази можуть бути використані під час судового розгляду.
Щодо обов`язків, які належить покласти на підозрювану ОСОБА_4 та строку їх дії.
У клопотанні прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, визначених в ухвалі слідчого про застосування запобіжного заходу, а саме: прибувати на першу вимогу до детективів Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу детективів Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора та суду; повідомляти детективів Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 щодо обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні №0000164; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Враховуючи зміст ст. 194 КПК України, покладення того чи іншого обов`язку відноситься до повноважень слідчого судді, суду. З огляду на встановлені обставини під час розгляду клопотання, а також доводи прокурора та сторони захисту, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків про які просить прокурор.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога клопотання в частині покладення обов`язку на підозрювану не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, прокурора та суду, виходячи з такого.

Враховуючи те, що місце проживання та реєстрації підозрюваної є місто Харків, яке з самого початку військової агресії російської федерації проти України знаходиться під постійними обстрілами, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрювану такого обов`язку буде обмежувати її можливість у виїзді за межі міста Харкова у разі загострення військового конфлікту та становити потенційну загрозу її життю та здоров`ю.

Крім того, з урахуванням встановлених під час розгляду клопотання обставин слідчий суддя вважає за можливе уточнити обов`язок щодо утримання від спілкування зі свідками, а саме: утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також з підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 щодо обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні № 0000164, оскільки на час розгляду клопотання ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 є підозрюваними.

Покладені на підозрювану обов`язки не є обтяжливими та в достатній мірі забезпечують її належну процесуальну поведінку та виконання нею її процесуальних обов`язків. Відомостей про те, що підозрювана порушувала покладені на неї обов`язки, не надано, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до підозрюваної ОСОБА_4 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, забезпечує її належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

Продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрювану саме таких обов`язків дасть можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за її належною процесуальною поведінкою.

З огляду на доведення стороною обвинувачення існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення та ризиків, передбачених п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків, що сприятиме виконанню нею процесуальних обов`язків та забезпечить можливість контролю за її поведінкою з боку органу досудового розслідування з метою досягнення мети кримінального провадження. Строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України слід продовжити строком на два місяці, до 10.10.2022 включно.

Враховуючи викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 194, 199, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії обов`язків покладених на неї, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора та суду;

2) повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

3) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також з підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , щодо обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні №0000164;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії покладених на підозрювану обов`язків встановити на два місяці, тобто до 10 жовтня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.
Копію ухвали вручити прокурору, підозрюваній, захисникам.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Повний текст ухвали складений 15.08.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1