Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4214/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 ,

про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному про-вадженні №0000080 від 05.04.2022 р. за ознаками кримінальних право-порушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звер-нувся до суду з клопотанням, в якому просить визначити порядок зберігання ре-чових доказів у кримінальному провадженні №0000080 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління акти-вами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майна, а саме корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гривень, яка належить «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), кінцевим бе-нефіціаром якої є ОСОБА_4 , громадянин Російської Федерації (адреса засновника: АДРЕСА_1 ).

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом діяльності групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямовану у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області. Проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню доручено здійснювати слідчому відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві.

За отриманими даними встановлено, що службовими особами ТОВ «ТТВК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 128, основний вид діяльності діяльність туристичних операторів (під брендом «TUI Україна», директор - Чали Нурхан) налагоджено протиправний механізм, спрямований на підтримання діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольного суб`єкту господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також військової агресії рф проти України.

Також встановлено, що власниками ТОВ «ТТВК» є фізичні особи резиденти російської федерації. Зокрема, до 02.10.2019 кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства значився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець РФ, зареєстрований за адресою: рф, АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 російський міліардер, є одним з найбагатших людей в рф, займає посаду генерального директора ТОВ «СЄВЄРСТАЛЬ», володіє контрольними пакетами акцій в ЗАТ «Сєвєргруп», ТОВ «Алгоритм», ТОВ «Регул», ТОВ «Капітал», ТОВ «Холдингова Гірнича компанія» та інше. В 2016 році отримав від президента рф ОСОБА_6 відзнаку «За благодеяние»).

В подальшому, ОСОБА_5 передав свою частку у власності ТОВ «ТТВК» синам: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . На даний час, кінцевим бенефіціарним власником значиться громадянин рф ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Крім того, в ході розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , громадянин Турецької Республіки, посвідка на постійне проживання в Україні НОМЕР_2 від 07.05.2008, адреса проживання: АДРЕСА_3 . Директор ТОВ «ТТВК», підписував договори та інші фінансово-господарські документи;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , громадянка України, уродженка смт. Краснозерське Новосибірської області РФ, за-реєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Має право підпису в ТОВ «ТТВК»;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , грома-дянка України, уродженка с. Тимирязєво Воронезької області РФ, зареєстро-вана за адресою: АДРЕСА_5 . Головний бух-галтер ТОВ «ТТВК».

Засновником ТОВ «ТТВК» () є підприємство «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), власником та кінцевим бенефіціаром якої також є громадянин російської федерації ОСОБА_4 . Розмір статутного капіталу: 31 570 889, 70 гривень (частка 100%).

Вказані корпоративні права постановою прокурора визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Також у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 19.05.2022 (справа №758/3572/22) накладено арешт на майно, а саме на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гривень, яка належить «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_4 , громадянин російської федерації (адреса засновника: АДРЕСА_1 , шляхом заборони учасникам ТОВ «ТТВК» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

рокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчим суддею визнано за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності прокурора.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додатки до нього приходить до наступ-ного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом діяльності групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямовану у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «ТТВК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 128, основний вид діяльності діяльність туристичних операторів (під брендом «TUI Україна», директор - Чали Нурхан) налагоджено протиправний механізм, спрямований на підтримання діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольного суб`єкту господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також військової агресії рф проти України.

Також встановлено, що власниками ТОВ «ТТВК» є фізичні особи резиденти російської федерації. Зокрема, до 02.10.2019 кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства значився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 російський міліардер, є одним з найбагатших людей в рф, займає посаду генерального директора ТОВ «СЄВЄРСТАЛЬ», володіє контрольними пакетами акцій в ЗАТ «Сєвєргруп», ТОВ «Алгоритм», ТОВ «Регул», ТОВ «Капітал», ТОВ «Холдингова Гірнича компанія» та інше. В 2016 році отримав від президента рф ОСОБА_6 відзнаку «За благодеяние»).

В подальшому, ОСОБА_5 передав свою частку у власності ТОВ «ТТВК» синам: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . На даний час, кінцевим бенефіціарним власником значиться громадянин рф ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Згідно абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної за-робітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 19 Закону, активи, визначені аб-зацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону, визначено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накла-дено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом: 1) їх розміщення на депозитних рахунках Націо-нального агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у держав-них банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодав-ством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; 2) продовження їх розміщення до закін-чення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видатко-вих операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управ-ління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

За таких обставин ураховуючи, що відповідне майно є речовими доказами у кри-мінальному провадженні та на нього судом накладено арешт, клопотання прокурора є обґрунтованим, відповідає вимогам закону, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 84, 98, 100, 369-372 КПК України, слідчий судя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000080 від 05.04.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, пе-редбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000080 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умо-вах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-рупційних та інших злочинів», майно, а саме корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гри-вень, яка належить «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 , громадянин російської федерації (адреса засновника: АДРЕСА_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1