ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/852/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"31" травня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000106 від 28 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 9004), а саме оригіналів документів реєстраційної справи нотаріального посвідчення: договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який зареєстровано в реєстрі за № 2388 від 15 липня 2021 року, з усіма додатками до нього, а також документами на підставі, яких він посвідчувався та видавався.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0000106 від 28 серпня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме квартирою АДРЕСА_1 , чим завдано йому збитків у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 9 грудня 2004 року, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_3 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27 вересня 2004 року у справі № 2-2689/04 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 визнано недієздатним. Розпорядженням № 923 від 18 листопада 2004 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 призначено опікуном над ОСОБА_6 та над його майном. Також, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 2 травня 2018 року у справі № 753/393/18 (провадження № 2-о/753/112/18) призначено другого опікуна ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 над недієздатним братом ОСОБА_6 .

Під час перевірки нерухомого майна, яке належить ОСОБА_6 , було з`ясовано, що за інформацією, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вказана вище квартира зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 2388, посвідченого 15 липня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Як вказує слідчий, згідно з частинами другою, третьою статті 41 Цивільного кодексу України, недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину. Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун. Частиною третьою статті 67 Цивільного кодексу України визначено, що опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного.

Відповідно до частини першої статті 71 Цивільного кодексу України, опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування: відмовитися від майнових прав підопічного; видавати письмові зобов`язання від імені підопічного; укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладати договори щодо іншого цінного майна.

Водночас, станом на день укладання зазначеного договору купівлі-продажу орган опіки та піклування не надавав дозвіл на укладання договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації.

Крім того, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 01-06/4657 від 6 серпня 2021 року опікуни ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час прийому у вказаному управлінні повідомили про відсутність протягом останніх двох тижнів свого підопічного ОСОБА_6 за місцем його проживання.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме квартирою АДРЕСА_1 , чим завдали останньому збитків у великих розмірах.

Під час досудового розслідування цього кримінального провадження встановлено, що договір купівлі-продажу квартири, який зареєстровано в реєстрі за № 2388 від 15 липня 2021 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходяться документи справ нотаріального посвідчення, а саме договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який зареєстровано в реєстрі за № 2388 від 15 липня 2021 року, з усіма додатками до нього.

Слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено запит про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України стосовно місцезнаходження договору купівлі-продажу квартири, який зареєстровано в реєстрі за № 2388 від 15 липня 2021 року, на який отримано відповідь, що документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 повинні зберігатися у приватного нотаріуса.

Як зазначає слідчий, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що реєстрація права власності на вищевказану квартиру вчинено на підставі підроблених документів та у шахрайський спосіб. Також з урахуванням обсягу зібраних у кримінальному провадженні доказів є підстави для призначення експертних досліджень підписів, які в них містяться.

У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те. що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів указаних документів (за винятком журналів), оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ, так як вони є знаряддям скоєння злочину, оскільки є підробленими та за допомогою них укладено фіктивні договори та здійснено незаконне відчуження майна. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий зазначає, що під час тимчасового доступу необхідно вилучити саме оригінали документів, оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, а при виконанні копій втрачається інформація, яка підлягає дослідженню. Разом з тим, до Журналу реєстр для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації правочинів, Журнал (книга) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори) приватного нотаріуса із записом про вчинення нотаріальної дії поза приміщенням, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса, необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю виконання їх копій оскільки інформація, яка в них міститься має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення може призвести до негативних наслідків законної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса.

До початку розгляду справи слідчий подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність, при цьому просив клопотання задовольнити у повному обсязі, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться документи та інформація, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася, про причини неявки суду не повідомила, а її неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно з поданим клопотанням, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 перебувають матеріали кримінального провадження за №0000106 від 28 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Описана у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про можливу наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено пунктами 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ (проведення їх виїмки) відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» містять нотаріальну таємницю.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 статті 14 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно із п. 2.1 глави 1 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи.

Отже, відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та Правил ведення нотаріального діловодства у справах нотаріуса повинні зберігатися документи (копії документів), на підставі яких було вчинено нотаріальну дію, та примірник посвідченого нотаріусом правочину, нотаріус також обов`язково веде визначеної форми Журнал-реєстр для реєстрації нотаріальних дій та Журнал (книгу) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори).

Розглянувши подане клопотання, беручи до уваги характер документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що такі документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили злочини, обставин відчуження майна, знарядь скоєння злочину, обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер таких документів та обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо довести іншим шляхом, а оригінали вказаних документів необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

При цьому слідчий суддя враховує, що згідно з частиною четвертою статті 8 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва АДРЕСА_4 .), а саме документів реєстраційної справи нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який зареєстровано в реєстрі за № 2388 від 15 липня 2021 року, з усіма додатками до нього, а також документів, на підставі, яких він посвідчувався та видавався, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Строк дії ухвали до 31 липня 2022 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1