Справа 688/2124/21
№ 1-кс/688/920/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

30 травня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000007 від 30 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що під час виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 листопада 2015 року та рішення Апеляційного суду Хмельницької області від 29 грудня 2015 року у справі № 681/577/15-ц у рамках виконавчого провадження № 53331819 від 16 лютого 2017 року про стягнення з ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 ОТГ 397951,79 грн. збитків.

За вказаним фактом виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, а саме умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, перешкоджанню їх виконанню.

16 лютого 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 за вищевказаним виконавчим листом відкрито виконавче провадження за № 53331819 (ідентифікатор ВП ВБ1Б68АБ644Е).

22 лютого 2018 року у зв`язку із місцезнаходженням нерухомого майна боржника у Полонському районі, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ч. 4 ст. 25 ЗУ «Про виконавче провадження», винесено постанову про передачу виконавчого провадження до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Наразі примусове виконання вказаного рішення здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Станом на 30 березня 2021 вищевказаним виконавчим листом в рахунок боргу з ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 всього стягнуто 59,2 тис. грн., разом з тим, з моменту відкриття виконавчого провадження боржником добровільно сплачено у рахунок погашення боргу менше 30 тис. грн.

Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) є фізичною особою - підприємцем (дата реєстраційного запису 06 грудня 2005 року) та здійснює діяльність за КВЕД: 38.32 Відновлення відсортованих відходів (основний); 02.20 Лісозаготівлі; 03.12 Прісноводне рибальство; 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура); 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування.

Окрім того, як встановлено місцевою прокуратурою, ОСОБА_5 згідно Договору оренди землі від 29 липня 2004 року, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує на правах оренди земельну ділянку водного фонду для рибогосподарських потреб, загальною площею 48,7096 га., яка розташована за межами населених пунктів Микулинецької сільської ради Полонського району Хмельницької області.

Вищенаведене свідчить про можливе здійснення ОСОБА_5 господарської діяльності, на отримання прибутку.

Окрім того, як вбачається із Реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 є власником нежитлових будівель, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , нежитлового приміщення площею 921,3 кв.м., по АДРЕСА_6 , що може свідчити про здійснення останнім підприємницької діяльності, або ж можливої передачі вказаного майна у оренду з метою отримання доходів.

В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_3 , виданий 07 червня 2003 року Полонським РВ УМВС України в Хмельницькій області) з 14 липня 2011 року перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_9 , як платник єдиного податку.

З метою збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, а також інформації, пов`язаної з обліком ОСОБА_5 як платника податків, за період з 01 січня 2017 року по сьогодні.

25 травня 2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_10 скеровувався запит щодо отримання вищевказаної інформації, однак у наданні інформації на вказаний запит відмовлено.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, за фактом умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

З метою збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, а також інформації, пов`язаної з обліком ОСОБА_5 як платника податків, за період з 01 січня 2017 року по сьогодні, а саме: податкової звітності, поданої ОСОБА_5 упродовж вказаного періоду, у тому числі звіти платника єдиного податку (за всіма видами діяльності); документи з юридичного обслуговування ОСОБА_5 (юридична справа); інформацію про розмір податків, сплачених ОСОБА_5 упродовж вказаного періоду (у щорічному розрізі), а також інформацію щодо отриманих доходів останнім (за наявності); отриману у порядку ст. 69 Податкового кодексу України інформацію щодо відкриття (та закриття) банківськими установами поточних та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 ( у тому числі як ФОП), із зазначенням номеру рахунку, IBAN та найменування банківської установи, де його відкрито; інформацію щодо наявності заборгованості платника податків перед бюджетами всіх рівнів; інформацію щодо найнятих та зареєстрованих ОСОБА_5 працівників, відомості щодо сплати Єдиного соціального внеску останнім.

З метою отримання вказаної інформації, 25 травня 2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі ст. 36, ст. 91, ст. 93 КПК України скеровувався запит щодо отримання вищевказаної інформації, згідно відповіді від 08 червня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_10 у наданні інформації на вказаний запит відмовлено.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , дасть можливість встановити осіб, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, а саме чи було невиконання відповідного рішення ОСОБА_5 умисним за умови отримання ним відповідних доходів, наявності у останнього можливості добровільно виконати рішення.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані, як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Без отримання доступу до документів іншим чином довести факт переказу грошових коштів на невідомий картковий рахунок не представляється можливим.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та оперативним співробітникам, які будуть діяти на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо отримання належних чином завірених копій документів, а також інформації, пов`язаної з обліком ОСОБА_5 як платника податків, за період з 01 січня 2017 року по 16 травня 2022 року, а саме:
- належним чином завірені копії податкової звітності, поданої ОСОБА_5 упродовж вказаного періоду, у тому числі звіти платника єдиного податку (за всіма видами діяльності);
- належним чином завірені копії документів з юридичного обслуговування ОСОБА_5 (юридична справа);
- інформацію про розмір податків, сплачених ОСОБА_5 упродовж вказаного періоду (у щорічному розрізі), а також інформацію щодо отриманих доходів останнім (за наявності);
- отриману у порядку ст. 69 Податкового кодексу України інформацію щодо відкриття (та закриття) банківськими установами поточних та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 ( у тому числі як ФОП), із зазначенням номеру рахунку, IBAN та найменування банківської установи, де його відкрито;
- інформацію щодо наявності заборгованості платника податків перед бюджетами всіх рівнів;
- інформацію щодо найнятих та зареєстрованих ОСОБА_5 працівників, відомості щодо сплати Єдиного соціального внеску останнім.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: