Справа № 592/4894/22
Провадження № 1-кс/592/2014/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000105, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 за частиною 1 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, згідно якого прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація; щодо відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (з анкетними відомостями про власника картки, його фотознімком, паспортними даними, відомостями щодо номерів мобільного телефону, які були вказані карткоотримувачем у якості фінансових); щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням детальної інформації за період часу з 31.07.2022 року по 01.08.2022, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів.

Клопотання мотивовано тим, що 31.07.2022 ОСОБА_4 здійснила переказ коштів у сумі 5000 грн. у якості передплати за автомобіль, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті ОLX, зі своєї банківської карти на рахунок № НОМЕР_1 .

У ході телефонної розмови з продавцем було обумовлено, що автомобіль необхідно забрати того ж дня у смт. Хотінь Сумського району Сумської області. Цивільний чоловік ОСОБА_4 ОСОБА_5 прибув у вказане місце аби забрати автомобіль, однак там нікого не було, за вказаним в оголошенні номером телефону ніхто не відповідав. Грошові кошти у сумі 5000 грн. потерпілій не повернуті, що дає підстави вважати, що ними заволоділа невідома особа на ім`я ОСОБА_6 шляхом обману.

Картка, на яку здійснено переказ коштів, видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що отримана за результатами опрацювання банківських документів інформація може містити відомості про особу, що вчинила проступок та місце зняття коштів, у подальшому буде використана у якості доказу у кримінальному провадженні.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 26.11.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002745 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- щодо відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (з анкетними відомостями про власника картки, його фотознімком, паспортними даними, відомостями щодо номерів мобільного телефону, які були вказані карткоотримувачем у якості фінансових);

- щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням детальної інформації за період часу з 31.07.2022 року по 01.08.2022, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів.

Строк дії ухвали до 03.09.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.