Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/6674/22
Провадження № 1-кс/554/7563/2022
УХВАЛА

25.07.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000039 від 19.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 19.07.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що малознайомий шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом придбання автомобіля BMW X5 E53 чорного кольору, 2003 року випуску, на іноземній реєстрації, заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 70 тисяч гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що він вирішив придбати через мережу Інтернет, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіль марки BMW X5 E53 чорного кольору, 2003 року випуску, на іноземній реєстрації. За даними Інтернет сторінки, власником зазначеного автомобіля та продавцем був ОСОБА_4 . В ході телефонної розмови потерпілий домовився з ОСОБА_4 про придбання автомобілю за70 тисяч гривень, у зв`язку з чим 18.07.2022 року приблизно о 18:00 ОСОБА_3 зі своєї особистої картки НОМЕР_1 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку яку йому надав ОСОБА_4 картка ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 перевів грошові кошти у розмірі 70 тис. грн.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаної банківської картки з 18.07.2022 року по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капралу поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 18.07.2022 та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.07.2022 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , за період з 18.07.2022 та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- IP-адрес виходу/ входу через прикладну програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , за період з 18.07.2022 та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції. Отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаної банківської картки з 18.07.2022 року по теперішній час, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_4 ) із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1