Справа № 145/1091/22
Провадження №1-кс/145/286/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2022 р. смт. Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000256 від 07.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 06.09.2022 року, о 13:59 через секретаря з ВКП у Вінницькій області надійшли матеріали по електронному зверненні від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож.: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі товару заявниці на платформі ОЛХ за допомогою СМС повідомлення через мобільний зв`язок заявниці м.н.т. НОМЕР_1 із фітинговим посиланням заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 12734 грн.

Відомості про даний факт 07.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інших відділеннях цього банку, та містять охоронювану законом таємницю.
Просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово

вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 26.08.2022 по 29.08.2022 здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух

коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських

співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та

інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:

АДРЕСА_2 через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 26.08.2022 по 29.08.2022 здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які самеоперації здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух

коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських

співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та

інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:

АДРЕСА_2 через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1