справа №176/1593/22
провадження №1-кс/176/196/22
УХВАЛА
Іменем України

21 жовтня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000073, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000073, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 17 червня 2022 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт заступника начальника СМ Кам`янського РУП капітана поліції ОСОБА_5 проте, що в ході вивчення матеріалів СО ВП №5 Кам`янського РУП виявлено матеріали ЖЄО від 22.05.2022 №2594 за заявою ОСОБА_6 , про заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Сума збитків становить 50500 гривень.

18 червня 2022 року СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області до ЄРДР внесено відомості про злочин за № 0000073, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка пояснила: (дослівно з протоколу) «03.05.2022 року перебуваючи на роботі, я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де мені показала що мої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , заблоковано, наступні три дня з 03.05.2022 року приблизно по 06.05.2022 року заходячи в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову видало мені сповіщення що мою картку начебто заблоковано, в ці дні я ще нікуди не зверталася. Та в п`ятницю 06.05.2022 приблизно о 17 год 00 хв., коли в останній раз спробувала зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знаходячись за кермом мені на мій мобільний номер телефону: НОМЕР_2 котрий прив`язаний до моїх обох карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонували з номеру: НОМЕР_3 , не представляючись мені, повідомив: Що моя картка заблокована, і щоб розблокувати, натисніть кнопку «1». Зрозуміло, я намагаючись як найшвидше розблокувати свою картку, і не відволікатися, тому що я була за кермом, я натиснула кнопку, потім мені представилась людина як співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він розпитав, в чому справа, я розповіла що останній час не можу зайти та своїми картками, на що він відповів мені що з`єднає мене з технічним працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з`єднавши з ним, цей технічний працівник, представився, як саме не пам`ятаю, і сказав що надішліть мені в смс-повідомленні на цей мій номер : НОМЕР_2 , код який скаладається з цифр, відразу ж, не поклавши слухавку мені прийшли смс-повідомлеення з кодом,які я йому в телефонному режимі оголосила. Далі, він мені повідомив що на протязі години мої картки будуть розблоковані, і побажав гарного дня.

І на протязі часу я зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і побачила що всі мої кошти з моїх обох карток зникли кошти в сумі 48 000 гривень, де 48000 гривень з однієї кредитної картки № НОМЕР_4 , та 2500 гривень з заробітної картки № НОМЕР_5 .

Що в загальній сумі збитку мені становило 50500 гривень.

Тому в понеділок 10.05.2022 року я звернулась у відділеня « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , де я написала лист в Головне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпро, так як це є шахрайством.

У цей же день я звернулась до відділення поліції, та написала заяву.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000073, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять інформацію (відомості) щодо:

- наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта ОСОБА_6 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

- наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта ОСОБА_6 за карткою № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо);

- способу входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переведення грошових коштів із розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта ОСОБА_6 за карткою № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 на інші рахунки із зазначенням ІР адреси, аканту входу до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо, в період часу з 00 год. 01 хв. 03 травня 2022 року по 24 год. 00 хв. 10 травня 2022 року;

- руху коштів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта ОСОБА_6 за карткою № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних одержувача коштів, місце знаходження, в період часу з 00 год. 01 хв. 03 травня 2022 року по 24 год. 00 хв. 10 травня 2022 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА