Справа № 683/1239/22
У Х В А Л А

27 жовтня 2022 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000058 від 19 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-,

встановив:

27 жовтня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.05.2022 року близько 19 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, в ході телефонної розмови, ввела в оману потерпілу ОСОБА_5 , після чого, шахрайським шляхом здійснила банківські операції та заволоділа її грошовими коштами , а саме з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 70600 грн., НОМЕР_2 14995 грн. 50 коп., НОМЕР_3 750 грн. та з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 2652 грн. 99 коп., 1883 грн. 98 коп., 1691 грн. 99 коп., а всього на загальну суму 92574 грн. 46 коп., чим спричинила у такий спосіб потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

19 травня 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000058 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 показала, що 18.05.2022 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов анонімний телефонний дзвінок, після чого відбулося блокування сім-картки. Надалі, потерпіла почала отримувати дзвінки із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження здійснення операцій, які вона відхиляла.

В подальшому, при спробі увійти до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснити дзвінки на гарячі лінії відповідних банків - потерпілій не вдалося.

На підставі ухвали слідчої судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_6 від 24.05.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять всю можливу інформацію по банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а саме рух коштів у період часу з 18.05.2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

23.06.2022 року за вилученою інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що 18.05.2022 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою номеру телефону, який перебував у користування потерпілої, а саме НОМЕР_5 .

Дізнавач зазначив, що на даний час, з метою повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, встановлення абонентського мобільного номеру телефону № НОМЕР_5 , з якого здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у період часу з 01 год. 18.05.2021 року по дату виконання ухвали.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте в його клопотанні міститься заява якою просить провести розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві, зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених у клопотанні обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000058 від 19 травня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через оператора стільникового зв`язку, а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 01 год. 18.05.2021 року по дату виконання ухвали, з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за визначеними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.2. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: