УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

положень про функціональний (виробничий) структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - Київська дирекція філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які діяли у період діяльності підприємства у 2020-2021 роках, з урахуванням змін, затверджених наказами філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») від 14.06.2019 № 122, від 19.07.2019 № 155, від 27.02.2020 № 19, від 07.09.2021 № 140, від 17.09.2021 № 157;

протоколу № Ц-56/82 від 19.07.2021 «Про структурні перетворення у складі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

посадових інструкцій керівного складу Київська дирекція філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (начальника, заступника начальника, головного бухгалтера);

наказу від 31.12.2020 № 1-1322 «Про порядок організації бухгалтерського обліку»;

документів позапланової інвентаризації, проведеної на дільниці забезпечення виробництва станції Київ виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які передбачені положенням «Про інвентаризацію активів та зобов`язань», затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.09.2014 № 879, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_9 30.10.2014 за № 1365/26142 (надалі Положення № 879), зокрема: накази від 23.02.2021 № 1-249 та № 1-961, інвентаризаційні описи, акти про результати позапланової інвентаризації, облікові дані (регістри бухгалтерського обліку), на підставі яких проводилась звірка наявності (залишків) ТМЦ на дату проведення інвентаризації, звіряльні відомості, протокол інвентаризаційної комісії тощо, якими документально встановлена нестача ТМЦ, готової продукції, піску та щебеню на загальну суму 11 163 446,75 грн.;

документів повторної позапланової інвентаризації ТМЦ та готової продукції, які передбачені положенням № 879, що знаходиться у підзвіті матеріально-відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , проведеної на виконання наказу від 17.09.2021 № 1-1222, а саме: інвентаризаційні описи, акти про результати інвентаризації, облікові дані (регістри бухгалтерського обліку), на підставі яких проводилась звірка наявності (залишків) ТМЦ на дату проведення інвентаризації, звіряльні відомості, протоколи інвентаризаційної комісії, якими документально підтверджується встановлена нестача ТМЦ та готової продукції на загальну суму 7 478 099,30 грн., у тому числі: цех з виготовлення металоконструкцій, начальнику цеху - ОСОБА_6 - 115 175, 97 грн.; цех виробництва залізобетонних конструкцій, начальнику цеху - ОСОБА_5 - 6 116 208,29 грн.; цех виробництва залізобетонних конструкцій, майстер цеху - ОСОБА_7 - 1 246 715,04 грн.; письмових договорів про повну матеріальну відповідальність з вищезгаданими матеріально-відповідальними особами;

наказів від 30.09.2020 № 1-961 «Про створення робочої інвентаризаційної комісії Київського територіального управління філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з проведення інвентаризації всіх активів і зобов`язань, з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2020 рік»;

пояснення матеріально-відповідальних осіб, головного бухгалтера, бухгалтерів, які відповідали за відображення у бухгалтерському обліку первинної документації про рух ТМЦ та готової продукції, листування з вказаних питань та відповіді на них, та документів, на підставі яких складено акт про службову перевірку філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вказує у клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що Апаратом директора з економічної та інформаційної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено службову перевірку філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якої складено акт № ЦЦБ-7/52КІ, згідно якої встановлено факти нестачі ТМЦ та ГП по МВО Київського заводу залізобетонних конструкцій філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 7 478 099,30 грн., в тому числі: цех з виготовлення металоконструкцій - нестача складає 115 175,97 грн.; цех виробництва залізобетонних конструкцій - нестача складає 6 116 208,29 грн., а також виявлено нестачу майстру цеху - 1 246 715,04 грн.

Також, встановлено, що співробітниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано незаконне навантаження та вивезення ТМЦ та ГП з території Київського заводу залізобетонних конструкцій з метою особистого збагачення за рахунок привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, виявлені факти несвоєчасності, неповноти та неправильності відображення в бухгалтерському обліку первинної документації про рух матеріальних цінностей по матеріально-відповідальним особам Київського заводу залізобетонних конструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є порушенням Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Разом з тим, слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування Солом`янською окружною прокуратурою, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, на адресу Апарату директора з економічної та інформаційної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит щодо надання документів, на підставі яких складено акт службової перевірки №ЦЦБ-7/52КІ, проте підприємством відмовлено у наданні вищезгаданих документів, що підтверджується відповідним листом.

Окрім цього, в ході досудового розслідування постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_4 від 28.06.2022 у кримінальному провадженні призначено економічну експертизу.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_12 отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно якого провідний експерт КНДІСЕ ОСОБА_8 звертається до процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000038 ОСОБА_4 із клопотанням про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, на підставі яких складено акт службової перевірки №ЦЦБ-7/52КІ, проведеної Апаратом директора з економічної та інформаційної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких складено акт службової перевірки №ЦЦБ-7/52КІ, проведеної Апаратом директора з економічної та інформаційної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, а саме:

положень про функціональний (виробничий) структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - Київська дирекція філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які діяли у період діяльності підприємства у 2020-2021 роках, з урахуванням змін, затверджених наказами філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») від 14.06.2019 № 122, від 19.07.2019 № 155, від 27.02.2020 № 19, від 07.09.2021 № 140, від 17.09.2021 № 157;

протоколу № Ц-56/82 від 19.07.2021 «Про структурні перетворення у складі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

посадових інструкцій керівного складу Київська дирекція філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (начальника, заступника начальника, головного бухгалтера);

наказу від 31.12.2020 № 1-1322 «Про порядок організації бухгалтерського обліку»;

документів позапланової інвентаризації, проведеної на дільниці забезпечення виробництва станції Київ виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які передбачені положенням «Про інвентаризацію активів та зобов`язань», затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.09.2014 № 879, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_9 30.10.2014 за № 1365/26142 (надалі Положення № 879), зокрема: накази від 23.02.2021 № 1-249 та № 1-961, інвентаризаційні описи, акти про результати позапланової інвентаризації, облікові дані (регістри бухгалтерського обліку), на підставі яких проводилась звірка наявності (залишків) ТМЦ на дату проведення інвентаризації, звіряльні відомості, протокол інвентаризаційної комісії тощо, якими документально встановлена нестача ТМЦ, готової продукції, піску та щебеню на загальну суму 11 163 446,75 грн.;

документів повторної позапланової інвентаризації ТМЦ та готової продукції, які передбачені положенням № 879, що знаходиться у підзвіті матеріально-відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , проведеної на виконання наказу від 17.09.2021 № 1-1222, а саме: інвентаризаційні описи, акти про результати інвентаризації, облікові дані (регістри бухгалтерського обліку), на підставі яких проводилась звірка наявності (залишків) ТМЦ на дату проведення інвентаризації, звіряльні відомості, протоколи інвентаризаційної комісії, якими документально підтверджується встановлена нестача ТМЦ та готової продукції на загальну суму 7 478 099,30 грн., у тому числі: цех з виготовлення металоконструкцій, начальнику цеху - ОСОБА_6 - 115 175, 97 грн.; цех виробництва залізобетонних конструкцій, начальнику цеху - ОСОБА_5 - 6 116 208,29 грн.; цех виробництва залізобетонних конструкцій, майстер цеху - ОСОБА_7 - 1 246 715,04 грн.; письмових договорів про повну матеріальну відповідальність з вищезгаданими матеріально-відповідальними особами;

наказів від 30.09.2020 № 1-961 «Про створення робочої інвентаризаційної комісії Київського територіального управління філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з проведення інвентаризації всіх активів і зобов`язань, з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2020 рік»;

пояснення матеріально-відповідальних осіб, головного бухгалтера, бухгалтерів, які відповідали за відображення у бухгалтерському обліку первинної документації про рух ТМЦ та готової продукції, листування з вказаних питань та відповіді на них, та документів, на підставі яких складено акт про службову перевірку філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 07.11.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1