Єдиний унікальний номер 205/6019/20
Єдиний унікальний номер судової справи 205/6019/20
Номер провадження 1-кс/205/1196/22
УХВАЛА
іменем України
12 серпня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 12.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
11 серпня 2022 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 12.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо невиплати заробітної плати підприємствами - боржниками: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 від 12 червня 2020 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_1 Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства станом на 01 квітня 2020 року у сумі 42092, 90 тис. грн.
15.06.2015 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення номер публікації 19078 про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому 03.12.2015 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області було затверджено реєстр вимог кредиторів, із відповідними чергами, у справі № 904/4592/15 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено що 06.01.2021 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 здійснено нотаріальні дії щодо погодження свідоцтва № НОМЕР_2 про передачу у власність ОСОБА_6 частини об`єктів нерухомого майна розташованих по АДРЕСА_1 (будівля елінгу з майстернями загальною площею 672,1 кв.м.), та зареєстровано за останнім право власності.
Також, 06.01.2021 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 здійснено нотаріальні дії щодо погодження свідоцтва № НОМЕР_3 про передачу у власність ОСОБА_7 частини об`єктів нерухомого майна розташованих по АДРЕСА_1 (будівля елінгу з майстернями загальною площею 672,1 кв.м.), та зареєстровано за останнім право власності.
У подальшому, 30.06.2021 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 здійснено нотаріальні дії щодо погодження актів приймання передачі частини об`єктів нерухомого майна розташованих по АДРЕСА_1 (будівля елінгу з майстернями загальною площею 672,1 кв.м.) ОСОБА_6 підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також здійснено нотаріальні дії щодо погодження актів приймання передачі частини об`єктів нерухомого майна розташованих по АДРЕСА_1 (будівля елінгу з майстернями загальною площею 672,1 кв.м.) ОСОБА_7 підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Згідно з наявними відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ринкова вартість відчуженого майна значно нижча за середньо-ринкову вартість.
Також, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 20.09.2021 року був ОСОБА_6 , а засновником та бенефіціарним власником до 20.09.2021 ОСОБА_7 .
Згідно наявних відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ринкова вартість відчуженого майна значно нижча за середньо-ринкову вартість, а саме водна станція та об`єкти нежитлової нерухомості площею 672,1 кв.м. по АДРЕСА_1 , станом на 06.01.2021 року оцінено в 501 000,00 грн., тобто у 745,4 грн. за 1 кв.м.

Однак, проведеним оглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 / від 10 серпня 2022 року встановлено, що об`єкти нежитлової нерухомості на водних станціях станом на 2022 рік реалізовуються в місті Дніпрі по ціні від 3000-5000 за 1 кв.м., що свідчить про явну занижену вартість об`єкту розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Також, 18.05.2022 року допитана в якості свідка арбітражний керуючий ОСОБА_9 , яка призначена ліквідатором ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, що 23.09.2021 року видано наказ про скорочення працівників вказаного підприємства, а з грудня 2021 року по січень 2022 року звільнено усіх працівників, яким видано розрахункові листи, а також складено реєстр кредиторських вимог першої черги, до якої відносяться вимоги щодо виплати заборгованості з заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута.
У зв`язку з проведенням судово-почеркознавчої, судово-техничної та судово-товарознавчої експертизи оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів.

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів справи передачі у власність об`єктів нерухомого майна розташованих по АДРЕСА_1 : свідоцтво № 12 від 06.01.2021 про передачу у власність ОСОБА_6 об`єктів нерухомого майна розташованих по АДРЕСА_1 (будівля елінгу з майстернями загальною площею 672,1 кв.м.); свідоцтво № 13 від 06.01.2021 про передачу у власність ОСОБА_7 об`єктів нерухомого майна розташованих по АДРЕСА_1 (будівля елінгу з майстернями загальною площею 672,1 кв.м.); витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.01.2021, видані приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; довіреності; акти про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна; перевірка оціночної вартості нерухомого майна; звіт про незалежну оцінку оціночної, ринкової вартості майна; заяви; копії паспортів та податкових номерів; квитанції про оплату за інформаційні довідки та Витяг з Державного реєстру обтяжень та квитанція про сплату внеску при купівлі-продажу нерухомого майна; витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності); витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; рішення про Державну реєстрацію прав ї обтяжень; витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану; та інші документи, що стали підставою для реєстрації та подальшого підписання свідоцтв № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про передачу у власність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчених ОСОБА_5 .

Слідчий письмово просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ, до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, що перелічені в клопотанні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення в даному кримінальному провадженні № 0001424, а також не зазначено про обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, та неможливість їх довести іншими способами, слідчий суддя доходить висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
На підставі викладеного слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.
Окрім того, слідчим, за погодженням з прокурором, було подано11.08.2022 року ідентичне даному клопотання, яке розглянуто слідчим суддею та у задоволенні якого відмовлено.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 12.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1