ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/1990/22
Провадження № 1-кс/362/368/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2022 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000620 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в:
09.06.2022 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з метою вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договору купівлі-продажу земельної ділянки, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 1193 від 16.10.2018 року, відповідно до якого ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , стала власником земельної ділянки площею 0,25 га, кадастровий номер: :04:005:0174 та інших оригіналів документів, які були використанні при посвідчені правочину, в якій містяться вільні зразки підписів директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 ; Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 495 від 21.04.2021 року, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_6 відчужило на користь ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 нежитлове приміщення, пилораму загальною площею 58,4 кв.м, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :02:006:0048, за адресою: АДРЕСА_2 та інших оригіналів документів, які були використанні при посвідчені правочину, в якій містяться вільні зразки підписів директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що 29.10.2021 року до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , щодо можливої підробки документів, які стали підставою виникнення права власності на об`єкти нерухомості, які перебувають у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 22.03.2002 року по 02.11.2020 року було орендарем земельної ділянки, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (кадастровий номер :03:003:0038). Загальна площа даної ділянки була 1,8504 (одна ціла, вісім тисяч п`ятсот чотири десятитисячні) гектара. Дана земельна ділянка використовувалася для виробничих потреб підприємства.
У жовтні 2020 року до керівника підприємства звернувся староста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , який довгий час був головою вищевказаної сільської ради, та повідомив що товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке очолює донька ОСОБА_9 ОСОБА_6 , а єдиним засновником є його зять, чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_6 , було зареєстровано право власності на нежитлові будівлі, які знаходяться на вищевказаній земельній ділянці, яка перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В зв`язку з цим ОСОБА_9 вимагав надати згоду на розподіл вказаної земельної ділянки, в противному випадку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будуть великі проблеми з контролюючими органами, і взагалі підприємство може залишитися без належного йому майна. Приймаючи до уваги службове становище ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сприйняло дані погрози реально та було вимушено дати згоду на поділ вищевказаної земельної ділянки.
В результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:0038, було утворено 6 земельних ділянок, одна з яких знаходиться в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер :01:021:0045. А інші земельні ділянки з кадастровими номерами :01:021:0041; :01:021:0042; :01:021:0046; :03:003:0042; :03:003:0041 знаходяться в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В результаті отриманої інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно було отримано інформацію про те, що нерухоме майно, яке знаходилось на земельній ділянці з кадастровим номером :03:003:0038, а саме: Нежитлова будівля, Загальною площею 62 (кв.м) за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 141 адреса: АДРЕСА_3 , складське приміщення літ. В, загальна площа (кв.м): 227.4, адреса: АДРЕСА_3 , складське приміщення літ. Б, Загальна площа (кв.м): 1257.6 Адреса: АДРЕСА_3 було зареєстровано на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 14.09.2020 року, на підставі довідок № 209, 210, 208, 207 виданих ІНФОРМАЦІЯ_5 за підписом ОСОБА_9 .
Вказані довідки є очевидно підробленими, дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 щодо реєстрації права власності на підставі вказаних довідок є незаконними, оскільки: згідно положень закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» довідка не може бути підставою для державної реєстрації речового права на нерухоме майно; вищевказане майно ніколи не перебувало у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 (що підтверджується відповіддю на адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 ); враховуючі, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувало земельну ділянку на якій знаходяться вказані споруди з 2002 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано лише 05.08.2019 року, будь-які речові права на вказані будівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не могли виникнути.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 290406878 від 15.12.2021 року, приватним нотаріусом Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 1193 від 16.10.2018 року, відповідно до якого ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , стала власником земельної ділянки площею 0,25 га, кадастровий номер: :04:005:0174.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 295571830 від 20.01.2022, приватним нотаріусом Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 495 від 21.04.2021 року, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_6 відчужило на користь ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 нежитлове приміщення, пилораму загальною площею 58,4 кв.м, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :02:006:0048, за адресою: АДРЕСА_2 .

08.06.2022 року у кримінальному провадженні призначено повторну судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні документи в яких містяться вільні зразки підписів та почерку директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 .. Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , якою посвідчені договори купівлі-продажу нерухомого майна.

Отримані документи будуть використанні при проведені призначеної судово-почеркознавчої експертизи, яка призначена до ІНФОРМАЦІЯ_7 та у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при доказуванні підозри директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , яка подала завідомо підроблені документи держаним реєстраторам, які зареєстрували за Товариством право власності на об`єкти нерухомого майна.

Слідчий просив клопотання задовольнити, оскільки для проведення експертизи потрібні вільні зразки підпису.
Приватний нотаріус Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 у володінні якої знаходяться зазначені вище документи в судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, за попередньою змовою групою осіб (а.с.7).
Відповідно до постанови слідчого від 08.06.2022 року призначено у кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу (а.с.37-40).
06.06.2022 року слідчим за вих. № 4273/109/1601/02 надано запит приватному нотаріусу Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , про надання оригіналів документів для проведення судово-почеркознавчої експертизи (а.с.35).

07.06.2022 року за вих. № 102/01-16, приватним нотаріусом Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 у надані запитуваних документів, відмовлено (а.с.36).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, становить нотаріальну таємницю.
Згідно п.п. 16.1, 16.2 Правил ведення нотаріального діловодства, видача і вилучення (виїмка) будь-яких справ (нарядів) і нотаріальних документів, що знаходяться на зберіганні архіву, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення. Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства
Клопотання обґрунтоване тим, що вказані документи необхідні для виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також проведення почеркознавчої експертизи та проведення інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, який може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі та необхідні для досягнення мети отримання доступу до документів проведення судово-почеркознавчої експертизи, при цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 99, 107, 131, 132, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000620 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів договору купівлі-продажу земельної ділянки, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 1193 від 16.10.2018 року, відповідно до якого ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , стала власником земельної ділянки площею 0,25 га, кадастровий номер: :04:005:0174 та інших оригіналів документів, які були використанні при посвідчені правочину, в якій містяться вільні зразки підписів директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 . Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 495 від 21.04.2021 року, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_6 відчужило на користь ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 нежитлове приміщення, пилораму загальною площею 58,4 кв.м, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :02:006:0048, за адресою: АДРЕСА_2 та інших оригіналів документів, які були використанні при посвідчені правочину, в якій містяться вільні зразки підписів директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , до проведення судово-почеркознавчої експертизи.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Приватному нотаріусу Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення на час проведення експертизи.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11