Справа№484/2650/22
Провадження№: 1-м/484/1/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 22.08.2022 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого
розглянувши клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах правової допомоги в кримінальній справі № РО ОСОБА_4 362.2020 , матеріали досудового розслідування якої надійшли до СУ ГУНП в Миколаївській області з ГСУ НП України від компетентних органів Республіки Польща
До Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області19.08.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах правової допомоги в кримінальній справі № РО ОСОБА_4 362.2020 , матеріали досудового розслідування якої надійшли до СУ ГУНП в Миколаївській області з ГСУ НП України від компетентних органів Республіки Польща.
В клопотанні слідчий зазначає наступне, районна прокуратура у Домброві-Гурничій за номером справи РО ОСОБА_4 362.2020 наглядає попереднє розслідування у справі приведення, у період часу з 27 листопада 2019 року по 27 лютого 2022 року, у невстановленому місці, але виявленому у Домброві-Гурничій, з метою отримати майнову вигоду, до некорисного розпорядження майном, у вигляді грошей у сумі 38 450 євро, шляхом введення в оману ОСОБА_5 , щодо наміру повернути позичену готівку, тобто у злочині за статтею 286 Кримінального кодексу Республіки Польщі.
У ході досудового розслідування встановлено, що 11 серпня 2019 року у Домброві-Гурничій потерпіла ОСОБА_6 почала через месенджер «Skype» та мережу Інтернет декількамісячне знайомство з особою, що видавала себе за ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), (LancelotAdams). Чоловік повідомив вищезгаданій, що він походить зі Сполучених Штатів Америки.
З метою введення в оману потерпілу ОСОБА_6 громадянин, який представлявся ОСОБА_9 стверджував, що він працює лікарем у одному з військових таборів на території Ємена, крім того він неодноразово прохав її позичити грошові кошти, запевняючи її багатократно, що гроші він поверне особисто, коли з`явиться на території Республіки Польща. Ружа Балага будучи переконаною про хороші наміри чоловіка, та будучи впевнена про міцні особисті стосунки, що їх єднають, за декілька разів, перерахувала останньому на вказані ним номери банківських рахунків, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та інші номери банківських рахунків, грошові кошти в загальній сумі 38 450 євро.
17 лютого 2020 року ОСОБА_6 , ще раз здійснила переказ грошових коштів у сумі 1100 євро на іншій банківський рахунок: НОМЕР_2 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , код банку одержувача НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_11 .
Як встановлено, перекази, здійснені ОСОБА_12 на банківськи рахунки вказані ОСОБА_9 , були на загальну суму в розмірі 38 450 євро.
Крім того, потерпіла вказала, що крім описаних вище переказів вона здійснювала інші перекази на прохання особи, яка представлялась ОСОБА_13 в різних сумах, але не пам`ятає, в якому розмірі, на які рахунки та в який період часу.
До теперішнього часу, особа яка представлялась ОСОБА_9 гроші не повернула та на зв`язок не виходить.
У зв`язку з викладеним, з метою всебічного з`ясування обставин, зокрема встановити виконавця діяння, компетентні органи Республіки Польща звернулись з ввічливим проханням надати міжнародну допомогу шляхом звернення до банку Privat Bank JSC CB Дніпропетровськ, АДРЕСА_1 ,
На підставі викладеного та відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по вищевказаним рахункам та рух коштів по вказаним рахункам дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, тим самим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Явка слідчого, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)Надати та надіслати дані, що стосуються рахунку з номером:
-Персональні та адресні дані власника, а також довірених осіб на користування банківським рахунком з вищевказаним номером, разом з евентуальними змінами.
-Завірені копії історії операцій, здійснених на цьому рахунку у період з 01 вересня 2019 року до 29 лютого 2020 року, з урахуванням розміру надходжень, зарахованих на банківський рахунок, персональних даних осіб які здійснили ті внесення коштів, а також дати, суми та персональні дані осіб що здійснили зняття з цього рахунку, а також урахуванням переказу, здійсненого на даний рахунок - з рахунку веденого банком (ALIOR BANK Spolka Akcyjna з номером НОМЕР_4 ).
-ІР- адреси входів на вищевказаний банківський рахунок - у період з 01 вересня 2019 року до 29 лютого 2020 року.
-Адреси та номери мобільних телефонів, вказаних для контакту та авторизації переказів, які здійснюються з вищевказаного рахунку.
-Інформації що стосується договору відкриття вищевказаного банківського рахунку, а також інших документів, з цим пов`язаних.
-Інформацію про евентуальне закриття вище вказаного банківського рахунку.
-Вищевказаний банківський рахунок відкрито у віддаленні банку, чи через Інтернет або інший варіант у дистанційному режимі?
-Інтернет-адреси, на яку надіслано для підписання договорів відкриття рахунку - у випадку, якщо договір відкриття рахунку не укладено у відділенні банку.
-Чи до вищевказаного банківського рахунку видано платіжні картки, якщо так то вказати у якій кількості, а також на які персональні дані.
-Дати інформацію, у випадку відкриття даного банківського рахунку через Інтернет з так званим «авторизаційним переказом» - що до номера банківського рахунку, з якого здійснено цей переказ, дати його виконання та ІР-адреси.
2) Надати та надіслати дані, що стосуються рахунку з номером:
-Персональні та адресні дані власника, а також довірених осіб на користування банківським рахунком з вищевказаним номером, разом з евентуальними змінами.
-Завірені копії історії операцій, здійснених на цьому рахунку у період з 01 вересня 2019 року до 29 лютого 2020 року, з урахуванням розміру надходжень, зарахованих на банківський рахунок, персональних даних осіб які здійснили ті внесення коштів, а також дати, суми та персональні дані осіб що здійснили зняття з цього рахунку, а також урахуванням переказу, здійсненого на даний рахунок - з рахунку веденого банком (ALIOR BANK Spolka Akcyjna з номером НОМЕР_5 ).
-ІР- адреси входів на вищевказаний банківський рахунок - у період з 01 вересня 2019 року до 29 лютого 2020 року.
-Адреси та номери мобільних телефонів, вказаних для контакту та авторизації переказів, які здійснюються з вищевказаного рахунку.
-Інформації що стосується договору відкриття вищевказаного банківського рахунку, а також інших документів, з цим пов`язаних.
-Інформацію про евентуальне закриття вище вказаного банківського рахунку.
-Вищевказаний банківський рахунок відкрито у віддаленні банку, чи через Інтернет або інший варіант у дистанційному режимі?
-Інтернет-адреси, на яку надіслано для підписання договорів відкриття рахунку у випадку, якщо договір відкриття рахунку не укладено у відділенні банку.
-Чи до вищевказаного банківського рахунку видано платіжні картки, якщо так то вказати у якій кількості, а також на які персональні дані.
-Дати інформацію, у випадку відкриття даного банківського рахунку через Інтернет з так званим «авторизаційним переказом» - що до номера банківського рахунку, з якого здійснено цей переказ, дати його виконання та ІР-адреси.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: