Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1145/22
Справа № 711/3672/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчої: ОСОБА_4

власника майна: ОСОБА_5

представника власника майна адвоката: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження №0000883 від 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, поданим в рамках кримінального провадження №0000883 від 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, вказуючи, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ «Райффайзен Банк Аваль» по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналів та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток потерпілих (фізичне їх отримання) причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

За результатами проведення слідчих та негласних (розшукових) дій встановлено, що до вчинення даного злочину причетний також гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , який був достовірно обізнаним в механізмі вчинення шахрайських дій спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток потерпілих, які користуються платформою «ОЛХ» для розміщення оголошень про продаж своїх товарів. А саме, ОСОБА_5 неодноразово надавав практичні поради ОСОБА_8 щодо методів пошуку осіб, яких можна оформити як фізичних осіб підприємців під приводом здійснення підприємницької діяльності, яку насправді не здійснюють, а оформлюють ФОП лише з метою подальшого отримання в банківських установах POS терміналів, за допомогою яких в подальшому з банківських карток потерпілих і знімають грошові кошти. Також, ОСОБА_12 достовірно розуміючи, що до мобільного телефону, який перебуває в користуванні ОСОБА_8 прив`язані дані банківських карток потерпілих надає вказівки ОСОБА_8 , які товари придбати в магазині «Комфі» з метою розпорядження придбаними товарами на власний розсуд, а також разом з ОСОБА_8 здійснюють незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток потерпілих. Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , у власності має автомобіль автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «TОUAREG», з індивідуальним номерним знаком: НОМЕР_1 та діючим державним номерним знаком: НОМЕР_2 .

З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , пов`язаної з незаконним заволодінням грошовими коштами потерпілих, згідно ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.08.2022, 04.08.2022 в період часу з 12.25 годин до 15.01 години працівниками поліції був проведений обшук автомобіля «VOLKSWAGEN» моделі «TОUAREG», з індивідуальним номерним знаком: НОМЕР_1 та діючим державним номерним знаком: НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 та яким він користується. В результаті вказаного обшуку в автомобілі працівниками поліції виявлено та вилучено мобільний телефон «Нокіа 150» сірого кольору, з сім картою оператора «лайфселл» - НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон «Самсунг S20 FE» синього кольору, в чохлі чорного кольору з сім картою оператора «Київстар» - НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ; грошові кошти у розмірі 58 200 грн., а саме купюри номіналом 10х1000 грн., 81х500 грн., 1х100 грн., 38х200 грн.; грошові кошти в сумі 30000 грн.: купюри номіналом 60х500 грн.; грошові кошти у сумі 38001 грн., а саме купюри номіналом 10х1000 грн., 1х1 грн., 17х100 грн., 3х500 грн., 124х200 грн.; всього грошових коштів вилучено в загальній сумі 126201 грн. та 1300 американських доларів, а саме купюри номіналом 13х100 доларів США,; блокнот з чорновими записами,; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_10 ; коробки від телефонів «Нокіа 150» та «Самсунг S20FE».

04.08.2022 слідчим СУ ГУНП в Черкаській області винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів в загальній сумі 126201 грн. та 1300 американських доларів, блокнот з чорновими записами, банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківської картки «ПриватБанк» НОМЕР_10 ; мобільного телефону «Нокіа 150» сірого кольору, з сім картою оператора «лайфселл» - НОМЕР_3 , мобільного телефону «Самсунг S20 FE» синього кольору, в чохлі чорного кольору з сім картою оператора «Київстар» - НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , коробок від телефонів «Нокіа 150» та «Самсунг S20FE», автомобіля «VOLKSWAGEN» моделі «TОUAREG», з індивідуальним номерним знаком: НОМЕР_1 та діючим державним номерним знаком: НОМЕР_2 .

Мобільні телефони з сім-картками можуть містити відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, сприяти встановленню кола осіб, причетних до вказаного злочину, грошові кошти, в сумі 126 201 грн., та 1300 доларів США, дві банківські картки ПриватБанк» № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , блокнот з чорновими записами, які вилучені у ході обшуку автомобіля VOLKSWAGEN» моделі «TОUAREG», з індивідуальним номерним знаком: НОМЕР_1 та діючим державним номерним знаком: НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом, що підлягає перевірці.

Автомобіль «VOLKSWAGEN» моделі «TОUAREG», з індивідуальним номерним знаком: НОМЕР_1 та діючим державним номерним знаком: НОМЕР_2 вилучено та поміщено на майданчик для зберігання транспортних засобів.

Приймаючи до уваги вищезазначене, з метою накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку вищезазначене майно, забезпечення збереження вищезазначеного майна, та заборони ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, прокурор, звернулася до суду з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили суд його задовольнити та накласти арешт на тимчасово вилучене майно, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів..

Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання прокурора вказуючи, що в матеріалах кримінального провадження відсутні докази причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується. Наголошував на тому, що автомобіль «VOLKSWAGEN TОUAREG» д.н.з. НОМЕР_2 було придбано ОСОБА_5 влітку 2021 року за кошти отримані від продажу іншого автомобіля, що належав йому. Тобто автомобіль «VOLKSWAGEN TОUAREG» було набуто законним шляхом і доказів того, що він був придбаний за кошти отримані від злочинної діяльності, відсутні. Щодо арешту банківських карток, телефонів та коробок з телефонів вказував, що вказані речі не містять інформації, яка б відповідала критеріям ст. 98 КПК України. Також зазначив, що ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем з липня 2020 року, обіг грошових коштів за 2021-2022 роки становить понад один мільйон гривень, основним видом діяльності є сільське господарство. Вказане доводить законність походження коштів, які було вилучено в ході обшуку. Крім того вказав, що постанова слідчого про визнання предметів речовими доказами та передачу їх на зберігання винесена 04.05.2022, в той час як обшук було проведено 04.08.2022.

Власник майна ОСОБА_5 підтримав позицію свого представника та заперечував проти арешту вилученого в нього майна, оскільки воно набуте законним шляхом.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, власника майна та його представника, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000883, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

04.08.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.08.2022 (права №711/3529/22), було проведено обшук в автомобілі «VOLKSWAGEN» моделі «TОUAREG», з індивідуальним номерним знаком: НОМЕР_1 , державним номерним знаком: НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як вбачається з вищевказаної ухвали слідчого судді за результатами проведення слідчих та негласних (розшукових) дій до вчинення даного злочину причетний також гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7

В ході проведення обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN» моделі «TОUAREG», з індивідуальним номерним знаком: НОМЕР_1 , державним номерним знаком: НОМЕР_2 було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Нокіа 150» сірого кольору, з сім картою оператора «лайфселл» - НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон «Самсунг S20 FE» синього кольору, в чохлі чорного кольору з сім картою оператора «Київстар» - НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ; грошові кошти у розмірі 58 200 грн., а саме купюри номіналом 10х1000 грн., 81х500 грн., 1х100 грн., 38х200 грн.; грошові кошти в сумі 30000 грн.: купюри номіналом 60х500 грн.; грошові кошти у сумі 38001 грн., а саме купюри номіналом 10х1000 грн., 1х1 грн., 17х100 грн., 3х500 грн., 124х200 грн.; всього грошових коштів вилучено в загальній сумі 126201 грн. та 1300 американських доларів, а саме купюри номіналом 13х100 доларів США; блокнот з чорновими записами; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; коробки від телефонів «Нокіа 150» та «Самсунг S20FE». Відомості про які зазначено в протоколі обшуку доданого до матеріалів клопотання.

Слідчим СУ ГУНП в Черкаській області винесено постанову про визнання предметів речовими доказами датовану 04.05.2022 року, згідно якої грошові кошти в загальній сумі 126201 грн. та 1300 американських доларів, блокнот з чорновими записами, банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківської картки «ПриватБанк» НОМЕР_10 ; мобільного телефону «Нокіа 150» сірого кольору, з сім картою оператора «лайфселл» - НОМЕР_3 , мобільного телефону «Самсунг S20 FE» синього кольору, в чохлі чорного кольору з сім картою оператора «Київстар» - НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , коробок від телефонів «Нокіа 150» та «Самсунг S20FE», автомобіля «VOLKSWAGEN» моделі «TОUAREG», з індивідуальним номерним знаком: НОМЕР_1 та діючим державним номерним знаком: НОМЕР_2 , було визнано речовими доказами.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що тимчасово вилучене 04.08.2022 року під час проведення обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN» моделі «TОUAREG», з індивідуальним номерним знаком: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 майно, яке зазначено в даному протоколі обшуку, - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктами, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення 04.08.2022 року обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN» моделі «TОUAREG», з індивідуальним номерним знаком: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:

- грошові кошти в національній валюті України в сумі 58200 грн. (купюри номіналом 1000 грн. 10 шт., 500 грн. 81 шт., 100 грн. 1 шт., 200 грн. 38 шт.), в сумі 30000 грн. (купюри номіналом 500 грн. 60 шт.), в сумі 38001 грн. (купюри номіналом 1000 грн. 10 шт., 1 грн. 1 шт., 100 грн. 17 шт., 500 грн. 3 шт., 200 грн. 124 шт.), в загальному розмірі 126201 грн.;

- грошові кошти в іноземній валюті, а саме 1300 доларів США. (купюри номіналом 100 доларів США 13 шт.);

- мобільний телефон «Нокіа 150» сірого кольору, з сім картою оператора «лайфселл» - НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Самсунг S20 FE» синього кольору, в чохлі чорного кольору з сім картою оператора «Київстар» - НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ;

- коробки від телефонів «Нокіа 150» та «Самсунг S20FE»;

- блокнот з чорновими записами;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

- банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_10 .

При цьому слідчий суддя вважає неспроможними доводи адвоката ОСОБА_6 щодо незаконності постанови слідчого про визнання предметів речовими доказами з підстав зазначеної на ній дати складання 04.05.2022, оскільки з тексту вказаної постанови видно, що її винесення обумовлено проведеним обшуком автомобіля 04.08.2022 року та виявленням і вилученням речей, що свідчить про механічну описку і не може бути істотним порушенням КПК України. Крім того додані адвокатом банківські виписки не є беззаперечним доказом того, що вилучені в ході обшуку кошти були здобуті ОСОБА_5 в наслідок здійснення підприємницької діяльності, а не в спосіб зазначений в клопотанні прокурора.

В той же час клопотання прокурора в частині накладення арешту на автомобіль «VOLKSWAGEN» моделі «TОUAREG», з індивідуальним номерним знаком: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , не підлягає задоволенню, оскільки ні протокол обшуку від 04.08.2022 року, ні інші додані до клопотання документи не містять відомості щодо вилучення вказаного автомобіля під час проведення санкціонованого обшуку.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження №0000883 від 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 04.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 на майно належне на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вилучене в ході проведення 04.08.2022 року обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN» моделі «TОUAREG», державний номерний знак НОМЕР_2 , а саме:

- грошові кошти в національній валюті України в сумі 58200 грн. (купюри номіналом 1000 грн. 10 шт., 500 грн. 81 шт., 100 грн. 1 шт., 200 грн. 38 шт.), в сумі 30000 грн. (купюри номіналом 500 грн. 60 шт.), в сумі 38001 грн. (купюри номіналом 1000 грн. 10 шт., 1 грн. 1 шт., 100 грн. 17 шт., 500 грн. 3 шт., 200 грн. 124 шт.), в загальному розмірі 126201 грн.;

- грошові кошти в іноземній валюті, а саме 1300 доларів США. (купюри номіналом 100 доларів США 13 шт.);

- мобільний телефон «Нокіа 150» сірого кольору, з сім картою оператора «лайфселл» - НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Самсунг S20 FE» синього кольору, в чохлі чорного кольору з сім картою оператора «Київстар» - НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ;

- коробки від телефонів «Нокіа 150» та «Самсунг S20FE»;

- блокнот з чорновими записами;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

- банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_10 ;

Заборонити володіти, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала суду вручити слідчому, прокурору, власнику майна та його представнику.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 09.08.2022 о 17-00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1