1Справа № 335/4091/22 1-кс/335/1746/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 серпня 2022 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000035 від 15 червня 2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2022 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з процесуальним прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної або фізичної особи упродовж 2021-2022 років, чим спричинено тяжкі наслідки місцевому бюджету.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_5 (далі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Виконавець) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 120/21/119 щодо виконання робіт за темою: «Капітальний ремонт скверу імені І.В. Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі» на загальну суму 10 490 998 грн. (далі Договір). Джерелом фінансування робіт за вказаним договором є кошти місцевого бюджету м. Запоріжжя.

Відповідно до п.п. 5.1, 5.2 Договору строк виконання робіт, а також їх окремих обсягів визначаються Графіком виконання робіт, який оформлюється у вигляді додатку і є невід`ємною частиною Договору. Так, графіком виконання робіт визначено, що строк виконання першої черги робіт (благоустрій території та зовнішнє освітлення) листопад-грудень 2021 року, а строк виконання повного обсягу будівельних робіт відповідно до кошторису встановлено до 30.07.2022.

Крім цього, локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1 на благоустрій території та зовнішнє освітлення, який є додатком 2 до Договору, передбачено виконання наступних робіт із зовнішнього освітлення: монтаж гофротруб в готову траншею, установка на конструкції на стіні або колоні автоматичних вимикачів, установка прожекторів на сталевій конструкції на землі, монтаж світильників для люмінесцентних ламп, улаштування бетонної заливки під світильники тощо.

Проте, Виконавцем роботи із зовнішнього освітлення фактично не виконано взагалі, інші роботи щодо реконструкції паркової зони виконані не у повному обсязі, що підтверджується матеріалами проведених оперативно-розшукових заходів та візуальним оглядом працівниками УСР в Запорізькій області ДСР НП України на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Не зважаючи на це, службовими особами Замовника на підставі вказаного Договору з місцевого бюджету перераховано на рахунки виконавця грошові кошти за виконані у 2021 році роботи з зовнішнього освітлення та інші будівельні роботи, які передбачені локальним кошторисом та графіком на листопад-грудень 2021 року в загальній сумі 5 155 595 грн.

Водночас, згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведеного моніторингу закупівлі з 16.11.2021 по 18.11.2021, на підставі якої було укладено Договір, виявлено наступні порушення: тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації, а саме: необґрунтовано застосовано орендну ціну двох відбійних пневматичних молотків, кваліфікаційним критеріям, установленим ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі», та тендерною документацією, а також виявлені і інші порушення. На підставі зазначеного висновку зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом відміни торгів на підставі п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі».

Однак, незважаючи на висновки перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було допущено до виконання робіт за Договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не вжито заходів щодо відміни зазначених торгів та безпідставно і незаконно перераховано на рахунки зазначеного переможця закупівлі грошові кошти за роботи, які в дійсності не були виконані.

За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 16.11.2021 по 31.12.2021, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди на користь себе та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, перерахували бюджетні кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 120/21/119 від 23.11.2021 за роботи, які фактично не виконувалися, чим спричинили тяжкі наслідки.

Водночас, на запит органу досудового розслідування щодо надання завірених належним чином копій документів, які мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню, ІНФОРМАЦІЯ_1 13.07.2022 надано відповідь про те, що запитувані документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

На теперішній час, для встановлення істини по справі, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення завірених належним чином копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Забезпечення тимчасового доступу до речей та вилучення зазначених вище документів, є необхідним для виконання завдань досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та проведення судових експертиз, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

- робочого проекту до договору № 120/21/119 від 23.11.2021, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), іншої проектної документації до даного договору;

- договору № 120/21/119 від 23.11.2021 з усіма додатками та додатковими угодами (договірна ціна, локальний кошторис, дефектні акти та ін.);

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) з локальними кошторисами та іншими всіма додатками до таких актів, довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), іншої наявної виконавчої документації до договору № 120/21/119 від 23.11.2021;

- видаткових накладних, рахунків-фактур, інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на матеріали і обладнання, що були використані в ході проведення будівельних робіт по договору № 120/21/119 від 23.11.2021 та які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт;

- реєстру платежів по розрахункам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень та інших платіжних документів по договору № 120/21/119 від 23.11.2021;

- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по договору № 120/21/119 від 23.11.2021 разом із виконавчою документацією по вказаним договорам;

- матеріалів листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2021 по теперішній час щодо виконання умов договору № 120/21/119 від 23.11.2021;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- наказів про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2021-2022 років та його функціональних обов`язків.

Вилучення вказаних у клопотанні документів обумовлене тим, що вказані документи необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи, а також для проведення судових експертиз.

Тому слідчий просить тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку, разом з цим, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

У судовому засіданні представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи ІНФОРМАЦІЯ_1 проти клопотання заперечувала, подала до суду письмові заперечення, які підтримала. Просила в задоволенні клопотання слідчого відмовити у повному обсязі, оскільки клопотання слідчого складено з порушенням вимог ст. 160 КПК України, є недоведеним, належним чином необґрунтованим та безпідставним.

Окрім цього, представник звертає увагу слідчого судді, що велика частина запитуваємих документів, взагалі знаходиться у вільному доступі у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Проект Договору, Договір, Додаткові угоди до Договору, Локальний кошторис з усіма видами робіт).

Вислухавши представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної або фізичної особи упродовж 2021-2022 років, чим спричинено тяжкі наслідки місцевому бюджету.

На теперішній час, для встановлення важливих для слідства обставин справи, а також для проведення судових експертиз виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення завірених належним чином копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, на запит органу досудового розслідування щодо надання завірених належним чином копій документів, які мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню, ІНФОРМАЦІЯ_1 13.07.2022 надано відповідь про те, що запитувані документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Як указано в ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене слідчим ОСОБА_4 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання.

Документи до яких слідчий просить надати доступ, не включають документів, які згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства про те, що завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину (ст. 2 КПК України), враховуючи, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації та її вилучення необхідний слідчому для встановлення важливих для слідства обставин справи, а також для проведення судових експертиз, беручи до уваги, що володільцем відповідної інформації відмовлено органу досудового розслідування у наданні доступу до неї, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення з зазначенням в резолютивній частині ухвали слідчого судді переліку документів, оскільки частина запитуваємих документів, знаходиться у вільному доступі у електронній системі «Прозоро» (Проект Договору, Договір, Додаткові угоди до Договору, Локальний кошторис з усіма видами робіт).

Враховуючи конкретні обставини справи, слідчий суддя вважає за необхідне визначити період надання тимчасового доступу з 01.11.2021 по дату внесення відомостей до ЄРДР, тобто до 15.06.2022.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000035 від 15 червня 2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) з локальними кошторисами та іншими всіма додатками до таких актів, довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), іншої наявної виконавчої документації до договору № 120/21/119 від 23 листопада 2021 р.;

- видаткових накладних, рахунків-фактур, інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на матеріали і обладнання, що були використані в ході проведення будівельних робіт по договору № 120/21/119 від 23.11.2021 та які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт;

- реєстру платежів по розрахункам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень та інших платіжних документів по договору № 120/21/119 від 23 листопада 2021 р.;

- матеріалів листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 1 листопада 2021 р. по 15 червня 2022 р. щодо виконання умов договору № 120/21/119 від 23 листопада 2021 р.;

- наказів про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2021-2022 років та його функціональних обов`язків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали до 1 вересня 2022 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1