У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 803/29/22

№ 1-кс/183/837/22

11 липня 2022 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в кримінального провадження №0000148 від 16.10.2020 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 ч. 1 ст. 438 КК України,

встановив :

слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 16.10.2020 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 ч. 1 ст. 438 КК України.

24 лютого 2022 року указом Президента України ОСОБА_4 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановленощо до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни України, які обіймають посади у т.зв. «військових комісаріатах ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (обіймає посаду «начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (обіймає посаду «начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

За результатами проведених оперативно-розшукових та слідчих дій в рамках даного кримінального провадження отримані фотознімки та відеозаписи, якими підтверджується його діяльність у складі т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, вищезазначені особи мали карткові рахунки уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття яких останні надали до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для їх ідентифікації.

З метою вилучення документів, які надавались вищезазначеними особами до банківської установи для подальшого проведення відповідних судових експертиз щодо ідентифікації останнього за фотознімками, а також з метою вивчення особистості вищезазначеної особи, його способу життя, джерел доходів, встановлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію вищезазначеної особи, а також про рух коштів по їх рахунках, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.

Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса АДРЕСА_4 ).

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 23 серпня 2022 року.

Так, розпорядженням Верховного Суду України № 1/0/9-22 від 06.03.2022 територіальну підсудність судових справ Сєвєродонецького міського суду Луганської області визначено за Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

У зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР, листи щодо виконання доручення слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, завірених належним чином копій та запису на електронний носій інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса АДРЕСА_4 ), а саме до усіх документів, які подавались особою або від її імені чи в її інтересах до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття, обслуговування та закриття карткових рахунків (зокрема копії паспорта, фотознімки, зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо), а також відомості про рух коштів по карткових рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з розшифруванням контрагентів, призначення платежів та місць зняття готівкових коштів, з моменту його відкриття до моменту закриття (у вигляді електронного документа на цифровому носії інформації) громадян України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 11 серпня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1