Справа № 539/1590/22
Провадження № 1-кс/539/538/2022
УХВАЛА
12 вересня 2022 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 14.06.2022 приблизно о 15 год. 30 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ» заволоділа коштами в сумі 22 023 грн., які переведені з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 14.06.2022 приблизно о 15 год. йому на «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 , з бажвнням придбати велосипед, який ОСОБА_4 продає через сайт «ОЛХ». В ході спілкування вони домовилися про купівлю, після чого ОСОБА_4 отримав посилання на нібито сайт «ОЛХ-доставка», де він ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Одразу після цього ОСОБА_4 надійшло повідомлення, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переведені кошти в сумі 22 023 грн. на невідомий рахунок.
Постановою прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 05.08.2022 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за 14.06.2022.
Згідно інформації наданої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 22 023 грн. були переведені з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 через ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, UA .
Згідно відповіді на запит TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транзакція на суму 22 023 грн. переведена з картки № НОМЕР_1 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, старший дізнавач СД Лубенського РВП ГУНВ в Полтавській області ОСОБА_5 прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 у період часу з 14.06.2022 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання ст. дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів
групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 у період часу з 14.06.2022 року по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 12 жовтня 2022р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1