Справа № 138/1662/22
Провадження №:1-кс/138/531/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2022 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000333 від 27.07.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
26.07.2022 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає по АДРЕСА_1 , про те, що 26.07.2022 на інтернет-сайті «ОЛХ» зробила оголошення щодо продажу товару, після чого на додаток «Ватсап» їй написав невідомий чоловік, який погодився придбати її товар. Обговоривши деталі покупки невідомий чоловік запропонував оформити покупку за допомогою сервісу «ОЛХ-доставка», на що вона погодилась. Після цього на номер телефону заявниці НОМЕР_1 надійшло посилання, увійшовши на яке ОСОБА_4 побачила, що там вказане її замовлення, а тому нічого не підозрюючи, ввела дані своєї карти НОМЕР_2 . Після даної операції на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що з її рахунку було знято грошові кошти у сумі 21200 грн. Увійшовши в додаток «Ватсап» ОСОБА_4 виявила відсутність листування із замовником. Яким чином з її телефона зникло листування із номером замовника її товару вона пояснити не може.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що всі шахрайські операції проводились по банківській карті № НОМЕР_2 .

За таких обставин у слідства виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , належної потерпілій ОСОБА_4 , з метою підтвердження або спростування показань, наданих нею під час допиту, а також матеріалів фото- відео фіксації моментів зняття коштів із зазначеної банківської картки у відповідному банкоматі.

У відповідності до положень ст.159, 160, 162, 163 КПК України та ст.60, 162 Закону України «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу, не представляється можливим.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіцій-ний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний тел. НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

01.08.2022 слідчим суддею Могилів-Подільського міськрайсуду вже розглядалось аналогічне клопотання слідчого і надавався відповідний дозвіл на тимчасовий доступ до документів, однак ухвала не була реалізована у зв`язку з воєнним станом та великою завантаженістю працівників банку.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить довідка секретаря судового засідання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160, 162 КПК України

Враховуючи викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання слід задовольнити, однак частково.

Так, слідчий в своєму клопотанні без жодного обґрунтування зазначив період з дня відкриття рахунку по теперішній час, за який слідство потребує доступ до банківських документів. При цьому, згідно протоколу допиту ОСОБА_4 зазначена оборудка з грошовими коштами на її банківській карті мала місце 26.07.2022. З огляду на вказане у слідчого судді наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів виключно за 26.07.2022.

Крім того, слідчий клопоче про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу крім себе ще й слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не надавши доказів (відповідних постанов) про включення даних осіб до групи слідчих.

Керуючись ст.131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання частково та надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні № 0000333 від 27.07.2022 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 , що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний тел. НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 за 26.07.2022, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою баку 26.07.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 22.10.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1