Провадження №1-кс/522/5654/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000789 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України, про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, мотивуючи таким.
У провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000789 від 26.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2022 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від УПК в Одеській області про те, що в ході моніторингу мережі Інтернет встановлено особу з нікнеймом « ОСОБА_4 », який здійснює розповсюдження шкідливого програмного забезпечення в мережі Інтернет, а також займається розповсюдженням інформації з обмеженим доступом.
За результатами виконання доручення слідчого з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України надійшов рапорт інспектора 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що особа з нікнеймом «HaRDPRoBLeM» являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільних телефонів « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », електронно-поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Додатково встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Миколаївщини, який на форумах тіньової тематики «forum.exploit.in», «lolz.guru» та інших, використовуючи нікнейм « ОСОБА_4 » в тіньових угодах з невстановленими особами, здійснює розповсюдження інформації з обмеженим доступом, а також шкідливого програмного забезпечення типу «стіллер» та «азор».
В ході документування протиправної діяльності було виявлено факти розповсюдження шкідливого програмного забезпечення під назвою «PredatorTheStealer.exe» в мессенджері «Telegram», який було завантажено на веб-ресурс «https://www.virustotal.com» (сервіс який перевіряє підозрілі файли та здійснює миттєве виявлення вірусів, хробаків, троянів і всіх видів шкідливих програм, що визначаються антивірусами), чим підтверджено, що 46 з 71 антивірусних програм (систем) визначають файл «PredatorTheStealer.exe», як шкідливий (з вмістом ШПЗ типу «Троян»).
ОСОБА_6 з використанням шкідливого програмного забезпечення під назвою «PredatorTheStealer.exe» заражав персональні комп`ютери громадян різних країн та отримував лог-файли (спеціальний файл, у якому накопичується зібрана службова та статистична інформація про події та персональні данні в системі), завдяки яким використовував персональні данні (логін, пароль, поштову адресу та перевірочну фразу), для відновлення доступів до криптовалютних гаманців осіб, чия комп`ютерна техніка була заражена шкідливим програмним забезпеченням. В подальшому ОСОБА_6 здійснював вивід криптовалютних активів на різноманітні гаманці, однак кінцевим гаманцем, де акумулюються усі викрадені віртуальні криптовалютні активи являється гаманець, на якому перебувають токени «USDT», які належать компанії Tether - 0xDEc1Bcaa046fEB7343Cb7292bb1193fa2d4Fd68e. Так, з метою недопущення виведення віртуальних активів, які здобути шляхом несанкціонованих втручань в криптовалютні гаманці, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів.
До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився.
Виклик особи не здійснювався з метою забезпечення арешту майна.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Так, слідчий суддя враховує що кримінальне провадження, у рамках якого просять накласти арешт, стосується вчинення корисливого правопорушення.
Крім цього, віртуальні активи, на які слідчий просить накласти арешт є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вказане майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000789 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а сааме на віртуальні активи, що знаходяться на криптовалютному гаманці 0xDEc1Bcaa046fEB7343Cb7292bb1193fa2d4Fd68e, які станом на 2022 рік знаходяться у розпорядженні криптовалютної компанії Tether, із забороною користування, розпорядження чи відчуження.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_7
21.09.2022