Провадження: 1-кс/484/118/22
Справа: 484/955/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 квітня 2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000202 від 30.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
30.03.2022 року на адресу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація про те, що на території парку Молодіжний по АДРЕСА_1 не встановлена особа ставить "закладки", тобто незаконно збуває наркотичні засоби.
Матеріали за даним фактом 30.03.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
30.03.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку ст. 208 КПК України було затримано на місці злочину та 31.03.2022 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
05.04.2022 року від старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_5 надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000202 від 30.03.2022 року за фактом незаконного збуту наркотичної речовини, встановлено, що кошти отримані в ході вчинення протиправних дій були нараховані на ьанківську картку "Моно Банк" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , що надасть можливість отримати інформацію про особу, яка користувалася карткою, встановити місце зняття грошових коштів, додаткові обставини списання коштів, а також осіб, які перераховували кошти на вказану картку.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру картки підтверджено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період з 01.06.2021 року по 31.03.2022 року, з метою встановленння додаткових потерпілих, яких ошукала особа, яка використовує вищевказану банківську картку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картки за номером НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки у період з 01.06.2021 року по 31.03.2022 року, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів із вказаної банківської картки, інформації про рух грошових коштів картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до положень п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді.
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000202 від 30.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію, а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , його повні анккетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, та інші номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, пов`язані до вказаної картки номери мобільних чи стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 01.06.2021 року по 31.03.2022 року із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів по карткам/рахунків картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2021 року по 31.03.2022 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: