Справа № 461/2638/22
Провадження № 1-кс/461/1986/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.06.2022 року місто Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
В.о. старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) при виконанні робіт пов`язаних із капітальним ремонтом, реконструкцією, добудовою, тощо у закладі дошкільної освіти по АДРЕСА_1 за договорами: №06/05-21 від 11.05.2021, №22/12-21 від 22.12.2021, № 321 від 29.10.2021 та № 295 від 28.09.2021, зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями, графічними схемами та зображеннями; договори № 06/05-21 від 11.05.2021, №22/12-21 від 22.12.2021, №321 від 29.10.2021 та №295 від 28.09.2021 з додатками, додатковими угодами (договорами) та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБЗ, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт у закладі дошкільної освіти по АДРЕСА_1 за договорами: № 06/05-21 від 11.05.2021, № 22/12-21 від 22.12.2021, №321 від 29.10.2021 та №295 від 28.09.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що виявлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема вони необхідні для визначення фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим за результатами проведення робіт у закладі дошкільної освіти по АДРЕСА_1 за договорами: №06/05-21 від 11.05.2021, № 22/12-21 від 22.12.2021, №321 від 29.10.2021 та №295 від 28.09.2021. Ці документи містять інформацію про осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджують їх суб`єктивну сторону, також містять інформацію про осіб, які підписували та надавали (видавали) такі документи, що забезпечить можливість встановити повне коло осіб причетних до злочинної діяльності, тобто ці документи використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та містять інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення для досудового розслідування. Слідчий вказує, що вилучення саме оригіналів документів є необхідним для забезпечення проведення ряду експертиз у кримінальному провадженні (будівельно-технічна, почеркознавча, економічна), а також запобігання можливості підробити, знищити чи приховати такі документи. Отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Здобути вищеперелічені документи можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу.
Виконання ухвали просить покласти на в.о. старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , або слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого на інших слідчих групи слідчих.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив провести розгляд клопотання у його відсутності.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, зважаючи на те, що кримінальне провадження має безпосереднє відношення до володільця документів, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до положень ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, зокрема таку, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Таким чином, розглядаючи подане клопотання враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим відомості можуть знаходитись у володінні відповідної особи (установи), вищезазначені відомості (інформація) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами.
Виходячи з того, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, клопотання підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання копій документів, оскільки матеріалами клопотання належним чином не доведено, що вилучення саме оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто обставин, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України.
Крім того, слідчим належним чином не обгрунтовано та не доведено доцільності вилучення оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема матеріали клопотання не містять жодних доказів щодо призначення експертного дослідження в межах даного кримінального провадження.
Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, слідчий суддя, -
Надати в.о. старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю копіювання інформації (документів) щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) при виконанні робіт пов`язаних із капітальним ремонтом, реконструкцією, добудовою у закладі дошкільної освіти по АДРЕСА_1 за договорами: №06/05-21 від 11.05.2021, №22/12-21 від 22.12.2021, № 321 від 29.10.2021 та № 295 від 28.09.2021, а саме: проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями, графічними схемами та зображеннями; договорів № 06/05-21 від 11.05.2021, №22/12-21 від 22.12.2021, №321 від 29.10.2021 та №295 від 28.09.2021 з додатками, додатковими угодами (договорами) та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті; актів виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБЗ, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектних актів, актів скритих робіт; видаткових накладних; актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листів переписки; платіжних доручень на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; журналів ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції, а також документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт у закладі дошкільної освіти по АДРЕСА_1 за договорами: № 06/05-21 від 11.05.2021, № 22/12-21 від 22.12.2021, №321 від 29.10.2021 та №295 від 28.09.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 06.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1