печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 , про та накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 при виконанні доручення компетентних органів Королівства Нідерландів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №№KRJ-U-202000770-3е,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: земельна ділянка за кадастровими номером :01:038:0036; земельна ділянка за кадастровими номером :01:038:0035, які перебувають у користуванні останнього, з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що До Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги Королівства Нідерландів у кримінальній справі щодо використанням шкідливої програми «LOCКER GOGA», який для організації виконання доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України в особі старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 .

За відомостями викладеним у вказаному запиті встановлено, що 28.03.2019 Відділенням поліції м. Роттердам за заявою нідерландської компанії розпочато розслідування справі стосовно того, що 12.03.2019 було виявлено зараження її комп`ютерної мережі програмою вимагачем- «LOCКER GOGA».

Проведеним розслідуванням установлено, що на обліковий запис (рахунок) біржі «Binance», що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надходять кошти, що можуть бути пов`язаними з атаками програм- вимагачів. До них віднесені сплати, здійснені потерпілими від атак програм вимагачів, платежі за інфраструктуру серверів, залучених до атаки програм- вимагачів та хмарних сховищ (для збереження даних). В цілому на рахунок ОСОБА_4 отримано 664881 доларів США, приблизно 565148 євро.

За матеріалами справи Відділення поліції м. Роттердам нідерландським потерпілим сплачено 450 біткойнів для отримання можливості знову розшифрувати дані. За даними Королівства Нідерландів вказана сума у біткойнах еквівалентна 1576485 євро.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , також має у власності та використовує транспортний засіб автомобіль «PORSCHE CAYENNE», 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 (попередній знак НОМЕР_3 ), VIN: НОМЕР_4 (придбаний у 2021 році).

За відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у власності наступне нерухоме майно:

земельна ділянка за кадастровими номером :01:038:0036 (дата набуття право власності 20.09.2021)

земельна ділянка за кадастровими номером :01:038:0035 (дата набуття право власності 20.09.2021).

Компетентними органами Королівства Нідерландів до запиту про надання міжнародної правової допомоги за №KRJ-U-202000770-3е надано доручення на спеціальну конфіскацію (упобіжний арешт активів), виданий слідчим суддею Державної прокуратури м. Роттердам.

Відтак виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Крім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив їх задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що До Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги Королівства Нідерландів у кримінальній справі щодо використанням шкідливої програми «LOCКER GOGA», який для організації виконання доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України в особі старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 .

За відомостями викладеним у вказаному запиті встановлено, що 28.03.2019 Відділенням поліції м. Роттердам за заявою нідерландської компанії розпочато розслідування справі стосовно того, що 12.03.2019 було виявлено зараження її комп`ютерної мережі програмою вимагачем- «LOCКER GOGA».

Проведеним розслідуванням установлено, що на обліковий запис (рахунок) біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надходять кошти, що можуть бути пов`язаними з атаками програм- вимагачів. До них віднесені сплати, здійснені потерпілими від атак програм вимагачів, платежі за інфраструктуру серверів, залучених до атаки програм- вимагачів та хмарних сховищ (для збереження даних). В цілому на рахунок ОСОБА_4 отримано 664881 доларів США, приблизно 565148 євро.

За матеріалами справи Відділення поліції м. Роттердам нідерландським потерпілим сплачено 450 біткойнів для отримання можливості знову розшифрувати дані. За даними Королівства Нідерландів вказана сума у біткойнах еквівалентна 1576485 євро.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , також має у власності та використовує транспортний засіб автомобіль «PORSCHE CAYENNE», 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 (попередній знак НОМЕР_3 ), VIN: НОМЕР_4 (придбаний у 2021 році).

За відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у власності наступне нерухоме майно:

земельна ділянка за кадастровими номером :01:038:0036 (дата набуття право власності 20.09.2021)

земельна ділянка за кадастровими номером :01:038:0035 (дата набуття право власності 20.09.2021).

Компетентними органами Королівства Нідерландів до запиту про надання міжнародної правової допомоги за №KRJ-U-202000770-3е надано доручення на спеціальну конфіскацію (упобіжний арешт активів), виданий слідчим суддею Державної прокуратури м. Роттердам.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як визначено у п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною 1 статті 150, статтею 154, частинами 2 і 3 статті 159-1, частиною 1 статті 190, статтею 192, частиною 1 статей 204, 209-1, 210, частинами 1 і 2 статей 212, 212-1, частиною 1 статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною 2 статті 244, частиною 1 статей248, 249, частинами 1 і 2 статті 300, частиною 1 статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною 1 статей 363-1,364-1, 365-2 цього Кодексу.
Враховуючи, що компетентними органами Королівства Нідерландів до запиту про надання міжнародної правової допомоги за №KRJ-U-202000770-3е надано доручення на спеціальну конфіскацію (упобіжний арешт активів), виданий слідчим суддею Державної прокуратури м. Роттердам, клопотання прокурора є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 , про та накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 при виконанні доручення компетентних органів Королівства Нідерландів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №№KRJ-U-202000770-3е, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: земельна ділянка за кадастровими номером :01:038:0036; земельна ділянка за кадастровими номером 0521610 100:01:038:0035, які перебувають у користуванні останнього.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1