Справа № 522/6864/22
Провадження № 1-кс/522/3575/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000023 від 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі у змові з службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради заволоділи бюджетними коштами у сумі 6 699 782 грн при проведенні ремонтно-будівельних робіт медичного закладу.

Згідно висновку аналітичного дослідження №165/15-32-08-02-20/32574931 від 29.11.2021 здійсненої ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_4 » отримало бюджетні кошти у сумі 21 419 571 грн та перерахувало частину з них на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності у сумі 6 699 782 грн, а саме на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » формувало податковий кредит переважно за рахунок придбання товарів різноманітного значення і відсутнє придбання будівельно-монтажних робіт, які згідно своєї податкової звітності у останніх придбало ПП « ОСОБА_4 ». Окрім того, встановлено безпідставне формування ПП « ОСОБА_4 » податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам із вказаними підприємствами на суму 974 880,33 грн, шляхом внесення можливо неправдивих відомостей в податкову декларацію з ПДВ.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), копії інформації у електронному або паперовому вигляді, а саме:

-банківської справи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-виписку про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням номеру рахунку, залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, розшифрованих номерів мобільних телефонів, тощо;

-інформацію про використання представниками ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) індивідуальних банківських сейфів (ячейок) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням дати відкриття, номерів ячейок, номеру та адреси відділення банку).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.06.2022