У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.09.2022 Справа №607/11330/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Сектором дізнання Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000421 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - вказати повні номера карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; - вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року; - документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року; - вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року, у разі проведення такої операції; - вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року, у разі здійснення такої операції; - вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року, у разі здійснення такої операції; - вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номерами банківських рахунків; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Львів. Просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 23.05.2022 року до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що 16.05.2022 року невідома особа, шляхом обману, під приводом повернення невиплачених грошових коштів в мережі "Інтернет", заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 7875,80 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2022 невідомою особою було здійснено одинадцять несанкціонованих трансакцій через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_6 на картку невідомої особи.

Також встановлено, що чотири несанкціонованих операцій було здійснено на картки невідомої особи, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені повних даних номерів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та в отримані тимчасових доступів до них.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, щі інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати повні дані та тимчасові доступи до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даним рахункам в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дізнавач, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документі задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- вказати повні номера карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року;
- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 травня 2022 року по 23:59:00 год. 17 травня 2022 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номерами банківських рахунків;
- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Львів.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1