Справа № 638/2632/22
Провадження № 1-кс/638/809/22
УХВАЛА

Іменем України

04 серпня 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000124 від 17.06.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про проведення обшуку,-

встановив:

04.08.2022 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор ОСОБА_3 просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення документів та матеріалів, які можуть, підтвердити або спростувати факти вчинення вищевикладених кримінальних правопорушень, а саме: засоби виготовлення підробних документів, бланки паспортів та інших офіційних документів, платіжні картки та інших платіжних документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків тощо), мобільних телефонів, сім-карток, квитанцій про переказ та переведення у готівку грошових коштів, чорнових записів печаток, штампів, бланків, електронні ключі доступу та систем, грошові кошти набуті злочинним шляхом та речі, та документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час розслідування кримінального провадження.

Прокурор обґрунтовує своє клопотання тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 17.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з не встановленими особами органів державної влади та місцевого самоврядування організовують запрошення іноземних громадян, зокрема з країн «Близького Сходу», на територію України. Використовуючи, офіційні запрошення від громадян України, іноземці прибувають на територію України через міжнародний аеропорт «Харків» та міжнародний пункт пропуску «Гоптівка».

Так, 10.02.2022 громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_5 , в ході зустрічі останній повідомив, що виготовить паспорт громадянина України з пропискою у м. Донецьк та в подальшому ОСОБА_6 зможе отримати ідентифікаційний код та закордонний паспорт громадянина України.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 висунув вимогу передати особисто йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 4 000 доларів США для виготовлення паспорту громадянина України.

Так, 11.02.2022 за адресою: м. Харків, вул. Драгоманова, буд. 6, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 фотокартки 3*4 та гроші у розмірі 3 000 доларів США, в результаті чого ОСОБА_5 пообіцяв виготовити паспорт громадянина України за 2-3 тижні та нагадав про борг у 1000 доларів США.

Крім цього, на мобільний телефон ОСОБА_6 21.02.2022 надійшло повідомлення з установчими паспортними даними для друку в паперовому вигляді та ОСОБА_5 повідомив, що паспорт буде готовий через 2-3 дні та нагадав про 1 000 доларів США.

В ході досудового розслідування було додатково допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що в квітні 2022 року до нього на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 номер телефону НОМЕР_2 , про те що паспорт готовий та ОСОБА_5 надіслав фотографію на месенджер «ватсап» першу та другу сторінки паспорту та нагадав про борг у 1000 доларів. Також, ОСОБА_5 повідомив, що у зв`язку із проведенням бойових дій він знаходиться не в місті Харків, а зазначений паспорт знаходиться у його товариша на ім`я ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 повідомив, що для того щоб отримати паспорт йому необхідно зателефонувати його товаришу ОСОБА_8 та надати йому 1000 доларів.

В ході виконання доручення процесуального керівника від 22.07.2022 оперативним підрозділом ГУ ВБ 2 управління ПВБ СБУ в Харківській області встановлено, що мобільним терміналом НОМЕР_3 користується громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 28.07.2022 близько 11:00 год. ОСОБА_6 передав громадянину ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, за що отримав паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк від 29.07.2010.

Таким чином, злочинний умисел ОСОБА_5 було доведено до кінця, у зв`язку з чим останнього 29.07.2022 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

З метою виявлення, пошуку предметів та речей протиправної злочинної діяльності, які могли знаходитись у ОСОБА_9 28.07.2022 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді від 27.07.2022 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення 28.07.2022 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено пакет червоного кольору «Нова Пошта» із наліпкою з маркуванням Люботин від приватної особи, мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_5 без сім-карти, паперовий згорток всередині якого є дев`ять паперових імітаційних грошових знаків доларів США номіналом сто, один паперовий імітаційний знак доларів США номіналом сто.

Постановою від 28.07.2022 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Проведеним оглядом речей від 29.07.2022 виявлено полімерний пакет «Нова Пошта», на одній стороні якого вбачається наліпка із розпізнавальними написами: від 12.04/12:18, приватна особа ОСОБА_10 , м. Київ, Відділення №313, НОМЕР_6 , кому: Приватна особа ОСОБА_11 , м. Люботин, Відділення №1, НОМЕР_7 , (номер відправлення) 59 0008 0910 3995.

Крім того, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 28.07.2022 встановлено, що в зазначеному вище пакеті «Нова Пошта» від приватної особи ОСОБА_10 знаходився паспорт громадянина України, який ОСОБА_12 передав під час зустрічі 28.07.2022 громадянину ОСОБА_6 .

Під час додаткового допиту свідка ОСОБА_6 було долучено до матеріалів кримінального провадження та в подальшому проведено огляд паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 виданий 29.07.2010 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк.

В ході виконання доручення процесуального керівника оперативним підрозділом ГУ ВБ 2 управління ПВБ СБУ в Харківській області встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: м. Луганськ, користується моб. терміналом з номером НОМЕР_8 та можливо причетний до легалізації іноземних громадян на території України шляхом виготовлення підробних паспортів громадянина України.

Також, встановлено що у 2015 році відносно ОСОБА_10 розпочато кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №000594 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, за дорученням прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_13 від 22.07.2022 року Представництвом внутрішньої безпеки в Харківській області Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України були проведені заходи, за результатами яких встановлено, що ОСОБА_10 тимчасово мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним виникає необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення, пошуку предметів та речей протиправної злочинної діяльності, які можуть знаходитись у ОСОБА_10 , а саме: засоби виготовлення підробних документів, бланки паспортів та інших офіційних документів, платіжні картки та інших платіжних документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків тощо), мобільних телефонів, сім-карток, квитанцій про переказ та переведення у готівку грошових коштів, чорнових записів печаток, штампів, бланків, електронні ключі доступу та систем, грошові кошти набуті злочинним шляхом та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час розслідування кримінального провадження.

Проведення обшуку в квартирі дозволить виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, документи та речові докази, встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування необхідно зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та інші обставини, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, прокуро вважає, що єдиною доцільною слідчою дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .

Прокурор зазначила, що основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних слідчих дій, якою являється саме обшук.

Згідно інформаційної довідки з реєстру нерухового майна № 306292244 за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться однокімнатна квартира загальною площею 45,0 кв. м., що належить ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала у повному обсязі з підстав, що викладені в ньому, та просила його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно з ч. 3, 4 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч.1,2 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає доводи переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234,235 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000124 від 17.06.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення документів та матеріалів, які можуть, підтвердити або спростувати факти вчинення вищевикладених кримінальних правопорушень, а саме: засоби виготовлення підробних документів, бланки паспортів та інших офіційних документів, платіжні картки та інших платіжних документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків тощо), мобільних телефонів, сім-карток, квитанцій про переказ та переведення у готівку грошових коштів, чорнових записів печаток, штампів, бланків, електронні ключі доступу та систем, грошові кошти набуті злочинним шляхом та речі, та документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час розслідування кримінального провадження.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000124, слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000124, а також за дорученням прокурора або слідчого в порядку ст. 36, 40 КПК України оперативному підрозділу.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб, з дня отримання дозволу на проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1