Справа № 199/4372/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.07.2022 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000019 від 13.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до:

1) відомостей щодо відкритих наступних рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначених банківських карток;

2) інформації щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 11.01.2022 по 13.01.2022, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких та на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиє ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

3) - фото, - відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 11.01.2022 по 13.01.2022;

4) інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківськими картками/рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , з зазначенням ір-адреси, пристроїв та місця де здійснювались різноманітні операції в період з 11.01.2022 по 13.01.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення дізнання по кримінальному провадженню № 0000019 від 13.01.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_5 просить прийняти заходи до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 40000 гривень.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 12.01.2022 близько 07:52 години їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі особи намагались заволодіти грошовими коштами, які знаходяться на її банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідно здійснити певні дії, щоб запобігти зняттю грошових коштів сторонніми особами, після чого дзвінок було переведено на номер телефону НОМЕР_4 , де невідомий чоловік під виглядом співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що потерпілій необхідно самостійно зняти грошові кошти зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з метою запобігання грошовими коштами сторонніми особами.В ході розмови з невідомим чоловіком, ОСОБА_5 самостійно зняла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20000 гривень та з банківської картки універсальна НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 20800 гривень, після чого перерахувала грошові кошти, загальною сумою 40000 гривень, через термінал самообслуговування, що розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на м-ні 4 у м. Лозова Харківської області, на номери оператору ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », які потерпіла вказати не може, оскільки не запам`ятала та роздруківки з терміналу не брала.
Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без її участі, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності дізнавача.
Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача, виходячи з наступного.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0000019 від 13.01.2022 Лозівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання по вищевказаному кримінальному провадженню на підставі заяви ОСОБА_5 .
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального проступку слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачам СД Лозівського РВП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо відкритих наступних рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначених банківських карток;

2) інформації щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 11.01.2022 по 13.01.2022, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких та на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиє ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

3) - фото, - відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 11.01.2022 по 13.01.2022;

4) інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківськими картками/рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , з зазначенням ір-адреси, пристроїв та місця де здійснювались різноманітні операції в період з 11.01.2022 по 13.01.2022.

Строк дії ухвали до 14.08.2022.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1