печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Теннессі» (), якою користується ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання предметів та документів, що використовувалися для вчинення злочину та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Теннессі» (), якою користується ОСОБА_6 .

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, які здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «МЛП-Чайка» (), ТОВ «МЛП-Бориспіль» (), ТОВ «МЛП - Україна» (), ТОВ «Титан-2006» () та ТОВ «Луна Естейтс» (), що входять до групи компаній «Международное логистическое партнерство», яка підконтрольна російському олігарху ОСОБА_7 (з серпня 2021 року перебуває під санкціями ЄС та Великобританії) через низку кіпрських офшорів Zonemark Limited, Marsfield Limited, Bernand Investments Limited та LinkCrest Limited. З метою уникнення можливих санкцій, ОСОБА_7 ще у 2017 році формально передав корпоративні права на вказані офшорні компанії свої громадянській дружині - ОСОБА_8 , яка з 2016 року перебуває на території РФ. Фактично вирішенням усіх юридичних та економічних питань підприємств ОСОБА_7 на території України займаються його довірені особи, у тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , який займає посаду керівника ТОВ « МЛП - Чайка».

Крім того, встановлено, що з метою ухилення від оподаткування та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, організована злочинна група використовує механізм фіктивного кредитування українських підприємств кіпрськими нерезидентами, після чого українські суб`єкти господарювання мають можливість виводити отримані в Україні прибутки в якості повернення заборгованості кредитору, які у подальшому використовуються для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Підтвердженням вищевикладеного є той факт, що ТОВ «МЛП-Чайка», основним видом діяльності якого є здача в оренду площ логістичного комплексу в с. Чайка Київської області, у 2020-2021 роках скеровано на адресу DEACON INVESTMENTS LIMITED понад 270 млн. грн.

Так, ТОВ «МЛП-Чайка» користуючись послугами АТ «Сбербанк» у 2020 році переведено на вищевказаного нерезидента (Кіпр) коштів на суму 5 755 000 доларів США, а в 2021 році переведено 3 134 739 доларів США під виглядом повернення процентів за кредитними договорами, нібито укладеними 27.08.2007.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Теннессі» ().

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявлені та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЛП-Чайка» (), ТОВ «МЛП-Бориспіль» (), ТОВ «МЛП - Україна» (), ТОВ «Титан-2006» () та ТОВ «Луна Естейтс» (), DEACON INVESTMENTS LIMITED, Zonemark Limited, Marsfield Limited, Bernand Investments Limited та LinkCrest Limited, .

Відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності зареєстровано за АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Теннессі» ().

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Теннессі» (), якою користується ОСОБА_6 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, моноблоків, електронних носіїв інформації, камер відеоспостереження, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, відповідно до постанови про визначення групи прокурорів, та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, які відповідно до постанови про визначення групи слідчих здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Теннессі» (), якою користується ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЛП-Чайка» (), ТОВ «МЛП-Бориспіль» (), ТОВ «МЛП - Україна» (), ТОВ «Титан-2006» () та ТОВ «Луна Естейтс» (), DEACON INVESTMENTS LIMITED, Zonemark Limited, Marsfield Limited, Bernand Investments Limited та LinkCrest Limited, групи компаній «Международное логистическое партнерство», звітності, бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, договорів купівлі-продажу цінних паперів та акти приймання-передачі цінних паперів, документи з інформацією щодо виданих та отриманих векселів; документи щодо SWIFT-платежів, банківські документи, за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали; чорнових записів, печаток, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть доказами під час судового розгляду.

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, моноблоків, електронних носіїв інформації, камер відеоспостереження.

Визначити строк дії ухвали до 19.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1