Справа № 359/2371/22
Провадження № 1-кс/359/576/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000083, внесеному до ЄРДР 24.03.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Заступник начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 24.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2020 року ОСОБА_5 , громадянин Литовської Республіки, в Україні організував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з виробництва купелі - вуличних ванн SPA. Відповідно ним закуплено та завезено обладнання, в тому числі матриці, набуто право використовувати бренд ІНФОРМАЦІЯ_2 , орендовані виробничі площі, зроблений сайт, закуплені інші матеріальні та нематеріальні цінності. Також був найнятий директор - ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) і запропоновано йому володіння 15% корпоративними правами. Товариство зареєстровано за адресою - АДРЕСА_1 .

За 8 місяців діяльності фірми ОСОБА_5 від вже попереднього директора - ОСОБА_6 не побачив жодного звіту, був фактично відсторонений від всієї інформації, документації та участі в діяльності Товариства. Згiдно зi Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ст. 4.21. «Директор вірішує наступнi питання: - готує фінансові Звіти для подання Учасникам за підсумками місяця, кварталу та року, включаючи звіт про рух коштів, звіт про доходи та прибутки Товариства», ст. 9.6. «Кожний з Учасників має право одержувати від Директора будь-яку інформацію вiдносно фінансового стану Товариства, його прибутків та збитків у будь-який час. Директор зобов`язується надати йому таку інформацію на його запит». ОСОБА_5 неодноразово просив директора ОСОБА_6 у вигляді усних запитів, також направляв запити в електронному вигляді через електронну пошту - надати йому, як Учаснику, основну інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за II.III IV квартали 2020р., помісячно), а саме: інформацію (копії документів) по доходах і видатках підприємства, фінансового стану, звіт про рух коштів, вiдомостi з дебіторської та кредиторської заборгованості, обсягів виробництва і реалізації продукції, табеля обліку робочого часу, штатного розкладу, трудових угод / контрактів з працівниками, які працюють на підприємстві, накази на їх прийом на роботу, табелі обліку продукції, копії звітних документів з податку на додану вартість, нарахування і виплати заробітної плати (відрахувань єдиного соціального внеску (ЄСВ)), інформації щодо сплати податків. На його запити директор ОСОБА_6 відповідав або відмовою в наданні вищезазначеної інформації та документів по причині їх відсутності, або ігнорував вимоги браком часу.

Дана ситуація також призвела до того, що ОСОБА_5 не тiльки не володів інформацією з травня 2020 року по теперiшнiй час, а саме - скільки платиться податків, як ведеться облік виробництва, скільки виробляється продукції, яка кількість продукцiї реалізується, скільки понесено витрат і які отримані доходи від діяльності Товариства, а i як правильно використовується технологія виробництва і не порушуються технологічні процеси, що дуже сильно може вплинути на якість виробленої продукції і завдати серйозної шкоди іміджу Товариства і бренду ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовується в багатьох країнах.

На підставі особистої інформації власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та повного ігнорування його, як власника, який володiє 85% корпоративними правами Товариства з боку ОСОБА_6 вчинялися наступні дії:

1) Не платив в повному обсязі податки, не проводив в повній мірі відрахування до фондів.

2) Деякі співробітники виконували роботу і далi працюють без оформлення трудових відносин, їх не реєструють в податковій при прийомі на роботу.

3) Директор без відома основного власника ОСОБА_5 , навмисно (з умислом) і шахрайським шляхом, користуючись своїм службовим становищем, використовував та далi використовує власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виробниче обладнання, орендовані приміщення, використання сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , право на використання бренду ІНФОРМАЦІЯ_2 і інші матеріальні і нематеріальні цінності в своїх особистих та корисливих інтересах, при цьому:

- частину продукції виробляв в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він був директором, і за заниженими, практично без прибутку цінами, продавав своїм або підставним фірмам (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ), де і отримував одноосібно весь прибуток;

- більшу частину продукції виробляв в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без обліку та цю продукцію "видавав" як свою, реалізуючи її через свої або підставні фірми (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ).

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що попередній директор Товариства ОСОБА_6 здійснював незаконну діяльність, а саме, продавав продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заниженими цінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Більше того, вироблену продукцію на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучав та реалізував, як продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, під час збирання доказів, встановлено, що вилучені кошти ОСОБА_6 були залучені до його компаній, а саме: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_6 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, підтвердження надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), Українська гривня; Євро; Долар США у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завірені належним чином копій документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, а також роздруківки (руху коштів) по вказаному рахунку, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття у період з 01.04.2020 року по час проведення вибірки.
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання заступник начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні, просив його розглянути за його відсутності. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено необхідність доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З цих підстав, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб.

Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні» відсутні.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000083, внесеному до ЄРДР 24.03.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх завірених належним чином копій, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 ;

- роздруківки (руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 01.04.2020 року по час проведення вибірки.

Дати розпорядження службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ( АДРЕСА_2 ) на вилучення завірених належним чином копій вищевказаних речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 13.05.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1