Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/4107/22
У Х В А Л А
17.08.2022 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000023 від 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна по кримінальному кримінальному провадженню Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000023 від 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що що вивченням матеріалів ЄО №5088 від 11.08.2022 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться 2 складські приміщення, в яких виявлено побутову хімію відомих марок, що може свідчити про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють виготовлення та реалізацією продуктів побутової хімії в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухиляючись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку

11 серпня 2022 року слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , в період часу з 15 години 00 хвилин по 19 годину 00 хвилин, на підставі заяви добровільної згоди власника майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 проведено огляд місця події - за адресою: м. Виноградів, вул. Промислова, 3, Берегівського району, знаходяться 2 складські приміщення, в яких виявлено 150 пластикових відер об`ємом 5 літрів без будь яких позначок, 194 пластикових відер об`ємом 6 літрів з наліпкою «Ariel Active», 188 відер об`ємом 6 літрів із наліпкою «Persil Color», 121 пластикових відер об`ємом 10 літрів із наліпкою «Ariel Universal», 130 пластикових відер об`ємом 10 літрів із наліпою «Persil Universal», 640 пластикових кришок для відер об`ємом 5 літрів, 105 паперових упаковок оранжевого кольору об`ємом 10 літрів із позначкою Tide Automat, 320 упаковок паперових білого кольору об`ємом 10 літрів із позначкою «Ariel Active Lift», 25 упаковок паперових фіолетового кольору об`ємом 10 літрів із наліпкою «Ariel Color», 230 кришок для відра об`ємом 10 літрів, 196 упаковок об`ємом 10 літрів миючого синтетичного порошку із позначкою «Ariel Professional», 544 упаковок миючого синтетичного порошкоподібного засобу об`ємом 10 літрів зеленого кольору із позначкою «Ariel Automat», 100 упаковок миючого синтетичного порошкоподібного засобу об`ємом 10 літрів зеленого кольору із позначкою «Persil Universal», 506 упаковок миючого синтетичного порошкоподібного засобу, голубого кольору із позначкою «Gala», 200 упаковок миючого синтетичного порошкоподібного засобу, об`ємом 10 літрів, фіолетового кольору із позначкою «Ariel actilift»,1800 наклейок із позначкою «Persil», 150 наклейок із позначкою «Ariel».

В приміщенні складу №2 містилися: 14 поліпропіленових мішки, в середині яких містилися бірки із різними надписами, 200 чорних поліетиленових пакетів об`ємом 50 літрів, в якому знаходяться пляшки білого кольору об`ємом 0,4 л, 100 поліетиленових чорних пакетів об`ємом 50 літрів в якому містилися пластикові пляшки об`ємом 0,4 літри, 200 поліетиленових чорних пакетів об`ємом 50 літрів, в якому містилися пластикові пляшки об`ємом 0,2 літри, 100 чорних поліетиленових пакетів в яких містилися пластикові пляшки білого кольору об`ємом 0, 4 літри із наліпкою «Pantene», 12 поліпропіленових мішків білого кольору в якому містились пакети із позначкою К+ S, пластиковий бідон синього кольору об`ємом 500 літрів обладнаний автоматичним електромотором редуктором і міксером для змішування інгредієнтів, апарат для фасування порошку об`ємом 1000 літрів, із залишками схожими на рідину в кількості 2 штук, дозувальна машинка саморобна із електродвигуном, бетонозмішувач червоного кольору, 11 пластикових бідонів об`ємом 100 літрів та залишків рідини на дні синього кольору, 2 пластикових бідонів синього кольору об`ємом 200 літрів, паперова коробка в якій знаходились пластикові кришки для шампунів в кількості 1391 одиниця та 1000 кришок для пластикових пляшок об`ємом 0,3 літрів, концентрат для виготовлення порошку в білих пакетах, вагою близько 5 кілограм в кількості 17 одиниць (9 рожевого та 8 голубого кольору), автоматичний тунельний пакувальний апарат марки «Hualian», ручний пакувальний апарат оранжевого кольору, 23 пляшок із наліпкою «Head and Shoulder Citrus», 358 пластикових пляшок об`ємом 0,4 літрів із наліпкою «Head and Shoulder Apple», 607 пластикових пляшок об`ємом 0,2 літри із наліпкою «Head and Shoulder Citrus», 560 пластикових пляшок об`ємом 0,2 літри із наліпкою «Head and Shoulder Classic», 447 пластикових пляшок об`ємом 0,2 літри із наліпкою «Head and Shoulder Menthol», 93 пластикових пляшок об`ємом 0,36 літрів із наліпкою «Pantene Pro V», 8 металевих відер із залишками порошку, 2800 поліетиленових пакетів в яких містяться пакети від харчової солі ємкості 25 кілограм.

У ході досудового розслідування встановлено достатність підстав вважати, що виявлені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та існує необхідність встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, тому з метою запобігання зникненню, втраті чи частковому знищенню вищевказаних речей по даному кримінальному провадженню.

Прокурор, власник майна в судове засідання не зявились. Неприбуття даних осіб у судове засідання, відповідно до речення другого ч. 1 ст. 162 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

При вирішенні клопотання слідчий суддя виходить з наступних обґрунтувань.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Врахувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Тобто, арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно: - 150 пластикових відер об`ємом 5 літрів без будь яких позначок, 194 пластикових відер об`ємом 6 літрів з наліпкою «Ariel Active», 188 відер об`ємом 6 літрів із наліпкою «Persil Color», 121 пластикових відер об`ємом 10 літрів із наліпкою «Ariel Universal», 130 пластикових відер об`ємом 10 літрів із наліпою «Persil Universal», 640 пластикових кришок для відер об`ємом 5 літрів, 105 паперових упаковок оранжевого кольору об`ємом 10 літрів із позначкою Tide Automat, 320 упаковок паперових білого кольору об`ємом 10 літрів із позначкою «Ariel Active Lift», 25 упаковок паперових фіолетового кольору об`ємом 10 літрів із наліпкою «Ariel Color», 230 кришок для відра об`ємом 10 літрів, 196 упаковок об`ємом 10 літрів миючого синтетичного порошку із позначкою «Ariel Professional», 544 упаковок миючого синтетичного порошкоподібного засобу об`ємом 10 літрів зеленого кольору із позначкою «Ariel Automat», 100 упаковок миючого синтетичного порошкоподібного засобу об`ємом 10 літрів зеленого кольору із позначкою «Persil Universal», 506 упаковок миючого синтетичного порошкоподібного засобу, голубого кольору із позначкою «Gala», 200 упаковок миючого синтетичного порошкоподібного засобу, об`ємом 10 літрів, фіолетового кольору із позначкою «Ariel actilift», 1800 наклейок із позначкою «Persil», 150 наклейок із позначкою «Ariel», 14 поліпропіленових мішки, в середині яких містилися бірки із різними надписами, 200 чорних поліетиленових пакетів об`ємом 50 літрів, в якому знаходяться пляшки білого кольору об`ємом 0,4 л, 100 поліетиленових чорних пакетів об`ємом 50 літрів в якому містилися пластикові пляшки об`ємом 0,4 літри, 200 поліетиленових чорних пакетів об`ємом 50 літрів, в якому містилися пластикові пляшки об`ємом 0,2 літри, 100 чорних поліетиленових пакетів в яких містилися пластикові пляшки білого кольору об`ємом 0, 4 літри із наліпкою «Pantene», 12 поліпропіленових мішків білого кольору в якому містились пакети із позначкою К+ S, пластиковий бідон синього кольору об`ємом 500 літрів обладнаний автоматичним електромотором редуктором і міксером для змішування інгредієнтів, апарат для фасування порошку об`ємом 1000 літрів, із залишками схожими на рідину в кількості 2 шт, дозувальна машинка саморобна із електродвигуном, бетонозмішувач червоного кольору, 11 пластикових бідонів об`ємом 100 літрів та залишків рідини на дні синього кольору, 2 пластикових бідонів синього кольору об`ємом 200 літрів, паперова коробка в якій знаходились пластикові кришки для шампунів в кількості 1391 одиниця та 1000 кришок для пластикових пляшок об`ємом 0,3 літрів, концентрат для виготовлення порошку в білих пакетах, вагою близько 5 кілограм в кількості 17 одиниць (9 рожевого та 8 голубого кольору), автоматичний тунельний пакувальний апарат марки «Hualian», ручний пакувальний апарат оранжевого кольору, 23 пляшок із наліпкою «Head and Shoulder Citrus», 358 пластикових пляшок об`ємом 0,4 літрів із наліпкою "Head and Shoulder Apple», 607 пластикових пляшок об`ємом 0,2 літри із наліпкою «Head and Shoulder Citrus», 560 пластикових пляшок об`ємом 0,2 літри із наліпкою «Head and Shoulder Classic», 447 пластикових пляшок об`ємом 0.2 літри із наліпкою «Head and Shoulder Menthol», 93 пластикових пляшок об`ємом 0,36 літрів із наліпкою «Pantene Pro V» та 8 металевих відер із залишками порошку, 2800 поліетиленових пакетів в яких містяться пакети від харчової солі ємкості 25 кілограм, що належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_2 .

Ухвала виконується слідчим негайно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

На ухвалу слідчого судді відповідно до п.2 ч.1, п.3 ч.2 ст.395 КПК України може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, в порядку передбаченому ст.382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1