Справа № 712/8091/22
Провадження №1-кс/712/3678/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 жовтня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000079, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що 15.07.2021 до Черкаської окружної прокуратури з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали перевірки щодо привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 15.07.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 та розпочато досудове розслідування.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що 19.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3.1 Договору, загальна вартість договору становить 7 216 300,16 грн. (сім мільйонів двісті шістнадцять тисяч триста гривень шістнадцять копійок) з ПДВ.

За результатами проведеного аналізу даних внесених до проектно-кошторисної та звітної документації установлено, що проведення будівництва здійснюється неякісно та з порушенням вимог вказаних документів.

Разом із цим, установлено, що відповідно до додаткової угоди від 30.11.2021 № 1 до договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 строк виконання по будівництву аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 , продовжено до 30.06.2022.

Враховуючи викладене з метою перевірки даної інформації та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарських взаємовідносин між підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником проведення будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху бюджетних коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 та всіх платіжних доручень по Договору підряду № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 . У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_2 , який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 19.01.2021 по час дії ухвали, а також та всіх платіжних доручень по Договору підряду № 02/21 від 19.01.2021 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 за вказаний період часу.

Також вказана інформація необхідна і для забезпечення об`єктивності проведення відповідних судових експертиз.

Вказані відомості перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

15.07.2021 до Черкаської окружної прокуратури з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали перевірки щодо привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що 19.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3.1 Договору, загальна вартість договору становить 7 216 300,16 грн. (сім мільйонів двісті шістнадцять тисяч триста гривень шістнадцять копійок) з ПДВ.

За результатами проведеного аналізу даних внесених до проектно-кошторисної та звітної документації установлено, що проведення будівництва здійснюється неякісно та з порушенням вимог вказаних документів.

Разом із цим, установлено, що відповідно до додаткової угоди від 30.11.2021 № 1 до договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 строк виконання по будівництву аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 , продовжено до 30.06.2022.

З метою перевірки даної інформації та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарських взаємовідносин між підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником проведення будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 , у слідства виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху бюджетних коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 та всіх платіжних доручень по Договору підряду № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 . У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_2 , який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 19.01.2021 по час дії ухвали, а також всіх платіжних доручень по Договору підряду № 02/21 від 19.01.2021 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 за вказаний період часу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, та враховуючи той факт, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0000079, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_2 , який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_4 (заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_2 , який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_4 з 19.01.2021 та по дату винесення ухвали;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_2 , який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_4 з моменту відкриття рахунків та по дату винесення ухвали;

- роздруківки про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_2 , який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_4 з 19.01.2021 та по дату винесення ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківській операції;

- всі платіжні доручення по Договору підряду № 02/21 від 19.01.2021 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 з 19.01.2021 та по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та за їх дорученням старшого оперуповноваженого в ОВС 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області підполковника ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1