Справа № 195/1674/22
У Х В А Л А

іменем України

08.09.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000549 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Вказана інформація необхідна для всебічного та повного розслідування, а також встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, особи правопорушника.
Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення № 231712 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30 липня 2022 ОСОБА_4 зареєструвалась на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою заробітку на завданнях. Після чого їй надійшло повідомлення про те, що для продовження роботи на сайті необхідно придбати преміям аккаунт. ОСОБА_4 перевела гроші на загальну суму 9 тисяч 650 гривень шістьма транзакціями, для переказу грошей використовувала власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить її рідному брату ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої в режимі відео конференції було встановлено, що 30.07.2022 ОСОБА_4 знаходилася в пошуку онлайн роботи, тому що через вторгнення військ Росії на територію України втратила роботу, відповідно що спричинило втрату заробітку за допомогою ресурсу Інтернет знаходила різні біржі фрілансу, для того щоб заробляти на виконанні завдань, але всі біржі, що нею були, були зосереджені не на ринок України, тобто не можливість заробітку та виведення грошей у гривневій валюті. Після зайшовши до пошукової системи «Гугл» і ввівши в пошуковий рядок запит «Фріланс в Україні» після чого їй випав сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , вона зайшла на цей сайт і їй сподобалися пропозиції, які там були виставлені, а саме обсяг роботи, сама робота та оплата. Після ОСОБА_4 зареєструвалася на даному сайті і після чого у вкладці «рахунок» висвітилося повідомлення, що повідомляє про те, що користувачеві потрібно поповнити рахунок на 150 гривень, для того щоб відкрити доступ до всіх можливих замовлень, це повідомлення не викликало жодних підозр у останньої, оскільки «нічого страшного немає, вони також мають отримувати гроші», після чого вона поповнила рахунок на 150 гривень. Весь цей час із нею спілкувався адміністратор у телеграм, у чат з якою ОСОБА_4 відправляла підтвердження того, що вона сплатила зазначену суму, після чого адміністратор відправляла їй пароль, який потрібно ввести на сайті, на підтвердження того, що оплата пройшла. Перший переказ був у сумі 150 гривень, після чого обравши замовлення набір тексту, тобто з рукописного тексту потрібно було набрати його в документ Word. Ціна замовлення становила 26 тисяч гривень, терміном виконання 30 днів, саме завдання включало 693 сторінки рукописного тексту, який потрібно було набрати в документ «Word». Зробивши броню на це замовлення, в особисті повідомлення на сайті їй відповіла дівчина, яка була підписана як ОСОБА_6 , під час спілкування ОСОБА_7 повідомила про те, що якщо ОСОБА_4 готова приступити до роботи, вона зараз оформить «гарант-угоду», після чого можна приступити до виконання замовлення. Після цього, ОСОБА_7 повідомила про те, що «гарант-угода» не може бути здійснена через те, що у ОСОБА_4 немає преміум акаунту, для оформлення преміум акаунту, потрібно було заплатити 1000 гривень, що вона й зробила. Сплативши «преміум аккаунт» ОСОБА_7 повідомила про те, що оформити «гарант-угоду» неможливо з незрозумілих причин і попросила ОСОБА_8 самій звернутися до адміністратора « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Звернувшись до адміністратора, дізналася, що у звязку з тим, що замовлення на велику суму, то «преміум акаунт» потрібно купувати на 2 місяці, після чого перевела на картку ще 1 000 гривень, після чого на сайті вона побачила що термін її «преміум акаунту» складає 2 місяці, тобто до вересня. Після ОСОБА_7 , все ж таки оформила угоду і повідомила про те, що на рахунок виконавця замовлення - ОСОБА_4 вона одразу переведе суму у 26 000 гривень, для виведення їх та відшкодування витрат на «преміум аккаунт». Коли грошова сума у розмірі 26 000 гривень зявилася в розділі «рахунок» на сайті ОСОБА_7 повідомила про те, що протягом півгодини вона надішле всі вимоги до замовлення в особисті повідомлення на вказаному сайті. Після того, як грошову суму від замовника було нараховано на «рахунок» виконавця, ОСОБА_9 написала адміністрація сайту та повідомила про те, що на її рахунок надійшли гроші і їй потрібно вивести їх у терміновому порядку до 14:00, якщо цього не станеться, то ця сума на «рахунку» блокуються терміном на один місяць, після чого відправляються замовнику. Після чого ОСОБА_10 зайшла на сайт і обрала вкладку «виведення коштів», після чого зявилася іконка, що повідомляє про помилку, оскільки мінімальна сума для виведення коштів становить 29 000 гривень. Після цього ОСОБА_10 написала до адміністрації, де їй повідомили про те, що якщо вона поповнить рахунок на 3 000 гривень, вона зможе вивести всю суму на свою картку. Зважившись переказати грошову суму у розмірі 3 000 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запросив підтвердження переказу за допомогою дзвінка, але оскільки на тимчасово окупованій території не працюють мобільні оператори України, підтвердити переказ не вдалося. ОСОБА_4 попросила свого брата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває на підконтрольній Україні території переказати грошову суму у розмірі 3 000 гривень. Після оплати братом зазначеної зазначеної суми все одно вивести гроші не вдалося, оскільки комісія на зняття коштів становить 0,8% від усієї суми. ОСОБА_5 переказав на картку вказаною адміністрацією ще 2 500 гривень. Після цього адміністрація знову зафіксувала помилку і ОСОБА_4 написав бухгалтер ОСОБА_11 , який повідомила про те, що через те, що ОСОБА_10 новий працівник, через відсутність верифікації, потрібно відправити ще 2 000 гривень, про що вона попросила свого брата і він відправив зазначену суму у розмірі 2 000 гривень. Після цього чат у телеграм закрився, а на сайті «Фріланс» було зазначено, що ОСОБА_10 заблокована назавжди.
Брат: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якої здійснювався переказ коштів № НОМЕР_2 .
Номер картки банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , з якої вона здійснювала перекази № НОМЕР_1 .
Усі перекази здійснювалися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , яку в листуванні телеграм вказувала адміністратор сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході досудового розслідування не було встановлено причетну особу до викрадення грошових коштів у ОСОБА_4 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, але подано заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити інформацію, що необхідна для розслідування кримінального правопорушення неможливо.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 40 ч. 2 п. 3 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Згідно ч. 1 ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 29.07.2022 до 31.07.2022;
- данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 29.07.2022 до 31.07.2022;
- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 29.07.2022 до 31.07.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 29.07.2022 до 31.07.2022, з інформацією про МАС-адреси компютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Строк дії ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів встановити строком на два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.09.2022