Провадження №1-кс/127/4768/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002489 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території України організували злочинну діяльність, яка направлена на привласнення грошових коштів іноземних громадян за допомогою платних Інтернет сайтів, робота яких направлена на здійснення знайомств між чоловіками та жінками.

Подальшим досудовим розслідуванням з`ясовано, що за інформацією Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, з метою встановлення відомостей, що мають значення для досудового розслідування, враховуючи характер даного правопорушення, керуючись вимогами ст.ст.40 та 41, 93 КПК України, отримано дані стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно з іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, діючи на території м. Києва, організували протиправну схему із незаконного заволодіння грошовими коштами, а також віртуальними активами третіх осіб, у т.ч. громадян України.

Зокрема, ОСОБА_5 , повернувшись 29.01.2022 в Україну з території російської федерації, під виглядом успішного «трейдера» на криптовалютних та фінансових біржах організував шахрайську схему з надання громадянам країн-членів СНД та України брокерських послуг начебто з метою значного примноження вкладених активів. Однак, після отримання від потенційних інвесторів грошових коштів та віртуальних активів, ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особами брокерська фінансова діяльність фактично не здійснювалась, а лише імітувалась.

Отримані від реалізації вищевказаної шахрайської схеми грошові кошти та інші платіжні засоби, у т.ч. криптовалютні активи, акумулюються на особистих криптогаманцях ОСОБА_5 та його пособників і в подальшому ними привласнюються.

Крім цього, за наявними даними, ОСОБА_5 , користуючись номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також нікнеймами у месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4, надає послуги з обміну та обготівковування криптовалютних активів, у т.ч. отриманих незаконним шляхом.

Водночас, використовуючи вказаний сервіс та отримуючи доступ до віртуальних активів третіх осіб, ОСОБА_5 фактично не здійснює їх конвертацію або обготівкування, а заволодіває чужим майном шляхом обману, перераховуючи в подальшому кошти з транзитних криптогаманців на особисті.

Крім того, протягом 2021-2022 років ОСОБА_5 неодноразово перебував на території російської федерації, де, за наявними даними, підтримував сталий контакт з особами, які входять до складу підконтрольних спецслужбам рф хакерських угрупувань, для опанування новітніх шахрайських схем у сфері криптовалют.

Відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_5 має намір якнайшвидше залишити територію України у зв`язку із побоюванням фізичної розправи через здійснення ним шахрайської діяльності, у т.ч. серед близького кола осіб.

Встановлено, що на теперішній час ОСОБА_5 фактично проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 (право власності належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 ).

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 систематично відвідує адресу: АДРЕСА_3 . Вказаний будинок та земельна ділянка :01:011:0096 на підставі права власності належать його матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (право власності належить також ОСОБА_8 ).

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , країна громадянства: Україна.

Матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаними адресами знаходяться комп`ютерна техніка (ноутбуки, планшети, інше), серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами чи іншими особами, задіяними до злочинної «схеми»; мобільні термінали/смартфони/телефони, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; сім-картки; бухгалтерська, фінансово-господарська (договори, акти, додаткові угоди, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, видаткові накладні, квитанції, інші документи, що посвідчують дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (правочин), копії та оригінали документів про реалізацію криптовалюти, обставини її придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, тощо) та інша документація щодо проведення незаконної діяльності; чорнові записи, штампи, печатки; банківські картки та інші засоби доступу до банківських рахунків, гаманців в ЕПС, де знаходяться грошові кошті, отримані від провадження протиправної діяльності, грошові кошти в національній та іноземній валютах, холодні криптовалютні гаманці, речі та документи щодо діяльності сервісу з надання послуг обміну та обготівковування криптовалютних активів; інші речі, документи та цінності, які отримані чи використовуються злочинним шляхом.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести ряд лінгвістичних, комп`ютерно-технічних, почеркознавчих та фоноскопічних судових експертиз, у зв`язку з чим, експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні вилучені речі та документи.

На підставі наведеного, враховуючи те, що за адресою: АДРЕСА_2 (право власності належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 ) можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для розкриття та розслідування зазначеного кримінального правопорушення, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 (право власності належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому управлінню Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 - з метою вилучення речей та документів, що мають значення для розкриття та розслідування зазначеного кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки (ноутбуки, планшети, інше), серверного обладнання, магнітних та електронних носів інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами чи іншими особами, задіяними до злочинної «схеми»; мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; сім-картки; бухгалтерської, фінансово-господарської (договори, акти, додаткових угод, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів, видаткових накладних, квитанцій, інших документів, що посвідчують дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (правочин), копій та оригіналів документів про реалізацію криптовалюти, обставини її придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, тощо) та іншої документації щодо проведення незаконної діяльності; чорнових записів, штампів, печаток; банківських карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, гаманців в ЕПС, де знаходяться грошові кошті, отримані від провадження протиправної діяльності, грошових коштів в національній та іноземній валютах, холодних криптовалютних гаманців, речей та документів щодо діяльності сервісу з надання послуг обміну та обготівковування криптовалютних активів; інших речей, документів та цінностей, які отримані чи використовуються злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: