Справа № 544/969/22
№ пров. 1-кс/544/370/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.08.2022 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25.08.2022 р. близько 10:00 години ранку на телефон заявниці зателефонувала невідома особа та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 109 990, 56 грн., які знаходилися на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом 25.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з показів якої стало відомо, що 25.08.2022 близько 10:00 год., ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа ном. тел. НОМЕР_2 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомили що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шахраї з Харківської області незаконно хочуть заволодіти її коштами з картки, також, не відома особа назвала повністю її персональні дані, прізвище, ім`я, по батькові, номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та її місце проживання в м. Києві, потім повідомили що на її номер телефону ( НОМЕР_3 ) прийде оповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про збільшення ліміту та запитали який саме наявний ліміт на її картці, на що вона відповіла 111210 грн., зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 побачила, що прийшло оповіщення з кодом шести цифр та їй потрібно було повідомити по телефону, цей код з шести цифр, для того щоб відмінити шахрайські дії відносно неї, в цей час вона постійно говорила по телефону з не відомою особою, яка представлялася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомляла їй що все добре, та їхня розмова записується, в ході розмови на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло 6 кодів які я в цей же час повідомляла ,ця розмова тривала близько 30 хвилин. Потім не відомий, що представився ОСОБА_5 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кинув слухавку, а вона не розуміючи, що сталося спробувала перетелефонувати йому на моб. ном. ( НОМЕР_2 ) але телефон був вже вимкнений, потім ОСОБА_5 написала в онлайн-чат мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їй повідомили, що вона стала жертвою шахраїв, також зайшовши на свою картку ( НОМЕР_1 ) в моб. додатку ОСОБА_5 , побачила що з суми грошей які у неї були 111 210 грн. залишилось 1 219 грн. З її картки було шість перерахувань перший 19 178,83, другий 19 116,35 грн., третій 19 117,23 грн., четвертий 19 112,96 грн., п,ятий 19 113, 86 грн. та останній шостий 14 351, 33 грн. Та загальною сумою 109 990, 56 грн.

Після чого вона зрозумівши що її кошти були перераховані не відомо куди вирішила звернутися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та поліцію. Останнім часом вона нічого в мережі інтернет не купувала, нікому свої дані та дані картки не повідомляла, куди перерахували гроші їй не відомо. Також, до протоколу допиту додала виписку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) про перерахування грошових коштів з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ураховуючи вище викладене, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати підтверджуючі документи, про рух коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC7 (в зв`язку з чим, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) повні дані про операції банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за 25.08.2022. Встановлення особи, котра незаконного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 109 990,56 грн. (сто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят шість копійок) з рахунку ОСОБА_5 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC7 та отримання інформації з рахунку за 25 серпня 2022 року, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянки ОСОБА_5 з якого здійснювались несанкціоновані перекази з рахунків останньої у вказаний день, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Старший дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000208 від 25.08.2022 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 25.08.2022 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25.08.2022 р. близько 10:00 години ранку на телефон заявниці зателефонувала невідома особа та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 109 990, 56 грн., які знаходилися на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_5 . Ураховуючи вище викладене, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати підтверджуючі документи, про рух коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC7 ( в зв`язку з чим, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) повні дані про операції банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за 25.08.2022. Встановлення особи, котра незаконного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 109 990,56 грн. (сто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят шість копійок) з рахунку ОСОБА_5 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC7 та отримання інформації з рахунку за 25 серпня 2022 року, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянки ОСОБА_5 з якого здійснювались несанкціоновані перекази з рахунків останньої у вказаний день, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000208 від 25.08.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання сташого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000208 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме: до сформованої справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC7 зареєстрованого на громадянку ОСОБА_5 , в паперовій та електронній формах, із правом вилучення її належним чином завірених копій в паперовій та електронній формах, документів про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, за 25 серпня 2022 року.

Строк дії ухвали до 29 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1