Справа № 739/1040/22
Провадження № 1-кс/739/326/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 жовтня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчою СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000244 від 26 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо: картки № НОМЕР_1 , відкриття даного рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки про рух коштів по вказаній картці у період часу з 00 год. 00 хв. 24 вересня 2022 року по 27 вересня 2022 року; інформації про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_1 ; інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку № НОМЕР_1 у без картковий спосіб.

Клопотання мотивоване тим, що 25 вересня 2022 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 (моб.тел. НОМЕР_2 ) про те, що з її карти № НОМЕР_1 невідома особа перевела кошти в сумі 6 000 грн.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000244 від 26 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також отримання відомостей про рух коштів по картці ОСОБА_4 на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Слідча вказує, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Також слідча зазначає, що отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
26 вересня 2022 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244.

Згідно обставин справи 25 вересня 2022 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 (моб.тел. НОМЕР_2 ) про те, що з її карти № НОМЕР_1 невідома особа перевела кошти в сумі 6 000 грн.

Інформація про доступ до якої порушується питання, а саме: щодо картки № НОМЕР_1 , відкриття даного рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку; виписки про рух коштів по вказаній картці у період часу з 00 год. 00 хв. 24 вересня 2022 року по 27 вересня 2022 року; інформації про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_1 ; інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку № НОМЕР_1 у без картковий спосіб, як у друкованому так і в електронному вигляді, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю.

Документи, що містять вказану інформацію на даний час знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , як у друкованому так і в електронному вигляді, яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000244 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000244 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчими слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме документів, що містять інформацію:

- стосовно картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 24 вересня 2022 року по 27 вересня 2022 року;

- про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_1 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 24 вересня 2022 року по 27 вересня 2022 року;

- про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку № НОМЕР_1 у без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1