печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002246 від 18.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з січня 2018 по грудень 2021 років організована група осіб спланувала, організувала та на даний час використовує на території м. Києва та інших регіонів України злочинний механізм, який полягає у створені та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а також у незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Крім того, відповідно до матеріалів оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що невстановлені особи внесли до документів, які подавались для проведення державної реєстрації підприємств ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) завідомо неправдиві відомості.

У ході проведення тимчасового доступу до реєстраційних документів

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_18 встановлено, що в рамках кримінального провадження № 0000908 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 20.08.2020 (справа №761/25058/20), 03.09.2020 співробітником СБУ ОСОБА_6 вилучено оригінали реєстраційних документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що кримінальне провадження № 0000908 об`єднано з кримінальним провадженням № 0002471, досудове розслідування якого здійснює Головний підрозділ детективів ІНФОРМАЦІЯ_19 .

У вказаному кримінальному провадженні 15.08.2022 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_20 .

За твердженням слідчого, речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених предметів та документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах та предметах, які в свою чергу знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Представник володільця документів не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через вручення судової повістки слідчому для направлення її володільцю документів, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002246 від 18.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів зазначених слідчим, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів, фактичні дані в яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376,

562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), які вилучені на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 20.08.2020 (справа №761/25058/20) в рамках кримінального провадження № 0000908, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0002471, досудове розслідування якого здійснює Головний підрозділ детективів ІНФОРМАЦІЯ_19 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: рішень власника про створення суб`єкта господарської діяльності, рішень про внесення змін до установчих та статутних документів, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1