Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1185/22
Справа № 711/3795/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 25.04.2022 близько 11 год. 00 хв., до відділення ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) звернувся гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Макіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , до 24.02.2022 фактично проживав за адресою: АДРЕСА_3 , з 25.02.2022 фактично проживає у м. Сміла Черкаської області) з заявами про відкриття 10 рахунків у вказаній банківській установі на жителів тимчасово окупованих територій Донецької області, а також надав відповідні довіреності, 9 з яких були посвідчені приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Луганськ, був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а в подальшому за адресою: АДРЕСА_5 ) на представництво наступних громадян:
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) довіреність № 1149 від 24.09.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_7 14.03.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхав на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.
- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ) довіреність № 1666 від 16.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_8 26.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхала на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.
- ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ) довіреність № 1951 від 21.12.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_9 27.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхала на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.
- ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ) довіреність № 1527 від 02.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_10 04.03.2020 через ПП Майорське (Зайцево) виїхав на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.
- ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ) довіреність № 1547 від 03.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_11 22.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхав на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.
- ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ) довіреність № 729 від 04.08.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_12 04.03.2020 через ПП ОСОБА_13 (Курахове) виїхала на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.
- ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ) довіреність № 92 від 18.01.2022. Згідно отриманих даних, ОСОБА_14 05.03.2020 через ПП ОСОБА_15 ) виїхала на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.
Крім того, ОСОБА_5 до банківської установи була подана довіреність № 98 від 03.02.2022 на представництво ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Станом на дату посвідчення довіреності перебував на підконтрольній Україні території та 14.02.2022 виїхав через ІНФОРМАЦІЯ_13 (Салькове) до АР Крим), посвідчена приватним нотаріусом Маріупольського районного нотаріального округу Донецької області ОСОБА_17 .
З урахуванням отримання даних про відсутність на підконтрольній Україні території ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 є вагомі підстави вважати, що ОСОБА_5 подав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблені документи для відкриття рахунків з оформленням відповідних банківських карт.
Вказані карти не підлягають видачі третім особам навіть за довіреністю. Однак, дублікати даних карт (з доступом до рахунку на ім`я довірителя) можуть бути емітовані на ім`я ОСОБА_5 та використовуватись ним та іншими особами (особою) у т.ч. для можливого незаконного отримання пенсійних та соціальних виплат.
Згідно отриманої інформації, під час відвідування відділення ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , крім вищевказаних поданих довіреностей, при собі мав ще значну кількість довіреностей аналогічного змісту.
25.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме: в буд. АДРЕСА_14 , в транспортному засобі OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_12 та CHEVROLET CRUZE, д.н.з. НОМЕР_13 . В ході обшуків виявлено та вилучено: документи довіреності видані від імені:
-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 . Довіреність м. Буча 23 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_15 , зареєстровано за № 1970.

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_17 , зареєстровано за № 91. Заява про необхідність виконання операції по довіреності.

-ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . Довіреність м. Київ 5 березня 2021 року, НМС НОМЕР_19 , зареєстровано за № 198.

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Довіреність м. Буча 22 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_21 , зареєстровано за № 1966.

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 . Довіреність м. Буча 30 липня 2021 року, НРК НОМЕР_23 , зареєстровано за № 689. Заява ОСОБА_23

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 . Довіреність м. Буча 20 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_25 , зареєстровано за № 1629. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_26 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_27 , зареєстровано за № 1544.

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_29 , зареєстровано за № 1431.

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 . Довіреність м. Буча 08 липня 2021 року, НРЕ НОМЕР_31 , зареєстровано за № 486.

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_32 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_23 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_33 , зареєстровано за № 1434.

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 . Довіреність м. Буча 01 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_35 , зареєстровано за № 1952.

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 . Довіреність м. Буча 25 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_37 , зареєстровано за № 1748. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.

-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_38 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 . Довіреність м. Буча 16 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_39 , зареєстровано за № 1667.

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_40 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 . Довіреність м. Буча 2 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_41 , зареєстровано за № 1128.

-ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_42 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 . Довіреність м. Буча 2 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_43 , зареєстровано за № 1526.

-ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_44 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_28 . Довіреність м. Буча 10 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_45 , зареєстровано за № 1611.

-ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_46 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 . Довіреність м. Буча 28 жовтня 2021 року, НРО НОМЕР_47 , зареєстровано за № 1488. Заява про приєднання №153618105/091121 до Договору комплексного банківського обслуговування осіб, ОСОБА_35 . Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія Дніпропетровське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку № ТВБВ № НОМЕР_48 ОПЧ АДРЕСА_30 . Код банку НОМЕР_49 , ЄДРПОУ НОМЕР_50 .

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Довіреність м. Буча 02 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_51 , зареєстровано за № 1527.

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Довіреність м. Маріуполь 03 лютого 2022 року, НРР НОМЕР_52 , зареєстровано за № 98.

Копії документів російською мовою із печаткою Донецька народна республіка: Справки та довідки видані ОСОБА_16 .

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_53 , зареєстровано за № 92.

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 . Довіреність м. Буча 21 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_54 , зареєстровано за № 1951.

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 . Довіреність м. Буча 4 серпня 2021 року, НРК НОМЕР_55 , зареєстровано за № 729. Повідомлення щодо інформації про вкладника та його довірену особу ОСОБА_12 , АДРЕСА_11 .

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Довіреність м. Буча 16 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_56 , зареєстровано за № 1666.

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_57 , зареєстровано за № 1547.

-ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_58 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 . Довіреність м. Буча 11 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_59 , зареєстровано за № 1866; копія свідоцтва народження ОСОБА_36 та ОСОБА_37 ; чистий лист А4 у верхньому лівому куті надпис кульковою ручкою синього кольору Л.Д. К-на; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі; Свідоцтво про право на спадщину за законом НРЕ 831407.

-ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_60 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 . Довіреність м. Буча 30 липня 2021 року, НРК НОМЕР_61 , зареєстровано за № 690.

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Довіреність м. Буча 24 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_62 , зареєстровано за № 1149.

-ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_63 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_33 . Довіреність м. Київ 27 січня 2021 року, НМК НОМЕР_64 , зареєстровано за № 66 та чорновий запис.

-ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_65 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 . Довіреність м. Буча 20 вересня 2021 року, НРМ НОМЕР_66 , зареєстровано за № 979. Копії паспорта та ідентифікаційного номеру.

-ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_67 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_35 . Довіреність м. Буча 4 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_68 , зареєстровано за № 1151.

-ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_69 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_36 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_70 , зареєстровано за № 1129;

-ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_71 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_37 . Довіреність м. Маріуполь 27 січня 2022 року, НРР НОМЕР_72 , зареєстровано за № 69. Заява про необхідність виконання операції по довіреності та копії паспорта ОСОБА_44 та ОСОБА_45

-ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_73 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_38 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_74 , зареєстровано за № 1539

-ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_75 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_39 . Довіреність м. Київ 6 грудня 2020 року, НМК НОМЕР_76 , зареєстровано за № 841. Свідоцтво про смерть ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_43 Помер ІНФОРМАЦІЯ_44 , актовий запис 1232; копія листа Пенсійного фонду до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 щодо розміру недоотриманих коштів за життя ОСОБА_48

-ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_77 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_40 . Довіреність м. Буча 4 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_78 , зареєстровано за № 1556. Картка Ощадбанк 138387.

-ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_79 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_41 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_80 , зареєстровано за № 94

-ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_81 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_42 . Довіреність м. Буча 6 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_82 , зареєстровано за № 1302

-ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_83 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_43 . Довіреність м. Буча 21 січня 2022 року, НРР НОМЕР_84 , зареєстровано за № 110.

-ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_85 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_44 . Довіреність м. Буча 2 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_86 , зареєстровано за № 1524. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.

-ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_87 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_45 . Довіреність м. Буча 1 липня 2021 року, НРБ НОМЕР_88 , зареєстровано за № 428. Банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_56 про залишок грошових коштів. Заява на видачу готівки в сумі 181100,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 від 04.06.2021

-ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_90 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_46 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_91 , зареєстровано за № 1126.

-ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_92 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_47 . Довіреність м. Київ 05 березня 2021 року, НРА НОМЕР_93 , зареєстровано за № 311.

-ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_94 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_48 . Довіреність м. Буча 28 жовтня 2021 року, НРО НОМЕР_95 , зареєстровано за № 1487.

-ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_96 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_49 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_97 , зареєстровано за № 1127.

-ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_98 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_50 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_99 , зареєстровано за № 1540.

-ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_100 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_51 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_101 , зареєстровано за № 1432.

-ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_102 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_52 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_103 , зареєстровано за № 1541. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності. ПІП клієнта ОСОБА_63 , АДРЕСА_53 . Адреса фактичного місця проживання АДРЕСА_54 , т. НОМЕР_104 . ПІП довіреної особи ОСОБА_5 , м. Макіївка, вул. (не розбірливо назва вулиці, номер будинку та квартири), т. НОМЕР_105 . Мета перевірки: відкриття рахунків, зміна фінансового номеру, випуск пере випуск, отримання основної та/або додаткової картки на ім`я ОСОБА_5 та/або ОСОБА_63 .

-ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_106 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_55 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_107 , зареєстровано за № 93. Заява про необхідність виконання операції по довіреності ПІБ клієнта ОСОБА_64 .

-ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_108 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_56 . Довіреність м. Буча 20 липня 2021 року, НРЕ НОМЕР_109 , зареєстровано за № 548.

-Повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ТВБВ № НОМЕР_110 філії ІНФОРМАЦІЯ_58 ( АДРЕСА_57 ), про реквізити поточного рахунку, відкритого на ОСОБА_66 в ТВБВ № 10004/092 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_111 .

-Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян парот смерть ОСОБА_67 ; оригінал та копія ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполь № 265/5056/21 щодо встановлення факту смерті особи ОСОБА_68 у певний час; свідоцтво про смерть ОСОБА_68 ; Російська довіреність м. Таганрог Ростовської області видана ОСОБА_69 якою він уповноважує ОСОБА_5 на представництво інтересів в державних установах України та переклад на Українську мову; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі; заява ОСОБА_70 на російській мові щодо вступу у спадщину та видачі свідоцтва про вступ у спадщину; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_68 видане Донецькою народною республікою; копії паспорта ОСОБА_71 та копія ідентифікаційного коду.

-Лист пенсіонного фонду до ОСОБА_72 щодо того, що 04.05.2022 ОСОБА_5 який є довіреною особою ОСОБА_73 звернувся до пенсіонного фонду з листом щодо виплати недоотриманої пенсії внутрішньо переміщеної особи: ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_60 ; заява ОСОБА_5 щодо необхідності виконання операції по довіреності: ПІП ОСОБА_75 , АДРЕСА_58 .

-Заява ОСОБА_76 щодо розміру пенсії, копії паспорта ОСОБА_77 та свідоцтва про смерть.

-Упаковка в середині якої знаходиться прозора плівка для чорно білих лазерних принтерів;

-Карта «Monobank» НОМЕР_112 (код 536);
-Карта мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_61 із номером НОМЕР_113 ;
-Карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_62 » без зазначення номеру;
-Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_114 . В верхньому правому куті напис кульковою ручкою 7919;
-Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_115 на ім`я ОСОБА_78 ;
-Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_116 на ім`я ОСОБА_78 ;
-Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_117 на ім`я ОСОБА_78 ;
-Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_118 на ім`я ОСОБА_78 ;
-Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_119 на ім`я ОСОБА_78 ;
-Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_120 на ім`я ОСОБА_79 ;
-Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_121 на ім`я ОСОБА_80 із написом кульковою ручкою ОСОБА_81 ;
-Карта приватбанку універсальна НОМЕР_122 ;
-Карта приватбанку НОМЕР_123 ;
-Карта приватбанку для виплат НОМЕР_124 ;
-Відтиски печаток із текстом «министерство здравохранение Донецкой народной республики, идентификационный код НОМЕР_125 »; «министерство здравохранение ІНФОРМАЦІЯ_63 »;
-Чеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 про зняття грошових коштів та перевірку балансу;
- ІНФОРМАЦІЯ_1 про знаття грошових коштів та перевірку балансу, які вилучено в ТЗ «Опель»;
-Три чеки Ощадбанку про знаття грошових коштів та перевірку балансу, які вилучено в ТЗ «Шевроле».
Також, в ході обшуку відшукано та вилучено чорна пластикова пляшка із надписом Photocentric creen 1 кг, балончик Kdensity toner.
Приймаючи викладене є вагомі підстави вважати, що гр. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, із невстановленою в ході досудового розслідування групою осіб, підробив та використав офіційні документи з метою заволодіння грошовими коштами, які призначенні для виплат вище вказаним особам в якості пенсії.
На теперішній час досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих дій та призначення судових експертиз.
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, встановлення фінансових номерів та всієї інформації про вище вказаних осіб з метою допиту, проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання коштів та призначення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні:
- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунках: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , валюта Українська гривня; відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_128 , код ЄДРПОУ НОМЕР_129 , адреса: АДРЕСА_59 , за період з 01.01.2020 по 09.08.2022;
- завірених копій документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківських рахунках: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , валюта Українська гривня; відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_128 , код ЄДРПОУ НОМЕР_129 , адреса: АДРЕСА_59 , за період з 01.01.2020 по 09.08.2022.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_128 , код ЄДРПОУ НОМЕР_129 , адреса: АДРЕСА_59 .
Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою порівняння почерку із відшукуваними речовими доказами, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 ч.3 ст.190 КК України.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Просив клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів (згідно переліку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_82 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_83 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_84 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_85 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_86 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_87 , оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_88 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_128 , код ЄДРПОУ НОМЕР_129 , адреса: АДРЕСА_59 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_60 , в паперовому та електронному вигляді:

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунках: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , валюта Українська гривня; відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_128 , код ЄДРПОУ НОМЕР_129 , адреса: АДРЕСА_59 , за період з 01.01.2020 по 09.08.2022;
- завірених копій документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківських рахунках: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , валюта Українська гривня; відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_128 , код ЄДРПОУ НОМЕР_129 , адреса: АДРЕСА_59 , за період з 01.01.2020 по 09.08.2022.
Строк дії ухвали - до 17 вересня 2022 року.
Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1