Справа №295/5976/22
УХВАЛА
Іменем України

11.07.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши внесене слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000557, зареєстрованого 06.04.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України, та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася із указаним клопотанням, в якому послалася на те, що у провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом незаконного позбавлення волі осіб та шахрайських дій, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за №0000557 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час в ході досудового розслідування було виявлено, що група невстановлених осіб під приводом надання роботи незаконно позбавляють волі мешканців Житомирської області.

Крім того, в червні 2020 року за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 77 в приміщенні магазину «Ельдорадо» двоє невідомих осіб шляхом обману оформили кредит на побутову техніку на ім`я ОСОБА_5 на суму близько 40 000 гривень.

Під час досудового розслідування 29.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлені та вилучені об`єкти, які можуть мати значення для кримінального провадження, а саме:

- банківська картка «Otp Bank» НОМЕР_1 , 07/21, cvv 185;

- банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , cvv 787;

- банківська картка «УкрСибБанк» НОМЕР_4 , 08/23, cvv 300;

- банківська картка «Bank Pekao» НОМЕР_5 , 12/23, cvv 729;

- банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 , 01/23, cvv 183;

- банківська картка «А-Банк» НОМЕР_7 , 03/22, cvv 439;

- банківська картка «А-Банк» НОМЕР_8 , 12/24, cvv 068;

- тримач для сім-картки «Київстар» № НОМЕР_9 ;

- тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , видане на ім`я ОСОБА_6 ;

- три блокноти з чорновими записами;

- мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_12 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон «Nokia 6300» в корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон «Nokia 23305» в корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон «Nomi i241» в корпусі сірого-чорного кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_16 , ІМЕІ-2 НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон «Fly FF243» в корпусі чорного кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_18 , ІМЕІ-2 НОМЕР_19 із 2-ма сім-картками «Київстар» № НОМЕР_20 та НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон «Honor» в корпусі білого кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_22 , ІМЕІ-2 НОМЕР_23 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон «Vivo» в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ-2 НОМЕР_26 із сім-картками «Vodafone» НОМЕР_27 та «Київстар» НОМЕР_10 .

Вищевказані речі постановою від 29.06.2022 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

За словами слідчої, зазначені предмети та документи вилучені за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до здобутих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій може бути причетний до вчинення шахрайських дій та незаконного утримання осіб, а саме останній займався підшукуванням осіб, які мають скрутне матеріальне становище та можуть отримати кошти або техніку в кредит.

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення встановлено, що вищеперераховані речі, тобто майно, яке вилучено під час обшуку, може бути доказом злочину, засобами та знаряддям його вчинення. Так, за допомогою вилучених телефонів, сім-карток мобільного зв`язку ОСОБА_7 та його близькі родичі могли спілкуватись між собою та з іншими співучасниками у кримінальних правопорушеннях з метою підшукування осіб для подальших шахрайських дій з їх участю; на банківські картки могли здійснюватися перекази грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в блокнотах можливо наявні записи, що можуть підтверджувати вчинення протиправних дій ОСОБА_7 чи іншими особами.

З метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, слідча за погодженням із прокурором просить накласти арешт на речі, що були вилучені в ході проведення обшуку у приміщенні житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Володілець майна гр. ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся згідно з вимогами КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0000557 від 06.04.2021, Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного позбавлення волі мешканців Житомирської області, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 146 КК України, та за фактом шахрайства, вчиненого повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.06.2022 року надано дозвіл слідчим слідчої групи СВ Житомирського РУП ГУНП на проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, а саме: мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнової бухгалтерії, блокнотів (записників), документів, побутової техніки, отриманої злочинним шляхом, а також інших предметів, речей, речовин і документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, записів з приводу придбання, зберігання та реалізації побутової техніки, що можуть міститися в зошитах, записниках, блокнотах, окремих аркушах паперу, а так само на комп`ютерах, ноутбуках, планшетах та оптичних дисках, квитанцій про отримання та переказ грошових коштів, банківських карток, та інших речей та предметів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні.

Постановою слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 29.06.2022 року вилучені в ході проведення 29.06.2022 року обшуку банківська картка «Otp Bank» НОМЕР_1 , 07/21, cvv 185; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 , 06/23, cvv 787; банківська картка «УкрСибБанк» НОМЕР_4 , 08/23, cvv 300; банківська картка «Bank Pekao» НОМЕР_5 , 12/23, cvv 729; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 , 01/23, cvv 183; банківська картка «А-Банк» НОМЕР_7 , 03/22, cvv 439; банківська картка «А-Банк» НОМЕР_8 , 12/24, cvv 068; тримач для сім-картки «Київстар» № НОМЕР_9 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , видане на ім`я ОСОБА_6 ; три блокноти з чорновими записами; мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_12 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Nokia 6300» в корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Nokia 23305» в корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Nomi i241» в корпусі сірого-чорного кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_16 , ІМЕІ-2 НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Fly FF243» в корпусі чорного кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_18 , ІМЕІ-2 НОМЕР_19 із 2-ма сім-картками «Київстар» № НОМЕР_20 та НОМЕР_21 ; мобільний телефон «Honor» в корпусі білого кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_22 , ІМЕІ-2 НОМЕР_23 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_24 ; мобільний телефон «Vivo» в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ-2 НОМЕР_26 із сім-картками «Vodafone» НОМЕР_27 та «Київстар» НОМЕР_10 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000557.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, предмет досудового розслідування, завдання та мету арешту майна, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- банківську картку «Otp Bank» НОМЕР_1 , 07/21, cvv 185;

- банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , 06/23, cvv 787;

- банківську картку «УкрСибБанк» НОМЕР_4 , 08/23, cvv 300;

- банківську картку «Bank Pekao» НОМЕР_5 , 12/23, cvv 729;

- банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_6 , 01/23, cvv 183;

- банківську картку «А-Банк» НОМЕР_7 , 03/22, cvv 439;

- банківську картку «А-Банк» НОМЕР_8 , 12/24, cvv 068;

- тримач для сім-картки «Київстар» № НОМЕР_9 ;

- тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , видане на ім`я ОСОБА_6 ;

- три блокноти з чорновими записами;

- мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_12 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон «Nokia 6300» в корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон «Nokia 23305» в корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон «Nomi i241» в корпусі сірого-чорного кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_16 , ІМЕІ-2 НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон «Fly FF243» в корпусі чорного кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_18 , ІМЕІ-2 НОМЕР_19 із 2-ма сім-картками «Київстар» № НОМЕР_20 та НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон «Honor» в корпусі білого кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_22 , ІМЕІ-2 НОМЕР_23 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон «Vivo» в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ-2 НОМЕР_26 із сім-картками «Vodafone» НОМЕР_27 та «Київстар» НОМЕР_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1