Справа № 202/4555/22
Провадження № 1-кс/202/3645/2022
У Х В А Л А

Іменем України

23 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисників підозрюваних, адвокатів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
підозрюваних: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000295 від 29.06.2022 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000295 від 29.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, у ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які є волонтерами благодійної організації «благодійного фонду «ЕКВІЛІБРІУМ», виник спільний злочинний план, направлений на незаконне збагачення шляхом продажу гуманітарного вантажу, а саме, предметів індивідуального захисту військових (у тому числі бронежилетів та бронеплит), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги, та подальший розподіл між собою отриманого прибутку.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 27.06.2022 року, усвідомлюючи той факт, що гуманітарна допомога, яка перебуває у його розпорядженні, є цільовою адресною безоплатною допомогою, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її в тому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч законодавству України та запровадженням воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, розпочали активні дії направлені на доведення свого злочинного плану до кінця.
Так, у період з травня по червень 2022 року (більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний злочинний план, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом, під приводом волонтерської діяльності благодійної організації «благодійного фонду «ЕКВІЛІБРІУМ» , яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів індивідуального захисту, які отримали як гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд «Наступний крок» («NEXT STEP UKRAINE» ЄРДПОУ 40299934), що є представником міжнародного благодійного фонду «NEXT STEP», вирішив продати 16 бронежилетів з броне пластинами. Одержувачем зазначеного товару гуманітарної допомоги повинен був стати ІНФОРМАЦІЯ_1 або інше військове формування.
24.05.2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17 год. 22 хв., зазначені бронежилети у кількості 16 штук ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 у м. Київ. Останній через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділені № 235 того ж дня переслав собі з АДРЕСА_1 , до відділення № 38 поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після отримання ОСОБА_8 забрав вищевказані бронежилети у кількості 16 штук, перевіз та почав зберігати за місцем свого мешкання, а саме, за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому ОСОБА_8 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету одержання спільного незаконного прибутку, діючи з корисливих мотивів, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншим військовим формуванням, розпочали дії спрямовані на пошук покупців в м. Дніпро.
Діючи відповідно до спільного злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , під виглядом законної господарської діяльності, зареєструвавши через мережу інтернет в месенжері «телеграм» свій телеграм-акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ніком « ОСОБА_12 », за допомогою якого у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акаунт ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) розмістив оголошення про продаж бронежилетів стандарту НАТО з 4-м рівнем захисту по ціні 1000 доларів США за один комплект.
За допомогою даного оголошення ОСОБА_8 підшукав покупця товару ОСОБА_13 , з яким домовився про зустріч 27.06.2022 року у м. Дніпро для подальшого продажу йому вказаних бронежилетів за ціною 900 доларів США за 1 штуку.
27.06.2022 року, приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_8 зустрівся з приятелем покупця на ім`я ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , де продемонстрував останньому зразок бронежилета з броне-пластинами та повідомив, що має змогу продати 16 таких бронежилетів з броне пластинами марки «Migel Caballero».
У подальшому, 29.06.2022 року, ОСОБА_8 у вечірній час доби домовився з ОСОБА_13 здійснити продаж вищевказаного товару 30.06.2022 року за ціною 900 доларів США, або у гривні за курсом на момент продажу за 1 бронежелет з броне-пластинами, тим самим планував отримати прибуток на загальну суму 520 000 гривень. При цьому ОСОБА_8 достовірно розумів, що продає гуманітарну допомогу без підтверджуючих на те документів.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на продаж гуманітарної допомоги з метою одержання прибутку ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, 30.06.2022 року приблизно о 17 год. 30 хв., перебуваючи по вул. В`ячеслава Липинського, поряд з будинком № 12 в м. Дніпро, зустрівся з покупцем ОСОБА_13 для отримання обумовлених грошових коштів у розмірі 520 000 грн. за гуманітарний товар у вигляді 16 бронежилетів з броне пластинами марки «Migel Caballero».
В ході зустрічі з ОСОБА_13 , 30.06.2022 року о 17 год. 45 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи за вищевказаною адресою, поруч з транспортним засобом марки «Lеxus RX 350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в багажнику якого знаходилась гуманітарна допомога у вигляді 16 бронежилетів з броне-пластинами марки «Migel Caballero», діючи з корисливих мотивів, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі даних бронежилетів ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим військовим формуванням, надав вимогу покупцю ОСОБА_13 про передачу йому грошових коштів за вищевказаний товар. Після чого ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_13 незаконний прибуток за продаж товарів гуманітарної допомоги, у розмірі 520 000 гривень, внаслідок чого було отримано прибуток, котрий у 410 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, підозрюються: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 30.06.2021 року повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому 04.08.2022 року повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якому 22.07.2022 року повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду месенджера «Телеграмм», телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (телеграм акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 ); протоклом допиту ОСОБА_13 (покупець бронежилетів); протоколом обшуку автомобіля Лексус, реєстраційний номер НОМЕР_2 , в ході якого вилучено бронежилети в кількості 16 шт.; показаннями ОСОБА_15 (водій автомобіля Лексус, реєстраційний номер НОМЕР_2 ); відеозаписом з камер відеоспостереження ж/к Женева (на відео
ОСОБА_8 та ОСОБА_15 виносять бронежилети); протоколом огляду автомобіля LandRover, реєстраційний номер НОМЕР_3 , під час якого вилучено імітаційні засоби номіналом 500 грн. на суму 520 000 грн.; протоколом обшуку місця мешкання ОСОБА_8 за адресою:
АДРЕСА_5 в (вилучено експрес накладні Нова пошта 6 шт. щодо переказу-отримання бронежилетів, посвідчення волонтера благодійної організації «Еквалібріум», лист ІНФОРМАЦІЯ_11 від 31.05.2020 року №1526 щодо очікуваного отримання воєнного спорядження, броньованих плит.); протоколом огляу мобільного телефону ОСОБА_8 , вилученого під час затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України, де мається переписка останнього із ОСОБА_10 з приводу реалізації бронежилетів; показаннями ОСОБА_16 (заступник голови правління благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ), яка підтверджує факт отримання бронежилетів ОСОБА_10 в БО «Міжнародний благодійний фонд «Наступний крок»; протоколом огляду комп`ютера ОСОБА_9 , де мається переписка останнього із ОСОБА_10 , в ході якої останні спілкуються з приводу ухилення від відповідальності за продаж гуманітарних речей у виглядібронежилетів.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.08.2022 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше шести місяців. Обставини, що перешкоджали виконати ці процесуальні дії раніше, є об`єктивними.

Для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ще низку слідчих (розшукових) дій, а в разі необхідності, негласні слідчі (розшукові) дії та отримати ряд процесуальних рішень, а саме: щодо підтвердження факту переказу товарів гуманітарного призначення, а саме, бронежилетів, тощо; здійснити тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 щодо підтвердження факту переказу грошових коштів Тімохіним іншим учасникам правопорушення після продажу бронежилетів; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» з метою підтвердження причетності підозрюваних, а також інших осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також встановлення свідків та очевидців їх вчинення; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної прикордонної служби України з метою підтвердження факту перетину гуманітарного вантажу та підтвердження причетності до вчинення зазначених кримінальних правопорушень фігурантів провадження та інших осіб; допитати свідків вчинення правопорушення, які можуть підтвердити факт продажу товарів гуманітарної допомоги; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановленняусіхобставинвчиненнязазначеногокримінальногоправопорушення; встановити інших учасників кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000295 від 29.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до шести місяців, тобто до 30.12.2022 року включно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Захисники, адвокати ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання, зауваживши на його необґрунтованості.
Підозрювані просили відмовити у задоволені клопотання, підтримавши позицію захисників.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000295 від 29.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000295 від 29.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
30.06.2021 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

22.07.2022 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

04.08.2022 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Матеріали кримінального провадження №0000295 від 29.06.2022 року дають підстави вважати, що ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що підтверджується зібраними доказами, а саме: протоколом огляду месенджера «Телеграмм», телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (телеграм акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 ); протоклом допиту ОСОБА_13 (покупець бронежилетів); протоколом обшуку автомобіля Лексус, реєстраційний номер НОМЕР_2 , в ході якого вилучено бронежилети в кількості 16 шт.; показаннями ОСОБА_15 (водій автомобіля Лексус, реєстраційний номер НОМЕР_2 ); відеозаписом з камер відеоспостереження ж/к Женева, де на відео ОСОБА_8 та ОСОБА_15 виносять бронежилети; протоколом огляду автомобіля LandRover, реєстраційний номер НОМЕР_3 , під час якого вилучено імітаційні засоби номіналом 500 грн. на суму 520 000 грн.; протоколом обшуку місця мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 в , де вилучено експрес накладні Нова пошта 6 шт. щодо переказу-отримання бронежилетів, посвідчення волонтера благодійної організації «Еквалібріум», лист ІНФОРМАЦІЯ_11 від 31.05.2020 року №1526 щодо очікуваного отримання воєнного спорядження, броньованих плит; протоколом огляу мобільного телефону ОСОБА_8 , вилученого під час затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України, де мається переписка останнього із ОСОБА_10 з приводу реалізації бронежилетів; показаннями ОСОБА_16 , заступника голови правління благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_12 » , яка підтверджує факт отримання бронежилетів ОСОБА_10 в БО «Міжнародний благодійний фонд «Наступний крок»; протоколом огляду комп`ютера ОСОБА_9 , де мається переписка останнього із ОСОБА_10 , в ході якої останні спілкуються з приводу ухилення від відповідальності за продаж гуманітарних речей у виглядібронежилетів.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.08.2022 року.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, а саме: щодо підтвердження факту переказу товарів гуманітарного призначення, а саме, бронежилетів, тощо; здійснити тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 щодо підтвердження факту переказу грошових коштів Тімохіним іншим учасникам правопорушення після продажу бронежилетів; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» з метою підтвердження причетності підозрюваних, а також інших осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також встановлення свідків та очевидців їх вчинення; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної прикордонної служби України з метою підтвердження факту перетину гуманітарного вантажу та підтвердження причетності до вчинення зазначених кримінальних правопорушень фігурантів провадження та інших осіб; допитати свідків вчинення правопорушення, які можуть підтвердити факт продажу товарів гуманітарної допомоги; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановленняусіхобставинвчиненнязазначеногокримінальногоправопорушення; встановити інших учасників кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, для проведення зазначених процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30.12.2022 року включно, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000295 від 29.06.2022 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України, до шести місяців, тобто до 30 грудня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1