Провадження № 1-кс/761/8525/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000660 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження судді Шевченківського районного суду міст Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000660 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про взаємовідносини з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договір № 2/1-К-22 від 03.03.2022, який укладено між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; іншими документами та відомостями, щодо укладення, виконання та оплати даного договору;

- договір № 4/1-К-22 від 21.03.2022, укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; іншими документами та відомостями, щодо укладення, виконання та оплати даного договору;

- договір № 77/1-К-22 від 22.06.2022, укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; іншими документами та відомостями, щодо укладення, виконання та оплати даного договору.

Мотивуючи клопотання, детектив вказує, що ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2021-2022 року укладала рамкові угоди із декількома суб`єктами господарювання, у тому числі із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на постачання продуктів харчування.
При цьому, інші компанії до укладання рамкових угод допущені не були, а службові особи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 забезпечили перемогу вищезазначеним компаніям.
В подальшому, у межах рамкових угод між ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено ряд договорів на постачання продуктів харчування.
Так, відповідно до Електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено наступні угоди на постачання продуктів харчування:
- UA-2022-03-12-000833-a-L1 (продукція борошномельно-круп`яної промисловості «крупа перлова, крупа ячмінна, крупа пшенична, крупа кукурудзяна»), на суму 24 723 000 грн., з ПДВ. Договір № 4/1-К-22 від 21.03.2022, укладено із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_5 -L1 (зернові культури та картопля «крупи горохові розколоті першого ґатунку»), на суму 5 443 200 грн., з ПДВ. Договір № 2/1-К-22 від 03.03.2022, укладено із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_6 -L1 (зернові культури та картопля «картопля свіжа продовольча»), на суму 7 966 680 грн., з ПДВ. Договір № 77/1-К-22 від 22.06.2022, укладено із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, за вищезазначеними договорами ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 27.04.2022 перерахувала на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значні суми бюджетних коштів, а саме:

Код ЄДРПОУІНФОРМАЦІЯ_7 , грн.
41291103ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_3 10791677,8

При цьому сума завищення вартості продукції що постачається складає близько 30% від середньої ринкової вартості продукції на ринках України, на що вказують матеріали ЗМІ, викладені у відкритих джерелах інформації, які оглянуто у ході проведення досудового розслідування, а саме:

?ІНФОРМАЦІЯ_8

?ІНФОРМАЦІЯ_9

?
ІНФОРМАЦІЯ_10 у вищевказаних матеріалах ЗМІ акцентується увага на низьку якість продуктів харчування які постачаються в рамках зазначених договорів.
Внаслідок завищення ціни на продукцію, що постачається, службовими особами ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завдано збитків бюджету України в особливо великих розмірах.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують або спростовують взаємовідносини між ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 та вищезазначеним суб`єктом господарювання, оскільки, документи, які складались в процесі господарської діяльності підприємств містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть бути використані під час проведення товарознавчої, економічної та інших судових експертиз.

Як зазначає детектив в своєму клопотанні, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту наявності або відсутності події кримінального правопорушення, доказів вини чи відсутності вини певних осіб, необхідно отримати від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документи та інші відомості про взаємовідносини даної компанії із Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договір № 2/1-К-22 від 03.03.2022, укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; іншими документами та відомостями, щодо укладення, виконання та оплати даного договору;

- договір № 4/1-К-22 від 21.03.2022, укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; іншими документами та відомостями, щодо укладення, виконання та оплати даного договору;

- договір № 77/1-К-22 від 22.06.2022, укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; іншими документами та відомостями, щодо укладення, виконання та оплати даного договору.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання детектива, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до «інших документів пов`язаних з укладенням та виконанням вказаного договору», оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки таких документів, які планується вилучити, та не зазначено які саме документи та інформація необхідні органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам із Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх копій (належно завірених відповідно до вимог документообігу, прошитих та пронумерованих), а саме:

- договір № 2/1-К-22 від 03.03.2022, укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності;

- договір № 4/1-К-22 від 21.03.2022, укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності;

- договір № 77/1-К-22 від 22.06.2022, укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1