Справа №592/6671/22
Провадження №1-кс/592/2800/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001904, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 23.09.2022 р. близько о 17 год. 00 хв. невстановлені особи, за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом отримання грошових коштів для проведення лікувальних заходів онуці потерпілої, яка потрапила в ДТП, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , 1942 р.н., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 10000 грн., 300 доларів США та 50 євро.

Під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній пояснив, що 22.09.2022 на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок від раніше невідомого чоловіка. В ході телефонної розмови невідомий чоловік запропонував ОСОБА_4 заробити грошей за виконання послуги, а саме прибути за адресою: АДРЕСА_1 , де забрати гроші у жінки, які у подальшому віддати третій особі. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився та отримав наступні інструкції. Невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_4 має придбати нову сім-картку, користуючись якою викликати таксі за вказаною адресою. Для придбання сім-картки ОСОБА_4 невідома особа перерахувала грошові кошти у сумі 100 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 .

У подальшому, виконуючи інструкції невідомої особи, придбавши нову сім-картку, ОСОБА_4 користуючись послугами таксі, прибув за місцем мешкання потерпілої ОСОБА_3 , де отримав грошові кошти у сумі 10000 грн, 300 доларів США та 50 євро. За послуги таксі розрахувався невідомий чоловік, з яким ОСОБА_4 розмовляв за допомогою мобільного зв`язку з приводу отримання грошей, а саме перерахував грошові кошти у сумі 70 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я водія таксі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з метою встановлення осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на картки ОСОБА_4 та водія таксі ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення власника вилученої банківської картки, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в яких міститься інформація, а саме:

на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - власника картки № НОМЕР_1 ;

відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2022 р. по 27.09.2022 р., із зазначенням місця, дати та часу.

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 01.09.2022 р. р. до 27.09.2022 р.;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 р. по 27.09.2022 р. із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - власника картки № НОМЕР_2 ;

відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 22.09.2022 р. по 24.09.2022 р., із зазначенням місця, дати та часу.

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 22.09.2022 до 24.09.2022;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 22.09.2022 р. по 24.09.2022 р. із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1