Справа № 186/806/22
Провадження № 1-кс/0186/240/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2022 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 01 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 01 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000106 за ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_4 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 грн, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав свідчення про те, що він має банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.05.2022 року приблизно о 19.20 год йому на мобільний телефон, який прив`язаний до банківської системи, зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що з його банківської картки відбуваються операції по зняттю коштів. З метою припинення вказаних операцій потерпілий у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконав дії, які йому вказав чоловік, який представився працівником банку, після чого виявив, що з його банківського рахунку було знято грошові кошти на загальну суму 8000 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 відбувалось 30.05.2022 року у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , без використання банківської картки.
Таким чином в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про прив?язку номерів телефонів, електронної адреси та дати їх зміни, а також зміни паролю входу до онлайн кабінету, а також ІР-адрес пристроїв, за допомогою яких відбувались операції по вказаному рахунку за 30.05.2022 року, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про прив?язку номерів телефонів, електронної адреси та дати їх зміни, а також зміни паролю входу до онлайн кабінету, а також ІР-адрес пристроїв, за допомогою яких відбувались операції по вказаному рахунку за 30.05.2022, які перебувають у володінні офусу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_4 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 грн, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
01 червня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаної інформації, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ,до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про прив?язку номерів телефонів, електронної адреси та дати їх зміни, а також зміни паролю входу до онлайн кабінету, а також ІР-адрес пристроїв, за допомогою яких відбувались операції по вказаному рахунку за 30.05.2022, які перебувають у володінні офусу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 вересня 2022 року по 23 жовтня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1