Справа № 544/960/22
№ пров. 1-кс/544/362/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 серпня 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.08.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку ЄО №2519 звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 . Так 08.08.2022, в період часу з 20 год.00 хв. по 20 год. 20 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, заволодівши банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника (рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), здійснила переказ грошових коштів, тим самим викрала кошти ОСОБА_7 в сумі 1510 грн.

17.08.2022 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000252.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що 08.08.2022 близько 20 год. дружина потерпілого намагалася увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки надходження грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але увійти не вдалося так як нібито номер телефону № НОМЕР_3 який був зареєстрований не прив`язаний до банку. 15.08.2022 звернувшись до консультантів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому повідомили, що йому потрібно обновити інформацію про свої дані в банку та перезапустити картки, при цьому банківські картки «Універсальна» та «Для виплат» вилучили для перезапуску. Отримавши нову картку «Універсальна» потерпілий повернувся додому та увійшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що 08.08.2022 з його картки «Для виплат» № НОМЕР_4 /рахунку НОМЕР_2 були здійснені дві банківські перекази, а саме: відповідно до чеку №ЕСМ- Р24А13540089Ш74876 о 20 год. 06 хв. переведені кошти на картку № НОМЕР_5 в сумі 200 грн. (5 грн. комісії), далі відповідно до чеку №ЕСМ_Р24А135402272Б85320 о 20 год. 07 хв. ще одне списання в сумі 300 грн. (5 грн. комісії). Окрім цього з картки «Універсальна» № НОМЕР_6 /рахунку № НОМЕР_7 о 20 год. 11 хв. невідома особа на невідомий номер картки перерахувала кошти в сумі 250 грн. (10 грн. комісії), о 20 год. 12 хв. знову ж таки на невідому картку перерахувала кошти в сумі 300 грн. (12 грн. комісії) і о 20 год. 13 хв. знову ж таки на невідому картку здійснила перевід коштів в сумі 450 грн. (18 грн. комісії). Таким чином невідомою особою було здійснено п`ять переводів коштів з карток потерпілого тим самим здійснено крадіжку грошей в сумі 1510 грн. (без врахування комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківським карткам рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_7 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому в АДРЕСА_3 .

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000252 від 17.08.2022 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 16.08.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку ЄО №2519 звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 . Так 08.08.2022, в період часу з 20 год. по 20 год. 20 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, заволодівши банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника (рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), здійснила переказ грошових коштів, тим самим викрала кошти ОСОБА_7 в сумі 1510 грн.

17.08.2022 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000252.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що 08.08.2022 близько 20 год. дружина потерпілого намагалася увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки надходження грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але увійти не вдалося так як нібито номер телефону № НОМЕР_3 який був зареєстрований не прив`язаний до банку. 15.08.2022 звернувшись до консультантів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому повідомили, що йому потрібно обновити інформацію про свої дані в банку та перезапустити картки, при цьому банківські картки «Універсальна» та «Для виплат» вилучили для перезапуску. Отримавши нову картку «Універсальна» потерпілий повернувся додому та увійшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що 08.08.2022 з його картки «Для виплат» № НОМЕР_4 /рахунку НОМЕР_2 були здійснені дві банківські перекази, а саме: відповідно до чеку №ЕСМ- Р24А13540089Ш74876 о 20 год. 06 хв. переведені кошти на картку № НОМЕР_5 в сумі 200 грн. (5 грн. комісії), далі відповідно до чеку №ЕСМ_Р24А135402272Б85320 о 20 год. 07 хв. ще одне списання в сумі 300 грн. (5 грн. комісії). Окрім цього з картки «Універсальна» № НОМЕР_6 /рахунку № НОМЕР_7 о 20 год. 11 хв. невідома особа на невідомий номер картки перерахувала кошти в сумі 250 грн. (10 грн. комісії), о 20 год. 12 хв. знову ж таки на невідому картку перерахувала кошти в сумі 300 грн. (12 грн. комісії) і о 20 год. 13 хв. знову ж таки на невідому картку здійснила перевід коштів в сумі 450 грн. (18 грн. комісії). Таким чином невідомою особою було здійснено п`ять переводів коштів з карток потерпілого тим самим здійснено крадіжку грошей в сумі 1510 грн. (без врахування комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківським карткам рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_7 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні начальником СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000252 від 17.08.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції Артема кононка про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000252 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_7 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_7 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 08.08.2022 по 10.08.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_7 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу із 08.08.2022 по 10.08.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти;

-інформацію про те який саме номер телефону був підв`язаний до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 08.08.2022 по 10.08.2022;

Строк дії ухвали до 26 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1