Справа №463/3392/22
Провадження №1-кс/463/2772/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження №0000110 від 28.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.186 КК України за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів, а саме: інформації про персональні дані клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання відповідних копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема копії паспортів, заяв, анкет та інше; відомостей про банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та операції проведені по вказаних рахунках із розшифруванням усіх контрагентів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000110 від 28.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 жовтня 1999 року, близько 14 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи разом із ОСОБА_6 в кімнаті готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), із : корисливих спонукань з застосуванням фізичного насильства, відкрито заволодів особистими речами та грошима останньої, а саме золотим перстнем у вигляді лодочки вартістю 200 грн., золотим -перстнем з феонітом вартістю 120 грн., золотим перстнем у вигляді змійки з діамантом вартістю 1800 грн., золотими сережками вартістю 250 грн., золотим ланцюжком вартістю 180 грн., грошима у сумі 50 грн. та 20 доларів США, які згідно довідки НБУ №13-16/6 від 19.11.1999 станом на 31.10.1999 становили 90 грн. 19 коп., чим заподіяв ОСОБА_6 значної матеріальної шкоди у розмірі 2690 грн. 9 коп.
07.12.2012, у встановленому законом порядку Профецькому ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України.

07.12.2012 досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000110 зупинено та ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Вивченням особи підозрюваного з`ясовано, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Львова, громадянин України, українець, адреса тимчасової реєстрації: АДРЕСА_2 , безробітній, раніше не судимий.

04.11.2021, за наявною в ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацією встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Підгаєцьким РВ УМВС України в Тернопільській області 22.10.2003 оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 . Станом на вказану дату місце його реєстрації значиться за адресою: с. Литвинів, Підгаєцький район, Тернопільськаобласть (інформацію зазначено на дату подання заяви про видачу паспорта громадянина України).

На виконання доручень слідчого працівниками ВКП ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводились оперативно-розшукові заходи з метою встановлення місця проживання (перебування) ОСОБА_5 , однак незважаючи на вищевказані заходи місце знаходження останнього з 07.12.2012 по даний час невідоме.

12.05.2022 слідча за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою від 12.05.2022 слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до моменту затримання.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те що банк здійснює ідентифікацію (верифікацію) клієнтів шляхом витребування документів і відомостей, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнтів встановлено, що у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , філія: ЗГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , наявнідокументи та інформація, яка сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для кримінального провадження за №0000110 від 28.11.2012, а тому слідча звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу.
Слідча в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила проводити судовий розгляд справи в її відсутності, просить таке задовольнити.
З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідуваннян, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000110, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000110 від 28.11.2012, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації про персональні дані клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання відповідних копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема копії паспортів, заяв, анкет та інше; відомостей про банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та операції проведені по вказаних рахунках із розшифруванням усіх контрагентів, які перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , філія: ЗГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1