Справа № 214/2790/22
У Х В А Л А

Іменем України

15 червня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідча суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.06.2022, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИЛА:

15.06.2022 до слідчої судді звернулася дізнавач ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з даним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2021 невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівникам «Приватбанку» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 11.11.2021 невідома особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та, представившись співробітником відділу фінансового моніторингу Приватбанку повідомила, що відбулось несанкціоноване втручання в діяльність банківської установи, що може привести до зняття з банківського рахунку ОСОБА_5 належних їй коштів. Також чоловік, який телефонував, запитав чи не знає вона чоловіка на прізвище ОСОБА_6 . Будучи упевненою, що їй дійсно телефонує співробітник Приватбанку, ОСОБА_5 погодилась виконувати всі вказівки, для того щоб запобігти втраті коштів. Чоловік, який телефонував, запропонував контактувати з співробітником служби безпеки банку ОСОБА_7 та виконувати всі його вказівки. О 09-37 год. з номера телефону Приватбанку НОМЕР_2 ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_7 та повідомив, що він є співробітником банківської установи. ОСОБА_7 повідомив, що з метою збереження коштів та встановлення злочинців, ОСОБА_5 повинна зняти кошти з банкомату в магазині Метро і далі слідувати його вказівкам. Кошти в сумі 20 000,00 грн ОСОБА_5 зняла в банкоматі «Приватбанк» в магазині «Метро» о 10-08 год. та, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , які він давав по телефону, по 5 000,00 грн перевела за допомогою айбокс в магазині «Метро» та в магазині «Епіцентрі» на рахунки, які їй диктував ОСОБА_7 по телефону. Наступного дня о 12-21 год. у відділенні «Приватбанку» ОСОБА_5 зняла кошти в сумі 124560 гривень з кредитної картки, та виконуючи вказівки ОСОБА_7 , по 5 000,00 грн переводила їх в айбоксі магазину «Варус» (вул. В.Великого, 36, м. Криви Ріг) і «Саксаганський» (вул. В.Великого, 38, м. Кривий Ріг). ОСОБА_7 постійно нагадував, що саме чітке дотримання рекомендацій, допоможе зберегти належні ОСОБА_5 кошти. Гроші були нею отриманні з банкомату, а наступного дня в касі відділення протягом двох днів 11.11.2021 та 12.11. 2021. Крім того ОСОБА_7 спонукав ОСОБА_5 15.11.2021 отримати у відділенні «Приватбанк`у по вул. В.Великого, 18 в місті Кривому Розі нову кредитну карту, в чому їй повинна була сприяти ОСОБА_8 , але ж в подальшому виявилось, що така особа в «Приватбанку» не працює. Також, чоловік на ім`я ОСОБА_7 намагався запевнити ОСОБА_5 , що на її ім`я отримано кредит в сумі 90 000,00 грн в банку ПУМБ, але з цього питання ОСОБА_5 вже повинна спілкуватися з співробітником банку ПУМБ ОСОБА_9 . Чоловік, який назвався ОСОБА_9 зателефонував з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 і запропонував ОСОБА_5 12.11.2021 підійти у відділення ПУМБ за адресою пр. Гагаріна, 35 в місті Кривому Розі з приводу кредитних коштів в сумі 90 000,00 грн, але ОСОБА_5 вже усвідомила, що відносно неї вчиняються шахрайські дії, тому що телефонують з телефонів які зареєстровані в Польщі і відмовилась щось подальше робити. Перевіривши власний рахунок, ОСОБА_5 побачила, що у неї виник борг по кредитній картці в сумі 63 996,85 грн, а в «Приватбанку» повідомили що вона стала жертвою шахраїв.

Під час проведення досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України сектору кримінальної поліції ВП №4 КРУП на встановлення фактичної адреси організації на території Саксаганського району м. Кривий Ріг, з якої ймовірно телефонували потерпілій ОСОБА_5 під виглядом працівників «Приватбанку». В ході виконання доручення допитано свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що зустрів свого давнього знайомого на ім`я ОСОБА_11 . Вони з ним давно вже не бачились, розговорились та в ході бесіди, чоловік розказав що на початку травня місяця 2022 року влаштувався на прибуткову роботу. Хоч ОСОБА_10 робота не була потрібна, але зацікавився. Так, ОСОБА_11 пояснив, що він працює в офісі в будинку АДРЕСА_1 , та в його обов`язки входить здійснення вихідних дзвінків під приводом представників різних банків для розблокування, перевипуску кредитних карток, надання консультацій з приводу зберігання грошових коштів на банківських рахунках, супровід переведення коштів з одного рахунку на інший, та за місяць роботи отримав приблизно 15 000 грн. Також ОСОБА_11 спитав в ОСОБА_10 , чи не потрібна йому робота з хорошою заробітною платнею, оскільки компанія в якій він працює шукає нових спеціалістів.

Також, було допитано свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що в кінці травня 2022 року в післяобідній час знаходився біля ларьку з цигарками, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де разом з друзями вживали пиво. В той час підійшов невідомий раніше хлопець який поцікавився чи не потрібна нам робота з вільним графіком. ОСОБА_12 це зацікавило та невідомий чоловік повідомив, що в його обов`язки буде входити здійснення вихідних дзвінків під приводом представників різних банків для розблокування, перевипуску кредитних карток, надання консультацій з приводу зберігання грошових коштів на банківських рахунках, супровід переведення коштів з одного рахунку на інший, та запропонував прийти на співбесіду за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому на співбесіду ОСОБА_12 не потрапив, так як мав інші справи.

Згідно інформації з архівної справи КП «Криворізьке районне БТІ» ДОР» станом на 31.12.2012 нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_13 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інших предметів, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_13 .

У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на достатність наданих суду доказів, які б вказували на доцільність проведення обшуку за вказаною в клопотанні адресою.

Дослідивши вимоги клопотання та додані матеріали, вислухавши думку дізнавача, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчою суддею встановлено, що відповідно до змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21.01.2022 невстановлена особа шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зазначене кримінальне правопорушення кваліфіковано за 1 ст. 190 КК України.

Підставою вважати, що у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться комп`ютерна техніка, банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші предмети, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, є покази потерпілої та ряду свідків, допитаних в ході досудового розслідування.

Відповідно до відповіді КП «Криворізьке районне БТІ» ДОР» від 13.06.2022 №345, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_13 .

Частиною першою статті 236 КПК України визначено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим, дізнавачу чи прокурором.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21.01.2022, в групу діхнавачів по розслідуванню зазначеного кримінального правопорушення, включені дізнавачі ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі знаходяться у зазначеному житловому приміщенні, а тому за встановлених обставин обшук буде найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які матимуть значення для досудового розслідування, можуть бути доказами, нададуть можливість перевірки обставин дійсності вчинення кримінального правопорушення, тому за даних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.06.2022, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , - з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, банківських карток, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інших предметів, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання ВП№4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , заступником начальника сектору дізнання ВП№4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_14 , дізнавачем сектору дізнання ВП№4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_15 , дізнавачем сектору дізнання ВП№4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та апеляційному оскарженню не підлягає, але про неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1