Справа № 598/1269/22
провадження № 1-кс/598/288/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" серпня 2022 р.слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000127 від 02 серпня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
встановив:
Згідно клопотання, в слідчому відділі ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000127 від 02 серпня 2022 року.

Встановлено, що у період часу із 22:00 год. по 23:00 год 31.07.2022 року невідома особа, перебуваючи на набережній Збаразького озера, що у м. Збараж під час діі? введеного відповідно до Указу Президента №64/2022 року, воєнного стану, таємно, викрала належну ОСОБА_4 барсетку у якіи? знаходились мобільнии? телефон Redmi Note, паспорт громадянина Украі?ни, та дві банківські картки,серед яких, карткабанку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 з якої були протиправно викрадені грошові кошти у сумі 5600 гривень.

За даним фактом 02 серпня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чого майна (крадіжка), вчинена в умовах дії воєнного сану.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: відомості про картковий рахунок із № НОМЕР_1 , зокрема повні анкетні дані особи на яку відкритий картковий рахунок; повний рахунковий номер картки (IBAN); виписку руху коштів із 12:00 години 31.07.2022 року по 21:00 год 02.08.2022 року; відомості про грошові перекази, зокрема: про операцію від 01.08.2022 року о 02:40 сума переказу 5100 грн та про операцію 01.08.2022 року о 02:44 сума переказу 500 грн. Відомості про отримувача вказаних операції, розрахунковий рахунок, IBAN, відомості про те, на кого відкритий рахунок отримувача, повні паспортні дані, місце реєстрації/проживання, або місце здійснення господарської діяльності; відомості про те, яким способом здійснювався грошових переказ (за допомогою терміналу, додатку, чи у відділенні банку.)

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку в зв`язку із введенням на території України воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, яка закріплена за картковим рахунком із № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про картковий рахунок із № НОМЕР_1 , зокрема повні анкетні дані особи на яку відкритий картковий рахунок; повний рахунковий номер картки (IBAN); виписку руху коштів із 12:00 години 31.07.2022 року по 21:00 год 02.08.2022 року;

-відомості про грошові перекази, зокрема: про операцію від 01.08.2022 року о 02:40 сума переказу 5100 грн та про операцію 01.08.2022 року о 02:44 сума переказу 500 грн. ( Відомості про отримувача вказаних операції, розрахунковий рахунок, IBAN, ЄРДПОУ, відомості про те, на кого відкритий рахунок отримувача, повні паспортні дані, місце реєстрації/проживання, або місце здійснення господарської діяльності)

-відомості про те, яким способом здійснювався грошових переказ (за допомогою терміналу, додатку, чи у відділенні банку.)

Дана ухвала діє до 10 вересня 2022 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8