УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2022 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205-1 КК України, про арешт майна, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, здійснення його продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників, а саме на товарно-матеріальні цінності, сільськогосподарську продукцію (зернові культури):

- пшениця в кількості 3 626 920 кг (пшениця 2 кл. 2021 року в кількості 165 160 кг., пшениця 2 кл. 2022 року в кількості 124 280 кг., пшениця 3 кл. 2022 року в кількості 232 580 кг., пшениця 4 кл. 2021 року в кількості 1 452 760 кг., пшениця 4 кл. 2022 року в кількості 504 920 кг.), що належить ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (), яка фактично зберігається в терміналах ТОВ «Бруклін-Київ» ();

- кукурудза 3 кл. 2021 року в кількості 422 470 кг., що належить ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (), яка фактично зберігається в терміналах ТОВ «Боріваж» ();

- ячмінь 3 кл. 2022 року в кількості 143 790 кг., що належить ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (), яка фактично зберігається в терміналах ТОВ «Боріваж» (); які без документального походження, проходять та в стадії планування проходження процедури митного оформлення в режимі «експорт» відносно вивезення за межі митної території України в адресу компаній нерезидентів, від ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» ().

Крім того, просить визначити порядок виконання ухвали шляхом заборони ТОВ «Бруклін-Київ» (), ТОВ «Боріваж» (), Державній митній службі України, іншим юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, будь яким фізичним особам, терміналам, приватним та державним органам, службовим особам зазначених суб`єктів господарської діяльності, вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування майном, здійснення його продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників, стосовно товарно-матеріальних цінностей, сільськогосподарської продукції невідомого походження (кукурудза, насіння соняшнику, ячмінь, соєві боби, пшениця, сорго, тощо), яка проходить та в стадії планування проходження процедури митного оформлення в режимі «експорт» відносно вивезення за межі митної території України в адресу компаній нерезидентів, від ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» ().

В клопотанні прокурора зазначено, Першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в період 2021- 2022 років невстановленими особами на території України зареєстровано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», які проводять експортні операції з вивезення за межі митної території України с/г продукції та ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до Державного бюджету України.

В ході проведення обшуків в межах кримінального провадження встановлено, ще ряд суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють накопичення та зберігання сільськогосподарської продукції невідомого походження для її подальшого експорту, без відображення операцій її придбання, перевезення та реалізації у податковій звітності, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) використовуючи зазначені складські комплекси зернових вантажів, зернові термінали, серед яких виявлено ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» ().

В тому числі, в період з 03.10.2022 по 08.10.2022 в ході проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються ТОВ «Бруклін-Київ» та ТОВ «Боріваж» () встановлено, що ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (), який причетний до злочинної схеми кримінального правопорушення, має у залишку на зберіганні, перевалці, накопиченню, товарно-матеріальні цінності (зернові культури), які в стані планування проходження митного контролю в режимі «експорт».

14 жовтня 2022 року допитано в якості свідка директора ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» () гр. ОСОБА_4 , згідно показів якого встановлено, що останній жодним чином не орієнтується стосовно діяльності підприємства та здійснення від його імені дій щодо проходження митного контролю в режимі експорт.

На теперішній час, особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, здійснюють заходи щодо проходження митного контролю в режимі «експорт», з метою експортування товарно-матеріальних цінностей, сільськогосподарської продукції (зернових культур), шляхом вивезення за межі митної території України, без відображення операцій її придбання, перевезення та реалізації у податковій звітності, протиправні діяння яких супроводжуються умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових) платежів, тим самим вчиняють тяжкий злочин по теперішній час.

Постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 від 18 жовтня 2022 року майно та майнові права щодо товарно-матеріальних цінностей, сільськогосподарської продукції (зернових культур) без документального походження (кукурудза, насіння соняшнику, ячмінь, соєві боби, пшениця, сорго, тощо), яка проходить та в стадії планування проходження процедури митного оформлення в режимі «експорт» відносно вивезення за межі митної території України в адресу компаній нерезидентів, від ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (), яке задіяне в злочинній схемі кримінального правопорушення, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000019 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205-1 КК України.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає з можливе розглянути клопотання без повідомлення власників майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадженняна підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання, що товарно-матеріальні цінності, сільськогосподарську продукцію (зернові культури) ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (), визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків відчуження вказаного майна, передбачені п.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, здійснення його продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників, а саме на товарно-матеріальні цінності, сільськогосподарську продукцію (зернові культури):

- пшениця в кількості 3 626 920 кг (пшениця 2 кл. 2021 року в кількості 165 160 кг., пшениця 2 кл. 2022 року в кількості 124 280 кг., пшениця 3 кл. 2022 року в кількості 232 580 кг., пшениця 4 кл. 2021 року в кількості 1 452 760 кг., пшениця 4 кл. 2022 року в кількості 504 920 кг.), що належить ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (), яка фактично зберігається в терміналах ТОВ «Бруклін-Київ» ();

- кукурудза 3 кл. 2021 року в кількості 422 470 кг., що належить ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (), яка фактично зберігається в терміналах ТОВ «Боріваж» ();

- ячмінь 3 кл. 2022 року в кількості 143 790 кг., що належить ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (), яка фактично зберігається в терміналах ТОВ «Боріваж» (); які без документального походження, проходять та в стадії планування проходження процедури митного оформлення в режимі «експорт» відносно вивезення за межі митної території України в адресу компаній нерезидентів, від ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» ().

Визначити порядок виконання ухвали шляхом заборони ТОВ «Бруклін-Київ» (), ТОВ «Боріваж» (), Державній митній службі України, іншим юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, будь яким фізичним особам, терміналам, приватним та державним органам, службовим особам зазначених суб`єктів господарської діяльності, вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування майном, здійснення його продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників, стосовно товарно-матеріальних цінностей, сільськогосподарської продукції невідомого походження (кукурудза, насіння соняшнику, ячмінь, соєві боби, пшениця, сорго, тощо), яка проходить та в стадії планування проходження процедури митного оформлення в режимі «експорт» відносно вивезення за межі митної території України в адресу компаній нерезидентів, від ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1