Дата документу 31.08.2022 Справа № 554/8872/22
Номер провадження 1-кс/554/9881/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000364 від 17.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон) підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Держфінмоніторингом отримано 1 повідомлення від суб`єкта первинного фінансового моніторингу, стосовно фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, проведеної за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) 18.04.2022 в сумі 0,002 млн. грн., та стосовно підозрілої діяльності по рахунку, відкритому зазначеною фізичною особою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, Держфінмоніторингом отримано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про відмову від підтримання ділових відносин з ОСОБА_4 на підставі ст. 15 Закону.

Держфінмоніторингом, за результатами аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено схему здійснених фінансових операцій, які пов`язані з заволодінням коштами на загальну суму 0,110 млн. грн., отриманими у шахрайський спосіб, за період з 06.04.2022 по 17.04.2022, від ряду ошуканих громадян (більш ніж 373 осіб) на картковий рахунок, відкритий ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшою їх легалізацією на загальну суму 0,028 млн. грн. шляхом зняття їх готівкою, оплатою товарів/послуг та переказів на інші картки.

Підозри, що ґрунтуються на результатах аналізу наявної інформації:

За результатами аналізу виписки по рахунку № НОМЕР_2 (до якого емітовано картку № НОМЕР_3 ), відкритого ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено наступне:
?за період з 06.04.2022 по 18.04.2022, на рахунок № НОМЕР_2 (до якого емітовано картку № НОМЕР_3 ), відкритий ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено зарахування коштів з рахунків фізичних осіб (більш ніж 373 осіб), на загальну суму 0,110 млн. грн., серед яких 17.04.2022 від ОСОБА_5 зараховано кошти в сумі 0,002 млн. грн.;
?в подальшому, за період з 06.04.2022 по 17.04.2022, частину вищезазначених коштів з рахунку № НОМЕР_2 (до якого емітовано картку № НОМЕР_3 ), відкритого ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було знято готівкою в сумі 0,007 млн. грн. та перераховано, в якості оплати товарів/послуг та Р2Р переказів на загальну суму 0,021 млн. грн.
Додатково АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано наступну інформацію:

17.04.2022 - у ІНФОРМАЦІЯ_5 зафіксовано звернення від ОСОБА_5 щодо підозри на шахрайство з боку ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_4 розмістив пост в соціальній мережі «Фейсбук», в якому просить терміново кошти на лікування тяжко пораненого захисника.

17.04.2022 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 2 000,00 грн. на картку ОСОБА_4 . У подальшому, кошти, які надійшли від ОСОБА_5 , були обготівковані в АТМ протягом двох годин в день зарахування.

Починаючи з 20.03.2022 по 20.04.2022 на картковий рахунок були зараховані підозрілі грошові перекази на загальну суму 110 340,45 грн., які були в короткий проміжок часу частково обготівковані в АТМ.

Станом на 20.04.2022 - залишок по картковому рахунку складав 82798,16 грн.

На підставі вищезазначеного, банком було проведено розслідування, в результаті чого відмовлено в підтримання ділових відносин з ОСОБА_4 шляхом припинення виконання видаткових операцій, ініційованих останнім (прибуткові операції проводяться) за ст. 15 п. 1 абзац 3 (встановлення НВР).

Ідентифікаційні дані учасників фінансових операцій отримано з джерел ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до Угоди про «Міжвідомче та інформаційне співробітництво між Держфінмоніторингом та Міністерством доходів і зборів України» від 23.04.2014 № 1.

Держфінмоніторингом, за результатами аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено схему здійснених під час війни з російською федерацією фінансових операцій, які пов`язані з заволодінням коштами на загальну суму 0,110 млн. грн. отриманими у шахрайський спосіб, за період з 06.04.2022 по 17.04.2022, від ряду ошуканих громадян (більш ніж 373 осіб) на рахунок, відкритий ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшою їх легалізацією на загальну суму 0,028 млн. грн. шляхом зняття їх готівкою, оплатою товарів/послуг та переказів на інші картки.

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, протягом квітня 2022 року, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у Держфінмоніторингу є:

?підстави вважати фінансові операції, пов`язані з зарахуванням коштів на рахунок ОСОБА_6 від ряду фізичних осіб, за період з 06.04.2022 по 17.04.2022, на загальну суму 0,110 млн. грн., такими,

що спрямовані на вчинення кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою у шахрайський спосіб);
?підстави вважати фінансові операції, пов`язані з подальшим використанням

ОСОБА_6 , за період з 06.04.2022 по 17.04.2022, вищезазначених коштів, шляхом зняття їх готівкою, оплатою товарів/послуг та переказів на інші картки, на загальну суму 0,028 млн. грн., такими що спрямовані на легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий рахунок № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку
№ НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_4 . Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, які подавав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку № НОМЕР_3 .
Для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати: інформацію про рух коштів по рахунку

№ НОМЕР_2 , до якого емітовано картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу 01.01.2022 по 29.08.2022, копії документів про особу, на яку відкритий зазначений рахунок, її фото, а також фото особи (осіб), що здійснювали зняття коштів з вказаного рахунку, місця та дати їх зняття.

Необхідність отримання інформації та документів саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла як вчиняти дії з готування до вчинення даного кримінального правопорушення, тобто до 06.04.2022, так і продовжити їх після 17.04.2022.

За допомогою отримання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , можна встановити належність грошей, які були отримані ОСОБА_4 , а також встановити осіб, які здійснили перерахування коштів на зазначений рахунок.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку

№ НОМЕР_2 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції

№ 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення такої інформації, а саме:

- інформацію про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інформацію про рух коштів по ним за період часу з 01.01.2022 по 29.08.2022;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу із з 01.01.2022 по 29.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- інформацію про повний номер банківської картки № НОМЕР_3 ;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок № НОМЕР_2 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото (відео) осіб з банкоматів (відділень банку), які знімали гроші з рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 01.01.2022 по 29.04.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 , а також інших рахунках, які відкриті на ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 00 год. 00 хв. 06.04.2022;

- звернення ОСОБА_5 від 17.04.2022 щодо підозри на шахрайство з боку ОСОБА_4 у паперовому (електронному) вигляді, інформацію про анкетні дані ОСОБА_5 , її місце проживання, номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, а також документи з результатів розгляду її звернення;

- інформацію та документи як у паперовому так і в електронному вигляді щодо звернень громадян за фактами використання рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , для можливого заволодіння їхніми грошима шахрайським шляхом, адреси їх проживання, номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, а також документи з результатів розгляду таких звернень;

- інформацію про номери банківських карток (рахунків), з яких відбувалися платежі на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 ;

- інформацію про номери банківських карток (рахунків), на які відбувалися безготівкові платежі з рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ;

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1