У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000882 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України, про арешт майна.

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № №0000882 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України мотивуючи таким.
У провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000882 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.08.2022 на електронний гаманець TR20 TZFMSbYPEdKtVnXLA95hdiR3faRKK4GF79 надійшли раніше викрадені цифрові активи, що належать потерпілому та якими заволоділа невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що завдало майнової шкоди в загальному розмірі 871 265 USDT - 871 265 доларів США.

З метою подальшого руху вищезазначених віртуальних активів та ідентифікування ймовірного, підозрюваного, слідчим надано доручення співробітникам УПК в Одеській області ДК НПУ.

Відповідно встановлено, що віртуальні активи потерпілого надійшли на гаманець, що належить ймовірному, підозрюваному TZFMSbYPEdKtVnXLA95hdiR3faRKK4GF79, двома транзакціями в загальному розмірі 871 265 USDT:

01.08.2022 о 19:50 у розмірі 803,712 USDT з гаманця TGud3a6PGrFeNELxPQBa7rZRzaX3ChR8uW на гаманець НОМЕР_1 , хеш транзакції d31a7f085b8467d7dbfc8e1b8a67bfc19281fe24f7e0ff278a2e1db7e790dcf3;

01.08.2022 о 22:15 у розмірі 67,553 USDT з гаманця TGud3a6PGrFeNELxPQBa7rZRzaX3ChR8uW на гаманець НОМЕР_1 , хеш транзакції bf2862cc8b3b2964d412c1d57566e5c3a00c281564f686935c41732e2e512f3a.

Загальний розмір викрадених віртуальних активів з електронного гаманця потерпілого становить 871 265 USDT - 871 265 доларів США.

Так, з метою недопущення виведення раніше викрадених віртуальних активів та можливості їх поверненню потерпілому, працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запит до представників встановлених юридичних осіб, а саме криптовалютної компанії Tether за вих. №396/38/17-2022 від 02.08.2022 року для перевипущення викрадених коштів у розмірі 871 265 USDT - 871 265 доларів США.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився.
Виклик особи не здійснювався з метою забезпечення арешту майна.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Так, слідчий суддя враховує що кримінальне провадження, у рамках якого просять накласти арешт, стосується вчинення корисливого правопорушення.

Крім цього, віртуальні активи, на які слідчий просить накласти арешт є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вказане майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131 ч. 2 п.7, 132, 170, 167, 171, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000882 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на віртуальні активи, що знаходяться на криптовалютному гаманці TZFMSbYPEdKtVnXLA95hdiR3faRKK4GF7, які станом на 2022 рік знаходяться у розпорядженні криптовалютної компанії Tether, із забороною користування, розпорядження чи відчуження, а також забезпечити повернення віртуальних активів з криптовалютного гаманця НОМЕР_2 у розмірі 871 265 USDT, що належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_5
31.08.2022