Справа № 466/5678/22
Провадження № 1-кс/466/1492/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000445 від 01.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

03 серпня 2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000445 від 01.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 01.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2022 приблизно о 12:00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом надання допомоги від ООН як внутрішньо-переміщеним особам, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 71000 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла повідомила наступне: при реєстрації в територіальному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 за місцем її фактичного місця проживання, фахівець повідомила, що їй та її сім`ї передбачено допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переміщеним особам в розмірі 2220 грн., терміном на три місяці. Для цього вона повинна була поїхати у відділ благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для написання відповідної заяви. Тому 01 травня 2022 року вона самостійно звернулася із письмовою заявою, в якій вказала реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 для отримання коштів, які, як їй повідомили, повинні надійти протягом місяця.

31.05.2022, об 11:55 год., на той момент перебуваючи за адресою проживання, в «Телеграмі» їй надійшло повідомлення від користувача з іменем «виплати ВПО від ІНФОРМАЦІЯ_2 » із логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на синьому фоні із посиланням для отримання допомоги. Перейшовши за посиланням у повідомленні, її переадресувало на сторінку дуже схожу на сторінку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вона успішно авторизувалася, ввівши свій логін та пароль, після чого в автоматичному режимі відбулося списання її коштів із банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 в розмірі 11 170, 58 грн, якою вона користується у повсякденному житті; з картки Е-картки № НОМЕР_2 в розмірі 12000 грн. здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_3 , про яку вона пізніше дізналася із сповіщення, та яка була оформлена від її імені без її відома о 12:12 год. 31.05.2022 з кредитним лімітом 50000 грн., та з якої відбулося списання коштів в розмірі 47 888,40 грн. Паралельно із списанням коштів в сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй надходили повідомлення із зазначенням паролів для підтвердження транзакцій. Надалі вона звернулася до банку для блокування вказаних карток.

Старший дізнавач зазначила, що тимчасовий доступ до банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 30.05.2022 по час виконання ухвали.

Вказала, що отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а тому просила таке клопотання задовольнити.

Розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача і прокурора.

У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучила заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000445 від 01.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Надати можливість вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 30.05.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 30.05.2022 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1