Справа № 571/519/22
Провадження № 1-кс/571/99/2022
УХВАЛА
іменем України
04 травня 2022 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000032,

в с т а н о в и в:

До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач), за погодженням з прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) безпосередньо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про використання картки/рахунку № НОМЕР_1 , з наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 30 січня 2022 року о 18:01 год. зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 30.01.2022 о 17.49 год. невстановлена особа через сайт «OLX» під приводом продажу товару з банківської картки шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, чим спричинила їй матеріального збитку.

30 січня 2022 року відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000032, правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
З метою встановлення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про використання картки/рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація про картковий рахунок, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню.
Сторони у судове засідання не з`явилися. Дізнавачем подано клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без її участі. Просить клопотання задовольнити.
Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи завчасно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання дізнавача електронною поштою, не з`явився, будь-яких клопотань суду не подано.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця речей і документів, а також дізнавача та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як судове провадження здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у судовому проваджені.
Розглянувши клопотання та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, суд зазначає наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000032 від 30 січня 2022 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Як зазначає дізнавач, інформація, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції по картці клієнта банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка міститься в речах і документах зазначених в клопотанні слідчого, містить охоронювану законом таємницю.
Статтею 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості отримання вказаних речей і документів на даний час вичерпані.
В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи.

Суд вважає, що звернення дізнавача з відповідним клопотанням є обґрунтованим, що вказує на наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному вигляді на цифровому носії) безпосередньо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про використання картки/рахунку № № НОМЕР_2 , а саме:
1. На чиє ім`я відкритий особовий рахунок по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ?

2.Чи використовувалась картка/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 з 00.00 год. 29.01.2022 по 00.00 год. 04.05.2022;

3.Якщо використовувалась, то в який саме час та з допомогою якого банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Чи проводилася відео - фотозйомка системами спостереження банку, осіб, які здійснювали операції по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 з допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. Якщо проводилась, то який порядок проведення такого фото- чи відео зйомки.

6. Чи проводились операції в зазначений період часу по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 послугою «операції без карти» та системи «Monobank Universal Bank»?

7.Якщо так, то на які рахунки здійснювався перерахунок коштів, для оплати яких видів послуг? Який порядок здійснення такого виду операцій?

З наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.

Роз`яснити володільцю речей і документів, що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення - до 04 червня 2022 року включно.
Для виконання цієї ухвали надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1