Справа 688/2041/22
№ 1-кс/688/1743/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

16 вересня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого cлідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.10.2018, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_2 , з метою незаконного отримання житлової субсидії, умисно, шляхом обману, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у бланку декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, не зазначив відомості про те, що у його власності наявний транспортний засіб марки «MUSSTANG» моделі «МТ110-2» 2017 року випуску, який підлягає реєстрації та з дати випуску якого минуло менше 5 років, про що йому було заздалегідь відомо, що призвело до прийняття рішення про призначення, нарахування та виплату житлової субсидії на суму 9631,77 грн, спричинивши державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім цього, встановлено, що 21.10.2020, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_2 , діючи повторно, з метою незаконного отримання житлової субсидії, умисно, шляхом обману, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у бланку декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, не зазначив відомості про те, що у його власності наявний транспортний засіб марки «MUSSTANG» моделі «МТ110-2» 2017 року випуску, який підлягає реєстрації та з дати випуску якого минуло менше 5 років, про що йому було заздалегідь відомо, що призвело до прийняття рішення про призначення, нарахування та виплату житлової субсидії на суму 15568,05 грн, спричинивши державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Також встановлено, що 31.05.2019, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_2 , діючи повторно, з метою незаконного отримання житлової субсидії, умисно, шляхом обману, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у бланку декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, не зазначив відомості про те, що у його власності наявний транспортний засіб марки «MUSSTANG» моделі «МТ110-2» 2017 року випуску, який підлягає реєстрації та з дати випуску якого минуло менше 5 років, про що йому було заздалегідь відомо, що призвело до прийняття рішення про призначення, нарахування та виплату житлової субсидії на суму 9137,05 грн, спричинивши державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що з лютого 2019 року ОСОБА_4 розпочав отримувати виплати житлової субсидії в грошовій формі на особистий картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

На даний час органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до даного до банківської таємниці яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), з метою підтвердження отримання власником даного карткового рахунку ОСОБА_4 коштів, нарахованих для нього в якості житлової субсидії в період часу з 01 лютого 2019 року по 30 квітня 2021 року.

Прокурор ОСОБА_5 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого cлідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримати належним чином завірені копії, а саме інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ): інформацію про власника, даного карткового рахунку, роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням максимально наявної інформації про відправника коштів, за період з 01 лютого 2019 року по 30 квітня 2021 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК