Справа № 202/3258/22
Провадження № 1-кс/202/2546/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

05 липня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новомосковського відділу Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000266 від 17 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 17 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
01 липня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новомосковського відділу Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000266 від 17 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 01 липня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла інформація щодо неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме стосовно того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили розтрату та розкрадання бюджетних коштів при проведенні капітального ремонту приміщень будівлі №7/1, Дніпровський госпіталь, м. Дніпро, військове містечко № НОМЕР_3 .

В 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_5 (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового та медичного забезпечення управління проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 ) проведено процедуру закупівлі Комп`ютерного томографу на 16 зрізів. Переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з остаточною пропозицією 9 697 870 грн. За результатами проведеної закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 510/19/3 від 20.06.2019 року. Даний комп`ютерний томограф було придбано для потреб військової частини НОМЕР_5 (Дніпропетровський військовий госпіталь).

Згідно плану медичного забезпечення, до військової частини НОМЕР_5 надійшов даний томограф. У зв`язку з відсутністю приміщень, що відповідають гігієнічним вимогам до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенівських процедур виникла потреба в проведенні капітального ремонту існуючих приміщень, про що військова частина НОМЕР_5 оповістила ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

25.06.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № ІНФОРМАЦІЯ_4 -РД-Дн-05.19 від 25.06.2019 року на суму 97 780,19 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень, ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Згідно п.8 завдання на проектування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено передбачити в процедурній радіаційний захист згідно державних будівельних норм та гігієнічних вимог по влаштуванню та експлуатації рентгенівських апаратів.

Військовою частиною А4615 до ІНФОРМАЦІЯ_12 неодноразово були направлені листи з інформацією про необхідність переобладнати приміщення для відкриття відділення комп`ютерної томографії відповідно до вимог державних будівельних норм та гігієнічних вимог по влаштуванню та експлуатації рентгенівських апаратів, проведення державної експертизи проектної документації ІНФОРМАЦІЯ_13 та можливість завдання збитків при ігноруванні даних заходів.

Крім цього, листом ІНФОРМАЦІЯ_14 № 35-16/11963 від 09.10.2019 року повідомлено, що Робочий проект «Капітальний ремонт приміщень, ІНФОРМАЦІЯ_11 » не може підлягати державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки, оскільки він виконаний без врахування вимог до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенівських процедур. Також повідомлено, що Робочий проект потребує доопрацювання відповідно до зауважень.

Незважаючи на вимоги діючого законодавства, повідомлень військової частини та листа ІНФОРМАЦІЯ_14 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 приймаються від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проектні роботи згідно акту № 1 від 12.08.2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень, ІНФОРМАЦІЯ_11 » без врахування державних будівельних норм та гігієнічних вимог по влаштуванню та експлуатації рентгенівських апаратів, та без проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки. З підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводяться розрахунки в повному обсязі за фактично не виконані умови договору та завдання на проектування.

В подальшому, 27.11.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_15 укладається договір підряду на виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень, ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 1 472 061,77 грн.

Станом на 22.06.2020 року ремонтні роботи були завершені, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені розрахунки в повному обсязі згідно умов договору. Проте, комп`ютерний томограф не введено в експлуатацію, оскільки ремонтні роботи приміщення проведені без врахування державних будівельних норм та гігієнічних вимог по влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів, та без проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

В ході візуального огляду приміщення, в якому було проведено капітальний ремонт та пояснень службових осіб військової частини НОМЕР_5 встановлено: покриття підлоги приміщень улаштовано керамічною плиткою. Згідно п.2.13. наказу МОЗ №294 підлога процедурної, пультової, крім рентген операційної та фотолабораторії, має бути виконана з електроізолювальних матеріалів, що допускають вологу санітарну обробку (паркет, дерев`яна фарбована підлога, лінолеум, інші матеріали); витяжка з нижньої зони процедурної кімнати відсутня. Згідно п.2.11.наказу МОЗ №294 вентиляція процедурних рентгенкабінетів повинна здійснюватися з верхньої зони 40%, з нижньої 60%; поверхні стін пофарбовані водоемульсійною фарбою, що може унеможливити вологе прибирання. Згідно п.2.15. наказу МОЗ №294 поверхні стін і стелі в процедурній і кімнаті управління мають бути гладкими, легко чиститися, і допускати вологе прибирання; двері процедурної відкриваються «на вхід» - проти ходу евакуації. Згідно п.2.20. наказу МОЗ №294 двері з процедурної і кімнати управління в коридор з міркувань пожежної безпеки мають відкриватися «на вихід», тобто за ходом евакуації; раковина з підведенням гарячої та холодної води в процедурній відсутня. Згідно п. 2.21. наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 у процедурній необхідно передбачити встановлення раковини з підведенням гарячої і холодної води; відсутнє маркування та сертифікати , які засвідчують свинцевий еквівалент дверей процедурної кімнати. Згідно п. 4.8. наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 на всіх засобах захисту повинні бути штампи чи позначки, що свідчать про їх свинцевий еквівалент та дату перевірки. Користуватися засобами захисту без зазначеного маркування заборонено.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_12 до ІНФОРМАЦІЯ_1 № 516/5/650 від 02.06.2020 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 вживаються заходи щодо коригування проектно-кошторисної документації з виконання розділу «Радіологічний захист» для проходження експертизи та отримання дозволу радіологічної інспекції. Вартість додаткових робіт та проходження експертизи становить 600 000 грн.

Крім цього, в ході аналізу актів виконаних робіт при проведенні капітального ремонту приміщення встановлено закупівлю ТМЦ за завищеними цінами. Східним ТКЕУ придбано три кондиціонеру GREE за ціною 27 499 грн./шт., хоча ринкова вартість такого кондиціонеру становить 11 795 грн.

Зазначені обставини можливо встановити та перевірити шляхом аналізу документів, укладених протягом 2019-2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також суб`єктами господарської діяльності, які були субпідрядниками та/або постачальниками товарів, матеріалів і послуг, використаних вказаними підприємствами для виконання умов договорів № ОКБ-РД-Дн-05.19 від 25.06.2019 року та №155/2019/155 від 27.11.2019 року.

Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічних, почеркознавчих, технічних, товарознавчих експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

21.05.2021 року отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 (справа № 202/2969/21, провадження № 1-кс/202/2647/2021) щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , яку оголошено 27.05.2021 року. 28.05.2021 року за вих. № 525/2049 було отримано листа від начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 підполковника ОСОБА_6 про те, що згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.08.2020 року № 302, юридичну особу - ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) припинено, а правонаступником визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення судових економічних, почеркознавчих, технічних, товарознавчих експертиз, виявлення способу виведення у тіньовий сектор економіки бюджетних грошових коштів після заволодіння ними, необхідно отримання тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: договору № ОКБ-РД-Дн-05.19 від 25.06.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору № 155/2019/155 від 27.11.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також усіх додаткових угод до них, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договорів), службової та прецензійної переписки, а також інших документів, що мають відношення до вказаних договорів, а також документів щодо коригування проектно-кошторисної документації з виконання розділу «Радіологічний захист».

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий у клопотанні просив розгляд даного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новомосковського відділу Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000266 від 17 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000266 від 17 вересня 2020 рокутимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договору № ОКБ-РД-Дн-05.19 від 25.06.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору № 155/2019/155 від 27.11.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також усіх додаткових угод до них, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договорів), службової та прецензійної переписки, а також інших документів, що мають відношення до вказаних договорів, а також документів щодо коригування проектно-кошторисної документації з виконання розділу «Радіологічний захист».

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 05 серпня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1