Провадження №1- кс/712/2661/22
Справа № 712/6041/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 серпня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR I Ds.18.2016,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR I Ds.18.2016.

В клопотанні вказує, що Черкаською окружною прокуратурою за дорученням Черкаської обласної прокуратури виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds.18.2016, яка розслідується компетентними органами цієї країни.

Згідно з матеріалами запиту компетентними органами Республіки Польща висловлюється прохання у встановленні та допиту в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході виконання вказаного міжнародного запиту було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Виїздом з`ясовано, що за вищезазначеною адресою проживають родичі ОСОБА_4 , а саме: рідний брат з дружиною та мати. Дані особи повідомили, що ОСОБА_4 виїхала із м. Черкаси та не проживає за місцем реєстрації, де остання може перебувати, на даний час їм не відомо.

На запит прокуратури, ІНФОРМАЦІЯ_2 надано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актових записів про шлюб відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому міститься актовий запит про шлюб із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відомості про розірвання шлюбу відсутні.

Проведеними іншими численними слідчо-розшуковими заходами встановити місце знаходження ОСОБА_4 не виявилось можливим.

Разом з тим, згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_4 , наданої на письмовий запит прокуратури, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 як фізична особа-підприємець.

З урахуванням наведеного та з метою забезпечення належного та повного виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можуть містити інформацію щодо місцезнаходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також посприяють у виконанні міжнародного запиту Республіки Польща у визначені законодавством терміни та в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів з реєстраційної та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 з моменту реєстрації, тобто з 08.07.2005 по 12.08.2022 (включно), які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання просила задовольнити.
В клопотанні прокурор зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснювати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи своє клопотання про необхідність тимчасового доступу документів, прокурор посилається на необхідність встановити місце знаходження ОСОБА_4 та її чоловіка, і зазначає, що ОСОБА_5 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 як фізична особа підприємець, а тому просить надати їй тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів реєстраційної справи (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, анкет службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства, зустрічних перевірок, договорів, щодо визнання електронних документів) та податкової звітності (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, в т.ч. поданих до ДГП в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації, тобто з 08.07.2005 по 12.08.2022 (включно), які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Як вбачається з доданого до клопотання Повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадянин щодо запису про шлюб 4 від 04.08.2022 ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Матеріали клопотання не містять доказів звернення до ДМС щодо встановлення місця реєстрації як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_5 ; не підтверджено матеріалами клопотання, що ОСОБА_4 відсутня за місцем своєї реєстрації або за місцем реєстрації чоловіка ОСОБА_5 .

Таким чином прокурором не доведено, що нею використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, яка охороняється законом, і що вказані документи взагалі мають значення для виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR I Ds.18.2016.
За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR I Ds.18.2016, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1