н/п 1-кс/953/3660/22
"06" жовтня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

05.10.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке 04.10.2022 було вилучено під час проведення огляду місця події, торгівельного приміщення № М 11 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , тютюнові вироби (сигарети) в пачках, які не марковані марками акцизного податку, а саме: Compliment 175 пачок; RITM 41 пачка, BRUT 73, Marlboro 37, marble 30, WINSTON 65, ROTHMANS 67, URTA 187, CAMEL 19, KENT 100, BOND 32, BASIO 8, MARVELL 16, PARLIAMENT 35, DB 35, REGINA 30, NAPOLI 37, MAC 58, ПРИМА 14, MILITARY 52, LIFA 8, KYIV 27, MONTECARLO 7, UT 30, SOBRANIE 41, MARSHALL 13, NZ 19, PORTAL 37, CHESTRFIELD 9, JINLING 14, CREDO 12, NERO 12, FLOYD 7 LM 13, OSCAR 28, LD 9, LUCKY STRIKE 19, АРМЕЙСКИЕ 29, REDBOR 19, ASTRU 35, MINSK (за маркою акцизного податку республіки білорусь) 17, сигарети в полімерних зіп-пакетах без маркувань 51 зіп-пакет; ТВЕН ELFBAR 23 штуки, чорнові записи на 24 аркушах.
Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР на підставі доручення комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики за результатами розгляду звернення УАТВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Харківської області. За результатами дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 доля незаконної торгівлі сигаретами промислового виробництва досягла 15,9% від загального обсягу ринку. При цьому, близько 90% нелегальних сигарет на внутрішньому ринку складає продукція без акцизних марок, маркована для продажу в магазинах безмитної торгівлі або для експорту в інші країни, а також контрафактна продукція вітчизняного виробництва, переважно з підробленими акцизними марками. Серед незаконно виготовлених і незаконно ввезених з інших країн тютюнових виробів, які реалізуються на території України, є багато сигарет, на пачках яких незаконно використовуються знаки для товарів і послуг, а також фірмові найменування, права на які належать компаніям членам Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема «LD», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші. Незаконна торгівля такою продукцією здійснюється як стихійно, так і в стаціонарних точках продажу.
В ході досудового розслідування 04.10.2022 проведено огляд місця події, торгівельного приміщення № М 11 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , тютюнові вироби (сигарети) в пачках, які не марковані марками акцизного податку, а саме: Compliment 175 пачок; RITM 41 пачка, BRUT 73, Marlboro 37, marble 30, WINSTON 65, ROTHMANS 67, URTA 187, CAMEL 19, KENT 100, BOND 32, BASIO 8, MARVELL 16, PARLIAMENT 35, DB 35, REGINA 30, NAPOLI 37, MAC 58, ПРИМА 14, MILITARY 52, LIFA 8, KYIV 27, MONTECARLO 7, UT 30, SOBRANIE 41, MARSHALL 13, NZ 19, PORTAL 37, CHESTRFIELD 9, JINLING 14, CREDO 12, NERO 12, FLOYD 7 LM 13, OSCAR 28, LD 9, LUCKY STRIKE 19, АРМЕЙСКИЕ 29, REDBOR 19, ASTRU 35, MINSK (за маркою акцизного податку республіки білорусь) 17, сигарети в полімерних зіп-пакетах без маркувань 51 зіп-пакет; ТВЕН ELFBAR 23 штуки, чорнові записи на 24 аркушах.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням слухати справу за його відсутністю.
Власник майна в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
04.10.2022 в ході проведення огляду місця події, торгівельного приміщення № М 11 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , тютюнові вироби (сигарети) в пачках, які не марковані марками акцизного податку, а саме: Compliment 175 пачок; RITM 41 пачка, BRUT 73, Marlboro 37, marble 30, WINSTON 65, ROTHMANS 67, URTA 187, CAMEL 19, KENT 100, BOND 32, BASIO 8, MARVELL 16, PARLIAMENT 35, DB 35, REGINA 30, NAPOLI 37, MAC 58, ПРИМА 14, MILITARY 52, LIFA 8, KYIV 27, MONTECARLO 7, UT 30, SOBRANIE 41, MARSHALL 13, NZ 19, PORTAL 37, CHESTRFIELD 9, JINLING 14, CREDO 12, NERO 12, FLOYD 7 LM 13, OSCAR 28, LD 9, LUCKY STRIKE 19, АРМЕЙСКИЕ 29, REDBOR 19, ASTRU 35, MINSK (за маркою акцизного податку республіки білорусь) 17, сигарети в полімерних зіп-пакетах без маркувань 51 зіп-пакет; ТВЕН ELFBAR 23 штуки, чорнові записи на 24 аркушах.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, яке вилучено 04.10.2022 під час проведення огляду місця події, торгівельного приміщення № М 11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тютюнові вироби (сигарети в пачках) Compliment 175 пачок; RITM 41 пачка, BRUT 73, Marlboro 37, marble 30, WINSTON 65, ROTHMANS 67, URTA 187, CAMEL 19, KENT 100, BOND 32, BASIO 8, MARVELL 16, PARLIAMENT 35, DB 35, REGINA 30, NAPOLI 37, MAC 58, ПРИМА 14, MILITARY 52, LIFA 8, KYIV 27, MONTECARLO 7, UT 30, SOBRANIE 41, MARSHALL 13, NZ 19, PORTAL 37, CHESTRFIELD 9, JINLING 14, CREDO 12, NERO 12, FLOYD 7 LM 13, OSCAR 28, LD 9, LUCKY STRIKE 19, АРМЕЙСКИЕ 29, REDBOR 19, ASTRU 35, MINSK (за маркою акцизного податку республіки білорусь) 17, сигарети в полімерних зіп-пакетах без маркувань 51 зіп-пакет; ТВЕН ELFBAR 23 штуки, чорнові записи на 24 аркушах, що належать ОСОБА_4 .
Визначити місцем зберігання арештованого майна камери схову ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1