Справа № 484/1083/22
Провадження №1-кс/484/154/22
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

16.05.22р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 розглянув клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 , про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресую: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_8 , з метою відшукання та подальшого вилучення майна, а саме: банківських карток з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерів, ноутбуків, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети) та інші пристроїв, які мають доступ до виходу в мережу Інтернет, Телеграм тощо, записів на паперових чи електронних носіях з переліком паролів та номерами банківських карт, які надавав потерпілому для перерахунку грошових коштів для їх огляду та копіювання інформації, що міститься в них із залученням спеціаліста.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.04.2022р. до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції за фактом шахрайських дій невідомими особами, відносно ОСОБА_9 , під приводом продажу військових шоломів у мобільному додатку "Telegram", сума матеріального збитку 99000грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

20.04.2022р. на адресу СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких було встановлено, то 12.04.2022р. невстановлена особа під приводом продажу військових шоломів, шахрайським шляхом, заволоділа коштами ОСОБА_9 в сумі 99 000грн. які він перевів на карту НОМЕР_1 , що належить: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адреса: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_5 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Можлива адреса проживання: АДРЕСА_3 .

При отриманні вказаної суми здійснював переказ коштів на банківські картки ( НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ) співучасника - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . тел. НОМЕР_7 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Отримав на свою банківську картку ( НОМЕР_3 ) кошти які переказав ОСОБА_10 на суму 99 тис. грн., та здійснив зняття грошей, на суму 4 тис. грн., з банкомату який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, банківську картку НОМЕР_3 , що видана на ім`я ОСОБА_7 , на якій знаходяться грошові кошти заявника, заблоковано.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_9 було встановлено, що 12.04.2022р. у додатку Telegram, він ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) знайшов группу, що називається ІНФОРМАЦІЯ_10. У цій групі він знайшов оголошення де продавався "Шлем баллистический TOR-D защита ЗА(Ціна 6600грн)". Продавець себе назвав - ОСОБА_11 . Текст оголошення був такий: Всем привет В наличии есть: 1. Шлем баллистический TOR-D защита ЗА(Цена 6600грн). 2. Бронижелет клас 5+/вес 15кг(цена 9000грн), 3. Разгрузки есть разные(850грн), 4. Ремень 3х точечный(450грн), 5. Плиты класс 4+(5.2кг/5300грн за 2 плити), 6. Плитоноска натовская (2950грн). Находимся в Павлограде Для связи: ІНФОРМАЦІЯ_9. Посилання на пост у телеграмі - ІНФОРМАЦІЯ_6. Дзвінки в телеграмі були заблоковані. Умовою для купівлі було - повна передплата за вибраний товар. З подавцем він контактував шляхом переписки telegram. Він повідомив який саме товар, розмір та форму оплати. Продавець йому написав номер картки НОМЕР_1, на яку він повинен був перевести кошти в загальній сумі 99000 грн. (Вартість 15 шоломів). 12.04.2022р. через додаток монобанку він перевів кошти в сумі 99000 грн. повідомив продавцеві куди саме необхідно доставити товар. Тоді ж підтвердив оплату продавцеві. Після цього контакт з продавцем обірвався, на повідомлення він не відповідав, шоломи доставленні не були. На даний час кошти йому не повернуті, домовленість не виконана. Продавець у спілкуванні використовував російську мову. Враховуючи вищевикладене вважає, що невстановлена особа використовуючи інтернет-ресурс Telegram, шахрайським шляхом під приводом продажу військових шоломів, заволоділа його коштами в сумі 99000 гривень. Картка з якої була зроблена оплата - НОМЕР_8.

21.04.2022р. слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, надано тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки AT «Universal Bank» Monobank за номером: НОМЕР_1 , в результаті огляду якої встановлено, що дана картка видана на ім`я ОСОБА_10 .

12.04.2022р. о 12:50:30год. на картку ОСОБА_10 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_12 № картки НОМЕР_8 на суму 25000грн.

12.04.2022р. о 12:51:38год. з картки ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 700грн. були перераховані на картку НОМЕР_2 .

12.04.2022р. о 13:03:07год. з картки ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 24300грн. були перераховані на картку НОМЕР_3 .

12.04.2022р. о 14:33:41год. картку ОСОБА_10 було поповнено, від гр. ОСОБА_12 № картки НОМЕР_8 на суму 74000грн.

12.04.2022р. о 15:46:10год. з картки ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 500грн. були перераховані на картку НОМЕР_2 .

12.04.2022р. о 15:46:47год. з картки ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 23500грн. були перераховані на картку НОМЕР_3 .

12.04.2022р. о 16:55:33год. з картки ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 50000грн. були перераховані на картку НОМЕР_3 .

Крім того, 21.04.2022р. слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, надано тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» за номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в результаті огляду якої встановлено, що картка номер НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_7 .

12.04.2022р. о 13:03:07год. на картку ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_10 на суму 24300грн.

12.04.2022р. о 15:46:481 год. на картку ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_10 на суму 23500грн.

12.04.2022р. о 16:55:34год. на картку ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_10 на суму 50000грн.

Слідчий вказує, що є вагомі підстави вважати, шо саме ОСОБА_7 причетний до заволодіння майном потерпілого ОСОБА_9 , шляхом обману.

Відповідно до довідки про склад сім`ї ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді з комунального підприємства Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Первомайського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_13 30 січня 2003 року, реєстровий №273.

На думку слідчого, вищевикладене дає підстави стверджувати, що не виключається можливість, що ОСОБА_7 за місцем свого проживання зберігає банківські картки, видані на його ім`я, сім картки, комп`ютери, ноутбуки, засоби зв`язку (мобільні телефони) та інші пристрої, за допомогою яких вчинялось шахрайство; записи на паперових чи електронних носіях з переліком паролів та номерами банківських карі, які надавав потерпілому для перерахунку грошових коштів.

З метою виявлення речових доказів необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7. у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Заслухавши доводи учасників судового засідання на підтримку клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що 19.04.2022р. до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції за фактом шахрайських дій невідомими особами, відносно ОСОБА_9 , під приводом продажу військових шоломів у мобільному додатку "Telegram", сума матеріального збитку 99000грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно рапортів інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ в ході перевірки встановлено, що 12.04.2022р. невстановлена особа під приводом продажу військових шоломів, шахрайським шляхом, заволоділа коштами ОСОБА_9 в сумі 99 000грн. які він перевів на карту НОМЕР_1 , що належить: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адреса: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_5 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Можлива адреса проживання: АДРЕСА_3 . При отриманні вказаної суми здійснював переказ коштів на банківські картки ( НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ) співучасника - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . тел. НОМЕР_7 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Отримав на свою банківську картку ( НОМЕР_3 ) кошти які переказав ОСОБА_10 на суму 99 тис. грн., та здійснив зняття грошей, на суму 4 тис. грн., з банкомату який знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, м. Первомайськ, вул. Грушевського буд.21. Заблоковано банківську картку НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), на якій знаходяться грошові кошти.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 20.04.2022 року, останній пояснив, що 12.04.2022р. у додатку Telegram, він знайшов группу, яка називається ІНФОРМАЦІЯ_10. У цій групі він знайшов оголошення де продавався "Шлем баллистический TOR-D защита ЗА(Ціна 6600грн)". Продавець себе назвав - ОСОБА_11 . Посилання на пост у телеграмі - ІНФОРМАЦІЯ_6 . Дзвінки в телеграмі були заблоковані. Умовою для купівлі було - повна передплата за вибраний товар. З подавцем він контактував шляхом переписки telegram. Він повідомив який саме товар, розмір та форму оплати. Продавець йому написав номер картки НОМЕР_1, на яку він повинен був перевести кошти в загальній сумі 99000 грн. (Вартість 15 шоломів). 12.04.2022р. через додаток монобанку він перевів кошти в сумі 99000 грн. повідомив продавцеві куди саме необхідно доставити товар. Тоді ж підтвердив оплату продавцеві. Після цього контакт з продавцем обірвався, на повідомлення він не відповідав, шоломи доставленні не були.

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, двома платежами, на загальну суму 99 000 гривень, підтверджується копіями квитанцій, які наявні в матеріалах справи.

21.04.2022р. слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, надано тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки AT «Universal Bank» Monobank за номером: НОМЕР_1 , в результаті огляду якої встановлено, що дана картка видана на ім`я ОСОБА_10 .

Згідно виписки по руху коштів 12.04.2022р. на картку ОСОБА_10 було зараховано грошові кошти, двома платежами, від гр. ОСОБА_12 № картки НОМЕР_8 на загальну суму 99000грн., які в подальшому були перераховані на картки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Крім того, 21.04.2022р. слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, надано тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» за номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в результаті огляду якої встановлено, що картка номер НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно виписки по руху коштів 12.04.2022р. о 13:03:07год. на картку ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_10 на суму 24300грн.

12.04.2022р. о 15:46:481 од. на картку ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_10 на суму 23500грн.

12.04.2022р. о 16:55:34год. на картку ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_10 на суму 50000грн.

Відповідно до довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому будинку осіб № 209 від 26.04.2022року, наданої ТОВ «Комунтехбудсервіс», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_8 , батьком, братом і сестрою.

Згідно довідки комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» № 36/04-02-03 від 26.04.2022р. право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Первомайського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_13 30 січня 2003 року, реєстровий №273.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Вище викладене свідчить про те, що наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України та за місцем його проживання дійсно може незаконно зберігати майно та речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Для перевірки отриманої інформації, а також з метою встановлення істини по вказаній кримінальній справі, виявлення та вилучення предметів та знарядь злочину необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_7 .

Таким чином, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресую: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_8 , з метою відшукання та подальшого вилучення майна, а саме:

-банківських карток з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-сім-карток операторів мобільного зв`язку;

-комп`ютерів, ноутбуків, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети) та інші пристроїв, які мають доступ до виходу в мережу Інтернет, Телеграм тощо;

-записів на паперових чи електронних носіях з переліком паролів та номерами банківських карт, які надавав потерпілому для перерахунку грошових коштів;

для їх огляду та копіювання інформації, що міститься в них із залученням спеціаліста.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1