Справа № 463/5090/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/626/22 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року м. Львів

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 представника ТОВ «БІТІНВЕСТ» на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19 липня 2022 року про накладення арешту на майно,

з участю представника ТОВ «БІТІНВЕСТ» - адвоката ОСОБА_6 ,

встановила:

ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19 липня 2022 року задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 .
Накладено арешт на речові докази, вилучені в ході обшуку 22.06.2022 за адресою: м.Київ, просп. Перемоги, буд. 31, а саме:
Карточка Joice мобільного оператора Vodafone без сім-карти на мобільний номер НОМЕР_1 ;
Три блокноти з написом Notebook (один у палітурці рожевого кольору, два у палітурці жовтого кольору) з чорновими записами;
118 аркуші паперу формату А4 з записами, які мають значення для досудового розслідування;
4 жорстких диски, а саме один жорсткий диск марки Kingston з серійним номером SA400S37/120G 50026B778403E281, та три жорстких диски марки HP з серійними номерами: НВSA8, НВSA8, НВSA4.
Карточка мобільного оператора Vodafone без сім-карти на мобільний номер НОМЕР_2 ;
Дві карточки мобільного оператора Beeline без сім-карток;
Дві карточки мобільного оператора МегаФон з сім-картками;
Сім-картка KLUCZ № НОМЕР_3 ;
4 аркуші паперу формату А4 з записами у вигляді таблиць, які мають значення для досудового розслідування;
Чорнові записи на 18 аркушах різного формату;
33 зошити з чорновими записами, які мають значення для досудового розслідування;
10 блокнотів з написом Notebook (один у палітурці рожевого кольору, три у палітурці жовтого кольору, два у палітурці синього кольору, один у палітурці зеленого кольору, три у палітурці фіолетового кольору) з чорновими записами;
1 блокнот з написом Notes (у палітурці чорно-біло-оливкового кольору) з чорновими записами;
18 мобільних телефонів, а саме: мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 НОМЕР_8 , IMEI 2 НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 НОМЕР_12 , IMEI 2 НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 НОМЕР_14 , IMEI 2 НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 НОМЕР_16 , IMEI 2 НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 НОМЕР_18 , IMEI 2 НОМЕР_19 , мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 НОМЕР_20 , IMEI 2 НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 НОМЕР_22 , IMEI 2 НОМЕР_23 , мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 НОМЕР_24 , IMEI 2 НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 НОМЕР_26 , IMEI 2 НОМЕР_27 , мобільний телефон марки «ZTE» у вимкнутому стані, на задній кришці мається напис «D-0046», мобільний телефон марки «ZTE» S/N НОМЕР_28 ,мобільний телефон марки «ZTE» S/N НОМЕР_29 , два мобільні телефони марки «ZTE» у вимкненому стані, мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1 НОМЕР_30 , IMEI 2 НОМЕР_31 ;
34 жорстких диски, з яких 26 штук марки «Kingston» - з наступними серійними номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; 3 штуки марки «Hp» з наступними серійними номерами: HBSA4, HBSA7, HBSA7; 3 штуки марки «Leven» з наступними серійними номерами: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; 1 штука марки «Goodram» з серійним номером: НОМЕР_61 ; 1 штука марки «PNY» з серійним номером: НОМЕР_62 ;
жорсткий диск марки «Kingston» з серійним номером: 50026B7682476DD0;
ноутбук марки ASER модель номер N20C5 NXA1LEU00A04711BD43400 із зарядним пристроєм.
два жорстких диски: один марки «Kingston» з серійним номером: 50026B76844СF575 та один марки «HP» з серійним номером: HBSA1;
1 зошит з чорновими записами, які мають значення для досудового розслідування;
67 аркушів паперу формату А 4 з чорновими записами, які мають значення для досудового розслідування;
Чорнові записи на 4 аркушах різного формату.
жорсткий диск марки «Kingston» з серійним номером: 50026B778404B88B;
Стартові пакети мобільного оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (Водафон), тарифний план «Yezzz!» (Водафон та Сільпо), разом із сім картою мобільного оператора 230 штук;
Стартові пакети мобільного оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (Водафон), тарифний план «joice!», без сім карт мобільного оператора 9 штук;
Стартові пакети мобільного оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (Водафон), тарифний план «SuperNetPro», без сім карт мобільного оператора 3 штук;
Стартові пакети мобільного оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (Водафон), тарифний план «SuperNetPro», разом із сім картою мобільного оператора 6 штук;
Стартові пакети мобільного оператора зв`язку ПрАТ «Київстрар», разом із сім картою мобільного оператора 261 штук;
Стартовий пакет мобільного оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (Водафон), тарифний план «Yezzz!» (Водафон та Сільпо), без сім карти мобільного оператора 1 штука;
Стартовий пакети мобільного оператора зв`язку ПрАТ «Київстрар», без сім карти мобільного оператора 1 штука;
Стартовий пакети мобільного оператора зв`язку «Билайн», без сім карти мобільного оператора 1 штука;
Зошити у клітинку з чорновими записами 23 штуки;
Блокнот із чорновими записами з написом «BestFriendsForever» - 1 штука;
Блокнот із чорновими записами з написом «Summerdreams» - 1 штука;
Чорнові записами із відомостями про номери карткових рахунків та відомості про власників 8 аркушів;
Чорнові записи формату А4, які мають значення для досудового розслідування 18 аркушів;
37 жорстких дисків, а саме: жорсткий диск марки HP s/n HBSA8; жорсткий диск марки HP s/n HBSA8; жорсткий диск марки HP s/n HBSA2; жорсткий диск марки HP s/n HBSA9; жорсткий диск марки HP s/n HBSA2; жорсткий диск марки HP s/n HBSA0; жорсткий диск марки HP s/n HBSA3; жорсткий диск марки HP s/n HBSA0; жорсткий диск марки HP s/n HBSA6; жорсткий диск марки HP s/n HBSA2; жорсткий диск марки HP s/n HBSA7; жорсткий диск марки HP s/n HBSA6; жорсткий диск марки HP s/n HBSA0; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B77840DACE6; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B76823D2855; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B76844CF246; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B7783932B0A; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B728278291D; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B728248978D; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B778404BBFD; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B77840DBF28; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B73802B1705; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B778227238C; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B728248DB4A; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B72824B4804; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B72829A13D4; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B778404BB9D; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B778403E329; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B7783B89C8D; жорсткий диск марки Goodram s/n GYD034468; жорсткий диск марки Goodram s/n GYD034484; жорсткий диск марки Apacer s/n 24; жорсткий диск марки Apacer s/n 02; жорсткий диск марки Leven s/n LSS109A120752; жорсткий диск марки Leven s/n LSS109A120732; жорсткий диск марки PNY s/n PNY030476F;
мобільні телефони у кількості 16 штук, а саме: мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_63 , IMEI 2: НОМЕР_64 (пароль: 1739); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_65 , IMEI 2: НОМЕР_66 (пароль: 1379); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_67 , IMEI 2: НОМЕР_68 (пароль: 1739); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_69 , IMEI 2: НОМЕР_70 (пароль: 1379); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_71 , IMEI 2: НОМЕР_72 (пароль: 1379); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_73 , IMEI 2: НОМЕР_74 (пароль: 1379); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_75 , IMEI 2: НОМЕР_76 (пароль: 1379); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_77 , IMEI 2: НОМЕР_78 (пароль: 1739); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_79 , IMEI 2: НОМЕР_80 (пароль: 1739); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_81 , IMEI 2: НОМЕР_82 (пароль: 1379); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_83 , IMEI 2: НОМЕР_84 (пароль: 1379); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_85 , IMEI 2: НОМЕР_86 (пароль: 1739); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 (пароль: 1739); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_89 , IMEI 2: НОМЕР_90 (пароль: 1379); мобільний телефон марки Samsung, IMEI 1: НОМЕР_91 , IMEI 2: НОМЕР_92 (пароль: 1379); мобільний телефон марки Redmi, IMEI 1: НОМЕР_93 , IMEI 2: НОМЕР_94 (пароль: 1379).
3 мобільні телефони, а саме: Марки ZTE IMEI 1: НОМЕР_95 , IMEI 2: НОМЕР_96 ; Марки ZTE (у вимкненому стані); Марки ZTE (у вимкненому стані) з написом D-0127.
3 жорстких диски, а саме: Марки Kingston з серійним номером 50026B778404C135; Марки Kingston з серійним номером 50026B778416CB6C; Марки goodram з серійним номером GYD035026.
4 блокноти з написом Notebook (один у палітурці жовтого кольору, два у палітурці синього кольору, один у палітурці зеленого кольору);
1 блокнот синьо-білого кольору з написом Prime;
2 зошити з чорновими записами;
48 аркушів паперу формату А 4 з чорновими записами, які мають значення для досудового розслідування;
Чорнові записи на 11 аркушах різного формату.
3 жорстких диски, а саме: Марки Kingston з серійним номером 50026B778230С1АА; Марки Kingston з серійним номером 50026B76844CF098; Марки HP з серійним номером HBSA3.
1 блокнот з написом Notebook у палітурці рожевого кольору;
46 аркушів паперу формату А 4 з чорновими записами, які мають значення для досудового розслідування.
3 мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_97 , IMEI 2: НОМЕР_98 (пароль: 1739); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_99 , IMEI 2: НОМЕР_100 (пароль: 1739); мобільний телефон марки ZTE, IMEI 1: НОМЕР_101 , IMEI 2: НОМЕР_102 (пароль: 1739);
6 жорстких диски, а саме: жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B76844CF252; жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B7282365E88; жорсткий диск марки Apacer s/n 23; жорсткий диск марки Apacer s/n 11; жорсткий диск марки Apacer s/n 15; жорсткий диск марки Apacer s/n 07
1 блокнот з написом Notebook у палітурці рожевого кольору;
1 зошит з чорновими записами;
22 аркушів паперу формату А 4 з чорновими записами, які мають значення для досудового розслідування;
Чорнові записи на 3 аркушах різного формату.
Чорнові записи на 2105 аркушах;
2 жорстких диски, а саме:
Жорсткий диск мари «Kingston» s/n 50026B778403E269;
Жорсткий диск мари «Goodram» s/n GYD034489;
Мобільний телефон ZTE Blade A5 2020 s/n НОМЕР_103 ;
1 зошит з чорновими записами, які мають значення для досудового розслідування;
1 блокнот синього кольору з написом NOTE.
Жорсткий диск мари «WesternDigital» s/n WCC1P0173140;
Жорсткий диск мари «WesternDigital» s/n WCC1P0171046;
Жорсткий диск мари «WesternDigital» s/n WCC1P0168892;
Жорсткий диск мари «Seagate» s/n 3LM483Y2;
Жорсткий диск мари «Seagate» s/n 6SJ0Y7AA.
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 26;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 96;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 98;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 91;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 06;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 50;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 30;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B77831FFB38;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778403E27C;
Жорсткий диск марки «Goodram» s/n GYD034492;
Жорсткий диск марки «HP» s/n HBSA0;
Жорсткий диск марки «HP» s/n HBSA9;
Жорсткий диск марки «HP» s/n HBSA1;
Жорсткий диск марки «HP» s/n HBSA1;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B73800B50C;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B76844CF598;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778416C555;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B76844CF9F2;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B77840E17C;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 46;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 42;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 99;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 47;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 41;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B77840DAF0D;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B738002BBB9;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778416C736;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778416CCF8;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778416C85D;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B76844CF405;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778404BA56;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778404C109;
Жорсткий диск марки «HP» s/n HBSA3;
Жорсткий диск марки «HP» s/n HBSA1;
Жорсткий диск марки «HP» s/n HBSA4;
Жорсткий диск марки «HP» s/n HBSA8;
Жорсткий диск марки «HP» s/n HBSA1;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B7783B75040;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 48;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 25;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 49;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778403DE84;
Жорсткий диск марки «HP» s/n HBSA7;
Жорсткий диск марки «HP» s/n HBSA1;
Жорсткий диск марки «HP» s/n HBSA6;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 17;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 16;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 93;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 28;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 97;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 18;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778404B88A;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778416BEF0;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778404B882;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B7783B89BDE;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B72829A130C;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B7783B75C08;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778416CA4A;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B7783B7502F;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B77840DAEC5;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 01;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 94;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 96;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 27;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 12;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 04;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 13;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 10;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 44;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 08;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 14;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 95;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 05;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 29;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 00;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 03;
Жорсткий диск марки «Apacer» s/n 45;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B7783B75C1A;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B7783B75252;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B72829A13C9;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B72823380C7;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B768265E2A1;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B72826F2600;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B728215AD12;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B738002BE03;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B77831FFC86;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B738002B872;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B77839320B9;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B7682476F22;
Жорсткий диск марки «Kingston» s/n 50026B778393283F;
Жорсткий диск марки «PNY» s/n PNY0304AD8
жорсткий диск марки HP s/n HBSA2;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA9;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA6;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA7;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA0;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA0;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA0;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA4;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA0;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA6;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA9;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA7;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA3;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA2;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA5;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA6;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA7;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA8;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA3;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA2;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA1;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA9;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA8;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA8;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA8;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA9;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA1;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA9;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA6;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA1;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA2;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA4;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA3;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA7;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA8;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA9;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA3;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA8;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA0;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA2;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA6;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA4;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA9;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA4;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA9;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA5;
жорсткий диск марки HP s/n HBSA2;
жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B738002B4D2
жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B;
жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B7783931D27;
жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B738002BDEA;
жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B;
жорсткий диск марки Kingston s/n 50026B728236674D.
шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, у тому числі шляхом заборони вчинення будь-яких дій власником (власниками) зазначеного майна щодо цільового використання зазначених речей та документів.
Мотивуючи своє рішення, слідчий суддя, зокрема, вказав, що оскільки прокурором наведено обставини, які дають достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно, яке постановою слідчого від 15.07.2022 визнано речовими доказами, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як може бути використане як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що на даний час є підстави для накладення арешту на майно. При цьому слідчий суддя зазначив, що вважає необґрунтованими заперечення представника ТОВ «Бітінвест», оскільки посилання на безпідставність вилучення майна спростовується ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, виога про долучення до матеріалів клопотання процесуальних документів, які б свідчили про прийняття процесуальних рішень щодо вилученого майна КПК України не передбачена, а звернення із клопотанням про арешт майна після проведення обшуку з порушенням строків, передбачених КПК України, не є самостійною підставою для відмови у накладенні арешту на майно.
На дану ухвалу слідчого судді адвокат ОСОБА_6 представник ТОВ «БІТІНВЕСТ» подав апеляційну скаргу, просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати у зв`язку з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону. Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги вказує, що оскаржувана ухвала не містить мотивування та обґрунтування того, яке доказове значення має вилучене майно, які саме сліди кримінального правопорушення залишені на даних предметах, яким чином слідство зможе їх використовувати в процесі доказування обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Звертає увагу, що обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на вилучене майно, суд послався на можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні. Разом з тим, стороною обвинувачення не надавались та судом не досліджувались протоколи оглядів вказаних речей із фіксацією їх ідентифікуючих ознак, що могли б стати підставою для визнання обґрунтованим посилань на важливість вилучених предметів для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Незважаючи на велику кількість вилучених мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, стороною обвинувачення не надавались та судом не досліджувались протоколи огляду вказаних пристроїв із фіксацією слідів вчинення злочинів. Будь-яких доказів призначення та проведення експертних досліджень з метою виявлення вказаної інформації також не надано і не досліджено судом.
Посилання слідчого судді, на те що доводи про безпідставність вилучення майна спростовуються фактом лише самої наявності ухвали про дозвіл на проведення обшуку є очевидною для оточуючих демонстрацією невідповідності оскаржуваної ухвали вимогам ст. 173 КПК України.
Вказує, що в даному кримінальному провадженні тимчасове вилучення майна ТОВ «БІТІНВЕСТ» здійснено 22.06.2022, у відповідності до вищезазначених вимог КПК України сторона обвинувачення мала звернутись із клопотанням про арешт майна в строк до 24.06.2022, а слідчий суддя в строк до 26.06.2022 мав розглянути зазначене клопотання, таким чином реалізувавши: гарантії здійснення судового контролю на стадії досудового розслідування, та принцип змагальності сторін.
Натомість клопотання про арешт майна ТОВ «БІТІНВЕСТ» подано стороною обвинувачення лише 18.07.2022, тобто протиправне обмеження права власності на тимчасово вилучене майно здійснювалось 26 днів. При цьому в судовому засіданні слідчий суддя причини вказаного порушення вимог КПК України не встановив взагалі.
Підкреслює, що в порушення вимог ст. ст. 172 та 350 КПК України клопотання про арешт майна розглянув за його відсутності, проігнорувавши подане ним клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
Апелянт наполягає, що обмеження права ТОВ «БІТІНВЕСТ» розпоряджатися власними майном за умови недоведеності причетності до вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні, та невідповідності майна критеріям ст. 98 КПК України є неправомірним втручанням у право мирно володіти своїм майном.
Заслухавши доповідь судді, виступ адвоката, який підтримав подану ним апеляційну скаргу, перевіривши матеріали судової справи та обговоривши наведені в апеляційній скарзі доводи, колегія суддів дійшла до висновку, що апеляційна скарга до задоволення не підлягає виходячи з наступного.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до пункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні умови, що не допускають застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно з вимогами ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України), наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК), розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Вказаних вимог кримінального процесуального закону слідчим суддею першої інстанції було дотримано в повному обсязі.
Так, згідно з клопотанням, у провадженні Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000398 від 17.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України. Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.
Задовольняючи дане клопотання сторони обвинувачення, внесене в межах кримінального провадження №0000398, слідчий суддя дійшов правильного висновку про необхідність накладення арешту на майно у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, при цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя правильно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просять накласти арешт, відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.
Окрім того, колегія суддів також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Що стосується тверджень сторони захисту про недоведеність доводів клопотання доказами, то такі не ґрунтуються на матеріалах справи. Так, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. На підтвердження заявлених у клопотанні даних, прокурором долучено копії матеріалів кримінально правопорушення.
Розгляд клопотання про накладення арешту в даному випадку, у відсутності представника власника відповідає вимогам ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки у клопотанні прокурор просив розглянути вказане клопотання без участі представників власників зазначеного майна з метою забезпечення арешту.
Щодо покликання в апеляційній скарзі на пропуск прокурором строку звернення з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, то надходження клопотання поза визначеною спеціальною нормою строками не позбавляє слідчого суддю права розглянути клопотання сторони обвинувачення у прядку, що визначений загальними нормами про арешт майна, зокрема 172, 173 КПК України.
Не ґрунтуються на матеріалах справи і твердження сторони захисту про невідповідність прийнятого слідчим суддею рішення практиці Європейського суду з прав людини.
Так, ЄСПЛ своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).
У рішенні Європейського суду з прав людини від 7 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
На переконання апеляційного суду, слідчим суддею при ухваленні оскаржуваного рішення було враховано не лише вимоги щодо захисту фундаментальних прав власника майна та прав третіх осіб, а й «справедливий баланс» між інтересом суспільства та приватним інтересом, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини. Крім того, накладення арешту на майно вданому випадку, не припиняє права власності на них, а лише тимчасово обмежує таке право, на даному етапі досудового розслідування.
Колегія суддів також враховує, що зазначений захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які, в свою чергу, чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України. Поряд з цим, власник або інший володілець майна, відповідно до вимог ст. 174 КПК України, має право звернутися із клопотанням про скасування накладеного арешту.
Інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді у ході апеляційного розгляду не встановлено.
З урахуванням викладеного, колегія суддів апеляційного суду вважає, що оскаржуване рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-174, 404, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

постановила:

ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19 липня 2022 року про накладення арешту на майно залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 представника ТОВ «БІТІНВЕСТ» - без задоволення
Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_8 ОСОБА_4