справа № 388/1152/22
провадження № 1-кс/388/254/2022
УХВАЛА
05.09.2022м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022 за № 0000168 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022 за № 0000168 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:
- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки невставленої особи НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 02.07.2022 включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 02.07.2022; інформацію про те на кого відкритий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи; інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період(02.07.2022 року) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів; інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022 за № 0000168 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2022 ОСОБА_6 зателефонував за мобільним номером НОМЕР_2 , який був указаний в оголошені у соціальній мережі «Facebook». Спілкуючись із чоловіком, який не представився, останній повідомив, що здійснює доставку дров тільки по передоплаті 2000 гривень, на паливо. Під час розмови потерпілий уклав усний договір із невідомим чоловіком про купівлю 20 кубів дров. Того ж дня ОСОБА_6 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти на картку продавця, номер якої було надіслано у мобільному додатку «Вайбер». Картка належала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправником повідомлення був користувач моб. номер НОМЕР_3 який був зареєстрований під ім`ям « ОСОБА_7 », до сплати потрібно перерахувати 2000 грн., а інші гроші потрібно буде віддати по приїзду автомобіля з дровами. Після чого попросили скинути чек про сплату товару. Невідомий чоловік обіцяв, що привезуть дрова до обіду 04.07.2022 у м. Долинська. 04.07.2022 до ОСОБА_8 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_4 , невідомий чоловік, повідомив, що він водій, який везе дрова та пояснив, що не може виїхати з дровами, бо його не пропускають на прохідній через відсутність якихось документів. Тому ОСОБА_6 необхідно перевести решту коштів у сумі 14000 гривень, на що останній відмовив, бо продавець порушив усну домовленість. Доставки дров так і не відбулося. В зв`язку з цим виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки, даний банк обслуговує термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 через який ОСОБА_8 перевів грошові кошти у сумі 2000 тисячі гривень 02.07.2022.
Слідчий у судове засідання не з`явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022 за № 0000168 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.
Слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 06.07.2022, який повідомив обставини можливих шахрайських дій щодо нього з використанням банківського рахунку, на який з він перерахував грошові кошти у розмірі 2000 грн.;
- квитанцією від 02.07.2022, якою підтверджується перерахування 02.07.2022 грошових коштів у розмірі 2000 грн. на рахунок НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Устинівка;
- протоколом огляду предметів від 06.07.2022, за даними якого зі згоди власника у присутності потерпілого було оглянуто мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 8T» та встановлено наявність зв`язку 02.07.2022 з абонентами НОМЕР_2 , за допомогою якого було повідомлено про замовлення дров;
- листом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.08.2022 яким повідомлено про належність банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з можливим використанням банківського рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , потерпілим від якого є ОСОБА_8 .
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.
З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів шляхом отримання та вилучення відомостей на паперових та електронних носіях, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, про рахунок картки невставленої особи НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 02.07.2022 включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- інформацію про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 02.07.2022;
- інформацію про те на кого відкритий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період(02.07.2022 року) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.
Визначити строк дії ухвали - по 04.10.2022 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1