справа № 388/353/22
провадження № 1-кс/388/92/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2022м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19 серпня 2021 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
19.08.2021 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 17 жовтня 2000 року, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , під виглядом отримання плати за оформлення права власності на земельні ділянки на території Устинівської селищної ради Кіровоградської району Кіровоградської області, незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 18281 гривень. Так, ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що був наданий ОСОБА_5 для здійснення розрахунку за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки, в період часу з 06.02.2021 року по 17.08.2021 року перерахувала кошти в сумі 18281 гривень. Вжитими заходами встановлено, що картка № НОМЕР_3 , емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , під виглядом отримання плати за оформлення права власності на земельні ділянки на території Устинівської селищної ради Кіровоградської району Кіровоградської області, незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 183890 гривень. Так, ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що був наданий ОСОБА_5 , для здійснення розрахунку за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки в період часу з 19.05.2021 року по 17.08.2021 року перерахувала кошти в сумі 2000 гривень. Вжитими заходами встановлено, що картка № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в на ім`я ОСОБА_7 .
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , під виглядом отримання плати за оформлення права власності на земельні ділянки на території Устинівської селищної ради Кіровоградської району Кіровоградської області, незаконно заволоділа коштами останнього в сумі 35322 гривень. Так, ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що був наданий ОСОБА_5 , для здійснення розрахунку за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки, в період часу з 20.04.2021 року по 25.05.2021 року перерахував кошти в сумі 16880 гривень. Вжитими заходами встановлено, що картка № НОМЕР_4 , емітована КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я невстановленої дізнанням особи.
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 , під виглядом отримання плати за оформлення права власності на земельні ділянки на території Устинівської селищної ради Кіровоградської району Кіровоградської області, незаконно заволоділа коштами останнього в сумі 16880 гривень. Так, ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що був наданий ОСОБА_5 , для здійснення розрахунку за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки, в період часу з 20.04.2021 року по 25.05.2021 року перерахував кошти в сумі 16880 гривень. Вжитими заходами встановлено, що картка № НОМЕР_4 , емітована КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я невстановленої дізнанням особи.
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 , під виглядом отримання плати за оформлення права власності на земельні ділянки на території Устинівської селищної ради Кіровоградської району Кіровоградської області, незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 20630 гривень. Так, ОСОБА_11 на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 що були надані ОСОБА_5 , для здійснення розрахунку за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки, в період часу з 04.11.2020 року по 30.01.2021 року перерахувала кошти в 20630 гривень. Вжитими заходами встановлено, що картка № НОМЕР_4 емітована КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я невстановленої дізнанням особи, картка № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 , під виглядом отримання плати за оформлення права власності на земельні ділянки на території Устинівської селищної ради Кіровоградської району Кіровоградської області, незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 26270 гривень. Так, ОСОБА_12 на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 що були надані ОСОБА_5 для здійснення розрахунку за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки в період часу з 04.01.2020 року по 30.07.2021 року перерахувала кошти в сумі 26270 гривень. Вжитими заходами встановлено, що картка № НОМЕР_4 емітована КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я невстановленої дізнанням особи, картка № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .
В ході проведення дізнання встановлено, що ОСОБА_5 під час своєї діяльності, пов`язаної із отриманням коштів від потерпілих, користувалась мобільним терміналом (терміналами) із сім-картками оператора стільникового (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, забезпечення повноти, об`єктивного та неупередженого розслідування, отримання відомостей про осіб, які володіють та/або можуть володіти інформацією про осіб причетних до вчинення даного злочину, а також місце їх перебування в період вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба в отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентів - користувачів мобільних терміналів, в яких використовуються СІМ - картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і хоча є охоронюваною законом таємницею, проте іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність, подане клопотання підтримала, просила його задовольнити за обставин зазначених у ньому.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 19 серпня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 за правовою кваліфікацією злочину ч.1 ст.190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 7 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій є такою, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасових доступ дізнавач у цьому клопотанні знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку: «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких дізнавач просить отримати доступ знаходяться у володінні«ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення та копіювання про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.07.2020 року до 00 години 00 хвилин 17.08.2021 року з абонентських номерів № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ), із зазначенням:
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI).

-Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

-Включно про усі інтернет - з`єднання по цим абонентським номерам із зазначенням інтернет IP - адрес та розташування базових станцій, в зоні яких вони відбувались.
Ухвала діє до 29 квітня 2022 року включно.
Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1