Справа № 541/1404/22
Провадження № 1-кс/541/606/2022
У Х В А Л А

26 серпня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000116 від 04.06.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

Начальник СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.06.2022 близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом підключення додаткових функцій, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 грн., які перерахувала з рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про даний факт 04.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання та допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 02.06.2022 до нього з абонентського номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував активувати банківську карту та підключити функцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпілий погодився. Після цього, вищевказаний невідомий чоловік знову зателефонував до ОСОБА_4 , але вже з абонентського номера НОМЕР_3 , якому останній повідомив пароль від своєї банківської карти. В подальшому, 03.06.2022 близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , які перерахувала з рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 22000 грн.

В подальшому, 18.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ та вилучено диск, на якому містяться документи в електронному вигляді з відомостями по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.06.2022 по 02.08.2022 встановлено, що 03.06.2022 о 10:22 з рахунку даної карти здійснено переказ коштів 1 транзакцією на суму 22000 грн. на карту № НОМЕР_4 , яка видана в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 22000 грн., які були перераховані на рахунок карти Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а тому отримана інформація по рахунку зазначеної банківської карти буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.

Начальник СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати начальник дізнання , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

З урахуванням того, що з пояснень потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що шахрайські дії відбулись 02-03.06.2022 року, а у клопотанні недоведено необхідність отримання доступу до інформації за період з 01.06.2022 року по 22.08.2022 року, слід дійти висновку , що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 02.06.2022 року до 30.06.2022 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_8 ), з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника карти Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, абонентський номер, серія та номер паспорта), на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 22000 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 02.06.2022 по 30.06.2022, із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та наданням їх роздруківок про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Регіональному відділенні в м. Полтава Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяцяі з дня її постановлення.
Копію ухвали направити слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1