Справа № 585/1597/22
Номер провадження 1-кс/585/563/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 жовтня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 18.02.2022 було зареєстровано рапорт прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про те, що під час опрацювання інформації електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено публічну закупівлю робіт з будівництва очисних споруд у с. Біловод Роменського району Сумської області (UA-2021-09-03-005352- b). Зокрема, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.10.2021 укладено договір підряду № 316. Ціна договору складає 5994567 грн. В подальшому, починаючи з листопада 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення в неустановленому законом порядку змін до проектно-кошторисної документації щодо обсягу та вартості робіт і матеріалів, укладення додаткових угод із предмета закупівлі, а також неповернення неосвоєних коштів на рахунок замовника, здійснюють розтрату та заволодіння бюджетними коштами, що виділені на будівництво очисних споруд у с. Біловод Роменського району Сумської області. Відомості за даним фактом 18.02.2022 було внесено в ЄРДР за № 0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до платіжних доручень № 612 від 01.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти в сумі 1798370,10 грн, що становить 30% від суми договору. Крім цього, відповідно до платіжних доручень № 850 від 29.12.2021 та № 851 від 29.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано грошові кошти в сумі 1285430,12 грн та 423330 грн. Під час досудового розслідування кримінального провадження відповідно до довідки про вартість виконаних робіт та витрат (Форма № КБ-3) за грудень 2021: вартість устаткування, меблів, інвентарю з урахуванням ПДВ 3507,13022. Відповідно до акту № 1/316 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (КБ2в), локальний кошторис 02-01-05 на придбання технологічного обладнання комплект обладнання устаткування очищення господарсько побутових стічних вод «УМКА БІО-150» становить 3083800, 22 грн. Відповідно до акту № 2 /316 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (КБ2в), локальний кошторис 06-01-06 на придбання обладнання мережи К1 тенденційна пісколовка становить 423330, 00 грн. Відповідно до наданого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З метою повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадження виникла необхідність у долученні до матеріалів провадження відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту укладення вищевказаного договору з 20.10.2021 по момент винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ. Зазначені відомості містять дані про факти перерахування коштів підприємством та отримання коштів на рахунки, суми банківських операцій, дати їх проведення. Такі відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому являються безпосередніми доказами у кримінальному провадженні. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 . Саме на цей рахунок, відповідно до платіжного доручення № 612 від 01.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано кошти в сумі 1798370,10 грн., призначення платежу «Попер.опл.на роботии по « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зг.дог№316 від 20.10.21р. рах.№10/01 від 29.10.2021 р. В т.ч. ПДВ-299728,35». За таких обставин виникла необхідність встановити подальший рух зазначених та інших коштів по вказаному, так як дана інформація міститиме відомості про дату, час, суми перерахування коштів, а також отримувача коштів з метою встановлення осіб, у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано обладнання, так як в ході досудового розслідування це встановити не представилося можливим, інші факти перерахувань коштів, що також можуть мати суттєве значення для доказування обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема містять відомості, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів відомостей про рух коштів по зазначеному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 в АДРЕСА_2 із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на вказаний рахунок та знятих з нього із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з нього у період часу з 20 жовтня 2021 року по час винесення ухвали, із можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000006, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_13 , начальнику СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по вказаному із зазначенням дати його відкриття, типу (виду) банківських операцій, їх точної дати та часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на вказаний рахунок та списані з ньогоіз відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з нього у період часу з 20.10.2021 року по час винесення ухвали тобто 17.10.2022 р., з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , чи в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1