Справа № 186/730/21
Провадження № 1-кс/0186/161/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2022 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 13 жовтня 2020 року приблизно о 14.45 годині невстановлена особа по мобільному телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 9395 гривень.
Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №0000085 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 13.10.2020 року приблизно о 13 год. 30 хв. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником поліції і повідомила, що нібито її дочка травмувала якусь жінку та необхідно перерахувати грошові кошти родичам потерпілої жінки на лікування, у зв`язку з чим, вона направилась до терміналу, який розташований по АДРЕСА_1 , за допомогою якого, перерахувала грошові кошти в сумі 9395 гривень на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 13.10.2020 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, дізнавач просить слідчого суддю тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківських установ і містять інформацію щодо банківських карток АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме - рух коштів по картці у період часу з 13.10.2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особистих даних щодо особи клієнта АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , та клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 . Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представники АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 13 жовтня 2020 року приблизно о 14.45 годині невстановлена особа по мобільному телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 9395 гривень.
13 жовтня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13 жовтня 2020 року по дату проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо осіб клієнтів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належать банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відповідно, копії паспортів та інших документів, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Отримання доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13 жовтня 2020 року по дату проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо осіб клієнтів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належать банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відповідно, копії паспортів та інших документів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13 жовтня 2020 року по дату проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо осіб клієнтів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належать банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відповідно, копії паспортів та інших документів, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , про рух коштів по картці у період часу з 13 жовтня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки) у відділенні банку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці у період часу з 13 жовтня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки) у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у місті Дніпро.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 04 серпня 2022 року по 04 вересня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1