Єдиний унікальний номер 725/5236/22
Номер провадження 1-кс/725/1275/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2022
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначила, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000165 від 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження вбачається, що невідома особа, шляхом обману 05.02.2022 року заволоділа грошовими коштами у розмірі 25300 гривень, чим завдала матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_4 на вказану суму. Вказані кошти були перераховані на рахунок банку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- інформацію про транзакції, які відбулись 05.02.2022 року про переказ коштів з карти № НОМЕР_2 на загальну суму 6000 грн. через LiqPay ID НОМЕР_3 , ID НОМЕР_4 , ID НОМЕР_5 , ID НОМЕР_6 , ID НОМЕР_7 , ID НОМЕР_8 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ - зазначити повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі.
У разі переказу коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію:
-щодо повних анкетних даних власника банківської карти (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер);
- про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 05.02.2022р, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
-якщо гроші знімались через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів. здійснити їхню розшифровку;
- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, номеру карти;
- щодо деталізованої виписки руху коштів по банківській карті у період з 05.02.2022 року по 16.09.2022 рік , із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився . Причини неявки не повідомив, хоча належним чином факсимільним зв`язком інформувався про день , час і місце розгляду цього клопотання. Неприбуття представника банку не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з можливістю отримання копій у філії Чернівецьке відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » , адреса : АДРЕСА_1 ) , а саме:

- інформацію про транзакції, які відбулись 05.02.2022 року про переказ коштів з карти № НОМЕР_2 на загальну суму 6000 грн. через LiqPay ID НОМЕР_3 , ID НОМЕР_4 , ID НОМЕР_5 , ID НОМЕР_6 , ID НОМЕР_7 , ID НОМЕР_8 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ - зазначити повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі.
У разі переказу коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію:
-щодо повних анкетних даних власника банківської карти (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер);
- про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 05.02.2022р, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
-якщо гроші знімались через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів. здійснити їхню розшифровку;
- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, номеру карти;
- щодо деталізованої виписки руху коштів по банківській карті у період з 05.02.2022 року по 16.09.2022 рік , із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1