Справа № 405/2574/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. З ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК У країни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до справ нотаріуса з усіма додатками (договори, акти, заяви, витяги, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті та інших), щодо нотаріального посвідчення договору оренди земельних ділянок, з усіма наявними додатками стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами :02:000:5237 та :02:000:5243, з можливістю ознайомитись та здійснити його копію, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , Кропивницького міського нотаріального округу, місце знаходження: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. З ст. 362, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання завідомо підроблених документів та придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою щодо земельних ділянок державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району Кіровоградської області, вчиненого організованою злочинною групою у складі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що слідуючи розробленому плану ОСОБА_12 , останній, не пізніше листопада 2012 року відшукав на території Грузьківської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області вільні (право приватної власності на них не було оформлене) земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Відповідно до, отриманих ОСОБА_12 відомостей, названа ділянка знаходилась за межам населеного пункту, перебували у державній власності, а Уповноваженим органом щодо них була ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до замислу ОСОБА_12 восьми частинами даної земельної ділянки, а саме кожна площею 2,0 га, відшукавши персональні документи на підставних осіб реальні громадяни України, які мають право на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення ОСГ, площею до 2 га, проте, який ні до ОСОБА_12 , ні до інших учасників організованої ним групи із таким проханням не звертався), реалізуючи положення ЗКУ та повноваження ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману по відношенню до держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , можна було протиправно заволодіти.

Слідуючи розробленому злочинному плану, для його реалізації ОСОБА_12 залучив до протиправної діяльності співучасників ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .. Останні, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, вчинили дії щодо відшукання копій персональних документів двох громадян України на яких, без їх відома, можна оформити право власності на вказані земельні ділянки безоплатно (на підставі ст.ст. 118, 121 ЗКУ).

ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у не встановлений досудовим слідством час, але не пізніше листопада 2012 року, обрали з числа на той час працюючих працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та інших, як осіб, персональні документи яких (без їх відома та бажання) учасники групи використають для вчинення придбання права на майно - безоплатне набуття права власності на земельні ділянки державної власності, шляхом обману. Зокрема, учасники групи, через ОСОБА_12 , як голову ІНФОРМАЦІЯ_5 здобули копії паспортів працівників ІНФОРМАЦІЯ_14 та копії картки фізичної особи платника податків.

30.11.2012 ОСОБА_12 , будучи головою Кіровоградської, на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_15 , державним службовцем 6- го рангу, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, за відсутності особисто підписаних заяв громадянами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші, всього 18-ть осіб (без їх відома та згоди), підписав розпорядження про дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, площею кожна по 2,0 га, всього загальною площею 36,0 га для ведення особистого селянського господарства, розташовані на території Грузьківської сільської ради Кіровоградського району (станом на 2012 рік) Кіровоградської області у власність вищевказаним особам, яке виготовлене на офіційному бланку, форма та реквізити документа відповідають необхідним вимогам, та розпорядження зареєстроване за номером 1164-р.

У подальшому, слідуючи злочинному плану, за вказівкою організатора групи ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 вчинили дії щодо виготовлення проекту землеустрою без відома та згоди ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших осіб. З цією метою учасники групи не пізніше 13.12.2012, через осіб необізнаних в злочинних намірах групи, звернулися до проектної установи, а саме фізичної особи-підприємця ОСОБА_23 . З метою виготовлення без відома та згоди вищевказаних осіб проекту землеустрою щодо відведення безоплатно вказаної земельної ділянки у власність, слідуючи злочинному умислу, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 вчинили підробку підписів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у заявах від імені зазначених осіб до Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 від 29.10.2012, планах відведення земельних ділянок, актах прийомки-передачі межових знаків на зберігання для ділянки.

У результаті вказаних дій, не пізніше 13.12.2013 проект землеустрою, без відома та згоди ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших осіб був виготовлений та поданий на затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_16 .

У подальшому, приблизно в січні 2014 року, членами організованої групи, очолюваної ОСОБА_12 , з метою доведення злочинного наміру до кінця, а саме придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою стосовно земельних ділянок, згідно розробленого вищевказаного проекту землеустрою щодо відведення 18-ти земельних ділянок у власність громадянам на території Грузьківської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області, обрано ОСОБА_13 , як особу, на яку буде зареєстроване остаточне право власності земельних ділянок, а способом реєстрації права власності на осіб та перереєстрації на ОСОБА_13 , шляхом підписання шляхом обману у них нотаріальної довіреності на право представлення їх інтересів з правом користування, розпорядження в тому числі відчуження. У той же час, ОСОБА_14 , як особисто так і через працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи шляхом обману та зловживання довірою, користуючись впливом, як довіреної особи голови КРДА ОСОБА_12 , повідомила ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 та інших осіб про те, їм необхідно підписати довіреність у нотаріуса, при цьому деяким запропонувавши за це винагороду в сумі 1000 грн., деяким неправдиво повідомивши, що надають допомогу в безоплатній приватизації на них земельних ділянок, та пообіцявши винагороду 1000 грн. за подальшу оренду у них земельних ділянок.

Таким чином у січні 2014 року, в різні дати та час, в присутності ОСОБА_14 , перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_2 , будучи обманутими, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших осіб підписали довіреність, якою уповноважили ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , на управління та розпорядження нерухомим майном. Разом з цим, після підписання кожною особою довіреності, ОСОБА_14 передала останнім по 1000 грн.

Використавши зазначені довіреності, у приватного нотаріуса ОСОБА_29 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договорів купівлі-продажу між самою ОСОБА_13 , використовуючи раніше підписані довіреності, ОСОБА_14 у Державному реєстрі речових прав здійснена реєстрація права власності земельних ділянок, та подальша перереєстрація права власності на них на ОСОБА_13 , а саме: щодо земельної ділянки :02:000:5235, щодо земельної ділянки :02:000:5236, щодо земельної ділянки :02:000:5238, щодо земельної ділянки :02:000:5239, щодо земельної ділянки :02:000:5240, щодо земельної ділянки :02:000:5241, щодо земельної ділянки :02:000:5242, щодо земельної ділянки :02:000:5244, щодо земельної ділянки :02:000:5245, щодо земельної ділянки :02:000:5246, щодо земельної ділянки :02:000:5247, щодо земельної ділянки :02:000:5248, щодо земельної ділянки :02:000:5249, щодо земельної ділянки :02:000:5250, щодо земельної ділянки :02:000:5251 та щодо земельної ділянки :02:000:5252.

Крім цього в ході досудового розслідування було встановлено факти оформлення вищевказаними особами передачі земельних ділянок :02:000:5237 та :02:000:5243 в оренду, скориставшись послугами приватного нотаріуса ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином встановлено, що відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зміни реєстрації права власності на вищевказані об`єкта нерухомого майна за гр. ОСОБА_30 та ОСОБА_31 стосовно вищевказаних земельних ділянок, вносились приватним нотаріусом ОСОБА_11 Кропивницького міського нотаріального округу, місце знаходження: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 .

З урахуванням викладеного, з метою перевірки інформації щодо щодо нотаріального посвідчення договору оренди земельних ділянок - земельні ділянки, з метою запобігання спробам знищити документи, з метою проведення експертних досліджень виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця приватного нотаріуса ОСОБА_11 Кропивницького міського нотаріального округу, місце знаходження: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , а саме до оригіналів документів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення договору оренди земельних ділянок, з усіма наявними додатками стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами :02:000:5237 та :02:000:5243.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. З ст. 362, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання завідомо підроблених документів та придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою щодо земельних ділянок державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району Кіровоградської області, вчиненого організованою злочинною групою у складі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх в належним чином завірених копіях, а саме до справ нотаріуса з усіма додатками (договори, акти, заяви, витяги, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті та інших), щодо нотаріального посвідчення договору оренди земельних ділянок, з усіма наявними додатками стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами :02:000:5237 та :02:000:5243, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , Кропивницького міського нотаріального округу, місце знаходження: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 12.09.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_32