СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1365/22
Провадження № 1-кс/306/185/22
У Х В А Л А

15 серпня 2022 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні№0000260 від 05.08.2022 року,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 04.08.2022 року, близько 16:24 год. громадянка ОСОБА_4 здійснила обмін валюти в ТОВ «Октава Фінанс», що за адресою м. Свалява, вул. Київська, 8/1, зокрема трьох банкнот номіналом 100 доларів США кожна, які згідно перевірки касиром ОСОБА_5 містять ознаки підробки.
В ході проведення огляду місця події в приміщенні ТОВ «Октава Фінанс», 04.08.2022 року, вилучено три грошові банкноти номіналом 100 доларів США, 2006 року випуску, серійні номера КА35321383С, KF34544194K, KG24346790A, які упаковано в спеціальний пакет НПУ серії PSP № 1174068 на якому нанесено відповідні пояснювальні написи та підписи понятих.
Відомості про дану подію було зареєстровано СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000260 від 05.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Клопотання мотивує тим, що вилучені вищевказані три грошові банкноти є предметами вчинення кримінального правопорушення, і мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, а тому виникає необхідність у накладанні арешту на тимчасово вилучене майно, з метою збереження вказаного майна та необхідністю проведення ряду експертиз.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явилися.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, так як буде зайнятий в проведенні інших слідчих дій, вимоги такого підтримав, наполягав на його задоволенні (а.с. 12).
За правилами ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників судового провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № №0000260 від 05.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про те, що 04.08.2022 року, близько 16:24 год. громадянка ОСОБА_4 здійснила обмін валюти в ТОВ «Октава Фінанс», що за адресою м. Свалява, вул. Київська, 8/1, зокрема трьох банкнот номіналом 100 доларів США кожна, які згідно перевірки касиром ОСОБА_5 містять ознаки підробки (а.с. 5).
Підставою внесення відомостей до ЄРДР став рапорт Інспектор-чергового ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 про те, що 04.08.2022 року надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою АДРЕСА_1 , на території Алма у обміннику валют перебуває особа, яка надала кошти в розмірі 3000 доларів США із ознаками підробки. Заявник ОСОБА_5 (а.с. 6).
Згідно заяви ОСОБА_5 касира ТОВ «ФК «Октава» від 04.02.2022 року, про те, що вона добровільно надає для огляду та приєднання до матеріалів к/п грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості трьох купюр, а саме КА35321383С, KF34544194K, KG24346790A (а.с. 7).
Відповідно до протоколу огляду місця події від 04.08.2022 року, в приміщенні ТОВ «Октава Фінанс», за адресою м. Свалява, вул. Київська, 8/1 вилучено три грошові банкноти номіналом 100 доларів США, 2006 року випуску, серійні номера КА35321383С, KF34544194K, KG24346790A, які упаковано в спеціальний пакет НПУ серії PSP № 1174068 на якому нанесено відповідні пояснювальні написи та підписи понятих (а.с. 8-9).
Вищевказані купюри, постановою слідчого про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 05.08.2022 року, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с. 10).
Згідно вимог ч. 2 ст. 173 КПК України - при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З системного аналізу зазначеної статті КПК України в сукупності з іншими його нормами можна зробити висновок, що арешт, як захід забезпечення кримінального провадження може бути застосований слідчим суддею виключно у випадку коли щодо майна, на яке просять накласти арешт, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої законом від 17.07.97 № 475/97-ВР, передбачено право фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
Положення ч. 4 ст. 173 КПК України визначають обов`язок суду застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Зважаючи на те, що твердження слідчого підтверджені належними, допустимими доказами, перевіривши додані до матеріалів клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, наклавши арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події від 04.08.2022 року майно, із забороною використовувати та розпоряджатися тимчасово вилученим майном, до проведення з таким необхідних експертиз.

Крім того, необхідно зазначити, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України - арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Тобто, після процесуальних дій в кримінальному провадженні, власник майна може подати клопотання про скасування арешту майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Відповідно до ст. 175 КПК України - ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: три грошові банкноти номіналом 100 доларів США, 2006 року випуску, серійні номера КА35321383С, KF34544194K, KG24346790A, які упаковано в спеціальний пакет НПУ серії PSP № 1174068 на якому нанесено відповідні пояснювальні написи та підписи понятих із забороною подальшого відчуження та розпорядження даним майном до прийняття кінцевого рішення по даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали надіслати учасникам судового процесу не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_7