Справа №599/1714/22
н.п.1-кс/599/356/2022
У Х В А Л А

28 вересня 2022 року місто Зборів
слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000070 від 18 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 ).

Дізнавач посилається на те, що 18 вересня 2022 року до ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Беримівці про те, що він цього ж дня близько 09 год. 00 хв. перерахував грошові кошти в сумі 39500 гривень ОСОБА_6 із яким познайомився у мережі Інтернет на банківську картку № НОМЕР_1 , як передоплату за купівлю автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOURAN», ПІСЛЯ ЧОГО ОСОБА_6 на зв`язок не виходить.

Дізнавач надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що у провадженні СД ВП № 2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з№0000070 від 18 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Так, 18 вересня 2022 року до ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Беримівці про те, що він цього ж дня близько 09 год. 00 хв. перерахував грошові кошти в сумі 39500 гривень ОСОБА_6 із яким познайомився у мережі Інтернет на банківську картку № НОМЕР_1 , як передоплату за купівлю автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOURAN». Після цього ОСОБА_6 на зв`язок не виходить.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів роботи з пластиковою карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, яких встановити іншим шляхом неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15 вересня 2022 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводиди зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15 вересня 2022 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів

- стосовно фото- відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15 вересня 2022 року по теперішній час.

Тимчасовий доступ до цих баз даних надати вказаним вище особам з можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації, яка в них міститься.

Строк дії ухвали до 26 жовтня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

По справі виготовлено дві копії ухвали, які направляються старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1