Справа № 201/3626/22
Провадження № 1-кс/201/1129/2022
УХВАЛА

17 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 020000061 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про проведення обшуку, -

В судовому засіданні приймали участь:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2022 року до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла інформація від Управління служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що ОСОБА_5 у період з 03 березня по 30 березня 2022 року за допомогою шахрайської схеми завдав значних збитків представникам благодійних організацій та волонтерам під виглядом продажу військового спорядження (каски, бронежилети та інше) для потреб Збройних сил України.

Встановлено, що ОСОБА_5 розповсюдив у мережі Інтернет та серед волонтерських організацій інформації щодо продажу військовою спорядження (каски, бронежилета та інше). В ході спілкування з потенційними клієнтами ОСОБА_5 зазначає, що працює по передплаті та здійснюють подальше відправлення замовленого товару покупцю. Для прийняття грошових коштів від покупців ОСОБА_5 використовує банківську картку НОМЕР_1 , оформлену в АТ КБ "ПРИВАТБАНК та банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 який зареєстрований АТ «Райффайзен Банк».

В ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи вчиняють неправомірні дії у сфері господарської діяльності, зокрема займаються присвоєнням товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а також грошових коштів призначених на придбання бронежилетів та броне пластин. Т

Шляхом проведення слідчих (розшукових) дій оперативних заходів встановлено, що вчинення кримінального правопорушення причетний - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець місто Одеса, Одеської області, зареєстрований за адресом: АДРЕСА_1 , винаймає житлове приміщення та фактично мешкання за адресом: АДРЕСА_2 .

Причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується, зокрема допитом свідків, оглядом транспортної документації Нової Пошти, скріншотів смс повідомлень зроблених з мобільних телефонів, тощо.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, майна (зокрема - банківської карти НОМЕР_1 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), інших банківські карти, копії фіскальних чеків з «Нової пошти» ТТН № 7372 ТТН № 7675 ТТН № 7177, інші фіскальні чеки які підтверджують відправки військового товару, сертифікат якості та іншу супровідну інформацію, яка підтверджує право на реалізацію зазначеного товару, наказ про затвердження переліку та обсягів закупівель товарів, робіт, послуг, договори про закупівлю та всіх додатків до них, звіти про договір про закупівлі, військова амуніція, грошові кошти, мобільні телефони котрими ОСОБА_5 користувався під час вчинення кримінального правопорушення в котрих можуть перебувати аудіо-, відео-, фото файли, які можуть підтвердити або спростувати факти викладені у клопотанні, СІМ картки, інші речові докази та документи які мають суттєве значення для кримінального провадження.), які іншим чином, ніж проведенням обшуку, виявити та зафіксувати у даному кримінальному провадженні не представляється можливим, оскільки є достовірні підстави вважати, що вони знаходяться у транспортному засобі марки КІА RIO, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , КУЗОВ № НОМЕР_6 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на викладене, керуючись ст.ст.36, 110, 234 КПК України, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному транспортному засобі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів кримінального правопорушення та майна здобутого злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити, надали обґрунтування аналогічне викладеному у клопотанні .

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, ч.5 ст.234 КПК України передбачає, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що слідчий відділ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.06.2022 року за № 020000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Правобережною окружної прокуратури міста Дніпра.

У клопотанні слідчого та у витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань, який слідчим суддею перевірений, зазначено обставини можливого вчинення особою ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Зокрема заначено, що ОСОБА_5 у період з 03 березня по 30 березня 2022 року за допомогою шахрайської схеми завдав значних збитків представникам благодійних організацій та волонтерам.

Додані до клопотання матеріали, зокрема, протоколи допиту свідків, потерпілого, огляду скріншотів, смс повідомлень з мобільних телефонів дозволяють зробити висновок, що існує обґрунтована підозра про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час судового розгляду даного кримінального провадження, містять відомості, необхідні для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження та можуть знаходитись в у транспортному засобі марки КІА RIO, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , КУЗОВ № НОМЕР_6 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . що підтверджено доданими до клопотання матеріалами.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на обшуку вказаного транспортного засобу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 020000061 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про проведення обшуку, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, № 020000061 від 01.06.2022, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки КІА RIO, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , КУЗОВ № НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

банківської карти НОМЕР_1 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), копії фіскальних чеків з «Нової пошти» ТТН № 7372, ТТН № 7675, ТТН № 7177, фіскальні чеки які підтверджують відправки військового товару, сертифікат якості та іншу супровідну інформацію, яка підтверджує право на реалізацію військового товару, наказ про затвердження переліку та обсягів за купівель товарів, робіт, послуг, договори про закупівлю та всіх додатків до них, звіти про договір про закупівлі, військова амуніція, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, СІМ картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 17.06.2022 о 17-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1