Справа № 638/3997/22
Провадження № 1-кс/638/756/22
УХВАЛА
Іменем України
10 серпня 2022 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
Судді ОСОБА_1 ;
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання права тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001025 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 19.06.2022 у ранковий час доби, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, знаходячись на 2-ому поверсі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , скоїла крадіжку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 1407 грн. 36 коп., перебуваючи на території Шевченківського району, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту викрадення невстановленою особою банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та заволодіння з вказаної карти грошовими коштами належними потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 10 год. 00 хв. до 11 год 10 хв. 19.06.2022 через зазначений банківський рахунок.
Також слідчий в клопотанні вказав, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження №0001025 від 08.07.2022, тому просить отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 10 год. 00 хв. до 11 год 10 хв. 19.06.2022 через зазначений банківський рахунок.
Слідчий ОСОБА_6 до суду не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.
У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0001025 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.07.2022.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або, за його дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переведених з 10 год. 00 хв. до И год 10 хв. 19.06.2022 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ним операції;
-інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період 10 год. 00 хв. до 11 год 10 хв. 19.06.2022 та всю наявну
інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку;
-у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити '?ото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер : тератора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на : плату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням
Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1