Справа № 357/6040/22
У Х В А Л А

25 липня 2022 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000204 від 01.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000204 від 01.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтована тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000204 від 01.09.2021, яке проводиться за фактом шахрайських дій невстановлених осіб під час придбання права на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . Допитана в якості представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_5 показала, що відповідно до результатів відкритих торгів, оформлених протоколом електронних торгів № UA-EA-2020-05-12-000017-b від 22.05.2020 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05 серпня 2020 року був укладений Договір №GL48N718070_blank про відступлення прав вимоги. За умовами даного Договору ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло право вимоги до боржників, майнових поручителів та фінансових поручителів зокрема за Кредитним Договором (з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін та доповнень тощо) №173/П/33/2008/840 від 04.03.2008 року укладеним між ОСОБА_6 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договорами забезпечення, у тому числі за Договором іпотеки від 04.03.2008 року, укладеним між ОСОБА_6 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі 30 вересня 2020 року мід ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений Договір №GL48N718070_blank_01 про відступлення прав вимоги. За умовами даного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло право вимоги до боржників, майнових поручителів та фінансових поручителів зокрема за Кредитним Договором (з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін та доповнень тощо) №173/П/33/2008/840 від 04.03.2008 року укладеним між ОСОБА_6 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договорами забезпечення, у тому числі за Договором іпотеки від 04.03.2008 року, укладеним між ОСОБА_6 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до умов Договору іпотеки від 04.03.2008 року предметом іпотеки є квартира АДРЕСА_2 . Таким чином, при передачі вказаного кредитного договору укладеного між ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про відступлення прав вимоги № GL48N718070_blank від 05.03.2020 року, право вимоги за Кредитним договором, перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же час, з інформаційної довідки стало відомо, що запис про іпотеку припинено та припинено запис про обтяження на підставі рішення суду, винесеного Білоцерковським міськрайонним судом Київської області, винесеного 08.01.2015 року по справі №1003/14787/12. В подальшому право власності на предмет іпотеки без згоди Іпотекодержателя неодноразово перереєстровано на інших осіб. Зокрема 25.05.2015 року на підставі договору купівлі-продажу право власності на квартиру АДРЕСА_2 перейшло до ОСОБА_7 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , зареєстровано за реєстровим №2774. Право власності було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 21553454 від 25.05.2015 року, номер запису/довірчої власності: 9784290. І вже 26.05.2015 року на підставі договору купівлі-продажу право власності на квартиру АДРЕСА_2 перейшло до ОСОБА_9 , посвідченого приватним нотаріусом БМНО Київської області ОСОБА_10 , зареєстровано за реєстровим №588. Право власності було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 21596066 від 26.05.2015 року, номер запису/довірчої власності: 9804788. При цьому рішення суду від 08.01.2015 року, винесеного ІНФОРМАЦІЯ_4 по справі №1003/14787/12 стосовно предмету іпотеки ніколи не виносилось. Так відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.12.2020 року, цивільна справа №1003/14787/12 розглядалась за участю інших осіб та іншого предмету спору, зокрема Позивача ОСОБА_11 до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про припинення договору іпотеки, предметом якої взагалі є земельна ділянка, а рішення по даній справі було винесено 08.01.2013 року. Разом з тим, 17 травня 2017 року рішенням Апеляційного суду Київської області, винесеного по цивільній справі № 357/9601/15-ц було стягнуто у тому числі з боржника на користь Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість за кредитним договором в сумі 88485,56 доларів США з яких непогашений кредит -52468,82 долари США, несплачені відсотки -36016,74 долари США; та пеня за прострочення строків виконання зобов`язань договору в розмірі 213 830 грн. 61 коп.. Рішення суду набрало законної сили та не виконанується. Отже в ході протиправних дій групи осіб шахрайським способом та на підставі підроблених рішень судів було виведено вищезазначену квартиру з під іпотеки, а право власності перереєстровано на іншу особу та передано в наступну іпотеку без згоди іпотекодержателя.

До суду від слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про розгляд справи без повідомлення приватного нотаріуса ОСОБА_8 .

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просив розглянути у його відсутність, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з настуних підстав.

Відповідно до ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41, ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Слідчий уповноважений: доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Оперативні підрозділи органів Національної поліції... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 з метою встановленню документів на підставі яких зареєстровано договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , а саме до договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та документів, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація, які зареєстровано 25.05.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та з метою проведення почеркознавчих експертиз, об`єкти яких містяться при договорі купівлі-продажу, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

з метою проведення в ході досудового розслідування почеркознавчих експертиз, об`єкти яких містяться при договорі купівлі-продажу, необхідно здійснити тимчасовий доступ до даних документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000204 від 01.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме: до договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 та документів, на підставі яких він посвідчувався, посвідченого 25.05.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення та обов`язкова для виконання приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1