Справа №718/1650/22
Провадження №1-кс/718/155/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.08.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурорки Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056 від 15.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
10.08.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056 від 15.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурорка зазначає, що 15.05.2022 із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.05.2022 біля 15:00 год. на його мобільний номер НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, після чого під приводом купівлі метеостанції через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа персональними даними його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із якої зняла грошові кошти в сумі 77000 гривень.

15.05.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000056 та розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 15.05.2022 виклав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж цивільної метеостанції «KESTREL 5700», вартістю 20000 гривень. Дана метеостанція була подарунком на день народження, друга ОСОБА_4 із позивним « ОСОБА_5 », який є військовослужбовцем військової частини та загинув в квітні 2022 року під час виконання бойового завдання. Дана метеостанція не являється військовим майном, на балансі частини не перебувала.

Того ж дня, ОСОБА_4 через месенджер «WhatsApp», написав абонент із мобільного номеру НОМЕР_2 , який підписаний під ніком « ОСОБА_6 », та поцікавився купівлею даної метеостанції. Даний користувач, повідомив, що ОСОБА_4 скористувався послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслав йому посилання, для начебто нарахування мені коштів. Дане посилання було на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким він перейшов, де необхідно було авторизуватися в приват24, що ОСОБА_7 і зробив, після чого йому від банку надійшло повідомлення із підтвердженням на вхід, що зробив ОСОБА_4 . Після даних дій, одразу надійшли повідомлення про зняття коштів двома траншами 70000 гривень та 7000 гривень. Після отримання даних повідомлень, ОСОБА_8 побачив, що на його зарплатній банківській картці № НОМЕР_3 ,та на кредитній банківській картці відсутні кошти.

Після виявлення даного факту абонент видалив свої повідомлення та на неодноразові дзвінки не відповідав. Після чого ОСОБА_4 звернувся в службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та в поліцію. Отримавши виписку по своїх рахунках, дізнався, що із його зарплатної банківської картки були зняті кошти спочатку в сумі 70000 гривень, після чого на неї ж із кредитної картки були перераховані кошти в сумі 6800 гривень, та в подальшому із зарплатної картки були зняті кошти в сумі 7000 гривень. Таким чином, невідома особа заволоділа із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 грошовими коштами на суму 77000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

15.05.2022 ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , де на його прохання працівниками банку була надана виписка по зарплатній картці № НОМЕР_3 , яка була видана на його ім`я.

Відповідно до отриманої виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , зрозумів, що з його кредитної було знято грошові кошти в сумі 70000 гривень, а саме на витрати в додатку «GAME-GLASS-WED, DNIPRO» та в сумі 7000 гривень на витрати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , в період часу із 15.05.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 ,з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , в період часу із з 15.05.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурорка ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без її участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 10.08.2022.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056 від 15.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.05.2022. за заявою ОСОБА_10 , протокол допиту потерпілого від 17.05.2022р., виписку по карткових рахунках ОСОБА_4 , звернення № 219476, постанову про створення групи дізнавачів від 16.07.2022р, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурором доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурорки Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056 від 15.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , в період часу із 15.05.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 ,з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , в період часу із з 15.05.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14