печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5148/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002931, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 13.05.2020 за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах.

14.12.2018, між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки № 14/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі його директора ОСОБА_6 . Предметом договору була передача у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до Специфікації № 1 до Договору № 14/12 від 14.12.2018, будівельних матеріалів на загальну суму 11 120 209 грн.

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило переказ грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов вищевказаного договору, що підтверджується:

- платіжним дорученням № 1154 від 03.01.2019 на суму 1 000 000 грн.;

- платіжним дорученням № 1162 від 10.01.2019 на суму 4 000 000 грн.;

- платіжним дорученням № 1163 від 11.01.2019 на суму 5 000 000 грн.;

- платіжним дорученням № 1170 від 16.01.2019 на суму 1 200 000 грн.

У подальшому, відповідно до договору поставки, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , на протязі місяця повинні були зобов`язані здійснити поставку товару, відповідно до Специфікації, на будівельний майданчик, який розташований вздовж траси № М01 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », біля села Семиполки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , підтвердив зазначену інформацію та повідомив, що одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім цього, ОСОБА_6 , здійснював зняття коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом переведення на свою особисту банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим зняттям. Далі, ОСОБА_6 , привозив грошові кошти до офісу, де передавав їх ОСОБА_7 , але документально це ніяк не підтверджувалось.

28.01.2022 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою доведення вини або спростування причетності до злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002931 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002931, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про руху коштів по картці та прикріпленим до неї рахункам № НОМЕР_2 , а також завірених копій усіх документів, котрі стали підставою їх відкриття, інформації про анкетні дані осіб, котрі перераховували кошти на зазначений рахунки, з розкриттям повних даних, номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків через термінал самообслуговування, а також фотознімків, відео з камер спостереження у відділеннях та банкоматах, за допомогою яких знімались кошти з рахунків починаючи з 01 січня 2017 року і по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5148/22-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1