Справа № 758/4360/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , поданого в рамках кримінального провадження №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України,про визначення порядку зберігання речових доказів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямовану у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Під час досудового розслідування встановлено, що що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи ТОВ «Брокард-Україна» () та ТОВ «Егзагон» (), зареєстровані за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 134-А.

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Брокард-Україна» є громадянка РФ ОСОБА_7 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ). Засновник-кіпрський Indeon Holding Limited . ОСОБА_7 генеральний директор «Л`Етуаль», вона володіє незначною часткою статутного капіталу «Алькор і Ко» спільно з ОСОБА_8 та Олексієм Кокареєвим. Основний акціонер«Алькор і Ко» - кіпрська Letu Holdings Limited.

Крім того, ОСОБА_9 є бенефіціаром кіпрської «Невіоко Холдингс Лімітед», якій в Україні належить один з найбільших імпортерів косметики та парфумерії Hexagone. Партнерами Hexagone є Brocard, Watsons, Letu.ua.

Поряд з цим встановлено, що 100 % статутного капіталу ТОВ «Егзагон» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 134-А) у розмірі 250 000 грн. володіє Невіоко Холдингс Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якого є громадянка рф ОСОБА_7 .

Значна частина грошових коштів отриманих ТОВ «Егзагон» () за реалізовану продукцію спрямовуються на підконтрольні рахунки, які належать ТОВ «Егзагон», відкриті у банківських установах на території Європейського союзу, республіки Кіпр.

Поряд з цим, отримані грошові кошти використовувались для фінансування дій, можливо вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у т.ч. шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та розв`язування агресивної війни проти України.

Також встановлено, що кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Брокард- Україна» () ОСОБА_7 на території рф здійснює господарську діяльність та сплачує податки до бюджету країни агресора використовуючи реквізити наступних компаній: ООО «БРОКАР СПБ» 805) зареєстроване за адресою: 119261, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 72/2, эт 1/комната 4; ООО «АЛЬКОР И КО» 544) зареєстроване за адресою: 119261, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 72/2; ООО «АЛЬЯНС» 996) зареєстроване за адресою: 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Театральная, д.36; ООО «ЭТУАЛЬ» 900) зареєстроване за адресою: 119261, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 72/2; ООО «АЛЬКОР ВОЛГА» 773) зареєстроване за адресою: 400131, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д.4; ООО «МАГАЗИН "ЧАЙ» 233) зареєстроване за адресою: 450077, Республика Башкиростан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 22, эт/комната 1/6; ООО «Вортекс» 258) зареєстроване за адресою: 108823, г. Москва, пос. Рязановское, п-кт Знамя Октября, кабинет 138.

Таким чином, ТОВ «Егзагон» має відношення до російського капіталу, а тому існує високий ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Егзагон» на шкоду державній безпеці України.

Також встановлено, що у ТОВ «Егзагон» () відкрито банківські рахунки у:

1) АТ «АЛЬФА-БАНК»; у м. Києві (МФО 300346):

- НОМЕР_1 - українська гривня;

- НОМЕР_2 - українська гривня;

- НОМЕР_2 євро;

- НОМЕР_2 - росiйський рубль;

- НОМЕР_3 - українська гривня;

2) АТ «УкрСиббанк»; (МФО 351005):

- НОМЕР_4 - швейцарський франк;

- НОМЕР_4 - євро;

- НОМЕР_4 -англiйський фунт стерлiнгiв;

- НОМЕР_4 - японська єна;

- UA9990599 - росiйський рубль;

- НОМЕР_4 - українська гривня;

- НОМЕР_4 - долар сша;

3) АТ «ОТП БАНК»; (МФО 300528):

- НОМЕР_5 - українська гривня;

- НОМЕР_6 - японська єна;

- UA1359521 - швейцарський франк;

- НОМЕР_6 - долар сша;

- НОМЕР_6 євро;

- НОМЕР_6 - українська гривня.

Крім цього, встановлено, 100 % статутного капіталу ТОВ «Егзагон» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 134- у розмірі 250 000 грн., володіє Невіоко Холдингс Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якого є громадянка рф ОСОБА_7 .

Вказані корпоративні права та банківські рахунки ТОВ «Егзагон» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та на останні накладено арешт.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також, з урахуванням положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою збереження економічної вартості майна, прокурор просить визначити порядок зберігання вказаних вище речових доказів шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні, вказавши, що метою визначення порядку зберігання речових доказів шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є ефективність збереження їх економічної вартості.

Представники ТОВ «Егзагон» - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечили щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що на даний час скасовано ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 26.07.2022 повністю скасовано арешт з грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «Егзагон», відкритих в АТ «ОТП Банк». Крім цього, ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду м.Києва від 05.07.2022 та 06.07.2022 частково скасовано арешти з грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «Егзагон», відкритих в АТ «УкрСиббанк» та АТ «Альфа-банк» відповідно. При цьому, в апеляційному порядку оскаржується ухвала слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 07.06.2022 про накладення арешту на 100% корпоративних прав ТОВ «Егзагон», тобто на даний час така ухвала не набрала законної сили. Також представники ТОВ «Егзагон» вказали на необґрунтованість та незаконність арешту майна та визнання його речовим доказами у кримінальному провадженні, на відсутність в матеріалах кримінального провадження відомостей щодо вартості такого майна, а також на порушення вимог ч. 8 ст. 100 КПК України в частині відсутності звернення до власника майна щодо його добровільної згоди на передачу вказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. При цьому, зазначили, що прокурором не доведено у клопотанні ефективність визначення саме такого порядку зберігання речових доказів, оскільки на даний час, не зважаючи на застосовані заходи забезпечення кримінального провадження, підприємство продовжує працювати, виплачує заробітну плату працівникам, сплачує податки до Державного бюджету України та інші обов`язкові платежі, а також кошти на підтримку Збройних Сил України.

Заслухавши прокурора, представників власника майна, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямовану у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Досудовим розслідуванням перевіряється причетність до вказаної протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Брокард-Україна» () та ТОВ «Егзагон» (), що зареєстровані за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 134-А, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Брокард-Україна» є громадянка рф ОСОБА_7 , засновник - кіпрський Indeon Holding Limited. Також органом досудового розслідування встановлено, що 100 % статутного капіталу ТОВ «Егзагон» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 134-А) у розмірі 250 000 грн. володіє Невіоко Холдингс Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якого є громадянка рф ОСОБА_7 .

При цьому, як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено, дані щодо розміру заподіяної шкоди державі внаслідок вчинених кримінальних правопорушень відсутні.
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 від 11.05.2022 у даному кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «Егзагон» та знаходяться на рахунках, відкритих у АТ «АЛЬФА-БАНК» (а.с.38-42).

В подальшому постановою заступника керівника Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_11 від 11.05.2022 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Егзагон», які відкриті у АТ «УкрСиббанк», АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «ОТП БАНК».

Разом з цим, до матеріалів клопотання прокурором не долучено постанови чи ухвали слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Егзагон», що знаходяться на рахунках, які відкриті у АТ «УкрСиббанк» та АТ «ОТП БАНК».

Відповідно до постанови заступника керівника Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_11 від 13.05.2022 100 відсотків корпоративних прав ТОВ «Егзагон» у вигляді статутного капіталу в розмірі 250 000 грн, який належить Невіоко Холдингс Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якого є громадянка рф ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 07.06.2022 накладено арешт на вищевказане майно.

Водночас, представником власника майна суду надано копію ухвал слідчих суддів Подільського районного суду м.Києва від 05.07.2022 та 06.07.2022, якими частково скасовано арешти з грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «Егзагон», відкритих в АТ «УкрСиббанк» та АТ «Альфа-банк» відповідно; копію ухвали слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 26.07.2022, якою повністю скасовано арешт з грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «Егзагон», відкритих в АТ «ОТП Банк».

При цьому, на даний час в апеляційному порядку оскаржується ухвала слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 07.06.2022 про накладення арешту на 100% корпоративних прав ТОВ «Егзагон», тобто на момент звернення до суду з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів та розгляду його судом така ухвала не набрала законної сили.

Крім того, прокурором не надано належних доказів на підтвердження вартості майна, відносно якого подано клопотання.

При цьому, як з`ясовано в судовому засіданні, експертне дослідження щодо визначення дійсної вартості корпоративних прав ТОВ «Егзагон» на даний час не проводилося.

Також всупереч вимогам ст.100 КПК України відсутні відомості щодо ненадання добровільної згоди власником майна на його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Таким чином, прокурором не доведено, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості.
Згідно з ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним
Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором не надано достатніх і належних доказів тих обставин, на які останній посилається у клопотанні про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо мети та підстав такої передачі на даному етапі кримінального провадження, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.98, 100, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , поданого в рамках кримінального провадження №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України,про визначення порядку зберігання речових доказів - майна ТОВ «Егзагон» (, юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 134А), а саме:
1.Грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Егзагон» () та відкриті у:
АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), а саме:

-НОМЕР_1 - українська гривня;

-НОМЕР_2 - українська гривня;

-НОМЕР_2 євро;

-НОМЕР_2 - росiйський рубль;

-НОМЕР_3 - українська гривня;

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме:

-НОМЕР_4 - швейцарський франк;

-НОМЕР_4 - євро;

-НОМЕР_4 - англiйський фунт стерлiнгiв;

-НОМЕР_4 - японська єна;

-UA9990599 - росiйський рубль;

-НОМЕР_4 - українська гривня;

-НОМЕР_4 - долар сша;

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме:

-НОМЕР_5 - українська гривня;

-НОМЕР_6 - японська єна;

-UA1359521 - швейцарський франк;

-НОМЕР_6 - долар сша;

-НОМЕР_6 - євро;

-НОМЕР_6 - українська гривня;

2. 100% (ста відсотків) статутного капіталу ТОВ «Егзагон» (, юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 134А) у розмірі 250 000 грн, яким володіє Невіоко Холдингс Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефенціаром якого є громадянка рф ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12