Справа № 601/1453/22
Провадження № 1-кс/601/802/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000115 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнанняКременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, щосектор дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000115 від 05.08.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2022 року, невідома особа, під фіктивним приводом продажу автомобіля, увійшовши в довіру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , шляхом обману, схилила останнього здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень на карткові реквізити, чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що приблизно 25.05.2022 року, на інтернет площадці для продажів «ОЛХ» потерпілий віднайшов оголошення про можливість купівлі послуг придбання, пригону, та оформлення права власності на різні автомобілі. Контактною особою профілю «ОЛХ» був чоловік підписаний іменем ОСОБА_6 та контактний номер був зазначений НОМЕР_1 . При спілкуванні, останній відрекомендувався як ОСОБА_6 , та в ході бесіди шляхом обману, схилив потерпілого здійснити два грошові перекази, один з яких на картковий рахунок НОМЕР_2 у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, який ОСОБА_5 провів із використанням платіжного терміналу, що розташований у коридорному приміщенні «Універмагу» що розташований по вул. Шевченка, м. Кременець, Тернопільської області. Тоді, потерпілий зателефонував останньому і повідомив що провів платіж. Після цього, « ОСОБА_6 » наполягав на тому, щоб він виготовив картку будь-якого банку та проводив платежі з її використанням.

Наступного дня, перебуваючи у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , здійснив касовий переказ грошових коштів за реквізитами банківського рахунку НОМЕР_3 , при цьому призначенням платежу було поповнення карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на загальну суму 43 000 (сорок три тисячі) гривень,- таким чином потерпілий здійснив два перекази грошових коштів на картковий банківський рахунок ОСОБА_7 у загальній сумів 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень. Після цього невідома особа на ім`я ОСОБА_6 не відповідала на дзвінки та повідомлення від потерпілого.

Таким чином, в результаті вище вказаних шахрайських дій, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації що містить анкетні відомості особи користувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , а також про проведення операції із переказу, чи зняття грошових коштів.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Посилаючись на наведене просить задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши у клопотанні про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період часу з 25.05.2022 року по 30.05.2022 року з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 25.05.2022 року по 31.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 25.05.2022 року по 31.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1