У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України ,

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна. В якому прохала : задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований АДРЕСА_1 ) на 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку). Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначенихст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 . Зобов`язати депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «БТС БРОКЕР»(, код МДО: 404061, місцезнаходження: вул. Василя Липківського, 37Б, під`їзд 4, 26 поверх, оф. 1026, м. Київ, ліцензія: Рішення 2325 видана НКЦПФР від 2013-10-10), в якій відкрито рахунок (депозитарний код рахунку НОМЕР_1 ) на якому обліковуються 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 , внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 та заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку цінних паперів депонента, які призводять до зміни кількості та/або зміни прав, в тому числі, але не обмежуючись, операції списання, переказу, переведення прав,тощо на 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 , окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповіднодо глави70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». З метою забезпечення збереження майна прохала розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

В судове засідання прокурор не з`явилася, будучи в порядку встановленим КПК України повідомлена про судове засідання.

Частиною 2 ст.172 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з метою належного зберігання речових доказів та в подальшому з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи конфіскації майна в дохід держави як виду покарання.

Встановлено, що у провадженні Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000031 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що ряд підприємств та організацій, зареєстрованих у Салтівському районі м. Харкова, в тому числі АТ "Українські енергетичні машини" () та інші, мають засновників чи кінцевих бенефіціарних власників резидентів Російської Федерації, яким належать значні частки у статутному капіталі зазначених підприємств, що свідчить про господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором. Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців щодо АТ «Українські енергетичні машини»() встановлено, що повне найменування юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Українські енергетичні машини», . Зареєстроване 04.08.1993 за юридичною адресою: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр.Героїв Харкова, будинок 199. Розмір статутного капіталу складає1 417 337 130,00 грн. Основним видом діяльності є виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів (28.11). Відповідно до довідки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, встановлено, що акціонерами голосуючих акцій АТ «Українські енергетичні машини» є Держава Україна (в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності: (Фонд державного майна України) частка в статутному капіталі 75,2241%, Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» частка в статутному капіталі 15,3416% та ОСОБА_4 частка в статутному капіталі 5,598%. Відповідно до інформації, наданої АТ «Українські енергетичні машини» від 29.09.2022 №27-106, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є громадянином Російської Федерації (паспорт № НОМЕР_2 , виданий 11.03.2016 ФМС 5004) та є власником акцій АТ «Українські енергетичні машини» як фізична особа, йому належить 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій підприємства, номінальною вартістю 0,25 грн., міжнародний ідентифікаційний номер зазначених цінних паперів UA, депозитарна установа, в якій відкрито рахунок, на якому обліковуються ці акції ТОВ «БТС БРОКЕР», , код МДО: 404061, місцезнаходження: вул. Василя Липківського, 37Б, під`їзд 4, 26 поверх, оф. 1026, м. Київ, ліцензія: Рішення 2325 видана НКЦПФР від 2013-10-10. Депозитарний код рахунку цінних паперів, що належать ОСОБА_4 НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.ст.25, 30 ЗУ «Про акціонерні товариства», ОСОБА_4 як акціонер АТ «Українські енергетичні машини», має право отримувати дивіденди грошовими коштами пропорційно до кількості належних йому цінних паперів. При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 207 Податкового кодексу Російської Федерації, ОСОБА_4 як резидент Російської Федерації є платником податку на доходи фізичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 , отримуючи доходи з прибутку АТ «Українські енергетичні машини» в Україні може сплачувати податки до бюджету Російської Федерації, таким чином передаючи матеріальні ресурси збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Корпоративні права ОСОБА_4 на 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» () мають доказове значення для кримінального провадження №0000031, оскільки підтверджують пов`язаність вказаного підприємства з Російською Федерацією, ОСОБА_4 може використовувати його також для схиляння службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, діяльність ОСОБА_4 , як власника пакету акцій вказаного підприємства, на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання корпоративних прав ОСОБА_4 на 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» () речовими доказами у кримінальному провадженні,відповідно до ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кримінально-процесуальним Кодексом України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України настає за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином вказані корпоративні права можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також використання у протиправній діяльності. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А № 98).

Також, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 1 та 2 ст. 64-2 КПК України, передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів та ухилення винних осіб від відповідальності, внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення застосування покарання у вигляді конфіскації майна, стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданих внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 (зареєстрованийВілла АДРЕСА_1 )на 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (код )юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст. ст. 171-173 цього Кодексу. Крім того, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, Верховною Радою України прийнято Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022.

Відповідно до вимог вказаного Закону примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації їх вартості.

На підставі викладеного, з метою належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх конфіскації в дохід держави, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований АДРЕСА_1 ) на 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку). Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 . Зобов`язати депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «БТС БРОКЕР»(, код МДО: 404061, місцезнаходження: вул. Василя Липківського, 37Б, під`їзд 4, 26 поверх, оф. 1026, м. Київ, ліцензія: Рішення 2325 видана НКЦПФР від 2013-10-10), в якій відкрито рахунок (депозитарний код рахунку НОМЕР_1 ) на якому обліковуються 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 , внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 та заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку цінних паперів депонента, які призводять до зміни кількості та/або зміни прав, в тому числі, але не обмежуючись, операції списання, переказу, переведення прав,тощо на 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 , окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповіднодо глави70 ЦК України з урахуванням особливостей, визначених ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований АДРЕСА_1 ) на 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку).

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст.19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 .

Зобов`язати депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «БТС БРОКЕР»(, код МДО: 404061, місцезнаходження: вул. Василя Липківського, 37Б, під`їзд 4, 26 поверх, оф. 1026, м. Київ, ліцензія: Рішення 2325 видана НКЦПФР від 2013-10-10), в якій відкрито рахунок (депозитарний код рахунку НОМЕР_1 ) на якому обліковуються 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 , внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 та заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку цінних паперів депонента, які призводять до зміни кількості та/або зміни прав, в тому числі, але не обмежуючись, операції списання, переказу, переведення прав,тощо на 23 651 181 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 5,598%) АТ «Українські енергетичні машини» (), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 , окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповіднодо глави70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали виготовлено 03 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1