Провадження № 1-кс/761/6010/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005013 від 23.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005013 від 23.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0005013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, 23.12.2021 надійшла заява ОСОБА_4 , з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які полягають у спробі відчуження майна що перебуває у довгостроковому оплатному користуванні громадської організації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код. НОМЕР_1 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 07 червня 2021 року відбулися загальні збори ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час яких прийнято рішення про включення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до складу членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим зазначено, що правлінням організації 07 червня 2021 року прийнято заяви про добровільне припинення членства в організації наступних осіб: 1. ОСОБА_7 ; 2. ОСОБА_8 ; 3. ОСОБА_9 ; 4. ОСОБА_10 ; 5. ОСОБА_11 ; 6. ОСОБА_12 ; 7. ОСОБА_13 ; 8. ОСОБА_14 ; 9. ОСОБА_15 . 07 липня 2021 року ОСОБА_16 повідомив про своє добровільне припинення членства в громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що надав відповідну заяву. Таким чином, після 07 липня 2021 року діючими членами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було три особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Відомості про реєстраційні зміни керівного складу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстратором ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Слідчим у клопотанні вказує, що 26.11.2004 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_19 було укладено договір оренди земельної ділянки, відповідно до якого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку площею 98000 кв. метрів, яка знаходиться в адміністративних межах Української міської ради Обухівського району Київської області. Земельна ділянка виділена в натурі (на місцевості) у встановленому законом порядку. Згідно інформації що міститься в Державному земельному кадастрі, а саме у відомостях про суб`єктів права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0012, площа 9.8004 га., значиться ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Місце знаходження земельної ділянки відповідає технічній документації що міститься у додатках до договору оренди земельної ділянки від 26.11.2004 р. Згідно пунктів 3.3.-3.4. Статуту Організації для вступу до Організації громадянин подає відповідну заяву довільної форми на ім`я Голови Правління Організації. Прийом в члени здійснюється Правлінням Організації. Розгляд заяви на вступ в Організацію здійснюється протягом місяця з дня надходження заяви. Кожний, хто вступає у члени Організації, вносить вступний, членські та цільові внески, після цього стає членом Організації. 02 грудня 2021 року, в громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінився керівник, ним став ОСОБА_7 . Відомості 02.12.2021 внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстратором ОСОБА_17 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_7 ). 20.12.2021 внесено зміни про до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстратором ОСОБА_20 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме щодо кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані. Зміну відомостей про членів керівних органів громадського формування. Зміну мети діяльності громадського формування. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб. 19.01.2022 2021 внесено зміни про до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстратором ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме відомості про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані. Зміна місцезнаходження юридичної особи. 20.01.2022 2021 внесено зміни про до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстратором ОСОБА_22 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме відомості про членів керівних органів громадського формування. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи.

Слідчим зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 заперечив факт вступу до громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , та вступ до неї інших учасників. Поро дані обставини йому стало відомо у грудні 2021 року, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проведення ряду реєстраційних дій свідчить про намагання чинити перешкоджання органу досудового розслідування у встановленні всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання доказів причетності до його вчинення окремих осіб. Станом на 01.02.2022 року, керівний склад громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідає наступному: керівник ОСОБА_7 , перелік засновників: ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 . Таким чином, 02.12.2021 відбулися незаконні дії пов`язані з виключенням зі складу керівного складу громадської організації ОСОБА_4 , інших членів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та введення в склад учасників з визначенням керівника третіх осіб.

У клопотанні зазначено, що 28.12.2021 надійшло клопотання ОСОБА_4 про приєднання до матеріалів кримінального провадження звіту результату проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтерент, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до звіту, на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 міститься оголошення про продаж земельної ділянки з відповідним кадастровим номером :03:005:0012, з визначенням вартості що відповідає 54 644 800 гривень. Дані обставини вказують про дійсний намір невстановлених осіб відчужити майно що перебуває у довгостроковому оплатному користуванні громадської організації, право на яке було набуте у спосіб вчинення кримінального правопорушення, шляхом штучної зміни складу засновників громадської організації що мають право розпоряджатися земельною ділянкою. Постановою від 28.12.2021 року, земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0012, що перебуває у користуванні громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.01.2022 справа № 761/143/22 на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0012 накладено арешт.

Клопотання мотивоване тим, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: усіх документів, що містяться у реєстраційній справі громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.02.2022 за кодом 22, місцем зберігання реєстраційної справи в паперовій формі зазначено саме ІНФОРМАЦІЯ_12 . 20.05.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_11 було надіслано постанову про тимчасовий доступ до речей і документів. У відповідь на вказану постанову було отримано інформацію, що для отримання відомостей щодо громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 . Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження. Водночас, без проведення тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів, та вилученні їх, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005013 та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення цього злочину. Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також той факт, що існує реальна загроза знищення або підміни цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів і речей без залучення представників ІНФОРМАЦІЯ_13 до судового розгляду по суті цього клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0005013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, із поданих матеріалів кримінального провадження не підтверджуються необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних у клопотанні документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0005013 від 23.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005013 від 23.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0005013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2021 року: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступу до речей і документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів, що містяться у реєстраційній справі юридичної особи Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В задоволенні іншої частини ухвали відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: