Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4410/22
Провадження 1-кс/552/2214/22
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

31.08.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 30 серпня 2022 року звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що 25.07.2022 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що у заявниці ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 невідомі особи, які представилися співробітниками банку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 30 тисяч гривень.

За даним фактом СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області 26.07.2022 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000829 за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Також зазначав, що під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 25.07.2022 приблизно о 13:00 вона знаходилася на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 . У цей час, а саме о 13:18 потерпілій на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 та невідомий їй чоловік, який назвався співробітником служби безпеки банку, повідомив, що хтось намагався зламати кредитну картку потерпілої за номером НОМЕР_3 та через це їй потрібно перевести гроші на іншу карту, а саме на картку за номером НОМЕР_4 . Після цієї розмови ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів у розмірі 31 тисячі 3 гривні 77 копійок з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить їй.

Також, потерпіла ОСОБА_4 , надала виписку по вищезазначеному рахунку, згідно якої здійснювалися наступні перекази грошових коштів 25.07.2022 з рахунку потерпілої через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на кредитний рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 29 951 грн.

Таким чином, з рахунку потерпілої ОСОБА_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ) невстановленими особами, місцезнаходження яких на теперішній час невідоме, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) невідомої особи, було перераховано грошові кошти у розмірі двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят одна грн 00 коп.

Також зазначав, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(далі-Банк) повідомило , що ним було виготовлено банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Просив надати тимчасовий доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000829 від 26.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.190 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товаривства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 25.07.2022 по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1