Провадження № 1-кс/932/1393/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000511 від 02.06.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
30 травня 2022 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу лотів №11, проведеного в листопаді 2018 року та лоту №103, проведеного в березні 2019 року, щодо продажу квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Копії статуту ТОВАРНОЇ БІРЖІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копії наказів про призначення на посади/звільнення, функціональних обов`язків та особових справ співробітників ТОВАРНОЇ БІРЖІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Документи/договори, на підставі яких ТОВАРНА БІРЖА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавала послуги з організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу лотів №11 проведеного в листопаді 2018 року та лоту №103 проведеного в березні 2019 року щодо реалізації квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ;

-Документи, у тому числі в електронному виді, які надавались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як учасниками відкритих торгів з продажу лоту № 11;

-Документи, у тому числі в електронному виді, які надавались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як учасниками відкритих торгів з продажу лоту № 103;

-Листування, у тому числі в електронному виді ТОВАРНОЇ ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як оператора та Центральної бази даних електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів за лотом № 11 проведеного в листопаді 2018 року та лоту №103 проведеного в березні 2019 року, у тому числі щодо набуття користувачами статусу учасників аукціону;

-Листування, у тому числі в електронному виді ТОВАРНОЇ БІРЖІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як оператора та користувачами (учасника) відкритих торгів щодо лоту № 11 проведеного в листопаді 2018 року та лоту №103 проведеного в березні 2019 року, у тому числі щодо набуття користувачами статусу учасника торгів, про можливість подачі закритої цінової пропозиції;

-Листування, у тому числі у електронному виді ТОВАРНОЇ БІРЖІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як оператора, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як користувачами (учасниками) в розумінні Регламенту ЕТС, щодо проведення відкритих торгів з продажу лоту № 11 проведеного в листопаді 2018 року;

-Листування, у тому числі у електронному виді ТОВАРНОЇ БІРЖІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як оператора, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як користувачами (учасниками) в розумінні Регламенту ЕТС, щодо проведення відкритих торгів з продажу лоту № 103 проведеного в березні 2019 року.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 від 02.06.2021, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. Вказане кримінальне провадження відкрито за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.11.2018 року був укладений договору купівлі продажу майна квартири АДРЕСА_4 , серія та номер: 7, видавник: ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; власник ОСОБА_6 на підставі якого державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 29.01.2019 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а 01.03.2019 року був укладений договір купівлі продажу майна, а саме квартир АДРЕСА_2 , серія та номер: 01/03, видавник: ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; власник ОСОБА_7 на підставі якого державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 23.04.2019 року прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до копії статуту ТОВАРНОЇ БІРЖІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та копії наказів про призначення на посади/звільнення, функціональних обов`язків та особових справ співробітників ТОВАРНОЇ БІРЖІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано необхідності такого доступу.

Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000511 від 02.06.2021 року задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу лотів №11, проведеного в листопаді 2018 року та лоту №103, проведеного в березні 2019 року, щодо продажу квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-Документи/договори, на підставі яких ТОВАРНА БІРЖА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавала послуги з організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу лотів №11 проведеного в листопаді 2018 року та лоту №103 проведеного в березні 2019 року щодо реалізації квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ;

-Документи, у тому числі в електронному виді, які надавались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як учасниками відкритих торгів з продажу лоту № 11;

-Документи, у тому числі в електронному виді, які надавались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як учасниками відкритих торгів з продажу лоту № 103;

-Листування, у тому числі в електронному виді ТОВАРНОЇ ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як оператора та Центральної бази даних електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів за лотом № 11 проведеного в листопаді 2018 року та лоту №103 проведеного в березні 2019 року, у тому числі щодо набуття користувачами статусу учасників аукціону;

-Листування, у тому числі в електронному виді ТОВАРНОЇ БІРЖІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як оператора та користувачами (учасника) відкритих торгів щодо лоту № 11 проведеного в листопаді 2018 року та лоту №103 проведеного в березні 2019 року, у тому числі щодо набуття користувачами статусу учасника торгів, про можливість подачі закритої цінової пропозиції;

-Листування, у тому числі у електронному виді ТОВАРНОЇ БІРЖІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як оператора, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як користувачами (учасниками) в розумінні Регламенту ЕТС, щодо проведення відкритих торгів з продажу лоту № 11 проведеного в листопаді 2018 року;

-Листування, у тому числі у електронному виді ТОВАРНОЇ БІРЖІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як оператора, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як користувачами (учасниками) в розумінні Регламенту ЕТС, щодо проведення відкритих торгів з продажу лоту № 103 проведеного в березні 2019 року, які перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 серпня 2022 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1