Справа№487/2610/22
Провадження №1-кс/487/2053/22
УХВАЛА
Іменем України

29.09.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області просить надати тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 у сумі 46649 (сорок шість тисяч шістсот сорок дев`ять) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 13908 від 30.08.2022 та відомості викладені в ній внесено 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000311, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 16.08.2022 близько 13:36 год. йому на номер мобільного телефону НОМЕР_1 подзвонили з номеру НОМЕР_2 та з заявником почав спілкуватись чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що була спроба здійснення несанкціонованого зняття коштів з рахунку ОСОБА_4 . Для того щоб цьому завадити з ОСОБА_4 зараз зв`яжеться співробітник служби безпеки банку. На цьому розмову було закінчено. Потім, 13:39 год. до заявника на мобільний телефон відразу зателефонували з номеру НОМЕР_3 та чоловічий голос представився співробітником служби безпеки назвавшись ОСОБА_5 . В розмові останній повідомив, що для того щоб зберегти кошти на рахунку ОСОБА_4 потрібно перевести їх на відповідний резервний рахунок банківської установи та завірив останнього щодо безпечності вказаних дії. Потім, під його вказівками заявник зайшов зі свого мобільного телефону в особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де почав в розділі переведення коштів здійснювати транзакції з переведенням грошових коштів зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту номер якої вже не пам`ятає, але при переведенні операції було вказано володільця рахунку, а саме ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 здійснив чотири транцакції з переведенням коштів у сумі 9 525 (дев`ять тисяч п`ятсот двадцять п`ять) гривень на рахунок ОСОБА_6 .

Крім того, за вказівкою так би мовити співробітника банку ОСОБА_4 здійснив поповнення свого номеру телефону НОМЕР_1 на суму 929 (дев`ятсот двадцять дев`ять) гривень, а також переведення коштів у сумі 8 549 (вісім тисяч п`ятсот сорок дев`ять) гривень на свою банківську карту для виплат. Для чого це було зроблено заявник не може пояснити.

Також, ОСОБА_4 зазначає, що через поганий зв`язок або з іншої причини співробітник банку дзвонив до останнього декілька разів з різних телефонів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Після цього, співробітник банку повідомив що не всі проведені дії щодо перерахунку коштів ОСОБА_4 з банківських карток на резервний рахунок банку (для забезпечення безпеки від несанаційного зняття коштів) та завтра з ранку тобто 17.08.2022 будуть продовжені та закінченні відповідні дії.

17.08.2022 близько 09:00 год. заявник перебував біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та саме в цей час до нього подзвонив з номеру НОМЕР_7 ОСОБА_7 . Він сказав підійти до найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закінчити справу розпочату 16.08.2022 з відновлення безпеки коштів на рахунку ОСОБА_4 . Останній підійшов до терміналу, що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » біля ринку. Потім, за його вказівкою ОСОБА_4 вставив в термінал свою банківську карту для виплат перевів кошти у сумі 4 828 (чотири тисячі вісімсот двадцять вісім) гривень на банківську карту номер якої не пам`ятає, але при переведенні операції було вказано володільця рахунку, а саме ОСОБА_6 .

Далі, було здійснено ОСОБА_4 транзакцію з переведення коштів у сумі 432 (чотириста тридцять дві) гривень на банківську карту на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, вказаний вище співробітник банку вимагав щоб остаточно вирішити питання безпеки банківського рахунку потерпілого продовжити здійснення переведення коштів, необхідних для страхування. Проте, ОСОБА_4 не погодився і на цьому розмову було закінчено.

В подальшому ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітники установи повідомили про вчинення шахрайства щодо нього, заблокували банківські карти та рекомендували звернутися до поліції, що останній і зробив.

Оскільки встановлено, що 16 та 17 серпня 2022 року стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно заявника.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, впровадженні РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 31.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області доведено, що зазначені у клопотанні матеріали можуть перебувати у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю її вилучення (копії) в Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію по банківському рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 16 по 17 серпня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 16 по 17 серпня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , або з яких здійснювалось переведення на рахунок належний ОСОБА_4 , в період з 16 по 17 серпня 2022 року;

-інформацію про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 16 по 17 серпня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження терміналів/банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів/банкоматів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 16 по 17 серпня 2022 року у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати по банківському рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 16 по 17 серпня 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 29.11.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1