ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/42/22
Провадження № 1-кс/201/45/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 22.12.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPT-109491/TC-2021-070079.

Встановлено, що в Чеській Республіці органом поліції Служби кримінальної поліції та розслідувань поліції Чеської Республіки розслідується кримінальне провадження № KRPT-109491/TC-2021-070079 проти невідомого зловмисника за злочин несанкціонованого набуття, підробки та змінювання платіжного засобу відповідно до статті 234 розділу 3 Кримінального кодексу, злочин несанкціонованого доступу до комп`ютерної системи та носія інформації згідно статті 230, розділу 1, розділу 3, літери а) Кримінального кодексу та злочин шахрайства згідно статті 209, розділу 1 Кримінального кодексу.

Вищезазначені кримінальні правопорушення мав вчинити досить невідомий правопорушник наступним чином:

8 травня 2021р. в 10:54 він відправив на телефонний номер НОМЕР_1 , який належить громадянинові ОСОБА_4 , SMS повідомлення, яке він надіслав від імені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , a. s.) щоб актуалізувати банківський рахунок через посилання на фальшивий веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Використовуючи формуляр на вищевказаному веб-сайті, від ОСОБА_5 він виманив дані для входу в інтернет-банкінг від номера банківського рахунку НОМЕР_2 , реєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_2 , a. s., та дані з платіжної картки номер № НОМЕР_3 . Згодом, за допомогою виманених даних, він здійснив наступні операції з платіжною карткою:

о 11:51:21, 8 травня 2021 року на суму 65 000 чеських крон на користь торгової точки Revolut *3005*,

о 11:57:04, 8 травня 2021 року на суму 3 200 гривень на користь продавця з позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », торгової точки ІНФОРМАЦІЯ_5 в Україні,

о 12:10:16, 8 травня 2021 року на суму 117,03 євро на користь торгової точки ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким керує ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище описаними діями компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , a. s., ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , він завдав збитків на загальну суму 70 614,22 чеських крон та інженерові ОСОБА_4 заподіяв шкоду.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPT-109491/TC-2021-070079, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ), а саме інформацію про:

- конкретного оператора торгової точки, позначеного як «LIQPAY* ІНФОРМАЦІЯ_9 », який має договір з процесинговим центром « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 .

- транзакцію платіжної картки номер НОМЕР_3 з 8 травня 2021 року на суму 3200 гривень на користь торгової точки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- за які конкретно товари чи послуги була здійснена оплата?

- як і на яку конкретно адресу було придбаний товар доставлено, або де надавалися послуги, чи хто їх прийняв?

- чи пов`язаний здійснений платіж із будь-яким із акаунтів користувачів, які оператор реєструє. Якщо так, зазначити цей обліковий запис користувача та повідомити всю відому інформацію про користувача облікового запису, зокрема ім`я та прізвище, дату народження, місце проживання, номер телефону, електронну пошту, з якої IP-адреси користувач заходив до цього облікового запису (особливо у період, близький до вчинення розслідуваного злочину, тобто з 1.3.2021 до 31.7.2021), чи реєструє оператор у користувача виявленого облікового запису інші платежі та, якщо так, то визначити форму платіжки та платіжну картку, банківський рахунок або криптовалютний гаманець, з якого був здійснений платіж, а якщо платіжка була здійснена особисто і оператор має в своєму розпорядженні записи з камер, надати ці записи, чи будь-які доступні ідентифікаційні дані платіжок та їх відправника.

- інші факти, які вважає важливими головним чином у зв`язку з ідентифікацією особи, яка здійснила вище зазначену платіжку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1