Справа № 752/9760/21
Провадження № 1-кс/752/1748/22
У Х В А Л А

27 травня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання начальника відділу СУ ГУНП в АР Крим та Севастополі ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Сиверек Республіки Туреччина, громадянину Республіки Туреччина, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого (зі слів), у кримінальному провадженні за №0000170 від 04.12.2020, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст. 307, ч.3 ст.305 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділу СУ ГУНП в АР Крим та Севастополя ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 в якому просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 04.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин Турецької Республіки Ардан ОСОБА_8 / на протязі 2020 року, перебуваючи в Республіці Молдова, придбав підприємство ТОВ «Dehlern Grup»: ідентифікаційний номер 342, ставши його засновником і керівником, з метою та під приводом імпортування в Республіку Молдова товарів широкого вжитку, матеріалів та сантехніки. Також, з метою складування товарів із захованим, особливо небезпечним наркотичним засобом героїном, ОСОБА_9 / ОСОБА_10 / уклав договори майнового найму двох складів в Республіці Молдова. Разом з цим інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з Арданом Ферітом / ОСОБА_11 , перебуваючи на території Ісламської Республіки Іран, протягом 2021 року, діючи від імені підприємств «Sepehr Enerji Datis Со», «Sahel Tejarat Yas Khazar», «Donyazadtejaratguilan», підготували на експорт компанії ТОВ «Dehlern Grup» товари у вигляді сантехніки, мармуру та, зокрема, будівельної цегли, де був захований особливо небезпечний наркотичний засіб героїн. Далі, ці особи, повідомили ОСОБА_7 / ОСОБА_10 /, що товар, із захованим в ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном, готовий для відправки до Республіки Молдова. У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, інші особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_12 / ОСОБА_10 /, реалізуючи спільний умисел на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу героїну до країн Європейського Союзу, з метою його незаконного збуту, завантажили до вантажного автомобіля: тягача марки «DAF», номерний знак НОМЕР_1 , з причепом О 217 FC товар, а саме: «санітарно-технічні вироби» та «цеглу» у кількості 24 піддонів, загальною вагою 19 772 кг, серед якої містився замаскований під виглядом цегли особливо небезпечний наркотичний засіб героїн загальною вагою 218411,3 гр.

У подальшому, 07.06.2021 о 02 год 42 хв з території Російської Федерації, через пункт пропуску державного кордону України «СеньківкаНові Юрковичі, Веселівка», митного поста «Сеньківка», прибув вказаний вантажний автомобіль, який транзитом направився через територію України у напрямку кордону з Республікою Молдова, тим самим перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечний наркотичний засіб героїн, в особливо великих розмірах.

Наступного дня, 08.06.2021 вказаний вантажний автомобіль через пункт пропуску державного кордону України «Старокозаче - Тудора» митного поста «Старокозаче» виїхав в напрямку Республіки Молдова, завантажений в тому числі особливо небезпечним наркотичним засобом героїн, замаскованим під виглядом цегли, загальною вагою 218 411,3 гр.

Умисні дії ОСОБА_7 / ОСОБА_10 /, ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме контрабанда особливо небезпечного наркотичного засобу героїну, тобто його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікуються як кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України.

В подальшому, ОСОБА_9 / ОСОБА_10 /, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа іноземних громадян та громадян Республіки Молдова, маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу героїну, після переміщення його 08.06.2021 через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, розмістив на складах, орендованих ним в м. Кишинів Республіки Молдова для ТОВ «Dehlern Grup».

Далі, 13.06.2021 вищевказаний особливо небезпечний наркотичний засіб героїн він транспортував на автомобілі моделі «Dacia Duster» з реєстраційними номерами НОМЕР_2 за своїм тимчасовим місцем проживання у Республіці Молдова за адресою: АДРЕСА_1 .

В період часу з 13.06.2021 по 18.06.2021 року, перебуваючи в м. Кишинів, Республіка Молдова, Ардан Феріт /ARDAN FERIT/, з метою приховання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу героїну, для подальшої його реалізації до країн Європейського Союзу, запакував особливо небезпечний наркотичний засіб героїн у 15 картонних коробок.

Приблизно о 20 год 50 хв 18.06.2021, ОСОБА_9 / ОСОБА_10 /, перебуваючи за місцем свого тимчасового місця проживання в Республіці Молдова перемістив 15 картонних коробок з особливо небезпечним наркотичним засобом героїном до автомобіля марки «Ford Transit» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , та вирушив на вказаному транспортному засобі до вул. Албішоара, 4 в м. Кишинів, Республіка Молдова, де передав громадянам Республіки Молдова ОСОБА_13 і ОСОБА_14 вказаний автомобіль разом з особливо небезпечним наркотичним засобом героїн. Близько 21 год 30 хв ОСОБА_13 та ОСОБА_15 сіли у вищевказаний автомобіль та вирушили за адресою: Республіка Молдова, м. Орхей, вул. Миро-Костін, 2, де, за вказівкою ОСОБА_7 / ОСОБА_10 /, зустрілися з громадянами Республіки Молдова ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , та разом розвантажили картонні коробки з особливо небезпечним наркотичним засобом героїном, розмістивши його у коморі за вищевказаною адресою.

В ході проведення обшуку за цією адресою 19.06.2021 виявлено та вилучено п`ятнадцять картонних коробок, в яких знаходилися 1092 брикетів з наркотичним засобом героїн загальною масою 218411,3 гр.

Крім того, в ході проведення обшуку 19.06.2021 транспортного засобу моделі «Dacia Duster» з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , у якому знаходився ОСОБА_9 / ОСОБА_10 /, було виявлено та вилучено 12 поліетиленових пакетів зі слідами речовини, характерної для героїну, рукавички та бухгалтерські документи на товари, в яких було заховано особливо небезпечний наркотичний засіб героїн.

Умисні дії ОСОБА_7 / ОСОБА_10 /, ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу героїну, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікується як кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України.

Обґрунтованість підозри Ардану Феріту в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: документами, отриманими в межах Договору про створення спільної слідчої групи з прокуратурою Республіки Молдова від 19.04.2021,рапортами співробітників ДБН НП України, листами від прокуратури Республіки Молдова, матеріалами НСРД.

14.01.2022 у кримінальному провадженні № 0000170 від 04.12.2020 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч. 3 ст. 307 КК України.

В межах Договору про створення спільної слідчої групи з прокуратурою Республіки Молдова від 19.04.2021 прокурором в Прокуратурі по боротьбі з організованою злочинністю та особливим справам 16.02.2022 вручено повідомлення про підозру Ардану Феріту / ОСОБА_10 / в присутності захисника та за участі перекладача.

16 лютого 2022 року зупинено досудового розслідування на підставі

п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

16 травня 2022 року відновлено досудове розслідування, у зв`язку з завершенням проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, а саме вручено ОСОБА_6 / ОСОБА_10 / повідомлення про підозру та пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного у Республіці Молдова.

Станом на теперішній час підозрюваний ОСОБА_9 до органу досудового розслідування не з`явився, поважних причин не прибуття не повідомив.

25.05.2022 постановою начальника відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук.

25.05.2022 кримінальне провадження № 0000170 від 04.12.2020 зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Під час розгляду клопотання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених в ньому підстав. Просив не зазначати строк дії ухвали, оскільки у даному випадку до підозрюваного обирається запобіжний захід, а не застосовується.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те що, прокурором не доведена необхідність застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши пояснення прокурора, з`ясувавши думку захисника, вивчивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до таких висновків.

Згідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

При розгляді клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 04.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.

Ардану Феріту / ОСОБА_10 / 16.02.2022 вручено повідомлення про підозру в присутності захисника та за участі перекладача.

Того ж дня, зупинено досудове розслідування на підставі

п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

16 травня 2022 року відновлено досудове розслідування, у зв`язку з завершенням проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, а саме вручено Ардану Феріту / ОСОБА_10 / повідомлення про підозру та пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного у Республіці Молдова.

Станом на теперішній час підозрюваний ОСОБА_9 до органу досудового розслідування не з`явився, поважних причин не прибуття не повідомив.

25.05.2022 постановою начальника відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук, кримінальне провадження № 0000170 від 04.12.2020 зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Вимогами статті 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним обвинуваченим, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2)знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення ; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Прокурором на виконання вимог п.3 ч.1 ст.184 КПК України в обґрунтування підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України надано: документи, отримані в межах Договору про створення спільної слідчої групи з прокуратурою Республіки Молдова від 19.04.2021,рапортами співробітників ДБН НП України, листами від прокуратури Республіки Молдова, матеріалами НСРД.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, які ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування (рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 року).

Таким чином, приходжу до висновку, що зазначені у клопотанні слідчого обставини підозри мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю даних.

При цьому, слідчим суддею приймаються до уваги як доведені обставини, якими слідчий обґрунтовує наявність передбачених п.1, п.3, п.5 ч. 1 ст.177 КПК ризиків, а саме, те, що підозрюваний ОСОБА_9 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності зазначених ризиків, визначених статтею 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі ст.178 КПК України, оцінює в сукупності вагомість зазначених вище наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_12 кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України, яке є тяжким; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_6 у разі визнані його винуватим у вказаному кримінальному правопорушенні, його вік; те, що він є несудимим; міцність його соціальних зв`язків.

При цьому слідчий суддя приходить до висновку про доведеність прокурором при розгляді клопотання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, цього Кодексу, з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, перебуває у державному, міждержавному та міжнародному розшуку.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що наведені обставини не можуть свідчити на користь зменшення наведених вище ризиків чи інших способів неналежної процесуальної поведінки підозрюваного та приходить до висновку про відсутність достатніх стримуючих факторів, які б дозволили менш суворим запобіжним заходам запобігти ризикам, передбаченим п.п. 1, 3, 5 ст. 177 КПК України, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 372, 376 КПК України, -

П о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України після затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і не пізніше ніж через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного повинен розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1