печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7, при секретарі ОСОБА_8, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_9 інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021 року,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 надійшла скарга адвоката ОСОБА_9 інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021 року.

У вимогах даної скарги особа, що її подала просить: зобов`язати уповноважену службову особу (слідчого) першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення РФ, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ГСУ Державного бюро розслідувань, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження №0000315 від 23.04.2021 повернути тимчасово вилучене майно:

- грошові кошти розміром 327 500 гривень, 9 706 доларів США, 70 000 гривень.

- 4 пакунки по 100 купюр номіналом 200 гривень, загалом 80 000 гривень.

- 1 пакунок з 100 купюр номіналом 500 гривень, загалом 50 000 гривень.

- 1 пакунок з 68 купюр номіналом 500 гривень, загалом 34 000 гривень.

- 1 пакунок з 98 купюр номіналом 500 гривень, загалом 49 000 гривень.

- 1 пакунок з 25 купюр номіналом 200 гривень, 64 купюри номіналом 500 гривень, 13 купюр номіналом 1000 гривень, загалом 50 000 гривень.

- 1 пакунок з 1 купюри номіналом 100 гривень, 47 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, загалом 10 000 гривень.

1 пакунок з 5 купюр номіналом 100 гривень, 15 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, загалом 4 000 гривень.

- 1 пакунок з 81 купюри номіналом 500 гривень, 10 купюр номіналом 1000 гривень, загалом 50 500 гривень.

- 1 пакунок з 91 купюри номіналом 100 доларів США, 11 купюр номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 2 долари США, 4 купюри номіналом 1 долар США, загалом 9 706 доларів США.

- 1 пакунок з 100 купюр номіналом 20 гривень, 100 купюр номіналом 500 гривень, загалом 70 000 гривень, особі у якої воно було вилучено, а саме ОСОБА_1 .

129 600 (сто двадцять дев`ять тисяч шістсот) гривень.

- із салону автомобіля 199 600 (сто дев`яносто дев`ять тисяч шістсот) гривень.

- із салону автомобіля 620 доларів США.

- кошти у підлокітнику, загалом 200 доларів США, особі у якої воно було вилучено, а саме ОСОБА_2 .

В обґрунтування скарги адвокат вказує наступне.

04.07.2022 в період часу з 19 год. 04 хв. по 22 год. 52 хв. старшим слідчим в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями ГСУ ДБР ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.06.2022 у справі №463/4568/22 було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_1 . В ході обшуку квартири було вилучено: грошові кошти розміром 327 500 гривень, 9 706 доларів США, 70 000 гривень; 4 пакунки по 100 купюр номіналом 200 гривень, загалом 80 000 гривень; 1 пакунок з 100 купюр номіналом 500 гривень, загалом 50 000 гривень; 1 пакунок з 68 купюр номіналом 500 гривень, загалом 34 000 гривень; 1 пакунок з 98 купюр номіналом 500 гривень, загалом 49 000 гривень; 1 пакунок з 25 купюр номіналом 200 гривень, 64 купюри номіналом 500 гривень, 13 купюр номіналом 1000 гривень, загалом 50 000 гривень; 1 пакунок з 1 купюри номіналом 100 гривень, 47 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, загалом 10 000 гривень; 1 пакунок з 5 купюр номіналом 100 гривень, 15 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, загалом 4 000 гривень; 1 пакунок з 81 купюри номіналом 500 гривень, 10 купюр номіналом 1000 гривень, загалом 50 500 гривень; 1 пакунок з 91 купюри номіналом 100 доларів США, 11 купюр номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 2 долари США, 4 купюри номіналом 1 долар США, загалом 9 706 доларів США; 1 пакунок з 100 купюр номіналом 20 гривень, 100 купюр номіналом 500 гривень, загалом 70 000 гривень.

Крім цього, 04.07.2022 в період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 28 хв. слідчим другого відділу Управління досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення РФ, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ГСУ ДБР ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.06.2022 у справі №463/4568/22 було проведено обшук автомобіля марки Лексус д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_2 , та який належить ОСОБА_4 . В ході обшуку було вилучено грошові кошти, а саме: із багажного відділення 129 600 (сто двадцять дев`ять тисяч шістсот) гривень; із салону автомобіля 199 600 (сто дев`яносто дев`ять тисяч шістсот) гривень; із салону автомобіля 620 доларів США; кошти у підлокітнику, загалом 200 доларів США (про які зазначено в протоколі обшуку, однак не зазначено в описі до протоколу обшуку).

Відповідно до ухвал про надання дозволів на обшуки в квартирі та автомобілі слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення виключно грошових коштів, які отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

05.07.2022 ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Відповідно до повідомленої підозри, ОСОБА_2 нібито отримав від громадянина ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 129 600 гривень. Тобто, органом досудового розслідування нібито встановлено факт отримання неправомірної вигоди саме в розмірі 129 600 гривень, які буцімто є грошовими коштами отриманими злочинним шляхом. Однак, сторона захисту не погоджується з даними припущеннями сторони обвинувачення, оскільки жодного доказу отримання неправомірної вигоди сторона обвинувачення не здобула. Сторона захисту переконана, що вказані грошові кошти, не є грошовими коштами здобутими злочинним шляхом, виходячи з наступного.

ОСОБА_1 є фізичною особою підприємцем, і її доходи відповідно до податкової декларації платника єдиного податку - ФОП за 2020 рік становили - 972 446 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі чотириста сорок шість) гривень, за 2021 рік - 760 262 (сімсот шістдесят тисяч двісті шістдесят дві) гривні. Окрім того, грошові кошти, вилучені в квартирі АДРЕСА_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_1 належать останній, а кошти, вилучені з автомобіля її чоловіка належать ОСОБА_2 , та були підготовлені на виконання умов договору позики від 27.09.2021.

27.09.2021 між ОСОБА_1 та ОСОБА_6 було укладено договір позики на суму 111 600 (сто одинадцять тисяч шістсот) доларів США, відповідно до якого ОСОБА_1 взяла у борг грошові кошти у вказаному розмірі і зобов`язалась їх повернути до 27.09.2022. цього ж дня ОСОБА_1 та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки квартири АДРЕСА_2 для забезпечення виконання зобов`язань, що виникли у іпотекодавця ( ОСОБА_1 ) на підставі договору позики від 27.09.2021.

До того ж, грошові кошти, які були передані ОСОБА_2 громадянином ОСОБА_5 у сумі 129 600 гривень - були коштами, які останній надав ОСОБА_2 у борг, оскільки даних коштів ОСОБА_2 не вистачало для оплати частки боргу по договору позики його дружини ОСОБА_1 .

На банківському рахунку для виплат банку «Укргазбанк», який належить ОСОБА_2 знаходилась частина заробітної плати за червень та травень 2022 року, яку зараховано на поточні рахунки працівників ГУНП у м. Києві згідно договору 2015/ZP/000-030. Так із зазначеного рахунку 29.06.2022, 30.06.2022, 01.07.2022 було знято готівкові кошти у розмірі 150 000 гривень, які останній поклав до автомобіля, та які в подальшому були вилучені під час обшуку.

Зауважую, що на момент проведення обшуку в квартирі ОСОБА_1 , остання перебувала за кордоном, у зв`язку з чим, її чоловік ОСОБА_2 на виконання нею зобов`язань за договором позики, повинен був передати грошові кошти у розмірі 30 000 доларів США, що було еквівалентом 1 080 000 (одному мільйону вісімдесяти тисячам) гривень, за кусом пунктів обміну валют. Однак, грошові кошти, які готувались для передачі на виконання умов договору позики було вилучено органом досудового розслідування.

У зв`язку з тим, що вилучені грошові кошти не здобуті злочинним шляхом, не є предметом вчинення злочину, мають законне походження та не відповідають зазначеній в ухвалі меті проведення обшуку, відповідно до вимог діючого КПК України, вилучені під час обшуку грошові кошти вважаються - тимчасово вилученим майном.

Враховуючи те, що на вилучене в ході обшуку майно у кримінальному провадженні не було накладено арешт, то його подальше утримування органом досудового розслідування без передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством підстав є неправомірним, відтак скарга підлягає задоволенню.

У судове засідання адвокат не з`явився, про розгляд скарги повідомлена належним чином, проте адвокат ОСОБА_11 подав заяву про розгляд скарги у його відсутність, вимоги скарги підтримав, просив її задовольнити з підстав викладених у ній.

Представник Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином.

Згідно ч.3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Відповідно до ч.1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду скарги, визнано можливим її розгляд у відсутність особи, якою подано скаргу та слідчого у кримінальному провадженні. При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 26, 306 КПК України.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021 року.

Як вбачається з матеріалів скарги, 04.07.2022 в період часу з 19 год. 04 хв. по 22 год. 52 хв. старшим слідчим в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями ГСУ ДБР ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.06.2022 у справі №463/4568/22 було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_1 . В ході обшуку квартири було вилучено: грошові кошти розміром 327 500 гривень, 9 706 доларів США, 70 000 гривень; 4 пакунки по 100 купюр номіналом 200 гривень, загалом 80 000 гривень; 1 пакунок з 100 купюр номіналом 500 гривень, загалом 50 000 гривень; 1 пакунок з 68 купюр номіналом 500 гривень, загалом 34 000 гривень; 1 пакунок з 98 купюр номіналом 500 гривень, загалом 49 000 гривень; 1 пакунок з 25 купюр номіналом 200 гривень, 64 купюри номіналом 500 гривень, 13 купюр номіналом 1000 гривень, загалом 50 000 гривень; 1 пакунок з 1 купюри номіналом 100 гривень, 47 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, загалом 10 000 гривень; 1 пакунок з 5 купюр номіналом 100 гривень, 15 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, загалом 4 000 гривень; 1 пакунок з 81 купюри номіналом 500 гривень, 10 купюр номіналом 1000 гривень, загалом 50 500 гривень; 1 пакунок з 91 купюри номіналом 100 доларів США, 11 купюр номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 2 долари США, 4 купюри номіналом 1 долар США, загалом 9 706 доларів США; 1 пакунок з 100 купюр номіналом 20 гривень, 100 купюр номіналом 500 гривень, загалом 70 000 гривень. Крім цього, 04.07.2022 в період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 28 хв. слідчим другого відділу Управління досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення РФ, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ГСУ ДБР ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.06.2022 у справі №463/4568/22 було проведено обшук автомобіля марки Лексус д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_2 , та який належить ОСОБА_4 . В ході обшуку було вилучено грошові кошти, а саме: із багажного відділення 129 600 (сто двадцять дев`ять тисяч шістсот) гривень; із салону автомобіля 199 600 (сто дев`яносто дев`ять тисяч шістсот) гривень; із салону автомобіля 620 доларів США; кошти у підлокітнику, загалом 200 доларів США (про які зазначено в протоколі обшуку, однак не зазначено в описі до протоколу обшуку).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, зокрема, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З доводів скарги вбачається, що ані огран процесуального керівництва, ані орган досудового розслідування не зверталися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Представник Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань не надав слідчому судді рішення суду про арешт вилученого майна.

Зазначене дає підстави для висновку, що вилучене у ході обшуку майно має режим тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_9 інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021 року підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 169-171, 234-236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену службову особу (слідчого) першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення РФ, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ГСУ Державного бюро розслідувань, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження №0000315 від 23.04.2021 повернути тимчасово вилучене майно:

- грошові кошти розміром 327 500 гривень, 9 706 доларів США, 70 000 гривень.

- 4 пакунки по 100 купюр номіналом 200 гривень, загалом 80 000 гривень.

- 1 пакунок з 100 купюр номіналом 500 гривень, загалом 50 000 гривень.

- 1 пакунок з 68 купюр номіналом 500 гривень, загалом 34 000 гривень.

- 1 пакунок з 98 купюр номіналом 500 гривень, загалом 49 000 гривень.

- 1 пакунок з 25 купюр номіналом 200 гривень, 64 купюри номіналом 500 гривень, 13 купюр номіналом 1000 гривень, загалом 50 000 гривень.

- 1 пакунок з 1 купюри номіналом 100 гривень, 47 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, загалом 10 000 гривень.

1 пакунок з 5 купюр номіналом 100 гривень, 15 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, загалом 4 000 гривень.

- 1 пакунок з 81 купюри номіналом 500 гривень, 10 купюр номіналом 1000 гривень, загалом 50 500 гривень.

- 1 пакунок з 91 купюри номіналом 100 доларів США, 11 купюр номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 2 долари США, 4 купюри номіналом 1 долар США, загалом 9 706 доларів США.

- 1 пакунок з 100 купюр номіналом 20 гривень, 100 купюр номіналом 500 гривень, загалом 70 000 гривень, особі у якої воно було вилучено, а саме ОСОБА_1 .

129 600 (сто двадцять дев`ять тисяч шістсот) гривень.

- із салону автомобіля 199 600 (сто дев`яносто дев`ять тисяч шістсот) гривень.

- із салону автомобіля 620 доларів США.

- кошти у підлокітнику, загалом 200 доларів США, особі у якої воно було вилучено, а саме ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7