ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2379/22
Провадження № 1-кс/210/1041/22

"17" серпня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000924 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся 16 серпня 2022 року з клопотанням слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000924 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 09.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення 09.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 08.08.2022 до ВП №2 КРУП надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що близько 21:00 годині 04.07.2022 року, невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки зняла грошові кошти у сумі 9682 гривень. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №10654 від 08.08.2022 року).

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що близько 20:45 - 21:00 години 04.07.2022 потерпіла перебувала за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , знаходилась у додатку «Instagram», побачила рекламне оголошення, що видавало себе за « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пропонували допомогу для осіб, що постраждали внаслідок війни. Щоб отримати дану допомогу у розмірі 2500 гривень, необхідно було перейти за посиланням, що направило її до месенджеру «Telegram», у якому був чат, що видавав себе за « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла ОСОБА_5 написала йому, щоб дізнатися як отримати гроші, на що він відповів, що необхідно приєднати свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для цього треба перейти за наступним посиланням, що відсилає до сторінки, що має вигляд додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому зображено строки для вводу даних особи. В першій строчці запитували номер телефону, у другій строчці пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у третій строчці пароль від кредитної картки, на яку особа бажає отримати гроші. Будучі впевненою, що вона знаходиться у справжньому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримає допомогу, ввела номер телефону у першій строчці ( НОМЕР_1 ), у другій строчці ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в третій строчці ввела пароль від своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ). Приблизно через 10 хвилин їй подзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою підтвердження входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для підтвердження потерпіла натиснула цифру «1», чім підтвердила дану операцію. Після з її кредитної картки почалися транзакції, та поки вона заблокувала картку, шляхом списання грошових коштів платежами потерпілій було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 9 682, 00 гривень. При зверненні до адміністрації банку, потерпілій повідомили, що грошові кошти з картки шахраї перевели на банківський рахунок № НОМЕР_3 , а одержувачем грошових коштів є ОСОБА_8 .

О 11:12 годині 14.07.2022 року з номеру НОМЕР_4 , потерпілій ОСОБА_5 дзвонив чоловік, котрий представився як ОСОБА_8 , котрий завіряв її, що він до даної ситуації не причетний, намагався якось її вирішити. На дану пропозицію потерпіла йому сказала, що треба перевести на картку дані грошові кошти назад, але він почав тиснути на жалість, казати що в нього 5-ро дітей, і сам він колись був в такій ситуації. Гроші не перевів, казав що можливо передзвонить, але до теперішнього часу дзвінків не було.

З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, вважали би за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації пов`язаної з телефонними з`єднаннями в період з 00:00 години 01.01.2022 року по строк дії ухвали за мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Тому, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ОКПО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільній сім-картці НОМЕР_4 .

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), з 00:00 години 01.01.2022 року по строк дії ухвали,а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.
Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим, який здійснює досудове розслідування є лише ОСОБА_3 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000924 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000924 від 09.08.2022 року та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентськими номерами (абонент А), які працюють в мобільній сім-картці: НОМЕР_4 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) 00:00 години 01.01.2022 року по 17 серпня 2022 року, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17 вересня 2022 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1