КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4278/22
Провадження № 1-кс/552/1776/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.07.2022 року близько 11:00 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 9140 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , остання надала пояснення, що 04.07.2022 року близько 11:00, у доданку до мобільного телефону - телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачила заявку на соціальну виплату внутрішньо переміщеним особам, після заповнення заявки відкрилась сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона для підтвердження ввела сій номер телефону, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та запропонували підтвердити операцію на зняття грошових коштів в сумі 9140 грн., на що вона відповіла - ні, дзвінок закінчився, після цього їй повторно зателефонував номер НОМЕР_1 , відповівши на дзвінок, вона побачила, як з її банківської картки № НОМЕР_2 , було знято кошти в сумі 9140 грн.

З виписки по картці вбачається, що 04.07.2022 року з банківської картки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 з якого проводилися транзакції на невідому банківську картку, було переведено кошти в сумі 9140 грн.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, а саме документи які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 телефон НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , за період часу з 09:00 по 23:00 04.07.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 03.09.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1