У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 285/4659/22

провадження № 1-кс/0285/787/22

16 вересня 2022 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 07.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15.09.2022 року до суду надійшло клопотання начальника СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.09.2022 року ОСОБА_5 в мережі інтернет знайшов оголошення з приводу оренди квартири у м. Новоград-Волинський, Житомирської області. В оголошенні було вказано, що квартира розташована на АДРЕСА_1 . Також в оголошенні був наявний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та вказано про те, що зв`язок потрібно підтримувати через месенджер «Вайбер». Хоча, хто саме розмістив оголошення не відомо. 06.09.2022 близько 14:00год. ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який був розміщений в оголошенні, запитав про умови оренди квартири, на що невідома йому особа повідомила, що необхідно скинути завдаток за оренду квартири, у сумі 1500 грн., а решту потрібно віддати при зустрічі та заселенні у квартиру. Крім цього вказана особа повідомила, що вона являється працівником правоохоронного органу, а саме ДБР. Вказані грошові кошти у сумі 1500 грн., ОСОБА_5 мав перерахувати на його банківську картку: № НОМЕР_2 . На вказану пропозицію він погодився та добровільно перерахував на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 1500 грн., як завдаток за оренду квартири, після чого зателефонував на номер невідомої особи, повідомив при цьому про переказ грошових коштів. Отримавши вказані грошові кошти, невідома особа сказала, що може забрати ОСОБА_5 з метою огляду майбутньої орендованої квартири, а також запитала де він знаходиться, на що він повідомив, що перебуває по вулиці Генерала Ільїна у м. Новоград-Волинський, Житомирської області. Отримавши вказані дані, невідома особа знову перетелефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що хоче офіційно оформити оренду квартири, тобто завірити її нотаріально, а за послуги нотаріуса ще потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1500. На вказану пропозицію останній погодився та перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1500 грн. і повідомив про це невідому особу. Отримавши вказані грошові кошти, дана особа повідомила, що розрахується з нотаріусом. У подальшому, до 15:00 години, ОСОБА_5 здійснив ще декілька транзакцій на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 , тобто перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 у загальній сумі, з попередніми переказами, 18 тис. грн., так як кожного разу у невідомої особи виникали якісь труднощі та потрібні були ще грошові кошти. Далі ОСОБА_5 зрозумів, що грошові кошти перераховував шахраю, почав дзвонити до останнього та писати, однак останній не відповідав.

Крім цього встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснював перекази грошових коштів невстановленій слідством особі на платіжну картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального проступку, у органу дізнання виникла службова необхідність на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До початку судового розгляду ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких просять надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Однак, дізнавачем не надано обґрунтувань необхідності надання такого доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за її дорученням іншій уповноваженій особі.

Слідчим суддею вирішено надати такий доступ визначеним згідно витягу з ЄРДР дізнавачам: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 07.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 06.09.2022 року по час надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у вказаних терміналах.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на електронному носії документи, що містять наведену інформацію та надати можливість їх вилучити.
Доручити виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей і документів дізнавачам СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення - до 16.10.2022 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1