Справа № 740/2606/22
Провадження № 1-кс/740/808/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

15 серпня 2022 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 21.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що у Ніжинському РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
21.06.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що шляхом обману з її кредитної банківської картки були списані грошові кошти у сумі 11 000 грн.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 16.06.2022 вона, користуючись ботом «Дія» в додатку «Телеграм» з метою отримання грошової допомоги від держави, отримала повідомлення з посиланням. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввела дані для входу в кабінет користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код від кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку № НОМЕР_1 , внаслідок чого з вказаної картки було списано грошові кошти в розмірі 11000 грн. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона дізналась, що грошові кошти з її картки було переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку № НОМЕР_2 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2

Слідча проситть розглянути клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

-інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 . У разі їх наявності - зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунків);

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 16.06.2022 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків;

-інформації про прив`язку фінансового номеру власника зазначених рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 16.06.2022 до моменту витребування відповідних документів.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1