У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2022 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000119 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000119 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 4 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000119 від 09.06.2022 за ч.ч. 2, 4 ст.191 КК України.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства МО України "Київське управління механізації і будівництва" () (далі ДП МОУ "КУМіБ") у період часу з 2019 по 2022 роки заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом списання коштів за фактично не виконані роботи начебто проведеними за договорами укладеними між ДП МОУ "КУМіБ" та ТОВ "Торгівельна компанія "Креспінтрейдер" (), ТОВ "Укрформат компані" (), ТОВ "Фаворит П" (), ТОВ "Алтіс ЛТД" ().

ТОВ «Торгівельна компанія «Креспінтрейдер» (, протягом 2019 року надавало ремонтно-будівельні роботи для ДП МОУ «КУМіБ» на загальну суму 1 359 984 грн. (в т.ч. ПДВ - 226 664 грн.). В свою чергу ТОВ «Торгівельна компанія «Креспінтрейдер» віднесено до категорії ризикових/транзитних.

Прокурор зазначає, що згідно наявних даних, ТОВ «Торгівельна компанія «Креспінтрейдер» відсутні трудові ресурси та основні засоби для виконання ремонтно-будівельних робіт.

Крім того, ДП МОУ «КУМіБ» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Укрформат компані» (, адреса: 10001, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Баранова, буд. 88). Так, протягом липня 2020 року ТОВ «Укрформат компані» надавало послуги з ремонту автотранспорту для ДП МОУ «КУМіБ» на загальну суму 997 986 грн. (в т.ч. ПДВ 166 331 грн.). В свою чергу, ТОВ «Укрформат компані» віднесено до категорії ризикових/транзитних, придбавало послуги у контрагентів з ознаками фіктивності та товари широкого вжитку у імпортерів.

ТОВ «Фаворит П» (, адреса: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, літ. «Б») протягом 2019 року надавало послуги охорони для ДП МОУ «КУМіБ» на загальну суму 779 220 грн. (в т.ч. ПДВ - 129 870 грн.). В свою чергу ТОВ «Фаворит П» не мали трудових ресурсів для надання послуг охорони. Відповідні послуги придбавали у підприємств з ознаками ризиковості.

ТОВ «Вінпромбест ЛТД» (стара назва ТОВ «Алтіс ЛТД», стара адреса: 02095, м. Київ, вул. Княжий затон, буд. 9, літ. «А», оф. 369) , адреса: Україна, 87526, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130, протягом 2019 року реалізовували товари для ДП МОУ «КУМіБ» (рукавчики, комбінезони, казки, взуття). Водночас ТОВ «Вінпромбест ЛТД» віднесено до категорії ризикових/транзитних.

На переконання органу досудового розслідування, вказане свідчить про фіктивність/ризиковість ТОВ «Торгівельна компанія «Креспінтрейдер», ТОВ «Укрформат компані», ТОВ «Фаворит П», ТОВ «Вінпромбест ЛТД» та створення їх без мети ведення господарської діяльності, а також для ухилення від сплати податків та сприяння у розкраданні державних коштів з боку ДП МОУ «КУМіБ».

Водночас, ДП МОУ «КУМіБ» повідомило, що на підприємстві відсутні документи та будь-яка інформація щодо господарських відносин з ТОВ «Вінпромбест ЛТД» (стара назва - ТОВ «Алтіс ЛТД» ), ТОВ «Торгівельна компанія «Креспінтрейдер» (стара назва - ТОВ «Сіа Енерджі», ) та ТОВ «Укрформат компані» ().

Зазначає, що крім того, встановлено факт розкрадання службовими особами Державного підприємства МО України "Київське управління механізації і будівництва" () (далі ДП МОУ "КУМіБ") у період часу з 2018 по 2022 роки грошових коштів підприємства шляхом передачі в оренду двох баштових кранів із значним заниженням реальної вартості оренди та подальшого отримання від орендарів грошових коштів.

Вказує, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в будинку за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 44, знаходяться предмети та знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: чорнові записи, у яких відображені злочині наміри службових осіб ДП МОУ "КУМіБ" щодо заволодіння грошовими коштами ДП МОУ "КУМіБ"; договори ДП МОУ "КУМіБ" з ТОВ "Торгівельна компанія "Креспінтрейдер" (), ТОВ "Укрформат компані" (), ТОВ "Фаворит П" (), ТОВ "Алтіс ЛТД" () та інші документи, що стали підставою для їх укладання; мобільні телефони, ноутбуки, планшети та інші носії інформації, що належать службовим особам ДП МОУ "КУМіБ", ТОВ "Торгівельна компанія "Креспінтрейдер" (), ТОВ "Укрформат компані" (), ТОВ "Фаворит П" (), ТОВ "Алтіс ЛТД" (); печатки ТОВ "Торгівельна компанія "Креспінтрейдер" (), ТОВ "Укрформат компані" (), ТОВ "Фаворит П" (), ТОВ "Алтіс ЛТД" ().

Зазначені речі, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

З урахуванням вищевикладених обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що іншими заходами забезпечення кримінального провадження неможливо досягнути завдань, визначених чинним КПК України, прокурор просить суд надати дозвіл прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000119 від 09.06.2022 за ч.2, 4 ст. 191 КК України, та слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000119 від 09.06.2022 за ч. 2, 4 ст. 191 КК України на проведення обшуку будинку за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 44, яким користується ДП МОУ "КУМіБ", з метою виявлення: чорнових записів, у яких відображені злочині наміри службових осіб ДП МОУ "КУМіБ" щодо заволодіння грошовими коштами ДП МОУ "КУМіБ"; договори ДП МОУ "КУМіБ" з ТОВ "Торгівельна компанія "Креспінтрейдер", ТОВ "Укрформат компані", ТОВ "Фаворит П", ТОВ "Алтіс ЛТД" та інші документи, що стали підставою для їх укладання; мобільні телефони, ноутбуки, планшети та інші носії інформації, що належать службовим особам ДП МОУ "КУМіБ", ТОВ "Торгівельна компанія "Креспінтрейдер", ТОВ "Укрформат компані", ТОВ "Фаворит П", ТОВ "Алтіс ЛТД"; печатки ТОВ "Торгівельна компанія "Креспінтрейдер", ТОВ "Укрформат компані", ТОВ "Фаворит П", ТОВ "Алтіс ЛТД".

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000119 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст.191 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№ 0000119 від 09.06.2022 та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень прокурора, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 2, 4 ст.191 КК України, що, зокрема, підтверджується протоколами допиту свідків від 14.06.2022, 27.07.2022, 30.08.2022, висновком аналітичного дослідження №77/99-00-08-01-04-20/08259275 від 28.07.2022 та іншими доданими до нього документами, якими обґрунтовуються доводи клопотання в їх сукупності.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у приміщеннях будинку, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 44, якими користується ДП МОУ "КУМіБ", можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів.

Разом з тим, у своєму клопотанні прокурор просить надати можливість вилучити під час обшуку чорнові записи, у яких відображені злочинні наміри службових осіб ДП МОУ "КУМіБ" щодо заволодіння грошовими коштами ДП МОУ "КУМіБ"; документи, що стали підставою для укладання договорів ДП МОУ "КУМіБ" з ТОВ "Торгівельна компанія "Креспінтрейдер", ТОВ "Укрформат компані", ТОВ "Фаворит П", ТОВ "Алтіс ЛТД"; печатки ТОВ "Торгівельна компанія "Креспінтрейдер", ТОВ "Укрформат компані", ТОВ "Фаворит П", ТОВ "Алтіс ЛТД"; мобільні телефони, ноутбуки, планшети та інші носії інформації, що належать службовим особам ДП МОУ "КУМіБ", ТОВ "Торгівельна компанія "Креспінтрейдер", ТОВ "Укрформат компані", ТОВ "Фаворит П", ТОВ "Алтіс ЛТД", однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000119 від 09.06.2022 за ч.2, 4 ст. 191 КК України, та слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000119 від 09.06.2022 за ч. 2, 4 ст. 191 КК України дозвіл на проведення обшуку виключно у приміщеннях будинку, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 44, якими користується ДП МОУ "КУМіБ", з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме:

-договорів ДП МОУ "КУМіБ" з ТОВ "Торгівельна компанія "Креспінтрейдер", ТОВ "Укрформат компані", ТОВ "Фаворит П", ТОВ "Алтіс ЛТД" за період з 2019 року по лютий 2022 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1