Справа № 686/7062/22
Провадження № 1-кс/686/6963/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000598 від 21.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.08.2022 року слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що 17 березня 2022 року, близько 14 год. 10 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 гривень, належних ОСОБА_5 , які остання переказала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи на автомобільній дорозі на території Запорізької області, чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.
Кримінальне провадження №0000598 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.03.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення допиту потерпілої гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено,що 17.03.2022 року по дорозі до Запоріжжя коли почав з`являтись телефонний зв`язок, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 почали телефонувати усім своїм знайомим та розповідати про те, що коїться у м. Маріуполі та просити про допомогу. Під час здійснення дзвінків знайома потерпілої, з якою їхали до м. Запоріжжя, ОСОБА_9 зв`язалась зі своїм знайомим ОСОБА_10 та попросила про допомогу, на що ОСОБА_10 , погодився та запропонував переказати їм зі свого рахунку грошові кошти в сумі 150 000 гривень. В зв`язку з тим, що банківські сервіси працювали лише в телефоні потерпілої та лише у неї був доступ до банківської картки, було прийняте колективне рішення, що грошові кошти будуть перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій. Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_9 , зв`язалась зі своїм знайомим ОСОБА_11 , який пообіцяв їй, що ці грошові кошти у сумі 150 000 гривень будуть перераховані на потреби людей, котрі евакуюються. Між ними була домовленість, про те що ці кошти підуть їжу,одяг,бензин,ліки.
17.03.2022 р. о 14:13 з банківської карти «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 потерпіла переказала грошові кошти на карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 , сума переказу становить 150 000 гривень. Перекази та транзакції здійснювались через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення транзакції, ОСОБА_11 зв`язався з ОСОБА_9 та повідомив, що грошові кошти надійшли на його особистий рахунок та з 18.03.2022 буде займатись розподілом цих грошових коштів на потреби біженців.
18.03.2022 р. ОСОБА_9 телефонувала ОСОБА_11 на його мобільний номер: НОМЕР_3 , щоб дізнатись, як йде процес розподілу грошових коштів для біженців, але ОСОБА_11 не підіймав слухавки. В період з 18.03.2022 по 21.03.2022 р. потерпіла ОСОБА_9 намагались додзвонитись на мобільний телефон ОСОБА_11 , але він не підіймав слухавки.
20.03.2022 р. потерпіла разом з ОСОБА_9 звернулись до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб повернути грошові кошти у сумі 150 000 гривень. 22.03.2022 р. о 17:01 год « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув частину грошових коштів у сумі 85 475 гривень.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено що гр. ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти невстановленій особі, яка ймовірно може бути причетна до злочину, а саме переказ грошових коштів з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та перераховуючи на рахунок невідомому.
За позицією слідчого, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
-документів, що містять інформацію про клієнта банку - власника рахунку № НОМЕР_1 ;
-заяви про відкриття вказаного рахунку, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при відкритті рахунку, у яких міститься інформація про його прізвище ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорту, місце проживання та реєстрації, громадянство;
-документів, що містять відомості про банківські операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди з використанням вказаного рахунку, у період з 17.03.2022 по час пред`явлення ухвали до виконання;
-документів, що містять відомості про місцезнаходження терміналів, які використовувались ОСОБА_11 з 17.03.2022 р. по час пред`явлення ухвали до виконання, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку, що належить ОСОБА_11 з 17.03.2022 по час пред`явлення ухвали до виконання;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вищевказаний рахунок для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер відео спостереження банку з 17.03.2022 по час пред`явлення ухвали до виконання.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 28 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1