Справа № 132/1573/22
Провадження № 1-кс/132/279/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 липня 2022 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
21 липня 2022 року начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 18 год. 00 хв. 13.10.2020 року по 18 год. 00 хв. 30.10.2020 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що 02.11.2020 о 13:00 год. до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 14.10.2020 року по 24.10.2020 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 7555 гривень, під приводом продажу холодильника марки «Elenberg» на інтернет-сайті «ALKOTEC», чим вчинили відносно ОСОБА_4 шахрайські дії.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 14.10.2020 року через мережу «Інтернет» на сайті «ALKOTEC» він знайшов оголошення про продаж холодильника марки «ELENBERG» моделі MRF-229 за 2550 гривень, також на цьому інтернет сайті був мобільний номер продавця НОМЕР_3 . Після цього, по зазначеному номеру телефону, через мобільний додаток «Вайбер» він зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_5 . Під час переписки у мобільному додатку «Вайбер» вони оформили замовлення про купівлю холодильника марки «ELENBERG», моделі MRF-229, за грошові кошти у сумі 2550 гривень, номер замовлення INV-2020-1079, та відповідно до домовленості з консультантом він перерахував грошові кошти у сумі 2550 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
16.10.2020 року через мобільний додаток «Вайбер», на його мобільний телефон надійшло повідомлення від продавця ОСОБА_5 , у якому він мені повідомив, що товар (холодильник) відправлено, і його доставлять 19.10.2020 року. 21.10.2020 року через мобільний додаток «Вайбер», на його мобільний телефон надійшло повідомлення від продавця ОСОБА_5 , у якому він повідомив, що ціну за холодильник змінено, тепер вона становить 3550 гривень, і через це, потрібно доплатити грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після цього, ОСОБА_5 у мобільному додатку «Вайбер» надіслав йому повідомлення з номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , і він перерахував на даний картковий рахунок грошові кошти у сумі 1000 гривен.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 18 год. 00 хв. 13.10.2020 року по 18 год. 00 хв. 30.10.2020 року, а саме про проведення операцій по банківських рахунках, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані осіб, яким належать рахунки, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, тому на даний час виникла необхідність в отриманні даного тимчасового доступу.
У поданій письмовій заяві начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_2 , підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Прокурор ОСОБА_3 також звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі та без технічної фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів. Заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого і прокурора, про що останні подали відповідні заяви.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 18 год. 00 хв. 13.10.2020 року по 18 год. 00 хв. 30.10.2020 року, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та начальником сектору дізнання доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , про проведення операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 18 год. 00 хв. 13.10.2020 року по 18 год. 00 хв. 30.10.2020 року, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані осіб, яким належать рахунки, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1