Провадження № 1-кс/686/4853/22
У Х В А Л А
02 червня 2022 року м. Хмельницький
26.04.2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: особової справи, наказу про призначення, трудового договору та посадової інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), договорів оренди та договорів на розміщення ТМЦ, що стосуються майна за адресою АДРЕСА_2 , укладених в період часу з січня 2020 року по теперішній час (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), книг облік (реєстрації) договорів за 2020-2022 роки (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), технічних паспортів, свідоцтв про право власності та інших документів щодо володіння майном за адресою АДРЕСА_2 (копії), господарських та розпорядчих документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за 2020-2022 роки (оригінали для проведення подальших експертних досліджень).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені службові особи, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної чи юридичної особи всупереч інтересам служби без погодження з органом управління державним майном в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з вересня 2020 року по даний час протиправно оформляють договори на розміщення товарно-матеріальних цінностей з суб`єктами господарювання, що призводить до відсутності надходжень до державного бюджету, чим спричинило тяжкі наслідки.
За вказаним фактом Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, повна правова кваліфікація визначається як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 вих. №72/8/202/4534 від 17.05.2021, в установленому законом порядку, отримано інформацію про те, що окремі посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб, незаконно використовують державне майно ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що на території Хмельницької області в АДРЕСА_2 розташоване приміщення торгового комплексу площею 2777,1 метр квадратний, власником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ).
31.03.2006 актом приймання-передачі ІНФОРМАЦІЯ_6 вказане майно передано на праві господарського відання Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , далі - Концерн).
30.07.2020 року з апарату Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкти державного майна (земля, будівлі, споруди), що знаходяться за вищевказаною адресою, відповідно до наказу № 33 «Про передачу нерухомого майна та земельних ділянок до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акту прийому-передачі земельних ділянок передано в оперативне управління відокремленої філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
При цьому під час виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено факт використання зазначеного державного майна приватними суб`єктами господарювання для проведення торгівлі та надання послуг.
Окремі посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без погодження з органом управління в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , з недотриманням ст. 19 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в період часу з вересня 2020 року по даний час протиправно оформляють договори на розміщення товарно-матеріальних цінностей з суб`єктами господарювання на території вказаного торгівельного центру, що мають ознаки «прихованої оренди» державного нерухомого майна.
Службові особи Концерну, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» незаконно використовують вищезазначене державне майно, що призводить до відсутності надходжень до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах (відповідно до Методики кошти, отримані від оренди державного майна розподіляються наступним чином: 70% сплачуються до державного бюджету, 30 % орендодавцю).
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях УСБУ в Хмельницькій області та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: особової справи, наказу про призначення, трудового договору та посадової інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), договорів оренди та договорів на розміщення ТМЦ, що стосуються майна за адресою АДРЕСА_2 , укладених в період часу з січня 2020 року по теперішній час (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), книг облік (реєстрації) договорів за 2020-2022 роки (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), технічних паспортів, свідоцтв про право власності та інших документів щодо володіння майном за адресою АДРЕСА_2 (копії), господарських та розпорядчих документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за 2020-2022 роки (оригінали для проведення подальших експертних досліджень).
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, оціночно-будівельну та інші судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому цього ж відділу майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому цього ж відділу капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому цього ж відділу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника цього ж відділу майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , співробітникам Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, зокрема, старшому оперуповноваженому майору ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: особової справи, наказу про призначення, трудового договору та посадової інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), договорів оренди та договорів на розміщення ТМЦ, що стосуються майна за адресою АДРЕСА_2 , укладених в період часу з січня 2020 року по теперішній час (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), книг облік (реєстрації) договорів за 2020-2022 роки (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), технічних паспортів, свідоцтв про право власності та інших документів щодо володіння майном за адресою АДРЕСА_2 (копії), господарських та розпорядчих документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за 2020-2022 роки (оригінали для проведення подальших експертних досліджень).
Ухвала діє по 02 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1