Провадження №1-кс/522/4952/22
УХВАЛА
02 вересня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Зерновий термінал Кілія» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0001499,
ВСТАНОВИВ:
Представник ТОВ «Зерновий термінал Кілія» адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0001499.
В обґрунтування необхідності скасування арешту заявник посилається на те, що ухвалою слідчого судді від 21.09.2020, справа № 522/15679/20, клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області задоволено та накладено арешт на 17/100 комплексу будівель та споруд, розташованих на території порто-пункту Кілія ДП «МТП «Усть-Дунайськ», за адресою: Одеська область, Кілійський район, м.Кілія, вул.Портова (Железнякова) 4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, до якого відносяться: будівля санпропусника з котельною літ. «Б-Б1» площею 163,5 кв.м., павільйон морвокзалу літ. «Х» площею 177,1 кв.м., зернопереробного комплексу літ. «Ц» площею 4,8 кв.м., ангару літ. «Ч» площею 522,8 кв.м., відомості про право власності на які, 05.02.2020 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_4 (свід. №9476) в Державному реєстрі нерухомого майна за ТОВ «Зерновий термінальний комплекс «Кілія» ().

Підставою для арешту майна стали наступні обставини встановленні під час досудового розслідування.

19.08.2003 року, Фірма «Давос» у формі ТОВ, продала, а покупець ОСОБА_5 придбав комплекс тимчасових будівель та споруд зернової лінії № НОМЕР_1 , розташованого на території ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ», АДРЕСА_1 , який складається з: - ангар, загальною площею 521,5 кв.м.; - вагова (операторська та вагова платформа загальною площею 86 кв.м.); - естакада для розміщення вантажно-розвантажувального обладнання (загальною площею 365 кв.м.), в яку входив будиночок охорони. Даний факт, а також сам факт передання вищевказаних тимчасових будівель і споруд, підтверджується Договором купівлі-продажу від 19.08.2003 року, а також Актом приймання-передачі майна (додаток до Договору купівлі-продажу від 19.08.2003 року).

08.07.2019 року, громадянами України - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створено ТОВ «Зерновий термінал Кілія» (код ЄДРПОУ юридичної особи: 43098924, адреса місцезнаходження: 65020, м.Одеса, вул.Спиридонівська,31 оф.2). Скорочене найменування: ТОВ «ЗТК». Основний видом економічної діяльності є «Транспортне оброблення вантажів 52.24 (основний).

В подальшому, а саме 18.09.2019 року під час проведення загальних зборів учасників ТОВ «Зерновий термінал Кілія» (код 43098924), учасниками вирішено збільшити статутний капітал підприємства за рахунок внесення додаткового вкладу від учасника товариства ОСОБА_5 , за рахунок внесення майна, придбаного останнім за вищевказаним договором купівлі-продажу від 19.08.2003 року. Вирішено: внести додатковий вклад від учасника ТОВ «Зерновий термінал Кілія» - ОСОБА_5 , у розмірі: комплексу тимчасових будівель та споруд зернової лінії №1, розташованого на території ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ», АДРЕСА_1 який складається з наступних об`єктів:

- будівля ангар (літ. «Ч») (одноповерхова арочна, каркасна споруда прямокутної форми, загальною площею -521,5 кв.м., висотою -11,0 м);

- будівля вагової (літ. «С») (одноповерхова споруда з технологічним напрямком і складається із двох частин: операторська площею 9,29 кв.м., висотою 2,3 м та навіс де розташована вагова платформа площею 76,41 кв.м., висотою 4,3 м, загальна площа тимчасової споруди 85,7 кв.м.);

- будівля зернопереробного комплексу (літ. «Ц») (естакада для розміщення вантажно-розвантажувального обладнання, прямокутна різнорівнева каркасна споруда, що складається із декількох частин: пульт керування, підйомна платформа, прийомний бункер, дві рампи (в`їзд виїзд). Висота підйомної 1,8 м. Висота приміщення де розташований прийомний бункер від 4,0 м до 4,6 м. Висота приміщення де розташований пульт керування 3,1 м, висота рампи (в`їзд виїзд) 1,8 м. Загальна площа тимчасової споруди 364,5 кв.м.).

Також встановлено, що оцінка та вартість переліченого майна становить 3420000,00 грн (три мільйони чотириста двадцять тисяч гривень 00 копійок).

Літери даних рухомих об`єктів, визначені відповідно до технічного паспорту виданого Кілійським районним бюро технічної інвентаризації, на комплекс будівель та споруд за адресою: вул.Железнякова,4. Замовник технічної інвентаризації ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ». Паспорт виготовлено станом на 30.08.2013 року.

ТОВ «Зерновий термінал Кілія» прийнято на баланс вищевказане рухоме майно, відомості про що внесено до відповідних податкових облікових систем.

У вересні 2020 року, власником вищевказаних тимчасових споруд - ТОВ «Зерновий термінал Кілія», під час моніторингу загальнодоступного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виявлено, що 05.02.2020 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №50991575, та внесено запис про право власності за підприємством зі схожою назвою ТОВ «Зерновий термінальний комплекс «Кілія» в розмірі 17/100 частин, на об`єкт нерухомого майна комплекс будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23.

При цьому, до складу 17/100 частин власності іншої юридичної особи, приватним нотаріусом ОСОБА_4 , відповідно до інформаційної довідки №223295508 від 09.09.2020, безпідставно включено право власності на ангар літ. «Ч» та зернопереробний комплекс літ. «Ц», - які на праві власності належать ТОВ «Зерновий термінал Кілія», - як рухоме майно.

У зв`язку з вищевикладеним, ТОВ «Зерновий термінал Кілія» звернулось до правоохоронних органів із повідомленням про скоєння кримінального правопорушення при здійснені незаконної державної реєстрації на майно, належне на праві власності ТОВ «Зерновий термінал Кілія» за іншою юридичною особою.

Так, за вищевказаною заявою відповідні відомості внесені в ЄРДР та розпочате досудове слідство в об`єднаному кримінальному проваджені за №0001499 від 10.09.2020 року.

Крім цього, під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «ЗТК «Кілія» (код 43474476) створено 28.01.2020 року, зареєстровано за адресою м.Одеса, вул.Мала Арнаутська, 76 оф.2. Засновниками ТОВ «ЗТК «Кілія» є ТОВ «ЛАРНС» (код 40875474, м.Одеса, вул.Мала Арнаутська, 76 оф.1) та гр. ОСОБА_7 .

21.06.2019 року за результатами прилюдних торгів, ТОВ «ЛАРНС» купує, та відповідно стає власником 6/100 комплексу будівель та споруд, розташованих на території порто-пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ», за адресою Одеська обл., м.Кілія, вул.Железнякова (Портова), 4, куди входить два об`єкти майна, а саме: будівля санпропускника з котельнею літ. «Б-Б1» площею 163,5 кв.м., та павільйон морвокзалу літ. «Х» площею 177,1 кв.м.

В подальшому, а саме 29.01.2020 року, ТОВ «ЛАРНС» передає до статутного капіталу ТОВ «ЗТК «Кілія» нерухоме майно, яке є його внеском, а саме: 6/100 частин комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з санпропускника з котельнею л. «Б-Б1», площею 163,5 кв.м.; павільйону морвокзалу л. «Х», площею 177,1 кв.м., всього площею 340,6 кв.м. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, номер запису про право власності : 32275282. Зазначений внесок ТОВ «ЛАРНС» затверджений протоколом зборів засновників ТОВ «ЗТК «Кілія» від 28.01.2020 року.

Тобто, 6/100 частин власності належні ТОВ «ЛАРНС», та передані до статутного капіталу ТОВ «ЗТК «Кілія», які складаються з санпропускника з котельнею літ. «Б-Б1», площею 163,5 кв.м. та павільйону морвокзалу літ. «Х», площею 177,1 кв.м. (всього площею 340,6 кв.м) перетворились у 17/100 частин власності, та стали складатись з санпропускника з котельнею літ. «Б-Б1», площею 163,5 кв.м.; павільйону морвокзалу літ. «Х», площею 177,1 кв.м; ангару літ. «Ч», площею -522,8 кв.м.; зернопереробного комплексу літ. «Ц», площею 4,8 кв.м.

Інша частина майна, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , є власністю Міністерства інфраструктури України.

ТОВ «Зерновий термінал Кілія», у зв`язку з порушенням своїх майнових прав подало до Господарського суду Одеської області позовну заяву до відповідача ТОВ «ЗТК «Кілія» та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 про визнання незаконним та скасування вищевказане рішення державного реєстратора, припинення права власності відповідача на дане майно.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 24.11.2021 року по справі №916/2514/21, яке набрало законної сили, вищевказаний позов задоволено частково, визнано недійсним та скасовано вищевказане рішення державного реєстратора та припинено право власності ТОВ «ЗТК «Кілія» на 17/100 частин вищевказаного майнового комплексу.

Враховуючи те, що в арешті вищевказаного майна в теперішній час відпала потреба та ТОВ «Зерновий термінал Кілія» відновила свої майнові права вищевказаним шляхом, а також те, що подальший арешт лише порушить права власника майна щодо розпорядження ним, вважаємо є підстави для скасування арешту на вищевказане майно.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно з ч.ч. 6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що за наведених у клопотанні обставин, та враховуючи те, що представник власника майна належним чином обґрунтував свою позицію щодо необхідності скасування арешту з майна, необхідно скасувати арешт майна.
Керуючись ст. ст. 174, 309, 369-372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Зерновий термінал Кілія» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0001499, задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 21.09.2020 року (справа №522/15679/20, провадження №1-кс/522/12693/20), на майно у кримінальному провадженні №0001499 від 10.09.2020 року, а саме заборону відчуження (з забороною здійснення реєстраційних дій щодо зазначеного майна у Державному реєстрі нерухомого майна) 17/100 комплексу будівель та споруд, розташованих на території порто-пункту Кілія ДП «МПТ «Усть-Дунайськ», за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н., м. Кілія, вул. Портова (Железнякова) 4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23), до якого відноситься: будівля санпропускника з котельною літ. «Б-Б1» площею 163,5 кв.м., павільйон морвокзалу літ. «Х» площею 177,1 кв.м., зернопереробного комплексу літ."Ц" площею 4,8 кв.м., ангару літ. "Ч" площею 522,8 кв.м. відомості про право власності на які, 05.02.2020 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_4 (свід. №9476) в Державному реєстрі нерухомого майна за ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» «КІЛІЯ» ().
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 02.09.2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1