Справа № 947/9417/22
Провадження № 1-кс/947/4012/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання потерпілого (цивільного позивача) ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000222 від 10.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222, внесеному в ЄРДР 10.04.2022 року, за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Одеси, здійснюють готування до заволодіння належним ОСОБА_4 майном у вигляді об`єктів нерухомості, що може завдати майнової шкоди в особливо великих розмірах.

16.04.2022 року старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 винесено постанову про визнання речовими доказами об`єктів нерухомості, які належать ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 11.05.2022 р. заявника ОСОБА_3 , онука ОСОБА_4 , 1938 року народження, який звернувся с заявою про злочин, повідомивши, що з 03.03.2022 року з його бабусею зник будьякій зв`язок, та її місце перебування невідоме, та на його думку її утримують для наміру скористатися її безпорадного стану, було визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

17.05.2022 постановою слідчого ОСОБА_3 визнано цивільним позивачем.

Відповідно до ст. 128 Кримінального процесуального кодексу України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

З урахуванням цього, ОСОБА_3 , як особа, який було спричинено матеріальну шкоду, звернувся 17.05.2022 р. до слідчого органу з відповідним цивільним позовом у кримінальному провадженні.

Оскільки на теперішній час існує ряд ризиків щодо подальшого незаконного заволодіння через шахрайство об`єктів нерухомості, а також враховуючі цивільний позов ОСОБА_3 , на суму 10 000 000 потерпіла сторона звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про арешт майна.
Потерпілий цивільний позивач просив розглядати клопотання без його участі.
Слідчий до судового засідання не з`явився, будучи повідомленими про судове засідання.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Ч. 1 ст. 2 КПК України - завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Ч. 1 ст. 7 КПК України - зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження.
Ч. ч. 1, 6 ст. 9 КПК України - під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно абзацу 1 ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно ч. 3 ст. 171 КПК України, у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Так, згідно матеріалів клопотання вбачається, що з клопотанням про арешт майна заявник звертається до слідчого судді з метою не допущення незаконного заволодіння майном невстановленими особами, та з забезпечення цивільного позову. Зокрема, до матеріалів клопотання долучено цивільний позов в рамках кримінального провадження № 0000222 від 10.04.2022 року про відшкодування майнової шкоди, що йому було спричинено на суму, яка дорівнює 10 000 000 гривень.Крім того, в клопотанні про арешт майна зазначено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушення, а також розмір позовних вимог, й наведено та долучено до клопотання докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Також, слідчим суддею встановлено, що означені об`єкти нерухомості в рамках даного кримінального провадження виступають в якості речових доказів, згідно постанови слідчого від 16.04.2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя враховує, що арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) може бути накладено виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, в рамках кримінального провадження № 0000222 від 10.04.2022 року жодна особа статусу підозрюваного не має, а кримінальне провадження в свою чергу не здійснюється відносно юридичної особи.
Попри це, слідчий суддя не може залишити поза у вагою ту обставину, що об`єкти нерухомого майна, а саме: Житловий будинок та земельна ділянка, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; житловий будинок та земельна ділянка, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , житловий будинок та земельна ділянка, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; житловий будинок та земельна ділянка, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ; земельні ділянки із кадастровими номерами : 01:001:0028, :01:001:0029, :01:001:0030, :01:001:0031, :01:001:0032, :01:001:0034, :01:002:0101, :01:002:0339, :01:002:0340, :02:001:0449, :01:0388, :01:001:0389, :01:001:0390, :01:001:0402, :01:001:0418, :01:001:0802 визнано речовим доказом. Відносно вказаного майна наявна достатність підстав вважати, що таке майно, могло бути об`єктом кримінально протиправних дій, право на яке могло бути набуте незаконним шляхом, що свідчить, що таке майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України.
На теперішній час досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000222 від 10.04.2022 року триває, здійснюються відповідні процесуальні дії, що в цілком ймовірно, що в подальшому, будуть встановлені особи, які можуть бути причетними до вчинення зазначених у клопотанні, ймовірно, кримінально протиправних дій.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи заявника цивільного позивача в частині того, що завданням арешту майна в рамках вищевказаного кримінального провадження, є запобігання можливої втрати, знищення, перетворення, передачі та відчуження об`єктів нерухомого майна, а також забезпечення цивільного позову.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

З огляду на викладені обставини у сукупності, наявність правових підстав та необхідності в арешті майна в рамках кримінального провадження № 0000222

від 10.04.2022 року, наявний суспільний інтерес, розумність та співрозмірність арешту майна, а також його наслідки, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання потерпілого (цивільного позивача) про накладення арешту майна є обґрунтованим, а відтак, таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 93, 170, 171, 172, 173, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання потерпілого (цивільного відповідача) ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000222 від 10.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень за ч.1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт з забороною розпорядження на все майно, яке належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі:

-житловий будинок та земельну ділянку, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

-житловий будинок та земельну ділянку, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

-нежитлову будівлю та земельну ділянку, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житловий будинок та земельну ділянку, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0028, площею 3,3626 га, яка розташована на території Авангардівської селищної ради, масив № НОМЕР_2 , Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0029, площею 3,3628 га, яка розташована на території Авангардівської селищної ради, масив № НОМЕР_2 , Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0030, площею 3,3624 га, яка розташована на території Авангардівської селищної ради, масив № НОМЕР_2 , Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0031, площею 0,1993 га, яка розташована на території Авангардівської селищної ради, масив № НОМЕР_2 , Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0032, площею 4,8435 га, яка розташована на території Авангардівської селищної ради, масив № НОМЕР_2 , Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0034, площею 3,3629 га, яка розташована на території Авангардівської селищної ради, масив № НОМЕР_2 , Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:002:0101, площею 3,3728 га, яка розташована на території Авангардівської селищної ради, Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:002:0339, площею 2,0000 га, яка розташована на території Авангардівської селищної ради, масив № НОМЕР_3 , ділянка НОМЕР_4 «для розміщення торгівельно-складського комплексу» Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:002:0340, площею 1,9999 га, яка розташована на території Авангардівської селищної ради, масив № НОМЕР_3 , ділянка НОМЕР_5 «для розміщення торгівельно-складського комплексу» Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0449, площею 1,9900 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_4 ;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0388, площею 3,8301 га, яка розташована на території Прилиманської селищної ради, масив № НОМЕР_6 , ділянка Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0389, яка розташована на території Прилиманської селищної ради, масив № НОМЕР_6 , ділянка Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0390, яка розташована на території Прилиманської селищної ради, масив № НОМЕР_6 , ділянка Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0402, яка розташована на території Прилиманської селищної ради, масив № НОМЕР_6 , ділянка Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0418, яка розташована на території Прилиманської селищної ради, масив № НОМЕР_6 , ділянка Одеського району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0802, яка розташована на території Прилиманської селищної ради, масив № НОМЕР_6 , ділянка Одеського району Одеської області;

-на частку у статутному капіталі ТОВ «Катрін Д» () у розмірі 100 %, яка належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1