Справа № 676/2839/22
Номер провадження 1-кс/676/901/22
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2022 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 близько 09.30 год. 16 червня 2022 року перерахував із рахунку СТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 1740000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ за договором поставки № 420, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний поставити 30 000 літрів дизельного палива марки «EURO-5», які на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставили.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що являється директором СТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє земельними ділянками та здійснює вирощування та продаж сільськогосподарської продукції. У зв`язку із великою кількістю сільськогосподарської спеціалізованої техніки у товариства є постійна потреба в дизельному паливі.
13.06.2022 року до ОСОБА_5 зателефонував його товариш ОСОБА_6 , який здійснює підприємницьку діяльність та надає транспортні послуги, та порекомендував постачальника пального із м. Києва. Так, ОСОБА_6 надав номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_7 з м. Кам`янець-Подільського, який допомогав організувати купівлю, а також номер безпосереднього постачальника, директора фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 . 13.06.2022 року він зателефонував до Олександра - директора фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовив 30 тисяч літрів дизельного палива у с. Оринин, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, де знаходиться СТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_8 запевнив що зможе організувати вказану угоду, пообіцявши що бензовоз з дизпаливом буде 14.06.2022 року у обумовленому місці. В якості оплати за дизельне пальне була обумовлена сума в 1740000 (один мільйон сімсот сорок тисяч гривень). В подальшому бухгалтер СТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 надіслав на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 реквізити (правовстановчі документи) товариства, на що 14.06.2022 року близько 21 год. шляхом відсилання на месенджер отримано договір поставки палива у електронному вигляді, складений постачальником та підписаний сторонами угоди. Надалі виявилось що платіжне доручення було підроблене та грошові кошти за дизельне пальне на рахунок не надходили.
Допитані із даного приводу інші учасники кримінального провадження підтвердили факт вчинення кримінального правопорушення.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.06.2022 року потерпілим ОСОБА_5 - власником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із рахунку підприємства було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 1740000 грн. (один мільйон сімсот сорок тисяч гривень), на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № IBAN НОМЕР_2 власником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Таким чином, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу дизельного пального заволоділи грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 1740000 грн.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаного банківського рахунку.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак до суду не надав заяву про розгляд справи у його відсутності, або відкладення розгляду справи.
Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до - інформації щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів за № IBAN НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 16.06.2022 року по 21.06.2022 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку за IBAN НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до - інформації щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів за № IBAN НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 16.06.2022 року по 21.06.2022 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку за IBAN НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
Ухвала підлягає виконанню у строк з 21 червня 2022 року по 28 червня 2022 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1