Провадження № 1-кс/537/223/2022
Справа № 537/757/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи щодо майна якої вирішується питання про арешт - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про арешт майна,

установив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт на автомобіль марки ВАЗ чорного кольору, модель 210994-20, д.н.з. НОМЕР_1 ; пластмасові каністри синього кольору в кількості 2 шт. об`ємом по 20 літрів, в яких знаходиться речовина жовтого кольору зі специфічним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластмасову каністру синього кольору об`ємом 25 літрів, в якій знаходиться речовина жовтого кольору зі специфічним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластмасову каністру синього кольору об`ємом 30 літрів, в якій знаходиться речовина жовтого кольору зі специфічним запахом паливно-мастильних матеріалів; чотири скляні банки об`ємом по 1 л., які були відібрані в якості експериментальних зразків з каністри об`ємом 30 л.; чотири скляні банки об`ємом по 0,5 л., які були відібрані в якості експериментальних зразків з каністри об`ємом 25 л.; шість скляних банок об`ємом по 0,5 л., які були відібрані в якості експериментальних зразків з двох каністр об`ємом по 20 л.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 14.06.2021 у ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо привласнення майна (паливно-мастильних матеріалів) посадовими особами ВП «Локомотивне депо Кременчук» Полтавської дирекції РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» (м. Кременчук, вул. Вокзальна, 2) шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах. За отриманою інформацією, службові особи ВП «Локомотивне депо Кременчук» (далі Депо) організували протиправну схему привласнення дизельного палива у великих розмірах, з подальшою реалізацією приватним особам. З метою приховання недостачі майна до протиправної діяльності залучено співробітників Депо, які підлаштовують прилади обліку (системи контролю витрат палива «Теплотехнік», «БІСЕР» та інші), завищують норми використання дизельного палива та вираховують кількість палива, яке можна надмірно нарахувати на конкретні тепловози модифікації ЧМЕ-3. Безпосередньо викраденням та збутом тепловозного дизельного палива займаються члени локомотивних бригад, які в подальшому передають кошти за реалізоване майно службовим особам Депо. Враховуючи викладене, посадовими особами ВП «Локомотивне депо Кременчук» Полтавської дирекції РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» щомісячно наносяться збитки державній компанії у великих розмірах. 20.04.2022 в кримінальному провадженні №0000031 від 25.06.2022 прийнято рішення провести огляд автомобіля марки ВАЗ чорного кольору, модель 210994-20, д.н.з. НОМЕР_1 , за добровільною згодовую користувача ОСОБА_6 , який знаходився поблизу буд. № 2 по вул. Гагаріна в м. Кременчук та залізничної колії на якій стояв локомотиву ЧМЭ3 2761, в ході якого було виявлено та вилучено: пластмасові каністри синього кольору в кількості 2 шт. об`ємом по 20 літрів, в яких знаходиться речовина жовтого кольору зі специфічним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластмасова каністра синього кольору об`ємом 25 літрів, в якій знаходиться речовина жовтого кольору зі специфічним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластмасова каністра синього кольору об`ємом 30 літрів, в якій знаходиться речовина жовтого кольору зі специфічним запахом паливно-мастильних матеріалів; чотири скляні банки об`ємом по 1 л., які були відібрані в якості експериментальних зразків з каністри об`ємом 30 л.;чотири скляні банки об`ємом по 0,5 л., які були відібрані в якості експериментальних зразків з каністри об`ємом 25 л.; шість скляних банок об`ємом по 0,5 л., які були відібрані в якості експериментальних зразків з двох каністр об`ємом по 20 л. Необхідністю вилучення зазначених речей є мета збору доказової бази та проведення у подальшому ряду експертиз. Вказані речі постановою слідчого від 20.04.2022 визнані речовим доказом передані до камери зберігання речових доказів Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, автомобіль марки ВАЗ чорного кольору, модель 210994-20, д.н.з. НОМЕР_1 знаходиться на майданчику на території Кременчуцького РУП за адресою: м. Кременчук, вул. 29 вересня, 6. Перелічені речі використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами, що містять в собі сліди про вчинене кримінальне правопорушення, а тому для запобігання можливості їх приховування, відчуження та своєчасності виконання необхідних слідчих дій з даним речами виникла необхідність у накладені на них арешту.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив накласти арешт на вказане у клопотанні майно.
Власник майна на яке прокурор просить накласти арешт ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на автомобіль, оскільки він не має нікого відношення до даного кримінального провадження, проти накладення арешту на ємкості з паливом не заперечував.
Слідчий суддя, вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали поданого клопотання в їх сукупності, дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 25.06.2021 внесено відомості за заявою УСБУ в Полтавській області такого змісту «до Кременчуцької окружної прокуратури надійшло повідомлення УСБУ в Полтавській області про вчинення кримінального правопорушення у сфері проти власності, а саме привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном, яке було їй ввірене та перебувало у її віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем працівниками АТ «Українська залізниця».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З копії протоколу огляду місця події від 20.04.2022 наданого ініціатором клопотання в його обґрунтування, вбачається, що проведено огляд автомобіля марки ВАЗ чорного кольору, модель 210994-20, д.н.з. НОМЕР_1 , за добровільною згодою користувача ОСОБА_6 , який знаходився поблизу буд. №2 по вул. Гагаріна в м. Кременчук та залізничної колії на якій стояв локомотив ЧМЭ3 2761, в ході якого було виявлено та вилучено: пластмасові каністри синього кольору в кількості 2 шт. об`ємом по 20 літрів, в яких знаходиться речовина жовтого кольору зі специфічним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластмасову каністру синього кольору об`ємом 25 літрів, в якій знаходиться речовина жовтого кольору зі специфічним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластмасову каністру синього кольору об`ємом 30 літрів, в якій знаходиться речовина жовтого кольору зі специфічним запахом паливно-мастильних матеріалів; чотири скляні банки об`ємом по 1 л., які були відібрані в якості експериментальних зразків з каністри об`ємом 30 л.; чотири скляні банки об`ємом по 0,5 л., які були відібрані в якості експериментальних зразків з каністри об`ємом 25 л.; шість скляних банок об`ємом по 0,5 л., які були відібрані в якості експериментальних зразків з двох каністр об`ємом по 20 л.
З посвідчення № НОМЕР_2 вбачається, що ОСОБА_6 працює складачем поїздів станції АТ «Українська залізниця».
Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 20.04.2022 вищезазначений автомобіль та ємкості визнано в якості речового доказу в кримінальному провадженні №0000031, та направлено на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, автомобіль зберігати на території Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. 29-го Вересня, 6.
Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 власником автомобіля марки ВАЗ чорного кольору, моделі 210994-20, д.н.з. НОМЕР_1 , є ОСОБА_7 .
Згідно постанови про проведення дослідження у кримінальному провадженні від 21.04.2022 прокурор постановив направити на проведення лабораторного дослідження у кримінальному провадженні №0000031 від 25.06.2021 вилучені зразки рідин, що можуть бути паливно-мастильними матеріалами до лабораторії ПАТ «Укртатнафта».
З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2, 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчий суддя вважає, що вилучене в ході огляду майно, відповідає усім критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, для речових доказів. Також, прокурором доведено правову підставу для арешту та можливість використання зазначеного майна у якості речового доказу у справі.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що прокурором з посиланням на наявні матеріали кримінального провадження в судовому засіданні з розгляду клопотання належним чином доведено, що вилучене 20.04.2022 в ході огляду майно, може бути доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині накладення арешту на зазначене майно є законним та обґрунтованим.
При цьому, беручи до уваги обставини встановлені в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що автомобіль ВАЗ чорного кольору, модель 210994-20, д.н.з. НОМЕР_1 , необхідно повернути власнику ОСОБА_7 на відповідальне зберігання.
Таким чином враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає частковому задоволенню.
Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на автомобіль марки ВАЗ чорного кольору, модель 210994-20, д.н.з. НОМЕР_1 ; пластмасові каністри синього кольору в кількості 2 шт. об`ємом по 20 літрів, в яких знаходиться речовина жовтого кольору зі специфічним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластмасову каністру синього кольору об`ємом 25 літрів, в якій знаходиться речовина жовтого кольору зі специфічним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластмасову каністру синього кольору об`ємом 30 літрів, в якій знаходиться речовина жовтого кольору зі специфічним запахом паливно-мастильних матеріалів; чотири скляні банки об`ємом по 1 л., які були відібрані в якості експериментальних зразків з каністри об`ємом 30 л.; чотири скляні банки об`ємом по 0,5 л., які були відібрані в якості експериментальних зразків з каністри об`ємом 25 л.; шість скляних банок об`ємом по 0,5 л., які були відібрані в якості експериментальних зразків з двох каністр об`ємом по 20 л.
Передати автомобіль марки ВАЗ чорного кольору, модель 210994-20, д.н.з. НОМЕР_1 на відповідальне зберігання ОСОБА_7 .
Попередити ОСОБА_7 про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт за ст. 388 КК України.
Копію ухвали направити прокурору, слідчому, власнику майна.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали складено та оголошено 25.04.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1