печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019, -

В С Т А Н О В И В:

20.06.2022 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 за ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє організована група, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет за допомогою рядку створених Телеграм-каналів.

Під час допиту свідків, проведених оглядів веб-ресурсів, а також за результатами першочергових слідчих (розшукових) дій за дорученням слідчого установлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається шляхом попереднього замовлення споживачами таких засобів через телеграм-канали шляхом СМС листування, а згодом і сплатою таких замовлень через поповнення електронних гаманців.

За інформацією УБН в Київській області Департаменту боротьби з наркозлонністю НП України для вчинення кримінального правопорушення учасники організованої групи створили електронні гаманці у всесвітній мережі Інтернет, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти. Ці кошти згодом можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість долучити інші пов`язані між собою електронні гаманці до електронних гаманців, які створили учасники організованої групи, закріпити за електронним гаманцем будь-яку платіжну картку або декілька карток, на які переказувати кошти із цього гаманця.

Кошти, які були зараховані на електронний гаманець від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, можливо переказати на

рахунок будь-якої платіжної картки, якою вільно розраховуватись або отримати кошти у готівковій формі в касах банків через банківські автомати.

З метою одержання доходу від незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин «Оператор» телеграм-каналу надсилає споживачеві наркотичних засобів і психотропних речовин реквізити електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Установлено, що гаманці мають такі номери: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Речами і документами, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, є відомості щодо реєстрації, авторизації, ініціювання будь-яких операцій зі сторони користувачів гаманців з унікальними ідентифікаторами № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням реєстраційних даних користувача, номеру телефона, дати виконання запиту на операцію, типу операції та інших додаткових реквізитів електронних документів на переказ, на розповсюдження електронних грошей, погашення електронних грошей, переказ електронних грошей, за наявності ідентифікаційних даних відправника та отримувача, унікального ідентифікатора операції, повних номерів платіжних карток, у разі їх наявності при здійсненні операції, та інших будь-яких суміжних даних відносно облікових записів, що використовуються на тих самих пристроях, з яких здійснюється управління особистим кабінетом користувачів гаманців вищевказаних унікальних ідентифікаторів в період з моменту реєстрації користувача по день постановлення ухвали.

Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого. Видами діяльності цієї юридичної особи є: 64.19 інші види грошового посередництва (основний); 64.92 інші види кредитування; 64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення); 66.12 посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; 66.19 інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Інформація, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про банківські рахунки клієнтів учасників організованої групи, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта учасника організованої групи. Сторона обвинувачення стверджує, що ця юридична особа володіє інформацією, яка становить банківську таємницю. Умови та підстави її розкриття наводяться у Законі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів або у електронному вигляді.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій: відомостей щодо реєстрації, авторизації, ініціювання будь-яких операцій зі сторони користувачів гаманців з унікальними ідентифікаторами № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням реєстраційних даних користувача, номеру телефона, дати виконання запиту на операцію, типу операції та інших додаткових реквізитів електронних документів на переказ, на розповсюдження електронних грошей, погашення електронних грошей, переказ електронних грошей, за наявності ідентифікаційних даних відправника та отримувача, унікального ідентифікатора операції, повних номерів платіжних карток, у разі їх наявності при здійсненні операції, та інших будь-яких суміжних даних відносно облікових записів, що використовуються на тих самих пристроях, з яких здійснюється управління особистим кабінетом користувачів гаманців вищевказаних унікальних ідентифікаторів в період з моменту реєстрації користувача по день постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14400/22-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_10