Справа № 204/1923/22
Провадження № 1-кс/204/474/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 квітня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, поданого в рамках кримінального провадження № 0000537 від 31.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-3, ч. 1 ст. 255-2, ч. 1 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2022 2021 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про встановлення строку 5 днів для ознайомлення підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_7 з матеріалами досудового розслідування, поданого в рамках кримінального провадження № 0000537 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-3, ч. 1 ст. 255-2, ч. 1 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 289 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Однак, ОСОБА_4 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 »), ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин. Протягом 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, невстановлена в ході досудового слідства особа, якау кримінальному світі є суб`єктом підвищеного злочинного впливу,надала ОСОБА_4 статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу на території Нікопольського, Томаківського районів Дніпропетровської області. Одночасно з цим, отримавши статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_4 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, серед яких: повне неприйняття зовнішніх загальноприйнятих норм і правил поведінки; підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву», тобто забезпечення осіб які відбувають покарання пов`язане з позбавленням волі у відповідних виправних установах, певними матеріальними благами,а саме: продукти харчування, предмети побуту, грошові кошти, мобільні телефони, сім-картки, алкогольні напої та інше; контроль та розподіл «Воровським общаком» тобто грошові кошти отримані злочинним шляхом, які зберігаються суб`єктом підвищеного злочинного впливу, з метою забезпечення, існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території певних адміністративних територіальних одиниць; поширення злочинного впливу на території Томаківського, Нікопольського районів Дніпропетровської області, шляхом надання особам статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу, так званих «смотрящих або старшого за районом», тобто надання особам повноваження вирішення за грошову винагороду спірних питань та конфліктних ситуацій які виникають між громадянами на підконтрольній даному суб`єкту злочинного впливу території (виступають в ролі третейського судді); підшукування підприємців (фермерів) та інших осіб, яких обкладають щомісячною даниною, яка в подальшому розподіляється на особисте збагачення, «воровський общак» та забезпечення «гріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі; Так, ОСОБА_4 займаючи статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу «смотрящим»,отримав змогу контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території певних адміністративних територіальних одиниць, а саме: Томаківського, Нікопольського районів Дніпропетровської області. Поряд з цим, ОСОБА_4 , перебуваючи в статусі підвищеного злочинного впливу, користуючись авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу «смотрящий» тобто особа яка поширює злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, взяв на себе наступні функції: встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб в тому числі і в місцях позбавлення волі, так як враховуючи особистісні якості та можливості спонукає, сприяє та координує злочинну діяльність; контроль та розподіл матеріальних благ серед назначених ним «смотрящих районів»; відкриття банківських рахунків за допомогою яких надходили та розподілялись грошові кошти здобуті злочинним шляхом між співучасниками злочину; призначення на позиції в кримінальній ієрархії довірених та близьких до нього людей так званих «смотрящих» та «старших», які відповідали за дотримання представниками криміналітету загальноприйнятих правил поведінки (так званих «понять»), контроль за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», облік зазначених матеріальних благ та розподіл їх за вказівкою ОСОБА_4 ; вирішення конфліктів та спірних ситуацій, за зверненням осіб до «смотрящих районів» або інших довірених осіб. Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, на початку січня 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах та місці, з корисливих спонукань, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вирішив створити організовану злочинну групу з числа знайомих та близьких родичів, для спільного неодноразового вчинення злочинів, які характеризувалась наявністю організатора злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення кожного злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, із залученням на епізодичні злочини інших осіб, спрямованих на досягнення цього плану та розподілом між учасниками групи грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, прийняв рішення створити організовану групу з кола своїх знайомих та близьких родичів, об`єднати їх протиправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи. ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу, шляхом створення злочинної організації, перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, підібрав з числа йому довірених осіб, які протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, у період часу з січня 2020 року,більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено,до моменту затримання працівниками поліції, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, залучив для поширення злочинного впливу наступних осіб яким надав наступні функції: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 »), який здійснює поширення злочинного впливу, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам, які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює поширення злочинного впливу, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює поширення злочинного впливу в статусі «смотрящого» за Томаківським районом, Дніпропетровської області, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 »), який організовує «грів» осіб,що перебувають в Державній установі «Софіївської виправної колонії №45», та контролює довірених осіб які відбувають покарання у зазначеній установі; приймає участь у злочинних зібраннях (сходках)осіб, які здійснюють злочинний вплив,для координації злочинної діяльності на території ДУ «Софіївська виправна колонія №45»; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 »), який здійснює поширення злочинного впливу в статусі «смотрящого» за виправними установами розташованими на території Дніпропетровської області; приймає участь у злочинних зібраннях (сходках) осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності на території ДУ «Софіївська виправна колонії №45»; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює поширення злочинного впливу в статусі «смотрящого» за Марганецьким районом Дніпропетровської області, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій. Таким чином, вищевказані особи, яким ОСОБА_4 запропонував бути співучасниками у скоєні вищезазначених злочинів, на що ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , переслідуючи корисливий мотив, особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад організованої групи і спільні скоєння злочинів. Члени організованої групи, усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій організованої групи, при вчинені злочинів в процесі їх скоєння члени організованої групи, з урахуванням психологічних якостей та фізичних можливостей кожного з них, виконували конкретні ролі, направлені на досягнення загальних для всіх членів організованої групи мети. Таким чином, ОСОБА_4 маючи відповідний злочинний статус, будучи так званим «смотрящим» Томаківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області,тобто особа яка поширює злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, у січні 2020 року, більш точної дати не встановлено, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керував такою організацією у складі ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , які маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні, визнали протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального збагачення, та вчинили наступні злочинні дії, за участю вищевказаних осіб: Не пізніше листопада 2020 року більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , маючи конфлікт з невстановленими в ході досудового слідства особами, який склався у зв`язку з продажем транспортного засобу із зміненими вузлами агрегату кузова, та в результаті чого останні почали вимагати у ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 7 000 доларів США. У свою чергу ОСОБА_19 звернувся до ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який відбуває покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 3, 4 ст. 185 КК України, у Державній установі «Вільнянська виправна колонія № 20» Запорізької області, достовірно знаючи, що останній має злочинні зв`язки з особами,які поширюють злочинний вплив на території Дніпропетровської області, з метою вирішення вказаної конфліктної ситуації,тобто за застосуванням злочинного впливу. Далі, ОСОБА_20 діючи умисно, з корисливих цілей, відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у вищевказаній виправній установі, маючи зв`язки у кримінальному світі,розуміючи протиправність своїх діянь, звернувся до раніше знайомого ОСОБА_12 , який має позицію в кримінальній ієрархії надану ОСОБА_4 з застосуванням злочинного впливу, з пропозицією вирішення конфлікту між ОСОБА_19 та невстановленими в ході досудового слідства особами за грошову винагороду. ОСОБА_12 діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочинів у складі організованої групи, розуміючи протиправність своїх діянь, погодився, на вирішення конфлікту, за що мав отримати грошову винагороду, яка розподіляється між учасниками організованої групи та частина яких виділяється на «воровський общак» яким завідує ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_18 . Так, ОСОБА_12 будучи «смотрящим» Томаківського району Дніпропетровської області, тобто особа яка поширює злочинний вплив на території зазначеного району, повідомив ОСОБА_4 як особі яка займає статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, та до обов`язків якого входить вирішувати конфліктні ситуації в кримінальному середовищі, про конфлікт між ОСОБА_19 та невстановленими в ході досудового слідства особами, що виник на підставі продажу транспортного засобу зі зміненими агрегатними вузлами кузова, та за що останні вимагають у ОСОБА_19 повернути грошові кошти у сумі 7 000 доларів США. В свою чергу, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи протиправність своїх діянь, користуючись авторитетом серед осіб злочинного контингенту, використовуючи свій статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, погодився вирішити конфліктну ситуацію. Так, ОСОБА_4 у невстановлений в ході досудового слідства час, однак не пізніше листопада 2020 року, виконуючи роль як організатора злочинів зустрівся з невстановленими в ході досудового слідства особами на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, більш точного місця зустрічі не встановлено, де вирішив вищевказану конфліктну ситуацію, на користь ОСОБА_19 , за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 3 000 доларів США. Таким чином, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів у складі організованої групи, розподілив грошові кошти на власний розсуд, а саме: частину грошових коштів надав співучаснику злочинної групи ОСОБА_12 , 200 доларів США перерахував на банківський рахунок ОСОБА_20 за звернення до останніх за застосуванням злочинно впливу та залишок грошових коштів залишив забрав собі для забезпечення та поповнення злочинних активів «воровського общака» яким завідував спільно зі співучасником організованої групи ОСОБА_18 . Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 255-1 КК України, а саме: умисному поширені в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статі 255 КК України, вчинені особою яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, у складі організованої групи, вчиненому організатором. 29 грудня2020 року більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який відбуває покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі, за вчинення злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 309 КК України у Державній установі «Вільнянська виправна колонія №20» Запорізької області маючи конфлікт з ОСОБА_22 , який склався з приводу виплати грошових коштів останнім за лікування тілесних ушкоджень отриманих ОСОБА_23 , внаслідок нападу собаки ОСОБА_22 . В свою чергу ОСОБА_21 з метою уникнення конфліктної ситуації,звернувся до ОСОБА_11 , як до особи яка має злочинні зв`язки з особами злочинних угруповань які діють на території Дніпропетровської області, з метою застосування злочинного впливу та вирішення конфлікту між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , на що ОСОБА_11 виконуючи відведену роль у організованій групі, узгодивши свої злочинні дії з ОСОБА_4 погодився, посприяти вирішенню конфліктної ситуації, за що мав отримати грошову винагороду. Так, 06 січня 2021 року, ОСОБА_11 діючи умисно,з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх діянь та користуючись власним злочинним авторитетом організував зустріч у кафе, що розташоване у невстановленому в ході досудового слідства місці, з ОСОБА_22 та невстановленою в ході досудового слідства особою, з метою вирішення спірного питання, що виник між вищевказаними особами, під час якої відбулася розмова з використанням засобів зв`язку в якій приймав участь ОСОБА_21 . ОСОБА_11 виконуючи відведену йому роль у організованій злочинній групі, користуючись власним злочинним авторитетом, під час зазначеної зустрічі вирішив конфліктну ситуацію, що склалася між ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , на користь останнього, за що отримав грошові кошти близько 1500 доларів США, більш точна сума встановлюється. Далі, ОСОБА_11 при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, передав зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , який діючи з корисливих мотивів у складі організованої групи, маючи можливість розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд, надав частину грошових коштів співучаснику злочинної групи ОСОБА_11 , за звернення до останнього ОСОБА_21 , а саме перерахував на банківську картку 200 доларів США, та залишок забрав собі для забезпечення та поповнення злочинних активів «воровського общака» яким завідував спільно зі співучасником організованої групи ОСОБА_18 . Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 255-1 КК України, а саме: умисному поширені в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статі 255 КК України, вчинені особою яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, у складі організованої групи, вчиненому організатором. 07 січня 2021 року, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою уникнення конфліктної ситуації,звернувся до ОСОБА_9 , як до особи яка має злочинні зв`язки з особами злочинних угруповань які діють на території Дніпропетровської області, з метою застосування злочинного впливу та вирішення конфлікту, що полягав у повернені особистих речей ОСОБА_24 , які було викрадено невстановленими особами, на що ОСОБА_9 виконуючи відведену роль у організованій групі, узгодивши свої злочинні дії з ОСОБА_4 погодився, посприяти вирішенню конфліктної ситуації, за що мав отримати грошову винагороду. Так, ОСОБА_9 маючи свою позицію в кримінальній ієрархії, погодився вирішити питання відносно встановлення осіб, що вчинили крадіжку майна ОСОБА_24 , наступним чином: У період часу з 09 по 16 січня 2021 року ОСОБА_9 , діючи умисно,з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх діянь та користуючись власним злочинним авторитетом організував пошуки через невстановлених в ході досудового слідства осіб, осіб причетних до вчинення крадіжки майна ОСОБА_24 . Далі, ОСОБА_9 було встановлено особу, яка можливо причетна до крадіжки майна ОСОБА_24 , а саме: ОСОБА_25 , якому була висунута вимога відшкодувати завдані збитки протягом доби, однак ОСОБА_9 довести кримінальне правопорушення до кінця, не зміг у зв`язку з тим, що ОСОБА_25 , затримано за вчинення ряду інших злочинів співробітниками поліції, про що ОСОБА_9 повідомив співучасників злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та особу, яка звернулася за застосуванням злочинного впливу ОСОБА_24 . Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 255-1 КК України, а саме: умисному поширені в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статі 255 КК України, вчинені особою яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, у складі організованої групи, вчиненому організатором. 31 грудня 2020 року, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою уникнення конфліктної ситуації,звернувся до ОСОБА_17 , як до особи яка має злочинний статус «смотрящого» на території м. Марганець Дніпропетровської області, тобто особа яка поширює злочинний вплив на території зазначеного району, з метою застосування злочинного впливу та вирішення конфлікту, що полягав в усуненні з орендованого приміщення,розташованого по АДРЕСА_1 орендаря ОСОБА_27 , на що ОСОБА_17 виконуючи відведену роль у організованій групі, узгодивши свої злочинні дії з ОСОБА_4 та ОСОБА_18 погодився. У період часу з січня по 03 лютого 2021 року ОСОБА_17 діючи умисно,з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх діянь та користуючись власним злочинним авторитетом спільно з ОСОБА_26 , не маючи можливості змусити залишити орендоване приміщення,що розташоване по АДРЕСА_1 ОСОБА_27 , розпочали вимагати грошові кошти у останнього (за вказаним фактом 06.01.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України). Однак 03.02.2021 року працівниками поліції ОСОБА_17 та ОСОБА_26 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що не надало можливість ОСОБА_17 та співучасникам злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , довести кримінальне правопорушення до кінця. Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 255-1 КК України, а саме: умисному поширені в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статі 255 КК України, вчинені особою яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, у складі організованої групи, вчиненому організатором. 11 січня 2021 року, ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою уникнення конфліктної ситуації, звернувся до ОСОБА_17 , як до особи яка має злочинний статус «смотрящого» на території м. Марганець, Дніпропетровської області, тобто особа яка поширює злочинний вплив на території зазначеного району, з метою застосування злочинного впливу та вирішення конфлікту,що полягав у повернені викрадених невстановленими особами речей ОСОБА_28 , на що ОСОБА_17 виконуючи відведену роль у організованій групі, узгодивши свої злочинні дії з ОСОБА_4 погодився посприяти вирішенню конфліктної ситуації. 14 січня 2021 року ОСОБА_17 діючи умисно,з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх діянь та користуючись власним злочинним авторитетом встановив особу яка можливо причетна до крадіжки майна ОСОБА_28 , а саме: ОСОБА_29 , у якого вказані особи розпочали вимагати грошові кошти за викрадене майно (за вказаним фактом 26.01.2021внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України). Далі, 18 січня 2021 року ОСОБА_17 не зупиняючись на досягнутому, діючи умисно, з корисливих мотивів,виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , з метою застосування злочинного впливу, прийняв рішення заволодіти транспортним засобом «Mercedes-Benz 190D», н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_29 та який на той час знаходився без палива в районі Нікопольської траси на виїзді з м. Марганець Дніпропетровської області. Так ОСОБА_17 з метою реалізації злочиного плану, залучив до його виконаня ОСОБА_28 та ОСОБА_30 , спільно з якими незаконно заволоділи транспортним засобом «Mercedes-Benz 190D», н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_29 , яким в подальшому розпорядились на власний розсуд, а саме продали ОСОБА_31 за 10 000 грн. (за вказаним фактом 13.02.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України). Далі, ОСОБА_17 при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, передав зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , який діючи з корисливих мотивів у складі організованої групи, маючи можливість розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд, надав частину грошових коштів співучаснику злочинної групи ОСОБА_17 , та залишок забрав собі для забезпечення та поповнення злочинних активів «воровського общака» яким завідував спільно зі співучасником організованої групи ОСОБА_18 . Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 255-1 КК України, а саме: умисному поширені в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статі 255 КК України, вчинені особою яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, у складі організованої групи, вчиненому організатором. 23 січня 2021 року, ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , маючи конфлікт з ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , у вигляді заборгованості грошових коштів в сумі 20000 грн. з боку останніх, звернувся до ОСОБА_4 , як до особи яка має злочинний статус «смотрящого» на території Нікопольського та Томаківського районів Дніпропетровської області, тобто особи, яка поширює злочинний вплив на території зазначених районів, яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного впливу,з метою застосування злочинного впливу останнього та вирішення конфлікту,щодо повернення заборгованих грошових коштів. Так, ОСОБА_4 маючи свою позицію в кримінальній ієрархії займаючи статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу «смотрящого» на території Нікопольського та Томаківського районів Дніпропетровської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи роль організатора в складі організованої групи до обов`язків якого входить вирішувати конфліктні ситуації в кримінальному середовищі, погодився вирішити питання відносно боргових зобов`язань що склалися між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 з ОСОБА_34 , наступним чином: 26 січня 2021 року, ОСОБА_4 діючи умисно, користуючись власним авторитетом організував зустріч у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , де також був присутній ОСОБА_32 . В той же час у вказаному місці знаходився ОСОБА_9 , який діяв відповідно відведеної йому ролі у складі організованої групи спільно з невстановленою в ході досудового слідства особою на прізвисько « ОСОБА_35 », які за вказівкою ОСОБА_4 виступали як силова підтримка при вирішенні конфліктної ситуації, що полягала у примушуванні повернення заборгованих грошових коштів ОСОБА_33 та ОСОБА_34 . ОСОБА_4 користуючись власним злочинним авторитетом, під час зазначеної зустрічі вирішив конфліктну ситуацію, що склалася між ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ОСОБА_32 , на користь останнього, за що отримав грошові кошти 10000 грн. Далі, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої групи, маючи можливість розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд, надав частину грошових коштів співучаснику злочинної групи ОСОБА_9 , за звернення до останніх ОСОБА_32 надано частину боргу в сумі 10000 грн., та залишок забрав собі для забезпечення та поповнення злочинних активів «воровського общака» яким завідував спільно зі співучасником організованої групи ОСОБА_18 . Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 255-1 КК України, а саме: умисному поширені в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статі 255 КК України, вчинені особою яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, у складі організованої групи, вчиненому організатором. Далі ОСОБА_4 встановлюючи та поширюючи в суспільстві злочинний вплив через довірених осіб в тому числі і в місцях позбавлення волі,призначив при невстановлених в ході досудового слідства обставинах як «смотрящим» тобто особа яка поширює злочинний вплив на певній території, ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на прізвисько « ОСОБА_37 », що з 09.08.2018 року відбуває покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців, за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України в Державній установі «Софіївська виправна колонія №45» розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Макорти, тобто поклав на останнього обов`язки щодо контролю постачання та зберігання, розподілу матеріальних благ між засудженими, які відбувають покарання на території зазначеної установи. Так у період часу з вересня 2020 року по 25 грудня 2020 більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_4 діючи у складі організованою групи, до якої раніше залучив ОСОБА_18 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , з метою поширення злочинного впливу на території зазначеної установи, організували незаконне забезпечення «грівом» осіб у вигляді продуктів харчування та заборонених на території зазначеної установи предметів, речовин (мобільні телефони, сім-картки, цигарки, алкоголь та інше). Так, на початку грудня 2020 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_4 діючи відповідно розробленого ним плану, надав вказівку співучасникам злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_18 зібрати на контрольованій ними території Томаківського та Нікопольського району Дніпропетровської області «грів» у вигляді продуктів харчування та заборонених предметів (мобільні телефони, сім-картки, цигарки, алкоголь та інше), що призначались особам які відбувають покарання у Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45» Дніпропетровської області. Далі 25 грудня 2020 року, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_18 виконуючи вказівку ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, зібрали у підконтрольних підприємців (фермерів) на яких заздалегідь примусово покладено щомісячну данину, для забезпечення та поповнення злочинних активів, за рахунок яких здійснювався «грів» зазначеної виправної установи, необхідні продукти харчування та інші предмети, які перевезли за допомогою транспортного засобу МАН д.н.з. НОМЕР_2 , до Державної установи «Софіївська виправна колонія № 45» Дніпропетровської області. В свою чергу ОСОБА_36 , будучи особою відповідальною за поширення злочинного впливу в установі виконання покарань, тобто «смотрящим», повідомив, зазначений «грів», що надійшов від ОСОБА_4 співучасників злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_18 розподілив між особами, які відбувають покарання в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45» Дніпропетровської області. Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 255-1 КК України, а саме: умисному поширені в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статі 255 КК України, в установі виконання покарань, особою яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, у складі організованої групи, вчиненому організатором. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин. Протягом 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, невстановлена в ході досудового слідства особа, яка у кримінальному світі є суб`єктом підвищеного злочинного впливу,надала ОСОБА_4 статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу на території Нікопольського, Томаківського районів Дніпропетровської області. Одночасно з цим, отримавши статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_4 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, зокрема на території Томаківського, Нікопольського районів Дніпропетровської області, шляхом надання особам статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу, так званих «смотрящих або старшого за районом» та підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву». З метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, а саме встановлення централізованого підпорядкування учасників злочину, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей, ОСОБА_4 17.12.2020 з використанням засобу зв`язку, організував та сприяв проведенню злочинного зібрання (сходки) за участі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,(кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 »), якому призначено позицію в кримінальній ієрархії «смотрящого», тобто особи яка поширює злочинний вплив на певній території, а саме на установи відбування покарань на території Дніпропетровської області та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на прізвисько « ОСОБА_37 », що з 09.08.2018 року відбуває покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців, за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45»,якому призначено позицію в кримінальній ієрархії «смотрящого» тобто особи, яка поширює злочинний вплив на певній території, а саме в Державній установі «Софіївська виправна колонія №45» Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Макорти, в ході якого учасники між собою обговорили та скоординували постачання, зберігання та розподіл матеріальних благ між засудженими, які відбувають покарання на території зазначеної установи, а також розподіл грошових коштів, які надходять до «воровського общака» та здобуті злочинним шляхом, від осіб, які відбувають покарання в ДУ «Софіївська виправна колонія №45», а саме на банківські рахунки, які контролює співучасник організованої групи ОСОБА_18 . Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 2552 КК України, а саме: організації, сприянні у проведенні та участі у злочинному зібранні (сходці) представників організованої групи, або осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів одержаних злочинним шляхом, з використанням засобів зв`язку, вчиненому організатором. За сукупністю вчиненого, органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 2552; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 255-1 КК України. У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Південне, Нікопольського району Дніпропетровської області, українець, громадянин України, місце реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 , судимість знята та погашена в порядку ст.89 КК України. 01.04.2021 слідчими слідчого управління в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 2552; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 255-1 КК України. Вина ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 2552; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 255-1 КК України, повністю обґрунтована та підтверджується наступними доказами: протоколом про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_13 від 09.11.2020 №3149т/55/103-2020; протоколом про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_36 від 24.02.2020 №835т/55/103-2021; протоколом про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_13 від 24.02.2020 №833т/55/103-2021; протоколом про результати проведення НСРД спостереження за місцем від 21.01.2021 №182т/55/103-2021; протоколом про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_4 від 24.02.2021 №839т/55/103-2021; протоколом про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_12 від 15.12.2020 №3/113-5770т.; показами свідка ОСОБА_38 який пояснив наступне: ОСОБА_39 є його знайомим з яким він іноді спілкується, також перераховував йому на вказану ним картку грошові кошти в сумі 200-300 гривень з побутових питань ( ОСОБА_39 платив за нього у розважальних закладах); показами свідка ОСОБА_40 , який пояснив наступне: раніше був приватним підприємцем, одного разу йому зателефонували та запропонували зустрітися у кафе, коли він туди прийшов то там були 6 осіб. один з них назвався як ОСОБА_4 та ще один як ОСОБА_39 , у розмові йому розповіли, що ОСОБА_4 раніше відбував покарання та являється «смотрящим» за м. Нікополь, при цьому запропонували свою допомогу у вирішенні будь-яких питань та надавати посильну допомогу грошима для осіб, які відбувають покарання, на що ОСОБА_40 відмовився. Після цього ще декілька разів телефонував ОСОБА_39 та прохав надати грошові кошти на що йому відмовлено; показами свідка ОСОБА_41 який пояснив наступне: він знає ОСОБА_11 , оскільки був винен грошові кошти третій особі та повертав борг через ОСОБА_11 ; показами свідка ОСОБА_42 який пояснив наступне: він знає ОСОБА_11 , оскільки останній його одноліток та проживали в одному районі, ОСОБА_39 пропонував йому грошима допомагати «інвлідам», на що він відмовився. Також йому відомий ОСОБА_43 на прізвисько «гімнаст», оскільки купував у нього автомобіль. Так ОСОБА_44 одного разу познайомив його із ОСОБА_4 (« ОСОБА_45 »). ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 тісно між собою спілкуються. За чутками, ОСОБА_4 є «смотрящим» за Нікопольським районом; показами свідка ОСОБА_49 який пояснив наступне: він знайомий з ОСОБА_48 , ходив з ним в одну школу в м. Нікополі, чим він займається не відомо; показами свідка ОСОБА_50 який пояснив наступне: він знає ОСОБА_51 на прізвисько «гімнаст», ОСОБА_52 на прізвисько « ОСОБА_8 » що має статус «смотрящого», які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі та мають авторитет у кримінальних колах, також ОСОБА_11 , з яким раніше займався спортом. ОСОБА_39 інколи телефонував та просив допомогти коштами, на що він погоджувався, у яких сумах не пам`ятає; показами свідка ОСОБА_53 який пояснив наступне: він знає ОСОБА_11 з дитинства. Інколи зустрічались з ним та спілкувались на приватні теми; показами свідка ОСОБА_54 який пояснив наступне: є приватним підприємцем займається продажем паливних матеріалів, він знає ОСОБА_11 зустрічались з ним у спільних компаніях та грали у футбол. ОСОБА_39 часто телефонував та просив знижку на автомобільне паливо, на що він погоджувався та надавав знижку. Також відомо про існування чоловіка на прізвисько « ОСОБА_8 », але особисто не знайомий; показами свідка ОСОБА_55 який пояснив наступне йому відомий ОСОБА_39 , який працював на його знайомого ОСОБА_56 , який позичив йому гроші. Після смерті ОСОБА_57 борг повертав через ОСОБА_11 ; показами свідка ОСОБА_58 який пояснив наступне: він знає ОСОБА_11 , який неодноразово телефонував та просив допомогти грошима, на що погоджувались. Коли перераховував на вказану ОСОБА_59 картку грошові кошти то отримувачем їх була ОСОБА_18 . Гроші перераховував в сумі 3000 гривень; показами свідка ОСОБА_60 , який пояснив наступне, що йому відомий ОСОБА_39 , який працював на його знайомого ОСОБА_56 , який позичив йому гроші. Після смерті ОСОБА_57 борг повертав через ОСОБА_11 ; іншими матеріалами кримінального провадження які в сукупності з іншими підтверджують, вищевикладені факти. Досудове розслідування СУ ГУНП в Дніпропетровській області закінчено, а зібрані в ході досудового розслідування докази визнані достатніми для складення обвинувального акта, про що 14.03.2022 в порядку ч. 1 ст. 290 КПК України повідомлено підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №4437 від 02.09.2019). Відповідно до цієї статті їм надано доступ для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 31.03.2022 року включно. Підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_7 забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази та документи розслідування, однак останні на теперішній час не зявилися для ознайомлення з матеріалами, а це може свідчити про те, що останні в такий спосіб намагаються затягнути строки досудового розслідування. Проаналізувавши матеріали даного кримінального провадження в їх сукупності, беручи до уваги те, що ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_7 в такий спосіб намагаються затягнути строки досудового розслідування та уникнути передбаченої Кримінальним кодексом України відповідальності, враховуючи зволікання підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_7 , керуючись Рішенням КСУ від 18.01.2012 № 1-рп/2012 (справа про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи). Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити та встановити строк для ознайомлення 5 днів.

ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення даного клопотання.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській олбласті здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000537 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-3, ч. 1 ст. 255-2, ч. 1 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 289 КК України.

14 березня 2022 року сторонам було відкрито матеріали кримінального провадження.

Повідомленням слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_61 від 14 березня 2022 року, підозрюваного ОСОБА_4 та захисника ОСОБА_7 15 березня 2022 року було повідомлено про завершення досудового розслідування та роз`яснено, що відповідно до вимог ст. 283, 290 КПК України вони мають право на ознайомлення з усіма матеріалами кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_62 з матеріалами справи ознайомлюється, однак в дуже повільному режимі, а його захисник ОСОБА_7 , з 15 березня 2022 року до теперішнього часу жодного разу не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про проведення процесуальних дій, жодних підстав неможливості ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не повідомила.

Підсумовуючи наведене приходжу до переконання, що вказані обставини свідчать про умисне та свідоме зловживання підозрюваним та його захисником своїми правами та фактичне затягування направлення обвинувального акту до суду.

Оскільки, в судовому засіданні встановлено факт свідомого зволікання підозрюваним ОСОБА_4 та його захисником ОСОБА_7 процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до якого їм було надано доступ протягом достатнього для ознайомлення часу, суд вважає за необхідне встановити строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 290, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, поданого в рамках кримінального провадження № 0000537 від 31.07.2020 року задовольнити.
Встановити підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_7 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 8 квітня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1