Справа № 589/337/22
Провадження № 1-кс/589/364/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000050 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000050 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 30.03.2021 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, в якій останнім умисно внесено недостовірні відомості на суму 6 194 723, 33 грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновку НАЗК, щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, складеного 21.12.2021 стосовно суб`єкта декларування ОСОБА_4 встановлено, що за результатами проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа 860fae36-9524-46a2-a23c-6dc9a8ba414c, поданої ОСОБА_4 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що у діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 КК України.

Відповідно до вказаного висновку НАЗК від 21.12.2021 встановлено, що за результатами проведення вторинного контролю встановлено, що суб`єкт декларування ОСОБА_4 при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік зазначив такі недостовірні відомості, а саме у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації виявлено розбіжності між відображеними у декларації відомостями та інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме:

1) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про житловий будинок загальною площею 64,1 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який відповідно до договору купівлі-продажу від 19.10.2020 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності та вартість якого відповідно до п. 2 вказаного договору становить 42 900,00 грн.

2) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення птахоферми загальною площею 620,6 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке відповідно до договору купівлі-продажу від 10.09.2020 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності та вартість якого відповідно до п. 3 вказаного договору становить 49 000,00 грн.

3) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про будинок механізаторів та критий тік загальною площею 1015,9 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , який відповідно до договору купівлі-продажу від 11.11.2015 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності та вартість якого відповідно до п. 3 вказаного договору становить 50 440,00 грн.

4) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельні ділянки: загальною площею 1000 кв. м з кадастровим номером :05:004:0494, загальною площею 213 кв. м з кадастровим номером :05:004:0495, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0134, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0135, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0136, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0137, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0138, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0139, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0140, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0141, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0142, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0144, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0145, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :01:004:2014, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :01:004:2002, загальною площею 18647 кв. м з кадастровим номером :04:001:0327, які відповідно до договорів купівлі-продажу та рішення Коротченківської с/р належать ОСОБА_4

5) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельні ділянки: загальною площею 3029 кв. м з кадастровим номером :03:002:0428, загальною площею 295070 кв. м з кадастровим номером :02:003:0142, загальною площею 51079 кв. м з кадастровим номером :01:003:0015, загальною площею 16128 кв. м з кадастровим номером :06:001:0046, загальною площею 3730 кв. м з кадастровим номером :06:001:0049, загальною площею 3730 кв. м з кадастровим номером :01:004:0317, загальною площею 19323 кв. м з кадастровим номером :01:001:0051, загальною площею 34969 кв. м з кадастровим номером :01:003:0088, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :01:001:0094, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :02:004:0110, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :02:004:0110, загальною площею 38808 кв. м з кадастровим номером :02:001:0056, загальною площею 37884 кв. м з кадастровим номером :01:004:0151, загальною площею 37896 кв. м з кадастровим номером :01:002:0037, загальною площею 35195 кв. м з кадастровим номером :01:004:0054, загальною площею 37894 кв. м з кадастровим номером :01:003:0050, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :01:003:0093, загальною площею 21156 кв. м з кадастровим номером :02:002:0059, загальною площею 37069 кв. м з кадастровим номером :02:002:0089, загальною площею 37904 кв. м з кадастровим номером :01:005:0344, загальною площею 50457 кв. м з кадастровим номером :02:001:0063, загальною площею 23095 кв. м з кадастровим номером :02:002:0060, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :01:003:0097, загальною площею 10374 кв. м з кадастровим номером :02:003:0090, загальною площею 133711 кв. м з кадастровим номером :02:002:0385, загальною площею 270117 кв. м з кадастровим номером :01:003:0474, загальною площею 19333 кв. м з кадастровим номером :01:004:0252, загальною площею 5765 кв. м з кадастровим номером :01:004:0191, загальною площею 3497 кв. м з кадастровим номером :01:003:0203, загальною площею 3730 кв. м з кадастровим номером :06:001:0050, загальною площею 13741 кв. м з кадастровим номером :06:001:0041, загальною площею 51114 кв. м з кадастровим номером :01:003:0012, загальною площею 3730 кв. м з кадастровим номером :01:004:0326, загальною площею 19648 кв. м з кадастровим номером :01:001:0076, загальною площею 34970 кв. м з кадастровим номером :01:003:0081, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :01:004:0018, загальною площею 12421 кв. м з кадастровим номером :01:004:0158, загальною площею 73827 кв. м з кадастровим номером :01:001:0107, загальною площею 5764 кв. м з кадастровим номером :01:004:0013, загальною площею 8670 кв. м з кадастровим номером :01:004:0160, загальною площею 19332 кв. м з кадастровим номером :01:005:0043, загальною площею 37516 кв. м з кадастровим номером :01:003:0198, загальною площею 3731 кв. м з кадастровим номером :01:004:0347, загальною площею 20743 кв. м з кадастровим номером :01:001:0068, загальною площею 34964 кв. м з кадастровим номером :01:001:0238, загальною площею 43922 кв. м з кадастровим номером :01:003:0270, загальною площею 25777 кв. м з кадастровим номером :01:001:0379, загальною площею 37896 кв. м з кадастровим номером :02:002:0151, загальною площею 28785 кв. м з кадастровим номером :01:001:1192, загальною площею 38372 кв. м з кадастровим номером :01:003:0170, загальною площею 25775 кв. м з кадастровим номером :01:001:0165, загальною площею 34972 кв. м з кадастровим номером :01:003:0168, загальною площею 34969 кв. м з кадастровим номером :01:003:0040, загальною площею 29771 кв. м з кадастровим номером :01:001:2192, загальною площею 37897 кв. м з кадастровим номером :02:004:0103, загальною площею 37885 кв. м з кадастровим номером :02:002:0133, загальною площею 37903 кв. м з кадастровим номером :01:005:0342, загальною площею 27940 кв. м з кадастровим номером :02:002:0146, загальною площею 25776 кв. м з кадастровим номером :01:001:0142, загальною площею 7323 кв. м з кадастровим номером :01:001:1244, загальною площею 19333 кв. м з кадастровим номером :01:001:0023, загальною площею 8129 кв. м з кадастровим номером :01:001:2244 які відповідно до договорів передані ОСОБА_4 у користування.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 3 322 107,51 грн., чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції».

Крім того, в розділі 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби» декларації виявлено розбіжності між відображеними у декларації відомостями та інформацією Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а саме:

1) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про автомобіль ЗИЛ 431810, 1990 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який з 07.10.2017 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності.

2) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про автомобіль КАМАЗ 65117-030, 2008 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який з 05.06.2020 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності.

3) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про причіп МАЗ 83781-012, 2005 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , який з 11.06.2020 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 60 006,82 грн., чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції».

Також, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації виявлено розбіжності між відображеними у декларації відомостями та відомостями Державного реєстру фізичних осіб платників податків, а саме:

1) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від продажу рухомого майна (тип доходу «105») у розмірі 19 240,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

2) Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 2 793 369,00 грн.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2 812 609,00 грн., чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції».

Викладене свідчить про внесення суб`єктом декларування ОСОБА_4 до декларації недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 6 194 723,33 грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2020 рік.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, що містять інформацію про отримання доходів суб`єкта підприємницької діяльності - ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про податкового агента та суму доходу, нарахованого та виплаченого фізичні особі податковим агентом, суму нарахованих та сплачених (перерахованих) податків з доходів фізичних осіб та/або суму доходу, отриманого самозайнятою особою, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи; податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи за весь період 2020 року.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, щодо ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_5 ), а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про податкового агента та суму доходу, нарахованого та виплаченого фізичні особі податковим агентом, суму нарахованих та сплачених (перерахованих) податків з доходів фізичних осіб та/або суму доходу, отриманого самозайнятою особою, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи; податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи за весь період 2020 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

Строк дії ухвали визначити до 04 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/364/22
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3