Справа № 712/3467/22
Провадження № 1-кс/712/1622/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002254 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 травня 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002254 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліціїв Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002254 від 28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ГУ ДФС в Черкаській області щодо протиправних дій службових осіб ТОВ «Дізарт Плюс» (юридична адреса м. Черкаси, вул. Смілянська 168), які протягом 2019 року здійснювали поставку пального на ДП «Антонов» по завищеній вартості.

В ході досудового слідства встановлено, що 15.01.2019 року за результатами проведеного тендеру ДП «Антонов» (, юридична адреса м. Київ, вул. Академіка Тупалєва, 1) уклало договір з ТОВ «Дізарт Плюс» (, юридична адреса м. Черкаси, вул. Смілянська 168, директор ОСОБА_5 ) на закупівлю нафтопродуктів (бензин не етиловий А-95 загальною кількістю 11 000 літрів та бензин не етиловий А-92 загальною кількістю 84 410 літрів) загальною вартістю 2 202 720 грн. Відповідно зі специфікацією до договору вартість однієї літри бензину А-95 (Євро 5) становить 19,02 грн. та вартість однієї літри бензину А-92 (Євро-5) становить 18,19 грн.

Відповідно до проведеного огляду інформації з бази АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» було встановлено, що 27-29 грудня 2018 року ТОВ «Дізарт Плюс» придбано у ТОВ «Анріка» () бензин не етиловий А -92 (Євро 5) кількістю 87 980 літрів на загальну суму 1 873 074 грн.. Також встановлено, що згідно реєстру податкових накладних, 27-29 грудня 2018 року ТОВ «Дізарт Плюс» придбало у ТОВ «Месар» () бензин не етиловий А-95 (Євро 5) в кількості 15 000 літрів загальною вартістю 335 580 грн..

Таким чином, службові особи ТОВ «Дізарт Плюс» оформили реалізацію на ДП «Антонова» паливо «Бензин А-95» та «Бензин А-92», яке документально придбане у суб`єкта господарювання, який має ознаки фіктивного, а дійсне походження та вартість палива невідомі, що свідчить про нереальність фінасово-господарських взаємовідносин та штучного завищення вартості товарно-матеріальних цінностей. Тобто, службові особи ТОВ «Дізарт Плюс» з метою заволодіння коштами ДП «Антонов», достовірно знаючи вартість нафтопродуктів, здійснили їх реалізацію по завищеній вартості чим спричинили збитки у сумі понад 400 тис. грн.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.11.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 28.05.2022.

Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002254, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, закінчується 28.05.2022, проте в кримінальному провадженні необхідно отримати висновок судово-економічної експертизи, проведення якої доручено Черкаському відділенню КНДІСЕ, за результатами якої визначити подальший план слідчих та процесуальних дій. Також необхідно виконати клопотання експерта експерта Черкаського відділення КНДІСЕ від 18.01.2022, щодо надання додаткових документів, які перебувають у володінні ТОВ «Дізарт Плюс» (м. Черкаси, вул.) та ДП «Антонов» (м. Київ, вул. Академіка Тупалєва 1).

Слідчий у клопотанні зазначає, що обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням на території України з 05:30 24.02.2022 воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та безпосереднього проведення бойових дій на території Київської області, де розташоване ДП «Антонов», що не давало змогу проведення слідчих дій , а також великий об`єм фінансово-господарської документації, що необхідно було вилучити та дослідити, значна кількість банківських рахунків, відсутність свідків та інше.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій, на думку слідчого, необхідний термін не менший ніж шість місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до початку розгляду клопотання скерував до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліціїв Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002254 від 28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування спливає 28 травня 2022 року, про підозру у вчиненні злочину не повідомлено жодній особі.

За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

За змістом ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:отримати висновок судово-економічної експертизи, проведення якої доручено Черкаському відділенню КНДІСЕ, за результатами якої визначити подальший план слідчих та процесуальних дій. Також необхідно виконати клопотання експерта Черкаського відділення КНДІСЕ від 18.01.2022, щодо надання додаткових документів, які перебувають у володінні ТОВ «Дізарт Плюс» (м. Черкаси, вул.) та ДП «Антонов» (м. Київ, вул. Академіка Тупалєва 1).

Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 0002254 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002254 від 28.05.2020 на додаткові 6 місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення необхідних слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002254 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 28.11.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1