печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

25.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000323 від 22.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, діючи на територіі? Украі?ни організували діяльність ряду інтернет-сервісів щодо обміну заборонених на територіі? Украі?ни електронних грошеи?, а також вчиняють несанкціоноване втручання в роботу інформаціи?них (автоматизованих) систем, яке призвело до спотворення процесу обробки інформаціі?, з метою обготівкування грошеи?, які отримані у наслідок несанкціонованого втручання в роботу інформаціи?них (автоматизованих) систем.

Крім того, невідомі особи здіи?снюють незаконні операціі? з електронними грошима.

Так, виходячи з матеріалів клопотання, група невідомих осіб, діючи в порушення вимог ст. 9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 28.04.2017 року, введеного в дію Указом президента України № 133/2017, рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 02.05.2018 року, введеного в дію Указом президента України № 126/2018, використовують у своїй діяльності електронні гроші платіжної системи «WebMoney Transfer» та інші заборонені фінансові системи, з метою подальшого незаконного переказу коштів на території України та їх обготівкування або ж зарахування на банківські розрахункові рахунки.

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, працівниками ДКП НПУ встановлено обліковий запис соціальної мережі «Instagram», що має назву «ІНФОРМАЦІЯ_1», на якій пропонують купівлю та продаж «криптовалют» представлених на біржі «Binance» за російські рублі та гривні з будь-яких російських та українських банківських карток на території України та російської федерації, а саме у місті москва.

Так, в профілі облікового запису соціальної мережі «Instagram», що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 » присутнє посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 при натисканні на яке відображається перехід за посиланнями на наступні «Telegram» канали: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де можна отримати незаконні послуги операцій з електронними грошима.

Слідчий в клопотанні вказує, що до вчинення злочину причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , користується транспортним засобом марки «Volkswagen Golf», номерний знак НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується транспортним засобом марки «Renault Duster» чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреси проживання: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

- інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час обміну «криптовалюти» попередньо зв`язавшись з адміністратором «Telegram» каналу «ІНФОРМАЦІЯ_1», покупцю пропонують відправити «криптовалюту» на обмінник, щоб зафіксувати курс, а потім адміністратор надає дані (адресу) для отримання готівкових коштів. В даному обміннику, обмін проводиться дещо за завищеним курсом, так при продажу «BTC» на суму 1000 (одна тисяча) доларів США, комісія становить 180 (сто вісімдесят) доларів США. Визначеного проценту за обмін не має. Після того, як особа списується та підтверджує обмін криптовалюти з адміністратором «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », до неї приходить повідомлення від користувача «Telegram» з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_12 », котрий запитує коли зручно забрати «посилку», мається на увазі грошові кошти за обмін криптовалюти. Під час приїзду на вказану адресу, а саме: АДРЕСА_6 , після підтвердження приїзду, до транспортного засобу з двору будинку АДРЕСА_6 виходить особа чоловічої статі, підходить до транспорту та передає грошові кошти, після чого прямує в сторону будинку АДРЕСА_7 . Так званий обмін проводиться на вулиці.

Крім того, слідством встановлено, що при обміні великих готівкових сум, особи використовують офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_8 . Місце знаходження офісу підтверджує голова місцевого ОСББ.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук офісу, нежилих приміщень АДРЕСА_8 , за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності, нерухоме майно та відомостей з КП КМП «КМ БТІ» офіс, нежилі приміщення АДРЕСА_8 на праві власності належать ОСОБА_11 , ТОВ «ІТОН-ГРУП», перебуває в користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 на проведення обшуку офісу, нежилих приміщень АДРЕСА_8 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , ТОВ «ІТОН-ГРУП», перебуває в користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронні пристрої, та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів;

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, мобільних терміналів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

- чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1