Справа № 202/6912/22
Провадження № 1-кс/202/4652/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у рамках кримінального провадження №0000288 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.10.2022 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету без законних на те підстав, в умовах військового стану та шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особи комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричиняють збитки територіальній громаді.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.
Розслідуванням встановлено, що посадовими особами ряду комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється привласнення коштів місцевого бюджету без законних на те підстав шляхом виплати премій та надбавок з порушенням чинного законодавства своїм близьким родичам.
Так, попередньо встановлено, що в міському комунальному закладі культури « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради директором працювала ОСОБА_4 , в підпорядкуванні якої працювали близькі особи: чоловік ОСОБА_5 , син ОСОБА_6 , невістка ОСОБА_7 . В комунальному закладі культури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, директором працював ОСОБА_8 , в підпорядкуванні якого працювали близькі особи - два його сини: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . В комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради директором працювавОСОБА_11 , а в його підпорядкуванні працював близька особа - батько ОСОБА_12 . А в комунальному закладі культури « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради директором працювала ОСОБА_13 , а в її підпорядкуванні працювала близька особа - сестра чоловіка ОСОБА_14 .

Вказані керівники комунальних закладів з порушенням чинного законодавства здійснювали виплати премій та надбавок близьким особам.
Даними діями здійснювалося привласнення коштів місцевого бюджету без законних на те підстав, шляхом зловживання службовим становищем.
МКЗК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КЗК КДК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) припинили свою діяльність 19.08.2021 як юридична особа. КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КЗК " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) припинили свою діяльність 03.09.2021. Однак продовжили діяльність як філії комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: філія «Вокально-хореографічний ансамбль «Юність Дніпра, філія «Культурно-дозвіллєвий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Керівники ліквідованих комунальних закладів були призначені керівниками відповідних філій та продовжили свою діяльність разом з близькими особами.
Так, у завідуючої філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради ОСОБА_4 в підпорядкуванні працюють близькі особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 . У завідуючого філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради ОСОБА_8 в підпорядкуванні працює близька особа - син ОСОБА_9 . А у завідуючої філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 в підпорядкуванні продовжує працювати сестра брата ОСОБА_14 . Їм забезпечується виплата премій та надбавок, чим здійснюють привласнення коштів місцевого бюджету без законних на те підстав, в умовах військового стану та шляхом зловживання службовим становищем.
На теперішній час, з метою підтвердження умислу останніх на привласнення коштів місцевого бюджету, встановлення суми завданих збитків тощо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що перебувають у володінні вказаного закладу:
-Статут (регламент, положення тощо) МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "ЮНІСТЬ ДНІПРА" ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Положення про преміювання МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "ЮНІСТЬ ДНІПРА" ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» КЗК "БК с.ЧАПЛІ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
-Документи що стали підставою призначення на посаду (накази, розпорядження, заяви тощо) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Накази (розпорядження, подання тощо), що стали підставою для виплати премій, надбавок, доплат, винагород ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Документи щодо ознайомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 з антикорупційним законодавством (в частині врегулювання реального конфлікту інтересів);
-Табелі обліку робочого часу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з 01.01.2021 по теперішній час;
-Інформація щодо надання відпусток ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з 01.01.2021 по теперішній час;
-Штатний розклад за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Положення про розподіл обов`язків між директором і його заступниками;
-Документи щодо надходження від працівників повідомлення про реальний конфлікт інтересів, а також повідомлення від керівникам підприємства про реальний конфлікт інтересів до НАЗК чи інший визначений Законом орган або колегіальний орган.
Отримання інформації, що міститься у вищевказаних документах надасть змогу встановити відомості про привласнення грошових коштів шляхом виплат премій та надбавок з порушенням чинного законодавства; підтвердити умисел винних осіб на вчинення злочину тощо.
Враховуючи викладене просив тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме до документів та інформації, які зазначені вище.
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та з метою недопущення знищення або спотворення документів та інформації клопотання розглянуте без повідомлення особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №0000288 від 30.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів встановлено, що в міському комунальному закладі культури « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради директором працювала ОСОБА_4 , в підпорядкуванні якої працювали близькі особи: чоловік ОСОБА_5 , син ОСОБА_6 , невістка ОСОБА_7 . В комунальному закладі культури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, директором працював ОСОБА_8 , в підпорядкуванні якого працювали близькі особи - два його сини: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . В комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради директором працювавОСОБА_11 , а в його підпорядкуванні працював близька особа - батько ОСОБА_12 . А в комунальному закладі культури « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради директором працювала ОСОБА_13 , а в її підпорядкуванні працювала близька особа - сестра чоловіка ОСОБА_14 .

Вказані керівники комунальних закладів з порушенням чинного законодавства здійснювали виплати премій та надбавок близьким особам.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні документах об`єктивно можуть міститься відомості про обставини здійснення виплат премій та надбавок близьким особам, з порушенням чинного законодавства, керівництвом МКЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради,КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради.
Вказані документи знаходяться у володінні та розпорядженні КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а томуслідчий суддя вважає, що саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000288 від 30.08.2022 та прокурорам, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні уповноважених осіб КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останніх надати належним чином завірені копії документів та інформацію:
-Статут (регламент, положення тощо) МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "ЮНІСТЬ ДНІПРА" ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Положення про преміювання МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "ЮНІСТЬ ДНІПРА" ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» КЗК "БК с.ЧАПЛІ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
-Документи що стали підставою призначення на посаду (накази, розпорядження, заяви тощо) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Накази (розпорядження, подання тощо), що стали підставою для виплати премій, надбавок, доплат, винагород ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Документи щодо ознайомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 з антикорупційним законодавством (в частині врегулювання реального конфлікту інтересів);
-Табелі обліку робочого часу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з 01.01.2021 по теперішній час;
-Інформація щодо надання відпусток ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з 01.01.2021 по теперішній час;
-Штатний розклад за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Положення про розподіл обов`язків між директором і його заступниками;
-Документи щодо надходження від працівників повідомлення про реальний конфлікт інтересів, а також повідомлення від керівникам підприємства про реальний конфлікт інтересів до НАЗК чи інший визначений Законом орган або колегіальний орган.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21.11.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1