Справа № 576/614/22
Провадження № 1-кс/576/339/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000102 від 21.05.2022 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що сектором дізнанням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000102 від 21.05.2022 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.05.2022 близько 18 год., 00 хв., невідома особа під приводом купівлі речей на «OLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 30000 грн.
Під час досудового розслідування, було зроблено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 , згідно якого було встановлено: з картки № НОМЕР_2 був переказ коштів 20.05.2022 о 17:55:41 за кодом НОМЕР_3 , сума 24164,36 грн., MCC-6012, термінал-KHO00001, через PUMB CARD-TO-CARD, KYIV, UKR. З картки НОМЕР_1 , був переказ коштів 20.05.2022 о 17:57:03 за кодом 027010, сума 5486,30 грн., MCC-6012, термінал-KHO00001, через PUMB CARD-TO-CARD, KYIV, UKR.
З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.Зазначена інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились, дізнавач в клопотанні просив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження №0000002 стверджується, що сектором дізнання за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000102: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
-про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 20.05.2022 о 17:55:41 здійснила переказ грошових коштів в сумі 24164,36 гривні з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на іншу карту через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001, код НОМЕР_3 , MCC-6012, а саме контактні дані, за якими було зареєстровано особу у сервісі приймання платежів UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, ІР- адреса, mас-адреса,);
-про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 20.05.2022 о 17:57:03 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5486,30 гривні з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на іншу карту через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001, код НОМЕР_4 , MCC-6012, а саме контактні дані, за якими було зареєстровано особу у сервісі приймання платежів UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, ІР- адреса, mас-адреса,);
-про час здійснення операцій з переказу коштів на суму 24164,36 гривні з карти НОМЕР_2 , на суму 5486,30 гривні з карти НОМЕР_1 через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD, НОМЕР_5 , код НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , MCC-6012 на іншу карту 20.05.2022;
-про рух коштів в сумі 24164,36 гривні, переказ яких був здійснений 20.05.2022 з карти НОМЕР_2 та в сумі 5486,30 гривні, переказ яких був здійснений 20.05.2022 з карти НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_3 PUMB CARD-TO- CARD, НОМЕР_5 , код НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , MCC-6012, на іншу карту, а саме: номер карти (рахунку) контрагента, здійснені платежі за допомогою цих грошових коштів, в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу, за період з 20.05.2022 по день надання інформації;
-документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 20.05.2022 з карти НОМЕР_2 була здійснена транзакція з переказу коштів на суму 24164,36 гривні та з карти НОМЕР_1 була здійснена транзакція з переказу коштів на суму 5486,30 гривні через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD, КНО00001, код НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , MCC-6012, на іншу карту;
-відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 20.05.2022 з карти НОМЕР_2 через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD, НОМЕР_5 , код НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , MCC-6012, в сумі 24164,36 гривень та з карти НОМЕР_1 в сумі 5486,30 гривні за період з 20.05.2022 по день надання інформації;
з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка Сумської області за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1