Провадження № 1-кс/686/4647/22
УХВАЛА
Іменем України

27 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001130 від 25.06.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

27 травня 2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.06.2021 року до ЧЧ Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ОСОБА_5 про виявлення кримінального правопорушення, з якого встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці. шляхом обману ОСОБА_6 , під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами останнього у великих розмірах. Чим спричинила останньому майнову шкоду..

25.06.2021 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001130, правова кваліфікація правопорушень ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2021 потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за своїм місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , виявив на веб-ресурсі «Autoria» оголошення про продаж автомобіля марки «Skoda» моделі «KodiaqlaurinKlement», 2020 року випуску, вартістю 38 000 доларів США з контактними номерами телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Зв`язавшись із продавцем по контактному номеру НОМЕР_1 , який представився на ім`я ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_6 домовився про зустріч 22.02.2021 на автовокзалі м. Кривій Ріг для огляду автомобіля.

Прибувши до вказаного місця, на зустріч із потерпілим прибула особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що контактна особа на ім`я ОСОБА_7 відсутня у м. Кривій Ріг, а тому продажем автомобіля буде займатися саме ОСОБА_8 ..

В подальшому, потерпілий ОСОБА_6 та ОСОБА_8 прибули до нотаріуса Криворізького нотаріального округу ОСОБА_9 , де оформили довіреність (ідентифікаційний номер НОН НОМЕР_3 , зареєстровано у реєстрі за №41) від ОСОБА_8 на ім`я потерпілого ОСОБА_6 на розпорядження автомобілем марки «Skoda» моделі «KodiaqlaurinKlement», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , після чого останнім було передано ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 37000 доларів США за вказаний автомобіль у відповідності до попередніх домовленостей.

03.03.2021 потерпілий ОСОБА_6 звернувся до сервісного центру, що по вул. Західній Окружній з метою облікувати транспортний засіб на своє ім`я, однак під час процедури переоформлення, працівниками вказаного центру було виявлено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію вищевказаного транспортного засобу та номеру кузова автомобіля, внаслідок чого вказаний документ та авто було вилучено працівниками поліції.

Також, ОСОБА_10 повідомив, що ним встановлено, що вказаний автомобіль був ввезений в України на митному кордоні Лужанка, Закарпатської митниці 21.12.2020 в 01:23 годині, терміном ввезення 60 діб, особа, яка ввозила автомобіль ОСОБА_11 , проживає АДРЕСА_3 з контактним номером телефону НОМЕР_5 .

ОСОБА_11 при спілкуванні з ОСОБА_6 повідомив останньому про те, що вказаний автомобіль було замовлено для ввезення з-за кордону особою на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із контактним абонентським номером НОМЕР_6 .

03.05.2022 за вих. №1147/121/14-22 до СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали, відповідно до яких працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області проведено аналіз інформації, зокрема відомостей автоматизованих інформаційних систем МВС України та інших відомостей отриманих в ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, під час чого було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

1. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_4 . Використовує абонентський номер: НОМЕР_7 ;

2. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_3 . Використовує абонентський номер: НОМЕР_8 ;

3. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_5 . Використовує абонентський номер: НОМЕР_9 ;

Зокрема, вищевказані особи у відповідності до відомостей з ІП «Аркан» здійснювали перетин на автомобілі марки «Skoda» моделі «KodiaqlaurinKlement», 2020 року випуску, вилученого у потерпілого ОСОБА_6 .

4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_6 . Використовує абонентські номери: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_7 .

05.05.2022 за вих. №1189/121/14 до СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій область надійшли додаткові ініціативні матеріали, відповідно до яких працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення також причетний:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 . Користується абоненстьким номером НОМЕР_15 та який здійснював безпосередній продаж авто в м. Кривий Ріг та зустрічався з потерпілим ОСОБА_6 , використовуючи для цього документи, видані на ім`я ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримання відомостей щодо вищевказаних абонентських номерів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, зокрема таких як про орієнтовне місцезнаходження абоненту з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи.

Зазначені відомості необхідні для встановлення зв`язків між особами, які шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_6 та які підготовлювали засіб (автомобіль) для їх заволодіння, відтак в подальшому дані відомості можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001130від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій ОСОБА_25 або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в проміжок часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

Посадовим та службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 27.07.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1