Справа № 199/4233/22
УХВАЛА
іменем України

2022 року липня місяця 11 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000143 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08.07.2022 до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000143 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до розпорядження Верховного суду «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Запорізької, Харківської областей)» №16/0/9-22 від 06.04.2022 та відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ Лозівського міськрайонного суду Харківської області на Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська.
Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.07.2022, дана судова справа надійшла в провадження слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 03.07.2022 о 13:06 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_4 близько 11:00 години зателефонував телефонний номер НОМЕР_1 , де на зв`язку був не відомий чоловік, який зарекомендував себе як представник банку, але якого саме не вказав. Після чого, останній повідомив, що з рахунку заявниці намагаються зняти грошові кошти та запропонував перерахувати їх для збереження на рахунок № НОМЕР_2 , що вона і зробила перерахувала на даний рахунок 21 220,58 грн. Далі, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 4 436,00 грн. на мобільний номер. Загальна сума збитку шахрайським шляхом складає 25 599,40 грн.
Під час проведення досудового розслідування, 06.07.2022 здійснено телефонний запит за номером контакт-центру банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 0-800-500-003 щодо надання інформації по картковим рахункам, а саме: банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , але було відмовлено, так як відносно фізичних осіб інформація розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В ході телефонної розмови представник банку запропонував звернутися до їх закладу із тимчасовим доступом до речей і документів, в порядку ст. 159 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, власника карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що емітовані на ім`я ОСОБА_4 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 03.07.2022 по теперішній час, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.
У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000143, внесеного до ЄРДР 04.07.2022, зафіксовано, що 03.07.2022 о 13:06 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_4 близько 11:00 години зателефонував телефонний номер НОМЕР_1 , де на зв`язку був не відомий чоловік, який зарекомендував себе як представник банку, але якого саме не вказав. Після чого, останній повідомив, що з рахунку заявниці намагаються зняти грошові кошти та запропонував перерахувати їх для збереження на рахунок № НОМЕР_2 , що вона і зробила перерахувала на даний рахунок 21 220,58 грн. Далі, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 4 436,00 грн. на мобільний номер. Загальна сума збитку шахрайським шляхом складає 25 599,40 грн.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000143, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що емітовані на ім`я ОСОБА_4 та які було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.07.2022 по теперішній час, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000143 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лозівського РВП рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП рядовому поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , на отримання тимчасового доступу до документації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які емітовані на ім`я ОСОБА_4 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 03.07.2022 по теперішній час, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.
Надати вищевказану інформацію, яка стосується банківської картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що емітовані на ім`я ОСОБА_4 , в друкованому вигляді чи електронному вигляді на диску CD-R та за можливості надати інформацію в територіальне представництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Харкові.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
11.07.2022