Справа № 386/396/22
Провадження № 1-кс/386/171/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2022 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя

Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ клопотання начальника СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Клопотання надійшло до суду «28» квітня 2022 року о 09 год. 07 хв.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 в якому вказав, що 22.02.2022 року до Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся з заявою ОСОБА_5 про те, що 22.02.2022 близько 13 год. 30 хв. до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий йому чоловік з мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився працівником безпеки банків та ввівши його в оману заволодів його коштами, а саме з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 коштами в сумі 7400 гривень, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 коштами в сумі 3400 гривень, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 коштами в сумі 3200 гривень, а також було оформлено онлайн кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я на суму 10300 гривень, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 24300 гривень.

Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 23.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік, який представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запитав у ОСОБА_5 чи здійснював він перекази грошових коштів по 500 гривень до Російської Федерації, але він відповів представнику, що ні не здійснював ніяких переказів зі своїх карток. Потім невідомий чоловік сказав потерпілому щоб він йому продиктуваві номер своєї банківської картки і щоб потерпілий надав йому код з смс повідомлення, яке надійшло йому на мобільний телефон і останній продиктував йому всі коди, які надійщли на мобільний телефон. Потім невідомий чоловік запитав в потерпілого чи користується він ще будь-якими банківськими картками, на що останній відповів так є картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 і продиктував йому ще смс повідомленнями, які почали приходили на його мобільний телефон. Через деякий час ОСОБА_5 побачив, що з його банківських карток були вже зняті грошові кошти на суму 24 300 гривень. Оскільки невідома особа могла скористатися грошовими коштами не одразу, а через декілька годин, тому слідство доходить до висновку, що необхідно отримати інформацію по картковому рахунку з 22.02.2022 р. по 23.02.2022 р.

Для встановлення особи яка скоїла даний кримінальне правопорушення, а також для встановлення всіх обставин його скоєння виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 22.02.2022 р. по 23.02.2022 р., із зазначенням часу транзакції; відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти в період часу з 22.02.2022 р. по 23.02.2022 р., а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки; відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 22.02.2022 р. по 23.02.2022 р. з карткового рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Отримати інформацію про місце знаходження банкоматів за допомогою яких були зняті грошові кошти, та отримання певних відомостей з них, можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального проступку та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду. Згідно статті 162 Кримінального процесуального Кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких постановою слідчого судді може бути наданий тимчасовий доступ, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, доступ до відомостей, в яких відображається рух по рахунку та інформація про власника рахунку, що містять банківську таємницю, та їх виїмка з метою можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального проступку та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, можуть бути здійснені тільки на підставі рішення слідчого судді.

Згідно до ч.2 ст.159 Кримінального процесуального Кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно статті 40 Кримінального процесуального Кодексу України слідчий має право звертатися за погодженням з прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно статті 86 Кримінального процесуального Кодексу України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний для прийняття процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з картки ОСОБА_6 , в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, що без інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просив надати йому - начальнику слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 22.02.2022 р. по 23.02.2022 р., із зазначенням часу транзакції; відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти в період часу з 22.02.2022 р. по 23.02.2022 р., а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки; відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 22.02.2022 р. по 23.02.2022 р. з карткового рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; з можливістю вилучення даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав через канцелярію суду письмову заяву, про розгляд клопотання у його відсутність та просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання складено належною на те особою, та погоджене з відповідним на те прокурором, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи зазначені в клопотанні про проведення тимчасового доступу та виїмку, слід його задовольнити, оскільки вказаною стороною доведено, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою та включають документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та/або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 22.02.2022 р. по 23.02.2022 р., із зазначенням часу транзакції;

- відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок

№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти в період часу з 22.02.2022 р. по 23.02.2022 р., а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

- відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 22.02.2022 р. по 23.02.2022 р. з карткового рахунку

№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

З можливістю вилучення даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає 20 (двадцять) днів з дня її постановлення, тобто до 17 травня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язком виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій було надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1