У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.10.2022 Справа №607/14361/22
провадження № 1-кс/607/4574/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за №0001579 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу у відділені служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернополі, до карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) до карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 , в період часу з 11.10.2022 по дату проведення тимчасового доступу; документів, які містять інформацію по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 11.10.2022 по дату проведення тимчасового доступу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, однак подала заяву про підтримання клопотання та його розгляд без її участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням її позиції, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за №0001579 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.10.2022 року, близько 00:54 год., невідома особа, шляхом шахрайських незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму 13 108 гривень.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.10.2022, остання повідомила обставини заволодіння невідомою особою грошовими коштами, які списано з її банківської картки № НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотанні вказала, що речі і документи які містять інформацію про банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть містити інформацію про те, на яку банківську картку було здійснено переказ грошових коштів. Крім цього, довести іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, у зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
Дозвіл на тимчасовий доступ слід надати виключно слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування вбачається, що лише вона має повноваження для проведення досудового розслідування.
Крім цього, тимчасовий доступ слід надати до інформації станом на дату звернення слідчого з даним клопотанням до слідчого судді, тобто по 18.10.2022.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу у відділені служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернополі, до карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) до карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 , в період часу з 11.10.2022 по 18.10.2022; документів які містять інформацію по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 11.10.2022 по 18.10.2022.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1