Справа № 761/9254/22
Провадження № 1-кс/761/5251/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (у валюті: Гривня, Долар США та Євро) Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕццентріСІТІ ІНВЕСТ с.р.о.), податковий номер НОМЕР_4 , реєстраційний номер ПІ-5521, за період з 01 грудня 2018 року (але не раніше дати відкриття рахунку) по теперішній час на паперовому носії із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит) та в електронному варіанті, з можливістю їх вилучення;

- документів, на підставі яких здійснювався перерахунок відповідних коштів та/або відомостей з Інтернет банкінгу щодо підстав перерахунку коштів, з можливістю їх вилучення в копіях;

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи Інтернет банкінгу та електронних адрес чи поштових скриньок вказаного клієнта, з можливістю їх вилучення в копіях.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено з чеською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені та в інтересах якої діє Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні (свідоцтво № ПІ-5521 від 26.05.2020) Дилерський договір № 2 від 27.05.2020. Відповідно до пункту 1.1 вказаного договору, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідає його технічній документації, за ціною та під контролем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до п. 1.2 даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується виготовляти і поставляти продукцію та супровідні документи (у тому числі ТУ, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколи випробувань та інші), що відносяться до неї, у власність « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням права на просування продукції на ринках України, у країнах СНД, у тому числі пошуку клієнтів (покупців), а « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується приймати і своєчасно оплачувати продукцію на умовах цього договору. П. 1.3 вказаного договору визначено, що продукція це Індивідуальне обмундирування (бронежилети 1, 2, 3, 4, 5 та 6 класу захисту; шоломи кулезахисні).

Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та чеське представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.12.2018 уклали Договір комерційної концесії № 0512-2018, яким передбачена передача права іноземній компанії на продаж продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передачу їй технічної, комерційної документації та іншої інформації, у тому числі копій ТУ У 18.2-8:2008, ТУ У18.2-31778043.045-2003 зі змінами № 1-7, ТУ У 18.2-31778043.046-2003, зі змінами № 1-11, ТУ У 18.2-4:2008 (п. 2.1.2 даного Договору). Даний Договір змінено додатковою угодою до даного Договору від 23.11.2019, додатковою угодою № 2 від 12.02.2020 та додатковою угодою № 3 від 26.02.2020.

Додатково, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та чеська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.12.2018 уклали Дилерський договір № 5/12/2018, яким передбачено, що чеська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку останнє зобов`язується виготовляти та поставляти разом із супровідними документами, що відносяться до неї, у власність чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно вказаного договору, під продукцією розуміється Індивідуальне обмундирування (бронежилети 1, 2, 3, 4, 5 та 6 класу захисту; шоломи кулезахисні), а супровідними документами до продукції - ТУ, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколи випробувань та інші.

Відповідно до Висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 з проведення науково-технічної експертизи щодо визначення сфери використання конструкторської документації на бронежилети виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.06.2021, конструкторська документація на бронежилети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: технічний опис «Комплект додаткового спорядження (підсумків) до бронежилетів» за ТУ У 18.2-31778043.046-2003 (Корсар МЗс зі змінами № 1-11) та технічні умови від 25.12.2003 на бронежилети «Корсар М», «Корсар МЗ» ТУ У 18.2-31778043.046-2003 зі змінами № 1-8, - використовуються у військовій сфері та відповідають позиції ML22, підпозиції ML22.а Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого Постановою КМ України від 20.11.2003 № 1807 зі змінами та доповненнями.

У свою чергу встановлено, що 24.04.2020 Національною поліцією України, згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі, проведено закупівлю 1440 одиниць бронежилетів (документальні матеріали розміщені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оголошення ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Також, 28.07.2020 в/ч НОМЕР_6 , згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі, проведено закупівлю 900 одиниць бронежилетів (документальні матеріали розміщені на сайті «ProZorro», оголошення ІНФОРМАЦІЯ_8 ). В обох випадках, переможцем торгів визначено чеську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою і укладено відповідні договори на постачання бронежилетів. При цьому, предметом постачання, згідно документації, є бронежилети виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Додатково, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаними вище оголошеннями, висвітлені конструкторська документація на бронежилети та інші документи, у тому числі і договори про закупівлю.

25.01.2022, у ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні військовій частині НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), серед іншого, отримано доступ до наступних документів, а саме: Договору № 168Д про закупівлю засобів індивідуального захисту за державні кошти від 28 липня 2020 (далі Договір № 168Д від 28.07.2020); Додаткової угоди № 1/179Д до Договору про закупівлю засобів індивідуального захисту за державні кошти від 28 липня 2020 року № 168Д від 05 серпня 2020 (далі Додаткова угода № 1/179Д від 05.08.2020); Платіжного доручення № 2231 від 17 серпня 2020 року та здійснено їх виїмку в копіях.

Відповідно до Договору № 168Д від 28.07.2020 та Додаткової угоди № 1/179Д від 05.08.2020 Постачальником предмету договору є ІНФОРМАЦІЯ_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Відповідно до п. 3.1. Договору № 168Д від 28.07.2020 Ціна цього Договору становить 13 482 000,00 гривень без ПДВ. Відповідно до п. 15.2., одержувачем платежу за договором є ІНФОРМАЦІЯ_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») р/р НОМЕР_3 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО Код Банку: НОМЕР_1 . Вказаний платіж підтверджено Платіжним дорученням № 2231 від 17.08.2020.

02.02.2022, у ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), серед іншого, отримано доступ до наступних документів, а саме: Договору № 82 НП про закупівлю індивідуального обмундирування (бронежилети шостого класу захисту) від 24 квітня 2020 року (далі Договір № 82 НП від 24.04.2020); Додаткової угоди № 1/128НП до Договору від 24.04.2020 № 82 НП про закупівлю індивідуального обмундирування (бронежилети шостого класу захисту) від 09 липня 2020 року (далі Додаткової угоди № 1/128 НП від 09.07.2020); Накладної № 573 від 03.07.2020 та Накладної № 574 від 16.07.2020.

Відповідно до Договору № 82 НП від 24.04.2020 Постачальником предмету договору є ІНФОРМАЦІЯ_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Відповідно до Додаткової угоди № 1/128 НП від 09.07.2020, серед іншого, банківськими реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») є р/р НОМЕР_3 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Платежі на вказаний рахунок підтверджено Накладної № 573 від 03.07.2020 та Накладної № 574 від 16.07.2020.

Згідно інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_11 , поточні рахунки № НОМЕР_3 (у валюті: Гривня, Долар США та Євро) Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕццентріСІТІ ІНВЕСТ с.р.о.) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09 грудня 2019 року.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахунку, що належить Представництву фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕццентріСІТІ ІНВЕСТ с.р.о.), податковий номер НОМЕР_4 , реєстраційний номер ПІ-5521, за період з 01 грудня 2018 року по теперішній час, а також можуть знаходитися: документи, на підставі яких здійснювався перерахунок відповідних коштів та/або відомості з Інтернет банкінгу щодо підстав перерахунку коштів; відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи Інтернет банкінгу та електронних адрес чи поштових скриньок вказаного клієнта.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №.0000293, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №.0000293, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №.0000293, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.08.2021 внесені до ЄРДР за № 0000293, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (у валюті: Гривня, Долар США та Євро) Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕццентріСІТІ ІНВЕСТ с.р.о.), податковий номер НОМЕР_4 , реєстраційний номер ПІ-5521, за період з 01 грудня 2018 року (але не раніше дати відкриття рахунку) по 07 червня 2022 року на паперовому носії із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит) та в електронному варіанті, з можливістю їх вилучення;

- документів, на підставі яких здійснювався перерахунок відповідних коштів та/або відомостей з Інтернет банкінгу щодо підстав перерахунку коштів, з можливістю їх вилучення в копіях;

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи Інтернет банкінгу та електронних адрес чи поштових скриньок вказаного клієнта, з можливістю їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1