Справа № 682/611/22
Провадження № 1-кс/682/46/2022
У Х В А Л А
24 травня 2022 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000089 від 08.04.2022 р з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

08.04.2022 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 07.04.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 53645 грн. 32 коп.

Дізнанням встановлено, що 07.04.2022 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 надійшло повідомлення в мобільний додаток «Вайбер» від ОСОБА_5 про те, що він у роумінгу і не може активувати стартовий пакет та попросив йому допомогти. ОСОБА_5 скинув повідомлення з кодом на телефон ОСОБА_4 і попросив відкрити і повідомити йому код. Проте, ОСОБА_4 повідомлення від ОСОБА_5 не отримав через відсутність зв`язку на сім карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 перезапустив телефон і отримав повідомлення з кодом та переслав його ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_4 вийшов з додатку «Вайбер». Через декілька хвилин ОСОБА_4 знову хотів зайти в додаток «Вайбер», але не зміг, бо знову не було зв`язку. ОСОБА_4 зателефонував на свій номер з іншого телефону і почув гудки виклику, але на його телефон виклик не надходив. Тоді він зрозумів, що його обманули шахраї. ОСОБА_4 відразу почав перевіряти свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Проте, у свій кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зміг зайти, так як прийшло повідомлення про невірно введений код, а в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - всі кошти були на рахунку. ОСОБА_4 почав блокувати картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , але не встиг і отримав повідомлення, що з його банківських карток № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_3 та № НОМЕР_3 в А-банку перераховані кошти, а саме: з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 знято двома переказами 7822,85 грн та 41022,47 грн, а з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 - знято 4800 грн . Тому ОСОБА_4 звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням заблокувати банківські картки. Загальна сума, яка була перерахована з банківських карток потерпілого, становить 53645 грн 32 коп.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено особу ОСОБА_6 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на банківську картку якої були перераховані шахрайським шляхом грошові кошти в сумі 41022 грн 47 коп з банківських карток ОСОБА_4 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про проведені 07.04.2022 року банківські операції ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про проведені банківські операції, як в сукупності так і окремо, дадуть можливість встановити обставини вчиненння злочину та матимуть значення доказів у кримінальному провадженні .

Дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , виписку по картці ОСОБА_4 у Приватбанку, з якої вбачається, що належні ОСОБА_4 кошти в сумі 39827,64 грн були перераховані 07.04.2022 р з його картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку ОСОБА_6 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація про проведення банківськіх операцій ОСОБА_6 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 07.04.2022 рік має значення доказу у кримінальному провадженні і може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації про банківські операції, проведені 07.04.2022 року ОСОБА_6 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій,а саме : документів щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_6 , про реквізити належного їй рахунку, місця отримання та зняття грошових коштів з її банківської картки (рахунку), повних даних про власника рахунку , на який 07.04.2022 року зараховано кошти, зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , фотознімків з камер фото фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів за вказаний період, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 24.06.2022 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1