У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000526 від 15.10.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступника начальника сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000526 від 15.10.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів щодо власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00:00 годин02.10.2022 рокупо кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації), а також у разі користування банківськими картками (рахунками) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківським карткамАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00:00 годин02.10.2022 рокупо кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації), а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристрої з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.10.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

15.10.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000526 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.10.2022 р. до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що відносно нього було вчинено шахрайські дії у вигляді заволодіння грошовими коштами з його власної банківської картки у сумі 19 197 (дев`ятнадцять тисяч сто дев`яносто сім гривень) 00 копійок.

Згідно свідчень заявника ОСОБА_5 було встановлено, що 02.10.2022 р.? перебуваючи за адресою мешкання, останній зареєстрував особистий кабінет на сторінці інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за посиланням в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 . Скориставшись формою для оформлення замовлення квадроциклу Comman ATV 125 XT-N вартістю 18 000 (вісімнадцять тисяч гривень) 00 копійок на даному сайті, номер замовлення № 1003, також замовив у такий же спосіб мотошолом, вартістю 1 197 (одна тисяча сто дев`яносто сім гривень) 00 копійок, номер замовлення № 1013.

Після оформлення до заявника зателефонував менеджер сайту з мобільного номеру НОМЕР_4 . Останній повідомив, що протягом трьох днів, буде здійснено відправлення товару через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після закінчення розмови з менеджером, заявнику в додатку Вайбер надійшло смс-повідомлення з реквізитами оплати товару, а саме: «Номер замовлення: 1003 Реквізити: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 . До сплати 18 000 (вісімнадцять тисяч гривень) 00 копійок». Цього ж дня, заявник перерахував на вище зазначену банківську картку 18 000 (вісімнадцять тисяч гривень) 00 копійок о 12:39 год. та 1 197 (одна тисяча сто дев`яносто сім гривень) 00 копійок о 12:43 год. Загальна сума платежу становила 19 197 (дев`ятнадцять тисяч сто дев`яносто сім гривень) 00 копійок. Протягом трьох днів з заявником ніхто не зв`язався та на даний час також. Номер мобільного телефону НОМЕР_4 вимкнений від мобільної мережі. Товар ОСОБА_5 не отримав, грошві кошти не повернуто. Встановлено наявність у вказаній події складу кримінального проступку.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з00 год. 00 хв. 02.10.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації),а також у разі користування банківськими картками (рахунком) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківських карткахАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.10.2022 рокупо кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації), а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси)комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, т.в.о. заступника начальника сектору дізнання звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Т.в.о. заступника начальника сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом установлено, що у провадженні ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000526 від 15.10.2022 за ч. 1ст. 190 КК України.

Інформація за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для справи, а саме для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини та враховуючи, що отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. заступника начальника сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000526 від 15.10.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати дозвіл т.в.о. заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів щодо власника картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00:00 годин02.10.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації), а також у разі користування банківськими картками (рахунками) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00:00 годин02.10.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації), а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси)комп`ютерів та пристрої з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1