Справа № 461/628/22
Провадження № 1-кс/461/3000/22
У Х В А Л А
27.07.2022 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участі: слідчого ОСОБА_3 ,
представника власника майна ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено Канабіс, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечний наслідок та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 04.08.2021 незаконно придбав за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) речовину рослинного походження, яка являється ОСОБА_7 та відноситься до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яку зберігав за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 з метою збуту та 04.08.2021 вчинив незаконний збут наркотичного засобу Канабісу, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, 04.08.2021 орієнтовно о 13:00 год. ОСОБА_6 , перебуваючи у парку «Погулянка», що розташований між вулицями Пасічною, Вашингтона, Зеленою у м. Львові з корисливих мотивів, з метою збуту невстановленій досудовим розслідуванням особі особливо небезпечного наркотичного засобу «Канабіс» здійснив розміщення «закладки» (фасована доза наркотичного засобу/психотропної речовини, виготовлена збувачем, яка приховується у непомітне місце, для подальшого збуту безконтактним шляхом виключаючи прямий, візуальний контакт між збувачем та покупцем), даної наркотичної речовини біля кореня дерева під ґрунтом землі близько 2 см (GPS координати 49.824840, 24.064889). Після чого, 04.08.2021, під час проведення огляду місця події, на вищевказаній ділянці території, виявлено та вилучено згорток з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу «Канабіс», масою 1,81 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 зі змінами і доповненнями, списку №1 таблиці №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього ОСОБА_6 05.08.2021 орієнтовно о 12:00 перебуваючи в перебуваючи у парку «Погулянка», що розташований між вулицями Пасічною, Вашингтона, Зеленою у м. Львові з корисливих мотивів, з метою збуту невстановленій досудовим розслідуванням особі особливо небезпечного наркотичного засобу «Канабіс», повторно здійснив розміщення «закладки» (фасована доза наркотичного засобу/психотропної речовини, виготовлена збувачем, яка приховується у непомітне місце, для подальшого збуту безконтактним шляхом виключаючи прямий, візуальний контакт між збувачем та покупцем), даної наркотичної речовини біля пошкодженого стовбура дерева під ґрунтом землі близько 2 см (GPS координати 49.825001, 24.064878). Після чого, 05.08.2021, під час проведення огляду місця події, на вищевказаній ділянці території, виявлено та вилучено згорток з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу «Канабіс», масою 1,72 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 зі змінами і доповненнями, списку №1 таблиці №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечний наслідок та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 06.08.2021 незаконно придбав за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) речовину рослинного походження, яка являється ОСОБА_7 та відноситься до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яку 06.08.2021 зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою збуту за наступних обставин.
ОСОБА_6 спільно з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами зареєстрували та авторизували електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_1 з метою отримання коштів від незаконного обігу наркотичного засобу Канабіс та з метою приховування своєї злочинної діяльності, створили користувача месенджера «Telegram» за назвою « ОСОБА_8 » під псевдонімом « ОСОБА_9 », що слугував каналом збуту наркотичного засобу Канабіс, інформацію щодо якого, як рекламу «магазину з продажу наркотичних засобів», розмістили на території міста м. Львова та Львівської області. Для реалізації своїх злочинних планів ОСОБА_6 незаконно придбав за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) речовину рослинного походження, яка є Канабісом та відноситься до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, після чого він здійснював фасування для зручності розставляння «закладок» (фасована доза наркотичного засобу/психотропної речовини, виготовлена збувачем, яка приховується у непомітне місце, для подальшого збуту безконтактним шляхом виключаючи прямий, візуальний контакт між збувачем та покупцем).
В подальшому в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, особа зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_10 », особисті дані якого було змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», розпочавши листування у боті з назвою « ОСОБА_8 » під псевдонімом « ОСОБА_9 » здійснив замовлення наркотичного засобу Канабіс та отримав посилання на поповнення електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_1 , перерахувавши на нього ідентифіковані грошові кошти в сумі 610 гривень з яких відраховано 20 гривень комісії за надані послуги та зараховано на рахунок решту суми 590 (п`ятсот дев`яносто) гривень.
Так, у відповідності до розробленої схеми 06.08.2021 ОСОБА_6 , орієнтовно о 12:40 год., в порушення вимог чинного законодавства України, яке регулює обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, перебуваючи у парку «Погулянка», що розташований між вулицями Пасічною, Вашингтона, Зеленою у м. Львові, ОСОБА_6 , повторно здійснив збут наркотичного засобу Канабіс, шляхом встановлення «закладки». В подальшому о 12:46 год. ОСОБА_6 , використовуючи власний мобільний телефон (смартфон) через месенджер «Telegram» надіслав ОСОБА_10 повідомлення в якому містились дві фотографії із місцем розташування «закладки», відомості GPS-кординат 49.825175, 24.065285.
Після чого, 06.08.2021, під час проведення огляду місця події, на вищевказаній ділянці території за GPS-кординатами 49.825175, 24.065285 біля повалених стовбурів дерев під шаром ґрунту, виявлено та вилучено згорток з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу «Канабіс», масою 1,77 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 зі змінами і доповненнями, списку №1 таблиці №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечний наслідок та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 07.06.2022 незаконно придбав за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) речовину рослинного походження, яка є Канабісом та відноситься до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яку 07.06.2022 зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою збуту за наступних обставин.
ОСОБА_6 спільно з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами зареєстрували та авторизували електронний гаманець платіжної системи «Global24 PRO» № НОМЕР_2 з метою отримання коштів від незаконного обігу наркотичного засобу Канабіс та з метою приховування своєї злочинної діяльності, створили користувача месенджера «Telegram» за назвою « ОСОБА_11 » під псевдонімом « ОСОБА_12 », що слугував каналом збуту наркотичного засобу Канабіс, інформацію щодо якого, як рекламу «магазину з продажу наркотичних засобів», розмістили на території міста м. Львова та Львівської області. Для реалізації своїх злочинних планів ОСОБА_6 незаконно придбав за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) речовину рослинного походження, яка є Канабісом та відноситься до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, після чого він здійснював фасування для зручності розставляння «закладок» (фасована доза наркотичного засобу/психотропної речовини, виготовлена збувачем, яка приховується у непомітне місце, для подальшого збуту безконтактним шляхом виключаючи прямий, візуальний контакт між збувачем та покупцем).
В подальшому в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, особа зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 », особисті дані якого було змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», розпочавши листування у боті з назвою «Opt Green Lev» під псевдонімом « ОСОБА_12 » здійснив замовлення наркотичного засобу Канабіс та отримав посилання на поповнення електронного гаманця «Global24 PRO» № НОМЕР_2 , перерахувавши на нього ідентифіковані грошові кошти в сумі 3600 гривень з яких відраховано 120 гривень комісії за надані послуги та зараховано на рахунок решту суми 3420 (три тисячі чотириста двадцять) гривень.
Так, у відповідності до розробленої схеми 07.06.2022 ОСОБА_6 , орієнтовно о 14:30 год., в порушення вимог чинного законодавства України, яке регулює обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, перебуваючи по вул. Львівській біля будинку 14 в смт. Брюховичі, повторно здійснив збут наркотичного засобу Канабіс, шляхом встановлення «закладки». В подальшому о 15:21 год. ОСОБА_6 , використовуючи власний мобільний телефон (смартфон) через месенджер «Telegram» надіслав ОСОБА_13 повідомлення в якому містились дві фотографії із місцем розташування «закладки», відомості GPS-кординат 49.9026225, 23.9600062 та уточнюючу ознаку: «Ваш скарб знаходиться у вказаній точці у білому стаканчику».
Після чого, 07.06.2022, під час проведення огляду місця події, на вищевказаній ділянці території за GPS-кординатами 49.9026225, 23.9600062 у білому стаканчику, виявлено та вилучено згорток з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу «Канабіс», масою 12 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 зі змінами і доповненнями, списку №1 таблиці №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
07.06.2022 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 2 ст. 307 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями свідків; протоколами огляду; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; висновками експертів; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.
ОСОБА_6 підозрюється у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, що передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, за яке кримінальним законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Згідно інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що ОСОБА_6 на праві приватної спільної часткової власності володіє 1/1 квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.
Представник власника майна проти клопотання заперечив, вказав, що відсутні обґрунтовані підстави для накладення решту на майно.
Заслухавши думку слідчого, представника власника майна дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів
Відповідно до ст. 131 КПК України при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; ) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідні дані і мають міститись і у клопотанні слідчого, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_3 , індексний номер:26435307, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної сумісної власності ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 .
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно норм Глави 10 та Глави 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим вноситься клопотання про накладення арешту, та відповідно накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.
Водночас, слідчим не доведено наявності ризиків, передбачених ст. 170 КПК України та не обґрунтовано при цьому правових підстав для такого арешту та необхідності у його накладенні, а також розумність та співрозмірність обмеження права користування завданням кримінального провадження.
Приймаючи до уваги викладене, а також необґрунтованість і недоведеність доказового значення при застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для накладення арешту на зазначене майно.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання .
Повний текст ухвали виготовлено 27.07.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1