Справа № 629/1536/22
Провадження № 1-кс/629/304/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000249 від 08.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 18.10.2022 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю - розрахункового рахунку по квитанціям №400219, №020167, а саме в тимчасовому доступі до кредитної (банківської) справи з наданням наступних документів, а саме: всіх матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку (квитанціям); інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, відомості про проведення банківських операцій, грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 07.10.2022 року по теперішній час, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період. Всю інформацію дізнавач просив надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації - диску CD-R. А також просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію, що стосується розрахункового рахунку в друкованому вигляді чи електронному вигляді на диску CD-R та за можливості надати інформацію в територіальне представництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Харкові.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчив документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи

клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000249 від 08.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Лозівського РВП майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю - розрахункового рахунку по квитанціям №400219, №020167, а саме в тимчасовому доступі до кредитної (банківської) справи з наданням наступних документів, а саме: всіх матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку (квитанціям); інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, відомості про проведення банківських операцій, грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 07.10.2022 року по теперішній час, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації - диску CD-R.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію, що стосується розрахункового рахунку в друкованому вигляді чи електронному вигляді на диску CD-R та за можливості надати інформацію в територіальне представництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Харкові.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1