печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3056/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора Аграрної Біржі ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001175,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання Аграрної Біржі ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001175, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках АГРАРНА БІРЖА (код за ):

- МФО банку 300346, назва банку АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, номера рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , валюта рахунків 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_2 , валюта рахунку 978-ЄВРО;

- МФО банку 300614, назва банку АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", номера рахунків НОМЕР_7 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_7 , валюта рахунку 978-ЄВРО, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , валюта рахунків 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутня правова підстава накладення арешту майна, відсутня наявність обґрунтованої підозри та неможливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, аграрна біржа є державним підприємством, 100% капіталу якого належить державі в особі Кабінету Міністрів України. За період арешту рахунків підприємства накопичились борги по основним зобов`язанням перед контрагентами. Арешт, заблокував звичну господарську діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки та фактично позбавляє можливості в подальшому здійснювати свою діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися з невідомих суду причин. Тому слідчий суддя, з урахуванням принципу диспозитивності, розглянув клопотання за відсутності сторін кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001175, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2021 за фактом незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 липня 2021 року у справі № 757/60683/21-к накладено арешт на грошові кошти, суб`єктів господарювання, які знаходяться на розрахункових рахунках, у фінансових установах а саме:

1. ТОВ «Торгові системи ВТУБ» (код за ):

- МФО банку 302247, назва банку ВОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ВIННИЦЯ, номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США;

- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 302076, назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_13 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 322904, назва банку КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ, номер рахунку НОМЕР_14 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 302076, назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Товарна біржа «Закарпатська універсальна товарно-сировинна біржа» (код за ):

- МФО банку 312356, назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_16 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 312248, назва банку АТ "КОМIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 312356, назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_18 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 312356, назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_19 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 312356, назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_20 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 312356, назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_16 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 351005, назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_21 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 351005, назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_22 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 312356, назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_20 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 312248, назва банку АТ "КОМIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_23 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 312356, назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_24 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 339072, назва банку АТ "РВС БАНК", номер рахунку НОМЕР_25 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 351005, назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_21 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 312356, назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_24 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 351005, назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_22 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 312248, назва банку АТ "КОМIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. ТОВ «Торговий Дім «ГАЛКОНТРАКТ» (код за ):

- МФО банку 325796, назва банку ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ, номер рахунку НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 328168, назва банку ПАТ "МТБ БАНК", номер рахунку НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

4. Товарна біржа «Універсальна-Полісся» (код за ):

- МФО банку 351005, назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 333391, назва банку РIВНЕНСЬКА Ф.АТ КБ ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

5. ТОВ «Торговий Дім» Біржа.ЮА» (код за ):

- МФО банку 351005, назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. ТОВ «Житомирські торги» (код за ):

- МФО банку 334851, назва банку АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. ТОВ «Рівненська універсальна центральна» (код за ):

- МФО банку 333368, назва банку ФРIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 320478, назва банку АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_53 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 380526, назва банку АТ "КБ "ГЛОБУС", номер рахунку НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 333391, назва банку РIВНЕНСЬКА Ф.АТ КБ ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

8. ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (код за ):

- МФО банку 300346, назва банку АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 337546, назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ, номер рахунку НОМЕР_60 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_61 , валюта рахунку 978-ЄВРО, НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9. ТОВ «УТЕСИСТЕМ+ (код за ):

- МФО банку 337546, назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ, номер рахунку НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. ТОВ «ТАУРУС» (код за ):

- МФО банку 337546, назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ, номер рахунку НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. АГРАРНА БІРЖА (код за ):

- МФО банку 300346, назва банку АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, номера рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , валюта рахунків 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_2 , валюта рахунку 978-ЄВРО;

- МФО банку 300614, назва банку АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", номера рахунків НОМЕР_7 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_7 , валюта рахунку 978-ЄВРО, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , валюта рахунків 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Крім того, 08.11.2021 вищезазначені рахунки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання директора Аграрної Біржі ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001175 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1