Справа № 199/4394/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2022 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі погоджене з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000047, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2022 року дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просила надати групі дізнавачів СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 30 січня 2022 року по теперішній час із подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді. В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач послалась на те, що з 02 лютого 2022 року СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047, кваліфікованому за ст.190 ч.1 КК України та розпочатому за тим фактом, що до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 гривень, чим спричинила їй майнову шкоду на вищевказану суму. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла 30 січня 2022 року розмістила оголошення на сайті ОLХ про продаж дитячого танцювального костюму. Цього ж дня, в мережі WhatsApp з мобільного номеру НОМЕР_2 з нею зв`язалась невідома особа, з якою через повідомлення потерпіла уклала усну угоду купівлі-продажу вище вказаного дитячого костюму. За домовленістю ОСОБА_5 перейшла на сайт, який їй надіслала невідома особа, та надала дані своєї картки № НОМЕР_1 , а саме: номер картки, дату закінчення дії картки та CVV-код. Після цього ОСОБА_5 зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявила відсутність грошових коштів на своїй кредитній картці. З метою встановлення всіх обставин розслідуваного злочину, встановлення осіб, причетних до його скоєння, дізнавач і просить надати їй тимчасовий доступ до відомостей оператора мобільного зв`язку.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторони кримінального провадження, яка звернулась до суду із даним клопотанням, у зв`язку із неявкою останньої.

Суд, дослідивши матеріали поданого дізнавачем клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

Так, відповідно до ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання дізнавача підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, суд вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації та встановлення причетних до його вчинення осіб слід задовольнити клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 9, 91, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000047, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000047 дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації про власника картки № НОМЕР_1 ; документів, що подавалися особою при її оформленні; матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці; виписки про рух грошових коштів по рахунку в період 30 січня 2022 року по теперішній час; адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки, а також до фото особи, яка робила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 30 січня 2022 року по 22 серпня 2022 року, із подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді, а документів у вигляді належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1