Справа № 953/5900/22
н/п 1-кс/953/3960/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2022 р. Київський районний суд м.Харкова у складі6

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001195 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.10.2022 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період з 01.02.2006, а саме: договорів з додатками; рахунків-фактури; реєстрів зважування або інших документів, складених для фіксування обсягів відходів буріння; прибуткових та видаткових накладих; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); актів звірок; актів заліку взаємних вимог; оборотно-сальдових відомостей; документів про передачу талонів (інших документів), на підставі яких здійснюється заїзд транспорту на полігон; документів про реєстрацію (фіксацію) заїзду транспорту на полігон; паспортів на відходи; товарно-транспортних накладних; податкових накладних; довіреностей; виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів; та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій; документів за період з 01.01.2006 про затвердження вартості послуг із захоронення відходів (за всіма класами) на полігоні; документів за період з 01.01.2006 про передачу в архів або знищення господарських документів підприємства, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001195 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в особливо великих розмірах під приводом виконання договорів, що укладалися для надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловинах Мелихівського газоконденсатного родовища і ІНФОРМАЦІЯ_4 , і внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про об`єми вивезених відходів буріння.

Зазначене кримінальне провадження внесене до ЄРДР шляхом виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000796 від 26.06.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2019 філією Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія) на електронному майданчику для проведення процедури електронних торгів опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (вивіз та утилізація відходів буріння).

Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі від 02.05.2019 №ШГВ19П-011 тендерного комітету Філії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціною пропозиції 9 970 430 грн.

Так, 07.05.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) укладено договір № ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг з вивозу та розміщення відходів буріння на відведених місцях чи об`єктах, загальна ціна договору складає 9 970 430 грн., договірна ціна на надання послуг становить 1 692,48 грн. за тонну, вага відходів буріння 5891т.

02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Виконавець) укладено договір № 12/П про надання послуг з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння зі свердловини ІНФОРМАЦІЯ_7 орієнтовним обсягом/масою 4389м3/5891т, загальна ціна договору складає 8 653 730 грн.

02.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Третя сторона) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради (Виконавець) укладено договір № 180-П на захоронення (розміщення) промислових відходів, договірна ціна на надання послуг становить 51,7 грн. за метр кубічний.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено товарно транспортні накладні з номерами від 167 до 185 включно, відповідно до яких в період з 01.08.2019 по 12.08.2019 на Дергачівському полігоні твердих побутових відходів розміщено 348,53 т бурового шламу.

Слідчий зазначає, що відповідно до вказаного реєстру, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано у серпні 2019 року від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради послуги із вивезення (захоронення) відходів у кількості 253,828 т на суму 13 122,91 грн., що не відповідає обсягам, вказаним і товарно-транспортних накладних, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, слідчий вказує, що для створення видимості про реальність здійснення у серпні 2019 року перевезень відходів буріння з бурового майданчика свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища до Дергачівського полігону твердих побутових відходів, який експлуатується КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено товарно транспортні накладні з номерами від 167 до 185, датовані періодом з 01.08.2019 по 12.08.2019.

В товарно-транспортних накладних з номерами 167, 169, 171, 173, 175, 180 водієм зазначено ОСОБА_4 , з номерами 177, 179, 183, 185 ОСОБА_5 .

Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що підписи, виконані від його імені в товарно-транспортних накладних з номерами 167, 169, 171, 173, 180, йому не належать, перевезення за вказаним маршрутом він не здійснював. Як повідомив ОСОБА_4 , в товарно-транспортній накладній з номером 175 підписи від його імені схожі на його власні, однак перевезення 02.08.2019 він не міг здійснювати, оскільки в цей період працював на іншому об`єкті.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що підписи в товарно-транспортних накладних з номерами 177, 179, 183, 185, виконані від його імені, схожі на його власні, однак перевезення 06.08.2019, 07.08.2019, 09.08.2019, 12.08.2019 він не міг здійснювати, оскільки в цей період працював на іншому об`єкті.

Отже, документи, надані 23.02.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради документи для здійснення тимчасового доступу, можуть містити завідомо неправдиві відомості.

Для встановлення причин невідповідності відомостей, зазначених в документах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, фактичним обставинам провадження, а також для отримання додаткової інформації і копій документів щодо господарських відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 32-П від 01.02.2006 до підприємства направлено вимогу № 8959/119-24-2022 від 09.08.2022.

У відповідь на вимогу надійшов лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради № 182 від 10.08.2022, яким в наданні інформації і копій документів відмовлено.

На даний час органу досудового розслідування, з метою встановленні істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, іншим чином отримати доступ до вказаних вище документів неможливо.

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 24.10.2022 через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить про його задоволення.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 25.10.2022 через канцелярію суду представником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ОСОБА_6 подано письмові заперечення, згідно яких він просить відмовити слідчому у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, з огляду на те, що зазначене кримінальне провадження стосується службових осіб конкретного кола суб`єктів господарювання, до якого «КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ХМР не входить.

Разом з цим, обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 0001195 мали місце в період 2018-2019 років, однак слідчий просить надати йому документи за період з 01.01.2006, що є спробою втручання в законну господарську діяльність «КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ХМР.

При цьому зазначив, що попередні взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяльність «КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ХМР завершені у 2017 році, у зв`язку з чим строк зберігання зазначених у клопотанні документів закінчився 01.01.2021 і наразі вони не обліковуються на підприємстві, що унеможливлює надання доступу до них.

Крім того, вказав, що значна частина господарських документів «КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ХМР зберігались в приміщеннях на території Дергачівського полігону твердих побутових відходів (Харківська область, м. Дергачі, Козацький Яр), які були пошкоджені разом із наявним в них майном, внаслідок обстрілів окупаційними військами.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001195 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст.160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001195 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання у період з 2018-2019 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », своїм службовим становищем і діючи за попередньою змовою у складі групи осіб, вчинили заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах під приводом виконання договорів, що укладалися для надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловинах ІНФОРМАЦІЯ_11 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про об`єми вивезених відходів буріння, достовірно знаючи, що вказані відходи буріння не вивозились.

Проте, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували доводи клопотання.

Так, з письмових пояснень представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ОСОБА_6 , встановлено, що документи, перелік яких зазначено слідчим у клопотанні не обліковуються на підприємстві, внаслідок закінчення строку їх зберігання, що унеможливлює надання до них доступу.

Крім того, значна частина господарських документів «КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ХМР зберігались в приміщеннях на території Дергачівського полігону твердих побутових відходів (Харківська область, м. Дергачі, Козацький Яр), які були пошкоджені/зруйновані окупаційними військами країни терориста рф.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження № 0001142 від 21.09.2022, досудове розслідування здійснює Відділ поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області.

Таким чином, стороною обвинувачення на теперішній час не доведено наявності підстав вважати, що зазначений слідчим у клопотанні перелік документів (повністю або частково) перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради.

Вказане свідчить про недотримання вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Більш того, вимога слідчого щодо надання доступу до документів, які перебувають у володінні «КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ХМР, у період часу з 01.01.2006 по 31.12.2017, виходить за межі даного кримінального провадження, оскільки обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 0001195 мали місце в період 2018-2019 років.
З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001195 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1