Справа № 204/6378/22
Провадження № 1-кс/204/1482/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000161 від 11.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000161 від 11.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 11.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на початку квітня 2021 року (більш точну дату, час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), переслідуючи мотиви незаконного збагачення, спрямованого на таємне викрадення чужого майна, а саме верхньої будови колії розташованої на 1098 км. пікет 5 1099 км. пікету 2 перегону Диліївка-Микитівка (Донецької області), діючи умисно, із корисливих мотивів, вступив в злочинну змову з раніше знайомими йому мешканцями м. Костянтинівка, Донецької області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ще двома невстановленими під час досудового розслідування особами.Так, 10 квітня 2021 року приблизно о 09.00 годині, реалізовуючи розроблений ОСОБА_10 злочинний план, переслідуючи корисливий мотив, маючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_8 на автомобілі ВАЗ 2101 (встановити реєстраційний номер вказаного транспортного засобу під час досудового розслідування не надалося можливим), разом з ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинний намір вищевказаних осіб, ОСОБА_5 та ще двома невстановленими під час досудового розслідування особами, прибули на ділянку місцевості, розташовану за координатами 48,40025, 37,940274 на 1098 км. пікет 5 1099 км. пікету 2 перегону Диліївка-Микитівка (Донецької області), з метою таємного викрадення чужого майна. Також в цей же час, реалізовуючи вказаний злочинний план направлений на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб, фургон малотоннажний В ГАЗ 33021 СПГ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибули на ділянку місцевості, розташовану за координатами 48,40025, 37,940274 на 1098 км. пікет 5 1099 км. пікету 2 перегону Диліївка-Микитівка (Донецької області), на якому доставили до місця вчинення злочину обладнання, необхідне для демонтажу верхньої будови колії, а саме: газорізку, кисневі та пропанові балони.Після чого, в період часу приблизно з 09.00 години до 17.00 години того ж дня, реалізовуючи спільний злочинний план, направлений на таємне викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу, перебуваючи на ділянці місцевості за координатами 48,40025, 37,940274 на 1098 км. пікет 5 1099 км. пікету 2 перегону Диліївка-Микитівка (Донецької області), ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб та ще двоє невстановлених під час досудового розслідування осіб, під керуванням ОСОБА_8 за допомогою газового обладнання почали виконувати роботи, пов`язані з демонтажем верхньої будови колії, з метою її подальшого викрадення. Під час виконання робіт, пов`язаних з демонтажем верхньої будови колії, з метою її подальшого викрадення, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 використовували засоби конспірації, оскільки спілкування між вказаними особами відбувалось за допомогою цифрових радіостанцій та одягнені вони були у жилети помаранчевого кольору, які використовуються під час виконання робіт працівниками АТ «Укрзалізниця».Крім цього, з метою реалізації вказаного злочинного плану, направленого на таємне викрадення майна, ОСОБА_6 було залучено транспортні засоби, взяті ним в оренду у Товариства з обмеженою відповідальністю «Покровське управління механізації 2», а саме: екскаватор-навантажувач марки Volvo BL61B, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_12 , а також фронтальний навантажувач реєстраційний номер НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_13 , які не були обізнані про злочинні наміри вищевказаних осіб. 10.04.2021 в період часу з 09.00 до 17.00 години (встановити в ході досудового розслідування більш точний не виявилось можливим), ОСОБА_13 перебуваючи на ділянці місцевості за координатами 48,40025, 37,940274 на 1098 км. пікет 5 1099 км. пікету 2 перегону Диліївка-Микитівка (Донецької області), використовуючи транспортний засіб фронтальний навантажувач, реєстраційний номер НОМЕР_3 , під керівництвом ОСОБА_8 виконував роботи щодо розчищення шляху для під`їзду до залізничної колії, з метою подальшого проїзду техніки, для демонтажу та викрадення верхньої будови колії. Після того, як під`їзний шлях до верхньої будови колії було розчищено, ОСОБА_12 , під керівництвом ОСОБА_8 на транспортному засобі екскаватор-навантажувач марки Volvo BL61B, реєстраційний номер НОМЕР_2 заїхав на залізничну колію, де використовуючи вказану спецтехніку, за допомогою тросів, приєднаних до ковша екскаватора та фрагментів рейок, порізаних та підготовлених для викрадення, почав виконувати роботи, щодо демонтажу та перевезення рейок на заздалегідь підготовлене місце. Однак у зв`язку з технічною несправністю екскаватора-навантажувача марки Volvo BL61B, реєстраційний номер НОМЕР_2 , завершити роботи з демонтажу верхньої будови колії цього дня вказаним особам не надалося можливим.Наступного дня, а саме 11.04.2021 року приблизно о 08.00 годині, діючи умисно, із користі, за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення злочинного плану спрямованого на викрадення чужого майна до кінця, ОСОБА_7 , використовуючи транспортний засіб фургон малотоннажний В ГАЗ 33021 СПГ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , отримав у ФОП ОСОБА_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 обладнання, необхідне для демонтажу верхньої будови колії, а саме: 10 балонів заповнених киснем та 1 балон заповнений пропаном, та разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вказаному фургоні направились на ділянку місцевості, розташовану за координатами 48,40025, 37,940274 на 1098 км. пікет 5 1099 км. пікету 2 перегону Диліївка- Микитівка (Донецької області).Після чого, цього ж дня, в період часу з 09.00 до 13.50, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, із користі, шляхом вільного доступу, перебуваючи на ділянці місцевості, розташованій за координатами 48,40025, 37,940274 на 1098 км. пікет 5 1099 км. пікету 2 перегону Диліївка-Микитівка (Донецької області), за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 під керівництвом ОСОБА_8 за допомогою газового обладнання продовжили виконувати роботи, пов`язані з демонтажем верхньої будови колії, з метою її подальшого викрадення. Разом з цим, під час виконання робіт, пов`язаних з демонтажем верхньої будови колії, з метою її подальшого викрадення, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 використовували засоби конспірації, а саме: використовували зв`язок між собою за допомогою цифрових радіостанцій та були одягнуті у жилети, помаранчевого кольору, які використовуються під час виконання робіт працівниками АТ «Укрзалізниця». В свою чергу, ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, під керівництвом ОСОБА_8 на транспортному засобі екскаватор-навантажувач марки Volvo BL61B, реєстраційний номер НОМЕР_2 заїхав на залізничну колію, де використовуючи вказану спецтехніку, за допомогою тросів, приєднаних до ковша екскаватора та фрагментів рейок, порізаних та підготовлених для демонтажу, продовжив виконувати роботи, щодо демонтажу та перевезення рейок на заздалегідь підготовлене місце. В свою чергу, 10.04.2021 та 11.04.2021 більше точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 діючи умисно, із користі, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Торецьк, Донецької області за допомогою засобів мобільного зв`язку з ОСОБА_8 контролював процес викрадення вищевказаними особами верхньої будови колії. Однак, 11.04.2021 о 13.50 години, під час демонтажу верхньої будови колії, розташованої за координатами 48,40025, 37,940274 на 1098 км. пікет 5 1099 км. пікету 2 перегону Диліївка-Микитівка (Донецької області), з метою її подальшого викрадення, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 були встановлені працівниками поліції на місці вчинення злочину, у зв`язку із чим ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ще двоє невстановлених в ході досудового розслідування особи, не довели свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна до кінця, з причин, які не залежали від їх волі.
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ще двох невстановлених в ході досудового розслідування осіб, в період часу з 10.04.2021 по 11.04.2021 було пошкоджено верхню будову колії на 1098 км пікет 5-8 ланка №36-39, 43-45 парної колії та 1098 км. пікет 6 ланка №37-1099 км. пікет 2 ланка №5 непарної колії перегону Диліївка-Микитівка (Донецька область) та підготовлено для подальшого викрадення:рейки типу Р65 1 групи з болтовими отворами з обох сторін в кількості 275 м, вартістю 591 865,53 грн. (п`ятсот дев`яносто одна тисяча вісімсот шістдесят п`ять гривен 53 коп.); рейки типу Р65 1 групи без болтових отворів, в кількості 855 м, вартістю 1 995 342,23 грн. (один мільйон дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч триста сорок дві гривні 23 коп.); накладки стикові 4-х отворні Р65, в кількості 22 шт. вартістю 21 051,96 грн. (двадцять одна тисяча п`ятдесят одна гривня 96 коп.),
які належать структурному підрозділу «Костянтинівська дистанція колії» регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерне товариство «Укрзалізниця» загальною вартістю 2 608 259,72 грн. (два мільйони шістсот вісім тисяч двісті п`ятдесят дев`ять гривень 72 коп.), що в свою чергу в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразились у незакінченому замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України.
28.07.2022 ОСОБА_5 отримав повістку про виклик на 01.08.2022 на 16:00 год. до СУ ГУНП в Донецькій області, для проведення з останнім слідчих дій: вручення повідомлення про підозру, допиту в якості підозрюваного. Однак в назначений день та час ОСОБА_5 до слідчого не з`явився та не повідомив про причини свого неприбуття.
05.08.2022 за результатами досудового розслідування, при наявності достатніх доказів складено та у спосіб, передбачений КПК України, відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 135 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України.
Допитати підозрюваного ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні не виявилося можливим, оскільки останній переховується від органів досудового розслідування та суду, за місцем мешкання відсутній та місце знаходження останнього не відомо. Номер мобільного терміналу яким користується ОСОБА_5 вимкнуто.
У зв`язку з чим, 09.08.2022 постановою слідчого СУ ГУНП в Донецькій області підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.
Злочин у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 згідно ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Тому в даному випадку, зважаючи на положення ч. ч. 1, 2, 5, 10 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Відповідно до обліків ЄДР МВС станом на 12.08.2022, за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано транспортний засіб ВАЗ 21063, 1989 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , маса повна, кг. 1445, маса власна, кг. 1075, об`єм двигуна 1285, кількість циліндрів 4, кількість дверей 4.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні збереження майна підозрюваної, з метою можливої реалізації санкції ч. 5 статті 185 КК України внаслідок вчинення останнім вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України, з метою реалізації санкції ч. 5 статті 185 КК України у вигляді конфіскації майна, яка може бути застосована до ОСОБА_5 в разі його засудження за вчинення вказаного злочину враховуючи, що незастосування заборони на перереєстрацію зазначеного вище майна може призвести до незаконної перереєстрації права власності на нього, з метою його подальшого відчуження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт вказаного майна.
Від прокурора та слідчого надані заяви, про проведення судового розгляду без їх участі.
Від слідчого та прокурора надані заяви, про розгляд клопотання без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.
Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В судовому засіданні встановлено, що транспортний засіб - ВАЗ 21063, 1989 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , маса повна, 1445 кг, маса власна, 1075 кг, об`єм двигуна 1285, кількість циліндрів 4, кількість дверей 4, зареєстрований за підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Санкція ч.5 ст.185 КК України передбачає вид додаткового покарання-конфіскацію майна. Незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження вказаним майном-транспортним засобом, призведе до його незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації.
Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000161 від 11.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб - ВАЗ 21063, 1989 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , маса повна, 1445 кг, маса власна, 1075 кг, об`єм двигуна 1285, кількість циліндрів 4, кількість дверей 4, який зареєстрований за підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши його відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1