Справа № 215/2827/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

17 серпня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2022 дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000243 від 12.08.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких міститься інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи, інформацію про час та місце відкриття банківської картки, про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з часу з 15-00 годин 11.08.2022 до моменту винесення ухвали, та про подальший рух коштів сумі 3567,75 грн., які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_1 за 11.08.2022, із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення (здійснення виїмки) їх копій на паперовому та/або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що 11.08.2022 до ВП № 5 Криворізького РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 11.08.2022 приблизно о 15:35 год., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 7500 грн., які належать останній, чим спричинила матеріальну шкоду.

12.08.2022 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 11.08.2022 приблизно о 15:35 год. їй зателефонував невідомий номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , вона підняла слухавку та почала розмовляти з невідомим чоловіком, який представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Чоловік повідомив їй, що по її банківській картці універсальна банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та по картці для виплат НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) була спроба зламу. Останній сказав їй, щоб запобігти зламу її банківських карток та списання з них грошових коштів, потрібно перевести гроші з карток на її номер мобільного телефону оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 . Вона почала виконувати усі комбінації, які їй говорив чоловік. Після проведення трьох комбінацій, через кожну проведену комбінацію в неї знімало грошові кошти у сумі 994 гривні, а на четверту комбінацію зняло грошові кошти у сумі 974,00 грн.(всього знято було 3956 грн. без урахування комісії). Після проведення вищевказаних комбінацій, їй на її номер мобільного телефону приходили смс-повідомлення, про те, що її рахунок мобільного телефону поповнено, однак чоловік сказав, що потрібно видалити всі смс-повідомлення про надходження грошових коштів на її рахунок мобільного телефону. Після вказаного, зв`язок з чоловіком обірвався. Через декілька хвилин на її номер мобільного телефону зателефонував знову невідомий їй номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , однак з нею вже розмовляла жінка, яка також представилась працівником служби безпеки банку. Остання повідомила їй, що тепер потрібно перевести грошові кошти з банківської картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на картку, яку вона продиктує. Остання сказала їй, що потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зайти до функції переказ на картку та перевести всі грошові кошти на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вона їй продиктувала, а саме НОМЕР_1 . Вона переказала грошові кошти у сумі 3567,75 грн. (номер платежу Р24А145565647D82786). Після переказу грошових коштів на банківську картку яку їй продиктувала жінка по мобільному телефону, остання сказала їй, щоб вона не вимикала телефон та не відповідала на інші вхідні дзвінки, тоді після цього її грошові кошти знову повернуться на її банківську картку, остання сказала, що вони повернуться приблизно через 30 хвилин. Після того як час сплинув, а грошові кошти так і не повернулись, вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де їй повідомили, що грошові кошти було знято з її банківської картки та назад нічого не поверталось. Тоді вона зрозуміла, що це були шахраї. Останні завдали їй матеріального збитку на загальну суму 7523,75 грн. Цього ж дня вона звернулася з письмовою заявою до працівників поліції.

На наступний день, а саме 12.08.2022 вона звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де її банківські картки універсальна банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 замінили на інші, а саме картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_6 ) та картку універсальну банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 ).

15.08.2022 вона знову звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де їй надали виписки по карткам за 11.08.2022, однак банківські картки вже вказані нові, так як старі були знищені. Виписки по банківським карткам долучає до протоколу.

Також, долучає до протоколу скриншоти з її мобільного телефону марки «Redmi» моделі «8A», вхідних дзвінків за 11.08.2022, де вказано номера мобільних телефонів, з яких їй телефонували невідомі особи та представлялися працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевказане, невстановлена особа з належної ОСОБА_4 універсальної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та банківської картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 7523,75 грн.

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_1 , де саме та на чиє ім`я відкриті дані рахунки, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 15:00 години 11.08.2022 до моменту винесення ухвали суду, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши дізнавачу СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи, інформацію про час та місце відкриття банківської картки, про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з часу з 15-00 годин 11.08.2022 до 17.08.2022, та про подальший рух коштів сумі 3567,75 грн., які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_1 за 11.08.2022, із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи, інформацію про час та місце відкриття банківської картки, про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з часу з 15-00 годин 11.08.2022 до 17.08.2022, та про подальший рух коштів сумі 3567,75 грн., які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_1 за 11.08.2022, із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення .

Слідчий суддя: