УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"16" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2022 року за № 001089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №001089 від 10 серпня 2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 06 серпня 2022 року потерпілий зателефонував за абонентським номером НОМЕР_1 , вказаним в оголошенні про продаж будівельних матеріалів, розміщеному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Потерпілий перерахував попередню оплату в розмірі 5 110 гривень на картковий рахунок продавця НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Але, до цього часу продавець товар не відправив, на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернув.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №001089 від 10 серпня 2022 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 06 серпня 2022 року згідно оголошення на сайті "OLX" про продаж ОСБ-плит, останній перерахував грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн. після чого продавець перестав виходити на зв`язок, що свідчить про вчинення шахрайських дій. (ЄО- 39048 від 09.08.2022)» - правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 13 серпня 2022 року, останній повідомив, що 06 серпня 2022 року потерпілий зателефонував за абонентським номером НОМЕР_1 , вказаним в оголошенні про продаж будівельних матеріалів, розміщеному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Потерпілий перерахував попередню оплату в розмірі 5 110 гривень на картковий рахунок продавця НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Але, до цього часу продавець товар не відправив, на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернув.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація та відомості, зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2022 року за № 001089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 01089 від 10 серпня 2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до наступних інформації та документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 січня 2022 року по 10 серпня 2022 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів, їх суми та контрагентів;
- фото- та відеоматеріалів, збережених при знятті грошових коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2022 року по 10 серпня 2022 року;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 , з використанням яких ІР - адрес та абонентських номерів відбувався вхід, за період з з 01 січня 2022 року по 10 серпня 2022 року;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням операцій з перерахунку грошових коштів на рахунки інших клієнтів, з розшифровкою їх ПІб, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, адрес, абонентських номерів, адрес електронних пошти та номерів банківських карток (рахунків);
- копій висновків службових перевірок за повідомленнями про вчинення шахрайських дій, в разі їх проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копій документів юридичної справи, виготовлених та наданих при відкритті карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу; анкет, заповнені власноруч, та інших документів та відомостей.
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та/бо, за дорученням дізнавача, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1