Справа № 442/4676/22
Провадження № 1-кс/442/1172/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2022 року cлідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 ., дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 18:00 год.02.08.2022 року по 19:00 02.08.2022року по банківській картці № НОМЕР_1 ; особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 коштів в період часу з 18:00 год.02.08.2022 року по 19:00 год. 02.08.2022; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 18:00 год. 02.08.2022 року по 19:00 год. 02.08.2022 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000262 від 04.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 орієнтовно о 16.42 год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи готівковими коштами, у сумі 5868 гривень належними гр. ОСОБА_14 , яка перебувала у м. Дрогобич, Львівської області. В ході допиту потерпіла ОСОБА_14 повідомила, що 02.08.2022 орієнтовно о 16.42 год. до неї на її мобільний тел. НОМЕР_3 поступив телефонний дзвінок із невідомого їй номера, а саме НОМЕР_4 . Коли вона підняла слухавку невідома особа, жіночої статі представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у зв`язку із безпекою прослуховування телефону потрібно ввести код. Під час спілкування по телефону із невідомою особою їй на телефон прийшло смс повідомлення із кодом 2991, який вона продиктувала та після чого розмова завершилась. Того ж дня о 18:15 год. з її зарплатної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 були зняті готівкові кошти, у сумі 5868 гривень. Одразу після цього вона заблоковувала свої банківські картки. Наступного дня її мобільний телефон було заблоковано. До протоколу допиту долучила виписку по картковому рахунку та копію банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності,виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 18:00 год.02.08.2022 по 19:00 год. 02.08.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 18:00 год.02.08.2022 по 19:00 год. 02.08.2022з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду. Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що банківські документи, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про власника рахунку, відеозапис (фотознімки) з камер спостереження з банкомату в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_15 , які дана особа можливо в подальшому зняла через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати клопотання у їх відсутності.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ч.1 ст.134 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого,слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000262 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 ., дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 18:00 год.02.08.2022 по 19:00 02.08.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 ; особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 коштів в період часу з 18:00 год.02.08.2022 по 19:00 год. 02.08.2022; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 18:00 год. 02.08.2022 по 19:00 год. 02.08.2022, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1