Справа №127/7370/22
Провадження №1-кс/127/3054/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання начальника відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку а місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся Начальник відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000047 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення від АТ «Ощадбанк» про те, що невідомі особи використовуючи підроблені паспорти громадянина України та довідки РНОКПП, заволоділи грошовими коштами вказаної установи.

Окрім того встановлено, що для отримання кредиту відповідного банківську продукту «Кеш кредит. Енергоефективний» АТ «Ощадбанк», невідомі особи використовували анкетні данні осіб та адреси проведення робіт, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 28.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 виданий 07.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 за період 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23761 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 30.07.2021 сумою 55790 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 24.01.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , номер телефону: НОМЕР_4 , 20/35, РНОКПП НОМЕР_5 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23760 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 520 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 12.09.2021 сумою 57520 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_6 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 13.03.2021, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , номер телефону НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 виданий 11.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23575 від 16.08.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_9 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 02.02.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номер телефону НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_11 виданий 18.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23657 від 06.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_12 рахунок від 18.08.2021, адреса проведення робіт: АДРЕСА_8 .

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_13 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , номер телефону НОМЕР_14 , РНОКПП НОМЕР_15 виданий 18.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_14 , довідка про доходи від ТОВ «Інтент Глейд» ЄРДПОУ 40323495 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23574 від 16.0.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн, виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_4

Васьківський ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_16 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 12.02.2016, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23642 від 31.08.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_12 рахунок від 17.08.2021 сумою 57400 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_11 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_18 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , номер телефону НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 виданий 07.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 17.0.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 31.07.2021 сумою 56700 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_21 виданий Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.08.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , номер телефону НОМЕР_22 , РНОКПП НОМЕР_23 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Укронлайн» ЄРДПОУ 39775709 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 18.12.2020 з відділенням ТВБВ №10001/0160 на суму 50 000 грн., виконавець робіт ТОВ «Новий путь 2016» ЄРДПОУ 40518431, рахунок від 10.12.2020 сумою 72590 грн..

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_24 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 03.02.2012, РНОКПП НОМЕР_25 виданий 11.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_26 .

Данні кредити отримувались в Вінницьких відділеннях АТ «Ощадбанк» за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка «MORЕ», та в подальшому не повертались, внаслідок чого АТ «Ощадбанк» завдано матеріального збитку.

Так в ході розслідування було встановлено, що невідомими особами окрім підроблених документів, що посвідчують особу до відділень АТ «Ощадбанк» також подавались і інші документи, що можуть містити в собі неправдиві відомості, зокрема довідки про доходи, накладні на закупівлю товарів, рахунки підприємств які в подальшому мали здійснювати ремонтні роботи, акти виконаних робіт про закупівлю та встановлення енергозберігаючого обладнання.

Будучи допитаними в якості свідків жителі будинків, де мали здійснюватись будівельні роботи згідно вищезазначених кредитів, повідомили, що останні до банківських установ за отриманням банківського продукту «Енергоефективний» не звертались, та будь-яких будівельних робіт станом на 2021 рік в їхніх оселях не відбувалось.

Крім того, встановлено, що усі вищезазначені кредити отримувались в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні №10001/0188 АТ «Ощадбанк», а перевірку та погодження документів для укладення договорів про споживчий кредит здійснювала головний економіст ТВБВ №10001/0188 АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_15 за погоженням керуючого ТВБВ 10001/0188 АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_4 , при цьому документи приймались з порушеннями.

Встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 проживає за адресою: АДРЕСА_14 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 зберігаються докази вчинення вказаного правопорушення, а саме: документація повязана з видачею та погодженням кредитів за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка «MORЕ», документи що посвідчують особу з ознаками підробки, бланки довідок про доходи, рахунків, актів виконаних робіт з придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання, компютерна техніка, флеш-носії на яких можуть знаходитись електронна документація вищезанзаченого характеру, мобільні телефони, сім- карти операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, законне вилучення яких можливе лише в результаті проведення санкціонованого обшуку.

На підставі викладеного, виникла необхідність в проведенні санкціонованого обшуку у будинку АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, які містять сліди правопорушення, оскільки неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених вказаним Кодексом.

Враховуючи вищевикладене,слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, а саме: документація повязана з видачею та погодженням кредитів за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка «MORЕ», документи що посвідчують особу з ознаками підробки, бланки довідок про доходи, рахунків, актів виконаних робіт з придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання, компютерна техніка, флеш-носії на яких можуть знаходитись електронна документація вищезанзаченого характеру, мобільні телефони, сім- карти операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з можливістю вилучення даних речей.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою огляду виявлення та вилучення речових доказів, а саме: документація повязана з видачею та погодженням кредитів за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка «MORЕ», документи що посвідчують особу з ознаками підробки, бланки довідок про доходи, рахунків, актів виконаних робіт з придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання, компютерна техніка, флеш-носії на яких можуть знаходитись електронна документація вищезанзаченого характеру, мобільні телефони, сім- карти операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з можливістю вилучення даних речей.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя