Справа № 461/2131/22
Провадження № 1-кс/461/2643/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.07.2022 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту використання безоплатної допомоги та укладанні інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період у період з березня 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено) до 05.05.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснили правочини щодо продажу товарів у вигляді шоломів (касок), бронеплатистин та бронежилетів, які були закуплені за кошти цільової безповоротної фінансової допомоги. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали прибуток на загальну суму 559 500 гривень, що становить значний розмір, під час дії воєнного стану за наступних обставин.
Указом Президента України ОСОБА_7 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.
Указом Президента України ОСОБА_7 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.
Указом Президента України ОСОБА_7 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.
Тобто, у період час з 24.02.2022 до 05.05.2022 на території України було запроваджено та діяв воєнний стан.
Так, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Положеннями ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
Однак, у березні 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), але не пізніше 22.03.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, всупереч вище вказаним положенням Законів України, та знаючи про запровадження воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, вступили у злочинну змову з метою налагодження протиправного вчинення правочинів щодо продажу товарів у вигляді шоломів (касок), бронепластин та бронежилетів закуплених на кошти, які надійшли рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді цільової безповоротної фінансової допомоги від фізичних та юридичних осіб донорів, з метою одержання прибутку для власного збагачення на території м. Львова.
07.04.2022 та 12.04.2022 з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 дочірнього підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховано грошові кошти в сумі 2 305 913 гривень. Вказані трансакції відбувалися на виконання умов договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022. Відповідно до п. 1.3 вказаного договору сторони погодили, що безповоротна фінансова допомога надається Стороною-1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для закупівлі бронеплит «IV ICW 3 kg Ceramic composite» та плитоносок «ІІІА (9мм)» з метою передачі 100 бронежилетів і 200 бронепластин Збройним силам України та/або військовим адміністраціям та/або Стороні 1 для подальшої передачі іншим суб`єктам визначеним Постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174, (надалі кінцевим користувачам) та включає в себе втрати Сторони-2 (ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), пов`язані із здійсненням закупівлі, що не можуть перевищувати 3 % від безповоротної фінансової допомоги. Також п. 2.3 договору передбачено, що Сторона-2 зобов`язується передати кінцевим користувачам, письмово визначеним Стороною-1 майно згідно переліку, зазначеного в п. 1.3 договору та з характеристиками, визначеними у додатку 1 до Договору в строк не пізніше ніж через 5 днів після його фактичною отримання Стороною-2. У додатку № 1 визначено відповідний перелік майна, а саме: бронеплита «IV ICW 3 kg Ceramic composite» в кількості 200 шт. та плитоноска «ІІІА (9 мм)» 100 шт. Перелік Кінцевих користувачів, яким повинно бути передане Майно надається Стороною-1 Стороні-2 протягом 5 банківських днів після набуття чинності цим Договором.
Поряд з цим додатковою угодою № 1, що датується квітнем 2022 року (точна дата відсутня) передбачено, що сторони дійшли згоди змінити п. 1.3 договору, а саме: після слів «… 200 бронепластин», додати текст «та шоломів «NIJ IIIA 9mm Kevlar» у кількості 100 одиниць та шоломів «NIJ IIIA 9mm PE» у кількості 250 одиниць, а далі за текстом п. 1.3 договору.
Після чого, у період з березня 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 05.05.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатні передачі Збройним силам України та/або військовим адміністраціям, та/або іншим суб`єктам визначеним постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», тобто для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, вище зазначених товарів військового призначення, закуплених за кошти безоплатної фінансової допомоги від донорів, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи безоплатно отримували такі зі складу Львівського інноваційного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично орендувало частину приміщення ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також за місцезнаходженням складських приміщень інших, на даний час невстановлених, суб`єктів господарювання.
Після отримання бронежилетів, бронепластин та шоломів (касок), придбаних за кошти безоплатної фінансової допомоги від донорів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів вище вказаним суб`єктам, що визначено п. 1.3, 2.3 договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022, здійснювали їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримали прибуток.
Так, 29.04.2022 приблизно о 09:00 год ОСОБА_4 , перебуваючи на стоянці позаду торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів військового призначення, придбаних за кошти безповоротної фінансової допомоги від донорів, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення, прийняв рішення про продаж бронежилета. Для цього, ОСОБА_4 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_8 , 2 бронепластини марки «NFM» та жилет (плитоноску) коричневого кольору, що становлять собою один комплект бронежилета, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 . Отримавши бронежилет, ОСОБА_8 передала ОСОБА_4 за його продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 24 500 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 24 500 гривень.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:45 год. ОСОБА_4 , перебуваючи на вулиці біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів військового призначення придбаних за кошти безповоротної фінансової допомоги від донорів, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж 2 бронежилетів. Для цього, ОСОБА_4 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_8 , 4 бронепластини, дві з яких марки «NFM» та дві з маркуванням: А-22-F-944371 і А-22-F-944365, а також 2 бронежилети (плитоноски) чорного кольору марки «SMPP», з серійними номерами: 2982 і 1064, що становлять собою два комплекти бронежилетів, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 . Отримавши бронежилети, ОСОБА_8 передала ОСОБА_4 за їх продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 49 000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 49 000 гривень.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:55 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на стоянці за адресою: АДРЕСА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів військового призначення придбаних за кошти безповоротної фінансової допомоги від донорів, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж товарів військового призначення: 15 шоломів (касок), 15 бронежилетів та 30 бронеплит.
Для цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_9 , 15 шоломів (касок) марки «CaraHelm» із серійними номерами: SM/BPH/157, SM/BPH/151, SM/BPH/153, SM/BPH/152, SM/BPH/5387, SM/BPH/138, SM/BPH/1384, SM/BPH/1382, SM/BPH/1386, SM/BPH/1389, SM/BPH/1383, SM/BPH/1385, SM/BPH/1390, SM/BPH/1387, SM/BPH/1388, 30 бронепластин чорного кольору з серійними номерами: A-22-F-944060, A-22-F-944059, A-22-F-944058, A-22-F-944055, A-22-F-944052, A-22-F-944048, A-22-F-944046, A-22-F-943920, A-22-F-943919, A-22-F-943918, A-22-F-943941, A-22-F-943942, A-22-F-943943, A-22-F-943944, A-22-F-943945, A-22-F-943946, A-22-F-943947, A-22-F-943948, A-22-F-943949, A-22-F-943950, A-22-F-943951, A-22-F-943952, A-22-F-943953, A-22-F-943954, A-22-F-943955, A-22-F-943956, A-22-F-943957, A-22-F-943958, A-22-F-943959, A-22-F-943960 та 15 бронежилетів (плитоносок) чорного кольору марки «SMPP» з серійними номерами: 6990, 6976, 6975, 6982, 6974, 6981, 6978, 6986, 6973, 6971, 6984, 6989, 6977, 6980, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «КІА Sorento», державний реєстраційний номер НОМЕР_7 . Отримавши бронепластини, бронежилети та шоломи, ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 за їх продаж, як було попередньо обумовлено, грошові кошти в сумі 486 000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами отримали незаконний прибуток у розмірі 486 000 гривень.
Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінально протиправних дій під час воєнного стану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи у період з березня 2022 року по 05.05.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку для власного збагачення здійснили правочини щодо продажу товарів у вигляді шоломів (касок), бронеплатистин та бронежилетів, які були закуплені на кошти безповоротної фінансової допомоги на суму 559 500 гривень та отримали прибуток, який згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір, після чого були затримані працівниками правоохоронних органів.
13.06.2022 слідчим у відповідності до вимог ст.ст. 159-165 КПК України вилучено документи, що перебували у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема виписку про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 .
Відповідно до відомостей вказаних у даній виписці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 18.03.2022, 21.03.2022, 24.03.2022 кошти у вигляді благодійної допомоги на рахунок ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 у розмірі 7 355 000 гривень.
Згідно з відомостями аналітичної системи для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за вище вказаною адресою та має основним видом діяльності неспеціалізовану оптову торгівлю.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні державної компанії ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1