В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 вересня 2022 року Справа № 608/1485/22
Номер провадження1-кп/608/214/2022
Чортківський районний суд Тернопільської області в складі:
головуючої судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження :
прокурора ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,
обвинуваченої ОСОБА_3 , -
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_3 , маючи прямий умисел, спрямований на незаконний збут незаконно виготовленого тютюну, не будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець в органах державної влади та не маючи відповідних державних ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюном, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995(із змінами та доповненнями), Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, діючи з метою отримання неконтрольованого прибутку, тобто з корисливим мотивом, у період квітня 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до 20.01.2022 посягаючи на запроваджений, з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави, порядок обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно зберігала з метою збуту, транспортувала з цією метою та збувала незаконно виготовлений тютюн, який відповідно до ст.215 Податкового кодексу України, є підакцизним товаром.
Так, у ОСОБА_3 у квітні 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, виник умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовленого тютюну з метою отримання неконтрольованого державою прибутку.
З цією метою ОСОБА_3 у період з квітня 2021 року по 20.01.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Чернівці (встановити більш точне місце під час досудового розслідування не виявилось можливим), придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно виготовлений тютюн, серед якого 27 тюків листя тютюну, двадцять чотири в`язки листя тютюну, триста двадцять шнурків із листям тютюну, листя тютюну на шнурку вагою близько 20 кг. та 1 поліетиленовий пакет наповненого подрібненим тютюном, які завантажила у транспортний засіб Volkswagen T5, д.н.з. НОМЕР_1 , (власником якого є ОСОБА_6 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3 ) та того ж дня транспортувала до місця свого проживання в АДРЕСА_1 , де почала його зберігати без відповідних документів, підтверджуючих походження продукції та її якість, з метою збуту.
Надалі на виконання злочинного плану ОСОБА_3 розмістила оголошення в мережі Інтернет щодо пропозиції продажу незаконно виготовленого підакцизного товару, за допомогою якого здійснювала пошук покупців вказаного тютюну.
Знайшовши покупця та попередньо обумовивши з ним ціну та спосіб відправки незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_3 відправляла незаконно виготовлений тютюн на адресу покупця за допомогою служби доставки ТОВ «Нова Пошта».
Так, 06.12.2021 о 11 годині 58 хвилин, ОСОБА_3 , перебуваючи у відділенні поштового зв`язку ТОВ "Нова пошта " №1, що за адресою: смт. Мельниця-Подільська, вул. Івана Франка, 29, Тернопільської області відправила на адресу ОСОБА_7 , жителя м. Почаїв, Тернопільської області 1 поліетиленовий пакет заповнений подрібненим тютюном, та згідно ТТН 59 0007 6475 2376 вказала у відправленні зворотній грошовий переказ двісті вісімдесят гривень, таким чином вчинивши збут незаконно виготовленого підакцизного товару (тютюну).
Також, 20.01.2022 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді, за місцем проживання ОСОБА_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено 27 тюків листя тютюну, приблизною масою 160 кг. та 24 в`язки листя тютюну приблизною масою 70 кг., триста двадцять шнурків із листям тютюну, листя тютюну на шнурку вагою близько 20 кг., які ОСОБА_3 , зберігала з метою збуту.
Крім того, 22.01.2022 близько 14 годин 30 хвилин, ОСОБА_3 , перебуваючи на автостанції за адресою: АДРЕСА_2 , відправила рейсовим автобусом Чортків- Трускавець, невстановленій досудовим розслідуванням особі, 1 поліетиленовий пакет заповнений подрібненим тютюном, таким чином вчинивши збут незаконно виготовленого підакцизного товару (тютюну).
Такі дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленого тютюну, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2617-VIII від 22.11.2018, № 2628-VIII від 23.11.2018).
Під час досудового розслідування між сторонами кримінального провадження прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 та підозрюваною ОСОБА_3 , за участі захисника адвоката ОСОБА_5 , досягнуто та підписано угоду від 30 серпня 2022 року про визнання винуватості у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.
У підготовчому судовому засіданні встановлено, що обвинувачена ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.
При цьому, обвинувачена ОСОБА_3 розуміє права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, ч. 2 ст. 473 КПК України, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом, які у підготовчому судовому засіданні їй додатково роз`яснені, визнала свою вину у вчиненні кримінального правопоурешння, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та надала згоду на призначення узгодженого сторонами угоди, міри покарання, просить затвердити угоду про визнання ним винуватості.
Прокурор ОСОБА_4 вважає за доцільне затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 та підозрюваною ОСОБА_3 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що відповідає вимогам закону.
Обвинувачена ОСОБА_3 та її захисник ОСОБА_5 просять затвердити вказану угоду про визнання винуватості.
Відповідно до вимог ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.
На підставі наведеного, суд приходить до переконання, що умови угоди від 30 серпня 2022 року, укладеної між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 та підозрюваною ОСОБА_3 за участі захисника адвоката ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК України, міра покарання, узгоджена сторонами угоди, відповідає вимогам Кримінального кодексу України з застосуванням ст. 69 КК України, також укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання.
Питання речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України частково скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_9 від 21 січня 2022 року, а саме : пункт 2 - 21.01.2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : - двадцять сім тюків тютюну; - двадцять чотири в`язки листя тютюну; - триста двадцять шнурків із листям тютюну; -листя тютюну на шнурку приблизною вагою двадцять кілограм.
Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 Кримінального процесуального кодексу України, суд, -
Скасувати частково арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_9 від 21 січня 2022 року, а саме: на речі, які були вилучені: пункт 2 - 21.01.2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : - двадцять сім тюків тютюну; - двадцять чотири в язки листя тютюну; - триста двадцять шнурків із листям тютюну; -листя тютюну на шнурку приблизною вагою двадцять кілограм.
Речові докази : двадцять сім тюків тютюну; двадцять чотири в`язки листя тютюну; триста двадцять шнурків із листям тютюну; листя тютюну на шнурку приблизною вагою двадцять кілограм, які були вилучені 21.01.2022 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в складському приміщенні Чортківського КХП за адресою: с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області конфіскувати та знищити.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Тернопільського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя/підпис/

Копія вірна:

Оригінал вироку знаходиться в матеріалах справи № 608/1485/22

Вирок набрав законної сили " " _________________ року.

Суддя: ОСОБА_1

Копію вироку видано " " _________________ року.

Секретар: