КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа №357/2059/22 Слідчий суддя в суді першої інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/1888/2022 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
У Х В А Л А
05 травня 2022 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції матеріали провадження за апеляційною скаргою власника майна ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10 березня 2022 року,
власника майна ОСОБА_6 ,
представника власника майна ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:
1) Банківську картку «izibank» НОМЕР_1 ехр 03/26 cvc 683, помаранчевого кольору.
2) Банківську картку «izibank» НОМЕР_2 ехр 10/25 cvc 080, помаранчевого кольору.
3) Банківську картку «izibank» НОМЕР_3 ехр 03/26 cvc 106, помаранчевого кольору.
4) Банківську картку «izibank» НОМЕР_4 ехр 03/25 cvc 077, помаранчевого кольору.
5) Банківську картку «izibank» НОМЕР_5 ехр 02/25 cvc 884, помаранчевого кольору.
6 Банківську картку «izibank» НОМЕР_6 ехр 03/26 cvc 691, помаранчевого кольору.
7) Банківську картку «izibank» НОМЕР_7 ехр 03/26 cvc 624, помаранчевого кольору.
8) Банківську картку «izibank» НОМЕР_8 ехр 03/26 cvc 530, помаранчевого кольору.
9) Банківську картку «izibank» НОМЕР_9 ехр 03/26 cvc 611, помаранчевого кольору.
10) Банківську картку «izibank» НОМЕР_10 ехр 03/26 cvc 442, помаранчевого кольору.
11) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_11 ехр 11/24 cvc 958, червоно-синього кольору.
12) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_12 ехр 11/24 cvc 904, червоно-синього кольору.
13) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_13 ехр 09/24 cvc 371, червоно-синього кольору.
14) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_14 ехр 09/23 cvc 466, червоно-синього кольору.
15) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_15 ехр 10/22 cvc 530, червоно-синього кольору.
16) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 ехр 09/24 cvc 304, жовтого кольору.
17) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_17 ехр 10/25 cvc 902, жовтого кольору.
18) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_18 ехр 06/25 cvc 358, жовтого кольору.
19) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_19 ехр 12/24 cvc 151, жовтого кольору.
20) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_20 ехр 04/25 cvc 503, жовтого кольору.
21) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_21 ехр 12/26 cvc 4190 171, чорного кольору.
22) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_22 ехр 12/26 cvc 1002 749, чорного кольору.
23) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_23 ехр 12/26 cvc 5929 526, чорного кольору.
24) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_24 ехр 12/26 cvc 6991 735, білого кольору.
25) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_25 ехр 12/26 cvc 8579 618, білого кольору.
26) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_26 ехр 12/26 cvc 3641 705, білого кольору.
27) Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_27 ехр 20/250 cvc 570, жовтого кольору.
28) Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_28 ехр 03/000 cvc 784, жовтого кольору.
29) Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_29 ехр 09/888 cvc 597, жовтого кольору.
30) Банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_30 ехр 12/24 cvc 020, чорного кольору.
31) Банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_31 ехр 12/24 cvc 105, чорного кольору.
32) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_32 ехр 07/25 cvc 982, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».
33 Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_33 ехр 05/25 cvc 402, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».
34) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_34 ехр 11/25 cvc 650, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».
35) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_35 ехр 11/25 cvc 157, сірого кольору, із зображенням будівлі «АТБ-маркет».
36) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_36 ехр 07/25 cvc 564, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».
36) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_37 ехр 07/25 cvc 182, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».
37) Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_38 ехр 09/26 cvc 496, червоного кольору.
38) Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_39 ехр 07/25 cvc 492, червоного кольору.
39) Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_40 ехр 04/26 cvc 351, червоного кольору.
40) Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_41 ехр 04/26 cvc 829, червоного кольору.
41) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_42 ехр 09/24 cvc 596, жовтого кольору.
42) Банківську картку «Forward Bank» НОМЕР_43 ехр 07/26 cvc 908, сірого кольору.
43) Банківську картку «Forward Bank» НОМЕР_44 ехр 03/26 cvc 664, сірого кольору.
44) Банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_45 ехр 01/24 cvc 637, білого кольору.
45) Банківську картку «KredoBank» НОМЕР_46 ехр 03/26 cvc 932, чорного кольору.
46) Банківську картку «Monobank» НОМЕР_47 ехр 05/29 cvc 946, чорного кольору.
47) Банківську картку «Otpbank» НОМЕР_48 ехр 05/24 cvc 579, чорного кольору.
48) Банківську картку «Акордбанк» НОМЕР_49 ехр 05/24 cvc 709, чорного кольору.
49) Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_50 ехр 02/25 cvc 122, коричневого кольору.
50) Банківську картку «todobank» НОМЕР_51 ехр 01/26 cvc 218, блакитного кольору.
51) Банківську картку «Банк Південний» НОМЕР_52 ехр 03/26 cvc 877, сірого кольору.
52) Банківську картку «Ukrgasbank» НОМЕР_53 ехр 11/26 cvc 035, синього кольору.
53) Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_54 ехр 12/25 cvc 026, синього кольору.
54) Банківську картку «МТВ BANK» НОМЕР_55 ехр 04/24 cvc 558, синього кольору.
55) Картки мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_56 , PIN 1 0000, PIN 2 3018, PUK 1 НОМЕР_57 , PUK 2 НОМЕР_58 , сім код НОМЕР_59 6.
56) Картки мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_60 , PIN 1 0000, PIN 2 6700, PUK 1 НОМЕР_61 , PUK 2 НОМЕР_62 , сім код НОМЕР_63 6.
57) Картки мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_64 , PIN 1 0000, PIN 2 8163, PUK 1 НОМЕР_65 , PUK 2 НОМЕР_66 , сім код НОМЕР_67 .
59) Картки мобільного оператора «Vodafone» із відсутнім змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_69 , PIN 1 0000, PIN 2 0104, PUK 1 НОМЕР_70 , PUK 2 НОМЕР_71 .
60) Картки мобільного оператора «Vodafone» із відсутнім змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_72 , PIN 1 0000, PIN 2 7023, PUK 1 НОМЕР_73 , PUK 2 НОМЕР_74 .
62) Мобільний телефон марки «Redmi Note 5» чорного кольору. Задня частина телефону металева та має дрібні ознаки пошкодження, також на задній частині знаходиться камера, відбиток пальцю та напис МІ. Передня частина телефону має камеру, динамік та тріщину на склі. IMEI-код 1: НОМЕР_76 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_77 . В телефоні знаходяться 2 сім карти, а саме: Київстар - НОМЕР_75 та Водафон - НОМЕР_78 .
63) Мобільний телефон марки «ОРРО А53» синього кольору. На задній частині телефону знаходяться камери, написи та відбиток пальцю, видимих ознак пошкодження не виявлено. На передній частині телефону знаходиться захисне скло, камера та динамік. IMEI-код 1: НОМЕР_79 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_80 . Те телефоні знаходиться 2 сім карти Водафон - НОМЕР_81 , НОМЕР_82 .
64) Мобільний телефон марки «ZTE Blade L210» синього кольору. На задній частині телефону знаходяться камера та напис «ZTE», видимих ознак пошкодження не виявлено. На передній частині телефону знаходиться камера та динамік. IMEI-код 1: НОМЕР_83 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_84 . В те телефоні знаходиться 1 сім карта Київстар - НОМЕР_85 .
65) Мобільний телефон, марки «NOKIA» моделі «112» типу «RM - 837» IMEI 1: НОМЕР_86 , IMEI 2: НОМЕР_87 , чорно- сірого кольору з наявними легкими ушкодженнями у вигляді потертостей задньої частини телефону і його бокових пластмасових частин. В даному телефоні під час огляду відсутні сім-карти мобільних операторів..
66) Мобільний телефон, марки «NOKIA» моделі «Е52-1» типу «RM - 469» IMEI 1: НОМЕР_88 , сірого кольору з наявними легкими ушкодженнями у вигляді потертостей та подряпин задньої частини телефону і його бокових пластмасових частин, із забороною володіння, користування і розпорядження вказаним майном.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу повністю та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що клопотання прокурора та ухвала слідчого судді не містять правової підстави для арешту майна, яка має відповідати вимогам закону. Дана ухвала винесена без достатніх на це підстав та з суттєвими порушеннями норм КПК України.
Клопотання подано з порушенням процесуального строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України, але на дане порушення слідчий суддя не звернув уваги.
Апелянт звертає увагу на те, що згідно ч. 2 ст. 171 КПК України до клопотання про арешт майна мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання. Але не надано ніяких доказів про те, що він перебуває у складі організованої групи, протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу шляхом обману, та із застосуванням незаконних фінансових операцій, із залученням інших невстановлених осіб, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи заволодів грошовими коштами в сумі 1046400 гривень, що належать невстановленим досудовим розслідуванням особам. Тобто викладені прокурором у клопотанні обставини, які слідчим суддею покладені в основу ухвали є надуманими і не підтверджуються жодним доказом.
Кримінальне провадження порушене за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України і причетним до даного злочину вважають його, ОСОБА_6 , але прокурор не надав доказів у скоєнні ним даного правопорушення, відсутні особи яким нібито він заподіяв матеріальні збитки, йому не повідомлено про підозру, не обрано запобіжного заходу і тому відсутні підстави для накладення арешту на майно.
Прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст.132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя у відповідності до вимог ст.94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.
Також апелянт звертає увагу на те, що він розуміє українську мову але погано тому, що розмовляє російською мовою і української мови ніколи не вивчав. Але судовий розгляд клопотання про арешт майна, в порушенні ст. 52 КПК України проводився без участі захисника, чим було порушено його право на захист.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку, клопотань про відкладення судового засідання не подавав. Вислухавши думку власника майна та його представника з даного питання, які не заперечували щодо розгляду апеляційної скарги у відсутність прокурора. З урахуванням зазначеного колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду вказаної апеляційної скарги у відсутності прокурора, у відповідності до ч. 4 ст. 405 КПК України.
Заслухавши доповідь судді, власника майна та його представника, які підтримали подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити з наведених в ній підстав, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга власника майна ОСОБА_6 , не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої групи, метою якої є незаконне збагачення за рахунок чужого майна, протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та із застосуванням незаконних фінансових операцій, із залученням інших невстановлених осіб, використовуючи завідомо підробленні офіційні документи, заволодів грошовими коштами в сумі 1 046 400 грн., що належать невстановленим досудовим розслідуванням особам.
Таким чином, вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 спричинив невстановленим досудовим розслідуванням особам майнової шкоди у розмірі 1 046 400 гривень.
08.03.2022 року під час проведення особистого обшуку в громадянина ОСОБА_6 , було вилучено наступні речі:
1) Банківська картка «izibank» НОМЕР_1 ехр 03/26 cvc 683, помаранчевого кольору.
2) Банківська картка «izibank» НОМЕР_2 ехр 10/25 cvc 080, помаранчевого кольору.
3) Банківська картка «izibank» НОМЕР_3 ехр 03/26 cvc 106, помаранчевого кольору.
4) Банківська картка «izibank» НОМЕР_4 ехр 03/25 cvc 077, помаранчевого кольору.
5) Банківська картка «izibank» НОМЕР_5 ехр 02/25 cvc 884, помаранчевого кольору.
6) Банківська картка «izibank» НОМЕР_6 ехр 03/26 cvc 691, помаранчевого кольору.
7) Банківська картка «izibank» НОМЕР_7 ехр 03/26 cvc 624, помаранчевого кольору.
8) Банківська картка «izibank» НОМЕР_8 ехр 03/26 cvc 530, помаранчевого кольору.
9) Банківська картка «izibank» НОМЕР_9 ехр 03/26 cvc 611, помаранчевого кольору.
10) Банківська картка «izibank» НОМЕР_10 ехр 03/26 cvc 442, помаранчевого кольору.
11) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_11 ехр 11/24 cvc 958, червоно-синього кольору.
12) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_12 ехр 11/24 cvc 904, червоно-синього кольору.
13) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_13 ехр 09/24 cvc 371, червоно-синього кольору.
14) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_14 ехр 09/23 cvc 466, червоно-синього кольору.
15) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_15 ехр 10/22 cvc 530, червоно-синього кольору.
16) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 ехр 09/24 cvc 304, жовтого кольору.
17) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_17 ехр 10/25 cvc 902, жовтого кольору.
18) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_18 ехр 06/25 cvc 358, жовтого кольору.
19) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_19 ехр 12/24 cvc 151, жовтого кольору.
20) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_20 ехр 04/25 cvc 503, жовтого кольору.
21) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_21 ехр 12/26 cvc 4190 171, чорного кольору.
22) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_22 ехр 12/26 cvc 1002 749, чорного кольору.
23) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_23 ехр 12/26 cvc 5929 526, чорного кольору.
24) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_24 ехр 12/26 cvc 6991 735, білого кольору.
25) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_25 ехр 12/26 cvc 8579 618, білого кольору.
26) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_26 ехр 12/26 cvc 3641 705, білого кольору.
27) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_27 ехр 20/250 cvc 570, жовтого кольору.
28) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_28 ехр 03/000 cvc 784, жовтого кольору.
29) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_29 ехр 09/888 cvc 597, жовтого кольору.
30) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_30 ехр 12/24 cvc 020, чорного кольору.
31) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_31 ехр 12/24 cvc 105, чорного кольору.
32) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_32 ехр 07/25 cvc 982, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».
33) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_33 ехр 05/25 cvc 402, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».
34) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_34 ехр 11/25 cvc 650, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».
35) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_35 ехр 11/25 cvc 157, сірого кольору, із зображенням будівлі «АТБ-маркет».
36) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_36 ехр 07/25 cvc 564, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».
36) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_37 ехр 07/25 cvc 182, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».
37) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_38 ехр 09/26 cvc 496, червоного кольору.
38) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_39 ехр 07/25 cvc 492, червоного кольору.
39) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_40 ехр 04/26 cvc 351, червоного кольору.
40) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_41 ехр 04/26 cvc 829, червоного кольору.
41) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_42 ехр 09/24 cvc 596, жовтого кольору.
42) Банківська картка «Forward Bank» НОМЕР_43 ехр 07/26 cvc 908, сірого кольору.
43) Банківська картка «Forward Bank» НОМЕР_44 ехр 03/26 cvc 664, сірого кольору.
44) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_45 ехр 01/24 cvc 637, білого кольору.
45) Банківська картка «KredoBank» НОМЕР_46 ехр 03/26 cvc 932, чорного кольору.
46) Банківська картка «Monobank» НОМЕР_47 ехр 05/29 cvc 946, чорного кольору.
47) Банківська картка «Otpbank» НОМЕР_48 ехр 05/24 cvc 579, чорного кольору.
48) Банківська картка «Акордбанк» НОМЕР_49 ехр 05/24 cvc 709, чорного кольору.
49) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_50 ехр 02/25 cvc 122, коричневого кольору.
50) Банківська картка «todobank» НОМЕР_51 ехр 01/26 cvc 218, блакитного кольору.
51) Банківська картка «Банк Південний» НОМЕР_52 ехр 03/26 cvc 877, сірого кольору.
52) Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_53 ехр 11/26 cvc 035, синього кольору.
53) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_54 ехр 12/25 cvc 026, синього кольору.
54) Банківська картка «МТВ BANK» НОМЕР_55 ехр 04/24 cvc 558, синього кольору.
55) Картка мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_56 , PIN 1 0000, PIN 2 3018, PUK 1 НОМЕР_57 , PUK 2 НОМЕР_58 , сім код НОМЕР_59 6.
56) Картка мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_60 , PIN 1 0000, PIN 2 6700, PUK 1 НОМЕР_61 , PUK 2 НОМЕР_62 , сім код НОМЕР_63 6.
57) Картка мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_64 , PIN 1 0000, PIN 2 8163, PUK 1 НОМЕР_65 , PUK 2 НОМЕР_66 , сім код НОМЕР_67 .
59) Картка мобільного оператора «Vodafone» із відсутнім змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_69 , PIN 1 0000, PIN 2 0104, PUK 1 НОМЕР_70 , PUK 2 НОМЕР_71 .
60) Картка мобільного оператора «Vodafone» із відсутнім змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_72 , PIN 1 0000, PIN 2 7023, PUK 1 НОМЕР_73 , PUK 2 НОМЕР_74 .
61) Картка мобільного оператора «Київстар» із відсутнім змістом сім карти, штрих код НОМЕР_89 , мобільний номер НОМЕР_75 .
62) Мобільний телефон марки «Redmi Note 5» чорного кольору. Задня частина телефону металева та має дрібні ознаки пошкодження, також на задній частині знаходиться камера, відбиток пальцю та напис МІ. Передня частина телефону має камеру, динамік та тріщину на склі. IMEI-код 1: НОМЕР_76 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_77 . В телефоні знаходяться 2 сім карти, а саме: Київстар - НОМЕР_75 та Водафон - НОМЕР_78 .
63) Мобільний телефон марки «ОРРО А53» синього кольору. На задній частині телефону знаходяться камери, написи та відбиток пальцю, видимих ознак пошкодження не виявлено. На передній частині телефону знаходиться захисне скло, камера та динамік. IMEI-код 1: НОМЕР_79 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_80 . Те телефоні знаходиться 2 сім карти Водафон - НОМЕР_81 , НОМЕР_82 .
64) Мобільний телефон марки «ZTE Blade L210» синього кольору. На задній частині телефону знаходяться камера та напис «ZTE», видимих ознак пошкодження не виявлено. На передній частині телефону знаходиться камера та динамік. IMEI-код 1: НОМЕР_83 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_84 . В те телефоні знаходиться 1 сім карта Київстар - НОМЕР_85 .
65) Мобільний телефон, марки «NOKIA» моделі «112» типу «RM - 837» IMEI 1: НОМЕР_86 , IMEI 2: НОМЕР_87 , чорно- сірого кольору з наявними легкими ушкодженнями у вигляді потертостей задньої частини телефону і його бокових пластмасових частин. В даному телефоні під час огляду відсутні сім-карти мобільних операторів.
66) Мобільний телефон, марки «NOKIA» моделі «Е52-1» типу «RM - 469» IMEI 1: НОМЕР_88 , сірого кольору з наявними легкими ушкодженнями у вигляді потертостей та подряпин задньої частини телефону і його бокових пластмасових частин. В даному телефоні відсутні будь які сім карти.
При огляді мобільного телефону «Redmi Note 5» чорного кольору було виявлено листування в месенжері «Viber» з іншими людьми, які мають ім`я: ОСОБА_9 НОМЕР_90 , ОСОБА_10 НОМЕР_91 , Толик (кум Оксаны Б) НОМЕР_92 . Вказане листування свідчить про надходження коштів на різні карткові рахунки із невідомих джерел, що може свідчити про зайняття даних осіб шахрайством шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
На обґрунтування вимог даного клопотання сторона обвинувачення послалась на те, що вищезазначені речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди або відомості, що можуть бути використані, як доказ кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на них.
Вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 та п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та являється засобом вчинення кримінального правопорушення.
08.03.2022 вище вказані речі, постановою слідчого визнані речовим доказом в порядку ч.1 ст. 98 КПК України.
А тому з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, враховуючи необхідність проведення ряду слідчих дій та проведення судових експертиз для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадження, просив накласти арешт на вищевказане майно.
10.03.2022 ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області вказане клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене у клопотанні майно.
З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції, при цьому було досліджено матеріали справи, вислухано пояснення прокурора та особи у якої було вилучено майно ОСОБА_6 , а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.
При винесенні ухвали слідчим суддею, всупереч твердженням апелянта та у відповідності до вимог КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.
З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме, що вказане майно визнано речовим доказом та може бути предметом злочину, саме по собі може бути використане для встановлення обставин злочину по справі. Встановлення об`єктивної істини, обставин у кримінальному провадженні.Колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні, а тому колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.
Посилання апелянта на те, що ОСОБА_6 не причетний до вказаних у клопотанні прокурора кримінально-противних дій, є передчасними, оскільки слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.
Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, як арешт майна.
Також не знайшло підтвердження доводів апеляційної скарги в частині того, що клопотання подано з порушенням процесуального строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України, оскільки як вбачається з матеріалів справи вилучення вказаних речей відбулося 08.03.2022 року під час проведення особистого обшуку в громадянина ОСОБА_6 , а клопотання про арешт майна подано 09.03.2022 року у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.
До тверджень апелянта, що він розуміє українську мову але погано тому, що розмовляє російською мовою і української мови ніколи не вивчав та судовий розгляд клопотання про арешт майна, в порушенні ст. 52 КПК України проводився без участі захисника, чим було порушено його право на захист, колегія суддів ставиться критично, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів справи ОСОБА_6 є громадянином України, а та обставина, що судовий розгляд проводився у відсутності сторони захисту, не свідчить про те, що було порушено право на захист ОСОБА_6 , виходячи з того, що дана категорія розгляду клопотань не вимагає обов`язкової участі захисника. А також з матеріалів справи не вбачається, що останній наполягав на участі захисника. Крім того, право на захист ОСОБА_6 , відновлено під час апеляційного розгляду, де він та його захисник не були обмежені в правах.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.
Всі інші підстави з яких апелянт вважає, що оскаржувана ухвала підлягає скасуванню, не є безумовними підставами для її скасування та підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.
При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,
п о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10 березня 2022 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4