Справа №760/5165/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМЕ УКРАЇНИ

17 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№0000064 від 01 квітня 2022 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про накладення арешту на майно у у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№0000064 від 01 квітня 2022 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт гр. України СВ 142744,) здійснює протиправну діяльність на шкоду державній безпеці України та активно сприяє та підтримує діяльність окупаційних військ у м. Енергодар з першого дня захоплення міста. Вказана особа має власного куратора з представників окупантів.

Водночас встановлено, що син ОСОБА_4 . ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт гр. України ЕЛ 53699,) підтримує вищезазначену злочинну діяльність батька та має оперативний контакт з представниками окупаційних військ, з метою його ймовірного використання для проведення розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на території міста Києва.

За наявними даними фінансує проживання та необхідні матеріальні витрати ОСОБА_5 на території м. Києва через підставних осіб, громадянка України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , закордонний паспорт НОМЕР_4 , уродженка Російської Федерації, Магаданської області, Чаунського району, м. Пєвєк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ). Проте ОСОБА_6 має інші документи, в тому числі громадянства інших держав, на даний момент встановлюються через Державну прикордонну службу України.

Разом з цим, ОСОБА_6 являється активною прихильницею так званого «русского мира» на території України, а також підтримує дії керівництва та військових РФ щодо розв`язання війни в Україні.

ОСОБА_6 відповідає через мережу підставних осіб за матеріальне забезпечення прихильників так званого «русского мира» з числа громадян України та за наявною інформацією отримує фінансування від невстановлених осіб з м. Москва, Російської Федерації. Відповідно до оперативних даних володіє близько 10 об`єктами нерухомості в м. Москва, Російської Федерації.

Крім того, згідно листа ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_6 для своєї протиправної діяльності використовує квартиру як офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 »).

Відповідно до інформації про права власності зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 (ЖК «Французький квартал 2») на праві приватної власності належить ОСОБА_6

26.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 21.04.2022 (справа № 760/4445/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 (ЖК «Французький квартал 2»), в ході якого, серед іншого виявлено та вилучено:

Грошові кошти номіналом 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень на загальну суму 180 650 тис. гривень, у наступних одиницях: купюра номіналом 50 гривень у кількості 131 одиниця;купюра номіналом 100 гривень у кількості 71 одиниця; купюра номіналом 200 гривень у кількості 195 одиниць; купюра номіналом 500 гривень у кількості 224 одиниці; купюра номіналом 1000 гривень у кількості 16 одиниць.
Грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро на загальну суму 14 710 тис. євро, у наступних одинцях: купюра номіналом 5 євро у кількості 12 одиниць; купюра номіналом 10 євро у кількості 87 одиниць;купюра номіналом 20 євро у кількості 104 одиниці;купюра номіналом 50 євро у кількості 106 одиниць; купюра номіналом 100 євро у кількості 22 одиниці; купюра номіналом 200 євро у кількості 6 одиниць; купюра номіналом 500 євро у кількості 6 одиниць.
Грошові кошти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів США на загальну суму 33 484 тис. доларів США, у наступних одиницях:купюра номіналом 1 долар США у кількості 50 одиниць;купюра номіналом 2 долара США у кількості 7 одиниць;купюра номіналом 5 доларів США у кількості 16 одиниць;купюра номіналом 10 доларів США у кількості 27 одиниць; купюра номіналом 20 доларів США у кількості 31 одиниця;купюра номіналом 50 доларів США у кількості 49 одиниць; купюра номіналом 100 доларів США у кількості 300 одиниць.

Разом з цим, під час обшуку оглянуто вилучені ноутбуки, на яких міститься інформація, а саме в месенджері «Телеграм» щодо імовірного вчинення шахрайських дій під виглядом так званого «шлюбного агентства», спрямованого на знайомство через інтернет-браузер з громадянами іноземних держав та отримання від останніх грошових коштів шляхом обману.

Вилучені в ході обшуку грошові кошти як вказує прокурор ймовірно отримані шляхом вчинення шахрайських дій стосовно іноземців.

Постановою слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 від 26.04.2022 вказані речі визнано речовими доказами.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до наступного висновку

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з положеннями ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Разом з цим, санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає конфіскацію майна.

Враховуючи, що вказані грошові кошти вилучені в ході обшуку, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту на грошові кошти.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку 26.04.2022 за адресою: АДРЕСА_5 (ЖК «Французький квартал 2»)майно, а саме:

Грошові кошти номіналом 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень на загальну суму 180 650 тис. гривень, у наступних одиницях: купюра номіналом 50 гривень у кількості 131 одиниця;купюра номіналом 100 гривень у кількості 71 одиниця; купюра номіналом 200 гривень у кількості 195 одиниць; купюра номіналом 500 гривень у кількості 224 одиниці; купюра номіналом 1000 гривень у кількості 16 одиниць.
Грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро на загальну суму 14 710 тис. євро, у наступних одинцях: купюра номіналом 5 євро у кількості 12 одиниць; купюра номіналом 10 євро у кількості 87 одиниць;купюра номіналом 20 євро у кількості 104 одиниці;купюра номіналом 50 євро у кількості 106 одиниць; купюра номіналом 100 євро у кількості 22 одиниці; купюра номіналом 200 євро у кількості 6 одиниць; купюра номіналом 500 євро у кількості 6 одиниць.
Грошові кошти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів США на загальну суму 33 484 тис. доларів США, у наступних одиницях:купюра номіналом 1 долар США у кількості 50 одиниць;купюра номіналом 2 долара США у кількості 7 одиниць;купюра номіналом 5 доларів США у кількості 16 одиниць;купюра номіналом 10 доларів США у кількості 27 одиниць; купюра номіналом 20 доларів США у кількості 31 одиниця;купюра номіналом 50 доларів США у кількості 49 одиниць; купюра номіналом 100 доларів США у кількості 300 одиниць.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

.

Слідчий суддя: ОСОБА_1