Справа № 686/6426/22
Провадження № 1-кс/686/7874/22
УХВАЛА
Іменем України

30 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей, у кримінальному провадженні №0000064 від 10.03.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницкьої обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ), за попередньою змовою з ОСОБА_6 (далі ОСОБА_6 ), а ОСОБА_6 з ОСОБА_7 (далі ОСОБА_7 ), діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Польща, під виглядом супроводу гуманітарних вантажів, що призначені для України.

На початку березня 2022 року, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 зустрівшись на площі Незалежності, в м. Хмельницькому зі своїм знайомим ОСОБА_6 , повідомив останнього про бажання виїхати за кордон. Під час вказаної розмови, ОСОБА_6 повідомив, що очікує в даний час людину, яка може допомогти у вирішенні цього питання. В цей час до них підійшов ОСОБА_7 та на запитання ОСОБА_6 щодо можливості перетину кордону ОСОБА_5 , повідомив, що дізнається деталі щодо можливості виїзду та перетелефонує ОСОБА_6 .

На наступний день ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив про можливість в оформленні документів для виїзду за кордон під виглядом супроводу гуманітарних вантажів. При цьому ОСОБА_7 вказав, що оформлення вказаних документів коштуватиме 1000 доларів США.

Отримавши інформацію від ОСОБА_7 , щодо умов злочинної схеми виїзду за кордон, ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що є можливість виїзду за кордон, під виглядом супроводу гуманітарних вантажів, та оформлення таких документів буде коштувати 1500 дол. США.

ОСОБА_5 , розуміючи, що на даний час у нього немає вказаної суми, запропонував ОСОБА_6 підшуковувати осіб, які бажають виїхати за кордон, та отримувати за вказану організацію грошові кошти, на що ОСОБА_6 погодився.

10.03.2022, близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_8 (далі ОСОБА_8 ), в ході чого, під час розмови, дізнався, що останній бажає виїхати за кордон, однак немає такої можливості, у зв`язку із забороною виїзду чоловіків призовного віку під час дії воєнного стану на території України.

Тоді, ОСОБА_5 , реалізовуючи раніше обумовлений злочинний план, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, повідомив ОСОБА_8 , що є можливість організувати виїзд за кордон під виглядом водія, який нібито здійснюватиме перевезення гуманітарної допомоги та оформлення таких документів буде коштувати 1500 дол. США., на що ОСОБА_8 погодився.

При цьому ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_8 про необхідність скинути фотокопії своїх документів в додатку «Viber» та надав мобільний номер телефону, який належить ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 відправив ОСОБА_6 фотокопії своїх паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон) та посвідчення водія. В свою чергу ОСОБА_6 отримані фотокопії документів відправив ОСОБА_7 .

В подальшому, 14.03.2022, близько 12 год. 10 хв., ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати обумовлений з ОСОБА_6 , а ОСОБА_6 з ОСОБА_7 злочинний план, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_8 та отримав від останнього копії його паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон), посвідчення водія, а також грошові кошти у сумі 500 доларів США, в якості завдатку, що за курсом НБУ становить 14 625 грн., з яких в подальшому 18.03.2022 повернув 400 дол. США.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, 23.03.2022 близько 10 год. 10 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_8 , додатково роз`яснив останньому особливості перетину державного кордону України в умовах воєнного часу, який здійснюватиметься під виглядом водія, що перевозить гуманітарну допомогу, яка призначена для України, та його бронювання, шляхом внесення до системи «Шлях» та повідомив, що загальна вартість оформлення документів, щодо незаконного перетину кордону коштуватиме 1800 дол. США, із яких 100 дол. США ОСОБА_5 отримав 14.03.2022, 1100 дол. США мають бути передані ОСОБА_5 до початку оформлення дозволу на перетин кордону ОСОБА_8 , а останню частину у розмірі 600 доларів США - після отримання відповідних документів та прийняття рішення про бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі.

Цього ж дня, тобто 23.02.2022, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи біля житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , зустрівся із ОСОБА_8 та отримав від останнього грошові кошти у сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ становить 32 175 грн., за організацію незаконного переправлення через державний кордон України у складі супроводу гуманітарних вантажів у воєнний час.

24.03.2022 ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи поряд з торговим центром « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 , зустрівся з своїм співучасником ОСОБА_6 та передав останньому раніше отримані кошти в сумі 1000 доларів США за виготовлення документів для ОСОБА_8 , при цьому 100 дол. США, з переданих ОСОБА_8 залишив собі.

В подальшому, у невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_6 , отриманні копії документів паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон) та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , а також частину грошових коштів в сумі 500 доларів США передав ОСОБА_7 , а іншу частину в сумі 500 доларів США залишив собі.

В свою чергу ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин час та місце виготовив лист-звернення від іменні начальника речового складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 про здійснення ОСОБА_8 супроводу гуманітарної допомоги та звернувся з проханням до ОСОБА_10 підписати вказаний лист в свого знайомого ОСОБА_9 , повідомивши при цьому неправдиву інформацію, що ОСОБА_8 дійсно є волонтером та допомагає ЗСУ після чого через іншого свого знайомого ОСОБА_11 передати лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 для внесення ОСОБА_8 в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дозволить перетнути останньому кордон України на що ОСОБА_10 погодився.

ОСОБА_10 отримавши готовий лист-звернення про здійснення ОСОБА_8 супроводу гуманітарної допомоги прибув 25.03.2022 до начальника речового складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 та попросив підписати вказаний лист.

Начальник речового складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 отримавши вказаний лист, виконуючи прохання свого знайомого ОСОБА_10 , підписав, скріпив гербовою печаткою та зареєстрував в журналі реєстрації вихідних документів речового складу військової частини НОМЕР_1 за №405 від 25.03.2022 після чого один екземпляр залишив в військовій частині, а інший повернув ОСОБА_10 .

В цей же день 25.03.2022 в вечірній час ОСОБА_10 перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_5 зустрівся зі своїм знайомим працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , та виконуючи прохання ОСОБА_7 , попросив ОСОБА_11 передати лист №405 від 25.03.2022 до канцелярії Хмельницької ОВА для внесення ОСОБА_8 в систему «Шлях», що дозволить перетнути останньому кордон України, що ОСОБА_11 зробив 28.03.2022.

Крім того, ОСОБА_7 25.03.2022 отримавши від ОСОБА_10 , копію листа-звернення адресованого голові ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням внесення ОСОБА_8 в систему «Шлях», передав його ОСОБА_6 .

В цей же день за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_6 відправив фотокопію вказаного листа-звернення ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_5 , попередньо в телефонному режимі обговорив з ОСОБА_6 деталі оформлення дозволу для незаконного виїзду за кордон ОСОБА_8 , та необхідності отримання від ОСОБА_8 додаткової суми в розмірі 600 дол. США.

28.03.2022, близько 11 год. 41 хв., ОСОБА_5 , реалізовуючи обумовлену з ОСОБА_6 та ОСОБА_6 з ОСОБА_7 злочинну схему, в телефонній розмові повідомив ОСОБА_8 , про необхідність додаткової передачі грошових коштів в сумі 600 доларів США, для бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі, на що ОСОБА_12 погодився.

Надалі, ОСОБА_5 попередньо отримавши інформацію від ОСОБА_6 , який в свою чергу отримав інформацію від ОСОБА_7 , про внесення ОСОБА_12 в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 30.03.2022, близько 13 год. 50 хв., перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_8 та в ході зустрічі повідомив про прийняття службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення про бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8 , із внесенням у систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі, після чого ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 раніше обумовлену частину грошових коштів, в розмірі 600 дол. США, що за курсом НБУ становить 17 550 грн., які в подальшому було вилучено у останнього.

Так, встановлено щолист-звернення №405 від 25.03.2022 щодо внесення ОСОБА_8 талист-звернення №404 від 25.03.2022 щодо внесення ОСОБА_13 в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адресовані голові ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані матеріали, можуть бути використані в якості доказу по кримінальному провадженні №0000064 від 10.03.2022, оскільки містять в собі інформацію, яка має безпосереднє відношення до вищевказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) на судову-почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються виключно оригінали документів

Враховуючи вищевикладене, а також відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вказаному кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, перевірки законності дій начальника військової частини ОСОБА_14 , призначення службового розслідування по останньому, а також призначення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: лист-звернення №405 від 25.03.2022 щодо внесення ОСОБА_8 талист-звернення №404 від 25.03.2022 щодо внесення ОСОБА_13 в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адресовані голові

ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ,старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000064 від 10.03.2022 року до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:оригіналівлиста-звернення №405 від 25.03.2022 щодо внесення ОСОБА_8 в систему «Шлях`талиста-звернення №404 від 25.03.2022 щодо внесення ОСОБА_13 в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , адресовані голові ІНФОРМАЦІЯ_7 , який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 30.10.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1