Справа № 185/6106/22
Провадження № 1-кс/185/1409/22
30 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
15.07.2022 року до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 09.06.2022 року, близько 20:00, невідома особа з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонував останьому на номер НОМЕР_1 представившись йому співробітником Банку, повідомив що задля попередження зняття невідомими з його рахунку грошових коштів, необхідно повідомити PIN-код банківської платіжної картки, логін та пароль для входу в «Pumb Online» та код підтвердження операції.
ОСОБА_3 був впевнений що спілкується із представником АТ «ПУМБ», виконав вимогу невідомого та повідомив йому вказані данні, після чого з рахунку ОСОБА_3 , № НОМЕР_2 , була здійснена несанкційована транзакція у сумі 3 944 грн., на рахунок БПК № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в АТ «А-БАНК».
На теперішній час грошові кошти у розмірі 3 944 грн., після звернення громадянина ОСОБА_3 до банку та проведеної перевірки, у відповідності до вимог Розділу VI Постанови Правління Національного банку України №705 від 05.11.2014, повернуті на рахунку клієнта, у зв`язку з чим, є всі підстави вважати, що фактично діями невідомої особи АТ «ПУМБ» завдано майнової шкоди на вказану суму.
09.06.2022 року, близько 20:00, невідома особа з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонував ОСОБА_3 на номер НОМЕР_1 представившись йому співробітником Банку, повідомив що задля попередження зняття невідомими з його рахунку грошових коштів, необхідно повідомити PIN-код банківської платіжної картки, логін та пароль для входу в «Pumb Online» та код підтвердження операції.
ОСОБА_3 був впевнений що спілкується із представником АТ «ПУМБ», виконав вимогу невідомого та повідомив йому вказані данні, після чого з рахунку ОСОБА_3 , № НОМЕР_2 , була здійснена несанкційована транзакція у сумі 3 944 грн., на рахунок БПК № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в АТ «А-БАНК».
На теперішній час грошові кошти у розмірі 3 944 грн., після звернення громадянина ОСОБА_3 до банку та проведеної перевірки, у відповідності до вимог Розділу VI Постанови Правління Національного банку України №705 від 05.11.2014, повернуті на рахунку клієнта, у зв`язку з чим, є всі підстави вважати, що фактично діями невідомої особи АТ «ПУМБ» завдано майнової шкоди на вказану суму.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту)., на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було зняті кошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
-номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу грошові кошти;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дата проведення відповідних фінансових операцій;
-суми фінансових операції;
-призначення відповідних платежів;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1