Справа № 204/7838/22
Провадження № 1-кс/204/1786/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області про те, що на території Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб діють представники юридичних осіб (філій, представництв), засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі, які частину від отриманого прибутку юридичної особи скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, об`єкти права власності яких у відповідності до вимог Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» підлягають примусовому вилученню.Так, отримано інформацію стосовно посадових осіб, з числа керівників ТОВ «ВСМПО Титан Україна» (, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт Солоне, вул. Гагаріна, буд. 26, фактична адреса виробничих потужностей: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр-т Трубників, буд. 56), зокрема: директора виконавчого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступника директора з виробництва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи умисно за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.Встановлено, що ТОВ «ВСМПО Титан Україна», яке, в свою чергу є дочірнім підприємством ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ, Свердловська обл., м. Верхня Салда, вул. Паркова, буд. 1), регулярно імпортує до України вироби з титану: гарячепресовану трубну заготовку з титанового сплаву та біллети з титанового сплаву виробництва ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». В подальшому, з вказаної заготовки ТОВ «ВСМПО Титан Україна» виготовляє титанові труби, які експортує на адресу ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА».В свою чергу, ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» входить до складу російської Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «РОСТЕХ» (РФ, м. Москва, б-р Гоголевський, буд. 21, будова 1), яка виготовляє високотехнологічну продукцію для оборонно-промислового комплексу РФ, у т.ч. для авіації та ракетобудування. Засновником корпорації значиться Уряд Російської Федерації.Так, відповідно до Указу Президента України від 24.06.2021 року № 226/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно з п. 526 додатку 2, до ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» застосовано 17 видів обмежувальних заходів, в т.ч.: обмеження торговельних операцій (повне припинення); зупинення виконання економічних та фінансових операцій.З моменту набрання чинності Указу Президента України (03.07.2021), з метою уникнення санкцій, імпортером виробів з титанового сплаву виробництва ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» значиться «VSMPO TIRusGmbH» (Carl-Benz-Str. 39-41 D-60386 FrankfurtGermany) який, згідно з даними офіційного сайту www.vsmpo.ru, також є дочірнім підприємством ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (до введення санкцій імпортером товару значилось ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА»).

Слід зазначити, що з моменту введення санкцій в Україну ввезено 24 партії товару (вартість партії гарячекатаної трубної заготовки становить 300-400 тис. доларів США, вартість звичайної трубної заготовки становить 150-200 тис. доларів США), що підтверджено вантажно-митними деклараціями.З вказаної трубної заготовки ТОВ «ВСМПО Титан Україна» виготовляє труби безшовні зі сплаву титана (холодно та гарячедеформовані марки Grade 2, Grade 3 та Grade 9 за стандартом ASTM B338), які в подальшому експортують на адресу «VSMPO TIRusGmbH» (до введення санкцій отримувачем товару значилось ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА»). Таким чином, посадові особи ТОВ «ВСМПО Титан Україна», всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» та Державної корпорації «РОСТЕХ», організовуючи постачання та подальшу реалізацію товарів підприємством на території України, тим самим за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Крім того, встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВСМПО Титан Україна» використовує наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , відкритий 18.08.2021 в АТ «Банк Альянс», валюта - євро, код валюти - 978; НОМЕР_1 , відкритий 18.08.2021 в АТ «Банк Альянс», валюта - долар США, код валюти - 840; НОМЕР_1 , відкритий 18.08.2021 в АТ «Банк Альянс», валюта - російський рубль, код валюти - 643; НОМЕР_1 , відкритий 18.08.2021 в АТ «Банк Альянс», валюта - українська гривня, код валюти - 980.

06.06.2022 в порядку, передбаченому ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України», ст. 93 КПК України, п. 3 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» скеровано лист щодо отримання інформації про рух грошових коштів на зазначених вище рахунках, а також про залишок грошових коштів на них.В подальшому, 25.08.2022 на адресу органу досудового розслідування отримано лист АТ «Банк Альянс» про відмову в наданні запитуваних відомостей з формальних підстав.Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою АТ «Банк Альянс» є приміщення за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50.Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна приміщення за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, перебуває у приватній власності ОСОБА_7 та ТОВ «ОМІКС-РЕНТ».

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, можуть зберігатисьдокументи та відомості в електронному та документальному виглядістосовно банківськихрахунківТОВ «ВСМПО Титан Україна»№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих в АТ «Банк Альянс», а саме:документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, підтверджуючі отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;юридична справа, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказу або інших документів про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час. Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів.

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук не проводився.Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000065, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що в приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управляння СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 ,слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 ,слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 , а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна перебуває у приватній власності ОСОБА_7 та ТОВ «ОМІКС-РЕНТ», з метою відшукання та вилучення документів та відомостей в електронному та документальному вигляді стосовно банківських рахунків ТОВ «ВСМПО Титан Україна» № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих в АТ «Банк Альянс», а саме:

-документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

-юридичної справи, зокрема копій паспортів засновників і посадових осіб, протоколів зборів засновників, наказів або інших документів про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1