Справа № 203/2351/22
Провадження № 1-кс/0203/1966/2022
УХВАЛА

25 липня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000163 від 27.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

08.07.2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000163 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000163, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 27.05.2022 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, під виглядом волонтерів спонукають громадян України перераховувати грошові кошти на потреби Збройних Сил України, які в подальшому використовують на власні потреби, тобто шляхом обману, здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах.

Також під час здійснення досудового розслідування встановлено, що зловмисники, діючи умисно з метою незаконного збагачення, під виглядом волонтерів, заволодіваючи грошовими коштами громадян, використовують наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_33 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (має відкритий рахунок, який зазначався шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_34 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (має відкритий рахунок, який зазначався шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (має відкритий рахунок, який зазначався шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян, обготівковував кошти, отримані злочинним шляхом); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян, обготівковував кошти, отримані злочинним шляхом); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_38 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_39 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_40 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_41 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_10 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_42 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян).

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000163: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 01.05.2022 року до моменту вилучення інформації у оператора мобільного зв`язку, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

- зобов`язати мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовити на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу, інформацію з наступними відомостями:

- записи розмов операторів Call-центру з вказаними вище абонентськими номерами;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 18.07.2022 року, судову справу № 203/2351/22, провадження № 1-кс/0203/1966/2022, яка передана канцелярією суду 19.07.2022 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 25.07.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 7 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000163, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 27.05.2022, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 27.05.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом, що невстановлені особи шляхом обману під виглядом волонтерів здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах, пропонуючи відправляти кошти на потреби ІНФОРМАЦІЯ_12 , які в подальшому використовують на власні потреби, та за фактом, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з метою незаконного збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами громадян України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000163 від 27.05.2022 року, копії рапортів, копії листів, копії відповідей обласних державних (військових) адміністрацій, копії звернень, копії заяв про залучення до провадження як потерпілого, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_25 , копії платіжних доручень, копії квитанцій, скріншоти переписки, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_26 , копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_27 , копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_28 , копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_29 , копію звернення до банку, копію відповіді банку.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити частково, а саме: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період часу з 22.05.2022 року по 25.07.2022 року.

Водночас слідчим не обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів за період часу з 01.05.2022 року до моменту вилучення інформації у оператора мобільного зв`язку та не зазначено значення цих документі для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілій ОСОБА_28 22.05.2022 року з невідомого мобільного номеру зателефонував невідомий чоловік, потерпілому ОСОБА_25 27.05.2022 року з мобільного номеру НОМЕР_12 зателефонував невідомий чоловік, потерпілому ОСОБА_26 30.05.2022 року з мобільного номеру НОМЕР_12 зателефонував невідомий чоловік, потерпілому ОСОБА_27 27.05.2022 року з мобільного номеру НОМЕР_17 зателефонував невідомий чоловік, потерпілій ОСОБА_30 27.05.2022 року з мобільного номеру НОМЕР_12 зателефонував невідомий чоловік та в червні липні 2022 року, невстановлені особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, під виглядом волонтерів відправляли підприємцям м. Кам`янське Дніпропетровської області листи.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000163 від 27.05.2022 року задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000163: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації) про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 22.05.2022 року до 25.07.2022 року, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:

- записи розмов операторів Call-центру з вказаними вище абонентськими номерами;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Зобов`язати мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовити на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу, інформацію.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 25 вересня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1