печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4626/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001057 від 12.11.2019 року,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001057 від 12.11.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001057 від 12.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 07.11.2019 року керівника Громадської організації «Здорове покоління-Здорове майбутнє» ОСОБА_5 , який у свою чергу вказує про факти заволодіння та розтрати державного майна внаслідок свавільних дій посадових осіб ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (далі ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця») та посадових осіб Асоціації «Столиця груп».

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що наразі ведеться забудова ЖК «Варшавський» та ЖК «Варшавський Плюс», частина земель якого належить ДП агрокомбінат «Пуща-Водця». У свою чергу, замовником будівництва виступає ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця».

Зазначені землі належать державі та громадянам України та використовувались посадовими особами ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця» для проведення наукових досліджень, а киянами для рекреаційних цілей.

Відповідно до вимог ЗУ «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця» не підлягає приватизації. Основним засобом виробництва підприємства є землі сільськогосподарського призначення, загальна площа яких в адміністративних межах м. Києва складає 375 га.

Таким чином, посадові особи ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця» та Міністерства аграрної політики та продовольства України, діючи за попередньою змовою та на користь підприємств Асоціації «Столиця Груп», а саме: ТОВ «Сітібудсервіс», ТОВ «Олівер-Буд», ТОВ «Мартін», ТОВ «Каштанове місто», ТОВ «Конкорд-ДС Плюс», ТОВ «Датоліт», ТОВ «Проектінвестбуд» та ТОВ «Інтерпроект», зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання інвестиційних договорів, основною метою яких є забудова великими житловими комплексами, запровадили злочинний механізм поступового відчуження земель сільськогосподарського призначення та майнових прав на них, в результаті чого створюються передумови до повної втрати державного контролю над підприємством та доведення його до банкрутства.

У свою чергу, документи щодо здійснення погоджень укладання ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця» інвестиційних договорів із суб`єктами господарювання, в тому числі у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2021 року № 296, за період з 2008 року по теперішній час у Міністерства аграрної політики та продовольства України відсутні.

Отже, на виконання свого злочинного умислу службовими особами ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця» укладено ряд інвестиційних договорів, на підставі яких суб`єкти господарської діяльності, які входять до складу групи компаній «Столиця-Груп», отримали право здійснювати забудову в межах земельних ділянок за наступними кадастровими номерами:

- :91:066:0091 площа 25,042 га, надана наказом ГУ Держземагентства у м. Києва від 16.09.2013 № КВ/:91:066/00000002 у довгострокову оренду терміном на 49 років ТОВ «Мартін» (), цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності на землі житлової та громадської забудови (для реконструкції з розширення існуючого комплексу будівель і споруд під багатофункціональний торговий комплекс з об`єктами інженерно-транспортної інфраструктури та будівництва автозаправного комплексу, з подальшою їх експлуатацією і обслуговуванням на просп. Правди, 47 у Подільському районі міста Києва);

- :91:066:0096 площа 44,0615 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця», інвестиційних договір укладено із ТОВ «Сітібудсервіс» (), на підставі наказу ГУ Держземагентства у м. Києві від 31.10.2014 № 21/0/13-14 цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, наданих для ведення сільськогосподарської діяльності на землі житлової та громадської забудови;

- :91:066:0097 площа 80,2877 га на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця», інвестиційний договір укладено із ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» (). На підставі наказу ГУ Держземагентства у м. Києві від 17.01.2015 № 2/0/13-15 цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, наданих для ведення сільськогосподарської діяльності на землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;

- :91:066:0102 площа 55,2225 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця», інвестиційний договір укладено із ТОВ «Інтерпроект» (), цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення державної форми власності;

- :91:400:0011 площа 107,0507 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця», інвестиційний договір укладено із ТОВ «Проектінвестбуд» (), цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення державної форми власності;

- :85:227:0300 площа 7,9883 га, на підставі права постійного користування належить ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця», інвестиційний договір укладено із ТОВ «Олівер-Буд» (), на підставі наказу ГУ Держземагентства у м. Києві від 31.10.2014 № 21/0/13-14 цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, наданих для ведення сільськогосподарської діяльності на землі будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;

- :78:137:0010 площа 29,7449 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця», інвестиційний договір укладено із ТОВ «Датоліт» (), цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення державної форми власності.

Вищезазначені інвестиційні договори, укладені між ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця» та ТОВ «Сітібудсервіс», ТОВ «Олівер-Буд», ТОВ Мартін», ТОВ «Каштанове місто», ТОВ «Конкорд-ДС Плюс», ТОВ «Датоліт», ТОВ «Проектінвестбуд» та ТОВ «Інтерпроект» мають типову форму та спрямовані на незаконне заволодіння об`єктами нерухомого майна та цілісними майновими комплексами, в результаті чого с фактичного користування державного підприємства вибуло майже 290 га земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Таким чином, службові особи ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» та Міністерства аграрної політики та продовольства України зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із групою службових осіб Асоціації «Столиця Груп», а саме: ТОВ «Сітібудсервіс», ТОВ «Олівер-Буд», ТОВ Мартін», ТОВ «Каштанове місто», ТОВ «Конкорд-ДС Плюс», ТОВ «Датоліт», ТОВ «Проектінвестбуд» та ТОВ «Інтерпроект», з метою отримання неправомірної вигоди останніми, шляхом укладання інвестиційних договорів, запровадили механізм відчуження земель сільськогосподарського призначення та майнових прав на них, в результаті чого державним інтересам завдано тяжких наслідків.

Постановою Заступника Генерального прокурора від 02.07.2021 року у зв`язку із неефективністю досудового розслідування слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено центральному апарату Державного бюро розслідувань.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 22.07.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 6 місяців, тобто до 31.01.2022 року.

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001057 від 12.11.2019 року, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: у порядку статті 93 КПК України скеровано запити про надання інформації та копій документів до Асоціації «Столиця Груп», ТОВ «Інтерпроект», ТОВ «Проектінвестбуд», ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця», КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», ТОВ «БТІ Сервіс», Міністерство аграрної політики та продовольства України, ГУ Держгеокадастру у м. Києві, Фонд Державного майна України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та інших суб`єктів; 07.04.2020 року отримано акт Державної фінансової інспекції в місті Києві щодо ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Науковий-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» № 10-30/402 від 28.02.2014 року, яким встановлено збитки в результаті відчуження земель сільськогосподарського призначення та майнових прав на них; 24.03.2020 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях ДП «НДВА «Пуща-Водиця» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 63; 24.03.2020 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях ДП «НДВА «Пуща-Водиця» за адресою: м. Київ, вул. Полкова, 57; 24.03.2021 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Архітектурне мистецтво», ТОВ «Конкорд-ДС Плюс», ТОВ «Каштанове місто», ТОВ «Датоліт», ТОВ «Олівер-Буд», ТОВ «Сітібудсервіс», ТОВ «Столиця», ТОВ «Інвест Сістем Груп», ТОВ «Бюро проектів», ТОВ «Девелоперська компанія «Базис» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 18-В; 24.03.2021 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Столиця», ТОВ «Столиця Груп», ТОВ «Мартін» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 12-А; 18.03.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/12293/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ; 24.03.2020 року проведено допит у якості свідка ОСОБА_7 ; 24.03.2021 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ДБК», за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 13; 19.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/35505/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Творча архітектурна майстерня А.Пашенько»; 12.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34363/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; 12.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34376/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ДП «НДВА «Пуща-Водиця» за адресою: м. Київ, вул. Полкова, 57; 12.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34344/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Столиця», ТОВ «Столиця Груп», ТОВ «Мартін» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 12-А; 12.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34362/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Архітектурне мистецтво», ТОВ «Конкорд-ДС Плюс», ТОВ «Каштанове місто», ТОВ «Датоліт», ТОВ «Олівер-Буд», ТОВ «Сітібудсервіс», ТОВ «Столиця», ТОВ «Інвест Сістем Груп», ТОВ «Бюро проектів», ТОВ «Девелоперська компанія «Базис» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 18-В; 14.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34567/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Проектінвестбуд»; 14.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34574/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки»; 14.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34554/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Оціночна фірма «ДЕ Візу»; 14.08.2020 отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34561/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Інтерпроект»; 12.05.2020 року отримано висновок експерта КНДЕКЦ МВС України № 9-1/168 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи; 19.05.2020 року отримано висновок експерта КНДЕКЦ МВС України № 9-1/164 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи; 21.05.2020 року отримано висновок експерта КНДЕКЦ МВС України № 9-1/169 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи; 18.05.2020 року отримано висновок експерта КНДЕКЦ МВС України № 9-1/166 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи; 28.05.2020 року отримано висновок експерта КНДЕКЦ МВС України № 9-1/167 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи; 28.05.2020 року отримано висновок експерта КНДЕКЦ МВС України № 9-1/165 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи; 23.04.2020 року призначеного судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса; 23.04.2020 року призначеного судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України; 29.04.2020 року призначеного судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДІСЕ; 03.06.2020 року призначено ряд судово-почеркознавчих експертиз, проведення яких доручено експертам ДНЕДКЦ МВС України; 08.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Проектінвестбуд»; 10.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Датоліт»; 10.07.2020 проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Каштанове місто»; 10.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Конкорд-ДС Плюс»; 10.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Олівер-Буд»; 10.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Сітібудсервіс»; 10.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Мартін»; 07.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ДП «НДВА «Пуща-Водиця»; 06.08.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, який володіє Києво-Святошинська РДА Київської області; 06.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє Державна архітектурно-будівельна інспекція України; 02.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; 16.07.2020 року по 20.08.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; за період досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості свідків проведено допити ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; отримано висновок Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності за результатом проведення судової економічної експертизи щодо підтвердження збитків, які установлені отримано актом Державної фінансової інспекції в місті Києві щодо ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Науковий-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» № 10-30/402 від 28.02.2014 року; проведено тимчасовий доступ та вилучено додатки до акту Державної фінансової інспекції у м. Києві ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Науковий-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» № 10-30/402 від 28.02.2014 року; проведено огляди земельних ділянок із кадастровими номерами: :91:066:0091, :91:066:0096, :91:066:0097, :91:066:0102, :91:400:0011, :85:227:0300, :78:137:0010; постановою слідчого від 11.08.2021 року залучено спеціаліста із числа працівників ГУ Держгеокадастру у м. Києві для проведення дослідження у сфері дотримання земельного законодавства; скеровано лист на Північний офіс Державної аудиторської служби України щодо виділення спеціалістів для проведення аудиту з обставин, що розслідується у кримінальному провадженні.

Окрім, вищевказаних слідчих (розшукових) дій слідчим проведено комплекс дій, спрямованих на виконання завдань, передбачених статтею 2 КПК України, а саме: 13.07.2020 року скеровано запит до Головного управління ДПС у місті Києві щодо встановлення реєстраційних даних та відомостей по банківським рахункам та податковій звітності Асоціації «Столиця Груп» (), ТОВ «Сітібудсервіс» (), ТОВ «Олівер-Буд» (), ТОВ «Мартін» (), ТОВ «Каштанове місто» (), ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» (), ТОВ «Датоліт» (), ТОВ «Проектінвестбуд» () та ТОВ «Інтерпроект» (); 16.07.2021 року скеровано запит до Північного офісу Держаудитслужби України з метою витребування додатків до акту Державної фінансової інспекції в місті Києві щодо ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Науковий-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» № 10-30/402 від 28.02.2014 року; 29.11.2021 року призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ.

Строк досудового розслідування кримінальному провадженні № 0001057 від 12.11.2019 року закінчується 31.01.2022 року, а закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні у визначений строку немає можливості, оскільки необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій: провести судово-економічну експертизу, призначену постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 29.11.2021 року, яку доручено провести експертам Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України; провести допит ОСОБА_13 , який обіймаючи посаду першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України, погодив припинення права постійного користування земельними ділянками, які належали ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця»; отримати довідку від Головного управління Держгеокадастру у м. Києві за результатом дослідження дотримання земельного законодавство під час здійснення будівельних робіт на земельних ділянок із кадастровими номерами: :91:066:0091, :91:066:0096, :91:066:0097, :91:066:0102, :91:400:0011, :85:227:0300, :78:137:0010; скерувати отриманні в ході проведення слідчих дій документи експертам ДНДЕКЦ МВС України для проведення судової економічної експертизи; у випадку підтвердження експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності збитків, завданих працівникам ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця», Міністерства аграрної політики та продовольства України, встановити і допитати службових осіб, які можуть бути причетні до злочинних дій та вирішити питання щодо повідомлення останнім про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину; відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків; призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів; провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Відтак, враховуючи те, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути здійснені та проведені у встановлений строк, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 31.01.2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. 28.01.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києві надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, в якій останній вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001057 від 12.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень в межах кримінального провадження № 0001057 від 12.11.2019 року - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином та нетяжким злочином.

Постановою Заступника Генерального прокурора від 02.07.2021 року у зв`язку із неефективністю досудового розслідування слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено центральному апарату Державного бюро розслідувань.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 22.07.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 6 місяців, тобто до 31.01.2022 року.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001057 від 12.11.2019 року закінчується 31.01.2022 року.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001057 від 12.11.2019 року, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: у порядку статті 93 КПК України скеровано запити про надання інформації та копій документів до Асоціації «Столиця Груп», ТОВ «Інтерпроект», ТОВ «Проектінвестбуд», ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця», КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», ТОВ «БТІ Сервіс», Міністерство аграрної політики та продовольства України, ГУ Держгеокадастру у м. Києві, Фонд Державного майна України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та інших суб`єктів; 07.04.2020 року отримано акт Державної фінансової інспекції в місті Києві щодо ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Науковий-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» № 10-30/402 від 28.02.2014 року, яким встановлено збитки в результаті відчуження земель сільськогосподарського призначення та майнових прав на них; 24.03.2020 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях ДП «НДВА «Пуща-Водиця» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 63; 24.03.2020 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях ДП «НДВА «Пуща-Водиця» за адресою: м. Київ, вул. Полкова, 57; 24.03.2021 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Архітектурне мистецтво», ТОВ «Конкорд-ДС Плюс», ТОВ «Каштанове місто», ТОВ «Датоліт», ТОВ «Олівер-Буд», ТОВ «Сітібудсервіс», ТОВ «Столиця», ТОВ «Інвест Сістем Груп», ТОВ «Бюро проектів», ТОВ «Девелоперська компанія «Базис» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 18-В; 24.03.2021 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Столиця», ТОВ «Столиця Груп», ТОВ «Мартін» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 12-А; 18.03.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/12293/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ; 24.03.2020 року проведено допит у якості свідка ОСОБА_7 ; 24.03.2021 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ДБК», за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 13; 19.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/35505/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Творча архітектурна майстерня А.Пашенько»; 12.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34363/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; 12.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34376/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ДП «НДВА «Пуща-Водиця» за адресою: м. Київ, вул. Полкова, 57; 12.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34344/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Столиця», ТОВ «Столиця Груп», ТОВ «Мартін» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 12-А; 12.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34362/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Архітектурне мистецтво», ТОВ «Конкорд-ДС Плюс», ТОВ «Каштанове місто», ТОВ «Датоліт», ТОВ «Олівер-Буд», ТОВ «Сітібудсервіс», ТОВ «Столиця», ТОВ «Інвест Сістем Груп», ТОВ «Бюро проектів», ТОВ «Девелоперська компанія «Базис» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 18-В; 14.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34567/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Проектінвестбуд»; 14.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34574/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки»; 14.08.2020 року отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34554/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Оціночна фірма «ДЕ Візу»; 14.08.2020 отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34561/20-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Інтерпроект»; 12.05.2020 року отримано висновок експерта КНДЕКЦ МВС України № 9-1/168 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи; 19.05.2020 року отримано висновок експерта КНДЕКЦ МВС України № 9-1/164 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи; 21.05.2020 року отримано висновок експерта КНДЕКЦ МВС України № 9-1/169 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи; 18.05.2020 року отримано висновок експерта КНДЕКЦ МВС України № 9-1/166 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи; 28.05.2020 року отримано висновок експерта КНДЕКЦ МВС України № 9-1/167 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи; 28.05.2020 року отримано висновок експерта КНДЕКЦ МВС України № 9-1/165 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи; 23.04.2020 року призначеного судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса; 23.04.2020 року призначеного судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України; 29.04.2020 року призначеного судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДІСЕ; 03.06.2020 року призначено ряд судово-почеркознавчих експертиз, проведення яких доручено експертам ДНЕДКЦ МВС України; 08.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Проектінвестбуд»; 10.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Датоліт»; 10.07.2020 проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Каштанове місто»; 10.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Конкорд-ДС Плюс»; 10.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Олівер-Буд»; 10.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Сітібудсервіс»; 10.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ТОВ «Мартін»; 07.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє ДП «НДВА «Пуща-Водиця»; 06.08.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, який володіє Києво-Святошинська РДА Київської області; 06.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє Державна архітектурно-будівельна інспекція України; 02.07.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; 16.07.2020 року по 20.08.2020 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, якими володіє Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; за період досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості свідків проведено допити ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; отримано висновок Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності за результатом проведення судової економічної експертизи щодо підтвердження збитків, які установлені отримано актом Державної фінансової інспекції в місті Києві щодо ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Науковий-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» № 10-30/402 від 28.02.2014 року; проведено тимчасовий доступ та вилучено додатки до акту Державної фінансової інспекції у м. Києві ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Науковий-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» № 10-30/402 від 28.02.2014 року; проведено огляди земельних ділянок із кадастровими номерами: :91:066:0091, :91:066:0096, :91:066:0097, :91:066:0102, :91:400:0011, :85:227:0300, :78:137:0010; постановою слідчого від 11.08.2021 року залучено спеціаліста із числа працівників ГУ Держгеокадастру у м. Києві для проведення дослідження у сфері дотримання земельного законодавства; скеровано лист на Північний офіс Державної аудиторської служби України щодо виділення спеціалістів для проведення аудиту з обставин, що розслідується у кримінальному провадженні; 13.07.2020 року скеровано запит до Головного управління ДПС у місті Києві щодо встановлення реєстраційних даних та відомостей по банківським рахункам та податковій звітності Асоціації «Столиця Груп» (), ТОВ «Сітібудсервіс» (), ТОВ «Олівер-Буд» (), ТОВ «Мартін» (), ТОВ «Каштанове місто» (), ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» (), ТОВ «Датоліт» (), ТОВ «Проектінвестбуд» () та ТОВ «Інтерпроект» (); 16.07.2021 року скеровано запит до Північного офісу Держаудитслужби України з метою витребування додатків до акту Державної фінансової інспекції в місті Києві щодо ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Науковий-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» № 10-30/402 від 28.02.2014 року; 29.11.2021 року призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування в даному кримінальному провадженні у встановлений строк до 31.01.2022 року немає можливості, оскільки необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій: провести судово-економічну експертизу, призначену постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 29.11.2021 року, яку доручено провести експертам Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України; провести допит ОСОБА_13 , який обіймаючи посаду першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України, погодив припинення права постійного користування земельними ділянками, які належали ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця»; отримати довідку від Головного управління Держгеокадастру у м. Києві за результатом дослідження дотримання земельного законодавство під час здійснення будівельних робіт на земельних ділянок із кадастровими номерами: :91:066:0091, :91:066:0096, :91:066:0097, :91:066:0102, :91:400:0011, :85:227:0300, :78:137:0010; скерувати отриманні в ході проведення слідчих дій документи експертам ДНДЕКЦ МВС України для проведення судової економічної експертизи; у випадку підтвердження експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності збитків, завданих працівникам ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця», Міністерства аграрної політики та продовольства України, встановити і допитати службових осіб, які можуть бути причетні до злочинних дій та вирішити питання щодо повідомлення останнім про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину; відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків; призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів; провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Так, слідчий просить продовжити строку досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 31.01.2023 року.

Разом з тим, вимоги щодо продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців у кримінальному провадженні № 0001057 від 12.11.2019 року є необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки, з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування можуть бути завершені протягом шести місяців, тобто до 31.07.2022 року.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001057 від 12.11.2019 року на шість місяців, а саме, до 31.07.2022 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001057 від 12.11.2019 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001057 від 12.11.2019 року до 31.07.2022 року включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 15 хв. 02.02.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1