печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000191 від 11.02.2022, -

В С Т А Н О В И В:

06.09.2022 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_5 до початку розгляду клопотання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явилась, причин неявки не повідомила.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191, відомості про яке внесені 11.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування отримані дані про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) протягом 2017-2018 років проводили відкриті торги із закупівлі програмного забезпечення «Microsoft Windows».

Тендерною документацією вказаних закупівель до предмету закупівлі визначалися наступні критерії: «Операційна система АДРЕСА_2 . Ліцензійна операційна система з безкоштовним оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом, яка має постачатися на USB-носії».

За результатом відкритих торгів переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) із пропозицією постачання Microsoft Windows 10 Professional, SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA, із ціновою пропозицією 5900 грн. за примірник.

Окрім цього отримані дані про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підприємством зі стопроцентним іноземним капіталом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) протягом 2017-2018 років мали місце господарські відносини із постачання програмного забезпечення Microsoft Windows 10 Professional, SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA, а саме 203 одиниць у 2017 році та 584 одиниць у 2018 році відповідно, яке в свою чергу ПІК «ОРСІ» придбало у Microsoft Ireland Operations Ltd. Вказану продукцію в подальшому поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Умовою проведення державних тендерних закупівель комп`ютерної техніки для Територіальних управлінь ДСА України в Полтавській та Дніпропетровській областях, було постачання програмного забезпечення «Операційна система Microsoft Windows 10 Professional, 64-bit/32-bit, Ukrainian» на носії USB, вартістю приблизно 230 доларів США, проте переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) здійснено поставку ліцензій для легалізації «Microsoft Windows 10 Professional, SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA FQC-09481». Даний продукт значно дешевше коробкової версії і не має в своєму складі носіїв USB, як того вимагає тендерна документація. Вартість встановленої продукції на момент проведення тендерів становила 166 доларів США. Таким чином зазначеним суб`єктом господарювання було спричинено збитків Державному бюджету України в розмірі 1 100 000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000191 від 11.02.2022, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час а саме:

- реєстраційної карки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та відомості щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також відомості, щодо назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес (із зазначення дати та часу);

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в розрізі контрагентів (Д5);

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних щодо проведення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- відомості про отримання доходів фізичними особами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 );

- податкові декларації подані від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за 2016-2022 звітні періоди;

- відомості наявні в інформаційних базах ДФС України щодо платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які стосуються розблокування та поновлення реєстрації податкових накладних;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 );

- документи з інформацією щодо складання податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в період 2016-2022 років;

- акти перевірок та довідки складені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням;

- відомості та копії документів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності (імпорту/експорту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2016 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23328/22-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА