Справа №599/688/22
н.п.1-кс/599/98/2022

дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 ) стосовно матеріалів роботи та руху коштів за банківською карткою, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки).
Дізнавач посилається на те, що 17 травня 2022 року до ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 18.02.2022 року, заявниця розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на інтернет сайті «OLX», після чого до заявниці надійшло повідомлення від невідомої особи з мобільного телефону НОМЕР_2 . Перейшовши на посилання з даного повідомлення, заявниця ввела всі реквізити своєї карги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в результаті чого з даної карти невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума матеріальних збитків встановлюється.
Дізнавач надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2022 року до ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 , смт. Залізці Тернопільського району, про те, що 18.02.2022 року вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на інтернет сайті «OLX», після чого до неї надійшло повідомлення від невідомої особи з мобільного телефону НОМЕР_2 . Перейшовши на посилання з даного повідомлення, заявниця ввела всі реквізити своєї карги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в результаті чого з даної карти невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці.
У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НГІ в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповповаженому СКП відділепня поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповповаженому СКП відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповповаженому СКП відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповповаженому СКП відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженсму СКП відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17 лютого 2022 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17 лютого 2022 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17 лютого 2022 року по теперішній час
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до окументів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Строк дії ухвали до 22 червня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1