Дата документу 25.08.2022 Справа № 554/8622/22
Провадження № 1-кс/554/9557/2022
УХВАЛА
25.08.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000402 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом збуту наркотичних засобів

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області діє група осіб до якої входять гр. ОСОБА_3 та інші не встановлені на даний час особи, які діючи за попередньою змовою займаються незаконним виготовленням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» та психотропних речовин «амфетамін», «соль альфа PVP» безконтактним способом шляхом так званих «закладок».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2022 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані мотиви і мету члени вказаної групи до якої входять гр. ОСОБА_3 та інші не встановлені на даний час особи, маючи певні вміння та гарні навички кустарним способом в різних місцях здійснюють виготовлення психотропної речовини «амфетамін». В свою чергу психотропну речовину «альфа PVP» придбають у невстановлених осіб через всесвітню мережу Інтернет та отримують посилки з такими речовинами у різних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської області. Задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через сторінку якого здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин. У вказаному додатку покупцю пропонується перелік так званого асортименту наркотичних засобів та психотропних речовин та суми грошових коштів за них з розрахунку ваги та виду таких речовин. Після обрання замовлення покупцю пропонується здійснити оплату грошових коштів на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Після здійснення такої оплати через термінал самообслуговування або банківської картки різних банківських установ, в додатку «Telegram» покупцю приходить смс-повідомлення з координатами геолокації так званої «закладки» з речовиною та фото місця де вона знаходиться.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, тому на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування електронного гаманця № НОМЕР_1 .

-Також інформації по іншим електронним гаманцям особи, на яку відкритий електронний гаманець № НОМЕР_1 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- Виписки по вище вказаних електронних гаманцях із зазначенням: дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди/, суми зарахувань грошових коштів, платника та отримувача таких коштів за період з 01.01.2022 по 31.08.2022.

-Інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему Товариства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до електронного гаманця Товариства № НОМЕР_1 .

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товариству.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1