Справа № 296/5465/22
УХВАЛА
Іменем України

09 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 24.08.2022:

- у володінні ОСОБА_5 - у автомобілі марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_1 :

1. Двадцять пластикових пляшок об`ємом 1,5 літри, заповнені безбарвною рідиною із запахом спирту.

2. Упаковку цигарок з етикеткою торгового бренду «COMPLIMENT Blue domi slims» в які знаходяться вісім пачок цигарок, без акцизних марок встановленого в Україні зразка.

3. Грошові кошти в загальній сумі 35100 гривень (35 купюр вартістю по 500 грн, 36 купюр вартістю по 200 грн, 4 купюри вартістю по 100 грн).

4. Автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 із забороною його відчуження.

- у приміщенні, яке використовується ОСОБА_6 для зберігання, розфасування та виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів за адресою: АДРЕСА_1 :

1. 44 одиниці баклажок об`ємом 6 літрів кожна з речовиною прозорого кольору з різким запахом спирту.

2. 15 одиниць баклажок об`ємом 5 літрів кожна з речовиною чорного кольору з різким запахом спирту.

3. 77 одиниць блоків цигарок торгової марки Marshal (по 10 пачок в кожному блоці), без акцизних марок встановленого зразка.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у період 2020-2021 років, перебуваючи на території Житомирської області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Так, відповідно до висновку експертного дослідження Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №ЕД-19/123-21/3700-ФХД від 20.05.2021, реалізована невстановленими особами суміш містить алкоголь (спирт етиловий 30,8 %об.) і є забарвленою водно-спиртовою сумішшю, фальсифікованою під коньяк та за органолептичними показниками (запахом) та фізико-хімічними показниками міцністю (30,8 %об.), не відповідає вимогам діючого державного стандарту на коньяки України ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України Технічні умови».

Крім того, згідно висновку комісійної судово-медичної експертизи №68 від 02.06.2021 проведеного Бюро судово-медичної експертизи Житомирської обласної ради виготовлення кустарним способом розчину етилового спирту та його вживання в великій кількості викликає небезпечну для життя токсичну дію, яка направлена переважно на пригнічення дихального центру і послідуючий параліч його діяльності.

Відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, зокрема рапорту оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_7 , встановлено, що до організації вчинення вказаного кримінального правопорушення та здійснення контролю за їх вчиненням мають відношення наступні особи:

1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , останній є організатором (здійснює облік підробленої лікеро-горілчаної продукції).

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Останній являється співучасником злочину (здійснює облік підробленої фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції).

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ., проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Останній здійснює облік незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукції та постачання спирту зазначеним вище особам для виготовлення фальсифікованих спиртовмісних розчинів, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Вищевказані обставини підтверджується відомостями, які отримані у встановленому законодавством порядку, зокрема інформацією ДСР УСР в Житомирській області за вих. №2860/55/105/03-2022 від 27.06.2022, отриманої в ході оперативно службової діяльності при виконанні доручення, іншими матеріалами кримінального провадженні в сукупності.

Так, 24.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_10 №296/5081/22 від 17.08.2022, слідчим проведено обшук у автомобілі марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено:

1. Двадцять пластикових пляшок об`ємом 1,5 літри, заповнені безбарвною рідиною із запахом спирту.

2. Упаковку цигарок з етикеткою торгового бренду «COMPLIMENT Blue domi slims» в які знаходяться вісім пачок цигарок, без акцизних марок встановленого в Україні зразка.

3. Грошові кошти в загальній сумі 35100 гривень (35 купюр вартістю по 500 грн, 36 купюр вартістю по 200 грн, 4 купюри вартістю по 100 грн).

4. Автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Крім того, 24.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_11 №296/5137/22 від 19.08.2022, слідчим проведено обшук в приміщенні, яке використовується ОСОБА_6 для зберігання, розфасування та виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

1. 44 одиниці баклажок об`ємом 6 літрів кожна з речовиною прозорого кольору з різким запахом спирту.

2. 15 одиниць баклажок об`ємом 5 літрів кожна з речовиною чорного кольору з різким запахом спирту.

3. 77 одиниць блоків цигарок торгової марки Marshal (по 10 пачок в кожному блоці), без акцизних марок встановленого зразка.

24.08.2022 слідчим у кримінальному провадженні винесені дві постанови про визнання вилучених предметів та автомобіля речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, арешт вилучених в ході обшуків предметів та автомобіля шляхом заборони його відчуження, у даному кримінальному провадженні необхідний для забезпечення кримінального провадження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити. Також прокурор просив долучити до матеріалів клопотання протокол огляду предметів від 08.09.2022 року.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся. В попередньому судовому засіданні пояснив, що він працює торговим представником у ТОВ «Твій хліб» та кошти, які були вилучені в автомобілі належать даному товариству. Зазначив, що автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 та перебуває у його користуванні. Також наголосив, що наразі існує потребу у користуванні даним автомобілем у зв`язку з необхідністю їздити на роботу, а також перебуванням дружини у пологовому будинку.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання у частині накладення арешту на майно, вилучене 24.08.2022:

у володінні ОСОБА_5 - у автомобілі марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_1 :

1.Двадцять пластикових пляшок об`ємом 1,5 літри, заповнені безбарвною рідиною із запахом спирту.

2.Упаковку цигарок з етикеткою торгового бренду «COMPLIMENT Blue domi slims» в які знаходяться вісім пачок цигарок, без акцизних марок встановленого в Україні зразка;

у приміщенні, яке використовується ОСОБА_6 для зберігання, розфасування та виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів за адресою: АДРЕСА_1 :

1. 44 одиниці баклажок об`ємом 6 літрів кожна з речовиною прозорого кольору з різким запахом спирту.

2. 15 одиниць баклажок об`ємом 5 літрів кожна з речовиною чорного кольору з різким запахом спирту.

3. 77 одиниць блоків цигарок торгової марки Marshal (по 10 пачок в кожному блоці), без акцизних марок встановленого зразка.

Разом з тим, з огляду на обставини кримінального правопорушення та надані докази, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 35100 гривень (35 купюр вартістю по 500 грн, 36 купюр вартістю по 200 грн, 4 купюри вартістю по 100 грн) та автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , оскільки прокурором не доведено, що це майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України та/або підлягає спеціальній конфіскації.

Викладені у клопотанні доводи прокурора, що автомобіль, який перебуває у володінні ОСОБА_5 є засобом вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 204, не підтверджуються наданими доказами. Факт вилучення не встановленої речовини в автомобілі, та блоку цигарок без підтвердження об`єктивної сторони злочину та за відсутністю обгрунтованої підозри не є достатньою підставою для позбавлення права власності третьої особи.

Слідчий суддя вважає, що в клопотанні не обгрунтовано отримання грошових коштів від незаконної реалізації підакцизних товарів в сумі, яка б була співмірною вилученій сумі. Натомість ОСОБА_6 були надані пояснення щодо походження коштів, надано докази в підтвердження таких пояснень, зокрема реалізація товару за місцем роботи та отримання коштів від покупців.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.08.2022:

у володінні ОСОБА_5 - у автомобілі марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_1 :

1.Двадцять пластикових пляшок об`ємом 1,5 літри, заповнені безбарвною рідиною із запахом спирту.

2.Упаковку цигарок з етикеткою торгового бренду «COMPLIMENT Blue domi slims» в які знаходяться вісім пачок цигарок, без акцизних марок встановленого в Україні зразка;

у приміщенні, яке використовується ОСОБА_6 для зберігання, розфасування та виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів за адресою: АДРЕСА_1 :

1. 44 одиниці баклажок об`ємом 6 літрів кожна з речовиною прозорого кольору з різким запахом спирту.

2. 15 одиниць баклажок об`ємом 5 літрів кожна з речовиною чорного кольору з різким запахом спирту.

3. 77 одиниць блоків цигарок торгової марки Marshal (по 10 пачок в кожному блоці), без акцизних марок встановленого зразка.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1