У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2022 Справа №607/5276/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0002207 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002207 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.307 КК України, про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_7 , з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин, наклейок (стікерів) із рекламними надписами інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та упаковок від них, планшетів, електронних та оптичних носіїв інформації, банківських карток, сім-карток операторів стільникового зв`язку, упакувань від сім-карток операторів стільникового зв`язку, ваг, упакувань у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, одягу, у який були замотані наркотичні засоби та психотропні речовини під час їх пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», блокнотів, записників, записок, упаковок та накладних ТОВ «Нова Пошта».

В обґрунтування поданого клопотання старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 посилається на те, що слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002207 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2022 років за допомогою Інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 та акаунтів в інтернет-мережі (в програмі «Telegram»), з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » так званого інтернет-магазину з продажу наркотиків, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у Тернопільській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовує систему прийому платежів «EasyPay» та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « EasyPay ». Оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердження оплати у вигляді номеру «pay-зазначення номеру гаманця системи прийому платежів «EasyPay» дати, часу та суми зарахування коштів», а саме дані які зазначені в чеку, після чого їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу-геолокацію Google maps та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину, які розміщено у поліетиленовому пакеті із застібкою, із магнітом (або без нього) та обмотані клейкою стрічкою типу «ізоленти». Грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перечислюють по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати, або переводять в електронну валюту «Bitcoin».

З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку, різні банківські картки та комп`ютерну техніку, VPN та інші програми для маскування справжніх ІР-адрес.

Окрім цього встановлено, що група осіб купляє з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичні засоби та психотропні речовини, які їм у м. Тернопіль постачаються за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», та при цьому особи які здійснюють вказану злочинну діяльність, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків та надумані імена, із використанням додатку ТОВ «Нова пошта».

При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів «EasyPay», які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати користуються різними банківськими рахунками, картками та постійно міняють (створюють нові) номера рахунків системою прийому платежів «EasyPay» для чого використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, спілкування між учасниками групи ведуться, виключно у месенджері «Telegram», а також телефонні розмови між учасниками групи ведуться, в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Також в ході здійснення досудового розслідування проведеними слідчими, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вказані злочини у складі злочинної групи вчиняв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає у АДРЕСА_2 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими особами у складі злочинної групи за місцем свого проживання можуть незаконно зберігати наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту за допомогою Інтернет мережі та програми «Telegram» шляхом так званих «закладок», а також речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема наклейки (стікери) із рекламою так званого інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, комп`ютерну техніку, мобільні телефони та упаковки від них, планшети, електронні та оптичні носії інформації, банківські картки, сім-картки операторів стільникового зв`язку, упакування від сім-карток операторів стільникового зв`язку, ваги, упакування у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, блокноти, записники, записки, упаковки із наліпками накладних ТОВ «Нова Пошта», одяг.

Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно квартири АДРЕСА_1 отримати неможливо у зв`язку із відключенням вказаної бази даних.

Згідно довідки МБТІ №195/07-2 від 27.04.2022 квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 спільно із іншими особами у складі злочинної групи по місцю свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини, наклейки (стікери) із рекламними надписами цього магазину, комп`ютерну техніку та мобільні телефони, планшети за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та створювалися гаманці-рахунки системою прийому платежів «EasyPay», використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» та які використовувалися для створення акаунтів в «Telegram», ваги за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів, упакування у виді пакетів, липких стрічок та магнітів у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, одяг у який були замотані наркотичні засоби та психотропні речовини під час їх пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», блокноти та інші записники із адресами місць зберігання наркотичних засобів тобто так званих закладок, кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також упакування із ТОВ «Нова пошта» з накладними, через які здійснювалися пересилання вищевказаних речей та наркотичних засобів, психотропних речовин, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання останніх.

Доступ до вказаних речей, які ОСОБА_6 спільно із іншими особами у складі злочинної групи зберігають по місцю свого проживання, окрім проведення обшуку отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, оскільки при їх витребування відповідно до ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій останні будуть мати можливість їх знищити.

Ініціатор клопотання зазначив, що враховуючи те, що наркотичні засоби, психотропні речовини, наклейки (стікери) із рекламними надписами цього ж магазину, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, планшети за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та створювалися гаманці-рахунки системою прийому платежів «EasyPay», використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», ваги за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів, упакування у виді пакетів, липких стрічок та магнітів у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, одяг у який були замотані наркотичні засоби та психотропні речовини під час їх пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», блокноти та інші записники із адресами місць зберігання наркотичних засобів тобто так званих закладок, кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також накладні чи упакування із ТОВ «Нова пошта», через які здійснювалися пересилання вищевказаних речей та наркотичних засобів, психотропних речовин, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні, а тому з метою припинення діяльності злочинної групи та доведення причетності ОСОБА_6 та інших осіб до скоєння даних злочинів, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні начальник відділу СУГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002207 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.307 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин, наклейок (стікерів) із рекламними надписами інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, планшетів за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, електронних та оптичних носіїв інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківських карток на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-карток операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та створювалися гаманці-рахунки системою прийому платежів «EasyPay», використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», ваг за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів, упакування у виді пакетів, липких стрічок та магнітів у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, одягу у який були замотані наркотичні засоби та психотропні речовини під час їх пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», блокнотів та інших записників із адресами місць зберігання наркотичних засобів тобто так званих закладок, кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також накладних чи упакувань із ТОВ «Нова пошта», через які здійснювалися пересилання вищевказаних речей та наркотичних засобів, психотропних речовин, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні, а також з метою припинення діяльності злочинної групи та доведення причетності ОСОБА_6 та інших осіб до скоєння даних злочинів.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні начальником відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №0002207 від 02.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст.307 КК України; протокол огляду від 11.10.2021 р.; протокол проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 21.01.2021 р.; висновок експерта №СЕ-19/120-21/1025-МРВ від 10.02.2021 р.; протокол огляду (додатковий) від 25 квітня 2022 року; інформація ТОВ «Уклон Україна» №160 від 16.03.2022 р.; витяг з ІПНП України; рапорт заступника начальника 1-го відділу УБН в Тернопільській області ДБН НП України ОСОБА_10 від 27.04.2022 р.; інші матеріали.

Згідно довідки МБТІ №195/07-2 від 27.04.2022 квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7 .

Таким чином, на переконання слідчого судді, долученими до клопотання доказами доведено, що за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_7 , можуть знаходитись наркотичні засоби, психотропні речовини, наклейки (стікери) із рекламними надписами інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, планшети за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та створювалися гаманці-рахунки системою прийому платежів «EasyPay», використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», ваги за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів, упакування у виді пакетів, липких стрічок та магнітів у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, одяг у який були замотані наркотичні засоби та психотропні речовини під час їх пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», блокноти та інші записники із адресами місць зберігання наркотичних засобів тобто так званих закладок, кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також накладні чи упакування із ТОВ «Нова пошта», через які здійснювалися пересилання вищевказаних речей та наркотичних засобів, психотропних речовин та які мають значення для досудового розслідування і будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також дозволять встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину та припинити діяльність злочинної групи. Вказані обставини підтверджуються сукупністю документів кримінального провадження, доданих до клопотання.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей та предметів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно здійснити проникнення в квартиру АДРЕСА_1 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч.2 ст.93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , що дозволить органам досудового розслідування здійснювати подальше розслідування кримінального провадження №0002207 від 02.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.307 КК України.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0002207 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0002207 від 02.11.2020 р. на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка згідно довідки ТзОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» належить ОСОБА_7 , з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин, наклейок (стікерів) ізрекламними надписами інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та упаковок від них, планшетів, електронних та оптичних носіїв інформації, банківських карток, сім-карток операторів стільникового зв`язку, упакувань від сім-карток операторів стільникового зв`язку, ваг, упакувань у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, одягу, у який були замотані наркотичні засоби та психотропні речовини під час їх пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», блокнотів, записників, записок, упаковок та накладних ТОВ «Нова Пошта».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1