Справа №: 398/975/22
провадження №: 1-кс/398/261/22
УХВАЛА
Іменем України

"08" квітня 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУГП в Кіровоградській області про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000330 від 10.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Олександрійського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення: банківської картки, що обслуговує банківський рахунок ОСОБА_9 відкритий нею в програмі інтернет-банкінгу «Monobank» за № НОМЕР_1 ; банківської картки, що обслуговує банківський рахунок ОСОБА_10 відкритий ним у необанку « ОСОБА_11 » за № НОМЕР_2 ; смартфонів, мобільних телефонів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які використовуються ними для телефонного зв`язку, та з`єднання з мережою Інтернет; персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, інших гаджетів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які використовуються ними для з`єднання з мережою Інтернет.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи, в період часу з 04 по 08 березня 2022 року, тобто в період воєнного стану відповідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» №2102-IX від 24.02.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства через операції з використанням електронно-обчислюваної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна шляхом обману невизначеного кола осіб, через висвітлення з аккаунту під нік-неймом « ОСОБА_12 » в соціальній мережі «Instagram» розповіді з неправдивими відомостями про збір коштів на банківський рахунок за № НОМЕР_1 для допомоги близьким родичам ОСОБА_13 , яка 01.03.2022 в результаті обстрілу військами Російської Федерації телевежі в м. Києві, отримала тяжкі поранення, у зв`язку з чим потребує лікарської допомоги, з зазначенням нібито номеру телефону батька останньої для зв`язку НОМЕР_3 , чим ввели в оману невизначене коло осіб в результаті чого, громадяни України, у т.ч. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , вважаючи що невстановлені особи дійсно мають намір допомоги близьким родичам ОСОБА_13 , вбачаючи що це є необхідним з урахуванням їхньої громадської позиції, добровільно через відповідні додатки щодо переказу коштів, зі своїх банківських рахунків, у т.ч. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на банківський рахунок, відкритий невстановленими особами в програмі інтернет-банкінгу «Monobank» за № НОМЕР_1 , перерахували кошти, зокрема, ОСОБА_14 04.03.2022 о 14 годині 50 хвилин 150 гривень 00 копійок, ОСОБА_17 05.03.2022 об 11 годині 35 хвилин 1 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_16 06.03.2022 о 18 годин 23 хвилин 15 000 гривень 00 копійок, о 18 годині 29 хвилин 06.03.2022 5 000 гривень 00 копійок, 07.03.2022 о 18 годні 29 хвилин 2 800 гривень 00 копійок, о 18 годині 31 хвилин 02 гривні 00 копійок, для допомоги близьким родичам ОСОБА_13 для організації ними лікарської допомоги останній. В результаті вказаних банківських операцій з банківських рахунків невстановленого кола осіб вилучені кошти, зокрема, з банківських рахунків ОСОБА_14 на суму 150 гривень 00 копійок, ОСОБА_15 на суму 1 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_16 на суму 22 802 гривень 00 копійок. В свою чергу, невстановлені особи відповідно не передали кошти громадян України, зокрема, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , близьким родичам ОСОБА_13 для організації ними лікарської допомоги останній. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлені особи заволоділи коштами невизначеного кола осіб, у т.ч. ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , спричинивши цим потерпілим майнову шкоду.

Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 10 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідча у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_9 у квартирі АДРЕСА_1 можуть зберігатися засоби вчинення кримінального правопорушення, тому просить задовольнити вказане клопотання.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.
Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що 10.03.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,за заявою ОСОБА_19 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , контактні номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , контактний номер телефону: НОМЕР_6 .

Встановлено, що аккаунт під нік-неймом « ОСОБА_12 » в соціальній мережі «Instagram», з якого в період часу з 04 по 07.03.2022 зроблено висвітлення щодо збору коштів на допомогу ОСОБА_13 , належить ОСОБА_9 .
Відповідно до протоколу огляду мобільного додатку від 10.03.2022 року встновлено, що номер телефону НОМЕР_4 , тобто номер для зв`язку, указаний невідомими особами у розповідях по збору коштів в соціальній мережі «Instagram» з аккаунту під нік-неймом « ОСОБА_12 », є номер телефону, яким користується ОСОБА_9 .

Банківський рахунок за № НОМЕР_1 , що був вказаний у висвітленнях в соціальній мережі «Instagram», через аккаунт під нік-неймом « ОСОБА_12 », як рахунок для збору коштів на допомогу ОСОБА_13 , відкрито в програмі інтернет-банкінгу «Monobank» (діє від ліцензії АТ «Універсал Банк») на ім`я ОСОБА_9 .
Також, встановлено, що у період часуз 04.03.2022 по 08.03.2022 на вищевказаний банківський рахунок ОСОБА_9 , 87 осіб (серед яких ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) зроблено 92 транзакції «переказ коштів» на загальну суму 38 816 гривень 07 копійок (серед яких ОСОБА_14 на суму 150 гривень 00 копійок, ОСОБА_15 на суму 1000 гривень 00 копійок, ОСОБА_16 на суму 22802 гривень 00 копійок).

Одночасно встановлено, що із переведених на банківський рахунок ОСОБА_9 коштів в сумі 38 816 гривень 07 копійок, кошти в сумі 38 645 гривень 76 копійок переведено на інші банківські рахунки, а також інші інтернет додатки, серед яких: банківський рахунок за № НОМЕР_2 - 35 662 гривень 34 копійки;інтернет магазин побутової техніки«Buy.ua» - 550 гривень 00 копійок;універсальна платіжна системаоплати товарів чи послуг«Pay24» - 300 гривень 00 копійок; система оплатикросплатформових браузерних онлайн-ігр«gameplanfinancial» - 709 гривень 32 копійки; інші банківські рахунки 1594 гривні 41 копійка.

На банківський рахунок за № НОМЕР_2 , на який в період з 04.03.2022 по 08.03.2022, із банківського рахунку ОСОБА_9 переведена значна частина коштів на загальну суму 35 662 гривень 34 копійок, що надійшли від 87 осіб (серед яких ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ), відкритий в необанку «Sportbank» (діє від ліцензії АТ «ТАСКОМБАНК») на ім`я ОСОБА_10 .

Згідно з архівною довідкою КП «ОМБТІ» №74 від 25.03.2022 року, право власності на квартиру АДРЕСА_1 за архівними даними КП «ОМБТІ» належало ОСОБА_20 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 26.02.1997 року виданого виконкомом Олександрійської міської ради згядно розпорядження №10692 від 26.02.1997 року на 1/4 частку та договору дарування від 05.04.2011 року посвідченого державним нотаріусом світловодської міської державної нотаріальної контори в.о. державного нотаріуса Олександрійської міської державної нотаріальної контори 1 р№1-598 ОСОБА_21 на 3/4 частки. Вказана інформація актуальна станом на 01.01.2013 року, але не підтверджує відомостей, щодо наявності чи відсутності об`єкта нерухомого майна, або зміни у його складі на дату видачі довідки.

Відповідно до довідки-характеристики №53 від 16.03.2022 року, наданої КП "Житлогосп", ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає без реєстрації по АДРЕСА_2 .

Згідно довідок КП "Житлогосп" №294 та №295 від 16.03.2022 року, в квартирі АДРЕСА_1 проживають та зареєстровані ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Також, вищевикладені обставини підтверджуються заявою про вчинення кримінального провадження від ОСОБА_19 від 10.03.2022 року; проткоолом допиту свідка ОСОБА_19 від 12.03.2022 року; заявами про визнання потерпілими від ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 26.03.2022р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 29.03.2022р.; письмовими поясненнями ОСОБА_16 ; протоколами огляду телефонів потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; наданими ОСОБА_16 копіями скріншотів банківських транзакцій з мобільного додатку, що обслуговує його банківський рахунок; протоколом огляду мобільного додатку «GetContact» щодо номерів телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_3 (тобто номерів для зв`язку,указаних невідомими особами у розповідях по збору коштів в соціальній мережі «Instagram» з аккаунту під нік-неймом « ОСОБА_12 »).

Слідчим суддею не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, містяться відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, які свідчать про те, що за місцем проживання ОСОБА_9 можуть засоби вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Отже, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення банківських карток, смартфонів, мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, інших гаджетів, які використовуються для з`єднання з мережею Інтернет, підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000330 від 10.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; т.в.о начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ;старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_30 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_31 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_32 ; першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_33 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_34 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_35 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_36 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_37 , на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що в частині 1/2 частки права власності належить ОСОБА_20 та перебуває у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговує рахунок ОСОБА_9 , відкритий нею в програмі інтернет-банкінгу «Monobank», а також банківської картки № НОМЕР_2 , що обслуговує рахунок ОСОБА_10 , відкритий ним у необанку «Sportbank»; смартфонів, мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, інших гаджетів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які використовуються ними для телефонного зв`язку, та з`єднання з мережею Інтернет.

Строк дії ухвали визначити до 08 травня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_38