Справа№484/2953/22
Провадження№: 1-кс/484/406/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 12.09.2022 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000610 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3
про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
встановив

У провадженні СД Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000610 від 14 листопада 2021 року.

13.11.2021 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 05.11.2021 близько 14:00 год., невідома особа, представившись працівником банку, викрала з банківської картки грошові кошти в сумі 6532 грн., які знаходились на балансі банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В наслідок чого ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Матеріали за даним фактом 14 листопада 2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000610, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що дійсно являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відповідну банківську карту за № НОМЕР_1 . Це картка для виплат та вона активно користується нею. 05.11.2021 близько 17:12 год. на її абонентський номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником банку, якого саме банку він не повідомив. Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , про те, що їй потрібно збільшити ліміт банківської картки, бо в подальшому вона не зможе отримати свої грошові кошти. Після чого невідомий чоловік попрохав ОСОБА_4 продиктувала йому номер банківської карти та термін дії банківської картки. ОСОБА_4 виконала його прохання, після чого на її мобільний телефон прийшло три смс повідомлення з кодами (паролями), які вона одразу продиктувала нібито працівнику банку. Після чого невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що на балансі її рахунку на даний час 25 грн. та після поповнення рахунку банківської картки, вона зможе знімати без проблем будь-яку суму грошей. 12.11.2021 близько 16:00 год. ОСОБА_4 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, щоб здійснити покупки та виявила відсутність коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла зайшла через інтернет мережу на додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що 05.11.2021 з її банківської картки було переведено кошти в сумі 6532 грн., куди саме остання не пам`ятає. Далі ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію вказаного банку та заблокувала банківську картку. 13.11.2021 ОСОБА_4 звернулась до працівників поліції та написала відповідну заяву. Разом з написанням заяви потерпіла ОСОБА_4 додала до матеріалів копію свого паспорту та виписку по картці.

Таким чином відносно потерпілої вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 185 КК України, а саме крадіжка.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 05.11.2021 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 05.11.2021 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому дізнавач і звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання старший дізнавач та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка старшого дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання старшого дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ухвалив

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 05.11.2021 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 05.11.2021 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: