Справа № 202/5985/21
Провадження № 1-кс/202/2778/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
15 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000092 від 03 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 03 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

14 липня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000092 від 03 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу, було передано слідчому судді 14 липня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 02.04.2021 року до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала від Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, яка зобов`язує внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо незаконних дій співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що заявник ОСОБА_5 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа була представником потерпілої юридичної особи у кримінальному провадженні № 0000239, у якому проводилось досудове розслідування слідчим відділом і матеріали були направлені до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з обвинувальним актом відносно ОСОБА_6 .
Відповідно до матеріалів, наданих свідком ОСОБА_5 , досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у певний період часу проводилось слідчим СВ ДМУ ГУМВС України ОСОБА_7 . Так, в ході розслідування 10 серпня 2011 року слідчим було винесено постанову про проведення виїмки оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з січня 2002 року по травень 2008 року, а саме: грошових чеків, платіжних доручень, пред`явлень на видачу чекових книжок, анульовану картку зі зразками відтисків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручення від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також завірених належним чином посадових інструкцій контролера та відповідального виконавця ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завірену копію наказу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 149 від 16.02.2002 року з додатками розміщення відділення № НОМЕР_1 ДОД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Виїмка була проведена, однак після виділення матеріалів в окреме кримінальне провадження №0000319, після ознайомлення зматеріалами даного провадження спеціалістами (до котрих ОСОБА_5 звернувся з метою проведення незалежного оцінювання матеріальної шкоди, нанесеної в результаті вчинених ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами кримінальних правопорушень) було виявлено відсутність документів на момент проведення виїмки, а саме виявлено відсутність грошових чеків: ЛА 0291562, ЛА 0291575, ЛБ 59614438, ЛБ 59614445, ЛВ 9108630, ЛВ 9108632, ЛВ 9108640, ЛВ 9108641, ЛГ 1363176, ЛГ 1263183. Також, не були видані довіреності та платіжні доручення, котрі надавались банку разом з чеками.
26.03.2013 року у кримінальному провадженні №0000239 ІНФОРМАЦІЯ_3 ухвалено вирок відносно ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до судового провадження № 1-кп/0202/105/2013 (кримінальне провадження № 0000239), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання дізнавача слідчий суддя виходить з того, що дізнавачем у клопотанні не доведено необхідності тимчасового доступу до судового провадження № 1-кп/0202/105/2013 (кримінальне провадження № 0000239) в повному обсязі.
В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000092 від 03 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а також прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000092 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться в матеріалах судового провадження № 1-кп/0202/105/2013 (кримінальне провадження № 0000239), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме грошових чеків: ЛА 0291562, ЛА 0291575, ЛБ 59614438, ЛБ 59614445, ЛВ 9108630, ЛВ 9108632, ЛВ 9108640, ЛВ 9108641, ЛГ 1363176, ЛГ 1263183; довіреностей та платіжних доручень, котрі надавались банку разом з чеками.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 серпня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1