Справа № 185/6069/22
Провадження № 1-кс/185/1826/22
У Х В А Л А
28 жовтня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000803 від 06.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за 07.07.2022 в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою
рахунок № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у
відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої
операції;
8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку
(оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
10.Відомості щодо ІР-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла
бути здійснена така банківська операція.
11.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту,
довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківські картки на які було надіслано
грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути
вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, що 08.07.2022 до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.07.2022 що невстановлена особа через мобільний додаток «Компенсація для громадян» заволоділа персональними даними та реквізитами кредитної картки гр. ОСОБА_5 в результаті чого з його кредитної карти було списано грошові кошти на суму 9000 гривень.
Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2022 за № 0000803 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 07.07.2022 року, останній на його мобільний телефон марки « Xiaorni Redmi 9А», з сім картою № НОМЕР_3 завантажив з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільний додаток під назвою «Компенсація для громадян» після чого приблизно о 18 год 00 хвилин, зареєструватись та ввівши особисті данні, а також реквізити банківської карти в додатку було розрахована сума орієнтованої виплати у розмірі 71000 гривень. Також в реєстрації зазначалось, що для отримання виплати необхідно сплатити податок у розмірі 550 гривень.
Після чого на його телефон з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приходило повідомлення де зазначався код для підтвердження сплата. ОСОБА_5 підтвердив операцію але у додатку «Компенсація для громадян» приходило повідомлення, що оплата не пройшла та потрібно було знову повторити вищевказані дії. Повторюючи такі дії 8 разів, в додатку знову почали випливати інформаційні вікна, де пропонувалось сплатити податок. Він закривши вище зазначений додаток вирішив зайти до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з його банківської карти № НОМЕР_4 рахунок( НОМЕР_5 ) було виконано 9 операцій по переводу грошей на загальну суму 8986 гривень.
Отримання інформації щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом неможливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу з можливістю вилучення саме оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000803 від 06.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за 07.07.2022 року в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з рахунком № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у
відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої
операції;
8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку
(оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
10.Відомості щодо ІР-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла
бути здійснена така банківська операція.
11.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту,
довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, завірених належним чином.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 28.12.2022 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1