Справа № 185/4661/22
Провадження № 1-кс/185/876/22
06 липня 2022 року м.Павлоград
-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції по рахунку НОМЕР_1 до якого випускалась картка № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-суми фінансових операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що у період часу з 14:00 год. по 16:30 год. 09 січня 2022 року громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 познайомився з жінкою ромської національності у кафе " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , остання, шляхом обману, заволоділа мобільним телефоном ОСОБА_6 та паспортом громадянина України, у подальшому, оформила на паспорт останнього кредити, чим завдала ОСОБА_6 матеріального збитку.
У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що 09 січня 2022 року, приблизно об 11.00 годині він перебував у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де замовляв поминальний обід, так як 10 грудня 2021 року у нього помер батько. У той час поки він там знаходився він познайомився з двома жінками, разом з якими потім почав розпивати спиртні напої. Під час відпочинку одна з жінок взяла у нього паспорт, під приводом подивитись на нього, а через деякий час так як його мобільний телефон та картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяла інша дівчина. Телефон взяла під приводом зателефонувати, але при цьому попрохала в нього показати графічний ключ на екрані телефону, він в свою чергу показав. Потім він не міг контролювати свої дії, у зв`язку з чим дуже смутно пам`ятає подальші події. Через деякий час жінки викликали таксі та вирішили відвезти його додому, а коли вони приїхали додому, залишили його вдома, а самі пішли. У той же день, ввечері, він намагався зателефонувати на свій номер телефону, але слухавку ніхто не підіймав. Пізніше він перевипустив свою картку на мобільний телефон та купив новий телефон, відразу йому почали приходити смс - повідомлення про необхідність сплатити відсотки по кредитам. Відразу після цього він заблокував свою картки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, потерпілим була надана для долучення до матеріалів кримінального провадження виписка з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 , до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 .
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою недопущення їх підміни, або внесення неправдивих відомостей, їх виправлення, а також з метою збереження вказаних документів від зникнення, або знищення.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_6 до якого випускалась картка № НОМЕР_2 , у період часу з 09 січня 2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції по рахунку НОМЕР_1 до якого випускалась картка № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-суми фінансових операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 06 вересня 2022 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1