Справа № 195/1458/22
Провадження 1-кс/195/254/22
У Х В А Л А

іменем України

19.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000087 від 28.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Баранніка СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000087 від 28.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- відомості, реєстри, книги реєстрації щодо нарахування та виплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- індивідуальні картки зарплати працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- звіти про здійснення зарахувань на карткові рахунки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- платіжні доручення щодо нарахування заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- накази, розпорядження та інші документи про призначення заробітної плати бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ;

- особові справи головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 28.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2022 року до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості свідка ОСОБА_5 надала покази про те, що вона працює у ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаді головного бухгалтера з липня 2017 року. В бухгалтерській службі також працюють наступні працівники: головний економіст ОСОБА_6 (відповідає за тарифікацію, підготовку бюджетних запитів), бухгалтер ОСОБА_7 (яка відповідає за нарахування заробітної плати працівникам відділу освіти), бухгалтер ОСОБА_4 (яка відповідає за нарахування заробітної плати працівникам відділу освіти), бухгалтер ОСОБА_8 (яка відповідає за матеріали), бухгалтер ОСОБА_9 (яка відповідає за основні засоби), бухгалтер ОСОБА_10 (яка відповідає за тендерні закупівлі), бухгалтер ОСОБА_11 (яка відповідає за продукти харчування, за нарахування батьківської плати за відвідування дошкільних закладів, за підготовку документів до казначейської служби), бухгалтер ОСОБА_12 (відповідає за статистичну звітність, за оренду та енергоносії). Так, в зв`язку зі збройною агресією РФ на території України нею на початку червня 2022 року прийнято рішення про роздруківку реєстрів, відомостей, звітності з персоніфікованого обліку для їх подальшого зберігання про що вона повідомила бухгалтерів по нарахуванню заробітної плати, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та усно домовилися, що на протязі тижня ОСОБА_4 надасть роздруковані вищевказані документи та в послідуючому підшиє в папку спочатку за 2022 рік, про те ОСОБА_4 через тиждень так і не надала вищевказані документи, в послідуючому їй було надано ще один термін для роздруківки даних документів, про те вона так і не надала їй документи. Після чого, вона вирішила самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздрукувати реєстри зарахування заробітної плати за червень 2022 року працівників закладів освіти. Роздрукувавши дані реєстри вона та головний економіст ОСОБА_6 почали переглядати поіменно реєстри зарахування заробітної плати та виявили, що у бухгалтера ОСОБА_4 за червень 2022 року було зараховано на її особисту банківську картку (номер якої їй не відомо, так як зарахування здійснюється за допомоги ідентифікаційного коду особи) надлишкові кошти в сумі 15550 грн., хоча відповідно до індивідуальних карток зарплати вона повинна отримати аванс в сумі 2000 грн. та нею було прийнято рішення після виявлення даного факту доповісти начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , що вона і зробила в письмовому вигляді. Потім, до її кабінету, де також була присутня ОСОБА_13 та ОСОБА_6 була викликана бухгалтер ОСОБА_4 для надання пояснень по виявленому факту, в ході чого остання повідомила їм, що вона умисно зараховує собі на особистий рахунок, як їй відомо відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надлишкові кошти в різних сумах з липня 2019 року, також як повідомила їм ОСОБА_4 вона це робила самостійно та про зарахування собі надлишкових коштів ні кого не повідомляла. В наступному керівником ОСОБА_13 було подано офіційну заяву до правоохоронних органів за виявленим фактом та розпочато службове розслідування за фактом роботи ОСОБА_4 . Процес нарахування заробітної плати проходить наступним чином: кожного місяця бухгалтери, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_4 роблять нарахування заробітної плати на кожного працівника установи в індивідуальних картках зарплати, потім індивідуальні картки вносяться в електронну розрахункову відомість, які до 2022 року реєструвалися (вносилися) в книзі реєстрації відомостей, а з 2022 року вносяться електронно, в наступному ОСОБА_7 формує заявку на фінансування грошових коштів на виплату заробітної плати та нарахувань на неї, з місцевого та державного бюджетів, та подає їй для подальшої подачі пропозиції на фінансування до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потім, пропозиція узгоджується в селищній раді та вони проводять фінансування на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме в смт. Томаківка. В наступному, формуються платіжні доручення згідно яких казначейство проводить платежі перерахувань заробітних плат. Потім, ОСОБА_4 за допомоги електронного ключа (сформований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я начальника установи ОСОБА_13 та на її ім`я, даний ключ знаходиться на робочому комп`ютері ОСОБА_4 та паролі від даних ключів знаходяться в неї та відомі тільки їй) ОСОБА_4 формує в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстри зарахувань заробітних плат працівникам установи та після грошові кошти, відповідно до набраних реєстрів ОСОБА_4 зараховуються на особисті рахунки працівників закладів освіти, в тому числі і ОСОБА_4 . Також, зарахування заробітних плат працівникам закладів освіти відбувається два рази на місяць, спочатку аванс до 14 числа кожного місяця та заробітна плата до 29 числа кожного місяця. На даний час приблизна сума надлишково-зарахованих коштів на особистий рахунок ОСОБА_4 складає приблизно 860000 грн., точна сума буде встановлена після закінчення службового розслідування роботи ОСОБА_4 .

На теперішній час, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості, реєстри, книги реєстрації щодо нарахування та виплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальні картки зарплати працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , звіти про здійснення зарахувань на карткові рахунки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , платіжні доручення щодо нарахування заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_1 , виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022, особові справи головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000087 від 28.06.2022 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять оригінали документів, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання, надавши дозвіл в отриманні інформації, зазначеної слідчим в клопотанні, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000087 від 28.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ із можливістю вилучення наступних оригіналів документів, а саме:

- табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- відомості, реєстри, книги реєстрації щодо нарахування та виплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- індивідуальні картки зарплати працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- звіти про здійснення зарахувань на карткові рахунки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- платіжні доручення щодо нарахування заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2019 по 30.06.2022;

- накази, розпорядження та інші документи про призначення заробітної плати бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ;

- особові справи головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тридцять діб з дня її винесення .

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

19.08.2022