Справа № 471/886/21
Провадження №1-кс/471/71/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2022 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів,що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (який в подальшому реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а на даний час в ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №129 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до 31.12.2020 повинно було виконати капітальний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015 - 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

06.11.2020 на підставі акту приймання виконаних робіт №1 від 18.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи по капітальному ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно договору № 129 від 18.11.2019 на загальну суму 2155153.4грн., в тому силі ПДВ на суму 215515,34грн.

Вивченням тендерної документації встановлено, що нею передбачено проведення робіт з вогнезахисту дерев`яних конструкцій на площі 39,1303м2. Поряд з цим робочим проектом передбачено проведення робіт з вогнезахисту дерев`яних конструкцій на площі 3913,03 (брусок-2хв.-50Х50 на площі 886,3, брус -2хв-60Х60, брус -2хв-100Х60 на площі 18,0, брус -2хв-60Х60, брус-2хв-100Х60 на площі 1,1, брус-2хв-175Х60 на площі 1841,4, дошка-2хв-75Х22 на площі 71,9, дошка-2хв-200Х30 на площі 306,7, брус-2хв-100Х100 на площі 347,7, брус-2хв-100Х150 на площі 393,73, брус-2хв-200Х150 на площі 46,2).

Згідно акту приймання виконаних робіт №1 здійснено обробітку обрешетування даху.

В ході досудового розслідування встановлено, що виконання вищевказаних робіт здійснював ОСОБА_3 на підставі договору цивільно-правового характеру №1/12-1 від 01.12.2020 з залученням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 без оформлення трудових відносин.

Крім цього встановлено, що згідно вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України №852 від 23.11.20016 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення підлягають ліцензуванню.

Згідно даних Ліцензійного реєстру Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_3 не значиться серед отримувачів ліцензій та не мають діючих ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Крім цього, в ході досудового розслідування проведено дослідження зрізків деревини відібраних з даху ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою визначення якості вогнезахисного обробляння дерев`яних конструкцій даної покрівлі ГОСТ 30219-95.

Згідно протоколу за результатами вимірювань(випробувань) від 16.05.2022 №13-ВДК (12) 46% зразків деревини відібраних з покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , підтримують горіння, що свідчить про втрату вогнезахисних властивостей поверхневого обробляння дерев`яних конструкцій.

Поряд з цим, згідно кошторису на будівельні роботи передбачено заробітну плату в сумі 362403,31 грн.

Однак, як встановлено в ході досудового розслідування виконання вищевказаних робіт здійснював ОСОБА_3 на підставі договору цивільно-правового характеру №1/12-1 від 01.12.2020 з залученням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 без оформлення трудових відносин.

17.12.2020 під час виконання робіт капітальному ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , впав з даху ОСОБА_7 . Згідно акту спеціального розслідування вказаного нещасного від 26.01.2021 ОСОБА_7 не являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та трудові відносини між ним та товариством не були жодним чином оформлені. ОСОБА_7 був залучений на вказані роботи ОСОБА_3 , який в свою чергу виконував роботи по ремонту даху на підставі договору ЦПХ №1/12-1 від 01.12.2020.

Акт приймання виконаних робіт №15 за договором ЦПХ №1/12-1 від 01.12.2020 підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_3 31.12.2020.

Акт приймання виконаних робіт №1 за договором №129 від 18.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписаний 18.12.2020, тобто до на наступний день після нещасного випадку та до підписання акту приймання виконаних робіт №15 за договором ЦПХ №1/12-1 від 01.12.2020 .

Згідно вимог п. 5 розділу «Організація розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь)» Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №337 від 17 квітня 2019р. безпосередній керівник робіт чи інша уповноважена особа підприємства (установи, організації) зобов`язані зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння) обстановку на робочому місці, машини, механізми, обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку, якщо це не загрожує життю та здоров`ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків або порушення виробничих процесів.

Відповідно до документів щодо розслідування нещасного випадку (наказ, акт, пояснення, протокол огляду і т. інш.) комісія створена наказом №439 від 22.12.2020 та провела огляд місця де стався нещасний випадок 24.12.2020. Згідно пояснень ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на час настання нещасного випадку виконувалися роботи по монтажу профнастилу, водостічних труб та огородження парапету. З вищевикладеного вбачається, що продовження виконання робіт та їх завершення не могло бути проведено в строк до 18.12.2020.

Згідно висновку судово-будівельної технічної експертизи № СЕ 19/115-21/16645-БТ від 21.06.2022 до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 18.12.2020 безпідставно внесено обсяги робіт з вогнезахисту дерев`яних конструкцій в кількості 977, 3 м2. на суму 19081,78.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відсутності кваліфікованих працівників з метою участі та перемоги в тендері з метою привласнення бюджетних коштів, подали завідомо-недостовірні відомості у вигляді довідки про наявність таких працівників, а також необґрунтовано зазначило в актах приймання виконаних робіт суму заробітної плати 362403,31 грн. та безпідставно внесли до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 18.12.2020 обсяги робіт з вогнезахисту дерев`яних конструкцій в кількості 977, 3 м2. на суму 19081,78 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обслуговується в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 .

За таких обставин виникла необхідність у вивчені питання обґрунтованості визначення суми виплат на заробітну плату та відповідності цієї суми розміру таких виплат зазначених в акті приймання виконаних робіт №1 від 18.12.2020 у звязку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 18.11.2019 по 30.12.2020 роки

Дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника, можливість прослідкувати рух коштів по вказаному вище банківському рахунку.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати інформацію про власника поточного рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по вказаному поточному рахунку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 18.11.2019 по 30.12.2020.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,