Справа № 455/442/22
Провадження № 1-кс/455/144/2022
У Х В А Л А

19 травня 2022 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000203 від 07.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.05.2022 дізнавач СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із зазначеним клопотанням покликаючись на те, що 06.05.2022 до ЧЧ ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 05.05.2022 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа з банківської карти її грошовими коштами в розмірі 14255 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму .

Зазначає, що в ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона побачила історію переказів між її картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - кредитною карткою № НОМЕР_1 , карткою для виплат - № НОМЕР_2 та ще однією банківською карткою, куди здійснювались перерахування, повні реквізити якої їй невідомі, а саме : 23:00 год. із її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано 10 000 грн на її банківську картку для виплат № НОМЕР_2 ; 23:02 год. із її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано 3000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 23:03 год. із її картки для виплат № НОМЕР_2 було перераховано 10 000 грн знову на її кредитну картку № НОМЕР_4 ; 23:04 год. із її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 23:07 год. із її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано 5 400 грн на її банківську картку для виплат № НОМЕР_2 , з якої в подальшому було здійснено переказ о 23:08 год. на банківську картку № НОМЕР_3 та о 23:25 год. -300 грн. перераховано на допомогу українській армії. Окрім цього було безліч операцій по руху коштів між її картками і невдалими спробами перерахувати на карту іншого банку, а саме № НОМЕР_3 . Загальна сума завданих їй збитків становить 14255, 18 грн включно із всіма комісіями.

Стверджує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , у період проведення транзакцій: 05.05.2022 о 23:02 год. на суму 3 035 грн. - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 05.05.2022 о 23:04 год. на суму 5 055 грн. - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 ; по рахунку картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 у період проведення транзакцій: 05.05.2022 о 23:08 год. на суму 5 055 грн. - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 код СРДПОУ НОМЕР_6 .

Зазначає, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наведене, враховуючи неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх копіювання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без участі дізнавача та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження №0000203, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 07.05.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні сектор дізнання ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування, - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво, - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 та можливість викопіювання вказаних документів є у філії - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 код СРДПОУ НОМЕР_6 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені дізнавачем в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, проте його слід задовольнити та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000203 від 07.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух коштів по рахунку картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , у період проведення транзакцій: 05.05.2022 о 23:02 год. на суму 3 035 грн. - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 05.05.2022 о 23:04 год. на суму 5 055 грн. - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; пo рахунку картки AT ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 у період проведення транзакцій: 05.05.2022 о 23:08 год. на суму 5 055 грн. - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 код СРДПОУ НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 19 червня 2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1