Провадження № 1-кс/686/8154/22
09 вересня 2022 року м. Хмельницький
08.09.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене 07.09.2022 під час проведення обшуку майно, а саме:
- мобільний телефон марки «Ergo», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- банківську картку АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_5 , аркуші паперу із записами у кількості 11 штук, блокноти із чорновими записами у кількості 9 штук;
- 5 аркушів паперу із записами;
- банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_6 , банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_7 , сім-катку із серійним номером НОМЕР_8 , тримач до сім-карти «Київстар» із № НОМЕР_9 , сім-карту № НОМЕР_10 , упакування до сім-карти «Київстар» № НОМЕР_11 , серійний номер сім картки НОМЕР_12 , аркуші із чорновими записами у кількості 9 штук, мобільний телефон марки «Samsung», моделі «J320», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 в неробочому стані, без сім-карти, мобільний телефон марки «Sigma», без сім-карти, в неробочому стані, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy A32», із номером НОМЕР_17 , ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ;
- ланцюг із металу жовтого кольору, пара сережок із металу жовтого кольору із одним камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору навколо нього, пара сережок з металу жовтого кольору із камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору навколо нього;
- сім-карту із серійним номером НОМЕР_20 ;
- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9», ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , із сім-картою НОМЕР_23 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами:
-02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на банківську картку НОМЕР_24 ;
-28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_7 матеріального збитку на зазначену суму;
-29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму;
-30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 8329 грн;
- 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8250 грн;
- 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_11 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму;
-в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_14 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;
- 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;
- в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;
- в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
07 вересня 2022 року слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.08.2022 року був проведений обшук у будинку АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було вилучено:
- мобільний телефон марки «Ergo», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , поміщено до сейф-пакету № 7175593.
- банківську картку АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_5 , аркуші паперу із записами у кількості 11 штук, блокноти із чорновими записами у кількості 9 штук, поміщено до сейф-пакету № 7331564;
- 5 аркушів паперу із записами, поміщено до сейф-пакету № 7175594;
- банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_6 , банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_7 , сім-катку із серійним номером НОМЕР_8 , тримач до сім-карти «Київстар» із № НОМЕР_9 , сім-карту № НОМЕР_10 , упакування до сім-карти «Київстар» № НОМЕР_11 , серійний номер сім картки НОМЕР_12 , аркуші із чорновими записами у кількості 9 штук, мобільний телефон марки «Samsung», моделі «J320», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 в неробочому стані, без сім-карти, мобільний телефон марки «Sigma», без сім-карти, в неробочому стані, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , поміщено до сейф-пакету № 4350388;
- мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy A32», із номером НОМЕР_17 , ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , поміщено до сейф-пакету № 7336746;
- ланцюг із металу жовтого кольору, пара сережок із металу жовтого кольору із одним камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору навколо нього, пара сережок з металу жовтого кольору із камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору навколо нього, поміщено до сейф-пакету № 7362120;
- сім-карту із серійним номером НОМЕР_20 , поміщено до сейф-пакету № 7336747;
- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9», ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , із сім-картою НОМЕР_23 , поміщено до сейф-пакету № 7336744.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 від 07.09.2022 всі речі, які були вилучені під час проведеного вищевказаного обшуку були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені 07.09.2022 під час під час проведеного у будинку АДРЕСА_1 обшуку речі, а саме:
- мобільний телефон марки «Ergo», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- банківську картку АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_5 , аркуші паперу із записами у кількості 11 штук, блокноти із чорновими записами у кількості 9 штук;
- 5 аркушів паперу із записами;
- банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_6 , банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_7 , сім-катку із серійним номером НОМЕР_8 , тримач до сім-карти «Київстар» із № НОМЕР_9 , сім-карту № НОМЕР_10 , упакування до сім-карти «Київстар» № НОМЕР_11 , серійний номер сім картки НОМЕР_12 , аркуші із чорновими записами у кількості 9 штук, мобільний телефон марки «Samsung», моделі «J320», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 в неробочому стані, без сім-карти, мобільний телефон марки «Sigma», без сім-карти, в неробочому стані, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy A32», із номером НОМЕР_17 , ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ;
- сім-карту із серійним номером НОМЕР_20 ;
- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9», ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , із сім-картою НОМЕР_23 ,
відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, з метою збереження речових доказів, зважаючи на стадію досудового розслідування (всі необхідні слідчі дії з вилученим майном не проведені), слід накласти арешт на:
- мобільний телефон марки «Ergo», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- банківську картку АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_5 , аркуші паперу із записами у кількості 11 штук, блокноти із чорновими записами у кількості 9 штук;
- 5 аркушів паперу із записами;
- банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_6 , банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_7 , сім-катку із серійним номером НОМЕР_8 , тримач до сім-карти «Київстар» із № НОМЕР_9 , сім-карту № НОМЕР_10 , упакування до сім-карти «Київстар» № НОМЕР_11 , серійний номер сім картки НОМЕР_12 , аркуші із чорновими записами у кількості 9 штук, мобільний телефон марки «Samsung», моделі «J320», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 в неробочому стані, без сім-карти, мобільний телефон марки «Sigma», без сім-карти, в неробочому стані, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy A32», із номером НОМЕР_17 , ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ;
- сім-карту із серійним номером НОМЕР_20 ;
- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9», ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , із сім-картою НОМЕР_23 .
Стосовно вимог клопотання про накладення арешту на ланцюг із металу жовтого кольору, пара сережок із металу жовтого кольору із одним камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору навколо нього, пара сережок з металу жовтого кольору із камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору навколо нього слідчий суддя зазначає, що жодних доказів того, що вказані речі відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні матеріали клопотання не містять. Жодних об`єктивних даних тому, що вилучені ланцюг із металу жовтого кольору, пара сережок із металу жовтого кольору із одним камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору навколо нього, пара сережок з металу жовтого кольору із камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору навколо нього було знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, може містити на собі його сліди чи інші відомості, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у даному провадженні із долучених матеріалів не вбачається.
За таких обставин, в цій частині подане прокурором клопотання є необґрунтованим та у його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на вилучене 07.09.2022 під час проведення обшуку майно, а саме:
- мобільний телефон марки «Ergo», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- банківську картку АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_5 , аркуші паперу із записами у кількості 11 штук, блокноти із чорновими записами у кількості 9 штук;
- 5 аркушів паперу із записами;
- банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_6 , банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_7 , сім-катку із серійним номером НОМЕР_8 , тримач до сім-карти «Київстар» із № НОМЕР_9 , сім-карту № НОМЕР_10 , упакування до сім-карти «Київстар» № НОМЕР_11 , серійний номер сім картки НОМЕР_12 , аркуші із чорновими записами у кількості 9 штук, мобільний телефон марки «Samsung», моделі «J320», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 в неробочому стані, без сім-карти, мобільний телефон марки «Sigma», без сім-карти, в неробочому стані, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy A32», із номером НОМЕР_17 , ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ;
- сім-карту із серійним номером НОМЕР_20 ;
- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9», ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , із сім-картою НОМЕР_23 .
У накладенні арешту на ланцюг із металу жовтого кольору, пара сережок із металу жовтого кольору із одним камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору навколо нього, пара сережок з металу жовтого кольору із камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору навколо нього відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1