Провадження № 1-кс/686/5375/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000303,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 08.06.2022 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу автомобіля, оголошення про який було розміщено на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перераховував на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому було завдано майнової шкоди на суму що встановлюється.

13.06.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
В досудового розслідування, встановлено, що 08.06.2022 року близько 13:00 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , знайшов оголошення на інтернет-сайті «AUTOMOTOUA», про продаж автомобіля марки «Nisan» моделі «Navara», сума якого була висвітлена на сайті у розмірі 138 762 грн. Так, як заявнику дана пропозиція сподобалась, останній вирішив зв`язатись із автором повідомлення ). Зателефонувавши до вказаної особи, який представився ОСОБА_6 та обговоривши всі деталі, останній домовився із невідомою особою, про те, що заявник перекине завдаток у розмірі 14 000 грн., із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , однак в подальшому перерахував майже всю суму, а саме 106 700 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після того, як я перерахував грошові кошти, у месенджері «Вайбер» надіслав документом квитанція, що підтверджує перерахунок коштів щодо купівлі автомобіля. В подальшому вказана особа перестала виходити на зв`язок, чим не дотримався умов усної домовленості

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської НОМЕР_7 , НОМЕР_4 ,в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 10.06.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів (належним чином завірених копій), які містять інформацію про:

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 10.06.2022.

- номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 10.06.2022.

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 10.06.2022.

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківськоїкарти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.

Ухвала діє по 17 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1