Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1722/22
УХВАЛА
06 вересня 2022 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

06.09.2022 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29 липня 2022 року в с. Солобківці, Хмельницького району, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом заблокування її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 02.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 29 липня 2022 року близько 15 год. 00 хв. на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи чоловічої статті, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході спілкування, вказана особа повідомила, що їй потрібно заблокувати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка перебуває у її користуванні, так як нею намагаються скористуватися для оплати товарів. При цьому невідома особа зазначила, що на її телефон прийдуть повідомлення із цифровими паролями, які потрібно йому повідомити. Відповідно, протягом кількох хвилин на її мобільний телефон прийшло два sms-повідомлення із цифровими паролями, які вона повідомила невідомій особі чоловічої статті. Оскільки, вона довіряла банку, яким користується, уваги на sms-повідомлення вона не звертала та чітко дотримувалася вказівок, як вона думала, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.07.2022 зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона виявила відсутність кредитних грошових коштів в сумі 8000 гривень.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-рух коштів в період часу з 29.07.2022 по 15.08.2022 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої було знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтерет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 29.07.2022 по 15. 08.2022;

-на який номер картки в період часу з 29.07.2022 по 15.08.2022 перераховано грошові кошти в сумі 8000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник картки;

-коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти в сумі 8000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 29.07.2022 до 15.08.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому дані документи потрібно тимчасово вилучити.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на отримання в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-рух коштів в період часу з 29.07.2022 по 15.08.2022 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої було знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтерет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 29.07.2022 по 15. 08.2022;

-на який номер картки в період часу з 29.07.2022 по 15.08.2022 перераховано грошові кошти в сумі 8000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник картки;

-коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти в сумі 8000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 29.07.2022 до 15.08.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

2.Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташо ваних в м. Хмельницький.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1