печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

20.07.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000026 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування отримані фактичні дані, про діяльність на території міста Києва групи осіб, учасники якої, маючи доступ до інформації, про земельні ділянки комунальної форми власності, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи про право власності на зруйновані або неіснуючі житлові будинки, які нібито розташовані на вказаних ділянках, вчиняють дії направлені на незаконне заволодіння землями комунальної власності, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :72:260:0006), АДРЕСА_2 (кадастровий номер :72:260:0007), АДРЕСА_3 (кадастровий номер :72:260:0014), АДРЕСА_4 (кадастровий номер :72:260:0015), АДРЕСА_5 (кадастровий номер не призначено), вул. Медова 9 (кадастровий номер :72:260:0011), АДРЕСА_6 (кадастровий номер :72:260:0016) та АДРЕСА_7 (кадастровий номер не призначено) та ін.

Так, члени групи, отримавши інформацію про адресу земельної ділянки, яку в подальшому планують привласнити, підшукують громадян, які на певних умовах погоджуються виступити в якості власників майнових прав на нерухоме майно, яке нібито розташоване на вказаній земельній ділянці. В подальшому фіктивні власники замовляють технічний паспорт на неіснуючий, або зруйнований будинок, в якому вказується адреса, яка співпадає з адресою земельної ділянки, яку планують привласнити.

Маючи виготовлені технічні документи, члени вказаної групи залучають до протиправної діяльності приватних нотаріусів, які на підставі виготовлених технічних документів проводять нотаріальні та реєстраційні дії і тим самим створюють відповідні записи в державних реєстрах.

В подальшому, члени групи на підставі нотаріально посвідчених документів про право власності на нерухоме майно, замовляють проект землеустрою на земельну ділянку на підставі якого уповноваженими органами місцевого самоврядування привласнюється кадастровий номер земельній ділянці, змінюється код класифікації виду цільового призначення та власники.

Так, серед одного з епізодів протиправної діяльності організованої групи осіб встановлено наступне, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_5 залучили до протиправної діяльності бабцю останньої, ОСОБА_6 , яка виступила в ролі власника житлових будинків розташованих за адресами: АДРЕСА_8 з метою подальшого виділення у власність земельних ділянок з кадастровими номерами :72:260:0014 та :72:260:0015, які розташовані за вище вказаною адресою.

З метою втілення попередньо розробленого плану від імені ОСОБА_6 до ТОВ "АО "Грош цена" , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , надходить замовлення щодо виготовлення технічних паспортів на будинки садибного типу розміщені за адресами: АДРЕСА_8 , яку було виготовлено 09.08.2021 року.

04.11.2021 року між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець) укладено договір купівлі-продажу житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 площею 22.8 кв.м. та гаражу 16.6 кв.м. загальною вартістю 185 000 грн., а також житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 26.1 кв.м. та гараж 16.6 кв.м., загальною вартістю 212 000 грн. Вказані правочини посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_8 , АДРЕСА_10 .

22.12.2021 року ОСОБА_7 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна р/№5491, 5492 виданого 22.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 здійснила державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 від 23.12.2021 о 19:46:07 за ТОВ «Голосієво Ріал Естейт» , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ак. Філатова, 10-а, оф. 3/34.

Цього ж дня ОСОБА_7 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна р/№5494, 5495 виданого 22.12.2021, передає житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 від 23.12.2021 о 19:56:22 у власність ТОВ «Девелопмент Естейт» , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 44-б. Нотаріальні та реєстраційні дій здійснюється приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації отриманої з КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що у відділі зберігання матеріалів технічної інвентаризації комунального підприємства не існує інвентаризаційних справ за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

Також з метою отримання довідок та інші документів (договорів, довіреностей, документів що підтверджують особу, копій журналу нотаріальних дій та інше) про вчинені нотаріальні дії 04.11.2021 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо купівлі-продажу житлових будинків, які розташовані за адресами: АДРЕСА_8 , надано запит до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , який відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» відмовився у наданні копій документів.

У відповідь на запит, щодо надання довідок та інших документів (договорів, довіреностей, актів прийому-передачі, документів що підтверджують особу, копій журналу нотаріальних дій та інше) про вчинені нотаріальні дії 23.12.2021 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Девелопмент Естейт» код 39833038 і ТОВ «Голосієво Ріал Естейт» код 39812353 щодо державної реєстрації житлових будинків, які розташовані за адресами: АДРЕСА_8 , приватний нотаріус ОСОБА_9 відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» відмовилась у наданні копій документів.

В подальшому приватний нотаріус ОСОБА_10 повідомив, що 13.12.2021 ним дійсно було посвідчено договір купівлі-продажу житлового будинку, зареєстровано в реєстрі «2478, відповідно до умов якого ОСОБА_6 набула права власності на житловий будинок АДРЕСА_7 , але відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» відмовився у наданні копій документів.

Маючи на меті заволодіти іншими земельними ділянками, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_11 , яка виступила в ролі власника житлових будинків розташованих за адресами: АДРЕСА_13 та АДРЕСА_14 з метою подальшого виділення у власність земельних ділянок під вказаними будинкам, які розташовані за вище вказаною адресою.

З метою втілення попередньо розробленого плану від імені ОСОБА_11 до ТОВ «АО «Грош цена» , надходить замовлення щодо виготовлення технічних паспортів на будинки садибного типу розміщені за адресами: АДРЕСА_13 та АДРЕСА_14 , яку було виготовлено 09.08.2021 року. В подальшому приватний нотаріус ОСОБА_12 здійснила реєстраційні дії тим самим посвідчила право власність за вказаними будинками за ОСОБА_11 .

15.11.2021 року між ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_13 (покупець) укладено договір купівлі-продажу житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_13 загально площею 110 кв.м. загальною вартістю 220 000 грн. Вказаний правочин посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_10 ., АДРЕСА_15 .

17.01.2022 року ОСОБА_13 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна р/№85, 86 виданого 17.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 здійснив державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 , за ТОВ «Сіті Хаб» , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька 63, оф. 2.

29.12.2021 року між ОСОБА_15 , який діє на підставі довіреності від ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_16 (покупець) укладено договір купівлі-продажу житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , площею 18 кв.м., загальною вартістю 220 000 грн. Вказаний правочин посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_9 , АДРЕСА_16 .

11.01.2022 року ОСОБА_13 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна р/№ 38, 39 виданого 11.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 здійснив державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 , за ТОВ «Еко-Київ» , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Менделєва 12, оф. 94/1.

В подальшому, члени організованої групи на підставі нотаріально посвідчених документів про право власності на нерухоме майно, замовляють проект землеустрою на земельну ділянку на підставі якого уповноваженими органами місцевого самоврядування привласнюється кадастровий номер земельній ділянці, змінюється код класифікації виду цільового призначення.

17.06.2022 слідчим винесено постанову про визнання земельної ділянки з кадастровим номером :72:260:0007 за адресою: АДРЕСА_2 речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000026 від 27.01.2022.

Згідно зі ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Разом з тим, в порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, прокурором не надано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Як визначено ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчим суддею встановлено, що всупереч ч. 3 ст. 171 КПК України клопотання про арешт майна не містить повних відомостей про власників майна, на яке слідчий просить накласти арешт.
Відсутність повної інформації про власників майна, а саме номерів засобів зв`язку з ними унеможливлює їх виклик у судове засідання на розгляд клопотання не пізніше двох днів з дня надходження клопотання до суду за їх участі відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Аналізуючи викладене, слідчий суддя зазначає, що клопотання слідчого про накладення арешту не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Таким чином, враховуючи викладене, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171, 172, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 про арешт майна - повернути прокурору.
Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1