печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 14.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у червні 2021 року ОСОБА_4 , організувала будинки розпусти, для зайняття сутенерством та втягненням кількох осіб у заняття проституцією, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , попередньо змовившись з ОСОБА_5 , яка за розподілом ролей у злочинній діяльності виступали адміністраторами будинків розпусти.
У будинку розпусти, що за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 організувала незаконну діяльність таким чином діючи за попередньою змовою групою осіб залучила адміністраторів, зокрема ОСОБА_5 , яка контролює діяльність дівчат, які знаходяться в приміщенні та на прохання клієнтів-відвідувачів надають послуги сексуального характеру у сумі від 1000 до 2500 гривень. Після домовленості з клієнтом, адміністратори будинків розпусти надають клієнту для вибору повій та вказують вартість надання сексуальних послуг, клієнт після надання йому сексуальних послуг, передає грошові кошти повії, яка в подальшому передає гроші адміністратору.
В кінці зміни адміністратори віддають повіям 50 відсотків зароблених ними грошей, а інші 50 відсотків розподіляються на інших учасників злочинної діяльності.
Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 05.01.2022 проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме: контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (особа щодо якої застосовано заходи безпеки), знаходячись у місті Києві приблизно о 17 годині 00 хвилини з метою замовлення сексуальних послуг, зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , який розміщений у Всесвітній мережі Інтернет, слухавку взяла адміністратор ОСОБА_5 , яка пояснила, що у їхньому місці розпусти чоловікам надають інтимні послуги за грошові кошти в середньому у розмірі 1500 гривень за годину класичного сексу, а також повідомила, що вони знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Приблизно о 18 годині 10 хвилин ОСОБА_6 прибув за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться приміщення в якому розташована сауна « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де подзвонив в дзвінок, після чого його зустріла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та запросила до середини приміщення, та повідомила про повій, які надають сексуальні послуги, останній обрав дівчину та ОСОБА_5 повідомила що година класичного сексу коштує 1500 гривень та покликала дівчину до кімнати, через декілька хвилин зайшла повія по вказівці останньої.
Зайшовши в кімнату, ОСОБА_6 передав грошові кошти у сумі 1500 гривень та після чого повія надала ОСОБА_6 послуги сексуального характеру.
В подальшому дані грошові кошти були розподілені між учасниками злочину, зокрема з ОСОБА_4 .
Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 21.07.2022 проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме: контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (особа щодо якої застосовано заходи безпеки), знаходячись у місті Києві приблизно о 13 годині 00 хвилини з метою замовлення сексуальних послуг, зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , який розміщений у Всесвітній мережі Інтернет, слухавку взяла адміністратор
ОСОБА_5 , яка пояснила, що у їхньому місці розпусти чоловікам надають інтимні послуги за грошові кошти в середньому у розмірі 2000 гривень за годину класичного сексу, а також повідомила, що вони знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
21.07.2022 приблизно о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_7 прибув за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться приміщення в якому розташована сауна « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де подзвонив в дзвінок, після чого його зустріла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та запросила до середини приміщення, та повідомила про повій, які надають сексуальні послуги, останній обрав дівчину та ОСОБА_5 повідомила що година класичного сексу коштує 2000 гривень та покликала дівчину до кімнати, через декілька хвилин зайшла повія по вказівці останньої.
Зайшовши в кімнату, ОСОБА_7 , передав грошові кошти у сумі 2000 гривень та після чого повія надала ОСОБА_7 послуги сексуального характеру.
В подальшому дані грошові кошти були розподілені між учасниками злочину, зокрема з ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування, встановлена необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 0000087 від 14.06.2021, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткових рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з можливістю вилучити:

- копії документів, що містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- копії документів, на підставі, яких відкривали картковий рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;

- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 14.06.2021 по 06.09.2022;

- копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними картковим рахунком № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 14.06.2021 по 06.09.2022 рр.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1