УХВАЛА
Справа № 149/2001/22

Провадження №1-кс/149/439/22

15.08.2022 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000255, внесеному до ЄРДР 01 серпня 2022 року, кваліфікованому за ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у monobank АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИЛА:
12 серпня 2022 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000255 від 01 серпня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, з метою встановлення руху коштів банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 monobank АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- інформація щодо руху грошових коштів за рахунками із реквізитами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 monobank АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 23 червня 2022 року по 12 серпня 2022 року (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

- копії документів, які послугували підставою відкриття банківських рахунків із реквізитами банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 monobank АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (заява, копія паспорта, тощо), та місце і час їх отримання;

- інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку станом на 12 серпня 2022 року;

- фото, відео файлів з банкоматів, їх місце розташування (місто, вулиця, номер банкомату та роз`яснення) у яких було проведено операції з банківськими рахунками із реквізитами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 monobank АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період із 23 червня 2022 року по 12 серпня 2022 року.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в monobank АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 monobank АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної слідчим інформації відсутні. При цьому суд зазначає, що наданий слідчим витяг з ЄРДР сам по собі не може замінити постанову про призначення групи слідчих, що відповідає висновками Верховного суду, викладеним в постанові від 03.03.2021 у справі № 522/11807/18.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , за дорученням слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в monobank АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо руху грошових коштів за рахунками із реквізитами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 monobank АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 23 червня 2022 року по 12 серпня 2022 року (в тому числі інформації щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

- копій документів, які послугували підставою відкриття банківських рахунків із реквізитами банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 monobank АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (заява, копія паспорта, тощо), та місце і час їх отримання;

- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку станом на 12 серпня 2022 року;

- фото, відео файлів з банкоматів, їх місце розташування (місто, вулиця, номер банкомату та роз`яснення) у яких було проведено операції з банківськимм рахунками із реквізитами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 monobank АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період із 23 червня 2022 року по 12 серпня 2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/
З оригіналом вірно: