Справа №175/517/22
провадження №1-кс/175/192/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2022 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000007 від 14.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського районного суду надійшло клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000007 від 14.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що до Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшов рапорт прокурора з повідомленням про те, що у ході розгляду звернення було встановлено, що невідомі особи за попередньою змовою між собою, шахрайським шляхом, зареєстрували право оренди земельними ділянками належними ОСОБА_4 за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:

- земельною ділянкою з кадастровим номером - :01:001:0445 площею 0,7769 га;

- земельною ділянкою з кадастровим номером - :01:026:0226 площею 6,7868 га;

- земельною ділянкою з кадастровим номером - :01:011:0148 площею 2,5199 га.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 01.12.2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , на підставі державного акту на право приватної власності на землю, серія та номер: ДП, виданого 19.05.1999 ІНФОРМАЦІЯ_3 народних депутатів здійснено реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером: :01:001:0445 загальною площею 0,7769 га за ОСОБА_4 (реєстровий номер:39553201)

У подальшому, 09.12.2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 здійснено реєстрацію права оренди земельної ділянки з кадастровим номером: :01:001:0445 належної ОСОБА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Підставою для здійснення державної реєстрації став договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 10.11.2020 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), строком дії на 30 років, до 10.11.2050 року (реєстровий номер:39667227)

Також, 06.10.2021 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , на підставі відомостей Державного земельного кадастру, серія та номер: 50263691, виданого 06.10.2021, здійснено реєстрацію права приватної власності земельної ділянки з кадастровим номером: :01:026:0226 загальною площею 6,7868 га за ОСОБА_4 (реєстровий номер:44379729)

У подальшому, 06.10.2021 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 здійснено реєстрацію права оренди земельної ділянки з кадастровим номером: :01:026:0226 належної ОСОБА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Підставою для здійснення державної реєстрації став договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2021 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), строком дії на 20 років, до 27.02.2041 року (реєстровий номер:44380080)

Також встановлено, що ОСОБА_4 є єдиною спадкоємицею померлого ОСОБА_7 , якому належала земельна ділянка з кадастровим номером: :01:011:0148 площею 3,8013 га, розташована на території Курилівської селищної ради, надана для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що на підставі Державного акта на право приватної власності на землю ДП, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 19.05.1999 року, належала ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , спадкоємцем якої був її син ОСОБА_7 , який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 01.07.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтави Справа №554/5294/19 від 20.06.2019 внесено відомості (реєстровий номер: 32212893) про арешт нерухомого майна, встановивши заборону відчуження та вчинення будь-яких нотаріальних та реєстраційних дій вказаною земельною ділянкою.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що починаючи з 2006 року належні їй земельні ділянки на підставі підписаних договорів оренди, вона передала в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У подальшому, починаючи з 2011 року, коли попередні договори оренди закінчили свою дію, ОСОБА_4 передала належні їй земельні ділянки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). При цьому, потерпіла зазначає, що будь-яких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не підписувала, а земельні ділянки передавалися нею на усних домовленостях, оскільки відносно них, на той час, існували обмеження у вигляді арешту, а на земельну ділянку, яка дісталася у спадок від чоловіка не були готові документи, що підтверджують право власності. Своє рішення про передачу земельних ділянок аргументувала тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонували вигідніші умови оренди та погоджувалося взяти в оренду земельні ділянки відносно яких існували обмеження.

Далі, починаючи з 2019 року, ОСОБА_4 на підставі заключного договору оренди, знову передала належні їй земельні ділянки в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), при цьому вказує, що особисто приїздила до офісу вказаного товариства та власноручно підписувала договір.

Наприкінці 2021 року, потерпілій ОСОБА_4 , від працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стало відомо, що належні їй земельні ділянки перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла стверджує, що будь-яких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не підписувала.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз (почеркознавчих, судово-технічних експертиз документу та ін.).

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування встановлено, що Договір оренди землі б/н від 10 листопада 2020 року про оренду земельної ділянки з кадастровим номером: :01:001:0445 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами та документами виконання вказаного договору: касові ордери, платіжні доручення тощо, а також Договір оренди землі б/н віл 27 лютого 2021 року про оренду земельної ділянки з кадастровим номером::01:026:0226 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами та документами виконання вказаного договору: касові ордери, платіжні доручення тощо, містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на яких зазначений код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та напис «ДЛЯ ДОГОВОРІВ») (без їх вилучення) з можливістю вилучення експериментальних зразків їх відбитків для проведення технічної судової експертизи документів.

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відтиски печаток підприємства являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Статтями 159-160 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та печаток, не можливо, оскільки вони зберігаються лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості провести судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у володінні якого знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів (інформації) та печаток, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та групі прокурорів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:

1. Договір оренди землі б/н від 10 листопада 2020 року про оренду земельної ділянки з кадастровим номером: :01:001:0445 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами та документами виконання вказаного договору: касові ордери, платіжні доручення тощо;

2. Договір оренди землі б/н віл 27 лютого 2021 року про оренду земельної ділянки з кадастровим номером::01:026:0226 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами та документами виконання вказаного договору: касові ордери, платіжні доручення тощо.;

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на яких зазначений код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та напис «ДЛЯ ДОГОВОРІВ») (без їх вилучення) з можливістю вилучення експериментальних зразків їх відбитків для проведення технічної судової експертизи документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1