Провадження № 1кс/554/3616/2022
УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

18 квітня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження №0000801 від 29.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000801, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2021 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи ТОВ «Девона» за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, здійснили заволодіння сільськогосподарською продукцією, яка вирощувалась на земельних ділянках ДП «Лубеньский лісгосп».

Так, встановлено, що основним видом діяльності ДП «Лубенське лісове господарство», є надання допоміжних послуг у лісовому господарстві. У користуванні підприємства знаходяться земельна ділянка загальною площею понад 3049 га з кадастровим номером :07:001:0023 (колишній військовий полігон), для ведення лісового господарства.

Крім того, на території вказаної земельної ділянки крім земель вкритих лісом наявні земельні ділянки, які призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею приблизно 545 га.

В 2021 році на частині земельної ділянки була засіяна сільськогосподарська культура - соняшник, приблизний обсяг засіяної площі становив 337 га.

Злочинна схема полягала в тому, що під час проведення сільськогосподарських робіт, пов`язаних із здійсненням збирання врожаю сільськогосподарської культури соняшнику врожаю 2021 року, у вересні-жовтні 2021 року, посадовими особами ТОВ «Девона», було здійснено привласнення частини врожаю зібраного із вказаної земельної ділянки, шляхом не проведення оприбуткування сільськогосподарської продукції ДП «Лубенський лісгосп» та подальшої реалізації такої продукції за готівкові кошти.

Так з метою реалізації власного злочинного умислу до вчинення зазначеної протиправної діяльності були залучені посадові особи ТОВ «ПК Дізойл» (), які мають можливість здійснити реалізацію сільськогосподарської продукції. Посадові особи вказаних суб`єктів господарської діяльності підшукали осіб, які здійснили збір частини врожаю соняшнику, що вирощувався на земельній ділянці з кадастровим номером № :07:001:0023. Вказана ділянка перебуває у користуванні ДП «Лубенське лісове господарство». Також підшукали посадових осіб, суб`єктів підприємницької діяльності, які знаходяться на території Лубенського та Миргородського району та протягом вересня - листопада 2021 року здійснювали вивезення і подальшу реалізацію сільськогосподарської продукції за готівкові кошти без складання офіційних документів щодо походження насіннєвих культур.

Зокрема, установлено, щодиректор та засновник ТОВ «ПК Дізойл» (), ТОВ «Девона» () ОСОБА_4 , за попередньою змовою із посадовими особами ДП «Лубенське лісове господарство» здійснив збирання та продаж сільськогосподарської продукції за готівкові кошти керівникам сільськогосподарських підприємств, а саме: ОСОБА_5 керівником та засновником підприємств «Чорнухи агро» (), ТОВ «Агротандем - 2012» (), ФГ «Агротех 2015» (), ПП «Агротех ОВК» () та ОСОБА_6 , керівником та засновником ТОВ «Агро терра ЛТД» (), ТОВ «Примус опт торг» (), ТОВ «Агро 2012» () та ФГ «Агро терра С» (), які також були обізнані про походження такої продукції.

Крім того, частину зібраного насіння соняшника офіційно згідно документів було передано на зберігання до Філії АТ ДПЗКУ «Лубенського насіннєобробного заводу» (Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля, вул. Молодіжна, 137) з раніше обумовленого розрахунку 1 тонна з 1 га.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку на за місцем проживання директора ТОВ «Девона» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, щодо проведення збирання врожаю соняшнику 2021 року зібраного із земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0023, а саме: договори про надання сільськогосподарських послуг, додаткові угоди, договори про співпрацю, акти приймання передачі робіт, документи бухгалтерського обліку по взаємовідносинах ТОВ «Девона» та зазначених вище суб`єктів господарської діяльності, документи статистичного обліку, журнали складського обліку, складські накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, журнали заїзду виїзду автомобілів, журнали вагаря, інформацію про проведення лабораторних досліджень для встановлення якісних характеристик насіння соняшнику, документи щодо обробітку земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0023, жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо), флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститися відомості стосовно взаємовідносин вказаних юридичних осіб, реєстратори з камер спостереження, журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення, в т.ч. чорнових записів, інформацію про походження насіння соняшника, яке було отримано на зберігання чи для переробки, інформацію про наявні власні та орендовані транспортні засоби, а також інформацію про транспортні засоби, що здійснювали перевезення, інформацію про працевлаштування робітників.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

У відповідності до п. 11 Постанови пленуму ВСУ «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства» від 28.03.2008 р.№2, під житлом у значенні, що використовується у статтях 177, 178 КПК ( 1002-05 ), п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), треба розуміти: 1) особистий будинок з усіма приміщеннями, які призначені для постійного чи тимчасового проживання в них, а також ті приміщення, які хоча й не призначені для постійного чи тимчасового проживання в них, але є складовою будинку; 2) будь-яке житлове приміщення, незалежно від форми власності, яке належить до житлового фонду і використовується для постійного або тимчасового проживання (будинок, квартира в будинку будь-якої форми власності, окрема кімната в квартирі тощо); 3) будь-яке інше приміщення або забудова, які не належать до житлового фонду, але пристосовані для тимчасового проживання (дача, садовий будинок тощо).гідно з вимогами ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. N 3477-IV ( 3477-15 ) "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" судам необхідно враховувати, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття "житло" у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) (Рим, 4 листопада 1950 р.) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення. Як "інше володіння" слід розуміти такі об`єкти (природного походження та штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші господарські будівлі та інші будівлі побутового, виробничого та іншого призначення, камера сховища вокзалу (аеропорту), індивідуальний банківський сейф, автомобіль тощо.

Враховуючи, що на даний час є підстави вважати, що за місцем проживання директора ТОВ «Девона» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися документи, щодо проведення збирання врожаю соняшнику 2021 року зібраного із земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0023, існує необхідність провести обшук на за місцем проживання директора ТОВ «Девона» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені вище документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та дії яких створили умови для його вчинення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № №0000801 на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Девона» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, щодо проведення збирання врожаю соняшнику 2021 року зібраного із земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0023, а саме: договори про надання сільськогосподарських послуг, додаткові угоди, договори про співпрацю, акти приймання передачі робіт, документи бухгалтерського обліку по взаємовідносинах ТОВ «Девона» та зазначених вище суб`єктів господарської діяльності, документи статистичного обліку, журнали складського обліку, складські накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, журнали заїзду виїзду автомобілів, журнали вагаря, інформацію про проведення лабораторних досліджень для встановлення якісних характеристик насіння соняшнику, документи щодо обробітку земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0023, жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо), флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститися відомості стосовно взаємовідносин вказаних юридичних осіб, реєстратори з камер спостереження, журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення, в т.ч. чорнових записів, інформацію про походження насіння соняшника, яке було отримано на зберігання чи для переробки, інформацію про наявні власні та орендовані транспортні засоби, а також інформацію про транспортні засоби, що здійснювали перевезення, інформацію про працевлаштування робітників.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1