печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

представників володільця майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000136,

ВСТАНОВИВ:
15 липня 2022 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту в кримінальному провадженні № 0000136 на речі, вилучені в ході обшуку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: вул. Володимира Симиренка, 2в, м. Узин Білоцерківського району Київської області, а саме:

- Журнал з написом А9TERMINAL, в якому зазначено в`їзд та виїзд автотранспорту;

- Журнал реєстрації пломбування приміщень на Узинському цукровому комбінаті;

- Аркуш формату А4 з списком працівників охорони;

- Аркуш формату А4 з зазначенням графіку чергування охорони;

- Дві зрізані пломби з номерами D25103306 та А22000532;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №2;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №3;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №4;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №5;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах РВС - 2000;

- Книга складського обліку матеріалів;

- Папка синього кольору з написом «Відгрузка», в якій знаходяться: копії актів про відвантаження та приймання біоетанолу №15 від 31.05.2022, №14 від 30.05.2022, №13 від 26.05.2022, №12 від 26.05.2022, №11 від 26.05.2022, №10 від 25.05.2022, №9 від 25.05.2022, №8 від 23.05.2022, №7 від 23.05.2022, №6 від 20.05.2022, №5 від 19.05.2022, №4 від 19.05.2022, №3 від 19.05.2022, №1 від 13.05.2022, № 42 від 30.01.2022, 41 від 30.06.2022, №40 від 30.06.2022, №39 від 29.06.2022, №38 від 27.06.2022, №37 від 27.06.2022, №36 від 24.06.2022, №35 від 24.06.2022, №34 від 21.06.2022, №33 від 21.06.2022, №32 від 17.06.2022, №31 від 17.06.2022, №30 від 17.06.2022, №29 від 14.06.2022, №28 від 14.06.2022, №27 від 14.06.2022, №26 від 10.06.2022, №25 від 10.06.2022, №24 від 10.06.2022, №23 від 08.06.2022, №22 від 08.06.2022, №21 від 07.06.2022, №20 від 03.06.2022, №19 від 03.06.2022, №18 від 03.06.2022, №17 від 01.06.2022, №16 від 01.06.2022, №46 від 05.07.2022, №45 від 05.07.2022, №44 від 02.07.2022, №43 від 01.07.2022, кожен на 1 арк;

- Акт про відвантаження та приймання біоетанолу №2 від 13.05.2022 на 1 арк.

- Папка жовтого кольору з написом «Акти з виробництва», в якій знаходяться: Копії актів інвентаризації біоетанолу №5 від 01.07.2022, №4 від 01.06.2022, №3 від 26.04.2022, №2 від 01.02.2022, №1 від 01.01.2022, кожен на 1 арк; Копії актів про виробництво біоетанолу та передачу на зберігання №70 від 11.07.2022, №69 від 10.07.2022, №68 від 09.07.2022, №67 від 08.07.2022, №66 від 07.07.2022, №65 від 06.07.2022, №64 від 05.07.2022, №63 від 04.07.2022, №62 від 03.07.2022, №61 від 02.07.2022, №60 від 01.07.2022, №59 від 30.06.2022, №58 від 29.06.2022, №57 від 28.06.2022, №56 від 27.06.2022, №55 від 26.06.2022, №54 від 25.06.2022, №53 від 23.06.2022, №51 від 22.06.2022, №50 від 21.06.2022, №49 від 20.06.2022, №48 від 19.06.2022, №47 від 18.06.2022, №46 від 17.06.2022, №45 від 16.06.2022, №44 від 15.06.2022, №43 від 14.06.2022, №42 від 13.06.2022, №41 від 12.06.2022, №40 від 11.06.2022, №39 від 10.06.2022, №38 від 09.06.2022, №37 від 08.06.2022, №36 від 07.06.2022, №35 від 06.06.2022, №34 від 05.06.2022, №33 від 04.06.2022, №32 від 03.06.2022, №31 від 02.06.2022, №30 від 01.06.2022, №29 від 31.05.2022, №28 від 30.05.2022, №27 від 29.05.2022, №26 від 28.05.2022, №25 від 27.05.2022, №24 від 26.05.2022, №23 від 25.05.2022, №22 від 24.05.2022, №21 від 23.05.2022, №20 від 22.05.2022, №19 від 21.05.2022, №18 від 20.05.2022, №17 від 19.05.2022, №15 від 17.05.2022, №14 від 16.05.2022, №13 від 15.05.2022, №12 від 14.05.2022, №11 від 13.05.2022, №10 від 12.05.2022, №9 від 11.05.2022, №8 від 10.05.2022, №7 від 09.05.2022, №6 від 08.05.2022, №5 від 07.05.2022, №4 від 06.05.2022, №3 від 05.05.2022, №2 від 04.05.2022, № 1 від 03.05.2022, кожен на 1 арк.

- Копія акту перевірки наявності та стану пломб у місцях можливого доступу до спирту від 02.05.2022 на 2 арк.

- Копія протоколу випробувань №586/22КР від 11.05.2022 на 1 арк.;

- Копія наказу № 42 від 09.03.2022 з актом від 13.03.2022 на 2 арк.;

- Копія наказу № 43 від 21.03.2022 з актом від 25.03.2022 на 2 арк.

- Лист до ДПС України №33 від 28.04.2022 на 1 арк.

- журнал обліку виробництва біоетанола за показниками лічильників контрольних спиртовимірювальних апаратів та поміщено до спецпакету;

- Копію заповнених аркушів журналу контролю за виробництвом спирту на 20 арк.;

- Копія заповнених аркушів контрольного журналу відвантаження спирту на 15 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000136 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що на обліку в ГУ ДПС у Київській області (м. Київ, вул. Святослава Хороброго 5а) перебуває Товариство з додатковою відповідальністю «УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ», (далі ТДВ «УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ») (), яке зареєстроване та фактично знаходиться по вул. В. Симиренка, 2, м. Узин, Білоцерківського району Київської області.

Згідно наявної інформації з ІАС «Податковий блок» Державної податкової служби України у підприємства наявна податкова заборгованість у розмірі 173,4 млн. грн., яка виникла з 19.07.2021.

Проведеною 29.01.2020 ГУ ДПС у Київській області перевіркою з питань дотримання суб`єктами господарювання вимог податкового законодавства при здійснені виробництва спирту та продукції хімічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований встановлено ряд порушень, складено акт за № 45/10-36-32-00-10/00372536 від 10.02.2020 та прийнято податкове повідомлення-рішення про обов`язок платника податків сплатити грошове зобов`язання на загальну суму 172 562 939,45 грн., яке було оскаржено в судовому порядку.

Постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду від 05.07.2021 касаційну скаргу ГУ ДПС у Київській області задоволено, скасовано постанову Київського окружного адміністративного суду від 10.07.2020 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.09.2020 та ухвалено нове судове рішення, яким у задоволені позовних вимог ТДВ «УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» про скасування податкового повідомлення-рішення відмовлено.

06.10.2021 ГУ ДПС у Київській області керівнику підприємства ТДВ «УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» вручено податкову вимогу № 0-1002/83 від 06.10.2021, рішення про опис майна № 2951/10-36-13-04 від 06.10.2021 та лист про надання майна для реєстрації податкової застави. При цьому, посадовими особами ГУ ДПС у Київській області також складено акт опису майна № 261/10-36-13-04 від 06.10.2021 на загальну суму 200,8 млн. грн., та предметом податкової застави визначено серед іншого біоетанол у кількості 136245,44 дал. (1 362 454,4 літрів) вартістю близько 189,3 млн. грн.

21.04.2022 до ГУ ДПС у Київській області надійшов лист ТДВ «УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» в якому підприємство повідомляє, що у зв`язку з введеним на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 62/2022 «Про введення воєнного стану», з метою уникнення техногенно-екологічної катастрофи, збереження життя і здоров`я населення Узинської міської територіальної громади, на виконання протокольного рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Узинської міської ради Білоцерківського району Київської області за № 5 від 21.03.2022 керівництво підприємства прийняло рішення знешкодити шляхом утилізації (зливу) на поля фільтрації, раніше описаний в податкову заставу біоетанол у кількості 136245,44 дал. (1 362 454,4 літрів) вартістю близько 189,3 млн. грн., яке утилізовано згідно акту списання № 3 від 25.03.2022.

Проведеною податковим керуючим ГУ ДПС у Київській області перевіркою з питань стану збереження ТДВ «УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» майна, що перебуває у податковій заставі та належить державі, встановлено ймовірний факт протиправного, здійсненого в порушення вимог ст. 116 Податкового кодексу України, без попередньої згоди контролюючого органу, відчуження біоетанолу у кількості 136245,44 дал. (1 362 454,4 літрів).

Отриманою ГУ ДПС у Київській області під час виконання повноважень інформацією встановлено, що до Київської обласної військової адміністрації та Білоцерківської районної військової адміністрації Київської області від ТДВ «УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» звернення щодо утилізації біоетанолу у кількості 136245,44 дал. не надходили.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами 19.05.2022 ГУ ДПС у Київській області прийнято податкове повідомлення-рішення № 1/00372536/10-36-13-04 про застосування до ТДВ «УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» штрафних санкцій у розмірі вартості відчуженого майна в сумі 189 326 663,43 грн., яке отримано товариством 24.05.2022.

Викладене може свідчити про ймовірне зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДПС у Київській області, які за попередньою змовою з службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Узинської міської ради Білоцерківського району Київської області, зловживаючи службовим становищем, з корисливою метою, під приводом введеного та діючого на території України воєнного стану, використовуючи надуманий намір загрози знищення заставного майна та виниклої у зв`язку з цим небезпеки для життя та здоров`я населення Узинської міської територіальної громади, вчинили дії спрямовані на відчуження біоетанолу у кількості 136245,44 дал. вартістю близько 189,3 млн. грн., чим спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх причетних осіб, їх ролі у здійсненні незаконних дій пов`язаних із відчуженням земельної ділянки із державної в комунальну власність, вилучення оригіналів документів, які стали підставою для прийняття вказаних рішень, виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному провадженні, у приміщенні Товариства з додатковою відповідальністю «УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ», яке зареєстроване та фактично знаходиться по АДРЕСА_1 , частина приміщень якого розташована по АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого наданий ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.06.2022.

13.07.2022, на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.06.2022 у справі №757/15398/22-к проведено обшук ТДВ «Узинський цукровий комбінат» () за адресою: вул. Володимира Симиренка, 2в, м. Узин Білоцерківського району Київської області. У ході вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- Журнал з написом А9TERMINAL, в якому зазначено в`їзд та виїзд автотранспорту;

- Журнал реєстрації пломбування приміщень на Узинському цукровому комбінаті;

- Аркуш формату А4 з списком працівників охорони;

- Аркуш формату А4 з зазначенням графіку чергування охорони;

- Дві зрізані пломби з номерами D25103306 та А22000532;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №2;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №3;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №4;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №5;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах РВС - 2000;

- Книга складського обліку матеріалів;

- Папка синього кольору з написом «Відгрузка», в якій знаходяться: копії актів про відвантаження та приймання біоетанолу №15 від 31.05.2022, №14 від 30.05.2022, №13 від 26.05.2022, №12 від 26.05.2022, №11 від 26.05.2022, №10 від 25.05.2022, №9 від 25.05.2022, №8 від 23.05.2022, №7 від 23.05.2022, №6 від 20.05.2022, №5 від 19.05.2022, №4 від 19.05.2022, №3 від 19.05.2022, №1 від 13.05.2022, № 42 від 30.01.2022, 41 від 30.06.2022, №40 від 30.06.2022, №39 від 29.06.2022, №38 від 27.06.2022, №37 від 27.06.2022, №36 від 24.06.2022, №35 від 24.06.2022, №34 від 21.06.2022, №33 від 21.06.2022, №32 від 17.06.2022, №31 від 17.06.2022, №30 від 17.06.2022, №29 від 14.06.2022, №28 від 14.06.2022, №27 від 14.06.2022, №26 від 10.06.2022, №25 від 10.06.2022, №24 від 10.06.2022, №23 від 08.06.2022, №22 від 08.06.2022, №21 від 07.06.2022, №20 від 03.06.2022, №19 від 03.06.2022, №18 від 03.06.2022, №17 від 01.06.2022, №16 від 01.06.2022, №46 від 05.07.2022, №45 від 05.07.2022, №44 від 02.07.2022, №43 від 01.07.2022, кожен на 1 арк;

- Акт про відвантаження та приймання біоетанолу №2 від 13.05.2022 на 1 арк.

- Папка жовтого кольору з написом «Акти з виробництва», в якій знаходяться: Копії актів інвентаризації біоетанолу №5 від 01.07.2022, №4 від 01.06.2022, №3 від 26.04.2022, №2 від 01.02.2022, №1 від 01.01.2022, кожен на 1 арк; Копії актів про виробництво біоетанолу та передачу на зберігання №70 від 11.07.2022, №69 від 10.07.2022, №68 від 09.07.2022, №67 від 08.07.2022, №66 від 07.07.2022, №65 від 06.07.2022, №64 від 05.07.2022, №63 від 04.07.2022, №62 від 03.07.2022, №61 від 02.07.2022, №60 від 01.07.2022, №59 від 30.06.2022, №58 від 29.06.2022, №57 від 28.06.2022, №56 від 27.06.2022, №55 від 26.06.2022, №54 від 25.06.2022, №53 від 23.06.2022, №51 від 22.06.2022, №50 від 21.06.2022, №49 від 20.06.2022, №48 від 19.06.2022, №47 від 18.06.2022, №46 від 17.06.2022, №45 від 16.06.2022, №44 від 15.06.2022, №43 від 14.06.2022, №42 від 13.06.2022, №41 від 12.06.2022, №40 від 11.06.2022, №39 від 10.06.2022, №38 від 09.06.2022, №37 від 08.06.2022, №36 від 07.06.2022, №35 від 06.06.2022, №34 від 05.06.2022, №33 від 04.06.2022, №32 від 03.06.2022, №31 від 02.06.2022, №30 від 01.06.2022, №29 від 31.05.2022, №28 від 30.05.2022, №27 від 29.05.2022, №26 від 28.05.2022, №25 від 27.05.2022, №24 від 26.05.2022, №23 від 25.05.2022, №22 від 24.05.2022, №21 від 23.05.2022, №20 від 22.05.2022, №19 від 21.05.2022, №18 від 20.05.2022, №17 від 19.05.2022, №15 від 17.05.2022, №14 від 16.05.2022, №13 від 15.05.2022, №12 від 14.05.2022, №11 від 13.05.2022, №10 від 12.05.2022, №9 від 11.05.2022, №8 від 10.05.2022, №7 від 09.05.2022, №6 від 08.05.2022, №5 від 07.05.2022, №4 від 06.05.2022, №3 від 05.05.2022, №2 від 04.05.2022, № 1 від 03.05.2022, кожен на 1 арк.

- Копія акту перевірки наявності та стану пломб у місцях можливого доступу до спирту від 02.05.2022 на 2 арк.

- Копія протоколу випробувань №586/22КР від 11.05.2022 на 1 арк.;

- Копія наказу № 42 від 09.03.2022 з актом від 13.03.2022 на 2 арк.;

- Копія наказу № 43 від 21.03.2022 з актом від 25.03.2022 на 2 арк.

- Лист до ДПС України №33 від 28.04.2022 на 1 арк.

- журнал обліку виробництва біоетанола за показниками лічильників контрольних спиртовимірювальних апаратів та поміщено до спецпакету;

- Копію заповнених аркушів журналу контролю за виробництвом спирту на 20 арк.;

- Копія заповнених аркушів контрольного журналу відвантаження спирту на 15 арк.

Постановою слідчого від 14.07.2022 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказані об`єкти, які вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Представники володільця майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання. Зазначили, що вилучені під час проведення обшуку речі не відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України та не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000136 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

13.07.2022, на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.06.2022 у справі №757/15398/22-к проведено обшук ТДВ «Узинський цукровий комбінат» () за адресою: вул. Володимира Симиренка, 2в, м. Узин Білоцерківського району Київської області. У ході вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- Журнал з написом А9TERMINAL, в якому зазначено в`їзд та виїзд автотранспорту;

- Журнал реєстрації пломбування приміщень на Узинському цукровому комбінаті;

- Аркуш формату А4 з списком працівників охорони;

- Аркуш формату А4 з зазначенням графіку чергування охорони;

- Дві зрізані пломби з номерами D25103306 та А22000532;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №2;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №3;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №4;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №5;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах РВС - 2000;

- Книга складського обліку матеріалів;

- Папка синього кольору з написом «Відгрузка», в якій знаходяться: копії актів про відвантаження та приймання біоетанолу №15 від 31.05.2022, №14 від 30.05.2022, №13 від 26.05.2022, №12 від 26.05.2022, №11 від 26.05.2022, №10 від 25.05.2022, №9 від 25.05.2022, №8 від 23.05.2022, №7 від 23.05.2022, №6 від 20.05.2022, №5 від 19.05.2022, №4 від 19.05.2022, №3 від 19.05.2022, №1 від 13.05.2022, № 42 від 30.01.2022, 41 від 30.06.2022, №40 від 30.06.2022, №39 від 29.06.2022, №38 від 27.06.2022, №37 від 27.06.2022, №36 від 24.06.2022, №35 від 24.06.2022, №34 від 21.06.2022, №33 від 21.06.2022, №32 від 17.06.2022, №31 від 17.06.2022, №30 від 17.06.2022, №29 від 14.06.2022, №28 від 14.06.2022, №27 від 14.06.2022, №26 від 10.06.2022, №25 від 10.06.2022, №24 від 10.06.2022, №23 від 08.06.2022, №22 від 08.06.2022, №21 від 07.06.2022, №20 від 03.06.2022, №19 від 03.06.2022, №18 від 03.06.2022, №17 від 01.06.2022, №16 від 01.06.2022, №46 від 05.07.2022, №45 від 05.07.2022, №44 від 02.07.2022, №43 від 01.07.2022, кожен на 1 арк;

- Акт про відвантаження та приймання біоетанолу №2 від 13.05.2022 на 1 арк.

- Папка жовтого кольору з написом «Акти з виробництва», в якій знаходяться: Копії актів інвентаризації біоетанолу №5 від 01.07.2022, №4 від 01.06.2022, №3 від 26.04.2022, №2 від 01.02.2022, №1 від 01.01.2022, кожен на 1 арк; Копії актів про виробництво біоетанолу та передачу на зберігання №70 від 11.07.2022, №69 від 10.07.2022, №68 від 09.07.2022, №67 від 08.07.2022, №66 від 07.07.2022, №65 від 06.07.2022, №64 від 05.07.2022, №63 від 04.07.2022, №62 від 03.07.2022, №61 від 02.07.2022, №60 від 01.07.2022, №59 від 30.06.2022, №58 від 29.06.2022, №57 від 28.06.2022, №56 від 27.06.2022, №55 від 26.06.2022, №54 від 25.06.2022, №53 від 23.06.2022, №51 від 22.06.2022, №50 від 21.06.2022, №49 від 20.06.2022, №48 від 19.06.2022, №47 від 18.06.2022, №46 від 17.06.2022, №45 від 16.06.2022, №44 від 15.06.2022, №43 від 14.06.2022, №42 від 13.06.2022, №41 від 12.06.2022, №40 від 11.06.2022, №39 від 10.06.2022, №38 від 09.06.2022, №37 від 08.06.2022, №36 від 07.06.2022, №35 від 06.06.2022, №34 від 05.06.2022, №33 від 04.06.2022, №32 від 03.06.2022, №31 від 02.06.2022, №30 від 01.06.2022, №29 від 31.05.2022, №28 від 30.05.2022, №27 від 29.05.2022, №26 від 28.05.2022, №25 від 27.05.2022, №24 від 26.05.2022, №23 від 25.05.2022, №22 від 24.05.2022, №21 від 23.05.2022, №20 від 22.05.2022, №19 від 21.05.2022, №18 від 20.05.2022, №17 від 19.05.2022, №15 від 17.05.2022, №14 від 16.05.2022, №13 від 15.05.2022, №12 від 14.05.2022, №11 від 13.05.2022, №10 від 12.05.2022, №9 від 11.05.2022, №8 від 10.05.2022, №7 від 09.05.2022, №6 від 08.05.2022, №5 від 07.05.2022, №4 від 06.05.2022, №3 від 05.05.2022, №2 від 04.05.2022, № 1 від 03.05.2022, кожен на 1 арк.

- Копія акту перевірки наявності та стану пломб у місцях можливого доступу до спирту від 02.05.2022 на 2 арк.

- Копія протоколу випробувань №586/22КР від 11.05.2022 на 1 арк.;

- Копія наказу № 42 від 09.03.2022 з актом від 13.03.2022 на 2 арк.;

- Копія наказу № 43 від 21.03.2022 з актом від 25.03.2022 на 2 арк.

- Лист до ДПС України №33 від 28.04.2022 на 1 арк.

- журнал обліку виробництва біоетанола за показниками лічильників контрольних спиртовимірювальних апаратів та поміщено до спецпакету;

- Копію заповнених аркушів журналу контролю за виробництвом спирту на 20 арк.;

- Копія заповнених аркушів контрольного журналу відвантаження спирту на 15 арк.

Постановою слідчого від 14.07.2022 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних речах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000136 задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені під час обшуку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Журнал з написом А9TERMINAL, в якому зазначено в`їзд та виїзд автотранспорту;

- Журнал реєстрації пломбування приміщень на Узинському цукровому комбінаті;

- Аркуш формату А4 з списком працівників охорони;

- Аркуш формату А4 з зазначенням графіку чергування охорони;

- Дві зрізані пломби з номерами D25103306 та А22000532;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №2;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №3;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №4;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах №5;

- Журнал обліку руху біоетанола в резервуарах РВС - 2000;

- Книга складського обліку матеріалів;

- Папка синього кольору з написом «Відгрузка», в якій знаходяться: копії актів про відвантаження та приймання біоетанолу №15 від 31.05.2022, №14 від 30.05.2022, №13 від 26.05.2022, №12 від 26.05.2022, №11 від 26.05.2022, №10 від 25.05.2022, №9 від 25.05.2022, №8 від 23.05.2022, №7 від 23.05.2022, №6 від 20.05.2022, №5 від 19.05.2022, №4 від 19.05.2022, №3 від 19.05.2022, №1 від 13.05.2022, № 42 від 30.01.2022, 41 від 30.06.2022, №40 від 30.06.2022, №39 від 29.06.2022, №38 від 27.06.2022, №37 від 27.06.2022, №36 від 24.06.2022, №35 від 24.06.2022, №34 від 21.06.2022, №33 від 21.06.2022, №32 від 17.06.2022, №31 від 17.06.2022, №30 від 17.06.2022, №29 від 14.06.2022, №28 від 14.06.2022, №27 від 14.06.2022, №26 від 10.06.2022, №25 від 10.06.2022, №24 від 10.06.2022, №23 від 08.06.2022, №22 від 08.06.2022, №21 від 07.06.2022, №20 від 03.06.2022, №19 від 03.06.2022, №18 від 03.06.2022, №17 від 01.06.2022, №16 від 01.06.2022, №46 від 05.07.2022, №45 від 05.07.2022, №44 від 02.07.2022, №43 від 01.07.2022, кожен на 1 арк;

- Акт про відвантаження та приймання біоетанолу №2 від 13.05.2022 на 1 арк.

- Папка жовтого кольору з написом «Акти з виробництва», в якій знаходяться: Копії актів інвентаризації біоетанолу №5 від 01.07.2022, №4 від 01.06.2022, №3 від 26.04.2022, №2 від 01.02.2022, №1 від 01.01.2022, кожен на 1 арк; Копії актів про виробництво біоетанолу та передачу на зберігання №70 від 11.07.2022, №69 від 10.07.2022, №68 від 09.07.2022, №67 від 08.07.2022, №66 від 07.07.2022, №65 від 06.07.2022, №64 від 05.07.2022, №63 від 04.07.2022, №62 від 03.07.2022, №61 від 02.07.2022, №60 від 01.07.2022, №59 від 30.06.2022, №58 від 29.06.2022, №57 від 28.06.2022, №56 від 27.06.2022, №55 від 26.06.2022, №54 від 25.06.2022, №53 від 23.06.2022, №51 від 22.06.2022, №50 від 21.06.2022, №49 від 20.06.2022, №48 від 19.06.2022, №47 від 18.06.2022, №46 від 17.06.2022, №45 від 16.06.2022, №44 від 15.06.2022, №43 від 14.06.2022, №42 від 13.06.2022, №41 від 12.06.2022, №40 від 11.06.2022, №39 від 10.06.2022, №38 від 09.06.2022, №37 від 08.06.2022, №36 від 07.06.2022, №35 від 06.06.2022, №34 від 05.06.2022, №33 від 04.06.2022, №32 від 03.06.2022, №31 від 02.06.2022, №30 від 01.06.2022, №29 від 31.05.2022, №28 від 30.05.2022, №27 від 29.05.2022, №26 від 28.05.2022, №25 від 27.05.2022, №24 від 26.05.2022, №23 від 25.05.2022, №22 від 24.05.2022, №21 від 23.05.2022, №20 від 22.05.2022, №19 від 21.05.2022, №18 від 20.05.2022, №17 від 19.05.2022, №15 від 17.05.2022, №14 від 16.05.2022, №13 від 15.05.2022, №12 від 14.05.2022, №11 від 13.05.2022, №10 від 12.05.2022, №9 від 11.05.2022, №8 від 10.05.2022, №7 від 09.05.2022, №6 від 08.05.2022, №5 від 07.05.2022, №4 від 06.05.2022, №3 від 05.05.2022, №2 від 04.05.2022, № 1 від 03.05.2022, кожен на 1 арк.

- Копія акту перевірки наявності та стану пломб у місцях можливого доступу до спирту від 02.05.2022 на 2 арк.

- Копія протоколу випробувань №586/22КР від 11.05.2022 на 1 арк.;

- Копія наказу № 42 від 09.03.2022 з актом від 13.03.2022 на 2 арк.;

- Копія наказу № 43 від 21.03.2022 з актом від 25.03.2022 на 2 арк.

- Лист до ДПС України №33 від 28.04.2022 на 1 арк.

- журнал обліку виробництва біоетанола за показниками лічильників контрольних спиртовимірювальних апаратів та поміщено до спецпакету;

- Копію заповнених аркушів журналу контролю за виробництвом спирту на 20 арк.;

- Копія заповнених аркушів контрольного журналу відвантаження спирту на 15 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1