Єдиний унікальний номер №: 378/356/22
Провадження № 1-кс/378/19/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

"28" липня 2022 р. смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання, дізнавач просить з метою розкриття кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за № 0000063, надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки, інформацію про рух коштів по вказаній картці, із зазначенням операцій, які проводилися у період часу з 19.07.2022 по даний час, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000063, внесеного до ЄРДР 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до витягу з якого 19.07.22, близько 09 години, ОСОБА_4 , після розмови по мобільному телефону з невідомою особою, яка зазначила, що з його картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомі особи хочуть списати кошти, самостійно здійснив переказ грошових коштів в сумі 39 тисяч гривень на буцімто нову випущену на його ім`я банківську картку, яку зі слів мали доставити кур`єром із вказаним балансом на ній, однак, ніяких дій в послідуючому вчинено не було.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_4 19.07.2022, близько 09 години, до нього, на його власний мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначив, що з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомі особи хочуть списати кошти в м. Суми, а тому він має отримати нову картку, а кошти, які залишилися на картці перерахувати на іншу картку з номером НОМЕР_1 , після чого він самостійно здійснив переказ грошових коштів в сумі 39 тисяч гривень на вказаний номер картки та по даний час нову картку так і не отримав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до показань потерпілого ОСОБА_4 він 19 07.2022 року перерахував вищевказані кошти на картку з номером НОМЕР_1 , вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, слід надати дізнавачам доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по вказаній банківській картці саме 19.07.2022. В наданні такої інформації з 20.07.2022 по теперішній час слід відмовити, оскільки в клопотанні не зазначено, для встановлення яких обставин у кримінальному провадженніпотрібна вказана інформація.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надатиначальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачам вказаного сектору старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки, інформацію про рух коштів по вказаній картці, із зазначенням операцій, які проводилися 19 липня 2022 року, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний день.

Встановити строк дії ухвали до 26 серпня 2022 року.
Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1