Справа № 461/3957/22
Провадження № 1-кс/461/4059/22
УХВАЛА

12.09.2022 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000297 від 14.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового реєстру судових розслідувань слугував рапорт оперативних працівників управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України.
Встановлено, що на території м. Львова здійснює свою діяльність підприємство, ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» , місце знаходження м. Львів, вул. Друкарська, 9. Учасниками ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» є зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр компанія «Reikartz Hotels and Limited», якій належить частка у розмірі 99,9868% від статутного капіталу товариства, та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр компанія «Friotron holding limited», якій належить частка у розмірі 0,0132% від статутного капіталу товариства.
Власником частки у статутному капіталі 79,5% ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» , являється громадянин російської федерації та громадянин Турецької Республіки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Засновниками ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» являються:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянство Ізраїля, розмір в статутному капіталі 20, 5 % та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., являється громадянином російської федерації та громадянином Турецької Республіки, розмір частки у статутному капіталі 79,5%.
Крім цього, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство російської федерації, володів часткою в статутному капіталі 13,5 %.
В серпні 2021 року частка статутному капіталі 13,5 % була викуплена ОСОБА_4 , та розмір його частки зріс до 79,5%, тобто він являється основним власником ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» , місце знаходження м. Львів, вул. Друкарська, 9.
Так, в ході аналізу фінансово-господарської діяльності вказаного товариства встановлено, що посадовими особами ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» протягом 2021-2022 років виведено кошти на підконтрольні ОСОБА_4 підприємства нерезиденти «Reikartz Hotels and Limited», «Kmentex Co. Limited», «OU AvanCard» як погашення отриманих кредитів на загальну суму 21 414 591 грн.
Також встановлено, що в період 2021-2022 посадовими особами ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» переведено з рахунку підприємства відкритого в АТ «Кредобанк» грошові кошти в якості заробітної плати першому бенефіціарному власнику ОСОБА_4 на його картковий рахунок на загальну суму 449 724 грн.
27.07.2022 року отримано висновок аналітичного дослідження №39/13-01-08-01-07/30478157 від 26.07.2022 виконаний Державною податковою службою України ГУ ДПС у Львівській області.
Згідно отриманих результатів аналітичного дослідження, ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» , адреса місця знаходження: місто Львів, вулиця Друкарська, будинок 9 за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2020, ймовірно занижено податок на прибуток за 2021 рік в сумі 14 200 293,00 грн.
16.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано копії реєстраційної (юридичної) справи Спільного українсько-бельгійського підприємства в формі ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» , адреса місця знаходження: місто Львів, вулиця Друкарська, будинок 9. Згідно отриманих даних вбачається, що структуру власників ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» , складають наступні особи: ОСОБА_5 , громадянин Ізраїлю, ОСОБА_6 , являється громадянином російської федерації, ОСОБА_4 , являється громадянином російської федерації та громадянином Турецької Республіки.
Таким чином, посадовими особами ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» за вказівкою бенефіціара ОСОБА_4 було укладено ряд формальних договорів з метою виведення коштів здобутих злочинним шляхом на підприємства нерезиденти, зареєстровані в Республіці Кіпр.
Отже, службовими особами ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» вчинено набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна (грошових коштів), його місцезнаходження шляхом їх перерахування підприємствам, що зареєстровані на території Республіки Кіпр.
Якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи службовою особою, тобто вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.
Отриманий ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» прибуток у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи, в якості заробітньої плати для російського власника, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.
Так, шляхом отримання прибутку від діяльності ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА», може здійснюватися фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що також призводить до інших тяжких наслідків.
На цей час, враховуючи наведену інформацію існують підстави вважати, що службові особи ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, спрямовані на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.
Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», російська федерація визнана державою-агресором.
Таким чином є підстави вважати, що громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 вчиняються дії щодо виведення грошових коштів ТзОВ «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА» на підприємства, що зареєстровані в Республіці Кіпр, отриманих злочинним шляхом.
Отже, з метою запобігання протиправним діям, в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на об`єкти нерухомості, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглядати клопотання без його участі та без участі власника майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 14.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України.
Встановлено, що громадянин російської федерації ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., на праві приватної власності володіє наступними об`єктами нерухомості: комплекс, база відпочинку на 52 місця загальна площа 1716,05 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , земельною ділянкою для підприємницької діяльності (обслуговування туристичного комплексу) кадастровий номер: :02:001:0002, площа 9337 кв.м, житловий будинок, загальною площею 678,01 кв.м., житлова площа 362,31 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Таким чином, врахувавши правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; необхідність запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ; з метою забезпечення можливої конфіскації наведеного майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, зважаючи на наявність законних підстав для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт об`єкти нерухомості, якими володіє громадянин російської федерації ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:
--комплекс, база відпочинку на 52 місця загальна площа 1716,05 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26578282);
--земельну ділянку для підприємницької діяльності (обслуговування туристичного комплексу) кадастровий номер: :02:001:0002, загальною площею 9397 кв.м., на якій розташований житловий будинок, загальною площею 678,01 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30689437);
--житловий будинок, загальною площею 678,01 кв.м., житлова площа 362,31 кв.м., що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, смт. Жденієво, вулиця Шевченка, будинок 257а., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30689437).
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1