Справа № 202/469/22
Провадження № 1-кс/202/1981/2022
УХВАЛА
Іменем України
08 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000664 від 26.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з узагальненим матеріалом ІНФОРМАЦІЯ_1 №0959/2021/ДСК від 26.10.2021 року, фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період часу з 2013 по 2019 роки фактично здійснювали фінансові операції та розпорядження майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали у 2014 році на свої персональні банківські рахунки, відкриті у банках Словенії, незвичні перекази на суму близько 1,5 млн. євро (еквівалент 23,57 млн. грн), переважно від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 стосовно частини отриманих коштів на його рахунок, відкритий у банку Словенії, зазначив, що це була безвідсоткова позика на 60 років, отримана від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 були власниками компаній Denet D.о.о. та VVK d.о.о. зареєстрованих у Словенії, директором яких є ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 у період часу з 24.10.2011 року по 23.04.2014 року працював на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_3 та загальна сума задекларованого доходу останнього за 2010-2019 роки склала 1,80 млн. грн. Однак у період часу з 06.02.2015 року по 13.02.2019 року ОСОБА_5 вніс на свої власні рахунки готівку на загальну суму 3,86 млн. грн.. та зняв зі своїх рахунків готівку на загальну суму 12,35 млн. грн.
Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу не надходило повідомлень щодо фінансових операцій, здійснених за участю компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На словенські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено перекази значних сум коштів переважно від китайської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та такі перекази здійснено у рік звільнення ОСОБА_5 з керівної посади в обласній державній адміністрації.
Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснювали фінансові операції з готівкою в сумі, що не відповідає офіційно задекларованим ними доходами.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили правопорушення та їх винуватості, встановлення осіб, які могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із легалізації (відмиванні) грошових коштів, що не можливо довести іншим способом.
Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ неможливо отримати іншими способами та необхідні для доведення обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати за місцем роботи за період з 2013-2021 років ної та виплаченої заробітної плати за місцем роботи за період з 2013-2021 років ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без його участі.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що в задовленні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року Розділ ІХ «Перехідні положення» доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Таким чином, ураховуючи, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, під час дії воєнного стану на території України віднесено до повноважень прокурора, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000664 від 26.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме, до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати за місцем роботи за період з 2013-2021 років ної та виплаченої заробітної плати за місцем роботи за період з 2013-2021 років ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1