Провадження №1-кс/193/142/22
У Х В А Л А
іменем України
23 вересня 2022 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 02.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
20.09.2022 до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 02.09.2022 до ч/ч відділення поліції №9 Криворізького РУП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 02.09.2022 приблизно о 01:00 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявниці на суму 17500 гривень, чим ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про таку подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 02.09.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказує, що під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час допиту вказала, що 02.09.2022 близько 01:00 годині в соціальній мережі інтернет на сайті «Фейбук» на її сторінку надійшло посилання в особисті повідомлення від когось із знайомих, у якій зазначено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 призначила вдруге виплати від ООН кожному громадянину України! Виплата у розмірі 7200 грн. Отримати можливо тільки на банківські реквізити чи рахунок! Для отримання на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно авторизуватися та подати заявку», і далі відповідне посилання. Після чого ОСОБА_5 натиснула на це посилання і її автоматично перевело на сайт, що був схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлена зеленого кольору, і на даному сайті вона натиснула далі, щоб продовжити реєстрацію, і щось довго начало вантажитись приблизно 10 хвилин, потім ОСОБА_6 не дочекавшись завантаження закрила посилання. Після чого вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і їй написало, що не правильно введений номер телефону, і так декілька разів. Вранці 02.09.2022 приблизно о 08 год. 30 хв. вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , та повідомила про подію, після чого взявши довідку про рух коштів у якій вказано що з її картки універсальної № НОМЕР_1 зникли кошти в сумі 17 500 гривень, які протягом тридцяти хвилин були витрачені, і до її картки був прив`язаний номер мобільного НОМЕР_2 , після того як вона переходила по вказаному посиланню.
Таким чином у період часу з 01.09.2022 по 03.09.2022 було знято кошти на загальну суму 17500 грн.: з картки № НОМЕР_1 .
В подальшому кредитна картка ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , була заблокована 02.09.2022, яка, була перевипущена на нову - № НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_5 , НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) за 01.09.2022 по 03.09.2022.
В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.09.2022 за №0000127, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_4 ), а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, а також інформацію про контрагентів за банківським рахунком, у період часу починаючи з 01.09.2022 до 03.09.2022, з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали до 22 листопада 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1