В И Р О К
Іменем України

10 травня 2022 року м. Житомир

Житомирський районний суд Житомирської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисника ОСОБА_8 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження №0001601 по обвинуваченню:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого у АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, мешканця АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та зареєстрованого у АДРЕСА_3 , громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, мешканця АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , громадянина України, із середньою освітою, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та мешканця АДРЕСА_4 , громадянина України, із середньою освітою, працюючого оператором у ТОВ «ЮНІГРАН», раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше другої половини травня 2021 року ОСОБА_9 , не маючи законного джерела доходів, умисно, керуючись корисливим мотивом, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право торгівлі підакцизними товарами, будучи обізнаним про законодавчі вимоги, які регламентують діяльність у сфері придбання, зберігання, транспортування та збуту пального, а саме ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», «Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами», які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997, «Інструкцію про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», яка затверджена Наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв`язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України від 20.05.2008 №281/171/578/155, усвідомлюючи фінансовий зиск від даної незаконної діяльності, розуміючи, що самостійно він не може здійснювати вказану діяльність у необхідних обсягах, вирішив створити організовану групу до складу якої залучив осіб з числа близьких родичів та які користувалися його довірою, а саме: батька ОСОБА_6 , брата ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з яким тривалий період часу підтримує дружні стосунки.

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , будучи проінформованими про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийнятті та реалізації яких вони брали безпосередню участь, дали згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора ОСОБА_9 , бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення від незаконного продажу пального.

Організоване ОСОБА_9 стійке об`єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої він являвся її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи.

Розроблений ОСОБА_9 план вчинення злочинів охоплював придбання незаконно виготовленого пального у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які займаються його виготовленням та транспортуванням, зберігання вказаного пального у заздалегідь пристосованому приміщенні, його транспортування до місця незаконного збуту та збут раніше підшуканим клієнтам.

Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого плану злочинної діяльності.

ОСОБА_9 , як організатор злочинної групи, підшукав учасників групи, відвів собі функції розробки детального плану вчинення злочинів, інструктажу усіх учасників групи і керівництва їх діями під час реалізації злочинного плану, забезпечення взаємозв`язку між діями усіх учасників.

Крім того, ОСОБА_9 винайняв приміщення, яке разом з іншими -учасниками групи обладнав необхідним устаткуванням для зберігання та подальшого транспортування незаконно виготовленого пального, підшуковував постачальників незаконно виготовленого дизельного пального, надав у розпорядження учасників групи належний йому автомобіль «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував зазначене дизельне пальне та безпосередньо збував його покупцям, забезпечував координацію дій членів злочинної групи, в тому числі через засоби мобільного в`язку, здійснював постійний контроль за процесом збуту незаконного виготовленого пального, розподіляв доходи, отримані від вказаної діяльності між членами злочинної групи, які слугували основним джерелом їх доходу.

На ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були покладені функції транспортування незаконно виготовлено дизельного пального, підшукування покупців та безпосереднього його збуту.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для нормального та стабільного функціонування злочинної групи надали у розпорядження інших членів групи належні їм автомобілі «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 та «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_3 для транспортування незаконного виготовленого пального до місця тимчасового зберігання та місць збуту покупцям.

Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у стійке обладнання для незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль ОСОБА_9 .

Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_9 в період з травня по 15 червня 2021 року вчинено ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовленого пального за таких обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2021 року ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи, згідно узгодженого з іншими учасниками групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 плану та відповідно до розподілених ролей, винайняв у ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинними намірами вказаної трупи, одноповерхову нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Для забезпечення належного зберігання незаконно виготовленого дизельного пального ОСОБА_9 разом з іншими учасниками групи обладнав вказане нежитлове приміщення резервуарами у кількості 16 ємностей об`ємом по 1000 літрів кожна, які придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин.

Крім того, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для зручності перекачування у зазначені ємності незаконно виготовленого дизельного пального з автомобілів постачальників, а в подальшому з вказаних ємностей до власних транспортних засобів у яких було встановлено відповідне обладнання для транспортування незаконно виготовленого дизельного пального покупцям, у невстановлений досудовим розслідування час придбали відповідні насоси та заправний пістолет.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше другої половини травня 2021 року ОСОБА_9 разом з іншими членами організованої групи на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0555, яка розташована неподалік об`їзної автомобільної дороги М-06/Е40, обладнали місце для реалізації незаконно виготовленого дизельного пального, встановивши там модульну конструкцію, у якій почергово здійснювали добове чергування.

Для мобільного пересування та транспортування незаконного виготовленого дизельного пального до місць їх збуту учасники групи використовували вказані вище власні транспортні засоби, які учасники організованої групи обладнали ємностями різного об`єму до 1000 літрів та необхідним обладнанням для переливання дизельного пального.

В період часу з травня по 15 червня 2021 року ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 систематично купували з метою подальшого збуту у невстановлених суб`єктів господарської діяльності незаконно виготовлене дизельне пальне, яке в подальшому транспортували в тому числі і на власних транспортних засобах до місця тимчасового зберігання, яке знаходилось у орендованому ОСОБА_9 приміщенні за вказаною вище адресою, де незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на збут незаконно виготовленого дизельного пального, члени організованої групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 переливати пальне в ємкості, що були встановлені у багажних відділеннях транспортних засобів та в подальшому в порушення вказаних вище нормативних актів, транспортували його до узгоджених із покупцями місць збуту, у тому числі до облаштованого співучасниками місця реалізації на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0555, неподалік об`їзної автомобільної дороги М-06/Е04, де незаконно, шляхом переливання збували його мешканцям Житомирської області та інших регіонів України.

Крім того, 11 червня 2021 року о 20 годині 52 хвилини ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль, на автомобілі «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , обладнаному у багажному відділенні ємностями для транспортування пального, не маючи дозвільних документів, з метою подальшого збуту перевіз незаконно виготовлене дизельне пальне об`ємом не менше 65 літрів із згаданої нежитлової будівлі до обладнаного співучасниками групи місця реалізації пального.

У подальшому, того ж дня, близько 21 години ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік від вищевказаної ділянки, за відсутності необхідних для торгівлі пальним дозвільних документів, виконуючи відведену йому роль, збув ОСОБА_11 за 1500 грн незаконно виготовлене дизельне пальне, яке є сумішшю середньодистилятних вуглеводневих фракцій нафтопереробки та не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» до дизельного палива та вимогами «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» затверджений постановою КМУ від 01.08.2013 №927.

Крім того, 14 червня 2021 року о 18 годині 55 хвилин ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого ОСОБА_9 плану, використовуючи належний йому автомобіль «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_3 обладнаний ємностями для перевезення пального, не маючи дозвільних документів, з метою подальшого збуту транспортував дизельне пальне в об`ємі 1800 літрів, яке є сумішшю середньодистилятних вуглеводних фракцій нафтопереробки та за визначеним показником «масова частка сірки», не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015, з орендованої для зберігання вказаного пального будівлі до місця свого проживання, яке розташоване у АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав до 15 червня 2021 року коли у період часу з 10 години 15 хвилин до 13 години 45 хвилин його було виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення обшуку згаданого автомобіля.

У свою чергу, ОСОБА_5 14 червня 2021 року о 20 годині 40 хвилин, діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної йому функції, використовуючи автомобіль «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 , з метою подальшого збуту дизельного пального, виїхав з орендованої для зберігання вказаного пального будівлі та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, передав вказаний транспортний засіб з пальним ОСОБА_7 , для подальшої реалізації.

П`ятнадцятого червня 2021 року в першій половині дня ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції, не маючи дозвільних документів, з метою подальшого збуту транспортував незаконно виготовлене дизельне пальне в об`ємі 1500 літрів, що перебувало у ємностях у багажному відділенні автомобіля «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 до ділянки місцевості, яка розташована неподалік кладовища «Дружба» по вул. Західне шосе у м. Житомирі, де під час зустрічі з покупцем вказаного пального був затриманий працівниками поліції.

Надалі, 15 червня 2021 року під час проведення обшуку автомобіля «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , у період часу з 10 години 15 хвилин до 13 години 45 хвилин було виявлено та вилучено 1500 літрів незаконно виготовленого пального, яке є сумішшю середньодистилятних вуглеводних фракцій нафтопереробки та за визначеним показником «масова частка сірки», не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015.

Чотирнадцятого червня 2021 року о 21 годині 20 хвилин ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , не маючи дозвільних документів, з метою подальшого збуту транспортував незаконно виготовлене пальне, об`ємом 950 літрів, яке відповідно до висновку експерта є сумішшю середньодистилятних вуглеводних фракцій нафтопереробки та не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 з орендованої для зберігання вказаного пального будівлі до місця свого проживання, яке розташоване у АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав до 15 червня 2021 року коли його в період часу з 13 години 39 хвилин до 15 години 41 хвилину було виявлення та вилучення працівниками поліції під час проведення обшуку вказаного автомобіля, яким на той час керував ОСОБА_9 .

Окрім того, 15 червня 2021 року під час проведення обшуку приміщення будівлі, яка розташована у АДРЕСА_5 та яку на підставі усної домовленості ОСОБА_9 винаймав для зберігання незаконно виготовленого дизельного пального, виявлено та вилучено 4280 літрів пального, яке члени організованої групи незаконно зберігали з метою подальшого збуту та яке відповідно до висновку експерта є сумішшю середньодистилятних вуглеводневих фракцій нафтопереробки, за визначеними показниками «масова частка сірки», не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» до дизельного палива та вимогами «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» затверджений постановою КМУ від 01.08.2013 №927.

Отже, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого пального, вчиненого організованою групою.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого пального, вчиненого організованою групою.

ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого пального, вчиненого організованою групою.

ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого пального, вчиненого організованою групою.

Одинадцятого січня 2022 року між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченими ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисником ОСОБА_12 у порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоди про визнання винуватості.

З даних угод вбачається, що прокурор, обвинувачені та захисник дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Сторони угоди визначили та узгодили покарання, яке повинні понести обвинувачені за вчинений ними злочин у виді штрафу розміром 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даних угод про визнання винуватості, суд дійшов висновку, що вони підлягають затвердженню з огляду на таке.

Обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у підготовчому судовому засіданні беззастережно визнали себе винними у вчиненні інкримінованого їм злочину та просили суд затвердити вказані угоди, призначивши їм узгоджене покарання, при цьому зазначили, що здатні реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Захисник також просив затвердити дані угоди, оскільки вони повністю відповідають вимогам чинного законодавства.

Прокурор вважає, що укладення угод відповідає вимогам і правилам КПК та КК України, а тому просив ці угоди затвердити і призначити обвинуваченим узгоджений в угодах вид та міру покарання.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угод сторонами є добровільним. При цьому сторони повністю усвідомлюють зміст та умови угод про визнання винуватості, наслідки їх затвердження, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження згаданих угод.

За таких обставин, суд у підготовчому судовому засіданні вважає, що кваліфікація дій обвинувачених відповідає пред`явленому обвинуваченню, а тому кваліфікує дії: ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого пального, вчиненого організованою групою, а дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого пального, вчиненого організованою групою.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України суд стягує у дольовому порядку з обвинувачених на користь держави 30546 грн 58 коп. на залучення експертів під час проведення експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 394, 474, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити у кримінальному провадженні №0001601 угоди про визнання винуватості від 11 січня 2022 року, укладену між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченими ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисником ОСОБА_12 .

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу розміром 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням виготовлених товарів.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу розміром 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням виготовлених товарів.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу розміром 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням виготовлених товарів.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу розміром 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням виготовлених товарів.

Стягнути із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь держави в дольовому порядку 30546 (тридцять тисяч п`ятсот сорок шість) грн 58 коп. витрат на залучення експертів, тобто по 7636 (сім тисяч шістсот тридцять шість) грн 75 коп.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Житомирського апеляційного суду через Житомирський районний суд Житомирської області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення вказаного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо він не скасований, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1