Справа № 202/4477/22
Провадження № 1-кс/202/3265/2022
УХВАЛА
Іменем України

24 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000086 від 27.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки гр. ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на іншу банківську карту, однак ОСОБА_5 зазначає, що ніяких переказів вона не робила, адже телефон у неї викрали.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення інформації про рух грошових коштів на рахунку банківської карти за номером НОМЕР_1 виникла необхідність отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 11.06.2022 року по теперішній час.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також для встановлення істини у справі, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів як у друкованому так і в електронному вигляді, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації відносно руху коштів на банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про власників рахунків, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , заміни фінансових номерів, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 11.06.2022 року по час виконання ухвали, з можливістю отримання їх у відділенні в м. Дніпро.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000086 від 27.06.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів як у друкованому так і в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації відносно руху коштів на банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про власників рахунків, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , заміни фінансових номерів, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 11.06.2022 року по час виконання ухвали, з можливістю отримання їх у відділенні в м. Дніпро.

Строк виконання ухвали до 23 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1