Дата документу 27.10.2022Справа № 554/6329/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000247 від 15.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000247 від 15.07.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 14.07.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, 15.05.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся мешканець с. Розсошенці Полтавського району ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.07.2022 р. під час спроби заявником здійснити продажу своїх речей через мережу «OLX» та зазначення номеру своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку повинні були надійти кошти, з його іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкритій в тій же самій банківській установі, було знято грошові кошти.

15.07.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000247 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 14.07.2022 р. на сайті «OLX» він розмістив оголошення про продаж дитячого самоката. Через деякий час на номер телефону потерпілого НОМЕР_4 через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номеру НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок від чоловіка, який повідомив, що згоден придбати самокат. При цьому зазначений чоловік запропонував провести оплату товару через сервіс «OLX-доставка» та направив потерпілому посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 , на який потрібно було перейти для оформлення вказаної послуги. Разом з цим, вказаний чоловік направив потерпілому свої дані для відправки товару через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме ОСОБА_6 , м. Червоноград Львівської області. Близько 13:00 години, потерпілий зайшов на направлений покупцем веб-ресурс, при вході до якого в нього запросили номер банківської картки. Потерпілий ввів номер свої банківської картки «Для виплат» НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі потерпілому надійшов запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням пройти авторизацію, що він і зробив. Майже зразу після цього ОСОБА_5 надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на іншу картку грошових коштів в сумі 30923,71 гривень. При цьому отримувачем вказаного платежу рахувалась ОСОБА_7 . Отримавши вказане СМС-повідомлення потерпілий зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії та заблокував обидві свої картки, після чого звернувся до поліції.

Під час проведення досудового розслідування, в т.ч. і згідно інформації, отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти з банківського карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_7 , яким на момент скоєння злочину користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 14.07.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом установлено, що у провадженні СПД ВП № 2 Полтавського РУП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000247 від 15.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_7 , яким на момент скоєння злочину користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 14.07.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, має суттєве значення для справи, а саме для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, необхідна для можливого проведення відповідних судових експертиз.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000247 від 15.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, виготовивши на паперовому носії інформацію, щодо відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 14.07.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один міцяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1