Справа № 495/2342/22
№ провадження 1-кс/495/769/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 27.04.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 13.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
05.01.2022 до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від ДКП Національної поліції України про те, що 27.12.2021, невідома особа, шляхом зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на її банківській картці, чим завдала останній матеріальну шкоду.
За даним фактом 13.04.2022 року Білгород-Дністровською окружною прокуратурою в Одеській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27 грудня 2021 року в період часу з 11:06 по 14:00 невстановлені особи, видаючи себе за потенційних покупниць б/в взуття, розміщеного потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою останньої, з корисливих мотивів направлених на незаконне заволодіння чужим майном, надіслали їй у приватних чатах мобільного застосунку «Viber» посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито для підтвердження оформлення операції з купівлі-продажу. Перейшовши за вказаним посиланням потерпіла ввела дані власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого з її рахунку 27.12.2021 о 13:22:13 було списано грошові кошти у розмірі 1270 гривень 62 копійки (квитанція №КНТА-Х216-430С-Х1НХ від 27.12.2021).
Для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Білгород-Дністровським МВ ГУМВС України в Одеській області від 23.12.2009 року, а саме: відомості про отримувача грошових коштів згідно квитанції № КНТА-Х216-430С-Х1НХ від 27.12.2021 (номер рахунку отримувача, якому банку він належить, місцезнаходження отримувача, дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту, відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).
Зазначена інформація перебуває у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ліцензія НБ України №92 від 20.01.1994, номер в державному реєстрі банків №226, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.09.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23.04.2022 вона,27.12.2021 з метою здійснення продажу належних їй речей на пропозицію покупця ввела дані власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого з її рахунку 27.12.2021 о 13:22:13 було списано грошові кошти у розмірі 1270 гривень 62 копійки (квитанція №КНТА-Х216-430С-Х1НХ від 27.12.2021).

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Білгород-Дністровським МВ ГУМВС України в Одеській області від 23.12.2009 року, а саме: відомості про отримувача грошових коштів згідно квитанції № КНТА-Х216-430С-Х1НХ від 27.12.2021 (номер рахунку отримувача, якому банку він належить, місцезнаходження отримувача, дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту, відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).
Володільцем необхідної для слідства інформації є головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ліцензія НБ України №92 від 20.01.1994, номер в державному реєстрі банків №226, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 13.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, або за її дорученням уповноваженій особі Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Білгород-Дністровським МВ ГУМВС України в Одеській області від 23.12.2009 року, а саме:
- відомості про отримувача грошових коштів згідно квитанції № КНТА-Х216-430С-Х1НХ від 27.12.2021 (номер рахунку отримувача, якому банку він належить, місцезнаходження отримувача, дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту, відомості про особу отримувача коштів, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).
Ухвала діє строком до 27.06.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1