Справа № 199/3679/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2022 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі погоджене з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявленого в рамках кримінального провадження №0000111, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2022 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просив надати йому, а також старшому оперуповноваженому Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , помічникам слідчого Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капралу поліції ОСОБА_6 , капралу поліції ОСОБА_7 або особі, якій видана належним чином оформлена довіреність, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.05.2022 по 02.06.2022 року, а також власника банківської картки № НОМЕР_1 . Клопотання мотивовано тим, що СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 за ст.190 ч.2 КК України, а саме за фактом вчинення ОСОБА_8 шахрайських дій відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким спричинено потерпілим майнову шкоду в загальному розмірі 80000 гривень. В ході проведення затримання в порядку ст.208 КПК України у підозрюваного ОСОБА_8 було виявлено та вилучено належний йому мобільний телефон, в якому міститься в месенджері «VIBER» номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку імовірно були переведені кошти потерпілих, якими шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_8 в групі з невстановленою особою. За таких обставин, посилаючись на необхідність встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також місцезнаходження викраденого майна (грошових коштів) виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив задовольнити його клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за відсутності слідчого через неявку останнього. За таких обставин у відповідності до вимог ст.107 ч.4 КПК України розгляд клопотання проведено без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Суд, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а документи та відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення дієвості кримінального провадження, оскільки наявні в таких документах відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, а отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, суд приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження слід задовольнити клопотання слідчого, однак частково.

Часткове задоволення клопотання обумовлено тим, що період часу, за який слідчий просить надати запитувану інформацію та документи, ним не мотивовано в клопотанні та не підтверджено його матеріалами, а отже повне задоволення клопотання не тільки є надмірним для потреб слідства, враховуючи дату вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а й може призвести до безпідставного втручання в особисте життя та порушення прав третіх осіб, які не мають відношення до подій розслідуваного правопорушення.

Не підлягає задоволенню вимога клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів оперуповноваженим працівникам поліції, помічникам слідчого або особі, якій видана належним чином оформлена довіреність, оскільки згідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якою відповідно до ст.3 КПК України не є вищевказані особи. Крім того, слідчий на підставі ст.40 КПК України може доручати оперативним підрозділам проведення лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 9, 91, 107, 110, 131, 132, 159-166, 242, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000111, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, задовольнити частково.

Надати в рамках кримінального провадження №0000111 старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

?інформації про особу, на яку відкрито рахунок/видано картку № НОМЕР_1 , до документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників зазначеної банківської картки, їх установчих даних, фото, інформації про те, де саме відкривались рахунки, до матеріалів юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, дати, часу, інформацію стосовно IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет-банкінг до аккаунтів по банківським карткам, інформації відносно мобільних номерів, на які підключена послуга SMS-інформування;

?інформації про рух грошових коштів за період з 01 червня 2022 року по 02 червня 2022 року по картці/рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких і на які здійснювались перекази грошових коштів, до інформації про осіб, на яких зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

?-фото, -відео фіксації осіб, які за період з 01 червня 2022 року по 02 червня 2022 року здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1

із подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді, а документів у вигляді належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1