Справа № 577/3758/22
Провадження № 1-кс/577/1313/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"21" жовтня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 13.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 у період проведення транзакції на суму 19 081, 94 грн. з 05.05.2022 по 17.10.2022 включно, із зазначенням повних даних про рахунки/картки, на які було здійснено перерахування вищезазначених коштів, анкетні дані власника цього рахунку/картки, назву банка власника рахунку/картки, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів включаючи період з 05.05.2022 по 17.10.2022 з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000816 від 13.10.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) внесено за заявою ОСОБА_7 про списання грошових коштів з належної йому кредитної картки «Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2022 р. до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що за невідомих обставин відбулося списання грошових коштів з належної йому кредитної картки «Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 19 018, 94 грн. (платіж № 6 DB).

Під час проведення перевірки за даним фактом було встановлено, що на даний час ОСОБА_7 перебуває у іншій країні Чехії та найближчим часом повертатися до України не збирається. З приводу коштів повідомив, що гроші в сумі 19 018, 94 грн. були списані, а потім невдовзі повернені на рахунок його кредитної картки в тому ж розмірі. Яким чином це відбулося пояснити не зміг. Фактично шкода ОСОБА_7 не завдана, а тому жодних претензій останній ні до кого з даного приводу не має, що було викладено у формі рапорту. У зв`язку з віддаленістю місцезнаходження заявника від місця проведення досудового розслідування та у зв`язку з небажанням ОСОБА_7 брати участь у будь-яких слідчих діях за даним фактом за відсутності власного інтересу в ході подальшого розслідування, отримати письмові пояснення за даним фактом або у режимі відеоконференція не представилось можливим.

З метою подальшого вирішення питання по суті та прийнятті правильного, обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні документів, якими можуть підтверджуватись обставини, що підлягають доказуванню, а саме документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 у період що включає час здійснення транзакції на суму 19 018, 94 грн. з 05.05.2022 по 17.10.2022 включно, із зазначенням повних даних про рахунки/картки, на які було здійснено перерахування вищезазначених коштів, анкетні дані власника цього рахунку/картки, назву банка власника рахунку/картки, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів включаючи період з 05.05.2022 р. по 17.10.2022 р., з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено , що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що 13.10.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України. З короткого викладу обставин у витягу з ЄРДР та завяи потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що 05.05.2022 р. з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за невідомих обставин відбулося списання грошових коштів в сумі 19018,94 грн. (а.с. 2-4).

В своєму клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , оскільки саме з цього рахунку потерпілого зникли гроші. Однак, у клопотанні не обґрунтовано, якими доказами доводиться інформація про те, що володілець вказаного банківського рахунку, доступ щодо якого прохає слідчий, саме потерпілий. Крім того, в матеріалах наданих до клопотання є рапорт слідого ОСОБА_8 , де зазначено, що ОСОБА_7 на даний час перебуває в Чехії, з приводу списання коштів з рахунку, повідомив, що кошти якимось чином були повернені на рахунок, факт шахрайських дій не підтвердився, претензій він до кого не має. Клопотання жодним чином не обґрунтоване, не зазначено, з якою метою необхідний тимчасовий доступ до вказаного банківського рахунку. Виходячи з викладеного в клопотанні , прохальна частина носять формальний характер і ніякими доказами не підтверджуються.

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів позбавляє суд можливості зробити висновок про те, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05 травня 2022 року по 17 жовтня 2022 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1