Справа № 953/5024/22
н/п 1-кс/953/3319/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 по кримінальному провадженню № 0000539 від 25.09.2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лозова Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, працюючого водієм ФОП « ОСОБА_8 », зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше в силу ст. 89 КК України не судимому,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 вересня 2022 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 .
У клопотанні слідчий вказує, що перебуваючи у місцях позбавлення волі, у різних установах виконання покарань, ОСОБА_6 , будучи засудженим за вчинення умисних тяжких злочинів, підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, блокував набуття процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої законослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості здобув повагу та авторитет серед засуджених та осіб із схильністю до вчинення правопорушень та злочинного способу життя у суспільстві.

Звільнившись з місць позбавлення волі, ОСОБА_6 , поставив перед собою мету власного збагачення, а також підтримання засуджених осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі необхідними засобами для існування в умовах ізоляції, у тому числі наповнення «казни злочинного світу» грошовими коштами. Для незаконного отримання грошових коштів від третіх осіб, ОСОБА_6 розробив план по встановленню свого злочинного впливу як кримінального авторитету на території м. Лозова та Лозівського району, а також його поширення шляхом систематичного вимагання чужого майна (грошових коштів), умисного пошкодження чужого майна у відповідь на невиконання пред`явлених ним вимог, з метою залякування місцевих мешканців.

Так, в період з квітня 2020 по 23.07.2021 ОСОБА_6 , маючи добрі організаторські здібності і сильний вольовий характер, давно сформований авторитет особи зі злочинним минулим серед кола своїх знайомих та жителів м.Лозова та Лозівського району, умисно встановив та поширив свій злочинний вплив на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю та осіб, які вчиняли злочини на території м. Лозова та Лозівського району, Харківської області у спосіб, що відповідає «злочинному світу» з метою отримання постійного злочинного доходу. Витребовуючи грошові кошти від вищевказаних осіб ОСОБА_6 організував, контролював збір грошових коштів для забезпечення «казни злочинного світу» та власного збагачення, при цьому вимагаючи чуже майно (грошові кошти) та умисно пошкоджуючи майно інших осіб проживаючих на території що перебуває під його впливом, а саме - м. Лозова та Лозівського району, Харківської області.

Таким чином, ОСОБА_6 забезпечив постачання коштів до «казни злочинного світу», в подальшому розподіляючи кошти на власний розсуд, частина з яких спрямовувалася на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самих злочинних груп та угрупувань, а частину з яких залишав безпосередньо собі. У разі недотримання умов визначених ОСОБА_6 на території, яка знаходиться під його впливом, він вживав заходи, що виражались у примусовому вимаганні грошових коштів із зазначених вище категорій осіб. На випадок відмови останніми сплачувати визначені розміри «внесків», ОСОБА_6 застосовував до них фізичну силу, чинив тиск психологічного характеру для подальшого злочинного впливу на інших осіб.

Виконуючи функції особи, яка встановила та поширювала злочинний вплив ОСОБА_6 :

- умисно встановив та поширив злочинний вплив на території м. Лозова та Лозівського району Харківської області, визначивши таку діяльність основним джерелом свого доходу; для чого сприяв, спонукав, координував та здійснював вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності;

- з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності пов`язаної з протиправним заволодінням майном громадян, умисно здійснював злочинний вплив на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю та осіб, які вчиняли злочини на території м. Лозова та Лозівського району, Харківської області у спосіб, що відповідає «злочинному світу».

- організував, контролював збір грошових коштів для підтримання засуджених осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі необхідними засобами для існування в умовах ізоляції, забезпечення «казни злочинного світу» та власного збагачення, витребовуючи грошові кошти від осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність та від осіб, яка на його думку, вчиняли протиправні дії, а також шляхом вимагання чужого майна (грошових коштів) та умисного пошкодженням майна у інших осіб проживаючих на території що перебуває під його впливом, а саме - м. Лозова та Лозівського району, Харківської області.

Таким чином, здійснюючи діяльність по сприянню, спонуканню, координації або здійснення іншого впливу на злочинну діяльність, організувавши та безпосередньо розподіляючи кошти, спрямованих на забезпечення такої діяльності, ОСОБА_6 вчинив наступні дії.

У грудні 2020 року до ОСОБА_6 , як до впливової та авторитетної особи в кримінальному середовищі звернувся мешканець м. Лозова ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням вплинути на його найманого співробітника, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який потрапив в ДТП на автомобілі належному ОСОБА_10 та отримати від них або членів їх родин грошові кошти, в якості компенсації за пошкодження транспортного засобу. ОСОБА_6 маючи на меті поширення свого кримінального впливу на території м. Лозова та Лозівського району Харківської області, закріплення свого кримінального авторитету та власне збагачення, разом з ОСОБА_10 поїхали за місцем проживання ОСОБА_11 де з метою отримання грошових коштів від останнього за ніби то спричинену ОСОБА_10 , шкоду під час ДТП, спричинили ОСОБА_11 тілесні ушкодження. ОСОБА_12 , сприймаючи ОСОБА_6 як особу яка має значне кримінальне минуле та побоюючись ще більших негативних наслідків для себе, про протиправні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_10 до правоохоронних органів не заявляв.

У грудні 2020 року до ОСОБА_6 як до впливової та авторитетної особи в кримінальному середовищі звернувся мешканець м. Лозова ОСОБА_10 , з проханням покарати гр. ОСОБА_13 , 1976 р.н., який на думку ОСОБА_10 був винним в загибелі його знайомого ОСОБА_14 (нещасний випадок на полюванні). ОСОБА_6 маючи на меті поширення свого кримінального впливу на території м. Лозова та Лозівського району Харківської області, закріплення свого кримінального авторитету та власне збагачення 12.12.2020 разом з ОСОБА_10 зустрілися з ОСОБА_13 у невстановленому місці на території м. Лозова Харківської області та з використанням погроз фізичної розправи почали вимагали з останнього 1000 доларів США, в подальшому ОСОБА_13 сприймаючи ОСОБА_6 , як особу яка має значне кримінальне минуле та побоюючись ще більших негативних наслідків для себе, про протиправні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_10 до правоохоронних органів не заявляв, передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 800 доларів США;

У грудні 2020 року до ОСОБА_6 як до впливової та авторитетної особи в кримінальному середовищі звернувся мешканець м. Лозова ОСОБА_10 , з проханням покарати ОСОБА_15 який працює м`ясником на ринку м. Лозова, який нібито залицявся до його дружини. ОСОБА_6 маючи на меті поширення свого кримінального впливу на території м. Лозова та Лозівського району Харківської області, закріплення свого кримінального авторитету та власне збагачення 17.12.2020 зустрівся з директором Лозівського ринку ОСОБА_16 , на зустрічі останній прохав вирішити питання з ОСОБА_15 мирним шляхом. В подальшому ОСОБА_17 та ОСОБА_10 , погрожуючи фізичною розправою ОСОБА_15 , вимагали у нього 1000 доларів США. В подальшому ОСОБА_15 сприймаючи ОСОБА_6 , як особу яка має значне кримінальне минуле та побоюючись ще більших негативних наслідків для себе, про протиправні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_10 до правоохоронних органів не заявляв, передав 18.12.2020 ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1000 доларів США.

У лютому 2021 року до ОСОБА_6 , як до впливової та авторитетної особи в кримінальному середовищі звернувся мешканець м. Лозова ОСОБА_18 , 1971 р.н, з проханням покарати гр. ОСОБА_19 , 1994 р.н., так як останній не розрахувався з ним за надані послуги. ОСОБА_6 маючи на меті поширення свого кримінального впливу на території м. Лозова та Лозівського району Харківської області, закріплення свого кримінального авторитету та власне збагачення 04.02.2021 зустрівся з ОСОБА_19 , на зустрічі вимагав та отримав з останнього грошові кошті у розмірі 300 доларів США. ОСОБА_19 , сприймаючи ОСОБА_6 , як особу яка має значне кримінальне минуле, та побоюючись ще більших негативних наслідків для себе, про протиправні дії ОСОБА_6 до правоохоронних органів не заявляв.

У квітні 2021 року до ОСОБА_6 , як до впливової та авторитетної особи в кримінальному середовищі, звернувся мешканець м. Лозова ОСОБА_18 , з проханням вплинути на ОСОБА_20 , 1986 р.н., який на його думку безпідставно ображає його знайому ОСОБА_21 , 1986 р.н. ОСОБА_6 маючи на меті поширення свого кримінального впливу на території м. Лозова та Лозівського району Харківської області, закріплення свого кримінального авторитету та власне збагачення 28.04.2021 спільно з ОСОБА_18 прибули за місцем мешкання ОСОБА_20 , де погрожували останньому фізичною розправою та вимагали грошові кошті. ОСОБА_22 сприймаючи ОСОБА_6 як особу яка має значне кримінальне минуле та побоюючись ще більших негативних наслідків для себе, про протиправні дії ОСОБА_6 до правоохоронних органів не заявляв, в результаті погроз фізичного насилля передав ОСОБА_6 свій автомобіль ВАЗ-21099, д/н НОМЕР_1 .

У червні 2021 року ОСОБА_6 , маючи на меті поширення свого кримінального впливу на території м. Лозова та Лозівського району Харківської області, закріплення свого кримінального авторитету та власне збагачення, спільно з гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинили тілесні ушкодження чоловіку на ім`я ОСОБА_24 , прізвисько « ОСОБА_25 » (більш точні відомості про особу в ході досудового розслідування не встановлені), вимагаючи від останнього повернення неіснуючого боргу який виник ніби то через те, що останній уникає зустрічей з ОСОБА_6 , розповсюджує відомості про його неправомірні дії та таким чином підриваючи та понижуючи злочинний авторитет ОСОБА_6 .

У липні 2021 року до ОСОБА_6 , як до впливової та авторитетної особи в кримінальному середовищі звернувся мешканець м. Лозова ОСОБА_26 , особа яка ймовірно причетна до незаконного обігу наркотичних засобів на території Лозівського р-ну, який на постійній основі передавав ОСОБА_6 частину грошових коштів для поповнення так званого «Общака», отриманих з реалізації наркотиків, зі скаргою на ОСОБА_27 , який на думку ОСОБА_26 співробітничав з працівниками поліції, що призвело до затримання дружини ОСОБА_26 та подальшого притягнення її до кримінальної відповідальності, з проханням покарати вказану особу за співробітництво з правоохоронними органами. ОСОБА_6 , маючи на меті поширення свого кримінального впливу на території м. Лозова та Лозівського району Харківської області, закріплення свого кримінального авторитету та власне збагачення, в невстановлений час у невстановленому місці на території Лозівського району, зустрівся з ОСОБА_27 та під погрозою застосування насильства вимагав від останнього грошові кошти в сумі 5000 доларів США. ОСОБА_27 , сприймаючи ОСОБА_6 , як особу яка має значне кримінальне минуле та побоюючись ще більших негативних наслідків для себе, про протиправні дії ОСОБА_6 до правоохоронних органів не заявляв.

У період часу з квітня 2020 по 23.07.2021 ОСОБА_6 , організував, контролював збір грошових коштів для підтримання засуджених осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі необхідними засобами для існування в умовах ізоляції, вирішення їх питань пов`язаних з внесенням застави, звільнення умовно-достроково, забезпечення «казни злочинного світу», тощо, та безпосередньо отримував грошові кошти на вказані потреби від підприємців м. Лозова та Лозівського району Харківської області, використовуючи свій статус впливової та авторитетної особи в кримінальному середовищі.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на тяжкість кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_6 та на наявність ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_6 не визнав свою винуватість в інкримінованих йому діяннях та заявив, що жодною злочинною діяльністю не заямається. Просить не позбавляти його волі, оскільки він не має наміру ухилятись від явки до слідчого та суду.
Захисник підозрюваного адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , вважають повідомлену ОСОБА_6 підозру та клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу необґрунтованими, а ризики не доведеними. Просять врахувати особу підозрюваного, який має міцні соціальні зв`язки та застосувати до ОСОБА_6 менш суворий вид запобіжного заходу.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, та дослідивши надані докази, встановив, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000539 від 25.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.
09 вересня 2022 ОСОБА_6 згідно вимог ст. ст. 42, 276-278 КПК України (в редакції від 13.04.2012) було вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.
В порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 затриманий не був.
Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про певну обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.
Так, обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення підтверджують матеріали кримінального провадження № 0000539 від 25.09.2021, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_15 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_11 та ОСОБА_38 ..

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, 3 і 5 ч.1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваної ОСОБА_6 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Існування вказаних ризиків, підтверджується тяжкістю кримінального скоєного правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_6 , а також обізнаність його про місцепроживання свідків, які також є мешканцями м. Лозова.
Разом з тим, запропонований органом досудового слідства запобіжний захід взяття під варту, є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

В обґрунтування неможливості запобігання зазначеним ризикам шляхом застосування до ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу слідчий посилається на загальні підстави обрання запобіжного заходу, однак в достатній мірі не врахував обставини, передбачені п.п. 3-6, 8 ч.1 ст. 178 КПК України.

При цьому ОСОБА_6 є громадянином України, раніше в силу ст. 89 КК України не судимий, постійно проживає з народження в м. Лозова Харківської області де має реєстрацію за адресою: АДРЕСА_1 , та мешкає разом із дружиною, має офіційне місце роботи водій ФОП « ОСОБА_8 ». Тобто ОСОБА_6 має сталі, міцні соціальні зв`язки.

Тяжкість злочину, сама по собі, ще не може бути безумовною підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З урахуванням наведених даних в їх сукупності, слідчий суддя знаходить помилковим висновок слідчого та прокурора про те, що запобігання встановленим при розгляді клопотання ризикам можливе лише при умові тримання ОСОБА_6 під вартою і вважає достатнім для досягнення вказаної мети застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу, а саме домашнього арешту у певний період доби.

Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри стосовно ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення за ч.1 ст.255-1 КК Українисуд відхиляє.

У розумінні положень, що наведені у чисельних рішеннях Європейського Суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» №42310/04 від 21 квітня 2011 року, «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86,12245/86, 12383/86 від ЗО серпня 1990 року, «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 28 жовтня 1994 року та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, на які послався слідчий в обґрунтування клопотання, свідчать про певну обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України, а обставини ймовірного здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його безперечної причетності до інкримінованого злочину, як на те посилається захисник, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 200, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 по кримінальному провадженню № 0000539 від 25.09.2021 року про застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 21-00 год. до 06-00 год. наступної доби без дозволу слідчого, прокурора та суду, в межах строку досудового розслідування на строк 1 місяць 24 дня, тобто до 09.11.2022 року включно.

Покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

1) з`являтися до органів досудового слідства, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися із м. Лозова Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 21-00 год. до 06-00 год. наступної доби без дозволу слідчого, прокурора та суду;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем проживання підозрюваного через старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1