УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1302/22

Провадження № 1-кс/126/525/2022

"21" липня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000138 від 14.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.07.2022 року по 25.07.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.07.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що в період з 12.07.2022 по 13.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу меблів заволоділа її грошовими коштами в сумі 52000 грн.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.07.2022 за № 0000138.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що 12.07.2022 її чоловік ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив їй про те, що він знайшов оголошення щодо продажу меблів на сайті «OLX» та запропонував придбати, на що вона погодилася. Після чого ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_4 належного її чоловіку ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний номер НОМЕР_5 , де слухавку підняла жінка, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомила, що у зв`язку з виїздом до країни Молдова, їй терміново потрібно продати належні їй меблі та запропонувала ОСОБА_4 переглянути відео про їх стан. Після чого на мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Вайбер» надійшло відео від абонента НОМЕР_5 та переглянувши його, ОСОБА_4 з чоловіком погодились придбати меблі а саме, обідній стіл та стільці в кількості 8 шт. вартістю 14000 грн., кутовий диван та два м`яких крісла вартістю 13000 грн., спальне ліжко, шафа для одягу та комод вартістю 22000 грн. Потім ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 про те, що для отримання замовлення, їй потрібно внести кошти передоплати в сумі 2000 грн., на що ОСОБА_4 погодилася та надала своїй доньці ОСОБА_7 кошти та попросила їх відправити на банківську картку № НОМЕР_3 , яку надала їй ОСОБА_6 .

12.07.2022 о 17 год. 34 хв. в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 через термінал самообслуговування її донька ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 1960.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 відправила на мобільний телефон ОСОБА_6 фото квитанції, на що вона підтвердила отримання коштів.

13.07.2022 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила про те, що потрібно перерахувати повну вартість замовленого нею товару та 4000 грн. за доставку, при цьому надавши їй фото накладної про відправлення та номер банківської картки, вказати якого ОСОБА_4 може лише частково № НОМЕР_6 так, як після перерахування нею всієї суми замовлення, ОСОБА_6 видалила листування в мобільному додатку «Вайбер», тому наданий номер банківської картки не зберігся.

13.07.2022 о 10 год. 12 хв. її донька ОСОБА_7 знову відправила грошові кошти трьома платежами, а саме в сумі 29999.00 грн., 15709.40 грн. та 3871.00 грн. Після чого ОСОБА_4 відправила ОСОБА_6 на мобільний телефон фото квитанцій про перерахування коштів та зателефонувала на її мобільний телефон для отримання інформації, щодо відправлення її замовлення, але на її телефонні дзвінки ОСОБА_6 не відповідала та в подальшому телефонні дзвінки були заблоковані. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000138 від 14.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.07.2022 року по 25.07.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1