Провадження № 11-кп/824/431/2022 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за апеляційними скаргами захисника обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_7 на вирок Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29 жовтня 2021 року, яким щодо

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква, Київської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітніх дітей ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

затверджено угоду від 22.09.2021 про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_10 та визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за яким призначено йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 22.09.2021 покарання у вигляді штрафу у розмірі шести тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 110500,00 гривень (сто десять тисяч п`ятсот гривень), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Озерне, Білоцерківського району, Київської області, громадянина України, з середньою освітою, розлученого, утриманців не має, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

затверджено угоду від 22.09.2021 про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_8 тавизнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за яким призначено йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 22.09.2021 покарання у вигляді штрафу у розмірі п`яти тисяч трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 90100,00 гривень (дев`яносто тисяч сто гривень), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Фурси, Білоцерківського району, Київської області, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, на утриманні маючого неповнолітню дочку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

затверджено угоду від 22.09.2021 про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Київської обласної прокуратури Іванчуком ОСОБА_14 та підозрюваним ОСОБА_9 тавизнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за яким призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 22.09.2021 покарання у вигляді штрафу у розмірі п`яти тисяч трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 90100,00 гривень (дев`яносто тисяч сто гривень), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Вироком застосовано спеціальну конфіскацію майна, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а саме автомобіля марки «Mercedes Benz Sprinter 213 CDI», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_15 , та автомобіля марки «ГАЗ 33023», державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , та вирішено питання щодо речових доказів та процесуальних витрат.

В С Т А Н О В И Л А:
За вироком суду, ОСОБА_10 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не будучи суб`єктом господарської діяльності та не маючи ліцензій на роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95- ВР, п. 15 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 854 від 30.07.1996, ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» в кінці квітня 2020 року створив і очолив стійку організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом на території Київської області незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Організована ОСОБА_10 група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, які раніше знайомі між собою, злагодженістю функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного приміщення для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, автотранспорту для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, засобами мобільного зв`язку, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Так, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на організацію незаконного збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Київської області, ОСОБА_10 розробив і довів до відома усім учасникам групи план їх злочинної діяльності, який охоплював підшукання складського приміщення, постачальників незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, покупців такого товару, транспортного засобу для їх перевезення та збуту.
Відповідно до єдиного відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_10 виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця, здійснюючи наступні функції:
-створив і очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши із числа раніше знайомих йому осіб інших співучасників - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;
-розробив і довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;
-координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним транспортуванням та збутом алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
-підшукав складські приміщення для незаконного зберігання алкогольних напоїв у великій кількості;
-безпосередньо здійснював придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
-безпосередньо зберігав у гаражних приміщеннях № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , незаконно виготовлену алкогольну та тютюнову продукцію;
-особисто здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також транспортування цього товару покупцям;
-контролював виконання роботи;
-забезпечував безпеку як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;
-організовував перевезення і збут незаконно виготовленої алкогольної та тютюнової продукції, отримані грошові кошти розподіляв між членами організованої групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
-використовував як знаряддя кримінального правопорушення власні мобільні телефони для спілкування з членами організованої групи та іншими особами, а також використовував автомобіль, яким фактично користувався.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконували роль виконавців, здійснюючи наступні функції:
-під час підготовки і вчинення злочинів діяли за вказівками ОСОБА_10 , в межах відведених ролей, у визначений ним час та місці, для реалізації їх спільного злочинного умислу;
-здійснювали завантаження власних автомобілів незаконно виготовленими алкогольними напоями та тютюновими виробами;
-безпосередньо розвозили покупцям незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби;
-отримували від покупців гроші за поставлені алкогольні напої та тютюнові вироби, які в подальшому передавали ОСОБА_10 ;
-отримували частку грошових коштів, визначену ОСОБА_10 , від їх злочинної діяльності;
-використовували як знаряддя кримінального правопорушення власні мобільні телефони для спілкування з членами організованої групи та іншими особами, а також використовували власні автомобілі.
Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.
З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки являла собою стійке об`єднання трьох осіб, а саме: ОСОБА_10 як організатора, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як активних учасників; створена попередньо, з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів; наступна протиправна діяльність організованої групи її учасниками була розрахована на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом, направленим на досягнення загального злочинного результату - незаконного виготовлення алкогольних напоїв; здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість на її здійснення, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.
Так, у невстановлений день та час, але не пізніше кінця квітня 2020 року, ОСОБА_10 переслідуючи мету, направлену на отримання незаконного прибутку, організував діяльність по придбанню, зберіганню, транспортуванню та збуту незаконно виготовлених алкогольних напої та тютюнових виробів, залучивши до цієї незаконної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які спільно діяли у складі організованої групи.
Реалізуючи злочинний план, у період з кінця квітня 2020 року по 23.06.2021, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, з метою незаконного утримання доходу, відповідно до попередньо розробленого плану, здійснювали діяльність з незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту на території Київської області незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам діючих державних стандартів - ДСТУ 4256:2003, виключно за готівкові грошові кошти.
Протиправна діяльність організованої групи полягала у придбанні у невстановлених осіб за готівкові кошти незаконно виготовлених алкогольних напоїв і сигарет та реалізації їх на території Київської області за готівкові кошти фізичним особам зі своєю націнкою 15-20%. Злочинний умисел учасників організованої групи був спрямований на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам угрупування, який полягав у реалізації на території Київської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів, з метою отримання матеріальної вигоди.
Так попередньо, у невстановлений день, але не пізніше середини квітня 2020 року, ОСОБА_10 за допомогою невстановленого Інтернет ресурсу знайшов невстановлену особу чоловічої статі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з якою вступив у злочинну змову та, у період з квітня 2020 року по червень 2021 року, незаконно придбав в останнього незаконно виготовлені підакцизні товари у виді фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а саме незаконно виготовленої горілки, у пластикових бутлях місткістю 5 літрів без етикеток у кількості понад 287 бутлів, незаконно виготовленої горілки у тарі формату «Beg in box» (тетрапаках) з харчовим пакетом всередині місткістю 10 літрів з надписом «Пшенична» у кількості понад 2 коробки, незаконно виготовленої горілки у скляних пляшках місткістю 0,5 літра з етикетками «Пшенична горілка Хлібна криниця» у кількості понад 60 пляшок, незаконно виготовленої горілки у скляних пляшках місткістю 0,5 літра з етикетками «Улюблена горілка» «Пшенична» у кількості понад 140 пляшок та незаконно виготовленої горілки у скляних пляшках місткістю 0,5 літра з етикетками «Справжня капля Респект» у кількості понад 140 пляшок, а також придбав незаконно виготовлені тютюнові вироби, у виді сигарет торгової марки «Compliment Blue» у кількості понад 120 пачок, торгової марки «Marvel Red» у кількості понад 130 пачок, торгової марки «Marvel Blue» у кількості понад 200 пачок, торгової марки «Marshall» червоного кольору у кількості понад 30 пачок, торгової марки «Marshall» синього кольору у кількості понад 40 пачок, торгової марки «Compliment» червоного кольору у кількості понад 70 пачок, торгової марки «Compliment» синього кольору у кількості понад 68 пачок, торгової марки «Bond» синього кольору у кількості понад 20 пачок, торгової марки «Credo» жовтого кольору у кількості понад 35 пачок, з метою подальшого збуту.
Незаконно придбані підакцизні товари ОСОБА_10 помістив до гаражних приміщеннях № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , які використовував як склади для накопичення та відвантаження вказаного товару, де незаконно зберігав з кінця 2020 року по 23.06.2021 вказані незаконно виготовлені підакцизні товари у виді фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а саме незаконно виготовленої горілки, у пластикових бутлях місткістю 5 літрів без етикеток у кількості понад 287 бутлів, незаконно виготовленої горілки у тарі формату «Beg in box» (тетрапаках) з харчовим пакетом всередині місткістю 10 літрів з надписом «Пшенична» у кількості понад 2 коробок, незаконно виготовленої горілки у скляних пляшках місткістю 0,5 літра з етикетками «Пшенична горілка Хлібна криниця» у кількості понад 60 пляшок, незаконно виготовленої горілки у скляних пляшках місткістю 0,5 літра з етикетками «Улюблена горілка» «Пшенична» у кількості понад 140 пляшок та незаконно виготовленої горілки у скляних пляшках місткістю 0,5 літра з етикетками «Справжня капля Респект» у кількості понад 140 пляшок, а також придбав незаконно виготовлені тютюнові вироби, у виді сигарет торгової марки «Compliment Blue» у кількості понад 120 пачок, торгової марки «Marvel Red» у кількості понад 130 пачок, торгової марки «Marvel Blue» у кількості понад 200 пачок, торгової марки «Marshall» червоного кольору у кількості понад 30 пачок, торгової марки «Marshall» синього кольору у кількості понад 40 пачок, торгової марки «Compliment» червоного кольору у кількості понад 70 пачок, торгової марки «Compliment» синього кольору у кількості понад 68 пачок, торгової марки «Bond» синього кольору у кількості понад 20 пачок, торгової марки «Credo» жовтого кольору у кількості понад 35 пачок, з метою їх подальшого збуту.
У подальшому, реалізуючи злочинний план, у невстановлений день та час, але не пізніше 29.04.2020 ОСОБА_10 знайшов осіб, яким у подальшому в період з кінця квітня 2020 року по 23.06.2021 здійснював продаж за готівкові кошти незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
Для доставок незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів покупцям, які знаходилися в Білоцерківському та Обухівському районах Київської області ОСОБА_10 залучив з кінця квітня 2020 року по 23.06.2021 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які були обізнані з незаконними намірами ОСОБА_10 , діяли спільно у складі організованої групи та здійснюють розвезення власними вантажними автомобілями незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів від гаражних приміщеннях № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , розташованих за адресою: АДРЕСА_6 до покупців, які територіально знаходилися в Білоцерківському та Обухівському районах Київської області, за що отримувати частину прибутку від незаконної діяльності.
Після доставок покупцям незаконно виготовлених вказаних підакцизних товарів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи їх фальсифікатність, здійснювали їх розвантаження та передачу покупцям, а також отримували від останніх грошові кошти, які в подальшому передавали ОСОБА_10 .
В кінці дня, після здійснення всіх запланованих доставок незаконно виготовленої алкогольної тютюнової продукції, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи незаконне походження коштів від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, отримували від ОСОБА_10 частину прибутку, що в середньому складало 300-400 гривень за рейс.
Реалізуючи спільний злочинний план, 04.02.2021 ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_7 , здійснив незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом продажу Приладишевій Раді Радівній 2-х блоків (20 пачок) цигарок торгової марки «Compliment» та «Marshall» без марок акцизного податку за ціною 23 гривні за одну пачку.
Також, 09.02.2021 ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , здійснив незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом продажу ОСОБА_16 2-х блоків (20 пачок) цигарок торгової марки «Compliment» та «Marshall» без марок акцизного податку за ціною 23 гривні за одну пачку та 5 літрів горілки за ціною 180 грн.
У подальшому 04.03.2021 ОСОБА_10 домовився в телефонному режимі з ОСОБА_17 про незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у виді коньяку у кількості 5 літрів вартістю 250 грн.
В свою чергу, 05.03.2021 ОСОБА_8 діючи спільно, на виконання вказівки ОСОБА_10 здійснив незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у виді коньяку у кількості 5 літрів вартістю 250 грн., шляхом продажу його ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_8 .
У подальшому, ОСОБА_8 09.03.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом продажу ОСОБА_18 незаконно виготовленої горілки у кількості 10 літрів, що містилася у двох п`ятилітрових пластикових пляшках за ціною 150 грн. за пляшку та 5 літрів коньяку, який знаходився в п`ятилітровій пластиковій пляшці за ціною 250 грн.
Також 15.02.2021 ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , здійснив незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом продажу їх ОСОБА_19 незаконно виготовленої горілки у кількості 15 літрів, яка знаходилася у трьох п`ятилітрових пластикових пляшках за ціною 180 грн. за пляшку та 3-х блоків (30 пачок) сигарет «Compliment» без марок акцизного податку по ціні 22 грн за пачку.
Крім того, 15.02.2021 ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , здійснив незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом продажу їх ОСОБА_20 незаконно виготовленої горілки у кількості 20 літрів, яка знаходилася в чотирьох пластикових пляшках за ціною 150 грн. за пляшку.
Разом з тим, ОСОБА_10 , згідно своїх функцій, як організатора групи, відповідно до єдиного плану відомого всім учасникам групи, у період з кінця квітня 2020 року по 23.06.2021, особисто здійснював незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом розвезення їх по території м. Біла Церква на автомобілі Renault Kangoo, державний номерний знак НОМЕР_5 , з метою їх збуту покупцям.
Зокрема 23.06.2021 ОСОБА_10 , згідно своїх функцій як організатора групи, відповідно до єдиного плану відомого всім учасникам групи, особисто здійснив незаконне транспортування від гаражних приміщеннях № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , розташованих за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Заводська, 5 до м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 57, на автомобілі Renault Kangoo, державний номерний знак НОМЕР_5 , незаконно виготовлених підакцизних товарів, у виді горілки у тарі формату «Beg in box» (тетрапаках) з харчовим пакетом всередині місткістю 10 літрів з надписом «Пшенична» у кількості 2 тетрапаки, горілки у скляних пляшках місткістю 0,5 літрів з етикетками «Улюблена горілка Пшенична» у кількості 140 пляшок, горілки у скляних пляшках місткістю 0,5 літрів з етикетками «Справжня капля Респект» у кількості 140 пляшок, а також у виді сигарет торгової марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку у кількості 120 пачок, сигарет торгової марки «Marvel Red» без марок акцизного податку у кількості 130 пачок, сигарет торгової марки «Marvel Blue» без марок акцизного податку у кількості 200 пачок, з метою їх збуту.
ОСОБА_8 , згідно своїх функцій, як учасника групи, відповідно до єдиного плану відомого всім учасникам групи, у період з кінця квітня 2020 року по 23.06.2021, здійснював незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом розвезення їх по території Білоцерківського та Обухівського району Київської області, один раз на тиждень, використовуючи власний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI, державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою їх збуту.
Зокрема 23.06.2021 ОСОБА_8 , згідно своїх функцій, як учасника групи, відповідно до єдиного плану відомого всім учасникам групи, здійснив незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів у виді сигарет торгової марки «Marshall» червоного кольору без марок акцизного податку у кількості 30 пачок, сигарет торгової марки «Marshall» синього кольору без марок акцизного податку у кількості 40 пачок, сигарет торгової марки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку у кількості 70 пачок, сигарети торгової марки «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку у кількості 68 пачок, сигарет торгової марки «Bond» синього кольору без марок акцизного податку у кількості 20 пачок, сигарет торгової марки «Credo» жовтого кольору без марок акцизного податку у кількості 35 пачок, на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI, державний номерний знак НОМЕР_1 , від гаражних приміщеннях № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , розташованих за адресою: Київська область. Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Заводська, 5 до с. Шкарівка вул. Миру 6, з метою їх збуту.
ОСОБА_9 , згідно своїх функцій, як учасника групи, відповідно до єдиного плану відомого всім учасникам групи, з кінця квітня 2020 року по 23.06.2021, здійснював незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом розвезення їх по території Білоцерківського та Обухівського району Київської області один раз на тиждень, використовуючи транспортний засіб, ГАЗ 33023, державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою їх збуту.
Зокрема, 23.06.2021 ОСОБА_9 , згідно своїх функцій, як учасника групи, відповідно до єдиного плану відомого всім учасникам групи, здійснив незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів у виді сигарет торгової марки «D&B» синього кольору без марок акцизного податку у кількості 1500 пачок, сигарет торгової марки «D&B» червоного кольору без марок акцизного податку у кількості 250 пачок, на автомобілі ГАЗ 33023, державний номерний знак НОМЕР_2 від гаражних приміщеннях № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , розташованих за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Заводська, 5 до м. Біла Церква, вул. Водопійна 40, з метою їх збуту.
Встановлено, що незаконно виготовлені підакцизні товари, вилучені 23.06.2021 в гаражному приміщення № НОМЕР_4 за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Заводська, 5, в автомобілі Renault Kangoo, державний номерний знак НОМЕР_5 , в автомобілі Mercedes Benz Sprinter 213 CDI, державний номерний знак НОМЕР_1 та в автомобілі ГАЗ 33023, державний номерний знак НОМЕР_2 , є алкогольними напоями, які містять спирт етиловий, є спиртовмісними сумішами та тютюновими виробами та не відповідають вимогам діючих державних стандартів ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», що не придатні для реалізації на території України.
22.09.2021 під час досудового слідства відповідно до вимог ст. 472 КПК України, між прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та підозрюваним ОСОБА_10 , у присутності захисника адвоката ОСОБА_7 , укладено угоду про визнання винуватості.
Крім цього, 22.09.2021 під час досудового слідства відповідно до вимог ст. 472 КПК України, між прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та підозрюваним ОСОБА_8 , у присутності захисника адвоката ОСОБА_7 , укладено угоду про визнання винуватості.
Також, 22.09.2021 під час досудового слідства відповідно до вимог ст. 472 КПК України, між прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та підозрюваним ОСОБА_9 , у присутності захисника адвоката ОСОБА_7 , укладено угоду про визнання винуватості.
У відповідності до угоди, прокурор та обвинувачений ОСОБА_10 , дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Також у відповідності до угоди, прокурор та обвинувачений ОСОБА_8 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Крім цього, у відповідності до угоди, прокурор та обвинувачений ОСОБА_9 , дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204КК України.
Вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.10.2021 року затверджено угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 та підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 та визнано ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 винуватими у пред`явленому обвинуваченні, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу: ОСОБА_10 у розмірі шести тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 110500,00 гривень (сто десять тисяч п`ятсот гривень), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; ОСОБА_8 у розмірі п`яти тисяч трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 90100,00 гривень (дев`яносто тисяч сто гривень), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; ОСОБА_9 у розмірі п`яти тисяч трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 90100,00 гривень (дев`яносто тисяч сто гривень), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. На підставі ст. 96-1, ст. 96-2 ч.1 п. 4 КК України застосовано спеціальну конфіскацію майна, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а саме автомобіль марки «Mercedes Benz Sprinter 213 CDI», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , та автомобільмарки «ГАЗ 33023», державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 .

Не погоджуючись із вироком суду, захисник обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_7 подав апеляційні скарги, які за своєю суттю є ідентичними.
В апеляційних скаргах захисник просить скасувати вирок суду в частині застосування спеціальної конфіскації майна, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а саме автомобіля марки «Mercedes Benz Sprinter 213 CDI», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 та автомобіля марки «ГАЗ 33023», державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 .
В обґрунтування апеляційних скарг зазначає, що ухвалюючи вирок на підставі угоди про визнання винуватості, судом ухвалено вирок, за яким передбачено покарання більш суворе, ніж узгоджено сторонами угоди. Вказує, що угодою про визнання винуватості не було передбачено застосування спеціальної конфіскації, щодо автомобілів марки «Mercedes Benz Sprinter 213 CDI» та «ГАЗ 33023», а ОСОБА_9 та ОСОБА_8 погодились на дану угоду саме в такій редакції, арешти на вказані автомобілі накладені не були, а тому органи досудового слідства вважали недоцільним обмежувати або позбавляти право власності на вказані автомобілі.
Вказує, що обвинуваченими вчинено кримінальне правопорушення, яке є нетяжким, а тому вважає, що застосування спеціальної конфіскації в такому випадку не відповідає засадам кримінального судочинства. Окрім того, зазначає, що судом не враховано ступінь тяжкості кримінального правопаорушення, визнання обвинуваченими своєї вини та сприяння розкриттю кримінального правопорушення, щире каяття, не досліджено факт «надмірного індивідуального тягаря», та на даний час у обвинувачених автомобілі є єдиним джерелом доходу, вказана злочинна діяльність тривала декілька місяців та не мала постійний характер, а отримані прибутки від діяльності не відповідають засадам пропорційності покарання, не враховано також позицію сторони обвинувачення, який не просив застосовувати спеціальну конфіскацію.
В доповненні до апеляційної скарги , поданої в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9 , захисник звертає увагу на те, що суд на перевірив правовий статус автомобіля марки «ГАЗ 33023», оскільки докази у справі свідчать про те, що транспортний засіб є спільною власністю подружжя.
Заслухавши доповідь судді, захисника, який підтримав апеляційні скарги, прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційних скарг, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що вони підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно норм ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладено угоду між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Частиною 1 ст.472 КПК України передбачені вимоги до змісту угоди про визнання винуватості, у тому числі умови застосування спеціальної конфіскації.

Як випливає із змісту угод про визнання винуватості, укладених між прокурором та ОСОБА_15 , між прокурором та ОСОБА_9 , сторони умов застосування спеціальної конфіскації не узгоджували.

Суд на зазначені обставини уваги не звернув та, вирішуючи питання спеціальної конфіскації автомобілів, належних на праві власності ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , вийшов за межі укладених між сторонами угод про визнання винуватості, застосувавши спеціальну конфіскацію при вирішенні у вироку долі речових доказів.

Оскільки питання спеціальної конфіскації віднесено кримінальним процесуальним законом до умов угоди про винуватість, які мають узгоджуватися сторонами кримінального провадження, самостійне його вирішення судом є істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, у зв`язку з чим доводи апеляційних скарг захисника є слушними.

У той же час вимоги апеляційної скарги про скасування вироку у частині застосування спеціальної конфіскації, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки приведення вироку у відповідність з вимогами закону можливе шляхом його зміни.

За таких обставин вирок суду підлягає зміні щляхом виключення з нього рішення про спеціальну конфіскацію транспортних засобів, що належать на праві власності засудженим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Керуючись ст.404,405,407,419 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляційні скарги захисника обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 задовольнити частково.

Вирок Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29 жовтня 2021 року щодо ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 змінити.

Виключити з вироку вказівку на спеціальну конфіскацію автомобіля марки «Mercedes Benz Sprinter 213 CDI», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , та автомобіля марки «ГАЗ 33023», державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_9 .

В іншій частині вирок залишити без зміни.

На ухвалу може бути подана касаційна скарга до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення.

Суддя: Суддя: Суддя: