Провадження № 1-кс/686/7636/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000640,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 31 липня 2022 року невстановлена особа шляхом обману, через соціальну мережу «Тelegram» під приводом надання послуг перевезень, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 2100 грн., які остання перерахувала з своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 . Подія відбулась коли заявник перебував за адресою АДРЕСА_2

16.08.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000640 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 17 липня 2022 року перебуваючи в Італії у місті Мілан, у зв`язку із власними потребами, ОСОБА_5 потрібно було терміново виїхати в Україну. Після чого, ОСОБА_5 , знайшла у телеграм додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 групу в якій написала, що терміново потрібно виїхати з Італії в Україну, майже одразу, їй в особистому повідомленні, написала особа на ім`я ОСОБА_6 , який використовував мобільний абонентський номер НОМЕР_2 у «Телеграм» та на мобільний телефон, через який особисто спілкувалась НОМЕР_3 , після чого, останній повідомив, що зможе допомогти та надати послуги перевезення, iз міста Мілан до України, за угодую, якщо вона перерахує йому завдаток у сумі 50 євро по курсу 38 гривень за 1 євро. Після чого, останній надав реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на яку 18 липня 2022 року о 00:52 год., коли її донька, знаходилась у Республіці Польща, перерахувала грошові кошти, через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в сумі 2100 гривень на вище вказану картку, 18 липня 2022 року, за попередньою домовленістю із вище вказаною особою, яка повинна була надати місце у авто, не піднімала слухавку та в подальшому заблокувала, тому ОСОБА_5 , стало зрозуміло, що ця особа шахрай. Протиправними діями, було завдано майнову шкоду на суму 2100.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 17.07.2022 по час виконання ухвали, з дорученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні яких знаходяться фото та відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та які містять інформацію про:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 17.07.2022 з 00:00 год. по 24.08.2022.

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 ; Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1