Провадження № 1-кс/554/5822/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2022року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання Слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,у ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066від «12» лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт та послуг щодо об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. І черга (ПК0-ПК5+0). (Коригування)» здійснили привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.09.2020 року укладено договір про виконання робіт №14/09. Під час проведення процедури державних закупівель переможцем обрано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке запропонувало найвищу ціну та не могло самостійно виконати необхідні роботи та потребувало залучення субпідрядної організації. Крім того посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було відхилені скарги інших учасників торгів.

Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводились в готівку та перерозподіляються між службовими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності.

12.02.2021 у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу об`єкту будівництва «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. І черга (ПК0-ПК5+0). (Коригування)». За результатами проведеної експертизи відповідно до висновку експерту №226/549 складеного 30.09.2021 збитки становлять 746858 гривень.

18.02.2021 року на постанову слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 було видано завірену копію проекту об`єкту будівництва «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. І черга (ПК0-ПК5+0). (Коригування)».

05.01.2022 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 10.12.2021, проведено обшук в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено проект об`єкту будівництва «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. І черга (ПК0-ПК5+0). (Коригування)».

Так зіставленням завіреної копії, що було отримано раніше та нібито оригіналу проекту встановлено, що невстановленими особами було внесено зміни до проекту об`єкту будівництва «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. І черга (ПК0-ПК5+0). (Коригування)».

15.06.2022 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 25.05.2022, проведено обшук в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований в адміністративній будівлі за адресою АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

1.Особова справа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2.Робочий проект Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. 1 черга (коригування) на 107 арк.;

3.Завдання на коригування проектно-кошторисної документації від 23.07.2020 на 2 арк.;

4.Завдання на коригування проектно-кошторисної документації на 2 арк.;

5.Робочий проект Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. 1 черга (коригування) на 4 арк.

6.Завдання на коригування проектно-кошторисної документації на від 17.04.2020 на 2 арк.;

7.Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт на 2 арк.;

8.Акт прийому-передачі технічної документації до договору № 14/9 від 14 вересня 2020 р.;

9.Акт № 78 по договору № 203-73 від 17.04.2020р.;

10.Договір № 203-73 від 17.04.2020 на 6 арк.;

11.Додаткова угода № 1 до договору № 203-73 від 17.04.2020 р.;

12.Додаткова угода № 2 до договору № 203-73 від 17.04.2020 р.;

13.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк.;

14.Лист від 09.04.2020 № 875/01-17;

15.Лист від 01.10.2020 № 40-302-414/20;

16.Завдання на коригування проектно-кошторисної документації на 2 арк.;

17.Протокол засідання технічної ради ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.04.2020 на 2 арк.;

18.Визначення класу наслідків (відповідальності);

19.Копія експертного звіту (позитивний) від 17.07.2020 №0365-4438-20/УЕГ/В;

20.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 3 арк.;

21.Платіжне доручення № 25 від 21.12.2020 р.;

22.Платіжне доручення № 27 від 22.12.2020 р.;

23.Платіжне доручення № 20 від 17.12.2020 р.;

24.Платіжне доручення № 17 від 17.12.2020 р.;

25.Платіжне доручення № 1 від 16.07.2020 р.;

26.Платіжне доручення № 15 від 09.12.2020 р.;

27.Платіжне доручення № 18 від 17.12.2020 р.;

28.Платіжне доручення № 10 від 01.12.2020 р.;

29.Платіжне доручення № 12 від 07.12.2020 р.;

30.Копія рахунку № 78 від 16.07.2020 р.;

31.Рахунок № 5 від 02.12.2020 р.;

32.Рахунок № 6 від 11.12.2020 р.;

33.Рахунок № 7 від 18.12.2020 р.;

34.Копія акту приймання-передачі виконаних робіт від 16.07.2020 р.;

35.Акт № 78 від 08.09.2020 р.;

36.Акт № 1 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за листопад 2020 р.;

37.Акт № 2 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за листопад 2020 р.;

38.Акт № 3 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за грудень 2020 р.;

39.Акт № 4 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за грудень 2020 р.;

40.Акт № 5 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за грудень 2020 р.;

41.Акт № 10 здачі-приймання виконаних робіт з авторського нагляду за грудень 2020 р.;

42.Акт № 13 здачі-приймання виконаних робіт з авторського нагляду за грудень 2020 р.;

43.Акт № 14 здачі-приймання виконаних робіт з авторського нагляду за грудень 2020 р.;

44.Наказ «Про призначення відповідального за здійснення авторського нагляду № 1 від 04.06.2020 р.;

45.Завдання на коригування кошторисної документації на 2 арк.;

46.Завдання на коригування кошторисної документації від 23.07.2020 р. на 2 арк.;

47.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва від 17.07.2020 р. на 3 арк.

48.Завірена копія журналу реєстрації вихідної кореспонденції на 3 арк.

49.Жорсткий диск S/N: 9QF6V19K;

50.Жорсткий диск S/N: WMAT 10540846;

51.Жорсткий диск DT01ACA050.

16.06.2022 році перелічені вище речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований в адміністративній будівлі за адресою АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході обшуку, огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 15.06.2022 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 25.05.2022, проведено обшуку в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований в адміністративній будівлі за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

1)Особова справа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2)Робочий проект Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. 1 черга (коригування) на 107 арк.;

3)Завдання на коригування проектно-кошторисної документації від 23.07.2020 на 2 арк.;

4)Завдання на коригування проектно-кошторисної документації на 2 арк.;

5)Робочий проект Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. 1 черга (коригування) на 4 арк.

6)Завдання на коригування проектно-кошторисної документації на від 17.04.2020 на 2 арк.;

7)Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт на 2 арк.;

8)Акт прийому-передачі технічної документації до договору № 14/9 від 14 вересня 2020 р.;

9)Акт № 78 по договору № 203-73 від 17.04.2020р.;

10)Договір № 203-73 від 17.04.2020 на 6 арк.;

11)Додаткова угода № 1 до договору № 203-73 від 17.04.2020 р.;

12)Додаткова угода № 2 до договору № 203-73 від 17.04.2020 р.;

13)Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк.;

14)Лист від 09.04.2020 № 875/01-17;

15)Лист від 01.10.2020 № 40-302-414/20;

16)Завдання на коригування проектно-кошторисної документації на 2 арк.;

17)Протокол засідання технічної ради ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.04.2020 на 2 арк.;

18)Визначення класу наслідків (відповідальності);

19)Копія експертного звіту (позитивний) від 17.07.2020 №0365-4438-20/УЕГ/В;

20)Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 3 арк.;

21)Платіжне доручення № 25 від 21.12.2020 р.;

22)Платіжне доручення № 27 від 22.12.2020 р.;

23)Платіжне доручення № 20 від 17.12.2020 р.;

24)Платіжне доручення № 17 від 17.12.2020 р.;

25)Платіжне доручення № 1 від 16.07.2020 р.;

26)Платіжне доручення № 15 від 09.12.2020 р.;

27)Платіжне доручення № 18 від 17.12.2020 р.;

28)Платіжне доручення № 10 від 01.12.2020 р.;

29)Платіжне доручення № 12 від 07.12.2020 р.;

30)Копія рахунку № 78 від 16.07.2020 р.;

31)Рахунок № 5 від 02.12.2020 р.;

32)Рахунок № 6 від 11.12.2020 р.;

33)Рахунок № 7 від 18.12.2020 р.;

34)Копія акту приймання-передачі виконаних робіт від 16.07.2020 р.;

35)Акт № 78 від 08.09.2020 р.;

36)Акт № 1 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за листопад 2020 р.;

37)Акт № 2 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за листопад 2020 р.;

38)Акт № 3 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за грудень 2020 р.;

39)Акт № 4 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за грудень 2020 р.;

40)Акт № 5 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за грудень 2020 р.;

41)Акт № 10 здачі-приймання виконаних робіт з авторського нагляду за грудень 2020 р.;

42)Акт № 13 здачі-приймання виконаних робіт з авторського нагляду за грудень 2020 р.;

43)Акт № 14 здачі-приймання виконаних робіт з авторського нагляду за грудень 2020 р.;

44)Наказ «Про призначення відповідального за здійснення авторського нагляду № 1 від 04.06.2020 р.;

45)Завдання на коригування кошторисної документації на 2 арк.;

46)Завдання на коригування кошторисної документації від 23.07.2020 р. на 2 арк.;

47)Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва від 17.07.2020 р. на 3 арк.

48)Завірена копія журналу реєстрації вихідної кореспонденції на 3 арк.

49)Жорсткий диск S/N: 9QF6V19K;

50)Жорсткий диск S/N: WMAT 10540846;

51)Жорсткий диск DT01ACA050.

Визнати місце зберігання вказаних речових доказів при матеріах кримінального провадження в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб. Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1