УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/3960/22

Провадження №1-кс/712/1853/22

07 червня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000091 від 16.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що так, 16.09.2021 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР Національної поліції України, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з благоустрою прилеглої території амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 .
Встановлено, що 19.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір будівельного підряду №212 на виконання робіт з благоустрою території прилеглої до будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 на суму 550 539,43 грн.
Технічний нагляд по вказаному об`єкту здійснювався інженером ОСОБА_5 . Роботи на даний час виконані та оплачені в повному обсязі.
Шляхом вивчення кошторисної документації встановлено, що у відповідності до локального кошторису №2-1-1 Розділу 1 Благоустрій п.1 передбачено улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 500 мм на площі 530 м. кв. вартість зазначених робіт складає 13 938,2 грн.
Пунктом 2 Договору передбачено улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см. на площі 530 м. кв. вартість щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 1000 і більше в кількості 74 м. куб. становить - 56 359, 87 грн., всього робіт виконано на 87 477,84 грн.
Пунктом 4 Договору передбачено улаштування підстильних шарів основи з піску 53 м. куб. (10 см). Загальна вартість робіт 26 658,34 грн.
Після цього пунктом 5 Договору передбачено улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см на площі 530 м.кв.
У відповідності до пункту 9 Договору передбачено улаштування покриття фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші на площі 530 м. кв. (6 см.)
Суміш цементно-піщана напівсуха «гарцовка» 33 м. куб. вартістю 46 267,54 грн.
Однак при проведенні фактичного огляду об`єкту було встановлено, що по факту роботи з улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см. на площі 530 м. кв. не проводились взагалі, попередня сума збитків складає 87 477,84 грн.
Крім того, при виконанні робіт не використовувалася піщано-цементна суміш (гарцовка) на суму 46 267,54 грн.
22.10.2021 постановою слідчого СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 призначено судову будівельно-технічну експертизу у даному кримінальному провадженні, виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_6 (свідоцтво № 1734 від 03.07.2015).
Відповідно до висновку експерта № 02/22 від 27.01.2022 види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт, передбачених умовами договору будівельного підряду № 212 від 19 грудня 2019 року, не в повній мірі відповідають інформації, внесеній до акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) по об`єкту: «Благоустрій території прилеглої до будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 », в наслідок встановлених експертом фактів внесення до такого акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та до такої довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), недостовірних даних та отримання, у зв`язку з цим, невідповідності інформації, яка зазначена у цих документах, як належним чином затвердженій договірній ціні на виконання робіт по даному об`єкту будівництва, так і положенням чинного порядку визначення вартості будівництва, які полягають у включенні до кошторисів виконаних будівельних робіт (актів форми № КБ-2в та довідок форми № КБ-3), видів і вартості робіт та вартості відповідних будівельних матеріалів, факт виконання та застосування яких на об`єкті дослідження, станом на момент його обстеження експертом, не знаходить свого підтвердження за результатами застосування руйнівного методу дослідження шляхом відповідного розкриття результатів виконання тих видів робіт, які відносяться до категорії прихованих, тобто невідповідності положенням чинних на час їх [кошторисів виконаних будівельних робіт] складання, національних стандартів України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві та окремим положенням договору будівельного підряду по зазначеному об`єкту будівництва, наслідком чого є необґрунтоване завищення вартості фактично виконаних робіт, у порівнянні з вартістю робіт, передбачених належним чином затвердженою договірною ціною на загальну суму 108 064,35 грн. (сто вісім тисяч шістдесят чотири гривні 35 коп.) по прямих витратах.
Під час проведення судової будівельно-технічної експертизи було встановлено факт виконання фактично недобросовісно робіт при благоустрою прилеглої території амбулаторії сімейної медицини в с. Степанки Черкаського району.
В порядку ст. 93 КПК України підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит щодо надання інформації із підтверджуючими документами про визначення відповідальної особи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників, які фактично виконували будівельні роботи за вказаним об`єктом. Оскільки зрозумілим є факт, що ОСОБА_7 навряд чи одноособово виконував будівельні роботи за три дні по вказаному об`єкту
Також, відповідно до звітної документації, а саме в акті форми Кб2в №1 Підрядником подано Замовнику роботи щодо улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см. на площі 530 м. кв., використання піщано-цементної суміші (гарцовка) на суму 46 267,54 грн тощо, що зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 від 21.12.2019, та детально описано в висновку експерта № 02/22 від 27.01.2022.
При вивченні виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який Замовником були перераховані кошти за роботи по даному Договору підряду №212 не встановлено відомостей про закупівлю матеріалів, які використовувались для проведення цих робіт.
На виконання ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/10245/21 провадження №1-кс/712/5030/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надало в повній мірі запитуваних в ухвалі документів.
На даний час неналежна процесуальна поведінка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не дає можливості швидко, повно та об`єктивно провести розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки запити в порядку ст. 93 КПК України та ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про забезпечення тимчасового доступу проігноровані.
Тож, виходячи із необхідності проведення повного, швидкого та об`єктивного розслідування є необхідність зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію із підтверджуючими документами про наступне: документальне підтвердження щодо робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював фактично будівельні роботи по Договору підряду №212 від 19.12.2019; документальне підтвердження щодо визначення відповідальної особи по даному об`єкту (чи виносився відповідний наказ, якщо так, то надати завірену належним чином копію такого рішення); завірених належним чином копій документів актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбано виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по об`єкту: «Благоустрій території прилеглої до будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 » з усіма додатками, змінами та додатковими угодами.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000091 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.09.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:
-документального підтвердження щодо робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював фактично будівельні роботи по Договору підряду №212 від 19.12.2019;
-документального підтвердження щодо визначення відповідальної особи по даному об`єкту (чи виносився відповідний наказ, якщо так, то надати завірену належним чином копію такого рішення);
-актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбано виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по об`єкту: «Благоустрій території прилеглої до будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 » з усіма додатками, змінами та додатковими угодами;
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .
Строк дії цієї ухвали встановити 10 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1