Справа № 592/5655/22
Провадження № 1-кс/592/2346/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 19.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000038 від 19.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Так, до слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській надійшла заява про вчинення злочину від тренера жіночої Національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_5 з якої вбачається наступне.

У грудні 2021 року у м. Бориспіль мало бути проведено 2 навчально-тренувальні збори з підготовки до чемпіонатів Європи серед дівчат та жінок з хокею на траві, які мали проходити у період часу з 17 по 30 грудня 2021 року та з 16 по 29 грудня 2021 відповідно.

При цьому з державного бюджету виділено 343285,52грн. на проведення навчально-тренувального збору у м. Бориспіль із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року Національної збірної команди України з хокею на траві», згідно кошторису витрат спортивного заходу №3064/3, який включає в себе витрати на проїзд, проживання, харчування, інші витрати та послуги.

Вказані кошти повинні були виплачені учасникам збору (тренерам та спортсменам) в якості компенсації понесених витрат та перераховані на їх власні карткові рахунки, що підтверджується Наказом Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» №2721/1.052/1 від 15.12.2021.

Крім цього, з державного бюджету виділено 254747,79грн. на проведення навчально-тренувального збору у м.Бориспіль із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років Національної збірної команди України з хокею на траві», згідно кошторису витрат спортивного заходу №3075/3 який включає в себе витрати на проїзд, проживання, харчування, інші витрати та послуги.

Вказані кошти повинні були виплачені учасникам збору (тренерам та спортсменам) в якості компенсації понесених витрат та перераховані на їх власні карткові рахунки, що підтверджується Наказом Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» №2720/1.052/1 від 15.12.2021.

До участі у 2-х вказаних зборах, згідно додатків (списків) до Наказів «Укрспортзабезепечення» №2721/1.052/1 від 15.12.2021 та №2720/1.052/1 від 15.12.2021 відповідно, мали бути залучені учні (вихованці), спортсмени та тренери комунального закладу Сумської обласної ради СО СДЮШОР «ДИНАМО») та комунального підприємства Сумської міської ради «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «СУМЧАНКА».

В той же час, згідно заяви про вчинений злочин ОСОБА_5 , який є тренером жіночої Національної збірної команди України з хокею на траві та тренером комунального підприємства Сумської міської ради «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «СУМЧАНКА», жоден з Сумських спортсменів та тренерів не приймав учать у вказаних зборах.

З метою з`ясування фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення під час досудового розслідування проведено широке коло слідчих (розшукових) та процесуальних дій та встановлено, що фактично вказані збори не відбулись, оскільки більшість учасників не брали в ньому участі, не дивлячись на виділення бюджетних коштів на його проведення.

Вказаний факт підтверджується показаннями свідків, відомостями отриманими від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відомостями про рух коштів на банківських рахунках, суперечностями, які містяться у організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських документах державної установи «Укрспортзабзепечення», яка здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня, та їх участі в таких змаганнях.

Окрім цього, службовими особами ДУ «Укрспортзабзепечення» ймовірно підроблено відомості про отримання грошових коштів учасниками збору, оскільки допитані в якості свідків спортсмени і тренери СО СДЮШОР «ДИНАМО» та комунального підприємства Сумської міської ради «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «СУМЧАНКА» повідомили, що жодних відомостей не підписували, так само як і не отримували будь-яких грошових коштів від відповідальних осіб за проведення навчально-тренувальних зборів.

Також під час досудового розслідування отримано відповідь на запит від комунального закладу Сумської обласної ради СО СДЮШОР «ДИНАМО» з якого вбачається, що учні (вихованці) та тренери закладу позашкільної освіти не залучались в грудні 2021 року до участі в навчально-тренувальних зборах у м. Бориспіль. Викликів на участь у зборах від Міністерства молоді та спорту України в цей період не надходило.

Окрім цього, отримано відомості від закладів середньої освіти м.Суми та Сумської області з яких вбачається, що учні, які одночасно є спортсменами (вихованцями) комунального закладу Сумської обласної ради СО СДЮШОР «ДИНАМО», у період, коли мали проводитись збори у м.Бориспіль Київської області, систематично відвідували навчальні заняття (уроки) та не пропускали їх без поважних причин.

З огляду на вищевикладене та встановлені досудовим розслідуванням розбіжності між відомостями, що зазначені у офіційних документах, які стосуються проведення навчально-тренувальних зборів у м.Бориспіль у грудні 2021 року, та фактичними обставинами, існують об`єктивні, розумні та достатні підстави вважати, що службовими особами Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» підроблено кошторисну документацію на проведення навчально-тренувальних зборів.

Також встановлено, що згідно кошторисів витрат на проведення вказаних навчально-тренувальних зборів передбачено витрати на послуги з тимчасового розміщення (проживання) учасників збору у сумі 162000,00грн. та 99000,00грн. відповідно.

В свою чергу, між ДУ «Укрспортзабезпечення» та ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори № 1-3064/3 від 21.12.2021 та №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 162000,00грн. та 99000,00грн. відповідно.

Крім того, сторонами договору складено та підписано акти наданих послуг, якими підтверджено факт надання послуг та проживання учасників збору у приміщеннях належних ФОП ОСОБА_4 .

Однак, у органу досудового розслідування існують об`єктивні, розумні та достатні підстави вважати, що в дійсності учасники збору не користувались послугами ФОП ОСОБА_4 , оскільки не брали участі в навчально-тренувальних зборах у м.Бориспіль.

Разом з тим, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого встановлення та дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення істини по справі, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна та нагальна потреба в отриманні та дослідженні організаційно-розпорядчої, фінансової, бухгалтерської документації ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який нібито надавав послуги з тимчасового розміщення (проживання) учасникам навчально-тренувальних зборів.

На теперішній час, з огляду на встановлені під час досудового розслідування факти та обставини, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який згідно положень договорів № 1-3064/3 від 21.12.2021 та №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання), надавав послуги з тимчасового розміщення учасникам навчально-тренувальних зборів Національної збірної команди України з хокею на траві за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вислухавши думку слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні, де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: договір № 1-3064/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання); договір №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання); акти наданих послуг до вказаних договорів; інші документи, що підтверджують факт проживання учасників навчально-тренувальних зборів Національної збірної команди України з хокею на траві у період часу з 15.12.2021 року по 31.12.2021 року за адерсою: АДРЕСА_1 ; договори на готельне обслуговування учасників навчально-тренувальних зборів Національної збірної команди України з хокею на траві; заявки на бронювання за період з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; документи, що містять відомості про найманих працівників ФОП ОСОБА_4 , які беруть безпосередню участь у прийманні та обслуговуванні споживачів; внутрішні правила проживання у готелі; свідоцтво про присвоєння готелю відповідної категорії; сертифікати на послуги, що підлягають обов`язковій сертифікації; документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують факт наданих послуг мешканцям готелю за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; анкети проживаючих встановленого центральним органом виконавчої влади з питань туризму зразка за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; реєстраційні картки проживаючих за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; копії документів, що засвідчують особу, споживачів, які проживали у готелі за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; книги реєстрації, в якій зазначається прізвище, ім`я та по батькові мешканця, рік народження, місце проживання (перебування) та документ, який посвідчує особу, дата прибуття та вибуття, вартість наданих послуг за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; журнали обліку громадян, які проживають у готелі за період часу з 01.12.2021 по 31.12.2021 року; журнали реєстрації заявок на бронювання номерів за період часу з 01.12.2021 по 31.12.2021 року; касові звіти за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; відомості руху номерів у готелі (Форма №9-г, передбачена Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики №230 від 13.10.2000 року; журнали осіб, які проживали на поверсі за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; рахунки (інвойси), яки складаються при оформленні розрахунків з громадянами за основні та додаткові послуги, отримані у готелі за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; чорнові записи, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку («чорнова» бухгалтерія); документи, що містять вільні зразки підпису ФОП ОСОБА_4 ; комп`ютерна техніка на якій може міститися інформація, що стосується факту та обставин надання послуг, згідно договорів №1-3064/3 та №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання); портативні носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі тощо); мобільні термінали зв`язку (мобільні телефони) із встановленими SIM-картами та додатками (менеджерами) «Viber», «Telegram», «WhatsApp» тощо за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для приховування протиправної діяльності; матеріали листування між ФОП ОСОБА_4 та ДУ «Укрспортзабезпечення», Міністерством молоді і спорту України (його структурними підрозділами), закладами фізичної культури і спорту, спортивним клубами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, які стосуються проведення навчально-тренувальних зборів у грудні 2021 року у м. Бориспіль; інші документи, які прямо не зазначені, однак прямо або опосередковано стосуються обставин проведення навчально-тренувальних зборів у грудні 2021 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - з метою виявлення, фіксації та вилучення матеріальних об`єктів (як в паперовому, так і електронному вигляді), які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: договір № 1-3064/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання); договір №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання); акти наданих послуг до вказаних договорів; інші документи, що підтверджують факт проживання учасників навчально-тренувальних зборів Національної збірної команди України з хокею на траві у період часу з 15.12.2021 року по 31.12.2021 року за адерсою: АДРЕСА_1 ; договори на готельне обслуговування учасників навчально-тренувальних зборів Національної збірної команди України з хокею на траві; заявки на бронювання за період з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; документи, що містять відомості про найманих працівників ФОП ОСОБА_4 , які беруть безпосередню участь у прийманні та обслуговуванні споживачів; внутрішні правила проживання у готелі; свідоцтво про присвоєння готелю відповідної категорії; сертифікати на послуги, що підлягають обов`язковій сертифікації; документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують факт наданих послуг мешканцям готелю за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; анкети проживаючих встановленого центральним органом виконавчої влади з питань туризму зразка за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; реєстраційні картки проживаючих за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; копії документів, що засвідчують особу, споживачів, які проживали у готелі за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; книги реєстрації, в якій зазначається прізвище, ім`я та по батькові мешканця, рік народження, місце проживання (перебування) та документ, який посвідчує особу, дата прибуття та вибуття, вартість наданих послуг за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; журнали обліку громадян, які проживають у готелі за період часу з 01.12.2021 по 31.12.2021 року; журнали реєстрації заявок на бронювання номерів за період часу з 01.12.2021 по 31.12.2021 року; касові звіти за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; відомості руху номерів у готелі (Форма №9-г, передбачена Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики №230 від 13.10.2000 року; журнали осіб, які проживали на поверсі за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; рахунки (інвойси), яки складаються при оформленні розрахунків з громадянами за основні та додаткові послуги, отримані у готелі за період часу з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року; чорнові записи, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку («чорнова» бухгалтерія); документи, що містять вільні зразки підпису ФОП ОСОБА_4 ; комп`ютерна техніка на якій може міститися інформація, що стосується факту та обставин надання послуг, згідно договорів №1-3064/3 та №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання); портативні носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі тощо); мобільні термінали зв`язку (мобільні телефони) із встановленими SIM-картами та додатками (менеджерами) «Viber», «Telegram», «WhatsApp» тощо за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для приховування протиправної діяльності; матеріали листування між ФОП ОСОБА_4 та ДУ «Укрспортзабезпечення», Міністерством молоді і спорту України (його структурними підрозділами), закладами фізичної культури і спорту, спортивним клубами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, які стосуються проведення навчально-тренувальних зборів у грудні 2021 року у м. Бориспіль; інші документи, які прямо не зазначені, однак прямо або опосередковано стосуються обставин проведення навчально-тренувальних зборів у грудні 2021 року.

5. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1