УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/615/22

Провадження № 1-кс/126/651/2022

"08" вересня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000099від 14.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, оперативним шляхом було встановлено інформацію щодо шахрайських дій невстановлених осіб, у всесвітній мережі інтернет, з використанням аккаунту в соціальній мережі «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_2 який розпочав свою діяльність 24.03.2022 та запустив рекламу про збір коштів для допомоги тваринам. Перевірка по фото через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » показала, що фото належать іншому користувачу, а саме Вінницькому притулку.
Збір коштів проводився на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_3 .
В подальшому з банківської картки № НОМЕР_1 регулярно перераховуються на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_6 .
Окрім цього, встановлено, що на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 28.03.2022 по 15.04.2022 було здійснено 460 транзакцій зарахування від різних осіб на загальну суму 130061,8 грн., 33 транзакції з яких з коментарем про надання фінансової допомоги тваринам чи на притулок для тварин. В тому числі 288 транзакцій із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 70 транзакція зарахування від різних осіб за допомогою P2P переводу V 33, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які на даний час залишаються невстановленими.

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення наявної інформації щодо відправників коштів на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за допомогою P2P переводу V 33, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Старший слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за за № 0000099від 14.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та зобов`язати керуючого надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , наявну вичерпну інформацію в друкованому або електронному вигляді щодо відправників коштів на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , за наступними транзакціями, а саме:

Дата транзакціїСума вал.авт. МССТермiналКод авторизаціїID транзакціїДані відправникаКарта / рахунок одержувачаТип транзакціїКороткий опис
2022-03-29 10:55:21.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ HRYHORII SEROHIN ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-03-29 12:45:03.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ YULIIA MALTSEVA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-03-29 15:35:58.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ SERHII KALACHOV ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-03-29 22:11:49.6MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ TETIANA HONCHARENKO ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-03-29 22:33:13.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ HANNA ULIANOVA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-03-30 00:32:59.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ MONODIRECT ARSENTIEVA-PIDENKO ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-03-30 09:43:15.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ ANNA HLUKHOVA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-03-31 09:31:23.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ SVITLANA MATSOKHA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-03-31 16:20:12.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ OLEH SILIK ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-01 00:03:44.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ NADIIA HOIN ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-01 19:59:17.6MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ NATALIIA KATSAN ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-01 21:41:55.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ ANNA TKACH ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-02 14:41:28.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ OLENA HARASHCHUK ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-02 16:45:25.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ MARIIA STADNIKOVA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-02 17:43:56.6KHO00USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33
2022-04-02 21:46:15.6MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ ARTEM SHEVTSOV ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-03 00:41:48.6MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ ANASTASIIA NIKOLAIEVA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-03 01:45:11.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ LILIIA LIUBOMUDROVA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-03 15:02:07.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ IVAN VOITOVYCH ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-03 21:28:52.6MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ YANA BUDNIK ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-03 23:20:50.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ ELEONORA KURSINA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-04 00:05:39.MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ LILIIA HARUS ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-04 10:50:15.6MONOUSD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ) 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ IHOR DERVISHOV ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33

Дата транзакціїСума вал.авт. МССТермiналКод авторизаціїID транзакціїДані відправникаКарта / рахунок одержувачаТип транзакціїКороткий опис
2022-03-29 11:27:07.ІНФОРМАЦІЯ_8 092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ OLHA DMYTRUK ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-03-29 20:56:17.MONO 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ VIRA SLIUSAR ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-03-29 20:59:36.MONO 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ MARIANNA BORSHCH ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-02 18:12:03.MONO 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ IRYNA BILETSKA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33
2022-04-02 19:46:49.MONO 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ
2022-04-02 23:46:50.MONO 441092 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПЕРЕВОД ОТ MARHARYTA ASHEROVA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1