Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1141/22
Провадження № 1-кс/552/637/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих - старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України, в якому встановлено, що на початку грудня 2021 року ОСОБА_5 , будучи одним із засновників ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного - небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами, з метою незаконного заволодіння майном працівників вище вказаних підприємств шляхом його вимагання із погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами, з погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а також застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я.

Слідчий зазначав, що будучи допитаними в якості потерпілих, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_23 , повідомили про те, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчиняли свої злочинні дії на території ТОВ/ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, смт. Велика Багачка, вул. Каштанова, 124. Окрім цього повідомили, що всі вони були працівниками ТОВ/ПП «Великобагачанський комбікормовий завод».

12.05.2022 директору ТОВ/ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ОСОБА_5 під підпис вручено постанову про витребування документів від 12.05.2022, але станом на 18.05.2022 ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» () будь-яких документів, на виконання вищевказаної постанови, на адресу СУ ГУНП в Полтавській області на поштову адресу: вул. Сковороди, 2-Б, м. Полтава, 36003, не надходили, про причини не виконання вказаної постанови, слідчого повідомлено не було.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку в будівлях (господарських, адміністративних, офісних, відкритих майданчиках) розташованих на території ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» (), що за адресою Полтавська область, Миргородський район, смт. Велика Багачка, вул. Каштанова, 124.

Заслухавши обґрунтування слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України, в якому встановлено, що на початку грудня 2021 року ОСОБА_5 , будучи одним із засновників ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного - небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами, з метою незаконного заволодіння майном працівників вище вказаних підприємств шляхом його вимагання із погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами, з погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а також застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000031 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України.

В кримінальному провадженні встановлено, що потерпілі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . ОСОБА_19 були працівниками ТОВ/ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчиняли свої протиправні дії на території ТОВ/ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, смт. Велика Багачка, вул. Каштанова, 124.

Постановою слідчого від 12.05.2022, яка цього ж дня була вручена під підпис директору ТОВ/ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ОСОБА_5 витребувано документи (а.с. 33-34), але станом на 18.05.2022 від ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» () будь-яких документів, на виконання вищевказаної постанови, на адресу СУ ГУНП в Полтавській області не надходили, про причини не виконання вказаної постанови, слідчого повідомлено не було.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» (, керівник ОСОБА_5 , виконавчий директор ОСОБА_6 ) та ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» (, керівник ОСОБА_5 , виконавчий директор ОСОБА_6 ), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Указані в клопотанні документи дійсно необхідні для вірної кваліфікації дій підозрюваних за такою кваліфікуючою ознакою як «вчинення вимагання службовою особою з використанням службового становища».

Окрім цього, для підтвердження або спростування фактів надання ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» вказаним потерпілим грошових коштів у вигляді позики, необхідно відшукати бухгалтерські документи, в яких може бути відображена зазначена інформація.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

Окрім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також пропорційним заходом.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - десять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000031 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України, на проведення обшуку в будівлях (господарських, адміністративних, офісних, відкритих майданчиках) розташованих на території ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» (), що за адресою Полтавська область, Миргородський район, смт. Велика Багачка, вул. Каштанова, 124 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також виявлення та вилучення:

- заяву (заяви) ОСОБА_7 , про прийняття на роботу до ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- заяву (заяви) ОСОБА_8 про прийняття на роботу до ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- заяву (заяви) ОСОБА_20 про прийняття на роботу до ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- заяву (заяви) ОСОБА_21 про прийняття на роботу до ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- заяву (заяви) ОСОБА_22 про прийняття на роботу до ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- заяви ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , про прийняття на роботу до ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- наказ (рішення, розпорядження) про призначення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , як найманих працівників ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- наказ (рішення, розпорядження) про призначення ОСОБА_7 , як найманого працівника ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- наказ (рішення, розпорядження) про призначення ОСОБА_22 , як найманого працівника ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- наказ (рішення, розпорядження) про призначення ОСОБА_21 , як найманого працівника ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- наказ (рішення, розпорядження) про призначення ОСОБА_20 , як найманого працівника ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- наказ (рішення, розпорядження) про призначення ОСОБА_8 як найманого працівника ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- наказ (рішення, розпорядження) про призначення ОСОБА_6 виконавчим директором ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- наказ (рішення, розпорядження) про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» ();

- посадові обов`язки за ОСОБА_7 ;

- посадові обов`язки ОСОБА_8 ;

- посадові обов`язки ОСОБА_20 ;

- посадові обов`язки ОСОБА_21 ;

- посадові обов`язки ОСОБА_22 ;

- посадові обов`язки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

- посадові обов`язки ОСОБА_6 ;

- посадові обов`язки ОСОБА_5 ;

- відомості про виплату в період з 2021 по 2022роки, заробітної плати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

- персональні комп`ютери (ноутбуки) та інші електронні носії інформації, на яких збережено (сформовано електронні документи, або інформацію про них, а саме: договори позики, розписки про отримання грошових коштів, договори купівлі-продажу, виготовлених від імені потерпілих);

- речі, предмети, грошові кошти та інші цінності, належні підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на які в подальшому може бути накладено арешт з метою конфіскації такого майна.

Строк дії ухвали - десять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1