УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 та ч.1 ст. 201 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладання арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження відомості щодо якого було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 та ч.1 ст. 201 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000169 від 04.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч.1 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу не пізніше як 05.09.2021, перебуваючи у м. Києві, в громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник умисел на контрабандне переміщення через державний кордон України культурних цінностей, а саме колекції археологічних предметів у вигляді монет. Розуміючи, що вказані предмети являють собою культурну цінність та при пересиланні їх до іншої країни необхідний відповідний дозвіл, ОСОБА_4 вирішив приховати їх від митного контролю, упакувавши в папір та клейку стрічку, закріпивши між двох картонних листків й помістивши в поштовий конверт, який відповідно до ЗУ «Про поштовий зв`язок» має містити вкладення письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України. Враховуючи вид створеного останнім пакування, воно не підлягало б декларуванню та перевірці, у зв`язку з чим умисел ОСОБА_4 щодо контрабандного переправлення через державний кордон України мав бути доведений до кінця.

Так, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 05.09.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 сформував міжнародне поштове відправлення, вмістом якого були археологічні предмети у вигляді монет, які мають культурну цінність. З метою перешкоджання виявленню співробітниками митного органу вказаних культурних цінностей, у зв`язку з відсутністю дозволу на переміщення таких предметів через митний кордон України, ОСОБА_4 вчинив дії щодо маскування вказаних монет, а саме упакував їх в папір та клейку стрічку, закріпивши між двох картонних листків й помістивши в поштовий конверт. Після цього, 05.09.2021 сформоване міжнародне поштове відправлення ОСОБА_4 відніс до поштового відділення № 211 АТ «Укрпошта» у м. Києві, за адресою: 04211, м. Київ, вул. Олександра Архипенка, 2/12, де здійснив його відправлення, вказавши на конверті відомості щодо відправника ( АДРЕСА_1 ) та отримувача (Savoga KG, Maximilian spl, 15, 80333, Munchen, Germany). Міжнародне поштове відправлення було зареєстроване співробітником пошти за № RЕ042880243UA.

Однак, злочинний умисел ОСОБА_4 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України не був доведений ним до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 05.09.2021 під час митного контролю на території АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Кірпи, 2), під час проведення митного огляду МПВ № RЕ042880243UA, виявлено старовинні монети в кількості 15 штук. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні.

Крім того, 18.04.2022 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у невстановлений проміжок часу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 сформував міжнародне поштове відправлення, вмістом якого були археологічні предмети у вигляді монет, які мають культурну цінність. З метою перешкоджання виявленню співробітниками митного органу вказаних культурних цінностей, у зв`язку з відсутністю дозволу на переміщення таких предметів через митний кордон України, ОСОБА_4 вчинив дії щодо маскування вказаних монет, а саме упакував їх в папір та клейку стрічку, закріпивши між двох картонних листків й помістивши в поштовий конверт. Після цього, 21.04.2022 сформоване міжнародне поштове відправлення ОСОБА_4 попрохав віднести до поштового відділення АТ «Укрпошта» у м. Ужгород за адресою: 88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 4, свою дружину ОСОБА_5 , не обізнану щодо злочинних намірів останнього, де вона здійснила його відправлення, вказавши на конверті відомості щодо відправника ( АДРЕСА_2 ) та отримувача (Savoga KG, Maximilian spl, 15, 80333, Munchen, Germany). Міжнародне поштове відправлення було зареєстроване співробітником пошти за № RY880121041UA.

Однак, злочинний умисел ОСОБА_4 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України не був доведений ним до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 21.04.2022 під час митного контролю на території АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Кірпи, 2), під час проведення митного огляду МПВ № RY880121041UA, виявлено старовинні монети в кількості 15 штук. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні.

Крім того, 21.04.2022 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 сформував міжнародне поштове відправлення, вмістом якого були археологічні предмети у вигляді монет, які мають культурну цінність. З метою перешкоджання виявленню співробітниками митного органу вказаних культурних цінностей, у зв`язку з відсутністю дозволу на переміщення таких предметів через митний кордон України, ОСОБА_4 вчинив дії щодо маскування вказаних монет, а саме упакував їх в папір та клейку стрічку, закріпивши між двох картонних листків й помістивши в поштовий конверт. Після цього, 21.04.2022 сформоване міжнародне поштове відправлення ОСОБА_4 відніс до поштового відділення АТ «Укрпошта» у м. Ужгород за адресою: 88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 4, де здійснив його відправлення, вказавши на конверті відомості щодо відправника ( АДРЕСА_2 ) та отримувача (Savoga KG, Maximilian spl, 15, 80333, Munchen, Germany). Міжнародне поштове відправлення було зареєстроване співробітником пошти за № RY880117988UA.

Однак, злочинний умисел ОСОБА_4 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України не був доведений ним до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 25.04.2022 під час митного контролю на території АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Кірпи, 2), під час проведення митного огляду МПВ № RY880117988UA, виявлено старовинні монети в кількості 11 штук та металеві предмети у кількості 5 штук. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні.

Згідно висновку експерта Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» виявлені у міжнародних поштових відправленнях № RY880121041UA, № RY880117988UA, № RЕ042880243UA та надані на дослідження та 40 римських монет і 5 монет-дельфинів Ольвії є колекцією археологічних предметів VII-V століття до н.е. ІІ століття н.е. і належать до культурних цінностей, що мають історичне, художнє, етнографічне та наукове значення.

Вiдповiдно до ч.9 ст. 234 Митного кодексу України митні органи не вимагають пред`явлення для митного контролю листів, поштових карток та сектограм. За наявності достатніх підстав вважати, що в зазначених відправленнях містяться товари, щодо яких законодавством встановлено заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон, а також за результатами проведеного огляду на підставі вибіркових або випадкових перевірок митні органи мають право вимагати пред`явлення зазначених відправлень.

Згідно ЗУ «Про поштовий зв`язок» лист поштове відправлення у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України.

Отже, ОСОБА_4 , своїми діями задекларував вказані вище відправлення як листи, повідомляючи про відсутність будь-яких інших вкладень, окрім письмового повідомлення або документа. Видав вкладення у конверт письмовим повідомленням або документом, надав одним товарам вигляду інших.

Порядком і умовами здійснення митного контролю товарiв та iнших предметів, що перемішуються(пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях встановлено, що товари та iншi предмети (крім особистих листів громадян) підлягають декларуванню митним органам. Для пересилання міжнародних бандеролей, дрібних пакетів відправник у встановленому порядку заповнює митну декларацію CN22, для пересилання посилок - заповнює митну декларацію CN23 у кількості примірників, що визначена країною призначення, для відправлень «EMS» - митну декларацію CN 23 у п`яти примірниках.

Враховуючи викладене, відправник вищевказаних міжнародних поштових відправлень ОСОБА_4 мав намір перемістити через митний кордон України товари з приховуванням від митного контролю шляхом переміщення монет та металевих предметів способом, що утруднює їх виявлення, упакувавши їх у папір та клейку стрічку, закріпивши між двох картонних листків які завернуті у фольгу.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив закінчений замах на контрабанду культурних цінностей, тобто закінчений замах на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

16.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України.

16.08.2022 в ході проведення огляду місця події у приміщенні відділення №74 АТ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, пров. Попова,2-В, виявлено та вилучено документи, а саме:

- три паперові конверти, що являють собою міжнародні поштові відправлення №№RЕ042880243UA, RY880121041UA, RY880117988UA, всередині яких містяться предмети ззовні схожі на монети;

- три службові чеки, на яких міститься інформація щодо міжнародних поштових відправлень №№RЕ042880243UA, RY880121041UA, RY880117988UA та їх отримувача, а також на яких міститься особистий підпис ОСОБА_6 .

Постановою старшого слідчого СУГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 від 16.08.2022 р. вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000169 від 04.05.2022 р.

Прокурор зазначає, що вищевказані речі є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані вилучені документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надійслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Підозрюваний ОСОБА_4 та адвокат в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000169 від 04.05.2022 р., та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, що були вилучені 16.08.2022 в ході проведення огляду місця події у приміщенні відділення №74 АТ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, пров. Попова,2-В, а саме на:

- три паперові конверти, що являють собою міжнародні поштові відправлення №№RЕ042880243UA, RY880121041UA, RY880117988UA, всередині яких містяться предмети ззовні схожі на монети;

- три службові чеки, на яких міститься інформація щодо міжнародних поштових відправлень №№RЕ042880243UA, RY880121041UA, RY880117988UA та їх отримувача, а також на яких міститься особистий підпис ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1