Справа № 459/946/22
Провадження № 1-кс/459/643/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000024 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

17.05.2022 дізнавач звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №0000024 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: відомостей про клієнта банку особу якій надано у користування картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи); руху коштів по рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.01.2022 по 23 год. 00 хв. 03.02.2022; відомостей про операції з банківською карткою із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.01.2022 по 23 год. 00 хв. 03.02.2022; фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.01.2022 по 23 год. 00 хв. 03.02.2022; повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.01.2022 по 23 год. 00 хв. 03.02.2022.

В його обґрунтування послалася на те, що 28.01.2022 ІТС ІПН за № 924 зареєстровано повідомлення ОСОБА_5 по факту заволодіння шляхом обману його грошовими коштами.Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000024 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 повідомив, що 28.01.2022. йому написали у соціальній мережі «Інстаграм» зі сторінки його друга, яку попередньо зламали, про що ОСОБА_5 не було відомо. Невідома особа представилась другом ОСОБА_5 та попросив позичити йому гроші, повідомивши, що поверне усю суму разом із комісією. Так як ОСОБА_5 був впевнений, що це його знайомий ( ОСОБА_6 ) він перерахував грошові кошти в сумі 2 076 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Ввечері цього ж дня дізнався, що сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» його знайомого ОСОБА_7 було зламано та з цієї сторінки розсилали повідомлення в яких просили позичити гроші.

Відтак для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відомості по вищевказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення речей та документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо, а саме:

-відомостей про клієнта банку особу якій надано у користування картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.01.2022 по 23 год. 00 хв. 03.02.2022;

-відомостей про операції з банківською карткою із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.01.2022 по 23 год. 00 хв. 03.02.2022;

- фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.01.2022 по 23 год. 00 хв. 03.02.2022;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.01.2022 по 23 год. 00 хв. 03.02.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1