ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1856/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

"28" вересня 2022 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000835, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2022 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000835, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 25.04.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2022 о 20 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 35 000 грн. з рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:
-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якими рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 копії заяв, анкет, договорів тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківської карти та рахунку;

-документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та повних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) з 25.04.2022 по 28.04.2022, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді.

Отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи/інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів/інформації, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, проте надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала і просила задовольнити.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 25.04.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2022 о 20 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 35 000 грн. з рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:
-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якими рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 копії заяв, анкет, договорів тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківської карти та рахунку;

-документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та повних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) з 25.04.2022 по 28.04.2022, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного рєстру досудових розслідувань не входять до складу групи дізнавачів, зокрема оперативним працівникам Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві та дізнавачам ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000835, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у тому числі в електронному вигляді, а саме:

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якими рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв, анкет, договорів тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківської карти та рахунку;

-документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та повних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) з 25.04.2022 по 28.04.2022, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1