Справа № 459/2314/22
Провадження № 1-кс/459/1351/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
06 вересня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000146 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000146 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год. 23.08.2022 року по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 06:00 год. 23.08.2022 року по час надходження ухвали для виконання; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год. 23.08.2022 року по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 06:00 год. 23.08.2022 року по час надходження ухвали для виконання. В його обґрунтування послалася на те, що 23.08.2022 року невідома особа діючи під приводом продажу профлистів через "ОЛХ", увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 25 800 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_9 повідомив, що 22 серпня 2022 близько 17 години переглядаючи сайт «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж профлистів. Оскільки його дане оголошення зацікавило, він зателефонував до продавця на номер ( НОМЕР_3 ). Під час телефонної розмови продавець, повідомив, що є потрібна кількість профлистів. В телефонному режимі вони домовились про кількість профлистів, колір, товщину профлисту. Під час телефонної розмови із невідомим чоловіком, який продавав профлисти вони уклали усну домовленість, про покупку товару, а саме потерпілий мав попередньо заплатити повну вартість за профлисти у сумі 25 800 гривень. Гроші він повинен був перерахувати на банківську карту ( НОМЕР_2 ), яку йому попередньо повідомив продавець. 23.08.2022 року близько 11 години він здійснив оплату за профлисти в сумі 25 800 гривень на номер карти ( НОМЕР_2 ), про що повідомив продавця та надіслав останньому копію квитанції. В подальшому продавець повинен був йому надіслати товар через доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак товар він не відправив, на повідомлення та телефонні дзвінки продавець не відповідає.

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання у кримінальному провадженні за №0000146 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з приводу того , що 23.08.2022 року невідома особа діючи під приводом продажу профлистів через "ОЛХ", увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 25 800 гривень.

Як вбачається із копії квитанції №76 від 23.08.2022 року переказ грошових коштів в розмірі 25 800 гривень ОСОБА_9 здійснено о 11:39 год., призначення платежу оплата профлист: 200 м.кв., одержувач: ОСОБА_10 .
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06:00 год. 23.08.2022 по 06.09.2022 року.
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою до дня надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 06:00 год. 23.08.2022 по 06.09.2022 року.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч. 1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год. 23.08.2022 по 06.09.2022 року;

-відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 06:00 год. 23.08.2022 по 06.09.2022 року;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год. 23.08.2022 по 06.09.2022 року;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 06:00 год. 23.08.2022 по 06.09.2022 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1