Провадження № 1-кс/686/8188/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002064 від 03.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідча зазначає, що 01.09.2022 на протязі дня невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 220 000 гривень, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , належній останній, чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.
Кримінальне провадження № 0002064 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.09.2022 за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування 03.09.2022 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 01.09.2022 року близько 12:30 год. її зателефонував ніби то працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільного номера НОМЕР_2 та повідомив, що з належної її банківської картки № НОМЕР_1 списуються грошові кошти у різних магазинах, після чого її сказали зателефонувати на лінію підтримки банку за номером НОМЕР_3 . Зателефонувавши за цим номером її повідомили, що з нею зв`яжуться працівники поліції. Відразу її зателефонував якийсь чоловік НОМЕР_4 , який представився працівником поліції, та повідомив, що її потрібно знімати грошові кошти із власної картки та перекидати через термінал на нову картку, яка нібито вже створена на її ім`я, після переказу усіх коштів він наддасть її пароль від нової картки. В подальшому ОСОБА_5 зняла усі свої кошти, а саме у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 і у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також у магазина « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 220 000 гривень, після чого переслала вказану суму через термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 особі, який переставився працівником поліції. В подальшому потерпіла зрозуміла, що це були шахраї.
На переконання слідчої, рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 року по час звернення ухвали до виконання із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
Слідча в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідча просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документальноїів, що містять інформацію, стосовно руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 року по час пред`явлення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 05 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя