печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Всі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження:

-16.11.2018 надано доручення на адресу Департаменту захисту економіки Національної поліції України (далі - ДЗЕ НП України);

- 27.11.2018 допитано як свідка ОСОБА_5 ;

- 29.11.2018 направлено запит до Державної фіскальної служби України;

- 04.12.2018 допитано як свідка ОСОБА_6 ;

-04.12.2018 направлено запит до КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації»;

- 14.12.2018 направлено запит до КП КОР «Північне бюро технічної

інвентаризації»;

- 14.12.2018 направлено запит до КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації»;

- 15.12.2018 допитано як свідка старшого оперуповноваженого в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 ;

-20.12.2018 направлено запит до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації»;

- 28.12.2018- 02.01.2019 звернуто до Голосіївського районного суду м. Києва з 27-ма клопотаннями про проведення обшуку, які задоволено;

- 21.01.2019 направлено запит до КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

- 24.01.2019 надано доручення до ДЗЕ НП України;

- 30.01.2019 проведено 23-ть обшуки, за результатом чого вилучено документи, які мають значення у даному кримінальному провадженні;

- 30.01.2019 допитано як свідка бухгалтера нижнього складу ДП «Тетерівський лісгосп» ОСОБА_8 ;

-31.01.2019 надано доручення до ДЗЕ НП У країни;

- 01.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_9 ;

- 06.02.2019 направлено запит до ДП «Макарівський лісгосп»;

-07.02.2019 направлено запит до ДП «Бориспільський лісгосп», ДП «Димерський лісгосп», Управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області;

- 07.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_10 ;

- 07.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_11 ;

- 11.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_12 ;

- 12.02.2019 допитано як свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

з

- 13.02.2019 звернуто до Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення балістичної експертизи, яке задоволено;

- 14.02.2019 направлено запит на адресу Київського обласного та по м. Києву управлінню лісового та мисливського господарства;

- 14.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_15 ;

- 15.02.2019 направлено запит до ДЗЕ НП України;

- 19.02.2019 допитано як свідка провідного інженера з екпорту лісопродукції ДП «Димерський лісгосп»;

- 21.02.2019 допитано як свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

- 22.02.2019 направлено запит до ДП «Димерський лісгосп»;

-23.02.2019 допитано як свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

- 24.02.2019 допитано як свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ,

- 26.02.2019 направлено запит до ДП «Київський лісгосп»;

-26.02.2019 з Київського НДЕКЦ МВС України отримано висновок експерта від 22.02.2019 №8-5/133;

- 27.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_9 ;

- 27.02.2019 направлено запит до Державної фіскальної служби України, ВКОЗ у СДС УПД ГУНП у Київській області;

-28.02.2019 допитано як свідка директора ДП «Макарівський лісгосп» ОСОБА_30 ;

- 28.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_31 ;

- 06.03.2019 допитано як свідка ОСОБА_32 ;

- 06.03.2019 направлено запит до ГУ Держпраці у Київській області;

- 07.03.2019 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк»;

- 11.03.2019 направлено запит до КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

- 13.03.2019 направлено запит до ДП «Макарівський лісгосп»;

- 15.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк»;

- 15.03.2019 надано доручення на адресу ДЗЕ НП України;

-22.03.2019 направлено лист про залучення спеціаліста до ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр»;

- 15.03.2019 надано доручення на адресу ДЗЕ НП України;

- 26.03.2019 направлено запит до ТУ Держпраці у Київській області;

- 22.03.2019 проведено огляд документів;

- 28.03.2019 проведено огляд речей;

- 09.04.2019 допитано як свідків ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ,

- 10.04.2019 допитано як свідка ОСОБА_35 ;

- 13.04.2019 допитано як свідка ОСОБА_36 ;

- 19.04.2019 допитано як свідків ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,

- 24.04.2019 звернуто до Голосіївського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів мобільного оператора ПрАТ «Київстар», яке задоволено;

-03.05.2019 допитано як свідка директора ДП «Димерський лісгосп» ОСОБА_39 ;

- 10.05.2019 направлено запит до ДП «Київський лісгосп», ДП «Димерський лісгосп»;

- 13.05.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів мобільного оператора ПрАТ «Київстар;

- 13.05.2019 направлено доручення до ДОТЗ НП України;

- 13.05.2019 направлено запит до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Головного сервісного центру МВС України;

- 14.05.2019 допитано як свідка заступника директора ДП «Димерський лісгосп» ОСОБА_40 ;

- 06.06.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами;

- 13.09.2019 отримано висновок експерта № 173/19 від 12.09.2019 за результатом проведення комісійної судово-економічної експертизи;

- 22.10.2019 допитано як свідка ОСОБА_8 ;

- 24.10.2019 допитано як свідка ОСОБА_41 ;

-29.10.2019 підслідність даного кримінального провадження визначено за Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві;

-04.12.2019 направлено запит до ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_42 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_43 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП « ОСОБА_44 », ФОП « ОСОБА_45 », ФОП « ОСОБА_15 », ГУ Держпраці у Київській області,

-08.05.2020 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено на 12 місяців;

-23.09.2020 підслідність кримінального провадження визначено за Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань;

- 10.12.2020 надано доручення на адресу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань;

-29.12.2020 направлено запит про виділення спеціаліста на адресу Державної екологічної інспекції України;

- 18.01.2021 направлено запит до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві;

- 19.01.2021 направлено запит та повістки про виклик свідків до ДП «Київський лісгосп»;

-20.01.2021 направлено запит до ТУ Пенсійного фонду України у Київській області;

-26.01.2021 до ДП «Київський лісгосп» направлено повістки про виклик свідків;

-27.01.2021 на адресу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань направлено доручення;

- 01.02.2021 допитано як свідка старшого майстра лісу ДП «Київський лісгосп» ОСОБА_46 ;

- 03.02.2021 допитано як свідків старшого майстра лісу ДП «Київський лісгосп» ОСОБА_47 , помічника лісничого Обухівського лісництва ОСОБА_48 ;

-03.02.2021 направлено запит до Управління Держпраці в Івано-Франківській області;

- 04.02.2021 направлено повістку про виклик ОСОБА_49 ;

- 04.02.2021 направлено запит до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Івано-Франківській області, ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області;

- 05.02.2021 допитано як свідка ОСОБА_50 ;

- 09.02.2021 допитано як свідка ОСОБА_49 ;

- 10.02.2021 допитано як свідка ОСОБА_51 ;

- 10.02.2021 направлено запит до ДП «Київський лісгосп»;

- 12.02.2021 направлено запит до Богуславського РУ Держпродспоживслужби в Київській області, КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

- 12.02.2021 направлено повістку про виклик ОСОБА_52 ;

- 16.02.2021 допитано як свідка лісничого Броварського лісництва ОСОБА_53 ;

- 17.02.2021 направлено повістки про виклик свідків до КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

- 18.02.2021 направлено запит до КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

- 25.02.2021 допитано як свідків ОСОБА_54 , ОСОБА_55 ;

- 26.02.2021 допитано як свідка ОСОБА_56 ;

- 12.03.2021 направлено запити до ДП «Київський лісгосп», ДП «Кивський лісгосп», Першої Київської державної нотаріальної контори, ГУ ДВС у Київській області, КП «Дарницьке лісопаркове господарство», ГУ Держпродспоживслужби в Київській області;

- 12.03.2021 надано доручення на адресу відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області;

- 22.03.2021 направлено повістку про виклик свідка на адресу КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

- 26.03.2021 направлено запит до ГУ ДФС в Івано-Франківській області;

-29.03.2021 вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним

провадження № 0000098 від 15.01.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України;

- 30.03.2021 допитано як свідка ОСОБА_52 ;

-05.04.2021 допитано як свідка заступника головного бухгалтера КП «Дарницьке лісопаркове господарство» ОСОБА_57 ;

- 08.04.2021 направлено запит до Київської міської ради;

-28.04.2021 до Печерського районного суду м. Києва подано три клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів;

- 12.05.2021 направлено запит до Північного Офісу Держаудитслужби України про виділення спеціаліста;

- 12.05.2021 направлено запит до КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

- 18.05.2021 до ПАТ КБ «Приватбанк», ПрАТ «Київстар» та КП «Дарницьке лісопаркове господарство» направлено на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

-24.05.2021 отримано лист Північного Офісу Держаудитслужби України про виділення спеціаліста з 20.09.2021;

- в червні 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк», ПрАТ «Київстар» та КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

-20.09.2021 отримано лист Північного Офісу Держаудитслужби України про виділення спеціаліста з вказаної дати;

-07.10.2021 отримано лист Північного Офісу Держаудитслужби України про продовження строку виділення спеціаліста з 07.10.2021.

Другим слідчим відділом ТУ ДБР в м. Києві досудове розслідування у даному кримінальному провадженні фактично здійснюється з 11.02.2022, тобто після їх отримання за підслідністю, вивчення слідчим та прийняттям ним до провадження.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, щодо якого здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні є економічним, тобто пов`язаний фінансово-господарською діяльністю юридичних осіб.

Так, у даному кримінальному провадженні перевіряється господарська діяльність понад 30 суб`єктів господарювання в особі фізичних осіб-підприємців в розрізі повноти виконання ними підрядних робіт із лісозаготівлі/вирубки лісу на території лісових господарств Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства.

Водночас, доказуванню у даному кримінальному проваджені можливість виконання відповідними ФОП підрядних робіт (наявність працівників, техніки, інших сил та засобів), перебування на місці робіт та фактичне виконання ними відповідних підрядних робіт.

Так, слідством, окрім іншого, встановлено, що 04.01.2018 між ФОП « ОСОБА_9 » та ДП «Київське лісове господарство» укладено договір підряду на розробку лісових деревних ресурсів № 10 від 04.01.2018 з відповідними додатками. Далі, 28.09.2018 до указаного договору укладено додаткову угоду №1, а 28.03.2018 - договір № 196 на послуги, пов`язані з лісівництвом з відповідними додатками.

В той же час, упродовж всього 2018 року ОСОБА_9 , а також ряд підлеглих йому працівників, обіймали штатні посади в КП «Дарницьке лісопаркове господарство» та, згідно витребуваних табелів обліку робочого працювали, працювали на вказаних посадах на повній ставці 40 годин на тиждень, що унеможливлює виконання ними підрядних робіт на території ДП «Київське лісове господарство», підтверджує факт вчинення даного злочину та може свідчити про факти внесення завідомо неправдивих відомостей до обліково-звітних документів КП «Дарницьке лісопаркове господарство», тобто на вчинення іншого умисного злочину.

Вказані відомості встановлено та підтверджено лише в лютому - початку квітня 2021 року.

Приймаючи до уваги, що вказані кримінальні правопорушення є економічними, а також значний обсяг документації, яка потребує дослідження та аналізу спеціалістом Північного Офісу Держаудитслужби України, якого виділено тільки з 20.09.2021, а сам проведення аналізу триває, прийняти рішення в порядку ст. 283 КПК України не вбачається за можливе.

Окрім цього, з 24.02.2022 у зв`язку із відбиттям збройної агресії росії проти України та введенням військового стану в країні, проведення слідчих та процесуальних дій в ході досудового розслідування в деяких випадках стало неможливим або суттєво ускладнилось.

Закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку з виявленням додаткових фактів діяльності фігурантів учинення кримінальних правопорушень, внаслідок особливої складності даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які необхідно проводити в різних регіонах України, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 15 травня 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1