№ 207/1520/22
№ 1-кс/207/385/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , зазначила, що до чергової частини відділення поліції №2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (к.т. НОМЕР_1 ), мешкає та зареєстрований АДРЕСА_1 , який являється директором ПП "Нафта Лукрум", та повідомив, що 13.06.2022 сплатив 1 млн 705 тис. грн. на рахунок ТОВ "Актив Групс ТГ" (, м. Київ, вул. Іллінська, 8) за купівлю дизельного палива "EURO-5" у кількості 31000 літрів. 13.06.2022 приблизно о 14.36 год. водій цистерни MAN НОМЕР_2 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , відмовляється зливати дизельне паливо, оскільки не бачать сплату.

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП№2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 року за № 0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості представника потерпілого - директор ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» ОСОБА_4 , юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Освітня, 17-16, який пояснив, що 10.06.2022 між ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» та ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» , було складено угоду на поставку дизельного палива №420 від 10.06.2022 у кількості, згідно специфікації №1 до договору поставки №420 від 10.06.2022 та рахунку №1024 від 10.06.2022 - 31 000,0 літрів на загальну суму 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень.

Проте, 13.06.2022 у м. Кам`янське, ст. Баглій, 3а, де розташована АЗС ПП «НАФТА-ЛУКРУМ», згідно домовленостей, приїхав бензовоз, котрий завантажений дизельним паливом у відповідній кількості, але відмовився зливати паливо до сплати.

В свою чергу, ПП «НАФТА-ЛУКРУМ», згідно платіжного доручення № 44 від 13.06.2022 було здійснено оплату на користь ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» в сумі 1 105 000,00 (один мільйон сто п`ять тисяч грн.) та згідно платіжного доручення №45 від 13.06.2022 в сумі 600 000,00 (шістсот тисяч грн.)

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень, здійснювались постачальнику ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» на банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 , в АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, , ІПН 62.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що надалі, 13.06.2022 з вищевказаного рахунку, кошти в сумі 550000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень було переведено на рахунок НОМЕР_4 ТОВ «СЕНЕР ГРУП» в АТ «ОТП БАНК».

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

Допитаний в якості представника потерпілого - директор ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» ОСОБА_4 , юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Освітня, 17-16, який пояснив, що 10.06.2022 між ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» та ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» , було складено угоду на поставку дизельного палива №420 від 10.06.2022 у кількості, згідно специфікації №1 до договору поставки №420 від 10.06.2022 та рахунку №1024 від 10.06.2022 - 31 000,0 літрів на загальну суму 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень.

Проте, 13.06.2022 у м. Кам`янське, ст. Баглій, 3а, де розташована АЗС ПП «НАФТА-ЛУКРУМ», згідно домовленостей, приїхав бензовоз, котрий завантажений дизельним паливом у відповідній кількості, але відмовився зливати паливо до сплати.

В свою чергу, ПП «НАФТА-ЛУКРУМ», згідно платіжного доручення № 44 від 13.06.2022 було здійснено оплату на користь ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» в сумі 1 105 000,00 (один мільйон сто п`ять тисяч грн.) та згідно платіжного доручення №45 від 13.06.2022 в сумі 600 000,00 (шістсот тисяч грн.)

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень, здійснювались постачальнику ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» на банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 , в АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, , ІПН 62.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що надалі, 13.06.2022 з вищевказаного рахунку, кошти в сумі 550000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень було переведено на рахунок НОМЕР_4 ТОВ «СЕНЕР ГРУП» в АТ «ОТП БАНК».

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, а також для збереження речових доказів, виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.

На підставі вищевказаного, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно вказане у клопотанні.

Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 550000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 ТОВ «СЕНЕР ГРУП» в АТ «ОТП БАНК».

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1