печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003037 від 04.12.2018 за фактом можливого вчинення в період з 01.09.2015 по 25.03.2016 службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправних дій щодо підробки документів фінансових операцій із купівлі готівкової іноземної валюти у фізичних осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час розслідування слідчим шляхом перевіряються відомості, відповідно до яких у період з 01.09.2015 по 25.03.2016 службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили підроблення прибуткових касових документів щодо купівлі іноземної валюти банком та, використовуючи їх, штучно створили прихід валюти до банку, відобразивши фінансові операції із купівлі готівкової іноземної валюти від фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які, одночасно, були співробітниками зазначеного банку, на загальну суму 535,6 млн грн.

ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора Департаменту кеш-позиціонування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із керівником напрямку Казначейства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , організували заволодіння коштами державного банку шляхом здійснення операцій із купівлі-продажу готівкової та безготівкової іноземної валюти і гривні на міжбанківському ринку не безпосередньо у банків-продавців, а із залученням банків-посередників, що дало змогу заволодіти частинами коштів від проведених операцій у вигляді зайво сплачених відсотків банкам посередникам.

Зокрема, для проведення указаних операцій, під час яких здійснювалось заволодіння державними коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 діючи узгоджено із ОСОБА_5 залучили ОСОБА_8 , який обіймає посаду у відділі казначейства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 , який обіймає посаду у відділі казначейства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_10 , який обіймає посаду у відділі казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_11 , який обіймає посаду у відділу казначейства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, коштами у вигляді зайво сплачених відсотків банкам посередникам, а саме: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які акумулювались на рахунках цих банків зазначені вище особи здійснювали заволодіння.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів належним чином не обґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , іден. номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іден. номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іден. номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іден. номер НОМЕР_5 , зокрема:

1.1. документів щодо відкриття та використання банківських рахунків наступними фізичним особами: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 іден. номер НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 іден. номер НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 іден. номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 іден. номер НОМЕР_6 , а саме: заяв, карткок із зразками підписів, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, розпоряджень, довіреностей, тощо;

1.2. відомостей про замовлення валюти, платіжних доручень, заява перерахунок готівки, заяв на зняття готів, меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках, а також квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій (згідно моніторингу) у електронному та друкованому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по 29.07.2021;

1.3. документів щодо проведення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу фінансових операцій по рахунках зазначених вище фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлення, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 29.07.2021;

1.4. відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до 29.07.2021 із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 29.07.2021, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо контрагентів з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування кон6таргнта, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

1.5. документів особових справ працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 іден. номер НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 іден. номер НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 іден. номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 іден. номер НОМЕР_6 ;

1.6. внутрішньої інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про організацію роботи з валютно-обмінними операціями, а також наказів про її затвердження, зміну, за період часу 04.06.2013 по 26.07.2018,

1.7. наказу з установленим розміром авансу у валюті та гривні для філій відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 04.06.2013 по 26.07.2018;

1.8. наказу із встановленими максимальними розмірами залишків валюти та гривні у філіях та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 04.06.2013 по 26.07.2018;

1.9. наказу про встановлення курсів валюти купівлі-продажу за період часу 04.06.2013 по 26.07.2018.

1.10. Інформація в електронному та друкованому вигляді щодо проведених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій купівлі/продажу готівкової валюти та гривні на міжбанківському ринку з 01.01.2018 року до 29.07.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/40625/21-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 10.08.2021