Провадження № 1-кс/761/6579/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ГУ НП у Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні № 00000719 від 08 липня 2021 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у с. Ревне, Бориспільського району, Київської області, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240-1 та ч. 2, 4 ст. 358 КК України

У С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000719 від 08 липня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240-1 та ч. 2, 4 ст. 358 КК України.

29 червня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240-1 та ч. 2, 4 ст. 358 КК України.

У повідомленні про підозру зазначено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, незаконно придбав каміння бурштину у декоративних елементах та сировині (що не піддавався обробці, загальною масою 265, 24 кг, серед яких: 258,871 кг - бурштин, в сировині (що не піддавався обробці) та 5,3694 кг бурштин в декоративних елементах, яке відповідно до п. 3 ст.1 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року №637/97-ВР та Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значень затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 є дорогоцінним камінням органогенного утворення природного походження.

В подальшому, ОСОБА_5 , не маючи документів, що підтверджують законність походження незаконно придбаного ним каміння бурштину у декоративних елементах та сировині, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з метою подальшої реалізації невстановленим досудовим слідством особам, незаконно намагався здійснити пересилання до Китайської Народної Республіки каміння бурштину у декоративних елементах та сировині (що не піддавався обробці), загальною масою 265, 24 кг, загальною ринковою вартістю 1 826 210, 06 грн. серед яких: 258,871 кг - бурштин в сировині (що не піддавався обробці) загальною вартістю 1 539 526, 40 грн., та 5,3694 кг - бурштин в декоративних елементах, загальною вартістю 286 683, 66 грн. На виконання свого злочинного наміру, ОСОБА_5 помістив каміння бурштину до 13-ти картонних коробок та 1-го будівельного мішка, підробив та подав митні документи від імені ОСОБА_7 на підставі яких зазначені картоні коробки та будівельний мішок з камінням бурштину розміщено на складі № 7 вантажного терміналу ДПМА «Бориспіль», чим вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, що не залежали від його волі, оскільки вантаж був помічений під час митного огляду та затриманий працівниками митного поста «Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби.

06 липня 2021 року під час митного оформлення вантажу, ОСОБА_5 разом з авіаційною вантажною накладною від 06.07.2021 № 235-20073885, була подана митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщується через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних чи інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, в яку останнім було внесено відомості від імені ОСОБА_7 .

08 липня 2021 року під час проведення митного огляду несупроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України за авіаційною накладною від 06.07.2021 № 235-20073885 відповідно до Акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу було виявлено речовину природного походження жовтого та коричневого кольору з різними відтінками, що за зовнішніми ознаками схожий на необроблене та оброблене каміння бурштину, загальною масою 260 кг.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що вилучене каміння відноситься до бурштину (дорогоцінного каміння органогенного утворення), до бурштину в декоративних елементах, та до бурштину, що не піддавався обробці (сировина), загальною масою 265,24 кг, загальною ринковою вартістю 1 826 210, 06 грн. серед яких: 258,871 кг -бурштин, в сировині (що не піддавався обробці) загальною вартістю 1 539 526, 40 грн та 5,3694 кг - бурштин в декоративних елементах, загальною вартістю 286 683, 66 грн., що в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно примітки до ст. 240-1 КК України, вважається значним розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у закінченому замаху на незаконне пересилання бурштину у значних розмірах, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 240-1 КК України, у підробленні з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, зокрема, митної декларації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, а також у використанні завідомо підробленого документа тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити подане клопотання з підстав у ньому наведених.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, натомість просили суд застосувати до ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання, з`ясувавши думку осіб, що беруть участь у його розгляді, слідчий суддя зазначає наступне.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого правопорушення обґрунтовано підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

Згідно із ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

Крім того, ст. 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі й вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого, міцність його соціальних зв`язків, наявність постійного місця роботи, навчання, його репутацію, майновий стан, наявність судимостей, дотримання раніше застосованих запобіжних заходів та інше.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Дослідивши надані матеріали слідчий суддя бере до уваги документи, що підтверджують ймовірну причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень і такі є переконливими для слідчого судді.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

За змістом ст. 176 КПК України найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим тримання під вартою.

Вирішуючи подане клопотання слідчий суддя враховує, що одне з кримінальних правопорушень, передбачене ч. 2 ст. 240-1 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є тяжким злочином. Також, суд враховує дані про особу ОСОБА_5 , який раніше не судимий, не одружений, офіційно працевлаштований, має постійне місце проживання.

Відповідно до ч. 4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

З урахуванням даних про особу ОСОБА_5 , який раніше не судимий, вину у інкримінованому правопорушенні визнає, та зважаючи на необхідність виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або вчинити інше кримінальне правопорушення, а також зважаючи на доведеність прокурором наявності обставин, передбачених ч. 1 ст.194 КПК України, вважаю за необхідне застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 183 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , строком на 58 днів в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 серпня 2022 року, включно, обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 що в разі не виконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1