Єдиний унікальний номер судової справи №678/303/22
Номер провадження №1-кс-678-115/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03 квітня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 06 квітня 2022 року до суду надійшло клопотання згідно якого 03 квітня 2022 року до поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 28 березня 2022 року невстановлена особа, під приводом продажу собак породи «Шпіц», заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 5527 грн., завдавши їй матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж одного цуценяти породи «Шпіц», ціна за якого становила 5000 грн.

З метою купівлі вказаного цуценяти, ОСОБА_5 вирішила зв`язатися із особою-продавцем, тому у додатку «Viber» 27 березня 2022 року о 23 год. 17 хв. написала із свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 , де в ході розмови вказана особа повідомила, що у неї є два щеняти цієї породи, їх вартість - 5000 грн. кожне. ОСОБА_5 погодилась купити 2 цуценяти на що їй « ОСОБА_6 » повідомила, що слід здійснити оплату за цуценята у повній сумі - 10000 грн. та 1000 грн. - за доставку, після чого у додатку «Вайбер» відправила повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_3 .

28 березня 2022 року в 00 год. 02 хв. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із картки № НОМЕР_4 , належної її чоловіку - ОСОБА_7 , перерахувала грошові кошти в сумі 5500 грн. на картку № НОМЕР_3 та 27 грн. 50 коп. було знято за комісію.

Після відмови ОСОБА_5 перераховувати усю суму за покупку цуценят особа на ім`я « ОСОБА_6 » заблокувала її у «Вайбер» та видалила повідомлення.

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 5527 грн. 50 коп.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 22 год. 27 березня 2022 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних банківських рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять клопотання розглянути за відсутності представників банківських установ (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням юридичних осіб в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники банківських установ на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані від суду, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 квітня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 03 квітня 2022 року за №0000070 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

7. У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02 квітня 2022 року, протоколі допиту потерпілого від 04 квітня 2022 року ОСОБА_5 детально повідомила про вчинені щодо неї шахрайські дії і завдання матеріальної шкоди.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківських установах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

9. Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

10. У мотивувальній частині клопотання дізнавач зазначає, що операції щодо грошових коштів потерпілої відбувались по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , однак у прохальній частині клопотання дізнавач, крім зазначених рахунків, просить надати доступ до рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Разом з тим, у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність надання доступу до таких рахунків, із доданих до клопотання документів також не вбачається яке ж відношення до даного кримінального провадження мають означені рахунки.

У зв`язку із тим, що дізнавач у клопотанні, яке погоджене прокурором, не довів необхідність надання тимчасового доступу до двох банківських рахунків, які зазначено у прохальній частині клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

11. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківських установ, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до:

руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 22 год. 00 хв. 27 березня 2022 року по 00 год. 00 хв. 06 квітня 2022 року;

інформації про власника карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

фотокартки осіб, які були виконані при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , їх власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 12 год. 00 хв. 27 березня 2022 року по 00 год. 00 хв. 06 квітня 2022 року.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, до документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 22 год. 00 хв. 27 березня 2022 року по час винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити уповноваженим особам відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

старшому дізнавачу сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_8 ;

дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_10 ;

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1