465/1599/19
1-кс/465/1687/22
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

20.09.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002888 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України -

в с т а н о в и в :
Слідча СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотання, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002888 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України на шість місяців, тобто до 21.03.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 14 вересня 2018 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6

07.09.2007 року між ЗАТ «ПУМБ» правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі Банк) в особі керуючого відділенням № 1 філії ПУМБ у м. Львові та особою яка надала документи на ім`я ОСОБА_7 було укладено кредитний договір № 5676283, згідно до якого Банк надав, а ОСОБА_7 отримала кредит у розмірі 64000,00 доларів США.

В забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором № 5676283 від 07.09.2007 року, особою яка надала документи на ім`я ОСОБА_7 в Іпотеку було передано трикімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , про що 07.09.2007 року посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 5847 з одночасним встановленням заборони на відчуження заставленої квартири за АДРЕСА_2 .

Підставою для прийняття Банком позитивного рішення про надання кредиту та укладання договору Іпотеки було надано особою на ім`я ОСОБА_7 обов`язкових для прийняття рішення оригіналів документів, що посвідчують особу, документів на підтвердження права власності на квартиру та звіт про незалежну оцінку квартири від 07.09.2007 року, який на підставі договору від 06.09.2007 року проведено Приватним Підприємством «Компанія «Експерт» ()

Згідно звіту, оцінку проведено оцінювачами ОСОБА_9 (директор ПП) та ОСОБА_10 (працівник ПП), якими у звіті зазначено, що ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_1 оцінювачами ПП «Компанія «Експерт» була за порівняльним методом визначена у 92 854 долари США, що на момент прийняття рішення про видачу кредиту покривало ризики Банку пов`язані з можливим неповерненням позичальником кредиту.

18.10.2018 року в якості свідка було допитано ОСОБА_11 , яка повідомила що втратила паспорт громадянина України та документи на квартиру, про що із письмовою заявою зверталась у відповідні органи, для того щоб відновити втрачений паспорт. ОСОБА_11 перебуваючи у квартирі , а саме: АДРЕСА_1 до неї прийшли невідомі їй особи, які представились працівниками банку і почали робити фотографії належної їй квартири, а ОСОБА_11 повідомили, що квартира їй більше не належить. Жодних кредитних договорів ОСОБА_11 не укладала і не підписувала, щодо отримання кредиту їй стало відомо від працівників міліції.

13.08.2021 року до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналу договору № 166 від 06.09.2007, укладеного ОСОБА_7 з ПП «Компанія «Експерт» (виконавець ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) про проведення незалежної оцінки квартири : АДРЕСА_1 та фінансових документів, які підтверджують оплату цих послуг, другого екземпляру звіту незалежної оцінки за вказаним договором, у т.ч. в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх в оригіналі у приміщенні ПП «Компанія «Експерт», що зареєстрована 12.06.2003 за юридичною адресою 79008, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, вул. Шевська, будинок 1, . Однак дану не вдалося виконати з огляду на те, що за даною адресою: ПП «Компанія «Експерт» не знаходиться. Однак дану не вдалося виконати з огляду на те, що за даною адресою ПП «Компанія «Експерт» не знаходиться.

Поряд з цим, 01.10.2021 року прокурором у даному кримінальному провадженні надано вказівки щодо проведення ряду процесуальних дій.

05.10.2021 року скеровано запит директору Львівської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Львівській області для встановлення інформації про ПП «Компанія Експерт».

05.10.2021 року скеровано запит начальникові відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію ГУ ДМС у Львівській області для встановлення юридичної та фактичної адреси ПП «Компанія Експерт».

08.04.2022 року до Франківського районного суду м. Львова подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити договору № 166 від 06.09.2007 року, укладеного ОСОБА_7 з ПП «Компанія «Експерт» (виконавець ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) про проведення незалежної оцінки квартири АДРЕСА_3 та фінансових документів, які підтверджують оплату цих послуг, другого екземпляру звіту незалежної оцінки за вказаним договором, у т.ч. в електронному вигляді, з почеркознавчих експертиз, а також до поточних рахунків ПП «Компанія «Експерт» з можливістю отримання виписок руху коштів за вересень 2007 року, з зазначенням призначень платежів та контрагентів, які перебувають у володінні ПП «Компанія «Експерт».

Надано доручення у порядку ст.40 КПК України, щодо встановлення місця знаходження та в подальшому вручення повісток про виклик на допит у якості свідка, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 . Провести допит осіб які мешкають у сусідніх з ОСОБА_7 квартирах, щодо відомих їм обставин кримінального правопорушення, викладених Банком у заяві від 30.08.2018.
Додатково допитано директора ПП «Компанія «експерт» ОСОБА_9 , та відібрано у останнього зразки підписів для подальшого експертного дослідження.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неодноразово продовжувався слідчим суддею Франківського районного суду м.Львова, востаннє ухвалою встановлено строк досудового розслідування до 21.09.2022 року, який наближається до завершення.

Однак існує необхідність у продовженні стоку досудового розслідування для проведення ряду слідчих розшукових дій, а саме:

-Провести повторний допит експерта-оцінювача ПП «Компанія «Експерт» ОСОБА_10 щодо обставин кримінального правопорушення, викладених Банком у заяві від 30.08.2018;
-Відібрати у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зразки почерку та підписів для проведення в почеркознавчої експертизи для ідентифікації належності їм підписів та почерку у договорі №166 від 06.09.2007 та у звіті від 06.09.2007 про незалежну оцінку;
-Проведести одночасний допит ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , з метою усунення розбіжностей в їх показах;
-Встановити та допитати колишнього чоловіка ОСОБА_13 , з приводу зникнення документів на її квартиру;
- Призначити експертні дослідження з метою перевірки справжності підписів на звіті про незалежну експертну оцінку та встановлення порушення цілісності Звіту, виявлення слідів переклеювання фотографій, які знаходяться в Звіті.
Оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21.09.2022 року, а тому вважає, що продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винуватості конкретної особи у вчиненні кримінального правопорушення, що буде потребувати додаткового часу.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, а такий строк поновленню не підлягає, унеможливить виконання завдань кримінального провадження.

У зв`язку із цим, на даний момент виникла необхідність на продовження строку досудового розслідування вказаного провадження на шість місяців, а тому слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, однак в поданому просили клопотання розглядати без їх участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.8 ст.295-1 КПК України, ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Як зазначив Європейський суд з прав людини у своєму рішенні № 11036/03 від 18 березня 2008 року у справі «Ладен проти Польщі», рішення суду повинно забезпечити не тільки право підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Із матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002888 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, розпочався 01.02.2020 року.

Ухвалою слідчого судді від 16.08.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002888 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України на 2(два) місяці, тобто до 21.10.2021 року.

Згідно з доручення про проведення досудового розслідування від 17.09.2021 року т.в.о. керівника органу досудового розслідування визначав інших слідчих, а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_3 для проведення досудового розслідування кримінального провадження №0002888 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 21.10.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002888 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України на 3(три) місяці, тобто до 21.01.2022 року.

Ухвалою слідчого судді від 14.01.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002888 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України на 3(три) місяці, тобто до 21.04.2022 року.

Ухвалою слідчого судді від 20.04.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002888 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України на 3(три) місяці, тобто до 21.09.2022 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою не було здійснено повного проведення всіх слідчих (розшукових) дій, які б були спрямовані на розслідування даного злочину та не наведено конкретних обставин, які могли б вплинути на ефективність досудового розслідування та необхідність продовження такого на строк шість місяців.

Разом з тим, досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині 2 статті 219 КПК України та враховуючи не становлення особи, яка вчинила правопорушення, та необхідність проведення ряду слідчих та інших процесуальних дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому приходжу до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування на 5 (п`ять) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчої є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Згідно з ч.9 ст.295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 294, 295-1, 309, 372 КПК України -

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчої СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002888 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України на 5 (п`ять) місяців, тобто до 21.02.2023 року.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1